"17" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.12.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвілу на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договору № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, у тому числі:
1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ПП, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років;
2.Штатний розпис працівників ПП ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020, 2021 років;
3.Офіційну довідку, щодо ПІБ штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2020-2021 року, у тому числі працівників, праця яких використовувалась на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2020, при наданні послуг за умовами договору №66-04/20 від 25 квітня 2020 року;
4.Документи, що підтверджують право власності та договори оренди приміщень, власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних, обладнання, техніки, транспортних засобів які використовувалась під час надання послуг постачання на замовлення Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за умовами договору №66-04/20 від 25 квітня 2020 року;
5.Договір № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, що укладені між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на поставлені ТМЦ відповідно до договорів, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
6.Договори, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
7.Оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, на яких відображено оприбуткування ТМЦ придбаних, та які поставлені відповідно умов договорів № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, з наданням карток-рахунків за 2020, 2021 рік.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом квітня травня 2020 року Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд закупівель товарів у суб`єктів господарювання, що є пов`язаними між собою, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначені СПД мають однакову юридичну та використовують одне й те приміщення на правах оренди за адресою: АДРЕСА_1 , засновником яких є одна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно попередньо отриманих даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено постачання товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами за завищеним цінами.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25.04.2021 між Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір № 66-04/20 від, щодо постачання світлових конструкцій у кількості 28 одиниць загальною вартістю 4 350 005,52 грн., строк постачання до 31 грудня 2020 року.
Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40,93 КПК України на адресу ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу з метою витребування документів,що мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, а саме копій документів, щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договору 3 66-04/20 від 24.04.2020, які перелічені в клопотанні слідчого.
На виконання зазначено вимоги, отримано лист відмову за підписом службової особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно якої у наданні належним чином завірених копій запитуваних документів відмовлено з посиланням на необхідність застосування у даному випадку заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів;
Вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо технічних характеристик, об`ємів, вартості фактично поставлених товарно-матеріальних цінностей, відомості, щодо походження зазначеного товару, постачальника, фактичного виробника, чи СДП, якими здійснено ввезення товарів на територію України, а також відомості, щодо службових осіб постачальника відповідальних за виконання умов договорів, що укладені з Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , осіб, якими фактично здійснювалось постачання, відомості, щодо взаєморозрахунків з замовниками та постачальниками продукції, необхідні для проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, на електронну адресу суду спрямувала заява про розгляд клопотання за її відсутності, та у випадку задоволення клопотання попрохала надати дозвіл строком на 45 діб чи 2 місяці у зв`язку з службовою необхідністю.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або
можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що стосуються взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договору № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, у тому числі:
1.належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ПП, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років;
2.штатний розпис працівників ПП ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020, 2021 року;
3.офіційну довідку, щодо ПІБ штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2020-2021 року, у тому числі працівників, праця яких використовувалась на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2020, при наданні послуг за умовами договору №66-04/20 від 25 квітня 2020 року;
4.документи, що підтверджують право власності та договори оренди приміщень, власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних, обладнання, техніки, транспортних засобів які використовувалась під час надання послуг постачання на замовлення Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за умовами договору №66-04/20 від 25 квітня 2020 року;
5.договір № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, що укладені між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на поставлені ТМЦ відповідно до договорів, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
6.договори, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
7.оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, на яких відображено оприбуткування ТМЦ придбаних, та які поставлені відповідно умов договорів № 66-04/20 від 25 квітня 2020 року, з наданням карток-рахунків за 2020, 2021 рік;
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.02.2022.
Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1