УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"06" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2021 року за №0000913 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області здійснюється досудове слідування кримінального провадження №0000913 від 06 квітня 2021 року за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0000913 від 06 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, придбав для подальшого збуту та зберігав згортки з фольги з вмістом психотропної речовини «амфетамін».
24 липня 2021 року о 12 години 46 хвилин в арці будинку за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув два згортки з фольги з вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, яка, згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/9437-НЗПРАП від 18 серпня 2021 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,378 г, та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 300 гривень.
Придбані у підозрюваного ОСОБА_5 два згортки з речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції та поміщено до сейфпакету № GSU1010609.
Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», придбав для подальшого збуту та зберігав згортки з фольги з вмістом психотропної речовини - «амфетамін».
20 серпня 2021 року о 10 годині 24 хвилини біля перехрестя вулиці Пушкіна та вулиці Добровольчих батальйонів у м. Черкаси підозрюваний ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними згорток з фольги із речовиною, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/10337-НЗПРАП від 20 серпня 2021 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,093 г та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 150 гривень.
Придбані у підозрюваного ОСОБА_5 два згортки з речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції та поміщено до сейфпакету № GSU1010608.
20 серпня 2021 року о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
20 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
20 серпня 2021 року у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України,
Під час особистого обшуку останнього виявлено та вилучено:
мобільний телефон фірми «Samsung», чорного кольору, іmei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з sim-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 , та мобільний телефон фірми «Huawei», чорного кольору, іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , з sim-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які було упаковано до паперового конверту та опечатано;
грошові кошти в сумі 6680 (шість тисяч шістьсот вісімдесят) гривень різним номіналом, при огляді яких та обробці спеціальним засобом на трьої купюрах номіналом по 50 гривень (серії ТЕ5905632, СУ1923104, ФБ9791257) проявився напис малинового кольору «ЗБУТ». Вказані купюри було упаковано до паперового конверту та опечатано, решта виявлених грошових коштів у розмірі 6530 (шість тисяч п`ятсот тридцять) гривен упаковано до іншого паперового конверту та опечатано.
картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , яку упаковано разом з грошовими коштами до паперового конверту та опечатано.
20 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/9104/21 від 20 серпня 2021 року в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16 години 08 хвилин до 17 години 41 хвилини працівниками поліції був проведений обшук, в ході якого, окрім заборонених предметів, знарядь вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також самих речовин, було виявлено та вилучено: два блокноти з записами, аркуш паперу з записами, та чотири частини від sim-карток оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було упаковано до паперового конверту та опечатано.
20 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини; ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчиненого повторно.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період з 01 квітня 2021 року по 16 липня 2021 року включно, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000913 внесені до реєстру 06 квітня 2021 року за фабулою: «06.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до працівників карного розшуку Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси та Черкаської області діє стійке злочинне угрупування, яке займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у формі «закладок» або безпосередньо покупцю. (ЄО-17180 під 05.04.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 307 КК України;
- 20 серпня 2021 року внесенного за фабулою: «20.08.2021 до Черкаського районного управління поліції надійшли матеріали працівників поліції з приводу того, що у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0000913, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК Українии було встановлено, що ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і зажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи згортки з фольги із вмістом психотропної речовини «амфетамін», та з моменту придбання зберігав її до 10 год. 24 хв. 20.08.2021 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, що розфасовано у згортки з фольги, після чого 20.08.2021 близько 10 год. 24 хв. перебуваючи біля перехрестя вулиць Пушкіна та Добровольчих батальйонів у м. Черкаси, здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув згорток з фольги із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, за що отримав грошові кошти у розмірі 150 гривень, після чого придбаний згорток з речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейфпакету № GSU1010608. (ЄО-46379 від 20.08.2021)», - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, придбав для подальшого збуту та зберігав згортки з фольги з вмістом психотропної речовини «амфетамін».
24 липня 2021 року о 12 години 46 хвилин в арці будинку за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув два згортки з фольги з вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, яка, згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/9437-НЗПРАП від 18 серпня 2021 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,378 г, та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 300 гривень.
Придбані у підозрюваного ОСОБА_5 два згортки з речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції та поміщено до сейфпакету № GSU1010609.
Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», придбав для подальшого збуту та зберігав згортки з фольги з вмістом психотропної речовини - «амфетамін».
20 серпня 2021 року о 10 годині 24 хвилини біля перехрестя вулиці Пушкіна та вулиці Добровольчих батальйонів у м. Черкаси підозрюваний ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними згорток з фольги із речовиною, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-21/10337-НЗПРАП від 20 серпня 2021 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,093 г та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 150 гривень.
Придбані у підозрюваного ОСОБА_5 два згортки з речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції та поміщено до сейфпакету № GSU1010608.
20 серпня 2021 року о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
20 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
20 серпня 2021 року у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КПК України,
Під час особистого обшуку останнього виявлено та вилучено:
мобільний телефон фірми «Samsung», чорного кольору, іmei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з sim-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 , та мобільний телефон фірми «Huawei», чорного кольору, іmei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , з sim-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які було упаковано до паперового конверту та опечатано;
грошові кошти в сумі 6680 (шість тисяч шістьсот вісімдесят) гривень різним номіналом, при огляді яких та обробці спеціальним засобом на трьої купюрах номіналом по 50 гривень (серії ТЕ5905632, СУ1923104, ФБ9791257) проявився напис малинового кольору «ЗБУТ». Вказані купюри було упаковано до паперового конверту та опечатано, решта виявлених грошових коштів у розмірі 6530 (шість тисяч п`ятсот тридцять) гривен упаковано до іншого паперового конверту та опечатано.
картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , яку упаковано разом з грошовими коштами до паперового конверту та опечатано.
20 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/9104/21 від 20 серпня 2021 року в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16 години 08 хвилин до 17 години 41 хвилини працівниками поліції був проведений обшук, в ході якого, окрім заборонених предметів, знарядь вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також самих речовин, було виявлено та вилучено: два блокноти з записами, аркуш паперу з записами, та чотири частини від sim-карток оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було упаковано до паперового конверту та опечатано.
20 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини; ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчиненого повторно.
Слідчим доведено належними достовірними доказами, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000913.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2021 року за №0000913, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000913 від 06 квітня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_10 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- надати інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 у письмовому та електронному вигляді;
- надати інформацію про рух коштів (зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , за період з 01 квітня 2021 року по 16 липня 2021 року включно.
Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1