СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9690/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000383 від 26.05.2021, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено несанкціоновану зміну інформації, шляхом доповнення її фальсифікованими даними, яка міститься і оброблюється в автоматизованій системі "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань". З лютого 2020 року ОСОБА_20 став одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У квітні 2021 року ОСОБА_20 вирішив припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухваливши відповідне рішення. Так, 08.04.2021 ОСОБА_20 подано заяву про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, 18 травня 2021 року, під час перевірки відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_21 вияв, що 27.04.2021 року запис про реєстрацію рішення про припинення Товариства скасований державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 . 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_23 внесене рішення про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_23 вчинено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника (зміна відомостей про керівника), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу засновників та зміни до установчих документів. Відповідно до прийнятих рішень, станом на 18 травня 2021 року директором та одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_24 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи довіреності від 22.02.2021 наданої ОСОБА_20 у місті Мінськ Республіки Білорусь та посвідченої приватним нотаріусом Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та інших правовстановлюючих документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19.10.2021 ун. № 759/23372/21 проведено тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 24.11.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо документів, які містяться в оригіналах в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України (в порядку ст. 214 КПК України) від 19.05.2021; протокол допиту потерпілого від 28.05.2021; протокол допиту свідка від 15.06.2021; протокол допиту свідка від 07.06.2021; запит від 09.06.2021 № 144/109/24/61-2021; відповідь на запит від 22.06.2021 №3098/10-17; протокол додаткового допиту свідка від 17.06.2021; протокол додаткового допиту свідка від 24.06.2021; протокол допиту потерпілого від 12.07.2021; запит від 27.08.2021 № 3841/109/24/601-2021; протокол допиту свідка від 12.11.2021; протокол допиту свідка від 12.11.2021; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2021 (а. 11-37, 38-46, 47-53, 54-61, 62-63, 64-65, 66-69, 70-79, 80-82, 83-84, 85, 86-87, 88-89, 90, 91-93, 94-95, 96, 97-101, 102-103, 104-106, 107-109, 110-111, 112-123, 124-126, 127-130, 131, 132-135), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України (а. 6, 7-8, 136).
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 капітана поліції ОСОБА_26 про призначення групи слідчих від 10.10.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 7-8). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000383 від 26.05.2021, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1