Провадження № 1-кс/592/5738/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002008 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи особисті дані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяв декілька кредитів у фінансових установах, спричинивши останньому матеріального збитку. (ЖЄО №53738 від 08.09.20021).

Крім того, було встановлено, що один з кредитів оформлювався в установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлений 21.07.2021 року, договір №0753-1351, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 .

Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Інформацію про те, яким чином укладався договір кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ?

- Підстави оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ?;

- Які документи надавалися під час оформлення вищевказаного кредиту?

- Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту?

- З якого акаунту було здійснено вхід на сайт установи, у якій в подальшому було оформлено кредит?

- З якої ір-адреси було оформлено кредит?

- Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , якщо так, то вказати яка саме?

- На яку суму було оформлено кредит?

- На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки?

- Вказати точний час укладення договору.

- Надати належним чином завірені копії кредитного договору, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в в Сумській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 24. 10.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1