Справа № № 585/1511/21
Номер провадження 1-кс/585/585/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 червня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , її представника адвоката ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни об`єднані матеріали клопотання заступника начальника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_6 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000232 від 05.05.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про арешт майна та скарги ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000232 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_8 вчинив умисний злочин у сфері обігу наркотичних засобів на території м. Ромни Сумської області. 09.06.2021 ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та було проведено його особистий обшук. В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ 003616693 місце проживання АДРЕСА_1 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1992, колір зелений, номер свідоцтва НОМЕР_2 , виданий Лебединське МРЕВ ВДАІ УМВС України 09.09.2005, який було поміщено та упаковано до спец. Пакету № SUD 2070305; 5 листків призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів на ім`я ОСОБА_8 було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичного лікарського засобу на ім`я ОСОБА_8 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; 3 шт. інформаційних листів на ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичних засобівна ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; листок призначень наркотичних засобів на ім`я ОСОБА_8 які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; ампула налоксон об`ємом 1 мм. 01690419, годен до 05.2022, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 3079418; таблетка димедролу яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; 500 гривень серії АВ 0161289 з рукописним текстом, який виконаний простим олівцем наступного змісту: «Гене 4.500 грн 30 д (підпис)», які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; мобільний телефон марки Microsoft чорного кольору, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; планшет IPADmini 2 DLXN 73BRFLML, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільний телефон IPHONE 4S із стартовим пакетом Київстар НОМЕР_3 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільні телефони Моторола, Естель, Самсунг, VIAAN, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_4 виданий 24.10.1996 р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській області та ідентифікаційний код НОМЕР_5 який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 виданий 04.04.2012 р. мешканець АДРЕСА_2 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 5 ть ампул дімедрола, обємом 1 мм, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; грошові кошти в сумі 150 тис. грн., які знаходилися у скляній банці, які було вийнято та упаковано до спец. пакету № SUD 2070286; картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 5 (п`ять) тисяч гривень різними купюрами, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 1115266; 10500 гривень, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 4500 грн.,які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № № SUD 1115266; 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; одна купюра номіналом10 гривень серії СЖ97787593, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305; одна купюра номіналом2 гривень серії СА 5324900, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305; картка Приватбанку видана 08/24 номер 267959, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 33 шпріци об`ємом 20 мл., 1 шприц об`ємом 10 мл., 5 шприців об`ємом 5 мл., 5 шприців об`ємом 2 мл., які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; картка НОМЕР_7 дійсна до 06/24, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 2070305.
Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, прокурор просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила про його задоволення.

В судовому засіданні власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 та її представник - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважав клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09.06.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ 003616693 місце проживання АДРЕСА_1 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1992, колір зелений, номер свідоцтва НОМЕР_2 , виданий Лебединське МРЕВ ВДАІ УМВС України 09.09.2005, який було поміщено та упаковано до спец. Пакету № SUD 2070305; 5 листків призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів на ім`я ОСОБА_8 було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичного лікарського засобу на ім`я ОСОБА_8 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; 3 шт. інформаційних листів на ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичних засобівна ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; листок призначень наркотичних засобів на ім`я ОСОБА_8 які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; ампула налоксон об`ємом 1 мм. 01690419, годен до 05.2022, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 3079418; таблетка димедролу яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; 500 гривень серії АВ 0161289 з рукописним текстом, який виконаний простим олівцем наступного змісту: «Гене 4.500 грн 30 д (підпис)», які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; мобільний телефон марки Microsoft чорного кольору, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; планшет IPADmini 2 DLXN 73BRFLML, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільний телефон IPHONE 4S із стартовим пакетом Київстар НОМЕР_3 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільні телефони Моторола, Естель, Самсунг, VIAAN, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_4 виданий 24.10.1996 р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській області та ідентифікаційний код НОМЕР_5 який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 виданий 04.04.2012 р. мешканець АДРЕСА_2 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 5 ть ампул дімедрола, обємом 1 мм, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; грошові кошти в сумі 150 тис. грн., які знаходилися у скляній банці, які було вийнято та упаковано до спец. пакету № SUD 2070286; картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 5 (п`ять) тисяч гривень різними купюрами, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 1115266; 10500 гривень, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 4500 грн.,які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № № SUD 1115266; 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; одна купюра номіналом10 гривень серії СЖ97787593, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305; одна купюра номіналом2 гривень серії СА 5324900, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305; картка Приватбанку видана 08/24 номер 267959, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 33 шпріци об`ємом 20 мл., 1 шприц об`ємом 10 мл., 5 шприців об`ємом 5 мл., 5 шприців об`ємом 2 мл., які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; картка НОМЕР_7 дійсна до 06/24, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 2070305.
09.06.2021 року постановою старшого слідчого вищезазначені речі визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ 003616693 місце проживання АДРЕСА_1 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1992, колір зелений, номер свідоцтва НОМЕР_2 , виданий Лебединське МРЕВ ВДАІ УМВС України 09.09.2005, який було поміщено та упаковано до спец. Пакету № SUD 2070305; 5 листків призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів на ім`я ОСОБА_8 було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичного лікарського засобу на ім`я ОСОБА_8 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; 3 шт. інформаційних листів на ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; заява про отримання наркотичних засобівна ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; листок призначень наркотичних засобів на ім`я ОСОБА_8 які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287; ампула налоксон об`ємом 1 мм. 01690419, годен до 05.2022, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 3079418; таблетка димедролу яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418; 500 гривень серії АВ 0161289 з рукописним текстом, який виконаний простим олівцем наступного змісту: «Гене 4.500 грн 30 д (підпис)», які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266; мобільний телефон марки Microsoft чорного кольору, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; планшет IPADmini 2 DLXN 73BRFLML, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільний телефон IPHONE 4S із стартовим пакетом Київстар НОМЕР_3 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; мобільні телефони Моторола, Естель, Самсунг, VIAAN, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_4 виданий 24.10.1996 р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській області та ідентифікаційний код НОМЕР_5 який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 виданий 04.04.2012 р. мешканець АДРЕСА_2 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305; 5 ть ампул дімедрола, об`ємом 1 мм, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки прокурором не доведено причетність до вказаного кримінального провадження вилучених грошових коштів та картки ОСОБА_7 , оскільки матеріали кримінального провадження не містять відомостей про отримання вказаних грошових коштів кримінально-протиправним шляхом, а також можливість їх спеціальної конфіскації з підстав, передбачених ст. 96-2 КК України.
Враховуючи викладене, оскільки вказане вилучене майно є предметом скарги ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні вказаної скарги, оскільки щодо долі такого майна вирішено в ході розгляду клопотання про його арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт майно, яке було тимчасово вилучене 09.06.2021 року за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
- паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ 003616693 місце проживання АДРЕСА_1 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1992, колір зелений, номер свідоцтва НОМЕР_2 , виданий Лебединське МРЕВ ВДАІ УМВС України 09.09.2005, який було поміщено та упаковано до спец. Пакету № SUD 2070305;
- 5 листків призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів на ім`я ОСОБА_8 було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287;
- заява про отримання наркотичного лікарського засобу на ім`я ОСОБА_8 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287;
- 3 шт. інформаційних листів на ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287;
- заява про отримання наркотичних засобівна ім`я ОСОБА_8 , які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287;
- листок призначень наркотичних засобів на ім`я ОСОБА_8 які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070287;
- ампула налоксон об`ємом 1 мм. 01690419, годен до 05.2022, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 3079418;
- таблетка димедролу яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418;
- 500 гривень серії АВ 0161289 з рукописним текстом, який виконаний простим олівцем наступного змісту: «Гене 4.500 грн 30 д (підпис)», які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- мобільний телефон марки Microsoft чорного кольору, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288;
- планшет IPADmini 2 DLXN 73BRFLML, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288;
- мобільний телефон IPHONE 4S із стартовим пакетом Київстар НОМЕР_3 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288;
- мобільні телефони Моторола, Естель, Самсунг, VIAAN, який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070288;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_4 виданий 24.10.1996 р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській області та ідентифікаційний код НОМЕР_5 який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 виданий 04.04.2012 р. мешканець АДРЕСА_2 , який було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305;
- 5 ть ампул дімедрола, обємом 1 мм, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418;
Майно, що тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
-грошові кошти в сумі 150 тис. грн., які знаходилися у скляній банці, які було вийнято та упаковано до спец. пакету № SUD 2070286;
- картка Укргазбанку з номером 5355 0762 2132 6960, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305;
- 5 (п`ять) тисяч гривень різними купюрами, які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 1115266;
- 10500 гривень, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- 4500 грн.,які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № № SUD 1115266;
- 20 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- 10 доларів США, які було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 1115266;
- одна купюра номіналом10 гривень серії СЖ97787593, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305;
- одна купюра номіналом2 гривень серії СА 5324900, яку було поміщено та упаковано до спец. пакету спец. пакету № SUD 2070305;
- картка Приватбанку видана 08/24 номер НОМЕР_8 , яку було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 2070305;
- 33 шпріци об`ємом 20 мл., 1 шприц об`ємом 10 мл., 5 шприців об`ємом 5 мл., 5 шприців об`ємом 2 мл., які було поміщено та упаковано до спец. пакету № SUD 3079418;
- картка НОМЕР_7 дійсна до 06/24 яку було поміщено та упаковано до спец. пакету№ SUD 2070305;
- повернути власнику.
У задоволенні скарги ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1