Провадження № 1-кс/344/7630/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000021 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщеннях об`єкта нерухомості ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без належним чином укладених договорів, фактично перебувають працівники юридичних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використовують для ведення своєї підприємницької діяльності об`єкти нерухомості, прилеглу територію та комунальні мережі, що перебувають у власності держави.

19.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено огляд приміщення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення згаданого огляду виявлено та вилучено: копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір зберігання № 23 від 30.04.2021; 9 договорів зберігання на ім`я ОСОБА_5 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; копію особової картки ОСОБА_7 ; копію наказу № 33 ДП від 01.08.2018; копію положення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ Міністерства оборони України № 401 від 18.11.2003; 34 накази начальника 417 Управління начальника робіт для службового користування; копію трудової книжки ОСОБА_8 ; акти прийому-передачі матеріальних цінностей на 7 арк.; журнал реєстрації договорів зберігання; 66 договорів зберігання; 4 чекові книжки для отримання готівки; чорнові записи на двох листках; 153 банківських виписок; контракт з керівником ДУ «417 Управління начальника робіт»; 249 прибуткових касових ордерів; касову книгу на 91 арк.

В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо цільового використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, наявність чи відсутність руху коштів (прибутки/видатки від здійснення господарської діяльності) по усіх банківських рахунках Підприємства за період 2017-2021 р., що може вказувати на фактичну кількість суб`єктів, що здійснювали виплати Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є їх дослідження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо руху коштів по всіх рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату проведення виїмки у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вищевказана документація зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1