Справа № 591/3843/21
Провадження № 1-кс/591/2599/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

03.06.2021 до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація УКР ГУНП в Сумській області відносно групи осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, матеріали яких наразі розсекречені, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , також можуть бути причетні інші особи.

Відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 може купувати наркотичні засоби та психотропні речовини особисто в інтернет магазині у вигляді закладок, які в подальшому продає за більшу ціну споживачам наркотичних засобів.

Так, оглядом інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 приходили смс-повідомлення з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що може свідчити, що в зазначеній платіжній системі він відкрив «гаманець», за допомогою якого здійснює розрахунки зі споживачами наркотичних засобів та за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

30.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого в сумці останнього окрім іншого, було виявлено та вилучено:

-квитанція про сплату коштів в сумі 390 грн через платіжний термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (призначення платежу поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ).

На підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по платіжному гаманцю НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 перераховував грошові кошти. Аналізом отриманої інформації встановлено що платіжний гаманець НОМЕР_3 зареєстровано за користувачем № НОМЕР_4 , яким відкрито ще сім платіжних гаманців платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також в файлі мається інформація про платіжні операції по платіжному гаманцю НОМЕР_3 . На вказаний гаманець надходили грошові кошти з різних міст України, в тому числі з м.Суми. За період часу з 25.07.2021 до 01.09.2021 сума надходжень лише на гаманець НОМЕР_3 складала близько 102700 грн.

В подальшому з вказаного гаманця грошові кошти виводилися на наступні банківські картки, які прив`язані до вказаного гаманця: банківські картки.

Аналізуючи отриману під час досудового розслідування інформацію, маються підстави вважати, що власник платіжного гаманця НОМЕР_3 зареєстрував інші платіжні гаманці для отримання на них надходжень за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Таким чином, з метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, свідків в провадженні, виникла необхідність отримання від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, мобільні номери телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з моменту створення по теперішній час (на момент отримання тимчасового доступу).

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

- повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, мобільні номери телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з моменту створення по 22.09.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1