Справа №949/842/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000033 від 03 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000033 від 03 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно громадянина: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ");

- інформацію щодо транзакції, які були проведені за допомогою системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- інформацію щодо належності " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ДКН ВПК про те, що в ході службової діяльності було виявлено осіб, що здійснюють розроблення та продаж програмного забезпечення для підбору паролів, пошкодження особистих файлів та в подальшому вчиняють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки. На адресу відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло доручення СВ відділення поліції №1(м. Дубровиця) Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. В ході виконання доручення встановлено, щодо вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетний житель Рівненської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Люхча, Сарненського району, Рівненської області, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 27 листопада 2014 року Сарненським РВ УДМС України в Рівненській області, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , користується номером мобільного оператору " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 . 03 березня 2021 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - частина 2 статті 361 Кримінального кодексу України. А тому, з метою всебічного розгляду даних матеріалів і встановлення потерпілих осіб, свідків, співучасників вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно громадянина: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно громадянина: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ");

- інформацію щодо транзакції, які були проведені за допомогою системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- інформацію щодо належності " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01 січня 2020 року по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1