1Справа № 335/838/21 1-кс/335/5644/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів за період з 01.06.2020 до 31.10.2020, відповідно до договору №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: платіжні доручення по рахунку 3616 (розрахунки з оренди); щодо харчування працівників ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 за власні кошти: акти здачі-приймання наданих послуг по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020; зведені звіти по ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складаються бухгалтерією та подаються для використання розрахунку вартості організації ЛПХ для працівників, які харчуються за власні кошти та інші документи з цього приводу; штатного розпису ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у період часу з 01.06.2020 до 31.10.2020; колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у період часу з 01.06.2020 до 31.10.2020, з переліком посад і професій працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими та шкідливими умовами праці, яким установлені пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць за умовами праці; договору № 75/300-12 від 25.12.2012 з ПП « ОСОБА_5 » та з Держатомрегулювання за договором № 75/8-20 від 04.02.2020; листів підрядних організацій про видачу талонів ЛПХ; відомостей-звітів про видачу та використання талонів лікувально-профілактичного харчування, молока та соку (пектину) по відповідним підрядним організаціям; звітів по талонам, в яких видавалися талони на лікувально-профілактичне харчування та талони на молоко та сік (пектин); зведених звітів по ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складаються бухгалтерією та подаються до УЗтаФО для використання розрахунку вартості організації ЛПХ та надання молока та соку (пектину); актів здачі-приймання наданих послуг; виписки по поточному рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів № 75/300-12 від 25.12.2012, № 75/8-20 від 04.02.2020 по яким здійснювалася оплата за харчування працівників підрядних організацій; актів звірення взаємних розрахунків та інші документи з цього приводу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Управлінням СБУ в Запорізькій області у встановленому законодавством порядку отримано інформацію щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури, здійснили закупівлю послуг з організації лікувально-профілактичного харчування персоналу із завищеною кількістю працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом заволодіння коштів державного підприємства.

Встановлено, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» було укладено договірні відносини через застосування переговорної процедури закупівлі на надання послуг з організації харчування на підприємстві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 06.03.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено процедуру закупівлі за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 85 112 411,60грн. Однак, у зв`язку з поданою скаргою від 28.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постійною адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, на підставі вимог абз.3 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, вирішено (рішення №9914-р/пк-пз від 20.05.2020) відмінити відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021:2015- 55510000-8 Послуги їдалень (послуга: Організація лікувально профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві).

Проте, у подальшому, 21.05.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-05-21-001816-a) за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 42 869 550,00грн., де за обґрунтуванням застосування переговорної процедури закупівлі зі сторони посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За розробленими службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічних вимог до закупівлі послуг із організації лікувально-профілактичного харчування персоналу станції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням 4 349 чоловік на добу, з них також забезпечити молоком 1200 осіб на добу і соком (пектином) 174 чоловік на добу.

Для реалізації злочинного задуму на заволодіння коштами державного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за організацію і контроль видачі та прийому талонів на харчування, завищується майже на третину (1051 осіб) кількість працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, про що свідчить фактична щодобова відвідуваність, у кількості - 3 298 осіб на добу.

Таким чином, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом реалізації протиправної економічної схеми при завищенні кількості працівників станції атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, здійснюється привласнення грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В межах кримінального провадження для визначення матеріальних збитків, які завдані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання послуг з лікувально-профілактичного харчування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено судову економічну експертизу, яку доручено провести експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка наразі триває.

Разом з тим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні того, як саме оформлюється документально, чи як використовуються продукти харчування, які були заплановано використати для харчування працівників, яким передбачено ЛПХ, але вони не прибули на харчування і їх талони не були використані, але фактично продукти харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для них повинні були закупити і приготувати, як це передбачено плановою кількістю працівників, які потребують ЛПХ (припущення слідчого: можливо продукти харчування закуповуються, але в іншому вигляді (полуфабрикати, інша готова їжа тощо, які в подальшому реалізовуються на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в орендованих чи інших приміщеннях відокремленого підрозділу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також у отриманні даних працівників підрядних організацій, які мають право на ЛПХ на рівні з працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані відомості перевіряються в межах призначеної судової економічної експертизи.

Для отримання вищевказаних відомостей, слідчим було направлено запит до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримано відповідь, де вказано, що необхідну інформацію слідчий може отримати відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, у зв`язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала, просила клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і отримати їх у інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2020 до 31.10.2020, відповідно до договору №75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

платіжних доручень по рахунку 3616 (розрахунки з оренди);

документів щодо харчування працівників ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 за власні кошти: акти здачі-приймання наданих послуг по договору № 75/117-20/37-121-04-20-09411 від 01.06.2020; зведені звіти по ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складаються бухгалтерією та подаються для використання розрахунку вартості організації ЛПХ для працівників, які харчуються за власні кошти та інші документи з цього приводу;

штатного розпису ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у період часу з 01.06.2020 до 31.10.2020;

колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у період часу з 01.06.2020 до 31.10.2020, з переліком посад і професій працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими та шкідливими умовами праці, яким установлені пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць за умовами праці;

договору № 75/300-12 від 25.12.2012 з ПП « ОСОБА_5 » та з Держатомрегулювання за договором № 75/8-20 від 04.02.2020; листів підрядних організацій про видачу талонів ЛПХ; відомостей-звітів про видачу та використання талонів лікувально-профілактичного харчування, молока та соку (пектину) по відповідним підрядним організаціям; звіту по талонам, в яких видавалися талони на лікувально-профілактичне харчування та талони на молоко та сік (пектин); зведених звітів по ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складаються бухгалтерією та подаються до УЗтаФО для використання розрахунку вартості організації ЛПХ та надання молока та соку (пектину); актів здачі-приймання наданих послуг; виписки по поточному рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів № 75/300-12 від 25.12.2012, № 75/8-20 від 04.02.2020 по яким здійснювалася оплата за харчування працівників підрядних організацій; актів звірення взаємних розрахунків та інші документи з цього приводу.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 02 грудня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1