Справа № 129/2172/21
Провадження по справі № 1-кс/129/534/2021
У Х В А Л А
21.09.2021 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №2 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 , скаржника ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_6 в режимі відеоконференцзв`язку, розглянувши скаргу ОСОБА_5 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0005092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 р.,

Встановив:

В скарзі від 03.08.2018 р. ОСОБА_7 просить скасувати як незаконну постанову слідчого СВ ВП №2 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 від 14.04.2021 р. про закриття кримінального провадження № 0005092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020р. за фактом шахрайських дій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виражені у продажу ОСОБА_5 автомобіля марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO», д.н.з. НОМЕР_1 , внаслідок яких ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 126000грн.

В судовому засіданні скаржник та його представник зазначену постанову просили скасувати з огляду на неповноту досудового розслідування, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження №0005092 проведено наступні слідчі дії: допит потерпілого, допит ОСОБА_9 та допит ОСОБА_10 , однак жодні інші слідчі (розшукові) дії для з`ясування фактичних обставин справи та для отримання будь-яких доказів на підтвердження чи спростування наявності в дії ОСОБА_9 ознак кримінального правопорушення працівниками поліції не вчинялися, потерпілий неодноразово звертався до слідчого з метою дізнатися про перебіг ходу досудового розслідування, сприяти його ефективності, у відповідь на що йому зазначали, що всебічно досліджують обставини кримінального провадження відповідно до вимог кримінального процесуального закону, крім того, відповідно до змісту оскаржуваної постанови з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.05.2019 року слідчий СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, а саме автомобіль марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO 2.5 TD», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , однак 13.05.2019 слідчий СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 з заявою, в якій просив у задоволенні його клопотання про арешт майна відмовити та зобов`язати його - слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 безоплатно повернути володільцю ОСОБА_9 автомобіль марки марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO 2.5 TD», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 13.05.2019 у задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 про арешт майна було відмовлено за вказаних в ухвалі обставин. Згідно розписки від 20.05.2019 на ім`я слідчого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 автомобіль марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO 2.5 TD», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 передано ОСОБА_9 на відповідальне зберігання з правом користування, так, в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 13.05.2019 містяться відомості про те, що клопотання про арешт майна заявлене в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004243 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України. Крім того зі змісту ухвали вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2019 приблизно о 19:40 год. за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 49, екіпажем УПП у м. Києві «Рубін 0813» було зупинено автомобіль марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO 2.5 TD», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_3 . При перевірці інформації за допомогою БД «МТСБУ» було встановлено, що на даний автомобіль із вище зазначеним державним номерним знаком та VIN-кодом отримано два страхові поліси двох різних страхових компаній, які на даний час дійсні, в результаті чого виникла підозра у підробці або заміні номерів вузлів та агрегатів даного транспортного засобу, тобто встановлені в ході досудового розслідування фактичні обставини справи свідчать про те, що автомобіль марки «AUDI», модель «ALLROAD QUATTRO», д.н.з. НОМЕР_1 є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.
ОСОБА_9 у своїх показаннях зазначає, що у сервісному центрі автомобіль зареєстрований на іншу особу, проте є договір купівлі-продажу від 29.12.2016 року на цей автомобіль, таким чином, виникає обґрунтований сумнів щодо достовірності показань ОСОБА_9 , попри це вказані твердження ОСОБА_9 не перевірялися слідчим.
Постановою від 14.04.2021 року слідчий закрив кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005092 від 24.09.2020 у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування відсутності в діянні ОСОБА_9 складу кримінального правопорушення у постанові слідчим зазначено, що в даному випадку факт обману не доведено, а вбачаються ознаки цивільно-правових відносин, які регулюються нормами Цивільного законодавства, а тому вони підлягають вирішенню в судовому порядку.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий СВ ВП №2 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 постанову про закриття кримінального провадження вважали законною, проти задоволення скарги ОСОБА_5 щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження №0005092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 р. заперечили.
З урахуванням позицій, прокурора, слідчого та скаржника, матеріалів скарги, кримінального провадження № 0005092 від 24.09.2020 р. та вимог закону визнаю за необхідне скаргу ОСОБА_5 задовільнити з таких мотивів і підстав.

Доведено, що постановою слідчого від 14.04.2021 р. кримінальне провадження № 0005092 закрито через відсутність складу кримінального правопорушення, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження №0005092 у даному кримінальному правопорушенні факт обману не доведено, а вбачаються ознаки цивільно-правових відносин, яку регулюються нормами Цивільного законодавства, а тому вони підлягають вирішенню в судовому порядку, однак по даному кримінальному провадженню №0005092 від 29.01.2021р. прокурором Ладижинського відділу місцевої прокуратури ОСОБА_13 було дано вказівки для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, які необхідно виконати в строк до 28.02.2021р., а саме:
1.Формування процесуальних документів здійснювати у відповідності до норм КПК України та інших законодавчих актів, зокрема протоколи допиту свідків, які допитані у провадженні повинні бути придатними для їх опрацювання та читання, свідки допитані детально із з`ясуванням всіх обставин справи. Усі документи повинні мати необхідні реквізити. За наявності таких порушень невідкладно їх усунути із додержанням вимог чинного законодавства;
2.Встановити та допитати свідків по даному кримінальному провадженню;
3.Встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_10 з приводу відомих йому обставин вчинення даного кримінального правопорушення;
4.Відібрати пояснення у ОСОБА_9 та долучити до матеріалів кримінального провадження характеристику з місця роботи, навчання, проживання, довідку про склад сім`ї, довідку про місце реєстрації та проживання, копію диплому про здобуття освіти, останні вироки (якщо такі були), довідку про звільнення з місць позбавлення волі (за наявності), копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, копія закордонного паспорту;
5.Долучити до матеріалів кримінального провадження копію документів на автомобіль марки ауді днз НОМЕР_1 .
6.Витребувати інформацію з територіального сервісного центру ВМС інформацію по даному автомобілю;
7.Повторно допитати потерпілого ОСОБА_14 (з приводу дати, коли та за яких обставин були передані грошові кошти громадянину ОСОБА_9 , допитати про можливих свідків, які бачили факт передання коштів, долучити розписку чи інші документи, які підтверджують передання коштів саме за автомобіль ауді днз НОМЕР_1 )
8.Встановити наявність камер відеоспостереження на заправці «WOG» на яку вказує потерпілий та вилучити їх за наявності;
9.Встановити наявність камер відеоспостереження на в`їздах у місто Ладижин та встановити чи заїжджав автомобіль марки ауді днз НОМЕР_1 у час коли вказує потерпілий;
10.За необхідності звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта з метою дізнатись де знімались грошові кошти, які надсилались потерпілим ОСОБА_14 . Адресу проживання, анкетні дані особи на рахунок якої зроблено грошовий переказ.
11.Встановити та допитати громадянку ОСОБА_15 з приводу перерахунку коштів на її картку.
Зазначено, що перелік слідчих дій не є вичерпним. У разі необхідності вимагає вжити інші передбаченні КПК України заходи, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин справи, розкриття злочину та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0005092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вказівки по кримінальному провадженню №0005092 від 29.01.2021р. прокурором Ладижиснкього відділу місцевої прокуратури ОСОБА_13 були виконанні не у повному обсязі, а саме не виконано п.п. 2,6,7,8,9,10, що свідчить про однобічність і неповноту досудового розслідування та невмотивованість і незаконність оскарженої постанови.

За таких обставин постанова про закриття кримінального провадження від 14.04.2021 р. підлягає скасуванню з поверненням кримінального провадження № 0005092 прокурору для організації досудового розслідування з урахуванням вимог закону та цієї ухвали.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 307 КПК України

Ухвалив:

Скасувати постанову від 14.04.2021 р. про закриття кримінального провадження № 0005092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 р.

Кримінальне провадження № 0005092 спрямувати прокурору для організації досудового розслідування з урахуванням вимог цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: