печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000715 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
03 березня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 00000715 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2018 між ДП «Адміністрація морських портів України» в особі ЧФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Гідробуд Україна» було укладено договір №190-В-ІЛФ-18 відповідно до якого Замовник (ЧФ ДП «АМПУ») доручив, а Підрядник (ТОВ «Гідробуд Україна») зобов`язався у відповідності до Робочого проекту та умов Договору виконати роботи з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ», а Замовник зобов`язався прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до п. 3.1, 3.2 Договору строк виконання Робіт - 420 календарних днів безпосереднього виконання Робіт з дати початку виконання Робіт. Датою початку є дата підписання Акту приймання-передачі Фронту робіт.

Після укладання договору на виконання п.3.2. Договору Замовником було передано Підряднику фронт робіт, що підтверджується підписаним сторонами Актом приймання-передачі Фронту робіт від 09.10.2018. Також, на виконання умов п. 7.1 договору Замовником було перераховано на розрахунковий рахунок Підрядника у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) 43 410 276 грн.

З огляду на викладене, 09.10.2018 року є датою початку виконання робіт.

Відповідно до календарного графіку підготовчий період виконання робіт, складає 60 днів та мав завершитись в грудні 2018 року.

Згідно до п. 12.2 Договору Підрядник зобов`язаний забезпечити розробку та погодження в установленому порядку проекту виконання робіт та надати його на узгодження Замовнику протягом 15 календарних днів з дати отримання робочого проекту від Замовника.

На виконання зазначеної норми ТОВ «Гідробуд Україна» листом №247-к від 06.08.2018 передало ЧФ ДП «АМПУ» проект виконання робіт «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1» 90А-783-ПВР у розділі 4 якого наведено перелік підготовчих робіт, які мало виконати ТОВ «Гідробуд Україна» в межах підготовчого періоду, тобто до 31.12.2018, в т. ч. здійснити закупівлю необхідних матеріалів, виробів, конструкцій.

Листом від 24.09.2018 року № 305-К ТОВ «Гідробуд Україна» зазначало, що за рахунок авансу здійснить закупівлю сталевих шпунтових паль. Однак, Підрядник не приступив до виконання підготовчих робіт, не здійснив поставку матеріалів, виробів, конструкцій, не підтвердив їх оплату. Отже, з 09.10.2018 по теперішній час ТОВ «Гідробуд Україна» не вчинено будь-яких дій, які свідчать про реальні наміри виконати свої зобов`язання за договором, що вказує на ознаки привласнення коштів державного підприємства ТОВ «Гідробуд Україна».

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

16.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

25.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

17.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄРДПОУ 21650966) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 28;

19.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1;

26.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 29;

27.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄРДПОУ 14360506) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

06.02.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

16.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

11.03.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

30.03.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

15.04.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

06.04.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄРДПОУ 38490124) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 28;

На даний час у кримінальному провадженні № 00000715 продовжується проведення слідчих (розшукових дій, направлених на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести негласні слідчі (розшукові) дій стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

- витребувати підтверджуючу інформацію, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- допитати свідків вчинених кримінальних правопорушень про відомі їм обставини;

- витребувати підтверджуючу інформацію від установ підприємств та організацій;

- отримати аудиторський висновок щодо виконання умов договорів;

- призначити та отримати висновок судово економічної експертизи;

- витребувати документи, необхідність у яких виникне під час проведення судової економічної експертизи;

- у разі необхідності звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу з метою витребування інформації про рух коштів, які надійшли на виконання вище вказаного договору;

- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 13.03.2021, неможливо з наступних причин: винятковою складністю кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин являється особливо тяжким.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000715 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000715 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 00000715 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.03.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1