У Х В А Л А
іменем України
17 грудня 2021 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
17.12.2021 старший слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ОСОБА_4 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000555 від 11.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 227 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час огляду місця події в с. Височинівка Чугуївського району Харківської області, вул. Миру, 20, а саме: автомобіль "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 з буткою, ключі до запалення вказаного транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 23.10.2021, що належать ОСОБА_5 ; картонні коробки без маркувань розміром 23х18х30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом по 10 л кожний з рідиною, що містить ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із темно-коричневою рідиною в кількості 7 шт, записну книжку в твердій палітурці із записами, що перевозилась на автомобілі "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 ; грошові кошти в розмірі 680 гривень, наступними номіналами: по 100 гривень - АЄ7101552, МВ6699030, УГ8152745, АГ9517371, ГХ8294875, АВ5199224; по 50 гривень - ТГ6905691; по 20 гривень - ЗП9106183; дві срібляні монети по 5 гривень, які добровільно видав ОСОБА_6 ; полімерні пляшки об`ємом по 10 л кожна з прозорою рідиною в кількості 2 шт, які вилучено в приміщенні магазину "Крамниця", що належить ОСОБА_7 ..

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.12.2021 до чергової частини відділу поліції надійшов рапорт о/у УКР ГУНП в Харківській області про виявлення факту транспортування та збуту продукції, яка має ознаки небезпечної, тобто такої, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції в с. Височинівка Чугуївського району Харківської області.

11.12.2021 відомості внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення - стаття 227 Кримінального кодексу України.

Щодо обставин кримінального правопорушення слідчий зазначив, що 10.12.2021 з метою встановлення обставин події в с. Височинівка Чугуївського району Харківської області здійснено виїзд слідчої групи, де в період з 15:10 години по 16:05 годину проведено огляд місця події поблизу будинку №20 по вул. Миру, під час якого було виявлено та вилучено транспортний засіб в кузові якого знаходилися коробки та пляшки із прозорою та темно-коричневого кольорів невідомого походження, за кермом перебував ОСОБА_6 . В подальшому, водій видав грошові кошти в розмірі 680 гривень, які отримано від реалізації продукції, та в магазині "Крамниця" було вилучено дві пляшки з подібними рідинами.

Під час огляду було вилучено автомобіль марки ГАЗ моделі 3302-418 із номером державної реєстрації НОМЕР_1 із буткою; ключі до запалення автомобіля марки ГАЗ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 23.10.2021; картонні коробки без маркувань розміром 23*18*30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом по 10 л. кожний з рідиною, що містить ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із рідиною темно - коричневого кольору в кількості 7 шт.; записна книжка в твердій палітурці із записами; грошові кошти в сумі 680 гривень, номіналами по 100 гривень в кількості 6 шт. із наступними номерами АЄ7101552,МВ6699030, УГ852745, АГ9517371, ГХ8294875, АВ5199224, номіналом 50 гривень 1 шт. з номером ТГ6905691, номіналом 20 гривень 1 шт. з номером ЗП9106183 та дві монети сріблястого кольору по 5 гривень; полімерні пляшки об`ємом по 10 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 2 шт.
Постановою слідчого СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 11.12.2021 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000555 від 11.12.2021.
На момент проведення огляду місця події ОСОБА_6 не мав жодного документу, який посвідчує відомості щодо перевезеної ним продукції, від надання свідчень останній відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 зазначив, що він разом із ОСОБА_6 здійснював перевезення та реалізацію алкогольної продукції. При цьому останній зазначив, що виробник останньої не відомий, упаковки не мають будь яких марнувань і написів, ОСОБА_6 самостійно здійснював завантаження товару та в подальшому самостійно домовлявся в місцях збуту щодо його реалізації. Таким чином встановлено, що останній був матеріально відповідальним за вище вказані картонні коробки без маркувань розміром 23*18*30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом цо 10 л. кожний з рідиною, що містить ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із рідиною темно - коричневого кольору в кількості 7 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 10 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 2 шт, які було вилучено і вони фактично перебували в його розпорядженні.
Для об`єктивного, повного неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб що його скоїли є реальна необхідність у накладенні арешту на вилучена майно з метою забезпечення його збереження та уникнення ризиків, пов`язаних із можливим його знищенням, псуванням або переховуванням.
Вилучені картонні коробки без маркувань розміром 23*18*30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом по 10 л. кожний з рідиною, що містить, ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт:; полімерні пляшки об`ємом по 5 л. кожна із рідиною темно - коричневого кольору в кількості 7 шт.; полімерні пляшки об`ємом по 10 л. кожна із прозорою рідиною в кількості 2 шт мають речовини, вміст яких можна встановити шляхом відповідних досліджень в експертних установах, шляхом проведення судової хімічної експертизи, на предмет складу хімічних сполук та їх суспільної небезпечності.
Вилучений автомобіль марки ГАЗ моделі 3302-418 із номерок державної реєстрації НОМЕР_1 із буткою із ключами до запалення автомобіль марки ГАЗ мають значення речового доказу як знаряддя скоєного кримінального правопорушення і їх збереження є необхідним для подальшого доказування злочину шляхом підтвердження факту безпосереднього введення небезпечної продукції в обіг як на території Чугуївського району так і на території Харківської області.
Вилучене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 23.10.2021 має значення речового доказу, так як фактичним власником автомобілю марки ГАЗ моделі 3302-418 із номером державної реєстрації НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 . Особи які можуть бути причетними до скоєння даного злочину, а також підстави з яких ОСОБА_6 користувався авто яке являється знаряддям скоєння злочину, не встановленні.
Повний перелік місць збуту продукції до теперішнього часу не встановлений, це можливо лише за результатом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, вивчення вище вказаного записника, в якому міститься інформація із зазначенням місця або особи та цифровими записами, що може свідчити про те, що ОСОБА_6 вносив відомості про місця можливого збуту, кількості реалізованої продукції та розмір отриманих грошових коштів.
Факт реалізації продукції підтверджено тим, що в ході огляду місця події, ОСОБА_6 видав грошові кошти, які було отримано від реалізації продукції до магазину «Крамниця» в с. Височинівка Чугуївського району Харківської області, а саме: грошові кошти в сумі 680 гривень, номіналами по 100 гривень в кількості,6 шт. із наступними номерами АЄ7101552, МВ6699030, УГ8152745, АГ9517371, ГХ8294875, АВ5199224, номіналом 50 гривень 1 шт. з номером ТГ6905691, номіналом 20 гріивень 1 шт. з номером ЗП9106183 та дві монети сріблястого кольору по 5 гривень.
Сума завданих збитків не встановлена, проте виходячи із кількості записів записника, також з того, що під час допиту ОСОБА_8 зазначив, що реалізація продукції здійснювалася на декількох машинах, в значну кількість місць, можна дійти висновку, що в обіг на території Харківської області могло потрапити продукції, що буде відповідати великому розміру, згідно із кваліфікацією кримінального правопорушення - злочину передбаченого ст. 227 КК України.
13.12.2021 до Зміївського районного суду в Харківській області за погодженням із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області було направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, згідно із вказаним переліком. Через наявність невідповідностей вимогам пункту 1 частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 14.12.2021 дане клопотання було повернуто для усунення недоліків в строк 72 години з моменту отримання копії ухвали.
На підставі вище викладеного, слідчим зроблено висновок, що тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 11.12.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України (а.п. 1)

На обгрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії рапорту від 10.12.2021 за № 11015, протоколу огляду місця події від 10.12.2021, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотознімків з місця огляду, письмових пояснень ОСОБА_7 ,, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу № 01334-00483-21 від 20.10.2021, полісу № 206408104, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 11.12.2021, ОСОБА_6 від 11.12.2021, ухвали слідчого судді від 14.12.2021 (а.п. 2-31)

Згідно постанови слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 11.12.2021, вилучені 10.12.2021 в ході огляду місця події автомобіль "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 з буткою, ключі до запалення вказаного транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 23.10.2021, що належать ОСОБА_5 ; картонні коробки без маркувань розміром 23х18х30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом по 10 л кожний з рідиною, що містить ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із темно-коричневою рідиною в кількості 7 шт, записну книжку в твердій палітурці із записами, що перевозилась на автомобілі "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 ; грошові кошти в розмірі 680 гривень, наступними номіналами: по 100 гривень - АЄ7101552, МВ6699030, УГ8152745, АГ9517371, ГХ8294875, АВ5199224; по 50 гривень - ТГ6905691; по 20 гривень - ЗП9106183; дві срібляні монети по 5 гривень, які добровільно видав ОСОБА_6 ; полімерні пляшки об`ємом по 10 л кожна з прозорою рідиною в кількості 2 шт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000555 від 11.12.2021 (а. п. 18-19)

Частиною першою, пунктом 7 частини 2статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до частин 1 - 4 статті 170 Кримінального процесуального кодексу Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно достатті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучені речі відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні та прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду клопотання обґрунтовано зазначили, що тимчасово вилучене майно має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що вимагає заходів для забезпечення його збереження.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України, а також, що предмет, який був тимчасово вилучений під час проведення огляду місця події, відповідає критеріям, визначеним устатті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, матеріали клопотання свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалах доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно достатті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 131,132,170-173,175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000555 на тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події, який проводився 10.12.2021 в с. Височинівка Чугуївського району Харківської області, вул. Миру, буд. 20, а саме: автомобіль "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 з буткою, ключі до запалення автомобіля "ГАЗ-3302-418", свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 23.10.2021, що належать ОСОБА_5 ; картонні коробки без маркувань розміром 23х18х30 із полімерними пакетами з дозаторами об`ємом по 10 л кожний з рідиною, що містить ознаки спиртовмісної в кількості 120 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із прозорою рідиною в кількості 12 шт, полімерні пляшки об`ємом по 5 л кожна із темно-коричневою рідиною в кількості 7 шт, записну книжку в твердій палітурці із записами, що перевозилась на автомобілі "ГАЗ-3302-418", реєстраційний номер НОМЕР_1 ; грошові кошти в розмірі 680 гривень, наступними номіналами: по 100 гривень - АЄ7101552, МВ6699030, УГ8152745, АГ9517371, ГХ8294875, АВ5199224; по 50 гривень - ТГ6905691; по 20 гривень - ЗП9106183; дві срібляні монети по 5 гривень, які добровільно видав ОСОБА_6 ; полімерні пляшки об`ємом по 10 л кожна з прозорою рідиною в кількості 2 шт, які вилучено в приміщенні магазину "Крамниця", що належить ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , на якого покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1