Справа № 405/4138/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 № 0000017, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в мешканці Гайворонського району Кіровоградської області - громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші, за попередньою змовою організованою групою, впродовж 2020-2021 років вчиняли дії спрямовані на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Також встановлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував різні банківські картки, однією з яких є банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 .

Також, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, ОСОБА_7 використовував банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_8 (на яку здійснювалось поповнення грошових коштів 21.05.2020-22.05.2020).

Також, за наявною в матеріалах провадження інформацією, з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 використовував банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належні близьким особам, зокрема:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (мати ОСОБА_7 ).

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (брат громадянина ОСОБА_7 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, ОСОБА_7 використовував картки банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які ОСОБА_7 надходили грошові кошти через термінал обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), зокрема встановлено наступні надходження коштів:

-проплата від 28.09.2020 о 17 год. 58 хв. 48 сек. (4974,99 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 );

-проплата від 30.12.2020 о 13 год. 08 хв. 22 сек. (3482,5 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 );

-проплата від 08.01.2021 о 14 год. 25 хв. 22 сек. (4974,99 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 );

-проплата від 08.01.2021 о 14 год. 29 хв. 22 сек. (на суму 1990 грн. +комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 );

-проплата від 14.01.2021 о 18 год. 28 хв. 04 сек. (на суму 1990 грн.+комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що спільник ОСОБА_7 , підозрюваний ОСОБА_16 з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , належну його матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ..

Також встановлено, картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 вилучені під час обшуку, які з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував підозрюваний ОСОБА_4 , котра належна останньому.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_18 з метою грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну своєму братові ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовують картку надбиженої до них особи громадянина:

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (брат ОСОБА_4 )

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (наркозалежна особа, спільний знайомий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Окрім того, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належні близьким особам, зокрема:

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (батько ОСОБА_5 та ОСОБА_6 );

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (мати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 );

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (колишня співмешканка ОСОБА_5 );

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_7 );

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (знайомий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 );

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (знайомий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 );

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (знайомий ОСОБА_5 ) ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (знайомий ОСОБА_6 );

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 );

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (старший брат ОСОБА_5 та ОСОБА_6 )

Також встановлено, картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 , відомості про яку містяться у вилученій записній книжці під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належні близьким особам, серед яких: його співмешканка ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23 , близькі знайомі: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належні близьким особам, серед яких:

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вказані громадяни зберігають на банківських рахунках, відкритих ними в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчим вказується, що на досудовому слідстві виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_5 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а також номерів зазначених рахунків, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власниками мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації осіб власників-рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаного злочину, а також використані під час вирішення питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 № 0000017, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в клопотанні слідчий вказує щодо необхідності зобов`язання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити перевірку перелічених в клопотанні громадян на наявність у них відкритих карткових рахунків в установі та чи здійснювалось поповнення карткових рахунків за допомогою терміналів самообслуговування установи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, до яких він планує отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_46 Тьор