Справа № 404/172/22
Номер провадження 1-кс/404/25/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002609 від 28.10.2021, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати інформацію, щодо всіх банківських операцій стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Зобов`язати Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків;

- відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.08.2021 року до 10.01.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.08.2021 року до 10.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002609 від 28.10.2021, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до складу групи слідчих входять також слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 27.10.2021 року в кімнаті догляду передач і посилок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 , в ході огляду посилки адресованої від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 засудженому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено всередині булочок сліди речовин прозорого кольору невідомого походження.

22.11.2021 року отримано висновок судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/9409-НЗПРАП, відповідно до якої надана на проведення експертизи речовина містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено. Маса метадону, в наданій на дослідження речовині, становить відповідно 0,005 грама.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області встановлено, що на території установи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою діє злочинна група разом із цивільними особами, які знаходяться на свободі по збуту наркотичних засобів на територію вказаної установи виконання покарань.

Зокрема працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено свідка, який повідомив, що він раніше судимий та має широке коло знайомих, котрі засудженні та знаходяться в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свідку відомо, що на території виправної установи здійснюється збут наркотичних засобів наркозалежним особам, іншими особами, які також ув`язненні, однак, мають зв`язок із раніше засудженими та наданий час звільненні від ув`язнення, в свою чергу є жителями м. Кропивницького та Кіровоградської області. Свідок зазначає, що одного разу коли він був в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по вул. Кріпосній м. Кропивницького, до нього підійшов раніше йому знайомий хлопець на ім`я ОСОБА_11 , який вживає наркотичні засоби та попрохав останнього допомогти скинути реквізити банківських карток їх спільного знайомого ОСОБА_12 чоловіку ОСОБА_13 , котрий на даний час ув`язнений за ч. 3 ст. 185 КК України та перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переписавши номера банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , свідок скинув номера банківських рахунків на мобільний номер НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.08.2021 року до 10.01.2022 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії - відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо всіх банківських операцій стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документ про відкриття банківських рахунків; відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.08.2021 року до 10.01.2022 року; документи про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.08.2021 року до 10.01.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.03.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1