Справа № 344/2549/22
Провадження № 1-кс/344/1088/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000640, від 16 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що 16.09.2021 до Івано-Франківського РУП надійшло колективне звернення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаної установи протягом періоду часу з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

21 вересня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 22.09.2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/14922/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

21.10.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритого 08.11.2001, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_2 , відкритого 16.08.2004, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_3 , відкритого 17.03.2003, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_4 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 17.01.2018, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті долар США(840);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_6 , відкритого 25.10.2017, у валюті - Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_7 , відкритого 25.10.2017, у валюті - долар США(840);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , відкритого 25.10.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_9 , відкритого 25.10.2017, у валюті - російський рубль(643);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого 14.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкритого 02.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_12 , відкритого 09.06.2017, у валюті - долар США(840);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , відкритого 09.06.2017, у валюті - російський рубль(643);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_14 , відкритого 09.06.2017, у валюті - Євро(978);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , відкритого 12.05.2020, у валюті українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 , відкритого 07.11.2018, у валюті - українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - російський рубль(643);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 відкритого 13.03.2018, у валюті - долар США(840);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - Євро(978);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті долар США(840);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті Євро(978);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті українська гривня(980);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті українська гривня(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(840);

Казначейство України, № НОМЕР_20 , відкритого 23.01.2015, у валюті українська гривня(980).

На даний час з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_18 , у валютах долар США(840), Євро(978), українська гривня(980) та російський рубль(643), що відкрито у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Зазначені документи знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000640, розпочате 16 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000640, від 16 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку: НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , ІПН: НОМЕР_23 ,а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валютах долар США(840), Євро(978); українська гривня(980) та російський рубль(643), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття та по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 17.02.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК