У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000337 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000337 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що працівники відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 АТ Закарпатська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у змові з працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), протягом січня-серпня 2021 року заволоділи грошовими коштами, отриманими від громадян за проведення лабораторних досліджень на загальну суму 2470062,99 грн. Проведеною на початку вересня 2021 року працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою первинних бухгалтерських документів виявлено розбіжність між сумами коштів, які мали бути внесені на поточний банківський рахунок комунальної установи та їх фактичним поступленням. З фактично переданих на відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 готівкових коштів на загальну суму 3,8 млн. грн. на банківський рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступило 1,7 млн. грн.

Допитана в якості свідка директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показала, що приблизно 30.08.2021 року було виявлено факт ненадходження на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, оплачених клієнтами через відділення ВПЗ Ужгород 09 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним службовим розслідуванням за даним фактом встановлено, що квитанції про оплату послуг за проведені лабораторні дослідження видані вказаним відділенням Укрпошти анульовані. Для того, щоб отримати результати аналізів клієнт підходить до реєстратора, де з ним укладається договір про надання послуг, після чого у нього здійснюється забір відповідних матеріалів для проведення дослідження та видається рахунок за надані послуги. Оплату за надані послуги можна здійснити в будь-якій фінансовій установі, але працівники реєстратури рекомендували здійснювати оплату у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як там найменша комісія та відсутні черги. Результати аналізів видавала головна медсестра ОСОБА_6 , яка перед видачею результатів повинна отримати від клієнта чек про здійснення оплати. Після цього, у кінці робочого дня головний бухгалтер ОСОБА_7 повинна перевірити наявність квитанцій про оплату за надані послуги за робочий день.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому здійснювалися розрахунки за надані послуги.

У зв`язку з наведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення факт надходження коштів на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий вказує, що необхідно отримати доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація та документи, у яких міститься необхідна інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити.

Приймаючи до уваги викладене та доказове значення зазначених вище документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, слідчим зазначено, що ним повідомлено представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду даного клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження № 0000337 органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 АТ Закарпатська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у змові з працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), протягом січня-серпня 2021 року заволоділи грошовими коштами, отриманими від громадян за проведення лабораторних досліджень на загальну суму 2470062,99 грн. Проведеною на початку вересня 2021 року працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою первинних бухгалтерських документів виявлено розбіжність між сумами коштів, які мали бути внесені на поточний банківський рахунок комунальної установи та їх фактичним поступленням. З фактично переданих на відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 готівкових коштів на загальну суму 3,8 млн. грн. на банківський рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступило 1,7 млн. грн.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2021 року по 31.08.2021 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000337 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000337 старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів за період з 01.01.2021 року по 31.08.2021 року по розрахунковому рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що відкритий та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1