Провадження № 1-кс/369/2715/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000415 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000415 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000415 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2021 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 05.05.2018 о 16:18 год. у м. Буча, на стадіоні, що поряд із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа викрала рюкзак, в якому знаходились особисті речі та грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.05.2021 близько 16:00 год., остання перебувала на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Буча Київської області та в ході тренувань залишила на лавочці свій портфель чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 600 грн., картка ІНФОРМАЦІЯ_4 для виплат № НОМЕР_1 , картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 500 доларів США та інше майно.

17.05.2021 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілою ОСОБА_5 , в ході якого остання впізнала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особу, яка перебувала на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поряд із останньою в час, коли у ОСОБА_5 викрали портфель.

Згідно наданих потерпілою квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 09.05.2021 о 17:13 год., 17:14 год. та о 17:18 год. здійснено розрахункові операції на суми 45,00 грн., 366,00 грн., 369,80 грн., де одержувачем грошових коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18.05.2021 допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка працює продавцем у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у АДРЕСА_1 , яка зазначила, що 09.05.2021 у період часу з 17:10 год. до 17:30 год. за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розраховувались особа чоловічої статі та особа жіночої статі, яку остання, під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, впізнала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 та здійснених операцій із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить потерпілій.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема руху грошових коштів за 09.05.2021 та інформацію чи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000415 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000415, а саме: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 05.05.2021 по 10.05.2021, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 05.05.2021 по 10.05.2021;
- інформацію щодо наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилаєтьсяслідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1