Справа № 746/37/22
Ухвала

04 лютого 2022 року

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Срібнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000215 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 16.12.2021 року до відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 28875 гривень, які заявник перерахував двома платежами на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за купівлю автомобіля, чим спричинив заявнику матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.12.2021 року внесені до ЄРДР за № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , 11.12.2021 року, переглядаючи інтернет сайт «ОЛХ», помітив рекламне оголошення про продаж автомобіля «Сітроєн Берлінго». За вказаний автомобіль продавець виставив ціну 6300 доларів США, вказана ціна зацікавила заявника. В подальшому він зателефонував на номер, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , до чоловіка, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови вони домовились про умови оплати і доставки автомобіля, після чого той чоловік відправив номер банківського рахунку № НОМЕР_1 та попросив переказати йому гроші в сумі 13475 гривень, що потерпілий в подальшому і зробив. В період до 15.12.2021 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 періодично телефонував потерпілому та надсилав на Вайбер фото документів розмитнення автомобіля, які він ніби-то оформляв. В подальшому даний чоловік попросив ОСОБА_5 переказати ще гроші в сумі 15400 грн. на інший рахунок № НОМЕР_2 , що останній і зробив через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що автомобіль розмитнений і що наступного дня він буде вже в с. Сокиринці, після чого вони разом поїдуть до сервісного центру для оформлення всіх документів. Проте 16.12.2021 року ОСОБА_5 став телефонувати продавцю, але телефон його був вимкнений, а з Вайберу зникла вся переписка з надісланими документами.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку;

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку в період з 14.12.2021 до 18.12.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку в період з 14.12.2021 до 18.12.2021.

Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000215 від 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Центральному Прилуцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.12.2021 до 18.12.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.12.2021 до 18.12.2021.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1