Справа № 202/5324/21
Провадження № 1-кс/202/5040/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП КІКЕР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2021 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП КІКЕР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року, відповідно до якого просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2021 року у справі № 202/3221/21 на предмети, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020 року; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 року по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів № 5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ № 4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ № 3780 від 16.08.2018; наказ № 4/01-21 від 13.01.2021року року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; договір про співпрацю № 04101/21 від 13.01.2021 року; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер, а також, скасувати позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном та зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року - негайно повернути тимчасово вилучене майно згідно ухвали про арешт майна.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 липня 2021 року у справі № 202/3221/21 накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, на предмети, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020 року; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 року по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів № 5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ № 4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ № 3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021року року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; договір про співпрацю № 04101/21 від 13.01.2021 року; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер. На думку заявника вказаний арешт майна накладено безпідставно, оскільки діяльність із проведення спортивного покеру є законною, а тому вказаний арешт підлягає скасуванню, як такий, що накладений необґрунтовано. ТОВ «ТОП КІКЕР» (), основний вид діяльності: 93.12 «Діяльність спортивних клубів», яке з 26.11.2020 року проводить турніри зі спортивного покеру, при цьому товариство є акредитованою установою Всеукраїнської федерації спортивного покеру.
Речі, які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на яке накладено арешт, використовується в рамках законної діяльності для спортивного покеру, а отже було вилучене незаконно і тому підстав для накладення арешту на вилучене майно не було.
Крім того, заявник звертає увагу на те, що володільцю майна посадовим особам товариства не було повідомлено про підозру у межах кримінального правопорушення, відповідно він не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, а згідно ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження за відсутності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Слідчим суддею в рамках кримінального провадження за обставинами вчинення злочину за ч. 1 ст. 203-2 КК України не враховано, що санкція статті не передбачає конфіскацію майна, згідно статті 96-1 КК України, що призвело до необґрунтованого накладення арешту на майно. З матеріалів клопотання слідчого вбачається відсутність протоколу огляду тимчасово вилученого майна, якими би вилучене майно було віднесено критеріям ст. 98 КПК України.
На переконання заявника, слідчим в розумінні вимог ст.ст. 132, 173 КПК України не було надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні, а відповідно у слідчого судді не було правових підстав для прийняття ухвали про накладення арешту, а отже майно має бути повернуто законному їх володільцю, що зумовило адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ТОП КІКЕР» звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року.
Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27 вересня 2021 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 28 вересня 2021 року, відкрито провадження за вказаним клопотанням, призначено його до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано уповноважену особу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року, для їх дослідження в судовому засіданні та належного розгляду поданого клопотання про скасування арешту майна.
В період з 08 жовтня 2021 року по 12 листопада 2021 року слідчий суддя ОСОБА_1 перебувала на лікарняному.
Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «ТОП КІКЕР», в судове засідання не з`явився, натомість подав клопотання, відповідно до якого просив проводити розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.
Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні на вимогу слідчого судді для належного розгляду поданого клопотання про скасування арешту майна, надав матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року. Проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та на теперішній час потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту не відпала. Слідством здобуто достатньо доказів щодо незаконної діяльності ТОВ «ТОП КІКЕР».
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, матеріали кримінального провадження № 0000192, слідчий суддя вважає що клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП КІКЕР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 05 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08 липня 2021 року, за наслідками розгляду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді, 18 липня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільний телефон марки REDMI, ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 належній ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки Samsung A10 з тріщинами на захисному склі ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 , належний ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки Samsung A51 ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2- НОМЕР_9 , належний ОСОБА_10 ; мобільний телефон ХІАОМІ Мі 2 Lite ІМЕІ 1- НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 НОМЕР_11 , належний ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 з чохлом червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 2- НОМЕР_13 з сім карткою, НОМЕР_14 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки Ірноne чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , належний ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки Ірноne Х, ІМЕІ НОМЕР_16 з сім карткою НОМЕР_17 , належний ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон марки REDMI+, ІМЕІ 1 НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , з сім карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон марки REDMI 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_21 , ІМЕ 2 НОМЕР_22 без сім картки належний ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки Ірноne 7 ІМЕІ НОМЕР_23 з сім карткою НОМЕР_24 , належний ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки МЕІZU золотистого кольору з тріщинами на склі; мобільний телефон марки Ірноne 11 Pro MAX, ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 НОМЕР_26 , належний ОСОБА_16 ; фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; мобільний телефон марки Ірноne 11 ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ 2 НОМЕР_28 з сім карткою НОМЕР_29 ; грошові кошти виявлені у сумочці ОСОБА_9 у сумі 900 доларів США та 4496 грн; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса заповнена речовиною рослинного походження; грошові кошти у сумі 14211 грн, які були при собі у ОСОБА_17 ; грошові кошти у сумі 25750 грн з сумочки ОСОБА_14 ; блокнот синього кольору з чорновими записами, належний ОСОБА_14 ; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; грошові кошти у сумі 12321 грн з сумочки ОСОБА_12 ; ксерокопії документів, аркуші з чорновими записами; зошити з чорновими записами; термопринтер з серійним номером SP-POS88VMF; термопринтер з серійним номером А014; термопринтер Q20CIINSU85080847; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів №5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ №4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ №3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; Договір про співпрацю №04101/21 від 13.01.2021; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер; ноутбук марки APPLE належний ОСОБА_18 серійний номер CO2R820XGCN3 з чохлом.
Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 18.07.2021 року, вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку АДРЕСА_1 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000192.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 липня 2021 року, за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , про арешт майна, накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, на предмети, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020 року; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 року по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів № 5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ № 4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ № 3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021року року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; договір про співпрацю № 04101/21 від 13.01.2021 року; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер.
Згідно з мотивувальною частиною ухвали слідчого судді від 27 липня 2021 року, слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням наданих прокурором матеріалів кримінального провадження до клопотання та підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 27 липня 2021 року, слідчий суддя вважає, що у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала, адже досудове розслідування триває. Наведені у клопотанні доводи адвоката ОСОБА_4 не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним.

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП КІКЕР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 рокуслід відмовити.

Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП КІКЕР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1