УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ "Верона Граф Південь" шахрайським шляхом заволоділи насінням рапсу у кількості 366,5 тон, в результаті чого заподіяли фермерському господарству "Гранозан" матеріальну шкоду на загальну суму 4288167,00 гривень.

Зокрема встановлено, що в період з 03.08.2019 по 05.08.2019 працівники ТОВ «Верона граф південь» під виглядом купівлі незаконно заволоділи насінням рапсу у кількості 366,5 тон, що належало потерпілому. За домовленістю з ТОВ «Верона граф південь» потерпілий перевіз його на територію Оріхівського елеватора. Однак оплата за договором так і не була здійснена, а насіння рапсу перевезено автомобілями ФОП « ОСОБА_5 » на територію складських приміщень, які належать ТОВ «Флагман Агро». У подальшому вказане насіння вивезено з території ТОВ «Флагман Агро» невстановленим транспортом у невстановленому напрямку.

В ході досудового розслідування виконано наступне допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , проведено впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , проведено обшук території за адресою: АДРЕСА_1 , допитано в якості свідка в судовому засіданні ОСОБА_19 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_19 , отримано відповідь від керівництва готелю «Воронцовський» ФОП « ОСОБА_22 » - номер розрахункового рахунку до якого закріплений термінал з оплати послуг АТ «ПУМБ». Здійснено тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», щодо виписки по руху коштів банківського рахунку ОСОБА_23 . Отримано і виконано ухвалу Приазовського районного суду Запорізької області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Оріхівського ВСП ТОВ «Оптімус Агро Трейд».

В ході тимчасового доступу вилучено реєстраційну справу ТОВ «Верона Граф південь».

Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», оглянуто Інтернет сторінку ФГ «Гранозан».

Витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів ФГ «Гранозан», відносно осіб, що перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину.

Направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо допиту свідка ОСОБА_24 , направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, щодо допиту свідка ОСОБА_25 , направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області, щодо допиту свідка ОСОБА_5 , направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, щодо допиту свідка ОСОБА_26 .

Направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до Одеського морського порту, порту «Південний» м. Одеса з метою підтвердження чи спростування інформації щодо надходження насіння ріпаку.

Проведено аналіз проведених негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Направлено запит до ДПС України з метою встановлення діяльність «Флагман Агро», та «УкрагроНПК», встановлення взаємовідносин ТОВ «Верона Граф Південь» з іншими суб`єктами господарювання, а саме ПП «Деметра», СФГ «Житниця».

Допитано в якості свідка приватного нотаріуса, який здійснював реєстрації купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Верона Граф Південь».

На теперішній час, з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження, і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 . Вказані особи проживають в різних областях України; встановити місцезнаходження та провести обшуки за місцем мешкання ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перевіряються щодо вчинення кримінального правопорушення, та за наявною інформацією проживають у Херсонській області; провести щодо вищевказаних осіб заходи, передбачені Главою 21 КПК України; встановити в повному обсязі можливі взаємовідносини ТОВ «Верона Граф Південь» з іншими суб`єктами господарювання, зокрема, ПП «Деметра» (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Енгельса буд. 33), СФГ «Житниця» (юридична адреса: Запорізька обл., Пологівський р-н, село Тарасівка, вул. Леніна, будинок 16); перевірити належним чином показання свідків щодо можливого вивантаження насіння ріпаку, що є предметом вчинення кримінального правопорушення, в порту «Південний» у м. Одеса та встановити його подальше переміщення; надати доручення на перевірку сектором боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області, з метою встановлення можливих фактів відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом; вирішити питання про повідомлення про підозру ОСОБА_19 , перевірити осіб, які перевіряються щодо вчинення кримінального правопорушення, на вчинення аналогічних злочинів на території України.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій неодноразово слідчим було направлено відповідні запити, постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, однак інформації щодо їх виконання до СУ ГУНП в Запорізькій області не надходило. Враховуючи викладене орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність вжиття, сумісно з УКР ГУНП в Запорізькій області, самостійних оперативно-розшукових заходів, зокрема виїздів за місцем мешкання свідків, проведення тимчасових доступів за юридичної адресою підприємств, які становлять оперативний інтерес, проведення інших слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

12.07.2021 ухвалою слідчого суді Орджонікідзевського РС м. Запоріжжя строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було продовжено на 6 (шість) місяців, тобто до 12.01.2022.

Слідчий посилаючись, на те що на сьогоднішній день, внаслідок особливої складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.08.2019, закінчується 12.01.2022, у зв`язку із чим звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.08.2019 року, слід продовжити, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1