Справа № 752/865/22
Провадження № 1-кс/752/485/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000912 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою Наглядової ради вказаного товариства ОСОБА_6 та членом Наглядової ради ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 уклали Мирові угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляється від отримання передбачених законом платежів від вказаних товариств за простроченими зобов`язаннями та відтерміновується на значний термін строк погашення заборгованостей, чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки.
Органом досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , попри порядок, установлений Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема, ст. 71, Статутом, положеннями Товариства про Наглядову Раду i Правління та його внутрішніми нормативними документами, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою, 20 вересня 2019 року, у м. Києві, уклали правочин із заінтересованістю - мирову угоду б/н: ОСОБА_5 від імені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як його Перший заступник Голови Правління, а ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як директор останнього, не поінформувавши про наміри укладення такого правочину ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариства та уклали його незважаючи на відсутність дозволу на таке укладення цього органу управління Товариства.
За умовами згаданої мирової угоди, кінцевим строком сплати заборгованості у розмірі 39 254 255,04 грн, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виникла ще 13 серпня 2019 року та випливала з Договору застави від 27.03.2019 № 19-002-23/MП, укладеного між Товариством i AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором банківського вкладу, а також Кредитного договору від 27.03.2019 № 19-038/ЮК, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено 31 грудня 2025 року, а AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилося від пред`явлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких вимог щодо стягнення з останнього додаткової пені, недоїмки, упущеної вигоди, втрат від інфляції чи інших санкцій стосовно передбаченого цією мировою угодою боргу.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання повноваженнями, цього ж дня, 20.09.2019, у м. Києві, Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 та член Наглядової ради ОСОБА_7 , не поінформувавши ОСОБА_8 Товариства про наміри укладення та за відсутності дозволу цього органу управління Товариства на укладення правочину, підписали аналогічного змісту мирову угоду б/н: ОСОБА_5 від імені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як директор останнього, що є значним правочином i правочином із заінтересованістю у значенні положень Статуту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та норм Закону України «Про акціонерні товариства», стосовно заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед Товариством, що виникла з договорів застави від 27.03.2019 № 19-002-23/MП та № 19-002-18/MП від 15.03.2019 майнових прав на грошові кошти, укладених між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 й № 19-037/ЮК від 27.03.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кінцевим терміном повернення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 160 745 744,96 грн., яка виникла ще 13 серпня 2019 року, у цій мировій угоді встановлено так само 31 грудня 2025 року.
Крім цього, для реалізації злочинного умислу, направленого на зловживання повноваженнями, Перший Заступник Голови Правління ОСОБА_5 та Голова Наглядової Ради ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2021 році але не пізніше 13.07.2021, вступили між тобою, а також іншими особами у злочинну змову та попередньо домовилися про складення й підписання Додаткової угоди № 1 до Договору № 27/03/19 від 27.03.2019 про надання поворотної фінансової допомоги між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Додаткова угода № 1), якою всупереч приписів цивільного й господарського закону, фактично поновлювалися та відтерміновувалися на значний час строки, а в кінцевому результаті унеможливлювалося виконання, простроченого ще 23 березня 2020 року, зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із повернення наданої останньому фінансової допомоги AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 000 000,00 грн. за вищевказаним договором.
У продовження спільного злочинного умислу, направленого на зловживання повноваженнями, Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 та Голова Наглядової ради Товариства ОСОБА_6 , без дотримання порядку, установленого Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема, нормами його ст. 71, Статутом, положеннями Товариства про Наглядову Раду i Правління та його внутрішніми нормативними документами, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та іншими особами, підписали Додаткову угоду № 1, датовану 22 січня 2021 року, місцем учинення якої вказано м. Київ: ОСОБА_5 від імені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як директор останнього, таким чином уклали правочин із заінтересованістю, не поінформувавши про наміри укладення такого правочину Наглядову Раду Товариства та уклавши його незважаючи на відсутність дозволу на це зазначеного органу управління Товариства.
При цьому, підписуючи вищезазначені мирові угоди та Додаткову угоду № 1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, афілійованими як щодо останнього, так i щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснюючи контроль над усіма цими юридичними особами, жодних намірів повертати у повному обсязі наведену вище заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі й у строк, установлений цими мировими угодами та Додатковою угодою № 1, не мали. А дійсною метою таких дій з їхнього боку було унеможливлення повернення коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за зазначеними вище кредитними договорами, що внаслідок порушення зобов`язань останніми перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дострокового погашення заборгованості за ними шляхом звернення стягнення останнім на грошові кошти, належні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 200 000 000,00 грн. Зазначені кошти підлягали поверненню Товариству з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а укладення цих Мирових угод фактично унеможливило таке стягнення. Також, укладення Додаткової угоди № 1 унеможливило стягнення та повернення грошових коштів у сумі 100 000 000,00 грн, наданих Товариством у якості поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приховуючи скоєні злочини, для надання зовнішньої видимості вчиненим злочинним діям ознак господарсько-правових відносин й бажаючи, щоб вони сприймалися як такі, зокрема, правоохоронними органами, з метою ухилення від притягнення до відповідальності за цей злочин, підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищезгаданими юридичними особами здійснено незначні сплати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте нині, жодних сплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за зобов`язаннями, що виникли із наведених вище договорів застави, кредитних договорів та договору поворотної фінансової допомоги, ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснюють, а останнє навіть не здійснює фактично господарську діяльність та відсутнє за місцем його реєстрації. Внаслідок наведених злочинних дій службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на унеможливлення виконання зобов`язань підконтрольних їм юридичних осіб перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як в установлений строк, так i загалом, Товариству спричинено тяжкі наслідки на загальну суму 300 000 000,00 грн, тобто такі, які у двісті п`ятдесят i більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 13.08.2019 до 13.07.2021, ОСОБА_9 , будучи службовою особою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зокрема, юридичних осіб, над якими вони здійснювали контроль - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використання всупереч інтересам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є юридичною особою приватного права, як службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки для AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 300 000 000,00 гривень.
Встановлено, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що зазначені у клопотанні документи у своїй сукупності з іншими матеріалами вказаного кримінального провадження можуть підтвердити чи спростувати факт зловживання повноваженнями службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт одержання ними неправомірної вигоди. Так тільки шляхом дослідження вказаних документів можливо з`ясувати причини списання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити хто із службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями уклав договора на підставі яких було списано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, за вказаними документами, для ідентифікації осіб, які їх підписали необхідне проведення судово-почеркознавчої експертизи. Також вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1.кредитний договір на відкриття відновлювальної кредитної лінії № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 19-037/ЮК від 27.03.2019, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
2. документи, що підтверджують розрахунок точної суми заборгованості боржника за кредитними договорами № 18-086/ЮК від 20.11.2018, № 19-037/ЮК від 27.03.2019, серед іншого, тіло кредиту, відсотки (проценти) та ін., станом на момент отримання інформації, а також на момент звернення стягнення на предмет застави;
3. документи, що підтверджують розмір коштів сплачених банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за кредитними договорами № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019 (у випадку сплати таких), та надання коштів банком за такими кредитними договорами на користь вказаного товариства (виписки по рахунку, платіжні доручення, інші документи);
4. листування та/або будь-які повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019, їх виконання/невиконання, попередження про намір здійснити звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019 (серед іншого, листа від 13.08.2019);
5. вимога АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дострокову сплату боргу за кредитними договорами № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019, повідомлення про намір здійснити звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
6. заява про реєстрацію відомостей про забезпечувальне обтяження за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
7. заява про реєстрацію відомостей про забезпечувальне обтяження за договором застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
8. заява про реєстрацію відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
9. заява про реєстрацію відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
10. інші наявні заяви про реєстрацію у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна змін обтяження рухомого майна за договором застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
11. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення запису про обтяження рухомого майна за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
12. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення змін та (або) додаткових відомостей до запису про обтяження рухомого майна за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
13. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення запису про припинення обтяження рухомого майна за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
14. наявні документи, які підтверджують здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019, договірного списання коштів з визначених договорами рахунків та (або) інших рахунків в рахунок задоволення вимог за договорами застави, суму такого списання (в частині виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) );
15. документи, які містять інформацію про реалізацію предмета застави за договорами застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019 після звернення стягнення за договорами застави, його ціну при такому відчуженні (у випадку здійснення такого) (в частині виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
16. будь-які інші документи, які мають безпосереднє відношення до кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018, № 19-037/ЮК від 27.03.2019, а також договорів застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019, їх виконання/невиконання та звернення стягнення на предмет застави (в частині виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
17. установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чинні на момент укладення Кредитних договорів № 18-086/ЮК та № 19-037/ЮК (20.11.2018 та 27.03.2019) та на момент отримання інформації, серед іншого: статут, виписки з ЄДРПОУ, накази (рішення загальних зборів) про призначення директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , інформацію про бенефіціарних власників товариства;
18. документи, що становлять фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал у період з 01.01.2017 і донині;
19. документів бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо фактів надходження коштів від банку за кредитними договорами № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019;
20. документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються обчислення і сплати податків та зборів за надходженнями й витратами, пов`язаними з виконанням умов кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019;
21. рішення загальних зборів та (або) наглядової ради (у випадку створення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) про надання дозволу керівнику на укладення правочинів кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019 та Мирової угоди від 20.09.2019;
22. рішення загальних зборів та (або) наглядової ради (у випадку створення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання дозволу керівнику (голові правління) на укладення правочинів кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019 та договорів застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019.
23.установчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на момент укладення кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019, договору застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 та натепер: статут, виписки з ЄДРПОУ, накази (рішення загальних зборів) про призначення керівників (голів правління), у тому числі, але не виключно: Голови правління ОСОБА_11 , Голови правління ОСОБА_12 , інформацію про перелік бенефіціарних власників, засновників (акціонерів), членів виконавчого органу, наглядової ради (у випадку створення), ревізійної комісії (у випадку створення) товариства;
24. документ, що підтверджує повноваження ОСОБА_11 на підписання від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
25. кредитний договір на відкриття відновлювальної кредитної лінії № 19-038/ЮК від 27.03.2019, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 )»;
26. документи, що підтверджують розрахунок точної суми заборгованості боржника за кредитним договором № 19-038/ЮК від 27.03.2019, серед іншого, тіло кредиту, відсотки (проценти) та ін., станом на момент отримання інформації, а також на момент звернення стягнення на предмет застави;
27. документи, що підтверджують розмір коштів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 )» за кредитним договором № 19-038/ЮК від 27.03.2019 (у випадку сплати таких), та надання коштів банком за таким кредитним договором на користь вказаного товариства (виписки по рахунку, платіжні доручення, інші документи);
28. листи та/або будь-які повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 )» щодо кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019, його виконання/невиконання, попередження про намір здійснити звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 (серед іншого, листа від 13.08.2019);
29. вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 )» про дострокову сплату боргу за кредитним договором № 19-038/ЮК від 27.03.2019, повідомлення про намір здійснити звернення стягнення на предмет застави за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
30. заяву про реєстрацію відомостей про забезпечувальне обтяження за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
31. заяву про реєстрацію відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
32. інші наявні заяви про реєстрацію у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна змін обтяження рухомого майна за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
33. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення запису про обтяження рухомого майна за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
34. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення змін та (або) додаткових відомостей до запису про обтяження рухомого майна за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
35. витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про внесення запису про припинення обтяження рухомого майна за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
36. наявні документи, які підтверджують здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернення стягнення на предмет застави за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019, договірного списання коштів з визначених договором рахунків та (або) інших рахунків в рахунок задоволення вимог за договорами застави, суму такого списання (в частині виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
37. документи, які містять інформацію про реалізацію предмета застави за договором застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019 після звернення стягнення за договором застави, його ціну при такому відчуженні (у випадку здійснення такого);
38. будь-які інші документи, які мають безпосереднє відношення до кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019, а також договору застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019, їх виконання/невиконання та звернення стягнення на предмет застави (в частині виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
39. установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), чинні на момент укладення кредитного договору № 19-038/ЮК (27.03.2019) та на момент отримання інформації, серед іншого: виписки з ЄДРПОУ, накази (рішення загальних зборів) про призначення директора ОСОБА_6 , інформацію про перелік бенефіціарних власників, засновників (акціонерів), членів виконавчого органу, наглядової ради (у випадку створення) товариства;
40. документи, що становлять фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ): баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал у період з 01.01.2018 і донині;
41. документів бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо фактів надходження коштів від банку за кредитним договором № 19-038/ЮК від 27.03.2019;
42. документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються обчислення і сплати податків та зборів за надходженнями й витратами, пов`язаними з виконанням умов кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019;
43. рішення загальних зборів та (або) наглядової ради (у випадку створення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) про надання дозволу керівнику на укладення правочинів кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019 та Мирової угоди від 20.09.2019;
44. рішення загальних зборів та (або) наглядової ради (у випадку створення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання дозволу керівнику (голові правління) на укладення правочинів кредитного договору № 19-038/ЮК від 27.03.2019 та договору застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019.
45. деталізованої виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2018 і до 15.12.2021 та всі документи справи з юридичного оформлення рахунку.;
46 деталізованої виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2018 і до 15.12.2021 та всі документи справи з юридичного оформлення рахунку;
47.установчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на момент укладення кредитних договорів № 18-086/ЮК від 20.11.2018 та № 19-037/ЮК від 27.03.2019, договорів застави майнових прав № 19-002-18/МП від 15.03.2019 та № 19-002-23/МП від 27.03.2019 та натепер: статут, виписки з ЄДРПОУ, накази (рішення загальних зборів) про призначення керівників (голів правління), в тому числі, але не виключно: в.о. Голови правління ОСОБА_13 , Голови правління ОСОБА_11 , Голови правління ОСОБА_12 , інформацію про перелік бенефіціарних власників, засновників (акціонерів), членів виконавчого органу, наглядової ради (у випадку створення), ревізійної комісії (у випадку створення) товариства;
48. документ, що підтверджує повноваження ОСОБА_11 на підписання від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору застави майнових прав № 19-002-23/МП від 27.03.2019;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1