УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002625 від 23.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002625 від 23.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002625 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2017 роках, при проведенні безтоварних операції на суму 28, 9 млн. грн. з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі керівника ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатом огляду виписок по банківському рахунку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало грошові кошти на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3 , що в свою чергу може свідчити про їх участь у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до копій документів вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що рішення щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймали наступні особи: ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_24 , що в свою чергу може свідчити про їх участь у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені банківських документів вказаних вище осіб, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. щодо ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002625 від 23.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. щодо ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3 , а саме:

- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість;

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по всім відкритим та закритим рахункам, які належать вказаним фізичним та юридичним особам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1