печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим відділом детективів управління захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Департаменту детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою подальшого збуту, організували виробництво по незаконному виготовленню пального, яке в подальшому реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, зокрема, ТОВ «Глуско Рітейл» (код 24812228), ТОВ «Автобансервіс» (код 31982734), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код 38489035), ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код 38955529), ТОВ «Альянс Ойл Україна» (код 34531124), ТОВ «Альянс Холдінг» (код 34430873), ПЗП «Амік Україна» (код 30603572), ТОВ «БНК Україна» (код 36949031), ТОВ «Глуско Україна» (код 40428668), ТОВ «Лукойл Лубріканс Україна» (код 37177437), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код 33680859), ПП «Окко-Бізнес Контракт» (код 33614922), ТОВ «Сокар Енерджі Україна» (код 36866563), ТОВ «ТД «Сокар Україна» (код 37037544), ТОВ «Техносалікс» (код 40590881), ПП «Укрпалетсистем» (код 32285225), ТОВ «Факторинг Груп» (код 40919212), ТОВ «Вог Рітейл» (код 38740702), ПАТ «Авіас Плюс» (код 25010005), використовують в своїй діяльності мережі автозаправочних комплексів та нафтобази, через які реалізовується не облікована кількість моторного бензину для автомобілів. Крім того встановлено, що ТОВ «Термінал» (код 32547138), ТОВ «Вдала» (код 398981834), ТОВ «Нафто-груп» (код 41941432), ПП Нафтатрейд-СВ» (код 38246254), ТОВ «Торгівельна компанія «Нафто Ойл» (код 42758773), ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро» (код 38510009), ТОВ «МС-2018» (код 42104769), ПП «КТ Сервіс» (код 42579281), ТОВ «Інтер Лайт» (код 41122766), ТОВ «ТД «Нафто-ОПТ» (код 39294676), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ПП «ЛІГА» (код 22709325), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) на власних виробничих потужностях, здійснюють тіньове виробництво з використанням промислового обладнання, фальсифікованих паливномастильних матеріалів, що не відповідають вимогам ДСТУ, з метою їх подальшого збуту тіньовим шляхом, за готівковий рахунок на підприємства агропромислового комплексу та тіньові автозаправні комплекси.

Крім того, відповідно до матеріалів міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС, службові особи ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» у 2018 році з метою мінімізації податкових зобов`язань, проводили безтоварні операції з ТОВ «АС-Инвест Груп» та ТОВ «Агро-Касл», які мають ознаки фіктивності. Внаслідок проведення вищезазначених безтоварних операцій, службовими особами ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» у 2018 році, в порушення вимог ст. ст. 134, 198 Податкового кодексу України до державного бюджету не сплачено податок на додану вартість в сумі 8 842 821 грн.

Також, відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Донецькій обл. та інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській обл., а також інших матеріалів перевірки вбачається, що службові особи ТОВ «ТОЛЬФАБУД» (код 43163427), ТОВ «ЕСТЕЛЬ АГРОТРАНС» (код 43162863), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (код 43162638), ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІБУД» (код 43391374), ТОВ «ЛАКИБУД» (код 43390061), ТОВ «ОТМАН ЛТД» (код 43162690), ТОВ «ТРАНСМАК» (код 43168032), ТОВ «КОНСТРАКШНІФ» (код 43244647), ТОВ «ЛОТОН» (код 40672045), ТОВ «ІФМОНОЛІТБУД» (код 43245292), ТОВ «МЕНДІ ІНВЕСТ» (код 43356130), ТОВ «ТОРГОВИЙ-АЛЬЯНС» (код 42632219), ТОВ «ЗАХІДІНВЕСТКОМ» (код 42039716), ТОВ «ПОВЕР ГЛАБ» (код 43210995), ТОВ «КОПІЕН ПРАЙМ» (код 43216173), ТОВ «ОСТ ТОРГ» (код 43220453), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРА» (код 43155306), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДІОНІС» (код 43356041), ТОВ «КРАУЗЕ ЛТД» (код 43105171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВВ» (код 43244364), ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДС» (код 43396786), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код 42868846), ТОВ «ФАЙЛЕНД» (код 43152394), ТОВ «АСКАНЕЛЬ» (код 43224772), ТОВ «ПРИКАРПАТБУДГРУП» (код 43245656), ТОВ «СЕМЛАН» (код 43264223), ТОВ «НЕЛСОФТ» (код 43265164) у період 2019-2020 р. р, з метою подальшого сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, сформували податковий кредит з ПДВ на суму понад 7,4 млн грн за рахунок документально оформлених операцій з ТОВ «РЕДЖО ЛОГІСТИКА» (код 43163048) з придбання у вказаного СГД тютюнових виробів, яке в свою чергу придбало їх у ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код 21736857), ТОВ «ТЕДІС Україна» (код 30622532), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (код 32294905), ТОВ «КИСЕТ» (код 33561090),ТОВ «ТД «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (код 40930723), ТОВ «СІТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код 41868452), ТОВ «РЕМІЗ КОНСАЛТИНГ» (код 42619046), ТОВ «БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (код 42069824), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код 37975921), ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (код 36497264), ТОВ «ЕТЕЛЬ ПЛЮС» (код 42745958), ТОВ «ІГНІС ТРЕЙД» (код 41011422). У той же звітний період службові особи підприємств, які документально оформили придбання тютюнових виробів від ТОВ «РЕДЖО ЛОГІСТИКА», безпідставно сформували непідтверджений податковий кредит з ПДВ шляхом підміни товарної номенклатури СГД з ознаками транзитності, а саме: ТОВ «МАЛЕФІСЕНТА» (код 42944942), ТОВ «ВЕЛАН ПІВДЕНЬ ТРЕЙД» (код 41595475), ТОВ «ЛЬВІВ ГРОС» (код 42449025), ТОВ «ЗАХІДНИЙ АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ» (код 42630143), ТОВ «МАЯМІЛІДЕРГРУПП» (код 41584657), ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» (код 42962757), ТОВ «АЛЯСКА КОНКОРД» (код 43303178), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «С.К.С» (код 38591109), ТОВ «ДЕЛІКТ ПРОМГРУП» (код 42182941), ТОВ «АВАНТАЖ ОУШЕН» (код 42367906), ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙД СЕРВІС» (код 41990406), ТОВ «ТОБАККО ТРЕЙДІНГ» (код 42283769), ТОВ «СГ «САМОЦВІТ АГРО» (код 34513561), ТОВ «ГРАНТЕХ-ПІВДЕНЬ» (код 43102034), ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» (код 42990632), ТОВ «Е-СВІТ ПОСТАЧ» (код 42989700), ТОВ «АВІСТА РІТЕЙЛ» (код 42988005), ТОВ «ТЕРРА-ЛОФТ» (код 43155589), ТОВ «ЮГА СОФТ» (код 43156673), ТОВ «КАВЕНТРІ СИСТЕМ» (код 43136681), ТОВ «ОЛІЯ ВОЛИНІ» (код 41276682), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕЙН» (код 43163537), ТОВ «АЛЬТАІР СТАЙЛ» (код 43138385), ТОВ «СКЕЛІОН ІНВЕСТ» (код 43156226), ТОВ «АРМЕК НАЙТ» (код 43203699), ТОВ «АРІОЗО РІТЕЙЛ» (код 42422102), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код 42242675), ТОВ «ВЕЛМОРТ ГРУП» (код 42131609), ТОВ «ПРОТЕКТ МАРІСТ» (код 43273966), ТОВ «АГРОТРЕЙД ГРУП СХІД» (код 43049725), ТОВ «ФОРЕСТ САЙНРАЙЗ» (код 40949294), ТОВ «АРГО-ТОВ» (код 42451526), ТОВ «КОРНТВЕЛ» (код 42441036), ФГ «АГРАРНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 40898203), ТОВ «АГРОФІРНА НОВАТЕК» (код 42623293) та інші. Вказані факти свідчать про пособництво в ухиленні від сплати ПДВ підприємствам реального сектору економіки, а саме: ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код 22927045), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» (код 35625082), ТОВ «АЇР-ТОРГ» (код 42992142), ТОВ «АВЕРС СОЛД» (код 42514786), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (код 32498133), ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код 40044588), ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» (код 33614922), ПП «АВТОТРАНСКОМ» (код 36153111), ТОВ «АРКТИКГАЗ ІНВЕСТ» (код 41965411), ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (код 40720198), ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код 31454383), ТОВ «ФОРА» (код 32294897), ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829), ТОВ «РУШ» (код 32007740) та іншим у сумі понад 7,4 млн. грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів, які в сім тисяч і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, Офісом великих платників податків Державної податкової служби проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ «ОККО-Рітейл» (код 30841082) за 2016 2018 роки. За її результатами складено акт від 16.07.2019 № 121/28-10-48-14/30841082. Перевіркою виявлені порушення вимог податкового законодавства в частині заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на суму 61,3 млн. грн., завищення залишку від`ємного значення ПДВ на суму 621,2 тис. грн. та заниження суми податку на прибуток на суму 75,6 млн. грн.

Окрім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» (код 30841082) безпідставно віднесли суми до складу податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Малефісента» (код 42944942), ТОВ «С.К.С» (код 38591109), ТОВ «Львів Грос» (код 42449025), ТОВ «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), ТОВ «Західний аграний холдинг» (код 42630143), ТОВ «Верта-ІФ» (код 37183325) за період з вересня 2019 року по березень 2020 року внаслідок чого ухилились від сплати ПДВ на суму 379 600 000 грн.

В тому числі, відповідно до матеріалів Офісу великих платників податків ДПС, на території міста Києва організовано створення та функціонування ряду підприємств, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб на суму 1 400 млн. грн. В зазначеній схемі використовуються наступні підприємства: ТОВ «С.К.С» (код 36088095), ТОВ «Л.К.О.» (код 373179990), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020 завершується 03.01.2022.

Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії:

Скеровано доручення до МОУ ОВПП ДФС щодо встановлення повного кола осіб причетних до незаконного виготовлення та реалізації ПММ, а також транспортування, та місць реалізації.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив про відому йому інформацію стосовно незаконного виготовлення ПММ.

Проведено огляд сайту ДФС та Єдиний державний реєстр суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який є співробітником Офісу великих платників ДФС.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , співробітника підприємства по виробництву палива щодо принципу роботи виробництва.

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , щодо знаходження підприємства.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , співробітника

ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» щодо роботи на вказаному підприємстві.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , співробітника НПЗ щодо діяльності НПЗ.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_3 , вході огляду встановлено виробничі та адміністративні приміщення.

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_4 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_5 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_6 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_7 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_8 .

Проведено огляд адреси: АДРЕСА_9 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 оперативного працівника МОУ ОВПП ДФС.

Проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 31-А, які фактично використовуються ТОВ «Вдала», ТОВ «Нафто-Груп»,

ПП «Нафтатрейд-СВ», ТОВ «Торгівельна компанія «Нафто Ойл».

Проведено обшук господарських будівель та споруд автозаправної станції «Т&Т Neft» господарських будівель та споруд, розташованих за адресою: Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Прилуцька, 139, під час якого вилучено бензин та дизельне пальне.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного розташування ПП «Торговий Дім» Фонтекс Агро», ТОВ «МС-2018», ПП «ТК Сервіс», під час якого вилучено бензин та дизельне пальне.

Витребувано висновок експерта за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи №10261/20-35/11385/20-35.

Витребувано висновок експерта за результатами проведення судової експертизи №10339-10343/20-35.

Допитано в якості свідка оперативного працівника МОУ ОВПП ДФС.

Проведено обшук за адресою АДРЕСА_11 .

Проведено обшук за адресою АДРЕСА_12 .

Проведено обшук за адресою АДРЕСА_13 .

Проведено обшук за адресою Харківська область, Харківський р-н., с. Шубіне, вул. Шубінська, буд 29А.

Витребувано висновок експерта №36526/36527/20-34 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Витребувано висновок експерта №СЕ-19/121-20/22952-МРВ за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Витребувано висновок експерта №1091/21-34/3658-3661/21-34 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Витребувано висновок експерта №651/21-34 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який працює на ТОВ «Компанія Енерджі КРС» ().

Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який працює на ТОВ «Фантезі 2017».

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який офіційно працевлаштований на ТОВ «Легіон Систем» ().

Допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка офіційно працевлаштована на ТОВ «РесурсТрейд Груп».

Витребувано висновок експерта №24/2/27СЕ-20, щодо проведення судово-хімічної експертизи.

Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що працює охоронцем на паливом складі.

Витребувано висновок експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Проведено дослідження про результатними операцій проведених за участю ТОВ «Альянс Енерго Трейд» по взаємовідносинам з ТОВ «Агро-Касл», ТОВ «Ас-Инвест Груп» за період з 01.01.2017 по 31.10.2019;

Допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що працює на ТОВ «Агро Каса» та виконує роль бухгалтера.

Винесено постанову про отримання зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи у гр. ОСОБА_19 , згідно якої у останнього відібрано експериментальні зразки підписів.

Винесено постанову про призначення судово-криміналістичної експертизи матеріалів та речовини.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Миколаївської міської ради під час якого вилучено реєстраційну справу ТОВ «Агро-Касл».

Допитано в якості свідка ОСОБА_20 , який надав ст. 63 Конституцію України.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо розкриття банківської таємниці ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АС-Инвест Груп» (код 39541022), щодо отримання реєстраційної справи.

Проведено огляд банківської таємниці ПАТ «ОТП Банк» щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Проведено огляд податкової звітності ТОВ «Хімконсалтинг Трейд» із ТОВ «КВС» за період 2017-2020 років, під час якого встановлено перелік контрагентів, суми операцій, вид товарів, про що складено протокол.

Допитано як свідка ОСОБА_21 , який є співробітником МОУ ОВПП ДФС.

Проведено огляд із застосуванням фотозйомки складських приміщень розташованих за адресою: Київська обл. Миронівський р-н., м. Миронівка, вул. Партизанської Комуни, 2, про що складено відповідний протокол.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 .

Проведено огляд за адресою: АДРЕСА_15 .

Проведено огляд за адресою: АДРЕСА_16 знаходиться земельна ділянка площею приблизно 2 га, яка огороджена парканом. Також на вище зазначеній території знаходиться будівля мастильного складу, склад-навіс, резервуарні парки №1 та №2,та побутові приміщення.

Допитано як свідка ОСОБА_22 , який є співробітником МОУ ОВПП ДФС.

Витребувано висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №10339-10343/20-35 від, згідно якого інформація наявна в ноутбуках вилучених під час обшуку, відображена у вказаному висновку.

Витребувано висновок експерта за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи №10261/20-35/11385/20-35 від, згідно якого інформація наведена в телефонах Мейзу та карті пам`яті скопійована та наведена в технічних звітах.

Проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_16 .

Допитано як свідка ОСОБА_23 , який працює на ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Складені постанови про призначення судово-хімічних експертиз зразків ПММ, які були вилучені в ході проведення обшуків 17.12.2020 за місцями незаконно виготовлених ПММ ФОП ОСОБА_24 , ТОВ «АТП 44», ТОВ «Інтерлайт», ФОП ОСОБА_5 .

Проведено огляд з застосуванням фотозйомки приміщень нафтобази ТОВ «Сантел Агро», що розташована за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул. Набережна, 26, про що складено відповідний протокол.

Допитано як свідка ОСОБА_25 оперативного співробітника УПЕП Офісу ВПП ДФС.

Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 .

Проведений обшук за адресою: АДРЕСА_17 .

Проведений обшук за адресою: АДРЕСА_11 .

Допитано як свідка ОСОБА_26 оперативного співробітника УПЕП Офісу ВПП ДФС.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Аліум Пром» ОСОБА_27 ;

Допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «Карднафт» ОСОБА_13 .

Допитано як свідка директора ТОВ «Інтер Лайт»

ОСОБА_28 .

В порядку ст. 93 КПК України витребувано документи у підприємств, які зазначені в акті документальної перевірки.

В порядку ст. 93 КПК України витребувані документи, на клопотання експертів скеровані до експертної установи.

Допитано як свідків службових осіб ТОВ «ОККО-Рітейл», з приводу акту документальної перевірки.

В порядку ст. 93 КПК України від імені процесуального керівника скеровано запит до ОВПП ДФС щодо надання додатків до акту документальної перевірки ТОВ «ОККО-Рітейл».

Серед іншого, неможливість завершення досудового розслідування обумовлена необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

Виконанати клопотання експертів Київського Науково-дослідно інституту судових експертиз ОСОБА_29 та ОСОБА_30

Провести тимчасові доступи до руху коштів по відкритих у банківських установах розрахункових рахунках суб`єктів підприємницької діяльності (фігурантів у провадженні), отриманих згідно ухвал Святошинського районного суду міста Києва в банківських установах, в тому числі АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсоцбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Промінвестбанк», АБ «Південний», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Дельта Банк» та інших.

Встановити та допитати у якості свідків засновників та службових осіб ТОВ «Транс-СКТ» (), Науково-упроваджувальне ПП «Нортон» (код ЄДРГІОУ 20616967), ТОВ «СБ Гідність» (), ТОВ «Екопромт» (). ТОВ «Експрес 2016» (), ПП «Анвіма» (код ЄДРГІОУ 35968870), ПП «Автоінтерлогістик» (), ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» (), ТОВ «Комора Трейд» (код ЄДРПОУ 398(9647), ТОВ «Волинь Мото» (), Згідно з вимогами ст. 237 КПК України провести (за наявності добровільної згоди власників приміщень) огляд офісних, складських приміщень ТОВ «Транс-СКТ» (), Науково-упроваджувальне ПП «Нортон» (), ТОВ «СБ Гідність» (), ТОВ «Екопромт» (), ТОВ «Експрес 2016» (), ПП «Анвіма» (код ЄДРГІОУ 35968870), ПП «Автоінтерлогістик» (), ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» (), ТОВ «Комора Трейд» (), ТОВ «Волинь Мото» (), ТОВ «Сіджі Груп» (), ТОВ «Агробейкер» (), ТОВ «Сауст Чек» (код ЄДРГІОУ 41580207), ПП «Нові Долиняни» (), ТОВ «Сан Агро Холдинг» (), ТОВ «Торес Лейтед» (), ТОВ «Рімейк Плюс» (), ТОВ «Міністром» (), ТОВ «Імпорт Маркет Груп» (), ТОВ «Джи-Ель» (), ТОВ «Лайтфорт» (), ТОВ «Мак Сейл» (), ТОВ «Мегован» () ТОВ «Кіт Кет» (), ТОВ «Марселл» ().

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у ТОВ «Транс-СКТ» (), Науково-упроваджувальне ПП «Нортон» (), ТОВ «СБ Гідність» (), ТОВ «Екопромт» (), ТОВ «Експрес 2016» (), ПП «Анвіма» (), ПП «Автоінтерлогістик» (), ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» (), ТОВ «Комора Трейд» (), ТОВ «Волинь Мото» (), ТОВ «Сіджі Груп» (), ТОВ «Агробейкер» (), ТОВ «Сауст Чек» (). ПП «Нові Долиняни» (), завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарських відносин у 2016 - 2018 роках з ТОВ «ОККО-Рітейл» (договори, акти прийому - передачі, накладні, товарно - транспортні накладні тощо).

Допитати як свідків службових осіб та засновникі ТОВ «Сіджі Груп» (), щодо обставин реєстрації зазначеного СПД, на своє ім`я, фактичне відвідування державних органів (реєстраторів, податкових органів, органів статистики, сервісних центрів тощо), банківських установ, нотаріусів (вказавши їх назви та фактичні адреси) тощо, видачу будь-яких довіреностей, їх реєстрація у нотаріусів тощо.

Допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «Торес Лейтед» (код ЄДРПОУ 4180(1640), ТОВ «Рімейк Плюс» () та ТОВ «Міністрой» () щодо обставин фінансово - господарських взаємовідносин у 2016 - 2018 роках з ТОВ «Імпорт Маркет Груп» (), ТОВ «Джи-Ель» (), ТОВ «Лайтфорт» (), ТОВ «Мак Сейл» (), ТОВ «Мегован» (код ЄДРГІОУ 40878344): представники вказаного підприємства, з якими зустрічались, місця зустрічей, способи комунікації, електронні адреси, номери мобільних телефонів, обставини підписання договорів. їх виконання, доставки товарів, перерахування коштів тощо.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у ТОВ «Торес Лейтед» (), ТОВ «Рімейк Плюс» (), ТОВ «Міністрой» () завірені належним чином копії документів щодо фінансово- господарських відносин у 2016-2018 роках з ТОВ «Сіджі Груп» (), ТОВ «Агробейкер» (), ТОВ «Імпорт Маркет Груп», ТОВ «Джи-Ель», ТОВ «Лайтфорт», ТОВ «Мак Сейл», ТОВ «Мегован» (договори, акти прийому - передачі, накладні, товарно транспорті накладні тощо).

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у ТОВ «Імпорт Маркет Груп» (), ТОВ «Джи-Ель» (), ТОВ «Лайтфорт» (), ТОВ «Мак Сейл» (), ТОВ «Мегован» () завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарських відносин у 2016-2018 роках з ТОВ «Торес Лейтед», ТОВ «Рімейк Плюс», ТОВ «Міністром» (договори, акти прийому - передачі, накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

Додатково допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «Агробейкер» () щодо обставин фінансово - господарських взаємовідносин у 2016 - 2018 роках з ТОВ «Торес Лейтед» (), ТОВ «Рімейк Плюс» (), ТОВ «Міністром» () тощо.

Допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «Сауст Чек» () щодо обставини фінансово-господарських взаємовідносин у 2016-2018 роках з ТОВ «Кіт Кет» (): представники вказаного підприємства, з якими зустрічались, місця зустрічей, способи комунікації, електронні адреси, номери мобільних телефонів, обставини підписання договорів, їх виконання, доставки товарів, перерахування коштів тощо.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у ТОВ «Сауст Чек» () та ТОВ «Кіт Кет» () завірені належним чином копії документів щодо фінансово - господарських відносин у 2016 - 2018 роках між собою (договори, акта прийому - передачі, накладні, товарно - транспортні накладні та інш.).

Допитати у якості свідків службових осіб ПП «Нові Долиняни» () щодо фінансово - господарських взаємовідносин у 2016 - 2018 роках з ТОВ «Марселл» ().

Встановити та допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «Кіт Кет» () і ТОВ «Марселл» () щодо обставин фінансово - господарських взаємовідносин у 2016-2018 роках з ТОВ «Сауст Чек» () та ПП «Нові Долиняни» () відповідно: представники вказаного підприємства, з якими зустрічались, місця зустрічей, способи комунікації, електронні адреси, номери мобільних телефонів, обставини підписання договорів, їх виконання, доставки товарів, перерахування коштів тощо.

Допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «Tic-Зерно», ТОВ «Грінтур-Екс», Термінал ПАТ «Завод Океан», ТОВ «Лентакс Юг», ТОВ «Бруклин-Київ Порт», ТОВ «Транс Сервіс», ПАТ «МСЗ Океан» щодо обставин фінансово - господарських відносин у 2016-2018 роках з ТОВ «ОККО-Рітейл», ТОВ «Сіджі Груп» (), ТОВ «Агробейкер» () щодо обставин укладення договорів, транспортування, розвантаження, зберігання сільськогосподарської продукції (кукурудза, пшениця, ячмінь тощо) та її подальше завантаження на судно і відправку тощо.

Допитати у якості свідків службових осіб ТОВ МП «Термінал - Укрхарчозбутсировина» () щодо обставин фінансово- господарських відносин у 2016-2018 роках з ТОВ «ОККО-Рітейл», ТОВ «Сауст Чек» (), з`ясувавши обставини укладення договорів, транспортування, розвантаження, зберігання олії соняшникової нерафінованої, її подальше завантаження на судно і відправку тощо.

Допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «ІЗТ» (в порту міста Чорноморськ) щодо обставин фінансово - господарських відносин у 2016 -2018 роках з ТОВ «ОККО-Рітейл» та ПП «Нові Долиняни» щодо обставини укладання договорів, транспортування, розвантаження, зберігання сільськогосподарської продукції.

Встановити та допитати у якості свідків засновників та службових осіб TOB «Малефісента» (код 42944942), TOB «С.К.С» (код 38591109), TOB «Львів Грос» (код 42449025), TOB «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), TOB «Західний аграрний холдинг» (код 42630143) щодо обставин взаємовідносин у період з вересня 2019 по березень 2020 року із ТОВ «ОККО-Рітейл» (представники вказаного підприємства, з якими зустрічались, місця зустрічей, способи комунікації, електронні адреси, номери мобільних телефонів, обставини підписання договорів, їх виконання, доставки товарів, перерахування коштів тощо).

У відповідності до ст. 237 КПК України провести (за наявності добровільної згоди власників приміщень) огляд офісних, складських приміщень TOB «Малефісента» (код 42944942), TOB «С.К.С» (код 38591109), TOB «Львів Грос» (код 42449025), TOB «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), TOB «Західний аграрний холдинг» (код 42630143).

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у TOB «Малефісента» (код 42944942), TOB «С.К.С» (код 38591109), TOB «Львів Грос» (код 42449025), TOB «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), TOB «Західний аграрний холдинг» (код 42630143) завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарських відносин у період з вересня 2019 по березень 2020 року з ТОВ «ОККО-Рітейл» (договори, акти прийому - передачі, накладні, товарно - транспортні накладні тощо).

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України отримати у TOB «Малефісента» (код 42944942), TOB «С.К.С» (код 38591109), TOB «Львів Грос» (код 42449025), TOB «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), TOB «Західний аграрний холдинг» (код 42630143) завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарських відносин у період з вересня 2019 по березень 2020 року між вказаними підприємствами та іншими СГД, які залучалися для ведення TOB «Малефісента» (код 42944942), TOB «С.К.С» (код 38591109), TOB «Львів Грос» (код 42449025), TOB «Сан Агро Холдинг» (код 41731174), TOB «Західний аграрний холдинг» (код 42630143) господарської діяльності з постачання сільськогосподарської продукції/товарів (договори, акти прийому передачі, накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

Допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Альянс Енерго Трейд», з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агро-Касл» та ТОВ «АС-Инвест Груп».

Допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Агро-Касл», з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Витребувати в порядку ст. 93 КПК України фінансово-господарські документи ТОВ «Агро-Касл» взаємовідносин з ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «АС-Инвест Груп», з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Витребувати в порядку ст. 93 КПК України фінансово-господарські документи ТОВ «АС-Инвест Груп» взаємовідносин з ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «МС-2018», ФОП ОСОБА_24 . ТАФОП ОСОБА_5 з приводу походження паливно-мастильних матеріалів, які були виявлені в ході проведених обшуків.

Отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної до Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Здійснити інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 03 січня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1