Справа № 671/432/21
Провадження № 1-кс/671/531/2021
У Х В А Л А
08 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки на картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача/відправника коштів за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа жіночої статі, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_6 та представилась працівником поліції, та в подальшому в ході розмови під приводом не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8500 грн., які ОСОБА_6 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_3 ; 2) № НОМЕР_4 ; 3) № НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_5 , зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
- правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України;
- на даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим;
- проведеним дізнанням встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , в слухавку пролунав жіночий голос, та особа представилась як ОСОБА_7 , і також повідомила, що вона є працівником поліції із ГУНП в Хмельницькій області, у розмові остання повідомила, що моя донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданий час знаходиться у відділку поліції, і її підозрюють у вчиненні якогось правопорушення;
- надалі ОСОБА_6 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) № НОМЕР_4 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та 4) НОМЕР_5 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн;
- як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою або особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , (карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ), за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки на картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача/відправника коштів за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1