Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/116/22
У Х В А Л А

19 січня 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2021 року з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що серед його друзів, знайомих та товаришів є досить багато діючих, а також звільнених працівників підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цими особами ОСОБА_5 періодично бачиться, спілкується та підтримує товариські відносини. З деякими з них він раніше проживав по сусідству, а тому бачився та спілкувався з ними досить часто.

В ході спілкування з цими працівниками, ОСОБА_5 стало відомо про те, що в період з 2016 року по теперішній час посадовими особами підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема тих, які розташовані в Залізничному районі м. Львова вносяться неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, зокрема табеля обліку використання робочого часу. Йому стало відомо про те, що майстри та інші уповноважені на ведення табелю обліку використання робочого часу посадові особи вказаних підприємств умисно вносять в табеля обліку використання робочого часу неправдиві відомості про перебування підлеглих їм працівників на робочих місцях, в той час, коли ці працівники перебувають за межами території України на роботі. Таким чином працівники, які вносили неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу, вчинили службове підроблення. Працівникам, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях бухгалтерією вказаних підприємств нараховується заробітна плата за невідпрацьовані ними робочі дні, а також їм нараховується робочий стаж.

В цей же час вказані працівники, протягом певного часу перебувають за межами території України на так званих «заробітках». Після прибуття на територію України, працівники, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях, отримують нараховані бухгалтерією підприємства гроші за невідпрацьовані ними робочі дні.

Як повідомив ОСОБА_5 до підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких систематично вчиняються злочини вказаної категорії, які розташовані на території Залізничного району м. Львова відносяться: Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ст. Львів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ШЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_7 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , що перебувають в підпорядкуванні Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_9 , а також інші підприємства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Список працівників Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , із зазначенням їхніх повних анкетних даних, необхідний для перевірки фактів перебування цих працівників за межами території України під час їхнього робочого процесу, а також встановлення посадових осіб даного підприємства, які вчинили службове підроблення, внісши до офіційних документів табеля обліку використання робочого часу завідомо неправдиві відомості про перебування цих працівників на робочих місцях.

Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно працівників Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до списку діючих та звільнених працівників даного підприємства згідно штатного розпису із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списку діючих та звільнених працівників даного підприємства, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списку працівників даного підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списку працівників даного підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списку працівників даного підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списку працівників даного підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях, за період з 01.01.2017 року по 01.01.2022 року із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, дат їхнього народження, адрес реєстрації та проживання, а також контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації. Просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до списку діючих та звільнених працівників підприємства згідно штатного розпису із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списку діючих та звільнених працівників підприємства, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списку працівників підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списку працівників підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списку працівників підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списку працівників підприємства (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях, за період з 01.01.2017 року по 01.01.2022 року із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, дат їхнього народження, адрес реєстрації та проживання, а також контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації, з можливістю його вилучення, що перебувають у володінні Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1