УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000135 від 21.05.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тендерної документації щодо організації та проведення закупівлі робіт по об`єкту «Яблунівське ВПГ. Реконструкція установки з переробки газу для стабілізації та пониження гирлових тисків на свердловинах Яблунівського, Скоробагатьківського та Комишнянського родовищ. Роботи «Під ключ»» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), договору підряду від 17.04.2020 на загальну суму 362 158 658,75 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів виконаних робіт (в тому числі за формою КБ-2в, КБ-3), рахунків-фактур, накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договором підряду від 17.04.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у листопаді 2019 року проведено закупівлю робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Реконструкція установки з переробки газу для стабілізації та пониження гирлових тисків на свердловинах Яблунівського, Скоробагатьківського та Комишнянського родовищ. Роботи «Під ключ»» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з очікуваною вартістю 457 351 100,23 грн. та 17.04.2020 підписано договір підряду на загальну суму 362 158 658,75 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори із закупівлі товарно-матеріальних цінностей (електроди, арматура, труби та інші вироби з металу) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності (відсутні працівники та матеріально-технічні засоби для виконання умов договору). В період постачання товару вказані підприємства займались продажем металопрокату та згідно з аналізом податкової звітності мали пересорт продукції.Станом на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 330 млн. грн. відповідно до актів виконаних робіт. Водночас, згідно з наявною інформацією роботи виконувались з порушенням норм ДБН, у неповному обсязі, із завищенням об`ємів та вартості використаних матеріалів. Частину отриманих грошових коштів у сумі близько 18 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунки підприємств з можливими ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з метою подальшого виведення та переведення в готівку.Згідно з висновком експертного дослідження №21/03/31/2ДКП від 31.03.2021 у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що сума матеріальної шкоди (збитків), яку ймовірно було нанесено державі внаслідок взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання з можливими ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за умови, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суб`єктам господарювання з можливими ознаками фіктивності) на думку експерта складає 18 220 938,8 грн.На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом встановлено, що на підставі договору підряду від 21.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року отримало від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 330 073 237,82 грн., в т. ч. ПДВ в сумі 55 012 206,30 грн. Після отримання коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від сплати податків та створення умов для привласнення грошових коштів державного підприємства завищили вартість виконаних робіт шляхом укладення фіктивних договорів закупівлі товарно-матеріальних цінностей (електроди, арматура, труби та інші вироби з металу) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). В подальшому, грошові кошти, перераховані на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, переводяться в готівку на території Дніпропетровської та Київської областей і передаються фактичним власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 через представництва фінансових компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ). За послуги з переведення грошових коштів в готівку та їх перерахування ОСОБА_5 та ОСОБА_4 сплачують невстановленим на даний час особам 12-15% від суми переказу за фіктивним договором закупівлі. За наявною інформацією ОСОБА_5 особисто отримує готівкові кошти у відділеннях зазначених фінансових компаній. Відповідно до встановленої оперативним підрозділом інформації в період з 01.01.2020 по теперішній час у вищевказаний спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переведено в готівку близько 18 млн. грн. При цьому, частину отриманих грошових коштів ОСОБА_4 передає службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння в отриманні перемоги при проведенні державних закупівель.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 21.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, дізнавач не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, дізнавач звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тендерної документації щодо організації та проведення закупівлі робіт Яблунівське ВПГ.

Проте, в порушення вимог п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, прокурором не обґрунтована необхідність вилучення копій документів доступ до яких вимагається.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000135 від 21.05.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: