УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2456/21

11 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 22.07.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 22.07.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.07.2021 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку ІВАN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно протоколу допиту від 23.07.2021 ОСОБА_5 показав, що 21.07.2021 близько 16 год 30 хв до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статті (а.н. НОМЕР_2 ), яка спілкувалася російською мовою, та представилася працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Дана особа повідомила про те, що по його банківській картці № НОМЕР_3 хтось намагається провести платіжні операції та повідомила про необхідність блокування його банківської картки та здійснення перевипуску нової банківської картки, на що він погодився. Після чого вказана особа відправила потерпілому на месенджер «Viber» від користувача « ОСОБА_6 » посилання для перевидання банківської картки номер якої закінчувався цифрами «5657» з CVV2-кодом. Після проведення деяких операцій у месенджері «Viber» із користувачем « ОСОБА_6 », вище вказана особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність видалення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити його ще раз та зачекати на спеціальні налаштування, які будуть надіслані йому пізніше, що він і зробив.

О 16:50 год., 16:52 год та 16:54 год 21.07.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку ІВАN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відбулося списання грошових коштів, а саме зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у сумі 19760 грн., 19760 грн. та 10400 грн. відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 49920 гривень.

Після даної розмови вище зазначена невідома особа видалила листування у месенджері «Viber» від імені користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

О 17:02 год 21.07.2021 ОСОБА_5 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, заблокував «нову» банківську картку, номер якої закінчувався на «5657», яка була відкрита шахрайським способом на номер його банківського рахунку ІВАN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що отримання доступу до запитуваних документів надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення правопорушення, просить задоволити клопотання.

Приватне акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення дізнавача, всебічно, повно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 12:00 год 21.07.2021 по 18:00 год 21.07.2021 із розшифруванням призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Підстави, що документи інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 знаходяться в розпорядженні у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яку планується здобути інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального проступку та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Приватного акціонерного товариства акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебуває вказаний рахунок, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, оскільки не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 22.07.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ): інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 12:00 год 21.07.2021 по 18:00 год 21.07.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1