Провадження № 1-кс/643/4936/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000414 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 29.03.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 29.03.2021 невідома особа за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 22000 чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

За даним фактом 30.03.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З заяви та наданих документів: квитанція № 67KB-B3AA-9225-5MAM від 29.03.2021, квитанція № 86T2-68XA-344C-K23P від 29.03.2021 встановлено, що невстановлена особа видавши себе за працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 18800, які потерпіла ОСОБА_4 29.03.2021 о 14:02 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі - 9400 відповідно до квитанції № 86T2-68XA-344C-K23P від 29.03.2021 та 29.03.2021 о 15:01 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі - 9400 відповідно до квитанції № 67KB-B3AA-9225-5MAM від 29.03.2021.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка 29.03.2021 заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 18800 гривень, виникла необхідність отриманні інформації щодо карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , (з вказанням повного номеру картки) та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій при знятті грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткових рахунків № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку №№ НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , (з вказанням повного номеру картки) та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткових рахунків № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку №№ НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 19.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1