печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 894.2020.
Районна прокуратура міста Жешув веде нагляд над провадженням за номером PR 2 Ds. 894.2020 за фактом присвоєння 8 червня 2020 року в місті Уффенхайм - Лангенстеінах / Uffenheim-Langensteinach, що знаходиться на території Німеччини, рухомого майна ввіреного компанією через експедиторську компанію Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з місцезнаходження у Жешові, що належить компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з місцезнаходженням у Варшаві, у вигляді побутової техніки вартістю 29.556,54 Євро, шляхом прийняття цього товару та розміщення його в напівпричепі для вантажів, який агрегатується із спеціалізованим сідловим тягачем для перевезення на територію України, до місцевості Велика Димерка /Velyka Dymerka в рамках надання експедиційної послуги, а в наступному, не доставлення товару до місця призначення, що є злочином, передбаченим статтею 284 параграф 2 Карного кодексу Республіки Польща.
Підставою для початку розслідування послужило повідомлення голови правління експедиторської компанії. Зі зроблених висновків випливає, що компанія у виконанні замовлення компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через відсутність власних автомобілів, що виконували в цей час інші обов`язки, доручила субпідряднику транспортування товару у вигляді аксесуарів побутової техніки вартістю 29.556,54 Євро з території Німеччини (місцевість Уффенхайм - Лангенстеінах) на територію України (до місцевості Велика Димерка). Суб`єктом, який був обраний в якості субпідрядника, стала компанія ПП " ОСОБА_4 "/ РР ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцем знаходження в місті Дніпро. Вона була обрана в результаті пошуків на офіційній, найбільш популярній українській транспортної біржі Ларді/Lardi. Компанія була перевірена як надійна, так як мала позитивні відгуки і функціонувала на українскому ринку з 2015 року, натомість її реєстрація відбулася ще в 2007 році. Тільки пізніше з`ясувалося, що остання позитивна оцінка про цього суб`єкта була датована на 2018 рік.
Представники Товариства ECL встановили контакт з людиною, що представляє себе як ОСОБА_5 / ОСОБА_6 , який мав працюати на посаді експедитора суб`єкта під назвою "ПП ОСОБА_4 " за телефонам» НОМЕР_1 і НОМЕР_2 . Після прийняття відповідних домовленостей і перевірки зазначеного суб`єкта було прийнято рішення про залучення зазначеної компанії до транспортування товару, замовленого через „Electrolux " з Німеччини в Україну. Всі документи, необхідні для перевезення і доопрацювання договору, були передані на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4
У встановлений термін 8 червня 2020 року до німецького складу СБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 прибув сідловий тягач який агрегатується з напівпричепом і після проведеного з успіхом завантаження товару, близько 13:00 він виїхав зі вказаного місця, звідки, згідно досягнутих домовленостей повинен був відправитися в напрямку кордону з Польщею, а потім в Україну.
Згідно наданих суб`єктом, який повинен був виконувати транспортування інформації, випливало, що автомобіль, який повинен був бути призначений для реалізації послуги, це був сідловий тягач Volvo FH 13 з реєстраційний номером НОМЕР_3 А з номером кузова VIN: НОМЕР_4 та напівпричіп з реєстраційним номером НОМЕР_5 і номером VIN: НОМЕР_6 , а водієм мав бути ОСОБА_7 , що володіє паспортом з номером UKR НОМЕР_7 , його номер телефону НОМЕР_8 . З інформації, отриманої від співробітників складу, випливає, що реєстраційні номери всього транспортного засобу збігалися з зазначеними в експедиційних документах.
Згідно з досягнутими домовленостями, товар повинен був бути доставлений в Україну 12 червня 2020 року, проте товар не прибув до пункту призначення. 10 червня 2020 року контакт представників Товариства ECL з будь-яким представником транспортної компанії ПП " ОСОБА_8 ", а також водієм був втрачений. Також і співробітники української компанії, що працює на території місцевості Велика Димерка, в яку повинні були потрапити транспортовані компоненти, не мали контакту з цими людьми. Водій разом з транспортним засобом не з`явився на розмитнення в митних органах у Львові, де був домовлений на проведення митного оформлення на 11 червня 2020 року.
В результаті перевірок, проведених на українських сайтах по достовірності VIN, встановлено, що напівпричіп з реєстраційним номером НОМЕР_5 має інший номер кузова і являє собою майно фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Представники компанії, що є власником напівпричепа заявили, що в момент події він перебував на території Російської Федерації, а зі скану техпаспорта, отриманого через постраждалу компанію, виникає, що його номер кузова це НОМЕР_9 .
В результаті верифікаційних заходів був встановлений номер телефону компанії ПП " ОСОБА_8 ". Під час телефонної розмови з людиною, яка представилася як ОСОБА_9 по телефону НОМЕР_10 , встановлено, що співрозмовник займав раніше в ній функцію експедитора, проте в 2018 році діяльність перейшла під управління нової юридичної особи. Чоловік не володів в цьому предметі більш точною інформацією.
В ході розслідування була зібрана до цього моменту документація щодо виконання договору транспортної експедиції, фото посвідчення особи водія, фото свідоцтва про реєстрацію напівпричепа і тягача представлені представником ПП " ОСОБА_4 ". Крім того, були підключені фотографії водія, напівпричепа і автомобіля, зроблені під час навантаження товару на складі в Уффенхаймі, а також підтвердження того, що тотожність особи водія була підтверджена одним із співробітників складу. Додано фотографію реєстраційного посвідчення, надіслану фірмою ТОВ ВОЯЖ, на якому вказано інший номер кузова напівпричепа.
З проведених дій випливає, що тягач з напівпричепом, ймовірно, не їхав по польській території на зазначених в експедиційних документах реєстраційних номерах, оскільки на автомобіль марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_11 не було придбано в Україні дозволу. Не було встановлено, чи рухався він за іншими реєстраційними номерами, тому що після виїзду зі складу в німецькому Уффенхаймі, він відправився в невідомому напрямку.
Абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_8 належить приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять інформацію про персональні та адресні дані користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , а також про історію їх дзвінків за період 01 червня 2020 року - 30 червня 2020 року, місця приєднання користувачів цих телефонів до станцій BTC/BTS в період з 01 червня 2020 року-30 червня 2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1