ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1526/22
Провадження № 1-кс/201/470/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 08.02.2022 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1217.2021.D

Встановлено, що на контролі Районної прокуратури міста Бохня за № PR Ds.1217.2021.D знаходиться кримінальне провадження у справі, що стосується протизаконного отримання з метою досягнення майнової користі 13 червня 2021 року в невстановленому місці інформації у вигляді даних, які стосувалися платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку, володільцем якого є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), а відтак, того ж самого дня з використанням мережі Інтернет без повноваження спроб здійснити неавторизовані платіжні операції з використанням цих даних, яких однак не було здійснено з огляду на блокування картки банком, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частинами 1, 3 статті 267 Кримінального кодексу та частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.

У ході провадження встановлено, що 13 червня 2021 року потерпілий ОСОБА_4 на порталі оголошень „OLX.pl розмістив оголошення щодо продажу автоматичного воскоплава фірми „PRO WAX 700. Того ж самого дня з використанням застосунка WhatsApp з потерпілим зв`язалася досі невстановлена особа, яка користувалася номером НОМЕР_1 , і яка хотіла придбати воскоплав. Після цього згадана особа надіслала потерпілому посилання до нібито веб-сторінки ОСОБА_6 , за посередництвом якої потерпілий, як запевнив покупець, мав отримати оплату за товар. Після відкриття вказаного посилання громадянина ОСОБА_4 було перенаправлено на чергові інтернет-сторінки. На одній із них знаходився бланк, який потерпілий заповнив, увівши свої дані, а саме: ім`я, прізвище, а також номер картки. Потерпілий був володільцем дебетової картки MasterCard № НОМЕР_2 , закріпленої за банківським рахунком № НОМЕР_3 . Після введення чергових даних, потерпілого було перенаправлено на чергову сторінку, на якій він увів код CCV картки. У подальшому із Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 він отримав текстове повідомлення із вміщеним кодом підтвердження операції, який він увів на інтернет-сторінці, до якої потерпілому з номера НОМЕР_1 невстановлена особа надіслала посилання.

Ситуація повторилась ще раз, однак попри внесення потерпілим кодів підтвердження операцію не було здійснено. З Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілому надійшло повідомлення про блокування дебетової картки з приводу неодноразових невдалих спроб здійснення опера-цій з використанням дебетової картки.

Як було встановлено, вищевказана операція була транзакцією типу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме миттєвого грошового переказу із картки на картку. Досі невстановлений зловмисник 13 червня 2021 року о 16:57:58 годині намагався здійснити протизаконні платіжні операції з використанням даних дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 . Постачальником вищевказаної операції був (Р24 DB М EU) з місцезнаходженням в Україні, який обслуговується розрахунковим агентом JSC СВ PRIVAT- BANK з місцезнаходженням в Україні. Оригінальна сума переказу становила 294,35 EUR (1.322,76 PLN).

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1217.2021.D, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) а саме інформацію про:

- грошовий переказ із дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , закріпленої за банківським рахунком № НОМЕР_3 , здійсненого 13 червня 2021 року о 16:57:58, оригінальна сума операції: 294,35 EUR / 1.322,76 PLN/, зокрема:

- персональних, адресних і контактних даних клієнта, який доручив здій снити цю операцію, а також одержувача операції, предмета операції, а також якщо операція була пов`язана з закупівлею послуг (речей) - всілякої наявної інформації, яка стосується евентуальних осіб, які користувалися закупленими послугами /речами/ - якщо вони є іншими, ніж дані замовника,

-всіляких даних, які стосуються місця здійснення операції,

-номера банкоматної (дебетової картки), на яку мав здійснюватися вищезгаданий грошовий переказ, разом з персональними, адресними і контактними даними її володільця, номера банківського рахунку, за яким закріплювалася картка разом з даними банку, який видав цю картку,

-даних IP-номера, а також початкового порта, з яких здійснювалася згадувана операція, а також всілякої іншої операції, яка дозволить встановити виконавця / виконавців згадуваної операції, а також евентуальних осіб, які користувалися закупленими послугами/речами,

- встановити дані постачальника послуги Інтерн ет, а за його посередництвом користувачів встановлених IP-номерів, з яких здійснено вищевказану операцію або пов`язаних з нею закупівель.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1