Провадження № 1-кс/369/2879/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001210 від «24» липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24.06.2021 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла, заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, не виконавши умов договору від 01.02.2019 року заволоділи грошовими коштами товариства, чим спричинили майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 та Фінансового директора ОСОБА_5 (Постачальник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) був укладений договір поставки № ПБ/143-19.

Згідно із пунктом 1.1 Постачальник зобов`язується за заявками Покупця передавати у встановлений строк товарний бетон - надалі «Товар» у власність Покупця, а Покупець зобов`язується приймати Товар і сплатити за нього грошову суму.

Товар постачається Покупцю силами Постачальника на об`єкт Покупця, визначений в заявці.

Відповідно п. 5.4. Договору Покупець оплачує фактично заявлений до поставки Товар не пізніше 2 (двох) банківських днів до дати поставки на умовах передплати.

Згідно з п. 5.5. Договору Постачальник має право здійснювати поставку Товару без здійснення попередньої оплати. В такому випадку оплата поставленого Товару здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Товару.

Загальна ціна Договору дорівнює сумарній вартості фактично поставленого Товару та вартості доставки Товару на об`єкт Покупця та визначається на підставі підписаних Сторонами протягом строку дії Договору видаткових накладних.

Протягом лютого - серпня 2019 року, на виконання умов Договору, (Постачальником) було поставлено (Покупцю) товарний бетон на загальну суму 13 526 295,63 грн. (тринадцять мільйонів п`ятсот двадцять шість тисяч двісті дев`яносто п`ять гривень 63 коп.).

Також, відповідно Акту звірки взаєморозрахунків від 18.11.2019 року, Постачальником було відвантажено Товару на суму 13 526 295,63 грн., а Покупцем сплачено за поставлений Товар 12 420 000,00 грн., що крім цього підтверджується банківськими виписками (реєстром проведених документів). Як вбачається, внаслідок оплати Товару не в повному обсязі та неналежного виконання своїх зобов`язань з боку Покупця, виникла заборгованість перед Постачальником в розмірі 1 106 295,63 грн. Останній платіж Відповідачем був зроблений 17.09.2019 року в розмірі 30000,00 грн.

У подальшому, з метою приховування злочину і уникнення кримінальної відповідальності товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переоформлено на підставну особу ( громадянина Узбекистану ОСОБА_8 ) та змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було змінено юридичну адресу з ( АДРЕСА_1 ) на ( АДРЕСА_2 ).

03.08.2021 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , він повідомив, що приблизно в 2017-2018 спільно з ОСОБА_7 створили та заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 перебував на посаді директора вказаного товариства, а ОСОБА_9 головного інженера. Вказане товариство займалось будівництвом, а саме виконувало будівельні роботи з злаштування монолітного каркасу. Юридична та фактична адреса вказаного ТОВ находилась в АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , але не було відомо, що у серпні 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чергові партії бетону та ніяких переговорів та договірних відносин він ні з ким не проводив.

У зв 'язку з погіршенням стану доров`я ОСОБА_9 перестав працювати у вказаному ТОВ.

13.10.2021 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив, що ОСОБА_9 восени 2020 року при зустрічі з ОСОБА_5 та власником компанії ОСОБА_10 , повне прізвище не відоме, запевнив, що повністю погасить борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який становить без нарахувань і пені 1 106 295,63 грн. Після зустрічі протягом декількох місяців здійснювались платежі 18.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 24.12.2020, 30.12.2020 через касу банку. В період з лютого по березень ОСОБА_9 заявив що відношення до боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має і виплачувати його не буде.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме: до виконавчого провадження № 63437462 від 27.10.2020, що знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий вказує, що означені інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ, що і стало підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що приватний виконавець ОСОБА_11 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), а саме: до матеріалів виконавчого провадження № 63437462 від 27.10.2020, що знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1