Справа № 640/3348/17
УХВАЛА
"20" грудня 2021 р. м. Харків
03 грудня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 02.02.2017 по максимальний період, за який може бути сформовано банком відповідну довідку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, -
з зобов`язанням уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) вчинено за таких обставин: «02.02.2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.».
Інспектор СД зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 не з`явився, прокурор ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд поданого дізнавачем клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання дізнавача ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання (на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді) документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 02.02.2017 по 2012.2021, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, - з можливістю їх отримання в Регіональному відділенні в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.01.2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1