21.09.2021
Справа № 642/6174/21
Провадження № 1-кс/642/3364/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

20 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів усіх документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяв (клопотань) про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; копій (належним чином завірених) установчих документів юридичних осіб; витягів (оригіналів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідок (оригіналів) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2003 року № 156); копій паспортів директорів - для юридичних осіб; витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об`єкта містобудування; копій технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна; містобудівних розрахунків (оригіналів), виконаних розробниками проектної документації, з фотофіксацією земельних ділянок (з оточенням) у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової та детальної зйомки; технічних висновків (оригіналів) про можливість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації) об`єктів містобудування, виконаних експертами, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати; кадастрових довідок (оригіналів), виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяв (нотаріально посвідчених) попередніх землекористувачів на ім`я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування - у разі, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування, з долученням копій документів, що підтверджують право землекористування попереднього користувача; Актів обстеження земельних ділянок, проведеного у порядку самоврядного контролю; Актів обґрунтування меж та розмірів земельних ділянок; договорів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з розробниками документації із землеустрою; завдань на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (проектів відведення земельних ділянок); заяв про надання земельних ділянок у користування (оренду або постійне користування) або про передачу у власність для будівництва об`єктів; заяв про дозвіл на обробку персональних даних; проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; витягів (оригіналів) з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; актів встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості); витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельні ділянки, що надаються (у разі, якщо таке право зареєстроване); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок; довідок (оригіналів) про розрахунок орендної плати (у разі надання ділянки в оренду); витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомості; копій попередніх договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста; довідок про банківські реквізити заявників; актів приймання-передачі документації із землеустрою: що були підставою надання дозволу на розробку проекту землеустрою та подальшої передачі в оренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) земельної ділянки, площею 0, 2252 га, по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :11:004:0011, а також укладення договору оренди землі від 04.03.2021, державну реєстрацію якого проведено 10.03.2021; що були підставою надання можливого дозволу (у разі прийняття відповідних рішень та неукладення до цього часу відповідних договорів оренди або непроведення їх державної реєстрації) на розробку проектів землеустрою та подальшої передачі в оренду земельних ділянок: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Як вбачається з наданих матеріалів, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію (з відкриттям відповідного розділу) за ОСОБА_5 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 20,1 кв.м., по в АДРЕСА_3 .
Вказане рішення державного реєстратора містить посилання на норми ч.3 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі - Порядку), які регулюють загальний порядок розгляду державним реєстратором заяв про державну реєстрацію прав і не містить посилання на конкретні норми Порядку, якими врегульовано особливості державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.
Водночас, з урахуванням того, що державним реєстратором відповідно до п.20 Порядку проведено державну реєстрацію права власності на окремий індивідуально визначений об`єкт нерухомого майна (нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_3 ) вперше з відкриттям нового розділу в Державному реєстрі прав та присвоєнням реєстраційного номера цьому об`єкту нерухомого майна, під час розгляду заяви ОСОБА_5 державному реєстратору слід було керуватися п.41 Порядку, яким встановлено перелік документів, що подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна.
Так, відповідно до п.41 Порядку для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються, зокрема: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597853, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_3 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію. Інші відомості, які б підтверджували підстави виникнення права власності на згадану нежитлову будівлю, а також речових прав на земельну ділянку під вказаним об`єктом нерухомості, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (Реєстр будівельної діяльності, який перебуває у відкритому доступі, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), - відсутні.
Сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, такої підстави закон не передбачає (постанова ОП КГС ВС від 24.01.2020 у справі №910/10987/18).
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 19.03.2020 (за реєстровим №947) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №952), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.2 ст.135 Земельного кодексу України продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, зокрема, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Таким чином, однією з підстав для передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у позаконкурентний спосіб є розміщення на них об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Відсутність у відкритих Реєстрах відомостей про наявність на момент відкриття розділу на згадану будівлю документів, які б підтверджували виникнення права на нерухоме майно та земельну ділянку вказує на наявність ознак протиправної схеми, пов`язаної з використанням «підставних» осіб для безпідставного проведення за ними державної реєстрації права власності на нерухоме майно, власником якого вони не були, з метою створення видимості про фактичну наявність такого права та подальшого використання цих неправдивих відомостей для досягнення кінцевої мети у вигляді заволодіння правом на земельну ділянку за вищевказаною адресою в обхід встановленої законом процедури земельних торгів.
Так, проведеним поглибленим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено ряд аналогічних реєстрацій права власності наступних об`єктів нерухомого майна у м. Харкові.
Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_6 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597851, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_4 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 19.03.2020 (за реєстровим №946) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №951), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_7 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597854, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_5 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 19.03.2020 (за реєстровим №949) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №950), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м.,по АДРЕСА_8 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597850, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_6 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №985) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №988), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_2 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597845, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_7 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №995) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №998), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
У подальшому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.08.2020 №2236/20 згаданому товариству передано в оренду земельну ділянку за вказаною адресою з кадастровим номером :11:004:0011 та укладено договір оренди землі від 04.03.2021, державну реєстрацію якого проведено 10.03.2021.
Крім цього, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1кв.м., по АДРЕСА_9 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597852, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_8 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 19.03.2020 (за реєстровим №948) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 22.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 23.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2020 (реєстровий №953), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 751, 752 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_11 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597848, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_9 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №984) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №987), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 751, 752 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_12 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597846, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_10 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №997) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №999), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 749, 750 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством, єдиним засновником та бенефіціарним власником якого до 29.05.2020 був ОСОБА_7 .
Згідно відомостей ЄДРПОУ на даний час єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_4 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597849, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_11 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №983) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 25.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №986), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
Також, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 19.02.2020 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 120,1 кв.м., по АДРЕСА_5 .
При цьому, в якості підстави виникнення права власності державним реєстратором зазначено довідку серії 326597847, а також технічний паспорт серії № НОМЕР_12 , видані 17.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не є правовстановлюючими документами та не являли собою достатньої підстави для прийняття відповідного рішення про державну реєстрацію.
У подальшому, ПН ХМНО ОСОБА_6 20.03.2020 (за реєстровим №996) посвідчено договір іпотеки, предметом якого виступила вказана будівля, на користь ОСОБА_7 в порядку забезпечення основного зобов`язання за договором позики зі строком виконання до 24.03.2020. Після цього згаданим нотаріусом 26.03.2020 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.03.2020 (реєстровий №1000), посвідченого цим же нотаріусом, зареєстровано право власності на відповідну будівлю за ОСОБА_7 .
У подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 06.05.2020 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серії 747, 748 від 28.04.2020 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване 28.04.2020) зареєстровано право власності на відповідний об`єкт за згаданим товариством.
Згідно відомостей ЄДРПОУ єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_9 .
В ході проведення огляду місцевості за вищевказаними адресами, встановлена фактична відсутність відповідного нерухомого майна, відомості про право власності на яке формально містяться в Державному реєстрі прав.
Згідно даних відділу збереження технічної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської міської ради реєстраційні (інвентаризаційні) справи за вищевказаними об`єктами нерухомого майна не складались та у відділі відсутні.
Таким чином, встановлено, що реєстрацію права власності на вказані нежитлові будівлі проведено протиправно, а нікчемні правочини щодо фактично неіснуючих об`єктів нерухомого майна укладені сторонами з метою введення в оману ІНФОРМАЦІЯ_1 , як органу місцевого самоврядування, для приховування справжніх намірів учасників правочину, пов`язаних з отриманням відповідних земельних ділянок, під начебто існуючими об`єктами нерухомого майна, на позаконкурсних засадах, без проведення земельних торгів на підставі ч.2 ст.134 Земельного кодексу України.

З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, тобто незакінченого замаху на протиправне заволодіння чужим майном або придбання права на майно (земельні ділянки) шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Як наслідок, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.08.2020 №2236/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), без проведення земельних торгів, передано в оренду земельну ділянку, площею 0, 2252 га, нормативна грошова оцінка якої становить 7 625 912 грн., по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :11:004:0011 та укладено договір оренди землі від 04.03.2021, державну реєстрацію якого проведено 10.03.2021. Умовами вказаного договору передбачено, що на земельній ділянці, наданій для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу, розміщено об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля літ.«Б-1».
Наведене також вказує на можливе прийняття ІНФОРМАЦІЯ_11 рішень про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за іншими з вищевказаних адресами та (або) затвердження цих проектів відведення і прийняття рішень про надання таких земельних ділянок поза процедурою земельних торгів.
У ході досудового розслідування встановлено, що перелік документів, необхідних для отримання земельної ділянки у власність або користування визначався відповідно до Порядку надання земельних ділянок у місті Харкові у власність або користування, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2013 №1191/13, а в подальшому Положенням про оренду землі в м. Харкові, затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.04.2019 №1554/19.

Так, з метою отримання земельної ділянки особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки в користування (оренду або постійне користування) для будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації об`єкта), - заявник, звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я міського голови, із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зазначенням місця розташування (адреси), цільового призначення та орієнтовного розміру (площі) земельної ділянки. У заяві особа повинна вказати, що дає дозвіл на обробку своїх персональних даних.

До заяви (клопотання) заявник додає: копії (належним чином завірені) установчих документів юридичної особи, фізичної особи-підприємця, копію паспорта фізичної особи або паспортів фізичних осіб (у випадку, якщо об`єкт нерухомості належить кільком особам); витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідку (оригінал) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2003 року № 156); копію паспорта директора - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про присвоєння податкового номера фізичної особи; витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об`єкта містобудування; копію технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна; містобудівний розрахунок (оригінал), виконаний розробником проектної документації, з фотофіксацією земельної ділянки (з оточенням) у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової та детальної зйомки; технічний висновок (оригінал) про можливість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації) об`єкта містобудування, виконаний експертом, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; кадастрову довідку (оригінал), видану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяву (нотаріально посвідчену) попереднього землекористувача на ім`я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування - у разі, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування, з долученням копій документів, що підтверджують право землекористування попереднього користувача.

Управління земельних відносин ІНФОРМАЦІЯ_12 протягом 10 робочих днів проводить обстеження земельної ділянки у порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, про що складається Акт обстеження земельної ділянки.

У разі відповідності чинному законодавству наданих заявником документів, ІНФОРМАЦІЯ_13 протягом 7 робочих днів виконує, на їх підставі та з урахуванням Акту обстеження земельної ділянки, обґрунтування місця розміщення земельної ділянки, яке оформлюється Актом обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки .

У подальшому Заявник укладає договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з розробником документації із землеустрою та може укласти договір про представництво його інтересів у територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_14 (повноважного представництва).

У подальшому, після розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, заявник подає до ІНФОРМАЦІЯ_15 (державному адміністратору): заяву на ім`я Харківського міського голови про надання земельної ділянки у користування (оренду або постійне користування) або про передачу у власність для будівництва об`єкта із зазначенням цільового призначення, місця розташування (адреси), меж і розміру (площі) земельної ділянки; заяву про дозвіл на обробку персональних даних; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (4-й примірник); витяг (оригінал) з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; акт встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості); витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельну ділянку, що надається (у разі, якщо таке право зареєстроване); витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; довідку (оригінал) про розрахунок орендної плати (у разі надання ділянки в оренду); витяг (оригінал) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомості; копію попереднього договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста; довідку про банківські реквізити заявника.

ІНФОРМАЦІЯ_13 не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття рішення передає до управління земельних відносин Департаменту справу документації із землеустрою щодо земельної ділянки, за актом приймання-передачі.

Після цього справа документації із землеустрою передається до архіву документації про землекористування ІНФОРМАЦІЯ_1 , який функціонує у складі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Оскільки вказані документи заявникам з метою отримання права оренди земельних ділянок необхідно надавати до ІНФОРМАЦІЯ_1 , наведене свідчить про те, що зазначені документи перебувають у володінні останньої.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вказані документи містять інформацію про підготовку, вчинення та наслідки кримінального правопорушення, відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали підготовку документації, пов`язаної з виділенням земельної (земельних) ділянки (ділянок), та можуть бути причетними до вчинення розслідуваного та (або) інших кримінальних правопорушень. Крім цього, вказані документи можуть підтвердити наміри службових осіб юридичних осіб-заявників на отримання права користування земельними ділянками з порушенням встановленого законом порядку.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації підписів у вказаних документах поданих згаданими заявниками до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.
У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаної документації. При цьому, з урахуванням встановленої процесуальним законодавством процедури тимчасового доступу до документів, яка передбачає можливість залишення копій вилучених документів у розпорядженні їх володільця разом з описом вилучених документів, вилучення оригіналів документації жодним чином не вплине на здійснення ІНФОРМАЦІЯ_11 своїх дискреційних повноважень у сфері земельних відносин.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ та вилучити згадані документи, що є доказами у кримінальному провадженні, неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та (або) осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення унеможливить встановлення відомостей про осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів усіх документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяв (клопотань) про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; копій (належним чином завірених) установчих документів юридичних осіб; витягів (оригіналів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідок (оригіналів) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (форма, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2003 року № 156); копій паспортів директорів - для юридичних осіб; витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права щодо об`єкта містобудування; копій технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна; містобудівних розрахунків (оригіналів), виконаних розробниками проектної документації, з фотофіксацією земельних ділянок (з оточенням) у вигляді фотографій, знятих шляхом панорамної, вузлової та детальної зйомки; технічних висновків (оригіналів) про можливість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення або реабілітації) об`єктів містобудування, виконаних експертами, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати; кадастрових довідок (оригіналів), виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяв (нотаріально посвідчених) попередніх землекористувачів на ім`я Харківського міського голови про відмову (припинення) подальшого землекористування - у разі, якщо будівлі і споруди знаходяться (повністю або частково) на земельній ділянці, яка раніше надавалася у користування, з долученням копій документів, що підтверджують право землекористування попереднього користувача; Актів обстеження земельних ділянок, проведеного у порядку самоврядного контролю; Актів обґрунтування меж та розмірів земельних ділянок; договорів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з розробниками документації із землеустрою; завдань на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (проектів відведення земельних ділянок); заяв про надання земельних ділянок у користування (оренду або постійне користування) або про передачу у власність для будівництва об`єктів; заяв про дозвіл на обробку персональних даних; проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; витягів (оригіналів) з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; актів встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості); витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності територіальної громади м. Харкова на земельні ділянки, що надаються (у разі, якщо таке право зареєстроване); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок; довідок (оригіналів) про розрахунок орендної плати (у разі надання ділянки в оренду); витягів (оригіналів) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомості; копій попередніх договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста; довідок про банківські реквізити заявників; актів приймання-передачі документації із землеустрою:

що були підставою надання дозволу на розробку проекту землеустрою та подальшої передачі в оренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) земельної ділянки, площею 0, 2252 га, по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :11:004:0011, а також укладення договору оренди землі від 04.03.2021, державну реєстрацію якого проведено 10.03.2021;
що були підставою надання можливого дозволу (у разі прийняття відповідних рішень та не укладення до цього часу відповідних договорів оренди або не проведення їх державної реєстрації) на розробку проектів землеустрою та подальшої передачі в оренду земельних ділянок:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1