Справа № 576/11/22
Провадження № 1-кс/576/116/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2022 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 01.01.2022 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.12.2021 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2021 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайськими шляхом заволоділа грошовими кредитними коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , у розмірі 40 000 грн.
Дізнавач зазначає, що 18.01.2022 року слідчим суддею Глухівського міськрайонного суду було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 03.02.2022 року в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів було виявлено, що грошові кошти ОСОБА_4 було перераховано на картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування за допомогою сайту мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який визначений Національним Банком України, було встановлено інформацію про емітент банківської картки № НОМЕР_2 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 25.12.2021 по 27.12.2021 по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.12.2021 по 27.12.2021, з можливістю здійснення тимчасового доступу у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000002 стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000002: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: повної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 25.12.2021 по 27.12.2021 по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.12.2021 по 27.12.2021, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1