І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 932/7538/21
Провадження № 1-кс/932/4732/21
15 листопада 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2020 по 31.01.2021, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2021 по 31.07.2021, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 01.08.2020 по 31.03.2021, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2021, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей;
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
В ході проведення досудового розслідування, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами бюджету.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , мали відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, тобто осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності необхідно отримати наступну інформацію що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2018 року по 28.02.2021 рік, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині задоволенню не підлягає, адже слідчий необгрунтував необхідності отримання вказаної інформації.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ОСОБА_10 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2018 року по 28.02.2021 рік, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 15 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1