Справа №760/845/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 року по 04.01.2022 року, а саме:

банківських виписок (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години);

матеріалів фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток випущених на ім`я клієнта банку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), типів рахунків, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 16.09.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, в обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ДКП НП України про те, що виявлено факт несанкціонованого втручання невстановленими громадянами в роботу облікових записів користувачів, зареєстрованих на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить американській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування здійснено огляд веб-сторінки користувача зареєстрованого на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під псевдонімом « ОСОБА_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та веб-сторінок зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під нік-неймами: «xFunky» та « НОМЕР_2 », власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду вищевказаних акаунтів виявлено, що користувач у період із 2014 року публікує різного роду оголошення та повідомлення, серед яких оголошення про продаж акаунтів користувачів з балансом зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлення про купівлю шкідливого програмного забезпечення «RIOT BRUTE» та «SKIN CHECKER», типу «Brute force», призначених для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів, зареєстрованих на веб-сайті ігрової американської ігрової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомлення про купівлю акаунтів на заборонених в Україні платформах обігу електронних грошей «Qiwi», « ОСОБА_6 » та оголошення про продаж акаунтів користувачів зареєстрованих на ігрових платформах «Steam», «Origin», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Minecraft», тощо.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ймовірно використовує власні банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься в цих документах, має значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині надання інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , про відкриті банківські рахунки, підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання є необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.
Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , про відкриті банківські рахунки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 19.03.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1