УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/293/21

Провадження № 1-кс/486/52/2021

23 лютого 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - Федорчука

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049 внесеному 02.02.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2021 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000049 внесеному 02.02.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 01.02.2021 до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області звернулась місцева мешканка ОСОБА_5 1963 р.н. з заявою про те, що 01.02.2021 року невідома особа, яка телефонувала протягом дня з мобільний номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , приблизно о 14:00 годині шахрайським шляхом, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявниця перерахувала через термінал «айбокс» на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Крім того, 02.01.2021 року до відділення поліції 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернулась з заявою місцева мешканка ОСОБА_6 1963 р.н. про те, що невідома особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонувавши з мобільного НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 28000, які заявниця перерахувала через термінал на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Також, 02.01.2021 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась з заявою місцева мешканка ОСОБА_7 1964 р.н. про те, що 01.02.2021 р. невідома особа, яка зателефонувала з мобільного НОМЕР_1 , та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 26000, які вона перерахувала через термінал на рахунок, який вказала невідома особа.

Крім того, 02.02.2021 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_8 1963 р.н. про те, що невідома особа, яка зателефонувала з мобільного НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 20000, які він перерахував через термінал на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Також, 18.02.2021 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_9 про те, що 18.02.2021 року у період часу з 16:30 до 22:00 год. на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи із невідомих телефонних номерів (близько 30 різних абонентських номерів), які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та парцівниками служби безпеки даного банку, під приводом попередження несанкціонованих операцій з картковими рахунками потерпілої, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі близько 80000 грн., які остання, будучи введеною в оману, зняла із рахунку своїх банківських, в тому числі кредитних, карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому через термінал "ай-бокс" перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яку їй повідомили зловмисники.

Крім того, 19.02.2021 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 18.02.2021, близько 16:00 год. невідомі особи, зателефонувавши з номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_1 , представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом попередження несанкціонованих операцій з картковими рахунками потерпілого, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 18 000 грн., які останній, будучи введеним в оману, зняв із рахунку своєї банківської картки та в подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_10 , яку йому повідомили зловмисники.

Також, 19.02.2021 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 19.02.2021, близько 11:00 год. невідомі особи, зателефонувавши з номеру НОМЕР_9 та, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом попередження несанкціонованих операцій з картковими рахунками потерпілої, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 16 400 грн., які остання, будучи введеною в оману, зняла із рахунку своєї банківської картки та в подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_11 , яку їй повідомили зловмисники.

Проведеними заходами було встановлено, що невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих, котрі вони, будучи введені в оману, перерахували набанківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 .

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів, з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі), фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 06:00 год. 29.01.2021 по 06:00 год. 20.02.2021 по карткових рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ); документів, які надавалися особою при відкритті вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у клопотанні вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000049 внесеному 02.02.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів, з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі), фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 06:00 год. 29.01.2021 по 06:00 год. 20.02.2021 по карткових рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 );

- документи, які надавалися особою при відкритті вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 23 березня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1