Справа № 643/734/22
Провадження № 1-кс/643/323/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 07.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до судо з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Так, 09.07.2021 до Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Салтівської районної прокуратури міста Харкова, про те, що за інформацією УСБ України в Харківській області що у період січня 2020 року по теперішній час, службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систематично вносяться до офіційних документів, а саме до податкової, статистичної та фінансової звітності недостовірні відомості щодо кількості землі яка обробляється, вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції. Службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » здійснено оформлення первинних документів на реалізацію сільськогосподарської продукції без фактичного здійснення господарських операцій.

В рамках даного провадження, з метою дослідження обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства, залучено спеціаліста. 12.01.2022 спеціалістом складено клопотання в якому, для проведення експертизи, останній просить надати для дослідження документи СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , володільцем яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках суб`єкта господарської діяльності відкритих в установах банків за період з 16.10.2019 по час надання роздруківки.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2021 у СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_1 ) 06.08.2019 відкрито банківські рахунки в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що документи, зазначені у клопотанні спеціаліста, в сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, що саме при дослідженні цих документів вдасться встановити факт можливого вчинення кримінального правопорушення, та без цих документів неможливо провести судову економічну експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за фактом того, що у період січня 2020 року по теперішній час, службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систематично вносяться до офіційних документів, а саме до податкової, статистичної та фінансової звітності недостовірні відомості щодо кількості землі, що обробляється, вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, а саме рапортами за фактом перевірки матеріалів, які надійшли з УСБ України щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; постановою від 13.07.2021 про визнання та залучення спеціаліста у даному кримінальному провадженні; клопотанням спеціаліста ОСОБА_7 про надання інформації та додаткових документів; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз. осіб підприємців та громадських формувань щодо СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2021 про банківські СФГ « ОСОБА_5 ».

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 16.10.2019 та по поточну дату виконання ухвали.
Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкрити СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів з цих рахунків з описом транзакцій від моменту відкриття та по поточну дату виконання ухвали.
- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.), які були відкрити СФГ « ОСОБА_5 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття та по поточну дату виконання ухвали.
- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать СФГ « ОСОБА_5 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття та по поточну дату виконання ухвали.
- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття та по поточну дату виконання ухвали.
Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому, прокурору завірені належним чином копії вказаної документації.

Встановити строк дії ухвали до 24.02.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1