Справа №766/6237/20
У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

18.02.2022 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Херсона кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21.01.2019 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи обізнаним в організації і здійсненні господарської діяльності, в порушення вимог ст. ст. 42, 49 ГК України, ст.. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у вересні 2016 року з метою створення підконтрольних юридичних осіб, отримання доступу до статутних, реєстраційних документів та подальшого використання вказаних юридичних осіб на власний розсуд, перебуваючи у м. Херсоні у невстановлений час та місці зробив пропозицію ОСОБА_6 , з яким познайомився раніше за невстановлених обставин, за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 суб`єктів господарської діяльності ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435) та ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524), без мети здійснення ним фактичної підприємницької діяльності, формування статутних фондів та здійснення діяльності за місцем реєстрації. ОСОБА_6 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним засновником ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435) та ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524) та підписати необхідні для цього документи, не маючи фактичного бажання їх утворити, формувати їх статутний фонд та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств.

У подальшому 14.09.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Херсоні за не встановленою точною адресою та час, умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 надав останньому підготовлені невстановленою у ході слідства особою документи, які подаються для здійснення державної реєстрації юридичної особи, достовірно знаючи що останні містять завідомо неправдиві відомості, які ОСОБА_6 підписав, чим внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:

- до Статуту ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524) від 14.09.2016 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку, що ним сформований статутний капітал у сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн., що не відповідає дійсності;

-до Рішення №1 власника ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524) від 14.09.2016 про створення та покладання на себе обов`язків директора ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524), затвердження статуту ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524) та визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 7, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (реєстраційна картка, затверджена Наказом Міністерства юстиції України №15/5 від 06.01.2016) від 14.09.2016 на проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 7, формування статутного капіталу підприємства у сумі 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, а також зазначив види економічної діяльності, якими юридична особа буде займатися під час здійснення господарської діяльності (коди 46,21; 46,90), що не відповідає дійсності;

- до Статуту ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435) від 14.09.2016 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку, що ним сформований статутний капітал у сумі 1000000 (один мільйон) гривень, що не відповідає дійсності;

- до Рішення №1 власника ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435) від 14.09.2016, про створення та покладання на себе обов`язків директора ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435), затвердження статуту ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435) та визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 10, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (реєстраційна картка затверджена Наказом Міністерства юстиції України №15/5 від 06.01.2016) від 14.09.2016 на проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 7, формування статутного капіталу підприємства у сумі 1000000 (один мільйон) гривень, а також зазначив види економічної діяльності, якими юридична особа, буде займатися під час здійснення господарської діяльності (коди 46,21; 46,90), що не відповідає дійсності.

15.09.2016 ОСОБА_4 умисно, з метою здійснення державної реєстрації вказаних юридичних осіб в органах державної влади супроводив ОСОБА_6 за адресою м. Херсон, вул. Суворова 29, де останній надав зазначені завідомо неправдиві документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, на підставі яких здійснена державна реєстрація юридичних ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524) та ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435).

Таким чином, ОСОБА_4 фактично виконав дії направлені на організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та як наслідок отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ПП «Сайгон Таун» (код за ЄДР 40836435), ПП «Винчи» (код за ЄДР 40836524), що в подальшому дозволило йому використовувати вказані юридичні особи на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у вересні 2016 року ОСОБА_4 умисно, повторно з метою створення підконтрольних юридичних осіб, отримання доступу до статутних, реєстраційних документів та подальшого використання вказаних юридичних осіб на власний розсуд, перебуваючи у м. Херсоні у не встановлений точний час та місці, зробив пропозицію ОСОБА_7 , з яким познайомився раніше за невстановлених обставин, за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень зареєструвати на своє ім`я суб`єкти господарської діяльності ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) та ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568). ОСОБА_7 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним засновником ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) та ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568) та підписати необхідні для цього документи, не маючи фактичного бажання їх утворити, формувати їх статутний фонд та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств.

У подальшому 1909.2016 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Херсоні за не встановленою точною адресою та час, повторно, умисно за попередньою змовою із ОСОБА_7 надав останньому підготовлені невстановленою особою документи, які подаються для здійснення державної реєстрації юридичної особи, достовірно знаючи що останні містять завідомо неправдиві відомості, які ОСОБА_7 підписав, чим внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:

- до Статуту ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) від 16.09.2016 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку, що ним сформований статутний капітал у сумі 1 000 000 (один мільйон) грн., що не відповідає дійсності;

- до Рішення №1 власника ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) від 16.09.2016 про створення та покладання на себе обов`язків директора ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463), затвердження статуту ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) та визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1, офіс 7, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (реєстраційна картка, затверджена Наказом Міністерства юстиції України №15/5 від 06.01.2016) від 19.09.2016 на проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1, офіс 7, формування статутного капіталу підприємства у сумі 1000000 (один мільйон) гривень, а також зазначив види економічної діяльності, якими юридична особа, буде займатися під час здійснення господарської діяльності (коди 46,21; 46,90), що не відповідає дійсності;

- до Статуту ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568) від 16.09.2016 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку, що ним сформований статутний капітал у сумі 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, що не відповідає дійсності;

- до Рішення №1 власника ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568) від 16.09.2016 про створення та покладання на себе обов`язків директора ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568), затвердження статуту ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568) та визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1, офіс 9, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (реєстраційна картка, затверджена Наказом Міністерства юстиції України №15/5 від 06.01.2016) від 19.09.2016 на проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1, офіс 9, формування статутного капіталу підприємства у сумі 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень а також зазначив види економічної діяльності, якими юридична особа, буде займатися під час здійснення господарської діяльності (коди 46,21; 46,90), що не відповідає дійсності.

У подальшому 20.09.2016 ОСОБА_4 умисно, повторно з метою здійснення державної реєстрації вказаних юридичних осіб в органах державної влади супроводив ОСОБА_7 за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 29, де останній надав зазначені завідомо неправдиві документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, на підставі яких здійснена державна реєстрація юридичних осіб ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) та ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568).

Таким чином, ОСОБА_4 фактично виконав дії направлені на повторну організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та як наслідок отримав доступ до статутних та реєстраційних документів ПП «Делоникс» (код за ЄДР 40843463) та ПП «Гербер» (код за ЄДР 40843568), що в подальшому дозволило йому використовувати вказані юридичні особи на власний розсуд. .

Продовжуючи свою злочинну діяльність у грудні 2017 - січні 2018 року ОСОБА_4 умисно, повторно з метою створення підконтрольних юридичних осіб, отримання доступу до статутних, реєстраційних документів та подальшого використання вказаних юридичних осіб на власний розсуд, перебуваючи у м. Херсоні у невстановлений точний час та місці, зробив пропозицію ОСОБА_8 , з яким познайомився раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051).

ОСОБА_8 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним засновником ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051) та підписати необхідні для цього документи, не маючи фактичного бажання їх утворити, формувати їх статутний фонд та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств.

У подальшому 23.01.2018 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Херсоні за не встановленою точною адресою та час, повторно, умисно за попередньою змовою із ОСОБА_8 , надав останньому підготовлені невстановленою особою документи, які подаються для здійснення державної реєстрації юридичної особи, достовірно знаючи що останні містять завідомо неправдиві відомості, які ОСОБА_8 підписав, чим внесли неправдиві відомості, а саме:

- до Статуту ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051) від 23.01.2018 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку, що ним сформований статутний капітал у сумі 1700000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень, що не відповідає дійсності;

- до Рішення №1 власника ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051) від 23.01.2018 про створення та покладання на себе обов`язків директора ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051), затвердження статуту ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051) та визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, офіс 432, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (реєстраційна картка, затверджена Наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 18.11.2016) від 23.01.2018 на проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051), про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 37, офіс 432, формування статутного капіталу підприємства у сумі 1700000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень, а також зазначив види економічної діяльності, якими юридична особа, буде займатися під час здійснення господарської діяльності (коди 46,21; 46,90 та 49,41), що не відповідає дійсності.

