Справа № 405/686/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький у кримінальному провадженні №0000344 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, тимчасово не працюючий, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, покладених на нього ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.01.2022.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000344 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.ч.1, 2 ст. 309, ч. 1 ст.310 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, систематичних, протиправних дій у сфері обігу психотропних речовин, обрав предметом своєї незаконної діяльності психотропну речовину (порошкоподібну кристалічну речовину), яка містить метамфетамін (первитин), віднесений, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 (таблиця ІІ список 2) до психотропних речовин, обіг якої на території України обмежено.
З цією метою, ОСОБА_4 опрацював план, яким передбачив вчинення наступних протиправних дій:
незаконне систематичне придбання у великих кількостях зазначеної психотропної речовини та зберігання з метою збуту;
здійснення підготовчих заходів до її оплатної реалізації, а саме:
- фасування, шляхом зважування електронними аптечними вагами на окремі порції («дози»);
- пакування кожної «дози», для зручності збуту, в заздалегідь заготовлені фрагменти коктейльних трубочок із запаюванням обох кінців;
обрання приміщення для вчинення вищезазначених дій та зберігання речовини, що містить метамфетамін, з метою збуту;
оплатний збут підготовленим вказаним чином фрагментів трубочок з упакованою в кожну з них «дозою» речовини, що містить метамфетамін, в залежності від замовленої «покупцями» (особами, що їх вживають), кількості;
втягнення до виконання перелічених протиправних дій інших осіб у якості співучасників, створення, тим самим, для цього групи осіб за попередньою змовою;
забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданої психотропної речовини, шляхом своєчасного надання співучасникам безпосереднім реалізаторам чергових їх партій та отримання від них виручених грошових коштів;
обернення частини цих коштів з відома і згоди співучасників, на продовження незаконного обігу психотропних речовин, а решти на особисті потреби членів групи;
використання у ході здійснення незаконного обігу психотропної речовини мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;
у ході телефонних розмов та смс-повідомлень місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;
дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намаганням уникнення слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту метамфетаміну, заміна їх сленговими (жаргонними) словами, зрозумілими для осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини;
здійснення обліку як реалізованої, так і наявної в залишку психотропної речовини та грошових коштів, виручених від її збуту, контроль за їхнім рухом;
Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_4 , з цією метою, на початку грудня 2020 року до вчинення протиправної діяльності втягнув не працюючих мешканців с. Першотравневе, Кропивницького району, Кіровоградської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше неодноразово судимого за вчинення кримінальних правопорушень, зокрема і у сфері незаконного обігу психотропних речовин.
Ознайомивши вказаних осіб зі своїми злочинними намірами, ОСОБА_4 , запропонував їм прийняти участь у спільній, узгодженій реалізації опрацьованої ним злочинної схеми (плану) та отримання, таким чином, незаконного прибутку, як результат протиправних дій у сфері обігу психотропних речовин.
Посвячені у передбачені злочинним планом умови реалізації психотропної речовини, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , але спонукаємі корисливим мотивом, і метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надали свою згоду на вчинення спільних, незаконних дій у сфері обігу психотропних речовин відповідно до опрацьованого ОСОБА_4 плану.
Вступивши, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері психотропних речовин, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на початку грудня 2020 року, вчинили спільні неправомірні дії зі створення групи осіб для реалізації, зазначеного плану з незаконного придбання, зберігання і збуту психотропної речовини, розподіливши й узгодивши між собою злочинні функції.
Так, ОСОБА_4 , з відома та згоди її членів, взяв на себе обов`язки:
- придбання психотропної речовини, яка містить метамфетамін;
- подальше переміщення до АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 місць мешкання відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та належного останньому приміщення гаражу розташованому на території між вказаними будинками;
- надання співучасникам придбаної ним речовини, що містить метамфетамін, для підготовки вищезазначеним способом (зважування, фасування, пакування) для подальшої оплатної реалізації у вигляді наповнених нею фрагментів трубочок із заклеєними кінцями;
- отримання від них грошей, виручених від збуту метамфетаміну;
- обернення частини цих коштів на придбання чергової партії речовини, що містить метамфетамін, з метою подальшого її збуту та розподіл решти їх між членами групи на особисті потреби кожного з них;
У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як учасники групи, у виконання покладених на них ОСОБА_4 злочинних функцій, були зобов`язані:
- отримувати від останнього придбану ним речовину, що містить метамфетамін;
- зберігати її з метою подальшого збуту та збувати у вигляді упакованих у фрагменти коктельних трубочок «доз» за місцями свого проживання, приміщенні згаданого гаражу, інших місцях з дотриманням, при цьому, передбачених злочинною схемою вищезгаданих конспіративних заходів, зокрема правил попередніх телефонних домовленостей з покупцями метамфетаміну;
- надавати ОСОБА_4 виручені від реалізації метамфетаміну гроші, частини цих коштів витрачати на придбання чергової партії речовини, що містить метамфетамін, з метою продовження його незаконного обігу та розподілу решти грошей між членами групи для особистого збагачення.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени групи у вказаному складі, в період часу з початку грудня 2020 року по 08 жовтня 2021 року, в порушення вищезгаданого Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснили умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеної психотропної речовини.
Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами групи психотропної речовини, визначення її реалізованої кількості, працівниками Кіровоградського управління ДВБ НПУ на підставі постанов про проведення контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок наданих прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури та ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-відео контролю за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, місцем, якими підтверджується злочинна діяльність членів групи зі збуту психотропної речовини метамфетаміну, зокрема: ОСОБА_7 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, час, однак не пізніше 18 червня 2021 року, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому зберігав у використовуваному ним та іншими співучасниками гаражі розташованому у дворі спільного користування біля будинку АДРЕСА_3 , а також за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим вчинивши незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту за попередньою змовою групою осіб.
18.06.2021, в період часу з 15 год. 30 хв. по 15 год. 51 хв., ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , знаходячись на АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прозорий полімерний пакет, із зіп-застібкою, з чотирма прозорими фрагментами полімерних трубочок, запаяними з двох сторін, з порошкоподібними речовинами коричневого кольору, отримавши за них в якості оплати грошові кошти в сумі 1200 грн., які були оглянуті та вручені останньому працівниками поліції для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Згідно висновку експерта від 29.07.2021 № СЕ-19/112-21/5925-НЗПРАП, надані на дослідження порошкоподібні речовини коричневого кольору містять психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,132 грама.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання, зберігання із метою збуту та незаконний збут психотропних речовин як особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308- 310 КК України, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_6 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, час, однак не пізніше 26 липня 2021 року, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому зберігав у використовуваному ним та іншими співучасниками гаражі розташованому у дворі спільного користування біля будинку АДРЕСА_3 , а також за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , тим самим вчинивши незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту за попередньою змовою групою осіб.
26.07.2021, в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 25 хв., ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , біля гаража, розташованого в дворі спільного користування біля будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чотири прозорі фрагменти полімерних трубочок, запаяні з двох сторін, з порошкоподібними речовинами коричневого кольору, отримавши за них в якості оплати грошові кошти в сумі 1200 грн., які були оглянуті та вручені останньому працівниками поліції для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Згідно висновку експерта від 13.09.2021 № СЕ-19/112-21/7371-НЗПРАП, надані на дослідження порошкоподібні речовини коричневого кольору містять психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0945 грама.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання, зберігання із метою збуту та незаконний збут психотропних речовин як особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308- 310 КК України, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
ОСОБА_7 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, час, однак не пізніше 07 жовтня 2021 року, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому зберігав у використовуваному ним та іншими співучасниками гаражі розташованому у дворі спільного користування біля будинку АДРЕСА_3 , а також за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим вчинивши незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту за попередньою змовою групою осіб.
07.10.2021, в період часу з 10 год. 34 хв. по 10 год. 40 хв., ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , знаходячись на АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дві прозорі трубочки запаяні з обох боків, із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору в кристалічному стані, отримавши за них в якості оплати грошові кошти в сумі 600 грн., які були оглянуті та вручені останньому працівниками поліції для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Згідно висновку експерта від 24.11.2021 № СЕ-19/112-21/9485-НЗПРАП, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містять психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,062 грама.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання, зберігання із метою збуту та незаконний збут психотропних речовин як особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308- 310 КК України, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, точний час слідством не встановлено, однак не пізніше 08 жовтня 2021 року, ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , незаконно придбав для подальшого збуту метамфетамін, який являє собою кристалічну речовину жовтого кольору, прозорі пакети з нашаруванням речовини та шприц із рідиною червоного кольору.
Розподіливши кристалічну речовину жовтого кольору на сім окремих частин, зберігав її разом з прозорими пакетами з нашаруванням речовини та шприцом із рідиною червоного кольору, для подальшого збуту наркозалежним особам, а саме мешканцям м. Долинська, Кіровоградської області, у своєму домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 .
08.10.2021, в період часу з 07 год. 57 хв. до 09 год. 15 хв., під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 10.09.2021, за адресою: АДРЕСА_4 місцем проживання ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
- сім фрагментів прозорих, безбарвних полімерних трубочок із запаяними кінцями з кристалічними речовинами жовтого кольору, які, згідно висновку експерта від 11.10.2021 № СЕ-19/112-21/8514-НЗПРАП, містять психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,1731 грама;
- два прозорі полімерні пакети з зіп-застібками на яких згідно висновку експерта від 25.11.2021 № СЕ-19/112-21/8604-НЗПРАП, виявлено психотропну речовину метамфітамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0043 грама;
- шприц із рідиною червоного кольору всередині, яка, згідно висновку експерта від 24.11.2021 № СЕ-19/112-21/8616-НЗПРАП, містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,0002 грама,
які ОСОБА_7 , вчиняючи свої дії повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зберігав з метою збуту.
Всього ж, у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено масою 0,1776 грам (0,1731 +0,0043+0,0002).
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310 КК України, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, точний час слідством не встановлено, однак не пізніше 08 жовтня 2021 року, ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставин, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , незаконно придбав для подальшого збуту метамфетамін, який являє собою фрагмент прозорої, безбарвної полімерної трубочки із запаяними кінцями з кристалічною речовиною жовтого кольору.
Придбавши психотропну речовину - метамфітамін, зберігав її, для подальшого збуту наркозалежним особам, а саме мешканцям м. Долинська, Кіровоградської області, у своєму домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 .
08.10.2021, в період часу з 07 год. 54 хв. до 10 год. 05 хв., під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 10.09.2021, за адресою: АДРЕСА_5 місцем проживання ОСОБА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено фрагмент прозорої, безбарвної полімерної трубочки із запаяними кінцями з кристалічною речовиною жовтого кольору, яка, згідно висновку експерта від 13.10.2021 № СЕ-19/112-21/8515-НЗПРАП, містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0294 грама, яку ОСОБА_6 , вчиняючи свої дії повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зберігав з метою збуту.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, повторно, особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310 КК України, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Здійснюючи у складі групи, протягом зазначеного періоду часу, вказану незаконну діяльність у сфері обігу психотропних речовин, ОСОБА_4 , разом з цим, одноособово вчинив протиправні дії з незаконного придбання та зберігання для особистого вживання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (міріхуани), за наступних обставин:
Так, точний час слідством не встановлено, однак не пізніше 08 жовтня 2021 року, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом № 60/95 ВР від 15.02.1995 р. та Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 р. незаконно виготовив, придбав для особистого вживання - канабіс, який являє собою суху подрібнену речовину рослинного походження темно-зеленого кольору із запахом, характерним для рослини коноплі та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 року № 770 (таблиця 1, список 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого на території України, заборонено.
Розподіливши дану речовину на окремі частини, зберігав її для особистого вживання у своєму домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .
08 жовтня 2021, в період часу з 07 год. 55 хв. до 13 год. 17 хв., у ході здійснення слідчих (розшукових) дій обшуку, згідно ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10 вересня 2021 року у домоволодінні ОСОБА_4 розташованого за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в господарському приміщенні (сараї) виявлено й вилучено: рослинну речовину зеленого кольору у висушеному стані (листя з гілками), ззовні схожу на рослини коноплі та купюру номіналом 1 гривня в середині якої знаходиться речовина у висушеному стані, зеленого кольору.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/8615-НЗПРАП від 29.10.2021, надані на дослідження речовини рослинного походження тьмяно-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, масою 849,11 грам, що у відповідності до Таблиці № 1, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, з подальшими змінами та доповненнями, є великим розміром, які ОСОБА_4 , незаконно зберігав без мети збуту.
Отже, за вказаних обставин, протиправно, за невстановлених обставин, виготовививши, придбавши та зберігаючи для особистого вживання за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 849,11 грам до дня його вилучення працівниками поліції 08 жовтня 2021 року, ОСОБА_4 , тим самим, підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, у великих розмірах, а отже у вчиненні злочину (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 2 ст. 309 КК України.
24.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.ч.1, 2 ст. 309, ч. 1 ст.310 КК України.
26.01.2022 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі тридцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 74 430 гривень, на строк досудового розслідування, тобто до 14 год. 10 хв. 21 лютого 2022 року, з визначенням та покладенням наступних обов`язків на підозрюваного:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
28.01.2022 року була внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в розмірі встановленому ухвалою слідчого судді.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
- результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок;
- результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем;
- результатами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних;
- допитами свідків;
- висновками експертів та іншими матеріалами кримінального провадження.
На даний час необхідність в раніше обраному щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави не відпала, оскільки заявлені раніше ризики, до вчинення останнім дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилася.
При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним ризикам.
Крім того, до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу неможливо завершити досудове розслідування, у зв`язку з складністю даного кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Так, необхідно виконати наступні дії:
- долучити висновки судово-портретної експертизи, які були призначені 06.01.2022 до Кіровоградського НДЕКЦ МВС України вих. №7/27-2022, №9/27-2022, №8/27-2022;
- передати на зберігання речові докази, по яким на даний час проводиться дослідження;
- допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок у гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та до проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, а також інших свідків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- призначити та провести судову експертизу відео-, звукозапису;
- після надходження до СУ ГУНП в Кіровоградській області висновків судово-портретних експертизи, виділити матеріали кримінального провадження відносно іншої особи в окреме провадження, за ознаками вчинення останнім одноособово кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-психіатричної експертизи, яка проводилась експертами КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради», 01.02.2022 з метою встановлення осудності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6
- долучити до матеріалів кримінального провадження опрацьовану УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області інформацію, про споживачів телекомунікаційних послуг, яку, в електронному вигляді вилучено у операторів телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»
- отримати ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровоград про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням слідчого, яке перебуває на розгляді у слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда.
- на підставі отриманої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і доку ментів вилучити її та призначити судову експертизу відео-, звукозапису відповідно до вилученої інформації;
- з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеві підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 а також допитати вказаних осіб;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Захисник адвокат ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , не заперечила щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000344 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.ч.1, 2 ст. 309, ч. 1 ст.310 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 09.10.2020, а.к.п.12-19).
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
24.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.ч.1, 2 ст. 309, ч. 1 ст.310 КК України.
26.01.2022 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі тридцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 74 430 гривень, на строк досудового розслідування, тобто до 14 год. 10 хв. 21 лютого 2022 року, покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Заставу, що визначена судом, внесено в повному обсязі.
08.02.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 21.04.2022, включно.
Встановлені ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.01.2022 ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, не зменшились, їм неможливо запобігти у разі не продовження строку раніше покладених на підозрюваного обов`язків, так:
- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, що свідчить про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати свідків, при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України. З огляду на зазначені положення закону, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом;
- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки у Долинському районному суді Кіровоградської області перебуває на розгляді обвинувальний акт, згідно якого ОСОБА_4 обвинувачується у злочині, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про необхідність продовження строку покладених на підозрюваного вищевказаною ухвалою, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:
- долучити висновки судово-портретної експертизи, які були призначені 06.01.2022 до Кіровоградського НДЕКЦ МВС України вих. №7/27-2022, №9/27-2022, №8/27-2022;
- передати на зберігання речові докази, по яким на даний час проводиться дослідження;
- допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок у гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та до проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, а також інших свідків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- призначити та провести судову експертизу відео-, звукозапису;
- після надходження до СУ ГУНП в Кіровоградській області висновків судово-портретних експертизи, виділити матеріали кримінального провадження відносно іншої особи в окреме провадження, за ознаками вчинення останнім одноособово кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-психіатричної експертизи, яка проводилась експертами КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради», 01.02.2022 з метою встановлення осудності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6
- долучити до матеріалів кримінального провадження опрацьовану УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області інформацію, про споживачів телекомунікаційних послуг, яку, в електронному вигляді вилучено у операторів телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»
- отримати ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровоград про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням слідчого, яке перебуває на розгляді у слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда.
- на підставі отриманої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і доку ментів вилучити її та призначити судову експертизу відео-, звукозапису відповідно до вилученої інформації;
- з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеві підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 а також допитати вказаних осіб;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказане необхідне для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановлених ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.01.2022 ризиків, передбачених п.п.1, 3 , 5 ст.177 КПК України, існує необхідність у продовженні ОСОБА_4 раніше покладених на нього обов`язків.
Врахувавши вищевикладене, слідчий суддя вважає, про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 177, 194, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, покладених на нього ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.01.2022, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м. Долинська, Кропивницького району, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншого підозрюваного, як безпосередньо так і через третіх осіб, окрім участь у слідчих діях та у суді;

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч.ч.8, 9 ст.182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 18.04.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11