Справа 688/2004/21
№ 1-кп/688/133/21
Ухвала
Іменем України
01 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Шепетівка в режимі відеоконференції кримінальне провадження №00000119 по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лопатник Єдинецького району Республіки Молдови, громадянина України, з вищою освітою, вдівця, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , не працюючого, пенсіонера, в силу ст. 89 КК України не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Шепетівка Хмельницької області, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, зареєстрованого по АДРЕСА_2 , проживаючого по АДРЕСА_3 , непрацюючого, в силу ст. 89 КК України не судимого,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Шепетівка Хмельницької області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, зареєстрованої по АДРЕСА_2 , проживаючої по АДРЕСА_3 , непрацюючої, раніше несудимої,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Шепетівка Хмельницької області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, зареєстрованого по АДРЕСА_4 , проживаючого по АДРЕСА_5 , непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Клинове Городоцького району Хмельницької області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, зареєстрованого по АДРЕСА_6 , проживаючого по АДРЕСА_7 , непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Усурійськ Приморського краю Російської Федерації, громадянки України, одруженої, зареєстрованої по АДРЕСА_8 , проживаючої в АДРЕСА_9 , непрацюючої, раніше не судимої,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м.Шепетівка Хмельницької області, громадянки України, з професійно-технічною освітою, одруженої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_10 , непрацюючої, раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,
встановив:
02 липня 2021 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшов затверджений 01 липня 2021 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №00000119 по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_11 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачений ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримав, просив його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_12 заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримав, просив його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_15 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_8 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачена ОСОБА_8 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримала, просила його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_13 заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачений ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримав, просив його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_14 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачений ОСОБА_7 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримав, просив його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_17 заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_10 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачена ОСОБА_10 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримала, просила його задовольнити.
В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_16 заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_9 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене обвинуваченою особою.
Обвинувачена ОСОБА_9 в підготовчому судовому засіданні клопотання свого захисника підтримала, просила його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти закриття кримінального провадження, просив у задоволенні клопотань відмовити, зазначивши, що законодавцем не виключено відповідальність за дії, що охоплювалися диспозицією ч.1 ст. 203-2 КК України в її редакції до набрання чинності Законом України № 768-IX від 14.07.2020 року, заборона дій щодо зайняття гральним бізнесом, як і відповідальність за такі дії, вказаним законом України не скасовувалася.
Заслухавши клопотання учасників процесу, дослідивши обвинувальний акт, суд дійшов наступних висновків.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
При вирішенні питання щодо можливості закриття кримінального провадження з цієї підстави суду обов`язково необхідно з`ясувати, чи дійсно має місце декриміналізація діяння, в якому обвинувачується особа.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.
Згідно ч. 3 ст. 3 КК України, кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Згідно ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні №0000119, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , будучи обізнаними з правилами азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок у вигляді грошових коштів та зарахування на особистий електронний рахунок гравця, що надає доступ до участі в азартній грі та отримання грошового виграшу в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які посягають на суспільні відносини у сфері господарської діяльності, а також конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності і здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, всупереч вимогам статтей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009 року, обрали джерелом свого прибутку протиправну діяльність, організувавши за адресою: АДРЕСА_5 , ігровий зал, в якому до 23.07.2020 року надавались послуги у сфері грального бізнесу, до їх припинення працівниками Національної поліції. При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до проведення азартних ігор на постійній основі ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , які добровільно приєднались до такої незаконної діяльності в якості виконавців (співвиконавців) та посібників, зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання на чолі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та розробивши єдиний план злочинних дій, відомих всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану. Метою такого об`єднання стало отримання незаконного доходу шляхом вчинення однорідних злочинів - організація та проведення азартних ігор.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою (в редакції Закону від 18.02.2016 року), якою передбачено кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом (гіпотеза) із покаранням (санкцією) у виді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 року, який набрав чинності 13.08.2020 року статтю 203-2 КК України викладено в новій редакції, частиною першою якої було визначено нові диспозицію і санкцію, а саме - за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, - передбачено санкцію (покарання) у виді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Об`єктом злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України, був і є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю, але у редакції Закону, яка діяла до 13.08.2020 року він стосувався законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності взагалі, а у зміненій редакції Закону такий порядок стосується тільки у частині законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Судом враховується правова позиція, викладена у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 03.06.2021 (справа №539/971/20), який вказав, що статтю 203-2 КК України законодавцем не виключено, а змінено лише її редакцію, диспозиція якої охоплює здійснення господарської діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу.
Таким чином, оскільки Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-ІХ від 14.07.2020 в даному випадку не скасовує кримінальну відповідальність за діяння, яке інкриміноване обвинуваченим, клопотання їх захисників про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченим діяння, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2-5 КК України, ст.ст. 284, 314, 369, 372 КПК України, суд, -
постановив:
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_11 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченому діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_12 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченому діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_15 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченій діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченому діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_14 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченому діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_17 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченій діяння) - відмовити.
У задоволенні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_16 про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміноване обвинуваченій діяння) - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1