УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

виписок про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2021 року по дату проведення тимчасового доступу, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.хВ», та у паперовому вигляді, а також фотознімків з банкоматів, які робилися при знятті грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито рахунки та видано картки клієнта з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформацію щодо інших наявних рахунків у тому числі закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якими користуються власники карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 18.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з кінця червня по серпень 2021 року, мешканці м. Біла Церква Київської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, сприяли незаконному переправленню громадянина Бангладешу ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом надання порад та засобів, а саме підробленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_4 , виданий 23.06.2020 на ім`я ОСОБА_7 .

З даних відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 вих. №51/26-3327 від 16.08.2021 встановлено, що 13.08.2021 року, о 01 год. 15 хв., ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ППр « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виїзд з України прибув рейсовий автобус молдавської реєстрації марки «Мерседес», р/н НОМЕР_5 , сполученням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому слідував громадянин України Насім Ашраф Ахмад, закордонний паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 23.06.2020, орган яким видано 7310.

Під час перевірки документів співробітниками ДПС України, були виявлені ознаки часткової підробки паспорта громадянина України для виїзду закордон. При цьому, 22.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано ОСОБА_7 та прийнято рішення про примусове повернення до країни походження та заборону в`їзду на територію України терміном на 3 роки.

Як вказує у клопотанні слідчий, допитаний з даного приводу ОСОБА_7 повідомив, що зважаючи на проблеми з університетом, останній вирішив поїхати до країни Європейського союзу з метою тимчасового працевлаштування, а саме до Іспанії або Франції, оскільки там висока заробітна плата. За допомогою звернувся до знайомої, з якою спілкується протягом двох років, на ім`я ОСОБА_8 . Остання повідомила, що має знайомого на ім`я ОСОБА_9 , який може допомогти в отриманні громадянства України, оскільки громадянам Багладеш важко потрапити до Європи. Після тривалого обговорення, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_9 може допомогти зробити біометричний закордонний паспорт громадянина України, приблизно за 6 000 Євро, протягом місяця. ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію, спілкування підтримував суто з ОСОБА_10 в месенджері «Wats App». 01.07.2021 року ОСОБА_8 повідомила, що для початку виготовлення документів потрібно передати фотокартки для паспорту та перекинути 1200 Євро, на що ОСОБА_7 погодився, та перекинув кошти на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому неодноразово пересилав суми по 1000 Євро на карту № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_11 , особисто зустрівся з ОСОБА_9 в м. Біла Церква, де передав йому 500 доларів США, після чого ОСОБА_9 передав йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та повідомив щоб останній слідував до Євросоюзу через республіку ОСОБА_12 , оскільки там простіші умови перетину ніж на пряму з Євросоюзом та не потрібно робити вакцинацію. 12.08.2021 року виїхав на автобусі з міста Біла Церква до міста Одеса. В подальшому на автостанції пересів в маршрутний транспортний засіб за маршрутом «Одеса-Кишинів» та прибув до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду 28.10.2021 року.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.06.2021 року по 28.10.2021 року, а саме:

виписок про рух коштів по вищезазначеним картковим рахункам, в національній та іноземній валютах, із зазначенням дати, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

документів, на підставі яких було відкрито рахунки та видано картки клієнта з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 02.02.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1