УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 відомості про яке 23.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.06.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява голови профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ ОСОБА_5 , у якому вказано, щона підставі наказу Міністерства інфраструктури України від 22.01.2021 року № 4-Ос було призначено в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Тендерним комітетом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено дві закупівлі за кодом ДК 021:2015-09130000-9 «Нафта і дистиляти» за номерами: UA-2021-01-29-011788-b від 29 січня 2021 та UA-2021-02-22-002928-c від 22 лютого 2021.

За результатами проведення вищевказаних закупівель в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було укладено договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом використання незаконних довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021 за незаконним рішенням тендерного комітету , в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни на ринку, було укладено додаткові угоди № 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 до вищевказаних договорів, за цінами, які значно перевищили початкові договірні ціни.

На думку заявника таким чином посадові та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконну закупівлю світлих нафтопродуктів за завищеними цінами, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у розмірі 1689934,97 грн.

Згідно Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки всіх обставин, про які проінформував голова профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ та провести виїмку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 оригіналів наступних документів: наказ Міністерства інфраструктури України від 22.01.2021 року № 4-Ос, яким було призначено в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з відміткою про його ознайомлення; наказів про прийняття ОСОБА_6 та призначення його на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад тощо, посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо), документів (наказів, табелів робочого часу, наказів про преміювання, відрядження, надбавки та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_6 кошти в якості заробітної плати, премій, надбавок, планів продажів палива на території Одеської області за період з січні 20021 року по теперішній час; договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди № 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 до вищевказаних договорів з усіма додатками, щодо здійснення закупівель нафтопродуктів, та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договорів, листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладання між ними додаткових угод та договорів; довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021; Інформацію про рух коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка стосується виконання договорів № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди № 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021.

Документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування. Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.
Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз та клопотання експерта про надання оригіналів зазначених документів, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 відомості про яке 23.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому відділурозслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000556 відомості про яке 23.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченому ч.1 ст.367 КК України, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:

-наказу Міністерства інфраструктури України від 22.01.2021 року № 4-Ос, яким було призначено в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з відміткою про його ознайомлення;

-наказів про прийняття ОСОБА_6 та призначення його на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад тощо, посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо), документів (наказів, табелів робочого часу, наказів про преміювання, відрядження, надбавки та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_6 кошти в якості заробітної плати, премій, надбавок, планів продажів палива на території Одеської області за період з січні 20021 року по теперішній час;

-договорів № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди № 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 до вищевказаних договорів з усіма додатками, щодо здійснення закупівель нафтопродуктів, та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договорів, листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладання між ними додаткових угод та договорів;

-довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021;

-інформації про рух коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка стосується виконання договорів № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , додаткові угоди №1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1