Провадження № 1-кп/686/1306/21
23 вересня 2021 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, із вищою освітою, не працюючий, не одруженого, на утриманні малолітніх дітей не має зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України,-
ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин. Встановлено, що 12.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 12.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 4000 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 12.03.2021 о 13:29:56 год., переказ коштів від імені ОСОБА_7 на суму 1000 гривень;
- 12.03.2021 о 18:58:21 год., переказ коштів від імені ОСОБА_8 на суму 1000 гривень;
- 12.03.2021 о 19:22:30 год., переказ коштів від імені ОСОБА_9 на суму 1000 гривень;
- 12.03.2021 о 19:36:08 год., переказ коштів від імені ОСОБА_10 на суму 1000 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 4000 гривень.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що будучи переведеним згідно наказу начальника відділу кадрового облік ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» № 1382-к від 01.06.2020, на посаду начальника ПНФП філії №17 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (Хмельницький), що розташоване у відділенні №32 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 44, з 01.06.2020 по 07.04.2021 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.
Відповідно до положень пункту 2.1 посадової інструкції начальника ПНФП, затвердженої генеральним директором ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», з якою ОСОБА_5 належним чином ознайомився, останній в процесі своєї службової діяльності здійснює контроль за додержанням трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку усіма співробітниками ПНФП, а також за виконанням своїх посадових обов?язків співробітниками ПНФП; контроль за проведенням інкасації та підкріплення ПНФП та своєчасним відображенням сум інкасованої та/або прийнятої готівки у касовій документації.
Окрім цього, відповідно до пункту 2.2.1 посадової інструкції, ОСОБА_5 зобов`язаний під час виконання своїх службових обов`язків сумлінно виконувати вимоги Правил та Програм проведення фінансового моніторингу, інших внутрішніх документів Організації, зокрема: проводити ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, у випадках, передбачених у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу; здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, та у разі виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу надавати відповідну інформацію відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу, негайно повідомляти Відділ з проведення фінансового моніторингу/Відповідального працівника з фінансового моніторингу стосовно операцій, які можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування або розповсюдження зброї масового знищення; проходити навчання відповідно до розпоряджень Генерального директора Організації; виконувати в межах компетенції, інші функції відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення та своєчасно ознайомлюватись із змінами внесеними до цих внутрішніх документів під підпис.
Також згідно пункту 3.2 вищевказаної посадової інструкції, начальник ПНФП ОСОБА_5 має право відмовляти у виконанні операцій/вказівок, що суперечать чинному законодавству України.
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Встановлено, що 13.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 13.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 1970 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 13.03.2021, о 09:30:29 год., переказ коштів від імені ОСОБА_11 на суму 985 гривень;
- 13.03.2021, о 09:38:55 год., переказ коштів від імені ОСОБА_12 на суму 985 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 1970 гривень.
Також, встановлено, що 18.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 18.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7385 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 18.03.2021, о 08:42:59 год., переказ коштів від імені ОСОБА_13 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 09:01:55 год., переказ коштів від імені ОСОБА_14 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 09:21:47 год., переказ коштів від імені ОСОБА_15 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 13:40:28 год., переказ коштів від імені ОСОБА_16 на суму 490;
- 18.03.2021, о 18:55:53 год., переказ коштів від імені ОСОБА_17 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 19:20:19 год., переказ коштів від імені ОСОБА_18 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 19:35:54 год., переказ коштів від імені ОСОБА_7 на суму 985 гривень;
- 18.03.2021, о 19:40:09 год., переказ коштів від імені ОСОБА_19 на суму 985 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7385 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 19.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 19.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 8625 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 19.03.2021, о 10:30:25 год., переказ коштів від імені ОСОБА_20 на суму 3625 гривень;
- 19.03.2021, о 14:03:00 год., переказ коштів від імені ОСОБА_21 на суму 1000 гривень;
- 19.03.2021, о 16:45:49 год., переказ коштів від імені ОСОБА_22 на суму 1000 гривень;
- 19.03.2021, о 17:21:58 год., переказ коштів від імені ОСОБА_23 на суму 1000 гривень;
- 19.03.2021, о 17:37:47 год., переказ коштів від імені ОСОБА_18 на суму 1000 гривень;
- 19.03.2021, о 17:54:41 год., переказ коштів від імені ОСОБА_24 на суму 1000 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 8625 гривень.
Також, встановлено, що 21.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 21.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 4940 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 21.03.2021, о 11:06:14 год., переказ коштів від імені ОСОБА_7 на суму 2965 гривень;
- 21.03.2021, о 14:05:12 год., переказ коштів від імені ОСОБА_25 на суму 1975 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 4940 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 22.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
- 22.03.2021, о 08:13:10 год., переказ коштів від імені ОСОБА_26 на суму 985 гривень;
- 22.03.2021, о 08:49:23 год., переказ коштів від імені ОСОБА_27 на суму 985 гривень;
- 22.03.2021, о 09:19:31 год., переказ коштів від імені ОСОБА_28 на суму 985 гривень;
- 22.03.2021, о 11:44:53 год., переказ коштів від імені ОСОБА_29 на суму 985 гривень;
- 22.03.2021, о 14:11:26 год., переказ коштів від імені ОСОБА_30 на суму 1980 гривень;
- 22.03.2021, о 14:25:03 год., переказ коштів від імені ОСОБА_31 на суму 1980 гривень;
- 22.03.2021, о 15:38:01 год., переказ коштів від імені ОСОБА_32 на суму 1980 гривень;
- 22.03.2021, о 19:06:37 год., переказ коштів від імені ОСОБА_33 на суму 985 гривень.
Також, встановлено, що 23.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 23.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 985 гривень, шляхом переказу о 19:09:56 год. від імені ОСОБА_34 на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 985 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 24.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 24.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 3940 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 24.03.2021, о 08:54:42 год., переказ коштів від імені ОСОБА_31 на суму 985 гривень;
- 24.03.2021, о 09:20:25 год., переказ коштів від імені ОСОБА_12 на суму 985 гривень;
- 24.03.2021, о 18:51:59 год., переказ коштів від імені ОСОБА_35 на суму 985 гривень;
- 24.03.2021, о 18:56:54 год., переказ коштів від імені ОСОБА_36 на суму 985 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 3940 гривень.
Також, встановлено, що 25.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 25.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7860 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 25.03.2021, о 17:59:31 год., переказ коштів від імені ОСОБА_37 на суму 985 гривень;
- 25.03.2021, о 18:06:51 год., переказ коштів від імені ОСОБА_18 на суму 1975 гривень;
- 25.03.2021, о 18:21:13 год., переказ коштів від імені ОСОБА_38 на суму 4900 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7860 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 26.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
- 26.03.2021, о 15:11:38 год., переказ коштів від імені ОСОБА_39 на суму 985 гривень;
- 26.03.2021, о 15:36:19 год., переказ коштів від імені ОСОБА_40 на суму 1980 гривень;
- 26.03.2021, о 16:18:29 год., переказ коштів від імені ОСОБА_41 на суму 1980 гривень;
- 26.03.2021, о 16:30:45 год., переказ коштів від імені ОСОБА_42 на суму 4900 гривень;
- 26.03.2021, о 17:04:49 год., переказ коштів від імені ОСОБА_43 на суму 4940 гривень.
Також, встановлено, що 27.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
З цією метою, начальник ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок здійснення переказу коштів та маючи навички роботи із програмним забезпеченням «NovaPay 3» для роботи з платіжною системою «FLASHPAY», в порушення п.4.13.5 умов надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджених наказом генерального директора ТОВ «НоваПей» № 63 від 21.01.2021, а саме за відсутності готівки, за допомогою вказаного програмного забезпечення, вніс неправдиві дані про відправника до електронних відомостей щодо переказу вказаних грошових коштів та в подальшому дані електронні відомості подав у платіжну систему «FLASHPAY», внаслідок чого він, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансових послуг іншим особам, 27.03.2021 заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7905 гривень, шляхом переказу на власний банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», а саме:
- 27.03.2021, о 13:49:36 год., переказ коштів від імені ОСОБА_44 на суму 2965 гривень;
- 27.03.2021, о 15:14:09 год., переказ коштів від імені ОСОБА_45 на суму 4940 гривень.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «НоваПей» на загальну суму 7905 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 29.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
- 29.03.2021, о 08:22:14 год., переказ коштів від імені ОСОБА_46 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 09:00:31 год., переказ коштів від імені ОСОБА_47 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 09:24:36 год., переказ коштів від імені ОСОБА_45 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 10:26:13 год., переказ коштів від імені ОСОБА_46 на суму 4500 гривень;
- 29.03.2021, о 11:10:52 год., переказ коштів від імені ОСОБА_48 на суму 4700 гривень;
- 29.03.2021, о 11:36:22 год., переказ коштів від імені ОСОБА_49 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 12:04:31 год., переказ коштів від імені ОСОБА_50 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 12:17:02 год., переказ коштів від імені ОСОБА_51 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 12:26:00 год., переказ коштів від імені ОСОБА_52 на суму 4900 гривень;
- 29.03.2021, о 12:52:31 год., переказ коштів від імені ОСОБА_53 на суму 4900 гривень.
Також, встановлено, що 30.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
- 30.03.2021, о 16:03:29 год., переказ коштів від імені ОСОБА_54 на суму 4900 гривень;
- 30.03.2021, о 16:33:14 год., переказ коштів від імені ОСОБА_55 на суму 4900 гривень;
- 30.03.2021, о 17:05:26 год., переказ коштів від імені ОСОБА_56 на суму 4900 гривень.
Окрім цього, встановлено, що 31.03.2021 у начальника ПНФП філії №17 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «НоваПей», за допомогою програмного забезпечення «NovaPay 3» для взаємодії з платіжною системою «FLASHPAY» шляхом переказу грошових коштів в платіжній системі «FLASHPAY» на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
- 31.03.2021, о 08:31:55 год., переказ коштів від імені ОСОБА_45 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 08:58:52 год., переказ коштів від імені ОСОБА_57 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 09:10:18 год., переказ коштів від імені ОСОБА_58 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 09:23:01 год., переказ коштів від імені ОСОБА_59 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 09:31:27 год., переказ коштів від імені ОСОБА_60 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 09:55:01 год., переказ коштів від імені ОСОБА_61 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 13:17:58 год., переказ коштів від імені ОСОБА_62 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 13:33:27 год., переказ коштів від імені ОСОБА_63 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 13:56:53 год., переказ коштів від імені ОСОБА_64 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 14:33:00 год., переказ коштів від імені ОСОБА_65 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 14:53:45 год., переказ коштів від імені ОСОБА_66 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 15:59:57 год., переказ коштів від імені ОСОБА_67 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 16:05:43 год., переказ коштів від імені ОСОБА_68 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 16:18:30 год., переказ коштів від імені ОСОБА_69 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 17:31:22 год., переказ коштів від імені ОСОБА_70 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 17:42:38 год., переказ коштів від імені ОСОБА_71 на суму 4900 гривень;
- 31.03.2021, о 17:49:37 год., переказ коштів від імені ОСОБА_72 на суму 4900 гривень.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
30 червня 2021 року між прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості на таких умовах:
- щире каяття ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 66 КК України є обставиною, що пом`якшує покарання;
- активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 66 КК України є обставиною, що пом`якшує покарання;
- добровільне часткове відшкодування ОСОБА_5 шкоди заподіяної ТОВ «НоваПей» у розмірі 3000 гривень;
- відсутність обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання;
- сторони погодили призначити обвинуваченому покарання за вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України, а саме:
- за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік;
- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік 6 (шість) місяців.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопоршень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч. 2,3 ст. 191 КК України. Обвинувачений свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Позицію обвинуваченого підтримав його захисник адвокат ОСОБА_6 .
Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та просить затвердити угоду.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.
Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена в межах санкції ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що пом`якшують йому покарання. Зокрема, враховано, що ОСОБА_5 повністю визнає свою вину, щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, що пом`якшує йому покарання.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому відсутні.
Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку вчиненого, з урахуванням особи винного,а також наявність обставин, які пом`якшують покарання, та те, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо на обліках у лікаря психіатра, лікаря нарколога не перебуває, суд дійшов висновку, що укладену між сторонами угоду про визнання винуватості слід затвердити та призначити ОСОБА_5 узгоджене ними покарання.
Запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувався.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.
Враховуючи, що арештоване майно не підлягає конфіскації за вироком, суд вважає за можливе накладений арешт скасувати.
Питання щодо речових доказів слід вирішити згідно ч. 9 ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд
Укладену угоду від 30 червня 2021 року між прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191 КК України - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191 КК України та призначити йому покарання:
за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік;
- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік 6 (шість) місяців.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопоршень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбвленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, які надають фінансові послуги та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, строком на1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.04.2021 року на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_3 , скасувати.
Речові докази по справі:
- чотири сліди папілярних ліній, які від копійовані та перенесені на додаток ОМП та разом із дактилокартами заповненими на ім`я ОСОБА_73 та ОСОБА_74 ; - два змиви з поверхонь шухляди №3 та полички №2, які поміщено в окремі паперові конверти з відповідними надписами, та контрольний зразок змиву, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15, - знищити;
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_3 , які вилучено та належать ОСОБА_75 , який передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15, повернути за належністю ОСОБА_76 .
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: