Справа № 462/7946/21
провадження 1-кс/462/1998/21
У Х В А Л А

09 листопада 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000244 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 05.11.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000244 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх документів, які знаходяться у кредитній справі, за кредитним договором №133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії укладеного 07.06.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію (документи) щодо наявної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №133/18 станом на 12.06.2020; інформацію (документи) щодо наявної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №133/18 станом на 05.11.2021, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, його дослідження дасть можливість для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000244 від 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2020 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 в якій вказує, що вона являється власником будівель загальною площею 3162,5 кв.м., на підставі Договору купівлі-продажу та земельної ділянки площею 0,8913 га., однак заявниці стало відомо з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, про те, що з 05.08.2020р. власником вищевказаного майна (земельної ділянки та будівель) являється ОСОБА_6 , що свідчить на її думку про використання підробленого документу, під час здійснення такої перереєстрації.

В ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що остання була власником нежитлових будівель загальною площею 3162,5 км. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та складається з будівель літ. А-3, Б-2, Г-1, Д-1, Ж-1, З-1, які їй належали на підставі Договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 13.06.12 року за Р№953, реєстраційний об`єкт нерухомого майна 101 та земельної ділянки кадастровий номер :05:017:0058, площею 0.8913 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.15 року за Р №277. 05.08.2020 року власником вищевказаних об`єктів нерухомості і земельної ділянки став ОСОБА_6 . Як було встановлено, нежитлові будівлі загальною площею 3162,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та складається з будівель літ. А-3 ( адмінкорпус) площею 735,4 кв. м, Б-2 ( виробничий) площею 1651,1 кв. м., В-1 ( гараж) площею 234,9 кв. м., Г-1 ( гараж) 302,7 кв. м.,Д-1 (гараж) площею 213.2 кв. м, Ж-1 ( гараж) площею 12.1 кв. м, З-1 ( прохідна) площею 13,1 кв. м. згідно з записом про державну реєстрацію права власності за номером 37632059, внесеного 05.08.20 року державним реєстратором-приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровані за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1936 від 05.08.20 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Відповідно до інформації з вказаного реєстру вбачається, що земельна ділянка кадастровий номер :05:017:0058 площею 0, 8913 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 згідно з записом про державну реєстрацію права власності за номером 37632308, внесеного 05.08.20 року державним реєстратором-приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу від 05.08.20 року виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Згідно відповідного договору купівлі-продажу від 05.08.20 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 вартість вищевказаних об`єктів нерухомості становить 2 700 000 тис. грн. В той же час згідно звіту, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість вищевказаних об`єктів станом на 30.05.18 року становить: нежитлових будівель- 25 316 000, 00 ( двадцять п`ять мільйонів триста шістнадцять тисяч) гривень, земельної ділянки - 6 478 500 ( шість мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч) гривень.

07.06.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено кредитний договір №133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії. Того ж дня 07.06.2018 року було укладено іпотечний договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і громадянкою України ОСОБА_5 у якості забезпечення кредитного договору №133/18 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ САТС. Предметом іпотеки були нежитлові будівлі загальною площею 3162,5 км. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість вказаних об`єктів згідно договору іпотеки від 07.06.2018 року становить нежитлові будівлі 25 316 000 грн. земельна ділянка 6 478 500 грн.

12.06.2020 року було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, згідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усі права за іпотечним договором від 07.06.2018 року і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало іпотекодержателем.

Окрім того, потерпілою ОСОБА_5 було долучено висновок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого ринкова вартість об`єкту нерухомого майна, що їй належить і знаходиться на АДРЕСА_2 станом на момент продажу ОСОБА_6 , тобто на 05.08.2020 становить - нежитлові будівлі 2 000 000 грн., земельна ділянка 700 000 гривень, що є явно заниженою.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: усіх документів, які знаходяться у кредитній справі, за кредитним договором №133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії укладеного 07.06.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію (документи) щодо наявної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №133/18 станом на 12.06.2020; інформацію (документи) щодо наявної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №133/18 станом на 05.11.2021 з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, що перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.