ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3216/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4.

Встановлено, що Барановицьким міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 4, розпочатого за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 13:09 години 16.11.2019 по 14:14 годину 26.12.2019, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, підключену до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, під приводом надання грошової позики за оголошенням, розміщеним на сервері Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою безготівкових грошових переказів на карт-рахунок банківської карти № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 485 білоруських рублів, які звернуло в свою власність, а від виконання прийнятих зобов`язань про надання застави ухилилося.

Факт розкрадання грошових коштів виявлено потерпілої ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.11.2019 в 13.09 годин, о 16.57 годині, 29.11.2019 в 06.13 годин, 01.12.2019 о 21.35 годин і 26.12.2019 в 14.14 годин грошові кошти в 2сумах 30 білоруських рублів, 120 білоруських рублів, 195 білоруських рублів, 65 білоруських рублів і 75 білоруських рублів, з карт-рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_4 перераховані на невстановлений особовий рахунок, - до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),

Відомості про особовий рахунок, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який перераховані вищевказані суми грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєного злочину.

Слідство вважає, що вказаний особовий рахунок міг використовуватися в злочинних цілях до скоєння злочину і спроби його використання можуть тривати і в даний час. У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановленої особи по особовому рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту його реєстрації і по теперішній час (дату виконання доручення).

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою! АДРЕСА_2 .

З метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України.

Слідчим Барановицького міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі № 4 винесена постанова від 26.08.2021 про проведення виїмки документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про номер особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ; про дату і час відкриття особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , про анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації і для отримання sms-повідомлень, а також відомості про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), про IP-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особовому рахунку; про номери та інших реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт і номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 .

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що дане доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі складено відповідно до законодавства Республіки Білорусь, уповноваженим на те органом і в межах наданих йому повноважень. Компетентний орган Республіки Білорусь гарантує, що будь-які відомості та документи, отримані в результаті виконання доручення, можуть бути використані тільки в цілях розслідування кримінальної справи, для збору доказів по кримінальній справі, а також при його розгляді в суді і не будуть використанні в інших цілях.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , виїмку документів, що містять відомості про:

1. номер особового рахунку, до якого емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ;

2. про дату і час відкриття особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , про анкетні дані його власника, із зазначенням номерів телефонів, зазначених при реєстрації і для отримання sms-повідомлень, а також відомості про рух грошових коштів по рахунку , із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), про IP-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особовому рахунку, за період часу з моменту відкриття по день виконання постанови;

3. про номерах та інших реквізити банківських рахунків (банківських карт), віртуальних карт і номери рахунків в інших електронних платіжних системах, прикріплених до особового рахунку, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1