Справа № 953/1505/22
н/п 1-кс/953/1027/22
"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
02.02.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- Анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 08.12.2021 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
- відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт;
- Інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який налагодив схему незаконного розповсюдження наркотичного засобу на території м. Харкова, з невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами.
Так, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво 20.01.2022 року здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_5 та придбала наркотичний засіб, який в подальшому отримала у вигляді «закладки» та добровільно видала співробітникам поліції. Грошові кошти за придбання наркотичного засобу були перераховані на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій, було встановлено, що ОСОБА_5 користується карткою, на яку наркоспоживачі перераховують грошові кошти за отримання наркотичного засобу, з номером НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до збуту наркотичного засобу, банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та осіб, за допомогою якої обготівковують грошові кошти отримані внаслідок збуту наркотичного засобу.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у відділенні банківської установи на території м. Харкова належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- Анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 08.12.2021 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт;
- Інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2022.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6