Справа № 674/146/22
Провадження № 1-кс/674/15/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 лютого 2022 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1000022 від 04 лютого 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 10.01.2022 невідома особа під приводом вкладення грошових коштів на інтернет ресурсі «Flex Capital» з метою подальшого отримання прибутку, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 7281 грн., які були зняті з інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та використанні як розрахунок на придбання товарів.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази, що 10.012022 він в соціальній мережі «Фейсбук», побачив рекламу про додатковий онлайн заробіток та перейшов на сайт «Flex Capital». На цьому сайті залишив свій номер телефону та до нього зателефонували і повідомив оператор, який почав роз`яснювати яким чином продовжити співпрацювати з ними з метою подальшого заробітку. Для цього він на персональному комп`ютері загрузив програму «Any Desk». Також за вказівками оператора через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом банку якого він є створив онлайн картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та в подальшому створив «Інтернет картку» № НОМЕР_1 . Після цього кошти в сумі 8000 грн. потерпілий перевів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки «Універсальна» на «Інтернет картку». Далі через певний період часу потерпілому надійшло смс повідомлення з вимогою перетелефонувати на певний номер, однак він цього не робив. Після цього потерплий побачив, що з його «Інтернет» картки було здійснено операцію «Шопінг одяг» в сумі 7281,22 грн. Після цього решту коштів, а саме 718,78 грн., потерпілий перевів назад на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про надходження та переведення, пересилання, інші операції із банківськими картковими рахунками потерпілого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 при цьому вказати повну наявну інформацію про рух коштів із цих банківських карткових рахунків на інші рахунки, тощо, у період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Потерпілий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що дійсно він відкривав онлайн картки з номерами, зазначеними в клопотанні та відповідно були списані його кошти.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про надходження та переведення, пересилання, інші операції із банківськими картковими рахунками потерпілого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 при цьому вказати повну наявну інформацію про рух коштів із цих банківських карткових рахунків на інші рахунки, тощо, у період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 10.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1