УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003824 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003824 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу поліції №3 в Шевченківському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003824 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначено у клопотанні, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.10.2021, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в хостелі кімнати АДРЕСА_1 , взяли отримані раніше від невстановленої особи з метою збуту особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який зберігаючи при собі перенесли до вулиці Зоологічної у м. Києві, для подальшого розкладання, способом схованки «закладок».

Збут мав відбутися за допомогою фіксації на мобільний телефон, який мав при собі ОСОБА_5 , у вигляді фотографування та прикріплення до фото координат місця схованки «закладок», на території Шевченківського району міста Києва, приховавши в громадських місцях для подальшого збуту наркозалежним особам, отримавши в подальшому за свої дії грошову винагороду.

В подальшому, 04.10.2021 у ранковий час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зберігаючи при собі раніше отримані з метою збуту у невстановленої особи особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у розфасованому стані, направився з хостелу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, приблизно з 15 години 00 хвилин, 04.10.2021, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зберігаючи при собі особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут зазначених заборонених речовин, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , направилися до будинку АДРЕСА_3 для розкладання «закладок», де працівниками ППОП АДРЕСА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були затримані.

Під час затримання ОСОБА_7 у останнього були вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «№ НОМЕР_1 ».

Крім цього, 04.10.2021 за адресою: АДРЕСА_5 (гуртожиток) проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «№ НОМЕР_2 ».

Як вказує слідчий, для доказування винуватості у вчиненні останніми інкримінованого їм діяння та враховуючи тяжкість вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, тобто до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, водночас, слідчою ОСОБА_8 , яка входить до складу слідчої групи, подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме речі та документи щодо банківської картки № НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003824 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, щодо банківської картки «№ НОМЕР_3 », із зазначенням руху коштів по даній картці, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу), інформацією про власників банківських рахунків, які здійснювали переказ на вищевказані картки, з обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних - в період часу з 00 год. 00 хв, 01.01.2021 по 23 годину 00 хвилин 04.10.2021.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя