Справа № 496/4212/21
Провадження № 1-кс/496/1556/21
У Х В А Л А

17 вересня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 24.06.2020 року, за ознаками ч.1 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 відомості про яке 24.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих фактів розтрати бюджетних коштів службовими особами, в тому числі шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_4 , укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме: договір підряду №66-17 від 13.07.2017 з капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 ; (Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року); договір №74-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_1 ; (Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року); договір №85-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 . (Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року); В подальшому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник умисел, направлений на особисте збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, отриманих на виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до укладених договорів, шляхом підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних обсягів виконаних будівельно- монтажних робіт. На виконання свого наміру на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що оплата виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів буде зроблена на підставі складних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт, директор ОСОБА_4 після виконання робіт з капітального ремонту, маючи прямий умисел на службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в порушення умов п. 2.2, п. 7.1. Договору №66- 17 від 13.07.2017, порушення умов п. 2.2, п. 5.4. Договору №85-17 від 23.05.2017, порушення умов п. 2.2, п. 7.1. Договору №74-17 від 23.05.2017, ст. 193 ГКУ, ст. 629 та ст. 837 ЦКУ, п. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», п.4.1 п. 4.2 п. 6.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, у невстановлені слідством місце та час склав завідомо неправдиві офіційні документи - паперові акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, в яких безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення об`ємів фактично виконаних робіт, які підписав та засвідчив печаткою підприємства. Далі ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені слідством місце та час, підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, надав для підписання Замовнику - директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не переконавшись що ремонтно-будівельні роботи відповідно до договору підряду виконані у повному обсязі, підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3. В подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_4 актів приймання виконаних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3., в кінці 2017 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, оформлених у двосторонньому порядку, завірених печатками та підписами від імені відповідальних осіб сторін договору та зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти, а саме: по договору №66-17 від 13.07.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 195 453 гривень; по договору №74-17 від 23.05.2017 перераховано грошові кошти 1 498 932 гривень; по договору №85-17 від 23.05.2017 перераховано грошові кошти 1 498 045, 99 копійок. Однак, з Акту №08-11/15 від 10.06.2020 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 30.04.2020 вбачається, що вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку та адміністративних витрат по актах Ф.№КБ-2в на загальну суму 3 899 616 гривень, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт на загальну суму 205 576, 65 гривень, що свідчить про привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічним укладав договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,в тому числі документи що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в АДРЕСА_3 »; з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Будівництво та облаштування спортивного майданчику на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області»; з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт і реставрація хірургічного відділення»; з ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Орган досудового розслідування вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » міг аналогічним чином, шляхом складання та внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей щодо об`єктів та вартості виконаних робіт, заволодіти бюджетними коштами, перерахованими вищевказаними державними установами на його рахунок. Вилучення Договорів, Актів приймання виконаних будівельних робіт та подальше проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи дозволить встановити суму завданого збитку. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого 67654, у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000046 від 24.06.2020 а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000046 від 24.06.2020, або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_4 , а саме доступ до:

-оригіналу договору підряду №66-17 від 13.07.2017 з капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-оригіналу договору №74-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_1 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору в тому числі в обов`язковому порядку Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-оригінал договору №85-17 від 23.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів, створених внаслідок виконання умов даного договору Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити ОРИГІНАЛИ з місця зберігання;

-договорів на виконання будівельних робіт, з усіма додатковими угодами та специфікаціями до них, усі наявні акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг та інші документи створені внаслідок виконання договору та укладені з такими контрагентами: 1) договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі документи що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі та заміни вікон будинку культури в АДРЕСА_3 »; 2) договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Будівництво та облаштування спортивного майданчику на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області»; 3) договори з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в тому числі документи, що стосуються виконання робіт: «Капітальний ремонт і реставрація хірургічного відділення»; з ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; 4) договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-наказів про призначення/звільнення з посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , його посадові обов`язки які діяли у період часу з 01.01.2017 по 30.12.2020 року - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити оригінали з місця зберігання;

-наказів про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2017 року по 30.12.2020 року, його посадові обов`язки у вказаний період часу - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів щодо адрес фактичного місця розташування приміщень, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує на даний час для зберігання документації пов`язаної з фінансово-господарською діяльністю, документи щодо оренди приміщення або права власності на нього - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів щодо усіх відкритих та закритих рахунків ТОВ з моменту його створення по теперішній час, із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку, в тому числі доступ до руху коштів по усім рахункам ТОВ з 01.01.2017 року по 30.12.2017 року у вигляді роздруківки на папері, в обов`язковому порядку рух коштів по рахунку р/р НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Одеса - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо усіх працівників, які працюють та які раніше працювали на підприємстві, із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначенням посади яку обіймає працівник, накази про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу, у разі якщо особи наймались по цивільно- трудовому договору аналогічно надати документи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

-документів, щодо проведених перевірок ТОВ контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово- господарським операціям, у разі проведення таких надати відповідні акти перевірок - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити КОПІЇ з місця зберігання;

-документів, щодо наявності на балансі ТОВ з 01.01.2017 року основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди обов`язково зазначити для яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ, у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніку - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити КОПІЇ з місця зберігання;

-документів, щодо отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, повідомити який пакет документів надавався до ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомити яким чином формувалась та ким складалась та підписувалась відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництв, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно- монтажні роботи - з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити копії з місця зберігання;

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1