УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або їх завірені копії, в редакціях станом на 2019-2021 ;

- договорів поставки продукції з додатком додатковими умовами та додатків до них всіх додаткових угод, а саме: №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, які укладенні між Відокремленим Підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документації з приводу укладання та виконання договорів №№447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні , витратні накладні, сертифікати якості видані підприємством-виробником на листовий прокат сталі марки 09Г2С, інша технічна документація, щодо якості товару, матеріали листування , платіжні документи, звіти про виконання договору про закупівлю за вказаними договорами, дефектні акти, складські документи, прибуткові ордера та документи щодо оприбуткування листового прокату сталі марки 09Г2С;

- бухгалтерських та фінансових документів в рамках виконання договорів №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, оборотні сальдові відомості по рахункам №361, №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками в розрізі контрагенту» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019-2021 роки з додатком завірених копій всіх договорів, додаткових угод та додатків до них які були укладені між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі видаткові накладні та платіжні документи, службові записки на оплату продукції, заявки на використання коштів центру фінансовій відповідальності, авізо, платіжні доручення;

- документів, які містять відомості про господарські операції по замовленню у виробників постачання листів зі сталі марки 09Г2С товщиною 5 мм, за договорами: №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000047 від 16.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відносно придбання сировини для виготовлення багатомісних герметичних корзин для зберігання відпрацьованого ядерного палива.
З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, про причини неявки суду не повідомила, будь-яких заяв не подавала.

Від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення, відповідно до яких останній, просить відмовити у його задоволенні клопотання слідчого, так як господарські документи, доступ до яких просить надати слідчий не мають ніякого відношення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні з підстав, які викладені у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи адвокат ОСОБА_4 у судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням поданих заяв, пояснень учасників засідання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000047 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється причетність відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно придбання сировини для виготовлення багатомісних герметичних корзин для зберігання відпрацьованого ядерного палива.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або їх завірені копії, в редакціях станом на 2019-2021 ;

- договорів поставки продукції з додатком додатковими умовами та додатків до них всіх додаткових угод, а саме: №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, які укладенні між Відокремленим Підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до документації з приводу укладання та виконання договорів №№447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні , витратні накладні, сертифікати якості видані підприємством-виробником на листовий прокат сталі марки 09Г2С, інша технічна документація, щодо якості товару, матеріали листування , платіжні документи, звіти про виконання договору про закупівлю за вказаними договорами, дефектні акти, складські документи, прибуткові ордера та документи щодо оприбуткування листового прокату сталі марки 09Г2С; бухгалтерських та фінансових документів в рамках виконання договорів №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, оборотні сальдові відомості по рахункам №361, №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками в розрізі контрагенту» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019-2021 роки з додатком завірених копій всіх договорів, додаткових угод та додатків до них які були укладені між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі видаткові накладні та платіжні документи, службові записки на оплату продукції, заявки на використання коштів центру фінансовій відповідальності, авізо, платіжні доручення; документів, які містять відомості про господарські операції по замовленню у виробників постачання листів зі сталі марки 09Г2С товщиною 5 мм, за договорами: №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як відомості, що в них містяться можуть бути використані в рамках кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, в тому числі, які обставини, передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, зазначених вище з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або їх завірені копії, в редакціях станом на 2019-2021 ;

- договорів поставки продукції з додатком додатковими умовами та додатків до них всіх додаткових угод, а саме: №447(7)19Ук від 19.09.2019, №135(7)20Ук від 10.04.2020, №191(7)20Ук від 08.05.2020, які укладенні між Відокремленим Підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1