Провадження № 1-кс/760/8832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю ДН № 4824 від 21.06.2017р., ордер),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач» адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
08.12.2020р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/52599/20-к) накладено арешт на майно, вилучене 23.11.2020р. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського буд. 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (), а саме на: 1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за , на 1 арк.; 2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.; 3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.; 4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.; 5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.; 6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.; 7. Документи щодо структурування, на 10 арк.; 8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугільної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк. 9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках. 10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк. 11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк; 12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк. 13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр. 14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк. 15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк. 16. Копію листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк; 17. Копію рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк. 18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк. 19. Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк. 20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк. 21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк. 22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк. 23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк. 24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 4 арк. 25. Копію довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк. 26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк. 27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк. 28. Копію загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 22 арк. 29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк. 30. Копію анкети, на 19 акр. 31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк. 32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 Наталья, сестра Орлова», на 1 арк. 33. Копію листа ОСОБА_9 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк. 34. Картку банку «ЄПБ» 5374 8245 0000 0294, 1 од. 35. Картку банку «Ukreximbank» НОМЕР_1 , 1 од. 36. Картку банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од. 37. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_3 , на 1 арк. з додатком на 1 арк. 38. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк. 39. Аркуш паперу з написами, на 1 арк. 40. Аркуші з написом: «Расписка» Стеборовського від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк. 41. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_4 від 24.10.2019, на 2 арк. 42. Довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_5 , на 1 арк. 43. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк. 44. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк. 45. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_11 , на 1 арк. 46. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк. 47. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк. 48. Копію свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_12 ». 49. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_12 », на 1 арк. 50. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_12 », на 3 арк. 51. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами. 52. Блокнот червоного кольору з рукописними записами. 53. Копію договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк. 54. Копію договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк. 55. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк. 56. Копію рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк. 57. Копію комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк. 58. Копію рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк. 59. Копію рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк. 60. Копію акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк. 61. Копію акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк. 62. Копію заяви від 30.08.2020, на 1 арк. 63. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами. 64. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк. 65. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк. 66. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк. 67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк. 68. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк. 69. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк. 70. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк. 71. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк. 72. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк. 73. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк. 74. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк. 75. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк. 76. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк. 77. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк. 78. Копію фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк. 79. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801. 80. Печатку ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075. 81. Печатку ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156. 82. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462. 83. Печатку ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142. 84. Печатку ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094. 85. Печатку ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517. 86. Печатку ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030. 87. Печатку Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.11542282. 88. Печатку Alloy Trade ApS, cvr 39754495. 89. Печатку ELISIUM AT, reg. nr. 11446236. 90. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462. 91. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_6 . 92. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_7 . 93. Чекову книжку ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № НОМЕР_8 . 94. Чекову книжку ТОВ «Енергоуправління», рахунок № НОМЕР_9 . 95. Чекову книжку ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № НОМЕР_10 . 96. Чекову книжку ТОВ «Ранок», рахунок № НОМЕР_11 . 97. Чекову книжку ТОВ «КІТ», рахунок № НОМЕР_12 . 98. Чекову книжку ТОВ «Газ-енерго», рахунок № НОМЕР_13 . 99. Чекову книжку ТОВ «Енергобуд», рахунок № НОМЕР_14 . 100. Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк. 101. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк. 102. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк. 103. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк. 104. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк. 105. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU. 106. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_13 . 107. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк. 108. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк. 109. Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.
03.03.2021р. ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020р. скасовано в частині накладення арешту на картки банку «ЄПБ» НОМЕР_15 , 1 од., «Ukreximbank» НОМЕР_1 , 1 од., «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од. та грошові кошти у розмірі 970000 грн. В іншій частині вказану ухвалу слідчого судді залишено без змін.
25.06.2021р. постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_14 закрито кримінальне провадження № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
На думку представника володільця майна ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» адвоката ОСОБА_4 , на даний час відпала потреба у застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки до службових осіб ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач». не застосовано заходів кримінально-правового характеру і нікому з них не була пред`явлена підозра в рамках даного кримінального провадження.
Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_14 від 25.06.2021р. закрито кримінальне провадження № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
В судовому засіданні представник ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» адвокат ОСОБА_4 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених в ньому підстав.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання адвоката, оскільки на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у зв`язку із закриття даного кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Заслухавши доводи представника, дослідивши матеріали клопотання та надані суду документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
08.12.2020р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/52599/20-к) накладено арешт на майно, вилучене 23.11.2020р. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського буд. 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (), а саме на: 1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за , на 1 арк.; 2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.; 3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.; 4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.; 5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.; 6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.; 7. Документи щодо структурування, на 10 арк.; 8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугільної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк. 9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках. 10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк. 11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк; 12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк. 13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр. 14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк. 15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк. 16. Копію листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк; 17. Копію рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк. 18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк. 19. Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк. 20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк. 21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк. 22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк. 23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк. 24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 4 арк. 25. Копію довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк. 26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк. 27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк. 28. Копію загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 22 арк. 29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк. 30. Копію анкети, на 19 акр. 31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк. 32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 Наталья, сестра Орлова», на 1 арк. 33. Копію листа ОСОБА_9 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк. 34. Картку банку «ЄПБ» 5374 8245 0000 0294, 1 од. 35. Картку банку «Ukreximbank» НОМЕР_1 , 1 од. 36. Картку банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од. 37. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_3 , на 1 арк. з додатком на 1 арк. 38. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк. 39. Аркуш паперу з написами, на 1 арк. 40. Аркуші з написом: «Расписка» Стеборовського від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк. 41. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_4 від 24.10.2019, на 2 арк. 42. Довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_5 , на 1 арк. 43. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк. 44. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк. 45. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_11 , на 1 арк. 46. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк. 47. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк. 48. Копію свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_12 ». 49. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_12 », на 1 арк. 50. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_12 », на 3 арк. 51. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами. 52. Блокнот червоного кольору з рукописними записами. 53. Копію договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк. 54. Копію договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк. 55. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк. 56. Копію рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк. 57. Копію комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк. 58. Копію рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк. 59. Копію рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк. 60. Копію акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк. 61. Копію акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк. 62. Копію заяви від 30.08.2020, на 1 арк. 63. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами. 64. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк. 65. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк. 66. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк. 67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк. 68. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк. 69. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк. 70. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк. 71. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк. 72. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк. 73. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк. 74. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк. 75. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк. 76. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк. 77. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк. 78. Копію фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк. 79. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801. 80. Печатку ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075. 81. Печатку ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156. 82. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462. 83. Печатку ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142. 84. Печатку ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094. 85. Печатку ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517. 86. Печатку ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030. 87. Печатку Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.11542282. 88. Печатку Alloy Trade ApS, cvr 39754495. 89. Печатку ELISIUM AT, reg. nr. 11446236. 90. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462. 91. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_6 . 92. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_7 . 93. Чекову книжку ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № НОМЕР_8 . 94. Чекову книжку ТОВ «Енергоуправління», рахунок № НОМЕР_9 . 95. Чекову книжку ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № НОМЕР_10 . 96. Чекову книжку ТОВ «Ранок», рахунок № НОМЕР_11 . 97. Чекову книжку ТОВ «КІТ», рахунок № НОМЕР_12 . 98. Чекову книжку ТОВ «Газ-енерго», рахунок № НОМЕР_13 . 99. Чекову книжку ТОВ «Енергобуд», рахунок № НОМЕР_14 . 100. Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк. 101. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк. 102. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк. 103. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк. 104. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк. 105. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU. 106. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_13 . 107. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк. 108. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк. 109. Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.
03.03.2021р. ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020р. скасовано в частині накладення арешту на картки банку «ЄПБ» НОМЕР_15 , 1 од., «Ukreximbank» НОМЕР_1 , 1 од., «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од. та грошові кошти у розмірі 970000 грн. В іншій частині вказану ухвалу слідчого судді залишено без змін.
25.06.2021р. постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_14 закрито кримінальне провадження № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Частиною першою статті 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (частина перша статті 174 КПК України).
Згідно із частиною третьою статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частина четверта статті 174 КПК України).
Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.
Разом з тим, як встановлено з матеріалів клопотання, у цій справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.
Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.
З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, тому Велика Палата Верховного Суду у своєму рішенні (Постанова від 30.06.2020р., справа № 727/2878/19, провадження № 14-516цс19) прийшла до висновку, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.
Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.
Враховуючи вказані обставини, з метою забезпечення відновлення права володільця майна ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», слідчий суддя приходь до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, накладеного на вказане майно, відпала потреба, тому клопотання представника володільця майна ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» адвоката ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020р. арешт скасуванню.
Керуючись ст.ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач» адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000398 від 27.12.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020р., шляхом заборони користування та розпорядження, на майно, вилучене 23.11.2020р. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського буд. 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (), а саме на:
1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за , на 1 арк.;
2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.;
3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.;
4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.;
5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.;
6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.;
7. Документи щодо структурування, на 10 арк.;
8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугільної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк.
9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках.
10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк.
11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк;
12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк.
13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр.
14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк.
15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк.
16. Копію листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк;
17. Копію рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк.
18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк.
19. Аркуш паперу з розрахунками, на 1 арк.
20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк.
21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк.
22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк.
23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк.
24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 4 арк.
25. Копію довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк.
26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк.
27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк.
28. Копію загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 22 арк.
29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк.
30. Копію анкети, на 19 акр.
31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк.
32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 ОСОБА_15 , сестра ОСОБА_16 », на 1 арк.
33. Копію листа ОСОБА_9 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк.
34. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_3 , на 1 арк. з додатком на 1 арк.
35. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк.
36. Аркуш паперу з написами, на 1 арк.
37. Аркуші з написом: «Расписка» Стеборовського від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк.
38. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_4 від 24.10.2019, на 2 арк.
39. Довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_5 , на 1 арк.
40. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк.
41. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк.
42. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_11 , на 1 арк.
43. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк.
44. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк.
45. Копію свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_12 ».
46. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_12 », на 1 арк.
47. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_12 », на 3 арк.
48. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами.
49. Блокнот червоного кольору з рукописними записами.
50. Копію договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк.
51. Копію договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк.
52. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк.
53. Копію рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк.
54. Копію комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк.
55. Копію рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк.
56. Копію рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк.
57. Копію акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк.
58. Копію акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк.
59. Копію заяви від 30.08.2020, на 1 арк.
60. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами.
61. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк.
62. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк.
63. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк.
64. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк.
65. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк.
66. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк.
67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк.
68. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк.
69. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк.
70. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк.
71. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк.
72. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк.
73. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк.
74. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк.
75. Копію фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк.
76. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801.
77. Печатку ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075.
78. Печатку ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156.
79. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462.
80. Печатку ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142.
81. Печатку ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094.
82. Печатку ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517.
83. Печатку ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030.
84. Печатку Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.11542282.
85. Печатку Alloy Trade ApS, cvr 39754495.
86. Печатку ELISIUM AT, reg. nr. 11446236.
87. Печатку ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462.
88. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_6 .
89. Чекову книжку ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_7 .
90. Чекову книжку ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № НОМЕР_8 .
91. Чекову книжку ТОВ «Енергоуправління», рахунок № НОМЕР_9 .
92. Чекову книжку ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № НОМЕР_10 .
93. Чекову книжку ТОВ «Ранок», рахунок № НОМЕР_11 .
94. Чекову книжку ТОВ «КІТ», рахунок № НОМЕР_12 .
95. Чекову книжку ТОВ «Газ-енерго», рахунок № НОМЕР_13 .
96. Чекову книжку ТОВ «Енергобуд», рахунок № НОМЕР_14 .
97. Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк.
98. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк.
99. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк.
100. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк.
101. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк.
102. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU.
103. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_13 .
104. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк.
105. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1