Справа № 405/7447/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчогов ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, як вільних зразків підписів ОСОБА_5 у вигляді договорів, видаткових накладних, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, листів, в кількості не менше 20-ти документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щовпровадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної документації.
За вказаними матеріалами перевірки 04.03.2021 Кіровоградською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
22.03.2021 УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надано доручення на проведення слідчих дій в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України з метою надання конкретного переліку об`єктів інфраструктури, під час ремонту яких мали місце зловживання з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також витребування наявних матеріалів оперативного характеру, що підтверджують інформацію, викладену в рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 .
30.03.2021 на виконання вказаного доручення на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області», в рамках виконання договорів підряду, укладеними з ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № 55/19 від 24.09.2019, що був укладений на суму 2 325 043 грн. та № 59/2020 від 07.08.2020, що був укладений на суму 1 179 804 грн., вступивши в злочинну змову з представниками підрядної організації ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині озеленення та благоустрою території, а саме: згідно проектно-кошторисної документації підрядна організація повинна була виконати роботи по висадженню 745 саджанців культурних рослин та посів лугових газонів на площі 1,35 га, що було виконано з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а саме: фактично було висаджено дикорослі рослини та газон, що підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-технічних заходів.
З метою документування можливого факту скоєння кримінального правопорушення, в рамках ЄО Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області № 10558 від 26.11.2020 року, за участю спеціаліста, співробітниками поліції було проведено огляд місця події, а саме: Меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, в ході якого було підтверджено вищезазначену інформацію, пов`язану з виконанням робіт від проектно-кошторисної документації, а також встановлено, що на даному об`єкті відсутні роботи по влаштуванню дренажного колодязю.
У подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , як представник замовника, та в.о. начальника відділу організації будівництва того ж самого Управління ОСОБА_8 , як особа, що здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва, достовірно знаючи, що довідки форми КБ3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в містять завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, застосованих матеріалів, обсягів робіт, засвідчили їх власними підписами, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підрядної організації, чим завдано збитків обласному бюджету.
Вказав, що під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження було проведено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої загальна вартість фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» відповідно до наданої первинної звітної документації за договорами підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 становить 222 698, 5 грн.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу на встановлення осіб, що підписували документи від імені ОСОБА_5 , під час виконання яких експертом заявлено клопотання (вих. № 3976/21-27) про надання додаткових матеріалів щодо пред`явлення на дослідження вільних зразків. Отже, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема, документи як вільні зразки підписів ОСОБА_5 у вигляді договорів, видаткових накладних, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, листів в кількості не менше 20-ти документів.
Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, у зв`язку з чим, на даний момент виникла необхідність здійснититимчасовий доступ до вищевказаних документів. Крім того, вказані документи у кримінальному провадженні мають ознаки для їх використання в якості речових доказів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання, а також клопотання експерта КНДІСЕ про надання додаткових матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України,при цьому, є достатні підстави вважати, що документи, в яких міститься підпис директора ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС РВ ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 24.09.2021 року, та враховуючи клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому доручено виконання зазначеної судово почеркознавчої експертизи, про надання додаткових матеріалів, і, зокрема, вільних зразків підписів ОСОБА_5 , за період наближення до дати підписання досліджуваного документу,та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з метою проведення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчогов ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (договорів, видаткових накладних, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, листів) в кількості не менше 20-ти документів, в яких містяться вільні зразки підписів директора товариства з обмеженою відповідальністю підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 22.12.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13