справа № 166/770/21
провадження № 1-кс/166/405/21
УХВАЛА
04 жовтня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявниці ОСОБА_3 ,
представника заявниці ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого дізнавача відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 31 серпня 2021 року про закриття кримінального провадження №0000134 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
До Ратнівського районного суду звернулися ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_4 із скаргою на постанову старшого дізнавача Ратнівського відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі дізнавач) ОСОБА_5 від 31.08.2021 про закриття кримінального провадження №0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Скаргу обґрунтовують тим, що 17 липня 2020 року ОСОБА_6 знайшов належний заявниці гаманець, в якому знаходилася картка № НОМЕР_1 ….2799 "Приватбанку" та гроші в сумі 113 гривень. Після цього ОСОБА_6 вчинив крадіжку мобільного телефона ОСОБА_3 та звернувся до ОСОБА_7 , з яким зняли з картки № НОМЕР_1 ….2799 гроші в сумі 3100 грн, ввійшли в додаток "Приват-24" і з іншого рахунку заявниці № НОМЕР_2 ….4624 перевели на картку № НОМЕР_1 ….2799 гроші в сумі 25578 грн, з яких 25000 грн викрав та привласнив ОСОБА_6 , 864 грн 32 коп. перераховано на картку ОСОБА_7 , доля решта 578 грн 17 коп. невідома. Вироком Ратнівського районного суду Волинської області від 06.04.2021 ОСОБА_6 був засуджений за крадіжку грошових коштів в сумі 28100 гривень з рахунків заявниці. На підставі заяви ОСОБА_3 від 08.06.2021 дізнавачем ОСОБА_5 09 червня 2021 року було відкрито по даному факту кримінальне провадження №0000134 за ч.1 ст.190 КК України та через 6 днів, тобто 14 червня 2021 року, - закрито. Ухвалою Ратнівського районного суду Волинської області від 22.07.2021 вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано. Справу повторно закрито дізнавачем 31 серпня 2021 року, копію постанови про закриття якої представником потерпілої отримано у відділі поліції 16 вересня 2021 року.
З постановою про закриття кримінального провадження заявниця та її представник не погоджуються, оскільки вона не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства. Так, дізнавачем не встановлено, яким чином гроші з рахунку заявниці опинились на рахунку ОСОБА_7 , з якою метою вони переводились, куди зникли гроші в сумі 578 грн 27 коп. До цього часу грошові кошти в сумі 1442 грн 49 коп. заявниці не повернуті і ця сума у вину ОСОБА_6 не ставилась. Допит ОСОБА_7 проведений поверхнево, не з`ясовано ряд питань, які необхідні для об`єктивного розслідування, зокрема з показань останнього не можливо з`ясувати, яким чином він мав допомогти ОСОБА_6 зняти грошові кошти з банківських карток, що належали ОСОБА_3 , якщо не знав їх пін-коду, з якими картками приходив ОСОБА_6 до нього і яким чином дізнався, яка з них є дійсною, адже картки № НОМЕР_3 не було серед викрадених, хоча з неї було перераховано грошові кошти в сумі 25578 грн 17 коп на картку № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, та переведено гроші в сумі 864 грн 31 коп на картку ОСОБА_7 . Також не з`ясовано, хто реєструвався у додатку "Приват-24", яким чином дізнався пін-код, який механізм переведення грошових коштів з картки на картку, чи брав участь при цьому ОСОБА_6 , хто був присутній в будинку під час цих подій, хто і коли перевів з картки ОСОБА_3 на його картку грошові кошти в сумі 864 грн 31 коп. Не з`ясовано чи отримував ОСОБА_7 винагороду від ОСОБА_6 за переведення грошових коштів, якщо так чи використовува їх та чи має намір повернути їх потерпілій. Не з`ясовано питання руху коштів з рахунку потерпілої на рахунок ОСОБА_7 по наданій потерпілою виписці з банку. Не встановлено яким чином і хто переводив гроші з рахунку 5138, оскільки до нього була прив`язана картка НОМЕР_5 , яка була дійсна станом на 19 липня 2020 року і цієї картки в ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було. Під час допиту ОСОБА_6 не встановлено коли, в якій сумі і скільки разів він надавав ОСОБА_7 винагороду за перерахунок коштів, чи відомо йому хто зняв 25 липня 2020 року з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 200 грн в магазині "Смайлик" в м. Ковель. Крім того, відсутні у справі дані з АТ "КБ "Приватбанк" про рух переведених на рахунок ОСОБА_7 грошових коштів, що належали потерпілій та дані про те, чи дійсно ОСОБА_6 має дружину і чи дійсно вона перебувала за кордоном в період з 17 липня 2020 року по 25 липня 2020 року. Не допитані члени сім`ї ОСОБА_7 та ОСОБА_6 по описаних вище подіях та не встановлено як давно і в яких відносинах перебувають вони між собою, не проведений одночасний допит між потерпілою та ОСОБА_7 .
Просить скасувати постанову дізнавача ОСОБА_5 від 31.08.2021 про закриття кримінального провадження №0000134 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та направити матеріали кримінального провадження начальнику Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури для продовження дізнання.
Заявниця ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримали із наведених в ній підстав.
Дізнавач ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, скерувала до суду письмову заяву, в якій просила скаргу розглянути без її участі.
Заслухавши доводи заявниці та її представника, дослідивши скаргу та додані до неї документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000134, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п.3 ч.1 ст.303 КПК України під час досудового провадження можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч.2 ст. 9 КПК України).
За правилами ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно із витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 09 червня 2020 року зареєстровано кримінальне провадження №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з викладом фактичних обставин про те, що 19 липня 2020 року в період з 00 год 34 хв по 03 год 40 хв в с. Лучичі Ратнівського району невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим заподіяла майнову шкоду потерпілій.
14 червня 2021 року постановою дізнавача ОСОБА_5 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України закрито кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримніального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказана постанова ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду від 22.07.2021 скасована, матеріали провадження скеровано для продовження досудового розслідування.
Постановою старшого дізнавача ОСОБА_5 від 31 серпня 2021 року кримінальне провадження повторно закрито у зв`язку із відсутністю у діянні ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, зокрема корисливого мотиву й прямого умислу.
Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній мають бути викладені всі підстави, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Проте оскаржувана постанова таким вимогам не відповідає. Так, дізнавачем у ході розслідування достеменно не установлено рух викрадених коштів по рахунках, оскільки, звернувшись із відповідним запитом до АТ КБ "Приватбанк", відповіді на запит не отримано. Дізнавачем не проаналізовано суперечливих пояснень ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо коштів, які не були предметом кримінального провадження, за яким засуджений ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 пояснив, що передав ОСОБА_7 за надану послугу одну чи дві тисячі гривень, що останній заперечив, зазначивши про можливий залишок коштів як відсотків у ході перерахування грошових коштів із наданої ОСОБА_6 картки на свою картку. Дізнавачем не перевірено пояснення ОСОБА_7 на предмет їх правдивості, обставини використання ОСОБА_7 власної картки та мети такого використання, зокрема переведення із рахунку заявниці на власний рахунок грошових коштів, факту їх зняття із рахунку, якщо так - то подальшої долі цих коштів (використання чи повернення власнику) шляхом одночасного аналізу відомостей із КБ "Приватбанк" про рух коштів.
Зважаючи на установлені обставини, оскаржувана постанова підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 26, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Постанову старшого дізнавача відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 31 серпня 2021 року про закриття кримінального провадження №0000134 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, скасувати.
Матеріали кримінального провадження №0000134 від 09.06.2021 направити в відділення поліції №2 (сел..Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області для проведення досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 05 жовтня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1