01.02.2022 Справа № 756/1228/22

Справа № 756/1228/22
Провадження № 1-кс/756/327/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

26.01.2022 до суду надійшло клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва, про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Хмарочос» () директором якого є ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у результаті проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Компанія «Хмарочос» () з ТОВ «ОСТЕРС» (), ТОВ «СИНЯ МАРІЯ» (), ТОВ «СІЛЬВЕР- БУД» () у період з 01.01.2017 по 28.02.2018, занизили податок на додану вартість на загальну суму 5 547 862 гривень, що є особливо великим розміром, що підтверджується довідкою бухгалтерського дослідження (ревізії).

01.08.2018 за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за №0000057.

Крім того, службові особи ТОВ «Компанія «Хмарочос» () у 2017 році не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 6 744 055 гривень внаслідок проведення безтоварних операцій з ТОВ «Сільвер- Буд», ТОВ «ГрейсТрейд», ТОВ «Абекс ЛТД», та ТОВ «Топаз Груп», які мають ознаки «фіктивності».

Жодній особі повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не було.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 01.02.2022, проте, здійснити увесь необхідний обсяг слідчих та процесуальних дій не надалося за можливе у визначений законом строк, оскільки у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: повторно допитати усіх свідків по даному кримінальному провадженню; провести одночасний допит свідків - директора ТОВ «Упал» ОСОБА_14 та директора ТОВ «Компанія «Хмарочос» ОСОБА_4 ; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху коштів на банківському рахунку ТОВ «Компанія «Хмарочос»;провести огляд вилучених під час обшуку зошитів із чорновими записами та легалізовані матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; призначити почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 01.08.2022.

Слідчий у судове засідання надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Строки проведення досудового розслідування, визначені статтею 219 КПК України, закінчуються 01.02.2022.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, на строк дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що у межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а також те, що строк досудового розслідування спливає 01.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 01.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1