Справа № 214/8831/21
1-кс/214/197/22
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2022 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 лютого 2022 року, по кримінальному провадженню № 0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 лютого 2022 року по кримінальному провадженню № 0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано наступним.

01.10.2021 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровській області, про зобов`язання СВ ВП №4 КРУП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою ОСОБА_4 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 12.08.2021 року приблизно о 18:00 год., його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходилась у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_1 , здійснювала покупки, підійшовши до каси, дружина хотіла розрахуватись за товар кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , проте на касі їй повідомили, що на зазначений картці недостатньо коштів. Далі, дружина біля зазначеного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у банкоматі перевірила рахунок, та впевнилась, що на картці немає коштів. Прийшовши додому дружина, через комп`ютер, намагалася зайти до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте на екрані було написано, що запит відхилено та потрібно підтвердити номер телефону у банкоматі, терміналі або найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, підтвердивши номер телефону та увійшовши до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зрозуміли, що з карти універсальна(кредитна), невідомою особою були здійсненні перекази та оплати послуг на суму 3625, 76 грн. Після виявленого, відразу зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер НОМЕР_3 та заблокували всі картки та фінансовий номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4

13.08.2021 року, ОСОБА_4 , разом з дружиною звернулися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та повідомили, що хтось без відома останнього зайшов до особистого кабінету у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що працівник банку повідомив, що необхідно змінювати фінансовий номер, а саме номер мобільного телефону. Далі, у відділенні банку змінив фінансовий номер та картки, проте працівник банку повідомила, що у ОСОБА_4 є ще один рахунок, НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 , про який потерпілому нічого не відомо, тому ОСОБА_4 , попрохав працівника банку заблокувати вказаний рахунок, що він і зробив. Через деякий час, ОСОБА_4 , переглядав особистий кабінет у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявив, що у кабінеті є виписка по рахунку НОМЕР_5 та квитанції до нього, які відрізняється, тобто відкрив у особистому кабінеті архів квитанцій та виявив, що в період з 01.08.2021 по 12.08.2021 сума надходжень по виписці 2115,00 та переказів 1800 грн., а по квитанціям з цієї картки було здійснено перекази, а саме: 09.08.2021- 321 грн., 08.08.2021-780 грн., 08.08.2021- 2020 грн., 08.08.2021-2020 грн., 08.08.2021- 465 грн., 06.08.2021-10755 грн., ОСОБА_4 , вважає що невідома особа видалила інформацію по виписці, про надходження і переказ коштів так як, клієнтам банку ця функція не доступна. 20.08.2021 року, отримавши інформацією з Українського бюро кредитних історій, ОСОБА_4 , виявив, що на його ім`я оформлено два відкритих кредити, а саме у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 10000 грн., та CREDITUP (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - на суму 2000 грн.

Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 , спричинено майнову шкоду в розмірі в 3625, 76 грн., вказані грошові кошти були зняті з кредитної картки НОМЕР_1 , та отримано кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 , на суму 12000 грн., а також відсотки, пеня, штрафи за цим кредитом, точною інформацією про загальну суму ОСОБА_4 не володіє.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, справа №214/8831/21, 1-кс/214/1055/55 від 28.10.2021 року, тимчасовим доступом вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », диск з матеріалами, на якому міститься інформація, щодо грошових операцій та фінансових номерів, які прив`язані до карток. Встановлені номери мобільних операторів, а саме, оператор мобільного зв`язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 та розкриття даного злочину, вважається за доцільне призначити та провести виїмку трафіків у операторів стільникового зв`язку абонентських номерів, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 04.08.2021 по 06.08.2021.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг.

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до документів, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2021 по 03.08.2021

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначеного мобільного оператора, який містить інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 лютого 2022 року, по кримінальному провадженню № 0000937 від 02 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів з отриманням інформації в електронному вигляді:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про з`єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.08.2021 по 06.08.2021 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1