печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
Заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на документи ТОВ «Преміум Фінанс Груп», вилучені 04.08.2021 року під час обшуку приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 , з якого здійснювалось поставка продуктів харчування ТОВ «Преміум Фінанс Груп» до військової частини НОМЕР_1 за договором від 29.12.2018 року № 286/2/18/182.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2016 року, відповідно до наказу командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 345, підполковника ОСОБА_4 призначено на посаду заступника командира військової частини з тилу начальника тилу військової частини НОМЕР_1 , дислокованої по АДРЕСА_2 , яку він обіймав до 16.10.2019 року.

ОСОБА_4 як заступник командира військової частини з тилу начальник тилу військової частини НОМЕР_1 , є службовою особою, яка обіймає в державній установі посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 29.12.2018 року між ТОВ «Преміум Фінанс Груп» та Міністерством оборони України укладено договір поставки № 286/2/18/182 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних (далі Договір).

ОСОБА_4 в один з днів у січні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2019 року, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 прийняв на склад продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 продукти харчування згідно з видатковою накладною № 1 від 18.01.2019 року на загальну суму 261 430,48 грн., діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вніс завідомо неправдиві відомості до видаткової накладної № 1 від 18.01.2019 року, про отримання ним продуктів харчування на загальну суму 675 555,21 грн.

Також, ОСОБА_4 в один з днів січня-лютого 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 12.02.2019, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 прийняв на склад продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 продукти харчування згідно видаткової накладної від 18.01.2019 року № 1 на загальну суму 261 430,48 грн., діючи з прямим умислом, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документа Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку від 04.02.2019 року № 22 на загальну суму 1 190 619,59 грн.

19.02.2019 року на підставі поданого Міністерством оборони України до Державної казначейської служби України платіжного доручення № 286/2/383 на рахунок ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк», з рахунку Міністерства оборони України перераховано кошти за поставку продуктів харчування на загальну суму 6 620 791,72 грн., з яких 898 842,47 грн. фактично є зайво перерахованими.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Преміум Фінанс Груп», шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, створив необхідні умови для забезпечення переходу зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери фактичного володіння ТОВ «Преміум Фінанс Груп» бюджетних грошових коштів у розмірі 898 842,47 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

19.07.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2021 року слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 .

04.08.2021 року проведено обшук приміщення складу із якого здійснювалось поставка продуктів харчування ТОВ «Преміум Фінанс Груп», за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Заводська, 23А, під час якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Преміум Фінанс Груп» щодо постачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 за договором № 286/2/18/182 від 29.12.2018 року.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 05.08.2021 року вилучені документи та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки вони являються об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучені речі та документи.

12.08.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора, підозрюваного, захисника, власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

19.07.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2021 року року слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: документів щодо придбання продуктів харчування, які в період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року поставлялись до військової частини НОМЕР_1 ; видаткових накладних на поставку в період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 ; попередніх та поточних заявок військової частини НОМЕР_1 на постачання харчових продуктів; документів, що підтверджують безпечність та якість харчових продуктів, поставлених до військової частини НОМЕР_1 в період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року; документів щодо обліку, списання продуктів харчування та сушених продуктів, робочих зошитів, журналів обліку; документів, що підтверджують видачу продуктів харчування та сушених продуктів, поставлених до військової частини НОМЕР_1 в період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року; документів, що підтверджують факт заїзду, виїзду на територію військової частини НОМЕР_1 транспортних засобів ТОВ «Преміум Фінанс груп» , а також документів щодо входу, виходу на територію військової частини НОМЕР_1 в період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року; інших документів щодо закупівлі, поставки, обліку та використання продуктів харчування військовою частиною НОМЕР_1 ; наказів на призначення, звільнення посадових осіб ТОВ «Преміум Фінанс груп», які брали участь у поставці продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 період з 22.10.2018 року по 28.03.2019 року.

04.08.2021 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2021 року проведено обшук приміщення складу із якого здійснювалось поставка продуктів харчування ТОВ «Преміум Фінанс Груп», за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Заводська, 23А, під час якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Преміум Фінанс Груп» щодо постачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 за договором № 286/2/18/182 від 29.12.2018 року, а саме:

1. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 47 777,35 грн. на 2 арк.

2. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 04.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 271 761,01 грн. на 2 арк.

3. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004235 від 04.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

4. Каталог продуктів харчування із військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

5. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 143 522,09 грн. на 2 арк.

6. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004445 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

7. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004448 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

8. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 11.03.2019 по 17.03.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

9. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004892 від 13.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

10. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 12 373,80 грн. на 1 арк.

11. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 21.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 201 961,54 грн. на 2 арк.

12. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005484 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

13. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005484 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

14. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005485 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

15. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 25.03.2019 по 31.03.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

16. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000412 від 28.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

17. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 31.12.2018 по 06.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

18. Чернетку видаткової накладної № 6 від 21.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 920,00 грн. на 1 арк.

19. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 28.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 124 084,06 грн. на 2 арк.

20. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001238 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

21. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001199 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

22. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001209 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

23. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 21.01.2019 по 27.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

24. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001226 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

25. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001221 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

26. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 21.01.2019 по 27.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

27. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 653 624,81 грн. на 2 арк.

28. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 261 430,48 грн. на 2 арк.

29. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001512 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

30. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001513 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

31. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001514 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

32. Каталог продуктів харчування із військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

33. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 47 777,35 грн. на 2 арк.

34. Чернетка видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000463 від 09.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

35. Чернетка поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

36. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 09.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 832 113,13 грн. на 2 арк.

37. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

38. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 2 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 9 851,46 грн. на 1 арк.

39. Копія видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 1 925,00 грн. на 1 арк.

40. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000642 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

41. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000643 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

42. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000637 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

43. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 1 620,00 грн. на 1 арк.

44. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 7 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 9 826,00 грн. на 1 арк.

45. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 135 345,77 грн. на 2 арк.

46. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 27 460,50 грн. на 2 арк.

47. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000570 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

48. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

49. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000566 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

50. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

51. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 103 571,92 грн. на 2 арк.

52. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000568 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

53. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

54. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000557 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

55. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

56. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000553 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

57. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

58. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000007 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

59. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

60. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 918 631,11 грн. на 2 арк.

61. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 03.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 63 188,58 грн. на 1 арк.

62. Чорнові записи щодо поставки продуктів харчування на 1 арк.

63. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000247 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

64. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

65. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000259 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

66. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

67. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 8 від 22.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 500,00 грн. на 1 арк.

68. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 152 751,00 грн. на 2 арк.

69. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

70. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 2 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 324,08 грн. на 1 арк.

71. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000149 від 03.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

72. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001239 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 05.08.2021 року вищевказані вилучені документи та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки вони являються об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку 04.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям речових доказів та постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 05.08.2021 року визнано речовими доказами, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 04.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, клопотання Заступника керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Заступника керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 року на вилучене під час обшуку приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 , з якого здійснювалась поставка продуктів харчування ТОВ «Преміум Фінанс Груп» до військової частини НОМЕР_1 за договором від 29.12.2018 № 286/2/18/182, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, а саме:

1. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 47 777,35 грн. на 2 арк.

2. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 04.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 271 761,01 грн. на 2 арк.

3. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004235 від 04.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

4. Каталог продуктів харчування із військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

5. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 143 522,09 грн. на 2 арк.

6. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004445 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

7. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004448 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

8. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 11.03.2019 по 17.03.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

9. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-004892 від 13.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

10. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 06.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 12 373,80 грн. на 1 арк.

11. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 21.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 201 961,54 грн. на 2 арк.

12. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005484 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

13. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005484 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

14. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-005485 від 20.03.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

15. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 25.03.2019 по 31.03.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

16. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000412 від 28.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

17. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 31.12.2018 по 06.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

18. Чернетку видаткової накладної № 6 від 21.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 920,00 грн. на 1 арк.

19. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 28.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 124 084,06 грн. на 2 арк.

20. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001238 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

21. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001199 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

22. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001209 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

23. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 21.01.2019 по 27.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

24. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001226 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

25. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001221 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

26. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 21.01.2019 по 27.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

27. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 653 624,81 грн. на 2 арк.

28. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 261 430,48 грн. на 2 арк.

29. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001512 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

30. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001513 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

31. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001514 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

32. Каталог продуктів харчування із військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

33. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 25.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 47 777,35 грн. на 2 арк.

34. Чернетка видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000463 від 09.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

35. Чернетка поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

36. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 09.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 832 113,13 грн. на 2 арк.

37. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

38. Копію видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 2 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 9 851,46 грн. на 1 арк.

39. Копія видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 1 925,00 грн. на 1 арк.

40. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000642 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

41. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000643 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

42. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000637 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

43. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 1 620,00 грн. на 1 арк.

44. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 7 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 9 826,00 грн. на 1 арк.

45. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 135 345,77 грн. на 2 арк.

46. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 27 460,50 грн. на 2 арк.

47. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000570 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

48. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

49. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000566 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

50. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

51. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 103 571,92 грн. на 2 арк.

52. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000568 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

53. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

54. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000557 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

55. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 14.01.2019 по 20.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

56. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000553 від 11.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

57. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

58. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000007 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

59. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

60. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 918 631,11 грн. на 2 арк.

61. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 3 від 03.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 63 188,58 грн. на 1 арк.

62. Чорнові записи щодо поставки продуктів харчування на 1 арк.

63. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000247 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

64. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

65. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000259 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 2 арк.

66. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 3 арк.

67. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 8 від 22.12.2018 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 500,00 грн. на 1 арк.

68. Оригінал видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 1 від 04.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 152 751,00 грн. на 2 арк.

69. Чернетку поточної заявки на поставку продуктів харчування на період з 07.01.2019 по 13.01.2019 до військової частини НОМЕР_1 на 4 арк.

70. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 2 від 02.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на суму 324,08 грн. на 1 арк.

71. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-000149 від 03.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

72. Чернетку видаткової накладної ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № ТОВ-001239 від 18.01.2019 щодо поставки продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 на 1 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1