У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/2775/21

Номер провадження 1-кс/348/525/21

13 грудня 2021 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 10.12.2021 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000023 від 29.10.2021 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000023 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2021 року невідома особа яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17400 грн., які остання самостійно через функцію «Інтернет-банкінг» перекинула з свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З`ясовано, що після коректного введення потерпілою ОСОБА_5 за допомогою функції «Інтернет-банкінг», пароля і логіну, в неї було знято грошові кошти в сумі 17400 грн., з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпіла має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, на даний час виникла необхідність у отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 18.10.2021 року по 30.10.2021 року, а тому дізнавач просить задоволити клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити. Крім того, зогляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Дізнавач сектору дізнання довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати дізнавачу СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до інформації, що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 18.10.2021 року по 30.10.2021 року, документів на підставі, яких був відкритий даний рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, з можливістю їх вилучення у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 13 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1