Справа №463/4580/21
Провадження №1-кс/463/2877/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю виїмки) до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на паперових носіях, із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, копій документів які стали підставою для його відкриття та інформації про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з 15 квітня 2021 року по час виконання ухвали, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Виконання ухвали просить покласти на дізнавачів відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області, у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу дізнання Львівського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000673 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2021 року в чергову частину Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 квітня 2021 року приблизно о 23:00 год., невстановлена особа, шляхом шахрайства та зловживанням довіри, під неправдивим приводом купівлі одягу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оголошення щодо якого було розміщено на сайті «ОЛХ», змусила ОСОБА_6 збільшити кредитний ліміт на банківському рахунку № НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти з даного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та двох банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 110000 грн. на невідомий рахунок. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що з даного приводу вона та ОСОБА_5 звернулись у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його працівники повідомили, що їхні грошові кошти в сумі 110000 грн. були перераховані на два банківські рахунки - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Крім цього, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківський рахунок № НОМЕР_5 відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів щодо вказаних рахунків в період часу з 15 квітня 2021 року по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення. Оскільки отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, беручи до уваги те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі дізнавача, який своє клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділ дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000673 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Зокрема слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з відсутністю в клопотанні дізнавача обґрунтування періоду, за який останній просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слід надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів за період часу з 15 квітня 2021 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Також відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких, однак без їх вилучення.

Окрім того не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15 квітня 2021 року по 23 квітня 2021 року, з можливістю отримання належним чином завіреної копій таких, а саме до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на паперових носіях, із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, документів які стали підставою для його відкриття, інформації про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та фото-відео записів осіб, які їх знімали.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 22 травня 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1