УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

Справа № 495/3352/20

Номер провадження 1-кс/495/2528/2021

21 жовтня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання керівника Білгород-Дністровської Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:
21.10.2021 до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання керівника Білгород-Дністровської Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, відповідно до якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 24.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 24.04.2022
Клопотання обґрунтовується тим, що Білгород-Дністровською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000021 від 24.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 10.08.2011 року між приватним підприємством «Будівельна компанія "Будмонтаж 98» (ЄДРПОУ 3655826) товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАРС» () та Південним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України () укладено договір Інвестування № Фр-1-1 (по придбанню майнових прав), відповідно до якого, 14.02.2012 року ПП «БК "Будмонтаж-98» актом прийому передачі передало у власність Південному УКБ МО України 12 квартир (№№ 1, 4, 5, 15, 20, 28, 33 ,34,35,36, 43, 49) та майнових прав на них розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Портова (Лазо) 8-А, загальною вартістю 2 836 519 грн.

В подальшому 16.02.2012 року Південним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України отримано свідоцтво про право власності на вказані квартири.

17.02.2012 року державним реєстратором внесено відомості до Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстраціє права власності на вказані 12 квартир за державою в особі Південного УКБ МО України.

Проте, незважаючи на фактичне перебування з 16.02.2012 року вказаних 12 квартир у власності держави в особі Південного УКБ МО України, 10.09.2012 року між товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАРС" () та Міністерством оборони України () укладено мирову угоду (затверджену ухвалою господарського суду Одеської області від 25.09.2012 року по справі № 4/17-4835-2011) відповідно до якої ТОВ «ЗАРС» зобов`язується оплатити закупівлю для потреб Міністерства оборони України 10 квартир розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Портова (Лазо) 8-А, а саме № № 1, 4, 5, 20, 33, 34, 35, 36, 43, 49 загальною вартістю 1 922 700 грн.

В грудні 2012 року посадові особи Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України та органів виконавчої влади міста Білгород-Дністровського, використовуючи ухвалу господарського суду Одеської області від 25.09.2012 року по справі № 4/17-4835-2011 здійснили перереєстрацію права власності 10 квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме № № 1, 4, 5, 20, 33, 34, 35, 36, 43, 49 загальною вартістю 1 922 700 грн. з Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України безпосередньо на Міністерство оборони України.

Водночас під час зазначеної перереєстрації було скасовано право власності держави в особі Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України з двох квартир № 15 та № 28 загальною вартістю 320 986 грн. та безпідставно оформлено право власності на вказані квартири за громадянином ОСОБА_4 .

У відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України та п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 24.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, спливає 24.10.2020.

Під час досудового розслідування виконано наступне: отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, витребувано договори купівлі-продажу майнових прав, інвестиційний договір та відповідні додатки до них, отримано рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, визнано 2 спірні квартири речовим доказом та накладено на них арешт, витребувано та вивчено інвентаризаційні справи на 12 квартир, скеровано запит до банківської установи.

Закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно отримати відповідь з ПАТ АБ «Південний» щодо надання стосовно Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України () за період з 10.08.2011 по 31.12.2012 (включно) відомостей про наявні рахунки, номери рахунків, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також з територіального підрозділу ДФС України про наявні у зазначений період відкритих рахунків вказаної юридичної особи.

Крім того, після аналізу отриманих банківських даних необхідно вирішити питання про призначення судової економічної експертизи, допиту інших свідків у кримінальному провадженні, повідомити винних осіб про підозру та виконати з ним вимоги ст. 290 КПК України.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Результати проведення зазначених слідчих дій мають суттєве значення для слідства, оскільки допити свідків мають конкретизувати обставини та наслідки від злочину, а також для підтвердження або спростування первинних показань учасників кримінального провадження.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Враховуючи обсяг вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та особливу складність провадження, необхідний строк для завершення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням становить не менше шести місяців від дня завершення загального строку слідства, тобто до 24.04.2022.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Є особлива складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема отримання та аналізу банківських даних, що відповідно є тривалою процедурою.

У судове засідання прокурор не прибув, був повідомлений про дату та час місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.
Слідчий суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (п.п. 1,2, ч.1 ст.7 КПК України). Окрім того, судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (ч.1 ст.370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (ч.3 ст.370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії (no. 2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, таким чином, необхідно навести чіткі підстави.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 24.04.2020 за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері було розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій: отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, витребувано договори купівлі-продажу майнових прав, інвестиційний договір та відповідні додатки до них, отримано рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, визнано 2 спірні квартири речовим доказом та накладено на них арешт, витребувано та вивчено інвентаризаційні справи на 12 квартир, скеровано запит до банківської установи.
Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 24.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, спливає 24.10.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В цілому, слідчий суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно.
В продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування та проведення слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 24.10.2021 з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання керівника Білгород-Дністровської Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000021 від 24.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України до 24.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1