печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1397/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 08.09.2021, фактами вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинили шахрайське заволодіння грошима АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 3240 тис. грн.

В ході досудового розслідування надійшла інформація, що в період з 13.08.2021 по 17.08.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 287 несанкціонованих операцій на загальну суму 3 240 258 гривень, що проводились за допомогою мобільного додатку IZIbank (суббренд ІНФОРМАЦІЯ_1 , за картковими рахунками двох клієнтів.

Характер операцій полягав у наступному: через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахраї здійснили несанкціоноване втручання в автоматизовану систему після чого почали проводити операції з поповненням номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на різні суми. Першочергово операції не проводились так як картки даних клієнтів були попередньо заблоковані, з причин здійснення ринкових операцій. Однак останні змусили систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом несанкціонованого втручання, відправляти інформацію про успішність операції і відправив свої кошти з транзитного рахунку. Portmane/гаманець українська міжбанківська електронна платіжна система. Спеціалізується на послугах доставки і оплати рахунків за різні товари і послуги в режимі онлайн через Інтернет за допомогою міжнародних платіжних карток Visa і MasterCard.

В результаті власники карток « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 перша картка) рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 картка «IZIbank» № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово телефонували в контакт центр та приймали активну участь в переписці в Чат-боті, щодо питань розблокування карток. Також, ОСОБА_6 постійно цікавився питанням, щодо обмежень грошових сум які дозволено на добу для поповнення оператора «Vodafon», зокрема висловлював свої наміри здійснити поповнення телефону на суму понад 1 мільйон гривень. 03.09.2021 проводилась відео-верифікація з ОСОБА_6 , де під час бесіди було добре помітно обличчя двох невідомих осіб, які допомагають йому у відповідях на питання та консультують останнього як потрібно відповідати.

Встановлено що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити їх вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі з нульовою тарифікацією, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості, у тому числі з нульовою тарифікацією, дата та час з`єднання, з прив`язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів, LAC та CID на протязі часу активного з`єднання з базовою станцією, будь-то дзвінок чи сесія доступу до мережі Інтернет, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився від слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 08.09.2021, фактами вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації про абонентів, їх вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі з нульовою тарифікацією, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості, у тому числі з нульовою тарифікацією, дата та час з`єднання, з прив`язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів, LAC та CID на протязі часу активного з`єднання з базовою станцією, будь-то дзвінок чи сесія доступу до мережі Інтернет, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти їх копії, щодо абонентського номеру, а саме: НОМЕР_6 відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, час та дата, а також повні реквізити банківських чи фінансових установ, на які було вчинено переказ грошей, фінансові реквізити отримувача переказу з рахунків вище зазначених мобільних номерів, ІР-адреса пристроїв абонентів користувачів мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який здійснював переказ грошей на час здійснення переказу відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з початку активації по дату винесення ухвали, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1