Провадження № 1-кс/752/7410/21
У Х В А Л А

06 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000817 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000817 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000817 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України внесені до ЄРДР за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо можливої неправомірної діяльності з боку посадових та службових осіб ряду КУА (компаній з управління активами) та ІСІ (інститутів спільного інвестування), які перебувають в їх управлінні, що створюють умови для залучення коштів на фінансування будівництва за порушення норм спеціального та податкового законодавства, ухилення від сплати податків, тим самим завдають шкоду державним інтересам, інтересам суспільства громадян.

Завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 року за № 0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до 6 місяців.

Слідчий слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000817 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для нетяжких злочинів до шести місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000817 - ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000817 у межах строку досудового розслідування не було можливості через складність кримінального провадження.
Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі:

-Отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних СПД, а саме: ТОВ «КУА «Портофін» () ПАТ «ЗНВКІФ» «Еверест» (, код ЄДРІСІ 13300239), АТ «ЗНВКІФ» «Атлон» (, код ЄДРІСІ 13300396), ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство» (), АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (, код ЄДРІСІ 13300536), ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» (), «ЗНВПІФ «Саргас» (код ЄДРІСІ 23300386), «ЗНВПІФ «Юкон» (код ЄДРІСІ 23300321);

-Витребувати інформацію про рух коштів по рахункам, відкритим у вказаних СПД;

-Провести аналіз отриманих документів;
-Вирішити питання про призначення судово-економічної експертизи з метою вирахування суми завданих збитків;
-Провести інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення об`єктивної істини.
Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 0000817.

Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000817 є обгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000817 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 року за № 0000817 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, а саме до 07.03.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1