Справа № 686/6571/21
Провадження № 1-кс/686/3021/21
УХВАЛА
Іменем України

16 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2021 року старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець н.п. Безрєчная Олов`янінського р-ну Читинської області РФ, що проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , в період з 2015 року по даний час, будучи військовослужбовцем та займаючи посаду заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконуючи обов`язки позаштатного начальника служби ракетно-артилерійського озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з корисливих мотивів, вчинив збирання службової інформації у сфері оборони країни з грифом обмеження доступу "Для службового користування" з метою подальшої її передачі представнику іноземної установи.
Встановлено, що в період 17-21.08.2015 ОСОБА_5 приховано від командування здійснив несанкціонований виїзд до РФ, де за невстановлених обставин та за допомогою друзів з числа колишніх випускників Хмельницького вищого артилерійського командного училища, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які на даний час проходять військову службу у російських військових формуваннях та причетні до діяльності спецслужб РФ налагодив контакти з представниками російських спецслужб, а саме співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та ГРУ ГШ РФ з метою подальшої передачі відомостей що становлять службову інформації у сфері оборони останнім за для власного збагачення.
Після повернення з РФ, ОСОБА_5 в ході виконання службових обов`язків позаштатного начальника служби ракетно-артилерійського озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2016 року по теперішній час, отримав доступ до інформації «Для службового користування». За отриманими даними ОСОБА_5 приховано здійснює збір інформації з обмеженим доступом у сфері оборони використовуючи дружні відносини з співслужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку в подальшому накопичує і зберігає на власному ПЕОМ (ноутбуці) та флеш-носіях за місцем проживання ( АДРЕСА_2 ).
Також, ОСОБА_5 неодноразово отримував від невстановленої особи, якого він називає « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з м. Москва РФ грошові кошти, як через банківські установи так і через третіх осіб (заробітчан).
Так, ОСОБА_5 отримавши протягом 2016-2020 років дохід у розмірі близько 820 тис. грн., придбав двокімнатну квартиру в АДРЕСА_3 , площею 59 м.кв. по ціні 700 дол. США за 1м.кв. (1 200 000 грн.), які він повністю сплатив в липні 2020 року. З метою подальшого отримання житла від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 оформив вище вказану квартиру на свою матір ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який громадяни Російської Федерації перераховували грошові кошти як плату за зібрану ОСОБА_11 інформацію в сфері оборони України.
З метою вивчення особистості ОСОБА_5 , його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_5 , а також про рух коштів по його рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 та заступнику начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000001 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про:
- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця н.п. Безрєчная Олов`янінського р-ну Читинської області РФ, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2015 по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.
Службовим особам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному чи роздрукованому вигляді.
Ухвала діє по 14 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1