Дата документу 21.02.2022
Справа № 334/7241/21
Провадження № 1-кс/334/264/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000563, внесеному 12.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо номеру карткового рахунку за договором позики № 1982237 від 26.03.2021, а саме завірених копій договору про надання фінансових послуг, а також невід`ємних додатків до нього, номер рахунку, на який були перераховані кошти та документів, які підтверджують сплату.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000563, внесеного 12.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.03.2021 до 30.03.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Також встановлено, що в період часу з 25.03.2021 до 30.03.2021 року від імені ОСОБА_5 у різних фінансових установах шахрайським шляхом було укладено кредитні договори без його участі.
Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження слідчому необхідно отримати інформацію та документи, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру карткового рахунку за договором позики № 1982237 від 26.03.2021, а саме копії договору про надання позики, а також невід`ємних додатків до нього, номеру рахунку на який були перераховані кошти.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 задоволенню не підлягає, оскільки в документах, доданих до клопотання, відсутня інформація про те, що вказані слідчі уповноважені керівником органу досудового розслідування здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000563 від 12.06.2021.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково .
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити вказані документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номеру карткового рахунку за договором позики № 1982237 від 26.03.2021, а саме завірених копій договору про надання фінансових послуг, а також невід`ємних додатків до нього копія паспорта, РНОКПП, листи, попередження, повідомлення тощо), номеру рахунку, на який були перераховані кошти та документів, які підтверджують сплату.

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: