Справа № 161/5610/21
Провадження № 1-кс/161/2556/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

09 квітня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання директора ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2021 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся директор ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року, а саме, документи, які вилучено 24 січня 2018 року в ході огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр".

Своє клопотання мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, оскільки 16 грудня 2020 року постановою старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в межах якого накладено арешт на майно, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

В судове засідання прокурор, слідчий, володілець майна та представник не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, представник володільця майна подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводились досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, а саме, на документи, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк., із забороною на відчуження, використання та розпорядження ними.
16 грудня 2020 року постановою старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в межах якого накладено арешт на майно, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що в арешті на майно відпала потреба, у зв`язку із закриттям кримінального провадження, а тому слід скасувати накладений арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання директора ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року на майно, а саме, на документи, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (код ), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди №100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури №11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк., із забороною на відчуження, використання та розпорядження ними - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1