Справа № 569/883/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання т.в.о. начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна, які на праві приватної власності належали його матері ОСОБА_8 , шляхом підробки договорів купівлі-продажу будівлі цеху № 2, загальною площею 2526,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівлі цеху № 3, загальною площею 3844,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли останньому майнову шкоду в особливо великому розмірі.
Слідчий у клопотанні вказує, що 09.02.2022 проведено санкціонований обшук у житловому будинку та усіх будівлях і спорудах, розміщених за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 150 000 гривень, блокнот в обкладинці чорного кольору, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк., документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 10 арк., документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 17 арк., копія договору купівлі будівлі та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., Договір позички нежитлових приміщень від 08.04.2019 та акт приймання-передачі майна на 5 арк., копія договору позички нежитлових приміщень та акту приймання-передачі майна від 08.04.2019 на 3 арк., звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0127 на 91 арк., договір на поставку товара № 0509/19 від 05.09.2019 на 3 арк., копія договору купівлі-продажу будівлі від 16.10.2018 на 2 арк., копія договору купівлі-продажу будівлі від 16.10.2018 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк., декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк., частина 2 одержання майна замовником від 19.10.2018 на 1 арк., частина 2 одержання майна замовником від 19.10.2018 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., наказ № 1 від 05.10.2018 на 1 арк., довідка АБ «УКРГАЗБАНК» про відкриття поточних рахунків на 1 арк., опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії на 1 арк., копія специфікації 1 від 04.05.2021 на 1 арк., опис документів, що подаються для проведення реєстраційної дії на 1 арк., протокол № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ «Світло для Світу» від 21.07.2020 на 1 арк., копії квитанцій ПриватБанк від 22.07.2020 на 2 арк., Статут ТОВ «Світло для Світу» (перша редакція) на 7 арк., рішення засновників № 1 про створення ТОВ «Світло для Світу» від 05.10.2018 на 3 арк., технічний паспорт на цех № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на прохідну по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на вагову по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на операторну автозаправочної станції по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, технічний паспорт на кузню по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на котельню по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на станцію біологічної очистки по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, технічний паспорт на магазин по вул. Надслучанська, 310А, с. Бистричі, технічний паспорт на компресорну по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, акт від 11.04.2017 на 1 арк., протокол № 13-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 14-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., договір № 06-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., протокол № 12-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 05-04/16Н від 22.04.2016 на 1 арк., акт від 25.04.2016 на 1 арк., протокол № 15-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 17-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., договір № 03-04/16 від 22.04.2016 на 2 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., договір № 05-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 07-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 08-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 10-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір від 17.01.2020 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196751385 на 2 арк., договір від 17.01.2020 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196753360 на 1 арк., договір від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198582249 на 1 арк., договір від 06.05.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 208307932 на 1 арк., договір від 06.05.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 208309883 на 1 арк., договір дарування від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198574623 на 1 арк., договір дарування від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198578554 на 1 арк., проект землеустрою ОСОБА_9 на 47 арк., технічна документація із землеустрою ОСОБА_10 на 33 арк., договір від 30.08.2019 на 6 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., договір від 30.08.2019 на 6 арк., технічний паспорт на цех № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , технічна документація із землеустрою ОСОБА_10 на 51 арк., проект землеустрою ТзОВ «Рівнеукрбудреставрація» на 45 арк., проект землеустрою ОСОБА_10 на 61 арк., договір від 08.04.2019 на 3 арк., акт від 08.04.2019 на 1 арк., звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 194 арк.
Зазначені речі та документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, окрім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вилучене 09.02.2022 під час проведення обшуку майно, яке є речовими доказами, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити з підстав у ньому наведених.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 частково заперечив щодо задоволення клопотання, вказав, що відсутні підстави накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 150 000 гривень, тому просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в цій частині, щодо накладенняарешту на інше вилучене майно не заперечував.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, що вилучено за вищевказаних обставин, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження, що перешкодить кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, правила передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_1 , оскільки в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду від 27.01.2022, якою було надано дозволі на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , не передбачено відшукання мобільного телефону, та в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 150 000 гривень, оскільки слідчим не доведено необхідність такого арешту, адже доказів, що вилучені грошові кошти використовувався під час вчинення кримінального правопорушення слідчим не подано, крім того дані грошові кошти отримані ОСОБА_4 , як представником БО «БФ`ІСУС СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ» за закупку будівельних матеріалів, що підтверджується заявою на видачу готівки №TR.17732555.69089.13198 від 07.02.2022.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 09.02.2022 у житловому будинку та усіх будівлях і спорудах, розміщених за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: блокнот в обкладинці чорного кольору, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк., документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 10 арк., документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 17 арк., копія договору купівлі будівлі та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., Договір позички нежитлових приміщень від 08.04.2019 та акт приймання-передачі майна на 5 арк., копія договору позички нежитлових приміщень та акту приймання-передачі майна від 08.04.2019 на 3 арк., звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0127 на 91 арк., договір на поставку товара № 0509/19 від 05.09.2019 на 3 арк., копія договору купівлі-продажу будівлі від 16.10.2018 на 2 арк., копія договору купівлі-продажу будівлі від 16.10.2018 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк., декларація про готовність до експлуатації об`єкта на 1 арк., частина 2 одержання майна замовником від 19.10.2018 на 1 арк., частина 2 одержання майна замовником від 19.10.2018 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., наказ № 1 від 05.10.2018 на 1 арк., довідка АБ «УКРГАЗБАНК» про відкриття поточних рахунків на 1 арк., опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії на 1 арк., копія специфікації 1 від 04.05.2021 на 1 арк., опис документів, що подаються для проведення реєстраційної дії на 1 арк., протокол № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ «Світло для Світу» від 21.07.2020 на 1 арк., копії квитанцій ПриватБанк від 22.07.2020 на 2 арк., Статут ТОВ «Світло для Світу» (перша редакція) на 7 арк., рішення засновників № 1 про створення ТОВ «Світло для Світу» від 05.10.2018 на 3 арк., технічний паспорт на цех № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на прохідну по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на вагову по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на операторну автозаправочної станції по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, технічний паспорт на кузню по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на котельню по АДРЕСА_1 , технічний паспорт на станцію біологічної очистки по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, технічний паспорт на магазин по вул. Надслучанська, 310А, с. Бистричі, технічний паспорт на компресорну по вул. Надслучанська, 312, с. Бистричі, акт від 11.04.2017 на 1 арк., протокол № 13-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 14-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., договір № 06-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., протокол № 12-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 05-04/16Н від 22.04.2016 на 1 арк., акт від 25.04.2016 на 1 арк., протокол № 15-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., протокол № 17-04/17 від 06.04.2017 на 1 арк., договір № 03-04/16 від 22.04.2016 на 2 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., акт від 11.04.2017 на 1 арк., договір № 05-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 07-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 08-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір № 10-04/17 від 06.04.2017 на 2 арк., договір від 17.01.2020 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196751385 на 2 арк., договір від 17.01.2020 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196753360 на 1 арк., договір від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198582249 на 1 арк., договір від 06.05.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 208307932 на 1 арк., договір від 06.05.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 208309883 на 1 арк., договір дарування від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198574623 на 1 арк., договір дарування від 31.01.2020 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198578554 на 1 арк., проект землеустрою ОСОБА_9 на 47 арк., технічна документація із землеустрою ОСОБА_10 на 33 арк., договір від 30.08.2019 на 6 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., договір від 30.08.2019 на 6 арк., технічний паспорт на цех № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , технічна документація із землеустрою ОСОБА_10 на 51 арк., проект землеустрою ТзОВ «Рівнеукрбудреставрація» на 45 арк., проект землеустрою ОСОБА_10 на 61 арк., договір від 08.04.2019 на 3 арк., акт від 08.04.2019 на 1 арк., звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 194 арк. та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1