Справа №766/7072/21
н/п 1-кс/766/4966/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахункам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 20.05.2021 року.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Так, 12.04.2021 до відділу поліції № 2 Херсонського РУП надійшли матеріали від УСБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій директором підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_10 , який в 2020 році здійснив відчуження (продаж) майна підприємства, а саме об`єкти нерухомості на суму 1,2 млн. грн.. що підтверджується податковими накладними за 2020 рік, оскільки згідно Статуту останній не мав права відчужувати майно одноособово та постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.04.2021 за попередньо правовою кваліфікацією передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 23.04.2021 надійшли матеріали УСБУ в Херсонській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення шляхом внесення посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Українське товариство сліпих (УТОС)», завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (статистичний звіт № 1 -П), що призвело до збитків державному бюджету у вигляді безпідставно відшкодування ПДВ на суму 275 тисяч гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.04.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директором якого є ОСОБА_10 .

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що у ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2020;

НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2020;

НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2020;

НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2020;

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахункам ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 20.05.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 28.07.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1