Справа №463/14/22
Провадження №1-кс/463/183/22
У Х В А Л А
про арешт майна

05 січня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час обшуку службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир», зокрема у службовому кабінеті директора та бухгалтерії, а саме: 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: АЕ36566552А, НВ47407634К, КВ47022403G, КВ93031396J, НК32223945С, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 4 січня 2021 року, грошові кошти у сумі 500 доларів США по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KL95620831C, FF248894594C, КL53067652A, FВ00318267C, НB56186560B та грошові кошти у сумі 2000 гривень по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: АЖ3139505 та АЗ9048509, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 11 грудня 2021 року, грошові кошти у сумі 52970 гривень та 1500 доларів США, які не співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів, корінці картки відстрілу у кількості 9 (дев`ять) штук, блокнот робочий зеленого кольору із записами на 96 арк., журнал обліку ліцензій від 29 травня 2010 року на 150 арк., 10 ліцензій на добування козулі, 1 ліцензія на добування оленя, 5 ліцензій на добування бобра та чорнові записи на 24 арк., довідку №1 від 4 січня 2022 року на 1 арк., довідку №2 від 4 січня 2022 року на 1 арк., копію наказу №565 від 27 вересня 2021 року на 3 арк., копію наказу №746-к від 28 жовтня 2020 року на 1 арк., копію наказу №866 від 24 грудня 2021 року на 1 арк., копію наказу №646-к 30 листопада 2021 року на 1 арк., копію контакту з керівництва державного підприємства ДП «МГ Стир» від 28 жовтня 2020 року на 6 арк., копію статуту ДП «МГ Стир», затвердженого наказом Дерлісагенства №226 від 13 квітня 2021 року на 8 арк., виписка по рахунку за 14 грудня 2021 року на 2 арк., виписка по рахунку за 7 травня 2021 року на 2 арк., видаткові накладні ДП «МГ Стир» з 10 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року на 41 арк., мобільний телефон марки «Самсунг» імеі: НОМЕР_1 в якому міститься сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №0000242 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 4 січня 2022 року директор ДП «Мисливське господарство «Стир» ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, перебуваючи у службовому кабінеті державного підприємства «Мисливське господарство «Стир» за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Збруї одержав від гр. ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за сприяння у наданні дозволу на здійснення мисливської діяльності у ввірених йому угіддях. У зв`язку з наведеним, з метою збереження майна (речових доказів) та переслідуванням особи, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 10.18 год. 4 січня 2022 року по 13.08 год. 4 січня 2022 року слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир», зокрема у службовому кабінеті директора та бухгалтерії. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: АЕ36566552А, НВ47407634К, КВ47022403G, КВ93031396J, НК32223945С, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 4 січня 2021 року, грошові кошти у сумі 500 доларів США по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KL95620831C, FF248894594C, КL53067652A, FВ00318267C, НB56186560B та грошові кошти у сумі 2000 гривень по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: АЖ3139505 та АЗ9048509, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 11 грудня 2021 року, грошові кошти у сумі 52970 гривень та 1500 доларів США, які не співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів, корінці картки відстрілу у кількості 9 (дев`ять) штук, блокнот робочий зеленого кольору із записами на 96 арк., журнал обліку ліцензій від 29 травня 2010 року на 150 арк., 10 ліцензій на добування козулі, 1 ліцензія на добування оленя, 5 ліцензій на добування бобра та чорнові записи на 24 арк., довідку №1 від 4 січня 2022 року на 1 арк., довідку №2 від 4 січня 2022 року на 1 арк., копію наказу №565 від 27 вересня 2021 року на 3 арк., копію наказу №746-к від 28 жовтня 2020 року на 1 арк., копію наказу №866 від 24 грудня 2021 року на 1 арк., копію наказу №646-к 30 листопада 2021 року на 1 арк., копію контакту з керівництва державного підприємства ДП «МГ Стир» від 28 жовтня 2020 року на 6 арк., копію статуту ДП «МГ Стир», затвердженого наказом Дерлісагенства №226 від 13 квітня 2021 року на 8 арк., виписка по рахунку за 14 грудня 2021 року на 2 арк., виписка по рахунку за 7 травня 2021 року на 2 арк., видаткові накладні ДП «МГ Стир» з 10 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року на 41 арк., мобільний телефон марки «Самсунг» імеі: НОМЕР_1 в якому міститься сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 . 4 січня 2022 року у зв`язку з важливістю вилучених речей та документів у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами. Слідчий вказує, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно, речі та документи мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберігають на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування. Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт. Відтак оскільки на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети та документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), а також враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України у якій підозрюється ОСОБА_6 передбачає конфіскацію майна, є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та подальшої можливої конфіскації майна (грошових коштів та мобільного телефону). З врахуванням наведеного подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники ОСОБА_4 і ОСОБА_5 щодо клопотання слідчого поклались на розгляд суду.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 30 листопада 2021 року до ЄРДР внесено відомості за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування такого здійснюється Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (а.с. 5).

Відповідно до постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 4 січня 2022 року останній постановив враховуючи невідкладний випадок, пов`язаним із можливістю знищення особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, майна, в тому числі здобутого незаконним шляхом, з метою невикриття його злочинної діяльності, а також переховування такої від переслідування, провести у кримінальному провадженні №0000242 від 30 листопада 2021 року до постановлення ухвали слідчого судді слідчу (розшукову) дію обшук у службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир» за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Збруї, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (а.с. 18-19).

З протоколу обшуку від 4 січня 2022 року, проведеного з 10.18 год. 4 січня 2022 року по 13.08 год. 4 січня 2022 року у службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир» за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Збруї, зокрема у службових кабінетах директора та бухгалтерії, вбачається, що під час такого виявлено та вилучено 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: АЕ36566552А, НВ47407634К, КВ47022403G, КВ93031396J, НК32223945С, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 4 січня 2021 року, грошові кошти у сумі 500 доларів США по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KL95620831C, FF248894594C, КL53067652A, FВ00318267C, НB56186560B та грошові кошти у сумі 2000 гривень по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: АЖ3139505 та АЗ9048509, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 11 грудня 2021 року, грошові кошти у сумі 52970 гривень та 1500 доларів США, які не співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів, корінці картки відстрілу у кількості 9 (дев`ять) штук, блокнот робочий зеленого кольору із записами на 96 арк., журнал обліку ліцензій від 29 травня 2010 року на 150 арк., 10 ліцензій на добування козулі, 1 ліцензія на добування оленя, 5 ліцензій на добування бобра та чорнові записи на 24 арк., довідку №1 від 4 січня 2022 року на 1 арк., довідку №2 від 4 січня 2022 року на 1 арк., копію наказу №565 від 27 вересня 2021 року на 3 арк., копію наказу №746-к від 28 жовтня 2020 року на 1 арк., копію наказу №866 від 24 грудня 2021 року на 1 арк., копію наказу №646-к 30 листопада 2021 року на 1 арк., копію контакту з керівництва державного підприємства ДП «МГ Стир» від 28 жовтня 2020 року на 6 арк., копію статуту ДП «МГ Стир», затвердженого наказом Дерлісагенства №226 від 13 квітня 2021 року на 8 арк., виписка по рахунку за 14 грудня 2021 року на 2 арк., виписка по рахунку за 7 травня 2021 року на 2 арк., видаткові накладні ДП «МГ Стир» з 10 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року на 41 арк., мобільний телефон марки «Самсунг» імеі: НОМЕР_1 в якому міститься сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 (а.с. 9-12).

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 4 січня 2022 року вказані вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000242 від 30 листопада 2021 року (а.с. 20-22).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 5 січня 2022 року погоджено старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 проведення обшуку у службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир», зокрема у службовому кабінеті директора та бухгалтерії, який проводився у період з 10.18 год. 4 січня 2022 року по 13.08 год. 4 січня 2022 року та під час якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: АЕ36566552А, НВ47407634К, КВ47022403G, КВ93031396J, НК32223945С, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 4 січня 2021 року, грошові кошти у сумі 500 доларів США по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KL95620831C, FF248894594C, КL53067652A, FВ00318267C, НB56186560B та грошові кошти у сумі 2000 гривень по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: АЖ3139505 та АЗ9048509, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 11 грудня 2021 року, грошові кошти у сумі 52970 гривень та 1500 доларів США, які не співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів, корінці картки відстрілу у кількості 9 (дев`ять) штук, блокнот робочий зеленого кольору із записами на 96 арк., журнал обліку ліцензій від 29 травня 2010 року на 150 арк., 10 ліцензій на добування козулі, 1 ліцензія на добування оленя, 5 ліцензій на добування бобра та чорнові записи на 24 арк., довідку №1 від 4 січня 2022 року на 1 арк., довідку №2 від 4 січня 2022 року на 1 арк., копію наказу №565 від 27 вересня 2021 року на 3 арк., копію наказу №746-к від 28 жовтня 2020 року на 1 арк., копію наказу №866 від 24 грудня 2021 року на 1 арк., копію наказу №646-к 30 листопада 2021 року на 1 арк., копію контакту з керівництва державного підприємства ДП «МГ Стир» від 28 жовтня 2020 року на 6 арк., копію статуту ДП «МГ Стир», затвердженого наказом Дерлісагенства №226 від 13 квітня 2021 року на 8 арк., виписка по рахунку за 14 грудня 2021 року на 2 арк., виписка по рахунку за 7 травня 2021 року на 2 арк., видаткові накладні ДП «МГ Стир» з 10 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року на 41 арк., мобільний телефон марки «Самсунг» імеі: НОМЕР_1 в якому міститься сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 .

Також 4 січня 2022 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с. 13-17), за вчинення якого карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Окрім того санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_6 передбачає можливість конфіскації майна.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та предметів, які можуть бути знищені або відчужені, в тому числі підозрюваним з метою уникнення покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час обшуку службових кабінетах ДП «Мисливське господарство «Стир», зокрема у службовому кабінеті директора та бухгалтерії, а саме: 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами: АЕ36566552А, НВ47407634К, КВ47022403G, КВ93031396J, НК32223945С, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 4 січня 2021 року, грошові кошти у сумі 500 доларів США по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KL95620831C, FF248894594C, КL53067652A, FВ00318267C, НB56186560B та грошові кошти у сумі 2000 гривень по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: АЖ3139505 та АЗ9048509, які співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів від 11 грудня 2021 року, грошові кошти у сумі 52970 гривень та 1500 доларів США, які не співпали із указаним протоколом ідентифікації та помічення коштів, корінці картки відстрілу у кількості 9 (дев`ять) штук, блокнот робочий зеленого кольору із записами на 96 арк., журнал обліку ліцензій від 29 травня 2010 року на 150 арк., 10 ліцензій на добування козулі, 1 ліцензія на добування оленя, 5 ліцензій на добування бобра та чорнові записи на 24 арк., довідку №1 від 4 січня 2022 року на 1 арк., довідку №2 від 4 січня 2022 року на 1 арк., копію наказу №565 від 27 вересня 2021 року на 3 арк., копію наказу №746-к від 28 жовтня 2020 року на 1 арк., копію наказу №866 від 24 грудня 2021 року на 1 арк., копію наказу №646-к 30 листопада 2021 року на 1 арк., копію контакту з керівництва державного підприємства ДП «МГ Стир» від 28 жовтня 2020 року на 6 арк., копію статуту ДП «МГ Стир», затвердженого наказом Дерлісагенства №226 від 13 квітня 2021 року на 8 арк., виписка по рахунку за 14 грудня 2021 року на 2 арк., виписка по рахунку за 7 травня 2021 року на 2 арк., видаткові накладні ДП «МГ Стир» з 10 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року на 41 арк., мобільний телефон марки «Самсунг» імеі: НОМЕР_1 в якому міститься сім карта з абонентським номером НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Cлідчий суддя ОСОБА_1