Провадження №1-кс/447/36/22
Справа №447/102/22
У Х В А Л А

18 січня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Стрийського РУП ВП ГУНП у Львівській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000553 від 19.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
17.01.2022 в суд надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Стрийського РУП ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2021 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.07.2021 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.
У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.
Згідно здобутої інформації встановлено, що власником банківської карти АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .
Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні виникла необхідністю у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 23.07.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 27.07.2021 по дату постановлення ухвали - містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У разі здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати запис таких розмов що надасть можливість використовувати їх як докази цьому кримінальному провадженні.
Необхідність отримання доступу до вказаних вище відомостей в такий проміжок час обґрунтовується тим, що особа яка таємно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 могла їх знімати в інший день, переводити на інший рахунок. Крім цього, можна буд встановити програмно-технічний (і) комплекс (и) (банкомати) з якого (их) знімалися кошти з даний проміжок часу, їх місцезнаходження, матеріали відеозйомки що дасть змогу встановит особу злочинця та його звичне місце перебування.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУНП у Львівській області в кримінальному провадженні № 0000553 від 19.08. 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 :
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 27.07.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копій документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 27.07.2021 по 18.01.2022.
Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 18.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1