1Справа № 335/7073/21 1-кс/335/412/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою та номерів їх телефонів, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 12.02.2020 по 31.12.2020; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу та ідентифікаційних ознак пристрою, з якого здійснювалося таке з`єднання, оригіналів документів з банківської справи із зразками підпису власника, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 12.02.2020 по 31.12.2020 по банківським рахункам, прив`язаних до банківської картки за номером НОМЕР_2 та інших банківських карток, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 12.02.2020 по 31.12.2020;

- завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою та номерів їх телефонів, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу та ідентифікаційних ознак пристрою, з якого здійснювалося таке з`єднання, оригіналів документів з банківської справи із зразками підпису власника, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 01.01.2019 по теперішній час, інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, по банківським рахункам, якими користуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 здійснили незаконне привласнення державного майна шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, чим спричинили збитки державі на суму 80 тис. грн.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, Управлінням військової контррозвідки, в рамках визначеної законодавством компетенції, отримано дані, що штурман 25 бригади транспортної авіації ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Мелітополь, з 12.02.2020 року по теперішній час, не виконує свої службові обов`язки, у зв`язку з фактичним знаходженням за кордоном, де працює на невстановленій приватній фірмі. При цьому з в/ч А НОМЕР_5 , йому нараховується та виплачується заробітна плата, яку він отримує на банківський рахунок. За наявною інформацією, з 12.02.2020 року зазначений службовець з державного бюджету, в якості заробітної плати, отримав близько 80 тис. грн., чим нанесено збитки державі та у травні 2020 року був звільнений з військової частини НОМЕР_4 за власним бажанням.

За допомогою інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» отримано інформацію про те, що 12.02.2020 року об 11 годині 44 хвилини громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхав з території України за допомогою повітряного транспорту, рейсом 261 Київ-Шарджа та до листопада 2020 року, не повертався на територію України.

У період відсутності штурмана-інструктора ОСОБА_5 на роботі у військовій частині НОМЕР_4 та перебування останнього за кордоном, службовими особами військової частини вносилися завідомо недостовірні відомості до польотних листів та табелів обліку робочого часу щодо виконання останнім польотів та перебування його на роботі.

Крім того, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що штурман інструктор військової частини ОСОБА_6 у період часу з 12.02.2020 по 22.05.2020 був відсутнім на робочому місці протягом тривалого часу (приблизно з періодичністю 4 дні на тиждень), однак, згідно табелів обліку робочого часу, платіжних документів та списків для зарахування заробітної плати отримував заробітну плату за кожен відпрацьований у військовій частині день.

Аналогічна ситуація щодо безпідставного нарахування заробітної плати встановлена стосовно старшого штурмана-інструктора військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_7 , пілота-інструктора ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким також нараховувалася заробітна плата за кожен відпрацьований день, однак останній був відсутнім на робочому місці в військовій частині А НОМЕР_5 , що підтверджується, зокрема, матеріалами виконаного доручення співробітників УСБУ.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування встановлена схема заволодіння бюджетними коштами посадовими особами військової частини А 3840 при нарахуванні заробітної плати працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за фактично невідпрацьований ним робочий час.

Крім того, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено також те, що під час здійснення деяких польотів згідно вилучених польотних листів за 2020 рік, командир авіаційного загону ОСОБА_12 та заступник командира авіаційної ескадрильї ОСОБА_13 користувалися мобільними телефонами, здійснювали відповідні дзвінки або перебували на робочому місці (чи в іншій місцевості), не дивлячись на те, що згідно відомостей до польотних листів у відповідний період часу останні виконували польоти та повинні були перебувати на борту літаків.

Вказані відомості вказують на те, що фактично відповідних польотів не проводилося, відомості, внесені до польотних листів за результатами їх здійснення є неправдивими, зокрема, факт реального невиконання польотів за відповідними польотними листами зазначеними працівниками військової частини А НОМЕР_5 підтверджується відповідями на запити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до яких, зазначені польоти фактично не відбувалися.

Також, встановлено, що працівники військової частини НОМЕР_4 отримували та отримують грошове забезпечення на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані грошові кошти, перераховані працівникам військової частини НОМЕР_4 в якості грошового забезпечення на банківські (карткові) рахунки останніх, хто саме та яким чином розпоряджалися грошовими коштами, отриманими в якості грошового забезпечення вказаними працівниками, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою та номерів їх телефонів, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 12.02.2020 по 31.12.2020; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу та ідентифікаційних ознак пристрою, з якого здійснювалося таке з`єднання, оригіналів документів з банківської справи із зразками підпису власника, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 12.02.2020 по 31.12.2020 по банківським рахункам, прив`язаних до банківської картки за номером НОМЕР_2 та інших банківських карток, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 12.02.2020 по 31.12.2020;

завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою та номерів їх телефонів, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2019 по 31.01.2022; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу та ідентифікаційних ознак пристрою, з якого здійснювалося таке з`єднання, оригіналів документів з банківської справи із зразками підпису власника, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 01.01.2019 по 31.01.2022, інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, по банківським рахункам, якими користуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН) за період з 01.01.2019 по 31.01.2022, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 31.03.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1