КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «БАЛАГАН ГРУП» адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Балаган Лейб Бар», а саме:

1. Печатку-штамп у корпусі зеленого кольору із написом «balaganvape.com НОМЕР_1 »;

2. Печатка-штамп у корпусі темно-зеленого кольору із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаган Груп 40157274»;

3. Оригінал Договору суборенди приміщення від 25.05.2020 на 4-х арк.

4. Копія Довіреності №116 від 24.02.2017 на 1-у арк.;

5. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 2-х арк.;

6. Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_7 на 2-х арк.;

7. Копія Ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах №00016 від 14.04.2021 на 2-х арк.;

8. Копія Ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах №100006 від 09.04.2021 на 2-х арк.;

9. Оригінал Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів №15 від 09.08.2021 на 7-и арк.;

10. Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_8 на 1-у арк.;

11. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 2-х арк.;

12. Рахунок на оплату №37 від 08.11.2021 на 1-у арк.;

13. Видаткова накладна №245 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

14. Видаткова накладна №244 від 11.11.2021 на 4-х арк. у чотирьох прим.;

15. Видаткова накладна №209 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

16. Видаткова накладна №208 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

17. Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

18. Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

19. Звіт про використання марок акцизного податку за липень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

20. Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

21. Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

22. Звіт про використання марок акцизного податку за вересень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

23. Оригінал Довіреності №2 від 02 серпня 2021 року у 3-х прим. на 3-х арк.;

24. Оригінал трудового договору №2 від 03.03.2020 на 2х арк.;

25. Оригінал Наказ №1-ОК від 02.03.2021 на 1-у арк.;

26. Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1-у арк.;

27. Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_9 на 1-у арк.;

28. Оригінал особової картки працівника ОСОБА_9 на 2-х арк.;

29. Оригінал наказу №1-шт від 03.03.2020 про затвердження штатного розпису ФОП ОСОБА_10 на 2-х арк.;

30. Оригінал договору №1 між працівником і фізичною особою від 03.03.2020 ОСОБА_11 на 2-х арк.;

31. Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1-у арк.;

32. Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_11 на 1-у арк.;

33. Оригінал особової картки працівника ОСОБА_11 на 2-х арк.;

34. Документи, схожі на грошові кошти в сумі 5695 гривень, купюрами номіналом одна гривня у кількості 1-а шт., п`ять гривень у кількості 6 шт., десять гривень у кількості 25 шт., двадцять гривень у кількості 18 шт., п`ятдесят гривень у кількості 43 шт., сто гривень у кількості 1 шт., двісті гривень у кількості 6 шт., п`ятсот гривень у кількості 3 шт., монети номіналом 10 гривень у кількості 10 шт., монети номіналом 2 гривні у кількості 2 шт.

35. Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 196 штук;

36. Упаковки із написом «VAAL» в кількості 119 штук;

37. Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 97 штук;

38. Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 59 штук;

39. Упаковки із написом «JUUL» в кількості 17 штук;

40. Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 20 штук;

41. Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 100 штук;

42. Упаковки із написом «CHASER полуниця» в кількості 50 штук;

43. Упаковки із написом «CHASER тютюн» в кількості 10 штук;

44. Упаковки із написом «CHASER яблуко» в кількості 10 штук;

45. Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 20 штук;

46. Упаковки із написом «CHASER м`ята» в кількості 50 штук;

47. Упаковки із написом «CHASER мандарин» в кількості 10 штук;

48. Упаковки із написом «CHASER виноград» в кількості 30 штук;

49. Упаковки із написом «CHASER манго» в кількості 10 штук;

50. Упаковки із написом «FORPODS» в кількості 27 штук;

51. Упаковки із написом «ЕСО JUICE» в кількості 20 штук;

52. Упаковки із написом «CHASER» в кількості 15 штук;

53. Упаковки із написом «VAPORLAX MATE» в кількості 1 штука;

54. Упаковки із написом «VAPORLAX X» в кількості 30 штуки;

55. Упаковки із написом «4 POD/PACK» в кількості 84 штуки;

56. Поліетиленові пакети із пристроями червоно-чорного кольору в кількості 44 штуки;

57. Упаковки із написом «ELF BAR RF350 PODx4» в кількості 10 штук;

58. Пристрої «SIM CELL», які знаходяться в пакетах в кількості 37 штук;

59. Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 114 штук;

60. Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

61. Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

62. Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 9 штук;

63. Упаковки із написом «ZQ XTAL» в кількості 186 штук;

64. Упаковки із написом «ZQ XTAL POD» в кількості 38 штук;

65. Упаковки із написом «JMATE P4 Portable charging Case» в кількості 11 штук;

66. Упаковки із написом «JMATE P3 Portable charging Case» в кількості 13 штук;

67. Упаковки із написом «Voopoo Seal» в кількості 5 штук;

68. Упаковки із написом «Voopoo PNP-VM» в кількості 15 штук;

69. Упаковки із написом «Voopoo PNP-RBA» в кількості 3 штук;

70. Упаковки із написом «KoKo» в кількості 28 штук;

71. Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 6 штук;

