Справа 165/1543/21
Провадження 1-кс/165/649/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000226 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.04.2021 до відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) надійшло повідомлення від прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Володимир-Волинський) ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлений на даний час мешканець м.Нововолинська виготовляє довідки з негативним результатом тесту на захворювання «SARS-CoV-2» громадянам, які у встановленому порядку перетинають державний кордон України, не проходячи відповідні санітарно-медичні тестування.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 23.04.2021 до ЄРДР за №0000226 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.
Громадянин ОСОБА_5 у травні 2021 року в м.Нововолинську, повторно, підробив довідки, які є офіційними документами, в яких вказав неправдиву інформацію про негативний результат тесту «SARS-CoV-2» та збував громадянам, які у встановленому порядку перетинають державний кордон України, не проходячи відповідні санітарно-медичні тестування.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 11.05.2021 до ЄРДР за №0000269 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України.
11 травня 2021 року вказані провадження прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно спільний номер в Єдиному реєстрі досудових рішень 00000226.
Слідчий зазначає, що 11.05.2021 до СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області на виконання доручення слідчого у ході супроводу кримінального провадження надійшов рапорт заступника начальника СКП майора поліції ОСОБА_6 про те, що отримано інформацію, згідно якої до виготовлення довідок із негативним результатом тесту на захворювання «SARS-CoV-2» громадянам може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що допитаний у якості свідка ОСОБА_8 вказав, що під час перегляду відкритих груп у соціальній мережі «Фейсбук» 06.05.2021 зайшов у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як дізнався від знайомих про можливість виготовлення довідки із негативним результатом тесту на «COVID». Там на сторінці користувача під нікнеймом « Nikolay Bagch» у переліку послуг було виготовлення довідок із негативним результатом тесту на «COVID» та вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Після телефонної розмови свідок ОСОБА_8 погодив умови отримання, сплатив кошти у сумі 400 грн. шляхом внесення на картковий рахунок № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування. Після чого надійшла довідка в електронному вигляді. При цьому свідок вказав, що жодного тесту не проходив, тому усвідомив, що вказана довідка ймовірно підроблена.

Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 вказав, що під час перегляду відкритих груп у соціальній мережі «Фейсбук» 06.05.2021 зайшов у групу під назвою «Робота у Німеччині, Польщі», так як дізнався від знайомих про можливість виготовлення довідки із негативним результатом тесту на «COVID». Там на сторінці користувача під нікнеймом «Nikolay Bagch» у переліку послуг було виготовлення довідок із негативним результатом тесту на «COVID» та вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Спілкування здійснювали за допомогою месенджера «Viber». Після погодження умов він здійснив оплату 400 грн. шляхом внесення на картковий рахунок № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування. Після чого у термін близько години прийшов файл у PDF форматі, при відкритті якого наявна довідка із печаткою та підписом лікаря та QR кодом, що містить посилання. Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищенаведене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість їх вилучення через відділення Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВП(м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншому слідчому групи слідчих, або у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) та приєднання до кримінального провадження документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-копії банківської роздруківки виписки про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номерів рахунку (рахунків), із яких було здійснено перекази коштів у період із 01.04.2021 по 13.05.2021 із розкриттям даних контрагентів ( кореспондентів);

-надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_4 в період часу з 01.04.2019 по 13.05.2021, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

-копії документів або інформації про кількість змін фінансового номеру та самі номери мобільного зв`язку, що були чи прив`язані на момент подання клопотання до вище вказаного рахунку;

-про активність клієнта (користувача) у період із 01.04.2021 по 13.05.2021 у електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-про тип пристрою, через який було здійснено користування платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням його ідентифікатора мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (ір- адреси);

-фото та відео матеріали щодо особи, що здійснювала зміну фінансового номера рахунку № НОМЕР_4 , зняття готівкових коштів, у випадку виконання вказаних дій за допомогою пристроїв самообслуговування, банкоматів, із зазначенням адреси.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_21