Справа № № 585/2776/21
Номер провадження 1-кс/585/42/22
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
17 січня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни матеріали клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000444 від 10.08.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_2 , поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000444 від 10.08.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що 10.08.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від СКП Роменського РВП про те, що в рамках проведення оперативно-пошукових заходів за матеріалами оперативно-розшукової справи, працівниками СКП Роменського РВП було отримано фактичні дані, в яких містяться інформація про протиправну діяльність гр. ОСОБА_5 , а саме готування до незаконного збуту небезпечної наркотичної речовини метадон та здійснення збуту такої речовини раніше. 11.01.2022 р., згідно ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13.12.21 р. про надання дозволу на проведення обшуку, повноважними особами Роменського РВП було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку, та знаходячись в житловому будинку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кишень куртки та фартуху, в які була вона одягнута та подальшого її особистого огляду було вилучено грошові кошти: в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: УС5272759, УФ2482563, СБ0192990, УС8738659, АГ2075418. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2070253;в сумі 650 грн. наступними купюрами: 2 купюри по 200 грн., наступними номерами: ТА8019497, ТЗ5110885; 2 купюри по 100 грн. з номерами: УЙ1409898, УБ8818021; 2 купюри по 20 грн. з номерами: ТИ5961752, ТК8182416; 1 купюра номіналом 10 грн. SUD2073197. з наступним номером: ХЕ9338255, які поміщено до спец пакету № SUD2073197;в сумі 5500 грн. наступними купюрами: 16 купюр по 200 грн. з наступними номерами: АВ7464057, СМ6870094, КБ0938036, СИ4921661, КЗ8257215, ТЕ6317380, ДВ5240440, ДЕ3050368, ВД7588077, ДЄ5384005, ГА4928053, ЕА3336689, ДВ9143103, ГБ0249027, ВИ5162244, ГГ1114187; 4 купюри по 50 грн. з наступними номерами: УР4623595, ЗА1786168, ФЄ3920614, УИ4537356; 2 купюри по 500 грн. з наступними номерами: СГ7908660, АА0613870; 11 купюр по 100 грн. з наступними купюрами: СЄ3050059, УИ6587267, УС7182778, УМ4556537, МР9243647, ТА9425386, УБ0166635, УТ9615300, МД9145551, УС8765809, УА6316329, які поміщено до спец пакету № SUD3079449;в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: МВ6480103, АЄ1596836, УЄ6017172, КЄ8540450, КТ6963865. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2073198.Крім цього, в ході проведення обшуку в житловому будинку за вищевказаною адресою було вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку було поміщено до полімерного пакету №6 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого та фрагмент ручки з нашаруванням всередині речовини, білого кольору, яку було поміщено до полімерного пакету №3 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

Постановою слідчого від 11.01.2021 року вищевказане тимчасово вилучене майно було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як речові докази, а також може бути піддане спеціальній конфіскації як майно, отримане внаслідок вчинення злочину, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, а також забезпечення можливості спеціальної конфіскації у майбутньому, прокурор просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 та п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення. Додатково обґрунтував клопотання, вказавши про те, що ОСОБА_3 в межах вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозру. У зв`язку із чим просив накласти арешт на грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_3 , на яких міститься нашарування речовини, реагуючої на ультрафіолет, а також банківську картку на ім`я ОСОБА_7 , як на речові докази. На суму грошових коштів у розмірі 5500 грн. просив накласти арешт з підстав їх можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду у майбутньому.
В судовому засіданні власник тимчасово вилученого майна - ОСОБА_3 визнала свою причетність до розслідуваного кримінального провадження, у той же час пояснила, що вона отримує пенсію за віком, пенсію по інвалідності за сина, а також матеріальну допомогу на онуку, у середньому це 8000 грн. на місяць. За декілька днів до обшуку вона зняла гроші з карток та зберігала їх при собі, це єдине джерело існування їх родини.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 10.08.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13.12.2021 року було надано дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000444 від 10.08.2021 року, на проведення обшуку в будинку та інших господарських прибудовах ( сараї, підвалу, гаражу) за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів метадон, а також мобільних телефонів, сім-карт різних операторів, які ОСОБА_8 може використовувати під час своєї злочинної діяльності.
Як вбачається з протоколу обшуку від 11.01.2022 року за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:в житловому будинку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кишень куртки та фартуху, в які була вона одягнута та подальшого її особистого огляду було вилучено грошові кошти: в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: УС5272759, УФ2482563, СБ0192990, УС8738659, АГ2075418. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2070253; в сумі 650 грн. наступними купюрами: 2 купюри по 200 грн., наступними номерами: ТА8019497, ТЗ5110885; 2 купюри по 100 грн. з номерами: УЙ1409898, УБ8818021; 2 купюри по 20 грн. з номерами: ТИ5961752, ТК8182416; 1 купюра номіналом 10 грн. SUD2073197. з наступним номером: ХЕ9338255, які поміщено до спец пакету № SUD2073197; в сумі 5500 грн. наступними купюрами: 16 купюр по 200 грн. з наступними номерами: АВ7464057, СМ6870094, КБ0938036, СИ4921661, КЗ8257215, ТЕ6317380, ДВ5240440, ДЕ3050368, ВД7588077, ДЄ5384005, ГА4928053, ЕА3336689, ДВ9143103, ГБ0249027, ВИ5162244, ГГ1114187; 4 купюри по 50 грн. з наступними номерами: УР4623595, ЗА1786168, ФЄ3920614, УИ4537356; 2 купюри по 500 грн. з наступними номерами: СГ7908660, АА0613870; 11 купюр по 100 грн. з наступними купюрами: СЄ3050059, УИ6587267, УС7182778, УМ4556537, МР9243647, ТА9425386, УБ0166635, УТ9615300, МД9145551, УС8765809, УА6316329, які поміщено до спец пакету № SUD3079449; в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: МВ6480103, АЄ1596836, УЄ6017172, КЄ8540450, КТ6963865. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2073198. Крім цього, в ході проведення обшуку в житловому будинку за вищевказаною адресою було вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку було поміщено до полімерного пакету №6 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого та фрагмент ручки з нашаруванням всередині речовини, білого кольору, яку було поміщено до полімерного пакету №3 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

11.01.2022 року постановою старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області вищезазначені речі визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: УС5272759, УФ2482563, СБ0192990, УС8738659, АГ2075418. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2070253;грошові кошти в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: МВ6480103, АЄ1596836, УЄ6017172, КЄ8540450, КТ6963865. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2073198;банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку було поміщено до полімерного пакету №6 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого та фрагмент ручки з нашаруванням всередині речовини, білого кольору, яку було поміщено до полімерного пакету №3 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки прокурором не доведено причетність до вказаного кримінального провадження вилучених грошових коштів у сумі 650 грн., а також 2 сумі 5500 грн., що було вилучено в ході особистого огляду ОСОБА_3 , оскільки матеріали поданого слідчому судді клопотання не містять відомостей про повідомлення даної особи про підозру, а так само про отримання вказаних грошових коштів кримінально-протиправним шляхом, як і можливість їх спеціальної конфіскації з підстав, передбачених ст. 96-2 КК України у майбутньому.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 96-2, 98, 100, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт майно, яке було тимчасово вилучене 11.01.2022 року під час особистого огляду ОСОБА_3 , а саме:
- грошові кошти в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: УС5272759, УФ2482563, СБ0192990, УС8738659, АГ2075418. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2070253;
- грошові кошти в сумі 500 грн., а саме 5 купюр номіналом по 100 грн. з наступними номерами: МВ6480103, АЄ1596836, УЄ6017172, КЄ8540450, КТ6963865. На даних купюрах в ході застосування джерела ультрафіолетового випромінювання було виявлено нашарування речовини, що реагує на промені ультрафіолету у вигляді світіння, які поміщено до спец пакету № SUD2073198;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку було поміщено до полімерного пакету №6 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого та фрагмент ручки з нашаруванням всередині речовини, білого кольору, яку було поміщено до полімерного пакету №3 з пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

У іншій частині клопотання відмовити.

Майно, що тимчасово вилучене 11.01.2022 року під час особистого огляду ОСОБА_3 , а саме:

- грошові кошти в сумі 650 грн. наступними купюрами: 2 купюри по 200 грн., наступними номерами: ТА8019497, ТЗ5110885; 2 купюри по 100 грн. з номерами: УЙ1409898, УБ8818021; 2 купюри по 20 грн. з номерами: ТИ5961752, ТК8182416; 1 купюра номіналом 10 грн. SUD2073197. з наступним номером: ХЕ9338255, які поміщено до спец пакету № SUD2073197;
- грошові кошти в сумі 5500 грн. наступними купюрами: 16 купюр по 200 грн. з наступними номерами: АВ7464057, СМ6870094, КБ0938036, СИ4921661, КЗ8257215, ТЕ6317380, ДВ5240440, ДЕ3050368, ВД7588077, ДЄ5384005, ГА4928053, ЕА3336689, ДВ9143103, ГБ0249027, ВИ5162244, ГГ1114187; 4 купюри по 50 грн. з наступними номерами: УР4623595, ЗА1786168, ФЄ3920614, УИ4537356; 2 купюри по 500 грн. з наступними номерами: СГ7908660, АА0613870; 11 купюр по 100 грн. з наступними купюрами: СЄ3050059, УИ6587267, УС7182778, УМ4556537, МР9243647, ТА9425386, УБ0166635, УТ9615300, МД9145551, УС8765809, УА6316329, які поміщено до спец пакету № SUD3079449;
- повернути власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1