Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6364/21
Провадження № 1-кс/711/1923/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5

захисника адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджене начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , внесене в кримінальному провадженні № 0000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000829 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому зберігав у невстановленому місці.

У подальшому, ОСОБА_5 30.09.2021 року близько 15 години 55 хвилин на автомобілі «BMW 535», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинну діяльність останнього, переслідуючи мету збуту, перевіз психотропну речовину до перехрестя вулиці Смілянської та бульвару Шевченка, де був зупинений працівниками правоохоронних органів, після чого слідчим СУ ГУНП в Черкаській області проведено обшук вказаного транспортного засобу, під чає якого в сумці на задньому пасажирському сидінні цього автомобіля виявлено та вилучено чотири полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11729-НЗПРАП від 01.10.2021 року містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін - основу становить 0, 956 г.

30.09.2021 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Христинівка Черкаської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

30.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 проведено обшук автомобіля «BMW 535», 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого поблизу перехрестя бульвару Шевченка та вулиці Смілянській в м. Черкаси, яким користується ОСОБА_5 та в ході обшуку даного автомобіля виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone», мобільний телефон «Samsung», із сім - картками, які на момент обшуку заблоковані, банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 23181 гривень, грошові кошти в сумі 101 долар СІЛА, 2 купюри номіналом по 100 гривень кожна за № СИ7918776 та № МД0056621, при обробці яких спеціальною хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ».

01.10.2021 року мобільний телефон «Iphone», мобільний телефон «Samsung», із сім - картками, які на момент обшуку заблоковані, банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 23181 гривень, грошові кошти в сумі 101 долар США, 2 купюри номіналом по 100 гривень кожна за № СИ7918776 та № МД0056621, при обробці яких спеціальною хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ», визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку речі містять в собі явні ознаки кримінального правопорушення, тобто 2 купюри номіналом по 100 гривень кожна за № СИ7918776 та № МД0056621, використовувались під час оперативної закупки, мобільний телефон «Iphone», мобільний телефон «Samsung», із сім - картками, які на момент обшуку заблоковані, банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , являються знаряддям вчинення кримінальних правопорушень та грошові кошти в загальній сумі 23181 гривень, грошові кошти в сумі 101 долар США, здобуті злочинним шляхом, оскільки останній не працевлаштований, джерело доходів відсутнє, підозрюється у корисливому злочині, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

А тому, просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 30.09.2021 року в ході обшуку автомобіля «BMW 535», 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого поблизу перехрестя бульвару Шевченка та вулиці Смілянській в м. Черкаси, а саме на мобільний телефон «Iphone», мобільний телефон «Samsung», із сім - картками, банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 23 181 гривень, грошові кошти в сумі 101 долар США, 2 купюри номіналом по 100 гривень кожна за № СИ7918776 та № МД0056621, при обробці яких спеціальною хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ», з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження та розпорядження даним майном.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просили його задовольнити. Також пояснили, що арешт на майно необхідно накласти з метою його збереження, як речового доказу.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 , його захисник адвокат ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотання в зв`язку з його безпідставністю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.09.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «BMW 535», 2012 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_6 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, засобів та приладів для їх зважування та фасування, мобільних телефонів із сім-картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та чорнових записів.
30.09.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «BMW 535», 2012 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 було виявлене та вилучене наступне майно: мобільний телефон «Iphone» із сім-картками, мобільний телефон «Samsung» із сім-картками; банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошові кошти в загальній сумі 23 181 грн. та грошові кошти в сумі 101 дол. США; 2 купюри, номіналом по 100 грн. кожна за №СИ7918776 та №МД 0056621, при обробці яких спеціальною з хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ».

Постановою слідчого від 01.10.2021 року вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000206.

Питання щодо правового статусу майна, яке вилучене в ході обшуку, врегульоване діючими нормами процесуального законодавства, а саме ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Майно на відшукання якого дозвіл не надавався є тимчасово вилученим.

Згідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактично позбавлення підозрюваного можливості, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до п.п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В розумінні чинного законодавства, вищевказане майно, арешт на яке просить накласти слідчий, є тимчасово вилученим майном.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи із відомостей, які внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, та фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що грошові кошти 2 купюри, номіналом по 100 грн. кожна за № СИ 7918776 та № МД 0056621, при обробці яких спеціальною з хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ», які використалися під час контрольної закупки у ОСОБА_12 (іншого фігуранта даного кримінального провадження), відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу та можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в цій частині та накладення арешту на таке майно із забороною користування та розпорядження ним.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон «Iphone» із сім-картками, мобільний телефон «Samsung» із сім-картками, банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 23 181 грн. та грошові кошти в сумі 101 дол. США, оскільки вони не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та не можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя враховує, що слідчим не надано належних доказів того, що вищевказані грошові кошти в загальній сумі 23 181 грн. та 101 дол. США здобуті саме злочинним шляхом, як про це вказує слідчий. Крім того, слідчий не доведено і того, що телефон «Iphone» із сім-картками, мобільний телефон «Samsung» із сім-картками та банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 являються знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, як про це зазначено в клопотанні.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання учасниками кримінального провадження їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Отже, обов`язок з доведення необхідності накладення арешту на майно з метою його збереження, як речового доказу, покладається саме на особу, яка і звернулася д суду з таким клопотанням.

А тому, з урахуванням вищенаведеного, доказів, якими обґрунтовується клопотання та які надані слідчому судді для дослідження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині клопотання.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, вищевказане майно, яке не підлягає арешту, підлягає поверненню його власнику.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 30.09.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: грошові кошти 2 купюри, номіналом по 100 грн. кожна за №СИ7918776 та №МД 0056621, при обробці яких спеціальною з хімічною речовиною висвітився напис «ЗБУТ» з метою їх збереження, як речових доказів.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Повернути ОСОБА_5 вилучене в нього 30.09.2021 року під час обшуку автомобіля «BMW 535» д.н.з. НОМЕР_1 майно:

- мобільний телефон «Iphone» із сім-картками,

- мобільний телефон «Samsung» із сім-картками,

- банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- грошові кошти в загальній сумі 23 181 грн. та грошові кошти в сумі 101 дол. США.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, а також власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 12.10.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1