УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року посадові особи відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності в мінімізації платежів при здійсненні останніми імпортно-експортних операцій.

Так, згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі - ЕАІС) Держмитслужби, протягом травня-липня 2020 року від відправника - ВАТ «Білоруськалій» (Республіка Білорусь, м. Солігорськ Мінської області, вул. Коржа, 5) на адресу одержувача - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (м. Чорноморськ Одеської області, вул. Паркова, 2/54) здійснено відправки товару «калій хлористий», навантаженого навалом у залізничні вагони, в режимі прохідного транзиту для подальшого вивозу водним транспортом у Саудівську Аравію.

Товар «калій хлористий» надходив на територію України через пункт контролю на станції «Коростень» пункту пропуску «Виступовічі-Словечно» (зона діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Коростень» Київської митниці Держмитслужби).

Митне оформлення товару «калій хлористий» в режимі прохідного транзиту, який переміщувався через митний кордон України за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, здійснювалося в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби.

Товар «калій хлористий» надійшов до митниці призначення, а саме: до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (зона діяльності відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби).

У подальшому товар «калій хлористий», що згідно даних ЕАІС Держмитслужби надійшов до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт» (далі - ЧРП) навалом у залізничних вагонах, згідно даних електронного порталу частково вивезено з митної території України у морських контейнерах на суднах закордонного плавання, з оформленням відповідних доручень на навантаження. Частину товару «калій хлористий» за межі митної території не вивезено.

Так, згідно з інформацією Одеської митниці Держмитслужби про вивезення з митної території України вантажу «калій хлористий», всього оформлено чотири доручення на навантажування, за якими товар знаходився у 90 контейнерах. Загальна вага товару за митними деклараціями, що вказані у дорученнях на навантаження, складає 2 385 000 кг. Загальна вага товару «калій хлористий» з відміткою «виїзд з митної території України» за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504370 складає 2 450 000 кг.

Додатково з Чорноморського рибного порту отримано інформацію, що 29.06.2020 на теплохід «MSC GIANNINA» вивезено ще 20 контейнерів з товаром «калій хлористий» вагою 530 000 кг. Однак, в електронному порталі відсутня інформація про те, що вказані 20 контейнерів вибули з Чорноморського рибного порту. Крім того, у судновій справі на теплоході «MSC GIANNINA» відсутнє доручення на навантаження цих 20 контейнерів.

Таким чином, встановлено, що фактично з митної території України вивезено 2 915 000 кг. товару «калій хлористий»; згідно ЄАІС Держмитслужби вивезено 2 450 000 кг. товару «калій хлористий»; фактично на території Чорноморського рибного порту має залишатися 445 000 кг. товару «калій хлористий».

Одночасно, відповідно до наявних даних, у період з 01.05.2020 по 01.08.2020 до Чорноморського рибного порту вантаж «калій хлористий» у залізничних вагонах не надходив, а надходив автотранспортом за міжнародними автомобільними накладними (CMR) у контейнерах та вивозився з території ЧРП водним транспортом; станом на 18.01.2021 вантаж «калій хлористий» на зберіганні у ТОВ «Чорноморський рибний порт» не знаходиться.

Також встановлено, що згідно обліково-реєстраційних даних Журналу обліку вхідної кореспонденції від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань митної справи, листи від ТОВ «Кристалл Трейдинг» щодо перевантаження вантажу «калій хлористий технічний» із залізничних вагонів у контейнери, до відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби не надходили.

Крім того, аналізом відомостей з баз даних АТ «Укрзалізниця» встановлено, що станцією входу на Укрзалізницю транзитного відправлення вантажу «калій хлористий технічний» у залізничних вагонах є станція Бережесть (експ.); станцією виходу з Укрзалізниці - станція Поромна-експорт (рибний порт) з подачею на під`їзну колію ТОВ «ГТК-Строй»; отримувач вантажу - ТОВ «Кристалл Трейдинг» (); експедитор - ТОВ «ДЛК» ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 ; державним інспектором ОСОБА_7 , здійснено оформлення прибуття вантажу «калій хлористий технічний» до митниці призначення за митними деклараціями №№ UA100620/2020/503215, UA100620/2020/503620, UA100620/2020/503706, UA100620/2020/503773, UA100620/2020/503910, UA100620/2020/503928, UA100620/2020/504173, UA100620/2020/504339, UA100620/2020/504370, UA100620/2020/504540, без його фактичного надходження до пункту пропуску «Чорноморський рибний порт».

Посадовими особами відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: головним державним інспектором ОСОБА_5 ; державним інспектором ОСОБА_6 , оформлено доручення для навантаження контейнерів на морські судна, без перевірки законності проведених операцій по перевантаженню товарів, що знаходяться під митним контролем та переміщуються по митній території України в режимі прохідного транзиту, із залізничних вагонів у морські контейнери.

Посадовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, а саме: державним інспектором ОСОБА_8 ; державним інспектором ОСОБА_9 ; державним інспектором ОСОБА_10 ; головним державним інспектором ОСОБА_11 , порушено порядок внесення даних до ЄАІС Держмитслужби при оформленні пропуску через митний кордон України.

Внаслідок протиправних дій зазначених вище посадових осіб Одеської митниці Держмитслужби допущено порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий технічний» у вільний обіг на митну територію України без сплати обов`язкових митних платежів.

Також встановлено, що до кримінального правопорушення причетне

ТОВ «ГТК-Строй» () за адресою: с. Сухий Лиман Одеської області, вул. Передпаромна, 2а.

21.09.2021 у період часу з 09 год. 20 хв. по 12 год. 18 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 15.09.2021, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГТК-Строй» (), а саме у приміщеннях будівель та території за адресою: с. Сухий Лиман Одеської області, вул. Передпаромна, 2а, з метою відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.
Вилучені в ході обшуку документи, 21.09.2021 постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, оскільки інформація, що міститься у вилученому майні має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, 21.09.2021 було оглянуто вказані документи та встановлено, що вилучене безпосередньо вказує на порушення митного режиму та випуск товару «калій хлористий» у вільний обіг на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, шляхом надання завідомо підроблених документів.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 21.09.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000929 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході обшуку 21.09.2021, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГТК-Строй» (), а саме у приміщеннях будівель та території за адресою: с. Сухий Лиман Одеської області, вул. Передпаромна, 2а, а саме на:
-Копію договору поставки №03022020 від 03.02.2020 між ТОВ «ГТК-Строй» та ТОВ «Кристал Трейдинг» в прошитому та пронумерованому вигляді на 4 аркушах;

-Копію договору №02092019 від 02.09.2019 між ТОВ «ГТК-Строй» та ТОВ «Кристал Трейдинг» в прошитому та пронумерованому вигляді на 6 аркушах та договірна ціна на 1 аркуші;

-Копію наказу №13/19-К від 20.06.2019 про призначення ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «ГТК-Строй» на 1 аркуші;

-Копію статуту ТОВ «ГТК-СТРОЙ» (нова редакція) в прошитому та пронумерованому вигляді на 17 аркушах;

-Копію технічного паспорту на будівлі з під`їзною залізничною колією на ст. Іллічівськ-Паромна Одеської залізниці (Одеська обл., с. Сухий Лиман, вул. Передпаромна, 2а) (ТОВ «ГТК-Строй») в прошитому та пронумерованому вигляді на 8 аркушах;

-Копію договору №04006/ОД-2018 від 13.02.2018 між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «ГТК-Строй» в прошитому та пронумерованому вигляді на 14 аркушах;

-Копії накладних на вантаж «калій хлористий» за травень 2020 року, отримувачем якого є ТОВ «КРИСТАЛ ТРЕЙДИНГ» в прошитому та пронумерованому вигляді на 2 аркушах;

-Копії накладних на вантаж «калій хлористий» за червень 2020 року, отримувачем якого є ТОВ «КРИСТАЛ ТРЕЙДИНГ» в прошитому та пронумерованому вигляді на 30 аркушах;

-Копії накладних на вантаж «калій хлористий» за липень 2020 року, отримувачем якого є ТОВ «КРИСТАЛ ТРЕЙДИНГ» в прошитому та пронумерованому вигляді на 18 аркушах;

-Копії актів здачі приймання робіт між ТОВ «ГТК-Строй» та ТОВ «Компанія Ебіус» щодо надання бухгалтерських послуг в прошитому та пронумерованому вигляді на 4 аркушах;

-Копії актів здачі приймання робіт між ТОВ «ГТК-Строй» та ТОВ «КРИСТАЛ ТРЕЙДИНГ» за період з травня 2020 року по серпень 2020 року в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 аркушах;

-Копії сторінок журналу реєстрації автовідвідувачів ТОВ «ГТК-Строй» в прошитому та пронумерованому вигляді на 15 аркушах;

-Відтиски печатки підприємства ТОВ «ГТК-Строй» на 5 аркушах (Додаток №1 до протоколу обшуку від 21.09.2021).

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1