У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.12.2021 Справа №607/22792/21

(провадження № 1-кс/607/7401/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів книг реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди, в частині наявних записів щодо реєстрації державних актів на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, щодо запису № 47 та щодо запису використання бланку ЯЛ № 510387, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 серпня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 за ознаками кримінального правопорушення та проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1,4 ст. 358 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального проступку - підроблення та використання завідомо підробленого документу, передбачене ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_15 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району земельних ділянок із кадастровими номерами № :01:004:0128, що належала ОСОБА_16 (державний акт серії ЯК 178784) та № :01:004:0129, що належала ОСОБА_17 (державний акт ЯК 178758), державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру. За вказаних обставин у ОСОБА_15 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_15 залучив ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_18 мав подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , після чого ОСОБА_19 та ОСОБА_20 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_15 та ОСОБА_18 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 йому, ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 не належать та будь-яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_20 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_19 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером, № :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , та 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин звернувся до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів. У свою чергу, ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , обіймаючи посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_18 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_20 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_19 , копії паспортів ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 . В свою чергу, ОСОБА_22 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за невстановлених досудовим розслідуванням, однак не пізніше 23 квітня 2019 року прийняла від ОСОБА_21 надані ОСОБА_18 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 за ОСОБА_20 та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_19 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб. У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_22 23 квітня 2019 року о 09 годині 35 хвилин, перебуваючи на першому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_20 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 годині 42 хвилини вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_19 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га. Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_22 , перебуваючи у службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , та прикріпила їх до електронних справ. Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_23 доручення, відповідно до якого ОСОБА_18 надано право бути представником ОСОБА_19 при вирішенні будьяких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_19 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівліпродажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_19 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_19 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважила ОСОБА_18 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки. Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_23 доручення, відповідно до якого ОСОБА_15 надано право бути представником ОСОБА_20 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_20 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_20 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_20 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважив ОСОБА_15 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки. У подальшому, ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_20 доручення та отриманого від ОСОБА_18 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_20 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_24 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у приватного нотаріуса ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128. Окрім того, наступного дня 26 квітня 2019 року ОСОБА_18 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_15 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_19 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно з яким земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_19 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_15 зустрівся з ОСОБА_24 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у приватного нотаріуса ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_5 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129. Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером № :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_16 , та із кадастровим номером № :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_17 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_24 . У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Павлівка Погребищенського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , українка.

Як вказав слідчий, старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_27 за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_28 29 червня 2021 року, в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до книг реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди, в частині наявних записів щодо реєстрації державних актів на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, щодо запису № 47 та щодо запису використання бланку ЯЛ № 510387, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що інформація, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації державних актів на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 може бути використана в кримінальному проваджені за № 0001778 як доказ вчинення винними особами кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, а також долучені слідчим у судовому засіданні документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів книг реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди, в частині наявних записів щодо реєстрації державних актів на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, щодо запису № 47 та щодо запису використання бланку ЯЛ № 510387, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Однак такі доводи слідчого, тобто те, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

Жодних запитів до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу надання зазначених документів, які б передували зверненню до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий не надав.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий не навів належних аргументів, які б давали підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1