Провадження №1-кс/760/7790/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 під № 0000157, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 31.02.2022 включно.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, зареєстрованому в ЄРДР 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру закінчується 31.08.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати свідків, які мають значення для кримінального провадження; звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у ДП «Антонов»; звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державній службі експортного контролю України; отримати висновок експертизи; з урахуванням отриманих матеріалів слідчих та процесуальних дій, скласти та вручити повідомлення про підозру співробітникам ДП «Антонов».
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є аналіз вилучених документів, огляд великої кількості документів, що знаходяться на вилучених магнітних носіях інформації та комп`ютерів, проведення ідентифікації в Державній службі експертного контролю України на предмет приналежності предметів (документів) до товарів та документів військового призначення, проведення експертизи а також значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 00000157.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, зареєстрованому в ЄРДР 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, співробітники ДП "Антонов" (код 14307529) у 2019 2020 здійснили міжнародну передачу товарів в порушення встановлено порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Відповідно до листа оперативного підрозділу щодо виконання доручення ДП «Антонов» в рамках співпраці по підтримці експлуатації літаків типу «АН» в Республіці Перу, укладено контракти з іноземною компанією «S-PROFIT LTD» (London, UK) стосовно виконання комплексу робіт на літаках типу «Ан-32Б».
В рамках вказаних контрактів ДП «Антонов» ідентифіковано послуги щодо ремонту відповідної техніки, як військові та зазначено, що вказані послуги надаватимуться виключно співробітниками державного підприємства, без залучення інших суб`єктів господарювання.
Незважаючи на гарантійні документи, надані ДП «Антонов» до ДСЕКУ під час оформлення дозволів на експорт ТВП, ДП залучено в якості співвиконавця робіт ТОВ «АВІА ТЕХ ЦЕНТР» (м. Київ, код ). За отриманими даними, безпосередніми виконавцями робіт на території Республіки Перу були представники ТОВ «АВІА ТЕХ ЦЕНТР».
13.03.2018 між ДП «Антонов» в особі директора по комплексній підтримці замовників ОСОБА_5 (далі виконавець) та компанією «S-Profit LTD» в особі ОСОБА_6 (далі замовник) укладено контракт № 15.1579.2019.
Згідно п. 1.1 контракту № 15.1579.2019 Виконавець зобов`язаний виконати, а Замовник прийняти та оплатити комплекс робіт на літаку АН-32Б, бортовий знак НОМЕР_1 , серійний № 3104 по умовах вказаного Контракту.
Відповідно до п. 1.3. контракту № 15.1579.2019 Послуги, що виконуються Виконавцем по Контракту, включають в себе:
п. 1.3.1. контракту № 15.1579.2019 Розробку «Програми…» и проведення науково-дослідних робіт та послуг по оцінці технічного стану літака Ан-32Б, бортовий знак НОМЕР_1 , серійний номер № 3104 (на території наданою Замовником м. Ліма, Республіка Перу), з метою встановлення можливості та умов збільшення призначеного терміну служби і терміну служби до першого капітального ремонту на 2 (два) роки безпосередньої експлуатації, в межах раніше встановлених призначеного ресурсу 16000 льотних годин, 8000 польотів та ресурсу до першого капітального ремонту 5500 льотних годин, 4500 польотів, а також виконання аналізу технічного стану літаків та його систем по результатам робіт, виконаних згідно «Програмой…».
п. 1.3.2. контракту № 15.1579.2019виконання технічного обслуговування літака після 1800 годин нальотів згідно «Регламенту технічного обслуговування літака Ан-32».
Крім того, згідно п. 1.4 контракту № 15.1579.2019 Використання результатів виконаних науково-дослідних робіт та послуг здійснюється Замовником шляхом реалізації в встановленому порядку Рішення ДП «Антонов» на експлуатацію літака Ан-32Б бортовий знак ЕР 833, серійний №3104.
Згідно п. 1.5. контракту № 15.1579.2019 місце виконання послуг база авіації сухопутних військ Республіки Перу, м. Ліма, Республіка Перу.
На виконання умов контракту № 15.1579.2019, ДП «Антонов» код 14307529 отримав в Державній службі експортного контролю України разовий дозвіл № 29255500 на експорт до компанії «S-Profit LTD» для потреб Міністерства Національної Оборони Сухопутні війська Авіація Сухопутних військ Перу товарів військового призначення (ТВП). Послуг з оцінки технічного стану з метою визначення можливості та умов збільшення призначеного терміну служби літака АН-32Б, бортовий знак ЕР 833, серійний номер № 3104 та послуги з технічного обслуговування літака АН-32Б, бортовий знак НОМЕР_1 , серійний № 3104. Строк дії вказаного дозволу до 31.12.2019 включно.
Згідно відповіді Державної служби експортного контролю України разовий дозвіл № 29255500 від 03.06.2019 не використовувався.
Водночас, листом № 53701 від 03.01.2019 директор з комплексної підтримки замовників ДП «Антонов» ОСОБА_5 проінформував начальника ВВЕК ДП «Антонов» ОСОБА_7 , що разовий дозвіл № 29255500 на надання послуг з оцінки технічного стану та технічного обслуговування літака АН-32Б, бортовий знак НОМЕР_1 , серійний № 3104 не використовувався, роботи на літаку не виконувались, експорт послуг не здійснювався та акти виконаних робіт не оформлялись.
Надалі, співробітники ДП «Антонов», усвідомлювавши, що строк разового дозволу № 29255500 закінчився, продовжили надавати послуги, що підлягають державному експортному контролю, а саме:
08.01.2020, після закінчення разового дозволу № 29255500, на території м. Кальяо, Республіка Перу, підготовлено та підписано згідно «Акту об устранении дефектов» на літаку АН-32Б, серійний № 3104, реєстраційний номер ЕР-833.
20.01.2020, після закінчення разового дозволу № 29255500, складено та видано «Решение № 032-20-002 о допуске самолета АН-32Б, бортовой знак НОМЕР_1 , серийный № 3104».
03.04.2020 між ТОВ «Авіа Тех Центр» та ДП «Антонов» підписується акт виконаних робіт на літаку АН-32Б, серійний № 3104, реєстраційний номер ЕР-833.
07.04.2020 між ДП «Антонов» (виконавець) та компанією «S-Profit LTD» (м. Уотфорд, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (Замовник) підписується акт приймання-передачі послуг згідно контракту № 15.1579.2019 від 13.03.2019, згідно якому Виконавець виконав, а Замовник прийняв послуги з виконання комплексу робіт на літаку АН-32Б, бортовий знак НОМЕР_1 , серійний № 3104.
В ході допиту співробітника Державною служби експортного контролю ОСОБА_8 , встановлено, що здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення після закінчення дозволу є порушенням в сфері державного експортного контролю України. В разі, якщо строк дії дозволу Держекспортконтролю закінчився, а роботи на яких було надано дозвіл ще не виконані, суб`єкт міжнародної передачі товарів зобов`язаний звернутися до Держекспортконтролю для отримання нового дозволу. Якщо, дозвіл не було отримано, а роботи, що підлягають державному експортному контролю виконувались без дозволу це являється порушенням в сфері державного експортного контролю України.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000157 було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено обшуки за місцем розташування ДП «Антонов» та ТОВ «АвіаТехЦентр»; допитано свідка ОСОБА_9 ; допитано свідка ОСОБА_10 ; допитано свідка ОСОБА_11 ; відібрано пояснення ОСОБА_12 ; допитано свідка ОСОБА_13 ; допитано свідка ОСОБА_14 ; допитано свідка ОСОБА_15 ; допитано свідка ОСОБА_16 ; допитано свідка ОСОБА_17 ; допитано свідка ОСОБА_18 ; допитано свідка ОСОБА_19 ; допитано свідка ОСОБА_20 ; отримано відповіді з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України; отримано відповіді щодо ідентифікації товарів з Державної служби експортного контролю України.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 31.08.2021 не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати свідків, які мають значення для кримінального провадження; звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у ДП «Антонов»; звернутись з клопотанням до суду та отримати ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державній службі експортного контролю України; отримати висновок експертизи; з урахуванням отриманих матеріалів слідчих та процесуальних дій, скласти та вручити повідомлення про підозру співробітникам ДП «Антонов».
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є аналіз вилучених документів, огляд великої кількості документів, що знаходяться на вилучених магнітних носіях інформації та комп`ютерів, проведення ідентифікації в Державній службі експертного контролю України на предмет приналежності предметів (документів) до товарів та документів військового призначення, проведення експертизи а також значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження № 00000157.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру закінчується 31.08.2021 року.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що процесуальні дії на досудовому розслідуванні не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 під № 0000157, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1