Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1121/20

Номер провадження: 1-кс/511/697/21

22.09.2021 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру,-

ВСТАНОВИВ:
22 вересня 2021 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого старший слідчий зазначив, що у провадженні СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 27 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій працівників АТ «Акцент Банк».

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по 2020 рік ОСОБА_5 , яка являлась співробітником АТ «Акцент Банк» (МФО 307770), відділення якого розташовується за адресою: Одеська область, місто Роздільна, вулиця Європейська, будинок 51Б, здійснено низку протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужими коштами з метою особистого збагачення.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів надходили заяви від потерпілих, які зазначають в своїх показах наступне, що протягом 2017-2020 років вони були клієнтами АТ «Акцент Банк» (МФО 307770) відділення, яке розташовувалось за адресою: Одеська область, місто Роздільна, вулиця Європейська, будинок 51-Б, у приміщенні магазину «СТИНОЛ». У вказаний період часу в даному відділенні АТ «Акцент Банк» (МФО 307770) працювала ОСОБА_5 .

Фізичні особи звертались до зазначеного відділення банку, а саме: до ОСОБА_6 , з метою отримання кредитів для особистих потреб, ведення сільськогосподарської діяльності та інших потреб.

В свою чергу, ОСОБА_5 розробила низку злочинних схем за допомогою яких остання шахрайським шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи всю протиправність своїх злочинних дій, незаконно, з метою особистого збагачення та маючи всі необхідні копії документі фізичних осіб, які звертались до відділення АТ «Акцент Банк» з метою отримання кредитів, відкривала додаткові рахунки про які заявнику не було відомо, а в іншому випадку повідомляла заявнику, що йому відмовлено у наданні кредиту без надання будь яких документів, що підтверджують причини відмови.

На думку слідства, ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучала ряд місцевих фізичних осібпідприємців, які виписували на ім`я позичальників накладні на придбання товарів. Вказані накладні ставали підстави для надання дозволу на відкриття додаткового банківського рахунку «Розстрочка (мережеві партнери)», «Швидкі готівкові» та видачі грошових коштів, шляхом їх зарахування на окремий рахунок про який позичальникам фактично не було відомо.

Згідно допитів заявників (позичальників) встановлено, що ними будь-які додаткові рахунки не відкривались, своєї згоди на придбання товарів не надавали та крім того, будь яких товарів згідно наявних копій накладних не придбали.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом з метою особистого збагачення здійснювала привласнення банківських коштів.

На даному етапі досудового розслідування, слідчим призначено почеркознавчі експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів». Висновки вказаних експертиз на адресу СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області станом на 22 вересня 2021 року не надходили.

Відомості по зазначеним фактам внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Відповідно до статті 12 КК України вищевказаний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000304, відповідно до ухвали слідчого судді від 20 травня 2021 року - продовжено до 27 вересня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-встановити винну особу (осіб) та повідомити про підозру;

-встановити та допитати свідків скоєного кримінального правопорушення;

-витребувати та надати копії документів, які необхідні експертам для складання висновку почеркознавчої експертизи;

-отримати висновки почеркознавчих експертиз за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів»;

-після проведення почеркознавчих експертиз призначити економічну експертизу з метою встановлення збитку;

-витребувати копії документів АТ «Акцент Банк» щодо працевлаштування ОСОБА_5 , роботи відділення в приміщенні магазину «СТИНОЛ»;

-провести необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії скеровані на отримання доказів по кримінальному провадженню;

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Позиція учасників справи.
Старший слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000304, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З диспозиції статті 12 КК України вбачається, що злочин, передбачений частиною 2 статті 190 КК України, за класифікацією відноситься до нетяжкого

Положення пункту другого частини четвертої статті 219 КПК України визначають, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі по даному кримінальному провадженню не повідомлено про підозру, про що свідчить клопотання та матеріали кримінального провадження.

За встановлених обставин, та приймаючи до уваги, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий суддя вважає вказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на 6 місяців, тобто до 27 березня 2022 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1