Провадження №1-кс/369/3294/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002786 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002786 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що 14.12.2021 до ВП№4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу того, що наглядно знайома ОСОБА_5 , 1992 року народження спільно з невідомою особою, обманним шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002786 від 15.12.2021року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 мала сина ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 та який мав у власності особисте майно, а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , а також автомобіль марки «Honda Accord» 2008 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та рахунки в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та фізично ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Вищевказані відомості підтверджуються, показами потерпілої ОСОБА_4 , свідоцтвом про смерть ОСОБА_6 , довідками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими даними в сукупності.

З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення тяжкого злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до інформації про рух коштів в період з 01.01.2021 року по термін дії ухвали з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , та рух коштів в період з 01.01.2021 року по термін дії ухвали з рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням:

1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , та НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 ;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо);

4) реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , та НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002786 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , з усіма документами про власників рахунків та інформації про рух грошових коштів по рахунках в період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали) із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , та НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо), реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , та НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1