Справа № 458/555/20
Провадження № 1-кс/452/1002/2021
УХВАЛА
Іменем України

29 листопада 2021 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року за №0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернувся президент ІНФОРМАЦІЯ_1 з прав людей з інвалідністю ОСОБА_4 з приводу того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розвитку параолімпійського та дефлімпійського руху в Україні на виконання Указу Президента України від 06.04.2006 року №290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки параолімпійського та дефлімпійського руху в Україні» створено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 НКСІУ (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо якого було вчинено шахрайські дії, які виразились у не поставці меблів для облаштування ново зведеного корпусу.
У ході досудового розслідування встановлено, що для успішного виконання функцій, а саме: з реабілітації людей з інвалідністю Західним Центром 22 грудня 2018 року був укладений договір №10/18 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) щодо поставки комплектів меблів на суму 3 927 000 гривень.

Відповідно до договору зберігання № 1 від 22.12.2018 р. (далі - Договір) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Зберігач) взяло на себе зобов`язання прийняти на відповідальне зберігання меблі для дому - код ДК 021:20-10 (комплект меблів) (далі - майно) відповідно до акту прийому-передачі майна від 22.12.2018 р., складеного зберігачем та Західним центром.
Згідно пп. 2.1.10 зазначеного Договору зберігач повертає майно за першою вимогою поклажодавця не пізніше 7-ми днів з дня одержання такої вимоги. У разі порушення строків повернення відповідно до пп. 4.4. за невиконання умов Договору зберігач сплачує поклажодавцю штраф у розмірі 7 % від вартості майна.
Західний Центр звернувся листом від 21.06.2019 № 119 до зберігача з вимогою щодо повернення Майна повністю до 01.07.2019 р. У відповідь зберігач надав графік поставки меблів (до 01.09.2019 р.), однак меблі в зазначений строк поставлені не були. Західний Центр листом від 09.09.2019 р. № 174 повторно звернувся з вимогою терміново виконати поставки меблів, однак вищевказані комплекти меблів, що належать підприємству до цього часу не повернуті зі зберігання.
26.03.2020 скеровано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання належним чином завірених копій платіжних доручень здійснених підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 . Рівних прав та можливостей) в користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2018 р. до моменту отримання запиту.

01.04.2020 отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому йдеться про те, що протягом 2018-2020 років підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 НКСІУ згідно платіжного доручення № 685 від 22.12.2018 р. в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведена оплата на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 за меблі на загальну суму 3927000,00 гривень.

24.06.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який являється начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 , який підтвердив, що грошові кошти були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою отримання вищевказаної інформації та документів до директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України про надання документів та інформації, однак незважаючи на те в отримані інформації було відмовлено, зіславшись на ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України відповідно до якої органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді, та повідомлено що Банк готовий надати запитані органом досудового розслідування документи, але в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в структурному підрозділі банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , та відомості про операції по руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , стан рахунку, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копії документів, у будь якому банку вищевказаної фінансової установи, що знаходиться в м. Львів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання копії документів, у будь якому банку вищевказаної фінансової установи, що знаходиться у м. Львові, відомостей про наступне, а саме:

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 ?;

- копії документів щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користується або користувалось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 22 грудня 2018 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 22грудня 2018 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які були перераховані в сумі 3927000,00 грн. згідно платіжного доручення №685 від 22 грудня 2018 року в період з 22 грудня 2018 року по час виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію в паперовому та електронному вигляді на українській мові.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя