У Х В А Л А
Іменем України
07 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка представилась по імені ОСОБА_6 та є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом захисту її карти ( НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 12500 грн. 06.10.2021 близько 11:00 год за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування було встановлено що 06.10.2021 близько 10:38 год., на мобільний телефон до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови, невідома особа шахрайським шляхом, намагалась довідатись CVСкод картки № НОМЕР_1 відкритої на фізичну особу ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 добровільно, за власною згодою, усвідомлюючи, що ризикує розголосила інформацію про себе і свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю.

В даному випадку ОСОБА_5 сама добровільно повідомила невідомій особі конфіденційну інформацію банку, відповідно до умов якої повідомила інформацію про рахунок, в цілях безпеки банку, остання захистить свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від злому.

В подальшому, 06.10.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 12500 грн., а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 07.12.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка представилась по імені ОСОБА_6 та є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом захисту її карти ( НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 12500 грн. 06.10.2021 близько 11:00 год за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування було встановлено що 06.10.2021 близько 10:38 год., на мобільний телефон до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови, невідома особа шахрайським шляхом, намагалась довідатись CVСкод картки № НОМЕР_1 відкритої на фізичну особу ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 добровільно, за власною згодою, усвідомлюючи, що ризикує розголосила інформацію про себе і свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю.

В даному випадку ОСОБА_5 сама добровільно повідомила невідомій особі конфіденційну інформацію банку, відповідно до умов якої повідомила інформацію про рахунок, в цілях безпеки банку, остання захистить свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від злому.

В подальшому, 06.10.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 12500 грн., а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000308 від 07.10.2021, протоколом прийняття заяви від 06.10.2021, протоколом допиту потерпілого від 07.10.2021.

Як зазначив дізнавач у клопотанні в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме які містять інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритої на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з 06.10.2021 по 07.10.2021, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя