Справа № 548/3056/21
Провадження №1-кс/548/869/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.12.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що 08.12.2021 до ВП №2 Лубенського РВП надійшли матеріали кримінального провадження №0000100 від 06.12.2021 із Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури по факту того, що бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області здійснено службове підроблення щодо нарахування та виплати заробітної плати.
В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення 84 сесії 7 скликання міської ради від 27.11.2020 №1876.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на якого покладено обов`язки з нарахування заробітної плати працівникам підприємства, за період часу із січня 2016 року по листопад 2021 року заволодів грошовими коштами в сумі близько 800 тис. грн., шляхом донарахування собі заробітньої плати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто самостійно, без відома інших осіб, вказував інформацію про нарахування заробітної плати особам, які в цей час перебували у відпустці, в тому числі по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Після чого, ОСОБА_4 , користуючись доступом до банківської системи як уповноважена особа, перед підписанням відомостей та здійснення виплати заробітної плати змінював дані у відомостях, а саме видаляв інформацію про нарахування заробітної плати особам, які перебували у відпустці та додавав їх до своєї заробітної плати.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 та руху коштів по ним, так як отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.12.2021 до ВП №2 Лубенського РВП надійшли матеріали кримінального провадження №0000100 від 06.12.2021 із Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури по факту того, що бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області здійснено службове підроблення щодо нарахування та виплати заробітної плати.
В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення 84 сесії 7 скликання міської ради від 27.11.2020 №1876.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на якого покладено обов`язки з нарахування заробітної плати працівникам підприємства, за період часу із січня 2016 року по листопад 2021 року заволодів грошовими коштами в сумі близько 800 тис. грн., шляхом донарахування собі заробітньої плати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто самостійно, без відома інших осіб, вказував інформацію про нарахування заробітної плати особам, які в цей час перебували у відпустці, в тому числі по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Після чого, ОСОБА_4 , користуючись доступом до банківської системи як уповноважена особа, перед підписанням відомостей та здійснення виплати заробітної плати змінював дані у відомостях, а саме видаляв інформацію про нарахування заробітної плати особам, які перебували у відпустці та додавав їх до своєї заробітної плати.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи) або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 ; ст. слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) із січня 2016 року по листопад 2021 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1