Справа № 135/1437/21
Провадження № 1-кс/135/225/21
У Х В А Л А
іменем України
16.12.2021 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.12.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.12.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 06.12.2021 до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка в період часу з 19 год 30 хв по 21 год 00 хв 06.12.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, повідомивши в телефонній розмові, що її донька потрапила в аварію та на лікування терміново потрібні кошти, які вона передала невідомому.

07.12.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка може мати причетність до вчинення злочину пересувається на автомобілі марки «OPEL» моделі «OMEGA», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Надалі, даний автомобіль був зупинений на ділянці дороги А/ДМ-05 Київ-Одеса 210 км. м. Умань Черкаської області.

Після чого встановлено осіб, що знаходились в автомобілі, а саме: за кермом автомобіля знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Пасажиром автомобіля являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 . Дані особи являється раніше судимими за вчинення злочинів. В ході досудового розслідування обох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення обшуку виявлено та надалі вилучено:

грошову купюру номіналом 100 доларів США KB68405526Q, яка вилучена до паперового конверту коричневого кольору;

грошову купюру номіналом 200 грн ТЕ7059872, яка вилучена до паперового конверту коричневого кольору;

банківську картку № НОМЕР_2 , банківську картку № НОМЕР_3 ; грошові купюри номіналом 200 грн.: ЦА4903109, ХА8036640, ЕЯ3384653, ПЕ6334288, ТГ0094986, ЄЄ8448560, СМ8097305, ХЄ7018084, ТД6300307, ДЄ6341272, УС0514600, ДВ0213652, УЙ8739202, ТИ4687159, ВА9768207, ХГ1199930, УА6916827, ХБ6112888, ТИ2297009, УЖ7319299, СК0892691, СА6932450, УГ3482567, УФ1014393, УГ5961802, ВИ2419405, СЖ0482524, Купюри номіналом 100 грн.: АЕ5330878, УН60313323, УЄ7335786, СВ6147757, МР8535370, СБ5381830, ТА0452056, СИ8611872, металеву копійку номіналом 2 грн. Грошові кошти номіналом 100 доларів США: AB62974751K, FF38221049C, AB71096895K, AL91846149B, DB97995353A, AB53011345K, FK41798296A, CB85556432E, CB31187258B, KB49592593L, CB45880132C, CB68650472F, AB44644839H, KB66498587B, KB97496827B, KB00019970F, KB02289043G, KB58126668M, HF71638916E, DF61383037A, KD07135082A, HL59069089A, HK82448799C, FK07839721B, KB97763065E, HG48809917B, KE93050020A, CB17521179C, HK14893315D, CB85144387E, AB71811827L, HE24217259A, KK05258588C, HB59922796I, AB07084504L, KF59684311A, AL40250755C, AA93071931A, AA93071938A, AA93071927A, FF15167362B, AA93071925A, HB67284599I, HJ921501 11A, FF60581997C, HH97968692A, HE67593550A, FF33737982C, KB66276166H, KB89629196E, AE29958833B, KD47188581A, AB01334446G, AB62974800K, KG04876602B, KB26146655M, DB97995354A, KB42167967N, HH43890454A, BJ16838720A, AB54708969D, FH00417671A, AB24024577I, CB90416743A, DB97995352A, AD06003277B, AA93071930A, AL53415240C, PB19533380A, LB83828900L, MG02280080A, MG02280079A, MF65074770B, LB89294421Q, MB22885712K, MC03133394A, PB19528190A, LF30521681F, MC63133392A, PB19528191A, MG02280051A, MK43742004A, MG02280078A, MG02280054A, MG02280053A, MG02280052A, LE40181047D. Грошові кошти номіналом 10 доларів США: JB42249129C, JG34761550B, JG34761538B, JG34761584B, JG34761537B, JG34761586B, JG34761561B, JG34761583B, JG34761536B, JG34761540B, які вилучено до паперового конверту коричневого кольору;

мобільний телефон марки «Samsung» A12 IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із вставленою сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_6 , який вилучено до спеціального пакету «Національна поліція України» №SUD2097650;

сім-картку мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_7 , яка вилучена до паперового конверту білого кольору.

Вилучені грошові кошти мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо є об`єктами злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Вилучені банківські картки безпосередньо є знаряддям злочину, які ОСОБА_6 міг використовувати для перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Мобільний телефон та сім-картка являються знаряддям вчинення злочину та містять інформацію про зв`язок ОСОБА_6 з іншими на даний час невстановленими учасниками злочину, та можуть бути використані під час проведення судових експертиз в інших слідчих (розшукових) діях на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.
Тимчасово вилучені речі постановою слідчого від 07.12.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000056.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в які просив клопотання розглянути в його відсутність, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.12.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 07.12.2021 слідчим ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 208 КПК України, було затримано підозрюваного у вчиненні злочину - ОСОБА_6 та проведено його обшук, в ході якого вилучено: грошові кошти купюрами різних номіналів у гривні та валюті, банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , мобільний телефон із вставленою сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» та сім-картку мобільного оператора «Київстар».

Постановою слідчого від 07.12.2021 вилучені грошові кошти, банківські картки, мобільний телефон із вставленою сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» та сім-картку мобільного оператора «Київстар» визнано речовими доказами. Грошові кошти та банківські картки поміщені до паперових конвертів коричневого кольору та опечатано, мобільний телефон із вставленою сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №SUD2097650, сім-картку мобільного оператора «Київстар» поміщено до паперового конверту білого кольору.

Згідно зі ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання подано слідчим в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні слідчого майна, а саме: грошових коштів, банківських карток, мобільного телефону із вставленою сім-карткою та сім-картки мобільного оператора.
Таким чином, слідчим суддею з клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно, в тому числі гроші, набуті кримінально протиправним шляхом та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Також, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 07.12.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведеного 07.12.2021, в рамках кримінального провадження № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обшуку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , а саме:
грошову купюру номіналом 100 доларів США KB68405526Q, яка вилучена до паперового конверту коричневого кольору;
грошову купюру номіналом 200 грн ТЕ7059872, яка вилучена до паперового конверту коричневого кольору;
банківську картку № НОМЕР_2 , банківську картку № НОМЕР_3 ; грошові купюри номіналом 200 грн.: ЦА4903109, ХА8036640, ЕЯ3384653, ПЕ6334288, ТГ0094986, ЄЄ8448560, СМ8097305, ХЄ7018084, ТД6300307, ДЄ6341272, УС0514600, ДВ0213652, УЙ8739202, ТИ4687159, ВА9768207, ХГ1199930, УА6916827, ХБ6112888, ТИ2297009, УЖ7319299, СК0892691, СА6932450, УГ3482567, УФ1014393, УГ5961802, ВИ2419405, СЖ0482524, Купюри номіналом 100 грн.: АЕ5330878, УН60313323, УЄ7335786, СВ6147757, МР8535370, СБ5381830, ТА0452056, СИ8611872, металеву копійку номіналом 2 грн. Грошові кошти номіналом 100 доларів США: AB62974751K, FF38221049C, AB71096895K, AL91846149B, DB97995353A, AB53011345K, FK41798296A, CB85556432E, CB31187258B, KB49592593L, CB45880132C, CB68650472F, AB44644839H, KB66498587B, KB97496827B, KB00019970F, KB02289043G, KB58126668M, HF71638916E, DF61383037A, KD07135082A, HL59069089A, HK82448799C, FK07839721B, KB97763065E, HG48809917B, KE93050020A, CB17521179C, HK14893315D, CB85144387E, AB71811827L, HE24217259A, KK05258588C, HB59922796I, AB07084504L, KF59684311A, AL40250755C, AA93071931A, AA93071938A, AA93071927A, FF15167362B, AA93071925A, HB67284599I, HJ92150111A, FF60581997C, HH97968692A, HE67593550A, FF33737982C, KB66276166H, KB89629196E, AE29958833B, KD47188581A, AB01334446G, AB62974800K, KG04876602B, KB26146655M, DB97995354A, KB42167967N, HH43890454A, BJ16838720A, AB54708969D, FH00417671A, AB24024577I, CB90416743A, DB97995352A, AD06003277B, AA93071930A, AL53415240C, PB19533380A, LB83828900L, MG02280080A, MG02280079A, MF65074770B, LB89294421Q, MB22885712K, MC03133394A, PB19528190A, LF30521681F, MC63133392A, PB19528191A, MG02280051A, MK43742004A, MG02280078A, MG02280054A, MG02280053A, MG02280052A, LE40181047D. Грошові кошти номіналом 10 доларів США: JB42249129C, JG34761550B, JG34761538B, JG34761584B, JG34761537B, JG34761586B, JG34761561B, JG34761583B, JG34761536B, JG34761540B, які вилучено до паперового конверту коричневого кольору;
мобільний телефон марки «Samsung» A12 IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із вставленою сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_6 , який вилучено до спеціального пакету «Національна поліція України» №SUD2097650;

сім-картку мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_7 , яка вилучена до паперового конверту білого кольору.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя