ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3766/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" вересня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю підозрюваної ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001113 від 10.04.2021 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1; 3, ст.191; ч.ч.1; 3, ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.09.2021 р. слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення підозрюваній ОСОБА_3 та її захиснику ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001113 від 10.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України, до 22.09.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_3 , 14.11.2020 згідно до трудового договору №32 від 13.11.2020 укладеного між ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» в особі генерального директора ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , наказом №120-к/тр від 13.11.2020 прийнята на посаду оцінювача експерта повного товариства «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського,буд. 14, корп. 4, оф. 1.
13.11.2020 між ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» в особі генерального директора ОСОБА_7 та оцінювача експерта ОСОБА_3 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, цього ж дня ОСОБА_3 ознайомлена із посадовою інструкцією оцінювача експерта, засвідчивши факт ознайомлення особистим підписом.
Відповідно до п. 1 договору про повну матеріальну відповідальність, працівник, що займає посаду оцінювача експерта та виконує роботу, безпосередньо пов`язану із прийняттям в заклад техніки та ювелірних виробів із дорогоцінних металів, їх збереженням та видачею, а також збереженням довірених йому грошових коштів для проведення ломбардних операцій, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей і у зв`язку з цим зобов`язується:
- дбайливо ставитися до переданих йому на збереження, під заставу або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;
- своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
- вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;
- брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
Відповідно до розділу II посадової інструкції оцінювача експерта останній зобов`язаний:
своєчасно складати та надавати відповідні форми звітності щодо виконання своїх посадових обов`язків;
належним чином зберігати вироби з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням, побутової та офісної техніки та інших предметів закладу, забезпечувати їх переміщення у відповідному порядку з відокремленого підрозділу в центральне сховище товариства;
забезпечити належне зберігання та облік грошових коштів товариства і їх у відповідному порядку з відокремленого підрозділу до бухгалтерії товариства;
вести оперативний облік приходу, схоронності і витрати товарно-матеріальних цінностей;
виконувати вимоги, встановлені генеральним директором товариства для відкладених предметів закладу і здійснювати відповідні дії;
виконувати операції по прийому, обліку, зберіганню та видачі готівкових коштів, предметів закладів з обов`язковим дотриманням правил, які забезпечують збереження;
приймати вироби з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням, побутову та офісну техніку, інші предмети, які приймаються в якості предметів закладу у порядку встановленому в товаристві;
зберігати предмети закладу, готівкові кошти в обладнаному місці, яке забезпечує їх збереження і виключає доступ до них сторонніх осіб;
оформляти відповідні документи про надання фінансового кредиту, прийомі в заклад, викуп, передачі в центральне сховище товариства виробів з дорогоцінних металів і з дорогоцінними камінням, побутової та офісної техніки, інших предметів, які приймаються в якості предметів закладу;
видавати клієнтам готівкові кошти, відповідно до договорів надання фінансових кредитів;
приймати готівкові кошти при оформленні операцій викупу закладених предметів;
видавати викуплені предмети закладу;
своєчасно і в установленому товаристві порядку відправляти невикуплені предмети закладу в центральне сховище товариства;
вести щоденний облік по прийому, викупу та переміщенню предметів закладу;
вести щоденний облік прибутку і витрат готівкових коштів за операціями закладу та викупу предметів закладу;
видавати клієнтам касові чеки;
надавати щоденний звіт про прибуток і витрати готівкових коштів, відповідно до договорів про надання фінансових кредитів та закладу майна;
одержувати, зберігати і здавати готівкові кошти, бланки документів, предмети закладу та інші матеріальні цінності в установленому порядку;
неухильно дотримуватися вимог інструкцій, правил і методик, встановлених у товаристві, щодо прийому, оцінки, зберіганню предметів закладу та інших матеріальних цінностей;
брати участь при інвентаризації на відокремленому підрозділі, тощо.
Відповідно до розділу IV «Відповідальність» посадової інструкції оцінювача - експерта останній несе відповідальність за:
- невиконання чи неналежне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов`язків;
- достовірність та відповідність укладених договорів, оформлених документів і звітів, а так само їх збереження;
- збереження готівкових коштів, довірених йому для проведення ломбардних операцій;
- збереження і стан виробів з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням, побутової та офісної техніки та інших предметів, які прийняті в заклад та / або на зберігання;
- правильну оцінку і переміщення предметів закладу, тощо.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно вчинила привласнення чужого майна, ввіреного їй, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 , 21 лютого 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 0052128 від 21.02.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_3 , зазначивши предметом (закладу) ноутбук марки «Аsus» Х509 JP-BG194, серійний номер М03480, зазначивши суму кредиту у розмірі 8422,80 грн., взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 8422 грн. 80 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 0052128 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно вчинила повторне привласнення чужого майна, ввіреного їй, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 , 06 березня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на повторне привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 0052189 від 06.03.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_8 , предметом якого є каблучка з камінням, золота 585 проби, загальною вагою 2,30г, зазначивши суму кредиту у розмірі 1 545, 70 грн., при цьому з метою створення ілюзії добросовісного укладення вказаного договору, без відома керівництва товариства та за відсутності та без відома ОСОБА_8 виконала підписи у договорі та специфікації до договору від імені ОСОБА_8 . При цьому оцінювач експерт ОСОБА_3 в заміну предмету закладу - золотої каблучки з камінням, 585 проби, загальною вагою 2,30г помістила до зіп-пакету монету, номіналом 50 копійок, після чого вказаний пакет опломбувала спеціальною наклейкою «Захист» № 00329622, помістивши останню на зберігання, як предмет закладу. В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_3 взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 1 545 грн. 70 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 0052189 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, маючи єдиний злочинний умиисел на заволодіння чужим майном, ОСОБА_3 , 06 березня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 0052190 від 06.03.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_8 , предметом якого є каблучка із золота 585 проби, загальною вагою 1,20г, зазначивши суму кредиту у розмірі 935, 40 грн., при цьому з метою створення ілюзії добросовісного укладення вказаного договору, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_8 виконала підписи у договорі та специфікації до договору від імені ОСОБА_8 . При цьому оцінювач експерт ОСОБА_3 в заміну предмету закладу - каблучки із золота 585 проби, загальною вагою 1,20г помістила до зіп-пакету монету, номіналом 50 копійок, після чого вказаний пакет опломбувала спеціальною наклейкою «Захист» № 00329623, помістивши останню на зберігання, як предмет закладу. В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_3 взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 935 грн. 40 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 0052190 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились у повторному привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 03 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на повторне привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 00521109 від 03.04.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_9 , предметом якого є обручка із золота 585 проби, загальною вагою 2,60г, зазначивши суму кредиту у розмірі 2717,80 грн., при цьому з метою створення ілюзії добросовісного укладення вказаного договору, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_9 виконала підписи у договорі та специфікації до договору від імені ОСОБА_9 . При цьому оцінювач експерт ОСОБА_3 в заміну предмету закладу обручки із золота 585 проби, загальною вагою 2,60г помістила до зіп-пакету монету, номіналом 2 гривні, після чого вказаний пакет опломбувала спеціальною наклейкою «Захист» № 00329637, помістивши останню на зберігання, як предмет закладу. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_3 взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 2717 грн. 80 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 00521109 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, ОСОБА_3 , 03 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на повторне привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 0052180 від 03.04.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_9 , предметом якого є виріб із дорогоцінного металу - золота 585 проби, загальною вагою 2,20г, зазначивши суму кредиту у розмірі 2440 грн. 20 коп., при цьому з метою створення ілюзії добросовісного укладення вказаного договору, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_9 виконала підписи у договорі та специфікації до договору від імені ОСОБА_9 , після чого взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 2440 грн. 20 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 0052180 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились у повторному привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 04 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на повторне привласнення чужого майна, а саме: оформила договір закладу Д1, Д2 № 00521111 від 04.04.2021, вказавши позичальником (заставодавцем) ОСОБА_10 , предметом якого є обручка із золота 585 проби, загальною вагою 2,10г, зазначивши суму кредиту у розмірі 1050,00 грн., при цьому з метою створення ілюзії добросовісного укладення вказаного договору, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_10 виконала підписи у договорі та специфікації до договору від імені ОСОБА_10 . При цьому оцінювач експерт ОСОБА_3 в заміну предмету закладу обручки із золота 585 проби, загальною вагою 2,10г помістила до зіп-пакету монету, номіналом 50 копійок, після чого вказаний пакет опломбувала спеціальною наклейкою «Захист» № 00329638, помістивши останню на зберігання, як предмет закладу. В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_3 взяла, належні ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» грошові кошти у розмірі 1050 грн. 00 коп., які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та які відповідають загальній сумі за договором застави Д1, Д2 № 00521111 та розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у повторному привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 09 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», а саме: грошових коштів, які перебували у її віданні.
