Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3732/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 27.08.2021 року обшуку за адресою: Миколаївська область, с. Баловне, вул. Київське шосе, 6 майно, а саме: 1) накладну №116 від 04.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 2) накладну №42 від 05.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 3) накладну №92 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 4) накладну №93 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 5) накладну №126 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 6) накладну №127 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 7) накладну №12736 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 8) накладну №12737 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 9) накладну №12773 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 10) накладну №12772 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 11) накладну №109 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 12) накладну №110 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 13) накладну №56 від 10.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 14) накладну №13166 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 15) накладну №13167 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 16) накладну №21 від 12.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 17) накладну №40 від 14.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 18) накладну №112 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 19) накладну №60 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 20) накладну №62 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 21) накладну №96 від 16.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 22) накладну №87 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 23) накладну №88 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 24) накладну №89 від 21.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 25) накладну №173 від 24.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 26) накладну №113 від 22.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 27) накладну №42 від 01.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 28) накладну №84 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 29) накладну №55 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 30) накладну №78 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.
В обґрунтування клопотання вказав, що вилучені документи відповідають критеріям п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди злочину та були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення. За такого, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000322 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що службові особи КП "Снігурівський благоустрій", діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , в ході виконання умов договору №34 від 28.09.2020 року (капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборній с. Павлівка Снігурівського району Миколаївської області), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, заволоділи бюджетними коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі КП«Снігурівський благоустрій» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір від 28.09.2020 року №34 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборній села Павлівка Снігурівського району Миколаївської області» з ФОП ОСОБА_4 , тендерна пропозиція якого не відповідала кваліфікаційним вимогам тендерної документації.
В ході огляду Інтернет-ресурсу https://prozorro.gov.ua встановлено, що при участі у тендерній закупівлі Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборній села Павлівка Снігурівського району Миколаївської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) ФОП ОСОБА_4 надав договір поставки 19/2020 від 28.08.2020 року, укладений між ТОВ «Асфа ЛТД» та ФОП ОСОБА_4 , предмет якого є поставка суміші асфальтобетонні гарячі, бітум дорожній. Однак встановлено, що закупівлі асфальтобетону ФОП ОСОБА_4 здійснював у ТОВ «Никстройград» відповідно до договору 2/011020 від 01.10.2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Никстройград». При аналізі актів приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) по договору №34 від 28.09.2020 року встановлено, що загальна кількість сумішей асфальтобетонних гарячих типу Б марки 1 становить 1 159,7145 т. на загальну суму 3 189 215 грн.
Відповідно до руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що ФОП ОСОБА_4 перерахував ТОВ «Никстройград» грошові кошти з призначенням щодо оплати за суміші асфальтобетоні на загальну суму 2 339 644 грн. Відповідно до паспортів якості ТОВ «Никстройград» продав ФОП ОСОБА_4 суміші асфальтобетонні в кількості 999,5 т. Таким чином, різниця кількості між придбаними сумішами асфальтобетонними типу Б марки 1 у ТОВ «Никстройград» та внесеними ФОП ОСОБА_4 до актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №34 від 28.09.2020 року становить 160,2145 т. та різниця між фактично витраченими грошовими коштами та внесеними до актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №34 від 28.09.2020 року становить 849 571 грн.
Згідно проведених негласних слідчих дій встановлено, що між абонентами НОМЕР_3 , належним ОСОБА_4 , та НОМЕР_4 , який належить директору ТОВ «Никстройград» ОСОБА_6 , 18.12.2020 року відбулась розмова щодо зміни накладних та паспортів якості на суміші асфальтобетонні, відповідно до якої змінена ціна з «2100» на «2640».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Никстройград» фактично здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: Миколаївська область, Новодеський район, с. Баловне, вул. Київське шосе 6, яке орендує у ДП «Миколаївський облавтодор».
27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за адресою: Миколаївська область, с. Баловне, вул. Київське шосе, 6, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: 1) накладну №116 від 04.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 2) накладну №42 від 05.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 3) накладну №92 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 4) накладну №93 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 5) накладну №126 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 6) накладну №127 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 7) накладну №12736 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 8) накладну №12737 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 9) накладну №12773 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 10) накладну №12772 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 11) накладну №109 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 12) накладну №110 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 13) накладну №56 від 10.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 14) накладну №13166 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 15) накладну №13167 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 16) накладну №21 від 12.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 17) накладну №40 від 14.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 18) накладну №112 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 19) накладну №60 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 20) накладну №62 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.; 21) накладну №96 від 16.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 22) накладну №87 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 23) накладну №88 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 24) накладну №89 від 21.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 25) накладну №173 від 24.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 26) накладну №113 від 22.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 27) накладну №42 від 01.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 28) накладну №84 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 29) накладну №55 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.; 30) накладну №78 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.
Того ж дня, перелічені документи постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000322.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 27.08.2021 року обшуку за адресою: Миколаївська область, с. Баловне, вул. Київське шосе, 6 майно, а саме:
1) накладну №116 від 04.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
2) накладну №42 від 05.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
3) накладну №92 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
4) накладну №93 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
5) накладну №126 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
6) накладну №127 від 07.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
7) накладну №12736 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
8) накладну №12737 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
9) накладну №12773 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
10) накладну №12772 від 08.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
11) накладну №109 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
12) накладну №110 від 09.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
13) накладну №56 від 10.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
14) накладну №13166 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
15) накладну №13167 від 11.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
16) накладну №21 від 12.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
17) накладну №40 від 14.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
18) накладну №112 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
19) накладну №60 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
20) накладну №62 від 15.12.2020 на одержання відсіву на 1 арк.;
21) накладну №96 від 16.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
22) накладну №87 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
23) накладну №88 від 17.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
24) накладну №89 від 21.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
25) накладну №173 від 24.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
26) накладну №113 від 22.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
27) накладну №42 від 01.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
28) накладну №84 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
29) накладну №55 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.;
30) накладну №78 від 02.12.2020 на одержання щебня на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8