Справа № 712/369/22
Провадження №1-кс/712/221/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307від 26.11.2019 на суму 39,839 тис. грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., №72 від 17.03.2020 на суму 139,443тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис. грн., №15від 25.01.2021 на суму 50 тис. грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8 тис.грн.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення 06.12.2021 тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси вилучено виписку за період з 01.10.2019 по 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_2 .

Оглядом вказаного документу встановлено, зокрема, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_5 надходили кошти за складання звітності згідно рахунків-фактур, а також за оренду навантажувача по договору № 1705 від 17.05.2021 у сумах понад 100 (до 350) тис. грн. у місяць.

У зв`язку з необхідністю перевірки обставин кримінального правопорушення, встановлення джерел доходів, місцезнаходження ОСОБА_5 на час надання послуг згідно актів наданих послуг відповідно до вказаних договорів, даних, що її характеризують, та з метою досягнення цілей кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України 10.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит слідчого про надання належним чином завірених копій наступних документів щодо фінансово-господарських відносин (копії договорів оренди, надання послуг тощо, акти виконаних робіт чи наданих послуг, квитанції, платіжні доручення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 2019 року по теперішній час.

Водночас, на вказаний запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодної відповіді не надійшло, а тому отримати вказані відомості та документи органу досудового розслідування можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_5 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (договори (угоди), контракти, додаткові угоди та усі додатки до них, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, доручення, довіреності, договори із перевізниками, сертифікати якості, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; назви банківських установ та номерів банківських рахунків, через які здійснювалися розрахунки за вказаними фінансово-господарськими відносинами).

Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
В судовому засіданні встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307від 26.11.2019 на суму 39,839 тис. грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., №72 від 17.03.2020 на суму 139,443тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис. грн., №15від 25.01.2021 на суму 50 тис. грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8 тис.грн.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення 06.12.2021 тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси вилучено виписку за період з 01.10.2019 по 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_2 .

Оглядом вказаного документу встановлено, зокрема, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_5 надходили кошти за складання звітності згідно рахунків-фактур, а також за оренду навантажувача по договору № 1705 від 17.05.2021 у сумах понад 100 (до 350) тис. грн. у місяць.

У зв`язку з необхідністю перевірки обставин кримінального правопорушення, встановлення джерел доходів, місцезнаходження ОСОБА_5 на час надання послуг згідно актів наданих послуг відповідно до вказаних договорів, даних, що її характеризують, та з метою досягнення цілей кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України 10.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит слідчого про надання належним чином завірених копій наступних документів щодо фінансово-господарських відносин (копії договорів оренди, надання послуг тощо, акти виконаних робіт чи наданих послуг, квитанції, платіжні доручення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 2019 року по теперішній час.

Водночас, на вказаний запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодної відповіді не надійшло, а тому отримати вказані відомості та документи органу досудового розслідування можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (договори (угоди), контракти, додаткові угоди та усі додатки до них, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, доручення, довіреності, договори із перевізниками, сертифікати якості, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; назви банківських установ та номерів банківських рахунків, через які здійснювалися розрахунки за вказаними фінансово-господарськими відносинами).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1