У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 від 14.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001207 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2021 близько о 14:38 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне, що 07.12.2021 в 19:21 год. він вирішив замовити через «ОЛХ» запчастину для автомобіля, а саме передню перемичку рами та дві внутрішні частини переднього лонжерона рами до автомобіля Toyota Sequoia. Поспілкувавшись з продавцем з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платформі «ОЛХ», за його пропозицією, потерпілий вирішив перейти в месенджер «Вайбер» (його н.т. НОМЕР_2 ). Наступного дня, 08.12.2021 вони домовились про купівлю, тож продавець попрохав передоплату в сумі 300 доларів США, ніби то для викупу вказаних запчастин з території Литви та оперативної доставки їх до України. Потерпілий погодився, тож 08.12.2021 близько о 14:38 год. ОСОБА_4 поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу сплатив грошові кошти в сумі 8736 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яку попередньо йому надав продавець, карта оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Сплативши замовлення, потерпілий відправив квитанцію у особисті повідомлення продавцю. До 11.12.2021 продавець виходив на зв`язок, відповідав на повідомлення, а з 13:24 год. останній почав ігнорувати потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної карти, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 07.12.2021 року по строк 15.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.12.2021 по 15.12.2021 року;

у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.12.2021 року по 15.12.2021. .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1