печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000268 від 25травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.212-1 КК України.

Слідчий вказав, що вказане кримінальне провадження, розслідується за фактом вчинення службовими особи ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 2015 року по 30.03.2020 року, діючи на території м. Києва умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 907 045 грн., що підтверджується листом управління по роботі з податковим боргом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 13806/7/26-15-10-05-14.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідальними службовими особами за ведення фінансово-господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2020 роки, були: у період з 21.07.2004 по 27.03.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), у період з 27.03.2015 по 30.08.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), у період з 30.08.2017 по 31.03.2020 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому у вказаній державній установі зберігається облікова справа вказаного підприємства.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000268 від 25травня 2020 року, за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.07.2014 по даний час, а саме:

- реєстраційна картка платника податку ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також відомості, щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювалося подання до контролюючого органу податкової звітності;

- звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5) ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.07.2014 по даний час;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ) громадянам, що являлися штатними працівниками на ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.07.2014 по даний час;

- розрахунок наявної заборгованості по не сплаті ЄСВ службовими особами ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розбивкою по періодах;

- відомості з інтегрованої картки платника податків ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.07.2014 по даний час (в тому числі із сплати ЄСВ);

- інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів за період з 21.07.2014 по даний час, громадянами, за яких звітувало вказане товариство, а також колишніх та діючих засновників та службових осіб;

- копій документів облікової справи ПТ " Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - заяв форми № 1-ОПП, довідка форми № 17-ОПП, заява форми № 5-ОПП, довідка форми № 4-ОПП, заяв, довідок, довіреностей, запитів, службових записок, повідомлень, рішень, висновків, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, заяв про зняття з обліку до органу державної фіскальної служби за попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за новим місцезнаходженням;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ПТ " Ломбард "Діамантовий дім" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням номенклатури товарів/послуг;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1