Дата документу 01.10.2021
Справа № 334/7278/21
Провадження № 1-кс/334/1713/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
01 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
30.09.2021 слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001525, внесеному 22.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0004234 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились. Надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 22.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
21.09.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ССП ВКП Запорізького РУП про те, що під час виконання будівельних робіт щодо ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 за договором підряду №РАД44/ДПК від 31.07.2017, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року недостовірні відомості, тим самим підробивши його.
Слідчим ОСОБА_3 встановлено, що в провадженні слідчого ОСОБА_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 0004234 від 26.11.2018 за ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1, ст. 191 ч. 2, ст. 365-2 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами підрядних організацій, які виконували будівельні роботи з ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя, достовірно знаючи що об`єми та вартість виконаних робіт завищена, привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення вказаних робіт з бюджету м. Запоріжжя.
Документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004234 від 26.11.2018 мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001525 від 22.09.2021.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0004234 від 26.11.2018, а саме до наступних документів: будівельно-технічна експертиза № 15403/15404 від 24.07.2019, запит директора департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2018, відповідь на запит від 04.09.2018, інформація з ДФС щодо відритих рахунків, протоколи допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки, клопотання про проведення обшуку від 13.03.2018, ухвала слідчого судді про проведення обшуку від 14.03.2018 у кримінальному провадженні № 1-кс/334/417/18 (справа № 334/1584/18), доручення прокурора ОСОБА_13 від 20.03.2018, протокол обшуку від 21.03.2018 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018, Графік виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Додаткові угоди № 1, 2, 3, 4 до Договору підряду № РАД44/ДГЖ від 29.12.2017, Договір підряду № РАД44/ДПК по об`єкту «капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 31.07.2017, Графік виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 31.07.2017, Договірна ціна на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування, що здійснюється у 2017 році», Коригування на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Розрахунки № 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витати: будівельні роботи/монтажні роботи, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1 -1, покрівля, Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на вогнезахисне покриття «ДСА-2», Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на вогнезахисне покриття «ДСА-2», Підсумкова відомість ресурсів, Акт № 1 виконаних робіт від 29.05.2017р за договором № 70595-10 від 12.05.2017, Додаткові угоди № 1, 2, 3, 4 до договору підряду № РАД44/ПРК від 16.06.2017, Графік виконання робіт, Кошторис № 1 на проектні роботи (новий кошторис РБ), Кошторис № 1 на проектні роботи (новий кошторис), Договір № РАД44/ПРК на виконання проектних робіт та здійснення авторського нагляду з капітального ремонту: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 02.03.2017, Кошторис на виконання проектних робіт, Кошторис на виконання робіт з авторського нагляду, Графік здійснення авторського нагляду по об`єкту, Завдання на проектування капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Комерційні пропозиції, Договір № РАД44/ТПК про виконання робіт з технічного нагляду від 06.07.2017, Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Платіжне доручення № 4964 від 21.11.2017, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року, Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, Платіжне доручення № 2833 від 14.08.2017, Рахунок на оплату № 1 від 03.08.2017, Платіжне доручення № 1738 від 10.07.2017, Акт надання послуг № 119 від 23.06.2017, Платіжне доручення № 1737 від 10.07.2017, Акт надання послуг № 118 від 23.06.2017, Повідомлення про намір укласти договір, Банківська гарантія забезпечення виконання зобов`язань № 7803/17-ТГ, Протокол засідання тендерного комітету з управління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 12-07/17/5 від 12.07.2017, Документація для проведення допорогової закупівля через електронну систему закупівель з додатками, Повідомлення про намір укласти договір, Додаток до договору підряду № РАД44/ДПА щодо надання попередньої оплати, Договірна ціна на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Пояснювальна записка капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загально виробничі витрати; Кошторисний рахунок на утилізацію та перевезення сміття, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 покрівлі, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2, Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2, Підсумкова відомість ресурсів, Експертний звіт № 10-01036-17, Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 , висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, Акт здачі приймання виконаних робіт № 1, Розрахунок № 1 про виконання робіт з технічного нагляду, Видаткова накладна № РН-0000007 від 08.11.2017, Сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, Видаткові накладні: № 707162 від 18.10.2017, № 707549 від 30.10.2017, № 707310 від 23.10.2017, № 910234 від 01.11.2017, № 3010232 від 31.10.2017, № 1010238 від 24.10.2017, № 690 від 26.10.2017, № РН-0000542 від 01.09.2017, № РН0000719 від 12.10.2017, № 3-ПД-04888/01 від 26.10.2017, № 3-ПД-04890/01 від 19.10.2017, Договір субпідряду № Р20-10/17 від 20.10.2017, Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », пояснювальні записки до нього та кошторисні розрахунки № П-104-2, П130, П147, Експертний звіт № 7167 від 23.05.2017 з додатками, Акти надання послуг № 118 від 2017 року, № 119 від 2017 року, а також відомість обсягів робіт, Розрахунок № 1 визначення класу наслідків та категорії складності, Наказ № 10-ЗС, Робочий проект № 1713/П на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », Робочий проект «производство огнезащитных работ деревянных конструкций».
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що матеріапли кримінального провадження перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, не включає документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вилучення документів з матеріалів кримінального провадження необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0004234 від 26.11.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Висновок експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 15403/15404 від 24.07.2019,

- запит директора департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.08.2018,

- відповідь на запит від 04.09.2018,

- інформація з ДФС щодо відритих рахунків,

- протоколи допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

- програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки,

- клопотання про проведення обшуку від 13.03.2018,

- ухвала слідчого судді про проведення обшуку від 14.03.2018 у кримінальному провадженні № 1-кс/334/417/18 (справа № 334/1584/18),

- доручення прокурора ОСОБА_13 від 20.03.2018,

- протокол обшуку від 21.03.2018 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018,

а також оригіналів документів, що були вилучені в ході обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 20.03.2018, на підставі яких проведено судову експертизу:

- Графік виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Договір підряду № РАД44/ДПК по об`єкту «капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 31.07.2017,

- Додаткові угоди № 1, 2, 3, 4 до Договору підряду № РАД44/ДПК,

- Графік виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 31.07.2017,

- Договірна ціна на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Коригування, що здійснюється у 2017 році», Коригування на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Розрахунки № 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витати: будівельні роботи/монтажні роботи,

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1 -1, покрівля,

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на вогнезахисне покриття «ДСА-2»,

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на вогнезахисне покриття «ДСА-2»,

- Підсумкова відомість ресурсів,

- Акт № 1 виконаних робіт від 29.05.2017 за договором № 70595-10 від 12.05.2017,

- Додаткові угоди № 1, 2, 3, 4 до договору підряду № РАД44/ПРК,

- Графік виконання робіт,

- Кошторис № 1 на проектні роботи (новий кошторис РБ), Кошторис № 1 на проектні роботи (новий кошторис),

- Договір № РАД44/ПРК на виконання проектних робіт та здійснення авторського нагляду з капітального ремонту: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 » від 02.03.2017,

- Кошторис на виконання проектних робіт,

- Кошторис на виконання робіт з авторського нагляду,

- Графік здійснення авторського нагляду по об`єкту,

- Завдання на проектування капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Комерційні пропозиції,

- Договір № РАД44/ТПК про виконання робіт з технічного нагляду від 06.07.2017,

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по об`єкту капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Платіжне доручення № 4964 від 21.11.2017,

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року,

- Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року,

- Платіжне доручення № 2833 від 14.08.2017,

- Рахунок на оплату № 1 від 03.08.2017,

- Платіжне доручення № 1738 від 10.07.2017,

- Акт надання послуг № 119 від 23.06.2017,

- Платіжне доручення № 1737 від 10.07.2017,

- Акт надання послуг № 118 від 23.06.2017,

- Повідомлення про намір укласти договір,

- Банківська гарантія забезпечення виконання зобов`язань № 7803/17-ТГ,

- Протокол засідання тендерного комітету з управління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 12-07/17/5 від 12.07.2017,

- Документація для проведення допорогової закупівля через електронну систему закупівель з додатками,

- Повідомлення про намір укласти договір,

- Додаток до договору підряду № РАД44/ДПА щодо надання попередньої оплати,

- Договірна ціна на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Пояснювальна записка капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загально виробничі витрати,

- Кошторисний рахунок на утилізацію та перевезення сміття,

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 покрівлі,

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1,

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2,

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2,

- Підсумкова відомість ресурсів,

- Експертний звіт № 10-01036-17, Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 , висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,

- Акт здачі приймання виконаних робіт № 1,

- Розрахунок № 1 про виконання робіт з технічного нагляду,

- Видаткова накладна № РН-0000007 від 08.11.2017,

- Сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,

- Видаткові накладні: № 707162 від 18.10.2017, № 707549 від 30.10.2017, № 707310 від 23.10.2017, № 910234 від 01.11.2017, № 3010232 від 31.10.2017, № 1010238 від 24.10.2017, № 690 від 26.10.2017, № РН-0000542 від 01.09.2017, № РН0000719 від 12.10.2017, № 3-ПД-04888/01 від 26.10.2017, № 3-ПД-04890/01 від 19.10.2017,

- Договір субпідряду № Р20-10/17 від 20.10.2017,

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 », пояснювальні записки до нього та кошторисні розрахунки № П-104-2, П130, П147,

- Експертний звіт № 7167 від 23.05.2017 з додатками,

- Акти надання послуг № 118 від 2017 року, № 119 від 2017 року, а також відомість обсягів робіт,

- Розрахунок № 1 визначення класу наслідків та категорії складності, Наказ № 10-ЗС,

- Робочий проект № 1713/П на будівництво капітальний ремонт: «шиферної покрівлі, жолобу та водостічних труб житлового будинку АДРЕСА_1 »,

- Робочий проект «производство огнезащитных работ деревянных конструкций».

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 зобов`язаний надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 доступ до матеріалів кримінального провадження № 0004234 від 26.11.2018 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали та копії документів.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: