УХВАЛА
23.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 21.07.2005 до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи за № внесено відомості щодо реєстрації Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять філії, розташовані у м. Києві та Львові та Севастополі.
Згідно класифікатору видів економічної діяльності, основними видами діяльності Концерну «Техвоєнторгсервіс» є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, демонтаж (розбирання) машин та ремонт автотранспортних засобів, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, діяльність у сфері оборони.
Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що 08.04.2009 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 видане 26.03.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 2364,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на теперішній час, на території Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за вищезазначеною адресою здійснює фінансово-господарську діяльність Одеська дільниця Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розміщені нежитлові приміщення, які надаються в оренду суб`єктам господарювання для ведення фінансово-господарської діяльності на підставі договорів зберігання, укладені між суб`єктами господарювання та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, в ході проведення досудового розслідування в якості свідків були допитані суб`єкти господарювання, які займають нежитлові приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності, які в ході допиту повідомили, що щомісячно за займане приміщення сплачують грошові кошти особі уповноваженій керівництвом Одеської дільниці Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом особистої їх передачі.
Також встановлено, що допуск на територію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 є виключно у керівництва та суб`єктів господарювання, які орендують нежитлові приміщення за вищезазначеною адресою.
Із вищевикладеного вбачається, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 передані у «тіньову» оренду, в результаті чого державі завдаються збитки у великому розмірі.
Разом з тим, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих на території земель, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, серед яких банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 271 105 грн. та 32 400 доларів США, а під час допиту повідомив, що виявлені та вилучені грошові кошти належать йому та його брату ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитані особи, які нібито офіційно працевлаштовані на посаді охоронців Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснюють охорону земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які повідомили, що протягом трьох місяців не отримують заробітну плату за виконану роботу у зв`язку із відсутністю коштів у підприємства.

На підставі вищевикладеного є підстави вважати, що службові особи Одеської дільниці Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання розпоряджалися на власний розсуд. На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення

Слідчий вважає, що копії документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_13 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, документів, що підтверджують взяття на податковий облік документів, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі підприємцю послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище суб`єкта господарювання вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаним суб`єктом господарювання до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.01.2020 по дату винесення судом ухвали, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1