Справа № 186/826/21
Провадження № 1-кс/0186/263/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУН ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000067 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2021 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій остання повідомила про те, що 05.04.2021 року приблизно о 14.00 год. невідома особа, шляхом обману по телефону заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 05.04.2021 року їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку і повідомив, що нібито хтось намагається зняти грошові кошти з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для відвернення шахрайських дій, їй необхідно зняти всі грошові кошти зі своєї банківської картки і перерахувати їх на номер рахунку, який він їй повідомить. Вона зняла грошові кошти зі своєї банківської картки та за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих по АДРЕСА_1 , перерахувала їх на номер картки, який по телефону повідомив їй вищевказаний чоловік. Номер банківської картки вона не запам`ятала. Таким чином, вона перевела 20 000 гривень чотирма платежами. Після чого, вона звернулась до банку, де їй повідомили, що ніхто із працівників їй не дзвонив, та що це був шахрай.
17.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду № 186/826/21 від 15.06.2021 року було проведено тимчасовий доступ до документів, та було вилучено інформацію про номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_5 05.04.2021 року у період часу з 13.22 год. до 13.49 год. перерахувала грошові кошти чотирма платежами на загальну суму 20000 гривень, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 05.04.2021 року незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 05.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку у місті Дніпро.
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 13 травня 2021 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій остання повідомила про те, що 05.04.2021 року приблизно о 14.00 год. невідома особа, шляхом обману по телефону заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 грн.
14 травня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 05 квітня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Дніпро.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 вересня 2021 року по 23 жовтня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .