Справа № 570/4811/21
Провадження № 1-кс/570/838/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 18.09.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України),-

в с т а н о в и в :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали зазначеного досудового розслідування. Враховуючи, що інформація про відкриття карткового рахунку та операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому, то дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд справи не з`явився.
Заслухавши пояснення дізнавача, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 18.09.2021 до ЄРДР внесено відомості за №0000575 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Аналіз отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої, точний розмір заподіяної шкоди потерпілій.
Зазначена інформація, відповідності до ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Оскільки доступ до речей і документів не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 15.09.2021 по 17.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 провести у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1