Справа № 592/542/22
Провадження № 1-кс/592/259/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливих протиправних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попереднью змовою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які нібито привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт з капітального ремонту приміщення центру надання адміністративних послуг в с. Писарівка Хотінської селищної ради та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, СІЗД ГУНП в Сумській області під час проведення заходів встановлено службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які причетні до скоєння злочину, пов`язаного із розкраданням та привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт вчиненні за попередньою змовою групою осіб та здійснення технічного нагляду об`єктів на предмет відповідності обсягів виконуваних будівельних робіт. Зокрема встановлено що до скоєння кримінального правопорушення безпосередньо причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець

м. Суми, українець, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець м. Буринь, Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Новомиколаівка, Харківської області , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що протягом листопада-грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) проведено тендерну закупівлю предмету «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 », переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 30.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі голови ОСОБА_11 , укладений договір на виконання зазначених робіт № 129 на загальну суму 3 млн. 379 тис. 700 грн. З метою своєчасного освоєння бюджетних коштів у договорі кінцевий термін виконання робіт зазначався до 31.12.2021. В подальшому службові особи зазначених установ, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами на користь приватного підприємства, здійснюють внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, а саме без фактичного виконання або часткового виконання робіт, на підставі ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховані бюджетні кошти на суиу понад 2 млн. 700 тис. грн. Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено додаткову угоду №1 до договору №129 від 30.11.2021 в якому зазначений строк виконання робіт до 30.04.2022. На даний час на зазначеному об`єкті ведуться мінімальні роботи, відповідно до календарного графіку виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг в селі Писарівка Хотінської селищної ради Сумського району» в період з листопада по грудень 2021 року повинні були бути проведені демонтажні та будівельні проботи, які на даний час проведені лише частково.

В ході проведених заходів установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) проведено тендерну закупівлю предмету «Капітальний ремонт покрівлв ІНФОРМАЦІЯ_9 », переможцем якого стала ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ). 26.11.2021 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі голови ОСОБА_11 , укладений договір на виконання зазначених робіт №128 на загальну суму 1 млн. 24 тис. 181 грн. З метою своєчасного освоєння бюджетних коштів у договорі кінцевий термін виконання робіт зазначався до 31.12.2021. В подальшомуслужбові особи зазначених установ , з метою протиправного заволодіння бюджетними кошти на користь приватного підприємства, здійснюють внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, а саме відповідно до інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація) зазначено, що під час виконання зазначених робіт повинна встановлюватись металочерепиця «Monterrey» Ruukki 20 matt (0.45) шоколадного кольору, а по факту на зазначеному об`єкті встановлена металочерепиця «Pruszynski» (0.45) синього кольору, яка за своїми властивостями відрізняється по якості та ціні. На даний час виканоно не якісно та не відповідають тому, що зазначено в офіційних документах, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів.

Окрім цього, встановлено, що 28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір № 42 від 28.12.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною покрівельного килима ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 207 тис. 976 грн. метою своєчасного освоєння бюджетних коштів у договорах кінцевий термін виконання робіт зазначався до 31.12.2021. В подальшому службові особи зазначених установ з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами на користь приватного підприємства в грудні 2021 здійснили внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а саме без фактичного виконання завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а саме без фвактичного виконання або часткового виконання робіт та послуг, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_13 перераховані бюджетні кошти ФОП ОСОБА_5

28.12.2021 ФОП ОСОБА_7 , виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, неналежно ставлячись до покладених на нього обов`язків за договором № 22/01-04, не забезпечив контроль обсягів та якості виконання робіт, відповідність проектним рішенням, технічним умовам і будівельним нормам та правилам, не перевірив об`єкт на предмет відповідностіобсягів виконуваних будівельних робіт, чим не вжив всіх заходів щодо організації технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі центру надання адміністративних послуг в селі Писарівка Хотінської селищної ради Сумського району»

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою проведення відповідних судових експертиз, підтвердження або спростування факту наявності порушень в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попереднью змовою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , слідчий просит надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 .

-
Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 .а саме оригіналів всіх паперових документів та завірених належним чином копій документів:

-договору про закупівлю робіт №128 від 26.11.2021, укладеного з ФОП ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі центру надання адміністративних послуг в селі Писарівка Хотінської селищної ради Сумського району за кодом ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація»;

-договірну ціну;

-план фінансування з виконання робіт по об`єкту;

-календарний графік з виконання робіт по об`єкту;

-акти виконаних робіт за формою №КБ-2в за вказаним договором, підписані сторонами;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3;

-платіжні доручення;

-журнал та договір з технічного нагляду;

-журнал та договір з авторського нагляду;

-проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі центру надання адміністративних послуг в селі Писарівка Хотінської селищної ради Сумського району за кодом ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація»

-договору про закупівлю робіт №105/07 від 26.07.2021, укладеного з ФОП ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною покрівельного килима ІНФОРМАЦІЯ_14 » та додаткові угоди до нього;
-договору про закупівлю робіт №42 від 28.12.2021, укладеного з
ФОП ОСОБА_5 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною покрівельного килима ІНФОРМАЦІЯ_14 (коригування)»;
-договірну ціну;
-план фінансування з виконання робіт по об`єкту;
-календарний графік з виконання робіт по об`єкту;
-акти виконаних робіт за формою №КБ-2в за вказаним договором, підписані сторонами;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3;
-платіжні доручення;
-журнал та договір з технічного нагляду;
-журнал та договір з авторського нагляду;
-проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною покрівельного килима ІНФОРМАЦІЯ_14 (коригування)»
Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1