УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0000031 від 04.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС України Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000031 від 04.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили дії щодо розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 10 608 186 грн. Дана інформація підтверджується висновками Дослідження фінансово-господарських операцій за участю ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019 року за №179/21-09-01/20578818 від 05.03.2020. Так, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що в період листопад 2019 року він, діючи на прохання ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний момент осіб, підписав ряд документів з приводу реєстрації його як засновника та директора суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відкриття його банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Жодної фінансово-господарської діяльності від імені даного підприємства він не здійснював та нікого на це не уповноважував, ніяких первинних документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував. У подальшому встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період грудня 2019 року, оголошують про проведення тендеру на «Капітальний ремонт корпусу №4 (фасад, покрівля), корпусу №2 та критого басейну (павільйон П-74) позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району, с. Пилиповичі» на суму 10 846 119,86 грн., переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, визначення обсягу вини кожного з них, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 04.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса АДРЕСА_1 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса АДРЕСА_2 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса АДРЕСА_1 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса АДРЕСА_2 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Матеріали клопотання свідчать про наявність підстав для надання розпорядження на вилучення зазначених слідчим документів та вважати, що таке втручання є виправданим для досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_11 та старшому слідчому з ОВС 1-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса АДРЕСА_1 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса АДРЕСА_2 ), та стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2019р. по 07. 10.2020 р., а саме:

статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з контролюючими органами;

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: