У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000415 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000027 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що 29 квітня 2021 року, у період часу з 09 години 00 хвилин по 12 годину 30 хвилин, ОСОБА_5 , будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, шляхом пошкодження вхідних дверей, незаконно проникли в середину приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживав потерпілий ОСОБА_9 , звідки з різних кімнат, таємно викрали грошові кошти у сумі 25 000 доларів США, 37 000 Євро, 20 000 гривень золоті вироби з яких: золотий ланцюжок, золотий хрестик, золотий браслет, три пари золотих сережок, шість пар золотих каблучок, чим спричинили матеріальних збитків ОСОБА_9 , у великих розмірах..
25.07.2021 СУ ГУНП в Закарпатській у період часу з 06 години 30 хвилин по 07 годину 30 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 09.08.2021, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено та вилучено речі які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема: 58 400 гривень, 400 доларів США, 35 Євро, золотий ланцюжок довжиною біля 40 см, золотий браслет довжиною до 15 см., три жіночі кільця два з яких виготовлені з золота та один з металу сірого кольору, чоловічий годинник марки «Тіссот 1853», страховий поліс на автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» з номерними знаками НОМЕР_1 код НОМЕР_2 , рукописні записи на одному аркуші з цифрами, банківські карти: «Приват банк» № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_4 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_5 , «Карта монобанк» № НОМЕР_6 , «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , карта курсу валют «Моней 24» № НОМЕР_8 , карта «Організацій об`єднаних націй» виписана на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , карта технічного контролю на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_10 , карта виписана на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_11 , балаклаву чорного кольору, відеореєстратор з номерними позначеннями DHI-NVR2104-4VS2 №5L0F7DCPAZ56P6B, флешкарту ємкістю 16 Гб, відеокамеру зовнішнього відеонагляду з надписом «UKC» з флешкартою 16 Гб.
Слідчий зазначає, що 25.08.2021 СУ ГУНП в Закарпатській області вказані речі та грошові кошти у порядку ст.98 КПК України визнані речовими доказами.
На підставі вище викладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів, їх подальше дослідження, встановлення та притягнення осіб до кримінальної відповідальності на грошові кошти, речі та інші предмети вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 , необхідно накласти арешт.
В судове засідання слідчий не зявився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання. До суду надійшов рапорт відповідно до якого слідчий клопотання підтримує, просить суд його задовольнити та розглянути клопотання у його відсутності.
Власник вилученого майна в судове засідання не зявився.
Представник власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не зявилась , подала до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без її участі. Проти задоволення клопотання заперечує та вважає, що клопотання базується на припущеннях без надання жодного вагомого доказу ,про те, що вилучені речі можуть слугувати належним доказом причетності ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення. Зазначає, що ОСОБА_11 займається підприємницькою діяльністю , йому належить розважальний дитячий заклад,від роботи якого він отримує дохід і вилучені гроші це саме дохід, отриманий законним шляхом. Окрім того зазначає, що грошові кошти , які не можна ідентифікувати за серійним номером , як такі, що отримані злочинним шляхом, підлягають поверненню.Просила відмовити у задоволенні клопотання.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.04.2021 року внесені до ЄРДР за №0000415, попередня правова кваліфікація ч.4 ст. 185 КК України.
В рамках цього провадження 25.08.2021 СУ ГУНП в Закарпатській у період часу з 06 години 30 хвилин по 07 годину 30 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 09.08.2021, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено та вилучено речі які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема: 58 400 гривень, 400 доларів США, 35 Євро, золотий ланцюжок довжиною біля 40 см, золотий браслет довжиною до 15 см., три жіночі кільця два з яких виготовлені з золота та один з металу сірого кольору, чоловічий годинник марки «Тіссот 1853», страховий поліс на автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» з номерними знаками НОМЕР_1 код НОМЕР_2 , рукописні записи на одному аркуші з цифрами, банківські карти: «Приват банк» № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_4 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_5 , «Карта монобанк» № НОМЕР_6 , «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , карта курсу валют «Моней 24» № НОМЕР_8 , карта «Організацій об`єднаних націй» виписана на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , карта технічного контролю на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_10 , карта виписана на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_11 , балаклаву чорного кольору, відеореєстратор з номерними позначеннями DHI-NVR2104-4VS2 №5L0F7DCPAZ56P6B, флешкарту ємкістю 16 Гб, відеокамеру зовнішнього відеонагляду з надписом «UKC» з флешкартою 16 Гб.
