Cправа № 127/7007/21
Провадження № 1-кс/127/3166/21
У Х В А Л А
Іменем України
29 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а також службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2019 р. невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 р. неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_5 , подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що уповноваженими розпоряджатись банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який на даний час займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , місця їх знаходження протягом 2020-2021 рр., встановити всіх причетних до вчинених злочинів осіб та їх співрозмовників, інші обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , який використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_5 .
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді інформації за номерами мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період із 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду із клопотанням , та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 29.03.2021, слідчий ОСОБА_8 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а також службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2019 р. невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 р. неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_5 , подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що уповноваженими розпоряджатись банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який на даний час займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , місця їх знаходження протягом 2020-2021 рр., встановити всіх причетних до вчинених злочинів осіб та їх співрозмовників, інші обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10 лютого 2021 року по справі №127/3033/21 надано старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та дозвіл на проведення вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15 лютого 2021 року по справі №127/3470/21 надано старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно інформації по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення виїмки їх оригіналів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також можливості залишення їх копій в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:
-Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_7 (по всіх видах валют), по рахункам ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2019 по 15.02.2021, тобто день винесення ухвали суду;
-Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 ; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались суб`єктами господарювання за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи Клієнт-Банк; договорів на обслуговування системи Клієнт-Банк; актів про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи Клієнт-Банк, в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків зазначених вище клієнтів банку;
-Копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за вищевказаний період.
В ході проведення оглядів документів вилучених на підставі вищевказаних ухвалв, встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону № НОМЕР_11 , ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , ОСОБА_6 № НОМЕР_13 .
Окрім того, з електронної декларації №UA401020/2020/040256 вбачається, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону № НОМЕР_14 .
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000070 від 24.09.2020, ухвалами Вінницького міського суду від 10.02.2021 по справі №127/3033/21 та від 15.02.2021 по справі №127/3470/21, протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 04.03.2021 та 17.03.2021, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, без номера та дати, повідомленням від 01.09.2020, електронною декларацією №401020/2020/040256, .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) в друкованому та електронному вигляді, за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період із 01.01.2019 по дату винесення ухвали, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя