Справа № 405/6469/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на термін до 12 (дванадцяти) місяців, починаючи з 18.09.2021.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням освіти Міської ради м. Кропивницького в період 2018-2019 років було здійснено державних закупівель продуктів харчування на загальну вартість понад 90 млн. грн. Зокрема, у 2019 році перемогу майже у всіх торгах на придбання продуктів харчування на замовлення Управління освіти Міської ради міста Кропивницького отримав ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 56 млн. грн. За наявними даними, тендерним комітетом Управління освіти Міської ради міста Кропивницького, умисно, в т.ч. за вказівкою керівництва Міської ради м. Кропивницького, для фізичних та юридичних осіб створювались дискримінаційні умови для перемоги у відкритих торгах підконтрольного ФОП. Зокрема, ФОП Кобець в лютому 2019 року укладено договір на постачання філе птиці курячого охолодженого (60 т.), стегна курячого охолодженого (30 т.), та печінки свіжої яловичої на загальну суму 9,545 млн. грн. В публічних закупівлях єдиним конкурентом ФОП Кобець виступало ТОВ «Валекс КО» (останнє надавало пропозиції вище на 5 тис.грн.) Згідно договору, постачання філе курячого здійснювалось по 115 грн/кг (після коригування 120 грн/кг), стегна по 70 грн/кг (після коригування 82 грн/кг). При цьому встановлено, що придбання вказаних м`ясопродуктів здійснювалось у ТОВ «Валекс КО» з розрахунку філе птиці курячого охолодженого 96 грн/кг, стегна 62 грн/кг. Вказане свідчить про ознаки змови Управління освіти Міської ради міста Кропивницького, ФОП Кобець та ТОВ «Валекс КО» при проведенні публічної закупівлі, внаслідок якої нанесено економічних збитків місцевому бюджету на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» вчиняли антиконкурентні, узгоджені дії під час підготовки та участі у торгах.

Адміністративною колегією Кіровоградського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України відповідно до рішення №61/12-р/к було встановлено наступні факти.

Згідно з інформацією ДП «Прозоро» від 13.07.2018 № 206/1932/06 свої тендерні пропозиції ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» для участі у торгах подавали з авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн». За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» тендерні пропозиції ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» для участі у торгах подавали з одних ІР- адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Також за інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області електронна податкова звітність, реєстрація податкових накладних ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» у період підготовки та участі у торгах (листопад 2017 - березень 2018 року) подавалися/реєструвалися зі спільних ІР-адрес, зокрема, 195.62.15.170, 94.179.145.2, 193.238.36.128. Відповідно до інформації ТОВ «ІСП Шторм» службові особи ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» завантажували свої тендерні пропозиції, заходили на аукціони з одних ІР-адрес, які надавалися у користування ТОВ «Укрпроддонсервіс». Крім того, при подачі податкової звітності, реєстрації податкових накладних, Відповідачі використовували ще одну ІР-адресу - 193.238.36.128. За інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» реєстрацію податкових накладних у період з листопада 2017 року по 15 грудня 2017 року здійснювали зі спільної електронної поштової скриньки, а саме: .

Вказані факти свідчать про те, що службові особи ТОВ «Укрпроддонсервіс» та ТОВ «Сервісторгпром» ведуть спільну господарську діяльність.

Всього, за результатами перевірки законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 2 другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, було задокументовано порушення за наступними результатами торгів на закупівлю: 1. «Вершкового масла», код ДК 021-2015-15530000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-27-000971-b; 2. «М`яса яловичини м`якоть І гатунку», код ДК 021-2015-15110000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001769-с; 3. «Хліба пшеничного, хліба пшенично-житнього», код ДК 021-2015-15810000-9, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001139-с; 4. «Ковбаси вареної (типу молочної) вищого гатунку, ковбаси вареної (типу молочної) І гатунку, сосисок (типу молочні) вищого гатунку, сосисок (типу молочні) І гатунку, ковбаси напівкопченої І гатунку», код ДК 021-2015-15130000-8, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-002216-с; 5. «Філе птиці куряче (охолоджене), курячого стегна (охолоджене)», код ДК 021-2015-15110000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001485-с; 6. «Сиру кисломолочного (від 9% напівжирний), сиру твердого 50%», код ДК 021-2015-15540000-5, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000479-c; 7. «Молока 2,5%, молока 3,2%», код ДК 021-2015-15510000-6, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000184-с; 8. «Риби типу хек с/м, скумбрії с/м», код ДК 021-2015-15220000-6, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000035-c; 9. «Томатів консервованих (без оцету), огірків консервованих (без оцету), кабачків консервованих (без оцету), зеленого горошку консервованого, томатної пасти (25 % вміст сухих томатів, без консервантів), ікри кабачкової, квасолі консервованої», код ДК 021-2015-15330000-0, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-07-000782-с; 10. «Соку фруктового (тетрапак), соку фруктового (скляна тара), соку томатного (скляна тара)», ДК 021-2015-15320000-7, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-07-000637-с; 11. «Булочок в/с вагою 100 гр. (в упаковці), рулетиків з маком в/с вагою 100 гр., булочок в/с вагою 50 гр. (в упаковці), булочок з посипом в/с вагою 100 гр. ( в упаковці), булочок в/с вагою 50 гр. (в упаковці), бубликів в/с вагою 120 гр. (в упаковці)», ДК 021-2015-15810000-9, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-02-23-000155-с.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-в порядку, визначеному Главою 15 КПК України, проведені тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володіння Міської ради м. Кропивницького, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Кіровоградського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, Головного управління ДПС у Кіровоградській області, за результатами яких вилучені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження;

-допитані свідки, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України до підприємств, установ та організацій різних форм власності з метою збирання доказів;

-інші слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 18.09.2021, та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив продовжити строк досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 18.03.2020 а.п.3).

Органом досудового розслідування було проведено ряд заходів, направлених на встановлення необхідних об`єктивних даних щодо самих подій та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини або невинуватості причетних осіб, про що свідчать матеріали клопотання.

Так, у кримінальному провадженні № 0000049 необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

-призначити та отримати висновки судових товарознавчих експертиз;

-призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи;

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;

-на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину;

-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій. Досудове розслідування розпочате 18.03.2020, однак, жодній особі з моменту внесення відомостей до ЄРДР не пред`явлено підозру, більшість доказів, що містить клопотання датовані 2020 роком, що вказує на неефективність проведення досудового слідства.

Наявність реформування прокуратури України та відсутність процесуального керівництва не є поважною причиною для тривалого досудового слідства. Оскільки, суду достеменно відомо, що прокуратурою Кіровоградської області проводилось вчасне погодження необхідних та достатніх процесуальних дій досудового слідства.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на чотири місяці, починаючи з 18.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон