Провадження №1-кс/127/8590/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 23.04.2021, за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення 18 сесії 3 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.09.2001 у власність ОСОБА_4 передано земельну ділянку кадастровий номер: :04:003:0427, площею 0, 1208 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі рішення 45 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2014 у власність ОСОБА_4 передано земельну ділянку кадастровий номер: :01:019:0021, площею 0, 35 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

06.04.2021, невстановлена особа, видаючи себе за власника земельної ділянки кадастровий номер: :04:003:0427, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , передала у власність зазначену земельну ділянку ОСОБА_6 . У подальшому, 14.04.2021, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу ОСОБА_7 , передала земельну ділянку кадастровий номер: :04:003:0427 у власність ОСОБА_8 .

Крім цього, 06.04.2021, невстановлена особа, видаючи себе за власника земельної ділянки кадастровий номер: :01:019:0021, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , передала у власність зазначену земельну ділянку ОСОБА_6 .

Також встановлено, що при посвідченні 06.04.2021 договору купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер: :04:003:0427, нотаріусу серед інших документів подано витяг з Державного земельного кадастру № НВ 021; при посвідченні 14.04.2021 договору купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер: :04:003:0427, подано витяг з Державного земельного кадастру № НВ 021; при посвідченні 06.04.2021 договору купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер: :01:019:0021, подано витяг з Державного земельного кадастру № НВ 021.

Таким чином, ОСОБА_6 придбала земельні ділянки: кадастровий номер :04:003:0427, площею 0, 1208 га, кадастровий номер: :01:019:0021, площею 0, 35 га, за грошові кошти в загальній сумі 137 000 грн, що згідно договорів купівлі продажу від 06.04.2021, а відтак для перевірки факту наявності в останньої таких грошей, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до документів задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, адрес розташування терміналів із яких проводились розрахункові операції) по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 16.07.2021; анкет клієнта банку та інших документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 і видачі платіжних карток; фотознімків із банкоматів та терміналів самообслуговування, виготовлених при проведенні банківських операцій по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 16.07.2021; фотознімків із банкоматів та терміналів самообслуговування, виготовлених при проведенні банківських операцій, перед проведенням яких для ідентифікації клієнта зазначалися номери телефонів та платіжних карток, закріплених за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 16.07.2021; документів, які містять відомості щодо електронних поштових скриньок, зазначених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 при користуванні банківськими послугами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя