УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №0,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №0.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, направлені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до вищезазначеного запиту, встановлено що кримінальний процес №0 розпочато 30.01.2019р. по ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону, про те, що на рахунки резидента України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в НАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувались для легалізації фінансових коштів, отриманих в наслідок невстановленого злочинного діяння. Також, виходячи з отриманих матеріалів до даного правопорушення також причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

З урахуванням вищевикладеного, компетентний орган Латвійської Республіки, для отримання доказів по кримінальній справі №0 просить надіслати відповідну податкову документацію, що підтверджує джерела доходів за роки 2016-2019р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явився та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №0 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: