1Справа № 335/5580/18 1-кс/335/3138/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крі Пойнт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000563 від 31.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крі Пойнт» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000563 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.07.2018 року по справі № 335/7850/18 провадження 1-кс/335/5280/2018 в рамках кримінального провадження № 0000563 від 31.10.2017 року було накладено арешт на майно ТОВ «Крі Пойнт», вилучене під час обшуку, проведеного 04.07.2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31 Г на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 року.

28.12.2020 року досудове розслідування завершено, кримінальне провадження № 0000563 від 31.10.2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Посилаючись на зазначене заявник просить скасувати вказаний арешт на підставі ст. 174 КПК України.

До судового засідання від заявника надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягають.

Від прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 до судового засідання надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечує проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, надані матеріали, приходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.07.2018 року по справі № 335/7850/18 провадження 1-кс/335/5280/2018 в рамках кримінального провадження № 0000563 від 31.10.2017 року було накладено арешт на майно ТОВ «Крі Пойнт», вилучене під час обшуку проведеного 04.07.2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31 Г на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 року.

З наданих матеріалів встановлено, що 28.12.2020 року досудове розслідування завершено, кримінальне провадження № 0000563 від 31.10.2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000563 від 31.10.2017 року, в рамках якого накладено арешт на майно, закрито, на підставі ч. 9 ст. 100, ст. 174 КПК України клопотання заявника про скасування арешту з майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 170, 172-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 26.07.2018 року по справі № 335/7850/18 провадження 1-кс/335/5280/2018 в рамках кримінального провадження № 0000563 від 31.10.2017 року, на тимчасово вилучене в ході проведення 04.07.2018 обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31 Г, майно, а саме:

1. Господарські, фінансові та бухгалтерські документи ТОВ «Крі Пойнт» по взаємовідносинах з ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод», ТОВ «Логісістік Сіті М», ТОВ «Ін Трейд», ТОВ «Ева Траст», ТОВ «Віал-Трейд», ТОВ «Вісленд Логістік ЛТД», ПП «Некстджен», ТОВ «Ганза Флекс», ФГ «Подоляночка», ТДВ «Концерн Весна», ТОВ «Політрейд Консалтінг», Дніпропетровське казенне експерементальне протезно-ортопедичне підприємство, ТОВ «Меркурі Дата», ПП «Бізнес-проект», ТОВ «База Батарей», ТОВ «Автоспілка», ТОВ «НВФ Домінанта», ТОВ «Пальміра ЮГ 2016», Військова частина №А3750, ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, ТОВ «Дніпропресс Сталь» ТОВ «ПП «Текста Вита», ТОВ «Інтерлок», ТОВ «Торгова марка «Автомодус», ТОВ «Укрексп», Селянськьке ферменське господарсьтво «Лагідний», ТОВ «Інтерлок-Днепр», ПП «Омега Техносервіс», ТОВ «Карвєй», ТОВ «Авто Комфорт», КЗ Дніпропетровський противотуберкульозний диспансер, КЕВ м. Дніпро, ТОВ «Богем і Ко», Дослідний завод зварювальних матеріалів інституту електрозварювання ім. Патона, ВЧ №А 3750, ТОВ «Віп Ойл», КП «Дніпродорсервіс», Дніпропетровський КП дитяий будинок інтернат, Міський центр соціальної допомоги, ТОВ «Селвіленд», ТОВ «Вірджінія Стар», ТОВ «Інструмент Сервіс», ТОВ «Завод столових приборів ДСС», ТОВ «ПТК Ера», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «ДМЗ Комиинмет», ДП «ВО ПМЗ ім. Макарова, ПАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення», ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина», ДП «Дніпро ВДМ», ТОВ «Малінс», ПП «Топ Драйв», ТОВ «ПС-Ком», ФОП ОСОБА_12, ТОВ «Нікос-Авто», ТОВ «Інко-Інвест», ТОВ «Авто-Сила», КП «Міськсвітло» ДМР, ТОВ «Авто стандарт Україна», ТОВ «ДНПФ Соло», ТОВ «Інко-Торг», ТОВ «Профстіл», ТОВ «Без Трейд Стандарт», ВЧ № НОМЕР_1 , ТОВ «Автоспілка»,ТОВ «ТМ Автомобус», ТОВ «Фієста», 26 обєднаний загін Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ «Оптимус Плюс», ТОВ «Сінгл-Ойл», 1935 скороченого складу 26 об`єднаного загіну Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ «Донецька електродна компанія», КП «Дніпродорсервіс» ДМР, ТОВ «Вітекс Україна», ТОВ «Територіальний центр соціального обслуговування» ДМР, ДУ Інститут зернових культур зони національної академії аграрних наук України, ТОВ «ТД Чорнетремонт», ТОВ «Техсінтез», ТОВ «Енергопівдень монтаж», ДП з інозем. Інвестиціями «Сантрейд», ПП «Альфіком», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Поділляелеватор», ТОВ з іноз. Інвестиціями «Кліплайн», ТОВ «Корвей»,ТОВ «Блайнфіт», ЧПП «Інструмент- Сервіс», ТОВ «Молстар Плюс», ТОВ «ВТК Ера»«, ООО «Коелгамрамор», ТОВ ««, ТОВ «Регіон Маркет Дніпро», ПП «ВКФ «Еліт дізайн», ПП «Агрохім» за період 2016-2017 років, в папці-накопичувачу сиренового кольору за період 2016-2017 на 493 арк.

2. Картонна папка скорозшивач з надписом «Видаткові накладні ТОВ «Крі Пойнт» 4,5,6 - 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 487 аркушах;

3. Картонна папка скорозшивач з надписом «Видаткові накладні ТОВ «Крі Пойнт» 8-10 - 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 272 аркушах;

4. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 170 аркушах;

5. Картонна папка скорозшивач з надписом «Приход Кри 12-16, 138 л» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 138 аркушах;

6. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт расход Модус Х 2016» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 200 аркушах;

7. Картонна папка скорозшивач з надписом «Оказанные услуги ТОВ «Крі Пойнт 2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 377 аркушах;

8. Картонна папка скорозшивач з надписом «Расход Модус 12-16 ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 185 аркушах;

9. Картонна папка скорозшивач з надписом «Расход ТОВ «Крі Пойнт 11.2016» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 201 аркушах;

10. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт банк 1-5, 2017» банківські документи ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 195 аркушах;

11. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт банк 06.2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 336 аркушах;

12. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт расход 1-2.2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 244 аркушах;

13. Картонна папка скорозшивач з надписом «Приход 2016 ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 248 аркушах;

14. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт услуги сторонних организаций, приходные документы» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 299 аркушах;

15. Картонна папка скорозшивач з податковою звітністю ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 197 аркушах;

16. Картонна папка скорозшивач зі статутними документами ТОВ «Крі Пойнт», ТОВ «Вентпром» та господарські, бухгалтерські документи цих підприємств за період 2016-2017 років на 123 аркушах;

17. Папка-сегрегатор сірого кольору з господарськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 70 аркушах;

18. Папка-сегрегатор зеленого кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 510 аркушах;

19. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017 року на 176 аркушах;

20. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 176 аркушах;

21. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 9 аркушах;

22. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 62 аркушах;

23. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 121 аркушах;

24. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 79 аркушах;

25. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 110 аркушах;

26. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 89 аркушах;

27. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 89 аркушах;

28. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 77 аркушах;

29. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 121 аркушах;

30. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 77 аркушах;

31. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 87 аркушах;

32. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 88 аркушах;

33. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 73 аркушах;

34. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 124 аркушах;

35. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на аркушах;

36. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 201 року на 8 аркушах;

37. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 62 аркушах;

38. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 38 аркушах;

39. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 55 аркушах;

40. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 83 аркушах;

41. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 81 аркушах;

42. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 71 аркушах;

43. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 97 аркушах;

44. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 20 аркушах;

45. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 105 аркушах;

46. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 83 аркушах;

47. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 76 аркушах;

48. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 87 аркушах;

49. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 83 аркушах;

50. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 82 аркушах;

51. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 85 аркушах;

52. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 67 аркушах;

53. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 33 аркушах;

54. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 36 аркушах;

55. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 16 аркушах;

56. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 112 аркушах;

57. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 107 аркушах;

58. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 46 аркушах;

59. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 65 аркушах;

60. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 46 аркушах;

61. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 56 аркушах;

62. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 70 аркушах;

63. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 36 аркушах;

64. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 73 аркушах;

65. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 70 аркушах;

66. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 39 аркушах;

67. Картонна папка скорозшивач з господарськими документами зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 229 аркушах;

68. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 419 аркушах;

69. Картонна папка скорозшивач з розпорядчими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 року на 25 аркушах;

70. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 2 аркушах;

71. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 років на 196 аркушах;

72. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Вентпром» за період 2017 року на 142 аркушах;

73. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 років на 49 аркушах;

74. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2016-2017 років на 139 аркушах;

75. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 22 аркушах;

76. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 7 аркушах;

77. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 13 аркушах;

78. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 43 аркушах;

79. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2018 років на 318 аркушах;

80. Поліетиленові файли з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 125 аркушах;

81. Папка-сегрегатор чорного кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 704 аркушах;

82. Картонні коробки з господарськими, бухгалтерськими та податковими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2018 років у кількості 2 одиниць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1