Провадження № 1-кс/331/322/2022
Справа № 331/1451/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, погодженим з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказав, що 16.03.2021 невстановленими посадовими особами ТОВ «Енергосервіс-М» (м. Мелітополь, Запорізької області) з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення компресор ФВ6 задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост «Запоріжжя» Дніпровської митниці Держмитслужби компресори ФВ6 під виглядом цивільних товарів «Компресор 1п10-1-02», які не підлягають експортному контролю.

За наявними даними, 16.03.2021 представниками ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М» (, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 55/1) на митному посту Запоріжжя розпочато процедуру митного оформлення. Відповідно до наданої митної декларації UA110230/2021/005056, товари «КОМПРЕСОР 1П10-1-02 (без хладону) - 20 шт. Країна виробництва UA», «холодильна машина МВВ4-1-2», вивозяться за межі України відповідно до контракту від 14.09.2020 №17-П/2020, укладеного між ТОВ «Енергосервіс-М» та ООО «Завод холодильного машиностроения РЕФМА» (308015, г. Белгород, Росийская Федерация), специфікація №3 від 10.02.2021 до вищезазначеного контракту, інвойсу від 10.02.2021 №63. Так, встановлено, що з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення компресор ФВ6 задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост «Запоріжжя» Дніпровської митниці Держмитслужби компресори ФВ6 під виглядом цивільних товарів «Компресор 1П10-1-02», які не підлягають експортному контролю.

Також, відповідно до наданої митної декларації UA110230/2021/005061, «станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця, вивозиться за межі України відповідно до контракту від 26.01.2021 №01-СП/2021, укладеного між ТОВ «Енергосервіс-М» та ООО «ТРАНС-КОМПЛЕКТ» (г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 7, корпус 1 литер. А, помещ. 15, Росийская Федерация), специфікація №1 від 26.01.2021 до вищезазначеного контракту. Так, встановлено, що з метою експорту на територію Російської Федерації товарів військового призначення задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост «Запоріжжя» Дніпровської митниці Держмитслужби під виглядом цивільних товарів «станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», яка не підлягає експортному контролю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 співробітниками митниці проведено повний митний огляд товару, під час якого виявлено, що виявлено вироби, які не були заявлено у електронній митній декларації від 16.03.2021 №UА110230/2021/005061, відсутні у інвойсі від 26.01.2021 та специфікації № 1 від 26.01.2021 до контракту від 26.01.2021 № 01-СП/2021. Виявлені вироби були упаковані у паперовий пакувальний матеріал. За результатами митного огляду складено Акт митного огляду від 17.03.2021 №UА110230/2021/005061. Так, співробітниками митниці виявлено ознаки порушення митних правил, передбачених ст.472 Митного кодексу України. В подальшому, 19.03.2021 співробітниками митниці складено протокол про порушення митних правил №0157/11000/21 від 19 березня 2021 року, у якому зазначено, що вилучено товар, а саме: прокладки, 20 шт.; кільця із полімерного матеріалу, 16 шт.; металеві хвилеподібній кільця, 16 шт.

24.03.2021 співробітниками митниці проведено повний митний огляд. За результатами митного огляду складено Акт митного огляду від 24,03.2021 №UА110230/2021/005056. Під час якого виявлена невідповідність задекларованих товарів наявним - окрім ЗІП безпосередньо до насосу вакуумного ТИПУ 2ДВН-500 знаходяться наступні предмети, а саме: 2 поршні (120-1004015), 1 мембранний вентиль (СВМ-12Ж- 10Ю, 6 підшипників. В ході огляду товару №3 виявлено 1 холодильну машину МВВ4-1- 2, яка знаходиться на 1 палеті, біля холодильної машини знаходиться картонна коробка з зазначенням на коробці її вмісту. Виявлена невідповідність - окрім ЗІП безпосередньо до холодильної машини МВВ4-1-2 знаходяться предмети, а саме: 1 блок циліндра 1 ступень, 1 блок циліндра 3 ступені, 1 кришка 2 ступені, 24 заглушки, 1 клемник, 2 шатуна, 6 пальців, 12 вкладишів, які співробітниками Дніпровської митниці Держмитслужби були вилучені, за результатами був складений протокол про порушення митних правил №0164/11000/21 від 25.03.2021.

Згідно листа Державної служби експортного контролю України №1085/30-19 від 18.03.2019 товар «КОМПРЕСОР ФВ6» ідентифікований як товар військового призначення, який в установленому порядку допущений до цивільного використання і відповідає найменуванню товару за позицією ML9a Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 №1807, міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється за дозволом чи висновком Держекспортконтролю.

Разом з тим встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М», впродовж 2020 року і по теперішній час, здійснюють протиправну діяльність, яка виражається в експорті/імпорті товарів військового призначення та подвійного використання без дозвільних документів, тобто порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження:

Проведено:

1. Тимчасові доступи до речей і документів, а саме:

1.1. документи, які знаходились у володінні Дніпровської митниці Державної митної служби України та стосуються експорту товарів ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М»: протокол про порушення митних правил №0157/11000/21 від 19 березня 2021 року та вилучені товари: прокладки, 20 шт.; кільця із полімерного матеріалу, 16 шт.; металеві хвилеподібній кільця, 16 шт. протокол про порушення митних правил №0164/11000/21 від 25.03.2021 та вилучені товари: клапани, 24 шт.; колінчастий вал, 1 шт.; насоси, 6 шт.; шарова опора, 1 шт.; водорегулюючий клапан з металевою трубкою (21АК7-2-3-16.000), 6 шт.; поршень, 9 шт.; моновакууметр, 18 шт.; підшипник, 6 шт.; поршневий палець, 10 шт.; гільза (4ПБ20.012а), 6 шт.; клапан комбінований (1ККХ 21.000), 3 шт.; шатунно-поршнева група (5ПБ20.01.000), 6 шт.; поршень (120-10004015), 2 шт.; мембранний вентиль (СВМ-12Ж-10К), 1 шт.; підшипник, 6 шт.; блок циліндра 1 ступень, 1 шт.; блок циліндра 3 ступені, 1 шт.; кришка 2 ступені, 1 шт.; заглушка, 24 шт.; клемник, 1 шт.; шатун, 2 шт.; палець, 6 шт.; вкладиш, 12 шт.

1.2. документи, які знаходились у володінні митного посту «Запоріжжя» Дніпровської митниці Державної Митної служби України щодо операцій експорту товарів, які здійснювала ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М» за митними деклараціями UA110230/2021/005056 та UA110230/2021/005061, а саме:

1.2.1. За митною декларацією № UA110230/2021/005061:

ВМД №UA110230/2021/005061, з додатками;

Упаковочний лист №34 від 16.03.2021, на 1 арк.;

«счет-фактура» №1 від 26.01.2021, на 1 арк.;

Міжнародна товарно-транспортна накладна серія А № 157743 від 16.03.2021, на 1 арк.;

Договір поставки №01-СП/2021 від 26.01.2021, з додатками, всього на 4 арк.;

Сертифікат якості №98, на 1 арк.;

Висновок попередньої ідентифікації товарів 160-022 від 09.03.2021, на 4 арк.;

Лист №14/02 від 04.02.2021, на 1 арк.;

1.2.2. За митною декларацією № UA110230/2021/005056:

ВМД №UA110230/2021/005056, з додатками;

Сертифікат якості №102 від 24.02.2021, на 1 арк.;

Сертифікат якості №103 від 25.02.2021, на 1 арк.;

Сертифікат якості №97 від 23.02.2021, на 1 арк.;

Упаковочний лист №33 від 16.03.2021, на 1 арк.;

«счет-фактура» №63 від 10.02.2021, на 1 арк.;

Видаткова накладна № А-020000004 від 08.02.2021, на 1 арк.;

Видаткова накладна № К- від 11.01.2021, на 1 арк.;

Видаткова накладна № ЮМВ-030000002 від 04.03.2021, на 1 арк.,

Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-010 від 04.02.2021, на 7 арк.;

Висновок попередньої ідентифікації товарів №160-023 від 09.03.2021, на 4 арк.

1.2.3. а також вилучені речі: за митною декларацією UA110230/2021/005056 («КОМПРЕСОР 1П10-1-02 (без хладону). Країна виробництва UA», 20 одиниць; «холодильна машина МВВ4-1-2 (без хладону) з ЗІП», 1 одиниця); та за митною декларацією UA110230/2021/005061 («станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця).

Вилучені речі є предметом вчинення кримінального правопорушення, документи містять відомості, які мають значення для ефективного досудового розслідування.

2. Огляди:

2.1. проведено огляд речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а саме: «компресор 1П10-1-02 (без хладону)», 20 одиниць; «холодильна машина МВВ4-1-2 (без хладону) з ЗІП», 1 одиниця; «станція компресорна 4ВУ-5/9М8. Заводський №0221222», 1 одиниця за участю спеціаліста ОСОБА_5 . Під час огляду було встановлено, що 10 компресорів з бирками «1П10-1-02» є компресорами «ФВ6», які відносяться до товарів військового призначення, інші 10 компресорів «1П10-1-02» мають ознаки компресору «ФВ6».

2.2. проведено огляди Інтернет-ресурсів, під час яких встановлено інформацію щодо ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М», щодо підприємств, які відповідно до видаткових накладних поставили вищезазначені товари до ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М», а саме: ТОВ «АЛЬМЕК», ТОВ «НВП КОННЕКТОР», ТОВ «ЮЖМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ». Огляд Інтернет-ресурсів щодо підприємств РФ, на які ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М» постачало зазначені товари, а саме: ООО «ТРАНС-КОМПЛЕКТ» (м. Санкт-Петербург, РФ), ООО «Завод холодильного машиностроения «РЕФМА» (м.Бєлгород, РФ). Під час останніх оглядів було встановлено, що підприємства РФ приймають участь у державних закупівлях РФ щодо постачання техніки, у тому числі компресорів для використання військовими частинами РФ та підприємствами, які відносяться до МО РФ.

3. Допити:

3.1. допитано у якості свідка провідного інженера 621 НВП МО України ОСОБА_5 , який надав покази, що компресори з бирками «1П10-1-02» є компресорами «ФВ6», які відносяться до товарів військового призначення, які раніше виготовлялись ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА» у складі холодильних установок, кондиціонерів та постачались до Російської Федерації для подальшого використання на кораблях військово-морського флоту Російської Федерації.

3.2. допитано у якості свідка представника підприємства (м.Мелітополь), яке займається продажом та ремонтом компресорів «ФВ6», який зазначив, що відмінністю між компресором «ФВ6» та компресором «1П10-1-02» є колінчастий вал. Порівнюючи покази зазначеного свідка з оглядом вилучених компресорів, можна встановити, що на 10 компресорах з маркуванням «1П10-1-02» встановлений колінчастий вал, який відповідає технічним умовам компресора «ФВ6».

4. Запит:

4.1. відправлено запит та отримано позитивну відповідь від Держекспортконтролю про те, що компресор «ФВ6» відноситься до товарів військового призначення, який допущений до цивільного використання. посадові особи ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М» до ДСЕК України з приводу здійснення експорту товарів не звертались.

5. Речові докази:

5.1. документи, які вилучені на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та 29.03.2021 визнані речовим доказом зберігаються в матеріалах кримінального провадження;

5.2. товари, які вилучені на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів та 29.03.2021 визнані речовим доказом та передані 29.03.2021 і 30.03.2021 на відповідальне зберігання до матеріального складу АТ «Мотор січ».

6. Обшуки:

6.1. проведено обшуки за місцем проживання співробітників та офісного приміщення ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-М», під час яких вилучено митні декларації, іншу документацію з приводу раніше вилучених товарів, а також комп`ютерну техніку, мобільні телефони на яких під час проведення огляду виявлено інформацію, яка має важливість для досудового розслідування та призначено комп`ютерно-технічну експертизу електронних носіїв інформації.

7. Арешт:

7.1. накладено арешт на вилучені предмети та документи, вилучені під час проведення обшуків.

8. Експертизи:

8.1. призначено судову товарознавчу експертизу військового майна товарів та отримано висновок судового експерта, що 10 компресорів з бирками «1П10-1-02» є компресорами «ФВ6», які відносяться до товарів військового призначення, інші 10 компресорів «1П10-1-02» мають ознаки компресору «ФВ6»;

8.2. призначено комп`ютерно-технічну експертизу електронних носіїв інформації, вилучених під час проведення обшуків.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 333 КК України, є нетяжким злочином.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2,3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.03.2022 проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, внаслідок особливої його складності, обсягу та специфіки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести для встановлення об`єктивної істини, зокрема:

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи електронних носіїв інформації, вилучених під час проведення обшуків;

- встановити осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- встановити та допитати в якості свідків працівників ТОВ «Енергосервіс-М», ТОВ «АЛЬМЕК», ТОВ «НВП КОННЕКТОР», ТОВ «ЮЖМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»;

- провести огляд файлів, які були встановлені в ході проведення комп`ютерно-технічної експертизи вилученої під час обшуків носіїв інформації;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій, у тому числі після отримання комп`ютерно-технічної експертизи;

- за наявності достатніх доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше шести місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно продовжити строки досудового розслідування, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, до шести місяців, тобто до 25.09.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується, що завершення досудового розслідування до 25.03.2022 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи електронних носіїв інформації, вилучених під час проведення обшуків;

- встановити осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- встановити та допитати в якості свідків працівників ТОВ «Енергосервіс-М», ТОВ «АЛЬМЕК», ТОВ «НВП КОННЕКТОР», ТОВ «ЮЖМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»;

- провести огляд файлів, які були встановлені в ході проведення комп`ютерно-технічної експертизи вилученої під час обшуків носіїв інформації;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій, у тому числі після отримання комп`ютерно-технічної експертизи;

- за наявності достатніх доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, слід продовжити до шести місяців, тобто до 25 вересня 2022 року.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.03.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, до шести місяців, тобто до 25 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1