Провадження № 1-кс/752/7971/21
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PRDs.534.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PRDs.534.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що районною прокуратурою в м. Белхатові Лодзинського воєводстваздійснюється нагляд за розслідуванням Повітовим управлінням поліції в м. Белховікримінальної справи за №PRDs.534.2021, за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході розслідування встановлено, що невстановлена особа з ніком ОСОБА_4 через додаток «WhatsApp» (за номером телефону НОМЕР_1 ) висловив бажання придбати окуляри марки TommyHilfigier, що були попередньо виставлені потерпілимКамільПендзівятрна інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 злотих, та останні між собою домовились, що оплату буде здійснена через інтернет-портал ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після встановлення умов продажу ОСОБА_5 отримав від покупця посилання разом з інструкцією, за допомогою якої потерпілий, згідно з запевненням покупця, мав отримати грошові засоби за окуляри.
КамільПендзівятр поступив згідно з отриманою інструкцією і за допомогою отриманого посилання ввів свої дані у вигляді: номеру картки VISA, терміну дії картки, коду CW, що забезпечує картку, номеру ПЕСЕЛ (Загальної електронної системи обліку населення, запису, логіну, коду смс, банківського рахунку номер НОМЕР_2 , веденого
у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_6 .
Після виконання цієї операції з вказаного рахунку, що належить ОСОБА_7 ,було списано грошові кошти у розмірі 816 Євро, що на момент прийняття повідомленнявід потерпілого становило 3 894,28 злотих.
З наданого КамілемПендзівятрповідомлення про можливістьвчиненнящодо нього злочину підтвердження грошового переказу встановлено, що грошові кошти у розмірі 3 894, 28 злотихбули переказані до отримувача з даними: ALLETABU_ INTJN, ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Одночасно, на підставі інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено,що грошові кошти в розмірі3894,28 польських злотих були переказані на картку, імітовану PublicJointStockCompany АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PRDs.534.2021і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-номер банківського рахунку, на який 05.03.2021 о 16:26 год були переказані грошові кошти у розмірі 816 Євро за допомогою даних кредитної карти, приписаної до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 ;
-особистих даних про власника встановленого рахунку (прізвище, ім`я, по батькові власника, даних про місце реєстрації (проживання), зазначених при відкриттю рахунка, та даних, пов`язаних з відкриттям та використанням цього рахунку;

-укладення договору про відкриття рахунку;

-дати, способу та можливого місця відкриття рахунку;

-чи відкривалися до встановленого рахунку кредитні картки, дані щодо осіб, яким вони були видані, адреси їх надіслання та номерів ПІН,

-щодо методів авторизації переказів інтернет банкінгу та номеру телефону, на який надіслано коди авторизації,

-щодо номерів IPта портів комп`ютерів, з яких записано вхід на рахунки інтернет банкінгу встановленого банківського рахунку,

виписку, яка містить перелік (історію) операцій на цьому банківському рахунку за період з 05.03.2021 року по 05.04.2021 року.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме таких, що містять відомості про:

-номер банківського рахунку, на який 05.03.2021 о 16:26 год були переказані грошові кошти у розмірі 816 Євро за допомогою даних кредитної карти, приписаної до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 ;
-особистих даних про власника встановленого рахунку (прізвище, ім`я, по батькові власника, даних про місце реєстрації (проживання), зазначених при відкриттю рахунка, та даних, пов`язаних з відкриттям та використанням цього рахунку;

-укладення договору про відкриття рахунку;

-дати, способу та можливого місця відкриття рахунку;

-чи відкривалися до встановленого рахунку кредитні картки, дані щодо осіб, яким вони були видані, адреси їх надіслання та номерів ПІН,

-щодо методів авторизації переказів інтернет банкінгу та номеру телефону, на який надіслано коди авторизації,

-щодо номерів IP та портів комп`ютерів, з яких записано вхід на рахунки інтернет банкінгу встановленого банківського рахунку,

виписку, яка містить перелік (історію) операцій на цьому банківському рахунку за період з 05.03.2021 року по 05.04.2021 року.

Надати дозвіл на вилучення, їх завірених належним чином копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1