Справа № 464/6481/19
пр.№ 1-кс/464/1126/21
УХВАЛА

15 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про передачу речових доказів для знищення,

встановив:

Старший слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про передачу речових доказів, а саме підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 9 980 пачок, вилучених 29.11.2019 відповідно до протоколу огляду, для знищення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 29.11.2019, щодо вчинення транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9 980 пачок, вилучених в ході огляду транспортного засобу. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях «Львів Яворів» у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів щодо його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, за добровільної згоди володільця майна, проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням. У багажнику та на задніх сидіннях автомобіля знаходились шістнадцять картонних коробок з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що такі картонні коробки знайшов на узбіччі дороги при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

Відповідно до судово-технічної експертизи марки акцизного податку за способом виготовлення не відповідають зразкам для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром.

На адресу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано ряд доручень в порядку статей 40, 41 КПК України з метою встановлення місця придбання та подальшої реалізації товарів (тютюнових виробів), які ОСОБА_5 транспортував автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 .

Однак, оперативним підрозділом повідомлено, що ОСОБА_5 припинив протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом тютюнових виробів, встановити місця придбання та реалізації незаконного виготовлення підакцизних товарів не надалось за можливе.

Проведеним досудовим розслідуванням досліджено всі обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримано показання, речові докази та інші матеріали, які стосуються цього провадження, та встановлено, що в діях ОСОБА_5 відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи, що вищевказані товарно-матеріальні цінності (тютюнові вироби), виявлені 29.11.2020 при огляді транспортного засобу марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_5 , вилучені відповідно до протоколу огляду не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України щодо маркування сигарет, їх тривале зберігання є економічно недоцільним, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засідання щодо задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що до матеріалів клопотання про передачу речових доказів для знищення слідчим долучено лише висновок експерта щодо дослідження акцизних марок тютюнових виробів «LD». При цьому, в транспортному засобі ОСОБА_5 вилучено коробки з товарами різних торгових марок. Органом досудового розслідування не встановлено, що вилучені речі є тютюновими виробами, які не відповідають нормам та стандартам запровадженим в Україні, а відтак продукцію необхідно повернути особі, в якої така була вилучена. Також зазначив, що ОСОБА_5 достовірно не відомо, що саме знаходилось у вилучених коробках. Останній такі знайшов та мав намір розшукати власника. Вважає, що ОСОБА_5 є законним володільцем цих речей, оскільки у нього виникло право на знахідку.

Заслухавши думку учасників розгляду, оглянувши матеріали клопотання, крім вищенаведених обставин, встановлено наступне.

Встановлено, що постановою старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 від 31.05.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, закрито.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 174 цього Кодексу. При цьому:
1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);
2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;
3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;
4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;
6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.
Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна;
7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Відповідно до пояснень ОСОБА_5 від 29.11.2019 ним знайдено на узбіччі закриті коробки, які він вирішив забрати. Після зупинки його автомобіля працівниками поліції, йому стало відомо, що в коробках знаходились сигарети.
Із вищевказаних пояснень та інших матеріалів серед іншого встановлено, що ОСОБА_5 не є власником або законним володільцем вилученого майна у розумінні КПК України.
В ході огляду 29.11.2020 автомобіля ОСОБА_5 марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 9980 пачок тютюнових виробів, серед яких: 2280 пачок марки «Portal Gold»; 4700 пачок марки «LD»; 1000 пачок марки «NZ Black»; 1000 пачок марки «Marshall»; 1000 пачок сигарет марки «NZ Gold».

Відповідно до протоколу огляду від 13.12.2019 та фототаблиці до такого, на вилучених 29.11.2019 сигаретах найменувань «NZ Gold», «NZ Black», «Portal Gold», «Marshall» написів українською мовою та марок акцизного податку, дійсних на території України, не виявлено.
Крім цього, в ході досудового розслідування проведено судово-технічну експертизу, відповідно до висновку якої від 22.01.2020 №6809, марки акцизного податку зі взірців сигарет «LD», які схожі на марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, за способом виготовлення не відповідають зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №296.
Враховуючи вищенаведене, зокрема те, що кримінальне провадження закрите у зв`язку з відсутністю в діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, власника або законного володільця майна та законності використання такого на території України не встановлено, речові докази необхідно знищити.
За вказаних обставин, знищення речових доказів не становитиме непропорційного втручання у здійснення права власності (законного володіння).
Разом з тим, у задоволенні клопотання в частині доручення знищення речових доказів конкретному підприємству необхідно відмовити, оскільки таке питання повинно вирішуватись під час виконання цієї ухвали та розгляд такого судом статтею 100 КПК України не передбачено.
Керуючись статтею 100 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092, вилучені в ході проведення 29.11.2019 огляду транспортного засобу «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , а саме 9980 пачок тютюнових виробів, серед яких: 2280 пачок марки «Portal Gold»; 4700 пачок марки «LD»; 1000 пачок марки «NZ Black»; 1000 пачок марки «Marshall»; 1000 пачок сигарет марки «NZ Gold», знищити.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1