Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/144/22
Провадження № 1-кс/644/37/22
УХВАЛА
Іменем України

28 січня 2022 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000441 від 14.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000441 від 14.09.2021 і просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
- дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);
- роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13.09.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тощу із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
- інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13.09.2021 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Клопотання мотивовано тим, що 13.09.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1448 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
14.09.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази, що 13.09.2021 приблизно о 19:00 вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення стосовно продажу кушетки. В даному оголошенні було вказано: вартість, кушетки 3300 грн., характеристики та номер телефону НОМЕР_2 та ім`я автора оголошення - ОСОБА_6 . Дане оголошення зацікавило потерпілу та зателефонувавши на вищевказаний номер телефону їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_6 потерпіла повідомила, що її зацікавило оголошення та вона має намір придбати кушетку та попрохала відправити кушетку накладеним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 не заперечував та попрохав ОСОБА_5 перейти до інтернет-месенджеру Вайбер. В ході переписки у вайбері ОСОБА_6 надіслав номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 та попрохав передоплату в сумі 724 грн. на що потерпіла погодилась та перевела на вказану картку гроші в сумі 724 грн., та у підтвердження своєї оплати надіслала у вайбер чат з ОСОБА_6 скріншот зарахування. Після того як ОСОБА_6 продивився скріншот він повідомив, що це була і лачена вартість доставки в одну сторону та якщо потерпілій не сподобається кушетка треба заплатити зворотню доставку та попрохав ще раз перевести гроші в сумі 724 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та перевела гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в сумі 724 грн., після чого продавець ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходив.
Встановлено, що при перерахування та знятті коштів зловмисник використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000441 від 14.09.2021, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
- дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);
- роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13.09.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тощу із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
- інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13.09.2021 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 лютого 2022 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1