Справа № 643/374/22
Провадження № 1-кс/643/218/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000044 від 13.10.2021 за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір на проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено вдавані договори субпідряду з іншими суб`єктами господарювання, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію щодо проведення численних тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протягом 2019-2020 років, про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартиних житлових будинків на території Московського району м. Харкова.

За даними оголошеннями, в день початку торгів оголошено переможця КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, у відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію щодо проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова за аналогічними адресами.

В ході проведення вищевказаних тендерів переможцем оголошено ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, протягом 2019-2020 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 8 договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова, на загальну суму 999559,00 тис. грн.

Зокрема укладено договори ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, ХТР5-22/19С від 04.04.2019, ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, ХТР5-7/20-С, ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, ХТР5-25/19-С про проведення поточних ремонтів.

При цьому за результатами укладення вказаних договорів, електронний вигляд самих договорів та супутніх документів не публікувався на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , а єдиним учасником вказаних тендерів є ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин, а також осіб причетних до заволодіння грошовими коштами в рамках виконання вказаних договорів було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області встановлено наступне:

згідно отриманих даних, протягом 2019-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на загальну суму близько 5,4 млн. грн.

За наявними даними, в ході виконання будівельних робіт посадовими особами ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо їх фактичних обсягів та вартості, в результаті чого фіктивно завищено обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання робіт здійснено завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися підприємством, на 20-30% відсотків від їх ринкової вартості.

Для виведення отриманих протиправним шляхом бюджетних коштів в тіньовий обіг та подальшої конвертації в готівкову форму, посадовими особами ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості постачальників будівельних матеріалів, використовувалися суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Однак, згідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено на користь підрядника за вказаними договорами грошові кошти у повному обсязі, що передбачає виконання усіх передбачених договором робіт, які не були виконані.

Натомість отримані відомості свідчать про фіктивність укладення вказаних договорів, з метою виведення грошових коштів та їх конвертування у готівкову форму, з їх подальшим привласненням, без фактичного виконання істотних умов таких договорів робіт з капітального ремонту.

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено статут територіальної громади м. Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_6 стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада м. Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

В рамках вказаного кримінального призначена будівельно-технічна експертиза метою якої є з`ясування обсягів та вартості робіт при виконанні договорів щодо проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова.

10.01.2022 надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме надання документів за договорами ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, ХТР5-22/19С від 04.04.2019, ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, ХТР5-7/20-С, ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, ХТР5-25/19-С, володільцем документів є ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

03.11.2021 прокурором винесено постанову та об`єднано кримінальні провадження №0000115 та №0000032 в одне кримінальне провадження за №0000032.

06.01.2022 прокурором винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження №0000115 із кримінального провадження №0000032 та реєстрацію його в ЄРДР під №0000044 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також в подальшому стане об`єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертиз.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за договорами ХТР5-20/20-С від 25.02.2020, ХТР5-23/19-С від 04.04.2019, ХТР5-22/19С від 04.04.2019, ХТР5-21/20-С від 25.02.2020, ХТР5-7/20-С, ХТР5-22/20-С від 25.02.2020, ХТР5-24/19-С від 04.04.2019, ХТР5-25/19-С:

- накладні на матеріали, що використані при проведенні робіт на об`єкті ремонту та внесені до актів КБ-2в;

- розрахунки маш-часу на будівельні машини, що є власністю виконавця робіт, використані на об`єкті ремонту та внесені до актів КБ-2в;

- документальне підтвердження щодо вартості перевезення матеріалів, що використані при проведенні робіт на об`єкті ремонту та внесені до актів КБ-2в;

- детальний розрахунок з обґрунтуванням, всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт які зазначені в актах виконаних робіт (форми КБ-2в) та проеткно-кошторисні документації;

- сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів), матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного нагляду, розрахунок заробітної плати в друкованому та електронному вигляді;

- виконавчі схеми робіт, які зазначені у актах виконаних робіт (форми КБ-2в) із зазначенням лінійних розмірів та точною пікетною прив`язкою до місцевості;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в).

Строк дії ухвали до 17.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1