Справа № 526/300/22
Провадження № 1-кс/526/98/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

14 лютого 2022 року слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформації, яка містять відомості по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_11 рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчим зазначено, що 20.12.2021 року до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, починаючи з 10.12.2021 року по 15.12.2021 року шахрайським способом представники ФОП ОСОБА_13 , заволоділи грошовими коштами в сумі 231 тисяча 905 гривень, які заявниця перерахувала частинами за купівлю автомобіля Toyota Rav-4, які були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вказаними діями заявниці завдано матеріальну шкоду на загальну суму 231 тисяча 905 гривень. ЖЄО №4338 від 20.12.2021

Відомості по даному факту було внесено 20.12.2021 до ЄРДР за № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_11 рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000602 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 20.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформації, яка містить відомості по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_11 рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 10.12.2021 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1