№ 207/5681/21
№ 1-кс/207/996/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання начальника СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_9 , до 07 грудня 2021 року ;
-Транзакції за 06.12.2021 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
-Транзакції за 06.12.2021 по картці НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 06.12.2021 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що 06.12.2021 до чергової частини ВП No2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 06.12.2021 приблизно о 09-27 годин невідома особа шахрайським шляхом з банківської карти заволоділа її грошовими коштами у сумі 74443,79 гривень.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитом потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що 06.12.2021 року приблизно о 09-27годин невстановлена особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що це працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, що її картку намагаються в зламати, після чого невстановлена особа попрохала виконати певні дії, на що потерпіла ОСОБА_10 погодилася та виконала, після чого вимкнула телефон за вказівкою працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ввімкнувши свій мобільний телефон, потерпіла ОСОБА_10 виявила, що в телефоні видалені мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перераховані кошти в сумі 14070,35 гривень та в сумі 25125,63 гривень, с картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перераховані кошти в сумі 12562,81 гривень, с картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 перераховані кошти в сумі 7500 гривень та 15185 гривень, усі вищеперераховані кошти в загальній сумі 74443,79 гривень перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 .
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_9 , до 07 грудня 2021 року ;
-Транзакції за 06.12.2021 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням вказаних сум перерахування 1 :: грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дай. отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
-Транзакції за 06.12.2021 по картці НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 06.12.2021 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться, в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання начальник СД Південного ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та є банківською таємницею, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_9 , до 07 грудня 2021 року ;
-Транзакції за 06.12.2021 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
-Транзакції за 06.12.2021 по картці НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 06.12.2021 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1