Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1056/21
У Х В А Л А
іменем України
22 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на кошти на електронних гаманцях "ГлобалМані": №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які обслуговуються Товариством з обмеженою відповідальністю " ГлобалМані", ( юридична адреса 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В, керівником якої є ОСОБА_5 ). Зобов`язати Товариством з обмеженою відповідальністю " ГлобалМані" накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні електронні гаманці та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, слідчий в клопотанні просив не повідомляти та не викликати на розгляд клопотання власників та користувачів електронних гаманців, з метою не допущення переховування коштів, які підлягають арешту.
Згідно ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїх знайомих - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_6 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_6 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_6 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_6 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України. Крім цього, в накладних «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_11
ІНФОРМАЦІЯ_7 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_6 , в «Telegram каналі» JekaTrip безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Райфайзен банк АВАЛЬ»; ТОВ «Монобанк»; ТОВ «Таксомбанк».
Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню отримано аналіз відповідь з ТОВ «Фінансова компанія» «Контракотовий Дім» та ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», згідно якої встановлено, що електроні гаманці EasyPay та Global Mani» створенні за допомогою мобільного номеру - НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 який належить ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_12 . Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_13 , на який ОСОБА_12 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_12 , після поповнення електронного гаманця ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay» НОМЕР_13 , сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_12 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, біля будинку №7 по вулиці Костенко в м. Кривому Розі, під камінням, згідно фото було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_6 , 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_13 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_3 ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», на який ОСОБА_13 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень. Надалі, в 17 годин 39 хвилин ОСОБА_13 , після поповнення зазначеного електронного гаманця, сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_13 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин неподалік від магазину «АТБ-Маркет» по вул. Водоп`янова будинок 9 в м. Кривому Розі, в пластиковій пляшці було виявлено та
вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_13 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.
Крім того, ОСОБА_6 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_14 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер банківської картки АТ«ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_28 ( власник ОСОБА_11 ), на яку ОСОБА_14 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_14 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_14 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_14 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_14 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_14 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_18 та НОМЕР_13 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а саме карткові рахунки:
Банківська картка - НОМЕР_29 ( Монобанк власник ОСОБА_15 ) - 8340 грн.
Банківська картка - НОМЕР_30 ( Монобанк власник ОСОБА_6 ) - 334716 грн.
Банківська картка - НОМЕР_31 (ПУМБ: Рахунок: НОМЕР_32 .UAH, IBAN: НОМЕР_33 , ОСОБА_9 ) 16050 грн.
Банківська картка: НОМЕР_34 (Монобанк: № НОМЕР_35 ОСОБА_8 ) - 24375 грн.
Банківська картка - НОМЕР_36 (Приват Банк ; власник ОСОБА_9 ) 11237 грн.;
Банківська картка - НОМЕР_37 (Приват Банк, власник ОСОБА_6 ) 30850 грн.;
Після проведення тимчасового доступу 25.06.2021 до відомостей рахунку електронного гаманця № НОМЕР_3 ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» встановлено, що він був поповнений на суму 149500 грн. з рахунків електронних гаманців: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Останні в свою чергу поповнювалися з інших рахунків і банківських карт на суму 632769, 86 грн. в період з 01.01.2021 по 22.06.2021.
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( власником якої є ОСОБА_7 ), в період часу з 06:15год по 11:47год вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_38 , імей 2) НОМЕР_39 , абонентська карта «Київстар» з номером НОМЕР_40 , корпус мобільного телефону «LG» імей 4387-5 батарея та сім картка відсутні, банківська карта «Приват Банку» НОМЕР_41 , банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_42 , мобільний телефон «HTC» імей 1) НОМЕР_43 , імей 2) НОМЕР_44 з сім картою «лайф» без номеру банківська карта «А-Банк» НОМЕР_45 , банківська карта «МоноБанк» НОМЕР_29 , банківська карта «Монобанк» НОМЕР_46 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , власником якої є ОСОБА_16 , в період часу з 06:10 год по 08:45 год вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон Aplle IPhone імей 1) НОМЕР_47 , 2) НОМЕР_48 , з сім-картою НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_17 та Samsung Galaxy S8+ імей 1) НОМЕР_50 2) НОМЕР_51 , з сім картками НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_8 ; банківська картка № НОМЕР_54 , банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_18 , картка банку «Монобанк» № НОМЕР_34 , картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_56 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , картка «Альфа Банк» НОМЕР_58 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , співвласником якого він є, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Siеmens C62» імей 1) НОМЕР_59 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Диджус»; мобільний телефон марки «Siеmens А52» імей НОМЕР_60 без сім картки, Мобільний телефон марки «Xiaomi» з картою пам`яті 2 гб заблокований, банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_61 ; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_62 , Сім карта «Київстар», Скретч карта «Київстар» з номером НОМЕР_63 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_64 , 2) НОМЕР_65 з сім карткою НОМЕР_66 та сім-карткою НОМЕР_27 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» імей 1) НОМЕР_67 , 2) НОМЕР_68 з номером НОМЕР_69 , Сім-карта з номером НОМЕР_70 разом з коробкою до неї , Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_71 , та Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_72 , мобільний телефон марки «Vivo» імей 1) НОМЕР_73 , 2) НОМЕР_74 з сім карткою № НОМЕР_75 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучено наступне майно, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_76 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено належне ОСОБА_6 майно, а саме: банківська картка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_77 ; дві пластикові картки з надписом « Київстар» № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 .
16 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_7 .
В ході огляду встановлено, що в електронній пам`яті мобільного телефону «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_38 , імей 2) НОМЕР_39 , якій належить ОСОБА_7 , в додатках «Монобанк», «Easypay», «ПриватБанк» зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці «Easypay» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 надходять та знімаються грошові кошти. Також на мобільний телефон приходили повідомлення про зняття грошових коштів з банкомату по вул.. Володимира Великого 22 м. Кривого Рогу. Також в телефоні виявлено відомості про стан та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 . При аналізі даного рахунку встановлено, що на нього надходили значні суми з зазначених Інтернет гаманців «Easypay». Також з даного рахунку з банкомату за адресою: АДРЕСА_8 було знято 239491 гривня готівкою.
08 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку будинку АДРЕСА_3 . В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_64 , 2) НОМЕР_65 з сім карткою НОМЕР_66 та сім-карткою НОМЕР_27 було встановлено наявність мобільних додатків та додатків банків, які ОСОБА_6 використовував в своїй злочинній діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_20 », «monobank», «EasyPay», «Global», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На фото мається велика кількість рослин коноплі, місця закладок для клієнтів, та самі закладки. Окрім того в додатку «Global 24 » зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці ТОВ «Global Many» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , використовувалися ОСОБА_6 для перерахування коштів за збут наркотичних засобів. Окрім того перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу для перерахування коштів використовувалися Інтернет гаманці «Easypay» №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 . В пам`яті також зафіксовані копії платіжних документів про перерахунок грошових коштів на данні гаманці.
При огляді СМС повідомлень з підтвердженнями перерахування коштів між електронними гаманцями та рахунками, а також з рахунка на рахунок встановлено також те, що ОСОБА_6 використовував для проведення грошових операцій картки : АТ «А-Банк» № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_11 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_11 ; АТ «Приват Банк» № НОМЕР_84 .
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на велику кількість карткових рахунків банків, які вказані вище. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для
закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Крім того встановлено що гроші, отримані в результаті незаконної діяльності від збуту наркотичних засобів проводилися та частково знаходяться на вищезазначених гаманцях та банківських рахунках, а самі гаманці та рахунки являються засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення.
Також на теперішній час не встановлено наявність всього кола осіб, які мають змогу отримати доступ до грошей на даних рахунках та гаманцях як користувачі чи за письмовою довіреністю підозрюваних , що дає змогу останнім перерахувати та приховати кошти.
Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду виникла необхідність накласти арешт на вище зазначені електронні гаманці.
Також враховуючи, що згідно ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність у розгляді даного клопотання без участі власників електронних гаманців, які у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ГлобалМані", ( юридична адреса 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В, керівником якої є ОСОБА_5 ).
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначені кошти електронних гаманців, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна - задовольнити .

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на кошти на електронних гаманцях "ГлобалМані": №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які обслуговуються Товариством з обмеженою відповідальністю " ГлобалМані", ( юридична адреса 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В, керівником якої є ОСОБА_5 ).
Зобов`язати Товариством з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані" накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні електронні гаманці та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1