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, вчинила дії спрямовані на повторне привласнення чужого майна, а саме: без відома керівництва товариства взяла із касової скрині грошові кошти у розмірі 11 999 грн. 22 коп. які були ввірені ОСОБА_3 для проведення ломбардних операцій та тримаючи їх при собі, покинула своє робоче місце, в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, тим самим повторно привласнила чуже майно, належне ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія», яке було їй ввірене, завдавши товариству майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у повторному привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), будучи матеріально - відповідальною особою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою подальшого привласнення чужого майна, ввіреного їй, умисно вчинила підроблення офіційного документу при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 , 06 березня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на підроблення офіційного документу з метою подальшого привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія».
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, з метою подальшого повторного привласнення майна, створюючи ілюзію добросовісного укладення договору закладу, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_8 , підробила підпис у графі «від позичальника/заставодавця- ОСОБА_8 » бірки комплектності до договору закладу Д1, Д2 №0052189 від 06.03.2021, предметом якого є каблучка з камінням, золота 585 проби, загальною вагою 2,30г, зазначивши суму кредиту у розмірі 1 545, 70 грн., після чого видаючи вказаний документ за дійсний забрала з каси грошові кошти у розмірі 1 545, 70 грн., тобто своїми діями ОСОБА_3 підробила офіційний документ, який видається, посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 06 березня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою подальшого привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія».
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, з метою подальшого повторного привласнення майна, створюючи ілюзію добросовісного укладення договору закладу, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_8 , повторно підробила підпис у графі «від позичальника/заставодавця - ОСОБА_8 » бірки комплектності до договору закладу Д1, Д2 № 0052190 від 06.03.2021, предметом якого є каблучка із золота 585 проби, загальною вагою 1,20г, зазначивши суму кредиту у розмірі 935, 40 грн., після чого видаючи вказаний документ за дійсний, забрала з каси товариства грошові кошти у розмірі 935, 40 грн., тобто своїми діями ОСОБА_3 повторно підробила офіційний документ, який видається, посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила повторне підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 03 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою подальшого привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія».
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, з метою подальшого повторного привласнення майна, створюючи ілюзію добросовісного укладення договору закладу, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_9 , повторно підробила підпис у графі «від позичальника/заставодавця - ОСОБА_9 » бірки комплектності до договору закладу Д1, Д2 № 00521109 від 03.04.2021, предметом якого є обручка із золота 585 проби, загальною вагою 2,60г, зазначивши суму кредиту у розмірі 2717,80 грн., після чого видаючи вказаний документ за дійсний, забрала з каси товариства грошові кошти у розмірі 2717,80 грн., тобто своїми діями ОСОБА_3 підробила офіційний документ, який видається, посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила повторне підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , 04 квітня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала на робочому місці оцінювача експерта ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія» (), у приміщенні відокремленого підрозділу № 5, вказаного товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вербицького, 32, де в останньої виник раптовий умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою подальшого привласнення майна ПТ «Ломбард «Каса» за участю ТОВ «Параіба» і компанія».
