Справа № 727/8451/21
Провадження № 1-кс/727/2392/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 22.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що до ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової у кримінальній справі № від 22.02.2021, яка розслідується прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова на підставі ст. 42 співвіднесеної до пункту b1 ч.2 ст. 327 КК Республіки Молдова, за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого окремими публічними особами щодо неналежного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу вбачається, що на підставі постанови Уряду Республіки Молдова № 695 від 30.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 середовища прийняло на себе від ІНФОРМАЦІЯ_3 право засновника державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому згідно постанови Уряду Республіки Молдова № 806 від 01.08.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в підпорядкування Агентства публічної власності. ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища повинно було протягом 30 днів з моменту публікації даної постанови передати підприємство у відповідності до вимог Положення про порядок передачі об`єктів публічної власності, затвердженого постановою Уряду № 901/2015 і відповідно, Агентство публічної власності разом з ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 60 днів повинно було забезпечити внесення відповідних змін до установчих актів вищевказаного державного підприємства.

14.08.2018 всупереч тому, що 10.08.2018 Агентство публічної власності виступило в якості засновника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його керуючий ОСОБА_5 відправив ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища звернення, обидва за № 01-05/100, в яких запитав дозволу на списання нерухомості підприємства і, відповідно дачу в оренду/безоплатне користування даного майна, а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших товариствах.

Вказані клопотання були зареєстровані в міністерстві сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища 15.08.2018 з присвоєнням єдиного вхідного номера 5094.

Тоді ж, 15.08.2018, хоч з 10.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища більше не володіло статусом засновника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний державний секретар ОСОБА_6 , всупереч положенням пункту g) ч.1 ст. 8 Закону про управління публічною власністю і роздержавлення, відповідно до якої слідує, що адміністративний орган здійснює контроль за збереженням і ефективністю використання державного майна, в тому числі погодження відчуження, здачі в заставу або списання активів, ч.1 пунктів "а, d, e, f " ч. 2 ст. 7 Закону № 246 від 23.11.2017 про державні і муніципальні підприємства, згідно якої тільки засновник державного підприємства по взаємодії з виконавчим органом здійснюють в межах своїх повноважень права з управління підприємством за допомогою адміністративної ради і керуючого; затверджує статут державного підприємства, положення про адміністративну раду і ревізійну комісію; дає попередній дозвіл на продаж невикористаних активів державного підприємства, дає згоду на передачу в майновий найм/оренду або в безоплатне користування активів, що не використовуються в діяльності державного підприємства, визначає порядок відбору наймача і погоджує договори майнового найму/оренди та безоплатного користування; дає згоду на списання майна, а також пункту 1.4. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого випливає, що підприємство має право здійснювати певні операції, в тому числі здачу в оренду рухомого та нерухомого майна тільки за згодою власника (засновника), з повідомленнями, всі за № 01 / 01-3948 від 15.08.2018, дозволив керуючому державного підприємства А. Лисьонок списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, здачу майна в найм/безоплатне користування.

Відзначається, що виконавцем цих повідомлень є представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , перші два були узгоджені з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , a третій тільки з ОСОБА_8 .

Отже, 21.09.2018 і, відповідно, 27.09.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 передав майно державного підприємства в оренду компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керованої ОСОБА_10 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керованої ОСОБА_11 ).

Далі, наказом № 103 від 09.10.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 розпорядився про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказ в його статутний капітал майна державного підприємства в розмірі 350000 гривень.

Відповідно, була заснована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керована ОСОБА_12 , її співзасновниками були: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ??ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вклад кожного склали грошові кошти та майно на загальну суму в розмірі 350000 гривень.

Слід зазначити, що юридичною адресою вищевказаних компаній є: АДРЕСА_1 , адреса, за якою здійснює свою діяльність компанії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, наказом № 104 від 17.10.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 розпорядився про переведення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна державного підприємства в розмірі 350000 гривень, а 22.10.2018 року був підписаний акт прийому-передачі.

06.04.2020 не дивлячись на те, що наказом Агентства публічної власності № 55 від 14.03.2019 року керуючий ОСОБА_9 був відсторонений від управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в якості т.в.о. керівника було призначено ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , присвоївши собі самовільно статус керуючого, всупереч пункту d) частини (2) статті 7 Закону № 246/201, згідно з яким продаж невикористовуваних активів державного підприємства здійснюється за попередньою згодою засновника, продав компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_14 , частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, умисними діями деяких публічних осіб, вчиненими з корисливих цілей, з метою виконання інших своїх інтересів або в інтересах третіх осіб, охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи (Агентство публічної власності) було завдано збитків на суму в розмірі 8503900 лей.

У тому ж контексті у запиті відзначено, що згідно з останніми змінами, внесеними до Журналу обліку юридичних осіб Міністерства юстиції України засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно запиту компетентних органів Республіки Молдова необхідно провести на території України дії по кримінальному переслідуванню, з огляду на доказову цінність, яка може бути отримана в результаті вивчення документів і допиту свідків, які перебувають на території України, з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду всіх обставин справи, зокрема необхідно провести виїмку у представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- оригіналів документів, які лежали в основі списання майна підприємства за період з 2017 року по теперішній час, а також документів, що підтверджують списання майна; - сповіщення (відповіді), в кількості трьох штук, все за номером 01/01-3948 від 15.08.2018, підписані державним генеральним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких керуючому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А. Лисьонок дозволяється списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, дача майна в найм/безоплатне користування; інших документів, які лежали в основі передачі в оренду/безоплатне користування майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін. (в разі їх наявності), а також документи, що підтверджують отримання ними майна; документи, які лежали в основі продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що знаходиться в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - кореспонденція Агентства публічної власності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно;
- завірених копій документів: клопотання, відправлені Міністерству сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, в тому числі № 235 від 07.07.2018, в якому запитується призначення представників для складання документів про списання майна; клопотання, в кількості двох штук, обидва за № 01-05 / 100 від 14.08.2018, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запросив згоду на списання майна підприємства і, відповідно, дачу його майна в оренду / безоплатне користування , а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших компаніях; документів, що підтверджують продаж компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_14 , частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи, що підтверджують оплату компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки участі в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими компаніями майна, проданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу обліку вхідних документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.
В зв`язку із викладеним, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що в ТУ ДБР у м. Хмельницькому перебуває на виконанні запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 22.02.2021 року.

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Молдова виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У запиті компетентного органу іноземної держави вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, яка розслідується компетентними органами Республіки Молдова.

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду і вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, які лежали в основі списання майна підприємства за період з 2017 року по 27.07.2021 року, а також документів, що підтверджують списання майна;
- сповіщення (відповіді), в кількості трьох штук, все за номером 01/01-3948 від 15.08.2018, підписані державним генеральним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких керуючому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 дозволяється списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, дача майна в найм/безоплатне користування;
- інших документів, які лежали в основі передачі в оренду/безоплатне користування майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін. (в разі їх наявності), а також документи, що підтверджують отримання ними майна;
- документів, які лежали в основі продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що знаходиться в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- кореспонденції Агентства публічної власності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно;
Надати слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- клопотання, відправлені Міністерству сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, в тому числі № 235 від 07.07.2018, в якому запитується призначення представників для складання документів про списання майна;
- клопотання, в кількості двох штук, обидва за № 01-05 / 100 від 14.08.2018, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запросив згоду на списання майна підприємства і, відповідно, дачу його майна в оренду / безоплатне користування , а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших компаніях;
- документів, що підтверджують продаж компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_14 , частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- бухгалтерських документів, що підтверджують оплату компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки участі в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими компаніями майна, проданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналу обліку вхідних документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1