У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2021 Справа №607/21838/21

Провадження 1-кс/607/7096/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001866 від 25 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 24 листопада 2021 року до Тернопільського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що близько 15 год. 00 хв. невідома особа через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала повідомлення де представилась його другом, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами останнього в сумі 2000 грн.

Як зазначає дізнавач, 25 листопада 2021 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив, що 24 листопада 2021 року близько 18 год. 29 хв. перерахував кошти в сумі 2080 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку SPORTBANK № НОМЕР_3 , що підтверджується рухом коштів із « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, № НОМЕР_2 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001866 від 25 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 24 листопада 2021 року до Тернопільського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що близько 15 год. 00 хв. невідома особа через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала повідомлення де представилась його другом, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами останнього в сумі 2000 грн.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Як вбачається з вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25листопада 2021 року, останній повідомив, що 24 листопада 2021 року він перерахував кошти в сумі 2080 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001866 від 25 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволеннючастково.

Так, на переконання слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки лише її повноваження в даному кримінальному провадженні підтверджені документами доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Український інтернет-банкінг, код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку№ НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, у разі проведення такої операції;

-вказати електронні гаманці та платіжні мережі за допомогою яких було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, у разі проведення такої операції.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1