Справа № 461/6349/21
Провадження № 1-кс/461/5323/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м .Львові клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000572 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 01 червня 2021 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України. Прокурор просить слідчого суддю продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.07.2021:

1) прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування свідками у кримінальному провадженні, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема працівниками Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло» та ТОВ «Нафтогаз Тепло»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 підозрюється в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

03 червня 2021 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 567 500,00 гривень, яка 25.11.2020 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_6 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , у випадку внесення застави, встановлено наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

1) прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування свідками у кримінальному провадженні, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема працівниками Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло» та ТОВ «Нафтогаз Тепло»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім цього, 24 липня 2021 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про обрання запобіжного заходу від 03 червня 2021 року на підозрюваного ОСОБА_6 .

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у продовженні обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.06.2021.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає. Просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання з підстав наведених у ньому. Просив задоволити.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання. Пояснив, що дане кримінальне провадження підсудне Вищому антикорупційному суду, а не Галицькому районному суду.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

01 червня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:
- заявою ОСОБА_9 від 27.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.05.2021;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2021;

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 31.05.2021;

-протокол обшуку від 31.05.2021 в адміністративній будівлі Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло», за адресою: Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 17А;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_6 від 31.05.2021;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2021;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу.
Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 03.06.2021 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 567 500,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_6 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , у випадку внесення застави, встановлено наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

1) прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування свідками у кримінальному провадженні, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема працівниками Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло» та ТОВ «Нафтогаз Тепло»;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 24 липня 2021 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про обрання запобіжного заходу від 03 червня 2021 року на підозрюваного ОСОБА_6 .

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судової-фоноскопічної експертизи, яка призначена постановою слідчого від 09.08.2021 та прийнята до виконання Львівським НДІСЕ.

Результати вищевказаних процесуальних дій (висновків експертиз), мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в чотирьох місячний строк не виявляється можливим через її об`ємність та завантаженість експертної установи.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-долучення до матеріалів кримінального провадження клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які слугували підставою для надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;
-проведення допитів в якості свідків працівників ТзОВ «Балмікс», ТзОВ «Фірма Крістал», ОСОБА_10 та інших;
-доручення відповідей на усі запити, скеровані у порядку ст. 93 КПК України, а саме відповідь з АРМА, про наявне майно у ОСОБА_6 та інші запити, відповіді на які мають важливе значення для кримінального провадження;
-перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, пов`язаних із одержанням неправомірної вигоди за сприяння у підключені до електромережі;
-проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;
-встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;
-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення;
-проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження. Може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, так як в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі працівників Філії «Новояворівські електромережі» ТОВ «Нафтогаз Тепло» та ТОВ «Нафтогаз Тепло», які перебуваючи внаслідок робочих відносин в дружніх стосунках із підозрюваним ОСОБА_6 , на прохання останнього даватимуть неправдиві показання. Також в ході досудового розслідування не завершено проведення судово фоноскопічної експертизи, що дасть змогу ОСОБА_6 чинити незаконний вплив на експертів, яким буде доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків. Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачається покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.
Крім цього, ухвалою колегії суддів палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду від 27.08.2021 року встановлено, що кримінальне провадження №0000572 від 27.05.2021 року підсудне Галицькому районному суду м.Львова, так як у статутному капіталі ТОВ «Нафтогаз Тепло» частка державної або комунальної власності не перевищує 50 відсотків, оскільки цією часткою володіє не держава чи територіальна громада, а інший суб`єкт господарювання, який не уособлює державу чи державний орган. Таким чином, доводи захисника суд не приймає до уваги з врахуванням вищевказаної ухвали апеляційного суду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000572 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити до 30.11.2021 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27.07.2021 про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
1) прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Черкаської області без дозволу слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника першого відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1