Номер провадження 1-кс/754/505/22
Справа № 754/2601/22
У Х В А Л А

23 березня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2022 року за ч.2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

21.02.2022 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 10.01.2022 року за ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови тендерного комітету ОСОБА_5 в порядку реалізації положень постанови Кабміну від 20.03.2020 р. № 225 (Порядок проведення закупівель товарів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19) 26.05.2020 р. в поза конкурсному порядку укладено договір купівлі-продажу № 40 з фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 )
Відповідно до умов договору підприємець зобов`язується передати у власність Управління освіти (покупця), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити Дезінфекційні засоби Код згідно ДК 021:2015 (CPV:2008):24450000-3 Агрохімічна продукція зазначена у специфікації (Додаток № 1 до даного Договору).
Зокрема, Управлінням освіти планувалось придбати 1006 шт. засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) по ціні 296,04 грн. за 1 шт. (загальна вартість 297816,24 грн.) та 1018 шт. засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) по ціні 389,65 грн. за 1 шт. 360 шт. (загальна вартість 396663,70 грн.). Ємність товару становить 1 літр.
У подальшому, між вищезазначеними контрагентами 01.06.2020 р. укладено додаткову угоду № 1 до договору № 40 купівлі-продажу, відповідно до умов якої змінено ціну за одиницю товару та придбано:
- засіб для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 71 шт. по ціні 296,04 грн. за 1 шт. загальною вартістю 21018,84 грн.;
- засіб для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 935 шт. по ціні 276,30 грн. за 1 шт. загальною вартістю 258340,50 грн.;
-з асіб дезінфікуючий Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 71 шт. по ціні 389,654 грн. за 1 шт. загальною вартістю 27665,15 грн.;
- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 947 шт. по ціні
363,70 грн. за 1 шт. загальною вартістю 344423,90 грн.;
Загалом, на виконання умов договору покупцем за рахунок коштів місцевого бюджету сплачено продавцю (ФОП ОСОБА_6 ) 651 448, 39 грн., що підтверджується звітом про виконання договору про закупівлю від 22.06.2021 р.
Під час досудового розслідування встановлено, що у відкритих електронних платформах на яких здійснюється реалізація аналогічних товарів у роздріб ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що вартість:
- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra, 1л.) за 1 шт. становить від 175 до 235 грн., середня вартість 200 грн.;
- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300, 1 л.) за 1 шт. становить від 165 грн. до 226 грн., середня вартість 195,5 гривень.
Відтак, різниця (завищення цін) у придбаних товарах становить:
- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 71 шт. по ціні 296,04 грн., за 1 шт., загальна сума різниці 6818,84 грн.;
- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 935 шт. по ціні 276,30 грн. за 1 шт., загальна сума різниці 71340,5 грн.;
- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 71 шт. по ціні
389, 65 грн. за 1 шт., загальна сума різниці 13784,65 грн.;
- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 947 шт. по ціні
363,70 грн. за 1 шт., загальна сума різниці 159285,4 гривень.
З підстав викладеного, вбачається, що загальна сума завищення по даній закупівлі склала 251 229,39 грн. або понад 38% від загальної вартості.
Встановлено, що розрахунок за поставлену продукцію здійснювався Управлінням освіти з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в безготівковій формі на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 .
З метою проведення експертних досліджень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р., який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;
- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;
- довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по них, в період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 01.01.2020 р. по 22.06.2021 р.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя