Провадження № 1-кс/344/7890/21
У Х В А Л А
21 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майна, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000001 від 06.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.358 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Івано-Франківської області за попередньою змовою з окремими власниками комерційних структур Львівської області налагодили протиправну схему незаконного виготовлення, зберігання, збуту, у тому числі шляхом експорту, підакцизних товарів з використанням підроблених документів, без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з подальшою легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему із виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв «Про вакцинацію/профілактику» проти «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» для жителів області, які виїжджають на тимчасові роботи до країн ЄС. Також встановлено, що ОСОБА_4 залучив до виготовлення вищевказаних свідоцтв за грошову винагороду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є медичною сестрою медичної дільниці терапевтичного відділення №3 комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є лікарем комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради». Зокрема, встановлено, що вищевказані медичні працівники, згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , здійснюють незаконне внесення у електронну автоматизовану систему охорони здоров`я «teHealth» відомості про вакцинацію громадян, які мають намір отримати «Міжнародне свідоцтва про вакцинацію/профілактику» від коронавірусної хвороби (COVID-19) та не бажають вакцинуватись. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою трудову діяльність здійснюють в кабінеті № 33 та у інших приміщеннях медичної дільниці терапевтичного відділення № 3 комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради». Під час проведення 15.12.2021 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США номіналами «100» у кількості 13 шт. з наступними серійними номерами: PB82021743G, PB82021744G, PB82021742G, PB82021740G, PB82021735G, PB82021746G, PB82021736G, PB82021738G, PB82021737G, PB82021745G, PB82021747G, PB82021739G, PB82021741G, які належать лікарю терапевту ОСОБА_6 . Окрім цього, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено ампулу «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» lot. ABX2792 сер.№ 1423111 (порожня); ампулу «COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 061H21A сер.№ 702950 (порожня); ампулу «Moderna COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 041D21A сер.№ 702316 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» AstraZeneca №576653-01 Lot 210158 EXP 10-2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» CoronaVac Lot J202107069 EXP 2023 07 26 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FA7812 EXP 09/2021 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FH9678 EXP 12/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FF8871 EXP 11/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FL7645 EXP 02/2022 (із залишками рідини) у кількості 9 штук. Під час проведення обшуку, одразу після відшукання вказаних банкнот, ОСОБА_7 заявила, що меблі у спальній кімнаті всі члени сім`ї використовують спільно. Комп`ютерним столом найбільше користується її син ОСОБА_6 . На полиці знаходяться книги її сина, а також документи її, чоловіка та сина. Доларові купюри виявлені під час обшуку можуть належати її сину або чоловіку ОСОБА_8 , який працює слюсарем ремонтником на заводі в с. Брошнів. Про ці кошти їй раніше нічого не було відомо. Вказані гроші син та/або чоловік могли накопичувати певний час. Пізніше, ОСОБА_7 заявила, що вказані банкноти швидше за все належать її чоловіку, оскільки загорнуті в поліетиленовий пакет від хлібу з колишнього місця роботи чоловіка, з якого він звільнився приблизно 5 років тому. Враховуючи, що вказані банкноти було відшукано поміж книг, які належать ОСОБА_6 , та наявні підстави вважати, що вони здобуті протиправним шляхом внаслідок виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію та внесення неправдивих відомостей про вакцинацію. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані грошові кошти можуть бути набуті або отримані кримінально-протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються у кримінальному провадженні №0000001, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. При цьому, з огляду на наявні в матеріалах провадження дані, в разі залишення вказаних грошових коштів у володінні, розпорядженні та/або користуванні особи, у якої вони були вилучені, існує можливість їх зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження. Враховуючи викладене, слідчим 16.12.2021 винесено постанову про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами. Згідно з ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подане слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

15.12.2021 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6

16.12.2021 проведено огляд речей, вилучених під час проведення 15.12.2021 обшуку.

Постановою від 16.12.2021, вилучені в ході проведення обшуку, паперові банкноти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США номіналами «100» у кількості 13 шт. з наступними серійними номерами: PB82021743G, PB82021744G, PB82021742G, PB82021740G, PB82021735G, PB82021746G, PB82021736G, PB82021738G, PB82021737G, PB82021745G, PB82021747G, PB82021739G, PB82021741G, ампулу «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» lot. ABX2792 сер.№ 1423111 (порожня); ампулу «COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 061H21A сер. № 702950 (порожня); ампулу «Moderna COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 041D21A сер. № 702316 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» AstraZeneca №576653-01 Lot 210158 EXP 10-2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» CoronaVac Lot J202107069 EXP 2023 07 26 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FA7812 EXP 09/2021 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FH9678 EXP 12/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FF8871 EXP 11/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FL7645 EXP 02/2022 (із залишками рідини) у кількості 9 штук, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином клопотання про накладення арешту на майно обґрунтовано належними правовими підставами.

Разом з тим, в клопотанні звернуто до суду прохання з метою забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час розгляду вказаного клопотання та при розміщенні ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень обмежити викладення в ухвалі відомостей щодо обставин вчинення злочину та ідентифікуючих ознак юридичних та фізичних осіб, зазначених в даному клопотанні.

Однак вимоги процесуального закону щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судового рішення розміщено в самому процесуальному законі, в ст. 370 КПК України, а тому вони не визначаються судом за клопотаннями учасників кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 27 кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Також обмеження відомостей в судових рішеннях опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень не належить до компетенції слідчого судді, оскільки адміністратором вказаного реєстру є ДП «Інформаційні судові системи».

Тому в цій частині клопотання не обгрунтовано правовими підставами.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: паперові банкноти на загальну номінальну суму 1300 (одна тисяча триста) доларів США номіналами «100» у кількості 13 шт. з наступними серійними номерами: PB82021743G, PB82021744G, PB82021742G, PB82021740G, PB82021735G, PB82021746G, PB82021736G, PB82021738G, PB82021737G, PB82021745G, PB82021747G, PB82021739G, PB82021741G, які належать лікарю терапевту ОСОБА_6 , а також на вилучені під час обшуку ампулу «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» lot. ABX2792 сер.№ 1423111 (порожня); ампулу «COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 061H21A сер.№ 702950 (порожня); ампулу «Moderna COVID-19 Vaccine Moderna» lot. 041D21A сер.№ 702316 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» AstraZeneca №576653-01 Lot 210158 EXP 10-2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» CoronaVac Lot J202107069 EXP 2023 07 26 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FA7812 EXP 09/2021 (порожня); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FH9678 EXP 12/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FF8871 EXP 11/2021 (із залишками рідини); ампулу вакцини від «COVID-19» Comirnaty Lot FL7645 EXP 02/2022 (із залишками рідини) у кількості 9 штук, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1