Справа № 357/1846/21
У Х В А Л А

19 травня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

12.05.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , до документів (інформації), а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період з 23.01.2021 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.02.2021 за №12021 І4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2320 доларів США, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.01.2021 через інтернет сайт «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу допомоги з перевезення транспортного засобу через кордон та подальшого його розмитнення. Зателефонувавши за номером, який був вказаний в оголошенні, ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 . У телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що має на меті придбати транспортний засіб марки «Опель Віваро», який коштує 5700 доларів США. Грошові кошти надіслав на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому невідомий чоловік на телефонні дзвінки не відповідав.

Разом з цим, на даний час особу правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати, що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити:

власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 23.01.2021 по теперішній час;

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , до документів (інформації), а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період з 23.01.2021 по 19.05.2021 із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали по 19 червня 2021 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1