Справа№751/871/22
Провадження №1-кс/751/289/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, причетні: ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , яка у злочинній діяльності використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , у протиправній діяльності використовував абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_3 , який у злочинній діяльності використовував абонентські номери НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Встановлено, що вищевказані особи налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Прилуки Чернігівської області з використанням мережі Інтернет, що реалізовувалась в каналах месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, встановлено, що для сплати коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, придбані через дану мережу використовується платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із обліковими записами користувача № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких у подальшому здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки банків.

Окрім цього, в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зазначено, що при здійсненні онлайн-транзакцій використовувались абонентські номери « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 ».

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.11.2021 проведено обшуки, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, з-поміж іншого, вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 .

Також 11.11.2021 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено, з-поміж іншого, банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власників рахунків, та осіб, які використовували їх у своїй протиправній діяльності, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунків, документів щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням, ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує. Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ),за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- про відкриті банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- про наявні банківські рахунки осіб, які використовують фінансові номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- щодо наявних банківських рахунків за картками з наступними номерами № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

із зазначенням документів, які надавались при відкритті рахунків, руху коштів по наявним рахункам з моменту відкриття до 14.02.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото (та або відео) зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до 14.02.2022.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1