печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сокаль, Львівської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (і.к. НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 21.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема:
- оригіналу розписки ОСОБА_5 від 19.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. Євро;
- оригіналу розписки ОСОБА_5 від 23.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 2 (два) млн. доларів США;
- оригіналу розписки ОСОБА_5 від 26.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. доларів США.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з 28.05.2021 здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаються з 2013 року група громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням здійснили купівлі земельних ділянок в Київській області в межах населених пунктів с. Софіївська Борщагівка, с. Петропавлівська Борщагівка та с. Новосілки, с. Жмиївка, смт. Козин. У подальшому, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та здійснили будівництво багатоповерхових будинків.

Зазначена група фізичних осіб та довірені особи довірених осіб ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші) за готівку реалізує громадянам збудовані квадратні метри за власно визначеною ціною, а під час здійснення правочину у нотаріусів підписують договір купівлі-продажу за мінімальною розрахунковою ціною квадратних метрів, яку визначили підзвітні їм експерти-оцінювачі. В результаті, податкові платежі стягуються при вчиненні таких операцій лише з суми договору купівлі-продажу (за висновком, звітом про оцінку майна), а не з ринкової вартості квадратних метрів та реально-сплаченої суми покупцями.

Крім того, вищевказані особи упродовж 2018-2021 років здійснюють систематичну діяльність щодо реалізації нерухомого майна, не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, без відображення в податковому обліку реального обсягу доходів від реалізації такого майна, та продовжуючи здійснювати господарську діяльність як фізичні особи сплачувати з отриманого доходу ставку податку на доходи фізичних осіб за відсотковим значенням 5 % замість необхідних 18 %, таким чином ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 0631/2021/ДСК від 23.07.2021 вищевказаними особами за попередньою змовою отримано дохід від продажу нерухомого майна на загальну суму 2 305 800 000 (два мільярда триста п`ять мільйонів вісімсот тисяч) грн., зокрема: ОСОБА_7 , за 2015-2020 роки, на загальну суму 456,78 млн грн; ОСОБА_6 за 2011-2020 роки, на загальну суму 446,75 млн грн; ОСОБА_8 за 2015-2020 роки, на загальну суму 16,60 млн грн; ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за 2012-2020 роки, на загальну суму 1 385,67 млн грн та за відсутності офіційних джерел походження вказаних коштів для їх попереднього інвестування в це майно, є таким що спрямоване на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів). ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за період з 12.09.2013 по 10.06.2021 провели фінансові операції на загальну суму 1 231,62 млн грн.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2021 № 757/48286/21-к, 16.09.2021 проведено обшук у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого виявлено та вилучено документи, грошові кошти та оригінал договору про оренду квартири №23-08/21 від 23.08.2021 на 5 арк. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_8 , як власник і орендодавець квартири АДРЕСА_3 надала її в оренду ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 24.09.2021 останній повідомив, що грошові кошти, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16.09.2021 (проведений на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2021 № 757/48286/21-к, в квартирі АДРЕСА_3 ), а саме: що вилучені грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро належать йому особисто та його батькам та зароблені від здійснення підприємницької діяльності.

Однак, відповідно до письмового звернення ОСОБА_5 від 06.10.2021 (вх. ТУ ДБР у м. Києві від 08.10.2021 №25889-21) про повернення грошових коштів останнім зазначено, що грошові в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро, 19.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021 були позичені у ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 від 21.10.2021 останнім підтверджено, що грошові кошти в сумі 2,4 млн. доларів США та 400 тис. Євро він у липня 2021 року позичив ОСОБА_5 про що останнім написано три розписки, які знаходяться у ОСОБА_15 та у подальшому надав їх копії.

Відповідно до розписки ОСОБА_5 від 19.07.2021 останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. Євро.

Відповідно до розписки ОСОБА_5 від 23.07.2021 останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 2 (два) млн. доларів США.

Відповідно до розписки ОСОБА_5 від 26.07.2021 останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. доларів США.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність встановити чи дійсно виконані вказані розписки, підписи у них ОСОБА_5 чи іншою особою та давність написання вказаних розписок, постановою слідчого від 23.10.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оригінали вказаних розписок знаходяться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 0002380, - оригінали розписки ОСОБА_5 від 19.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. Євро; - оригінали розписки ОСОБА_5 від 23.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 2 (два) млн. доларів США; - оригінали розписки ОСОБА_5 від 26.07.2021 відповідно до якої останній отримав від ОСОБА_4 грошові в сумі 400 (чотириста) тис. доларів США., а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1