УХВАЛА

09.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 0000396 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший прокурор групи прокурорів прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що 21.08.2020 у системі ІНФОРМАЦІЯ_1 Регіональною філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Замовник) оприлюднено закупівлю №UA-2020-08-21-001326-b за предметом Послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу: послуги з ремонту приводних силових модулів Power Pack загальною вартістю 20 515 665,68 грн. з ПДВ.
Надалі, 04.09.2020 Замовником оприлюднено закупівлю №UA-2020-09-04-000457-c за предметом Послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу: послуги з ремонту двигунів MTU 12V183TD з генераторами SDV67.29-12 моторвагонного рухомого складу загальною вартістю 19 865 114,28 грн. з ПДВ.
Обидві закупівлі проведено за переговорною процедурою, в обох випадках переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
За результатами закупівель Замовником укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 договори за №ОД/НРП-20-418НЮ від 02.09.2020 (20 515 665,68 грн. з ПДВ) та за №ОД/НРП-20-429НЮ від 15.09.2020 (19 865 114,28 грн. з ПДВ).
За результатами проведеного моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені порушення, зокрема в частині неправомірного застосування переговорної процедури закупівель (наказ №239 від 03.12.2020).
Подальшим аналізом вказаних вище договорів встановлено, що фактично дані договори ідентичні, а саме передбачають капітальний ремонт однакових силових агрегатів, містять ідентичний перелік запасних частин (306 найменувань), ідентичні калькуляції, перелік та вартість робіт тощо.
За даними системи ІНФОРМАЦІЯ_1 Замовник практично повністю розрахувався з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані роботи, сплативши бюджетні кошти загальною сумою 39 594 677,29 грн. з ПДВ (20 204 949,43 грн. + 19 389 727,86 грн.).
Вказане може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах за попередньою змовою з боку посадових осіб Замовника та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом подвійної сплати за одну послугу за умови попереднього протиправного недопущення інших можливих постачальників шляхом незаконного застосування переговорної процедури закупівлі.
Проте, для встановлення наявності або відсутності у діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень необхідно здійснити дослідження усієї податкової документації та відомостей, які стосуються виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначених та аналогічних робіт протягом строку виконання вказаних договорів, а також долучення до матеріалів кримінального провадження виявлених матеріалів, що можуть вказувати на наявність ознак складу злочину, щодо якого проводиться досудове розслідування, а саме податкових документів та інформації стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.09.2020 по 01.09.2021.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.08.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної податкової документації та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації та документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.09.2020 по 01.09.2021 згідно з наступним переліком:
інформація про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;
інформація про податкову звітність (в тому числі декларацій з податку на прибуток);
інформація щодо проведених податкових перевірок та результатів за ними;
інформація про керівників, засновників, вигодоодержувачів підприємства;
інформація про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ;
інформація (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо діючих банківських рахунків підприємства;
витяг з єдиного реєстру податкових накладних з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг, їхньої вартості, кодів УКТЗЕД, сум податку, дати та номеру податкових накладних, контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ) по кожній податковій накладній, що формували податковий кредит та податкові зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
інформація про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;
податковий стан підприємства на теперішній час.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1