Справа 688/2124/21
№ 1-кс/688/2291/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що під час виконання рішення Полонського районного суду від 05 листопада 2015 року та рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 29 грудня 2015 року у справі №681/577/15-ц у рамках виконавчого провадження №53331819 від 16 лютого 2017 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 ОТГ 397951,79 грн. збитків, виявлено умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, перешкоджання їх виконанню.

30 березня 2021 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 лютого 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконавчим листом по вищевказаному рішенню суду відкрито виконавче провадження за №53331819 (ідентифікатор ВП ВБ1Б68АБ644Е).

22 лютого 2018 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про передачу виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з тим, що нерухоме майно боржника знаходиться у Полонському районі.

На даний час примусове виконання рішення суду здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 та станом на 30 березня 2021 року в рахунок погашення боргу з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 всього стягнуто 59200 грн. Разом з тим, з моменту відкриття виконавчого провадження боржником добровільно сплачено у рахунок погашення боргу менше 30 тис. грн.

Разом з тим, відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є фізичною особою підприємцем (дата реєстраційного запису 06.12.2005) та здійснює діяльність за КВЕД: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний); 02.20 Лісозаготівлі; 03.12 Прісноводне рибальство; 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура); 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.
Окрім того, місцевою прокуратурою встановлено, що ОСОБА_5 згідно Договору оренди землі від 29 липня 2004 року, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує на правах оренди земельну ділянку водного фонду для рибогосподарських потреб, загальною площею 48,7096 га., яка розташована за межами населених пунктів Микулинецької сільської ради Полонського району Хмельницької області.

Вищенаведене свідчить про можливе здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

Окрім того, згідно даних Реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 є власником нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , нежитлового приміщення площею 921,3 кв.м., по АДРЕСА_6 , що може свідчити про здійснення останнім підприємницької діяльності або ж можливої передачі вказаного майна у оренду з метою отримання доходів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий 07.06.2003 Полонським РВ УМВС України в Хмельницькій області) з 14 липня 2011 року перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 як платник єдиного податку.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по даний час, а саме: належним чином завірені копії податкової звітності, поданої ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду, у тому числі звіти платника єдиного податку (за всіма видами діяльності); належним чином завірені копії документів з юридичного обслуговування ОСОБА_5 (юридична справа); інформацію про розмір податків, сплачених ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду (у щорічному розрізі), а також інформацію щодо отриманих останнім доходів (за наявності); отриману у порядку ст. 69 Податкового кодексу України інформацію щодо відкриття (та закриття) банківськими установами поточних та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 (у томі числі як ФОП), із зазначенням номеру рахунку, IBAN та найменування банківської установи, де його відкрито; інформацію щодо наявності заборгованості платника податків перед бюджетами усіх рівнів; інформацію щодо найнятих та зареєстрованих ОСОБА_5 працівників, відомості щодо сплати Єдиного соціального внеску останнім.

З метою отримання вказаної інформації, на підставі ст.ст. 36, 91, 93 КПК України, 25 травня 2021 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак, як вбачається з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08 червня 2021 року, управлінням відмовлено у наданні інформації на вказаний запит з огляду на можливість надання запитуваної інформації на підставі відповідного рішення суду.

Враховуючи, що дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, а саме чи було невиконання відповідного рішення суду ОСОБА_5 умисним за умови отримання ним відповідних доходів, наявності у останнього можливості добровільно виконати вказане рішення та у зв`язку з неможливістю отримати дану інформацію самостійно, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом отримання належним чином завірених копій документів, а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2021 року.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене, зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та інших фактичних даних вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи будуть використані, як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а також інформації, пов`язаної з обліком ОСОБА_5 , як платника податків, за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2021 року, а саме:

- належним чином завірені копії податкової звітності, поданої ОСОБА_5 (у тому числі як ФОП) упродовж вказаного періоду, у тому числі звіти платника єдиного податку (за всіма видами діяльності);

- належним чином завірені копії документів з юридичного обслуговування ОСОБА_5 (юридична справа);

- інформацію про розмір податків, сплачених ОСОБА_5 (у тому числі як ФОП) упродовж вказаного періоду (у щорічному розрізі), а також інформацію щодо отриманих останнім доходів (за наявності);

- отриману у порядку ст. 69 Податкового кодексу України інформацію щодо відкриття (та закриття) банківськими установами поточних та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 (у тому числі як ФОП) із зазначенням номеру рахунку, IBAN та найменування банківської установи, де його відкрито;

- інформацію щодо наявності заборгованості платника податків перед бюджетами усіх рівнів;

- інформацію щодо найнятих та зареєстрованих ОСОБА_5 працівників, відомості щодо сплати Єдиного соціального внеску останнім.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: