Справа № 671/57/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Вказує, що на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 10.01.2022 року ОСОБА_5 , 1979 року народження, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» виявила оголошення про продаж дров, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, 12.01.2022 року невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_5 не назвалась, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману за ніби-то купівлю дров незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за придбання 10 м. куб. дров.
Дізнавач зазначає, що проведеним дізнанням встановлено, що 10.01.2022 року під час відвідування соціальної мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 виявила оголошення щодо продажу дров, де було вказано номер телефону НОМЕР_1 та додано всю відповідну інформацію. Будь-якої інформації про особу, яка продає дрова не було. 12.01.2022 року невідомий чоловік, в телефонній розмові назвав лісництво із якого везтиме дрова, та населений пункт смт. Базалія, Теофіпольської ТГ Хмельницького району Хмельницької області. ОСОБА_5 уклала усну домовленість про купівлю 10 м. куб. дров та перерахування за них грошових коштів в сумі 7000 грн. Основною умовою відправки автомашини із дровами з території лісництва було те, якщо ОСОБА_5 здійснить повну предоплату за 9 м. куб. дров, за ціною 700 грн. за 1 м. куб. дров.В переписці між ОСОБА_5 та вказаною особою у месенджері «Вайбер» було надіслано реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 для здійснення оплати. 12.01.2022 року ОСОБА_5 здійснила оплату 10 м. куб. дров, перерахувавши на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 7000 грн. і у підтвердження надіслала для невідомої особи відомості про оплату. Дрова зобов`язались доставити до 11 год. 13.01.2022 року, однак умови поставки виконано не було, гроші не повернуто.
Дізнавач вказує, що по даному кримінальному провадженню встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Зазначає, що у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 10.01.2022 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій групі відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ) за період з 10.01.2022 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 10.01.2022 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 19 лютого 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: