Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5514/21
Провадження № 1-кс/711/1608/21
У Х В А Л А

03.09.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », маючи на меті заволодіти земельними ділянками в період часу з лютого 2016 по жовтень 2020 року, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під приводом приватизації комплексів будівель і споруд насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які безпосередньо були взяті в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були проведені поліпшувальні роботи та за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримало право на подальший викуп вказаних нежитлових приміщень, які були оцінені оцінювачем ОСОБА_7 за завідомо заниженою вартістю. Так, 25.04.2019 та 17.05.2019 вищевказані нежитлові приміщення насосних станцій на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 були приватизовані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення договорів купівлі-продажу, за ціною 611 000 грн. та 130 000 грн. У подальшому, переслідуючи умисел на заволодіння земельною ділянкою, площею 0,39 га, що розташована під насосною станцією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект відведення якої виготовляли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 . Зареєструвавши дану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано дозвіл на складання Звіту про експерту грошову оцінку землі, з її подальшим викупом ПП « ОСОБА_5 », яку виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 833 000 грн., що не відповідає дійсності, яку у подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено та надано право на її викуп. 13.10.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 833 000 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 », яке являється підконтрольним підприємством службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які діяли за попередньою змовою із оцінювачами проведено заниження вартості об`єктів колишніх насосних станцій, та земельної ділянки, з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
На виконання злочинного плану по заволодінню земельною ділянкою, площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність державного акту на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996, відповідно до якого Дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві власності належать земельні ділянки, площею 10,4542 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для обслуговування території НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, земельна ділянка, площею 0,1788 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для обслуговування території автостоянки, що перебували у державній власності, земельна ділянка, площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення об`єктів інфраструктури, яка перебувала на праві постійного користування, таким чином було вирішено надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок, окремо одну від одної, щоб можна було у подальшому безперешкодно заволодіти земельної ділянкою комунальної власності, площею 0,3688 га, збільшивши її площу до 0,3903 га.

У клопотанні також зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_8 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою земельної ділянки, площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

У подальшому, 02.08.2018 державним кадастровим реєстратором ОСОБА_11 на підставі розробленої 19.04.2018 ОСОБА_8 технічної документації щодо відведення земельної ділянки, відомості було внесено до ДЗК та присвоєно кадастровий номер :05:001:0815, площею 0,3688 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

Натомість, підпис в акті визначення та погодженні меж земельної ділянки в проекті землеустрою щодо відведення, який розробляв ОСОБА_8 від власників (землекористувача) земель, а саме: НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконала невстановлена особа ОСОБА_12 , та не директор НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , що вказує на грубе порушення ст. 50 Закону України «Про землеустрій» - (проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України у 1996 році було надано у постійне користування земельну ділянку, площею 0,3688 га за адресою: АДРЕСА_2 , про що було видано державний акт на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996. Даний державний акт не скасовано та не змінено. Вказану земельну ділянку вилучено не було. Згоду ІНФОРМАЦІЯ_5 на її вилучення не надавала. Рішення про відмову від земельної ділянки не приймалося.

07.09.2020 в ході проведення аукціону через офіційний сайт «держзакупівлі» з надання послуг з проведення експертної оцінки земельної ділянки, площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 18.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_14 , оцінювачів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на підставі укладеного договору із ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в інтересах третіх осіб, внесли до Звіту про експертну грошову оцінку завідомо неправдиві відомості щодо дійсної ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 833 000 гривень.

02.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №3.63-83/7 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 », яким вирішено продати ПП « ОСОБА_5 » земельну ділянку, площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 883 000 грн., і надано доручення на укладення від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.

13.10.2020 секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , уклала із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому використалиЗвіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.09.2020, який складали та виготовляли оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №37/790-794/20-23 від 17.08.2020 ринкова вартість землі становила 15 998 397 грн.

Ініціатор клопотання вказує, що проведеними тимчасовими доступами до документів у землевпорядника ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,3688 га, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 , який розробляв та виготовляв ОСОБА_8 відсутній. Зокрема, даний проект розроблявся та виготовлявся за замовленням службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, на даний час виникає необхідність у отриманні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за кадастровим номером :05:001:0815, площею 0,3688 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи необхідно вилучити саме в оригіналі, так як у них містяться документи, що мають ознаки підроблення, а тому необхідно провести почеркознавчі та технічні експертизи.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 0,3688 га, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 , актів прийому-передачі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №8 від 23.04.2018 на виконання робіт, листів чи супровідних щодо скерування даного проекту землеустрою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 на погодження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вони знаходиться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_19 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12., подав до суду письмову заяву від 03.09.2021, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 17.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000083 від 17.12.2019 неможливо, враховуючи потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (проведення експертиз). При цьому, слідчий суддя враховує інформацію, викладену у протоколі від 27.04.2021р., складеного слідчим на виконання ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 19.04.2021р., про те, що відповідні матеріали (документи) у володінні інженера-землевпорядника ОСОБА_8 відсутні.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , а саме до: проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 0,3688 га, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 , актів прийому-передачі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №8 від 23.04.2018 на виконання робіт, листів чи супровідних щодо скерування даного проекту землеустрою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 на погодження, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02.10.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1