Справа № 301/2655/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" вересня 2021 р. слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю :
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава Закарпатської області клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Хустського РУП майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання ВП № 1 Хустського РУП майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме коли та ким відкрито картку ( П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи) , у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсна дана банківська картки на даний час, якщо ні то з якого часу; інформацію про рух коштів по вказаній картці з 09 вересня 2021 року по 12 вересня 2021 року; у разі зняття грошових коштів з вказаної картки у період з 09 вересня 2021 року по 12 вересня 2021 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 11.09.2021 в чергову частину ВП №1 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 09.09.2021 біля 17.00 год невідома особа шляхом шахрайських дій увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень.

12 вересня 2021 року СД відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням та із зібраних матеріалів та показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.09.2021 року близько 17 годин на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру тел. НОМЕР_2 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 на прізвище ОСОБА_6 , який в ході телефонної розмови повідомив, що її картку намагались зламати шахраї, тому банк картку заблокував. Для того, щоб розблокувати картку необхідно провести деяку операцію, а саме поповнити свій рахунок мобільного телефону № НОМЕР_3 на суму 750 та 599 гривень. На що остання погодилась та виконувала послідуючі вказівки даної особи, в результаті чого було перераховано грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Виявивши відсутність грошей вирішила звернутися до поліції. Звернувшись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Іршава вона отримала квитанції, а саме про перерахування коштів в сумі 750 та 500 гривень на свої сім-карту, а також перерахування коштів в сумі 9500 гривень 09.09.2021 на карту № НОМЕР_1 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме коли та ким відкрито картку ( П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи) , у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсна дана банківська картки на даний час, якщо ні то з якого часу; інформацію про рух коштів по вказаній картці з 09 вересня 2021 року по 12 вересня 2021 року; у разі зняття грошових коштів з вказаної картки у період з 09 вересня 2021 року по 12 вересня 2021 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів.

Вказана інформація є важлива для встановлення особи яка скоїла даний злочин та встановлення всіх осіб які можу бути причетними до його скоєння.

Начальник сектору дізнання ВП № 1 Хустського РУП майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
Судове засідання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, проходжу до висновку, що таке є безпідставним і не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11 вересня 2021 року ОСОБА_5 заявлено про те, що 09.09.2021 біля 17.00 год невідома особа шляхом шахрайських дій увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, про що 12.09.2021 були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309, розпочато досудове розслідування та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
В протоколі допиту потерпілого від 16.09.2021 року ( а.с. 5) зазначено про перерахування потерпілою ОСОБА_5 коштів в сумі 750 та 500 гривень на свої сім-карту, а також перерахування коштів в сумі 9500 гривень 09.09.2021 року на карту № НОМЕР_1 .
Однак матеріали клопотання не містять доказів про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 9500 гривень на картку № НОМЕР_1 , зокрема у виписці по картці ОСОБА_5 , наданої ПриватБанком 15.09.2021 року ( а.с. 6) та квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2021 року ( а.с. 7) відсутні відомості про номер картки на який було здійснено перерахунок коштів, зокрема з 16 цифр картки зазначено тільки 8 цифр. Крім того матеріали клопотання не містять доказів, що картка за номером НОМЕР_1 є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити з вищенаведених підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Хустського РУП майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000309 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іршавського районного суду : ОСОБА_1