Справа № 344/4235/21
Провадження № 1-кс/344/1694/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 16.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що 16.03.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП із заявою зернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що 14.03.2021 року, невідома особа користуючись довірою останнього, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальні збитки. 16.03.2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000028. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. Так 14.03.2021 року потерпілий знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу євро кубів для води, після чого побачив під оголошенням мобільний номер телефону, НОМЕР_1 та одразу зателефонував, слухавку підняв невідомий чоловік який представився як ОСОБА_5 , та поспілкувавшись з особою, повідомила потерпілому, що перебуває у м. Долина та якщо ОСОБА_4 потрібні куби зможуть доставити додому до останнього при необхідності, на що останній погодився, особа повідомила що один куб коштує 1400 гривень, та попросила переказати грошові кошти за три куби, після чого було надіслано грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особа повідомила, що грошові кошти отримані та чи не хочу я з безкоштовною доставкою, ще один куб на, що ОСОБА_4 без вагань погодився, та переслав грошові кошти за ще один куб, з банківської карти були надіслані грошові кошти в сумі 5600 гривень, транзакції здійснювались приблизно о 16 годині 40 хвилин, після чого вище вказана особа яка представилась як ОСОБА_5 , на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Враховуючи вище наведене, з метою встановлення фактичних відомостей, щодо руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. У поданому клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 16.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, КК України (а.с.2).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 16.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_3 ), на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 13.03.2021 року по 17.03.2021 року;

- повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначений банківський рахунок;

-детальний рух із зазначенням дат, суми знятих коштів;

-рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів;

-записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з 13.03.2021 року по 17.03.2021 року, на паперовому або цифровому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1