н/п 1-кс/174/10/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
13 січня 2022 року м. Вільногірськ
01.09.2021р. допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 31.08.2021р. о 14.03 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , останній зателефонувала невстановлена жінка, яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що її донька перебуває у відділенні поліції, оскільки остання знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вільногірськ Кам`янського р-ну Дніпропетровської області штовхнула невідому жінку, яка впала та пошкодила голову, після чого її було доставлено до лікарні та на теперішній час вона перебуває в комі. Після чого, вказана жінка повідомила, що батьки дівчини не будуть писати заяву до поліції за даним фактом, якщо сім`ї постраждалої дівчини відшкодують грошові кошти у розмірі 25 000 грн, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та спираючись на правдивість отриманих відомостей, взяла грошові кошти у сумі 1000 доларів США, які знаходились в неї вдома та продовжуючи розмову, пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де обміняла їх на 26 810,00 грн. Після чого пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де користуючись терміналом «IBOX», перерахувала грошові кошти на банківські картки: 1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , двома платежами по 4 500 грн., кожний; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 двома платежами на суму 4 500 грн., кожний; 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 одним платежем на суму 4 500 грн,, після чого жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила потерпілій, щоб вона чекала на доньку вдома. Через деякий час, прийшовши додому, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала доньці, яка їй повідомила, що знаходиться на роботі та ніяких проблем з поліцією у неї не було, після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ),а саме: щодо власника банківської картки; документи, на підставі яких власникові видано вказану банківську картку; коли та які суми були зараховані на рахунок, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 31.08.2021р. до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема щодо банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: про її власника; документи, на підставі яких власникові видано вказану банківську картку; коли та які суми були зараховані на рахунок, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, однак за період з 31.08.2021р. до дати постановлення даної ухвали, що буде достатньо для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), документів, на підставі яких власникові видано вказану банківську картку; коли та які суми були зараховані на рахунок, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів шляхом зняття копії цієї інформації та копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 31 серпня 2021р. по 13.01.2022р.
В решті вимог відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 13 лютого 2022 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1