Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/639/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальногоправопорушеня, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло на адресу Любомльського районного суду Волинської області 20.09.2021.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 23 вересня 2021 року в ході проведення обшуку в адміністративному корпусі, контрольно-пропускному пункті, будинку автозаправної станції та інших нежитлових приміщеннях території ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1, які належать Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця».

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та довірена особа ОСОБА_6 - ОСОБА_7 реалізовують протиправний механізм розтрати товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр».
Так, результати НСРД підтверджують надання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконних вказівок працівникам відділу охорони ВП щодо безперешкодного пропуску на територію підприємства та подальшого завантаження транспортних засобів підприємств-учасників протиправного механізму, ведення чорнової бухгалтерії ( ОСОБА_9 та ОСОБА_7 по телефону дають вказівки працівникам контрольно-пропускного пункту, куди записувати вантажний транспортний засіб після завантаження його піском, а саме: 1) до журналу обліку - якщо пісок придбаний офіційно з ПДВ, ціна 103 грн за 1 тонну; 2) на окремий листок, який в кінці кожного дня забирає ОСОБА_9 - якщо продукція придбана неофіційно, ціна 60 грн за 1 тонну). Крім того ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно реалізовують суб`єктам господарювання верхній шар ґрунту піщаного кар`єру, так звані «зйом», «скриша» чи «вимостка» за ціною 30 грн за 1 тонну.
Крім того, з метою легалізації своєї протиправної діяльності, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_10 вносяться недостовірні відомості до звітних документів, зокрема «Звітного балансу запасів корисних копалин по Радошинському родовищу пісків, ділянка №2» в частині об`ємів видобування та відвантаження піску для власних потреб та стороннім організаціям.
17.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 15.09.2021 в ході проведення обшуку в адміністративному корпусі, контрольно-пропускному пункті, будинку автозаправочної станції та інших нежитлових приміщеннях території ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1, які належать Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», вилучено перелічене слідчим в клопотанні майно.

З огляду на те, що дане майно є тимчасово вилученим, слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має силу речового доказу; є предметом злочину; зберегло на собі його сліди, а арешт цього майна дасть також можливість встановити важливі обставини провадження, в тому числі, провести експертизи.

Прокурор, слідчий та треті особи в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення.

Разом з цим, представник третьої особи - в.о.начальника ВП "Радошинський кар`єр" на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без участі представника виробничого підрозділу.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 за №0000007, що підтверджено відповідним витягом.
Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 15.09.2021 року в даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку території ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1 та розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:005:0588, :05:005:0590, :05:005:0589, :05:005:0587, :05:005:0653, :05:005:0654, :05:005:0655, :05:005:0583, :05:005:0584, :05:005:0585, :05:005:0461, :05:005:0395, а також в адміністративному корпусі, контрольно-пропускному пункті, будинку автозаправочної станції та інших нежитлових приміщеннях, які належать Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» та розташовані за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту протоколу обшуку від 17.09.2021 вбачається, що окрім вказаних в ухвалі слідчого судді речей, на які надано дозвіл відшукати та вилучити під час проведення обшуку, прокурором вилучено майно, яке не входить до переліку речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання.

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 18.09.2021 вищевказане майно визнане речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.

Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий, прокурор має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим, прокурором подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 17.09.2021 в ході проведення обшуку майно, а саме: - дані про використання дизпалива по Радошинському кар`єрі, за липень 2021 року, за червень 2021 року, за травень 2021 року, за березень 2021 року, за січень 2021 року, за грудень 2020 року; - лист за вих. № 150 від 27.04.2021; - планову калькуляцію визначення вартості виготовлення продукції для регіональних філій АТ «Укрзалізниця» за внутрішніми зобов`язаннями; - лист за вихідним номером № 168 від 11.05.2021;- наказ № 17 від 27.12.2020 в.о. начальника ОСОБА_11 ;- залишки товарно-матеріальних цінностей станом на 1 липня 2021 року, 27 серпня 2021 року, 1 липня 2021 року; - лист за вих. № 231 від 08.06.2021;- дані фактичної собівартості виробництва продукції по ВП «Радошинський кар`єр» за січень-серпень 2021 року, за серпень 2021 року, за липень 2021 року, за січень-липень 2021 року;- вихідний лист за № 235 від 14.06.2021 року;- чорнові записи по перерахунку грошових коштів клієнтами;- журнал-ордер розрахунків, рахунок № 681010;- виробництво та відвантаження продукції по ВП «Радошинський кар`єр» філії ЦУП;- зошит в клітинку з записом відпуску продукції;- залишки товарно-матеріальних цінностей станом на 1 серпня 2021 року на 4 арк.;- чорнові записи відпуску продукції клієнтам; - дані про залишки товарно-матеріальних цінностей станом на 01.07.2021 року; - кадрові накази № 10 від 21.05.2021, № 1 від 04.01.2021, № 8 від 28.04.2021, № 6 від 13.04.2021, № 8 від 28.04.2021;- чорнова документація за дані січня, лютого, листопада незрозумілого року; - реєстри рахунків по Радошинському кар`єру за серпень 2021 року та липень 2021 року;- акти залишків готової продукції від 03.09.2021, 05.08.2021, 06.07.2021, 07.06.2021, 07.05.2021, 06.04.2021, 03.03.2021, 06.01.2021, 08.12.2020, 10.10.2020; - розрахунки готової продукції акт 07.09.2020, 03.09.2020, 03.08.2020, 04.06.2020, 07.05.2020, 06.04.2020, 05.02.2020, 05.03.2020, 08.01.2020, 09.12.2019; - інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.07.2021;- протокол № 1 засідання інвентаризаційної комісії станом на 01.07.2021;- рахунок № МЗ6-000061 від 21.05.2021;- розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального на перший день 3 кварталу на 7 арк.;- податкові декларації на 4 арк;- розрахунки суми акцизного податку з реалізації пального станом на 14.01.2021, 09.12.20, 18.11.20;- посадові інструкції: ОСОБА_12 (майстра гірничого цеху), ОСОБА_13 (майстра гірничого цеху), ОСОБА_14 (майстра з ремонту), ОСОБА_15 (техніка програміста), ОСОБА_16 (товарознавця), ОСОБА_17 (бухгалтера), ОСОБА_18 (економіста); - наказ від 18.01.2018 № ЦУП-4/9; - додаток до посадової інструкції майстра гірничого цеху; - посадову інструкцію головного механіка від 23.09.2020;- посадову інструкцію головного механіка ОСОБА_19 , майстра ОСОБА_20 ;- посадову інструкцію головного механіка від 23.09.2020; - посадову інструкцію маркшейдера від 08.02.2020; - посадову інструкцію 01.08.2019 керівника виробничого підрозділу; - посадову інструкцію головного бухгалтера 14.04.2016; - додаток до посадової інструкції 24.12.2019 та 24.12.20; - особові картки працівників: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 ; - наказ про переведення на іншу роботу 08.07.2021; - наказ № 167-06 від 31.08.2021, № 113 від 29.06.2021; - наказ № 2 про прийомна роботу; - наказ № 6/ос; - наказ про прийом на роботу ОСОБА_21 ; - наказ від 21.10.2021 № 9/ос; - наказ № 225-ос/тр;-наказ № 9/ос від 21.10.2021; - наказ № 225-ос/тр; наказ № 2/ос від 24.03.2021; -наказ № 52-ос/тр від 24.03.2021; - перелік матеріально-відповідальних осіб ВП «Радошинський кар`єр» від 12.01.2021 та договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.12.2020 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; - перелік матеріально-відповідальних осіб від 19.05.2017; - зошит з записами та числами з прізвищами осіб; - журнали - ордери розрахунків за період січень - вересень 2021 року; - контурні карти , графічні зображення , план розвитку гірничих робіт, на 2020 рік;-топографо-геодезичні роботи, для перерахунку об`ємів складів піску на території «Радошинського кар`єру, родовища пісків, радошинське-ІІ шифр - 186-18»; - план розвитку гірничих робіт на 2021 рік по розробці Радошинського родовища пісків, ділянка № 2»; - звіт про маркшейдерські роботи по кар`єру на Радошинському родовищі пісків «Ділянка - 2» за 2020 рік, розташованому в Ковельському районі; - пояснювальна записка до форми 5 гр. ОСОБА_43 . Кітинстого; - акт на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства; - звітність, звітний баланс запасів корисних копалин за 2019 рік; - звітність, звітний баланс запасів корисних копалин за 2020 рік на 2 арк.; - книга обліку списаних запасів корисних копалин Радошинського родовища пісків ділянка № 2; - прихід за період з 01.01.2021 по 31.08.2021; - товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2021 по 31.08.2021; - рішення Волинської обласної ради № 25/51 від 24.10.2019 про надання гірничого відводу AT «Укрзалізниця»; - акт про надання гірничого відводу № 48 від 24.10.2019; - комплект документації для експлуатації Радошинського родовища пісків, ділянка № 2, (план гірничого відводу) - акт (сфема) від 24.10.2019 за № 48; - довідка про реєстрацію гірничого відводу; - наказ № 166 від 13.03.2019; - положення про філію центр управління промисловістю» AT «Укрзалізниця» від 13.03.2019 № 166; - проект гірничого відводу Радошинсь`кого родовища, ділянка № 2 пісків виробничого розподілу «Радошинський кар`єр» філії Центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця», заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1