Провадження № 1кс/712/6743/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0002227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.), що на праві приватної власності належить ТОВ «Левпром» (, адреса: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 14, офіс 2). Зобов`язати ТОВ «Левпром» чи інших осіб, які на наданий час займають вказане приміщення, надати безперешкодний доступ до об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.), для проведення огляду.
Клопотання обґрунтовує тим, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої ним подано до Соснівського райсуду м. Черкаси позовну заяву про стягнення з приватного будівельного підприємства «Електросигнал» грошових коштів в сумі 4 957508,64 грн. (справа № 711/3229/21)

07.09.2020 року між ОСОБА_5 та Приватним будівельним підприємством «Електросигнал» (далі по тексту - ПБП «Електросигнал») було укладено Договір інвестиційного (спільного) будівництва, згідно з яким сторони домовилися збудувати спільно за рахунок грошових коштів (інвестицій) інвестора ( ОСОБА_5 ) автостоянку та адмінбудівлю за адресою: 18036 м. Черкаси, просп. Хіміків, 49. ПБП «Електросигнал» взяв на себе всі організаційні заходи по здійсненню будівництва та виступив замовником будівництва. 01.03.2021 року після коригування проектно-кошторисної документації по даному об`єкту сторони уклали додаткову угоду №1 до договору інвестиційного (спільного) будівництва від 07.09.2020 року, якою затвердили проектно-кошторисну документацію, передбачили графік фінансування робіт та графік виконання робіт (етапів будівництва). Додаткова угода є частиною основного, договору.У відповідності до ст. 5 додаткової угоди №1 від 01.03.2021 року, ОСОБА_5 зобов`язався здійснити інвестиції на будівництво об`єкту (автостоянки та адмінбудівлі) на загальну суму 3617000,00 грн. протягом 60 календарних днів з дати затвердження проектно-кошторисної документації. Ним своєчасно та в повному обсязі виконано умови даного договору та в повному обсязі сплачено вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПБП «Електросигнал» за період з 12.03.2021 року по 12.05.2021 року.

Однак ПБП «Електросигнал» порушено умови договору про спільне будівництво та виконано лише частину будівельних робіт з першого етапу. Враховуючи те, що ПБП «Електросигнал» порушені зобов`язання щодо своєчасності виконання робіт за договором ОСОБА_5 14.05.2021 року направлено ПБП «Електросигнал» повідомлення про одностороннє розірвання Договору. Крім цього, ним заявлено вимогу про повернення ПБП «Електросигнал» всіх отриманих згідно інвестиційного договору коштів на картковий рахунок в сумі 3617000,00 грн.

Через невиконання ПБП «Електросигнал» своїх зобов`язань за вище вказаним Договором ОСОБА_5 був змушений звернувся із позовом до суду. Намагаючись забезпечити виконання рішення суду, ним, в порядку ст. 152 ЦПК України, було подано заяви про забезпечення позову, у задоволенні яких відмовлено. Крім того, ОСОБА_5 було з`ясовано, що за ПБП «Електросигнал» на праві власності було зареєстроване нерухоме майно: нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

21.06.2021 року на сайті об`яв OLX було розміщено об`яву від 18.06.2021 року (https://www.olx.ua/d/obyavlenie/baza-promzona-ofisnoe-zdanie IDLXxHR. html? isPreviewActive =0&sliderIndex=0) про продаж за 750 000,00 доларів США об`єкту нерухомості, що належить ПБП «Електросигнал» та знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, будинок 47, а саме - про продаж промислової бази в межах міста Черкаси у складі 3 великих складських приміщень, двох критих приміщень та одного двоповерхового офісного приміщення.

Так, в ході розгляду справи 711/3229/21 від ОСОБА_6 та наданих ним документів (скарг ОСОБА_7 , витягів з державного реєстру юридичних осіб) стало відомо, що директором ПБП «Електросигнал» стала громадянка Ізраїлю ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 було звільнено з посади директора. На думку ОСОБА_6 відбулося рейдерське захоплення бізнесу, а саме підприємства ПБП «Електросигнал» та майна цього підприємства за наступних обставин.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер єдиний засновник і, відповідно, одноосібний власник ПБП «Електросигнал» ОСОБА_9 . У нього виявилося двоє дітей - прямих спадкоємців: громадянин України ОСОБА_7 та громадянка Ізраїлю ОСОБА_10 :

В червні 2021 року спадщину, що залишилася після ОСОБА_9 , в тому числі корпоративні права на його підприємства, прийняли дочка ОСОБА_10 в розмірі 3/4 всієї спадщини та ОСОБА_7 в розмірі 1/4 всієї спадщини. Між цими спадкоємцями виникли спори щодо розподілу корпоративних прав.

Як стало відомо пізніше, ОСОБА_8 таємно від іншого співвласника корпоративних прав ПБП «Електросигнал» ОСОБА_7 та без його згоди захопили управління цим підприємством, звільнили в незаконний спосіб його директора ОСОБА_6 та призначили новим директором ОСОБА_11 , змінили юридичну адресу підприємства спочатку на місто Одеса (65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Софіївська, будинок 9), а всього через тиждень-на місто Київ (01025, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 14). Дії ОСОБА_8 були оскаржені ОСОБА_7 в Антирейдерську комісію при Мін`юсті.

Дізнавшись про зазначені обставини, ОСОБА_5 вирішив, що новим керівництвом ПБП «Електросигнал» фактично здійснюється підготовка до відчуження майна ПБП «Електросигнал», на яке він можу звернути стягнення, якщо рішення суду буде на його користь.

Також ОСОБА_5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що 23.07.2021 року ПБП «Електросигнал» уклав договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна Мацеплішвілі Вахтангу. Цей договір було посвідчено 23.07.2021 року під № 324 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 49, оф. 1).

Привласнення майна ПБП «Електросигнал» полягає у його незаконному відчуженні, з порушенням прав іншого співвласника ПБП «Електросигнал» ОСОБА_7 , та з метою ухилення від виконання зобов`язань за інвестиційним договором.

Як вважає ОСОБА_5 незаконне відчуження полягає в тому, що на час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, тобто станом на 23.07.2021 року, у ПБП «Електросигнал» відсутній статут підприємства, в якому були б зазначені два учасника - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розмір їх часток, порядок прийняття управлінських рішень.

Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_12 при здійсненні реєстраційних дій було порушено положення ч. 5 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в якій зазначено наступне: «державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.» Місцезнаходженням майна Підприємства є: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 47.

Таким чином, виходячи із приписів ч. 5 ст. 3 Закону державна реєстрація речових прав на нерухоме майно могла відбутися лише в межах Черкаської області, як адміністративно - територіальної одиниці, в межах якої знаходиться майно.

Відповідно до інформації, отриманої з Реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступне.

01.07.2021 ПБП «Електросигнал» в особі директора ОСОБА_8 створено ТОВ «Левпром» (), єдиним учасником якого є ПБП «Електросигнал».

23.07.2021 ОСОБА_8 діючи як директор ПБП «Електросигнал» укладає договір купівлі-продажу нерухомого майна з гр. Ізраїлю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останньому було продано майно підприємства, а саме нежитлові будівлі загальною площею 4 627,6 кв.м., розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами № :03:052:0054 площею 0,1466 га та № :03:052:0040 площею 1,0544 га. Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_12

03.08.2021 ОСОБА_13 створює ТОВ «Левпром Україна» зі статутним фондом у розмірі 750 000 грн., який формується за рахунок майнового внеску.

27.08.2021 ОСОБА_13 будучи учасником ТОВ «Левпром Україна» на підставі акту оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до статутного капіталу передає нежитлові будівлі загальною площею 4 627,6 кв.м., розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами № :03:052:0054 площею 0,1466 га та № :03:052:0040 площею 1,0544 га, до статутного капіталу ТОВ «Левпром Україна» ().

13.10.2021 на замовлення ПБП «Електросигнал» КПВ АПП «Облархбюро» Черкаської обласної ради виготовлено технічний паспорт № ТІ01:1677-3925-0986-3439 щодо технічної інвентаризації майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.).

03.12.2021 ОСОБА_8 як директором ПБП «Електрочигнал» сформовано статутний капітал ТОВ «Левпром» () вартістю 750 000 грн. за рахунок нерухомого майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_8 достовірно знаючи про наявність цивільно-правового спору між ОСОБА_5 та ПБП «Електрочигнал» щодо виконання договору інвестиційного спільного будівництва від 07.09.2020, здійснила відчуження об`єкту незавершеного будівництва (готовність 50%) за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054, який є предметом вказаного договору.

Відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054, на праві приватної власності належить ТОВ «Левпром» (, адреса: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 14, офіс 2).

Враховуючи викладене, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. ч. 1,2 ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.
Дане клопотання про проведення огляду відповідає положенням КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що огляд зазначеного у клопотанні об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.), що на праві приватної власності належить ТОВ «Левпром» (, адреса: 04071, місто Київ, вул. Воздвиженська, будинок 14, офіс 2), надасть можливість органу досудового розслідування підтвердити чи спростувати факт незаконного відчуження вказаного об`єкту незавершеного будівництва, та факт вчинення шахрайських дій під час продажу об`єкту незавершеного будівництва, а також огляд вказаного об`єкту дозволить встановити його реальні характеристики на місцевості.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення огляду об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.), що на праві приватної власності належить ТОВ «Левпром», оскільки в результаті огляду можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 237 КПК України, слідчий суддя, -

Керуючись ст.ст. 234-237, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.),щона праві приватної власності належить ТОВ «Левпром» (, адреса: 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 14, офіс 2).
Зобов`язати ТОВ «Левпром» чи інших осіб, які на наданий час займають вказане приміщення, надати безперешкодний доступ до об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 47 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:052:0054 (адміністративна будівля літ. А1, стоянка для автомобілів літ. 1, огорожа № 1, 3, ворота № 2, площа забудови 784,72 кв. м.), для проведення огляду.
Організацію виконання огляду покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, що перебувають в складі групи у кримінальному провадженні № 0002227.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1