Провадження № 1-кс/161/7396/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригінали документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, розмитнення, перевезення, сплати необхідних платежів та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, та вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що другим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.04.2021 року за ч. 1 ст. 204, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор, слідчий, не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019 від 12.04.2021 року за ч. 1 ст. 204, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме встановлення чи спростування факту вчинення розслідуваних злочинів, встановлення кола осіб, причетних до їх вчинення, а тому слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів до задоволення не підлягає, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, розмитнення, перевезення, сплати необхідних платежів та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя