Провадження №1-кс/463/7221/21
У Х В А Л А

30 листопада 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчо відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000720 від «20» листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, а саме: документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.11.2021 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитних контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках паперових і електронних носіях, який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; список мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням дати зміни мобільного номеру телефону) для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття такого рахунку по час виконання ухвали, який обслуговується платіжною карткою клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою), для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій квитанцій оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000720 від «20» листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів, щодо невідомої особи, яка 18.11.2021, приблизно о 15:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа торговим товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 131 400 грн.

20.11.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаної банківської документації в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, просить таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідуваннян, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000720, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліціїОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліціїОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліціїОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_16 тимчасовий доступ (з можливістю її виїмки) до до оригіналів банківських документів, а саме: документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.11.2021 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитних контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках паперових і електронних носіях, який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; список мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням дати зміни мобільного номеру телефону) для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття такого рахунку по час виконання ухвали, який обслуговується платіжною карткою клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою), для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій квитанцій оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1