КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6836/21
Провадження № 1-кс/552/1922/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().

14.12.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2021, проведено обшук за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме на території та в примізеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Білоконівська, 2, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №305306/1 від 13.12.2021 (3 примірника), Копія градуювальної таблиції РГС 1.Копія градуювальної таблиції РГС 2, Копія градуювальної таблиції РГС 10, Копія градуювальної таблиції РГС 13, Витяг згідно даних рівномірів на 2 арк., Копія свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки на афтоцистерну калібровану №078 від 26.07.2021, Накладна на відпуск матеріалів №052016 від 13.12.2021, Квитанція зважування від 13.12.2021, Копія паспорту зважування від 13.12.2021, Копія сертифікату відповідності відповідності NVA 056.11.000156-21, 4 зразки дизельного палива з РГС 2 зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4, 4 зразки дизельного палива з 1 секції напівпричіпа спеціалізованого паливоцистерни Е, номерний знак НОМЕР_1 зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4, 4 зразки дизельного палива з 2 секції напівпричіпа спеціалізованого паливоцистерни Е, номерний знак НОМЕР_1 зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4, 4 зразки дизельного палива з 3 секції напівпричіпа спеціалізованого паливоцистерни Е, номерний знак НОМЕР_1 зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4, 4 зразки дизельного палива з 5 секції напівпричіпа спеціалізованого паливоцистерни Е, номерний знак НОМЕР_1 зразок №1, зразок №2, зразок №3, зразок №4, РГС №1 із дизельним пальним в обсязі 4525 л., РГС №2 із дизельним пальним в обсязі 18060 л., РГС №10 із дизельним пальним в обсязі 4727 л., РГС №13 із дизельним пальним в обсязі 1901 л., Автомобіль ДАФ державний номерний знак НОМЕР_2 , Напівпричіп із пальним в обсязі 24670,54 л. з державним номерним знаком НОМЕР_1 , Насос ВС 80.1 У2, Насос ВС-80 Л-У2.

У подальшому 14.12.2021 року перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщення за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп» визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, товарознавчих експертиз, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про накладення арешту на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщеннях ТОВ «ПК Оріон груп».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник просили суд відмовити в задоволенні клопотання, надавши суду копії накладних, паспортів якості та договорів.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В ч. 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовоюдо вчинення якого, можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().
Також встановлено, що в ході проведення обшуку 14.12.2021 року за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме на території та в приміщеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Білоконівська, 2 вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого від 14.12.2021 року визнано речовими доказами.
В судовому засіданні власником майна та його представником надано суду копію накладної від 13.12.2021 року на відпуск дизельного палива, копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів від 13.12.2021 року, копію паспорту якості від 12.12.2021 року на паливо дизельне, копію видаткової накладної від 13.12.2021 року, копію акцизної накладної від 13.12.2021 року, копію договору поставки від 07.03.2019 року на бензин та дизельне паливо, копію договору поставки від 13.08.2018 року, копію квитанції зважування від 13.12.2021 року, з яких вбачається, що використання нафтопродуктів здійснювалося на підставі документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене 14.12.2021 під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме на території та в приміщеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Білоконівська, 2 необхідно відмовити, оскільки в матеріалах клопотання та в судовому засіданні слідчим не наведено належного обґрунтування підстав у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку речей та документів.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна вилученого 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме на території та в приміщеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Білоконівська, 2 відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали суду проголошено 23.12.2021 року о 08-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1