Справа № 541/2432/21
Провадження № 1-кс/541/887/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000577 від 13.09.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 289 КК України,-
в с т а н о в и в:
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 13.09.2021 року до ЄРДР за №0000577 за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 289 КК України.

Клопотання заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.09.2021 у період часу з 06 год. 35 хв. до 12 год. 50 хв. невідома особа шляхом розбиття шибки вікна проникла до житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та викрала грошові кошти в сумі 600 доларів США, ноутбук марки "LENOVO", мобільний телефон марки "APPLE 5 S", нарізну вогнепальну зброю карабін «Тигр» та ключі від автомобіля AUDI A6, а також заволоділа автомобілем AUDI A6, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований на подвір`ї за вищевказаною адресою, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Під час досудового розслідування, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив, що 13.09.2021 після звернення до поліції із заявою щодо вищевказаних фактів, на його мобільний телефонувала особа чоловічої статі, яка почала пропонувати обговорити умови повернення йому автомобіля та решти майна. Зокрема, зі слів потерпілого, з абонентського номеру НОМЕР_2 йому почав неодноразово телефонувати невідомий чоловік, який розмовляв виключно російською, не представляючись, пропонував домовитися про умови обміну авто потерпілого за грошову суму коштів у 5000 доларів США, а в подальшому і решти майна. Дані кошти зловмисник прохав надіслати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фото якої в подальшому надіслав. На підтвердження наявності викраденого майна даний невідомий, паралельно, ніби зв`язуючись з кимось іншим за другим телефоном, надсилав потерпілому у месенжері «Viber» відповідні фото. Зокрема повідомлення з відповідними фотозображеннями майна, документів на авто та номером банківської картки, на яку необхідно за умовами зловмисника перерахувати вказану суму коштів, надходили з наступного зареєстрованого номеру користувача НОМЕР_4 .

Таким чином, встановити особу, причетну до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень можна, отримавши відомості щодо власника (користувача) вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також руху коштів по її рахунку.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (власник якого невідомий) з 1 січня по 28 вересня 2021 року та анкетних даних власника банківського рахунку (картки), дати його народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та отримана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, а також інших пред`явлених документів, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання заступник начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити винних осіб та реальний механізм вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати показання вже допитаних в ньому осіб.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (власник якого невідомий) з 1 січня по 28 вересня 2021 року та анкетних даних власника банківського рахунку (картки), дати його народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та отримана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, а також інших пред`явлених документів, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки і зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та надати право тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити (сформувати) копії зазначених документів (в т.ч. електронних) з метою їх вилучення слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.10.2021 року по 06.11.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1