Провадження № 1-кс/686/9561/21
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000294 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21 вересня 2021 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 20.09.2021 року під час проведення санкціонованих обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у транспортному засобі марки «BMW» модель «X5» р.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , у транспортному засобі «PEUGEOT» модель «405» р.н. НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , а саме на: банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , 3 блокноти. Банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , скретч картку ПрАТ «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_7 з СІМ-карткою ПрАТ «Київстар», СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , СІМ-картка «Джинс» № НОМЕР_10 , СІМ-картка ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , СІМ-картка «Ало» № НОМЕР_12 , коробку від мобільного телефону марки «Нокіа», банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_16 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «105» ІМЕІ НОМЕР_19 з сім-картою № НОМЕР_20 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL ALP Cal 9 mm PAK» та «EAP 16110074 Made in Turkey», з предметами схожими на патрони в кількості 6 шт.: 2 патрони з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «ПС 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «OZ-K 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «S&B 9 мм Р.А. Blanc», 1 патрон без маркуванням «9 мм», мобільний телефон «Samsung SM-G960F», блокнот з написом «Alma-Veko», банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 , блокнот чорного кольору з написом «Axent», блокнот із зображенням «ведмедика», мобільний телефон марки «iPhone» модель «6» із серійним номером «FNMVJ02EG5ML», ІMEI: НОМЕР_22 білого кольору, банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_23 , : предмет зовні схожий на розкладний ніж з рукояткою чорного кольору, предмет зовні схожий на сокиру, предмет зовні схожий на телескопічну палицю, шматок тканини синього кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 51», чорного кольору ІМЕІ « НОМЕР_24 » ІМЕІ « НОМЕР_25 », який знаходиться в силіконовому чохлі чорного кольору та в якому знаходиться сім картка мобільного оператора України з № НОМЕР_26 , зубну щітку чорно-білого кольору, бритвений станок синього кольору, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_27 , пластиковий тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_28 , два недопалки цигарок марки «Parlament» та грошові кошти в сумі 150 Євро, 250 доларів США, 383 гривні 50 копійок, які вилучено під час особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.
Ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено що на протязі квітня-вересня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пошкодженням майна, під надуманим приводом, вимагають грошові кошти у жителів м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_6 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).
17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_6 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW» модель «X5» р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_6 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить останньому на праві спільної часткової приватної власності, з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_7 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі «PEUGEOT» модель «405» р.н. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , який належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_7 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належить останньому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_13 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «SKODA» модель «OCTAVIA» р.н. НОМЕР_29 , який належить останньому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_13 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

17 вересня 2021 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке на праві частково на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення рукописних та/або друкованих записів, банківських карток, електронних носіїв з інформацією, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , а також мобільних телефонів та сім-карт, якими користується ОСОБА_14 (з метою огляду журналу дзвінків, смс-повідомлень і месенджерів).

20.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено: банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , 3 блокноти. Банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , скретч картку ПрАТ «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_7 з СІМ-карткою ПрАТ «Київстар», СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , СІМ-картка «Джинс» № НОМЕР_10 , СІМ-картка ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , СІМ-картка «Ало» № НОМЕР_12 . Коробку від мобільного телефону марки «Нокіа».

20.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_16 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «105» ІМЕІ НОМЕР_19 з сім-картою № НОМЕР_20 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL ALP Cal 9 mm PAK» та «EAP 16110074 Made in Turkey», з предметами схожими на патрони в кількості 6 шт.: 2 патрони з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «ПС 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «OZ-K 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «S&B 9 мм Р.А. Blanc», 1 патрон без маркуванням «9 мм».
20.09.2021 в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW» модель «X5» р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 150 Євро, 250 доларів США, 383 гривні 50 копійок, мобільний телефон «Samsung SM-G960F», блокнот з написом «Alma-Veko», банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 , блокнот чорного кольору з написом «Axent», блокнот із зображенням «ведмедика».
20.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone» модель «6» із серійним номером «FNMVJ02EG5ML», ІMEI: НОМЕР_22 білого кольору , банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету № 7335038.

20.09.2021 в ході проведення обшуку у транспортному засобі «PEUGEOT» модель «405» р.н. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: предмет зовні схожий на розкладний ніж з рукояткою чорного кольору, предмет зовні схожий на сокиру, предмет зовні схожий на телескопічну палицю, шматок тканини синього кольору.

20.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 51», чорного кольору ІМЕІ « НОМЕР_24 » ІМЕІ « НОМЕР_25 », який знаходиться в силіконовому чохлі чорного кольору та в якому знаходиться сім картка мобільного оператора України з № НОМЕР_26 .

20.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: зубну щітку чорно-білого кольору, бритвений станок синього кольору, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_27 , пластиковий тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_28 , два недопалки цигарок марки «Parlament».

Крім цього, 20.09.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час проведення обшуку затриманої особи виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 150 Євро, 250 доларів США, 383 гривні 50 копійок, поміщено в спеціальний пакет 7334662.

Постановами слідчого від 20.09.2021 року та 21.09.2021 року вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000294 від 09.07.2021 року.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: 3 блокноти, коробку від мобільного телефону марки «Нокіа», грошові кошти в сумі 150 Євро, 250 доларів США, 383 гривні 50 копійок, блокнот з написом «Alma-Veko», блокнот чорного кольору з написом «Axent», блокнот із зображенням «ведмедика», предмет зовні схожий на розкладний ніж з рукояткою чорного кольору, предмет зовні схожий на сокиру, предмет зовні схожий на телескопічну палицю, шматок тканини синього кольору, зубну щітку чорно-білого кольору, бритвений станок синього кольору, два недопалки цигарок марки «Parlament» слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано доказове значення вказаних речей у даному кримінальному провадженні і не уточнено, за якими саме ознаками вказане майно віднесено до речових доказів у даному кримінальному провадженні, таким чином постанова слідчого про визнання вищевказаного майна речовими доказами немотивована і формальна і в цьому контексті її наявність не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст. 98 КПК України.
Враховуючи вищевикладене та положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , Банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , скретч картку ПрАТ «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_7 з СІМ-карткою ПрАТ «Київстар», СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , СІМ-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 , СІМ-картка «Джинс» № НОМЕР_10 , СІМ-картка ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 , СІМ-картка «Ало» № НОМЕР_12 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_16 ; банківську картку АТ «Monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «105» ІМЕІ НОМЕР_19 з сім-картою № НОМЕР_20 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL ALP Cal 9 mm PAK» та «EAP 16110074 Made in Turkey», з предметами схожими на патрони в кількості 6 шт.: 2 патрони з маркуванням «ВІЙ 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «ПС 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «OZ-K 9 мм Р.А.», 1 патрон з маркуванням «S&B 9 мм Р.А. Blanc», 1 патрон без маркуванням «9 мм», мобільний телефон «Samsung SM-G960F», банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «iPhone» модель «6» із серійним номером «FNMVJ02EG5ML», ІMEI: НОМЕР_22 білого кольору, банківську карту «Monobank» за номером НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 51», чорного кольору ІМЕІ « НОМЕР_24 » ІМЕІ « НОМЕР_25 », який знаходиться в силіконовому чохлі чорного кольору та в якому знаходиться сім картка мобільного оператора України з № НОМЕР_26 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_27 , пластиковий тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_28 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1