У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2021 Справа №607/17179/21

Провадження 1-кс/607/5712/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000221 від 20 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківські рахунки (діючі та закриті) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2018 року до 31 травня 2021 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Клопотання мотивоване тим, 20 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з приводу неправомірних дій зі сторони колишнього директора даного підприємства.

20 серпня 2021 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_7 , який обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_5 » та відповідно до положень Статуту був наділений повноваженнями на вирішення питань фінансово-господарської діяльності, без наявності первинного документа, який слугував підставою для перерахунку коштів, всупереч визначеним цілям діяльності підприємства, перерахував кошти в сумі 125000 грн, які належали даному підприємству, на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_8 . Вказаними діями ПП « ОСОБА_5 » спричинено матеріальну шкоду на суму 125000 грн.

Крім цього, встановлено, що відповідно до Рішення № 1 від 31 травня 2021 року засновника-власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з посади директора ПП « ОСОБА_5 » звільнено ОСОБА_7 та на дану посаду з 01 червня 2021 року призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до Розпорядження від 07 червня 2021 року засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 новопризначеного керівника зобов`язано надати звітність по фінансово-господарській діяльності підприємства за період з 01 січня 2018 року до 31 червня 2021 року. Відповідно до Звітності, складеної директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 від 18 серпня 2021 року встановлено, що на підставі вказаного Розпорядження проведено поверхневий моніторинг документації фінансово-господарської діяльності підприємства та при ознайомленні із документацією за період з 2018 року до червня 2021 року, відповідно до Акту приймання-передачі від 31 травня 2021 року колишнім директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 не передано товарно-матеріальних цінностей, належних даному підприємству, на загальну суму 106798 грн 40 коп., що підтверджується наявними бухгалтерськими документами. Вказаними діями ПП « ОСОБА_5 » спричинено матеріальну шкоду на суму 106798 грн 40 коп.

Відтак, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року до 31 травня 2021 року, для подальшого отримання інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, з метою підтвердження інформації щодо перерахунку грошових коштів за придбані товарно-матеріальці цінності та здійснення фінансової діяльності даного підприємства. Надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де зазначена юридична особа згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебуває на обліку як платник податків.

В судове засідання старший слідчий управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, як вбачається з заяви, остання просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про банківські рахунки (діючі та закриті) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2018 року до 31 травня 2021 року,оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази провадженні, та надасть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що речі і документи, які містять інформацію про банківські рахунки (діючі та закриті) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2018 року до 31 травня 2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000221 від 20 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ласті ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківські рахунки (діючі та закриті) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2018 року до 31 травня 2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1