Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,

про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , як слідчий у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використали завідомо підроблений документ.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", використовуючи підроблені документи, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.

Так, ОСОБА_6 , є власником житлового будинку загальною площею 1329,20 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки, площею 0,1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :05:086:0024).

В свою чергу між AT «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (Банк. Іпотекодержатель) та ОСОБА_7 (Позичальник) 09 липня 2010 року був укладений Кредитний договір № 274-10, крім того 13 жовтня 2010 року було укладено Додаткову угоду № 1 до кредитного договору.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника між Банком та ОСОБА_8 (Іпотекодавець, прізвище Іпотекодавця змінено з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 , згідно Свідоцтва про зміну імені від 06.03.2012 року) 12 липня 2010 року був укладений Договір іпотеки № 798 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (надалі - Договір іпотеки), предметом якого виступають житловий будинок, загальною площею 1329,20 (одна тисяча триста двадцять дев`ять цілих двадцять сотих) м2, житловою площею 124,70 (сто двадцять чотири цілих сімдесят сотих) м2, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Лугова. 11-Б (одинадцять літера «Б») та земельна ділянка, площею 0,1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За версією службових осіб Банку, Позичальником не було виконано умови Кредитного договору, Банк на виконання вимог, визначених в ст.35 Закону України «Про іпотеку», «08» січня 2014 року направив Вимоги Позичальнику та Іпотекодавцю (Вимога № 04/03 ОСОБА_7 та Вимога № 06/03 ОСОБА_8 ) про усунення порушень умов кредитного договору. У Вимогах № 04/03 та № 06/03 містилося попередження про те, що у разі непогашення заборгованості за Кредитним договором протягом тридцяти днів з моменту отримання вимоги, Банком буде звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття у власність предмету іпотеки.

Відповіді на Вимогу № 04/03 від ОСОБА_7 та на Вимогу № 06/08 від ОСОБА_8 у тридцятиденний строк з моменту їх отримання не надходило.

Після рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20308784 від 26 березня 2015 року державного реєстратора прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності, форма власності: приватна на житловий будинок, що розташований АДРЕСА_1 , за суб`єктом: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", податковий номер 20017340.

Так, ОСОБА_6 , незаконно позбавили права власності на нерухоме майно, оскільки службові особи ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», умисно шляхом використання підробних документів, спотворюючи факти та обставини, зловживаючи своїми повноваженнями та довірою потерпілого, як особи що звернулась до банківської установи, незаконно заволоділи майном ОСОБА_6 , що спричинило тяжкі наслідки.

Однак, ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» як іпотекодержатель не надсилав на ім`я ОСОБА_6 такої вимоги, а останній відповідно таку вимогу осбисто не отримував.

Встановлено, що при здійсненні реєстрації права власності на вищевказаний житловий будинок державним реєстратором прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України ОСОБА_10 за ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на підставі поданих документів ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреність, серія і номер: 1020, виданий 28.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , податковий номер , для проведення державної реєстрації права власності, поряд з іншими документами, було надано копію Вимоги Банку № 06/08 від 08 січня 2014 року до ОСОБА_8 та копію повідомлення про вручення поштового відправлення від 10 січня 2014 року, яким було надіслано цю вимогу. Згідно цього повідомлення слідувало, що ОСОБА_6 отримав вимогу Банку про виконання порушеного зобов`язання саме10 січня 2014 року, що підтверджується підписом ОСОБА_6 ..

Так, у зв`язку із тим, що вручення вимоги Банку про виконання порушеного зобов`язання є визначальної підставою для реєстрації права власності на житловий будинок, в якості позасудового стягнення на предмет іпотеки, то відповідно цю реєстрацію було здійснено із грубим порушенням ст. 35 Закону України «Про іпотеку» у вигляді не надсилання іпотекодержателем письмової вимоги (повідомлення) про усунення порушень, та відсутність окремого договору про позасудове задоволення вимог іпотекодержателя шляхом реєстрації за ним права власності на іпотечне майно.

Таким чином, зловживаючи своїми повноваження, службовими особами ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» умисно було незаконно подано державному реєстратору прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України ОСОБА_10 підробний документ.

Внаслідок плануванння, організації та реалізації злочинного умислу, умисно зловживаючи своїми повноваженнями службовими особами ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ОСОБА_6 було позбавлено права власності на житловий будинок загальною площею 1329,20 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий використав своє право на участь у судовому засіданні, подавши заяву у якій просить задовольнити подане клопотання з підстав, наведених в ньому, та розглянути справу за його відсутності в зв`язку з неможливістю його участі через зайнятість у невідкладних слідчих діях.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 000109 від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. А саме, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використали завідомо підроблений документ.Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", використовуючи підроблені документи, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3, ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Положеннями статті 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3)обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування та для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 29.10.2021 року неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій по встановленню осіб причетних до вчинення даного злочину.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Крім того, провести вказані слідчі та інші процесуальні дії до завершення строку досудового розслідування не виявилось можливим, для цього необхідним є додатковий строк тривалістю до 12 місяців тобто до 29.10.2022 (включно).

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 219,294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000109 від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - до 12 місяців, тобто до 29.10.2022 р. (включно).

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 ..

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1