Дата документу 27.09.2021 Справа № 554/6258/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 вересня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Своє клопотання мотивує наступним.

СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету.
В ході досудового розслідування було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічні закупівлі по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування», а саме:
UA-2018-03-23-000661-с- «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 04-18/55 від 23.04.2018 року на загальну суму 47 914 285, 71 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:

- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 12 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 14 000 000 грн.
Всього на виконання умов договору № 04-18/55 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 13 732 673, 27 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

UA-2018-11-08-002563-с-«Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 03-18/238 від 26.11.2018 року на загальну суму 17 320 756,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:

- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 9 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 4 518 930, 00 грн.
Всього на виконання умов договору № 03-18/238 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 9 814 881, 32 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

UA-2019-12-13-004433-b- «Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 03-19/204 від 27.12.2018 року на загальну суму 6 636 384,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:

- строк дії договору - до 31.12.2020 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 3 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
Всього на виконання умов договору № 03-19/204 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 5 365 734,71 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Проаналізувавши усі вищевказані договори, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошових коштів на загальну суму 29 913 289,2 грн, однак фактично, у актах виконаних робіт відображалися дані про роботи, які в дійсності не виконувалися.
В ході досудового розслідування також було установлено, що після розірвання усіх вищевказаних договорів було оголошену нову процедуру відкритих торгів на виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування».
В подальшому, з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 03-21/28 від 20.05.2021 року на загальну суму 52 404 279, 52 грн. Строк дії договору: до 31.12.2022. Наразі, на виконання умов договору № 03-21/28 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 698 145,7 грн.
28.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 23.07.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено копії документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)». Шляхом вивчення отриманих матеріалів, було встановлено, що в у звітній документації, а також в укладених договорах у графі «Підрядник» мається підписи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В подальшому, на підставі даних документів було призначено судово будівельно-технічні експертизи, а саме:
- 06.09.2021 року відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», згідно договору № 03-21/28 від 20.05.2021, обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією. Наразі висновку за результатами проведення експертизи отримано не було.
- 06.09.2021 року відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», згідно договору № 03-18/238 від 26.11.2018, обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією. Наразі висновку за результатами проведення експертизи отримано не було.
- 06.09.2021 року відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», згідно договору № 04-18/55 від 23.04.2018, обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією. Наразі висновку за результатами проведення експертизи отримано не було.
- 06.09.2021 року відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», згідно договору № 03-81/16 від 02.11.2016, обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією. Наразі висновку за результатами проведення експертизи отримано не було.
- 06.09.2021 року відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», згідно договору № 03-19/204 від 27.12.2018, обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією. Наразі висновку за результатами проведення експертизи отримано не було.
В подальшому, для встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були виконавцями підписів у первинній звітній документації (довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В)), а також укладених договорах по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», органу досудового розслідування необхідно призначити почеркознавчу експертизу.
У зв`язку із вищевказаним, під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів наступних документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», а саме: укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду по вказаному об`єкту з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В),платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень (в тому числі почеркознавчої експертизи) та подальшого розслідування: матеріали особової справи ОСОБА_4 ,а також накази про призначення (переведення) на посаду,контракт (угода), посадові інструкції, заяви про відпустки (за період з 01.01.2018 по час надання інформації), накази про відпустки (за період з 01.01.2018по час надання інформації), накази про відрядження (за період з 01.01.2018по час надання інформації), табелі робочого часу (за період з 01.01.2018по час надання інформації).

Такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
Шодо вимог слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень (в тому числі почеркознавчої експертизи), суд зазначає, що матеріали клопотання не містять постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги)», а саме: укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду по вказаному об`єкту з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, матеріали особової справи ОСОБА_4 , накази про призначення (переведення) на посаду, контракт (угода), посадові інструкції, заяви про відпустки (за період з 01.01.2018 по час надання інформації), накази про відпустки (за період з 01.01.2018 по час надання інформації), накази (заяви) про відрядження (за період з 01.01.2018 по час надання інформації), табелі робочого часу (за період з 01.01.2018 по час надання інформації), які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1