УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 010 72 від 03.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 010 72 від 03.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, що було вилучене 15.12.2021 за результатом проведення обшуку на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН».

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001072 від 03.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, а саме заволодіння нерухомим майном на території міста Києва та інших регіонів України, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення, а саме особам похилого віку.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 разом з іншими не встановленими особами, які, ймовірно, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в своїй протиправній діяльності використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 275655487, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00, на праві власності зареєстровані на Агравал Панкадж, РНОКПП НОМЕР_3 , на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна, № 2865,2866, 2867 від 07.08.2019 року.

15.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.11.2021 було проведено обшук на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН», за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

16.12.2021 вищевказані виявлені та вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.12.2021 за результатом проведення обшуку на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН».

В судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , кожна окремо, доводи клопотання підтримали та просили клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представники власника майна, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку. Крім того, зазначили, що на даний час відсутні будь-які фактичні дані щодо того, що вилученні речі та документи можуть мати будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурорів, представників власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120 201 000 000 010 72 від 03.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.12.2021 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН», за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, що були вилучені 15.12.2021 у ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Доводи представників володільця майна не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, які на даній стадії вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а вилученні речі та документи можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 15.12.2021 за результатом проведення обшуку на першому поверсі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ГО «Центр допомоги та соціального захисту пенсіонерів «ПЕНСІОН», а саме:
-технічний паспорт на кв. АДРЕСА_2 ;
-копія технічного паспорту ОСОБА_9 ;
-копія картки прийому заяви № 176482272;
-копія свідоцтва про право власності ОСОБА_9 ;
-копія висновку про вартість обєкта оцінки;
-копія довіреності ОСОБА_10 ;
-зразки відтиску печатки;
-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;
-витяг зі спадкового реєстру № 62507554;
-паспорт до договору довічного утримання на 15 арк. на імя ОСОБА_11 ;
-картка платника податків на імя ОСОБА_11 ;
-копія попереднього договору довічного утримання НВХ 209363;
-копія акту обстеження матеріально- побутових умов проживання ОСОБА_11 ;
-копія виписки з картки амбулаторного хворого ОСОБА_11 ;
-чорнові записи та копії документів ОСОБА_11 та 5 арк.;
-копія довіреності НАМ 175167;
-довідка про склад сімї та реєстрації;
-договір про надання послуг ОСОБА_11 ;
-довіреність НВА 384967 ;
-чорнові записи на 2 арк.;
-звіт про незалежну оцінку майна на 30 арк.;
-звіт про оцінку майна № 6 на 19 арк.;
-звіт пароль пошуку НОМЕР_4 на 7 арк;
-опитувальник на ОСОБА_12 ;
-звіт пароль пошуку НОМЕР_5 на 7 арк;
-копія технічного паспорту на імя ОСОБА_13 ;
-копії документів Мірвелян на 4 арк.;
-довіреність на бланку НН1471253, НН1471254;
-заповіт на бланку ННІ471252;
-системний блок з інвентарним номером № 000003, чорного кольору;
-флеш накопичувач на 16 ГБ з написом «GOODRAM»;
-записна книга синього кольору з чорновими записами;
-ноутбук ASUS з інвентарним номером № 000270 та серійним номером: НОМЕР_6 та зарядний пристрій до нього;
-договір оренди нерухомого майна ОСОБА_14 ;
-копії документів на імя ОСОБА_14 на 2 арк.;
-договір № 1 оренди нерухомого майна ОСОБА_15 ;
-копії документів ОСОБА_15 на 6 арк.;
-договір № 3 оренди нерухомого майна на Харченка на 2 арк.;
-договір № 3 оренди нерухомого майна на ТОВ «спецбезпека» на 4 арк.;
-договір № 4 оренди нерухомого майна на ТОВ астон Україна на 3 арк.;
-довіреність на бланку НОК 105505 та НОК 105506 на 2 арк.;
-звіт про оцінку майна майна прошито та пронумеровано на 27 арк. Фучіка, 8, кв. 290
-системний блок сірого кольору з інвентарним номером № 000188;
-флеш-накопичувач 32 ГБ «goodpam» червоного кольору;
- мобільний телефон «Fly» з номером мобільного телефону № ІМЕІ 1:
НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , ІМЕІ 3: НОМЕР_9 ;
-інструкція правил поведінки співробітників під час обшуку на 5 арк.;
-договір приватного нотаріуса з приводу адреси: АДРЕСА_3 на
1 арк.;
-інформаційна довідка зі спадкового реєстру № 67731008;
-довідка приватного нотаріуса з приводу адреси: АДРЕСА_3 ;
-інформаційна довідка № 67731008;
-довідка нотаріуса з адреси: АДРЕСА_3
-довідка нотаріуса про спадкову справу ОСОБА_16 26.03.1976
АДРЕСА_3 в кількості 12 арк.;
-завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_16 на 1 арк.;
-системний блок чорного кольору з інвентарним номером № 078;
-блокнот чорного кольору з робочими записами;
-1аркуш паперу з відтисками печаток та кліше підпису;
-сумка для ноутбуку темно-синього кольору з «Макбуком» модель А2337 ЕМС3598
FCC ID..BCGA2337 and IC..579C A2337 SERIAL FVFGGF07Q624 та зарядним
пристроєм;
-чорнові записи на 1 арк.;
-звіт про оцінку майна на 20 арк. прошитий ниткою
АДРЕСА_4 ;
-довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості на 1 арк. Харків;
-колія плану земельної ділянки на 1 арк. ЯД № 794661;
-копія державного акту ЯД № 794661 на 1 арк.;
-інформаційна довідка № 73194845 на 2 арк.;
-інформаційна довідка № 73194300 на 1 арк.;
-3 ключі з надписом «Прорізна 4»;
-свідоцтво про смерть НОМЕР_10 (Лазун);
- витяг про реєстрацію в спрадковому реєстрі № 67770977;
-свідоцтво про смерть ОСОБА_16 за серією НОМЕР_11 ;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності за № 289708015 (копія);
-флеш-накопичувач мікро SD на 8 ГБ;
-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності за № 289708015 на 1 арк.;
-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі за № 67733561 на 1 арк.;
- свідоцтво про право на спадщину за замовленням на бланку НОМЕР_12 на
майно ОСОБА_16 , АДРЕСА_3 ;
-технічний паспорт на кв. АДРЕСА_5 на 4 арк. в обкладинці;
- заповіт на бланку НМН422643 гр. Добровольський на 1 арк.;
- CD-R диск оптичний на 700 МВ з надписом на ньому «17»;
- Чехол сірого кольору для «Макбука» з «Макбуком» в середині «Макбук про»
Model A2159 EMC 3301 ECC ID: НОМЕР_13 and IC: 579С-A 2159 сірого кольору
та зарядним пристроєм до нього;
-звіт про оренду майна АДРЕСА_6 на 14 арк.;
-спадковий договір ОСОБА_17 на 2 арк.;
-копія заяви ОСОБА_17 на 1 арк.;
-копія клопотання ОСОБА_17 на 1 арк.;
-копія заяви ОСОБА_17 на 1 арк.;
-копія державного акту на право приватної власності на землю І-КВ № 032433 на
арк.;
- копія заяви ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія «СУТЬ» ОСОБА_17 на 1 арк.;
- ноутбук НР Laptop s|n # 5CD 122437F сірого кольору та зарядний пристрій до
нього;
-звіт про оцінку майна, пароль пошуку звіту про оцінку Р00ЖБТ844859 на 21 арк.
прошито та опечатано;
-копія договору довічного утримання ОСОБА_19 на 3 арк.;
-питання для відеоролику «для підписаних» (роздруківка) на 1 арк.;
-роздруківка чорнових записів на 1 арк.;
-інструкція для набувачів «що робити після смерті підопічного» на 20 арк.;
-зошит з чорновими записами на 96 арк. «робочая тетрадь ОСОБА_20 »;
-зошит з написом «Журнал встречь»;
-зошит з написом « Робочая тетрадь менеджера ОСОБА_20 » нач. 02.09.2020 зак.
15.12.2020;
-зошит з написом « Робочая тетрадь менеджера по пониманию ОСОБА_20 » нач.
08.01.20 зак. 01.09.20;
-книга канцелярська з записами на 96 арк.;
-мобільний телефон « Hyawei» ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;
-звіт про оцінку майна АДРЕСА_7
ОСОБА_21 прошито та пронумаровано на 21 арк.;
- звіт про оцінку майна АДРЕСА_8 ,
прошито на 23 арк.;
-заповіт на бланку НОМЕР_16 ОСОБА_22 ;
-звіт про оцінку майна квартири АДРЕСА_9 ,
ОСОБА_23 ;
- блокнот з чорновими записами на 60 арк.;
- книга канцелярська із записами на 96 арк.;
-ноутбук «ASUS» інвентарним номером № 000182;
-блокнот фіолетового кольору із записами;
-договір на бланку НРО 526915 Бернацський на 1 арк.;
-макбук модель: А1465 ЕМС 2924 SERIAL: CO2QN5KPGFWN;
-системний блок чорного кольору, інвентарний номер № НОМЕР_17 ;
-опитувальники ОСОБА_24 на 1 арк.;
-планшет «Lenovo s|n: HA1FMEKG (82);
-ноутбук «ASUS» інвентарний номер № 000193, J3NOGRO5R363139, зарядний
пристрій;
-опитувальник ОСОБА_25 на 1 арк.;
-технічний паспорт на кв. АДРЕСА_10 , скріплена
на 4 арк. з обкладинкою;
-звіт про оцінку майна кв. АДРЕСА_11 прошито на 20 арк.;
-копія свідоцтва про право власності на житло ОСОБА_26 на 1 арк.;
-системний блок чорного кольору з інвентраним номером № 000115;
-планшет «Lenovo» з інвентарним номером № 000117;
- планшет «Lenovo» ІМЕІ відображено на корпусі НОМЕР_18 ;
- ноутбук «НР» модель 250-GIV 32348HQX 32ONXNCO2Ja;
-опитувальник Кулішова, Бондаренко, Нинель, Базилюк, Светник, Протас,
Романенко на 9 арк.; звіт про оцінку майна
АДРЕСА_7 ОСОБА_21 прошито та пронумеровано на 21 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошений 29.12.2021 о 08 год. 40 хв..

Слідчий суддя: