Справа № 405/932/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000210 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2021 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФОП « ОСОБА_9 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана фізична особа-підприємець сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, до якої групи звітності належить, звітність про доходи за період з 01.01.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказує, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 16.11.2021,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем закупівель, коштів місцевого бюджету, виділених на проведення опалювального сезону, а саме, дров паливних змішаних порід для закладів освіти територіальної громади.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 19.11.2021 за результатами проведеного тендеру за спрощеною процедурою, перемогу отримав ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_2 ),предметом закупівлі стала деревина (дрова паливні змішаних порід).
23.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_9 » (Підрядник)укладено договір «Про закупівлю послу» № 278. Предметом договору стала деревина (дрова паливні змішаних порід) (ДК 021:2015:03410000-7 - деревина) загальна вартість договору склала 198 998,80 грн. Строк дії договору до 31.12.2021 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань, або може бути продовжений за згодою сторін.
Відповідно до додатку №1 до договору №278 специфікація, якою передбачена поставка Підрядником дров паливних змішаних порід до наступних адрес: АДРЕСА_2 , у кількості 65 м3; АДРЕСА_3 , у кількості 50 м3; АДРЕСА_4 , у кількості 45м3; АДРЕСА_5 , у кількості 60 м3, всього на загальну суму 198 998,80 грн.
09.01.2022 сформовано звіт про виконання договору про закупівлю №278 від 23.11.2021.
В подальшому, за такою ж процедурою 19.01.2022 проведено тендер на поставку дров паливних, перемогу у якому отримав ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_2 ),сума предмету закупівлі склала 49 950,00 грн. Розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, 20.01.2022 проведено тендер на поставку дров паливних, перемогу у якому в черговий раз отримав ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_2 ), замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого укладено договір поставки №45 від 31.01.2022 сума якого становить 653 000,00 грн., термін дії договору до 31.12.2022, відповідно до якого, Постачальник зобов`язується поставити, а замовник прийняти 660 м3 дров паливних.
Проведеними подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фактично деревина, яка мала поставлятись згідно Договору №278 від 23.11.2021, на даний час Підрядником не поставлена у повному обсязі до закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , у свою чергу розрахунок з постачальником проведено у повному обсязі, чим порушено умови зазначеного Договору.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_9 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .
Таким чином, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з підрядником, не виконавши умов договору №278, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на закупівлю деревини, призначеної для здійснення опалення закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому вчиняють дії, шляхом укладання нових договорів з поставки деревини з тим же підрядником, з метою подальшого заволодіння коштами місцевого бюджету.
В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП « ОСОБА_9 » керівник ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_2 ), реєстрація місця підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ФОП « ОСОБА_9 » керівник ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_2 ), реєстрація місця підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_6 та відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних речей і документів, з можливістю вилучення їх у належним чином завірених копіях: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2021 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФОП « ОСОБА_9 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана фізична особа-підприємець сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2021 по теперішній час,до якої групи звітності належить, звітність про доходи за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Враховуючи те, що відомості до яких виникла необхідність отримати доступ, відповідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не можуть бути отримані в порядку ст. 93 КПК України, лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 16.11.2021,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем закупівель, коштів місцевого бюджету, виділених на проведення опалювального сезону, а саме, дров паливних змішаних порід для закладів освіти територіальної громади, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФОП « ОСОБА_9 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана фізична особа-підприємець сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали, до якої групи звітності належить, звітність про доходи за період з 01.01.2021 по дату винесення даної ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 24.04.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11