Справа № 405/186/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:5330, :02:000:1417, :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242, :02:000:1871, :02:000:7042, :02:000:7240, :02:000:7239, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:3122, :02:000:7243, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:3399, :02:000:7180, :02:000:3007, а також заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та іншої документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або в тому числі його структурних підрозділах.

В обґрунтування клопотання вказує, щоСУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.
Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , дружину ОСОБА_14 , сина ОСОБА_15 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.
Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:
1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.
2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:
- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;
- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;
- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;
- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.
3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:
- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_13 » засновник та голова ОСОБА_13 , ФГ « ОСОБА_16 » засновник та голова ОСОБА_12 ;
- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підстві них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.
Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.
На теперішній час достовірно встановлено вчиненнянаступних епізодів заволодіння земельними ділянками:
- Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ « ОСОБА_13 »:
1. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3716 площею 2,0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_17 );
2. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5330, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_18 );
3. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:1417, площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_19 );
- Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ « ОСОБА_16 »:
4. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7054, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_20 );
5. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7041, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_21 );
6. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7042, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_22 );
7. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7240, площею 0.08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_23 );
8. земельна ділянка із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0.1057 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (на ім`я ОСОБА_23 );
9. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7254, площею 0.08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_24 );
10. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7239 площею 0.0917 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_25 );
11. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Оситнязької сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_26 );
12. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7243 площею 0,08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_27 );
13. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5475 площею 1,5 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_28 );
14. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5474 площею 1,5 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_29 );
15. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7180 площею 0.0941 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_29 );
16. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 площею 6.125 га із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Оситнязької сільської рада Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_30 );
- Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_14 , та передане ва оренду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
17. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_31 );
18. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5236 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_32 );
19. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_33 ).
Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , стосовно вище вказаних земельних ділянок, в ході чого встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_28 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті.
Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо продажу земельних ділянок в супереч законодавчо встановленої дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), шляхом представництва на підставі довіреності, за яким власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення надає представнику право відчужувати такі земельні ділянки. При цьому, відповідно до абз.3 п. 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, в редакції станом на момент таких продажів, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). На даний час встановлені факти переоформлення права власності у вказаний спосіб трьох земельних ділянок на ОСОБА_14 .
Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки, а саме з числа перелічених вище дві земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:5475 та :02:000:5474 об`єднані в одну із кадастровим номером :02:000:3399, а також три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242 об`єднані в одну із кадастровим номером :02:000:1871.
Відповідно до витягів з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок з кадастровими номерами::02:000:5330, :02:000:1417, :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242, :02:000:1871, :02:000:7042, :02:000:7240, :02:000:7239, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:3122, :02:000:7243, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:3399, :02:000:7180, :02:000:3007, право власності та право користування на підставі актів приймання передачі зареєстроване за ФГ « ОСОБА_16 », ФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_14 та орган який зареєстрував земельні ділянки, на підставі виготовленої технічної документації із землеустрою - ІНФОРМАЦІЯ_6 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до інформації з публічної кадастрової карти підтверджується, що орган який зареєстрував вказані вище земельні ділянки є ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_8 (стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_6 та його відповідні структурні підрозділи).
Також вище зазначена інформація про реєстрацію та перереєстрацію прав на нерухоме майно земельні ділянки на ім`я різних осіб та в подальшому на юридичні особи за ФГ « ОСОБА_16 », ФГ « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі витягів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 5 від 14.01.2015 року утворені територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_9 та його структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також вказаною постановою установлено, що територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_10 , передають свої повноваження територіальним органам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації та обставин щодо реєстрації земельних ділянок в Держгеокадастрі, реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно зазначених вище земельних ділянок, заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та іншої документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази,журнали вхідної та вихідної кореспонденції тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції.
Необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів полягає в необхідності подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз, де об`єктами будуть вказані документи, та відповідно до методики та практики проведення досліджень експертиз підпису та почерку вирішувати необхідні питання по фотокопіям не виявляється можливим з причин відсутності ознак монтажу, що не виключає його наявності. Крім того, отриманні під час вказаного тимчасового доступу документи являються процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також під час проведеного обшуку частково вилучено оригінали землевпорядної документації по епізодом заволодіння земельними ділянками на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_19 які направлені для дослідження у призначених судово-почеркознавчих експертизах. З метою встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є необхідність у законному отримані оригіналів документів стосовно інших змельних ділянок та направленні їх на відповідні дослідження експертам.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація із землеустрою слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою уникнення приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів.
Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналів проектів землеустрою стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:5330, :02:000:1417, :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242, :02:000:1871, :02:000:7042, :02:000:7240, :02:000:7239, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:3122, :02:000:7243, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:3399, :02:000:7180, :02:000:3007, а також заяви та розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, та документації, що стосується даних земельних ділянок (листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контактні номери телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або в тому числі його структурних підрозділах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 22.03.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_37