Справа № 216/2083/21
провадження 1-кс/216/2181/21
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 вересня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що що посадові особи підрядних організацій котрі працюють на об`єктах будівництва, будівель та споруд, ремонту та обслуговування обладнання машин та механізмів, використовують підроблені дозвільні документи та найняті працівники користуються посвідченнями, які безпосередньо видаються керівництвом підприємства з метою формування кваліфікованих працівники, котрі можуть виконувати роботи, так як мають відповідну кваліфікацію.

Допитаний у якості свідка заявник ОСОБА_4 пояснив, що в грудні місяці 2020 року, після спілкування зі знайомими котрі працюють на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що підрядні організації, котрі працюють на об`єктах будівництва, будівель та споруд, ремонту та обслуговування обладнання машин та механізмів, використовуються підроблені дозвільні документи та наймані працівники користуються посвідченнями, які безпосередньо видаються керівництвом підприємства з метою формування кваліфікованих працівників котрі можуть виконувати роботи, так як мають відповідну кваліфікацію. При спілкуванні також знайомий йому повідомив, що за таких умов і виконують роботи підрядні організації, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення прокурор у кримінальному провадженні звернувся з вимогою до ІНФОРМАЦІЯ_17 про надання інформації та відповідних копій документів, однак будь-якої відповіді не отримав.

У зв`язку з чим, вимушений звернутись до слідчого судді з метою з`ясування обставин, що підлягають встановленню шляхом тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

звітність по найманим працівникам підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 )) за формою № 1-ДФ та звітність щодо розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (5 додаток) за 2019 та 2021 роки.

29.09.2021 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до вказаних документів, мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про те, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також дасть змогу встановити додаткові обставини щодо виявлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1