Справа № 643/2185/22
Провадження № 1-кс/643/767/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла Ухвала Московського районного суду м. Харкова № 643/21073/21 від 03.12.2021 щодо вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом оформлення онлайн кредитів на суму 8000 гривень (ЖЄО № 49522 від 07.12.2021).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що в 2011 році вона уклала шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та разом мешкали з ним за вищевказаною адресою. Іноді мешкали у його батьків за адресою: АДРЕСА_1 . У вересні 2019 року вона з ОСОБА_5 розлучилася та вони роз`їхалися, й з донькою поїхали до своїх батьків у смт Хорошеве, а він став мешкати у своїх батьків по вул. Валентинівській. Навесні 2021 року ОСОБА_6 потрібно було взяти дозвіл на виїзд за кордон з донькою у свого колишнього чоловіка про що його повідомила. На що ОСОБА_5 попросив за це зробити банківську картку, на яку можна б було класти гроші на утримання дитини, бо у нього багато заборгованостей по кредитах і всі гроші, які поступають йому на рахунки автоматично списують в якості боргу по кредитах. На що потерпіла погодилась та відкрила на своє ім`я банківську картку накопичувану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та віддала її колишньому чоловікові разом із пін-кодом, якою вона особисто не користувалася. В період часу з 16 травня по 23 липня 2021 року вона перебувала з донькою за кордоном в Албанії. В період з 23 вересня по 26 вересня 2021 року перебувала в Туреччині. Крім того, в період часу з 12 серпня по 16 серпня 2021 року перебувала у м. Бердянську. 25.08.2021 року увесь день плавала на байдарках по річці ОСОБА_7 . З 27 по 28 вересня 2021 року та 15 вересня 2021 року перебувала в м. Києві. В зв`язку з чим не могла використовувати свою вищевказану банківську картку в м. Харкові. Також, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_8 користувався наступними номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Однак, ОСОБА_9 часто змінював свої номера телефонів. Інші номери у неї не збереглися. Яким зараз ОСОБА_9 користується номером телефону їй не відомо. Останній раз розмовляла з ним по телефону десь на початку листопада 2021 року. Більше з ним не спілкувалася та не зустрічалася. Сама ж ОСОБА_4 , користується одним номером телефону № НОМЕР_6 . Зі слів ОСОБА_4 ОСОБА_5 підробляв у службі таксі, а саме « ОСОБА_10 », «Любимое», «SharkТахі», «Uklon», «Bont» та інші. Власного автомобіля у нього не має. ОСОБА_4 користується електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Застосунком «Дія» вона користується приблизно з серпня-вересня 2021 року. У жовтні 2021 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_6 стали поступати дзвінки від невідомих осіб з різних номерів телефонів, які представлялися працівниками різноманітних організацій, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, та повідомляли про те, що у неї є заборгованість по онлайн кредитам. Однак, вона ніяких кредитів не оформлювала. У листопаді 2021 року до неї знову зателефонували невстановлені особи, які представилися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та також повідомляли, що у неї заборгованість по кредитах. Після чого, вона стала телефонувати представникам даних фінансових компаній з питанням, коли, та на яку банківську картку було оформлено кредити. І їй стало відомо, що це була картка ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою вона особисто не користувалася і доступ до якої отримав її колишній чоловік ОСОБА_5 , серія та номер паспорта НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 14.08.2008. В результаті чого, вона дізналася, що на її ім`я було оформлено онлайн-кредити у наступних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму близько 40000 гривень.

Також, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо інформації за договором, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , встановлено, що під час укладання договорів 29.08.2021 та 05.09.2021 від імені ОСОБА_6 невстановлена особа здійснювала входи до особистих кабінетів в ІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з IP-адреси НОМЕР_8 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення особи, яка укладала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від імені ОСОБА_4 , 1993 р.н., виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи до особистих кабінетів ІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 29.08.2021 та 05.09.2021 з ІР-адреси: НОМЕР_8 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебуває у володінні інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи до особистих кабінетів ІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 29.08.2021 та 05.09.2021 з ІР-адреси НОМЕР_8 , ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, в тому числі номера мобільних телефонів., за період часу з 23.04.2020 по теперішній час.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , розкрити інформацію, а саме до інформації: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи до акаунтів платформи ІНФОРМАЦІЯ_23 з ІР-адреси НОМЕР_8 , ідентифікаційних ознаки обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, в тому числі номера мобільних телефонів, яку виготовити на паперовому носії, яку надіслати до ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_6 , старшому дізнавачу СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ( НОМЕР_13 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1