справа № 752/9946/21
провадження №: 1-кс/752/8129/21
У Х В А Л А
про арешт майна
04.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001266, відомості щодо якого внесені 09.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :66:108:0002, площею 2,3358 га, земельну ділянку з кадастровим номером :66:105:0002, площею 19,1819 га, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Маланюка (Степана Сагайдака), 101 у Дніпровському районі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та на праві користування належать ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» (ідентифікаційний код: 04012299), із забороною користування, розпорядження та проведення будівельних робіт на вказаних земельних ділянках.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним управлінням НП в місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266, відомості щодо якого внесені 09.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, посадовцями органів державної влади, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції у сфері земельного та містобудівного контролю, налагоджено систему незаконної видачі та реєстрації дозвільних документів, що дають право на здійснення містобудівної діяльності, видачі містобудівних умов та обмежень, інших документів дозвільного характеру на початок будівництва, реєстрації документів про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікатів відповідності, ліцензій, проведенні перевірок контролюючими органами.

Внаслідок таких незаконних дій замовники будівництва, розуміючи незаконний характер будівництва, такі витрати відносяться до вартості об`єкту будівництва, які в подальшому покриваються за рахунок інвестора.

Крім того, з метою уникнення оподаткування та для залучення готівкових коштів забудовники використовують фірми оптимізатори, які за фіктивними (безтоварними) угодами мінімізують базу оподаткування, та спеціально створені фонди фінансування будівництва за договорами фінансування.

Поряд з цим, в ході процесу будівництва мають місце непоодинокі факти нецільового використання земельних ділянок; відхилення від проекту будівництва на користь збільшення будівельних обсягів; будівництва без дозвільних документів та відповідних погоджень, які є пов`язаними зі зловживаннями службовими повноваженням службових осіб відповідних органів при незаконних діях у сфері безпосереднього дотримання містобудівного законодавства замовниками та підрядниками будівництва, що містять ознаки відповідних кримінальних правопорушень.

Зокрема, в ході досудового розслідування перевіряються обставини законності видачі контролюючими органами дозвільних документів ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій», ТОВ «БК Міськбудінвест», ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент», ТОВ «Компанія «Енергобудлізинг» та ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Техбудсервіс» на проведення будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Степана Сагайдака, (теперішня назва - Маланюка), 101, в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :66:108:0002, площею 2,3358 га та :66:105:0002, площею 19,1819 га.

Разом з цим, обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об`єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Згідно ст. 61 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється, зокрема будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

Проте, на підставі рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419-5/1829 між Київською міською радою та ВАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» на 15 років укладено договір оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :66:108:0002, площею 2,3358 га та :66:105:0002, площею 19,1819 га, для будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_1 від 21.03.2006 № 66-6-0028.

30 грудня 2005 року між ТОВ «Аталанта Інвест енд Девелопмент» (Співінвестор), ВАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій» (Замовник), ТОВ «Компанія «Енергобудлізинг» (Інвестор-1) та ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Техбудсервіс» (Інвестор - 2) укладено інвестиційний контракт №30-12/06-И, з предметом проектування та будівництво житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 101, строком до 31.12.2020. У період з 30.12.2005 по 30.08.2011 здійснено фінансування інвестиційного контракту №30-12/06-И від 30.12.2005 на загальну суму 55 864 296, 56 грн.

На підтвердження здійснення фінансування Інвестиційного контракту №30-12/06-И від 30.12.2005 укладено наступні документи: договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 01.03.2006, договори генерального підряду від 06.09.2007, від 14.12.2007, договори про охорону від 21.11.2007, від 01.01.2009 (том 1 а.с. 50-132, а.с.178), акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти звірки взаємних розрахунків, підтверджують факт виконання ТОВ «Аталанта Інвест енд Девелопмент» Інвестиційного контракту та фінансування грошових коштів в інвестиційний об`єкт.

Як встановлено в ході проведеної перевірки з питань дотримання вимог земельного законодавства, використанням та охороною земель, родючості ґрунтів при використанні земельної ділянки Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, на частині земельної ділянки відбувається будівництво багатоповерхових житлових будинків, працює будівельна техніка, встановлено баштові крани, територія огороджена парканом та охороняється, встановлено ворота для в`їзду техніки, доступ на ділянку обмежений, також розміщено адміністративну будівлю, будівлі складського типу, складовано залишки будівельного сміття.

Згідно інформації Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від 12.02.2021 за вих. № 073-1311 Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об`єктів будівництва ЖК «Русанівська гавань» за адресою: м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101.

Досудовим розслідуванням встановлена адреса проведення незаконного будівництва житлового комплексу без дозвільних документів за адресою: м. Київ, вул. Євгена Маланюка (Степана Сагайдака), 101 у Дніпровському районі (кадастровий номер земельної ділянки: :66:108:0002, площею 2,3358 га).

Відповідно до інформації з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на вул. Євгена Маланюка (Степана Сагайдака), 101 у Дніпровському районі міста Києва, об`єкт нерухомого майна, земельна ділянка за кадастровим номером земельної ділянки: :66:105:0002, площею 19,1819 га перебуває у користуванні ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» до 21.03.2021.

Державною архітектурно будівельною інспекцією України 30.07.2019 № 20 анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт від 24.04.2009 № 1335-Дн/Р.

Таким чином, посадовими особами органів Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, Департаменту містобудування та архітектури КМДА та Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, не вчинено заходів стосовно припинення противоправного будівництва за вказаною адресую, а навпаки легалізовано шляхом видачі документів дозвільного характеру у тому числі містобудівельних умов та обмежень забудови земельних ділянок з порушенням вимог містобудівельного законодавства.

Вказані земельні ділянки мають значення для кримінального провадження, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», службових осіб Київської міської державної адміністрації, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», службових осіб Київської міської державної адміністрації та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням НП в місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266, відомості щодо якого внесені 09.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 19.08.2021 земельну ділянку з кадастровим номером :66:108:0002, площею 2,3358 га, земельну ділянку з кадастровим номером :66:105:0002, площею 19,1819 га, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Маланюка (Степана Сагайдака), 101 у Дніпровському районі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та на праві користування належать ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» (ідентифікаційний код: 04012299) визнано речовим доказом, як об`єкти вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вказані об`єкти нерухомого майна відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказані об`єкти нерухомого майна є об`єктами кримінального провадження та визнані речовими доказами, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказане нерухоме майно.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон по вказаним об`єктам нерухомого майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», службових осіб Київської міської державної адміністрації та іншим зацікавленим особам, користуватись та розпоряджатись вказаними земельними ділянками та об`єктами незавершеного будівництва, у тому числі заборону на проведення будь-яких будівельних та інших робіт, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до руйнування культурної спадщини м. Києва.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані земельні ділянки, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001266, відомості щодо якого внесені 09.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, на нерухоме майно, а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :66:108:0002, площею 2,3358 га, земельну ділянку з кадастровим номером :66:105:0002, площею 19,1819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та на праві користування належать ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» (ідентифікаційний код: 04012299), із забороною користування, розпорядження та проведення будівельних робіт на вказаних земельних ділянках.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1