Справа № 450/4999/21 Провадження № 1-кс/450/1011/21
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"22" листопада 2021 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000050 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в :
19.11.2021 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000050 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 08.10.2021року надійшла заява, про те на території Львівського району Львівської області ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів. 18.10.2021 року прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , було надано доручення в порядку ст. 36, 41 КПК України оперативним працівникам СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, з метою допитати заявника у вказаному провадженні, щодо якого застосовано заходи безпеки та змінено його анкетні дані. В ході виконання доручення, було допитано, в якості свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який в ході допиту повідомив, що близько 5 років тому він познайомився із ОСОБА_10 , який проживає в АДРЕСА_4 , та котрий на протязі тривалого часу займається збутом наркотичних засобів «марихуани». Дану наркотичну речовину останній розфасовує в зіп-пакети та збуває дану наркотичну речовину при особистих зустрічах. Гроші за купівлю наркотичної речовини ОСОБА_8 отримує наручно готівкою, або переказом на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером картки № НОМЕР_1 . Також наркотичну речовину ОСОБА_8 може залишити зіп-пакети із наркотичною речовиною в обумовлених місцях у вигляді «закладок». Всі розмови щодо збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 веде використовуючи свій мобільний телефон із абонентськими номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через додатки «Viber», та «Telegram». Наркотичну речовину «марихуану» ОСОБА_11 привозять з м. Сокаль Львівської області. 12.11.2021 року заступником начальника ВП - начальником СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, майором поліції ОСОБА_12 , проведено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікаційних засобів-грошових купюр, гр. ОСОБА_9 . 12.11.2021 року слідчим СВ відділу поліції № З ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено огляд місця події, а саме в АДРЕСА_5 де в ОСОБА_13 , було виявлено зіп-пакет із вмістом речовини зеленого кольору, який поміщено в спец пакет №7156392.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо власника вказаного рахунку, повного руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні просить його розгляд проводити у відсутності слідчого та прокурора, які клопотання підтримують у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

08.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000056 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1