Справа№751/7469/21
Провадження №1-кс/751/2236/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

01.10.2020 року до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких вбачається, що особи діючи в складі групи, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області та здійснюють їх незаконний збут наркозалежним особам.

Також встановлено, що через різні Інтернет-ресурси дані особи замовляють інгредієнти необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетамін (ізопропиловий спирт, дистилят, ортофосфорну, оцтову та сірчану кислоти, каустичну соду, нітроізан, пропен, тощо), які в подальшому отримують каналами різних поштових перевізників та виготовляють психотропну речовину - амфетамін, який в подальшому збувають. Крім того, встановлено, що особи крім амфетаміну збувають кристали alpha-PVP (солі) та пігулки LSD, які замовляють також через Інтернет-ресурс у невстановлених осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються в мережі «Інтернет» через месенжер «Телеграм» здійснюється на електронні гаманці платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що працюючи на посаді старшого оперуповноваженого Чернігівського Управління ДВБ НП України відповідно до своїх посадових обов`язків спілкується з громадянами, в тому числі і з наркозалежними особами. Так, під час виконання основних завдань покладених на Національну поліції України, відповідно до Закону України «Про Національну поліції країни» останньому стало відомо, що на території Чернігівської та Київської областей в період 2020-2021 року діє група осіб причетна до виготовлення, перевезення та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет в месенжері «Телеграмм».

До складу вказаної групи можуть входити наступні особи: 1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий за адресою АДРЕСА_2 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який організував злочинну групу, яка займається незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської та Київської області та займається виготовленням даних засобів. Частину свого часу останній проводить за адресою АДРЕСА_3 , де займається вживанням, фасуванням наркотичних речовин та їх збутом; 2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою АДРЕСА_4 , безпосередньо займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів. Також встановлено, що останній працює майстром з виготовлення та ремонту ювелірних виробів в ювелірній майстерні, яка розміщена в приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де проводить більшість свого часу у колі друзів та займається вживанням, фасуванням наркотичних речовин та їх збутом. Також під час проведення заходів було отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 використовує для своєї злочинної діяльності гаражне приміщення № НОМЕР_1 в авто - кооперативі № НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_6 , де вживає, фасує наркотичні засоби та займається їхнім збутом; 3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою АДРЕСА_7 , безпосередньо займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів; 4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , фактично мешкаючий за адресою АДРЕСА_9 , безпосередньо займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.

09.09.2021 року громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_10 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.09.2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

10.09.2021 року громадянину ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 22.09.2021 року було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 307 КК України.

09.09.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .

09.09.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування також виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ім"я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про IP-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; контактний телефон НОМЕР_10 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_11 з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявних документів, які перебувають у володінні юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; контактний телефон НОМЕР_10 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , факс: НОМЕР_11 :

- копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год 01.10.2020 року по 00:00 год 08.10.2021 року;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та інформацію про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи веб-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та власників карткових рахунків клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо IP-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та документів в яких міститься інформація щодо IP-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів з банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування IP адресою, за період часу з 00:00 год 01.10.2020 по 00:00 год 08.10.2021 року;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.10.2020 року по 00:00 год 08.10.2021 року;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 за період від часу видачі банківських карток до 08.10.2021 року;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 в тому числі інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (із датами та часом зміни номерів), та копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами з банківськими картками № НОМЕР_12 за період часу від моменту відкриття рахунків до 08.10.2021 року.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1