Справа № 212/9835/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000625 від 26.09.2021 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся дізнавач СД СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 26.09.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка в період часу з 24.09.2021 д 25.09.2021, викрала грошові кошти гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 24.09.2021 до 25.09.2021 з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , викрала грошові кошти, чим спричинила йому матеріальний збиток. (ЄО №25169 від 25.09.2021)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що невстановлена особа, перевипустила його сім-картку з мобільним номером телефону, належний ОСОБА_5 та в подальшому, шляхом переводу, заволоділа його грошовими коштами, що знаходились банківському рахунку.

Грошові кошти, що належать потерпілому ОСОБА_5 були викрадені з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 24.09.2021 по 27.09.2021 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансової установи НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В М. КРИВИЙ РІГ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду на розгляд клопотання не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі , підтримав заявлені вимоги.
Особа , у володінні якої перебувають вищезазначені документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликалась на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача згідно ч.2 ст. 163 КПК України оскільки існує реальна загроза зміни , приховування , знищення доказів.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_1 дійсно є необхідним для з`ясування обставин кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 163 КК України тобто матиме суттєве значення під час розгляду справи в подальшому.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів за період часу з 24.09.2021 по 27.09.2021, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1