Справа № 953/14/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення СВ УСБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.07.2022.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що службовою особою ТОВ «Профісталь ЛТД» (код ЄДР 43233703), ТОВ «Ферротрейд ЛТД» (код ЄДР 43240307) є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Вортекс Сервіс» (код ЄДР 43194350), ТОВ «Вортекс Інжинірінг» (код ЄДР 43209225) є ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності з незаконною мінімізацією митних платежів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Харкова здійснюється реалізація товарно-матеріальних цінностей, факт походження яких не підтверджено відповідними документами.

Вказане кримінальне провадження 31.08.2020 прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000055 від 10.07.2020, яке 31.08.2020 направлено з обвинувальним актом до суду.

24.09.2021 постановою керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України доручено здійснювати іншому органу СВ Управління СБ України в Харківській області.

Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Профісталь ЛТД» та ТОВ «Ферротрейд ЛТД»; направлено запити до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ГУ ДПС в Харківській області, ДПС України та отримано відповіді; повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України; проведено допит підозрюваного ОСОБА_4 ; неодноразово направлено доручення про проведення слідчих дій до оперативного підрозділу та отримано відповіді; проведено огляд Інтернет-ресурсу: https://menswear105.olx.ua та https://www.instagram.com/mens.wear.105; проведено огляд приміщень на території ТЦ «Барабашово»; проведено огляд офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України; проведено огляд відомостей щодо імпорту товарів ТОВ «Профісталь ЛТД»; проведено огляд Інтернет-ресурсу https://www.bradaraltd.com; проведено ряд обшуків; отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; направлено запит до П`ятої Харківської міської державної нотаріальної контори; направлено повторний запит про надання довідки про вчинені нотаріальні дії приватному нотаріусу ОСОБА_8 .

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати відповіді на запит з П`ятої Харківської міської державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; направити запити до ГУ ДПС в Харківській області, ТОВ «Вортекс Сервіс» та ТОВ «Вортекс Інжинірінг» з урахуванням інформації отриманої від ГУ ДПС в Харківській області; допитати посадових осіб та співробітників підприємств, які можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів, які розслідуються в межах даного провадження; отримати ухвалу слідчого судді про надання дозволи на тимчасовий доступ до речей і документів ДПС України; у разі необхідності, отримати ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підприємств, які можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів, які розслідуються в межах даного провадження; витребувати у суб`єктів господарювання інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування; з урахуванням отриманих під час досудового розслідування доказів, повідомити причетним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, встановити в діях вказаних осіб ознаки інших кримінальних правопорушень та прийняти відповідне процесуальне рішення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з урахуванням додатково отримуваної інформації.

В судове засідання старший слідчий 3-го відділення СВ УСБ України в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 05.01.2021 слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, строк досудового розслідування закінчується 10.01.2022.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 10.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1