ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2224/21
провадження № 1-кс/753/4530/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, ві домості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві звернувся до Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду матеріали клопотання передано судді ОСОБА_1 .

У клопотанні зазначається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2005 року по 2018 рік, посадовими особами Дарницької РДА, забудовником ТОВ «Інекон-СЕРВІС», представником замовника КП «Позняки-інвест-УКБ», генеральним підрядником «Колос-ХХІ» та генеральним інвестором ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» в ході виконання будівельних робіт комплексу житлових будинків, з об`єктами соціально-побутового призначення, розташованого по вулиці Є. Харченко, 47-59 у мікрорайоні «Бортничі» Дарницького району міста Києва, шляхом обману, вчинено незаконне заволодіння коштами бюджету та інвесторів.

Як вбачається з клопотання слідчого, під час досудового розслідування виконано наступне: витребувано в порядку статті 93 КПК України незавірені копії декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; отримано відповідь від ДП «Центр Державного земельного кадастру»; в порядку статті 40 КПК України надавалось доручення на проведення слідчих та розшукових дій, а саме встановлення та допиту посадових осіб КП «Позняки-інвест-УКБ», ТОВ «Інекон-Сервіс», ТОВ «Колос-ХХІ», ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест»; надані запити до Північного офісу Держаудитслужби; отримано від Північного офісу Держаудитслужби ак ревізії фінансово-господарської діяльності ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» за період 01 січня 2013 року по 31 жовтня 2016 року та окремих питань господарської діяльності за період 01 січня 2005 року по 31 жовтня 2016 року; допитана частина інвесторів комплексу житлових будинків, з об`єктами соціально-побутового призначення, розташованого по вулиці Є. Харченко, № 47-59 у мікрорайоні «Бортничі» Дарницького району міста Києва та приєднані копії відповідних документів, про придбання майнових прав та інші; проведено огляд місця події, ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Незважаючи на вжиті заходи, зібрати достатні докази для притягнення винних осіб до відповідальності у встановлені для досудового розслідування строки не надалось можливим.

15 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_5 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, було продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 18 листопада 2020 року (включно).

Вказана ухвала мотивована тим, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити такі процесуальні слідчі (розшукові) дії, а саме: отримати в установленому законом порядку належним чином завірені копії документів, що стали підставою утворення КП «Позняки інцест», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», СП «Інекон-Сервіс» та їх реєстраційних документів; отримати належним чином завірену копію кадастрової справи земельної ділянки за адресою: місто Київ, вулиця Леніна (Харченка), № 47-59; отримати належним чином завірені копії містобудівних умов та обмежень на будівництво вказаного житлового комплексу; отримати у встановленому законом порядку належним чином завірені копії проектно-дозвільної документації в повному обсязі з додатками (зокрема, декларації на початок будівельних робіт, висновок комплексної експертизи, висновки введення будинку в експлуатацію) генеральний план на об`єкт за адресою: місто Київ, вулиця Леніна (Харченка), № 47-59; отримати у встановленому законом порядку угоди, контакти, договори, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; отримати належним чином завірені копії технічних завдань на підключення завершених будівництвом об`єктів до мереж тепло-, водо-, електропостачання; призначити судову будівельно-технічну експертизу; допитати в якості свідків директорів КП «Позняки-Інвест», СП «Інекон-Сервіс», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району іста Києва», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «ВКФ Колос», ТОВ «ВКФ «Колосс-ХХІ», ТОВ «БП-1 КМБ-1», щодо будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Харченка), 47-59; провести інші слідчі та процесуальні дії.

Матеріали кримінального провадження № 0004460 від 18 травня 2018 року містять достатні докази того, що слідчим вчинялись необхідні слідчі (розшукові) дії у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року.

Проте, 11 листопада 2020 року слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

1 лютого 2021 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано та надано вказівки (повторні) щодо тих слідчих дій, які мають бути проведенні під час досудового розслідування.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 4 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 8 серпня 2021 року.

Постановою слідчого від 12 березня 2021 року закрито кримінальне провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

Відповідно до постанови Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 22 березня 2021 року прокурором ОСОБА_7 скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 12 березня 2021 року.

Після вчинення ряду процесуальних дій (допит потерпілого, свідків тощо) постановою від 8 червня 2021 року закрито кримінальне провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

Відповідно до постанови Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 3 серпня 2021 року прокурором ОСОБА_4 скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 8 червня 2021 року.

Постановою від 3 вересня 2021 року закрито кримінальне провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

Відповідно до постанови Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 13 жовтня 2021 року прокурором ОСОБА_4 скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 3 вересня 2021 року, зокрема з підстав не дослідження слідчим всіх обставин кримінального провадження, не проведення допиту потерпілих, не встановлення квартир, які були передані до комунальної власності забудовника.

Враховуючи необхідність проведення слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, з урахуванням складності і обсягу кримінального провадження, у органів досудового розслідування виникла необхідність продовження строків досудового слідства.

Слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, які у відповідності до положень статті 12 КК України відносяться до тяжких злочинів.

На цей час не повідомлено жодних осіб про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2021 року.

