Дата документу 24.09.2021 Справа № 554/8526/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091 від 04.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.04.2020, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу захисних масок, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 700 грн., які вона перерахувала на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

04.04.2020 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті ОЛХ щодо продажу масок-респіраторів. Зателефонувавши продавцю по номеру телефону НОМЕР_2 , покупець домовилася про купівлю масок респіраторів. Після чого продавець повідомив, що необхідно надіслати повну передоплату після чого останній відправить замовлення та надіслав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого потерпіла 01.04.2020 перерахувала грошові кошти у розмірі 700,00 грн. за товар на вказану картку. Однак, після перерахування грошових коштів, продавець на дзвінки не відповідає та товар не вислав.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти в сумі 700 грн. потерпіла ОСОБА_5 01.04.2020 р. перерахувала на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , яка емітована банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого у АДРЕСА_1 . Виписка по банківській картці банківською установою була надана за період часу із 01 по 14 квітня 2020 року.

Згідно виписки по банківській картці НОМЕР_1 встановлено, що 01.04.2020, крім грошей потерпілої ОСОБА_5 , на вказану банківську картку був здійснений переказ грошей ОСОБА_7 в сумі 700 грн. У подальшому, того ж дня, тобто 01.04.2020, був здійснений переказ грошей в сумі 1396,95 грн. із банківської картки

НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав покази про те, що у 2019 році він у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив собі картку для виплат НОМЕР_1 . Пін-код до вказаної картки він написав на аркуші паперу та залишив його біля картки. На дану картку він жодного разу не отримував виплат та переводів. Влітку 2019 року він з дружиною ОСОБА_8 поїхали до м. Полтава, де на центральному базарі він загубив гаманець, у якому зберігалася і вказана картка. До поліції та відділення банку для блокування картки не звертався, оскільки грошей на картці не було. Пізніше від працівників поліції дізнався, що на його картку були перераховані гроші за продаж захисних масок. Зазначив, що на сайті продаж ОЛХ він незареєстрований та оголошень про продаж захисних масок на сайті продаж ОЛХ він ніколи не викладав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 фактично підтвердила покази свідка ОСОБА_6 .

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 04.09.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 04.09.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 04.04.2020 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за 0001091, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091 від 04.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 04.09.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 04.09.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .