Справа № 405/8812/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 ,, власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 14.12.2021 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) Грошові кошти в сумі 19 400 гривень: дев`ятнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: (УЧ 0698630, УС 4611356, КА 4992444, КП 4007935, УХ 1315289, УА 0674919, УП 7818033, УЛ 3554095, АГ6295050, УЧ 1520031, УЦ 6243230, МЗ9424832, УК 8081789, УФ 6477712, УХ 1899712, МП 3831093, УГ 1052869, УК 1777305, УЛ 0267884); тридцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: (ГГ 9522499, ПА 6342631, ГЖ 6949344, УЛ 9099657, СД 9125270, ДЄ 4126086, КЖ 8154917, ГБ 5850880, ГИ 3482863, УЕ 6250493, ВЖ 6071083, ГА 1813110, УТ 6470230, СЖ 6030678, ГА 8022349, ХЗ 0733240, ТБ 8097232, ПА 1976565, ХЕ 0672140, УГ 4401265, ВЖ 0804090, ТБ 6444403, ТЄ 5373894, ВИ 8548399, КЛ 6058735, ВИ 3614089, ВЗ 3335360, ГВ 3006208, ГА 7541158, ВД 1783725); двадцять три купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: (УИ 0119892, ВЄ 9770479, ЄВ 6937715, ВЗ 3526927, УГ 5893025, ХИ 8900862, ЄГ 9742181, АА 1931257, БВ 6304957, АИ 1410093, ГБ 2755346, ХЄ 5467914, АВ 4411251, АД 6322264, ФГ 96859151, ФБ 2512424, СД 4664877, ЛД 7321118, УИ 1973095, ГБ 4520670, СД 5836326, ЦБ 3377853, УИ 7554197), які поміщено до спец пакету №INZ 2102230;
2) Мобільний телефон марки «Huawei Y5p», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , без сім карти, поміщеного до спец пакету №7104891;
3) Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » та картонну упаковку від сім карти мобільного оператора Life cell № НОМЕР_4 , поміщених до спец пакету №7104890;
4) Мобільний телефон марки «Lephone K10», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та блокнот з чорновими записами, поміщених до спецпакету №7104791;
5) Банківську карту «Sportbank» № НОМЕР_7 ;
6) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_8 ;
7) Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
8) Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
9) Банківську карту «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 ;
10) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 ;
11) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 ;
12) Грошову купюру номіналом 200 гривень, серія номер НОМЕР_14 та грошову купюру номіналом 50 гривень, серія номер СЙ 5611216, поміщених до спецпакету №INZ 2004833;
13) Мобільний телефон марки « Samsung Galaxy J2», з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;
14) Мобільний телефон марки «Microsoft RM-1077», IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 з двома сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
15) Шприц з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 мл., заповненого до відмітки 10 мл.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З березня 2021 року, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб у м. Олександрія Кіровоградської області, незаконно придбавають, зберігають з метою збуту і незаконно збувають особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

18.03.2021 за даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З матеріалів досудового розслідування також вбачається, що з квітня 2021 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , у м. Олександрія Кіровоградської області, незаконно придбавають, зберігають з метою збуту і незаконно збувають особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

04.06.2021 за даним фактом слідчим відділом Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.09.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

02.07.2021 в період з 13:20 год. по 15:05 год. особа під зміненими анкетним даними ОСОБА_10 , 1985 р.н., на території Кіровоградської області, придбав речовину коричневого кольору яка знаходилась в медичному ін`єкційному шприці, заповненому до позначки 2 мл, за 200 грн., які були оглянуті та вручені йому працівниками поліції для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

22.07.2021 за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

05.07.2021 в період з 13:35 год. по 15:20 год. особа під зміненими анкетним даними ОСОБА_10 , 1985 р.н., на території Кіровоградської області, придбав ін`єкційний шприц, з речовиною коричневого кольору в середині, за 300 грн., які були оглянуті та вручені йому працівниками поліції для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

22.07.2021 за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 05.07.2021 в період з 16:50 год. по 17:40 год. особа під зміненими анкетним даними ОСОБА_10 , 1985 р.н., на території Кіровоградської області, придбав ін`єкційний шприц, заповнений до позначки 1 мл. речовиною коричневого кольору, за 100 грн., які були оглянуті та вручені йому працівниками поліції для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

22.07.2021 за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29.09.2021 матеріали досудових розслідувань № 0000640, № 0000192, № 0000193 та № 0000194, об`єднані в одне провадження під № 0000640.

30.09.2021 матеріали досудових розслідувань №0000086 та №0000640, об`єднані в одне провадження під №0000086.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до постачання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Олександрія Кіровоградської області, причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

14.12.2021 в період часу з 07:05 год. по 09:34 год., під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2021, квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

1) Грошові кошти в сумі 19 400 гривень: дев`ятнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: (УЧ 0698630, УС 4611356, КА 4992444, КП 4007935, УХ 1315289, УА 0674919, УП 7818033, УЛ 3554095, АГ6295050, УЧ 1520031, УЦ 6243230, МЗ9424832, УК 8081789, УФ 6477712, УХ 1899712, МП 3831093, УГ 1052869, УК 1777305, УЛ 0267884); тридцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: (ГГ 9522499, ПА 6342631, ГЖ 6949344, УЛ 9099657, СД 9125270, ДЄ 4126086, КЖ 8154917, ГБ 5850880, ГИ 3482863, УЕ 6250493, ВЖ 6071083, ГА 1813110, УТ 6470230, СЖ 6030678, ГА 8022349, ХЗ 0733240, ТБ 8097232, ПА 1976565, ХЕ 0672140, УГ 4401265, ВЖ 0804090, ТБ 6444403, ТЄ 5373894, ВИ 8548399, КЛ 6058735, ВИ 3614089, ВЗ 3335360, ГВ 3006208, ГА 7541158, ВД 1783725); двадцять три купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: (УИ 0119892, ВЄ 9770479, ЄВ 6937715, ВЗ 3526927, УГ 5893025, ХИ 8900862, ЄГ 9742181, АА 1931257, БВ 6304957, АИ 1410093, ГБ 2755346, ХЄ 5467914, АВ 4411251, АД 6322264, ФГ 96859151, ФБ 2512424, СД 4664877, ЛД 7321118, УИ 1973095, ГБ 4520670, СД 5836326, ЦБ 3377853, УИ 7554197), які поміщено до спец пакету №INZ 2102230;
2) Мобільний телефон марки «Huawei Y5p», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , без сім карти, поміщеного до спец пакету №7104891;
3) Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » та картонну упаковку від сім карти мобільного оператора Life cell № НОМЕР_4 , поміщених до спец пакету №7104890;
4) Мобільний телефон марки «Lephone K10», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та блокнот з чорновими записами, поміщених до спецпакету №7104791;
5) Банківську карту «Sportbank» № НОМЕР_7 ;
6) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_8 ;
7) Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
8) Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
9) Банківську карту «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 ;
10) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 ;
11) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 ;
12) Грошову купюру номіналом 200 гривень, серія номер НОМЕР_14 та грошову купюру номіналом 50 гривень, серія номер СЙ 5611216, поміщених до спецпакету №INZ 2004833;
13) Мобільний телефон марки « Samsung Galaxy J2», з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;
14) Мобільний телефон марки «Microsoft RM-1077», IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 з двома сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
15) Шприц з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 мл., заповненого до відмітки 10 мл.
14.12.2021 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України;
15.12.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку квартири, за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.12.2021 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_6 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать ОСОБА_6 останній підтримував зв`язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував дані телефони, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Також були виявлені речовини зовні схожі на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які заздалегідь заготовлені для збуту, що вказує на те, що ОСОБА_6 причетний до незаконного зберігання та збуту вказаних наркотичних засобів.
Окрім цього, з метою ведення підрахунків залишку речовин та коштів, ОСОБА_6 , використовував виявлений та вилучений блокнот з рукописними записами.
Так, виявлені і вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19650 грн., вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення ОСОБА_6 внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, при цьому особа офіційно не працевлаштована, і постійного джерела доходу не має.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_6 .
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_6 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України, тому відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України на них необхідно накласти арешт. Окрім того, санкція частини 2 статті 307 КК України яка інкримується підозрюваній передбачає конфіскацію майна.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що кошти в сумі 19400 грн. є її майном. Під час проведення обшуку кошти в зазначеній сумі вона сама видала слідчому в присутності понятих та вказала їм, що це її майно, однак, слідчий їх вилучили. В підтвердження вказала, що вона раніше була фізичною особою - підприємцем та мала власний кіоск. 01.12.2021 припинила займатись підприємницькою діяльністю, кіоск продала, а вилучені кошти зберігала у себе в кімнаті. Вказала, що в квартирі проживає вона, донька та син, в окремих кімнатах. Також, вказала, що її братом подаровано їй кошти в сумі 600 доларів, які вона обміняла на гривні та зберігала.
Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 307 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 18.03.2021 а.п.4-9).
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

При матеріалах клопотання наявний протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 08.12.2021, згідно якого 07.12.2021 в службовому кабінеті на території будівлі ГУНП проведено огляд покупця ОСОБА_10 , 1985 р.н. та видано для проведення оперативної закупки наркотичної речовини опію ацетильованого, грошові кошти в сумі 400 грн., купюрами: 100 грн. серії УК1456614, 100 грн. серії У5725844, 50 гривень серії УИ3820232, 50 гривень серії ФЗ4218337, СУ6599292, 50 гривень серії СЙ 5611216, після чого, ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_6 , у якого придбав один ін`єкційний шприц ємкістю 5 мл., заповнений речовиною коричневого кольору до позначки 4 мл.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/5922-НЗПРАП від 27.072021 в наданій на дослідження речовині виявлено наркотичний засіб концентрату з макової соломи, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено (а.п.21-23).

14.12.2021 у період з 07:05 год. до 09:34 год., на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2021, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в ході якого виявлено та вилучено: 1) Грошові кошти в сумі 19 400 гривень: дев`ятнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: (УЧ 0698630, УС 4611356, КА 4992444, КП 4007935, УХ 1315289, УА 0674919, УП 7818033, УЛ 3554095, АГ6295050, УЧ 1520031, УЦ 6243230, МЗ9424832, УК 8081789, УФ 6477712, УХ 1899712, МП 3831093, УГ 1052869, УК 1777305, УЛ 0267884); тридцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: (ГГ 9522499, ПА 6342631, ГЖ 6949344, УЛ 9099657, СД 9125270, ДЄ 4126086, КЖ 8154917, ГБ 5850880, ГИ 3482863, УЕ 6250493, ВЖ 6071083, ГА 1813110, УТ 6470230, СЖ 6030678, ГА 8022349, ХЗ 0733240, ТБ 8097232, ПА 1976565, ХЕ 0672140, УГ 4401265, ВЖ 0804090, ТБ 6444403, ТЄ 5373894, ВИ 8548399, КЛ 6058735, ВИ 3614089, ВЗ 3335360, ГВ 3006208, ГА 7541158, ВД 1783725); двадцять три купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: (УИ 0119892, ВЄ 9770479, ЄВ 6937715, ВЗ 3526927, УГ 5893025, ХИ 8900862, ЄГ 9742181, АА 1931257, БВ 6304957, АИ 1410093, ГБ 2755346, ХЄ 5467914, АВ 4411251, АД 6322264, ФГ 96859151, ФБ 2512424, СД 4664877, ЛД 7321118, УИ 1973095, ГБ 4520670, СД 5836326, ЦБ 3377853, УИ 7554197), які поміщено до спец пакету №INZ 2102230;
2) Мобільний телефон марки «Huawei Y5p», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , без сім карти, поміщеного до спец пакету №7104891;
3) Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » та картонну упаковку від сім карти мобільного оператора Life cell № НОМЕР_4 , поміщених до спец пакету №7104890;
4) Мобільний телефон марки «Lephone K10», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та блокнот з чорновими записами, поміщених до спецпакету №7104791;
5) Банківську карту «Sportbank» № НОМЕР_7 ;
6) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_8 ;
7) Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
8) Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
9) Банківську карту «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 ;
10) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 ;
11) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 ;
12) Грошову купюру номіналом 200 гривень, серія номер НОМЕР_14 та грошову купюру номіналом 50 гривень, серія номер СЙ 5611216, поміщених до спецпакету №INZ 2004833;
13) Мобільний телефон марки « Samsung Galaxy J2», з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;
14) Мобільний телефон марки «Microsoft RM-1077», IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 з двома сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
15) Шприц з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 мл., заповненого до відмітки 10 мл. (а.п.25-29).
Згідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/10662-НЗПРАП від 15.12.2021 надана на дослідження рідина в одноразовому, прозорому, безбарвному ін`єкційному шприці місткістю 10 мл виявлено опій ацетильований, обіг якого заборонено (а.п.30-32).

Постановою слідчого від 15.12.2021 вилучені речі та документи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0000086.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк шести до десяти років, з конфіскацією майна.

При цьому, суд зазначає, що клопотання в частині накладення арешту на кошти в сумі 19400 гривень задоволенню не підлягає, оскільки при матеріалах справи відсутні відомості про те, що зазначені кошти можуть мати доказове значення для кримінального провадження та належать підозрюваному. Натомість власником майна в підтвердження надано лист з Олександрійської міської ради від 28.09.2021, згідно якого ОСОБА_11 повідомлено про те, що їй необхідно розглянути можливість оформлення земельної ділянки для встановлення тимчасової споруди, оскільки нею незаконно розміщено кіоск на земельній ділянці, що належить до земель комунальної власності Олександрійської територіальної громади, та підлягає демонтажу. Також, надано до матеріалів справи видаткові накладні від 08.09.2021, 22.09.2021, 28.09.2021, 06.10.2021, 08.10.2021, 12.10.2021, 20.10.2021 в підтвердження здійснення підприємницької діяльності.

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту є ефективним і виконує функції збереження речових доказів, окрім вказаних у мотивації, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети та документи, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого є обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчогопроарешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 14.12.2021 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) Мобільний телефон марки «Huawei Y5p», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , без сім карти, поміщеного до спец пакету №7104891;
2) Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » та картонну упаковку від сім карти мобільного оператора Life cell № НОМЕР_4 , поміщених до спец пакету №7104890;
3) Мобільний телефон марки «Lephone K10», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 та блокнот з чорновими записами, поміщених до спецпакету №7104791;
4) Банківську карту «Sportbank» № НОМЕР_7 ;
5) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_8 ;
6) Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;
7) Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
8) Банківську карту «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 ;
9) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 ;
10) Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 ;
11) Грошову купюру номіналом 200 гривень, серія номер НОМЕР_14 та грошову купюру номіналом 50 гривень, серія номер СЙ 5611216, поміщених до спецпакету №INZ 2004833;
12) Мобільний телефон марки « Samsung Galaxy J2», з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;
13) Мобільний телефон марки «Microsoft RM-1077», IMEI1: НОМЕР_18 ; IMEI2: НОМЕР_19 з двома сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
14) Шприц з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 мл., заповненого до відмітки 10 мл.
Заборонити власнику використовувати та розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику: грошові кошти в сумі 19 400 гривень: дев`ятнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: (УЧ 0698630, УС 4611356, КА 4992444, КП 4007935, УХ 1315289, УА 0674919, УП 7818033, УЛ 3554095, АГ6295050, УЧ 1520031, УЦ 6243230, МЗ9424832, УК 8081789, УФ 6477712, УХ 1899712, МП 3831093, УГ 1052869, УК 1777305, УЛ 0267884); тридцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: (ГГ 9522499, ПА 6342631, ГЖ 6949344, УЛ 9099657, СД 9125270, ДЄ 4126086, КЖ 8154917, ГБ 5850880, ГИ 3482863, УЕ 6250493, ВЖ 6071083, ГА 1813110, УТ 6470230, СЖ 6030678, ГА 8022349, ХЗ 0733240, ТБ 8097232, ПА 1976565, ХЕ 0672140, УГ 4401265, ВЖ 0804090, ТБ 6444403, ТЄ 5373894, ВИ 8548399, КЛ 6058735, ВИ 3614089, ВЗ 3335360, ГВ 3006208, ГА 7541158, ВД 1783725); двадцять три купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: (УИ 0119892, ВЄ 9770479, ЄВ 6937715, ВЗ 3526927, УГ 5893025, ХИ 8900862, ЄГ 9742181, АА 1931257, БВ 6304957, АИ 1410093, ГБ 2755346, ХЄ 5467914, АВ 4411251, АД 6322264, ФГ 96859151, ФБ 2512424, СД 4664877, ЛД 7321118, УИ 1973095, ГБ 4520670, СД 5836326, ЦБ 3377853, УИ 7554197), які поміщено до спец пакету №INZ 2102230.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором, слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Льон