Справа № 444/3315/21
Провадження № 1-кс/444/954/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2021 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 08.11.2021 року в поліцію звернулася ОСОБА_4 , про те, що 02.11.2021 приблизно о 12:42 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальних збитків на суму 25063 гривень.

08 листопада 2021 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 години 01.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 08.11.2021 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000073 встановлено, що 08.11.2021 року заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Із копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.11.2021 року встановлено, що у мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» 02.11.2021 вона розмістила оголошення про продаж весільного плаття, після чого зв`язалася з особою покупцем, яка представилась як ОСОБА_5 та домовилась про деталі купівлі-продажу. Після чого жінка на ім`я ОСОБА_5 надіслала потерпілій повідомлення із посиланням на оплату товару, щоб гр. ОСОБА_4 вказала дані своєї картки для підтвердження оплати, на що вона погодилась. В подальшому гр. ОСОБА_4 прийшло СМС-повідомлення з кодом для підтвердження оплати, який потерпіла ввела і побачила, що з її карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 5156 гривень. Після цього до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився як агент служби технічної підтримки «ОЛХ» ОСОБА_6 , який скинув посилання, за яким гр. ОСОБА_4 перейшла і вказала анкетні дані своєї картки для повернення грошових коштів. Відповідно гр. ОСОБА_4 приходить СМС-код на телефон, який вона ввела і їй повторно зняло з карточки грошові кошти у розмірі 9903 гривні. Після цього потерпілій надійшло ще одне смс-повідомлення із кодом, який вона ввела та їй було знято грошові кошти в розмірі 10004 гривні. Після переказу грошей ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перестали відповідати на телефонні дзвінки. Тоді ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вони зафіксували факт шахрайства із її карточки та заблокували її.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.11.2021 по 00 годин 00 хвилин 08.11.2021 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, оскільки сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копії інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.11.2021 по 00 годин 00 хвилин 08.11.2021 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1