Справа № 646/6643/21
№ провадження 1-кс/646/1872/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000361 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000361 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 , з 27.04.2021 до теперішнього часу з описом транзакцій; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 , з моменту відкриття до теперішнього часу; IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до теперішнього часу; номера ІМЕІ пристрів через які було здійснено вход до системи клієнт- банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до теперішнього часу.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000361 від 12.06.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2021 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману/зловживання довірою, заволоділа коштами останнього.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що приблизно на початку квітня 2021 року, його знайомий ОСОБА_5 розповів, що він працює в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є керівником проекту «Реконструкція ПЛ 330 Кв із БЗТ на OPGW», яка є субпідрядною організацією переможця тендеру - індійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », об`явленого НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 запропонував ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняти участь у вказаному проекті, але першочерговою вимогою стало проходження представником підприємства попередньо двотижневого стажування на території Індії в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для проходження стажування необхідно було підібрати кандидата та сплатити візу вартістю 475 доларів США, страховку вартістю 315 доларів США та проживання представника вартістю 1317 доларів США. Погодившись з даною пропозицією ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_7 , 27.04.2021 та 29.04.2021 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на наданий ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в якості витрат свої грошові кошти в сумі 58 893,50 грн. Однак, не надійшло жодної інформації щодо технічного завдання на проектування для укладання договору.

Згідно з матеріалами, в ході проведення оперативних заходів, а також слідчих дій, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується картковим рахунком НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Останній грошові кошти отримує на банківську карту відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, на думку слідчого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (офіс у АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, відділом поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.06.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000361, 11.06.2021 до ВП №1 ХРУП №1 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що на початку квітня невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника.

З протоколу допиту ОСОБА_7 встановлено, що приблизно на початку квітня 2021 року, його знайомий ОСОБА_5 розповів, що він працює в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є керівником проекту «Реконструкція ПЛ 330 Кв із БЗТ на OPGW», яка є субпідрядною організацією переможця тендеру - індійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », об`явленого НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 запропонував ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняти участь у вказаному проекті, але першочерговою вимогою стало проходження представником підприємства попередньо двотижневого стажування на території Індії в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для проходження стажування необхідно було підібрати кандидата та сплатити візу вартістю 475 доларів США, страховку вартістю 315 доларів США та проживання представника вартістю 1317 доларів США. Погодившись з даною пропозицією ОСОБА_5 , він особисто 27.04.2021 та 29.04.2021 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на наданий ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в якості витрат свої грошові кошти в сумі 58 893,50 грн. Однак, не надійшло жодної інформації щодо технічного завдання на проектування для укладання договору.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з 27.04.2021, оскільки, як убачається з матеріалів клопотання ОСОБА_7 перерахував на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти саме 27.04.2021 та 29.04.2021.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000361 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс у АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з 27.04.2021 до 19.10.2021 з описом транзакцій;

- інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать гр. ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 , 05 липня 1971 року, з 27.04.2021 до 19.10.2021;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.04.2021 до 19.10.2021;

- номера ІМЕІ пристрів через які було здійснено вход до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.04.2021 до 19.10.2021.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 19.12.2021.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1