УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1777/21

Провадження № 1-кс/486/251/2021

16 листопада 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 11 жовтня 2021 року,
В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2021 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим з начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 11 жовтня 2021 року.
З клопотання вбачається, що 11 жовтня 2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08 жовтня 2021 року в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання знайшла оголошення «продам дрова» зателефонувавши за вказаним номером телефону НОМЕР_1 їй повідомили, що займаються доставкою дров, та вона замовила собі доставку додому. В ході розмови з останнім по телефону повідомив, що треба переказати кошти на банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3800 грн. 09 жовтня 2021 року зателефонувавши за вказаним номером телефону, трубку ніхто не брав. На місці було відібрано письмову заяву. В подальшому проводиться подальша перевірка.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 11 жовтня 2021 року за №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що заявниця є власницею картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , також відповідно до виписки банківського рахунку грошові кошти шахрайським шляхом були переслані на карту НОМЕР_2 .

Зазначає, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті рахунку.

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила надати згоду на тимчасовий доступналежним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів з період 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаною карткою у період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 жовтня 2021 року до ЄРДР за № 0000284 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 11 жовтня 2021 року.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаною карткою у період з 00:00 год. 08 жовтня 2021 року по 00:00 год. 09 жовтня 2021 року включно, які зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ).

Ухвала підлягає виконанню до 16 грудня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1