Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4948/21
Провадження № 1-кс/723/1156/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав із метою збуту до 26.10.2021 року у будинку АДРЕСА_3 та при собі порошкоподібну речовину в 25 згортках, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - "PVP", массою 19,0012 г., порошкоподібну речовину в 20 згортках, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - "PVP", массою 3,9613 г. та порошкоподібну речовину в 35 згортках, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - "амфетамін", массою 16,5483 г. та до добровільної видачі працівникам поліції 10 згортків, із порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - "PVP", массою 3,8480 г.

Крім того ОСОБА_4 , незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - "PVP" та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - "канабіс", який зберігав при собі з метою збуту. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 розклав в різних частинах м.Сторожинець Чернівецької області раніше придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - "PVP" та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - "канабіс" та 04.11.2021 року о 17 год. 20 хв. за допомогою інреннет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням месенджеру "Telegram" за грошові кошти в сумі 3000 грн. шляхом надсилання письмових вказівок та фотозображень місць розташування схованок із згортками з психотропними речовинами та наркотичними засобами здійснив продаж ОСОБА_5 п`яти згортків, які були розкладені в різних частинах м.Сторожинець.

29 листопада 2021 року ОСОБА_4 було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст.307 КК України та допитано його в якості підозрюваного. Однак досудовим розслідуванням не не встановлено чи дійсно ОСОБА_4 використовував дану карту для збуту наркотичних речовин та психотропних засобів, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у фактичному володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.2, 3 ст.307 КК України, 01.10.2021 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використоно як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.2,3 ст.307 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до документів, що становлять банківську таємницю із наданням можливості ознайомлення та вилучення їх, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , кожному окремо, які входять до слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2021 року по 29.11.2021 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування (зарахування) грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки,

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані всі банківські операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.09.2021 року по 29.11.2021 року.

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, вклачаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , кожному окремо, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: