УХВАЛА

Справа № 569/12070/20

1-кс/569/7523/21

02 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, інформація про рух коштів у розмірі 9800 грн., 9500 грн., 387,60 грн., 103 грн., 100 грн, які були перераховані в період з 25.10.2019 по 26.10.2019 за допомогою системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух коштів по відображених транзакціях з можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006545 від 27.10.2019 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява про те, що 25 жовтня 2019 року приблизно о 14:00 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 934 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди у вказаному розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи, доступ до яких планується отримати інформація про рух коштів у розмірі 9800 грн., 9500 грн., 387,60 грн., 103 грн., 100 грн, які були перераховані в період з 25.10.2019 по 26.10.2019 за допомогою системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух коштів по відображених транзакціях.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій із вказаних рахунків.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні інформація про рух коштів у розмірі 9800 грн., 9500 грн., 387,60 грн., 103 грн., 100 грн, які були перераховані в період з 25.10.2019 по 26.10.2019 за допомогою системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух коштів по відображених транзакціях, а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, інформація про рух коштів у розмірі 9800 грн., 9500 грн., 387,60 грн., 103 грн., 100 грн, які були перераховані в період з 25.10.2019 по 26.10.2019 за допомогою системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух коштів по відображених транзакціях з можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску та зробити копії документів.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя