Провадження № 1-кс/645/1641/21
Справа № 645/4364/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 01.07.2022 року включно.
Клопотання мотивовано тим, щов провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.02.2020 року по 28.02.2020 року представником ТОВ «Спец-маш-сервіс» були перераховані грошові кошти ТОВ «ТД Металокомплект» у розмірі 64000 гривень, за придбання стрічкової пили «Мить 1-02», та на теперішній час товар не було поставлено.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.02.2020 року по 28.02.2020 року представником ТОВ «Спец-маш-сервіс» були перераховані грошові кошти ТОВ «ТД Металокомплект» у розмірі 64000 гривень, за придбання стрічкової пили «Мить 1-02», та на теперішній час товар не було поставлено.

17.07.2020 року було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що працює на посаді технічного директора ТОВ «Спец-маш-сервіса». За дорученням генерального директора ОСОБА_6 , ОСОБА_5 був представником від ТОВ «Спец-маш-сервіс» під час прибання стрічкової пили «Мить 1-02». 28.01.2020 року ОСОБА_7 особисто приїхав до м. Харкова, щоб укласти договір поставки між ТОВ «ТД Металокомплект» (61046, м. Харків, вул. Єнакієвська, 11 UA13052522 код ЄРДПОУ 39422474) та ТОВ «Спец-маш-сервіс» (м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 15-Б, IBAN UA3058227, код ЄРДПОУ 34483024). Оплата на домовленості повинна була здійснюватися частинами, так 04.02.2020 року , 11.02.2020 року, 19.02.2020 року було перераховано грошові кошти у розмірі 10000 грн. 28.02.2020 року бухгалтерією ТОВ «Спец-маш-сервіс» було переведено останній грошовий переказ 34000 грн. ОСОБА_8 після цього повинен був відправить пилу до м. Київа, однак пилу доставлено не було. ОСОБА_8 повинен був повернути грошові кошти у розмірі 64000 грн., але цього часу він цього не зробив.

13.07.2020 року було допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив що є генеральним директором ТОВ «ТД Металокомплект», на початку лютого 2020 року через посередника до нього звернувся ОСОБА_5 , який є представником ТОВ «Спец-маш-сервіс» з приводу придбання стрічкової пили «Мить 1-02» на суму 64000 грн. Зазначену суму ОСОБА_5 переводив частинами. Після перерахування останнього платежу тобто 100% оплати, в ОСОБА_8 не було повної суми для оплати стрічкової пили «Мить 1-02». Після цього ОСОБА_5 замовив стрічкову пилу безпосередньо через продався, з домовленістю з ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_8 зовоб`язується повернути грошові кошти у розмірі 64000 грн. 06.07.2020 року ОСОБА_8 зв`язавшись з ОСОБА_5 та домовився про те, що зможе повернути грошову суму або обладнання на цю суму до 13.08.2020 року.

Також в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 14.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено виписку по особовому рахунку IBAN НОМЕР_1 (980/ UAН) за період з 04.02.2020 року по 14.08.2020 року. В ході огляду виписки було встановлено що грошові кошти які поступали від ТОВ «Спец-маш-сервіс» на рахунок ТОВ «ТД Металокомплект» 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року були перераховані від ТОВ «Металокомплект» невідомому отримувачу з рахунком в ПАТ «Сбербанк» IBAN НОМЕР_2 код ЄРДПОУ 25959784.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 04.02.2020 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «СберБанк» (), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2, та які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Також допитано в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10

05.10.2020 року надане доручення оперативному підрозділу.

12.10.2020 року додатково допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив про те, що всіма грошовими переказами ОСОБА_8 займався особисто без залучення бухгалтера свого підприємства.

05.10.2021 року допитано ОСОБА_8 , який від раніше зазначених ним свідчень не відмовився, зазначив, що у березні цього року він перерахував частинами грошову суму у розмірі 10000 грн. та ОСОБА_8 повинен був повернути грошові кошти у розмірі 44000грн.

08.10.2021 року призначено товарознавча експертиза, згідно висновку якої вартість пили стрічкової «Мить 1-02» складає 64000 грн.

07.10.2021 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до установчих документів ТОВ «ТД Металокомплект», бухгалтерської податкової звітності ТОВ «ТД Металокомплект».

08.10.2021 року додатково допитано представника потерпілого ОСОБА_5 який зазначив, що будь-яких коштів від ОСОБА_8 на теперішній час не повернуто.

Наразі досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через те, що на даний момент слідчим проводиться досудове розслідування у значній кількості кримінальних провадженнях.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж шести місяців.

В ході досудового розслідування проводилися заходи, направлені на встановлення свідків та очевидців скоєного злочину, а також осіб, що можуть бути причетними до його вчинення. Однак до теперішнього часу особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місцезнаходження не встановлено.

На даний момент жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 03.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
На підставі викладеного та, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення винних осіб та збирання доказів причетності вини, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заява про розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 2 КПК України - завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 9 КПК України - під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Положеннями ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженніщодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ ВП №2 ХРУП №2ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій ТОВ «ТД Металокомплект», яким у період часу з 04.02.2020 року по 28.02.2020 року були перераховані грошові кошти у розмірі 64000 гривень ТОВ «Спец-маш-сервіс», за придбання стрічкової пили «Мить 1-02», та на теперішній час товар не було поставлено.

Постановою слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01.04.2021 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, було закрито у зв*язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 постанову слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01.04.2021 року про закриття кримінального провадження № 0000005 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України, скасовано.
На даний момент жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України відноситься до нетяжкого злочину, та строк розслідування по даному провадженні спливатиме 01.07.2021 року ( згідно положень ст.218 КПК України - 12 місяців, з 01.07.2020 року по 01.07.2021 року).
Проте, у зв`язку із скасуванням на підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.08.2021 року постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 01.04.2021 року про закриття кримінального провадження № 0000005 від 01.07.2020 року, починаючи з 04.08.2021 року вказаний строк триватиме до 04.11.2021 року ( з 04.08.2021 року залишок строку досудового розслідування становив 3 місяці, тобто з 01.04.2021 року по 01.08.2021 року ).
Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановити винних осіб та зібрати докази причетності вини не вдалося та потрібно значний проміжок часу із-за ряду об`єктивних обставин не вдалось можливим прийняти кінцеве процесуальне рішення, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені терміну досудового розслідування на дванадцять місяців.
На даний час продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, у ході яких потрібно: здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху коштів, провести експертні дослідження та встановити збіги, провести інші оперативно-розшукові заходи по встановленню причетних до злочину осіб, свідків даного злочину та з урахуванням результатів досудового розслідування провести відповідні слідчі дії та завершити досудове розслідування у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку з певною послідовністю та значною тривалістю проведення даних дій, а також виконанням значної кількості інших слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, потребують обов`язкового їх проведення і виконання, та обумовлені особливою складністю даного кримінального провадження, що в свою чергу не дало змоги завершити досудове розслідування у визначені ст. 219 КПК строки.
Вищевказані слідчі дії мають значення для кримінального провадження та є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення. Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до частини 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження, а не особливою складністю даного кримінального провадження як зазначає слідчий у клопотанні.
За таких обставин, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, що для закінчення досудового розслідування необхіднопровести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення винних осіб та збирання доказів причетності вини, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Для виконання завдання кримінального провадження, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для проведення вищезазначених слідчих дій слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування та клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцять) місяців, тобто до 04 листопада 2022 року (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1