печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте слідчим подано письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження № 0004102, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2016, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування доводів клопотання прокурор вказує наступне.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення невстановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з невстановленими на сьогодні посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою ОСОБА_9 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме коштами АТ «Артем-Банк», з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 у жовтні 2015 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 19.10.2015) вступив у злочинну змову із засновником ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно з попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_10 повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, отримання кредитних коштів та проведення фінансових операцій з ними. Крім того, ОСОБА_10 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_9 повинна була призначити директором підприємства ОСОБА_4 , який дав свою згоду на підписання від імені товариства всіх необхідних документів для отримання кредитних коштів в АТ «Артем-Банк».
19.10.2015, ОСОБА_10 , діючи спільно із ОСОБА_9 на виконання попередньо узгодженого плану, як єдиний власник на загальних зборах ТОВ «Ейзітайм» прийняла рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Земрасбілд» ОСОБА_11 , з якою він заздалегідь узгодив порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Продовжуючи свої злочині наміри, направлені на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс`Соломка С.А. 26.10.2015, уклав із ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0027 площею 3,8997 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 19 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Ейзітайм», яке в свою чергу повинно було отримати кредит у згаданій банківській установі.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Ейзітайм» кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, маючи на меті протиправно заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_9 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.10.2015, вступив у злочинну змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план і отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027.
26.10.2015 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання його злочинного плану, провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, за кадастровим номером :04:002:0027, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 26.10.2015 становила 36 657 500 грн (без урахування податку на додану вартість, далі без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість 2 403 333 грн (без ПДВ).
У подальшому директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк» у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 28.10.2015, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 30 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,8997 га строком на 12 місяців.
При цьому ОСОБА_4 , діючи умисно, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що ТОВ «Ейзітайм», на якому він працював директором не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 36 657 180,00 грн.
У свою чергу, посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів необхідних для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Ейзітайм» кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн.
У подальшому ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіння коштами зазначеного банку, будучи обізнаним про неспроможність повернути надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності згаданого підприємства, дав вказівку представнику ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 та директору ТОВ «Ейзітайм», ОСОБА_4 укласти між цими товариствами договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Так, 28.10.2015 на виконання вказівки ОСОБА_9 представник за довіреністюТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_4 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Ейзітайм» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0027, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, зазначивши ціну договору в розмірі 30 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_4 28.10.2015 уклав із представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 67/15 з лімітом 30 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Ейзітайм» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , згідно з умовами якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,8997 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0027, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 34 254 167 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_9 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно, розпорядився ними згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», відкритий в ПАТ «Банк Січ».
Унаслідок неповернення ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 43 312 540,86 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 23.02.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 у лютому 2016 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.02.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 та ОСОБА_5 яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Дійшовши згоди щодо злочинного плану, на виконання спільних з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів 23.02.2016 на підставі договору купівлі-продажу відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 .
Того ж дня, 23.02.2016 ОСОБА_14 , діючи спільно з ОСОБА_9 на виконання попередньо узгодженого плану на загальних зборах ТОВ «Анрі Тім» прийняв рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 15.03.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, кадастровий номер :04:006:1751.
15.03.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 15.03.2016 становить 28 842 000,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 3 400 591,00 грн. (без ПДВ).
У подальшому, директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений досудовим розслідуванням період часу, проте не пізніше 16.03.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву від 14.03.2016 про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,2000 га строком на 12 місяців.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету згаданого банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Анрі Тім» кредитної лінії з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 16.03.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № 04/16 з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.
У подальшому, 16.03.2016директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти коштами вказаного банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Анрі Тім» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Анрі Тім» (іпотекодавець) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель), відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,2000 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 25 441 409 грн
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 розпорядився ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
У подальшому, 17.01.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Анрі Тім».
Унаслідок неповернення ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 46 076 454,41 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що його протиправна схема працює, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 перебуваючи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше ніж 12.05.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_9 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 у травні 2016, більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 12.05.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно з попередньої злочинної домовленості ОСОБА_6 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, яке необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними.
При цьому, ОСОБА_9 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.
На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант») та стала єдиним засновником цього товариства, а з 13.05.2016 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».
У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_14 18.05.2016 уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_14 купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0078, площею 3,0515 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Салівант», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Салівант» кредиту в розмірі 26 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078.
20.05.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 19.05.2016 становила 30 068 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 034 895,00 грн (без ПДВ).
У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 , діючи умисно, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення час, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Салівант» кредитної лінії в розмірі 26 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 24.05.2016 уклала з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 .
У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 26 000 000,00грн.
Того ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклала від імені ТОВ «Салівант» (іпотекодавець) іпотечний договір з ПАТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0515 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 28 033 705,00 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 47 883 472,23 грн.
Заволодівши у жовтні листопаді 2015 року та березні квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 04.04.2016 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_9 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 у травні 2016, більш точну дату та час органом досудового розслідування на теперішній час не встановлено, але не пізніше ніж 04.04.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , якому заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів 04.04.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбав 100% корпоративних прав ТОВ «Фобос-Ленд» та став єдиним засновником цього товариства, а з 19.04.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Фобос-Ленд».
У подальшому, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинну змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_14 18.05.2016, уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_14 купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0081, площею 3,0375 га, цільове призначення ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Фобос-Ленд», котре для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 спільно з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс» ОСОБА_9 , у невстановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_8 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер :04:002:0081.
20.05.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , дотримуючись розробленого провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 29 930 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість 2 025 559,00 грн.
У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0375 га строком на 12 місяців. При цьому директор ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював місяць, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 29 930 600,00 грн.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Фобос-Ленд» кредитної лінії у розмірі 25 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_7 24.05.2016 уклав з представником вказаної банківської установи заступником голови правління ОСОБА_13 договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_2 .
У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіти коштами згаданого банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Фобос-Ленд» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 є нерухоме майно земельна ділянка площею 3,0375 га, цільове призначення якої ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 27 905 041,00 грн.
Заволодівши коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
Так, унаслідок заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» шляхом видачі безповоротних кредитів ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» вказаній банківській установі завдано збитки у сумі 181 696 274,20 грн, що є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
26.11.2021 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за місцями проживання осіб причетних до вчинення злочинів.

Того ж дня, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.11.2021 ОСОБА_9 , з метою уникнення кримінальної відповідальності здійснив виліт до Єгипту.
30.11.2021 дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_15 , разом із сином повернулися з Єгипту, а ОСОБА_9 продовжив переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать наступне рухоме та нерухоме майно:

- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
-транспортний засіб марки «HONDA» моделі«LEGEND»,ідентифікаційний номер (VIN код) НОМЕР_3 , державний номерний знак«11192КК»;
-транспортний засіб марки «MINI» модель «COOPER»,ідентифікаційний номер (VIN код) НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 ».
Прокурор вказує, що, постановою слідчого вказане не рухоме та рухоме майно визнано речовим доказом, та крім того санкція статті 191 Кримінального кодексу України передбачає у тому числі і конфіскацію майна, відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 4. ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

транспортний засіб марки «HONDA» моделі «LEGEND», ідентифікаційний номер (VIN код) НОМЕР_3 , державний номерний знак « НОМЕР_6 КК»;

транспортний засіб марки «MINI» модель «COOPER», ідентифікаційний номер (VIN код) НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 ».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1