Справа № 296/98/22
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 31.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 31.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, до шести місяців, тобто до 13.07.2022.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального провадження 13.11.2018 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира, проведено обшук за адресою офісних та складських приміщень ТОВ «Ойл-Ікс» () по вул. Івана Сльоти, 49 в м. Житомирі, про що складено відповідний протокол. За результатами проведено обшуку виявлено та вилучено:
- бензин марки А-92 К5-Евро 534 літри;
- бензин марки А-95 «Premium» неетильований 5308 літрів;
- дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 13806 літрів;
- дизельне паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 24328 літрів;
- дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F 2 764 літри;
- скраплений ГАЗ 3 194 літри.
Вилучене майно оглянуто та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів про що винесено відповідну постанову.
Постановою Житомирського апеляційного суду від 10.12.2018 накладено арешт на вищевказане вилучене майно.
Вилучені паливно-мастильні матеріали та скраплений газ передано на відповідальне зберігання ТОВ «Техбуд Індастріал» (правонаступник ТОВ «СІТІ ЛОТ» код ЄДР 41718195), з яким ГУ ДФС у Житомирській області укладено договір від 06.11.2018 за №18/06-01.
Підпунктом 3.1 зазначено договору передбачено, що послуги із демонтажу, зберігання майна Виконавцем - ТОВ «Техбуд Індастріл», здійснюється на безоплатній основі. Про передачу товарно-матеріальних цінностей речових доказів, складено акти приймання-передачі.
Так, 30.05.2019 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира ухвалено рішення про повернення вилучених ТМЦ власнику ТОВ «Ойл-Ікс». Ухвала суду для її виконання до слідчого управління надійшла 11.06.2019.
З метою виконання ухвали суду від 30.05.2019 щодо повернення вилученого майна ТОВ «Ойл-Ікс», 02.07.2019 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області здійснено виїзд за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Техбуд Індастріал» за адресою: м.Київ, вул. Гната Хоткевича, 12, оф. 177, де директору ОСОБА_4 оголошено ухвалу суду про повернення паливно-мастильних матеріалів, після чого останній повідомив, що про умови повернення майна повідомить згодом.
В подальшому, 22.07.2019 повторно здійснено виїзд до м. Києва з метою належного виконання рішення суду за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та останньому запропоновано повернути передані його товариству на відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні. Також роз`яснено, що він незаконно утримує майно та перешкоджає виконанню судового рішення.
Не зважаючи на вказане, директор ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_4 у присутності свого адвоката повідомив, що відмовляється повертати ТМЦ (паливно-мастильні матеріали та скраплений газ), крім того, з його слів, дані ТМЦ він передав на зберігання іншим суб`єктам господарської діяльності ТОВ «МГ Трейдінг Груп» (код 39549503 м.Київ) та ТОВ «УКР ЮНІ СЕІЛ» (код 42431172 м.Київ).
Цього ж дня, слідчий за місцем вчинення кримінального правопорушення, тобто за адресою: м.Київ, Деснянський район, проспект. Маяковського, 4Г, кв. 132, викликав слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві, якій подано заяву про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , що виразилось у перешкоджанні останнім у виконанні службових обов`язків працівників податкової міліції по виконанню рішення Богунського районного суду міста Житомира від 30.05.2019. В подальшому слідчий неодноразово звертався до Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві із заявами про реєстрацію кримінального провадження за ст. 388 КК України, однак отримано відмову у реєстрації кримінального провадження.
Так, 13.01.2020 слідчим зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст. 388 КК України, яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049.
Слідчим СУ ГУ ДФС у Житомирській області 09.04.2020 дане кримінальне провадження в частині ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, - закрито.
Рішенням Господарського суду Київської області від 08.10.2020 у справі №906/1334/19 за позовом ГУ ДФС у Житомирській області до ТОВ «Сіті Лот» зобов`язано ТОВ «Сіті Лот» повернути передане на зберігання майно відповідно до Договору про надання послуг №18/16-01 від 06.11.2018 в повному обсязі.
На даний час в рамках кримінального провадження виконано слідчі та інші дії:
- 25.07.2019 погоджено 3 клопотання про проведення обшуку за адресами зберігання ТМЦ, яке на праві власності належить службовим особам ТОВ «Оіл ІКС» та яке знаходиться на зберігання у ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 29.07.2019 отримано ухвалу Богунського районого суду про відмову у проведенні обшуків за адресами зберігання ТМЦ, яке на праві власності належить службовим особам ТОВ «Оіл ІКС» та яке знаходиться на зберігання у ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 06.08.2019 скеровано лист на Прокуратуру Житомирської області щодо виконання ухвали суду про повернення вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 12.08.2019-15.08.2019 здійснено виїзд за місцями зберігання вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал» та встановлено відсутність вказаних ТМЦ за місцем зберігання;
- 14.08.2019 скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 10.09.2019 скеровано відповідь до службових осіб ТОВ «Оіл ІКС»;
- 11.09.2019 скеровано на начальника Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запит стосовно реєстрації кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 12.09.2019 скеровано до прокуратури Житомирської області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення;
- 14.10.2019 здійснено виїзд за місцями зберігання вилучених ТМЦ службовими особами ТОВ «Техбуд Індастріал» та встановлено відсутність вказаних ТМЦ за місцем зберігання;
- 25.10.2019 отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності ТОВ «МК ОІЛ»;
- 01.11.2019 отримано матеріали з ОУ ГУ ДФС у Житомирський області щодо протиправної діяльності «МК Октан -95»;
- 12.12.2019 скеровано на адресу Київської місцевої прокуратури та Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві запити стосовно надання інформації;
- 10.01.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;
- 12.01.2020 отримано інформацію з ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 13.01.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 000001 за ч.1 ст. 388 КК України та яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049.
- 17.01.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;
- 10.02.2020 погоджено в прокуратурі Житомирської області 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- 10.02.2020 скеровано до Богунського районного суду м. Житомира 2 клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- 12.02.2020 скеровано 11 запитів щодо надання інформації стосовно службових осіб ТОВ «Техбуд Індастріал»;
- 13.02.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;
- 06.02.2020 скеровано вимогу на ТОВ «МГ ТРЕЙДІНГ ГРУП»;
- 26.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ДФС у Житомирській області;
- 26.02.2020 скеровано 1 постанову на проведення слідчих дій на території м. Києва;
- 03.03.2020 скеровано доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;
- 23.03.2020 отримано відповідь з Київського міського центру зайнятості;
- 31.03.2020 отримано відповідь з Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві;
- 03.04.2020 здійснено виїзд за місцем проживання директора ТОВ «Техбуд Індастріал» ОСОБА_5 , встановити останнього не вдалось можливим;
- 09.04.2020 слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 закрито дане кримінальне провадження в частині ознак злочину передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.;
- 22.04.2020 постановою Житомирської обласної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначена за СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві;
- 03.08.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури №3 підслідність визначено за СУ ГУ ДФС у Житомирській області;
- 03.11.2020 прийнято до провадження слідчим 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , а матеріали провадження отримано СУ ГУ ДФС у Житомирській.
- 19.11.2020 до УПЕП у Житомирській області скеровано доручення про встановлення місцезнаходження, вручення повісток, допиту та відібрання зразків для проведення експертного дослідження гр. ОСОБА_4 ;
- 25.11.2020 до СУ ГУ ДФС у м.Києві підготовлено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл»;
- 27.11.2020 до Житомирської обласної прокуратури скеровано лист про необхідність зміни підслідності у кримінальному провадженні;
- 30.12.2020 до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області скеровано доручення на встановлення місця знаходження та допиту службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл», проведення огляду місць реєстрації даних підприємств;
- 30.12.2020 винесено постанову про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи по зразкам підписів гр. ОСОБА_4
- 04.01.2021 до Богунського районного суду м.Житомира скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування, клопотання на розгляді.
- 11.01.2021 суддею Богунського районного суду м.Житомира продовжено строк досудового розслідування до 13.07.2021.
- 18.01.2021 скеровано вимога в порядку ст. 93 КПК України до Київського БТІ з метою надання інформації про право власності на квартиру, яка є адресою проживання ОСОБА_4
- 18.01.2021 отримано ухвалу Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по трафікам мобільного терміналу гр. ОСОБА_4
- 19.01.2021 суддею Богунського районного суду м.Житомира відмовлено слідчому в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ТОВ «Сіті Лот».
- 21.01.2021 скеровано доручення до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області з метою виконання ухвали Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по трафікам мобільного терміналу гр. ОСОБА_4
- 28.01.2021 отримано відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України з Міграційної служби про місце отримання паспортів гр. ОСОБА_4
- 02.02.2021 повторно скеровано клопотання до суду та отримано ухвалу Богунського районного суду м.Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку ТОВ «Сіті Лот».
- 05.02.2021 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Сіті Лот»
- 10.02.2021 до УПЕП у Житомирській області скеровано доручення про встановлення місцезнаходження, вручення повісток, допиту та відібрання зразків для проведення експертного дослідження гр. ОСОБА_4 , отримано відповідь про неможливість допиту та вручення повісток свідку.
- 24.02.2021 проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Сіті Лот»
- 05.04.2021 проведено огляд отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів інформації щодо з`єднань абонентського номеру, який перебував у користуванні ОСОБА_4 , встановлено, що останній з грудня 2020 року даним номером не користується.
- 07.05.2021 шляхом витребування інформації з РСЦ УМВС у Житомирської області отримано інформацію про належність автомобіля марки «ДЕУ Ланос» гр. ОСОБА_4
- 08.04.2021 до СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановленні місця знаходження та допиту в якості свідка службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» ТОВ "УКР ЮНI СЕІЛ". Відповідь не отримано.
- 15.04.2021 до Головного центру обробки спеціальної інформації АДПС України скеровано вимогу про надання інформації щодо перетину державного кордону України гр. ОСОБА_4
- 26.04.2021 проведено огляд інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку ТОВ «Техбудіндастріал». Оглядом встановлено ТОВ «Техбуд Iндастрiал» 22.03.2019 на банківський рахунок ТОВ "УКР ЮНI СЕІЛ" (код 42431170) перерахувало грошові кошти відповідно рахунку на оплату «За зберігання майна» №3 від 21.03.2019 у сумі 15000грн та по рахунку на оплату «За зберігання майна» №2 від 01.03.2019 у сумі 15000 грн. Факту проведення банківських операцій ТОВ «Техбуд Iндастрiал» з ТОВ «МГ Трейдінг Груп» (код 39549503) оглядом не встановлено.
- 28.05.2021 до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області направлено доручення з метою встановлення місця знаходження та допиту в якості свідка службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» ТОВ "УКР ЮНI СЕІЛ". Відповідь не отримано.
- 31.05.2021 до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області направлено доручення з метою встановлення місця знаходження та допиту в якості свідка ОСОБА_4 . Відповідь не отримано.
- В рамках кримінального провадження проведено судову почеркознавчу та лінгвістичну експертизу від 09.02.2021 №СЕ-19/106-21/1427-ПЧ по зразках підпису гр. ОСОБА_4 . Так, за результатами експертизи підтверджено, що підписи в договорі про надання послуг від 06.11.2018 за №18/06-01 та акті здачі приймання ТМЦ б/н належать ОСОБА_4
- Надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження та допиту як свідка колишнього засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Сіті Лот» (код 41718195) ОСОБА_4 . У разі необхідності звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу гр. ОСОБА_4 та встановлення його номерів телефонів та встановлення встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл».
- Направлено запит до віділу кримінального аналізу ГУНП в Житомирській області запит щодо про надання інформації щодо перетину державного кордону України гр. ОСОБА_4 .
Так, станом на 06.01.2022 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Дане кримінальне провадження зареєстровано 13.01.2020 та розслідується за ч. 1 ст. 388 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, строк досудового розслідування продовжено до 13.01.2022.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, закінчується 13.01.2022, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст.219 КПК України, тобто до 13.10.2021, існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049.
Так, на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:
- в порядку ст. 40 КПК України надати доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження та допиту як свідка колишнього засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Сіті Лот» (код 41718195) ОСОБА_4 . У разі необхідності звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу гр. ОСОБА_4 в разі встановлення абонентських номерів якими користується останній звернутися з клопотанням Корольовського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку;
- встановити та допитати родичів гр. ОСОБА_4 щодо можливого його місця перебування та перебування викраденого майна;
- направити до Головного центру обробки спеціальної інформації АДПС України скеровано вимогу про надання інформації щодо перетину державного кордону України гр. ОСОБА_4
- встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «МГ Трейдінг Груп» та ТОВ «Укр Юні Сеіл».
- провести інші дії в яких може виникнути необхідність під час розслідування даного кримінального провадження.
- витребувати відповідь на доручення надане оперативному підрозділу 15.11.2021року.
- у випадку підтвердження факту втрати майна вирішити питання про оголошення гр. ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з тим, що головний свідок та фігурант кримінального провадження переховується від органу досудового розслідування та прокуратури та усіляко уникає проведення з ним слідчих дій, зокрема уникає надання показів та повернення ввіреного йому на зберігання майна, що унеможливлює встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
При цьому мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих дій становить 6 (шість) місяців, а тому виникла необхідність в продовжені строку слідства до 13.07.2022.
Прокурор в заяві від 10.01.2022р. просив розгляд клопотання здійснювати у його відсуніть.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст.294 КК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових слідчих процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Враховуючи обставини кримінального провадження й те, що строк досудового розслідування спливає 13.01.2022, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 31.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 31.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 13.07.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1