Справа № 405/8369/21
провадження № 1-кс/405/3920/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 № 0000002 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з заступником прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 до чотирьох місяців.
Слідчим стверджується, що строк розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 01.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе з огляду на особливу складність цього провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- отримати висновки шести судових комп`ютерно-технічних експертиз призначених 27.09.2021 щодо комп`ютерної техніки, вилученої в ході проведення обшуків;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень;
- з урахуванням одержаних досудовим розслідуванням доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру чи зміну раніше повідомленої підозри;
- систематизувати матеріали кримінального провадження, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В результаті проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, насамперед експертних досліджень, висновки яких є джерелом доказів, можливо отримати докази та необхідні об`єктивні дані, що будуть використані в суді щодо самої події та обставин вчинення злочину, вини підозрюваного, та забезпечать виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо повного і неупередженого судового розгляду кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали здійснити ці дії раніше є те, що наразі триває проведення судових експертиз, крім того необхідний відповідний час для виконання вимог ст. 290 КПК України, ознайомлення сторін із матеріалами справи, складання обвинувального акту та його направлення до суду, а завершити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у строк до 01.12.2021, з об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавленням волі, призначення необхідних судових експертиз, проведення яких потребує значного періоду часу та необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій на підставі їх результатів.
Здійснення перелічених вище слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі мотиву, ступеня вини підозрюваного, для правильної кваліфікації його дій, а також для з`ясування наявності пом`якшуючих чи обтяжуючих вчинення злочину обставин.
Слідчим наголошується, що двохмісячний строк досудового розслідування закінчується, а також те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати відповідний обсяг слідчих та процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 01.02.2022.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Захисник не заперечив щодо задоволення клопотання.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19.02.2021 № 0000002 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України.
01 жовтня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України, відповідно до якої з початку 2016 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за проведення операцій з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом президента України № 203/2021, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем.
Громадянин України ОСОБА_4 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, створив веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого ОСОБА_4 здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені на території України.
Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, громадяни України, з метою отримання доходу на веб-ресурсі «wforex.com», реєструвалися на сайті «wforex.com» (https://wforex.com), із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, фотознімку користувача з паспортом тощо. В подальшому, керуючись регламентом Інтернет-ресурсу «wforex.com», користувачі здійснювали перекази електронних грошей зі своїх електронних гаманців різних платіжних систем («WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), криптовалютних гаманців (bitcoin, dash, tether) та банківськіх карток на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Після цього здійснювалися торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого частина користувачів отримувала доходи, а інші втрачали свої електронні гроші. В разі успішного проведення торгів та отримання певного доходу користувачем, ОСОБА_4 , перерахував електронні гроші на електронний (криптовалютний) гаманець або банківську картку користувача.
Так, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_7 , моб.тел.: НОМЕР_1 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_1 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше. Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в розмірі 100.00 доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_7 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. А саме, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_2 в розмірі 193.00 долари США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_8 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував криптовалюту на загальну суму в еквіваленті 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_8 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_9 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей створено стійкі ієрархічні об`єднання терористичні організації, так звані «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»), учасники якої в Україні займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.
Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». На підставі цього указу на території Донецької і Луганської областей було оголошено проведення антитерористичної операції (далі АТО), спрямованої на припинення діяльності указаних терористичних організацій.
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що терористична організація - це є стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.
Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VІІІ від 27.01.2015; заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VІІІ від 04.02.2015; заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VІІІ від 21.04.2015, «ДНР» та «ЛНР» (далі «Л/ДНР») визначено терористичними організаціями.
«Л/ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості «Л/ДНР» шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаного об`єднання нелегітимних представників тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.
Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:
- створення так званих органів державної влади «Л/ДНР» та організація їх діяльності;
- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «Л/ДНР»;
- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР»;
- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності «Л/ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;
- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;
- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Донецька Народна Республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;
- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «Л/ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «Л/ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;
- забезпечення учасників «Л/ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.
На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов`язки:
- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;
- організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «Л/ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями, з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України;
- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;
- вербування нових учасників до складу силового блоку «Л/ДНР» та керівництво їхніми діями;
- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Луганської області;
- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;
- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;
- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;
- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;
- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників організації.
З метою збільшення ефективності забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, з 30.04.2018, на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в окремих районах Донецької та Луганської областей оголошено операцію об`єднаних сил.
Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимної у відповідності з українським або міжнародним правом.
Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 здійснював фінансування тероризму, а саме здійснював опосередковано збір електронних грошових активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремими терористами чи терористичною групою.
Так, громадянину України ОСОБА_4 було достовірно відомо, що т.зв. «ДНР» та «ЛНР» діють на території України незаконно, їх учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством місці та часі, створили веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого він здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені в Україні, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу «wforex.com», які є членами терористичних організацій т. зв. «Л/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.
При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що серед користувачів веб-ресурсу «wforex.com» є верифіковані особи (такі, що пройшли ідентифікацію на веб-ресурсі) з числа мешканців Донецької та Луганської областей, які згідно з даними відкритих Інтернет-ресурсів є учасниками терористичних організації «Л/ДНР». Тобто, використовуючи у своїй діяльності електронні гроші заборонених в Україні платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснюючи операції виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, ОСОБА_4 збирав електронні грошові кошти, опосередковано усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремих терористів - членів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР».
Зокрема, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме зазначив прізвище, ім`я, по батькові - ОСОБА_7 , мобільний телефон « НОМЕР_1 », місце реєстрації/проживання - АДРЕСА_1 , власний фотознімок з паспортом тощо.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 16.03.2016, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ЛНР». Однак особисто ОСОБА_7 повідомлення про підозру не вручено, внаслідок невстановлення його місцезнаходження, в зв`язку з чим останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України,
Крім цього, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.03.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com» ОСОБА_4 .
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в еквіваленті 100 (сто) доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com».
В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_7 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. Зокрема, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» Z58 в розмірі еквіваленту 193.00 долари США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_8 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 20.07.2018, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, відносно ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 260 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ДНР». Однак особисто ОСОБА_8 повідомлення про підозру не вручено у зв`язку з його переховуванням від правоохоронних органів, а 12.01.2015 останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 20.06.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_8 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_8 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com», ОСОБА_4 .
Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував на свій криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com» криптовалюти на загальну суму еквівалентну 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 , за сприяння ОСОБА_4 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід у розмірі еквіваленту 994,69 доларів США. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_4 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на його криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті складало 3500.00 доларів США. В той же час, на лицевому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_8 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_8 перерахував криптовалюту на загальну суму 4387,51.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_8 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_8 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_8 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_8 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв., ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що серед клієнтів веб-ресурсу «wforex.com» є мешканці тимчасово окупованих територій, усвідомлюючи можливість того, що серед них є учасники НЗФ Л/ДНР та маючи можливість за допомогою відкритих джерел мережі Інтернет встановити такі факти, перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_8 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». Крім того, 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_9 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Цими своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинив фінансування тероризму, а саме опосередковано здійснив збір будь-яких активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що постановами слідчого у кримінальному провадженні призначено ряд комп`ютерно технічних експертиз, які на даний час ще не проведені та перебувають на виконанні у відповідних експертів.
Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, та задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 № 0000002 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України по 01.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10