Провадження № 1-кс/932/4311/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002080 від 25.11.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
18 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002080 від 25.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002080 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України, про те, що до слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, про те, що до управління надійшла заява від гр. ОСОБА_5 який просити прийняти міри до невстановлених осіб які шахрайським шляхом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу гаджетів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами заявника, а також за фактом того, що до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 , за фактом незаконного використання невстановленою особою на території міста Дніпра знаків для товарів і послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ).
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 які повідомили, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшли товари « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (навушники), які в подальшому замовляли, однак після отримання продукції потерпілі виявили недоліки замовленої продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вище зазначені потерпілі надали для огляду та вилучення продукцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в подальшому направлена для дослідження в компанію ОСОБА_13 .
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу оригінальної продукції торгівельної марки «Apple» - навушників «AirPods», продають продукцію невідомих виробників. Продавець відправляє товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (після оплати або передоплати на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), після чого покупець отримавши запакований товар в оригінальній упаковці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проводить оплату за товар у відділенні та у подальшому виявляється, що в оригінальній упаковці інша річ.
Відповідно до наданої інформації УПК в Дніпропетровській області встановлено, що реєстратором веб-ресурсe « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або їх розміщення належить хостінг-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до інформації, отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що реєстратором доменом ім`я є громадянин ОСОБА_14 , адреса: АДРЕСА_4 .
Оплата послуг проводилась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з карткового рахунку НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено повний номер карткового рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_7
Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, проте у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2020 року підтверджується те, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та групі прокурорів по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а також інших наявних рахунків володільця картки за період з 01.01.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку № НОМЕР_7 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