Cправа № 127/5372/22
Провадження № 1-кс/127/2308/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001517 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 14.07.2021 по 31.10.2021, перебуваючи на посаді торгового агента, вчинив привласнення грошових коштів на загальну суму близько 251 392 грн. ЖЄО 23840 .

Так, в ході проведення допиту в потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила що вона будучи фізичною особою-підприємцем, здійснювала господарську діяльність у сфері реалізації кондитерських виробів та оптової торгівлі. Для здійснення вище вказаної підприємницької діяльності у ОСОБА_6 офіційно працевлаштовано ряд менеджерів зі збуту. До посадових обов`язків даних менеджерів входить відвідувати торгові точки з метою реалізації ввіреного їм товару, який не передбачає переходу власності на отриманий їм товар та отримувати від клієнтів замовлення на подальше постачання продукції, контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, та забирати грошові кошти у клієнтів за реалізований товар.
Так, на вище вказаному підприємстві офіційно був працевлаштований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаду менеджера зі збуту, із випробувальним терміном. Із плином часу по ряду клієнтів, від яких ОСОБА_7 привласнював кошти, почала значно рости заборгованість. З метою виявлення причин зростання заборгованості було проведено перевірку даних клієнтів, в ході якої і було встановлено ряд фактів привласнення грошових коштів ввірених ОСОБА_7 . Ознайомившись із результатами перевірки, ОСОБА_7 частково визнав дані факти та свою вину.
Зокрема, при перевірці ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено те, що ОСОБА_8 , прибувши до магазину забрав грошові кошти відповідно до накладної РН-113334 від 21.09.2021 на суму 389,52 грн., РН-113932 від 26.09.2021 на суму 406,94 грн. та РН-114699 на суму 05.10.2021 на суму 881,65 грн.
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, з метою підтвердження чи спростування законності дій менеджера зі збуту ОСОБА_7 , виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що знаходиться у розпорядженні ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів накладних: РН-113334 від 21.09.2021 на суму 389,52 грн., РН-113932 від 26.09.2021 на суму 406,94 грн. та РН-114699 на суму 05.10.2021 на суму 881,65 грн.
Враховуючи викладене з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак у зв`язку із введенням по всій території України воєнного стану слідчий у телефонному режимі просила розгляд клопотання проводити у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі положень частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001517 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 14.07.2021 по 31.10.2021, перебуваючи на посаді торгового агента, вчинив привласнення грошових коштів на загальну суму близько 251 392 грн. ЖЄО 23840 .

Так, в ході проведення допиту в потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила що вона будучи фізичною особою-підприємцем, здійснювала господарську діяльність у сфері реалізації кондитерських виробів та оптової торгівлі. Для здійснення вище вказаної підприємницької діяльності у ОСОБА_6 офіційно працевлаштовано ряд менеджерів зі збуту. До посадових обов`язків даних менеджерів входить відвідувати торгові точки з метою реалізації ввіреного їм товару, який не передбачає переходу власності на отриманий їм товар та отримувати від клієнтів замовлення на подальше постачання продукції, контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, та забирати грошові кошти у клієнтів за реалізований товар.
Так, на вище вказаному підприємстві офіційно був працевлаштований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаду менеджера зі збуту, із випробувальним терміном. Із плином часу по ряду клієнтів, від яких ОСОБА_7 привласнював кошти, почала значно рости заборгованість. З метою виявлення причин зростання заборгованості було проведено перевірку даних клієнтів, в ході якої і було встановлено ряд фактів привласнення грошових коштів ввірених ОСОБА_7 . Ознайомившись із результатами перевірки, ОСОБА_7 частково визнав дані факти та свою вину.
Зокрема, при перевірці ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено те, що ОСОБА_8 , прибувши до магазину забрав грошові кошти відповідно до накладної РН-113334 від 21.09.2021 на суму 389,52 грн., РН-113932 від 26.09.2021 на суму 406,94 грн. та РН-114699 на суму 05.10.2021 на суму 881,65 грн.
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, з метою підтвердження чи спростування законності дій менеджера зі збуту ОСОБА_7 , виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що знаходиться у розпорядженні ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів накладних: РН-113334 від 21.09.2021 на суму 389,52 грн., РН-113932 від 26.09.2021 на суму 406,94 грн. та РН-114699 на суму 05.10.2021 на суму 881,65 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001517 від 18.11.2021, протоколом прийняття заяви від 17.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 18.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, оскільки в органу досудового розслідування існує необхідність проведення почеркознавчих експертиз на предмет встановлення особи, яка підписувала накладні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001517 від 18.11.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів накладних: РН-113334 від 21.09.2021 на суму 389,52 грн., РН-113932 від 26.09.2021 на суму 406,94 грн. та РН-114699 на суму 05.10.2021 на суму 881,65 грн., з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя