Єдиний унікальний номер №: 378/679/21
Провадження № 1-кс/378/36/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"15" вересня 2021 р. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання, т.в.о. начальника сектору дізнання просить, з метою розкриття кримінального правопорушення, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 05.08.21 по 06.08.21 включно, з можливістю її вилучення.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, вважаю, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до витягу з якого 5 серпня 2021 року, близько 14 год., невстановлена особа в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 неправдиву інформацію після чого остання добровільно за допомогою додатка ІНФОРМАЦІЯ_3 надала згоду на зняття грошових коштів з її кредитного рахунку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 5 серпня 2021 року, о 14:15 год., їй на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік, представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , запитав чи підтверджує вона проведення декількох операцій оплати послуг в інтернеті через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона не підтвердила операції, після чого їй повідомили, що через її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловмисники намагаються розрахуватися в Харківській області з пристроїв с операційною системою «андроїд» та «айфон». В зв`язку з цим наполегливо рекомендував провести процедуру підтвердження її пристрою, щоб надалі операції по проведенню платежів з інших гаджетів блокувалися. На що вона відповіла, щоб блокували карти і що сама піде до відділення банку і поклала слухавку. Через декілька хвилин їй знову зателефонували, але вже з номеру НОМЕР_3 , який зазначений в ІНФОРМАЦІЯ_3 як офіційний телефон Банку, і представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , запитали чому вона поклала слухавку, чим їхній співробітник викликав у неї не довіру, підтвердивши його прізвище, ім`я та по батькові, назвав її дані паспорту, чим частково ввійшов в довіру. По завершенню цієї розмови, їй знову зателефонував з номеру НОМЕР_2 співробітник ОСОБА_5 і згідно його рекомендацій за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердився її мобільний пристрій. Після проведеної процедури, співробітник їй повідомив про те, що відомі дані її банківських карт шахраям, карти блокуються і замовляється перевипуск карт, оформлюючи їх перевипуск, в розмові він повідомив їй номер нової кредитної карти НОМЕР_1 та назначив зустріч з менеджером в відділенні м. Києва для отримання карт, а також паралельно як виявилось перевів кошти з її кредитної карти в сумі 30 329,88грн. на карту шахрая, повідомивши, що кошти вже переведено на нову карту. Після завершення розмови вона намагалася зателефонувати на номер 3700 служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб їй підтвердили чи це не шахраї. Поки вона набирала номер 3700, їй ще декілька разів дзвонили з вище вказаних номерів. Коли вона набрала 3700 і дзвінок скинувся по процедурі обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй перетелефонували з номеру НОМЕР_2 і повідомили, що вона зараз телефонувала на 3700 і підтвердили процедуру блокування і перевипуску карт, після чого їй озвучили номер нової карти НОМЕР_4 . Після фрази «переказуємо кошти» вона перервала розмову і вирішила їхати в відділення Банку, але їй зателефонували і почали переконувати поїхати до найближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб зняти кошти з карти і розмістити на резервний рахунок. Приїхавши до відділення банку, співробітники підтвердили, що це шахраї і карти заблокували. Таким чином з її кредитної карти було вкрадено кошти в розмірі 30 329.88 грн. та переведено на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю за необхідне задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 і ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому по АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 05.08.21 по 06.08.21 включно, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 5 жовтня 2021 року.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1