н/п 1-кс/953/1584/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотаннястаршого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.02.2022 о 16:06 год. на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, вилучене 20.02.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: куртку чоловічу чорного кольору з написом «Bragard»; рюкзак чорного кольору з написом: «Picuardo»; кофту сірого кольору з написом «Tomi Hilfiger»; панаму зеленого кольору з написом «HDM»; куртку чоловічу червоного кольору «Zara Men»; куртку чоловічу марки «Gropp»; куртку чоловіку чорного кольору з написом «Adadas»; штани чоловічі синього кольору марки «Boss»; штани спортивні чорного кольору з написом білого кольору «Nike»; кепку червоного кольору з написом «S.L.B»; кепку чорного кольору з написом «Bentsland»; рюкзак синього кольору з написом «Jan sport»; мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi» імеі: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ; планшет чорного кольору Asus Zenpayg, ноутбук чорного кольору Think Pad імеі: НОМЕР_8 ; флешку сірого кольору SP 4 GB № D33B29; флешку чорного кольору SAW DISK 16 GB; флешку сірого кольору Kingston 8 Gb; флеш накопичувач сірого кольору Transcend, блокнот чорного кольору з червоними записами «Linken» вибір професіоналів; три карти з-під сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; карту з кодом НОМЕР_11 ; сім-карту мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_12 ; мобільний телефон L8Star; мобільний телефон Nomi імей: НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Samsung» імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Redmi note № НОМЕР_19 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар»; два блістера з таблетками з написом «МЕТОДОН ЗН», один блістер 10 таблеток, другий блістер 2 таблетки; аркуш паперу в середині якого виявлено речовину рослинного походження; грошові кошти: 8 штук номіналом купюр по 500 гривень з серійними номерами: АА 4166407, МВ 9390925, ВЖ 0872393, ЄГ 5313768, АЕ 0459331, ХЗ 7284664, ВЕ 0888323, АЄ 5540610; 21 штуку номіналом купюр по 200 гривень з наступними серійними номерами: ВЕ 0712428, УК 9842003, ГА 6114651, ГД 5988073, ГБ 4193261, ДЄ 6571562, ХД 1080399, ГА 2073574, ПВ 1110087, ГА 2795350, ВЖ 3201622, ВЕ 0712424, УМ 2153970, УГ 0879843, СМ 0658336, ЄЩ 0271857, ДВ 4870379, ВЕ 0712411, ВЕ 0712410, ВЕ 0712429, СЄ 8604945; 4 штуки номіналом купюр по 100 гривень з наступними серійними номерами: УП 3927675, УЗ 7238023, АГ 9875315, УБ 5337894.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

11.02.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6

19.02.2022 о 16:00 год. за адресою: АДРЕСА_3 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину були затримані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що 19.02.2022 на підставі ст. 276, 277 КПК України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про те що останні діючи за попередньою змовою у групі та у групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами у період часу з листопада 2021 по лютий 2022 року вчиняли шахрайські дії на території м. Харкова та Харківської області.

Так, 20.02.2022 у період часу з 00 год. 00 хв. по 01 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2022 було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: куртку чоловічу чорного кольору з написом «Bragard»; рюкзак чорного кольору з написом: «Picuardo»; кофту сірого кольору з написом «Tomi Hilfiger»; панаму зеленого кольору з написом «HDM»; куртку чоловічу червоного кольору «Zara Men»; куртку чоловічу марки «Gropp»; куртку чоловіку чорного кольору з написом «Adadas»; штани чоловічі синього кольору марки «Boss»; штани спортивні чорного кольору з написом білого кольору «Nike»; кепку червоного кольору з написом «S.L.B»; кепку чорного кольору з написом «Bentsland»; рюкзак синього кольору з написом «Jan sport»; мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi» імеі: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ; планшет чорного кольору Asus Zenpayg, ноутбук чорного кольору Think Pad імеі: НОМЕР_8 ; флешку сірого кольору SP 4 GB № D33B29; флешку чорного кольору SAW DISK 16 GB; флешку сірого кольору Kingston 8 Gb; флеш накопичувач сірого кольору Transcend, блокнот чорного кольору з червоними записами «Linken» вибір професіоналів; три карти з-під сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; карту з кодом НОМЕР_11 ; сім-карту мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_12 ; мобільний телефон L8Star; мобільний телефон Nomi імей: НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Samsung» імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Redmi note № НОМЕР_19 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар»; два блістера з таблетками з написом «МЕТОДОН ЗН», один блістер 10 таблеток, другий блістер 2 таблетки; аркуш паперу в середині якого виявлено речовину рослинного походження; грошові кошти: 8 штук номіналом купюр по 500 гривень з серійними номерами: АА 4166407, МВ 9390925, ВЖ 0872393, ЄГ 5313768, АЕ 0459331, ХЗ 7284664, ВЕ 0888323, АЄ 5540610; 21 штуку номіналом купюр по 200 гривень з наступними серійними номерами: ВЕ 0712428, УК 9842003, ГА 6114651, ГД 5988073, ГБ 4193261, ДЄ 6571562, ХД 1080399, ГА 2073574, ПВ 1110087, ГА 2795350, ВЖ 3201622, ВЕ 0712424, УМ 2153970, УГ 0879843, СМ 0658336, ЄЩ 0271857, ДВ 4870379, ВЕ 0712411, ВЕ 0712410, ВЕ 0712429, СЄ 8604945; 4 штуки номіналом купюр по 100 гривень з наступними серійними номерами: УП 3927675, УЗ 7238023, АГ 9875315, УБ 5337894.

Як зазначає слідчий, власниками вищевказаного вилученого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Орган досудового розслідування посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, просить накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судове засідання прокурор не з`явився, викликався належним чином. 22.02.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2022 у справі № 953/23060/21 та заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі, проти задоволення клопотання заперечують (а.с. 28-31).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 5-8).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 29).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: одягу, в якому злочинці перебували на місці вчинення злочинів, банківських карток, сім-карток мобільних операторів зв`язку, мобільних телефонів, обладнання, у тому числі комп`ютерного, фіскальних чеків на переказ грошових коштів, розписок потерпілих, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших речей, предметів та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
20.02.2022 з 00:00 год. по 01:30 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 7-12).

Клопотання про арешт майна подано до суду 21.02.2022 о 16 год. 06 хв. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.02.2022, майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002167 від 16.11.2021 (а.с. 13).

19.02.2022 об 23 год. 22 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах (а.с. 14-19).
19.02.2022 об 22 год. 49 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах (а.с. 20-25).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 20.02.2022майно, яке зазначено в клопотанні слідчим, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.02.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: куртку чоловічу чорного кольору з написом «Bragard»; рюкзак чорного кольору з написом: «Picuardo»; кофту сірого кольору з написом «Tomi Hilfiger»; панаму зеленого кольору з написом «HDM»; куртку чоловічу червоного кольору «Zara Men»; куртку чоловічу марки «Gropp»; куртку чоловіку чорного кольору з написом «Adadas»; штани чоловічі синього кольору марки «Boss»; штани спортивні чорного кольору з написом білого кольору «Nike»; кепку червоного кольору з написом «S.L.B»; кепку чорного кольору з написом «Bentsland»; рюкзак синього кольору з написом «Jan sport»; мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi» імеі: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 ; планшет чорного кольору Asus Zenpayg, ноутбук чорного кольору Think Pad імеі: НОМЕР_8 ; флешку сірого кольору SP 4 GB № D33B29; флешку чорного кольору SAW DISK 16 GB; флешку сірого кольору Kingston 8 Gb; флеш накопичувач сірого кольору Transcend, блокнот чорного кольору з червоними записами «Linken» вибір професіоналів; три карти з-під сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; карту з кодом НОМЕР_11 ; сім-карту мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_12 ; мобільний телефон L8Star; мобільний телефон Nomi імей: НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Samsung» імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_17 ; мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Redmi note № НОМЕР_19 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар»; два блістера з таблетками з написом «МЕТОДОН ЗН», один блістер 10 таблеток, другий блістер 2 таблетки; аркуш паперу в середині якого виявлено речовину рослинного походження; грошові кошти: 8 штук номіналом купюр по 500 гривень з серійними номерами: АА 4166407, МВ 9390925, ВЖ 0872393, ЄГ 5313768, АЕ 0459331, ХЗ 7284664, ВЕ 0888323, АЄ 5540610; 21 штуку номіналом купюр по 200 гривень з наступними серійними номерами: ВЕ 0712428, УК 9842003, ГА 6114651, ГД 5988073, ГБ 4193261, ДЄ 6571562, ХД 1080399, ГА 2073574, ПВ 1110087, ГА 2795350, ВЖ 3201622, ВЕ 0712424, УМ 2153970, УГ 0879843, СМ 0658336, ЄЩ 0271857, ДВ 4870379, ВЕ 0712411, ВЕ 0712410, ВЕ 0712429, СЄ 8604945; 4 штуки номіналом купюр по 100 гривень з наступними серійними номерами: УП 3927675, УЗ 7238023, АГ 9875315, УБ 5337894, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Харківського районного управління № 1 ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 49, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1