УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002087 від 11.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

В провадженні СД Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0002087 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 11.09.2021 до ВП №2 ОРУП №1 надійшла заяви від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка з 03.09.2021 близько 21:40, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом омани, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, який належить заявнику.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інспеткор сектору дізнання клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

В судове засідання дізнавач не з`явився, відповідно до письмової заяви, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0002087 від 11.09.2021 року.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів, чи за їх дорученням інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків та номерами випущених банківський карток на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків

- надати інформацію про кількість закріплених банкових карток що були видані ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 та їх номери, з моменту відкриття рахунку

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових які були видані на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 банківських карткових що були надані, із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- якщо банківські картки/банківські рахунки контрагентів належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським карткам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам які були видані на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» які були видані на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію та копії документів про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та власником карткових рахунків які були видані на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам які були видані на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: