Дата документу 24.01.2022 Справа № 554/9424/21
Провадження № 1-кс/554/892/2022
Ухвала
іменем України
24.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

Старший слідчий Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що До чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.05.2021 року надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій, якими їй було завдано матеріальні збитки.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2021 за № 0000235.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 21.04.2021 вона вирішила придбати собі у власність автомобіль Honda CR-V 2012 р.в. У зв`язку із цим потерпіла на сайті «ОLХ» знайшла оголошення із відповідною послугою, а саме пригоном необхідного автомобіля з-за кордону. В подальшому, ОСОБА_3 зателефонувала на мобільний номер телефону, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови із вказаним чоловіком виникла домовленість щодо того, на кого буде зареєстровано даний автомобіль. Через це виникла необхідність відправити фото першої та другої сторінки паспорта. Також, 23.04.2021 на мобільний номер телефону через месенджер «Viber» потерпілій відправили квитанцію із необхідними реквізитами для сплати авансу за автомобіль. Тому, цього ж дня чоловік потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_6 пішов до відділення банку та здійснив грошовий переказ в сумі 29654 грн. на рахунок, вказаний у повідомленні.

В подальшому, 26.04.2021 на мобільний номер потерпілої ОСОБА_3 знову зателефонував продавець та повідомив, що він перебуває у брокера та необхідно зробити ще один грошовий переказ на суму 73403 грн. 65 коп. за тими ж реквізитами для того, щоб він міг розмитнити авто. Гроші були переказані того ж дня. В ході подальшого спілкування із продавцем, останній повідомив, що автомобіль розмитнений, на підтвердження чого відправив фото митної декларації у «Viber».

Так, 27.04.2021 потерпілій ОСОБА_3 знову зателефонував продавець та сказав, що необхідно заплатити громадянину Польщі за автомобіль, який вони придбали на ті ж самі реквізити. Грошові кошти в сумі 116543 грн. було перераховано цього ж дня.

В подальшому, 29.04.2021 чоловік, який представлявся продавцем, перестав виходити на зв`язок, а на телефонні дзвінки був ввімкнений автовідповідач. У зв`язку із цим, потерпіла ОСОБА_7 року звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайства. Загалом, їй завдано матеріальних збитків на суму 219600 грн. 65 коп.

Поруч із цим до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_3 додала копії трьох квитанцій про переказ грошових коштів її чоловіком ОСОБА_6 , загальною сумою 219600 грн. 65 коп. На зазначених квитанціях зазначено номер розрахункового рахунку отримувача НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_5 ). Окрім цього зазначено, що даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення слідства виникла необхідність у отриманні інформації, що стосується номеру банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також виписку по даному рахунку за період з 22.04.2021 по 30.04.2021 по рахунку НОМЕР_2 .

Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти), а також виписку по даному рахунку за період з 22.04.2021 по 30.04.2021 по рахунку НОМЕР_2 , на який було здійснено перекази, що мало місце 23.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, загальною сумою трьох переказів 219600 грн. 65 коп. та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ..

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1