печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001194 -,

ВСТАНОВИВ:
27 травня 2021 року старший слідчий 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (): АДРЕСА_1 , та які знаходяться у володінні вказаної Інспекції, а саме:

1) системний блок, інвентарний номер 4-1096;

2) системний блок, інвентарний номер 4-1095;

3) системний блок, інвентарний номер 4-1094;

4) системний блок, інвентарний номер 4-733;

5) копія договору від 22.02.2021 № 22/04/21, на 19 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 24.10.2014 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. ч. 1-3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що судна під прапорами іноземних держав, в порушення вимог законів України «Про державний кордон України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 № 255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014), здійснюють заходження на тимчасово окуповану територію України АР Крим (до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження та завантаження різного роду вантажів), а також періодично проходять у закритих портах Кримського півострову інспекції та перевірки (зокрема «порт-стейт-контролю») відповідно до Чорноморського меморандуму «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE BLACK SEA REGION».

В рамках кримінального провадження слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим у взаємодії з прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець» здійснюється фіксування більшості заходжень суден-порушників до закритих портів та терміналів Кримського півострову.

Однак, судна, що в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів півострова Крим, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Так, встановлено близько 600 суден (343 судна, не враховуючи пороми та буксири, які до окупації півострова були під прапором України та знаходились при портах Кримського півострову), які в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї здійснювали заходження до закритих портів та терміналів Кримського півострову.

Поряд з тим, в ході проведення досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що громадяни України та інших держав, які здійснюють свою діяльність на бурових установках «Україна» та « ОСОБА_4 » (після анексії Російською Федерацією АР Крим, захоплені та перейменовані РФ на СПБУ «Крым-1» (В-319) та СПБУ «Крым-2» (В-312) відповідно) з метою завдання шкоди інтересам України, яка полягає в незаконному видобутку корисних копалин у виключній (морській) економічній зоні України (за межами територіального моря України), діючи за попередньою змовою між собою, повторно, в порушення п. 3 Порядку в`їзду на ТОТ АР Крим та виїзду з неї (постанова КМУ № 367 від 04.06.2015) та Наказу Міністерства інфраструктури України № 255 від 16.06.2014 «Про закриття морських портів», переправляються із закритих Україною кримських портів на відповідні бурові установки, чим вчиняють злочин, передбачений ч. 2 ст. 332-1 КК України.

18.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2021 було проведено обшук за місцем реєстрації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (): АДРЕСА_1 , за результатом чого виявлено та тимчасово вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1) системний блок, інвентарний номер 4-1096;

2) системний блок, інвентарний номер 4-1095;

3) системний блок, інвентарний номер 4-1094;

4) системний блок, інвентарний номер 4-733;

5) копія договору від 22.02.2021 № 22/04/21, на 19 арк.

Вищевказані речі та документи містять відомості щодо осіб, які у період з 2017 до 2021 року включно, проходили в Інспекції (зокрема в держаних кваліфікаційних комісіях) тестування за спеціальністю «судноводіння», зокрема анкетні, контактні дані таких осіб та копії їх посвідчень особи, послужних книжок моряка, трудових книжок, інших документів, що надавались останніми під час складання іспитів в Державній кваліфікаційній комісії.

В свою чергу, директором Державного реєстру документів моряків України (далі Реєстр) ОСОБА_5 зазначено, що вищезазначені системні блоки складають собою єдину базу даних Реєстру, в якій містяться зазначені в ухвалі суду відомості. Поряд з тим, у зв`язку з технічними несправностями надати запитувані дані не видається за можливе.

Враховуючи викладене, вищезазначені системні блоки за результатом проведення обшуку тимчасово вилучені з метою подальшого проведення відповідного експертного дослідження, у зв`язку з тим, що доступ до них обмежений системою логічного захисту.

В договорі про надання послуг № 22/02/21 між ТОВ «ГІГАКЛАУД» та Інспекцією містяться дані щодо взаємних прав та обов`язків направлених на реалізацію заходів з адміністрування Реєстру.

Таким чином, у вищезазначених речах і документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 24.10.2014 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. ч. 1-3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

18.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2021 було проведено обшук за місцем реєстрації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (): АДРЕСА_1 , за результатом чого виявлено та тимчасово вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1) системний блок, інвентарний номер 4-1096;

2) системний блок, інвентарний номер 4-1095;

3) системний блок, інвентарний номер 4-1094;

4) системний блок, інвентарний номер 4-733;

5) копія договору від 22.02.2021 № 22/04/21, на 19 арк.

19.05.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 13.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Разом з тим, оскільки зняти копії інформації із зазначеної техніки, мобільних телефонів у зв`язку із засобами логічного захисту не виявилось за можливе та з урахуванням положень п. 13.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів та подальшого їх експертного дослідження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001194 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) системний блок, інвентарний номер 4-1096;

2) системний блок, інвентарний номер 4-1095;

3) системний блок, інвентарний номер 4-1094;

4) системний блок, інвентарний номер 4-733;

5) копія договору від 22.02.2021 № 22/04/21, на 19 арк.- мобільний телефон арки «Iphone» моделі «А1533», ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1