УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000839 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Дніпровське, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_1 , для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, вступив в злочину змову із невстановленою слідством особою.

Реалізовуючи зазначену змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 31 серпня 2021 року, близько 13:30 години, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що її невістка ОСОБА_6 потребує фінансової допомоги, оскільки потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_5 в ході телефонної розмови погодилась.

Далі невстановлений чоловік вказав, що вищевказані грошові кошти потрібно буде передати довіреній особі, та прийде за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_5 в ході телефонної розмови також погодилась.

В подальшому, близько 14 год. 00 хв., 31.08.2021, ОСОБА_4 , діючи умисно, корисливими мотивом та метою, реалізовуючи вищевказану злочинну змову, діючи узгоджено із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Піднявшись до квартири, ОСОБА_4 увійшов всередину та, користуючись тим, що ОСОБА_5 була введена в оману, усвідомивши, що остання є особою похилого віку, отримав від неї з рук в руки грошові кошти в сумі 5000 грн. та 1000 долларів США, після чого залишив приміщення квартири.

Вийшовши надвір, ОСОБА_4 зник з місця події, а отриманими грошовими коштами в подальшому спільно з невстановленою особою чоловічої статі розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 5000 грн. та 1000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, повторно вступив в злочину змову із невстановленою слідством особою.

Реалізовуючи зазначену змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 02 вересня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_7 представившись лікарем ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у м. Вінниці та повідомив, що її невістка потребує фінансової допомоги, оскільки потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_7 в ході телефонної розмови погодилась.

Далі невстановлений чоловік вказав, що вищевказані грошові кошти потрібно буде передати довіреній особі, яка прийде за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_7 в ході телефонної розмови також погодилась.

В подальшому, близько 18 год. 00 хв., 02.09.2021, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливими мотивом та метою, реалізовуючи вищевказану злочинну змову, прибув до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_4 увійшов на територію домоволодіння та, користуючись тим, що ОСОБА_7 була введена в оману, усвідомивши, що остання є особою похилого віку, отримав від неї з рук в руки грошові кошти в сумі 15000 грн. та 200 доларів США, після чого залишив територію домоволодіння.

Вийшовши надвір, ОСОБА_4 зник з місця події, а отриманими грошовими коштами в подальшому спільно з невстановленою особою чоловічої статі вони розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 15000 грн. та 200 долларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, повторно для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами громадян, вступив в злочину змову із невстановленою слідством особою.

Реалізовуючи зазначену змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 03 вересня 2021 року, близько 15:17 години, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_8 та представившись лікарем повідомив, що її донька ОСОБА_9 потребує фінансової допомоги, оскільки потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_8 в ході телефонної розмови погодилась.

Далі невстановлений чоловік вказав, що вищевказані грошові кошти потрібно буде передати довіреній особі, яка прийде за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_4 на що ОСОБА_8 в ході телефонної розмови також погодилась.

В подальшому, близько 15 год. 35 хв., 03.09.2021, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливими мотивом та метою, реалізовуючи вищевказану злочинну змову, прибув до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 . Піднявшись до квартири, ОСОБА_4 увійшов всередину та, користуючись тим, що ОСОБА_8 була введена в оману, усвідомивши, що остання є особою похилого віку, отримав від неї з рук в руки грошові кошти в сумі 10000 грн. та 1000 доларів США, після чого залишив приміщення квартири.

Вийшовши на двір, ОСОБА_4 зник з місця події, а отриманими грошовими коштами в подальшому спільно з невстановленою особою чоловічої статі вони розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 10000 грн. та 1000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Проведеними першочерговими заходами спрямованими на розкриття зазначених кримінальних правопорушень було встановлено, що до вчинення вище вказаних правопорушень може мати причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Дніпровське, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_1 , який міг користуватися абонентськими телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та мобільними пристроями IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що: потерпілі ОСОБА_5 користується абонентським номером - НОМЕР_12 , ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_14 ; свідок ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_15 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки невідомих осіб потерпілим та зв`язок з особою, яка може мати причетність до вчинення кримінального правопорушення здійснювались з абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 08:00 години 30 квітня 2021 року до моменту винесення ухвали.

Крім того у зв`язку із вищевикладеним було проведено радіотехнічне обстеження району скоєння злочину та встановлено координати базових станцій, які обслуговують вказаний район: РТО, проведено за адресою: АДРЕСА_5 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC: 21159 CID: 7571, 1071, 23, 8023, 22, 7572, 9212, 38475, 18475, 28475, 32075731, 32075741; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC: 2521 CID: 27265, 27264, 23733, 20552, 56154, 56157, 56151, 56152, 56158, 35011832, 35011831, 35000871; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 14702 CID: 102, 101, 263, 693, 103, 262, 19101, 19103, 29103, 30262, 72001023, 72001024, 72001021, 72002633, 72001011, 72002634; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CDMA 15906 CID: 689

Тому виникла необхідність, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 08:00 години 01.08.2021 по момент винесення ухвали.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_9 ), тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 та по абонентських номерах НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 08:00 години 30 квітня 2021 року до 16.11.2021; які мали місце в межах дії визначення базових станцій за адресою: АДРЕСА_5 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC: 21159 CID: 7571, 1071, 23, 8023, 22, 7572, 9212, 38475, 18475, 28475, 32075731, 32075741; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC: 2521 CID: 27265, 27264, 23733, 20552, 56154, 56157, 56151, 56152, 56158, 35011832, 35011831, 35000871; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC: 14702 CID: 102, 101, 263, 693, 103, 262, 19101, 19103, 29103, 30262, 72001023, 72001024, 72001021, 72002633, 72001011, 72002634; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 15906 CID: 689, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 08:00 години 30 квітня 2021 року до 16.11.2021.
Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_9 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя