Справа № 932/6830/21
Провадження № 1-кс/932/4995/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0002114 від 02.12.2020 року, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0002114 від 02.12.2020 року в якому він просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0002114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2020 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у якості свідків були допитані працівники ТОВ «АЛЬБАТРОС» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які підтвердили вищезазначені обставини про те, що посадові особи ТОВ "ГІППО" шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ «АЛЬБАТРОС», чим спричинили товариству значну шкоду.

Рішенням Господарського суду м. Київ по справі № 910/1111/20 від 09.10.2020 прийнято рішення стягнути заборгованість з ТОВ «ГІППО» на користь ТОВ «АЛЬБАТРОС» грошові кошти за договорами, які зазначені в допиті свідків в сумі 707 766, 68 гривень та на підставі цього видано виконавчий лист.

Далі до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від оперуповноваженого ВКП ДРУП ОСОБА_7 надійшов рапорт інформування про те, що ТОВ «ГІППО» є керуючою компанію мережі супермаркетів «ВОПАК» та мережи оптових магазинів «ПАККО», через яку проводилась реалізація майна яке належало ТОВ «АЛЬБАТРОС» поставленого за договорами ТОВ «ГІППО», власником вказаних продуктових мереж є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ..
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка директора ТОВ «ГІППО», а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який пояснив, що що згідно статуту підприємства ТОВ «ГІППО» він був генеральним директором, а також виконував обов`язки згідно статуту, який затверджував власник даного ТОВ «ГІППО», він не мав відношення та не підписував договорів на поставку та реалізацію товарів отриманих від ТОВ «Альбатрос», на підприємстві були директори за різними напрямками діяльності, а саме фінансовий директор ОСОБА_9 та комерційний директор ОСОБА_10 , які укладали договори та проводили оплату, а хто з них укладав договори із ТОВ «Альбатрос» мені не відомо, щодо реалізації отриманої продукції від ТОВ «Альбатрос» йому не відомо, контроль над цим повинен був здійснювати комерційний та фінансовий директори, яких він зазначив вище.

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управління ДПС в Дніпропетровській області в ході якого було отримано інформацію, щодо руху товарів згідно податкових накладних ТОВ «ГІППО» та ТОВ «АЛЬБАТРОС»
В ході досудового розслідування були направленні повістки з метою допиту якості свідків працівників ТОВ «ГІППО», а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , але останні повідомили, що вони проживають у м. Луцьк та до м. Дніпра не приїдуть.
На підставі вищевикладеного планується направлення до Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області з метою проведення слідчих дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, оскільки допит цих свідків допоможе встановити істину у кримінальному провадженні.

Обставини, які б перешкоджали проведенню слідчих дій раніше не було, але необхідної інформації для розкриття даного злочину не отримано і нікому у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, на думку слідчого судді, виконання всіх слідчих дій у кримінальному провадженні, а також прийняття процесуального рішення по ньому, потребує додаткового часу, тому існують підстави для продовження строку досудового розслідування. Разом з цим, слідчий суддя відзначає, що до цього часу жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до 02 грудня 2022 року включно.

Керуючись ст. ст. 214, 219, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0002114 від 02.12.2020 року, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002114 до 02 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