Справа № 591/5792/21
Провадження № 1-кс/591/2730/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що мешканці Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого його збуту, незаконно зберігають особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у приміщенні картоплесховища за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час виникла необхідність перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можуть використовувати належні їм карткові рахунки для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу. Тому слідчий у клопотанні просить надати право тимчасового доступу до інформації за рахунками: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 11.02.2021 по 28.09.2021 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме: в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_5 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 11.02.2021 по 28.09.2021 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1