СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9557/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000317, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

06.12.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та формують банківські справи за рахунками в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , а саме документів з відомостями та документами про відкриття/обслуговування та закриття рахунків, рух коштів по вказаним рахункам (з деталізацією інформа ції щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування грошових коштів) з моменту їх відкриття до моменту закриття, а також до документів та відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаними сервісами, з можливістю вилучення копій (в тому числі електронних) вказаних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 361 КК України.

Установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з групою осіб, розроблено та втілено протиправний механізм, спрямований на привласнення у особливо великих розмірах кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державний банк, Банк), а також виведення предмету застави та іпотеки Банку з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшою легалізацією незаконно виведеного майна та фактичним отриманням над ним контролю колишніми власниками.
Так, 28.07.2010 між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі за текстом - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Генеральну кредитну угоду № 151210N1.
В рамках Генеральної угоди, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були укладені наступні кредитні договори:
-Кредитний договір № 151310К15 від 28.07.2010, із змінами та доповненнями (надалі за текстом - Кредитний договір № 151310К15), на виконання умов якого, Банк відкрив Позичальникові відновлювану кредитну лінію з лімітом в розмірі 8 000 000,00 доларів США, з кінцевим терміном погашення Кредиту - 22.11.2015;
-Кредитний договір № 151310К24 від 12.11.2010 із змінами та доповненнями (надалі за текстом - Кредитний договір № 151310К24), на виконання умов якого Банк відкрив Позичальникові мультивалютну відновлювану відкличну кредитну лінію з лімітом в розмірі 25 500 000,00 доларів США, з кінцевим терміном погашення кредиту - 22.11.2015;
-Кредитний договір № 151314К1 від 10.02.2014, із змінами та доповненнями (надалі за текстом - Кредитний договір № 151314К1), на виконання умов якого Банк відкрив Позичальникові не відновлювану кредитну лінію з лімітом в розмірі 10 000 000, 00 доларів США, з кінцевим терміном погашення кредиту - 22.11.2015.
У подальшому, зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані не були, внаслідок чого утворилася заборгованість
-за кредитним договором № 151310К24 від 12.11.2010 - заборгованість у розмірі 21 049 399,37 дол. США та 31 759 497,29 грн.;
-за кредитним договором № 151314К1 від 10.02.2014- заборгованість у розмірі 10 521 013,34 дол. США та 3 626 410,94 грн.;
-за кредитним договором №151310К15 від 28.07.2010 у розмірі 6 851 726,12 дол. США та 1 571 205,03 грн.;
29 грудня 2015 року на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , було опубліковано оголошення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №910/30460/15, у зв`язку з чим Банком подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_9 про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом в гривневому еквіваленті за курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 становило (на дату подання заяви): 1 001 354 046,96 грн.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.03.2016 Банк було визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 001 356 802,96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.
В ході проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_5 все майно боржника реалізовано, грошові кошти від його реалізації в розмірі 3 664 129,99 надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника було затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.
На виконання умов Генеральної угоди та кредитних договорів, з метою стягнення частини не погашеної в ході ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості, з боку Банку почалася позовна робота відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »i та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »ii, які на підставі договору поруки №151310Р16 від 28.07.2010 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договорів іпотеки №151310Z82 від 02.08.2010 року, договору застави №151310Z83 від 02.08.2010 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») виступило поручителями за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23 травня 2016 р. у справі № 910/111/16, яке залишено без змін рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28 вересня 2016 року, позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість по поверненню кредитних коштів в розмірі 30 580 254 дол. США, що в гривневому еквіваленті складає 707 550 198,80 грн.
В задоволенні зустрічного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про визнання недійсним договору іпотеки №151310Z82 від 02.08.2010 та договору застави №151310Z83 від 02.08.2010 відмовлено.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15 травня 2017 року у справі № 911/108/16, за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задоволено частково позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість у розмірі 37 386 835 (тридцять сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять п`ять) доларів США 38 центів та 36 957 113 (тридцять шість мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сто тринадцять) грн. 25 коп., а також 177 992 (сто сімдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дві) грн. 09 коп. судового збору. В задоволенні зустрічного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання поруки, встановленої Договором поруки № 151310Р16 від 28.07.2010 припиненою відмовлено.
Фактично одразу після винесення рішення суду за результатами розгляду позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на думку органів досудового розслідування, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії, з метою уникнення звернення стягнення на майно вказаної юридичної особи, в протиправний спосіб вивели вказане майно з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому легалізували, фактично передавши під контроль осіб, що є фактичними власниками боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, вищевказані дії були вчинені в ході реалізації наступного механізму.
Як було зазначено вище, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15 травня 2017 року у справі № 911/108/16 було задоволено позовні вимоги Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, усвідомлюючи настання реальної можливості звернення Банком стягнення на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та задоволення своїх грошових вимог, свідомо не бажаючи настання таких наслідків та виконання рішення суду, особи з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ініціювали процедуру банкрутства останнього, а вже 23 червня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося з відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким 06 липня 2017 року було відкрито провадження у справі про банкрутство, а одночасно з цим введено в дію мораторій на задоволення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в силу вимог ст. 19 чинного на той час Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
З метою реалізації подальших дій, спрямованих на протиправне виведення з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом проведення аукціону, особами з числа його власників було залучено ОСОБА_5 , який виконував функції ліквідатора банкрута, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дві підконтрольні співучасникам вчинення злочинів юридичні особи з ознаками фіктивності.
У подальшому, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на замовлення ОСОБА_5 та в інтересах власників банкрута було організовано та 06.06.2019 проведено аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
До участі в проведенні аукціону було допущено лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - юридичні особи з ознаками фіктивності, котрі були створені менше ніж за рік до дня проведення аукціону, контролювалися одними особами, не здійснювали жодної діяльності, не мали банківських рахунків.
Перед проведенням аукціону, лоти були сформовані наступним чином:
Лот №1.
-комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
-Земельна ділянка, на якій розташоване нерухоме майно, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 26,8828 га, кадастровий номер :06:003:0002.
Лот №2.
-Рухоме майно, у вигляді обладнання, що перебуває у заставі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно договору застави № 151310Z78 від 28.07.2010 р. у кількості 90 найменувань.
Лот №3.
-Рухоме майно, основні засоби у кількості 41 найменування та дебіторська заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ",
За результатами проведення аукціону, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебувало в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зі знижкою в 90 % від початкової вартості, натомість під час самого аукціоні, учасники в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » фактично не змагалися між собою (Таблиця 1 результати аукціону).
ТАБЛИЦЯ 1.
Аукціон за лотом №1
Початкова вартість:Вартість продажу:
134 322 781,33 грн.24 178 100, 91 грн.
Переможець аукціону:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »
Аукціон за лотом №2
Початкова вартість:Вартість продажу:
38 937 133,563 504 341,62
Переможець аукціону:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »
Аукціон за лотом №3
Початкова вартість:Вартість продажу:
7 599 400,35531 958,35
Переможець аукціону:ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_19 чином, право власності на майно банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Досудовим розслідуванням також встановлено, що фактично з моменту відкриття ліквідаційної процедури і до теперішнього часу, вказане майно використовується для здійснення господарської діяльності пов`язаними з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами, зокрема компаніями з групи компаній ОСОБА_6 (куди входить і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Так, після відкриття ліквідаційної процедури, між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » було підписано договір зберігання майна, на підставі якого нерухоме та рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшло у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке і до цього фактично здійснювало там свою діяльність.
Після проведення аукціону, вищезазначене майно на підставі договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » лишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
У подальшому, співучасниками вчинення злочину було вчинено дії, що полягали у легалізації незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » майна, внаслідок чого останнє було виведено у власність офшорної компанії, контроль над діяльністю якої ймовірно здійснює ОСОБА_6 .
Органами досудового розслідування встановлено, що 02.11.2021, як вбачається з відомостей що знаходяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відбулися зміни в складі засновників та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », котре на даний час володіє комплексом по АДРЕСА_2 , колишнім власником якого є компанія ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де і до тепер здійснюють свою діяльність компанії з групи ОСОБА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).

Зокрема, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стала ІНФОРМАЦІЯ_22 , а беніфіціарним власником Рубен ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), громадянин Белізу номінальний власник.

Як вбачається з відкритих реєстрів, зареєстрованим місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім цього, встановлено, що за цією ж адресою зареєстровано іншу офшорну компанію, а саме ІНФОРМАЦІЯ_23 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 .
Також було встановлено, що співзасновником банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є кіпрська юридична особа ICE ІНФОРМАЦІЯ_24 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказане місце є місцем знаходження офісу юридичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( АДРЕСА_5 ).
Вказана компанія спеціалізується на наданні юридичних послуг, в тому числі таких, що полягають у реєстрації та супроводження діяльності юридичних осіб в офшорних зонах (Кіпр, Беліз).
Директором ICE Termainal LTD під час реєстрації було призначено ОСОБА_9 .
Ця ж компанія займалася реєстрацією та супроводженням діяльності ISGM ІНФОРМАЦІЯ_26 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_6 ), директор ОСОБА_10 , а також ІНФОРМАЦІЯ_28 , директор Рубен ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) особа, котра є номінальним директором ІНФОРМАЦІЯ_22 (Беліз), котра і отримала у фактичну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_25 , що відображено і на офіційній сторінці вказаної організації в мережі Інтернет.
З урахуванням того, що ОСОБА_12 є особою, котра надає послуги з реєстрації себе номінальним власником, раніше був таким власником в компаніях, які реєструвалися та супроводжувалися кіпрською юридичною фірмою ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка такі послуги протягом тривалого часу надає і ОСОБА_6 , а також того що теперішнє зареєстроване місце ведення діяльності офшорної компанії, яка стала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), збігається з таким місцем ведення діяльності іншого офшору ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), то вказана сукупність обставин свідчить про те, що контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » фактично перейшов до ОСОБА_6 .
Таким чином, в результаті розробки та реалізації злочинного механізму, що вчинялося власниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за сприяння посадових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ліквідатора ОСОБА_5 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в протиправний спосіб з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність офшорної компанії було виведене заставне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого державний банк був позбавлений можливості задовольнити свої грошові вимоги до боржника, а державі, в особі державного банку було заподіяно майнової шкоди у особливо великому розмірі.
На даний час, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.
Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, з`ясування джерел походження грошових коштів, котрі були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою внесення на рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » гарантійних платежів, з`ясування дійсного джерела походження вказаних коштів, з`ясування обставин можливих взаємних прихованих розрахунків між організатором аукціону, а також фінансовою організацією, котра профінансувала участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у аукціоні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:
АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за рахунками в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
?№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ;
?№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 .
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 361 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та формують банківські справи за рахунками в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до задоволення шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000317, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій (в тому числі електронних копій) документів з відомостями та документами про відкриття/обслуговування та закриття рахунків, рух коштів по вказаним рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування грошових коштів) з моменту їх відкриття до моменту закриття, а також до документів та відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаними сервісами, що перебувають у володінні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та формують банківські справи за рахунками в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали до 14.02.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1