Справа № 761/3045/22
Провадження № 1-кс/761/2100/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та/або оперативним співробітникам за доручення старшого слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять підписи ОСОБА_5 , а також копію протоколу загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що у 2020 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої виступало «додаткові роботи: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Шевченківському районі м. Киева» . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року на суму 27 396 758. 98 грн. Відповідно до п.1.1. вказаного договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання додаткових будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Шевченківському районі міста Києва.

Окрім цього, 29.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої строк виконання робіт на об`єкті будівництва змінено у період виконання з серпня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням: «оплата будівельні роботи по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках Договору №2020-41-Т від 14.05.2020 року. Зокрема вказані перерахунки мали місце 31.08.2021 року на підставі акта №8 від 25.08.2020 року, акта №7 від 25.08.2020 року, акта №9 від 25.08.2020 року, акта №3 від 25.08.2020 року, акта №4 від 25.08.2020 року, акта №6 від 25.08.2020 року, акта №1 від 25.08.2020 року, акта №10 від 25.08.2020 року, акта №2 від 25.08.2020 року, актк № 5 від 25.08.2020 року, акт №14 від 23.11.2020 року, акт №18 від 23.11.2020 року, акт №19 від 23.11.2020 року, акт №12 від 23.11.2020 року, акт №16 від 23.11.2020 року, акт №17 від 23.11.2020 року, акт №15 від 23.11.2020 року, акт №13 від 23.11.2020 року, акт №20 від 23.11.2020 року.

Додатково слідством встановлено, що 22.12.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання умов договору № 2020-76-Т від 31.08.2020 року було перераховано кошти на підставі наступних актів: акт №2 від 09.09.2020 року, акт №5 від 09.09.2020 року, акт №8 від 09.09.2020 року, акт №3 від 09.09.2020 року, акт №6 від 09.09.2020 року, акт №7 від 09.09.2020 року, акт №1 від 09.09.2020 року, акт №4 від 09.09.2020 року, акт №10 від 15.09.2020 року, акт №9 від 15.09.2020 року, акти №11,12 від 15.09.2020 року, акт №18 від 12.10.2020 року, акт №15 від 12.10.2020 року, акт №17 від 12.10.2020 року, акт №16 від 12.10.2020 року, акт №20 від 16.11.2020 року, акт №19 від 16.11.2020 року, акт №21 від 23.11.2020 року, акт №25 від 18.12.2020 року, акт №23 від 18.12.2020 року, акт №24 від 18.12.2020 року, акт №22 від 18.12.2020 року, акт №26 від 18.12.2020 року.

Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу: «оплата будівельних робіт по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов Договору № 2020-93-Т від 10.11.2020 року. Зокрема вказані перерахування мали місце на підставі акта №4 від 18.12.2020 року, акт №3 від 18.12.2020 року, акт №2 від 18.12.2020 року, акт №6 від 18.12.2020 року, акт №5 від 18.12.2020 року, акт №1 від 18.12.2020 року.

Окрім цього, відповідно до аналізу вказаної виписки встановлено, що підрядними компаніями для виготовлення пам`ятника стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема 15.09.2020 року на рахунок вказаного товариства було перераховано кошти в розмірі 1050000 гривень з призначенням платежу: «оплата за скульптурну композицію згідно договору №23/06-19 від 23.06.2020 року». Окрім цього, за аналогічним призначенням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було переховано 1 700 000 гривень.

У ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ряду виконання будівельних робіт зобов`язувалось встановити декоративний монумент ОСОБА_6 в бронзі з позолотою.

18 червня 2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.05.2021 року (справа №761/16450/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення якого вилучено копії документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт, а саме акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_2-1_ПД_КБ1в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_7-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (17_1_2-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (84_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_6-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_6-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (91_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (301_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (91_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (307_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (124_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (125_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (104_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (131_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (306_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (126_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (105_1_6-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (108_1_7-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (147_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (157_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акт КБ-2в за грудень 2020 року (158_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акт КБ-2в за грудень 2020 року (110_2_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ПП « ОСОБА_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (1_1_4-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

05 листопада 2021 року в період часу з 10 год.19 хв. по 16 год. 47 хв. на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06 жовтня 2021 року (справа №761/35878/21) проведено обшук за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в приміщенні №207 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено оригінали вказаних актів виконаних робіт, які є об`єктом дослідження, як у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою надання експерту зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , як вільних зразків для порівняння в ході проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять підписи ОСОБА_5 , а також копію протоколу загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та/або оперативним співробітникам за доручення старшого слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять підписи ОСОБА_5 , а також копію протоколу загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: