09.02.2022 Справа № 756/1178/22

756/1178/22
УХВАЛА
09 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в містіКиєві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 50001075 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в містіКиєві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який створений з метою надання допомоги НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом нецільового використання грошових коштів, здійснили розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні.
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений у 2020 році, із задекларованою метою - надання допомоги НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включно з допомогою персоналу вказаного навчального закладу.
З моменту створення БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно від батьків учнів НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на добровільній основі, на рахунок фонду перераховується грошові кошти у розмірі близько 1 млн. грн. Однак, благодійникам, тобто батькам учнів, надається недостовірна інформація про використання коштів благодійної допомоги за цільовим призначенням та створюються перешкоди щодо отримання належних звітів про витрачання коштів благодійної допомоги.
Зокрема, благодійникам стало відомо, що одним з отримувачів коштів від Фонду є ФОП ОСОБА_4 , основним зареєстрованим видом економічної діяльності якого є комп`ютерне програмування, при цьому, даний суб`єкт господарської діяльності, згідно наявних звітів, отримує оплату відповідно до договорів виконання будівельних робіт, що може викликати сумнів у виконанні ним будь-яких робіт взагалі.
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що благодійникам, тобто батькам учнів НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », благодійні внески здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рахунок ІВАИ НОМЕР_1 , який відкритий 01.06.2020.
Враховуючи викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАК ІІА НОМЕР_2 , який відкритий 01.06.2020 використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту його відкриття тобто 01.06.2020 року до моменту оголошення ухвали.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, а також для проведення подальшої аудиторської перевірки та економічного дослідження.
Слідчий вважає,що у вказаних відомостях можеміститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановитиіншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у документах, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, зазначених у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю, а саме:
1.інформації про номера рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

2.особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту відкриття до оголошення ухвали;

3.роздруківки руху грошових коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту його відкриття до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

4.відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ГО терміналу, та Ю банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття до оголошення ухвали;

5.матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття до оголошення ухвали;

6.копію всіх банківських справ по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття до оголошення ухвали;

7.всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

8.надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

9.дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської карти, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

10.надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувачами інтернет-банкінгу, надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.02.2022 по 09.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1