Справа № 401/2851/21;
Провадження № 1-кс/401/371/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості щодо якого 23.07.2021 внесено до ЄРДР за № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням дізнання у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,які складаються з: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021;наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.07.2021 року близько 15 години 12 хвилин невідома особа під приводом покупки дитячої коляски через інтернет мережу "OLX" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4805 гривень, які належать громадянці ОСОБА_4 .

Відомості про вищеописане кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, 23.07.2021 відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК внесені до ЄРДР за № 0000186.

23.07.2021 проведення дізнання у даному кримінальному провадженні доручено дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 .

Група процесуальних керівників у даному кримінальному провадженні призначена у складі прокурорів Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.07.2021 гр. ОСОБА_4 через інтернет сайт "OLX" вирішила продати дитячу коляску. В цей же день з ОСОБА_4 зв`язалась жінка, котра представилась ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) та запропонувала придбати коляску, при цьому ОСОБА_10 запропонувала зробити покупку через "OLX доставку". ОСОБА_4 повідомила що вона раніше ніколи так не робила і не знає які потрібно вчинити дії. В подальшому під час розмови ОСОБА_10 пояснила як це треба робити та скинула скрін шот з телефону про те, що вона начебто скинула грошові кошти в сумі 4805 гривень та скинула силку. ОСОБА_4 перейшла на силку, на якій необхідно було ввести номер карти. В подальшому ОСОБА_4 ввела номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та паралельно зв`язалась з оператором. Під час спілкування з оператором не відомо яким чином з катки було знято грошові кошти в сумі 4805 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_4 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Крім вказаного, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (інформації), з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001602 від 18.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості щодо якого 23.07.2021 внесено до ЄРДР за № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021;наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 08 вересня 2021 року по 08 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1

08 вересня 2021 р.