Провадження №1- кс/712/6630/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні №0001097, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідча СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , тел.: іпн. № НОМЕР_1 , ІД картка № НОМЕР_2 видана органом №7110 від 05.04.2021), моб. тел. НОМЕР_3 , відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях з використанням мережі інтернет (миттєві займи) в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та позичальником « ОСОБА_5 » за №2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_5 ще одного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2021 за №002/10193029-СК SB ( НОМЕР_5 ), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне.

Так, департаментом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .

Додатковою перевіркою служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн.: НОМЕР_8 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_3 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від володільця інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, який телефонний номер був використаний під час оформлення кредиту, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою ( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 08.05.2021 року по 19.06.2021 року, хто з посадових осіб банку займався оформлення та погодженням кредиту, де саме (в якому відділенні, торговій точці) проводилось оформлення кредиту, чи був присутній під час оформлення кредиту потерпілий ОСОБА_5 , яким шляхом проводилась верифікація клієнта ОСОБА_5 , хто саме з посадових осіб банку проводив верифікацію, чи проводилась службова перевірка СБ (службою безпеки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зверненню ОСОБА_5 .

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано інформацію, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») клієнта ОСОБА_5 , відбувалось:

11.05.2021 року 0 15:58:02в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн.;

11.05.2021 року 0 15:59:11в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн.;

11.05.2021 року 0 16:25:00в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №11055 ( АДРЕСА_6 ) в сумі 6000 грн.;

11.05.2021 року 0 16:26:19в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №11055 ( АДРЕСА_6 ) в сумі 1500 грн.;

12.05.2021 року 0 11:48:43в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, АТМ 3807 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 1000 грн.;

12.05.2021 року 0 11:49:30в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, АТМ 3807 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 1000 грн.;

12.05.2021 року 0 11:50:07в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, АТМ 3807 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 1000 грн.;

12.05.2021 року 0 11:50:47в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, АТМ 3807 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 1000 грн.;

12.05.2021 року 0 11:52:22в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, АТМ 3807 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 500 грн.;

12.05.2021 року 0 11:53:18в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №А8503807, ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_7 ) в сумі 200 грн.;

В результаті чого з банківської картки яка була видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 (без відома останнього) не встановленими особами було знято грошові кошти в сумі близько 15 000 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від володільця інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_8 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_10 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого ОСОБА_5 .

Слідча в клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, з метою перевірки та підтвердження причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до камер банкоматів за період часу:11.05.2021 року 0 15:58:02в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн.; 11.05.2021 року 0 15:59:11в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн. з метою вилучення фото та відео файлів зроблених в час зняття грошових коштів.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримає в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_8 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_10 , а саме: інформація фото (відео зображення) з камер банкоматів (та відділень банків) про зняття грошових коштів за період часу: з 11.05.2021 року 0 15:58:02в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн.; з 11.05.2021 року 0 15:59:11в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн., самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні №0001097, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_10 , з можливістю вилучити в письмовому та електронному вигляді інформацію щодо зняття грошових коштів, а саме: фото (відео зображення) з камер банкоматів (та відділень банків) за період часу:

11.05.2021 року 0 15:58:02в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн.;

11.05.2021 року 0 15:59:11в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) в сумі 1000 грн..

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1