У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2021 Справа №607/16036/21

(провадження № 1-кс/607/5295/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме банківських рахунків, карткок, які використовують особи причетні до вказаної злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- щодо руху коштів по даних картках в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карт (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картах);
- інформації про з`єднання із ІР-адресами при здійсненні будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами, при використанні Інтернет додатків,
з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі.
з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .
Також, просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю прошу провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також із обмеженими строками досудового розслідування.
Клопотання мотивоване тим, що на початку 2019 року точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими слідством особами виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_19 спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими слідством особи, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), - смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) із використанням мережі Інтернет, а саме так званого Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланнями, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 », та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також, з метою реалізації свого злочинного умислу останні, в мережі Інтернет почали купувати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити грошові кошти на номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин, оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер « ІНФОРМАЦІЯ_13 -зазначення номеру гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані, які зазначені в чеку, як підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номери системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_14 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб -канабіс (марихуану), - смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса - геолокація Google maps та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) -смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини. Таким чином, в період часу з початку 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, по 24 липня 2021 року ОСОБА_19 , спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в редакції від 28 грудня 2015 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 в редакції від 19 червня 2015 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам схильним до їх вживання. При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати: особи які причетні до вказаної злочинної діяльності користуються банківськими рахунками, картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які отримували особи які причетні до даної злочинної діяльності, за незаконний збут наркотичного засобу марихуани чи психотропної речовини, а саме на електроні гаманці платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", в подальшому перераховують на карткові рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_20 , замовляв наркотичні засоби та психотропні речовини через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в не встановленої особи, яка використовувала псевдонімом « ОСОБА_21 » та ОСОБА_20 , перераховував грошові кошти на карткові рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Посилаючись на вищенаведене, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення постачальників наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номерах карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначенні вище, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Оскільки слідчим не доведено, що є існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, у зв`язку з чим слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколами огляду інтернет-мережі від 16 січня 2021 року, 31 серпня 2021 року; протоколом огляду мобільного телефону «iPhone», який було вилучено у ОСОБА_20 від 18 серпня 2021 року, у якому зазначено, що особи в ході своєї діяльності користувались банківськими картками із реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Однак, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів до теперішнього часу, оскільки ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів постановлена 16 вересня 2021 року.
З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме банківських рахунків, карток, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- щодо руху коштів по даних картках в період часу з дати відкриття до 16 вересня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття 16 вересня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття до 16 вересня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття до 16 вересня 2021 року;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карт (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картах);
- інформації про з`єднання із ІР-адресами при здійсненні будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами, при використанні Інтернет додатків,
з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1