УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи старшим касиром виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», та матеріально відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці у ВПС «МЦРЗ» РФ «ПЗЗ» АТ «Українська залізниця», за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, переслідуючи мету незаконної наживи, маючи умисел спрямований на привласнення грошових коштів, що перебувають у її віданні, діючи всупереч інтересам служби та будучи обізнаною з порядком ведення касових операцій, керуючись корисливим мотивом, у порушення вимог законодавства 02.01.2017 у період часу з 08:00 до 17:00, перебуваючи на своєму робочому місці ВПС «МЦРЗ» РФ «ПЗЗ» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, кошти за доплату, за продовження терміну путівки, в сумі 1 785 грн. у касу не оприбуткувала, а привласнила їх, знищивши подану відпочиваючим заяву і прибутковий касовий ордер.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за вищезазначених обставин, перебуваючи на своєму робочому місці, повторно, 03.01.2017 кошти в сумі 6 100 грн (у тому числі за амбулаторне лікування відпочиваючих у сумі 5 600 грн та за послуги стоянки автотранспортних засобів відпочиваючих у сумі 500 грн) у касу не оприбуткувала, а привласнила їх, знищивши подану заяву відпочиваючим і прибуткові касові ордери. Таким чином ОСОБА_5 упродовж 2017 2019 років та січня-лютого 2020 року, за виключенням неробочих днів та періоду перебування у відпустці повторно вчиняла привласнення частини коштів санаторію в залежності від їх надходження до каси, в результаті чого заподіяла збитків виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» в сумі 4 993 242 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , після привласнення чужого майна, з метою приховування своїх злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності, перебуваючи на робочому місці у виробничому підрозділі санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, перед початком проведення інвентаризації каси, відповідно до Положення про ведення касових операцій у Національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004), 23.01.2017 отримала бланк акту про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі санаторію, та засвідчила своїм підписом в акті про результати інвентаризації наявних коштів від 23.01.2017, неправдиві відомості про те, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на кошти здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.
Таким чином ОСОБА_5 повторно, 28.02.2017, 21.03.2017, 14.04.2017, 05.05.2017, 12.06.2017, 04.09.2017, 06.10.2017, 11.12.2017, 09.01.2018, 07.02.2018, 16.06.2018, 19.04.2018, 23.05.2018, 07.06.2018, 10.07.2018, 06.08.2018, 13.09.2018, 17.10.2018, 16.01.2019, 19.02.2019, 14.05.2019, 07.06.2019, 10.07.2019, 05.08.2019, 09.09.2019, 15.10.2019, 08.11.2019, 12.12.2019, 15.01.2020, 07.02.2020 отримувала бланки актів про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі санаторію, та кожного разу, повторно засвідчила своїми підписами в актах про результати інвентаризації наявних коштів за вищезазначені дати, неправдиві відомості про те, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, вчиненому повторно, у складанні завідомо підробленого офіційного документу та у складанні завідомо підробленого офіційного документу, вчиненому повторно.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Хмільник Вінницької області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, 23.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191ч. 2 ст. 358 КК України, тобто у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, вчиненому в особливо великих розмірахта у складанні завідомо підроблених офіційних документів.

В подальшому 24.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 23.07.2021 та про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, вчиненому повторно, у складанні завідомо підробленого офіційного документу та у складанні завідомо підробленого офіційного документу, вчиненому повторно.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про кримінальне правопорушення директора виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 від 28.02.2020, актом ревізії каси (проведеної на підставі наказу № 59а від 24.02.2020 директора санаторію ОСОБА_8 ) від 10.03.2020, довідкою уточнення різниці по акту ревізії каси за період 2017-2019 роки та січень-лютий 2020 року від 10.03.2020, висновком судової економічної експертизи № 6502/20-21 від 30.11.2020, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , протоколами тимчасового доступу до речей і документів виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» від 15.06.2021 та 19.03.2020, протоколом обшуку від 03.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), протоколом обшуку від 03.08.2021 у ВПС «Медичний центр реабілітації залізничників» РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», довідкою ВСП «Санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» АТ «Укрзалізниця» від 27.08.2021 за № 66, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 20.09.2021 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.10.2021 у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Однак, завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим оскільки, у провадженні ще необхідно виконати процесуальні дії, необхідні для виконання вимог ст. 290 КПК України, продовжити термін дії запобіжного заходу підозрюваній, ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваній.

Проведення вищезазначених процесуальних дій з огляду на значну кількість кримінальних правопорушень, розслідуваних у зазначеному провадженні, великого об`єму матеріалів кримінального провадження (18 томів) потребує додаткового часу, необхідного для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення в передбачені кримінально процесуальним законодавством строки.

Ураховуючи, що закінчити досудове розслідування до 23.10.2021 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, потрібно додатковий строк, не менше одного місяця, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного не заперечував проти клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст.358 КК України.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Хмільник Вінницької області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, 23.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, тобто у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, вчиненому в особливо великих розмірахта у складанні завідомо підроблених офіційних документів.

В подальшому 24.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 23.07.2021 та про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, у привласненні чужого майна, що перебувало в її віданні, вчиненому повторно, у складанні завідомо підробленого офіційного документу та у складанні завідомо підробленого офіційного документу, вчиненому повторно.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про кримінальне правопорушення директора виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 від 28.02.2020, актом ревізії каси (проведеної на підставі наказу № 59а від 24.02.2020 директора санаторію ОСОБА_8 ) від 10.03.2020, довідкою уточнення різниці по акту ревізії каси за період 2017-2019 роки та січень-лютий 2020 року від 10.03.2020, висновком судової економічної експертизи № 6502/20-21 від 30.11.2020, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , протоколами тимчасового доступу до речей і документів виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» від 15.06.2021 та 19.03.2020, протоколом обшуку від 03.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), протоколом обшуку від 03.08.2021 у ВПС «Медичний центр реабілітації залізничників» РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», довідкою ВСП «Санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» АТ «Укрзалізниця» від 27.08.2021 за № 66, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 20.09.2021 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.10.2021 у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Однак, завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим оскільки, у провадженні ще необхідно виконати процесуальні дії, необхідні для виконання вимог ст. 290 КПК України, продовжити термін дії запобіжного заходу підозрюваній, ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваній.

Проведення вищезазначених процесуальних дій з огляду на значну кількість кримінальних правопорушень, розслідуваних у зазначеному провадженні, великого об`єму матеріалів кримінального провадження (18 томів) потребує додаткового часу, необхідного для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення в передбачені кримінально процесуальним законодавством строки

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 23.11.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 23.11.2021.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя