Провадження № 1-кс/201/3804/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні дізнавача зазначено, що у провадженні СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством встановлено, що 22.04.2020 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

В ході допиту представника потерпілого з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено наступне:

Статтею 4 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. №1105-ХІV Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Відповідно до статті 14 Закону №1105 Фонд та його робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та інших законів України, взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів з виконання цього Закону.

Реалізуючи своє право, визначене Законом № 1105, потерпілі на виробництві та члени їх сімей отримують призначені їм суми страхових виплат за власним вибором особисто поштовим переказом або через банківські установи.

Чинним законодавством не передбачено надання установами, що володіють інформацією, управлінням та відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 відомостей щодо померлих осіб.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.

Правила реєстрації актів цивільного стану України, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 №3307/5) не передбачають зобов`язань органів реєстрації актів цивільного стану надавати відомості про померлих відділенням управління виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На обліку Дніпровського відділення знаходився ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до Закону №1105 ОСОБА_5 отримував державні кошти, щомісячні страхові виплати на особовий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 . Дніпровське відділення продовжувало перераховувати щомісячні страхові виплати на вказаний рахунок, в результаті чого було зайво перераховано коштів на загальну суму 20166,14 грн.

Після отримання на виконання постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.07.2018 №11 «Про затвердження порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві стало відомо, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Листом від 12.11.2019 №31.1-07/8934 «Про повернення коштів» Дніпровське відділення звернулось до банку з метою повернення перерахованих державних коштів з особового рахунку ОСОБА_5 .

Листом від 18.11.2019 банківська установа повідомила, що грошові кошти в сумі 106970,15грн. з рахунку повернуті.

Таким чином встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті ОСОБА_5 державними страховими коштами в сумі 13195,99 грн. (120166,14 - 106970,15 = 13195,99).

Так у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації щодо договірних відносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2016 року до закінчення строку дії банківської картки; фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку ОСОБА_5 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 01.12.2016 року до закінчення строку дії банківської картки.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні, оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 40-1 КПК України у кримінальному провадженні № 0000866, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання доступу до вказаної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Дніпрі, а саме у отриманні:

- інформації щодо договірних відносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2016 року до закінчення строку дії банківської картки; фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку ОСОБА_5 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 01.12.2016 року до закінчення строку дії банківської картки.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1