Справа №: 398/1850/21
провадження №: 1-кс/398/616/21
УХВАЛА
Іменем України

"08" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000294 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів в період з 22.09.2020 по 05.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо руху коштів в період з 22.09.2020 по 05.01.2021 по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000294 від 04.04.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що при виконанні в період часу з 22.09.2020 по 05.01.2021 умов договору підряду № 52 від 22.09.2020 по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів через внесення до актів виконаних робіт № 1 від 22.10.2020 і № 2 від 26.10.2020 за жовтень 2020, № 3 від 13.11.2020 за листопад 2020; № 4 від 03.12.2020 за грудень 2020, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату державних коштів, які перебували в їх віданні, шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідповідних робіт та витрачених на це будівельних матеріалів, через підпис і скріплення гербовою печаткою закладу, тобто видання актів виконаних робіт № 1 від 22.10.2020 і № 2 від 26.10.2020 за жовтень 2020, № 3 від 13.11.2020 за листопад 2020; № 4 від 03.12.2020 за грудень 2020, що для ІНФОРМАЦІЯ_4 стали підставою виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів із державного бюджету. В результаті цього сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 1 169 000 гривень 00 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 А-2020-08-25-006817-а, на суму 1 297 508 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією виконання робіт на суму 1 267 576 гривень 64 копійок.

22.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду № 52 по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сума робіт склала - 1 169 000 гривень 00 копійок (п. 2.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору), виготовленої ПП « ОСОБА_7 ». Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.2 договору).

В ході виконання упродовж вересня-грудня 2020 року робіт по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно вимог договору підряду № 52, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджено, тобто видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; 2) акти за № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-листопад 2020 року; 3) підсумкові відомості ресурсів по капітальному ремонту приміщення і на зовнішні мережі електропостачання (витрати - по факту) за жовтень-листопад 2020 року; 4) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В № 1 на капітальний ремонт приміщень і на зовнішні мережі електропостачання; 5) дефектні акти, на підставі яких платіжними дорученнями № 1 від 22.10.2020 на суму 263 960 гривень 78 копійок; № 3 від 26.10.2020 на суму 292 684 гривень 55 копійок; № 5 від 13.11.2020 на суму 399 846 гривень 40 копійок; № 7 від 14.12.2020 на суму 209 982 гривень 33 копійок; № 10 від 23.12.2020 на суму 2 525 гривень 94 копійок, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) перераховано державні кошти в сумі 1 267 576 гривень 64 копійок.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при здійсненні капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів.

Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт при здійсненні капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , в частині вивозу будівельних відходів отриманих в результаті робіт. Проте, встановлено, що дані роботи не виконані взагалі.

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства і подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи якого, не зважаючи на явно видні недоопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що відповідно п. 6.1 договору підряду № 52/2020 від 22.09.2020 року виплати державних коштів за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось шляхом перерахування Управлінням на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів у повній сумі 1 267 576 гривень 64 копійки на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.09.2020 по 05.01.2021; 2) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок у повному обсязі бюджетних коштів в сумі 1 267 576 гривень 64 копійки; 3) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям за придбання будівельного матеріалу, використаного при виконання робіт в період часу з 25.08.2020 по 10.09.2020.

Дані відомості містяться на рахунках: банківському - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і розрахунковому - ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слід зазначити, що вищевказані відомості, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КК України.
Так, наявність відомостей щодо 1) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів у повній сумі, тобто 1 267 576 гривень 64 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.08.2020 по 10.09.2020; 2) отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок у повному обсязі бюджетних коштів в сумі 1 267 576 гривень 64 копійки; 3) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям за придбання будівельного матеріалу, використаного при виконанні робіт, надасть органу досудового розслідування можливість належним чином дослідити таку обставину, як перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 у повному (чи не повному) обсязі бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по договору підряду № 52/2020 від 22.09.2020, та отримання вказаним підприємством коштів у повній сумі. Відомості про перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям за придбання будівельного матеріалу, використаного при виконання робіт надасть органу досудового розслідування можливість належним чином дослідити обставини відповідності даних, вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у звітних документаціях щодо придбання будівельного матеріалу, наданого під час виконання робіт замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, вказані відомості дадуть можливість вивчити обставину належності надання оцінки роботам (при їх прийнятті від підприємства) з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів № 6 Олександрійської міської ради платіжними дорученнями № 1 від 22.10.2020 на суму 263 960 гривень 78 копійок; № 3 від 26.10.2020 на суму 292 684 гривень 55 копійок; № 5 від 13.11.2020 на суму 399 846 гривень 40 копійок; № 7 від 14.12.2020 на суму 209982 гривні 33 копійок; № 10 від 23.12.2020 на суму 2 525 гривень 94 копійок, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) перераховано державні кошти в сумі 1 267 576 гривень 64 копійок через розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Саме такі банківський та розрахунковий рахунки підприємства та навчального закладу містяться у вказаних платіжних дорученнях.

Аналогічні банківський та розрахунковий рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вони визначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , як банківський та розрахунковий рахунки підприємства та навчального закладу, і в самому договорі підряду № 52/2020 від 22.09.2020.

Враховуючи викладене, існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду № 52/2020 від 22.09.2020 можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_9 . Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді.

Вищевказані документи, самі по собі, у тому числі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6, 7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів із відомостями, що містять банківську таємницю про рух коштів в період часу з 22.09.2020 по 05.01.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме документів із відомостями, що містять банківську таємницю про рух коштів в період часу з 22.09.2020 по 05.01.2020 по розрахунковомурахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 щодо здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору підряду № 52/2020 від 22 вересня 2020 року, та договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , і усіх наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 вересня 2021 року включно.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1