Справа № 642/1797/21
Провадження № 1-кс/642/1506/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_15 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг було встановлено факт виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 .

20.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_10 та інших суб`єктів господарської діяльності.

13.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 та інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до вилученої документації було встановлено, що у 2019 році при проведенні капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_10 , розробка проектно-кошторисної документації не здійснювалась, експертиза кошторисної частини робочого проекту не проводилася, технічний та авторський нагляд за виконанням робіт не проводився, у зв`язку з чим зазначені документи надано не було.

Відповідно до вилучених документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи ФОП ОСОБА_4 , а саме: проектно-кошторисні документи, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ3 та інші в яких відсутні будь-які відомості щодо їх відношення до договорів на капітальні ремонти об`єктів та підписи посадових осіб управління освіти, хоча відповідно до календарних планів виконання робіт, зазначені роботи частково повинні були бути виконані та оплачені у 2020 році.

Допитана в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 пояснила, що відповідно до наявних документів ФОП ОСОБА_11 у 2020 році частково виконувалися роботи щодо капітального ремонту покрівлі гімназії, а ФОП ОСОБА_8 капітальний ремонт будівлі гімназії не проводився, зазначена фізична особа підприємець їй не відома. Відповідно до відсутності підписів у акті приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ3 посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснила, що документи щодо приймання виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 нею підписувалися в управлінні освіти району.

23.04.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи за кожним об`єктом проведення ремонтних робіт, окремо. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та поставлено питання щодо відповідностіоб`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо встановлення переліку робіт які було або не було виконано сторонами угоди, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням відкласти розгляд справи.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий до судового засідання з`явився, підтримав клопотання, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та зберігається в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та зберігається в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 : договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, розрахунки зимових удорожчань, розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, щодо виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 у 2021 році;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо штатного розпису, кадрового складу, місячних ставок, тарифних списків, табелів обліку використання робочого часу за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів документів щодо укріплення матеріально-технічної бази ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунок бюджетних коштів та документів щодо надходження, обліку та використання благодійної допомоги та батьківської допомоги (заяви, акти, накладні, чеки) за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-оригіналів тендерної документації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо підготовки, розгляду та закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших документів, що стали підставою для укладання договору № 86/19-КР від 03.05.2019 року з ФОП ОСОБА_10 ;

-оригіналів тендерної документації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо підготовки, розгляду та закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших документів, що стали підставою для укладання договору № 86/19-2-КРП від 27.09.2019 року з ФОП ОСОБА_8 ;

-належним чином завірену копію особової справи ОСОБА_20 , наказів про призначення на посаду, наказів про тимчасове покладання обов`язків, посадових інструкцій, документів стосовно нарахування та виплати заробітної плати, окладів, надбавок, премій, доплат та інших грошових надходжень.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1