Провадження № 1-кс/947/2301/22
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування до ЄРДР за № 0000226 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів підприємства, шляхом закупівлі обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 13 генераторів синхронних електричного струму, за завищеною вартістю у комерційної структури, фінансово господарські відносини якої з окремими контрагентами вказують на нікчемність більшості укладених угод.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що Переказ коштів за вказані генератори здійснювався з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після отримання грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює перерахунок інгим контрагентам.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: юридичної (реєстраційної) справи щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо; виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо; договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», за період з 01.01.2016 по теперішній час; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнту - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; відомостей щодо реєстрації клієнту - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; кредитної та депозитної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час; даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , станом на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_14 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: юридичної (реєстраційної) справи щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо; виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо; договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», за період з 01.01.2016 по теперішній час; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнту - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; відомостей щодо реєстрації клієнту - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; кредитної та депозитної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час; даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , станом на теперішній час.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1