72. Блістери з написом «UWELL» у кількості 3 штуки;

73. Упаковки із написом «SUORIN AIR PLUS» в кількості 1 штукa;

74. Упаковки із написом «JUSTFOG C601 KIT» в кількості 1 штукa;

75. Упаковки із написом «EGO AIO» в кількості 1 штукa;

76. Упаковки із написом «Voluna» в кількості 3 штуки;

77. Упаковки із написом «Voluna RTA» в кількості 1 штукиf;

78. Пристрої для випаровування у кількості 21 штука;

79. Упаковки із написом «WO1» в кількості 24 штуки;

80. Предмет схожий на картридж для електронної сигарки в кількості 1 штука;

81. Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 323 штуки;

82. Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 229 штуки;

83. Упаковки із написом «CHASER 10 ml» в кількості 123 штук;

84. Упаковки із написом «SKWEZED» із флаконами в кількості 62 штуки;

85. Упаковки із написом «JUICE MANS» із флаконами в кількості 16 штуки;

86. Флакони із рідиною 100 мл в кількості 23 штуки;

87. Упаковки із написом «JAM MONSTER 100ML» в кількості 9 штуки;

88. Упаковки із написом «JUICE MANS 100ml» із флаконами в кількості 15 штуки;

89. Флакони «paromvapelabs» в кількості 44 штуки;

90. Флакони «SALTY FRUITS» в кількості 8 штук;

91. Упаковки із написом «AIRIS MAX» в кількості 34 штуки;

92. Упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 64 штуки;

93. Великі упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 7 штуки;

94. Упаковкa із написом «ELF BAR» в кількості 1 штукa;

95. Флакони «SKILLS» в кількості 60 штуки;

96. Прямокутні паперові стрічки із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ», гербом України, шестизначними серійними номерами у кількості 199 штук;

97. Упаковки із написом «CHASER ягоди» в кількості 35 штук;

98. Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» в кількості 21 штука;

99. Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 19 штук;

100. Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 11 штук;

101. Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 32 штук;

102. Упаковки із написом «CHASER манго грейпфрут» в кількості 16 штук;

103. Упаковки із написом «CHASER кола класік» в кількості 7 штук;

104. Упаковки із написом «CHASER ягоди» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 29 штук;

105. Упаковки із написом «CHASER ментол смородина» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 10 штук;

106. Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 4 штуки;

107. Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 50 штук;

108. Упаковки із написом «CHASER тютюн» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 34 штук;

109. Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 7 штук;

110. Упаковки із написом «CHASER манго» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 42 штук;

111. Упаковки із написом «CHASER вишня» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 24 штук;

112. Упаковки із написом «CHASER мандарин» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 47 штук;

113. Упаковки із написом «EONSMOKE» в кількості 4 штуки;

114. Упаковки із написом «UPods» в кількості 13 штуки;

115. Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 18 штуки;

116. Упаковки із написом «VAAL 1500» в кількості 16 штуки;

117. Упаковки пусті із написом «FORPODS» в кількості 167 штук;

118. Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT» в кількості 164 штук;

119. Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO» в кількості 248 штук;

120. Упаковки пусті із написом «ECO JUICE»;

121. Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT»;

122. Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO»;

123. Упаковки пусті із написом «FORPODS FRUIT»;

124. Упаковки пусті із написом «FORPODS CREME»;

125. Упаковки пусті із написом «FORPODS VIRGINIA»;

126. Листи з етикетками із написом «FORPODS» та «ECO JUICE» в кількості 160 штук;

127. Листи із наліпками «PINK GUNS» в кількості 4 штуки;

128. Листи із наліпками «Green energy» в кількості 4 штуки;

129. Листи із наліпками «Red energy» в кількості 4 штуки;

130. Упаковки із написом «ELF BAR 800» в кількості 29 штуки;

131. Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 11 штук;

132. Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 40 штук;

133. Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 20 штук;

134. Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 18 штук;

135. Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 15 штук;

136. Упаковки із написом «FORPODS MANGO» в кількості 62 штуки;

137. Упаковки із написом «FORPODS VIRGINIA TOBACCO» в кількості 33 штуки;

138. Упаковки із написом «FORPODS CREME» в кількості 74 штуки;

139. Упаковки із написом «FORPODS MINT» в кількості 88 штуки;

140. Упаковки із написом «FORPODS FRUIT» в кількості 196 штук;

141. Упаковки із написом «JUUL MINT» в кількості 68 штуки;

142. Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 10 штук;

143. Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 50 штук;

144. Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 6 штук;

145. Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 3 штуки;

146. Упаковкa із написом «JUUL CREME» в кількості 1 штукa;

147. Упаковки із написом «JUUL CREME» в кількості 30 штук;

148. Упаковки із написом «JUUL FRUITE» в кількості 24 штук;

149. Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 58 штуки;

150. Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 36 штуки;

151. Флакони із назвою «ECO JUICE 60ml» в кількості 100 штуки;

152. Пляшки «ECO JUICE» в кількості 14 штук;

153. Упаковки «VAPORLAX персик» в кількості 5 шт., та маленьких 9 шт.;

154. Упаковки «VAPORLAX персик манго» в кількості 2 шт.;

155. Упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 3 шт.;

156. Упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 2 шт.;

157. Упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

158. Упаковки «VAPORLAX яблуко персик груша» в кількості 4 шт.;

159. Упаковка «VAPORLAX виноград» в кількості 1 шт.;

160. Упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

161. Упаковки «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 2 шт.;

162. Упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 4 шт.;

163. Упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 2 шт.;

164. Упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

165. Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 9 шт.;

166. Маленькі упаковки «VAPORLAX тропічні фрукти» в кількості 6 шт.;

167. Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 8 шт.;

168. Маленькі упаковки «VAPORLAX виноград» в кількості 9 шт.;

169. Маленькі упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

170. Маленькі упаковки «VAPORLAX банан» в кількості 6 шт.;

171. Маленькі упаковки «VAPORLAX кисло-солодкі цукерки» в кількості 5 шт.;

172. Маленькі упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 6 шт.;

173. Маленькі упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

174. Маленькі упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 2 шт.;

175. Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас персик манго» в кількості 2 шт.;

176. Маленька упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

177. Маленька упаковка «VAPORLAX яблуко перси груша» в кількості 1 шт.;

178. Маленька упаковка «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 1 шт.;

179. Упаковки «ECCO JUICE SALT SERIES» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 427 шт.;

180. Упаковки «AIRIS 1800» в кількості 6 шт.;

181. Наклейки в кількості 528 шт.;

182. Упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 99 шт.;

183. Маленькі упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 91 шт.;

184. Пляшки білого кольору із жовтими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штук;

185. Пляшка білого кольору із білою кришкою із рідиною у середині у кількості 1 штука;

186. Пляшки білого кольору із синіми кришками із рідиною у середині у кількості 19 штук;

187. Пляшки білого кольору із білими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штука;

188. Темні пляшки із білими кришками із рідиною у середині у кількості 23 штука;

189. В сейфі у куті приміщення №2 виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти в сумі 18800 гривень, купюрами номіналом 100 гривень в кількості 8 шт., 200 гривень в кількості 40 шт., 500 гривень в кількості 20 шт.

190. Наліпка «ECCO JUICE CLOUD SERIES» в кількості 1 шт.;

191. Тюбик із клеєм «PHOTO GLUE 30ml» в кількості 1 шт.;

192. Наліпки срібного кольору в кількості 5 шт.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді,представник ТОВ «БАЛАГАН ГРУП», ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане клопотання сторони обвинувачення не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання подано на розгляд слідчому судді з порушенням строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України. Обшук, в ході проведення якого вилучене майно, яке в подальшому було арештоване, проведено з порушенням норм чинного законодавства, а саме на момент його проведення відсутня ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, копія оскаржуваної ухвали слідчого судді отримана лише 23.12.2021 року, а апеляційна скарга подана 28.12.2021, тобто в межах, визначених ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що копія оскаржуваного рішення отримана апелянтом лише 23.12.2021 року, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як вважає колегія суддів, вказані норми закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла інформація про те, що у підвальному приміщенні «Балаган Лейб Бар», що за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 3, літ. «А», виявлено підакцизну продукцію із підробленими акцизними марками, а також підакцизну продукцію без марок акцизного податку, маркування та голографічних захисних елементів.
В подальшому для перевірки даного повідомлення та матеріалів було направлено слідчо-оперативну групу та інших співробітників Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, які під час прибуття на місце встановили, що за вище вказаною адресою знаходиться підвальне приміщення «Балаган Лейб Бар».
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення підакцизної продукції із підробленими акцизними марками, а також підакцизної продукції без марок акцизного податку, маркування та голографічних захисних елементів було проведено обшук нежитлового підвального приміщення розташованого по вул. Прорізна, 3, літ. «А» в м. Києві, та обшук проводився на підставі ст. 233 КПК України в період часу із 14 год. 20 хв. 11 листопада 2021 року по 21 год. 05 хв. 11 листопада 2021 року, під час обушку виявлено та вилучено документи, речі, грошові кошти.
Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 від 11.11.2021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0004376 від 11.11.2021 речовим доказом.

17.11.2021 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 3, літ «А», в приміщенні «Балаган Лейб Бар», перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року клопотання прокурора задоволено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання cторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0004376 від 11.11.2021 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, тому доводи апеляційної скарги про не перебування власника майна у статусі підозрюваного, а тому неможливості арешту майна, не заслуговують на увагу.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0004376 від 11.11.2021 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.
Доводи апеляційної скарги про відсутність ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні «Балаган Лейб Бар», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 3, літ. ОСОБА_14 не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються наданими матеріалами справи.

Інші посилання апеляційної скарги також є непереконливими та не можуть слугувати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року, якою клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 3, літ «А», в приміщенні «Балаган Лейб Бар», перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в клопотанні сторони обвинувачення, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «БАЛАГАН ГРУП», ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/904/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_15
Доповідач: ОСОБА_1