Провадження № 1-кс/592/6619/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001462, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням тимчасового доступу до речей і документів, погодженим з прокурором мотивуючи тим, в провадженні Сумського РУП перебувають матеріали кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України за фактом: не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, встановлено, що 29.06.2021 було виявлено перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_1 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік було повідомлено центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ) було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_4 та членів комісії ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається електронна програма (софт), що іменується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно через яку касири здійснюють усі фінансові операції. Операції з клієнтами проводять особисто касири, а підкріплення та інкасація грошових коштів, запрошується за допомогою заявки яку подають касири та які підтверджуються відповідальним співробітником центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_3 ). Також у касирів мається електронний підпис за допомогою якого вони посвідчують усі фінансові операції, про що ведеться журнал операції у електронному форматі у системі «НоваПей». По завершенню робочого дня за результатами усіх фінансових операцій з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робиться витяг «Реєстр операцій», котрий зберігається у паперовому форматі на протязі місяця у відділенні, надалі передається до архіву центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, де вони зберігаються на протязі трьох років мінімум. Також підтверджуючими документами фінансових операцій є реєстр підсумків, журнал операцій, супровідний касовий ордер, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира.

У зв`язку з вищевикладеним, для проведення економічної експертизи документів та відповідно для забезпечення об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та вірної правової оцінки дії, підтвердження проведення незаконних грошових операцій касиром ОСОБА_7 виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні завірених копій документів - заяви на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у с. Н.Сироватка, Сумського району), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати їх в інший спосіб неможливо.

25.09.2021 до Ковпаківського районного суду м. Суми подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів для подальшого вилучення вищезазначених документів.

25.09.2021 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у віданні центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ.

09.11.2021 отримано відповідь від центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу суду про те, що згідно з п.23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумцію його відповідальності власноручному підпису ч.4 ст. 18 Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону кваліфікована довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг юридична особа незалежно від організаційно правової форми та форми власності, фізична особа-підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимога цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону.

Кваліфікована електронна послуга зі створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису для касових працівників надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів полягає у вилученні завірених копій документів, що перебувають у віданні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до заяви на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав розглянути клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовані доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- заяв ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у с. Н.Сироватка, Сумського району), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

3.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 - та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1