Справа №760/8120/21 1-кс/760/2693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років на території м. Чернігова та Чернігівської області група осіб здійснювала незаконну діяльність спрямовану на придбання, транспортування, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, встановлено, що невстановлена група осіб з метою проведення незаконної діяльності використовували перевалочний пункт та складські приміщення на території АДРЕСА_1 , де фактично зберігались незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою подальшої оптово-роздрібної реалізації на території м. Києва та Київської області.

За результатом проведення слідчих (розшукових) дій 08.07.2020 року співробітниками ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук за вищевказаною адресою, за результатом якого виявлено та вилучено із незаконного обігу 19,2 тис. літрів спирту, що не відповідає вимогам ДСТУ.

Так, в ході досудового розслідування допитано особу в якості свідка, останній повідомив, що з квітня по липень 2020 року зберігав та збував за вищевказаною адресою спирт кінцевим споживачам за ціною 25 грн. за 1 літр спирту. Окрім того, під час допиту останній повідомив, що спирт отримував від невстановленої на даний час особи з Чернігівської області. Транспортування спирту до складських приміщень в смт. Красилівка здійснювалось вантажними транспортними засобами, серед яких є вантажний автомобіль марки «Рено» та інші.

У подальшому вищевказаній особі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та скеровано до суду.

Подальшими слідчими (розшуковими) заходами встановлено організаторів незаконної діяльності, а саме: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , який являється організатором; гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_3 . Місця можливого проживання: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , який є довіреною особою ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб у м. Чернігів, Чернігівській області, використовуючи протиправну схему, здійснюють реалізацію, перевезення та накопичення незаконно-виготовлених підакцизних товарів (спирту) в особливо великих об`ємах. Суть схеми полягає в тому, що вказаним особам належить низка вантажних транспортних засобів, які обладнані спеціальними ємкостями, для спеціалізованого зберігання та перевезення хімічної рідини. Перевезення спирту здійснюється на підставі раніше підготовлених та підроблених документів у яких відображена номенклатура товару, що жодним чином не пов`язана з підакцизними товарно-матеріальними цінностями, а саме різні групи хімічних омивачів, розчинників, знебарвників тощо. В подальшому товар реалізують через мережу Інтернет, а також через довірених осіб.

Для незаконного зберігання та подальшого збуту використовуються складські приміщення та причепи великогабаритних транспортних засобів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (закрита стоянка вантажних та інших транспортних засобів), АДРЕСА_7 (закрита стоянка вантажних та інших транспортних засобів). Не виключається наявність інших місць можливого виготовлення підакцизної продукції.

Доставка сировини до місць зберігання, реалізації (виготовлення алкогольних напоїв) здійснюється вантажними транспортними засобами: «DAF XF 95.480», д.р.н. НОМЕР_1 (надано право користування ОСОБА_5 ); RENAULT PREMIUM», д.р.н. НОМЕР_2 (надано право користування ОСОБА_5 ); «MAN TGL 12.210», д.р.н. НОМЕР_3 (власник ОСОБА_4 ); «RENAULT PREMIUM 440.19», д.р.н. НОМЕР_4 (надано право користування ОСОБА_4 ); «DAF XF 95.430», д.р.н. НОМЕР_5 (надано право користування ОСОБА_5 ); «MERCEDES-BENZ», д.р.н. НОМЕР_6 (власником яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , та інші транспортні засоби, які використовуються Горбиком та Хуторним.

Спеціально обладнані причепи, що використовуються для протиправної діяльності, з метою накопичення спирту та подальшого збуту, а саме: «ZREMB PC 130» д.р.н. НОМЕР_8 , «CHMITZ SPR 24» д.р.н. НОМЕР_9 , «RENDERS B3» д.р.н. НОМЕР_10 , «CHMITZ SPR 24L» д.р.н. НОМЕР_11 , «MERKER М300-010Y» д.р.н. НОМЕР_12 , «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_13 , «KRONE SDP 27»д.р.н. НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 розташована закрита стоянка вантажних та інших транспортних засобів (кадастровий номер: :01:010:0210. Тип власності: Комунальна. Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування адміністративно-побутової будівлі з гаражем для легкового автомобіля. Площа: 0.608 га. Суб`єкти права власності: Територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради, код 34339125), де перебували/перебувають вантажні автомобілі із вантажем (спирт етиловий), а також пуста тара різних об`ємів, що призначена для зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, встановлено,що 12 червня 2020 року на стаціонарному посту в селі Вертіївка Ніжинського району зупинено автомобіль «RENAULT PREMIUM» з причепом. На виконання ухвал Новозаводського суду міста Чернігова проведено обшук зазначеного транспортного засобу. За результатами із незаконного обігу вилучено 30 000 літрів спирту, автомобіль «RENAULT PREMIUM» з причепом, подвійний пакет документів та чорнові записи».

Так, 31.03.2021р. на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва, проведено обшук приміщень та території за адресою: АДРЕСА_6 , за результатами якого, встановлено та вилучено сині бочки об`ємом 220 л, заповненні рідиною з характерним запахом спирту - 10 шт. (загальним об`ємом 2200 л); горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л, обклеєні підробленими марками акцизного податку - 94 шт.; електрична помпа об`єднана двома шлангами - 2 комплекти; порожня тара (куби) об`ємом 1000 л - 21 шт.; підроблені марки акцизного податку орієнтованою кількістю 500 000.

Того ж самого дня, проведено обшук напівпричепа з vin-кодом: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де також вилучено наполовину порожню бочку синього кольору об`ємом 200 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту. У вказаному напівпричепі також містились порожні металеві цистерни, обладнані системою зливу.

Того ж самого дня, проведено обшук напівпричепа «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Агроінд», що також розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Курська 7-Б, де в подальшому виявлено та вилучено силовий тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 (vin НОМЕР_16 ), напівпричіп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , п`ять ємностей: 1 - висота налива 43 см; 2 - висота налива 50 см; 3 - висота налива 57 см; 4 - висота налива 62 см, 5 - висота налива 67 см, орієнтованою кількістю - 12 000 літрів.

Слідчим в ході обшуку прийнято рішення щодо тимчасового вилучення майна тягача Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 та напівпричепу «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Агроінд»,

Крім того, за результатами проведених обшуків, вилучено 14 050 літрів незаконно виготовленого спирту, 94 пляшки незаконно виготовленої горілки, обклеєних підробленою маркою акцизного податку, орієнтовано 500 000 підроблених марок акцизного податку, транспортні засоби: силовий тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 (vin НОМЕР_16 ), напівпричіп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , а також знаряддя для масового збуту та розливу незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, тимчасово вилучене під час обшуку, проведено в період часу з 20.33год. 31.03.2021р. по 03.45год. 01.04.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2021р., а саме: тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 та напівпричеп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), який належить ТОВ «Агроінд».

08.04.2021р. від слідчого ОСОБА_7 надійшла заява, в якій він підтримав доводи, викладені в клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

08.04.2021р. від третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_6 надійшла заява, в якій вона просила розглядати клопотання без її участі, та за результатами розгляду клопотання відмовити в його задоволенні з урахуванням поданих нею заперечень.

08.04.2021р. від представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ТОВ «АГРОІНД» - адвоката ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності, та за результатами його розгляду прийняти рішення про відмову в задоволенні клопотання прокурора з урахуванням поданих ним письмових заперечень.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 31.03.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в напівпричепі - VIN - НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , та перебуває у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового, спиртових дистиляторів) без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку; документів щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка, спиртометр, насоси тощо).
Так, в період часу з 20.33год. 31.03.2021р. по 03.45год. 01.04.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2021р., проведено обшук напівпричепа з vin-кодом: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де також вилучено наполовину порожню бочку синього кольору об`ємом 200 л, заповнена рідиною з характерним запахом спирту. У вказаному напівпричепі також містились порожні металеві цистерни, обладнані системою зливу.

Крім того, того ж самого дня, проведено обшук напівпричепа «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Агроінд», що також розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Курська 7-Б, де в подальшому виявлено та вилучено силовий тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 (vin НОМЕР_16 ), напівпричіп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , п`ять ємностей: 1 - висота налива 43 см; 2 - висота налива 50 см; 3 - висота налива 57 см; 4 - висота налива 62 см, 5 - висота налива 67 см, орієнтованою кількістю - 12 000 літрів.

Крім цього, за результатами проведення обшуку, слідчим прийнято рішення щодо тимчасового вилучення майна тягача Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 та напівпричепу «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Агроінд»,

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2021р., не було прямо надано дозвіл на відшукання тягача Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 та напівпричепа «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заході забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляд клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, органами досудового розслідування в ході проведення обшуку було вилучено тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 та напівпричеп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), який належить ТОВ «Агроінд», які за версією слідства, є знаряддям кримінально-протиправних дій.

За версією слідства, вказаний силовий тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 та напівпричіп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 з ємностями об`ємом 5000 л та рідинами з різкими запахом спирту, використовуються особами, як єдиний комплексний транспортний засіб для приховуваного транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Кожна цистерна оснащена системою зливу, що приєднана до загальної системи зливу в напівпричепі.

Система зливу складаються з металевих труб, коричневого кольору з ознаками іржі та досить тривалого використання. Окрім того, в середині причепа оснащена система з пластикових труб, що веде під дно напівпричепа, де встановлений саморобний (не заводський) механізм, призначений для маскувальних заходів у випадку здійснення перевірок, слідчих (розшукових) дій працівниками правоохоронних органів, шляхом додавання хімічних речовин (рідин) до незаконно виготовлених підакцизних товарів, тим самим маскуючи під «омивачку, розчинник». Кожна ємність приєднана (зафіксована) за допомогою дерев`яних брусів, які прибиті металевими бовтами до дна напівпричепа, також кожна ємність додатково зафіксована поверху-донизу тканими стяжками. Кожна ємність об`ємом 5 000 л має осад пилу по всій площі, що свідчить про тривале використання.

Таким чином, за версією слідства, за комплексними ознаками Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 та напівпричіп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 систематично використовуються для незаконної діяльності, спрямоване на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

01.04.2021р. постановою старшого слідчого з ОВС 9-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 вилучені в період часу з 20.33год. 31.03.2021р. по 03.45год. 01.04.2021р., під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2021р., тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 та напівпричеп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, можливість використання напівпричепу «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає частковому задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на тягач Renault Premium з д.р.н. НОМЕР_7 , оскільки прокурором не доведено тих обставин, що дане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведено в період часу з 20.33год. 31.03.2021р. по 03.45год. 01.04.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2021р., а саме:

- напівпричеп «KRONE SDP 27» д.р.н. НОМЕР_14 (VIN НОМЕР_17 ), який належить ТОВ «Агроінд».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1