Справа № 727/1203/22
Провадження № 1-кс/727/357/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у м. Киві та Київській області, які часто (2-3 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , перереєстровано в Харківську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 , перереєстровано в Сумську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , перереєстровано в Рівненську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних СГД імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 ).

Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 4 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин складання та подачі митних декларацій від імені СГД задіяних у злочинній схемі, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу, до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме митних декларацій із додатками в електронному вигляді, які були підставою для розмитнення імпортованих товарів на території України, в т.ч. щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких вони були надіслані.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 24.05.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України,-

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх завірених копій( в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а саме із яких адрес електронних поштових скриньок (в тому числі IP-адрес) та ким саме із користувачів були складені та надіслані в електронному вигляді митні документи, щодо розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1