Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/5117/21
Єдиний унікальний номер справи 554/5117/21
У Х В А Л А
Іменем України
27 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що у слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові та посадові особи ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036), діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими та посадовими особами ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908), під виглядом оплати за нафтопродукти, в 2019 році здійснили розтрату та привласнення грошових коштів ТОВ «Прінт Інжінірінг», внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 6 300 000 гривень.

Встановлено, що з лютого 2007 року компанія «Конформіті Інвест Лімітед» є засновником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (), господарська діяльність якого пов`язана із переробкою та торгівлею паливно-мастильних матеріалів. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» зареєстровано в Оболонському районі м. Києва. Товариство має відокремлений підрозділ Новосанжарську філію (), розташовану за адресою: 39323, Полтавська обл., Новосанжарський район, село Руденківка, вулиця Миру, будинок 70.

Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» від 28.03.2014р. (Протокол №45), на підставі наказу від 01.04.2014р. №8-к ОСОБА_6 було призначено генеральним директором Товариства.

28.12.2016 учасниками ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» з ОСОБА_6 , як з генеральним директором Товариства, було підписано контракт, який почав діяти з 01.01.2017р., при чому термін дії необмежений. За умовами Контракту ОСОБА_6 зобов`язався безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна товариства, та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Пунктом 2.2.1 Контракту чітко встановлено, що керівник зобов`язаний забезпечити виконання завдань, що передбачені статутом, здійснювати оперативне управління Товариства, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Відповідно пункту 4.1 Контракту встановлено, що керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати угоди, вчиняти правочини, здійснювати інші юридично значимі дії від імені Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених статутом Товариства, цим контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються загальними зборами учасників товариства. При цьому пунктом 2.2.5 контракту передбачено відповідний обов`язок ОСОБА_6 подавати на затвердження загальним зборам учасників проект щомісячного оперативного фінансового плану Товариства на наступний календарний місяць не пізніше ніж за 5 (п`ять) календарних днів до початку наступного календарного місяця.

Пунктом 2.2.2 також передбачені функції керівника, зокрема організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фонду Товариства. У випадку незатвердження загальними зборами учасників товариства щомісячного оперативного фінансового плану керівник має право діяти виключно для забезпечення трудових та соціальних гарантій працівників товариства та його філій відповідно до чинного законодавства.

У свою чергу, відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту ТОВ «ПРІНТ-ІНЖІНІРІНГ», затвердженого рішенням загальних зборів 29.08.2017р. (Прот. №90), Товариства створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій у економіку України. Конкретизація мети створення Товариства відбувається у статті 3 Статуту, де вказано, що «Товариство створено з метою об`єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів Учасників Товариства з метою отримання прибутку.

Пунктом 9.17 Статуту до компетенції генерального директора належить укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу та іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

П. 9.18 Статуту встановлено, що генеральний директор діє на підставі укладеного з Товариством Контракту та виключно в рамках затверджених загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Таким чином, установчими документами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та регуляторними актами встановлене чітке обмеження дискреційних повноважень генерального директора при прийнятті управлінських рішень позицією загальних зборів учасників Товариства та метою і завданнями створення самого Товариства, що закріплено його Статутом.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення розрахунків та здійснення фінансових операцій у період з 25 березня 2019 до 31 грудня 2019 уповноваженою особою є заступник директора Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_7 .

27.03.2019, із банківського рахунку Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПОЛТАВА-БАНК», за платіжним дорученням №2477, складеним та підписаним від імені керівництва Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (), були переведені грошові кошти товариства у сумі 6 300 000 (шести мільйонів трьохсот тисяч) гривень на рахунок третьої особи ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (), відкритого у АТ «УКРГАЗБАНК». Переведення вказаних коштів здійснювалося під виглядом оплати за нафтопродукти, відповідно до рахунку №91 від 31.12.2018р.

За результатами ініційованої перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було з`ясовано, що:

ТОВ ««ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ніколи не мало господарських відносин з ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (Код ) з приводу постачання (чи отримання) нафтопродуктів, а тому були відсутні підстави для перераховування останньому грошових коштів;

відповідно до установчих документів, керівництву Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не надавалися повноваження по здійсненню будь-яких інших банківських операцій, окрім видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» ніколи не займалося та не займається торгівлею, добуванням, поставлянням чи переробленням паливно-мастильних матеріалів, так як не має на це ліцензій та необхідних потужностей.

Унаслідок безпідставного переведення грошових коштів та їх привласнення представниками ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ», ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було завдано тяжких наслідків втрату активу на суму 6 300 000 (шести мільйонів трьохста тисяч) гривень.

Окрім того встановлено, що після отримання грошових коштів (6 300 000 грн.) ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» не формувало податкове зобов`язання отримувача коштів.

ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» своїм листом від 27.06.2019р. №27-06/19/1 повідомило ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», що одержані ним 27.03.2019р. грошові кошти (6 300 000 грн.) вважає своїми коштами, сплаченими в рахунок забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», встановлено, що у ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» відсутні жодні підстави для набуття права власності на перераховані кошти.

ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» порушено п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями та не зареєстровано податкову накладну в Єдиному державному реєстрі податкових накладних.

Зазначені обставини вказують на змову між платником та отримувачем коштів, спрямовану на протиправне заволодіння коштів з рахунку ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ».

Окрім того встановлено відсутність бухгалтерських проведень якими б фіксувалося перерахування ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», 27.03.2019 року грошових коштів у сумі 6 300 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ».

Не відображення даних в облікових регістрах ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перерахування коштів у сумі 6 300 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» є порушенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV вказує на приховання зазначеної операції від можливого контролю засновників (не відображається в балансі) та є ознакою удаваної угоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908) знаходиться за адресою м. Київ, вулиця ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офіс 262.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, за адресою: м. Київ, вулиця ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офіс 262 інформація відсутня.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 13.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: м. Київ, вулиця ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офіс 262 за місцем знаходження ТОВ «Вентурє Інвест».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Копія Договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому від 15.08.2017 року між ТОВ «Прінт Інжинірінг» та ТОВ «Вентурє Інвест» на 4 арк.;

- Копія листа вих. №27/03-/2019 від 27.03.2019 року від ТОВ «Прінт Інжинірінг» то ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;

- Копія листа вих. №18-03/19/1 від 18.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;

- Копія листа вих. №28-03/19/1 від 28.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;

- Письмова вимога вих. №27-06/19/1 від 27.06.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;

- Лист до ГСУ від 08.07.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;

- Копія Рішення Господарського суду м. Києва від 16.06.2020 року Справа №910/17431/19 на 3 арк.;

- Копія Постанови Північного апеляційного господарського суду м. Київ від 03.12.2020 року Справа №910/17431/19 на 6 арк.;

- Копія Договору оренди №6-12/17 від 06.12.2017 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ПАТ «ФК «Фінансовий партнер» з додатками, загалом на 6 арк.;

- Копія Договору оренди №4-02/18 від 01.02.2018 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ТОВ «Укрпомохорона» з додатками, загалом на 5 арк.;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2020 року в рамках ЄРДР №0001062 від 14.05.2019 року на 5 арк.;

Завірена копія наказу №71-К від 20.10.2014 року про призначення на посаду директора ТОВ «Вентурє Інвест» - ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу №38 загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.10.2014 року на 1 арк.;

- Завірена копія паспорта гр. України ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Звірена копія довідки №3149 про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2019 року від 30.09.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 3 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2018 року від 30.09.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2018 року від 31.12.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,506,6852) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,92,949) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,949) загалом на 5 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 2 квартал 2019 року від 30.06.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,334,3772,506,6852,714,945) загалом на 10 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 3772,506,6852,714,945) загалом на 7 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2017-1 (на депозитний вклад) від 12.01.2017 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» та ТОВ «Вентурє Інвест» щодо майнового поручительства над ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;

- Оригінал договору поруки №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 між кредитором ПАТ АТ «УкргазБанк» поручителем ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 4 арк.;

- Оригінал договору застави №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 року між заставодержателем ПАТ АТ «УкргазБанк» та заставодавцем ТОВ «Вентурє Інвест» позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 8 арк.;

- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року між заставодержателем - ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», заставодавцем - ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником - ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 3 арк.;

- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №1 від 10.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №2 від 16.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал Додаткової угоди від 05.01.2017 про розірвання Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал Додаткової угоди про розірвання договору від 05.01.2017 до Договору відступлення права вимоги від 13.04.2016 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», ТОВ «Вентурє Інвест»;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.02.2008 про прийняття на посаду головного бухгалтера в ТОВ «Вентурє Інвест»;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 04.03.2019 про надання відпустки;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.08.2020 про надання відпустки;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 05.10.2020 про звільнення;

- Чорновий аркуш паперу формату А-4, на якому містяться записи щодо взаємовідносин з ТОВ «Прінт Інжинірінг»;

- Оригінал Заяви до ТОВ «Софія Інвестмент» від ОСОБА_9 про звільнення з посади (починаючи з 12.10.2020 року) на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» ОСОБА_10 №9-К від 25.02.2008 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №98-К від 05.03.2019 року ОСОБА_8 про надання частини відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №116-К від 05.10.2020 року ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №12-10/2 від 12.10.2020 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 півріччя 2019 року на 3 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 2019 рік на 3 арк.;

- Оригінал квитанції №2 від 25.10.2019 про виготовлення печатки ТОВ «Софія Інвестмент» з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №02-21/1 від 24.02.2021 року про звільнення з посади директора на 1 арк.;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 на 2 арк., витяг з демографічного реєстру на 1 арк., копія картки платника податків на 1 арк.;

- Копія виписки з реєстру юридичних осіб відносно ТОВ «Софія Інвестмент» на 1 арк.;

- Копія наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_6 №02-21/2 від 25.02.2021 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- Оригінал Заяви директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_9 до АБ «Укргазбанк» №2019/КД/070-0324 від 01.11.2019 року з додатком на 2 арк.;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 31.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 ;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 06.04.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 ;

- Оригінал Доповнення №2 від 06.04.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Доповнення №1 від 31.03.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Додатку №2 до Договору поставки №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 11.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Доповнення №1 від 11.03.2020 до Додатку №1 від 30.01.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Протокол №93 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 13.09.2017 року на 1 арк.;

- Оригінал Протоколу №86 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 09.06.2017 року на 4 арк.;

- Оригінал Протоколу №85 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 16.05.2017 року на 1 арк.;

- Оригінал Протоколу №91 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 2 арк.;

- Протокол №92 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 1 арк.;

- Протокол №89 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 23.08.2017 року на 2 арк.;

- Протокол №84 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 11.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;

- Протокол №83 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 03.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;

- Оригінал Заявки на надання доступу до рахунків клієнта в системі від 11.01.2021 ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА_7 до АТ «Юнекс Банк» на якому міститься підпис ОСОБА_7 ;

- Копії паспорта гр. України, довідки про ІПН ОСОБА_7 загалом на 3 арк.;

- Копія паспорта гр. України, довідки з демографічного реєстру ОСОБА_9 загалом на 2 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Софія Інвестмент» клієнта від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_9 роздруківка на 1 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_7 роздруківка на 1 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 16.03.2021 року користувач ОСОБА_6 роздруківка на 1 арк.;

14.07.2021 вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити з підстав наведених у ньому, крім того долучив до матеріалів справи копію постанови від 19.07.2021 року про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч.3 ст. 191 КК України на ч.2 ст. 364-1 КК України

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання, надав письмові заперечення, які підтримав, посилаючись на проходження обумовлених ч.6 ст. 173 КПК строків та існування за аналогіничними фактами та подіями кримінального провадження, яке було у подальшому закрите.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98,100, 170-174 КПК України, суд -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт на майна за матеріалами кримінального провадження №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на наступні речові докази:
- Копія Договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому від 15.08.2017 року між ТОВ «Прінт Інжинірінг» та ТОВ «Вентурє Інвест» на 4 арк.;
- Копія листа вих. №27/03-/2019 від 27.03.2019 року від ТОВ «Прінт Інжинірінг» то ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;
- Копія листа вих. №18-03/19/1 від 18.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;
- Копія листа вих. №28-03/19/1 від 28.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;
- Письмова вимога вих. №27-06/19/1 від 27.06.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;
- Лист до ГСУ від 08.07.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;
- Копія Рішення Господарського суду м. Києва від 16.06.2020 року Справа №910/17431/19 на 3 арк.;
- Копія Постанови Північного апеляційного господарського суду м. Київ від 03.12.2020 року Справа №910/17431/19 на 6 арк.;
- Копія Договору оренди №6-12/17 від 06.12.2017 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ПАТ «ФК «Фінансовий партнер» з додатками, загалом на 6 арк.;
- Копія Договору оренди №4-02/18 від 01.02.2018 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ТОВ «Укрпомохорона» з додатками, загалом на 5 арк.;
- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2020 року в рамках ЄРДР №0001062 від 14.05.2019 року на 5 арк.;
Завірена копія наказу №71-К від 20.10.2014 року про призначення на посаду директора ТОВ «Вентурє Інвест» - ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Завірена копія протоколу №38 загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.10.2014 року на 1 арк.;
- Завірена копія паспорта гр. України ОСОБА_8 на 3 арк.;
- Звірена копія довідки №3149 про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2019 року від 30.09.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 3 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2018 року від 30.09.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2018 року від 31.12.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,506,6852) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,92,949) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,949) загалом на 5 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 2 квартал 2019 року від 30.06.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,334,3772,506,6852,714,945) загалом на 10 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 3772,506,6852,714,945) загалом на 7 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2017-1 (на депозитний вклад) від 12.01.2017 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» та ТОВ «Вентурє Інвест» щодо майнового поручительства над ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;
- Оригінал договору поруки №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 між кредитором ПАТ АТ «УкргазБанк» поручителем ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 4 арк.;
- Оригінал договору застави №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 року між заставодержателем ПАТ АТ «УкргазБанк» та заставодавцем ТОВ «Вентурє Інвест» позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 8 арк.;
- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року між заставодержателем - ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», заставодавцем - ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником - ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 3 арк.;
- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №1 від 10.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;
- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №2 від 16.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;
- Оригінал Додаткової угоди від 05.01.2017 про розірвання Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;
- Оригінал Додаткової угоди про розірвання договору від 05.01.2017 до Договору відступлення права вимоги від 13.04.2016 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», ТОВ «Вентурє Інвест»;
- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.02.2008 про прийняття на посаду головного бухгалтера в ТОВ «Вентурє Інвест»;
- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 04.03.2019 про надання відпустки;
- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.08.2020 про надання відпустки;
- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 05.10.2020 про звільнення;
- Чорновий аркуш паперу формату А-4, на якому містяться записи щодо взаємовідносин з ТОВ «Прінт Інжинірінг»;
- Оригінал Заяви до ТОВ «Софія Інвестмент» від ОСОБА_9 про звільнення з посади (починаючи з 12.10.2020 року) на 1 арк.;
- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» ОСОБА_10 №9-К від 25.02.2008 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;
- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №98-К від 05.03.2019 року ОСОБА_8 про надання частини відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №116-К від 05.10.2020 року ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №12-10/2 від 12.10.2020 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;
- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 півріччя 2019 року на 3 арк.;
- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 2019 рік на 3 арк.;
- Оригінал квитанції №2 від 25.10.2019 про виготовлення печатки ТОВ «Софія Інвестмент» з підписом ОСОБА_9 на 1 арк.;
- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №02-21/1 від 24.02.2021 року про звільнення з посади директора на 1 арк.;
- Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 на 2 арк., витяг з демографічного реєстру на 1 арк., копія картки платника податків на 1 арк.;
- Копія виписки з реєстру юридичних осіб відносно ТОВ «Софія Інвестмент» на 1 арк.;
- Копія наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_6 №02-21/2 від 25.02.2021 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;
- Оригінал Заяви директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_9 до АБ «Укргазбанк» №2019/КД/070-0324 від 01.11.2019 року з додатком на 2 арк.;
- Оригінал Акту коригування ціни товару від 31.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 ;
- Оригінал Акту коригування ціни товару від 06.04.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 ;
- Оригінал Доповнення №2 від 06.04.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- Оригінал Доповнення №1 від 31.03.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- Оригінал Додатку №2 до Договору поставки №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- Оригінал Акту коригування ціни товару від 11.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- Оригінал Доповнення №1 від 11.03.2020 до Додатку №1 від 30.01.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- Протокол №93 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 13.09.2017 року на 1 арк.;
- Оригінал Протоколу №86 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 09.06.2017 року на 4 арк.;
- Оригінал Протоколу №85 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 16.05.2017 року на 1 арк.;
- Оригінал Протоколу №91 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 2 арк.;
- Протокол №92 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 1 арк.;
- Протокол №89 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 23.08.2017 року на 2 арк.;
- Протокол №84 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 11.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;
- Протокол №83 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 03.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;
- Оригінал Заявки на надання доступу до рахунків клієнта в системі від 11.01.2021 ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА_7 до АТ «Юнекс Банк» на якому міститься підпис ОСОБА_7 ;
- Копії паспорта гр. України, довідки про ІПН ОСОБА_7 загалом на 3 арк.;
- Копія паспорта гр. України, довідки з демографічного реєстру ОСОБА_9 загалом на 2 арк.;
- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Софія Інвестмент» клієнта від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_9 роздруківка на 1 арк.;
- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_7 роздруківка на 1 арк.;
- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 16.03.2021 року користувач ОСОБА_6 роздруківка на 1 арк.;
які вилучені 13.07.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офіс 262 за місцем знаходження ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908)
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 28.07.2021.
Слідчий суддя : ОСОБА_1