печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 29.05.2020 за фактом одержання службовими особами правоохоронного органу неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти створення та функціонування злочинної схеми, організованої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб за видачу підроблених медичних довідок форми №127/о, необхідних для отримання дозволу на об`єкт дозвільної системи МВС, видача яких передбачена «Порядком видачі медичної довідки для отримання дозволу на об`єкт дозвільної системи», затвердженим наказом МОЗ України від 20.10.1999 № 252 (далі Порядок), в результаті чого останні отримали неправомірну вигоду.

В травні 2017 року громадянином ОСОБА_4 , спільно з невстановленими особами з числа керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано злочинну схему з одержання грошових коштів від фізичних осіб за видачу медичних довідок форми № 127/о, необхідних для отримання дозволу на об`єкт дозвільної системи МВС.

З цією метою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) використовувалось, як організація, що наділена правом видавати згадані довідки.

Слідчий зазначає, що за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) відсутня необхідна матеріально-технічна база для проведення обов`язкових медичних оглядів (аналізи крові, біологічних матеріалів, ЕКГ, обстеження гостроти зору), та відсутні лікарі будь-якої кваліфікації.

Водночас, кожному районному управлінні поліції ГУ НП України в м. Києві доведено щомісячний «план» передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплектів документів, необхідних для виготовлення довідки форми №127/о.

Слідчий вказує, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проходження особами обов`язкової лікарсько-консультативної комісії, до офіційних документів бланків форми № 127/о вносились неправдиві відомості про відсутності у людей протипоказань для отримання дозволу на об`єкти дозвільної системи МВС.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце з травня 2017 року. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з 01.01.2015 по даний час.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.05.2017 - 26.04.2021 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) за період з 01.05.2017 - 26.04.2021, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), документів, які надано клієнтом банку на підтвердження особи і повноважень розпорядників рахунку, копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком № НОМЕР_4 , та іншими відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунками;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

- договорів (кредитних, депозитних), розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

- листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20529/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1