Справа № 204/9820/21
Провадження № 1-кс/204/2368/21
УХВАЛА
Іменем України

16 грудня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001163 від 04.08.2020 року, за підозрою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України,
встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206 - 2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365 - 2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 приблизно влітку, більш точного часу слідством не встановлено, але не пізніше липня 2020 року, перебуваючи на території міста Дніпра, більш точне місце слідством не встановлено, з метою свого особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення інших осіб розробив злочинний план із протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.
Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у такому реєстрі виявив, що у м. Дніпро на вул. Щепкіна, 53, знаходяться виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м.,Б,Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3-споруди, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), та визначив майно такого акціонерного товариства предметом свого злочинного посягання.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, останній, достеменно знаючи, що виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б,Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3-споруди, належать на праві власності Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», повинен був шляхом внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи, здійснити реєстрацію права власності на вказане майно за спеціально придбаним підприємством.
Розробивши зазначений план із протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ОСОБА_7 дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у вчиненні кримінального правопорушення.
Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ОСОБА_7 не пізніше липня 2020 року, перебуваючи на території міста Дніпра, більш точне місце слідством не встановлено, вирішив ознайомити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зі своїм розробленим умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, які прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою згоду на участь, тим самим створив організовану групу для вчинення кримінального правопорушення, а саме протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, попередньо розподіливши між собою ролі.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану та відведеної їй ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , задля забезпечення протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», 21.07.2020 року, перебуваючи на території міста Дніпра, більш точну адресу слідством не встановлено, уклала з ОСОБА_12 договір купівлі-продажу корпоративних прав та придбала 100% статутного капіталу приватного підприємства приватна виробничо-комерційна фірма «ТЕІС»().
У подальшому, 27.07.2020 року, більш точний час слідством не встановлено, державний реєстратор ОСОБА_13 , яка не є співучасником злочину та не обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , на підставі власноруч поданої нею заяви провела державну реєстрацію, а саме внесла відомості про визначення ОСОБА_8 як директора ПП ПВКФ «ТЕІС».
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану та відведеної їй ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , придбала зазначене вище підприємство задля забезпечення подальшого протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
Тим самим ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не маючи намірів здійснення законної господарської діяльності, придбала юридичну особу приватного права ПП ПВКФ «ТЕІС», із метою його виключного подальшого використання для протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, відповідно до відведеної йому ролі організатора у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у липні 2020 року, перебуваючи на території міста Дніпра, надав вказівку невстановленій слідством особі на виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які у подальшому повинні були бути використані для протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
На виконання такої вказівки організатора ОСОБА_7 невстановлена слідством особа умисно та протиправно підробила наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:
-технічний паспорт на виробничий будинок «Будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 », серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_14 ;
-декларацію № ДП1 про готовність об`єкта «Будівництво виробничо-складських будівель та допоміжних будівель і споруд на АДРЕСА_1 » до експлуатації, видана 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області;
-розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі навул. Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі навул. Виборзька, адресу вул. Виборзька буд. 35.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , будучи службовою особою, а саме директором ПП ПВКФ «ТЕІС», діючи відповідно до відведеної їй ролі виконавця у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримала від невстановленої слідством особи зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи.
У подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію єдиного та спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майна ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», діючи відповідно до відведеної їй ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , будучи службовою особою, а саме директором ПП ПВКФ «ТЕІС», 29.07.2020 року, більш точний час слідством не встановлено, маючи при собі зазначені вище завідомо підроблені документи, прийшла за місцем роботи іншого учасника злочинної змови державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_9 , за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна, 18 та власноруч подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 40725237 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, а саме виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б,Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3-споруди, зазначивши у такій заяві завідомо неправді відомості про наявність Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 1 від 12.06.2011, а також адреси такого майна, а саме: м. Дніпро, вул. Виборзька, 35, достовірно знаючи, що зазначене майно належить на праві власності Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод». Також до зазначеної вище заяви учасник організованої групи ОСОБА_8 , будучи службовою особою, а сама директором ПП ПВКФ «ТЕІС», надала іншому учаснику групи ОСОБА_9 наступі завідомо підроблені документи:
-технічний паспорт на виробничий будинок «Будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 », серія та номер: 443/19,виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_14 ;
-декларацію № ДП1 про готовність об`єкта «Будівництво виробничо-складських будівель та допоміжних будівель і споруд на АДРЕСА_1 » до експлуатації, видана 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області;
-розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі навул. Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька, адресу вул. Виборзька буд. 35.
Продовжуючи реалізацію єдиного та спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», учасник організованої групи ОСОБА_9 , який розпорядженням сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 38 від 06.11.2017 призначений на посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.07.2020, перебуваючи на своєму робочому місці, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи у порушення вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», фактично не надсилаючи передбачені зазначеним законом запити, із невстановленого слідством джерела отримав наступні завідомо підроблені документи:
-відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України за № 59/30-20 від 30.07.2020;
-відповідь Дніпровського МБТІ за № 7480 від 31.07.2020.
У подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного та спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», учасник організованої групи ОСОБА_9 , який є державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, 03.08.2020, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на підставі отриманих завідомо підроблених документів, а саме: технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020; відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям навулиці Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька адресу - вул. Виборзька буд. 35, з метою сприяння у протиправному заволодінні майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» оформив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020 та здійснив державну реєстрацію за ПП ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б,Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою: м. Дніпро, вул. Виборзька, буд. 35, та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав іншому учаснику змови ОСОБА_8 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна, внаслідок чого порушив охоронювані законом суспільні відносини у сфері реалізації ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» права володіння вищевказаним майном.
Продовжуючи реалізацію єдиного та спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 для доведення кримінального правопорушення до кінця, діючи як виконавець у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 03.08.2020, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9Б, уклала договір про надання охоронних послуг № 03/08-1 між TOB «Легіон Дніпро», директором якого є інший учасник організованої групи ОСОБА_10 .
Відповідно до зазначеного договору, TOB «Легіон Дніпро» зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Виборзька, будинок 35.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ОСОБА_10 , 03.08.2020, перебуваючи на території міста Дніпра, більш точне місце слідством не встановлено, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 з метою усунення перешкод у вчиненні кримінального правопорушення, діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника у вчиненні кримінального правопорушення, будучи також директором ПП «Леон» усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про відсутність офіційно оформлених у ТОВ «Легіон Дніпро» працівників та відсутність можливості надання кваліфікованими працівниками такого товариства охоронних послуг, а, отже, не маючи відповідної правової підстави для надання охоронних послуг, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надав вказівку підпорядкованим працівникам ПП «Леон» здійснити силову підтримку та супроводження представникам фірми «ТЕІС» для проникнення на територію ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
На виконання вказівок ОСОБА_10 04.08.2020 працівники ПП «Леон», перебуваючи за адресою: м. Дніпро, на вул. Щепкіна, 53, використовуючи як підставу завідомо підроблені документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м, Б, Д-склад,Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою на вул. Виборзька, буд. 35 у м. Дніпро, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та не впускали працівників ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» на вказану територію, тим самим здійснили силове супроводження протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
Крім того, учасник організованої групи ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи службовою особою, а саме директором ПП ПВКФ «ТЕІС», з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне, неоплатне заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», а саме: виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою з використанням службового становища, що спричинило велику шкоду, 29.07.2020, перебуваючи в приміщенні робочого кабінету іншого учасника групи державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_9 за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна, 18, реалізуючи умисел на службове підроблення, діючи у складі організованої групи, внесла в офіційний документ, а саме в заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 завідомо неправдиві відомості, щодо наявності правовстановлюючих документів, а саме: технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям на вулиці Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька, адресу - вул. Виборзька,буд. 35.
В подальшому, достовірно знаючи, що такі відомості є завідомо неправдивими, ОСОБА_8 виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, протиправно підписала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237, скріпила її печаткою підприємства ПП ПВКФ «ТЕІС» та разом із зазначеними вище завідомо підробленими документами надала учаснику групи ОСОБА_9 з метою здійснення ним державної реєстрації права власності та тим самим доведення протиправного заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» до кінця.
Таким чином, ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної ролі виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного та єдиного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», вчинила службове підроблення, чим спричинила тяжкі наслідки для ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» у вигляді майнової шкоди на загальну суму 6 014 533,00 гривень.
Окрім того, учасник організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна, 18, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , отримав від іншого учасника організованої групи ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларація про готовність об`єкта до експлуатації№ ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям на вулиці Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька, адресу - вул. Виборзька буд. 35.
У подальшому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.07.2020, ОСОБА_9 , перебуваючи на своєму робочому місці, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи у порушення вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», фактично не надсилаючи передбачені зазначеним законом запити, із невстановленого слідством джерела, отримав наступні завідомо підроблені документи:
-відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України за № 59/30-20 від 30.07.2020;
-відповідь Дніпровського МБТІ за № 7480 від 31.07.2020.
Продовжуючи реалізацію єдиного та спільного умислу, направлено на протиправне заволодіння майна ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», отримавши вищевказані завідомо підроблені документи, задля досягнення єдиного та спільного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», 03.08.2020, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 реалізуючи свій умисел, направлений на несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із можливістю вносити реєстраційні зміни до інформації, яка в ньому оброблюється, в порушення вимог ст. ст. 15, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», без будь-яких підстав, законності вчинюваних дій, достовірно розуміючи відсутність дійсного або уявного права вчинити дії, щодо реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: вул. Виборзька, буд. 35 у м. Дніпро, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме здійснив державну реєстрацію право власності зазначеного об`єкту нерухомості за ПП ПВКФ «ТЕІС» та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, внаслідок чого порушив охоронювані законом суспільні відносини у сфері реалізації ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» права володіння вищевказаним майном.
Таким чином, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою реалізації єдиного та спільного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», вчинив несанкціоновані дії із зміни інформації щодо власника майна, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи до неї доступ, внаслідок чого Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» було спричинено значну шкоду у сумі 6 014 533,00 грн, що в 5 728 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину.
Окрім того, учасник організованої групи ОСОБА_9 , будучи особою, яка надає публічні послуги 29.07.2020, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна, 18, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , отримав від іншого учасника організованої групи ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларація про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям на вулиці Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька адресу - АДРЕСА_1 .
У подальшому, 03.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 задля досягнення єдиного та спільного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи та розуміючи вимоги ст.ст. 10, 24, 26, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», щодо обов`язку встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, без перевірки документів на наявність підстав для проведення реєстраційних дій та відмову в державній реєстрації прав; невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», неможливості на підставі поданих документів встановити набуття речового права на нерухоме майно, за відсутності підстав для державної реєстрації права власності, з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно розуміючи, що подані іншим учасником організованої групи директором ПП ПВКФ «ТЕІС» ОСОБА_8 офіційні документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_14 ; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1, видану 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198рвід 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям навулиці Виборзькій», згідно з яким присвоєно виробничо-складській будівлі на вул. Виборзька, адресу - вул. Виборзька, буд. 35 є завідомо підробленими, прийняв рішення (індексний номер рішення 37598100) про державну реєстрацію за ПП ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б,Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: м. Дніпро,вул. Виборзька, буд. 35, та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, внаслідок чого порушив охоронювані законом суспільні відносини у сфері реалізації ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» права володіння вищевказаним майном.
Таким чином, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою реалізації єдиного та спільного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди здійснив незаконні реєстраційні дії шляхом відкриття розділу та здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме: виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за ПВКФ «ТЕІС», та зазначивши неіснуючу адресу: АДРЕСА_1 , в результаті чого присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, та передав іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна, чим спричинив ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» тяжкі наслідки на загальну суму 6 014 533,00 грн, що в 5 728 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є значною шкодою.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження викрито злочинну діяльність організованої групи у складі:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 01.12.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28ч. 3 ст. 365-2 КК України.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку 18.06.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України. У подальшому, 02.12.2021, ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого 18.06.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України. У подальшому, 06.12.2021 року, ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27,
ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого 01.12.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.07.2020; інформацією з Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно від 04.08.2020; рапортом о/у УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України; рішенням власника ПП ПВКФ «ТЕІС», договором купівлі-продажу корпоративних прав від 21.07.2020; заявою щодо державної реєстрації юридичної особивід 22.07.2020; технічним паспортом № 443/19 від 05.01.2019; декларацією про готовність об`єкта до експлуатації від 12.06.2011; розпорядженням Дніпропетровського міського голови № 198р від 21.05.2008; протоколом огляду відеозапису від 06.10.2020; заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.07.2020, договором № 03/08-1 від 03.08.2020 про надання охоронних послуг; протоколами допитів свідків, а також іншими доказами окремо та у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 18 грудня 2021 року.
Строк досудового розслідування шість місяців закінчується 18.12.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
-враховуючи вручення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а саме інкримінування вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, необхідно допитати останніх з приводу відомих їм обставин діяльності вказаної вище організованої групи та вчинення ними кримінальних правопорушень;
-допитати як підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з приводу відомих їм обставин діяльності вказаної вище організованої групи та вчинення кримінальних правопорушень;
-звернутися до слідчого судді із клопотаннями про продовження відносно підозрюваних вже діючих запобіжних заходів;
-враховуючи кадрові зміни у керівництві ПрАТ «Дніпропетровській агрегатний завод», а саме зміни у складі членів правління, необхідно залучити уповноважену на даний час посадову особу як потерпілого та допитати його з приводу відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;
-встановити особу на ім`я ОСОБА_15 , на яку в ході допиту вказувала підозрювана ОСОБА_8 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_7 та був присутнім під час реєстрації ПП ПВКФ «ТЕІС» на ОСОБА_8 ;
-для з`ясування причин розбіжностей у показах підозрюваних провести низку одночасних допитів підозрюваних;
-вручити письмові зміни повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр у останній редакції;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне потреба;
-вирішити, у разі надходження, клопотання сторін зазначеного кримінального провадження;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження та направити його до суду для розгляду по суті.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, складність кримінального провадження, а також поведінку підозрюваних, виконати зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк до 18.12.2021 року немає можливості з об`єктивних причин.
Зважаючи на викладене, оскільки строк досудового розслідування шість місяців закінчується 18.12.2021 року, беручи до уваги, що здійснення досудового розслідування кримінального провадження становить виняткову складність, на виконання вищезазначених слідчих і процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень об`єктивно необхідний додатковий строк три місяці, слідчий за погодженням з заступником Генерального прокурора звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 , підозрювані ОСОБА_16 , ОСОБА_9 не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.
Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_10 заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.
Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 18.12.2021 року. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, для отримання додаткових матеріалів під час проведення необхідних слідчих дій, заходів забезпечення кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001163 від 04.08.2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 04.08.2020 року, за підозрою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України, строком до дев`яти місяців, тобто до 17 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1