У подальшому, в той же день, ОСОБА_4 умисно, повторно з метою здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи в органах державної влади супроводив ОСОБА_8 за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 29, де останній надав зазначені завідомо неправдиві документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, на підставі яких здійснена державна реєстрація юридичної особи ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051).

Таким чином, ОСОБА_4 , фактично виконав дії направлені на повторну організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та як наслідок отримав доступ до статутних та реєстраційних документів ПП «Астет» (код за ЄДР 41883051), що в подальшому дозволило йому використовувати вказані юридичні особи на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у січні 2019 року ОСОБА_4 умисно, повторно з метою перереєстрації підприємства із себе на іншу особу, перебуваючи у м. Херсоні у невстановлений точний час та місці, зробив пропозицію ОСОБА_9 , з яким познайомився раніше за невстановлених обставин, за грошову винагороду у розмірі 50 (п`ятдесят) доларів США перереєструвати на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719). ОСОБА_9 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним засновником МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719) та підписати необхідні для цього документи, не маючи фактичного бажання їх утворити, формувати їх статутний фонд та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств.

У подальшому 25.01.2019 ОСОБА_4 у м. Херсоні за не встановленою точною адресою та час, повторно, умисно за попередньою змовою із ОСОБА_9 , надав останньому підготовлені невстановленою особою документи, які подаються для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу, достовірно знаючи що останні містять завідомо неправдиві відомості, які ОСОБА_9 підписав, чим вніс неправдиві відомості, а саме:

- до протоколу №15 загальних зборів учасників МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» від 25.01.2019 про зміну у складі учасників МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс», перерозподіл часток статутного фонду МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс», про внесення змін, прийнятті та затвердження нової редакції статуту МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс», про зміну керівника МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс»;

- до Статуту МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» () від 25.01.2019 про те, що основна мета підприємства отримання прибутку в процесі здійснення підприємницької діяльності, що ним сформовано частку у статутному капітал у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, що не відповідає дійсності.

У подальшому зазначені завідомо неправдиві документи на виконання злочинної змови ОСОБА_9 із ОСОБА_4 були подані ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність останніх, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 29, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс».

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України №835-VIIІ від 26.11.2015) як організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Під час судового розгляду захисник ОСОБА_5 заявила клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки протиправні останні за часом дії були вчиненні обвинуваченим 25.01.2019, а відповідно станом на 25.01.2022 року минув трирічний строк, протягом якого останнього можливо б було притягнути до відповідальності. Нового кримінального правопорушення обвинувачений не вчинив і хоча свою вину не визнає, проте згоден на закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав клопотання захисника, підтвердивши свою обізнаність щодо наслідків такого звільнення від кримінальної відповідальності, просив клопотання задовольнити, провадження у справі закрити.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника, вважаючи наявними достатні підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання захисника про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України №835-VIIІ від 26.11.2015), яка діяла станом на 25.01.2019 (дата останніх за часом дій інкримінованих ОСОБА_4 протиправних дій) відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки за його вчинення було передбачено покарання не пов`язане з позбавленням волі, а саме: обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин (ч. 3 ст. 49 КК України).

Дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України, є безумовною й обов`язковою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності. Вимоги цієї статті не передбачають обов`язкове визнання вини особою, котра подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України (постанова ВС від 11.11.2020 справа №455/229/17 (провадження №51-3298км20).

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинили нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину (п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»).

Під час вирішення питання про закриття кримінального провадження суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та дані про особу обвинуваченого. Зокрема, ОСОБА_4 є особою раніше не судимою, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, в період з 25.01.2019 по 25.01.2022 нового кримінального правопорушення не вчинив, від слідства або суду за цей період не ухилявся.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе задовольнити заявлене клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки жодних обмежень з огляду на викладене, визначених діючим Кримінальним процесуальним кодексом України або Кримінальним кодексом України, не вбачається, а з дня вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень на дату розгляду клопотання обвинуваченого минуло три роки.

Керуючись ст. ст. 284-288, 369, 372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000006 від 21.01.2019.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1