Справа № 274/3090/21 Провадження № 1-кс/0274/1646/21
У Х В А Л А

29.10.21 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по карткових рахунках, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця проведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 16.01.2021 р. по 00:00 20.01.2021 р., а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 20.10.2021 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000004 від 07.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_5 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області за № 2881 від 03.03.2021 р., встановлено, що 11.01.2021 р. невстановлена слідством особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 137 000,00 грн., чим заподіяла шкоду на вищевказану суму.
З письмових пояснень від 19.01.2021 р. ОСОБА_5 вбачається, що 14.01.2021 р. на веб-сайті "OLX" він побачив оголошення про продаж автомобіля на іноземній реєстрації, яке його зацікавило. 16.01.2021 р. він зателефонував за номером телефону, що вказаний в оголошенні, та чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив йому, що для того, щоб автомобіль, який його зацікавив, доставили в Україну, йому необхідно скинути завдаток у розмір 500,00 доларів США. ОСОБА_7 погодився та перерахував вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_6 , чи зможе він самостійно здійснити зняття автомобіля з обліку та поставити його на облік в Україні, на що ОСОБА_6 погодився та повідомив, що для цього необхідно скинути кошти у розмірі 85 000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_7 перерахував на вищевказану картку вранці 18.01.2021 р. та зателефонував до ОСОБА_6 , який повідомив, що необхідно перерахувати ще кошти у розмірі 52 000,00 грн. для закінчення процедури. ОСОБА_7 перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 і домовився про зустріч з ОСОБА_6 19.01.2021 р. у м. Києві, однак після цього ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав.
За допомогою сервісу визначення банку за номером карти (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_3 , видані Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по карткових рахунках, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі про дати, час операцій, перераховані суми грошових коштів та місця проведення даних коштів у готівку в період часу з 00:00 16.01.2021 р. по 00:00 20.01.2021 р., а також про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1