УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі селищного голови ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №1 (далі Договір) на виконання робіт з реконструкції з переобладнанням будівлі гуртожитку на 2-х поверховий житловий будинок по площі АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт, що доручаються підряднику (тобто компенсація всіх можливих витрат підрядника та плата за виконану ним роботу), визначена згідно положень ДСТУ БД.1.1.-1:2013 та зазначена в зведеному кошторисному розрахунку, що є невід`ємною частиною Договору (додаток №1) та складає 6 466 848 грн. 00 коп.

Згідно з п. 1 Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 1 від 12.10.2017 від 27.12.2017 сторони дійшли згоди про продовження дії Договору на строк до 31.12.2018.

Відповідно до наявної інформації на ІНФОРМАЦІЯ_5 роботи завершено.

Під час досудового розслідування встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт за цим Договорам частково не відповідають виконавчій документації, на підставі якої здійснювалося перерахування бюджетних коштів, у зв`язку з чим частина бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачена безпідставно.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (злочину), в кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває в стані припинення та згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1635-р ІНФОРМАЦІЯ_7 є райдержадміністрацією, до якої приєдналася райдержадміністрація ліквідованого району.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту призначення його на вказану посаду, періоду перебування на посаді директора, законності підстав призначення його на посаду, а також з`ясування обсягу його повноважень як директора, що зумовлює необхідність у отриманні копій документів з реєстраційної справи ТОВ: статуту (зі змінами), документів, що засвідчують повноваження особи, наказів про призначення на посаду директора, рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, рішення про внесення змін до установчих документів тощо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається за можливе.
Крім того, вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити факти і обставини, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Без проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять комерційну таємницю та персональні дані особи і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будь-яких заяв до суду не надходило, про дату, час та місце судового засідання особу, було повідомлено належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наявність вказаних документів необхідна для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту призначення його на вказану посаду, періоду перебування на посаді директора, законності підстав призначення його на посаду, а також з`ясування обсягу його повноважень як директора, що зумовлює необхідність у отриманні копій документів з реєстраційної справи ТОВ: статуту (зі змінами), документів, що засвідчують повноваження особи, наказів про призначення на посаду директора, рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, рішення про внесення змін до установчих документів тощо.

Вищевказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших осіб, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.04.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1