У Х В А Л А
Іменем України
04 серпня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358,
ВСТАНОВИВ:
22.07.2021р. старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодження із прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України, за фактом внесення невстановленими особами протягом 2015-2018р. в документи завідомо неправдиві відомомтсі , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, зокрема, ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ). В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ФОП зареєструвала на своє ім`я за грошову винагороду. Тому, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи з можливістю їх виїмки, з метою встановлення осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені вказаних підприємств, а також для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки іншим способом неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ФОП « ОСОБА_5 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358.
Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи кучер ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які знаходяться у володінні службових осіб службових осіб службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, фізичних осіб-підприємців, реєстраційних карток, договорів куплі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) «ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), з можливістю їх виїмки.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: