Справа № 524/9950/21
Провадження № 1-кс/524/8/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001448 від 18.09.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001448, зареєстрованого 18.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, за фактом службового підроблення.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.09.2021 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо можливого підроблення офіційних документів виконавцями робіт під час реконструкції та утеплення 38 дитячих садків, 23 шкіл та 5 лікувальних закладів м. Кременчука.

Як встановлено під час досудового розслідування, 16.11.2017 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 створене Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Основним завданням підприємства є ведення господарської діяльності по реалізації проекту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук», залучення інвестиційній коштів для реалізації проектів.

21.12.2017 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 Полтавської затверджено проект «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук», відповідальним виконавцем визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із додатку до вищевказаного рішення, до переліку будівель бюджетної сфери, котрі потребують енергоефективних інвестицій увійшли 38 дитячих садків, 23 шкіл та 5 лікувальних закладів м. Кременчука.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено трансакцій на загальну суму 7 063 072 грн:

- 0217693; 2610; кошти на купівлю валюти (евро) для сплати комiсiї та відсотків; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 30.09.21 р.; Без ПДВ на суму 2 652 357.68 грн від 12.10.2021;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 01.04.21 р.; Без ПДВ на суму 1 141 951 грн від 16.04.2021;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 23.09.20 р.; Без ПДВ на суму 90 170.37 грн від 10.11.2020;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 23.09.20 р.; Без ПДВ на суму 609 829.63 грн від 22.10.2020;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 23.09.20 р.; Без ПДВ на суму 85 951.64 грн від 16.10.2020;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 02.04.20 р.; Без ПДВ на суму 610 000 грн від 13.04.2020;

- 0217693; 2610; кошти на купiвлю валюти (евро) для сплати комiсiї та вiдсоткiв; кредитний дог. 48019 вiд 28.12.17; рах.48019 вiд 30.09.19 р.; Без ПДВ на суму 552 812.5 грн від 16.10.2019;

- 0217693; 2610; кошти на купiв. валюти (4000.0 евро) комiсiя за невикор.зобов.на частину кредиту,отримув.ЄБРР; рах.вiд19.03.19; Кред. дог. вiд 28.12.17 опер. № 48019; без ПДВ на суму 1 320 000 грн від 08.04.2019.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення всіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю щодо банківських рахунків зареєстрованих за Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.10.2017 до винесення ухвали слідчим суддею;

?договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

?договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з якихзроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких зроблено дзвінки; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.11.2020 року за Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться наступний рахунок, зокрема: відкритий в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , валюта 978-ЄВРО;

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , валюта 980-Українська гривня;

номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , валюта 980-Українська гривня.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчий та представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не зявились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001448 від 18.09.2021 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.10.2017 до кінцевий термін дії ухвали слідчого судді;

договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких зроблено дзвінки;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за наступними рахунками:

?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , валюта 978-ЄВРО;

?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , валюта 980-Українська гривня;

?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , валюта 980-Українська гривня,

які перебувають у володінні ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1