У Х В А Л А
Іменем України

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0005881 від 13.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання від дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків, які були відкриті на підставі договору № 8432 від 28.03.2007 «Про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетовою системою» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Мінським РУГУМВС України у м. Києві, виданий 08.09.1998 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та інформації по даних рахунках, а саме: виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача) від 28.03.2007 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення). Информацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблиць (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005881 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Деснянського районного суду ОСОБА_6 від 06.08.2019 № 1-кс/754/3369/19, з приводу не сплати аліментів з боку ОСОБА_7 до ОСОБА_5 по заяві останньої від 25.07.2019 за вх. К-3159 (ЖЄО 57626).

Такі дії кваліфікуються, як ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що аліменти, що стягувалися після відкриття виконавчого провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувалися на відкритий картковий рахунок у ВАТ/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, 28.03.2007 було укладено з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 8432 від 28.03.2007 «Про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетовою схемою» ОСОБА_5 . Даний рахунок було відкрито виключно для зарахування туди грошових коштів по-аліментах, будь-які інші зарахування не відбувались. Зміна реквізитів по-рахункам за повідомленням співробітників банку була пов`язана із внутрішнім рішенням правління банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, призначення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день і час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0005881 від 13.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів (у електронному та друкованому вигляді), а саме до:

- документів, у яких міститься інформація щодо повних даних стосовно рахунків, які були відкриті на підставі договору № 8432 від 28.03.2007 «Про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетовою системою» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Мінським РУ ГУМВС України у м. Києві, виданий 08.09.1998 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та інформації по даних рахунках, а саме: виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача) від 28.03.2007 до 13.09.2021, та іншої наявної інформацію яка має значення для даного кримінального провадження.

Информацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблиць (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1