Справа №: 398/3357/21
провадження №: 1-кс/398/1000/21
УХВАЛА
Іменем України

"08" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000701 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на майно, що перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_5 , а саме на: два порожні пластикові бланки із написом посвідчення водія та перелік категорій; 100 поліетиленових прозорих пакетиків із зіп застібкою розмірами 7,5 см х 4 см; мотузка шовкова коричневого кольору довжиною 4, 35 метрів із прив`язаним на одному кінці канцелярським біндером чорного кольору; планшет чорного кольору Lenovo TB-7104І, IMEI НОМЕР_1 ; три блокноти, а саме: один чорного кольору із написом на першій сторінці ОСОБА_6 , на сторінках з 1 по 30 маються записи у виді номерів телефону та записів щодо заборгованості, другий блокнот коричневого кольору, на 18-ти сторінках маються записи номерів мобільних телефонів, третій блокнот коричнево-чорного кольору, маються записи на 6-ти сторінках мобільних номерів; зошит без палітурки на 96 аркушів із пошкодженими аркушами, с записами у вигляді номерів мобільних телефонів та записами з адресами та поряд із ними сумами, а саме: 150 Пролетарська 44.18, 100 Луначарского 8.5, пр..Ленина 118 1п, 150 пр.ленина 102 1п, 300 пролетарская 44 1п, 400 пр. Ленина 104 1п, 150 пр Ленина 104 1п, 150 ул.Луначарского 18 2п, 300 ул. Луначарского 8 6п.; зошит у вигляді блокноту із малюнком архітектури на 48 аркушів формату А4 із записами щодо руху грошових коштів у вигляді гривень; блокнот коричневого кольору з обгорткою у вигляді шкірозамінника з пошкодженими аркушами, с записами, а саме: пр..Ленина 104 4 п лицом к подьезду слева внизу на бровке камень под. ним со стороні подьезда 200, пр. Ленина 118 5п за дом на дальний угол перове дерево в дупле 200, пр. Ленина 102 1п за столом и под. деревом внизу под. левой стороной дома 200; блокнот чорного кольору із записами щодо побутової техніки та строки залогу, а також із номерами мобільних телефонів; електронні ваги сірого кольору без будь-яких написів з нашаруванням речовини, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000701 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2021 року працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було здійснення контроль над вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: на балконі за грошові кошти у сумі 150 гривень незаконно збув наркотичний засіб метадон, згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/8259 від 21.10.2021 у перерахунку на всю речовинустановить 0,048 грама.

01.11.2021 року в період часу з 16 годині 43 хвилин по 21 годину 16 хвилину, старшим слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_7 , з метою з метою виявлення, фіксації та вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин, знарядь їх виготовленням та вживання, мобільних телефонів, сім карток мобільних операторів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон, під час особистого обшуку ОСОБА_5 , який упакований до крафт-пакету; 3-ри печатки, та одна печатка з датами, подушечка для печатки, коробка для сім-карт, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2102983; один паспорт громадянина України на імя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про страхування, 4-ри банківські картки, два порожні пластикові бланки посвідчення водія, одне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які упаковані до крафт-пакету; 10-ть мобільних телефонів, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» № 4444781; 6-ть коробок з-під телефонів та одна коробка з-під планшету, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0427978; 32-ва стартові пакети, 4-ри картки з мобільними номерами, два стартові пакети, 4-ри блокноти та документи, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0401418; Пристрій для куріння з нашаруванням речовини темного кольору, та трубка з нашаруванням, які упаковані до крафт-пакету; скляна колба із сипучою речовиною, яка упакована до крафт пакету; 4-ри паспорта громадянина України на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення водія на імя ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , два ідентифікаційні коди на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які упаковані до крафт пакету; два паперові згортки з порошкоподібною речовиною фіолетового кольору, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2102984; документи, листи із записами та три блокноти із записами, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» №7225469; 3-ри коробки з під мобільного телефону, мотузка, зіп-пакетики, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0400313; фрагмент полімерної пляшки з нашаруванням речовини коричневого кольору та наперсток (пристрій для куріння), які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» № 4444782; 3-ри мобільні телефони та один планшет, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» № 7096035; електронні ваги з нашаруванням речовини, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013403; 32-зіп-пакетики з нашаруванням кристалічної речовини, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2102989; 4-ри стартові пакети, 6-ть карток з номерами сім-карт, 12-ть банківських карток, дві флешки, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013404; 544-гривні, 50 російських рублів, одна купюра країни Турція номіналом 5,000, які упаковані до крафт пакету; 3-ри паперові згортки з подрібненою речовиною зеленого кольору, які упаковані до крафт пакету; 6-ть зіп-пакетиків із кристалічною речовиною та один з речовиною жовтого кольору, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013402; два медичні шприци, об`ємом 20 мл., заповнені речовиною коричневого кольору: 1 шприц 11 мл., 2 шприц 16 мл., які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013195; два медичні шприци, об`ємом 10 мл., заповнені прозорою речовиною: 1 шприц - 3,1 мл., 2 шприц 7,1 мл., які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013369.

02.11.2021 слідчим прийнято рішення про визнання тимчасово вилученого майна (три печатки, та одна печатка з датами, подушечка для печатки, коробка для сім-карт, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2102983; Один паспорт громадянина України на імя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про страхування, 4-ри банківські картки, два порожні пластикові бланки посвідчення водія, одне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які упаковані до крафт-пакету; 6-ть коробок з-під телефонів та одна коробка з-під планшету, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0427978; чотири блокноти та документи, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0401418; чотири паспорта громадянина України на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення водія на імя ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , два ідентифікаційні коди на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які упаковані до крафт пакету; Документи, листи із записами та три блокноти із записами, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» № 7225469; три коробки з під мобільного телефону, мотузка, зіп-пакетики, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» ЕХР № 0400313; один планшет, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» № 7096035; Електронні ваги з нашаруванням речовини, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013403; дванадцять банківських карток, дві флешки, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013404;) речовими доказами у кримінальному провадженні 0000701 від 15.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 307, частиною 2 статті 307 КК України.

03.11.2021 було проведено огляд речей та документів та визнано їх в якості речового доказу, а саме: два порожні пластикові бланки із написом посвідчення водія та перелік категорій, що поміщені до паперового конверту НПУ, 100 поліетиленових прозорих пакетиків із зіп застібкою розмірами 7,5 см х 4 см, мотузка шовкова коричневого кольору довжиною 4, 35 метрів із прив`язаним на одному кінці канцелярським біндером чорного кольору, які поміщено до спец пакет НПУ INZ 3034766, планшет чорного кольору Lenovo TB-7104І, IMEI НОМЕР_1 , який було поміщено до поліетиленового пакету та скріплено біркою, три блокноти, а саме: один чорного кольору із написом на першій сторінці ОСОБА_6 . При відкритті блокноту на сторінках з 1 по 30 маються записи у виді номерів телефону та записів щодо заборгованості.Другий блокнот коричневого кольору. При відкриванні якого мається на 18-ти сторінках записи номерів мобільних телефонів. Третій блокнот коричнево-чорного кольору. При відкриванні якого мається записи на 6-ти сторінках мобільних номерів, які поміщено до паперового конверту НПУ, зошит без палітурки на 96 аркушів із пошкодженими аркушами. У вказаному зошиті маються записи у вигляді номерів мобільних телефонів та записи з адресами та поряд із ними сумами, а саме: 150 Пролетарська 44.18, 100 Луначарского 8.5, пр..Ленина 118 1п, 150 пр.ленина 102 1п, 300 пролетарская 44 1п, 400 пр. Ленина 104 1п, 150 пр Ленина 104 1п, 150 ул.Луначарского 18 2п, 300 ул. Луначарского 8 6п.Зошит у вигляді блокноту із малюнком архітектури на 48 аркушів формату А4 із записами щодо руху грошових коштів у вигляді гривень. Блокнот коричневого кольору з обгорткою у вигляді шкірозамінника з пошкодженими аркушами. При відкриванні блокноту маються записи, а саме: пр..Ленина 104 4 п лицом к подьезду слева внизу на бровке камень под. ним со стороні подьезда 200. Пр. ленина 118 5п за дом на дальний угол перове дерево в дупле 200. Пр ленина 102 1п за столом и под. деревом внизу под. левой стороной дома 200. Блокнот чорного кольору із записами щодо побутової техніки та строки залогу, а також із номерами мобільних телефонів, які поміщено до паперового конверту, електронні ваги сірого кольору без будь-яких написів з нашаруванням речовини, які упаковані до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» INZ № 2013403.

Відповідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ст. 132 КПК України застосування арешту майна не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Норми ст. 98 КПК України вказують, що речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо арешту майна та для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахував правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для сторін кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98).

З наданих матеріалів встановлено, що вилучені в ході огляду місця події від 01.11.2021 року два порожніх пластикові бланки із написом посвідчення водія та перелік категорій, 100 поліетиленових прозорих пакетиків із зіп застібкою, мотузка, планшет, блокноти, електронні ваги є предметами, які можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому також підпадають під критерії ст. 98 КПК України, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000701.

Враховучи викладене, вказані речі мають бути арештовані для їх збереження в якості речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000701 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_5 , а саме: два порожні пластикові бланки із написом посвідчення водія та перелік категорій; 100 поліетиленових прозорих пакетиків із зіп застібкою розмірами 7,5 см х 4 см; мотузка шовкова коричневого кольору довжиною 4, 35 метрів із прив`язаним на одному кінці канцелярським біндером чорного кольору; планшет чорного кольору Lenovo TB-7104І, IMEI НОМЕР_1 ; три блокноти, а саме: один чорного кольору із написом на першій сторінці ОСОБА_6 , на сторінках з 1 по 30 маються записи у виді номерів телефону та записів щодо заборгованості, другий блокнот коричневого кольору, на 18-ти сторінках маються записи номерів мобільних телефонів, третій блокнот коричнево-чорного кольору, маються записи на 6-ти сторінках мобільних номерів; зошит без палітурки на 96 аркушів із пошкодженими аркушами, с записами у вигляді номерів мобільних телефонів та записами з адресами та поряд із ними сумами, а саме: 150 Пролетарська 44.18, 100 Луначарского 8.5, пр. Ленина 118 1п, 150 пр. Ленина 102 1п, 300 пролетарская 44 1п, 400 пр. Ленина 104 1п, 150 пр Ленина 104 1п, 150 ул. Луначарского 18 2п, 300 ул. Луначарского 8 6п.; зошит у вигляді блокноту із малюнком архітектури на 48 аркушів формату А4 із записами щодо руху грошових коштів у вигляді гривень; блокнот коричневого кольору з обгорткою у вигляді шкірозамінника з пошкодженими аркушами, с записами, а саме:"пр. Ленина 104 4 п лицом к подьезду слева внизу на бровке камень под. ним со стороні подьезда 200"; "пр. Ленина 118 5п за дом на дальний угол перове дерево в дупле 200"; "пр. Ленина 102 1п за столом и под. деревом внизу под. левой стороной дома 200". Блокнот чорного кольору із записами щодо побутової техніки та строки залогу, а також із номерами мобільних телефонів; електронні ваги сірого кольору без будь-яких написів з нашаруванням речовини, з позбавленням права користування та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речових доказів та з метою проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, згідно ст. 174 КПК України.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_15 НЕРОДА