Провадження № 1-кс/727/2880/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000158 від 27.07.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи об`єднаними єдиними задумом, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, впровадили протиправний механізм привласнення та подальшої легалізації бюджетних коштів, отриманих на виконання робіт з капітального ремонту освітлювальної мережі алей в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір за №722 на виконання робіт з капітального ремонту освітлення алей в ІНФОРМАЦІЯ_3 (коригування), на загальну суму 1 863 363,60 грн. так, локальним кошторисом на будівельні роботи передбачено монтаж світильників з відбивачем SL-2х100 Wt refl2 в кількості 104 шт. вартістю 9179,49 грн. Відповідно до Акту виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в без номеру за грудень 2020 рік, під час виконання робіт здійснено монтаж, світильники з відбивачем SL-2х100 Wt refl2 в кількості 104 шт.
Водночас з вказаним, працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області після отримання інформації з приводу того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення капітального ремонту освітлення алей в ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти, проведено огляд встановлених світильників, та виявлено що Підрядником під час виконання вказаних вище робіт насправді встановлено світильники «Lebron Led 100w, ІНФОРМАЦІЯ_5 » поверх яких здійснено монтаж саморобної металевої конструкції пофарбованої в чорний та білий колір, який, ймовірніше за все Підрядник, заактував як «відбивач». Окрім вказаного, переглянувши комерційні пропозиції постачальників, що розміщенні у мережі Інтернет, встановлено, що ринкові роздрібні ціни на вказаний вид світильників «Lebron Led 100w, mod. LF-100» коливається від 660 гр./шт. до 850 грн./шт.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 31.05.2019 по 31.12.2020: банківських реквізитів та номерів закритих і відкритих рахунків; документів податкової звітності та юридичної справи, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ; даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання); інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами), довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства за період з 31.05.2019 по 31.12.2020. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, та до електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 31.05.2019 по 31.12.2020: банківських реквізитів та номерів закритих і відкритих рахунків; документів податкової звітності та юридичної справи, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ; даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання); інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами), довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства за період з 31.05.2019 року по 31.12.2020 року.
Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1