Справа №474/844/21
Провадження №1-кс/474/380/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
22.10.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_4 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_6 про те, що 22.06.2021 року невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4672 грн., які він перерахував.
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов`язати останнього надати дізнавачам за період часу з 21.06.2021 р. по 21.07.2020 р, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , копії документів та відомостей щодо власника вказаного рахунку; договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до названого рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в цей же період.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_7 підтримав клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_8 від 22.06.2021р., витяг №0000114 від 23.06.2020 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 22.06.2021 року невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4672 грн., які він перерахував; протокол допиту потерпілого від 23.06.2021р. що під час перегляду оголошень на ОЛХ знайшов авто Ваз 2106, та з метою покупки останнього зателефонував на номер НОМЕР_2 та зв`язався з особою вказаною під оголошенням як ОСОБА_9 , домовилися про зустріч, та за попередньою домовленістю про купівлю продаж авто, перерахував йому 500 грн. на дорогу, на банківський рахунок НОМЕР_1 з картки своєю дружини. Трохи згодом домовився і про купівлю причепи до авто для чого цьому ж чоловіку на номер тел.. НОМЕР_3 перерахував ще 800 грн., з яких 8 грн. комісія банку. Також на його повідомлення, що він вже їде, але в авто сталося поломка перерахував йому на номер телефону НОМЕР_4 ще 1800 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дублікатами квитанцій Ощадбанку в смт. Любашівка на суми 1000 грн., 500 грн., 1000 грн., квитанція від 21.06.2021р. на суму 752 грн. про перерахунок коштів на номер тел.. НОМЕР_3 , виписка по картковому рахунку клієнта ОСОБА_10 про перерахунок 19.06.2021р. коштів в сумі 500 грн. двома платежами; рапорт про перерахунок коштів в сумі 500 грн. ОСОБА_11 на номер картки НОМЕР_5 , яка емітована Монобанком;
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу-інспектору СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.06.2021 року по 21.07.2021 року;
- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 ; договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.06.2021 року по 21.07.2021 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.06.2021 року по 21.07.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць, - 22.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала в повному обсязі проголошена о 16.05. 24.10.2021р.
Слідчий суддя: ОСОБА_1