Справа № 304/1396/21 Провадження № 1-кс/304/252/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2021 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000115 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

начальник СД відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000115 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про особу власників банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та НОМЕР_17 у вигляді завірених копій паспортів громадян України (усі сторінки з відмітками), а також про рух коштів на вказаних банківських картках за період з 01 січня 2021 року по теперішній час із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25 жовтня 2020 року до ЄРДР за № 0000115 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 з ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції через секретаріат надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які у період з липня по жовтень 2021 року під приводом встановлення осіб, які збувають недоброякісні ліки, зловживаючи її довірою, заволоділи належними їй коштами. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у 2020 році на початку літа вона побачила у мережі «Інтернет» сайт (назву не пам`ятає) з ліками для лікування суглобів, де за 2 400 грн замовила такі та отримала їх через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт В.Березний. Згодом у липні 2021 року їй на номер мобільного телефону НОМЕР_18 з номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , зателефонувала особа чоловічої статі, який назвався ОСОБА_6 , представником виконавчої служби м. Києва, та пояснив, що їм необхідна допомога, оскільки представники здійснюють продаж неякісних та підроблених лікарських засобів, які й вона придбавала напередодні, внаслідок вживання яких багато людей опинилися у лікарні. Крім цього вказана особа повідомила, що за отримання нею якоїсь довідки (яку саме вона не пам`ятає) на їх рахунок необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 4 500 грн та надав потерпілій номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ініціатор клопотання вказує на те, що у вересні 2021 року ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_20 знову почали телефонувати особи, які назвалися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та повідомили, що рахунок, на який вона переказала кошти заблоковано, через що вона не зможе отримати відповідну компенсацію за неякісні ліки, а тому вони відкриють для неї фірму, куди їй і перерахують кошти. Отримавши від вказаних осіб новий номер банківської картки, потерпіла перерахувала на нього 55 000 грн для відкриття для неї фірми. У подальшому вказані особи неодноразово телефонували потерпілій та повідомляли про необхідність перерахування різних сум коштів за різні довідки, ліцензії та інші послуги, вид яких вона вже не пам`ятає, в результаті чого ОСОБА_5 перерахувала невідомим особам на різні банківські картки грошові кошти на загальну суму близько 133 000 євро. За таких обставин дізнавач, посилаючись на те, що документи у яких міститься вказана інформація є банківською таємницею, такі перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розкриття даного кримінального правопорушення, та повного, об`єктивного і всебічного дослідження всіх обставин справи, просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи викладені у ньому, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, з матеріалів клопотання встановлено, що 25 жовтня 2021 року в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) зареєстровано звернення № 158465 ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період часу з липня по жовтень 2021 року, називаючись працівниками органів державної влади (державним виконавцем, працівником СБУ, казначейства, банку, фінансового моніторингу), під приводом покарати осіб, які реалізовували недоброякісні ліки, та у подальшому отримати компенсацію за придбання таких, незаконно, через банківську установу, заволоділи належними їй коштами у розмірі понад 700 000 грн (а. с. 9).

25 жовтня 2021 року вказане звернення начальником відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надіслано до ВП № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області для прийняття відповідного рішення (а. с. 8).

Відтак за вказаним фактом 25 жовтня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000115 від 26 жовтня 2021 року (а. с. 7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 жовтня 2021 року видно, що на початку літа 2020 року вона побачила у мережі «Інтернет» сайт (назву не пам`ятає) з продажу ліків для лікування суглобів, де за 2 400 грн замовила такі та отримала їх через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт В.Березний. Згодом у липні 2021 року їй на номер мобільного телефону НОМЕР_18 з номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , зателефонувала особа чоловічої статі, який назвався ОСОБА_6 , представником виконавчої служби м. Києва, та пояснив, що їм необхідна допомога, оскільки представники здійснюють продаж неякісних та підроблених лікарських засобів, які напередодні придбавала й вона, внаслідок вживання яких багато людей опинилися у лікарні. Крім цього вказана особа повідомила, що за отримання нею якоїсь довідки (яку саме вона не пам`ятає) на їх рахунок необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 4 500 грн та надав потерпілій номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього потерпіла показала, що у вересні 2021 року ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_20 знову почали телефонувати особи, які назвалися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та повідомили, що рахунок, на який вона переказала кошти заблоковано, через що вона не зможе отримати відповідну компенсацію за неякісні ліки, а тому вони відкриють для неї фірму, куди їй і перерахують кошти. Отримавши від вказаних осіб новий номер банківської картки, потерпіла перерахувала на нього 55 000 грн для відкриття для неї фірми. У подальшому вказані особи неодноразово телефонували потерпілій та повідомляли про необхідність перерахування різних сум коштів за різні довідки, ліцензії та інші послуги, вид яких вона вже не пам`ятає, в результаті чого ОСОБА_5 перерахувала невідомим особам на різні банківські картки грошові кошти на загальну суму близько 133 000 євро. Додала, що вказані особи телефонують їй й на даний час та повідомляють про необхідність перерахування нових і нових сум коштів за різні ліцензії (а. с. 10-12).

На підтвердження вказаних обставин потерпіла ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування список банківських карток, на які нею здійснювалися перекази коштів, а також копії банківських чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поповнення нею відповідних карткових рахунків (а. с. 13-14, 15, 16).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Враховуючи, що документи, вказані у клопотанні про тимчасовий доступ, стосуються банківських рахунків та банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя робить висновок, що вони дійсно можуть перебувати у володінні вказаної банківської установи.

Слідчий суддя погоджується, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити факти, обставини та можливо особу/осіб, яка вчинила кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час дізнання у кримінальному провадженні № 0000115 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дізнавачем у клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статті 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000115 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), для приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_4 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_5 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_6 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_6 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_7 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_7 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_8 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_8 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_9 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_9 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_10 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_10 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_11 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_11 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_12 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_12 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_13 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_13 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_14 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_14 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_15 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_15 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_16 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_16 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях;

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_17 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_17 з 01 січня по 27 жовтня 2021 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки у банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, за наявності, записи відео та фото процесу здійснення транзакцій у цифровому форматі на електронних носіях.

Строк дії даної ухвали до 25 грудня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1