Справа №295/9542/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна,
подане прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3
у кримінальному провадженні за №0000006 від 29.01.2021
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України
та додані до клопотання матеріали,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить з метою збереження речових доказів, накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку в будинку, приміщеннях, господарських будівлях та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: тетрпакет з надписом «Finlandia» з залишком рідини; тетрпакет з надписом «Absolut Blue Light» неповна з рідиною; картонна коробка з рідиною об`ємом 5 літрів; картонна коробка не повна з рідиною; бочка білого кольору із зеленою кришкою об`ємом 30 літрів не повна із рідиною та характерним запахом спирту; бутилка об`ємом 6 літрів не повна із і рідиною та характерним запахом спирту; лійка; 2 шланги; 4 білих каністри об`ємом 30-35 літрів порожні та характерним запахом спирту; 1 бочка білого кольору об`ємом 80-100 літрів порожня та характерним запахом спирту; 7 білих каністри об`ємом 30-35 літрів із рідиною та характерним запахом спирту.
У клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлені особи, протягом 2020-2021 років здійснюють на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.
В ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що зберігання та реалізація тютюнових виробів здійснюється з торгівельної точки (кіоск із встановленим захисним пластиковим ролетом білого кольору без порядкового номеру), який розташований у торгівельному ряді, що впритул із торговим павільйоном ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки» ( АДРЕСА_2 ), а саме знаходиться другим праворуч від входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Мальборо», «Фест», «Лукві Страйк», «Кінг», «Денім», «НЗ», «Прима класична» без фільтру та ін, здійснюються по ціні 25-35 грн за пачку без будь яких ліцензій та РРО.
Реалізацію зазначених підакцизних товарів здійснюють гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та інші особи, персональні та ідентифікуючі дані яких на даний час встановлюються.
Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської райспоживспілки», а гр. ОСОБА_6 здійснює реалізацію тютюнових виробів з торгового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Транспортування тютюнових виробів гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 здійснюють на автомобілі марки «Mercedes-Benz», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та на автомобілі марки «BMW», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Крім того, на виконання доручення слідчого, на підставі постанови Житомирської обласної прокуратури, співробітниками УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки. За результатами якої у фігурантів кримінального провадження придбано тютюнові вироби без марок акцизного податку.
21.07.2021 в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира 295/8422/21 від 02.07.2021, проведено обшук в будинку, приміщеннях, господарських будівлях та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Необхідність накладення арешту прокурор аргументує тим, що вилучені під час огляду речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 про розгляд клопотання, дату, час та місце проведення судового засідання у справі повідомлялася шляхом виклику телефоном та надіслання судової повістки за адресою його проживання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власника майна, оскільки їх неявка не перешкоджає його розгляду відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
21.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира 295/8422/21 від 02.07.2021 про надання дозволу на проведення обшуку, проведено обшук в будинку, приміщеннях, господарських будівлях та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт. Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичним власником вилученого майна є ОСОБА_4 .

Постановою слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області від 21.07.2021, речі, які вилучені у ході проведення обшуку 21.07.2021, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.
Дослідивши клопотання, копії долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що речі, арешт на які просить накласти прокурор, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть містити сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою застосування даного виду забезпечення кримінального провадження є необхідність збереження речових доказів, недопущення їх втрати, а відтак підтверджені підстави, передбачені статтями 170, 171 КПК України для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку в будинку, приміщеннях, господарських будівлях та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
тетрпакет з надписом «Finlandia» з залишком рідини;
тетрпакет з надписом «Absolut Blue Light» неповна з рідиною;
картонна коробка з рідиною об`ємом 5 літрів;
картонна коробка не повна з рідиною;
бочка білого кольору із зеленою кришкою об`ємом 30 літрів не повна із рідиною та характерним запахом спирту;
бутилка об`ємом 6 літрів не повна із і рідиною та характерним запахом спирту;
лійка;
2 шланги;
4 білих каністри об`ємом 30-35 літрів порожні та характерним запахом спирту;
1 бочка білого кольору об`ємом 80-100 літрів порожня та характерним запахом спирту;
7 білих каністри об`ємом 30-35 літрів із рідиною та характерним запахом спирту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1