Справа № 592/5146/21
Провадження № 1-кс/592/2621/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000242,

у с т а н о в и в:

26.04.2021 до суду надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку в кабінетах КП «Водоканал Білопілля» по вул. Торгова Проща, 27 в м. Білопілля Сумської області.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000242 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.240 КК України. В ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку в КП «Водоканал Білопілля» було виявлено та вилучено ряд документів, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, для забезпечення слідству можливості провести всі необхідні слідчі дії, зокрема, подальшого призначення судово-економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, слідчий просив накласти арешт на вилучені документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець майна був повідомлений про розгляд клопотання належним чином, однак в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя приходить таких висновків.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.240 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження 23.04.2021 під час обшуку приміщення КП «Водоканал Білопілля» по вул. Торгова Проща, 27 в м. Білопілля Сумської області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.04.2021, вилучено ряд документів: журнали реєстрації вхідних документів, розрахунки та платіжні доручення з рентної плати за спеціальне використання води, журнал обліку споживання обліку, звіти про використання води, листи КП «Водоканал Білопілля» та Білопільської МР, копії посадових інструкції, копії наказів про відрядження тощо.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який в силу ч.3 ст.132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Доданими слідчим до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.240 КК України.

За змістом ст. 98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, обґрунтовано постановою слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 23.04.2021 визнано речовим доказом, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучених в ході обшуку документів КП «Водоканал Білопілля», з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді від 16.04.2021 надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення журналу обліку споживання приладами обліку води за 2018-2019; дозволу на спец водокористування від 30.08.2016 УКР 0750 СУМ; звітів про використання води за формою 2-ТП (водгосп) за 2018-2019; платіжних доручень про сплату збору за спец водокористування за кожний квартал 2018-2019; рахунків з рентної плати за спец водокористування (додаток5) за кожний квартал 2018-2019; листування КП «Водоканал Білопілля» та Білопільської міської ради, а саме: лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 254) та відповідь до нього за вих. № 91/02-16; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 23 від 28.02.2012) та відповідь Білопільської міської ради до нього; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 137 від 30.07.2013) та відповідь Білопільської міської ради до нього; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 218 від 29.11.2013) та відповідь Білопільської міської ради до нього; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 146 від 16.08.2019) та відповідь Білопільської міської ради до нього; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 218 від 29.11.2013) та відповідь Білопільської міської ради до нього; лист КП «Водоканал Білопілля» (вих. № 156 від 17.09.2020) та відповідь Білопільської міської ради (№681/02-16від 17.09.2020); журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2012, 2013, 2019 та 2020 роки.

Вказані документи, на відшукання яких прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, були вилучені під час обшуку, а тому відсутні підстави вважати їх тимчасово вилученим майном.

В подальшому постановою слідчого від 23.04.2021 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000242 від 14.12.2020, а тому, на переконання слідчого судді, правові підстави додаткового накладення арешту для підтвердження законного залишення майна у володінні органу досудового розслідування, в цьому випадку відсутні.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку 23.04.2021 в приміщенні КП «Водоканал Білопілля» по вул. Торгова Проща, 27 в м. Білопілля Сумської області, а саме:

- Журнал реєстрації вхідних документів, розпочатий 3.01.2017 на 80 арк;

- Лист КП «Водоканал Білопілля» № 160 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- Лист б/н Державної служби геології та надр України (копія) на 3 арк.;

- Лист № 16363/13/12-15 від 09.12.2015 Державної служби геології та надр України (копія) на 2 арк.;

- Копія листа КП «Водоканал Білопілля» № 681/02-16 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- Копія переліку та кошторису робіт НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ на 1 арк.;

- Ліцензія НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ №553856 серія АВ від 03.09.2010 (копія) на 1 арк.;

- Копія переліку та кошторису робіт НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ на 2 арк.;

- Копія припису №241/05 від 26.06.2019 на 1 арк.;

- Копія переліку та кошторису робіт НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ на 1 арк.;

- Роздруківка Державної служби геології та надр України (список вхідних документів 2020 11 23 на 3 арк.;

- Перелік та кошторису робіт НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ на 2 арк.;

- Договір №98/6Б-20 від 03.06.2020, укладений між НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ та КП «Водоканал Білопілля» на 5 арк.;

- Договір №97/6Б-20 від 10.09.2020, укладений між НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ та КП «Водоканал Білопілля» на 5 арк. з технічним завданням до нього на 2 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів КП «Водоканал Білопілля» 2012-2014р.р. на 48 арк.;

- Копія посадової інструкції головного інженера ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Копія посадової інструкції начальника водопровідної дільниці ОСОБА_7 на 3 арк.;

- Копія наказу №6-К від 01.10.2005 на призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія наказу № 5-К від 01.10.2005 на машиніста водопровідної насосної станції ОСОБА_8 , оператора КНС ОСОБА_9 на 3 арк.;

- Копія наказу № 1-К від 04.01.2010 про переведення ОСОБА_7 на посаду начальника водопровідної дільниці на 1 арк.;

- Копія наказу №67-К від 23.07.2019 ОСОБА_10 на посаду юриста на 1 арк.;

- Копія звіту використання коштів, виданих на відрядження або під звіт б/н від 24.12.2019 на 1 арк.;

- Копія посвідчення про відрядження №16 від 24.12.2019 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №271 від 08.04.2021 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №539 від 22.10.2015 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №761 від 08.10.2020 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №230 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №233 від 29.04.2015 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення №684 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- Копія на лічильник води турбінний WPK-UA WPW-UA паспорт АШАЕ.407262.001ПС на 1 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів КП «Водоканал Білопілля» 2011-2013 рр. на 48 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів КП «Водоканал Білопілля»2014-2016 рр. на 60 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів КП «Водоканал Білопілля» 01.01.2015, закінчений 2019 на 96 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1