У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2021 Справа №607/19042/21
провадження № 1-кс/607/6260/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 21 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до речей і документів /інформації/, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів /інформації/, скопіювавши їх на паперовий та/або електронний /СD/DVD-диск/ носій.

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення,розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими CУ ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 21 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Згідно клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом квітня-жовтня 2021 року група осіб, за попередньою змовою, перебуваючи в м. Тернопіль, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 було викрадено банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої в подальшому оформлено кредити у кредитних спілках ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 42 000 грн.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів /інформації/, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим та підлягає до задоволення в частині.

Вимоги щодо отримання доступу до аудіозаписів телефонних розмов з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, котрі отримали у цій фінансовій установі кредитні кошти в процесі вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, до задоволення не підлягають, оскільки слідчим, всупереч п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що такі відомості перебувають, або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, на підставі яких у період з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, з можливістю вилучити копії вищезазначених документів та інформації, скопіювавши їх на паперовий та/або електронний /СD/DVD-диск/ носій.

У задоволенні решти вимоги відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1