Справа № 953/7045/21
н/п 1-кс/953/3710/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
заяви, договори, додаткові угоди, довіреності, рух грошових коштів, щодо відкриття, використання та закриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 наступних рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 ;
оригінали письмових заяв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 щодо видачі грошових коштів з вказаних рахунків та оригінали квитанцій, тощо, щодо їх отримання;
фотознімки або відеозаписи з камер відеоспостережень відділу банку осіб, які отримували грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;
письмові звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 та відповіді на них щодо отримання грошових коштів з рахунків вказаної особи;
анкетні данні осіб (працівників банку) які отримували заявки від ОСОБА_4 на видачу грошових коштів з його рахунків та які здійснювали видачу таких коштів. З метою розкриття даного злочину та недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню, необхідності в найкоротші строки отримати та проаналізувати вищевказані дані, у зв`язку з чим слідчий просить розглядати клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000018 від 25.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Так, 24.02.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила заявнику значну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в грудні 2018 року відкрив декілька рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було внесені грошові кошти в розмірі 35 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 особисто зняв з вказаних рахунків приблизно 10 000 доларів США. В серпні 2020 року ОСОБА_4 намагаючись отримати з рахунку гроші, дізнався від працівників банку, що на його рахунках відсутні грошові кошти. Встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки номери яких зазначені в клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідністю вчинення слідчих дій, установлення руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню, а саме дослідження нарахування, зняття грошових коштів, встановлення взаємозв`язку між фігурантами та визначення ролі кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000018, що СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 25.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, а саме:
-заяви, договори, додаткові угоди, довіреності, рух грошових коштів, щодо відкриття, використання та закриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 наступних рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 ;
-оригінали письмових заяв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 щодо видачі грошових коштів з вказаних рахунків та оригінали квитанцій, тощо, щодо їх отримання;
-фотознімки або відеозаписи з камер відеоспостережень відділу банку осіб, які отримували грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;
-письмові звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 та відповіді на них щодо отримання грошових коштів з рахунків вказаної особи;
-анкетні данні осіб (працівників банку) які отримували заявки від ОСОБА_4 на видачу грошових коштів з його рахунків та які здійснювали видачу таких коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1