Провадження 1кс/336/1008/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000862 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.12.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в якому просить надатидозвіл дізнавачам ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 13.10.2011 по 24.07.2012: копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 .

Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та була зареєстрована під № В-481 від 07.12.2020 року.

ОСОБА_10 визнано потерпілою та допитано як потерпілу. На допиті ОСОБА_10 , пояснила, що 13.10.2011 року вона стала клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавши анкету-банку про приєднання договору про надання банківських послуг у Акцент-Банку, згідно якої отримала кредитну картку без номера «Універсальна». 15.01.2014 року картку було переоформлено на престижну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 кредитний ліміт 12000 грн. 00 коп, який було погашено. Між тим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав виписку в новій редакції, де була встановлена таблиця з необгрунтованою сумою 11984,83 грн. на картці НОМЕР_5 , по якій вносились незрозумілі внески . Повідомила, що ніколи не отримувала регулярний додатковий дохід 8000,00 грн (в анкеті - заяві вказано про дохід 800 грн.), в. 2014 році вона вже була пенсіонеркою (в анкеті -заяві про це зроблена відмітка напроти статусу пенсіонер), отримувала тільки пенсію, не була особою, що займається підприємницькою діяльністю, як то зазначено в заяві від 15.01.2014 р.

Крім, того, в заявах міститься підпис клієнта ОСОБА_10 що не відповідає її підпису, ще й до того підпис на заяві від 25.12.2013 має інший вигляд ніж підпис на заяві від 15.01.2014 р., що викликає сумніви в справжності цих заяв.

Слідча вважає,інформація до якої вона просить надати доступ має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ.
У судовове засідання слідча дізнавач ОСОБА_3 не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудоводового розслідування, ОСОБА_10 визнано потерпілою, яка під час допоту повідомила про вищевказані обставини.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформаціїя доступ до якої просить дізнавач,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого ( дізнавача).
Окрім того, дослідивши матеріали долучені до клопотання слідчим суддею не встановлено відповідних доказів щодо підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які не здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000862 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 13.10.2011 по 24.07.2012 з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В іншій частині клпотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 12.01.2022 року

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1