печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002309, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002309 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з часткою у статутному капіталі 50% у розмірі 7 340 746,50 грн.

Частка у статутному капіталі 50% у розмірі 7 340 746,50 грн. сформована нею особисто та у повному обсязі, що підтверджується банківськими квитанціями, платіжними дорученнями та фіскальними чеками.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є діючим суб`єктом господарських відносин і одночасно є власником:

- нежитлових приміщень площею 192,8 кв.м, по АДРЕСА_2 ;

- нежитлових приміщень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , «Н», «О» загальною площею 1111 кв.м по АДРЕСА_3 ;

- земельної ділянки площею 0,6866 га по АДРЕСА_3 ;

- нежитлових приміщень площею 183,9 кв.м по АДРЕСА_4 .

Свою діяльність у вказаному вище Товаристві ОСОБА_5 здійснює як особисто так і через свого сина ОСОБА_18 , якого уповноважила на здійснення відповідних функцій свого представника нотаріально посвідченою довіреністю.

12 листопада 2021 року, приблизно о 08 год. 00 хв., в ході огляду відомостей, внесених до витягу з єдиного реєстру ЮО та ФОП з актуальною інформацією про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 адвокатом ОСОБА_19 виявлено зміну учасника з часткою 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ОСОБА_5 на ОСОБА_20 .

12.11.2021 ОСОБА_5 була проінформована адвокатом ОСОБА_19 про вказані вище зміни про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та повідомила останньому що не вчиняла дій про внесення змін про склад учасників вказаного вище Товариства.

Крім того, 16 листопада 2021 року, приблизно о 09 год. 00 хв., в ході огляду відомостей, внесених до єдиного реєстру ЮО та ФОП з актуальною інформацією про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , адвокат ОСОБА_19 повторно виявив незаконну зміну учасника з часткою 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ОСОБА_20 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння часткою статутного капіталу 50% у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 20 жовтня по 28 жовтня 2021 року, невстановленими особами з використанням нотаріального бланку НРО № 103463, було підроблено акт приймання-передачі від 20 жовтня 2021 року, реєстрові номери 3553, 3554, частки 50% громадянину ОСОБА_20 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нібито посвідченим нотаріусом ОСОБА_21 , шляхом внесення неіснуючих відомостей та шляхом підробки підпису.

У підроблений акт приймання-передачі було незаконно внесено інформацію про договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18 жовтня 2021 року у розмірі 50% у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з громадянином ОСОБА_20 , який ОСОБА_5 насправді не укладала і не підписувала.

Підпис, що міститься у акті від 20 жовтня 2021 року реєстрові номери 3553, 3554 приймання-передачі частки 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ніби то посвідченому нотаріусом ОСОБА_21 , виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою, тобто підроблений.

Згідно відповідей від 16 листопада 2021 року нотаріуса ОСОБА_21 на адвоктське звернення, 20 жовтня 2021 року ОСОБА_5 до неї за посвідченням підису не зверталась і її підпис вона не посвідчувала, тобто вказаний вище акт від її імені є підробленим.

Згідно довідки з місця роботи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Вишневе та м. Києві вона не перебувала, а знаходилась за місцем своєї роботи у Полтавській області, що знаходиться за 350 км від місця вчинення кримінального правопорушення.

28 жовтня 2021 року, ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 незаконно підроблені документи з метою шахрайського заволодіння майна потерпілої ОСОБА_5 у вигляді частки 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Внаслідок вказаних вище незаконних дій, реєстратор ОСОБА_23 , будучи введеним ними в оману, 28 жовтня 2021 року прийняв рішення № 048001852 про незаконний перехід частки 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від ОСОБА_5 до ОСОБА_20

03 листопада 2021 року, ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 заяву про зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі Товариства, прийняла рішення № 049001852 про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також зміну до установчих документів, які пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, 15 листопада 2021 року, ОСОБА_25 подала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 заяву із пакетом документів про зміну учасника товариства з ОСОБА_20 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (власник ОСОБА_26 ).

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі товариства, прийняла рішення № 050001852 про зміну учасника товариства.

Крім того, 16 листопада 2021 року, громадянин ОСОБА_25 та ОСОБА_27 подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 заяву про зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на відповідний пакет документів.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі товариства, прийняла рішення № 051001852 про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою ОСОБА_5 у статутному капіталі 50% товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з у розмірі 7 340 746,50 грн. (номінальна вартість).

07.12.2021 за вихідним номером №2309/125/52-2021 було направлено Вимогу у порядку ст. 93 КПК до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації про звернення 28 жовтня 2021 року, ОСОБА_22 , як уповноваженої особи ОСОБА_20 , яка подала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 незаконно підроблені документи з метою шахрайського заволодіння майна потерпілої ОСОБА_5 у вигляді частки 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Внаслідок вказаних вище незаконних дій, реєстратор ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, 28 жовтня 2021 року прийняв рішення № 048001852 про незаконний перехід частки 50% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від ОСОБА_5 до ОСОБА_20

13.12.2021 до органу досудового розслідування надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 № 105/01/827/1, про те, що заявником реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» № 048001852 від 28.10.2021 дійсно була ОСОБА_22 , як уповноважена особа ОСОБА_20 , яка подала заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, документ що засвідчує повноваження представника.

В органів досудового розслідування, є всі підстави вважати що заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, документ що засвідчує повноваження представника, які були подані ОСОБА_22 є підробленими.

З урахуванням викладеного, для повного, всебічного, та неупередженого розслідування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: документів реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» № 048001852 від 28.10.2021 поданих ОСОБА_22 , як уповноваженою особою ОСОБА_20 , а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документа про сплату адміністративного збору, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, документа що засвідчує повноваження представника, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки наявні у вказаних документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінально провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002309 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів: оригіналів документів реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» № 048001852 від 28.10.2021 поданих ОСОБА_22 , як уповноваженою особою ОСОБА_20 , а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документа про сплату адміністративного збору, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, документа що засвідчує повноваження представника, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67636/21-к

Примірник 2- наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1