Провадження № 1-кс/161/8023/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Луцьк) за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема, відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2021; відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2021, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспонденських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002168, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Луцьк) за адресою: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих або т.в.о. заступника ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_9 чи іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Луцьк) за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема, відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2021; відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2021, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспонденських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1