печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001310, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виділена за чинною угодою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.11.2004 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 надано право замовникам капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 на проектування та забудову територій військових містечок у м. Одеса.

10.05.2005 актом приймання-передачі земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 5,0 га з розташованими будівлями та спорудами передано від військової частини НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 . (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.09.2015 № 7090-VI надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 5,0 га, за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення та постійної діяльності підрозділів Збройних Сил України.

Згідно довідки з адресного реєстру міста Одеса від 12.04.2016 № 369646/1 за об`єктом нерухомого майна земельною ділянкою для розміщення та постійної діяльності підрозділів Збройних Сил України, орієнтовно площею 5,0 га зарезервовано адресу АДРЕСА_2 . Згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку вказана земельна ділянка має кадастровий номер :14:006:0028.

05.07.2016 з метою забезпечення житлом ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх сімей ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 303/36/85 УКБ про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 3.4 вказаного договору після завершення будівництва, введення об`єкта в експлуатацію та підписання акту прийому-передачі, розподілу для ІНФОРМАЦІЯ_7 підлягає безумовному отриманню з загальної площі житла (квартир) для заселення військовослужбовців Збройних Сил України в кількості 10 % від загальної площі забудованого житла.

25.03.2020 на територію будівельного майданчику за вищевказаною адресою з`явились невідомі особи та надавши копію угоди №303/36/4 від 04.04.2018 про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385 УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 заблокували будівельні роботи.

Відповідно до ч. 1 вказаної угоди сторони погодилися змінити Сторону 2 угоди (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та передати всі права та обов`язки приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , що являється співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводили жодних перемовин та не підписували угоду 303/36/4 від 04.04.2018 про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385 УКБ від 05.07.2016.

26.01.2021 надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , оголосити ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 та провести тимчасові доступи до речей та документів.

Під час виконання відповідних ухвал оперативними працівниками УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, встановлено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , на даний час користується оператором мобільного зв`язку ( НОМЕР_5 ), який під час спілкування в телефонній розмові, пояснив, що відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він не має, угоди з ІНФОРМАЦІЯ_14 він не підписував та про забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , йому не відомо.

Через деякий час працівнику ІНФОРМАЦІЯ_15 зателефонував адвокат ОСОБА_7 , з номера оператора мобільного зв`язку ( НОМЕР_6 ) та проінформував, що він надає юридичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та питання щодо виконання тимчасового доступу необхідно вирішувати саме з ним.

08.02.2021 ОСОБА_7 зателефонував працівнику ІНФОРМАЦІЯ_15 та повідомив, що ним та його клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не буде виконуватись ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів від 19.01.2021 року (справа № 757/2421/21-к).

В подальшому під час виконання вище вказаних ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено керівника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , на даний час користується оператором мобільного зв`язку ( НОМЕР_7 ), який також 08.09.2021 відмовився від виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів від 19.01.2021 року (справа № 757/2409/21-к).

08.02.2021 року у ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснювалось засідання по господарській справі № 916/2917/20 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_18 до ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання вищезазначених договорів недійсними.

Згідно отриманих аудіо файлів вказаного засідання, а саме файлу (channel 01 2021_02_08 10-04-17.wav), оригінали відповідних договорів зберігаються у адвоката ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які представляють інтереси ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того встановлено, що директор ПП « ОСОБА_9 » являється довіреною особою колишнього керівника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 , який фактично контролює діяльність ПП « ОСОБА_9 ».

Враховуючи покази директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , вбачається факт того, що ОСОБА_12 намагається протиправним шляхом заволодіти правом забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , яке згідно відповідної угоди було у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.04.2021 з метою відшукування оригіналів договорів на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 (№757/14260/21-к, № 757/14257/21-к) проведено обшуки за місце проживання та здійснення діяльності адвоката ОСОБА_11 в ході яких виявлено та вилучено заяву директора ПП « ОСОБА_13 » від 09.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення судово-технічної експертизи угоди № 303/36/5 від 07.02.2020 року про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 .

Того ж дня були проведені обшуки за місцем проживання директора ПП « ОСОБА_13 » однак оригіналу угоди № 303/36/5 від 07.02.2020 року про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; угоди № 303/36/4 про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; актів прийому-передачі будівельного майданчику за вказаними угодами не виявлено.

Враховуючи вищевикладене є достатні підставі вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в вилучені оригіналу угоди № 303/36/5 від 07.02.2020 року про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; угоди № 303/36/4 про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; оригіналів актів прийому-передачі будівельного майданчику за вказаними угодами з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001310 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів (з заміною на їх копії) угоди № 303/36/5 від 07.02.2020 року про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; оригіналу угоди № 303/36/4 від 04.04.2018 про заміну сторони у зобов`язанні за договором № 303/36/385УКБ від 05.07.2016 про будівництво багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 ; оригіналів актів прийому-передачі будівельного майданчику за вищевказаними угодами наданими ПП « ОСОБА_13 » з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18076/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1