Справа № 509/7516/21
УХВАЛА
29 грудня 2021 року смт. Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0001066 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001066 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.07.2020 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення, у якому повідомлялось про те, що на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, невстановлені особи займаються незаконним видобутком корисних копалин. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює певні роботи на ділянці № 2 масиву № 49 за допомогою техніки в результаті чого утворився кар`єр.

Також, із відкритих джерел встановлено, що 06.05.2010 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2010 № 492, між КПМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір довгострокової платної оренди земельної ділянки (далі договір), загальною площею 10,5476 га (в т.ч. 6,0896 га пасовища; 4,4580 га відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом) із земель несільськогосподарського призначення, що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0361, із зазначенням власника: ІНФОРМАЦІЯ_3 та цільовим призначенням: для розміщення бази спортивного рибальства. При цьому, на теперішній час, на вказаній ділянці фізично утворений кар`єр з видобування каменю вапняку.

Під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0361 за участю сертифікованого інженера геодезиста та інженера - землевпорядника встановлено, що на земельній ділянці КПМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням будівельної техніки ведуться роботи з відкритого добутку гірських порід на ділянці № 1 та № 2.
Відповідно до проведених сертифікованим інженером геодезистом та інженером землевпорядником топографо-геодезичних вишукування земельної ділянки вищевказаною адресою встановлено, що

Об`єм добутих корисних копалин складає 62 023,9 м3, в тому числі: на земельній ділянці № 1 33 733,7 м3; на земельній ділянці № 2 28 290,2 м3.

Фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №1 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер 300:01:003:0361 на площу 0.0882 га; фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №2 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер :01:003:0361 на площу 0.4308 га.

Відповідно до висновку судово ґрунтознавчої та товарознавчої експертизи № 25002/21-34/25003/21-53 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що фрагменти каменю (об`єкти 1-2), що вилучені, згідно постанови в ході огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0361 масиві № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 являють собою сильно карбонатну осадову породу природного походження вапняк черепашковий.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців встановлено, що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.03.1991 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке на теперішній час реорганізовано до ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у якій необхідно отримати відомості щодо відкритих колективним малим підприємством рахунків у банківських установах України станом з 06.05.2010 по 01.09.2021, які є персональними даними, на які перераховувались грошові кошти за реалізоване підприємством камінь вапняк видобутий на земельній ділянці з кадастровим :01:003:0361.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

08.11.2021 слідчим на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підготовлено запит № 4/0357 про надання слідчому відомостей у кримінальному провадженні та копій відповідних документів, який безпосередньо отримав Четвертаков.

З часу отримання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 » запиту слідчого у кримінальному провадженні пройшло понад два місяці, але на закону вимогу слідчого керівництво підприємства відповіді не надало, про причини ненадання відповіді слідчому не повідомлено, що у свою чергу приводить до порушення вимог ст. 9 КПК України, щодо всебічно, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, однак отримати вищезазначені документи самостійно не надається можливим, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином.

Щодо колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », судом здійснювалися заходи з метою повідомлення керівництва товариства щодо дати розгляду клопотання слідчого, однак за номером телефону, який зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ніхто не відповідає, тому жодним іншим чином повідомити останніх щодо розгляду клопотання у суду немає можливості.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З досліджених при розгляді клопотання документів та матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що статут КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом з 2010 2021 роки; документації відносно наявності устаткування та обладнання, що перебувало на балансі КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у термін 2010 по грудень 2021 року, або оренді; штатний розпис КМВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.05.2010 по грудень 2021 року; наказів про призначення директорів КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період створення підприємство по теперішній час; відомості щодо найманих працівників за договорами підряду/субпідряду за трудовою угодою із зазначення осіб, які були безпосередньо задіяні з проведення робіт з улаштування (розміщення) бази спортивного рибальства; дозволів виданих КМВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними органами та установами України на здійснення робіт з уламкової гірської породи каменю вапняку (жорства) на земельній ділянці з кадастровим :01:003:0361; оборотний баланс КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.05.2010 по грудень 2021 року із зазначенням рахунків з призначенням (назвами) рахунків; балансовий рахунок 20; доходний рахунок № 70, затрати № 90-93, калькуляція на видобуток та реалізацію каменю вапняку (жорства), звіт 50 СТ управління сільського/господарства, які знаходяться в колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

08.11.2021 слідчим на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підготовлено запит № 4/0357 про надання слідчому відомостей у кримінальному провадженні та копій відповідних документів, який безпосередньо отримав Четвертаков.

З часу отримання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 » запиту слідчого у кримінальному провадженні пройшло понад два місяці, але на закону вимогу слідчого керівництво підприємства відповіді не надало, про причини ненадання відповіді слідчому не повідомлено, що у свою чергу приводить до порушення вимог ст. 9 КПК України, щодо всебічно, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою проведення почеркознавчої експертизи, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: статуту КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом з 2010 2021 роки; документації відносно наявності устаткування та обладнання, що перебувало на балансі КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у термін 2010 по грудень 2021 року, або оренді; штатний розпис КМВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.05.2010 по грудень 2021 року; наказів про призначення директорів КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період створення підприємство по теперішній час; відомості щодо найманих працівників за договорами підряду/субпідряду за трудовою угодою із зазначення осіб, які були безпосередньо задіяні з проведення робіт з улаштування (розміщення) бази спортивного рибальства; дозволів виданих КМВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними органами та установами України на здійснення робіт з уламкової гірської породи каменю вапняку (жорства) на земельній ділянці з кадастровим :01:003:0361; оборотний баланс КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.05.2010 по грудень 2021 року із зазначенням рахунків з призначенням (назвами) рахунків; балансовому рахунку 20; доходному рахунку № 70, затрати № 90-93, калькуляцію на видобуток та реалізацію каменю вапняку (жорства), звіт 50 СТ управління сільського/господарства, Положення КМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ціноутворення, з можливістю виготовлення копій вищезазначених документів у паперовій формі та вилучення вказаних копій.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1