Провадження № 1-кс/712/5425/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

13 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 , уклавши договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ "Вісник Трейд" із використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди заявнику. (ЄО-2834 від 07.05.2019).

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.11.2021.

В ході досудового розслідування було здійснено наступні слідчі дії: отримано повідомлення про злочин від ОСОБА_7 , представника заявника, гр. ОСОБА_5 ; надійшла до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області інформаційна довідка щодо руху майна та корпоративних прав ТОВ "Вісник Трейд" від ОСОБА_7 , представника заявника, гр. ОСОБА_5 ; допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ; допитано в якості свідків: гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.04.2020 (справа № 712/3475/20) щодо дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів; надано запит від працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області до Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі рішення суду від 16.04.2020; здійснено вилучення документів на підставі рішення слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.04.2020; отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.05.2020 (справа № 712/4307/20) щодо накладення арешту на майно; надано запит від працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області до Черкаської міської ради щодо виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.05.2020 (справа № 712/4309/20) щодо накладення арешту на корпоративні права ТОВ "Вісник Трейд"; надійшли з Черкаської окружної прокуратури 24.05.2021 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002298 від 07.05.2019 для подальшого проведення досудового розслідування; отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.11.2020 (справа № 712/10721/20) про продовження строку досудового розслідування до 07.11.2021; надані вказівки прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури

В такому разі з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати підтверджуючу інформацію щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до нього та опитати її; надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Указаний значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій не проведено по причині високої завантаженості слідчих і інших працівників поліції та великою кількістю злочинів, на розслідування яких необхідно значна кількість часу. На даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.

Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 6 місяців, тобто до 07.05.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні вказав, що його розгляд провести у відсутність слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002298 внесені до вказаного реєстру 07 травня 2019 року за фабулою: «07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 , уклавши договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ "Вісник Трейд" із використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди заявнику. (ЄО-2834 від 07.05.2019)» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України;

За фабулою: «В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002298 від 07.05.2019, встановлено, що невідома особа від імені ОСОБА_6 в порядку ст.. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подала скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5, скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. (ЄО № 20602)» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування спливає 07.11.2021 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а саме: отримати підтверджуючу інформацію щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до нього та опитати її; надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002298 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців, тобто до 07 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8