У Х В А Л А
слідчого судді
01.02.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000429 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

До Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 15.02.2019 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що в орган досудового розслідування Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5 із повідомленням про те, що в червні 2011 року він уклав усну угоду позики грошових коштів на суму 250 000 доларів США із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на три роки , про те останній діючи шляхом обману та зловживання довірою заявника грошові кошти не повернув їх законному власнику, тобто заволодів чужим майном та вчинив шахрайство відносно ОСОБА_5 , чим спричинив шкоду в особливо великому розмірі.

Як зазначено слідчим, в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в червні 2011 року до нього звернувся ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 250 000 доларів США для розвитку його бізнесу терміном на три роки. З огляду на те, що він є троюрідним братом потерпілого, останній позичив йому дані грошові кошти та віддав їх наручно готівкою. Під час передачі грошових коштів потерпілий та його брат ніяких розписок та договорів не укладали. Дані грошові кошти потерпілий йому передав по АДРЕСА_1 . В листопаді 2016 року він звернувся до свого брата із вимогою повернути суму боргу так як всі обумовлені терміни позики пройшли та стало відомо про те, що позичені кошти не були витрачені на розвиток бізнесу, а фактично були витрачені в невідомих цілях. Починаючи з 2016 року на усі вимоги повернення коштів ОСОБА_6 вказує потерпілому про те, що кошти поверне з відсотками, але не вказуючи терміни такого повернення. В подальшому жодних грошових коштів потерпілому ОСОБА_6 не повернув.

Окрім цього, будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 являється працівником та акціонером декількох компаній, зокрема і в США, має рухоме та нерухоме майно, за результатами діяльності яких отримує значні прибутки.

Разом із тим, будучи допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили вище описану подію ОСОБА_5 та повідомили, що дійсно в червні 2011 року, прибувши за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 в автомобілі заздалегідь перерахував грошові кошти, які були в загальній сумі 250 000 доларів США та поклав їх назад у сумку. Далі вийшовши із авто до нього підійшов ОСОБА_6 , із яким попередньо було домовлено про зустріч та якому було передано вказану сумку із грошима.

Окрім того, як додали вказані свідки під час особистих спілкувань із ОСОБА_5 , останній жалівся з приводу вище вказаних обставин щодо позики грошових коштів, так як ОСОБА_6 не тільки не повертає позичені грошові кошти, а й взагалі обманув його та заперечує вказану подію.

Водночас, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 0 ОСОБА_9 , повідомив, що в ОСОБА_5 у позику жодні грошові кошти, зокрема в сумі 250 000 доларів США не отримував. Вказаний факт та подію отримання грошових коштів в червні 2011 року ОСОБА_6 заперечив. З приводу інших обставин у кримінальному провадженні, які мають значення у кримінальному провадженні, які мають значення у кримінальному провадженні ОСОБА_6 відмовився надавати будь-які показання, керуючись ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, з метою усунення розбіжностей у показаннях свідків та потерпілого вживалися заходи щодо проведення одночасного допиту вже допитаних у кримінальних провадження осіб. Однак, заявами ОСОБА_6 від 10.04.2019 року та від 14.04.2021 року повідомив, що відмовляється від участі у проведенні вказаної слідчої дії.

Разом з цим, проведеним аналізом руху коштів банківських рахунків відкритих в АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 2010 року по 2015 рік встановлено наявність обігу та розпорядження грошовими коштами співрозмірними із тими, які були позичені в ОСОБА_5 , що може свідчити про вчинення обману останнього та використання коштів не за цільовим призначенням, а на власні потреби після особистого збагачення.

За таких обставин є підстави вважати про приховування ОСОБА_6 події отримання грошових коштів від ОСОБА_5 в розмірі 250000 доларів США., а від так вчинення заволодінням грошових коштів у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 закінчується 02.02.2022 р., проте, існує потреба у продовженні такого строку на дванадцять місяців для проведення і завершення комплексу слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Провести такі дії впродовж визначеного КПК України строку здійснення досудового слідства не вдалося, у зв`язку з цим ініціатор клопотання просить продовжити строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000429 від 15.02.2019 року на дванадцять місяців.

Окрім цього, слідчим зазначається, що під час досудового слідства необхідно допитати в якості свідків родичів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу фінансових відносин останніх; отримати відомості чи перевозив ОСОБА_6 через митні органи України в період часу з 2011 2017 роки грошові кошти в сумі 250 000 доларів США.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429, внесеному 15.02.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із положеннями ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальним процесуальним законом передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Як вбачається з представлених суду матеріалів строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 завершується 02.02.2022 р., оскільки такий продовжено ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 21.10.2021 року.

Злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, по факту вчинення якого проводиться досудове слідство, відноситься до категорії особливо тяжких.

На даний час у кримінальному провадженні №0000429 слідчим проведено ряд слідчих і процесуальних дій, однак, підозри нікому не оголошено.

В разі завершення строку досудового розслідування вказане кримінальне провадження підлягатиме закриттю. Однак, слідчим з об`єктивних причин ще не завершено проведення запланованих слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин справи і особи, причетної до вчинення злочину, а тому, закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового слідства суперечитиме завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України.

В ході розгляду встановлено, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування подане з додержанням строків, визначених ч.5 ст.294 КПК України, та є обґрунтованим, з нього, а також доданих матеріалів кримінального провадження слідує, що виконання всіх необхідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000429, з огляду на його складність, потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Пунктом 3 ч.4 ст.219 КПК України визначено, що строк, на який може бути продовжено досудове слідство щодо особливо тяжких злочинів, становить вісімнадцять місяців.

З урахуванням наведеного та враховуючи, що подане слідчим клопотання не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, а виконання завдання кримінального провадження щодо проведення повного досудового розслідування неможливе без продовження строків досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, належним чином не мотивовано необхідності продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні на максимально визначений процесуальним законом строк у дванадцять місяців. З урахуванням обсягу необхідних слідчих та процесуальних дій, які планується слідчим провести в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, строк тривалістю три місяці є достатнім для цих цілей. Такий строк слугуватиме активізації досудового розслідування, є достатнім для досягнення цілей і завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на три місяці.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1