Провадження № 1-кс/344/7595/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000438 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 16.04.2021 невідома особа, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.04.2021 ОСОБА_6 на сайті оголошень «OLX» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири особою на ім`я ОСОБА_7 в м. Івано-Франківську. Уклавши із вказаної особою усний договір оренди, 16.04.2021 приїхавши в

м. Івано-Франківську, через термінал ОСОБА_6 здійснив передоплату за оренду квартири на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак після отримання грошових коштів, особа на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, чим не виконав усний договір оренди.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні чужим майном, а також встановлення особи, яка його вчинила, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про відкриття рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , документів на підставі яких був відкритий рахунок, повні анкетні дані особи якій належить вказаний рахунок, фотографії при отримані банківської платіжної картки, зміни банківської платіжної картки через втрату або закінчення строку дії, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів з яких знімались грошові кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на банківську платіжну картку, суми знятих грошових коштів та рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів камер спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням IP-адрес входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювались вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, за період з 15.04.2021 по даний час, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та/або цифровому носії інформації.

Відомості по особистому банківському рахунку можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ, а іншими способами отримати відомості неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходятьсяу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про відкриття рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , документів на підставі яких був відкритий рахунок, повні анкетні дані особи якій належить вказаний рахунок, фотографії при отримані банківської платіжної картки, зміни банківської платіжної картки через втрату або закінчення строку дії, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів з яких знімались грошові кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на банківську платіжну картку, суми знятих грошових коштів та рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів камер спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням IP-адрес входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювались вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, за період з 15.04.2021 по 06.12.2021 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та/або цифровому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1