Провадження № 1-кс/752/7247/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

07 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.386.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № 4 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: Всіх даних щодо переказів при використанні карти для виплат № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виданої на дані ОСОБА_4 , зокрема інформації, щодо зроблених грошових переказів, а саме номеру рахунку, назви та адреси власника, місце використання картки, дату і час переказу, дату і час надходження коштів

Дата операції: 4 березня 2021 року, 12:58:04 годин, сума 816, 00 валюта: євро, термінал: Х0000003, отримувач: WalletAbu_Portmone, АДРЕСА_2 , призначення (назва): НОМЕР_3 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.386.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в м. Нисько розслідується кримінальна справа за №PR Ds.386.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 3 березня 2021 року, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення щодо продажу телефону марки Samsung Galaxy Note gt-n 7000 за ціною 300 польських злотих.

Того ж дня о 22:19 годин за допомогою додатку WhatsApp, з ним зконтактувався потенційний покупець, який телефонував з номеру НОМЕР_4 .

У надісланому повідомленні покупець поінформував про бажання придбати за допомогою доставки OLX вказаний телефон.

Наступного дня потерпілий отримав посилання яке дуже нагадувало посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому була інструкція, що слід зробити, щоб ОСОБА_6 зверифікувало його рахунок. Після активації посилання з`явилася форма у якій з метою підтвердження переказу слід було вказати дані картки для оплати. У формі знаходилися дані порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що ввело в оману ОСОБА_4 , оскільки будучи переконаним, що він переказує дані на портал, він вказав дані які вимагалися, тобто номер картки, термін її дії, трицифровий код який знаходиться на звороті картки та баланс рахунку. Потім потерпілому надійшла інформація, щоб він надіслав шестицифровий код який він отримав в SMS від свого банку, оскільки для закінчення верифікації необхідною була оплата ним 1 польського злотого, який повинен був бути стягнений з його рахунку. Таких шестицифрових кодів на телефон потерпілого надійшло кілька, а три з них він вписав до рубрики за посиланням, яке він раніше отримав.

Близько 13:00 на його телефон надійшло повідомлення SMS з банку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що його рахунок заблаковано. Тоді потерпілий помітив, що отримані SMS з кодами були підтвердженнями переказів з рамках послуги 3D-Secure. Після верифікації історії переказів виявилося, що банк заблокував фінансові кошти на рахунку потерпілого ОСОБА_4 на суму 3 982,67 польських злотих. Пізніше з цієї заблокованої суми банк стягнув суму 116,01 польських злотих плюс 6,71 польських злотих як оплату розстрочки та відсотки. 6 березня 2021 року, перевіряючи стан рахунку потерпілий зауважив, що з рахунку зроблено переказ на суму 3 859,95 польських злотих, отримувачем якого є WalletABUJPortmone. З роздрукованої історії виходить, що оригінальна сума операції це 816 евро, що в перерахунку на польську валюту складає 3 859,95 злотих.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PR Ds.386.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: Всіх даних щодо переказів при використанні карти для виплат № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виданої на дані ОСОБА_4 , зокрема інформації, щодо зроблених грошових переказів, а саме номеру рахунку, назви та адреси власника, місце використання картки, дату і час переказу, дату і час надходження коштів

Дата операції: 4 березня 2021 року, 12:58:04 годин, сума 816, 00 валюта: євро, термінал: Х0000003, отримувач: WalletAbu_Portmone, АДРЕСА_2 , призначення (назва): НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № 4 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-Всі дані щодо переказів при використанні карти для виплат

№ НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виданої на дані ОСОБА_4 , зокрема інформації, щодо зроблених грошових переказів, а саме номеру рахунку, назви та адреси власника, місце використання картки, дату і час переказу, дату і час надходження коштів:

Дата операції: 4 березня 2021 року, 12:58:04 годин, сума 816, 00 валюта: євро, термінал: Х0000003, отримувач: WalletAbu_Portmone, АДРЕСА_2 , призначення (назва): НОМЕР_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1