УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до отримання судової справи №923/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Надати доступ до вказаної справи з метою ознайомлення з її матеріалами та отримання належним чином завіреної копії вказаної справи та належним чином завіреної копії рішення у справі №923/511/19 від 26.11.2021.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому уклади договір купівлі продажу пального, своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також у квітні 2019, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , будучи службовою особою, отримав на зберігання (згідно умов договору зберігання) за визначену плату в березні 2019, дизельне паливо яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та зберігав його в ємностях за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_10 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність згідно укладеного ним договору щодо зберігання ввіреного йому як службовій особі майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ОСОБА_10 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_11 , який спільно з ОСОБА_10 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_11 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_12 готувала звіти для ОСОБА_11 на рівних правах з директором ОСОБА_10 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_10 ОСОБА_11 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання). Також, ОСОБА_10 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні керівники та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно з цим 18.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках якої встановлено, що вказаним підприємством занижено податок на прибуток на 3 111 597 грн. Також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 укладено та проведено ряд «безтоварних» господарських операцій, а грошові кошти в подальшому введено через ряд розрахункових рахунків підприємств (з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито веде господарські відносини) під приводом повернення оборотної допомоги.

Також згідно проведеної перевірки встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовані два працівники: а саме директор ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_12 . Проте в рамках провадження допитаний ОСОБА_10 та ОСОБА_12 показали, що на підприємстві близько одного року працює на посаді оператора по відпуску палива ОСОБА_15 .

Одночасно з цим в рамках провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 2028603 грн. та здійснили підробку договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали справи №923/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . містяться відомості щодо осіб які виступали поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору про надання кредиту у формі овердрафту, а також документи на яких містяться підписи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адже саме в матеріалах вказаної справи містяться документи щодо підтвердження чи спростування порушення при укладенні до договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О від 03.04.2019 року, вказані матеріали мають значення речових доказів.

Одночасно з цим в рамках кримінального провадження на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме судової справи №923/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання відомостей щодо осіб які виступали поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О від 03.04.2019 року. А також документів на яких містяться підписи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою подальшого призначення почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження, також отримання належним чином завіреної копії рішення у справі №923/511/19 віл 26.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник суду в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001606 від 17.05.2019, в тому числі за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 2028603 грн. та здійснили підробку договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала справа № 923/511/19, в рамках якої досліджувався в тому числі і договір №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали справи №923/511/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості щодо осіб, які виступали поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору про надання кредиту у формі овердрафту, а також документи на яких містяться підписи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документи щодо підтвердження чи спростування порушення при укладенні до договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О від 03.04.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме судової справи №923/511/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом вилучення завірених копій вказаної справи та належним чином завіреної копії рішення у справі №923/511/19 від 26.11.2021.

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1