Провадження № 1-кс/742/241/22
Єдиний унікальний № 742/701/22
У Х В А Л А
іменем України
22 лютого 2022 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

установив:
Слідчим ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року(АДРЕСА_1 ) в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 25 січня 2022 року до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа здійснила крадіжку належних заявнику грошових коштів з його власної банківської карти в період часу з 15 січня 2022 року по 25 січня 2022 року, здійснюючи повторні операції.

26 січня 2022 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якої в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року не встановлена особа, здійснювала зняття коштів та перерахунки коштів на рахунки інших користувачів. Так під час проведених слідчих дій встановлено, що переказ коштів проводився на рахунок платіжної картки № НОМЕР_3 .
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операції по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами перевірити та з`ясувати особу, яка ймовірно заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд даного клопотання провести без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні,а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якому належить БПК № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України задовольнити.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року:

- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року;

- про рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року фотографії з банкоматів;

- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року;

- про рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року фотографії з банкоматів;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить БПК №НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2021 року по 25 січня 2022 року фотографії з банкоматів.

Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА