Справа № 216/8062/21
провадження 1-кс/216/234/22
УХВАЛА
іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

27 січня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
26.01.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 16.11.2021, з правовою кваліфікацією за ч. З ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 листопада 2021 року у справі №201/11096/21, провадження №1-кс/201/3253/2021, якою зобов`язано уповноважену особу Дніпропетровської обласної прокуратури внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 24.10.2021 року(№55695-21 від 26.10.2021 року). Згідно змісту вказаного звернення-група невстановлених осіб 01.09.2021 шляхом обману, у тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном громадянки ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11 вересня 2021р. о 17 годин 56 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала молода дівчина з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником компанії ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому повідомила їй її прізвище, ім`я та по батькові та сказала, що програма ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує збірку баз даних клієнтів по налагодженню швидкості 40 в районі, де я мешкаю. Утримувала мене деякий час по телефону та запропонувала передати їй код з СМС повідомлення, який прийшов на мій телефон, та який буде слугувати «ключем для подальшої безперебійної роботи в мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла повідомила їй код, вона затримувала її в розмові, потім сказала «дякую» та поклала слухавку. Одразу після розмови з даною дівчиною на її мобільний номер почали приходити повідомлення з різних банків та кредитних установ, про факт оформлення грошових кредитів та зняття коштів.

Одним з банків при оформлені кредитів є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділенні якого у потерпілої ОСОБА_4 оформлений рахунок (картка) № НОМЕР_3 та з якого невідома особа викрала грошові кошти в сумі 24978,00 грн.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.
Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
Повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.
- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - начальнику 4-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 ; інспектору 2-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- Повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.
Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТе КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 27.03.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7