Справа №694/2051/21
провадження № 1-кс/694/978/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

15.11.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
11.11.2021 слідчий СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000267 від 27.05.2020, погодженим прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, в якому строк досудового розслідування закінчується 27.11.2021 до шести місяців, а саме до 27.05.2022.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Звенигородського районного відділу поліції ГУНП у Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
26.05.2020 року до ЧЧ Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Шполянського районного суду в Черкаській області справа №710/518/20 від 21.05.2020 року, якою зобов`язано внести відомості до СРДР за заявою ОСОБА_6 - представника АТ "ПУМБ" з приводу незаконних дії щодо заставленого рухомого майна ТОВ "Фред Капітал".
Встановлено, що 01 листопада 2018 року між акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний банк» в особі керуючого відділенням № 2 «ПУМБ» в м. Черкаси ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРЕД КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено кредитний договір № КІЕ-Кл-4823.
01.11.2018 року між ПАТ «ПУМБ», правонаступником якого є АТ «ПУМБ» в особі керуючого відділенням №2 «ПУМБ» в м.Черкаси ОСОБА_7 , та ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_8 , в забезпечення виконання останнім кредитних зобов`язань перед банком, було укладено договір застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та договір застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.
У зв`язку з припиненням позичальником ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» виконання зобов`язань за кредитним договором № KIE-Кл-4823/3, Банк звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якою 28.12.2019 було вчинено виконавчі написи №№ 7049, 7050 щодо звернення стягнення на передане Банку в заставу майно за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3.
На підставі наданих Банком виконавчих написів нотаріуса у зв`язку з неможливістю забезпечення погашення заборгованості іншим шляхом, 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_10 , винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.
Відповідно до умов договорів застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 та транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018, TOB «ФРЕД КАПІТАЛ» передало в заставу Банку майно, яке повинно знаходитись за адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Низова, 65.
Протягом дії цих договорів заставодавець зобов`язаний надавати заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом, умовами збереження та користування предметом застави, в тому числі заставодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмету застави.
4 лютого та 11 березня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_10 , під час проведення виконавчих дій з опису та арешту заставного майна за адресою: АДРЕСА_1 , за участі представника стягувача, встановлена відсутність частини заставленого Банку за

договорами майна.
Відповідно до договору застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018 були відсутні наступні транспортні засоби:
-загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ1 7141;
-загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;
-загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018 видане ТСЦ7141;
-загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017 номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141;
-загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141.
Відповідно до договору рухомого майна № KIE-РМ-4823/1 від 01.11.2018 було відсутнє наступне рухоме майно:

-пневматична сівалка Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер 12920;
-сівалка механічна Giorgi D-10, 44 сошників, заводський номер 468.
Вжиті приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_10 та представниками стягувача заходи щодо відшукання вищезазначеного заставного майна не дали позитивного результату, в зв`язку з чим у виконавчому провадженні № 61137385 винесено постанову від 06.02.2020 про розшук транспортних засобів, які були відсутні.
До теперішнього часу місце знаходження вищезазначених заставних транспортних засобів та рухомого майна (двох сівалок) не встановлено, а посадові особи ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» укривають заставне майно від опису та звернення на нього стягнення.
09.02.2021 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ».
10.03.2021 було вилучено документи, а саме: копії документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договори застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договори застави транспортних засобів № KIE-T3-4823/3 від 01.11.2018, документи щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122 та інші документи.
28.07.2021 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит начальнику територіального сервісного центру №7143 про надання відомостей про власників вище зазначених рухомих транспортних засобів.
06.08.2021 надійшла відповідь начальника територіального сервісного центру №7143 про те, що власником автомобілів зазначених у запиті слідчого є ТОВ «Фред Капітал».
28.07.2021 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит на моторне (транспортне) страховому бюро України про надання відомостей про суб`єкта страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів зазначених у запиту та осіб які ними керують.
21.09.2021 надійшла відповідь моторного (транспортного) страхового бюро України, в якому зазначено що на ряд транспортних засобів строк дії страхових полісів закінчився в 2020 році.
28.07.2021 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит державні прикордонній службі України про перетин державного кордону автомобілями та нерухомим майном зазначеному у запиті.
20.09.2021 надійшла відповідь з державної прикордонної служби про те, що надати відомості про перетин кордону зазначеними у запиті транспортними засобами не можливо оскільки Державні прикордонній службі України не надано повноважень щодо обліку транспортних засобів

та рухомого майна, що переміщується через державний кордон України.
Разом з цим, у межах строку досудового розслідування слідчим не вдалося з об`єктивних причин провести ряд необхідних слідчих (розшукових) дій, у тому числі:
- допитати керівників ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», які його очолювали у період з дня укладення кредитного договору до дня відкриття кримінального провадження щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», відповідальних за зберігання майна заставленого за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 щодо відсутності заставлених банку транспортних засобів та рухомого майна;
- встановити осіб, які керували заставленими транспортними засобами, викликати та допитати їх про місце знаходження вказаного нерухомого майна, а також допитати їх про відомі їм відомості стосовно осіб, яким ці транспортні засоби були передані;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність та прийняти остаточне рішення за результатами досудового розслідування.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних дій, однак на даний час необхідно провести й інші, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Оскільки на даний час у кримінальному провадженні №0000267 від 27.05.2020 жодній особі не повідомлено про підозру та є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що з об`єктивних причин не можливо виконати до закінчення строку досудового розслідування який закінчується 27.11.2021, тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 1, 6 ст. 107 КПК України технічна фіксація не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Звенигородським РВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2020 за № 0000267 за ч.1 ст. 388 КК України.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлене.
21.05.2021 слідчим суддею Звенигородського районного суду Черкаської області продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 27.11.2021 включно.
Строк досудового розслідування спливає 27 листопада 2021 року; про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.
Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників

кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій, однак на даний час необхідно провести й інші слідчі (розшукові) дії, зазначені вище, за результатами проведення яких може виникнути необхідність у проведенні й інших слідчих дій, зокрема призначення необхідних експертиз, допити свідків та ін.На даний час у кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 жодній особі не повідомлено про підозру та є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що з об`єктивних причин не можливо виконати до закінчення строку досудового розслідування. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно:- допитати керівників ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», які його очолювали у період з дня укладення кредитного договору до дня відкриття кримінального провадження щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», відповідальних за зберігання майна заставленого за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 щодо відсутності заставлених банку транспортних засобів та рухомого майна;- встановити осіб, які керували заставленими транспортними засобами, викликати та допитати їх про місце знаходження вказаного нерухомого майна, а також допитати їх про відомі їм відомості стосовно осіб, яким ці транспортні засоби були передані;- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність та прийняти остаточне рішення за результатами досудового розслідування.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського віддіу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000267 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000267 від 25.05.2020 до шести місяців, тобто до 27 травня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1