печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000754, -

ВСТАНОВИВ:
10.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Одеська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 249 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000754 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою Офісу Генерального прокурора.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди у великих розмірах, організували незаконне зайняття водним добувним промислом в акваторії Чорного моря та р. Дунай, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

З метою забезпечення функціонування протиправної схеми, вищевказаною групою осіб задіяно ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) та інші.

Встановлено, що у період з 01.07.2020 по лютий 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 217 від 01.07.2020 «Про анулювання дозволу на спеціальне використання водних ресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах)», яким анульовано дозвіл № 1893 від 16.08.2019 на спеціальне використання водних ресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), здійснювало незаконний вилов водних біоресурсів із використанням власних плавзасобів: ЯОД 2208 - ЯОД 2222, ЯОД 2539 - ЯОД 2544 та інших.

Відповідно до звіту про обсяги вилову водних біоресурсів (затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.01.2016 № 17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) у період відсутності дозволу на вилов водних біоресурсів здійснило вилов в Чорному морі рапана:

- 23 липня 2020 року - масою 61,979 тонни;

- 13 серпня 2020 року - масою 10,658 тонни;

- 20 серпня 2020 року - масою 11,596 тонни;

- 03 вересня 2020 року - масою 1,638 тонни;

- 15 жовтня 2020 року - масою 1,7 тонни;

- 29 жовтня 2020 року - масою 28,957 тонни, а також калкан чорноморський масою - 3,818 тонни;

- 03 листопада 2020 року - масою 10,051 тонни;

- 12 листопада 2020 року - масою 2,692 тонни;

- 19 листопада 2020 року - масою 2,333 тонни;

- 03 грудня 2020 року - масою 0,781 тонни.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, незаконно виловлена продукція передавалась на рибоприймальні пункти № 1 (за адресою: АДРЕСА_1 (за адресою: АДРЕСА_2 , причал № НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (за адресою: АДРЕСА_3 ) та відвантажувалась на завод № 1 ( АДРЕСА_4 ) та завод № 2 ( АДРЕСА_3 ) для її переробки та зберігання.

У подальшому, з метою досягнення мети злочину у вигляді особистого збагачення, незаконно виловлені водні біоресурси реалізовувались через ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), власником та директором яких є член громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , із одночасним виведенням незаконно отриманих коштів у тіньовий сектор економіки, їх обготівковуванням та розподілом між учасниками злочинної схеми.

Для установлення обставин (дати, часу, суми руху коштів, реквізитів договорів та інших документів, ПІБ службових осіб, які здійснювали фінансові операції), а також суми завданої шкоди та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківських справ та руху коштів на рахунках, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000754 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурору групи прокурорів прокурору першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації в паперовому та електронному вигляді (формат Excel) про рух коштів по рахунках з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні:

- Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - рахунок № НОМЕР_21 ;

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - рахунки № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 .

- Одеська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунок № НОМЕР_27 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунки № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - рахунки № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - рахунок № НОМЕР_41 .

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ):

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - рахунок № НОМЕР_42 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - рахунок № НОМЕР_43 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - рахунок № НОМЕР_44 .

- Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - рахунки № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , із відомостями про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів, телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59838/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1