Того ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці за вищевказаною адресою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи протиправно, умисно, розуміючи протиправність своїх дій, порушуючи вимоги договору про повну матеріальну відповідальність, вимоги посадової інструкції, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення її матеріального становища, з метою подальшого повторного привласнення майна, створюючи ілюзію добросовісного укладення договору закладу, без відома керівництва товариства, за відсутності та без відома ОСОБА_10 , повторно підробила підпис у графі «від позичальника/заставодавця ОСОБА_10 » бірки комплектності до договору закладу Д1, Д2 № 00521111 від 04.04.2021, предметом якого є обручка із золота 585 проби, загальною вагою 2,10г, зазначивши суму кредиту у розмірі 1050,00 грн., після чого видаючи вказаний документ за дійсний, забрала з каси товариства грошові кошти у розмірі 1050,00 грн., тобто своїми діями ОСОБА_3 підробила офіційний документ, який видається, посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила повторне підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, українка, працююча на посаді оцінювача-експерта ПТ «Параіба» і компанія», на утримані неповнолітніх дітей не має, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .
30.07.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.191, ч.ч.1,3 ст.358 КК України.
11.08.2021 слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_11 підозрюваній ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів, в період з 23 год 00 хв., до 06 год. 00 хв.
Так, 26.08.2021 враховуючи, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження зібрано достатньо доказів для направлення обвинувального акту до суду, відповідно до вимог ст.ст. 290, 291, 293 КПК України процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні надано доручення слідчому про повідомлення сторін кримінального провадження щодо завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження в повному обсязі.
В подальшому, 26.08.2021 ОСОБА_3 та її захиснику вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали даного кримінального провадження в повному обсязі (2 тома).
Проте, підозрювана ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 за період часу з 27.08.2021 по 28.02.2020 ознайомилися лише з частиною матеріалів кримінального провадження у 1 томі, що підтверджується графіком ознайомлення за вказаний період, а саме:
27.08.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 10.00 години по 11.00 годину з 58 аркушами;
28.08.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 10.50 години по 12.15 годину з 58-92 аркушами;
08.09.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 12.30 години по 12.57 годину з 93-98 аркушами.
В подальшому підозрюваній ОСОБА_3 та захиснику ОСОБА_4 , направлялись повідомлення про надання доступу до матеріалів кримінального провадження. Однак підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до Дарницького УП ГУНП у м. Києві не з`являлись.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Підозрювана ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши підозрювану та її захисника, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст.191, ч.ч.1,3 ст.358 КК України.
26.08.2021 ОСОБА_3 та її захиснику вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали даного кримінального провадження в повному обсязі (2 тома).
Проте, підозрювана ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 за період часу з 27.08.2021 по 28.02.2020 ознайомилися лише з частиною матеріалів кримінального провадження у 1 томі, що підтверджується графіком ознайомлення за вказаний період, а саме:
27.08.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 10.00 години по 11.00 годину з 58 аркушами;
28.08.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 10.50 години по 12.15 годину з 58-92 аркушами;
08.09.2021 підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , ознайомились з томом №1 кримінального провадження в період часу з 12.30 години по 12.57 годину з 93-98 аркушами;
В подальшому підозрюваній ОСОБА_3 та захиснику ОСОБА_4 , направлялись повідомлення про надання доступу до матеріалів кримінального провадження. Однак підозрювана ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 , для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до Дарницького УП ГУНП у м. Києві не з`являлись.
Вказана обставина свідчить про зволікання підозрюваної з ознайомленням з матеріалами, до яких їй надано доступ, що відповідно до положень ч. 10 ст. 290 КПК України є підставою для встановлення строку для ознайомлення, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Враховуючи обсяг матеріалів досудового розслідування, які становлять 2 томи, їх складність, відсутність жодних перешкод для ознайомлення, також ОСОБА_3 є повнолітньою особою, має вищу освіту, відсутні наявні хронічні хвороби, крім того, підозрювана має захисника, який має вищу юридичну освіту, враховуючи, що розгляд клопотання відбувся 21.09.2021 року, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню і вважає необхідним встановити строк для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_3 та її захиснику ОСОБА_4 з матеріалами кримінального провадження протягом 2 (двох) днів: 23.09.2021 року та 24.09.2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ч. 10 ст. 290 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001113 від 10.04.2021 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1; 3, ст.191; ч.ч.1; 3, ст.358 КК України задовольнити частково.

Встановити підозрюваній ОСОБА_12 та її захиснику ОСОБА_13 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001113 від 10.04.2021 року протягом 2 (двох) днів: 23.09.2021 року та 24.09.2021 року, в задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: