1Справа № 335/9754/19 1-кс/335/2412/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000256 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» під час проведення закупівель товарів за державні кошти.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про реквізити банківських установ та банківські рахунки, відкриті та якими користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в період часу з 01.01.2018 по 23.07.2019;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2018 по 23.07.2019 із розшифровкою їх анкетних даних, ІПН, адрес реєстрації тощо;

- податкових (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /;

- інформації про підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / відображало у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 01.01.2018 по 23.07.2019 (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

- інформації про підприємства, які відображали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 01.01.2018 по 23.07.2019 (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

- переліку всіх податкових накладних, отриманих та виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період часу з 01.01.2018 по 23.07.2019 із зазначенням номенклатури кожного товару/послуги по кожній накладній, ціни постачання товару/послуги та загальної суми накладної (з ПДВ та без нього), кількості товару/послуг, одиниці їх виміру, дати виписки накладної тощо;

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2016 по 23.07.2019. Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає. Згідно наявного в матеріалах клопотання витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000256, вбачається, що відомості до ЄРДР внесені 04 вересня 2018 року та кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В матеріалах клопотання відсутнє повідомлення про підозру особі підозрюваній у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, не долучено підтвердження щодо продовження строків досудового розслідування вказаного кримінального провадження або його зупинення, а з моменту його внесення до ЄРДР минув визначений КПК України строк. Наведене ставить суд під сумнів правомірність проведення досудового слідства та дає суду підставу для відмови в задоволенні клопотання.
Крім того, слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках цього ж кримінального провадження для вирішення аналогічних питань, за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя йому було відмовлено у задоволенні клопотання, однак слідчий звертається з клопотанням до слідчого судді, не виконавши вимоги суду, що свідчить про свідоме ігнорування вимог КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1