Провадження №1-кс/523/1949/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.

СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв`язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв`язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.

03.11.2020р., в порядку ст.40 КПК України, було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, відповідно до якого надано інформацію, що аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі функціонує та на нього продовжують скаржитися громадяни України, яких ошукали за його допомогою.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілим ОСОБА_4 надсилалися грошові кошти за оплату товару, зареєстрована за громадянином ОСОБА_5 .

16.02.2021р. відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виходом до глобальної мережі Інтернет з наданих в ухвалі Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2021 (справа № 523/14102/20) ІР-адрес користувався абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_1 , (МАС-адреса кінцевого обладнання Е8-94-F6-B0-68-D5) та АДРЕСА_2 (МАС-адреса кінцевого обладнання 0С-80-63-30-А2-4F).

Разом з цим встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що даним товариством надається послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та послуга для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абоненту - ОСОБА_5 , останній реєструвався на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.07.2011 з ІР адреси НОМЕР_3 .

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що на початку січня 2021 року вирішив придбати смарт годинник, у зв`язку з чим останній знайшов оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому оформив замовлення. Після чого на його електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначалося, що його замовлення прийнято та перебуває на обробці. Через деякий час надійшло ще одне повідомлення з реквізитами банківської картки НОМЕР_4 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати товару. Так, потерпілий ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував на вищевказану карту грошові кошти у розмірі 3999 гривень за оплату товару. Однак товар потерпілим ОСОБА_6 отриманий не був, грошові кошти не повернуто.

15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 05.04.2021 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон марки «Samsung GSM GT-I1930» IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_6 , банківські картки та інше.

Під час огляду вищезазначеного смартфону у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено збережений пароль від облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відвідування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме панель адміністрування.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства та підтвердження фактів шахрайства відносно вищевказаних потерпілих виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- інформацію про рух коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час та інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаної вище банківської картки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_4 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_4 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1