Провадження № 1-кс/734/632/21 Справа № 734/1252/21
У х в а л а

іменем України

23 липня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000034 від 14.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в органах державної податкової служби та має рахунки відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту наявності грошових коштів на рахунках, обсягу фінансово- господарських операцій, цільового використання грошових коштів підприємства, їх обсягу, з.метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам та документів щодо проведених операцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які були проведені через банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 01.10.2019 по 15.06.2021 року.

Дана інформація перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 та центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, банківські установи володіють інформацією та документами, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000034 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Чернігівського ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам та документів щодо проведених операцій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.10.2019 по 15.06.2021 року, що перебуває у володінні:

- центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 по банківських рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 ;

- центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: