Справа № 991/1286/22
Провадження 1-кс/991/1302/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 16.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 16.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16.03.2023.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня-березня 2018 року службові особи ГУ ДФС у м. Києві зловживали своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб під час реалізації об`єкту податкової застави будинку автогосподарства літ. А за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 3, внаслідок чого комунальному підприємству «Автогосподарство» Київської обласної ради завдано матеріальну шкоду у сумі понад 12 мільйонів гривень.

У зв`язку з виникненням податкового боргу КП КОР «Автогосподарство», службові особи ГУ ДФС у м. Києві описали майно даного підприємства у податкову заставу, в тому числі приміщення літ. А за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 3.

В грудні 2017 року заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 прийняла рішення про реалізацію вказаного об`єкта податкової застави. В подальшому директор КП КОР «Автогосподарство» в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, звернувся до суб`єкта оціночної діяльності з метою визначення вартості вказаного об`єкта нерухомості. За результатом такої оцінки ТОВ «Українське товариство оцінювачів» виготовило звіт про незалежну оцінку, згідно якого визначено вартість у сумі 17 млн. грн. В той же час службові особи ГУ ДФС у м. Києві вступили у змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Меркурій Партнерс» з метою виготовлення завідомо недостовірного звіту про оцінку об`єкта заставного майна. Згідно із висновком ТОВ «Меркурій Партнерс», приміщення автогосподарства оцінено у 4,8 млн. грн.

В подальшому службові особи ГУ ДФС у м. Києві передали на реалізацію вказаний об`єкт податкової застави із зазначенням початкової вартості реалізації в сумі 4,8 млн. грн, при цьому володіючи інформацією про наявність звіту про незалежну оцінку, якою визначено вартість у сумі 17 млн. грн. В результаті вказаних дій службові особи підприємства ТОВ «Ді-Ві-Транс» у змові із службовими особами ГУ ДФС у м. Києві та Української універсальної біржі заволоділи вказаним приміщенням за заниженою вартістю, що спричинило збиток для КП КОР «Автогосподарство» у сумі понад 12 млн. грн.

Детектив зазначає, що за час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, жодній особі про підозру не повідомлялося, строк досудового розслідування неодноразово був продовжений ухвалами слідчих суддів до 16.03.2022, однак досудове розслідування вказаного кримінального провадження неможливо закінчити у визначений строк у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання нових та перевірку вже зібраних доказів, що потребує значного часу, в залежності від отриманих результатів визначитись з вичерпним переліком слідчих (розшукових) та процесуальних дій, після проведення яких можливо буде закінчити досудове розслідування та прийняти законне кінцеве процесуальне рішення.

Крім того, у клопотанні детектив просить розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

Оскільки, розголошення змісту клопотання становить загрозу інтересам слідства та може призвести до спотворення або знищення доказів зацікавленими особами, тобто містить таємницю, що охороняється законом, то згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

Детектив НАБУ ОСОБА_3 була належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання, до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

За ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 295-1 КПК України, беручи до уваги введення на всій території України воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, воєнними діями по всій території України, з метою виконання завдань кримінального провадження та дотримання розумних строків розгляду клопотання про скасування арешту майна, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя дійшов до висновку, що відсутність детектива НАБУ не порушує прав та інтересів будь-яких осіб та не перешкоджає розгляду клопотання, а тому його розгляд можливо провести за відсутності детектива НАБУ.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0000637 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином (ч. 6 ст. 12 КК України), а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, - тяжким злочином (ч. 5 ст. 12 КК України).

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 16.03.2018 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 06.04.2018 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, а тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України первинний (18-ти місячний) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018 закінчувався 16.09.2019.

Ухвалами слідчих суддів строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 16.03.2022.

З моменту винесення останньої ухвали, жодній особі у кримінальному провадженні 0000637 від 16.03.2018 не було повідомлено про підозру. При цьому, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у тому числі продовжений, закінчується 16.03.2022.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, виходячи з положень зазначених норм закону, якщо досудове розслідування тяжкого/особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого/особливо тяжкого злочину.

Як встановлено слідчим суддею, у кримінальному провадженні № 0000637 вже проведена велика кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак, досудове розслідування у цьому провадженні неможливо закінчити до 16.03.2022, оскільки на даний час необхідно провести ще низку слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, у тому числі: проведення обшуків у нововиявлених осіб, які мають відношення до кримінального провадження; отримання висновку комплексної експертизи; призначити судово-економічну експертизу, отримати відповідний висновок.

Так, триває проведення комісійної судової оціночно-будівельної експертизи.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Таким чином, у разі значного завантаження експерта, терміни проведення експертизи можуть бути збільшені на невизначений строк, який є розумним з урахуванням необхідного часу на виконання такої експертизи.

За такого, вказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані раніше у зв`язку із збором значної кількості матеріалів досудового розслідування та їх аналізом, необхідністю забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, недопущення необґрунтованого процесуального примусу до учасників кримінального провадження та інших осіб. Зокрема, має значення черговість проведення окремих слідчих дій та неможливість їх проведення без отримання результатів інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Необхідність у проведенні вищевказаних експертиз та обшуків обґрунтовується тим, що в результаті їх проведення органом досудового розслідування можуть бути отримані відомості, які мають значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000637.

Таким чином, детективом у клопотанні доведено обґрунтованість заявленого ним клопотання та слідчим суддею не встановлена його протиправність.

Згідно положень ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Зовнішні обставини - військова агресієя Російської Федерації проти України, внаслідок якої знищується інфраструктура, відбуваються бойові дії, нанесяться ракетні та бомбові удари по містам України, припинено нормальне цивільне життя на території України, проводиться окупація частини території України, є ні з чим незрівнянною абсолютною виключною обставиною, яка заважає проведенню та завершення всіх необхідних слідчих дій, а тому строк 12 місяців є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень та буде відповідати завданням кримінального провадження, а також загальним засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 28, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 16.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5