Слідчим долучено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 25.08.2021 року, згідно якої вилучено в ході санкціонованого обшуку від 25.08.2021 року 58 400 гривень, 400 доларів США, 35 Євро, золотий ланцюжок довжиною біля 40 см, золотий браслет довжиною до 15 см., три жіночі кільця два з яких виготовлені з золота та один з металу сірого кольору, чоловічий годинник марки «Тіссот 1853», страховий поліс на автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» з номерними знаками НОМЕР_1 код НОМЕР_2 , рукописні записи на одному аркуші з цифрами, банківські карти: «Приват банк» № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_4 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_5 , «Карта монобанк» № НОМЕР_6 , «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , карта курсу валют «Моней 24» № НОМЕР_8 , карта «Організацій об`єднаних націй» виписана на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , карта технічного контролю на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_10 , карта виписана на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_11 , балаклаву чорного кольору, відеореєстратор з номерними позначеннями DHI-NVR2104-4VS2 №5L0F7DCPAZ56P6B, флешкарту ємкістю 16 Гб, відеокамеру зовнішнього відеонагляду з надписом «UKC» з флешкартою 16 Гб визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000415.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпе-чення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів , грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України) .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170цього Кодексу (ч. 1ст.173КПКУкраїни).
Слідчим доведено, що вилучені 25.08.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 - золотий ланцюжок довжиною біля 40 см, золотий браслет довжиною до 15 см., три жіночі кільця два з яких виготовлені з золота та один з металу сірого кольору, чоловічий годинник марки «Тіссот 1853», рукописні записи на одному аркуші з цифрами, банківські карти: «Приват банк» № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_4 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_5 , «Карта монобанк» № НОМЕР_6 , «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , карта курсу валют «Моней 24» № НОМЕР_8 , карта «Організацій об`єднаних націй» виписана на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , балаклаву чорного кольору, відеореєстратор з номерними позначеннями DHI-NVR2104-4VS2 №5L0F7DCPAZ56P6B, флешкарту ємкістю 16 Гб, відеокамеру зовнішнього відеонагляду з надписом «UKC» з флешкартою 16 Гб, мають значення речових доказів у кримінальному проваджені та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна в цій частині , з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.
Одночасно, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170,171 КПКУкраїни і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту виявлених під час обшуку речей , та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки вилучення майна проведено згідно встановленої процедури, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільстваі на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів не втручання в право власності, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на речі обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.
Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні правові підстави для арешту майна шляхом заборони використання та розпорядження.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадженняпотреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.
Що стосується вимог клопотання в частині накладення арешту на : грошові кошти 58 400 гривень, 400 доларів США, 35 Євро, страховий поліс на автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» з номерними знаками НОМЕР_1 код НОМЕР_2 , карта технічного контролю на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_10 , карта виписана на автомобіль «SKODA OCTAVIA» номерними знаками Словацької республіки « НОМЕР_1 » № НОМЕР_11 , слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність такого арешту на грошові кошти та документи, оскільки слідчим не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000415 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.
Враховуючи вище наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим та недоведеним .
Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі і арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудовогорозслідування виправдовують такий ступінь втручання, обов`язковою ж умовою для такого втручання має бути встановлення обставин, які б не допустили до порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000415 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : золотий браслет довжиною до 15 см., три жіночі кільця два з яких виготовлені з золота та один з металу сірого кольору, чоловічий годинник марки «Тіссот 1853», рукописні записи на одному аркуші з цифрами, банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_3 , карта для виплат № НОМЕР_4 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_5 , «Карта Монобанк» № НОМЕР_6 , карта «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , карта курсу валют «Моней 24» № НОМЕР_8 , карта «Організацій об`єднаних націй» виписана на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , балаклаву чорного кольору, відеореєстратор з номерними позначеннями DHI-NVR2104-4VS2 №5L0F7DCPAZ56P6B, флешкарту ємкістю 16 Гб, відеокамер зовнішнього відеонагляду з надписом «UKC» з флешкартою 16 Гб., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1