1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3946/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, по наступним номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням інформації:

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільного додатку VEON, надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку VEON к телефонної книги;

IP адреси із вказівкою дати, часу за період з 01.01.2019 року по теперішній час, які використовували вказані абоненти мобільного додатку VEON.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.02.2021, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. Вказані дії невстановлених осіб кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у серпні 2020 року, січні та квітні 2021 року було проведено огляди та обшуки за різними адресами місцями збуту, зберігання та виготовлення тютюнових сумішей для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, в результаті яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів, готова продукція, обладнання для виготовлення, фасування та пакування, а також інші предмети та речі призначені для незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів.

У серпні 2020 року було проведено огляди складських приміщень, споруд, магазинів кафе, тощо розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у ході яких було вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, обладнання для їх виготовлення, інші предмети та речі.

Крім того, 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 (точка збуту тютюнових сумішей для кальянів) було проведено огляд приміщень та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. У ході огляду, у приміщенні в якості реалізаторів знаходились: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), м.т.: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 , що вказує на причетність вказаних осіб до незаконної діяльності.

Відповідно до висновку хімічної експертизи № 7-3014 від 15.12.2020 року усі вилучені в ході проведення оглядів, наприкінці серпня 2020 року, тютюнові суміші для кальянів є подрібненим листям рослини тютюн.

Крім того, у ході досудового розслідування 14-15 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки у ході яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Власником приміщення за адресою: АДРЕСА_6 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який пояснив, що здавав в оренду приміщення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності пов`язаної з їх незаконним виготовленням, подальшим збутом тютюнових сумішей без марок акцизного податку причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т.: НОМЕР_10 .

Вилучені тютюнові суміші для кальянів у ході проведення обшуків у вищевказаний період, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-21/5422-НЗРПАП від 01.06.2021 року, містять тютюн.

Окрім того, встановлено відсутність дозвільних документів, передбачених законодавством України на виготовлення, зберігання, збут тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), м.т.: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), м.т.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т.: НОМЕР_10 ;

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судові засідання не з`явився, будь-яких заяв щодо розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не надав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим долучено, витяг з ЄРДР №0000004, з якого встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: невстановлені особи, протягом 2020 року організували і здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шляхом введення в оману споживачів з використанням створених аккаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. У графі ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї зазначено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

До клопотання слідчим додано протоколи огляду, протоколи допиту свідків, висновки експертів, які були отримані, як і в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004, в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, так і в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 27.02.2018.

При цьому, слідчим до клопотання не долучено жодного документу, з якого можливо було б встановити, яке відношення докази зібрані у кримінальному провадженні №0000002, мають до кримінального провадження №0000004, в рамках якого подано вказане клопотання, зокрема постанови про об`єднання кримінальних проваджень, якщо такі кримінальні провадження об`єднані в одне.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий посилався на те, що особи, які користуються вказаними мобільними номерами, до інформації по яким він просить надати тимчасовий доступ, можуть володіти інформацією про факти вчинення кримінальних правопорушень по яким здійснюється досудове розслідування.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана вище інформація за номероми мобільних телефонів НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість отримати інформацію, якою володіють вказані особи щодо обставин кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування.

Не містить і клопотання та додані до нього матеріали достатні докази на підтвердження того факту, що зазначені вище особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування.

Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо встановити, з яких підстав слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації саме за період 01.01.2019 до теперішнього часу, оскільки із витягу з ЄРДР убачається, що події по яким здійснюється досудове розслідування розпочались 11.01.2021.

До того ж, клопотання слідчого не містить обґрунтування, з яких джерел органу досудового розслідування стало відомо вказані номери мобільних телефонів, та що вони використовуються вказаними особами.

Ані клопотання, ані долучені до нього матеріали кримінального провадження, не місять обґрунтування, які обставини можливо встановити за допомогою інформації про мобільний зв`язок за номерами телефонів, які зазначені вище.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені смс-повідомлення та інше, без обґрунтованих підстав, є втручанням у приватне спілкування, яке не є співмірним із завданнями кримінального провадження у даному випадку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1