Справа №766/1997/21
н/п 1-кс/766/8310/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000074 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000074 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.01.2021 до 31.01.2021; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_1 із 01.01.2021 до 31.01.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього інформацію про інші відкриті рахунку клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2021 по 31.01.2021 разом з випискою по рахункам (із зазначенням активності в мобільному додатку ПУМБ онлайн (Ip адреси, дати входу, пристрій входу,) також просимо вказати у виписці повні номери карток на які здійснювались перекази грошових коштів і номер картки з яких здійснювалось поповнення рахунків) із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти міри по встановленню особи, яка 17.01.2021 близько 17:25 год., шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 32090 грн.

Також під час допиту встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та попросив потерпілого перейти в чат мобільного додатку Telegram, після чого потерпілий в переписці з невідомим чоловік, за проханням останнього встановив на мобільний телефон додаток Anydesk, після чого у потерпілого невідомим способом були зняті грошові кошти з його банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в сумі 32090 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, враховуючи зміст ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до 31.01.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із 01.01.2021 до 31.01.2021, також інформацію з виписками по клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відкритих рахунків в вашому товаристві за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 також виписку до відкритих рахунків за вказаний період, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, крім цього просимо із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000074 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.01.2021 до 31.01.2021; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_1 із 01.01.2021 до 31.01.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього інформацію про відкриті рахунку клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2021 по 31.01.2021 разом з випискою по рахункам (із зазначенням активності в мобільному додатку ПУМБ онлайн (Ip адреси, дати входу, пристрій входу,) також просимо вказати у виписці повні номери карток на які здійснювались перекази грошових коштів і номер картки з яких здійснювалось поповнення рахунків) із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1