Справа №760/3369/22 1-кс/760/1205/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 року під № 0000157, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, до 12 місяців, тобто до 28.02.2023 включно.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесені 31.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру закінчується 28.02.2022 року, згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про продовження строку досудового розслідування, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе.

Слідчий зазначив, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати свідків, які мають значення для кримінального провадження, звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у ДП «Антонов», звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державній службі експортного контролю України; отримати висновок експертизи, з урахуванням отриманих матеріалів слідчих та процесуальних дій, скласти та вручити повідомлення про підозру співробітникам ДП «Антонов».

Здобуті докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є аналіз вилучених документів, огляд великої кількості документів, що знаходяться на вилучених магнітних носіях інформації та комп`ютерів, проведення ідентифікації в Державній службі експертного контролю України на предмет приналежності предметів (документів) до товарів та документів військового призначення, проведення експертизи а також значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 00000157.

З огляду на вищевказане, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 28.02.2023 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступних висновків.
Згідно матеріалів досудового розслідування, співробітники ДП "Антонов" (код 14307529) у 2019 2020 роках здійснили міжнародну передачу товарів в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до листа оперативного підрозділу щодо виконання доручення ДП «Антонов» в рамках співпраці по підтримці експлуатації літаків типу «АН» в Республіці Перу, укладено контракти з іноземною компанією «S-PROFIT LTD» (London, UK) стосовно виконання комплексу робіт на літаках типу «Ан-32Б».
В рамках вказаних контрактів ДП «Антонов» ідентифіковано послуги щодо ремонту відповідної техніки як військові та зазначено, що вказані послуги надаватимуться виключно співробітниками державного підприємства, без залучення інших суб`єктів господарювання.
Незважаючи на гарантійні документи, надані ДП «Антонов» до ДСЕКУ під час оформлення дозволів на експорт ТВП, ДП залучено в якості співвиконавця робіт ТОВ «АВІА ТЕХ ЦЕНТР» (м. Київ, ). За отриманими даними, безпосередніми виконавцями робіт на території Республіки Перу були представники ТОВ «АВІА ТЕХ ЦЕНТР».
13.03.2018 року між ДП «Антонов» в особі директора по комплексній підтримці замовників ОСОБА_4 (далі виконавець) та компанією «S-Profit LTD» в особі ОСОБА_5 (далі замовник) укладено контракт № 15.1579.2019.
Згідно п. 1.1 контракту № 15.1579.2019 Виконавець зобов`язаний виконати, а Замовник прийняти та оплатити комплекс робіт на літаку АН-32Б, бортовий знак ЕР-833, серійний № 3104 по умовах вказаного Контракту.
Відповідно до п. 1.3. контракту № 15.1579.2019 Послуги, що виконуються Виконавцем по Контракту, включають в себе:
п. 1.3.1. контракту № 15.1579.2019 Розробку «Програми…» и проведення науково-дослідних робіт та послуг по оцінці технічного стану літака Ан-32Б, бортовий знак ЕР-833, серійний номер № 3104 (на території наданою Замовником м. Ліма, Республіка Перу), з метою встановлення можливості та умов збільшення призначеного терміну служби і терміну служби до першого капітального ремонту на 2 (два) роки безпосередньої експлуатації, в межах раніше встановлених призначеного ресурсу 16000 льотних годин, 8000 польотів та ресурсу до першого капітального ремонту 5500 льотних годин, 4500 польотів, а також виконання аналізу технічного стану літаків та його систем по результатам робіт, виконаних згідно «Програмой…».
п. 1.3.2. контракту № 15.1579.2019 виконання технічного обслуговування літака після 1800 годин нальотів згідно «Регламенту технічного обслуговування літака Ан-32».
Крім того, згідно п. 1.4 контракту № 15.1579.2019 Використання результатів виконаних науково-дослідних робіт та послуг здійснюється Замовником шляхом реалізації в встановленому порядку Рішення ДП «Антонов» на експлуатацію літака Ан-32Б бортовий знак ЕР 833, серійний №3104.
Згідно п. 1.5. контракту № 15.1579.2019 місце виконання послуг база авіації сухопутних військ Республіки Перу, м. Ліма, Республіка Перу.
На виконання умов контракту № 15.1579.2019, ДП «Антонов» код 14307529 отримав в Державній службі експортного контролю України разовий дозвіл № 29255500 на експорт до компанії «S-Profit LTD» для потреб Міністерства Національної Оборони Сухопутні війська Авіація Сухопутних військ Перу товарів військового призначення (ТВП). Послуг з оцінки технічного стану з метою визначення можливості та умов збільшення призначеного терміну служби літака АН-32Б, бортовий знак ЕР 833, серійний номер № 3104 та послуги з технічного обслуговування літака АН-32Б, бортовий знак ЕР-833, серійний № 3104. Строк дії вказаного дозволу до 31.12.2019 року включно.
Згідно відповіді Державної служби експортного контролю України разовий дозвіл № 29255500 від 03.06.2019 року не використовувався.
Водночас, листом № 53701 від 03.01.2019 року директор з комплексної підтримки замовників ДП «Антонов» ОСОБА_4 проінформував начальника ВВЕК ДП «Антонов» ОСОБА_6 , що разовий дозвіл № 29255500 на надання послуг з оцінки технічного стану та технічного обслуговування літака АН-32Б, бортовий знак ЕР-833, серійний № 3104 не використовувався, роботи на літаку не виконувались, експорт послуг не здійснювався та акти виконаних робіт не оформлялись.
Надалі, співробітники ДП «Антонов», усвідомлювавши, що строк разового дозволу № 29255500 закінчився, продовжили надавати послуги, що підлягають державному експортному контролю, а саме:
08.01.2020 року, після закінчення разового дозволу № 29255500, на території м. Кальяо, Республіка Перу, підготовлено та підписано згідно «Акту об устранении дефектов» на літаку АН-32Б, серійний № 3104, реєстраційний номер ЕР-833.
20.01.2020 року, після закінчення разового дозволу № 29255500, складено та видано «Решение № 032-20-002 о допуске самолета АН-32Б, бортовой знак ЕР НОМЕР_1 , серийный № 3104».
03.04.2020 року між ТОВ «Авіа Тех Центр» та ДП «Антонов» підписаний акт виконаних робіт на літаку АН-32Б, серійний № 3104, реєстраційний номер ЕР-833.
07.04.2020 року між ДП «Антонов» (виконавець) та компанією «S-Profit LTD» (м. Уотфорд, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (Замовник) підписується акт приймання-передачі послуг згідно контракту № 15.1579.2019 від 13.03.2019, по якому Виконавець виконав, а Замовник прийняв послуги з виконання комплексу робіт на літаку АН-32Б, бортовий знак ЕР-833, серійний № 3104.
В ході допиту співробітника Державною служби експортного контролю ОСОБА_7 , встановлено, що здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення після закінчення дозволу є порушенням в сфері державного експортного контролю України. В разі, якщо строк дії дозволу Держекспортконтролю закінчився, а роботи на яких було надано дозвіл ще не виконані, суб`єкт міжнародної передачі товарів зобов`язаний звернутися до Держекспортконтролю для отримання нового дозволу. Якщо, дозвіл не було отримано, а роботи, що підлягають державному експортному контролю виконувались без дозволу це являється порушенням в сфері державного експортного контролю України.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, а саме: проведено обшуки за місцем розташування ДП «Антонов» та ТОВ «АвіаТехЦентр», допитано свідка ОСОБА_8 , допитано свідка ОСОБА_9 , допитано свідка ОСОБА_10 , відібрано пояснення ОСОБА_11 , допитано свідка ОСОБА_12 , допитано свідка ОСОБА_13 , допитано свідка ОСОБА_14 , допитано свідка ОСОБА_15 , допитано свідка ОСОБА_16 , допитано свідка ОСОБА_17 , допитано свідка ОСОБА_18 , допитано свідка ОСОБА_19 , отримано відповіді з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України, отримано відповіді щодо ідентифікації товарів з Державної служби експортного контролю України.
Ухвалою слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва від 28.08.2021 строк досудового розслідування продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2022 року.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 28.02.2022 року.
Разом з тим, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: допитати свідків, які мають значення для кримінального провадження, звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у ДП «Антонов», звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державній службі експортного контролю України, отримати висновок експертизи, з урахуванням отриманих матеріалів слідчих та процесуальних дій, скласти та вручити повідомлення про підозру співробітникам ДП «Антонов».
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України, є нетяжким злочином.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців є неможливим, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України, є нетяжким злочином.
Разом з тим, дослідивши клопотання, пояснення, надані слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 продовженню на шість місяців.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 31 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1