Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5928/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002213 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 29.11.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, яке виразилось у втручанні в електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж вуликів для бджіл, власник оголошення був вказаний ОСОБА_6 тел. НОМЕР_1 . м. Обухів, 21.10.2012, потерпілий зробив замовлення та на рахунок ФОП ОСОБА_7 зробив переказ 300 грн. завдатку. 26.10.2021 ОСОБА_6 у вайбер було направлено фотознімок експрес-накладної № 0783 щодо направлення замовлення у відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . До 29.10.2021 дзвінків та повідомлень від ОСОБА_6 не було. 29.10.2021, потерпілий з 08 год 00 хв. та на протязі всього дня знаходився на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , о 15 год. 02 хв. потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що посилка пошкоджена та повернулась йому, та запропонував повернути кошти, а замовлення у зв`язку з великим навантаженням запропонував зробити пізніше, на що потерпілий погодився. Також для повернення коштів особа на ім`я ОСОБА_6 сказав, що гроші були направлені на ФОП тому він потерпілому направить повідомлення для здійснення операції. Після розмови орієнтовно о 15 год. 11 хв. особа на ім`я ОСОБА_6 потерпілому надіслав повідомлення у вайбер з посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_4 , на шо потерпілий ввів номер карти, а згодом надійшло повідомлення з кодом з ІНФОРМАЦІЯ_5 . О 15 год. 13 хв. ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ще раз у зв`язку, з тим що кошти не пішли на потерпілого рахунок. О 15 год. 18 хв. та 15 год. 24 хв потерпілому надійшло ще повідомлення з кодом з ІНФОРМАЦІЯ_5 якій потерпілий повинен був ввести, але з першої спроби не вийшло як він вважав, повідомлення були схожі як завжди коли, він оплачував за комунальні послуги. Також 15 год. 24 хв. потерпілому надходить наступне повідомлення проте, що спроба списання коштів третіми особами карта заблоковано. Розуміючи, що відбувається щось підозріле, потерпілий о 15 год. 31 хв. зателефонував на номер ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо блокування рахунків, розмова тривала 15 хв. за цей час о15 год. 33 хв., 15 год. 34 хв. 15 год. 35 хв. йому надходили повідомлення щодо підтвердження списання коштів, але ніяких підтверджень потерпілий не надавав. Повідомлення про блокування надійшло о 15 год. 41 хв.
Декілька разів потерпілий намагався зателефонувати на номер тел. НОМЕР_1 , але номер був вимкнений та у вайбері контакт з повідомленнями був видалений.
Загальна сума матеріального збитку становить 127 тис. 397 грн.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме на банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: НОМЕР_3 та на особу ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, та які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2021 по 28.11.2021 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання коштів громадян України; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам та банківським карткам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002213 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2021 по 28.11.2021 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, з НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2021 по 28.11.2021 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки, квитанції про видачу готівки з НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2021 по 28.11.2021 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття грошових коштів за період часу з НОМЕР_3 у період часу з 28.10.2021 по 28.11.2021 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1