Провадження:1-кс/484/14/22
Справа: 484/3139/21
УХВАЛА
про арешт майна
12 січня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за відсутності власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0000359 клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
10.01.2022р. до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 у Обслуговуючому кооперативі "Садове товариство "Надєжда" (), Приватному підприємстві "Юрфорс" (); Товаристві з обмеженою відповідальністю "Сармат-119" (); Товаристві з обмеженою відповідальністю "Екофуд ДТД" (ТОВ "Екофуд ДТД", ), в рамках кримінального провадження №0000359 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 304, ч. 2 ст. 263 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що у період з кінця травня 2021 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, по 04.08.2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій спільний злочинний умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з викрадення газу скрапленого на території Первомайського району Миколаївської області, чим завдали збитків ТОВ "ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД" на загальну суму 153 966,82 грн., ТОВ "АВТО ГАЗ ГРУП" на загальну суму 287 800,00 грн., ТОВ "СОКАР ЕЛ ПІ ДЖИ" на загальну суму 83 932, 20грн.

Крім цього, 11.08.2021 близько 07:55 год. ОСОБА_4 прибув до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, де зустрівся з начальником райвідділу поліції ОСОБА_12 .

Перебуваючи в особистому службовому кабінеті начальника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на надання ОСОБА_12 неправомірної вигоди за прикриття своєї злочинної діяльності, пов`язаної з таємним викраденням чужого майна на території Первомайського району Миколаївської області, усвідомлюючи про протиправний характер свої дій, в ході розмови з ОСОБА_12 , дістав з кишені грошові кошти на загальну суму 5 000 доларів США та передав їх ОСОБА_12 , повідомивши, що це кошти, які він йому пропонував 05.08.2021 року під час зустрічі, та в подальшому обіцяв надавати ОСОБА_12 неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів США щомісячно. Безпосередньо після надання неправомірної вигоди ОСОБА_12 , ОСОБА_13 було затримано працівниками правоохоронних органів.

21.12.2021р. у рамках кримінального провадження за № 0000359 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої 11.08.2021р. підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене організованою групою, поєднане з проникненням у сховище, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, поєднане з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

10.09.2021 стороною обвинувачення у відповідь на запит від 20.08.2021р. отримано від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі у тексті АРМА) інформацію щодо виявлення та розшуку активів ОСОБА_4 . Дана інформація викладена у листі АРМА від 06.09.2021 за №2536-26-21/5дск (далі у тексті Лист).

Згідно з Додатком 4 Листа у виді Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником (учасником) наступних юридичних осіб: 1) ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДЄЖДА" (ОК "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДЄЖДА") (); 2) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРФОРС" (ПП "ЮРФОРС") (); 3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРМАТ-119" (ТОВ "САРМАТ-119") (); 4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОФУД ДТД" (ТОВ "ЕКОФУД ДТД") ().

Згідно з ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України у ОСОБА_4 є корпоративні права у вказаних вище товариствах.

Згідно з ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Вказані обставини свідчать про те, що корпоративні права ОСОБА_4 у Обслуговуючому кооперативі "Садове товариство "Надєжда", Приватному підприємстві "Юрфорс", Товаристві з обмеженою відповідальністю "Сармат-119", Товаристві з обмеженою відповідальністю "Екофуд ДТД", можуть в подальшому бути приховані ним або відчуженні на користь третіх осіб з метою уникнення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаних кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання про арешт корпоративних прав ОСОБА_4 , просила здійснювати розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), попередження подальшого відчуження на користь третіх осіб корпоративних прав або їх приховування, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка підозрюваного в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що корпоративні права ОСОБА_4 у Обслуговуючому кооперативі "Садове товариство "Надєжда", Приватному підприємстві "Юрфорс", Товаристві з обмеженою відповідальністю "Сармат-119", Товаристві з обмеженою відповідальністю "Екофуд ДТД", можуть в подальшому бути приховані ним або відчуженні на користь третіх осіб, таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, з метою уникнення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаних кримінальних правопорушень, що в свою чергу відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.
Керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000359 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 304, ч. 2 ст. 263 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у наступних юридичних особах: Обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Надєжда" (ОК "Садове товариство "Надєжда", ); Приватне підприємство "Юрфорс" (ПП "Юрфорс", ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Сармат-119" (ТОВ "Сармат-119", ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Екофуд ДТД" (ТОВ "Екофуд ДТД", ).

Зобов`язати органи державної реєстрації за місцем здійснення діяльності зазначеними суб`єктами господарювання накласти заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно корпоративних прав ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у наступних юридичних особах: Обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Надєжда" (ОК "Садове товариство "Надєжда", ); Приватне підприємство "Юрфорс" (ПП "Юрфорс", ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Сармат-119" (ТОВ "Сармат-119", ); Товариство з обмеженою відповідальністю "Екофуд ДТД" (ТОВ "Екофуд ДТД", ).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000359.
Зобов`язати слідчого негайно вручити власнику майна копію цієї ухвали для відома.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя: