провадження № 1-кс/294/490/21
справа № 294/1853/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13.12.2021 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 19 год 30 хв по 20 год 36 хв 28.09.2021, невідомі особи, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 40340 грн, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 та належали ОСОБА_4 .

Потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що дійсно 28.09.2021 перебувала за місцем проживання та їй зателефонували шахраї, та під час розмови надала всі свої дані по картковому рахунку, та особа перерахувала грошові кошти в сумі 40340 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
У рамках кримінального провадження подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та отримано ухвалу суду.
02.12.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , надано виписку про рух коштів за період з 27.09.2021 по 28.09.2021.
Під час проведення досудового розслідування потрібно встановити місце зняття даних коштів, у зв`язку з тим, що кошти списувалися/знімалися у банкоматі у період з 28.09.2021.

В цей же час АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у період часу з 19 год 30 хв по 20 год 36 хв 28.09.2021, невідомі особи, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 40340 грн, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 та належали ОСОБА_4 .
01.10.2021 вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказаний банківський номер № НОМЕР_2 , який знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , міг використовуватись для переведення через нього грошей, здобутих злочинним шляхом, встановлення місця знаходження яких, а також власника даної картки, виписки руху коштів по даній картці, наддасть органу дізнання можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших кримінальних проступків, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси знаття грошових коштів, зазначенням номерів рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00:00 год. 28.09.2021 по 00:00 год. 02.12.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1