УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польщі у кримінальній справі № PK VII Wz Ds 24.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польщі у кримінальній справі № PK VII Wz Ds 24.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів, які містять дані щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснення господарської діяльності; статут вказаного товариства, власників вказаного товариства, документів, що стосуються співпраці або контактів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з нижченаведеними суб`єктами або особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю ТІМ Business, TELO TRADE 100 Товариство з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю, IKS ІНФОРМАЦІЯ_5 з обмеженою відповідальністю, IKS ІНФОРМАЦІЯ_6 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_7 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_8 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_9 з обмеженою відповідальністю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VII Wz Ds 24.2019.

Під час вивчення запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 за матеріалами справи № PK VII Wz Ds 24.2019 у справі, яка проводилася у період з 20.05.2018 по 28.01.2019 у Варшаві та інших невизначених населених пунктах особами, які представляють компанії Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з місцем знаходженням у Варшаві та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з місцем знаходженням у Варшаві діяльність, яка може зірвати або значно перешкодити визначенню злочинного походження коштів великої вартості або місця їх розміщення, виявлення арешту або конфіскації внаслідок порушень, що полягають в ухиленні від сплати податків та інших, невизначених шляхом прийняття з рахунків іноземних організацій та з власних рахунків на банківські рахунки, ведених для вищезгаданих організацій, у банках ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , готівкою на загальну суму приблизно 7 000 злотих, 21 000 000 євро та 45 000 000 доларів США та доручення на перекази з рахунків інших іноземних суб`єктів господарювання, тобто діяння передбачене ст. 299 Кримінального кодексу.

Згідно з результатами розслідування до злочинної практики могли бути причетні громадяни Республіки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, через необхідність з`ясування інших обставин клопотання від 19.08.2020 звернулися до судових органів Республіки України надати міжнародну правову допомогу.

Офіс Генерального прокурора України від 18.02.2021 №19/1-33014-20 надіслав матеріали часткової реалізації клопотання про міжнародну правову допомогу. Проте, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткову інформацію та виконати процесуальні дії за участі інших осіб, які проживають на території України. Виконання цих дій дозволить зібрати повні докази щодо подій, предметом розслідування, яке проводиться на території Республіки Польща.

Під час вивчення матеріалів вказаного міжнародного доручення одним із пунктів міжнародного клопотання було проведення наступних дій, зокрема:

а) перевірити, чи і в якому місці (точна адреса) на території Республіки Україна та ким (точні персональні дані власників суб`єктів управління) підприємницька діяльність ведеться під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , Податковий ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; чим займається цей суб`єкт.

б) отримання всіх документів, що стосуються співпраці або контактів ІНФОРМАЦІЯ_2 з нижченаведеними суб`єктами або особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю ТІМ Business, TELO TRADE 100 Товариство з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю, IKS Trade 100 Товариство з обмеженою відповідальністю, IKS ІНФОРМАЦІЯ_6 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_7 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_8 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_9 з обмеженою Відповідальністю.

Під час вивчення вказаного клопотання було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 Податковий ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, крім як за допомогою інформації, яка знаходиться у Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду прокурором подано письмову заяву, в якій зазначено, що прокурор підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Положенням ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з приписами ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VII Wz Ds 24.2019, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польщі у кримінальній справі № PK VII Wz Ds 24.2019 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим лідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, які містять інформацію: щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснення господарської діяльності; статут вказаного товариства, власників вказаного товариства, документів, що стосуються співпраці або контактів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з наведеними нижче суб`єктами або особами, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю ТІМ Business, TELO TRADE 100 Товариство з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю, IKS Trade 100 Товариство з обмеженою відповідальністю, IKS ІНФОРМАЦІЯ_6 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_7 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_8 з обмеженою відповідальністю, ІНФОРМАЦІЯ_9 з обмеженою Відповідальністю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1