Справа № 216/1611/21
провадження 1-кс/216/389/22
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

14 лютого 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Попередньо досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2019 року між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ «БК АРАКС», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 45 про проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». Відповідно до умов договору, п. 1.1 підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Календарним графіком роботи по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». У відповідності до п. 3.3. ціна договору визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, СОУ 42.1 0:2012, як тверда і може бути переглянута у випадках регламентованих нормами чинного законодавства, які регламентують умови формування договірної ціни на предмет цього Договору, без збільшення вартості цього Договору. Пунктом 3.1. визначено, що ціна договору становить 2 049 979,00 грн (два мільйони сорок дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) з ПДВ. В п. 15.1. визначено, що договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

30.09.2019 року на підставі додаткової угоди № 1 до договору № 55 від 21.06.2019 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»

Крім цього, 21.06.2019 року між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ «БК АРАКС», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 55 про проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області». Відповідно до умов договору, п. 1.1 підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Календарним графіком роботи по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». У відповідності до п. 3.3. ціна договору визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, СОУ 42.1 0:2012, як тверда і може бути переглянута у випадках регламентованих нормами чинного законодавства, які регламентують умови формування договірної ціни на предмет цього Договору, без збільшення вартості цього Договору. Пунктом 3.1. визначено, що ціна договору становить 2 169 799,00 грн (два мільйони сто шістдесят дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дев`ять) з ПДВ. В п. 15.1. визначено, що договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

При цьому останні в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д1.1-2:2013 «Постанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документації, в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В подальшому, затверджено договірну ціну до договору, в яку внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовуються в ході виконання робіт. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси, що містяться в кошторисній документації та середньоринковими цінами на ті ж самі ресурси складає близько 300 00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «БК АРАКС», наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

01.03.2021 року на електронну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БК АРАКАС» (код ЄРДПОУ 41954829, зареєстроване за адресою: Україна, 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Автотранспортна, будинок 29Б) та поштою АТ «Укрпошта» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати належно завірені копії документів за договорами №45 та № 55 в строк до 08.03.2021. Станом на 09.04. 2021 рік відповідь на запит слідчого представниками ТОВ «БК АРАКАС» не надано.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України Товариства з обмеженою відповідальністю «БК АРАКАС» (код ЄРДПОУ 41954829) зареєстроване за адресою: Україна, 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Автотранспортна, будинок 29Б, місцезнаходженням реєстраційної справи є Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який розташований за адресою: м. Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська), будинок 58, кабінет 213.

29.03.2021 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надано тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ «БК АРАКС». 21.04.2021 року слідчим направлено ухвалу для виконання на електронну адресу ТОВ «БК АРАКС», яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , а перед цим ухвала була направлено поштою, але представники ТОВ «БК АРАКС» відмовились отримувати відповідну ухвалу. До теперішнього часу ухвала суду не виконана.

28.04.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення комплексної товарознавчої та будівельно-технічної експертизи та разом із матеріалами кримінального провадження направлено до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії: слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Новолатівської сільської ради та в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено їх оригінали; слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БК Аракс», але службові особи підприємства доступу не надали; призначено комплексну товарознавчу та будівельно-технічну експертизу; слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради та в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено їх належно завірені копії.

11 лютого 2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 22 серпня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений дванадцяти місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок комплексно товарознавчої та будівельно-технічної експертизи; надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; з урахуванням зібраних доказів встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву в якій просила суд продовжити строк досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 22 серпня 2022 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчою матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Вимогами п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 22 лютого 2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 22 серпня 2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 22.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 22 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6