Провадження №1- кс/712/433/22
Справа № 712/862/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.01.2021 № 7 припинено в результаті реорганізації юридичну особу публічного права ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 стало правонаступником усіх зобов`язань, майнових прав та обов`язків реорганізованого шляхом приєднання ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитаний представник потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 пояснив, що призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (далі-допомога) призначається згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250.
В ході досудового розслідування встановлено наступне:
1) 21.11.2017 ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду поданих документів громадянки ОСОБА_5 їй була призначена допомога у сумі 43287,70 грн.
При цьому, остання не вказала (приховала) факт, що у її власності є житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2008).
У власності члена її сім`ї-чоловіка ОСОБА_7 житлові приміщення розташовані за адресою:
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 07.08.2001);
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 02.10.2017);
- АДРЕСА_4 , (договір купівлі-продажу від 13.12.2012).
Таким, чином громадянка ОСОБА_5 шляхом здійснення шахрайських дій, безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 43287,70 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
2) 05.05.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 40592,38 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
3) 15.11.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 42953,72 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
4) 07.05.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 44395,10 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
5) 06.11.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 46550,42 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
6) 20.05.2020 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 55057,78 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Представник потерпілого також зазначив, що неодноразові звернення від колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 до громадянки ОСОБА_5 щодо повернення безпідставно нарахованих та виплачених їй коштів, нею були проігноровані, а грошові кошти на даний момент часу не повернуті. Таким чином, у зв`язку з правонаступництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 272 837,10 грн.
20.01.2022 р. було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою визначення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянкою ОСОБА_5

25.01.2022 р. у зв`язку з недостатністю документів для проведення експертизи, відповідно до ст. 69 КПК України надійшло клопотання № СЕ-19/124-22/697-ЕК від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 про необхідність надання додаткових документів щодо перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає,що на даний час для проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка знаходиться у володінні службових осіб філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться в АДРЕСА_5 .
Зокрема, органу досудового розслідування необхідно надати:
-Меморіальні ордери на перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за листопад 2017 р., та за період з липня 2019 р. по жовтень 2020 р.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.
В судове засідання слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

20.01.2022 року у кримінальному провадженні №0002477 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою визначення суми завданих збитків інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянкою ОСОБА_5
25.01.2022 р. у зв`язку з недостатністю документів для проведення експертизи, відповідно до ст. 69 КПК України надійшло клопотання № СЕ-19/124-22/697-ЕК від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 про необхідність надання додаткових документів щодо перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно п.п. 3.3. розділу «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідні для проведення судових експертиз, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які знаходяться в володінні службових осіб філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Меморіальні ордери на перерахування коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за листопад 2017 р., та за період з липня 2019 р. по жовтень 2020 р.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з листопада 2017 р. по жовтень 2020 р.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали один місяць з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1