Відповідно до положень статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що під час досудового розслідування слідчими отримано копії декларацій про готовність об`єктів до експлуатації; направлено запит до Північного офісу Держаудитслужби чи проводились планові та позапланові перевірки будівництва за адресою: м. Київ, вул. Є. Харченко, 47А, 47-Б, 47-В (раніше вулиця Леніна, 47-49) та отримано відповідь, що проводилась ревізія фінансово-господарської діяльності Комунально комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло-Інвест» за період 01.01.2013 по 31.10.2016 та окремих питань за період 01.01.2015 по 31.10.2016 в ході якого досліджено виконання умов договору від 22.08.2007 №47/А-7 укладеного з ТОВ «Інекон-Сервіс» по зазначеному об`єкту та надано на адресу управління завірену копію Акта №11-30/13 від 11.01.2017. Проведено огляд будівництва, в якому зафіксовані факти незавершеного будівництва на зазначеному об`єкті; допитано в якості свідків керівників КП «Позняки-Інвест УКБ», допитано нового директора ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», неодноразово скеровувались повістки про виклик директорів ТОВ «Інекон-Сервіс», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «Колос-ХХІ», ТОВ «БП-1 КМБ-1». Надано запит та отримано відповідь від Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва; надано запит та отримано від Київської міської ради копію рішення від 12 лютого 2004 року №59/1269 та №645/7982 від 24.05.2012; отримано від Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації копії наступних документів: 1) угода №4 про спільну діяльність по будівництву комплексу житлових будинків мкр-ні Бортничі по вул. Леніна, 47-59 в Дарницькому районі від 29.05.2003, укладеної між райдержадміністрацією та СП «Інекон-Сервіс» з додатковими угодами до неї; 2) договір №22 про передачу повноважень замовника Інвестору по угоді №4 від 29.05.2003, від 20 квітня 2004 року, укладений між КП «Позняки-Інвест» та Спільним українсько- чеським підприємством «Інеком-Сервіс»; 3) контракт №37/10-04 на виконання проектно-кошторисної документації від 25.10.2004, укладений між КП «Позняки-Інвест» та Спільним українсько-чеським підприємством «Інеком-Сервіс» та ТОВ «Фірма «Житлобудпроект»; 4) Договір генпідряду №35/06 на будівництво житлового будинку з об`єктами соціально- побітового призначення на вул. Леніна, 47-59 (мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва від 07.09.2006, укладений між КП «Позняки- Інвест» та Спільним українсько-чеським підприємством «Інеком-Сервіс» та ТОВ «БП-1 КМБ-1»; 5) договір доручення на будівництво комплексу житлових будинків по вул. Леніна, 47-59 в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, від 31.05.2007, укладений між Дарницькою районною в м. Києві радою, КП «Позняки-Інвест» та Спільним українсько- чеським підприємством «Інеком-Сервіс»; 6) Договір генсубпідряду №07- 04/2010 на будівництво житлового будинку з об`єктами соціально- побутового призначення на вул. Леніна 47-59 в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, від 07.04.2010, укладений між Дарницькою районною в м. Києві радою, КП «Позняки-Інвест» та Спільним українсько- чеським підприємством «Інеком-Сервіс» та ТОВ ВКФ «Колосс»; 7) Договір №15/07-15Б від 15.07.2015, укладений між КП «Позняки-Інвест» та Спільним українсько-чеським підприємством «Інеком-Сервіс» та ТОВ ВКФ «Колосс-ХХІ»; 8) договір підряду №30/07-15 на проектні та пошукові роботи від 30.07.2015, укладений між КП «Позняки-Інвест», ТОВ «АРХ- Проект» та ТОВ «Інекон-сервіс»; 8) Договір №32 на здійснення авторського нагляду від 01.09.2015, укладений між КП «Позняки-Інвест», ТОВ «АРХ-Проект» та ТОВ «Інекон-сервіс». Отримано відповідь від КП «Київтеплоенерго», згідно якої вказано, що приєднання до теплових мереж будинків по вул. Харченка виконувалось на підставі технічних умов ПАТ «Київенерго». Майно енергетичного комплексу міста Києва передано у володіння та користування ПАТ «Київенерго» і лише з 01.05.2018 володільцем стало КП «Київтеплоенерно», проте згідно вказаної інформації обов`язки з централізованого тепло та водопостачання від ПАТ «Київенерно» до КП «Київенерго» не переходили; отримано відповідь від ПАТ «АК «Київводоканал», згідно якої вбачається, що забудовником технічні умови з водопостачання виконані частково, а з каналізування не виконані взагалі. Згідно відповіді від ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» встановлено, що забудовником не виконано умови зкорегованих технічних умов щодо електропостачання, а тому постійне електропостачання буде надане після введення в експлуатацію РП-520, а документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді. В порядку статті 93 КПК України скеровано вимогу до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Отримано відповідь з завірених належним чином копій угод/договорів та додатків до них, що укладались між Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією», КП «Позняки-Інвест», СП «Інекон-сервіс», КП «Позняки-Інвест-Укб Дарницького району міста Києва», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «ВКФ-Колосс», ТОВ «ВКФ «Колосс-ХХІ»» ТОВ «БП-1 КМБ-1», щодо будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 47-59; скеровано вимогу до Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації; скеровано вимогу до Комунального підприємства «Фінансова компанія «Житло-Інвест». Отримано копії документів, що стосуються діяльності фондів фінансування будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-побутового призначення.

Процесуальним керівником допитано в.о. директора КП «Позняки-Інвест» з приводу укладення договору, проектної документації, наявності актів виконаних робіт, вжитих заходів стосовно анулювання декларації про готовність об`єкта, блоку «В», стосовно передачі квартир Дарницькій РДА.

Як зазначалось, скасовуючи постанову про закриття кримінального провадження від 3 вересня 2021 року, прокурором зазначено, що станом на час прийняття постанови в ході досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, а тому рішення про закриття кримінального провадження ухвалено передчасно.

При цьому прокурором надано вказівки щодо того, які слідчі (розшукові) дії необхідно вчинити для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, зважаючи на те, що слідчим обґрунтовано неможливість закінчення досудового розслідування у строк до 23 листопада 2021 року, враховуючи постанову прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 13 жовтня 2021 року, та підставі для скасування, які в ній зазначені та вказівки слідчому щодо необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) дії, враховуючи можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 2951, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 22 травня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1