УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000537, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказав, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537, відомості у якому 15.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів, отриманих від ДП «Попільнянське лісове господарство», проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП «Попільнянським ЛГ» в ПП «Окко-бізнес-контракт», було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а, загалом, згідно матеріалів зазначеного службового розслідування, за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року, у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливом дизельним Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензином марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.
При цьому, згідно даних підприємства, наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів, в яких було б відображено дані заправки, також, немає.
Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП «Попільнянське лісове господарство» на АЗС «Окко-бізнес-контракт», упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн. 13 коп., які на склад підприємства не надходили.
Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, під час перебування у відпустці головного лісничого ДП «Попільнянське лісове господарство» та директора ДП «Попільнянське лісове господарство», використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster», р.н. НОМЕР_1 .
Крім того, згідно шляхових листів, директором ДП «Попільнянський лісгосп», з 09.09.2019 року по 31.01.2020 року, здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого, списано дизпалива 2357.126 літрів на загальну суму 51121.39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 , з 13.09.2019 року по 31.01.2020 року, відсутні.
Окрім того, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно наказів про закріплення автотранспорту, автомобіль марки «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_2 , було закріплено за водієм директора ДП «Попільнянський лісгосп» ОСОБА_5 , та використовувався під час відпусток директора ОСОБА_6 та водія ОСОБА_5 .
Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно шляхових листів, директором ДП «Попільнянське лісове господарство» здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого, списано дизпалива 4455,838 літрів на загальну суму 97854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 за цей період відсутні.
Відповідно до одержаних наказів, в період із 04.11.2019 року по 02.01.2020 року, та з 03.02.2020 року по 15.02.2020 року, директор ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_6 перебував у додаткових оплачуваних відпустках, у зв`язку із навчанням у м. Києві.
Окрім того, в період листопад-грудень 2019 року, відповідно до інформації, наявної у порожніх листах на службовий автомобіль марки «Renault Duster», р.н. НОМЕР_1 , зазначено маршрути поїздок автомобілем у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський, під керуванням водія ОСОБА_5 . Особа, яка користувалася транспортним засобом, відповідно до подорожніх листів на службовий автомобіль - ОСОБА_7 . Останній, допитаний як свідок, заперечив користування зазначеним транспортним засобом у листопаді-грудні 2019 року та поїздки у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський.
Станом на 08.11.2021 року, у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, серед яких зокрема:

- допитано як свідків:

?колишнього директора ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_6 ,

?колишнього водія ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_5 ,

?головного механіка ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_7

?бухгалтера ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_8 ,

?колишнього начальника нижнього складу ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_9 ,

?провідного інженера-енергетика ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_10 ;

- проведено два тимчасових доступи до речей і документів у ПП «ОККО-бізнес-контракт», під час яких вилучено документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство»;

- проведено огляд вилученої у ПП « ОКК-бізнес-контракт» документації;

- проведено три тимчасових доступи до речей і документів у ДП «Попільнянське лісове господарство», під час яких вилучено:

?документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство»,

?документацію про користування транспортними засобами, маршрути їх руху,

?документацію із вільними зразками підписів та почерку осіб;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар» щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Лайфселл» щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Житомирському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК»;

- проведено інші процесуальні дії.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину повинно бути закінчено протягом вісімнадцяти місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Частиною першою статті 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прийняти процесуальне рішення, передбачене ст. 283 КПК України, в зазначений вище строк, протягом вісімнадцяти місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, які, в цьому випадку, спливають 15.11.2021 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення проведення розшукових дій та, за їх результатами, слідчих дій тощо.

Враховуючи вищезазначене, під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000537, відомості у якому 15.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно:

- оглянути вилучену у ПрАТ «Київстар» інформацію про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження;

- оглянути вилучену у ТОВ «Лайфселл» інформацію про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження;

- оглянути вилучену у Житомирському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» інформацію;

- звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» щодо інформації про рух коштів по банківському рахунку;
- за результатами опрацювання вилученої інформації та документації, призначити, в разі необхідності, судово-почеркознавчу експертизу;
- за результатами опрацювання вилученої інформації та документації, провести додаткові допити осіб;
- провести, в разі необхідності, одночасні допити раніше допитаних осіб;
- провести, у разі необхідності, інші процесуальні дії.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій, в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та, в цілому, встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Відтак, очевидно, що завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, який закінчується 15.11.2021 року, неможливо. При цьому, враховуючи обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, є строк, не менший ніж шість місяців, з умовою початку відліку такого строку з наступного дня за останнім днем діючого строку розслідування.

Частиною 3 статті 28 КПК України передбачено, що складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування цього кримінального провадження на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з?явився, в прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без його участі та участі прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 15.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: оглянути вилучену у ПрАТ «Київстар» інформацію про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження; оглянути вилучену у ТОВ «Лайфселл» інформацію про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження; оглянути вилучену у Житомирському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» інформацію; звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» щодо інформації про рух коштів по банківському рахунку;за результатами опрацювання вилученої інформації та документації, призначити, в разі необхідності, судово-почеркознавчу експертизу;за результатами опрацювання вилученої інформації та документації, провести додаткові допити осіб;провести, в разі необхідності, одночасні допити раніше допитаних осіб; провести, у разі необхідності, інші процесуальні дії.

Результати проведених слідчих та процесуальних дій, в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та, в цілому, встановлення всіх обставин кримінального провадження. Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537, відомості у якому 15.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 15.05.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: