Провадження №1-кс/523/3706/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002674 від 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002674 від 19.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину ймовірно причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свої діяльності використовує банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який емітований на його ім`я.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункових рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), керуючись ст. ст. 36, 40, 131-132, 159-160, 162 КПК України.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або за її дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.08.2020 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 до моменту виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1