Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8846/21
Провадження № 1-кс/644/1172/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 23.04.2020 за ч. З ст.191, ч.2 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.06.2019 по цей час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.

Клопотання вмотивованого тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000045 від 23.04.2020 за фактом розтрати майна територіальної громади під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту АДРЕСА_1 за договором будівельного підряду №570 від 16.07.2019 р., АДРЕСА_2 за договором будівельного підряду №571 від 16.07.2019 р., АДРЕСА_3 за договором будівельного підряду №572 від 16.07.2019) р. за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

За висновком судової будівельно-технічної експертизи №3236/14546/14610 від 16.06.2021 р. встановлено, що різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані у актах виконаних робіт по договору №570 щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_1 складає 268150,20 грн. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані у актах виконаних робіт по договору №571 щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 складає 156214,20 грн. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані у актах виконаних робіт по договору №572 щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_3 складає 154219,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві. ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховно грошові кошти за вищевказаними договорами на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт за вищевказаними договорами не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією на загальну суму 578583,40 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти відповідно до умов укладених договорів.

20.09.2021 начальнику відділу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 КК України.

Разом з цим, матеріали кримінального провадження не містять відомостей про привласнення грошових коштів за вищевказаними договорами підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Зазначені відомості становлять банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

В результаті отримання тимчасового доступу до вказаних документів органом досудового розслідування будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, матимуть доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення злочину, а також будуть використані під час проведення судової економічної експертизи та у подальшому почеркознавчої експертизи відповідності підписів, здійснених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в договорах, актах виконаних робіт тощо.

В силу приписів ст. 163 КПК України, іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), ніж за рішенням суду, у тому числі шляхом направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України, неможливо.

Прокурор просив розглянути клопотання за відсутністі сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 23.04.2020 за ч. З ст.191, ч.2 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Немишлясьнської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по вказаному рахунку за договором будівельного підряду № 570 від 16.07.2019 р., договором будівельного підряду № 571 від 16.07.2019 р., договором будівельного підряду № 572 від 16.07.2019 р. з 16 липня 2019 року до часу останнього платежу за зазначеними договорами, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином посвідчених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали до 13 жовтня 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1