УХВАЛА

Справа № 569/23719/21

1-кс/569/8237/21

24 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003417 від 05.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в невстановлений період часу невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що невідома, під приводом продажу товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ,що підтверджує заява про вчинене кримінальне правопорушення та допит потерпілого від 04.11.2021.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: фото матеріали по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .
Підстави, що документи перебувають:- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дадуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, встановити винних осіб та свідків. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів:на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Дізнавач сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавача СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я: ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 30.10.2021 по 00:00 год. 11.11.2021, відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 30.10.2021 по 00:00 год. 11.11.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ,в період часу з 00:00 год. 30.10.2021 по 00:00 год. 11.11.2021,відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 30.10.2021 по 00:00 год. 11.11.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів, відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя