Справа № 199/8019/21
Провадження (1-кс/199/1451/21)
УХВАЛА
іменем України

18.10.2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000415 від 06.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.09.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти заходи до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вчинив шахрайські дії стосовно останнього.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час допиту повідомив, що на початку січня 2018 року домовився з ОСОБА_6 про поставку навантажувача сипучих матеріалів, на що останній повідомив, що це буде коштувати 1 мільйон та 40 тисяч гривень, на що ОСОБА_5 надав свою згоду. Так, з початку 13.04.2018 по 26.04.2018 року ОСОБА_5 зі своєї карти перевів грошові кошти на загальну суму 539 тисяч гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який надав ОСОБА_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З того часу, ОСОБА_6 не повернув кошти та не надіслав навантажувач.

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в?період з 13.04.2018 та по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки - інформації про особу, яка є власником розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за вказаним рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з яких здійснювалось зняття грошових коштів з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує старший дізнавач СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000415 від 06.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 у кримінальному проваджені №0000415, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 УПК України і тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 13.04.2018 та по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , довідки - інформації про особу, яка є власником розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за вказаним рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з яких здійснювалось зняття грошових коштів.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1