Дата документу 23.11.2021 Справа № 554/1722/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002108 від 19.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002108 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з січня 2019 року по липень 2020 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, умисно, викрав грошові кошти, які належали ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах у сумі 232 000 гривень, 100 000 доларів США.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зазначив грошові активи 2 957 000 доларів США. З ОСОБА_4 він знайомий орієнтовно з 2006 року. ОСОБА_5 приймав ОСОБА_4 на роботу до регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ОСОБА_5 на той час очолював. У січні 2019 року, враховуючи, що ОСОБА_5 довіряв ОСОБА_4 , то передав йому на зберігання 162 тис. доларів США та 682 000 гривень. Це відбулося в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

У липні 2020 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про необхідність передачі грошових коштів, які перебувають у останнього на зберіганні. Після цього, ОСОБА_4 почав переховуватися, та з`явився лише на початку серпня 2020 року, повідомивши, що викрав значну частину коштів ОСОБА_5 , витративши їх на власні потреби.

Покази надані потерпілим ОСОБА_5 підтверджуються показами свідків, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розпискою ОСОБА_4 про отримання грошових коштів від ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) був зареєстрований фізичною особою підприємцем, значиться керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що привласнені грошові кошти ОСОБА_4 могли бути в подальшому легалізовані під виглядом законної господарської діяльності, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: отриманні належним чином завірених копій документів облікових справ, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець/юридична особа, з якого часу є платником податків, а також копій податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, всіх додатків до них за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, копії податкових звітів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, копій матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація про доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2006 по 01.11.2021.
Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді
На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002108 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з січня 2019 року по липень 2020 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, умисно, викрав грошові кошти, які належали ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах у сумі 232 000 гривень, 100 000 доларів США.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою призначення експертизиможе сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: отриманні належним чином завірених копій документів облікових справ, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець/юридична особа, з якого часу є платником податків, а також копій податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, всіх додатків до них за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, копії податкових звітів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, копій матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2006 по 01.11.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1