УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за № 0000680, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до:

-інформації з приводу особи, на яку зареєстрована банківська картка з номером НОМЕР_1 ;

-оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (в період часу з 07.05.2021 до 01.12.2021) особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам;

-роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (в період часу з 07.05.2021 до 01.12.2021) по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

-даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (в період часу з 07.05.2021 до 01.12.2021);

-порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу (в період часу з 07.05.2021 до 01.12.2021).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у СУ ГУНП в Запорізькій обласі перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за № 0000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що мешканець м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та терміни їх перебування на території України, в порушення ЗУ "Про державний кордон України", "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють вимагання грошових коштів у потерпілої, із погрозами застосування щодо неї насильства.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Запорізькій області, до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який укладає фіктивний шлюб між іноземцями та громадянками України, після чого, на підставі шлюбу, оформлює для іноземців тимчасову посвідку для проживання на території України, тим самим створює умови, за яких іноземець може безперешкодно перетинати державний кордон України, та за вказані дії він отримує грошові кошти від іноземців на суму від 4000 до 8000 доларів США.

Допитана потерпіла пояснила, що у червні 2019 року її подруга запропонувала їй вступити у фіктивний шлюб із іноземцем за грошову винагороду, на що вона погодилась та у серпні 2019 року, попередньо зустрівшись із «нареченим» та ОСОБА_5 , вступила у шлюб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за що отримала грошові кошти.

Після вказаних дій, на початку 2020 року вона вирішила припинити шлюб, про що повідомила ОСОБА_5 , на що останній висунув їй вимогу у виплаті грошових коштів на суму 20 000 гривень. У подальшому, ОСОБА_5 , а також інша невідома потерпілій особа, на особистий телефон потерпілої у месенджері «Вайбер» почали надсилати повідомлення про необхідність сплати грошових коштів, що супроводжувались погрозами щодо її життя та здоров`я, а також пошкодження її майна.

У порядку ст. 40 КПК України, до УСБУ в Запорізькій області надано доручення про встановлення банківської картки, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою збору доказів, а саме підтвердження отримання останнім грошових коштів за укладання «фіктивних» шлюбів, оформлення довідок про тимчасове проживання на території України іноземцям, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 07.05.2021 за № 0000680, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України.

З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 0000680, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: 06.05.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області про те, що мешканець м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та терміни їх перебування на території України, в порушення ЗУ "Про державний кордон України", "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України; та 12.08.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють вимагання грошових коштів у потерпілої, із погрозами щодо неї насильства.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який укладає фіктивні шлюби між іноземцями та громадянками України, після чого, на підставі шлюбу, оформлює для іноземців тимчасову посвідку для проживання на території України, тим самим створює умови, за яких іноземець може безперешкодно перетинати державний кордон України. За вказані дії ОСОБА_5 , 23.05.1992 отримує грошові кошти від іноземців на суму від 4000 до 8000 доларів США.

Також, як зазначає слідчий ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим, з метою підтвердження отримання останнім грошових коштів за укладання «фіктивних» шлюбів, оформлення довідок про тимчасове проживання на території України іноземцям, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю щодо вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання, слідчим долучено листи співробітників УСБУ в Запорізькій області, особову картку на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомляла про здійснення неправомірних дій відносно неї особою на ім`я ОСОБА_8 .

Інших матеріалів з кримінального провадження, на підтвердження викладених у клопотанні обставин, слідчим до клопотання не долучено.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що слідчим не доведено, що на банківську картку, інформацію по якій просить надати слідчий, перераховувались грошові кошти за укладання «фіктивних» шлюбів, або ж оформлення довідок про тимчасове проживання на території України іноземцям, і що вказана банківська картка будь-яким чином використовувалась у злочинній діяльності, яка розслідується у даному кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України для встановлення осіб, які могли б перераховувати грошові кошти на вказану банківську картку за укладання «фіктивних» шлюбів, або ж оформлення довідок про тимчасове проживання на території України іноземцям, часу коли такі грошові кошти перераховувались, та у якому розмірі, у зв`язку із чим є незрозумілим, як відомості, що містяться у документах та інформації, до яких слідчий просить надати доступ, він буде використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий, не здійснивши жодної слідчої дії для перевірки обставин, що викладені у клопотанні, прийняв рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто до інформації, яка містить банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Само по собі доводи слідчого, викладені у клопотанні з приводу того, що ОСОБА_5 має у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є достатньою підставою для надання слідчим суддею тимчасового доступу до інформації по ній.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності, на даній стадії досудового розслідування, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю, у зв`язку із чим у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за № 0000680, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1