Справа № 159/6608/21
Провадження № 1-кс/159/2381/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 листопада 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001148 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за № 0001148.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2021 року о 10 год. 59 хв. працівниками Ковельського РУП ГУНП у Волинській області на автодорозі «Київ-Ковель-Держкордон» зупинено автомобіль «МАН», номерний знак НОМЕР_1 , зі спеціалізованим напівпричіпом цистерною, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , заповнену рідиною з характерним запахом дизельного пального під керуванням ОСОБА_5 , 1976 року народження, у котрого виявлено товаротранспортні накладні на перевезення дизпалива з ознаками підробки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за № 0001148 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
29.10.21 в період часу з 13 год. до 13 год. 45 хв. було оглянуто спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «МАН»реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , зі спеціалізованим напівпричіпом цистерною, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , заповнену рідиною з характерним запахом дизельного пального, водій якого ОСОБА_5 надав товаротранспортні накладні з ознаками підробки.

У відповідності огляду наданої ТТН - 0007034 на відпуск нафтопродуктів від 28.10.2021 року,встановлено наступний зміст: Автопідприємство:ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Автомобіль: державний № НОМЕР_4 , До подорожнього листа N , Замовник (платник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПІБ водія, № посвідч.: ОСОБА_5 НОМЕР_6 , Вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Причіп державний № НОМЕР_2 , Вид перевезень: автоперевезення, Пункт навантаження: АДРЕСА_1 ,Пункт розвантаження: АДРЕСА_2 , Код: UN 1202, Паливо дизельне, 3 клас, ГП ІІІ, Найменування, марка, вид нафтопродукту (нафти): Дизпаливо ДТ-3-К5, сорт F (ДП -3 Євро 5 - ВО) УКТЗЕД 2710.19.43.00, Номер резервуара: __, Об`єм нафтопродукту (нафти), дм3: 6000.000,Метод визначення маси нафтопродукту (нафти) Ареометра, Густина нафтопродукту (нафти): кг/м3: 837.000, Температура нафтопродукту (нафти): 0С: +90С, Маса нафтопродукту (нафти), кг: 5022, Довіреність №__серія__від__, Видана: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відпустив: /підпис/ ОСОБА_7 . Дата і час виїзду з підприємства-вантажовідправника 28.10.21 р. 21-40, Прийняв: водій /підпис/ ОСОБА_5 , Дата та час прибуття до вантажоодержувача___, Вантаж одержав; /підпис відсутній/ Директор ОСОБА_8 . Дані про дату і час прибуття до вантажоодержувача, дата і час виїзду від вантажоодержувача, підпис про одержання вантажу не заповнені. В нижній лівій частині ТТН наявний відтиск круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 .

У відповідності огляду наданої ТТН - 0007035 на відпуск нафтопродуктів від 28.10.2021 року,встановлено наступний зміст: Автопідприємство: ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Автомобіль: державний № НОМЕР_4 , До подорожнього листа N , Замовник (платник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПІБ водія, № посвідч.: ОСОБА_5 НОМЕР_6 , Вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Причіп державний № НОМЕР_2 , Вид перевезень: автоперевезення, Пункт навантаження: АДРЕСА_1 , Пункт розвантаження: АДРЕСА_3 , Код: UN 1202, Паливо дизельне, 3 клас, ГП ІІІ, Найменування, марка, вид нафтопродукту (нафти): Дизпаливо ДТ-3-К5, сорт F (ДП -3 Євро 5 - ВО) УКТЗЕД 2710.19.43.00, Номер резервуара: __, Об`єм нафтопродукту (нафти), дм3: 10000.000, Метод визначення маси нафтопродукту (нафти) Ареометра, Густина нафтопродукту (нафти): кг/м3: 837.000, Температура нафтопродукту (нафти): 0С: +9 0С, Маса нафтопродукту (нафти), кг: 8370, Довіреність №__серія__від__, Видана: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відпустив: /підпис/ ОСОБА_7 . Дата і час виїзду з підприємства-вантажовідправника 28.10.21 р. 21-40, Прийняв: водій /підпис/ ОСОБА_5 , Дата та час прибуття до вантажоодержувача___, Вантаж одержав; /підпис відсутній/ Директор ОСОБА_8 . Дані про дату і час прибуття до вантажоодержувача, дата і час виїзду від вантажоодержувача, підпис про одержання вантажу не заповнені. В нижній лівій частині ТТН наявний відтиск круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 .

У відповідності огляду наданої ТТН - 0007036 на відпуск нафтопродуктів від 28.10.2021 року,встановлено наступний зміст: Автопідприємство: ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Автомобіль: державний № НОМЕР_4 , До подорожнього листа N , Замовник (платник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПІБ водія, № посвідч.: ОСОБА_5 НОМЕР_6 , Вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Причіп державний № НОМЕР_2 , Вид перевезень: автоперевезення, Пункт навантаження: АДРЕСА_1 , Пункт розвантаження: згідно подорожнього листа, Код: UN 1202, Паливо дизельне, 3 клас, ГП ІІІ, Найменування, марка, вид нафтопродукту (нафти): Дизпаливо ДТ-3-К5, сорт F (ДП -3 Євро 5 - ВО) УКТЗЕД 2710.19.43.00, Номер резервуара: __, Об`єм нафтопродукту (нафти), дм3: 14000.000,Метод визначення маси нафтопродукту (нафти) Ареометра, Густина нафтопродукту (нафти): кг/м3: 837.000, Температура нафтопродукту (нафти): 0С: +9 0С, Маса нафтопродукту (нафти), кг: 11718, Довіреність №__серія__від__, Видана: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відпустив: /підпис/ ОСОБА_7 . Дата і час виїзду з підприємства-вантажовідправника 28.10.21 р. 21-40, Прийняв: водій /підпис/ ОСОБА_5 , Дата та час прибуття до вантажоодержувача___, Вантаж одержав; /підпис відсутній/ Директор ОСОБА_8 . Дані про дату і час прибуття до вантажоодержувача, дата і час виїзду від вантажоодержувача, підпис про одержання вантажу не заповнені. В нижній лівій частині ТТН наявний відтиск круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 .

Враховуючи, здобуту під час досудового розслідування інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до певних документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення схоронності документів, що матимуть в подальшому силу речових доказів, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) №№ ТТН-0007034, ТТН-0007035, ТТН - 7036 від 28.10.2021 року, акцизних накладних, заявок на навантаження за 28.10.2021 рік, копій журналів в`їзду, виїзду за 27 та 28 жовтня 2021 року (автопідприємство ФОП « ОСОБА_6 »), сертифікату відповідності та паспорту якості на дизельне пальне, документів щодо придбання, зберігання, реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 27.10.2021 року по 28.10.2021 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчій СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням начальнику сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або старшому оперуповноваженому сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або старшому оперуповноваженому сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 : товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №№ ТТН-0007034, ТТН-0007035, ТТН - 7036 від 28.10.2021 року, акцизні накладні, заявки на навантаження за 28.10.2021 року, копії журналів в`їзду, виїзду за 27 та 28 жовтня 2021 року (автопідприємство ФОП « ОСОБА_6 »), сертифікат відповідності та паспорт якості на дизельне пальне, документи щодо придбання, зберігання, реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.10.2021 року по 28.10.2021 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.12.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1