Справа 688/1471/21
№ 1-кс/688/2138/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000263 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 квітня 2021 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом оголошення на інтернет-ресурсі про вакансію на роботу за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
07 травня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 30 березня 2021 року вона зайшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там був мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де було розміщено оголошення про вакансію на працевлаштування за кордоном, а саме в країні Норвегія. Зв`язавшись у мобільному додатку з автором оголошення чи актуальна вказана в оголошенні вакансія, надійшла відповідь, що так, а також надійшло у письмовому вигляді все про дану вакансію, зарплатню.
Надалі, для ОСОБА_5 надали безпосередньо прямий номер, так би мовити, прямого роботодавця, за дану послугу їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 100 доларів США, однак вона домовилась, що перерахує дані грошові кошти з першої зарплатні. Однак, 31 березня 2021 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 4900 грн за контракт, на картковий рахунок № НОМЕР_3 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
12 квітня 2021 року потерпілою ОСОБА_5 було перераховано на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 10059 грн за оформлення первинного дозволу з ціллю роботи. Після чого, 14 квітня 2021 року та 15 квітня 2021 року ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти двома платежами: 14 квітня 2021 року в сумі 4890 грн та 15 квітня 2021 року в сумі 3900 грн, за обсервацію, на вищевказаний рахунок. Однак, на даний час ніхто не виходить на зв`язок, документи для неї не були надіслані та грошові кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої користується мобільним телефоном, що має сім-карту мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пркурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000263 від 07 травня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим ВКП Шепетівськго РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 30 березня 2021 по даний час з абонентським номером: НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме інформації щодо: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувалась вищевказана сім-карта, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ); роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 30 березня 2021 року по даний час з абонентським номером НОМЕР_2 .

Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії, яку направити в СВ Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (вул. Валі Котика, 3, м. Шепетівка Хмельницької області).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: