Провадження №1-кс/760/8517/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримати у друкованому та електронному вигляді всю наявну інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме про транзакції, які відбулись 19.07.2021, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку надати фото-відеоматеріали з банкоматів, місця їх розташування 19.07.2021.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначив, що час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на електронну адресу головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.07.2021 надійшов лист з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вкладеним шкідливим програмним забезпеченням. Після чого ОСОБА_4 переглянула вказаний лист та завантажила на свій персональний комп`ютер. 19.07.2021 за допомогою системи iBank 2 UA остання здійснювала у встановленому порядку поворотну фінансову допомогу з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ВК210721PBN91 згідно договору 21/09/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на суму 250000 грн. Після введення відповідних даних для здійснення платежу та після підписання платіжного доручення у системі iBank 2 UA, монітор комп`ютера, на якому здійснювалась вказана операція, з невідомих причин на декілька секунд вийшов з ладу, потім знову відновив свою роботу. Після того, як операційна система відновила свою роботу, ОСОБА_4 здійснила дії по відправленню грошових коштів. Про нездійснення вказаної фінансової операції ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) стало відомо від контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоча гроші з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) були списані.
Крім того, слідчий вказував, що під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка показала що, в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), займає посаду головного бухгалтера. 19.07.2021 в зв`язку з наданням поворотної фінансової допомоги згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 21.09.2020 на своєму персональному комп`ютері заповнювала платіжне доручення, раптово монітор її комп`ютера вимкнувся та після того як ввімкнувся грошові кошти на суму 250000 з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були відправлені на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що 13.07.2021 о 04.05.07 на її почтову скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов електронний лист з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з незрозумілим змістом. Даний електронний лист ОСОБА_4 відкрила на своєму комп`ютері, в ході чого загрузила шкідливе програмне забезпечення на свій персональний комп`ютер.
Окрім цього прокурор вказував, що під час досудового розслідування 06.08.2021 проведено огляд електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами якого встановлено, факт отримання листа від 13.07.2021 о 04.05.07 год. із вкладеним шкідливим програмним забезпеченням та текстом: «Доброго дня. Рахунок до оплати.», який надійшов з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході огляду вказаної електронної скриньки, було встановлено, що вказаний вище лист надійшов з IP-адреси НОМЕР_8 .
Серед іншого, прокурор зазначив, що відповідно до листа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримано інформацію про те, що зміна розрахункового рахунку відбулася за допомогою ір-адреси НОМЕР_9 .
Також прокурор повідомив, що відповідно до інформації, яку отримано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що ір-адреса НОМЕР_9 відноситься до діапазону ір-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ір-адреса 5.58.72.200 відноситься до діапазону ір-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Прокурор стверджував, що ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може міститься інформація по проведеним транзакціям, зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що в свою чергу надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримати у друкованому та електронному вигляді всю наявну інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме про транзакції, які відбулись 19.07.2021, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку надати фото-відеоматеріали з банкоматів, місця їх розташування 19.07.2021.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1