УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000807 від 03.09.2020,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 03.09.2020.
У межах кримінального провадження розслідуються обставини щодо можливого здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, а також придбанням ОСОБА_5 прекурсорів з метою виготовлення вказаної психотропної речовини.

Згаданих вище осіб, 04.08.2021 затримано, у порядку ст. 208 КПК України, та наступного дня (05.08.2021) їм повідомлено про підозру, зокрема ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Установлено, що згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали збут амфетаміну, що виготовлявся та зберігався у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Збут психотропної речовини для осіб яких підшукувала ОСОБА_8 здійснювався нею особисто або спільно з іншими співучасниками шляхом поштових відправлень через операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по території міста Києва та областей України.

Установлено, що вказане поштове відправлення слідувало з відділення

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від відправника « ОСОБА_9 » (абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) на відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , одержувач « ОСОБА_10 », із зазначенням абонентського номеру мобільного оператору зв`язку НОМЕР_4 .

У подальшому, 18.03.2021 у приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 22.20 год. до 23.30 год., працівниками поліції здійснено арешт, огляд та виїмка поштової кореспонденції за № НОМЕР_5 , відправником якої є « ОСОБА_8 ».

Установлено, що вказана посилка слідувала з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від відправника « ОСОБА_11 » (абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) на відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , одержувач « ОСОБА_12 », із зазначенням абонентського номеру мобільного оператору зв`язку НОМЕР_9 .

У подальшому, 22.03.2021 у приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), працівниками поліції здійснено арешт, огляд та виїмка поштової кореспонденції за № НОМЕР_10 , відправником якої є ОСОБА_7 , який використав анкетні дані « ОСОБА_13 » та абонентський номер НОМЕР_7 , під час чого здійснено виїмку зразків речовини з поліетиленового ZIP-пакету зеленого кольору з порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої в речовині складає 0,066 г.

Установлено, що поштове відправлення слідувало з відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 від відправника ОСОБА_8 (абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 ) на відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , одержувач « ОСОБА_12 », із зазначенням абонентського номеру мобільного оператору зв`язку НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, вбачається що підозрювані особи під час вчинення кримінальних правопорушень користувались мобільними телефонами, зокрема, ОСОБА_14 - НОМЕР_2 , ОСОБА_6 - НОМЕР_13 , ОСОБА_7 - НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , ОСОБА_15 - НОМЕР_4 , ОСОБА_12 - НОМЕР_9 , ОСОБА_16 - НОМЕР_15 .

Крім того, 04.08.2021, під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено наступне майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні:

тримачі для сім-карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ;

тримач для сім-картки мобільного оператора Vodafone НОМЕР_16 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A51, з ІМЕІ 1: НОМЕР_17 та ІМЕІ 2: НОМЕР_18 з сім-карткою мобільного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 НОМЕР_16 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ;

мобільний телефон марки iPhone 6, з ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 .

У зв`язку з викладеним, а також з метою встановлення обставин що підлягають доказуванню у даному кримінальну провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо номерів мобільних телефонів, що використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з моменту активації по 04.08.2021.

Документи, які містять інформацію за номерами мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 мають важливе значення для розкриття даного злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, який дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити коло спілкування ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 встановлення додаткових абонентських номерів мобільних операторів, які останні ймовірно використовували під час вчинення кримінально-протиправної діяльності, у тому числі під час незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також інформація про номера мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківські рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000807 від 03.09.2020.
У межах кримінального провадження розслідуються обставини щодо можливого здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, а також придбанням ОСОБА_5 прекурсорів з метою виготовлення вказаної психотропної речовини.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000807 від 03.09.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме до:
- інформації по абонентським номерам НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з моменту активації по 04.08.2021, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
- інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з моменту активації по 04.08.2021 яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
- інформації по абонентським номерам, які використовувались в терміналах мобільного зв`язку: ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , а саме: дати, часу та місця їх активізації у вищевказаних мобільних терміналах; повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів); дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з моменту активації по 04.08.2021, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
- інформації по абонентським номерам, які використовувались в терміналі мобільного зв`язку: ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , а саме: дати, часу та місця їх активізації у вищевказаних мобільних терміналах; повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів); дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з моменту активації по 04.08.2021, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1