Справа № 216/4620/21
Провадження № 1-кс/216/1943/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

30.08.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування у якому 27.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування 20.07.2021 року було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.03.2021 невстановлена особа використала (підроблену) скан-копію паспорту з підміною фотографії та відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з віртуальними картками: НОМЕР_1 з кредитним лімітом 10 000 гривень та НОМЕР_2 . Також остання пояснила, що з банківської карти НОМЕР_1 поповнено абонентський номер телефону НОМЕР_3 на 100 грн., 15.03.2021 о 17:21 з картки НОМЕР_1 знято грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі близько 2000 грн., 16.03.2021 з банківської картки поповнено абонентські номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на суму 60 грн., кожен.

16.03.2021 о 08:31:57 створено заявку на отримання кредиту № 103968724 онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 2700 грн.

16.03.2021 о 08:54:20 нараховано кредитні грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , які відразу списані Банком в рахунок погашення заборгованості по кредитним коштам використаних раніше;

Так, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом по абонентських номерах встановлено, що вище зазначені абонентські номери реєструвались в мобільному терміналі Xiaomi Redmi note 8t ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Останні абонентські номери які були використані в вище вказаному мобільному терміналі це НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Так на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 06:35 по 13:47 годин 27.07.2021, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено: Банківські картки НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи, які використовувалися для оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілої ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію стосовно оформлення кредиту та усі документи, які надавалися при оформлені кредиту на громадянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (в тому числі номер мобільного телефону, іmei мобільного терміналу, з якого здійснювалось оформлення, ІР- адресу, час, дату, а також в разі наявності фото, які надавалися позичальником), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 30.09.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1