У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, на початку вересня 2021 року, точна дата та час слідством не встановлено, у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, виник протиправний умисел на незаконний збут бойових припасів тавибухових пристроїв, які він, при невстановлених слідством обставинах, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав у невизначеному місці.
З метою реалізації свого протиправного плану, ОСОБА_5 на початку вересня 2021 року, точна дата та час слідством не встановлені, розпочав поширювати інформацію через знайомих про те, що він може незаконно збути бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої у різній кількості.
Так, ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_5 пропозицію на придбання у останнього бойових припасів, а саме: осколкових ручних гранат Ф-1, усвідомлюючи суспільну небезпечність дій ОСОБА_7 , прийняв рішення про повідомлення правоохоронним органам про цей факт та, у подальшому, вирішив сприяти у розкриті вказаного правопорушення в ролі оперативного закупника.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні наміри, 10.09.2021 року приблизно о 17 год. 00 хв., в ході телефонної розмови у Інтернет-месенджері «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 , про те, що він може продати йому гранати Ф-1 у кількості 10 одиниць на загальну суму 4 000 гривень, які після отримання переказу грошових коштів, з використанням заходів конспірації, він залишить у визначеному ним місці та, в подальшому, надасть координати місця схову.
Отримавши від ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника, згоду на придбання 10 одиниць гранат Ф-1 ОСОБА_5 надіслав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів.
В подальшому, 10.09.2021 року приблизно 17 год. 50 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши грошовий переказ та впевнившись в намірах покупця придбати бойові припаси, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дії проти громадської безпеки, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді створення сприятливих умов для вчинення злочинів із використанням бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу та, маючи намір на незаконний збут бойових припасів, в лісосмузі за координатами: НОМЕР_2 Пн 31° 5934Зх Миколаївська область, м. Миколаїв, залишив мішок білого кольору, в якому знаходились металева банка циліндричної форми, темно-зеленого кольору, на верхній частині міститься напис «вскрывать только здесь», на нижній частині міститься напис «П-25» на боковій частині міститься напис «УЗРГМ для Ф-1, РГД-42 386-П-25-70 10 шт.», після чого у Інтернет-месенджері «Телеграм» відправив ОСОБА_6 зазначені координати та фотознімок місцевості, де він сховав вищевказані речі.
В подальшому, 11.09.2021 року приблизно о 08 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаними ОСОБА_5 координатами, встановив місце схову та забрав мішок білого кольору, який ОСОБА_6 , в присутності двох понятих добровільно видав співробітникам УСБУ в Одеській області, в якому знаходились металева банка циліндричної форми, темно зеленого кольору, на верхній частині міститься напис «вскрывать только здесь», на нижній частині міститься напис «П-25» на боковій частині міститься напис «УЗРГМ для Ф-1, РГД-42 386-П-25-70 10 шт.» та 10 предметів, схожих на корпуси гранат Ф-1 з транспортувальними пробками, які йому збув ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що предмети, які знаходились у металевій банці є уніфікованими запалами ручної гранати УЗРГМ (відносяться до бойових припасів); 10 предметів схожих на гранати Ф-1 є корпусами осколкової ручної гранати Ф-1 (відносяться до вибухової речовини в металевому корпусі). Зазначені вище предмети безперешкодно з`єднуються між собою та становлять десять гранат Ф-1 вибухові пристрої дистанційної дії, промислового виробництва, військового призначення та відносяться до бойових припасів. Уніфіковані запали ручної гранати УЗРГМ (10 одиниць), корпуси осколкової ручної гранати Ф-1 (10 одиниць) придатні до використання за цільовим призначенням та до здійснення вибуху.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні наміри, маючи на меті налагодити систематичний канал збуту бойових припасів та вибухових пристроїв, 26.09.2021 в ході телефонної розмови у Інтернет-месенджері «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 , який виконував роль оперативного закупника, про те, що він може продати йому: 5 одиниць РПГ-22 (реактивна протитанкова граната) та 10 одиниць РГД-5 (ручна граната дистанційна) на загальну суму 26700 гривень, які після отримання переказу грошових коштів, з використанням заходів конспірації, він залишить у визначеному ним місці та в подальшому надасть координати місця схову.
Отримавши від ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника, згоду на придбання 10 одиниць гранат РГД-5 та ручної гранати РПГ-22 в кількості 5 одиниць, ОСОБА_5 надіслав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів.
В подальшому, 27.09.2021 року приблизно 10 год. 20 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши грошовий переказ та впевнившись в намірах покупця придбати бойові припаси та вибухові пристрої, усвідомлюючи суспільно небезпечність своїх дії проти громадської безпеки, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді створення сприятливих умов для вчинення злочинів із використанням бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу та маючи намір на незаконний збут бойових припасів, в лісосмузі за координатами НОМЕР_3 Пн 31° 5934Зх Миколаївська область, м. Миколаїв, залишив мішок білого кольору, в якому знаходились картонні згортки та металева банка з боєприпасами та вибуховими пристроями, після чого у Інтернет-месенджері «Телеграм» відправив ОСОБА_6 зазначені координати та фотознімок місцевості, де він сховав вищевказані речі.
В подальшому, 27.09.2021 року приблизно о 10 год. 46 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаними ОСОБА_5 координатами, встановив місце схову та забрав мішок білого кольору, в якому знаходилось 5 одиниць РПГ-22 (реактивна протитанкова граната), 5 одиниць РГД-5 та 10 одиниць УЗГМ, які ОСОБА_6 , в присутності двох понятих добровільно видав співробітникам УСБУ в Одеській області.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним терміналом зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_4 .
Також, в ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що у месенджері «Телеграм» останній вів переписку з абонентом НОМЕР_5 , у якого ОСОБА_5 неодноразово купляв комплектуючі запчастини для автоматів АК. При цьому, зазначений абонент повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно надіслати ракетниці та патрони особам та за це він отримає від нього винагороду. В подальшому, абонент НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надіслав ОСОБА_5 дані осіб, яким необхідно їх відіслати :
1. ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_6 ;
2. ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_7 ;
3. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_8 ;
4. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_9 ;
5. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_10 ;
6. ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_11 ;
7. ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_12 ;
8. ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_13 ;
9. ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_14 .
Далі, абонент НОМЕР_5 надіслав ОСОБА_5 вже готові зареєстровані ним особисто декларації, в яких відправник значився як ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_15 .
В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділені № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, відправив наступні поштові відправлення:
1.1 цинк ракетниць на ім`я ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_10 ) у відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: с. Високе, Херсонської області. Номер декларації 2266;
2.1 цинк ракетниць на ім`я ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_11 ) у відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Київ. Номер декларації 2941;
3.1 цинк ракетниць на ім`я ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_12 ) у відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Херсон. Номер декларації 3695;
4.10 цинків ракетниць на ім`я ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_13 ) у відділення № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Харків. Номер декларації 2244;
5.2 цинки ракетниць на ім`я ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_14 ) у відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Рівне. Номер декларації 5976;
6.1 цинк ракетниць на ім`я ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_14 ) у відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Рівне. Номер декларації 8694;
7.2 цинки ракетниць на ім`я ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_14 ) у відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Рівне. Номер декларації 7958.
1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей, не надається можливим. Отримані речі допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та прийняття законного рішення.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001192 від 08.09.2021 року та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчих, що відповідно до Витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування, оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_21 , уповноваженому співробітнику СБУ дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, зокрема:
- інформацію про реєстрацію телефонних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в електронній базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- прізвище, ім`я по батькові, дати та адреси відділень, в яких проводилися відправки та отримання посилок за вищевказаними номерами мобільних телефонів;
- інформації відносно осіб, яким здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів;
- інформації щодо того, від кого саме здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів;
- інформації про відправлення та отримання посилок наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 ;
- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення відправлення та отримання відправлень за телефонними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- інформації щодо поштових відправлень (посилок) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені ОСОБА_18 , зокрема поштових відправлень (посилок), експрес-накладні (декларації) під №2266, №2941, №3695, №2244, №5976, №8694, №7958.
3. Встановити строк дії ухвали до 12 грудня 2021 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1