У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000349 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 01.07.2021 року та 07.07.2021 року зі служби автомобільних доріг в Одеській області надійшли листи щодо проведення робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-16-27 із використанням будівельної техніки без відповідних документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» обмежено діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме застосовано наступні обмежувальні заходи (санкції): анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом

Всупереч запроваджених обмежувальних заходів (санкцій) 16.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди землі №357, предметом якого є - строкове платне користування земельною ділянкою (на період розробки землевпорядної документації) для виробничих потреб (для тимчасового розміщення бетонно-змішувальної установки), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей і документів, які полягають у наданні слідчому та/або прокурору у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналу договору оренди землі №357 від 16.03.2021 року з додатками та документами, які стали підставою для його укладання, документів, які стосуються виконання будівельних робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-16-27 КПП «Серпневе-Тарутине-Арциз-Сарата, км. 61+65км70+414» та інших документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження. При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів. Необхідність вилучення вищеописаних документів в оригіналах обумовлюється подальшим призначенням технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, які проводяться виключно порівнюючи оригінали документів із відтисками відповідних печаток та підписів. Крім того, вилучення вказаних вище документів в оригіналах обумовлюється тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами, а також те, що іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів без отримання тимчасового доступу до них можливо. У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій; іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

2.3. Враховуючи, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. Клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки всупереч ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (призначені відповідні експертизи, для проведення яких необхідні оригінали тощо).

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договору оренди землі №357 від 16.03.2021 з додатками та документами, які стали підставою для його укладання;

документів, які стосуються виконання будівельних робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-16-27 КПП «Серпневе-Тарутине-Арциз-Сарата, км. 61+65км70+414»;

переліку субпідрядних організацій, які брали (беруть) участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконуваних ними робіт з даними про ліцензію на будівельну діяльність виконавців, повних анкетних даних відповідальних інженерно-технічних працівників;

повного переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх повними анкетними даними, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що були залучені до проведення вищевказаних ремонтних робіт та довідки, що підтверджує наявність працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що надавалася у складі тендерної пропозиції;

комплекту виробничої та виконавчої документації на виконані будівельно-монтажні роботи з написами про відповідність виконаних в натурі робіт цій документації або внесеним в них змінам, що зроблені в установленому Законом порядку;

сертифікатів, технічних паспортів, даних лабораторних випробувань та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, що були застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт;

результатів досліджень якості ґрунту;

актів огляду прихованих робіт і актів проміжного приймання окремих конструкцій (ділянок доріг);

журналів ведення робіт і авторського нагляду з аналізом порушень, якщо такі мали місце при будівництві вказаних доріг, та довідками про їх усунення, матеріалів обстежень та перевірок органами державного і відомчого нагляду;

результатів вимірів параметрів, які характеризують якість будівельно-монтажних робіт та підтверджують відповідність нормативним вимогам;

повного переліку технічного обладнання та матеріально-технічної бази за формою, що визначена у тендерній документації, яке було використано при проведенні вищевказаних робіт, як самим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і субпідрядними організаціями.

3. Встановити строк дії ухвали до 18 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1