Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6626/21
Провадження № 1-кс/711/2004/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України, про встановлення стороні строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України, про встановлення стороні строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_6 з осені 2016 року, будучи в добрих стосунках із колишнім директором Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 , з яким 09.11.2016 року використовуючи підконтрольне ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (), з яким 18.11.2016 року використовуючи підконтрольне ТОВ «Ельбрус Агро» (), та підконтрольного підприємця ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), з яким 29.11.2016 року під приводом здійснення господарської діяльності, та вибудування довірливих відносин з центральним офісом ТОВ «Украгроком», уклав договори поставки №Жт091116/01 від 09.11.2016, №Жт181116/01 від 18.11.2016 року та №Жт291116/01 від 29.11.2016 року з відстрочкою платежу та додаткові угоди до Договору поставки Специфікації на товар, предметом яких було придбання насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин (Товар), на загальну суму 563 537,68 гривень, на загальну суму 438 558 гривень та на загальну суму 803 504 гривень. Метою укладення яких, в дійсності було створення господарської історії з підприємствами ОСОБА_6 , що у подальшому надасть можливість ОСОБА_7 на укладення господарських договорів на придбання Товару у великих об`ємах, та який можна буде привласнити, а фінансові зобов`язання взяті на себе не виконувати.
Так, ОСОБА_6 діючи разом із ОСОБА_7 , у період часу з 09.11.2016 року по 11.01.2017 року розрахувавшись повністю за отриманий Товар відповідно до договору поставки №Жт181116/01 від 18.11.2016 року, з відстрочкою платежу, який був укладений із підконтрольним ТОВ «Ельбрус Агро», розрахувавшись частково за отриманий Товар відповідно до договорів поставки №Жт091116/01 від 09.11.2016 року та №Жт291116/01 від 29.11.2016 року, з відстрочкою платежу, які були укладені із підконтрольним ТОВ «Ельбрус Агро Плюс», та підконтрольним підприємцем ФОП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 , та таким чином, зарекомендувавши себе як надійного підприємця перед центральним офісом ТОВ «Украгроком», з яким можна вести господарську діяльність без фінансових ризиків, переслідуючи корисливий умисел на розтрату та привласнення чужого майна, вирішили укласти новий договір поставки з відстрочкою платежу, терміном на 30-60 днів, з підконтрольним суб`єктом господарювання ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_7 достовірно знав, що обов`язок повної перевірки контрагента перед укладенням таких договорів, покладено на нього, тому дані обставини не зможуть бути перешкодою в досягненні єдиної злочинної мети.
Так, ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи умисел особистого збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи на меті привласнити чуже майно, повідомив останньому, що бажає використати підконтрольне йому підприємство, з яким він раніше укладав договір поставки з відстрочкою платежу, та яке свої фінансові зобов`язання перед ТОВ «Украгроком» виконало повністю, а саме: ТОВ «Ельбрус Агро» (), юридична адреса: м. Житомир, вул. Київське шосе 131, за допомогою якого він може здійснювати господарську (виробничу, торгівельну, іншу комерційну) діяльність, що має на меті отримання прибутку та реалізацію на його основі економічних і соціальних інтересів Учасників Товариства, яке було зареєстровано в державних органах 03.06.2015 року, засновниками де були: ОСОБА_6 , який володів 70% Статутного фонду Товариства, та його добре знайомий товариш ОСОБА_9 , який володів 30% Статутного фонду Товариства, директором Товариства від 18.03.2016 року було призначено ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 маючи намір в укладені нового договору поставки з відстрочкою платежу та привласненні чужого майна в великих об`ємах, під приводом здійснення господарської діяльності та укладення господарських договорів з ТОВ «Украгроком», вирішив використати ТОВ «Ельбрус Агро», яке повністю йому було підконтрольним, про що повідомив ОСОБА_7 .
У подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 18.11.2016 року по 11.01.2017 року при невстановлених обставинах місці та час, повідомив директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 , що можна використати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ельбрус Агро» на виконання єдиного злочинного умислу по розтраті та привласненню чужого майна, та можна укласти новий договір поставки насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засобів захисту рослин та іншими товарами з відстрочкою платежу, уже у великих об`ємах.
ОСОБА_7 в період часу з 29.12.2016 року по 11.01.2017 року, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи умисел на розтрату майна, яке йому було ввірене ТОВ «Украгроком», усвідомлюючи ступінь покладених на нього обов`язків передбачених посадовою інструкцією від 03.06.2015 року, Положенням про умови продажу ТОВ «Украгроком» засобів захисту рослин, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив) клієнтам ТОВ «Украгроком», яке затверджено розпорядженням №8 від 25.01.2016 року, зокрема в здійсненні повної перевірки контрагента-потенційного покупця, його платіжоздатності щодо здійснення вчасного розрахунку за товар, використовуючи своє службове становище та надане право відповідно до довіреності генерального директора ТОВ «Украгроком» ОСОБА_10 від 26.12.2016 року на укладення договорів поставки на умовах відстрочки платежу терміном 30-60 днів, які не підлягали розгляду кредитним комітетом ТОВ «Украгроком», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , надав вказівку адміністратору сектору обліку та адміністрування ТОВ «Украгроком» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про їх злочинні дії, підготувати бланк договору поставки з відстрочкою платежу, додаткову угоду до Договору поставки з відстрочкою платежу Специфікацію на товар, що поставляється та видаткову накладну, при цьому ОСОБА_7 передав ОСОБА_11 копії Статутних та установчих документів на ТОВ «Ельбрус Агро», які йому попередньо надав ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 діючи умисно, та з корисливих мотивів, не маючи на меті здійснення господарської діяльності та виконання покладених на ТОВ «Ельбрус Агро» відповідно до умов договору поставки з відстрочкою платежу фінансових зобов`язань, а саме: прийняти товар та оплатити його в установлені строки після підписання договору, 11.01.2017 року перебуваючи за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, маючи на меті привласнити чуже майно, отримав від ОСОБА_7 договір поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року, додаток №1 від 11.01.2017 року до Договору Специфікацію на товар, що поставляється ТОВ «Украгроком» на адресу ТОВ «Ельбрус Агро», усвідомлюючи ступінь незаконності своїх дій, виконав підписи у даному договорі поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року, додатку №1 до Договору поставки-Специфікація та видатковій накладній №Жт000004 від 12.01.2017 року, які скріпив печаткою ТОВ «Ельбрус Агро».
11.01.2017 року ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, в невстановлений час, отримав від ОСОБА_6 підписані ним: договір поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року, Додаток №1 від 11.01.2017 року до Договору Специфікацію на товар, видаткові накладні Жт000004 від 12.01.2017 року, №Жт000005 від 12.01.2017 року, переслідуючи корисливий умисел на розтрату чужого майна, яке йому було ввірене ТОВ «Украгроком», в грубе порушення вимог своєї посадової інструкції директора представництва, затвердженої від 03.06.2015 року генеральним директором ТОВ «Украгроком» ОСОБА_10 , зокрема не зібрав інформацію про контрагента ТОВ «Ельбрус Агро», про юридичну та фактичну адресу (наявність офісних приміщень), про фактичний господарський стан підприємства, наявність с/г землі, їх площу, вирощувані с/г культури, умисно діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 погодив дані документи шляхом підписання та скріпив печаткою, після чого передав адміністратору сектору обліку та адміністрування ТОВ «Украгроком» ОСОБА_11 , надавши останній вказівку підготувати та видати розпорядження на відвантаження товару.
Так, 12.01.2017 року ОСОБА_11 перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 через департамент логістики ТОВ «Украгроком» замовила розпорядження №Рх000125 від 12.01.2017 року, №Рх000126 від 12.01.2017 року, на відвантаження товару з перевалочного (транзитного) складського приміщення ТОВ «Украгроком», розташованого в м. Фастів Київської області, який був попередньо переміщений на підставі внутрішніх замовлень із центрального складу Відділу складської логістики департаменту логістики ТОВ «Украгроком», що розташований за адресою: по вул. Польова 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області, та безпосередньо із центрального складу ТОВ «Украгроком», які у подальшому передала ОСОБА_7 на підпис, з метою відвантаження Товару ТОВ «Ельбрус Агро».
В цей період часу, ОСОБА_6 бажаючи привласнити майно ТОВ «Украгроком», за невстановлених обставин, через департамент внутрішньої логістики ТОВ «Украгроком» замовив послугу перевезення Товару вантажним автомобілем, та кур`єрську послугу з доставки вантажу через «Нову Пошту», які по замовленню із ОСОБА_6 12.01.2017 року прибули до перевалочного (транзитного) складського приміщення ТОВ «Украгроком», яке розташоване за адресою: м. Фастів Київської області, та центрального складу Відділу складської логістики департаменту логістики ТОВ «Украгроком», що розташований за адресою: по вул. Польова 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області, з метою завантаження товарно-матеріальних цінностей, а саме - насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, та перевезення його до невстановлених органом досудового розслідування складських приміщень, та відділення Нової Пошти №17, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 22/15, з метою подальшої реалізації невстановленим особам. 12.01.2017 року начальник виробничого та складського комплексу м. Фастів Київської області ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: по вул. Великоснітинська 59, м. Фастів Київської області, на підставі внутрішнього розпорядження начальника відділу департаменту логістики ТОВ «Украгроком» ОСОБА_13 , не будучи обізнанні про злочинні дії директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисел яких був спрямований на розтрату та привласнення майна ТОВ «Украгроком», на підставі розпорядження №Рх000125 від 12.01.2017 року, здійснила відпуск Товару водію ОСОБА_14 , із автомобілем марки Богдан державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , якого ОСОБА_6 через департамент логістики ТОВ «Украгроком» замовив для надання послуг перевезення, а також цього ж дня, начальник виробничого та складського комплексу с. Хацьки Черкаського району Черкаської області ОСОБА_15 , перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: по вул. Польова 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області, на підставі внутрішнього розпорядження начальника відділу департаменту логістики ТОВ «Украгроком» ОСОБА_13 , не будучи обізнанні про злочинні дії директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисел яких був спрямований на розтрату та привласнення майна ТОВ «Украгроком», на підставі розпорядження №Рх000126 від 12.01.2017 року, здійснив відпуск Товару представникам кур`єрської служби «Нова Пошта», яких ОСОБА_6 через департамент логістики ТОВ «Украгроком» замовив для надання послуг перевезення, які використовуючи вантажні автомобілі, завантажений Товар, на який відповідно до умов договору поставки з відстрочкою платежу ОСОБА_6 набув право власності, перевезли до складського приміщення відділення Нової Пошти №17, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 22/15 та до інших невстановлених органом досудового розслідування складських приміщень, та у подальшому реалізував через підконтрольне ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» - невстановленій особі.
У подальшому, в період часу з 11.01.2017 року по 13.03.2017 року, ОСОБА_6 отримавши Товар від ТОВ «Украгроком», на загальну суму 628 320 гривень, діючи по попередній домовленості із директором Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 , взяті на себе зобов`язання ТОВ «Ельбрус Агро» відповідно до п. 3.2.1 умов договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу та Додатку №1 від 11.01.2017 року до Договору Специфікація на товар, щодо сплати вартості Товару в установлені терміни не виконало, оскільки відповідно до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий службовими особами ТОВ «Украгроком» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», грошові кошти від ТОВ «Ельбрус Агро» надійшли частково, так як ОСОБА_6 не мав наміру його повністю оплачувати та вцілому здійснювати господарську діяльність з ТОВ «Украгроком», а в дійсності переслідували умисел разом із ОСОБА_7 , щодо вибудування довірливих відносин із центральним офісом ТОВ «Украгроком», щодо реалізації Товару ТОВ «Ельбрус Агро», з метою отримання у подальшому директором Житомирського регіонального струкутурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 можливості здійснення оперативного планування реалізації Товару у великих об`ємах та просування товарів підприємства - підконтрольним Товариствам ОСОБА_6 , за допомогою яких, можна буде безперешкодно здійснити розтрату та привласнення чужого майна у великих об`ємах.
Так, ОСОБА_7 в період часу з 11.01.2017 року по 02.03.2017 року спільно з ОСОБА_6 , переслідуючи умисел на отримання матеріальної вигоди від реалізації ОСОБА_6 . Товарів за заниженою ціною третім особам, шляхом розтрати та привласнення майна ТОВ «Украгроком» у великих об`ємах, використовуючи своє службове становище та враховуючи довірливі відносини збоку центрального офісу ТОВ «Украгроком», достовірно знаючи, що підконтрольний ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ельбрус Агро», свої договірні зобов`язання не виконало перед ТОВ «Украгроком», зокрема в порушення п. 3.3 Положення про умови продажу ТОВ «Украгрокомом» ЗЗР, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив), затвердженого розпорядженням №8 від 25.01.2016, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43 надавав вказівки адміністратору сектору обліку та адміністрування ТОВ «Украгроком» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про їх злочинні дії, підготувати бланки додаткових угод до Договору поставки з відстрочкою платежу специфікації на товар, що поставляється та видаткові накладні, які остання готувала та передавала ОСОБА_7 , який у подальшому в невстановленому місці, час та обставинах передавав ОСОБА_6 , а саме: додаткові угоди до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу специфікації на товар, що поставляється та видаткові накладні, для підпису зі сторони покупця.
