Провадження №1-кс/712/6396/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
10 грудня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002270 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ЧРУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по девяти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих.
До осіб, які імовірно причетні до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_1 , яка за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи та слідуючи рекомендаціям, які їй було надано, зареєструвалась як фізична особа підприємець, з метою отримання в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-терміналу, за допомогою якого з банківських карток потерпілих в подальшому було списано грошові кошти, які в подальшому особи причетні до скоєння даного злочину.
В ході здійснення досудового розслідуванні встановлено, що в POS- терміналі № НОМЕР_2 , встановлено сім-карту з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів постійно спілкуються між собою, з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, використовують зазначені мобільні номери телефонів для реєстрації ФОП, в подальшому здійснюють дзвінки до банківських установ, з метою отримання POS-терміналів, які використовують у своїй злочинній діяльності, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про інтернет з`єднання по абонентському номеру НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002270 від «20» серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 20 серпня 2021 року на адресу ЧРУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по девяти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих.
До осіб, які імовірно причетні до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн.: НОМЕР_1 , яка за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи та слідуючи рекомендаціям, які їй було надано, зареєструвалась як фізична особа підприємець, з метою отримання в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-терміналу, за допомогою якого з банківських карток потерпілих в подальшому було списано грошові кошти, які в подальшому особи причетні до скоєння даного злочину.
В ході здійснення досудового розслідуванні встановлено, що в POS- терміналі № НОМЕР_2 , встановлено сім-карту з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів - інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 01.07.2021 по теперішній час по абонентському номеру: НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ЧРУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до інформації до документів, а саме до:

-Інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 01.07.2021 по теперішній час по абонентському номеру: НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1