Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1850/21
Провадження № 1-кс/711/594/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності). Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9 096 800,10 гривень. Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 . За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП « ОСОБА_4 », ціна 9 024 140,00 гривень. 03.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 9, фінансування у 2019 році складає 8 223 118,00 грн. та у 2020 році складає 801 022,00 грн. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 року на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти на загальну суму 8 223 118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801 022,00 гривень. В ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367 379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму. Таким чином у слідства, є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності). Орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ПП « ОСОБА_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначений в реквізитах сторін додаткової угоди до договору підряду №9 від 03.07.2019. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_4 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.01.2020 по 31.12.2020 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, а також по картковому рахунку, який був виданий до зазначеного розрахункового рахунку та фотокарток осіб, які знімали готівку через банкомати з цього рахунку за той же період.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків; банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тож слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні та вказане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.01.2020 по 31.12.2020 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, а також по картковому рахунку, який був виданий до зазначеного розрахункового рахунку та фотокарток осіб, які знімали готівку через банкомати з цього рахунку за той же період.

Строк дії ухвали до 01.05.2021року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000247 від 16.09.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1