Справа № 487/5152/21
Провадження № 1-кс/487/4611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2021 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000630 від 19.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за 26.06.2021, у разі, якщо картка була пере випущена, надати вказану інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отриманих грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за 26.02.2021 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі якщо картка була перевипущена, надати вказану інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №000630 від 19.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 до МРУЮ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.06.2021 в період часу з 17.40 по 17.44 год., таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на його банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальний збиток на суму 3000 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_1 26.06.2021 були зняті грошові кошти для оплати цифрових послуг сайту STEAMGAMES.COM425922, Гамбург.
Посилаючись на те, що підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №000630 від 19.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 до Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.06.2021 в період часу з 17.40 по 17.44 год., таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на його банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальний збиток на суму 3000 грн.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав покази, відповідно до яких 26.06.2021 він заходився біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де знімав грошові кошти в сумі 400 грн. Після знаття коштів залишок на рахунку становив 6303,85 грн., трансакції здійснював за допомогою картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знявши вказані кошти та чек, він направився у своїх справах на мікрорайон Намив. Через деяких час, знаходячись біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , йому почали приходити оповіщення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зрозумів, що забув карту для виплат в банкоматі і з неї зняті грошової кошти у повному розмірі. Вказані грошові кошти були здійсненні для оплати цифрових товарів сайту STEAMGAMES.COM425922, Гамбург з банківської картки № НОМЕР_1 .
З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці, з якої здійснювалася оплата товарів.
Документи, які містять відомості про рух грошових коштів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки без отримання вище зазначених документів неможливо встановити чи спростувати факт незаконних дій, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), та містять:відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за 26.06.2021, у разі, якщо картка була пере випущена, надати вказану інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отриманих грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за 26.02.2021 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі якщо картка була перевипущена, надати вказану інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Ухвала дійсна до 08.10.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1