Справа № 591/2648/21
Провадження № 1-кс/591/2965/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримала та мотивувала тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР та за фактом того, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді завищеного розміру заробітної плати, всупереч інтересам служби, вчиняли дії щодо необґрунтованого розподілу коштів фонду заробітної плати між працівниками закладу. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних данихсправи, просила надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчої щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000047, а саме: старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 з правом вилучення їх у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 25.10.2021, а саме:

?інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

?електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами.

?витяг з Єдиного реєстру податкових накладних,

?декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

?декларації з податку на прибуток підприємств,

?звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

?акти проведених перевірок,

?документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах,

?матеріали проведених податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з можливістю вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер