Справа № 446/2696/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

02.12.2021 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за в період часу з 00:00 год 01.06.2021 по 00.00 год 01.12.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 00:00 год 01.06.2021 по 00.00 год 01.12.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена, та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання інформації ОСОБА_3 вказує те, що 13 жовтня 2021 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Борщовичі, Львівського району про те, що в період часу з 12.07.2021 по 22.09.2021, невідома особа здійснила крадіжку належних їй грошових коштів, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків встановлюється.

Зазначені дії невстановленої особи органом дізнання кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила наступне, що в липні 2021 року до на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак номер у неї не зберігся, та представилась директором кредитної спілки та в ході розмови повідомила, що її син ОСОБА_7 винен банківській установі грошові кошти в сумі 3000 гривень. Під час спілкування невідомий запитав мене чи не хоче вона оплатити суму заборгованості, нащо вона відповіла, що наданий час готова сплатити грошові кошти. Тоді в ході спілкування повідомила невідомій особі реквізити належної їй банківської карти відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час перетелефонував невідомий та повідомив, що на наданій нею карті грошові кошти відсутні. Тоді вона надала реквізити (CVV, термін дії) належної мені іншої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 . В подальшому невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти в сумі 3000 гривень за нібито борг її сина стягнуто та претензій ні до кого на даний час немає.

У період часу з 12 липня 2021 року по 05 жовтня 2021 року вона банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 не користувалась.

05 жовтня 2021 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення про те, що по зазначеній банківській карті у неї наявна заборгованість на загальну суму 74 650 гривень. Тоді вона звернулась у територіальне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, де працівники банку повідомили їй, що у період часу з 12 липня 2021 року по 05 жовтня 2021 року невідома особа здійснила крадіжку належних її грошових коштів на загальну суму 74 650 грн., оскільки мала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця, способу зняття, та руху грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год 01.06.2021 по 00.00 год 01.12.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за в період часу з 00:00 год 01.06.2021 по 00.00 год 01.12.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 00:00 год 01.06.2021 по 00.00 год 01.12.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 03 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1