печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1466/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що департаментом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) упродовж січня - квітня 2016 року за місцем провадження діяльності занизили до сплати акцизний податок на загальну суму 5 810 20427 грн, що підтверджується актом перевірки № 314/28-06014-00/37821544, і таким чином умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »протягом 2015 року здійснювали реалізацію нафтопродуктів та скрапленого газу на території України, через мережу автозаправних станцій з використанням талонів, паливних карт, смар-карт та тощо і в порушення нормам податкового законодавства не відображали їх реалізацію в деклараціях акцизного податку, внаслідок чого умисно ухилились від сплати акцизного податку в сумі 353 042 844,30 грн, що підтверджується актом № 203/28-06-14-00/37821544 від 04.07.2016 та податковими повідомленнями рішеннями по яким рішення судів є остаточними і оскарженню не підлягають.

Так, на даний час виникла необхідність отримати інформацію та документи, які підтверджують отримання електронного цифрового підпису та посилених сертифікатів відкритих ключів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які в свою чергу надають право подавати податкову звітність до податкових органів в електронному вигляді.

Документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, іншим способом встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які в свою чергу знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде неможливо без їх вилучення у вищезазначеній установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, осіб, що розпоряджаються документами вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази.

Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що департаментом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вилучення оригіналів документів та відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010 детективам Бюро економічної безпеки України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученням оригіналів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні справи, заяви та документи на підставі яких були отримані електронно-цифрові підписи та посилені сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2013 по 2020 року.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1