УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000085 від 27.05.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з копіями паспортів засновників та службових осіб, анкет, контактних телефонів, довіреностями, договорів відкриття рахунків (додаткових угод), банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки,

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021, по номеру рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_7 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021 як в електронному вигляді, так і на папері.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 було оголошено відкриті торги на закупівлю будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи». За результатами проведення закупівлі було підписано договір підряду з ТОВ БУДІВЕЛЬНА КРАЇНА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від 28.09.2016 на загальну суму 85 млн. грн.

В рамках вказаного договору підряду було виконано частину будівельних робіт та сплачено грошові кошті підряднику у розмірі 19,5 млн. грн., після чого 20.09.2017 договір було розірвано.

В подальшому службовими особами Замовником з метою отримання часини бюджетних коштів у вигляді неправомірної вигоди було скориговано проект будівництва. Зокрема, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 522 від 04.10.2017 року затверджено новий проект будівництва на підставі позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2017 № 254/16 із загальним кошторисним розміром робіт 205 млн. грн.

Водночас, на момент складання проекту будівництва, відповідно до розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 , вартість нового будівництва закладів освіти (шкіл) з розрахунку на одну особу складала близько 90 тис грн., що втричі нижче від загальної вартості проекту новобудови. Таким чином, вартість проекту будівництва була штучно завищена.

Так, переслідуючи корисливі мотиви, на реалізацію свого злочинного умислу службові особи Замовника оголосили нову закупівлю робіт по об`єкту «Нове будівництво середньої ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі в системі прозоро ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з очікуваною вартістю 172 млн. грн.

За результатами проведення закупівлі підписано договір від 09.10.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 157 млн. грн. із терміном виконання робіт до кінця 2018 року. Незважаючи на гостру соціальну необхідність у забезпеченні закладом освіти населеного пункту кінцеві строки виконання робіт постійно переносяться.

В подальшому, було укладено ряд додаткових угод та пролонговано термін виконання робіт до кінця 2021 року. В рамках вказаного договору підряду, станом на даний час, на розрахункові рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахувань на підставі актів виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 100 млн. грн. Залишок коштів, відповідно до додаткової угоди № 20, має бути профінансований у 2021 році.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що фактично, вартість виконаних будівельно-монтажних робіт по вказаному об`єкті будівництва, було штучно завищено орієнтовано на 20 відсотків з метою подальшого переведення надлишкових грошових коштів у готівку та привласнення їх учасниками протиправної схеми. Так, посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться неправдиві відомості до актів виконаних будівельних робіт із завищенням об`ємів виконання та розміру цін на матеріали, що в подальшому безперешкодно приймаються відповідальними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим завдається матеріальна шкода (збитки) державі.

Для реалізації вказаної протиправної діяльності використовувались реквізити підприємств, що створені без мети ведення господарської діяльності, які не мають матеріально-технічної та кадрової бази і використовуються для здійснення псевдо фінансових операцій у змові з підприємствами реального сектору, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, виведення оборотних коштів та конвертації валюти. Вказані підприємства зареєстровані в місцях масової реєстрації, відсутні основні засоби та наймані працівники, необхідні для виконання будівельних робіт, що може свідчити про їх причетність до транзитно-конвертаційних груп.

Таким чином, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 спільно з представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем в порушення умов укладених договорів допустили розтрату коштів, майна, зокрема обернули на свою користь державні кошти, які були їм ввірені в управління, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму близько 20 млн. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання документів на підставі яких проводились будівництво та фінансування будівництва вказаної школи.

Згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 надано копії запитуваних документів згідно аналізу яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано необхідне фінансування для будівництва школи.

Окрім того під час розслідування кримінального провадження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою проведення перевірки фактів розтрати бюджетних коштів виділених на фінансування будівництва вказаної школи.

Згідно отриманої відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 було встановлено, що перевірка фактів розтрати бюджетних коштів виділених на фінансування будівництва вказаної школи зможе бути надана після надання необхідних документів з генпідрядною та субпідрядними організаціями, тобто документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх контрагентів.

Під час розслідування кримінального провадження було надано доручення працівникам ГУБКОЗ СБУ з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та компаній через які виводяться кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мало відкритий рахунок 06.02.2009 номер рахунку НОМЕР_4 , який 02.09.2019 було змінено на рахунок ІВАN НОМЕР_5 , а також мало відкритий рахунок 18.05.2012 номер рахунку НОМЕР_6 , який 02.09.2019 було змінено на рахунок ІВАN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме оригіналів та засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000085, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000085, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що копія юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з копіями паспортів засновників та службових осіб, анкети, контактні телефони, довіреності, договори відкриття рахунків (додаткові угоди), банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000085 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021, по номеру рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_7 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021 як в електронному вигляді, так і на папері буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000085, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000085, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021, по номеру рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2018 по 02.09.2019 по номеру рахунку ІВАN НОМЕР_7 за період часу з 02.09.2019 по 16.11.2021 як в електронному вигляді, так і на папері.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1