н/п 1-кс/953/1487/22
"21" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
17.02.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про власників банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 . Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 27.10.2021 ОСОБА_6 уклала договір позики та іпотечний договір, предметом якого стала отримана внаслідок шахрайський дій квартира за вказаною вище адресою.
Крім того, 27.10.2021 в період часу з 19:09 год. до 21:34 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 25.10.2021 проведено обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами предмети та речі, що знаходилися у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що її син ОСОБА_8 проживає один у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 . Під час однієї з розмов з потерпілою ОСОБА_8 розповів про те, що на протязі близько півроку його відвідує дівчина на ім`я ОСОБА_9 . У цей період часу ОСОБА_8 став помічати, що у нього з квартири зникають документи, гроші та банківські картки.
З метою встановлення власників банківських карток, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації про власників банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , із можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2022.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1