УХВАЛА

11 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0003388 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 жовтня 2021 року, його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання допомоги з продажу мобільного телефону, заволодів його грошовими коштами в сумі 2000 грн.

02.11.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Під час допиту у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що, крім того 25.10.2021 він виявив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти у сумі 1100 грн. В заволодінні його грошових коштів у сумі 1000 грн., підозрює знайому на ім`я ОСОБА_7 , яка інколи допомагала йому робити покупки в магазинах, та він давав їй свою банківську картку та пін-код до неї, щоб вона могла розрахуватись.

1.У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до відомостей про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 01.10.2021 по максимальний термін; матеріали фотофіксації з банкоматів та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, що відбулись в період часу з 14.10.2021 по даний час з карткових рахунків, що йому належать; а також, - інформацію з приводу рахунку НОМЕР_2 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції з рахунку: НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач, слідчий при здійсненні досудового розслідування наділяється повноваженнями відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за її дорученням, тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до документів, які становлять банківську таємницю, - відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 01.10.2021 по 10.11.2021; матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття грошових коштів, що відбулись 15.10.2021 за адресою: АДРЕСА_3 ; матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 14.10.2021 по 10.11.2021 з карткових рахунків, що оформлені (належать) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.10.2021 по 10.11.2021, а саме: про переказ та зняття грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 , що оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 01.10.2021 по 10.11.2021; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1