печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000895 від 12.07.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві, ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000895 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.02.2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір факторингу та договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 13 млн.грн.

Крім того, встановлено, що в обґрунтування прийнятих рішень (протокол засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28/6 від 05.02.2019 року та протокол засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6 від 07.02.2019 року) про необхідність відступлення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги за кредитними та забезпечувальними їх договорами (іпотеки/застави), укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покладені висновки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про вартість майнових прав на заставне/іпотечне майно.

Згідно розрахунків Висновку ринкова вартість предмету іпотеки 25 квартир за адресою: АДРЕСА_1 ), склала 117 510 000 грн. без ПДВ.

Одночасно, з застосуванням обраного на власний розсуд оцінювачем ОСОБА_5 дохідного підходу, вартість Об`єкту оцінки (майнові права на 25 квартир за адресою: АДРЕСА_1 ), із урахуванням наведених оцінювачем припущень, становить 2 623 646 000 грн.

Таким чином, з застосуванням оцінювачем ОСОБА_5 дохідного підходу, останній дійшов висновку, що забезпечення усіх ймовірних ризиків витратної частини, направленої на реалізацію майнових прав на іпотечне (заставне) майно становитиме 114 886 354 грн., що складатиме 97,77% від ним же розрахованої ринкової вартості об`єкту оцінку (майнові права на 25 квартир) - 117 510 000 грн. без ПДВ, а чистий прибуток (тобто вартість об`єкта оцінки (без ПДВ) з застосуванням дохідного підходу) - «Вартість об`єкта оцінки (без ПДВ» складатиме 2 623 646 грн., що складає лише 2,23% від ним же розрахованої ринкової вартості предмету іпотеки (без ПДВ).

Згідно із п. 15 Інформаційної довідки Протоколу засідання Кредитної ради №28/6 від 05.02.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також проводила оцінку та склала 03.12.2018 року Звіт (примітка. Дата оцінки) з оцінки майнових прав на транспортні засоби, які виступають предметом застави/іпотеки в забезпечення укладених кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та визначена їх сукупна вартість на рівні 9 932 800 грн.

Як вбачається зі змісту протоколу засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28/6 від 05.02.2019 року та протоколу засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6 від 07.02.2019 року, керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та куратор від ІНФОРМАЦІЯ_8 згодні з вищевказаними висновками оцінювача ОСОБА_5 та надано згоду на укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів факторингу, відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 13 млн.грн.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших осіб, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000895 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування факту зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вчинили умисні дії з відчуження майнових прав на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Держави.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших осіб, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5, 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не надано жодних доказів, що дане товариство має відношення до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження №0000895 від 12.07.2019 року.

Відтак, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000895 від 12.07.2019 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000895 від 12.07.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1