У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2022 Справа №607/616/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, серед іншого, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_1 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного 10 квітня 2020 року обшуку встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та будь-якої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність із іншими суб`єктами господарської діяльності, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо прийняття на зберігання зерна сої, що підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та податковою звітністю зазначеного товариства. При прийнятті зерна на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавало передбачені законодавством складські квитанції на зерно.

Окрім цього, встановлено, що 08 липня 2019 року між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як Адміністратором основного реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання (далі Реєстр), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Реєстратором Реєстру, укладено договір № 11686/4679, предметом якого була передача Реєстратору програмного забезпечення для ведення в електронному вигляді Реєстру, користування ним та надання Реєстратору відповідних ідентифікаторів та паролів для доступу до Реєстру з метою внесення до Реєстру записів про видачу та погашення складських документів на зерно та внесення змін до записів, надання витягів з Реєстру третім особам. Реєстр, Адміністратором якого є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ведеться в електронній формі.

Обов`язок зернових складів при прийманні зерна на зберігання щодо видачі складських документів на зерно та їх подальшої реєстрації в Реєстрі передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 11 квітня 2003 року зі змінами «Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна».

Дані відомості отримано органом досудового розслідування на запит в порядку ст. 93 КПК України від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у відповіді на який також зазначено, що надання іншої інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде можливим на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року - зберігання зерна сої (соєвих бобів) у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») було знеособленим, а також у зв`язку із відсутністю бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановленою відсутність зерна сої (соєвих бобів) в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення загальної кількості зерна сої (соєвих бобів), яке було прийнято на відповідальне зберігання від суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до даних Реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання щодо усіх складських квитанцій на зерно, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про прийняття на зберігання зерна від суб`єктів господарської діяльності за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, та інформації, яка у них міститься, що знаходиться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 . З урахуванням того, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що дані Реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання щодо усіх складських квитанцій на зерно, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про прийняття на зберігання зерна від суб`єктів господарської діяльності за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, та інформація, яка у них міститься, що знаходиться в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та отримання тимчасового доступу до них надасть можливість встановити загальну кількість зерна сої (соєвих бобів), яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнятого на зберігання від субєктів господарської діяльності в період вчинення кримінального правопорушення, а також можливість відмежувати кількість зерна сої (соєвих бобів), які прийнято на відповідальне зберігання від потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в подальшому перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, окрім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначена в клопотанні слідчого інформація, зокрема, дані Реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання щодо усіх складських квитанцій на зерно, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про прийняття на зберігання зерна від суб`єктів господарської діяльності за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, та інформація, яка у них міститься, що знаходиться в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до них підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до даних Реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання щодо усіх складських квитанцій на зерно, які зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про прийняття на зберігання зерна від суб`єктів господарської діяльності за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, та інформації, яка у них міститься, що знаходиться в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаною інформацією, вилучити її копію на цифровому носії та отримати копії електронних документів у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1