У Х В А Л А

03 грудня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

02.12.2021 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2021 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшли матеріали з Управління протидії кіберpлочинам про те, що відносно ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії.

14 серпня 2021 року відомості про вище вказану подію внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2019 році він натрапив в мережі Інтернет на таблетки та здійснив їх замовлення, а саме 4 пачки. Таблетки отримував на Новій пошті. Контактів до продавця не збереглось. Після прийняття таблеток стан здоров`я покращився. У липня 2021 до ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що він є працівником виконавчої служби. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що оскільки я раніше замовляв через мережу Інернет таблетки, то маю право на отримання фінансової компенсації, оскільки фірма яка здійснювала їх продаж попала під санкції податкової служби, однак при розмові ОСОБА_7 не називав назви фірми. ОСОБА_7 повідомив, що для отримання фінансових відшкодувань ОСОБА_5 повинен сплатити транзакцію, пенсійний фонд, завірення правильності заповнення документів, що ОСОБА_5 і зробив. Через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що кошти які переслав ОСОБА_5 , не дійшли на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (вказаний рахунок надав ОСОБА_7 для переказу всіх платежів). Однак щоб кошти не пропали їх можна застрахувати, що ОСОБА_5 і зробив, знову перевівши кошти на наданий йому рахунок. За страхування коштів ОСОБА_5 ще спілкувався з ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ). ОСОБА_7 сказав щоб стати VIP клієнтом страхової фірми, в якій ОСОБА_5 застрахував кошти йому треба оплатити ще 25 тис. грн., оскільки без цього не зможе отримати кошти, що ОСОБА_5 і зробив.

Однак через декілька днів ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 , що страхову компанію, в якій він застрахував кошти «накрило СБУ». Але кошти можна повернути через кордон, однак йому треба на своє ім`я відкрити валютний рахунок та фірму, з чим він може йому допомогти, однак ОСОБА_5 повинен сплатити 55 тис. грн., однак ці кошти він не заплатив, оскільки зрозумів, що його весь цей час обманювали, зловживаючи довірою. Дана подія тривала на протязі 1 місяця з липня по серпень.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021.
Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1