В цей же період часу, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів по попередній домовленості із ОСОБА_7 , не маючи на меті здійснення господарської діяльності та виконання покладених на ТОВ «Ельбрус Агро» відповідно до договору поставки з відстрочкою платежу фінансових зобов`язань, а саме: прийняти товар та оплатити його в установлені строки після підписання додаткових угод та видаткових накладних, в період часу з 02.03.2017 року по 05.07.2017, перебуваючи за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, маючи на меті привласнити майно ТОВ «Украгроком», отримав від ОСОБА_7 заповнені додатки №2 від 02.03.2017 року, №3 вд 21.03.2017 року, №4 від 26.04.2017 року, №5 від 05.05.2017 року, №6 від 18.05.2017 року, №7 від 02.06.2017 року, №8 від 23.06.2017 року, №9 від 05.07.2017 року до Договору Специфікацію на товар, що поставляється ТОВ «Украгрокомом» на адресу ТОВ «Ельбрус Агро», усвідомлюючи ступінь незаконності своїх дій, з метою досягнення єдиної злочинної мети, виконав підписи у додатках №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 до Договору поставки - Специфікація та видаткових накладнх №Жт000009 від 03.03.2017 року, №Жт000095 від 23.03.2017 року, №Жт000169 від 26.04.2017 року, №Жт000044 від 05.05.2017 року, №Жт000130 від 18.05.2017 року, №Жт000151 від 19.05.2017 року, №Жт000021 від 02.06.2017 року, №Жт000177 від 23.06.2017 року, №Жт000025 від 05.07.2017 року, які скріпив печаткою ТОВ «Ельбрус Агро».
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/3-284 від 15.11.2018 року підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Директор ОСОБА_6 » у додатку №2 від 02.03.2017 року, №3 вд 21.03.2017 року, №4 від 26.04.2017 року, №5 від 05.05.2017 року, №6 від 18.05.2017 року, №7 від 02.06.2017 року, №8 від 23.06.2017 року, №9 від 05.07.2017 року до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу, Специфікація на товар, що поставляється, виконаний ОСОБА_6 , в графі «Отримав (ла)», у видаткових накладних №Жт000009 від 03.03.2017 року, №Жт000095 від 23.03.2017 року, №Жт000169 від 26.04.2017 року, №Жт000044 від 05.05.2017 року, №Жт000130 від 18.05.2017 року, №Жт000151 від 19.05.2017 року, №Жт000021 від 02.06.2017 року, №Жт000025 від 05.07.2017 року, виконаний ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_6 приблизно в період часу з 02.03.2017 року по 05.07.2017 року в невстановленому місці та час, передавав ОСОБА_7 з яким діяв за попередньою змовою, підписані ним: додатки №2 від 02.03.2017 року, №3 вд 21.03.2017 року, №4 від 26.04.2017 року, №5 від 05.05.2017 року, №6 від 18.05.2017 року, №7 від 02.06.2017 року, №8 від 23.06.2017 року, №9 від 05.07.2017 року до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу, Специфікація на товар, що поставляється ТОВ «Украгрокомом» на адресу ТОВ «Ельбрус Агро», відповідно до яких ТОВ «Украгроком» продавало ТОВ «Ельбрус Агро» - товар.
ОСОБА_7 в період часу з 02.03.2017 року по 05.07.2017 року переслідуючи корисливий умисел особистого збагачення, шляхом розтрати майна, яке йому було ввірене ТОВ «Украгроком», та отриманням матеріальної вигоди від його реалізації за заниженими цінами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч вимог своєї посадової інструкції директора представництва, затвердженої від 03.06.2015 року генеральним директором ТОВ «Украгроком» ОСОБА_10 , зокрема не зібрав інформацію про контрагента ТОВ «Ельбрус Агро», про юридичну та фактичну адресу (наявність офісних приміщень), про фактичний господарський стан підприємства, наявність с/г землі, їх площу, вирощувані с/г культури, а також пунктів 3.1 та 3.3 Положенням про умови продажу ТОВ «Украгрокомом» засобів захисту рослин, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив) клієнтам ТОВ «Украгроком», яке затверджено розпорядженням №8 від 25.01.2016 року, де вказано на пряму заборону на укладення нових специфікацій по договорах з відстрочкою платежу при наявності простроченої дебіторської заборгованості по них, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, в невстановлений час, отримавши від ОСОБА_6 підписані ним додатки №2 від 02.03.2017 року, №3 вд 21.03.2017 року, №4 від 26.04.2017 року, №5 від 05.05.2017 року, №6 від 18.05.2017 року, №7 від 02.06.2017 року, №8 від 23.06.2017 року, №9 від 05.07.2017 року до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу Специфікацію на товар, що поставляється ТОВ «Украгрокомом» на адресу ТОВ «Ельбрус Агро», та видаткові накладні №Жт000009 від 03.03.2017 року, №Жт000095 від 23.03.2017 року, №Жт000169 від 26.04.2017 року, №Жт000044 від 05.05.2017 року, №Жт000130 від 18.05.2017 року, №Жт000151 від 19.05.2017 року, №Жт000021 від 02.06.2017 року, №Жт000025 від 05.07.2017 року, умисно діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , погодив дані документи шляхом підписання та скріпив печаткою Товариства, після чого бажаючи доведення своїх злочинних дій до кінця, передав їх адміністратору сектору обліку та адміністрування ТОВ «Украгроком» ОСОБА_11 , надавши останній вказівку підготувати та видати розпорядження на відвантаження товару та товарно-транспортні накладні.
Так, в період часу з 02.03.2017 року по 05.07.2017 року начальник виробничого складського комплексу ТОВ «Украгроком» в м. Житомир ОСОБА_16 та фахівець з управлінського та бухгалтерського обліку ТОВ «Украгроком» ОСОБА_11 , перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка 43, а також начальник виробничого та складського комплексу с. Хацьки Черкаського району Черкаської області ОСОБА_15 , перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: по вул. Польова 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області, на підставі внутрішнього розпорядження начальника відділу департаменту логістики ТОВ «Украгроком» ОСОБА_13 , не будучи обізнанні про злочинні дії директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умисел яких був спрямований на розтрату та привласнення майна ТОВ «Украгроком» на підставі розпоряджень №Рх001633 від 02.03.2017 року, №Рх003836 від 23.03.2017 року, №Рх008479 від 26.04.2017 року, №Рх009681 від 05.05.2017 року, №Рх011143 від 18.05.2017 року, №Рх011389 від 19.05.2017 року, №Рх013382 від 02.06.2017 року, №Рх015757 від 23.06.2017 року, №Рх015758 від 23.06.2017 року, №Рх016487 від 05.07.2017 року, №Рх016498 від 05.07.2017 року, здійснили відпуск Товару водіям ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яких завідомо замовив для надання послуг перевезення ОСОБА_6 , які використовуючи автомобілі марки MАN державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , марки ТАТА державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , марки Mercedes-Benz державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , марки Mercedes-Benz державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , марки ТАТА державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , марки Volkswagen ЛТ державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , марки Volkswagen Caddy державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , марки Renault державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , завантажений Товар на який відповідно до умов договору поставки з відстрочкою платежу набув право власності, перевіз до складських приміщень, що розташовані в м. Боярка Київської області, м. Жашків Черкаської області та інших невстановлених складів та на підставі укладеного договору №20072017 від 20.07.2017 року реалізував через підконтрольне ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» - ФОП ОСОБА_27 «РНОКПП № НОМЕР_12 », та іншим невстановленим особам.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», в період часу з 11.01.2017 року по 05.07.2017 року отримавши Товар відповідно до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу та додатків №1 від 11.01.2017 року, №2 від 02.03.2017 року, №3 від 21.03.2017 року, №4 від 26.04.2017 року, №5 від 05.05.2017 року, №6 від 18.05.2017 року, №7 від 02.06.2017 року, №8 від 23.06.2017 року, №9 від 05.07.2017 року до Договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу Специфікація на товар, що поставляється ТОВ «Украгрокомом» на адресу ТОВ «Ельбрус Агро», набув право власності на нього, що в загальній вартості складає 5 110 331,25 гривень, зокрема взяті на себе зобов`язання ТОВ «Ельбрус Агро», відповідно до п. 3.2.1 умов договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року та додаткових угод до Договору в установлені терміни не виконало, оскільки відповідно до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий службовими особами ТОВ «Украгроком» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти від ТОВ «Ельбрус Агро» надійшли частково, що із вказаної загальної суми становить 3 397 409,45 гривень, так як ОСОБА_6 не мав наміру його у подальшому оплачувати та в цілому здійснювати господарську діяльність з ТОВ «Украгроком», а в дійсності переслідували корисливий умисел разом із ОСОБА_7 під приводом виконання ним річного плану реалізації Житомирським регіональним структурним представництвом ТОВ «Украгроком», отриманий Товар реалізувати іншим Товариствам та особам за заниженою ціною, а отримані грошові кошти від його реалізації розділити.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021 року, втрата активів (нанесення збитків) ТОВ «Украгроком» внаслідок несплати коштів за придбаний Товар контрагентом ТОВ «Ельбрус Агро», станом на 17.08.2020 становить у сумі 1 712 921,80 гривень з ПДВ.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1005/1103-1107/21-23 від 10.08.2021 року, визначена у Звіті незалежного аудитора про фактичні результати №1 від 28.01.2019 року дебіторська заборгованість підтверджується документально за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Украгроком», з контрагентом ТОВ «Ельбрус Агро», на загальну суму 1 712 921,80 гривень.
Втрата активів (нанесення збитків) ТОВ «Украгроком» внаслідок несплати коштів за придбаний Товар (засоби захисту рослин (ЗЗР), насіння та МКД, мінеральних добрив та інші, з урахування Звіту незалежного аудитора про фактичні результати №1 від 28.01.2019 року, щодо дебіторської заборгованості, документально підтверджується, контрагентом ТОВ «Ельбрус Агро», на суму 1 712 921,80 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 в період часу з 11.01.2017 року по 05.07.2017 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт110117/02 від 11.01.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього з фіктивним ТОВ «Ельбрус Агро», яке було підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 712 921,80 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 01.02.2017 року по 12.06.2017 року діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт010217/02 від 01.02.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього, з фіктивним ТОВ «УРОЖАЙАГРО», яке було підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 497 298,38 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 10.02.2017 року по 20.06.2017 року діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт100217/02 від 10.02.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього з фіктивним ТОВ «Ельбрус Агро Плюс», яке було підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 075 287,12 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 21.02.2017 року по 15.06.2017 року діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт210217/04 від 21.02.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього з фіктивним підприємцем ФОП ОСОБА_8 , який був підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 693 908,40 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 28.04.2017 року по 19.07.2017 року діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт280417/01 від 28.04.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього з фіктивним підприємством ТОВ «БІО ГУМ 999», яке було підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 408 635 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 23.06.2017 року по 04.07.2017 року діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ «Украгроком», внаслідок укладення договору поставки №Жт290617/04 від 29.06.2017 року з відстрочкою платежу та Додаткових угод до нього з фіктивним ТОВ «Топфлер-Агро», яке було підконтрольним ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_7 , товарно-матеріальних цінностей, а саме: засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальних збитків ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 307 531 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке йому ввірене, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

23.09.2021 року ОСОБА_7 вручене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої 19.11.2019 року підозри, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
23.09.2021 року прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури доручено СУ ГУНП в Черкаській області виконати вимоги ст. 290 КПК України.
23.09.2021 року повідомлено підозрюваного ОСОБА_7 та захисника ОСОБА_5 , який здійснює захист його прав, про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування стороною захисту.
З 23.09.2021 року по 06.10.2021 року підозрюваний ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_5 , до слідчого не прибули, та з жодним томом матеріалів провадження не ознайомилися.
06.10.2021 року стороною захисту, було знято фотокопії матеріалів провадження та розпочато ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, що підтверджується протоколом про надання матеріалів для ознайомлення.

Також зазначає, що інший підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник із матеріалами кримінального провадження ознайомилися повністю. Потерпіла сторона ТОВ «Украгроком», в особі представника ОСОБА_28 , із матеріалами кримінального провадження ознайомився повністю.

06.10.2021 року ОСОБА_5 подав клопотання про проведення додаткових слідчих та процесуальних дій. 08.10.2021 року процесуальним прокурором Черкаської обласної прокуратури, було винесено постанову про відмову в задоволенні даного клопотання, про що було повідомлено сторону захисту.

11.10.2021 року захисник ОСОБА_5 подав заяву до СУ ГНУП в Черкаській області про ознайомлення із 3 томами матеріалів кримінального провадження.

Дане кримінальне провадження сформовано у 19 томах.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_5 , час для ознайомлення використали, оскільки з матеріалами ознайомилися тільки у кількості 3 томів із 19. Про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження повідомлені належним чином, але в період часу з 23.09.2021 року по 06.10.2021 року, до слідчого не прибули, мотивуючи завантаженістю захисника в участі в інших судових процесах в м. Києві, та загалом віддаленістю місця знаходження органу досудового розслідування в м. Черкаси, чим своїми діями умисно затягують передання кримінального провадження у розумні строки на розгляд із обвинувальним актом до суду.
Останнє свідчить про умисне затягування часу та намагання перешкодити органові досудового розслідування виконати вимоги ст. 290 КПК України, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки. Відповідно до ст. 28 КПК України, розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції) а судового провадження суд.
У ході досудового розслідування зібрано матеріали в 19 томах, що не викликає складності при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, тому необхідно обмежити в ознайомленні підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_5 , із встановленням строку ознайомлення в чотири дні, враховуючи, що сторона захисту 06.10.2021 року здійснила фотокопії всіх 19 томів матеріалів провадження, зокрема так як вони в період часу з 23.09.2021 року по 06.10.2021 року, зволікали та умисно не з`являлися до слідчого, та свій час, наданий у встановлений законом порядку використали.

А тому, просить: встановити підозрюваному ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та його захиснику ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність, за адресою: м. Київ, вул. Западинська 5, оф. 411, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України - чотири дні, починаючи з дня винесення ухвали.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити. Також пояснили, що захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 на даний час ознайомився із дев`ятьма томами кримінального провадження.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_7 не з`явився, але 20.10.2021 року подав до суду клопотання про розгляд клопотання про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження без його участі. Крім того, просив відмовити у задоволенні клопотання про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні, яке проводилося в режимі відеоконференції «EasyCon», захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що він не зволікає із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, а навпаки знайомиться із ним, однак дане кримінальне провадження складається із 19 томів та містить бухгалтерську документацію, вивчення якої потребує більшого часу. Крім того, він ще бере надає правову допомогу іншим особа та бере участь в судових засіданнях, тому відповідно і не може відразу ознайомитися з усіма томами кримінального провадження. Також просив врахувати, строк в чотири дні, як про це просить слідчий, буде недостатнім для повного ознайомлення із матеріалами провадження.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Черкаській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

23.09.2021 року в даному кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої 19.11.2019 року підозри, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

23.09.2021 року, за дорученням прокурора ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_5 були вручені письмові повідомлення про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, а також про те, що їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Вказане підтверджується розписками підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_5 на вищевказаних повідомленнях.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

В судовому засіданні встановлено, що з 23.09.2021 року і до дня розгляду даного клопотання у підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника адвоката ОСОБА_5 не було підстав за яких вони не могли реалізувати право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року. При цьому, останні і не надали суду доказів поважності причин такого не ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Також в судовому засіданні встановлено, що 06.10.2021 року стороною захисту було знято фотокопії матеріалів провадження та розпочато ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, що підтверджується протоколом про надання матеріалів для ознайомлення. Однак, на час розгляду клопотання адвокат ОСОБА_5 ознайомився лише із дев`ятьма томами кримінального провадження. Вказане свідчить про зволікання останніх із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування.

А тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та встановлення підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_5 строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №0006114 від 21.11.2017 року після спливу якого вважати, що вони реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Щодо визначення строку необхідного для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слід зазначити про наступне.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Вказане кримінальне провадження складається із 19 томів, з десятьма із яких сторона захисту не ознайомилася до даного часу, ознайомлення з якими потребує значного проміжку часу, враховуючи що воно містить значну кількість бухгалтерських документів, а тому з метою забезпечення підозрюваному ОСОБА_7 конституційного права на захист, слідчий суддя вважає за необхідне встановити підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року саме в 10 робочих днів, а саме з 21 жовтня 2021 року по 03 листопада 2021 року включно (із розрахунку: один том за один робочий день), після спливу якого вважати, що сторона захисту реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.
Встановити підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 строк тривалістю в десять робочих днів, а саме з 21 жовтня 2021 року по 03 листопада 2021 року включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року після спливу якого вважати, що вони реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 23.10.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1