У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 від 20.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0001215 від 20.04.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (до грудня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб під час відчуження об`єктів нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не підлягали приватизації приміщень корпусів № 4, 21, 22 та інших приміщень (здійснення завуальованої приватизації державного майна), які перебували в господарському віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оперативному управлінні КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування установлено, що 23.05.2007 між ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу № 967, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , відповідно до якого ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, яке розташоване в АДРЕСА_1 , за кошти в сумі 72 321 975 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 75 ГК України (в редакції чинній на час виникнення правовідносин), відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.02.2021 на запит прокурора у кримінальному провадженні такого погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавав.

Отже, відчуження корпусу № 4 було вчинено всупереч чинному на той час законодавству, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на вказану суму.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору купівлі-продажу № 1553 від 22.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі ПН КМНО) ОСОБА_5 , відчужило приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору іпотеки № 1555 від 22.05.2008, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_5 , в забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договору № 13-У від 22.05.2008 передало в іпотеку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » корпус № 4 загальною площею 37 957,50 м2.

03.12.2012 відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку», ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» ПН КМНО ОСОБА_6 , у зв`язку з невиконанням кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було видано свідоцтво за № НОМЕР_3 яким засвідчено, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить на праві власності нежитлові будівлі корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2.

Далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору купівлі-продажу № 2067 від 03.04.2019 відчужило приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що 03.04.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_7 вчинено запис (номер запису про право власності 31007592, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі РНОНМ) 00). Указаний запис продубльовано 18.10.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_7 у зв`язку з видачею дубліката вказаного договору купівлі-продажу, але вже за № 5226 від 03.10.2019.

На підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 14.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 зареєстровано (номер запису про право власності № 34152079) частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 (з 37 957,50 м2, РНОНМ 000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Далі вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного № 1363 від 15.11.2019, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_8 , було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 вчинено запис (номер запису про право власності № 34172298).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 28 391,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності 39921685).

Іншу частину приміщення корпусу № 4 площею 4787,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 14.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 (номер запису про право власності № 34151950, РНОНМ 000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Далі вказану частину корпусу № 4 площею 4787,6 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного № 1363 від 15.11.2019 було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що 15.11.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 вчинено запис (номер запису про право власності № 34172233).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 4787,6 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 15 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності 39921610).

Третя частина приміщення корпусу № 4 площею 4778,3 м2 (з 37 957,50 м2) на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна приміщення корпусу № 4 загальною площею 37 957,50 м2, виданого 12.10.2019 за № 1211/19-01В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 15.11.2019 зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 (номер запису про право власності № 34169384, РНОНМ 000) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Далі вказану частину корпусу № 4 площею 4778,3 м2 (з 37 957,50 м2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору купівлі-продажу № 1468 від 03.12.2019 було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про що 03.12.2019 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_8 вчинено запис (номер запису про право власності № 34446119).

У подальшому вказану частину приміщення корпусу № 4 площею 4778,3 м2 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 8 від 23.12.2020 було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що 24.12.2020 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно ПН КМНО ОСОБА_9 вчинено запис (номер запису про право власності 39921780).

Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продовжує бути власником вказаних приміщень, які в сукупності складають корпус № 4.

Отже, після вчинення ряду дій та правочинів службовими особами ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими особами у період 2006-2021 років, направлених на приховування, маскування походження незаконно відчуженого приміщення корпусу № 4 ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 37 957,50 м2, останнє було поділено на частини та у різний спосіб відчужено вказаним особам.

Наразі з метою отримання відомостей щодо засновників, керівників, кількості працюючих осіб, осіб, які отримували доходи на підприємствах, залучених до незаконної схеми відчуження об`єктів нерухомості ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшого відчуження, наявних рахунків у банківських та інших фінансово-кредитних установах, сплачених податків та інших обов`язкових платежів під час здійснення операцій з рухомим і нерухомими майном, відомостей про осіб, які отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності, а також дані щодо проведених перевірок діяльності зазначених підприємств за період з 2007 року і по цей час тощо, що має суттєве значення для розслідування цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до баз даних та матеріалів облікових / реєстраційних справ цих підприємств в електронному та / або документарному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Без проведення тимчасового доступу до цих документів та вилучення належним чином завірених копій або оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), у подальшому неможливо провести слідчі дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0001215 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме:
1. Документів та інформації, які містяться в базах даних ДПС та облікових/реєстраційних справах щодо таких підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), а саме - інформацію про засновників, керівників, кількість працюючих осіб, осіб, які отримували доходи на цьому підприємстві;

- наявні рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах (номер, час відкриття та закриття рахунків, валюта, банк тощо);
- сплачені податки та інші обов`язкові платежі під час здійснення операцій з рухомим і нерухомими майном;

- відомості про осіб, які отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності;

- матеріали реєстраційної (юридичної) справи підприємств;

- дані щодо проведених перевірок діяльності зазначених підприємств за період з 2007 року і по цей час, із наданням тимчасового доступу до актів податкових перевірок цих підприємств за період з 2007 року і по цей час з додатками, з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій документів у паперовому та електронному вигляді на носій інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1