печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0003436 від 15.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 25.11.2016 по 28.04.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на загальну суму 1 542 207 гривень 60 копійок, що становить особливо великий розмір.

З показань перелічених вище осіб, а також згідно фактів, викладених в заявах останніх про вчинення злочину, установлено, що незнайомі їм раніше особи, які представились представниками компанії Тrade12 та hqbroker під приводом здійснення торгівлі з купівлі-продажу акцій, облігацій, ф`ючерсів, опціонів, тощо, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою їх коштами, які вони перераховували з власних платіжних карток для здійснення зазначеної торгівлі, яка фактично не відбувалась на світовому ринку.

Так, потерпілий ОСОБА_16 при спілкуванні з представниками компанії Trade12 (hqbroker) використовувала номер телефону НОМЕР_4 (у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019);

потерпілий ОСОБА_13 НОМЕР_5 (у період часу з 02.10.2016 по 01.04.2017);

потерпілий ОСОБА_15 НОМЕР_6 (за період з 25.01.2018 по 05.12.2018).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що належать потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні..

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за 0003436 від 15.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Нагорняка А,А, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів у електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів:

НОМЕР_4 (у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019);

НОМЕР_5 (у період часу з 02.10.2016 по 01.04.2017);

НОМЕР_6 (за період з 25.01.2018 по 05.12.2018),

а саме:

1.1 Адреса розташування базової станції.

1.2 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1