Провадження № 1-кс/643/4671/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір на проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та в подальшому КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено вдавані договори субпідряду з іншими суб`єктами господарювання, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію щодо проведення численних тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протягом 2019-2020 років, про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова.

За даними оголошеннями, в день початку торгів, було оголошено переможця КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що у відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено інформацію щодо проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова за аналогічними адресами.

В ході проведення вищевказаних тендерів переможцем було оголошено ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, протягом 2019 - 2020 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено 8 договорів про проведення робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова, на загальну суму 999 559,00 тис. грн.

Зокрема було укладено договори про проведення поточних ремонтів за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , на суму 129 997,20 грн.;

- АДРЕСА_2 , на суму 79 996,00 грн;

- АДРЕСА_3 на суму 149 997,60 грн;

- АДРЕСА_4 , на суму 197 960,40 грн.;

- АДРЕСА_5 , на суму 137 630,40 грн.;

- АДРЕСА_6 , на суму 109 154,40 грн.

- АДРЕСА_7 на суму 95 838,00 грн.

- АДРЕСА_8 , на суму 98 985, 60 грн.

При цьому за результатами укладення вказаних договорів, електронний вигляд самих договорів та супутніх документів не публікувався на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , а єдиним учасником вказаних тендерів є ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин, а також осіб причетних до заволодіння грошовими коштами в рамках виконання вказаних договорів було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

Відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області було встановлено наступне: згідно отриманих даних, протягом 2019-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на загальну суму близько 5,4 млн. грн.

За наявними даними, в ході виконання будівельних робіт посадовими особами ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо їх фактичних обсягів та вартості, в результаті чого фіктивно завищено обсяги та вартість виконаних робіт.

Крім того, ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання робіт здійснено завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувалися підприємством, на 20-30% відсотків від їх ринкової вартості.

Для виведення отриманих протиправним шляхом бюджетних коштів в тіньовий обіг та подальшої конвертації в готівкову форму, посадовими особами ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості постачальників будівельних матеріалів, використовувалися суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Однак, згідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на користь підрядника за вказаними договорами грошові кошти у повному обсязі, що передбачає виконання усіх передбачених договором робіт, які не було виконано.

Натомість отримані відомості свідчать про фіктивність укладення вказаних договорів, з метою виведення грошових коштів та їх конвертування у готівкову форму, з їх подальшим привласненням, без фактичного виконання істотних умов таких договорів робіт з капітального ремонту.

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Вимогами ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, покладено на слідчого та прокурора.

Згідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Згідно п. 18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2, 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

В рамках вказаного кримінального провадження планується до призначення будівельно-технічна експертиза метою якої є з`ясування обсягів та вартості робіт при виконанні договорів щодо проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків на території Московського району м. Харкова.

Для виконання вказаної експертизи, а також проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати наступні документи підрядника ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що стосуються проведення поточних ремонтів за адресами:

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , від 04.04.2019

В частині наступної документації:
- Договорів укладених з приводу виконання вищевказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- Дефектних актів;

- Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.

- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 рік;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з поточного ремонту;

- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Платіжних документів, на підставі яких було здійснено перерахунок грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами за вказаним фактом;

- статут ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- наказ про призначення директора ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Володільцем вказаних речей і документів, зокрема, є ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.
В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від 25.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.02.2020;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , від 04.04.2019;

- Договір щодо поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , від 04.04.2019

В частині наступної документації за вказаними договорами:
- Договорів укладених з приводу виконання вищевказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- Дефектних актів;

- Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.

- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 рік;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з поточного ремонту;

- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Платіжних документів, на підставі яких було здійснено перерахунок грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами за вказаним фактом;

- статут ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- наказ про призначення директора ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1