Справа №295/6004/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000004 старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку 12.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 : 122 тюки (мішки) із листовою сировиною рослинного походження, загальною вагою 2227 кг, власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,тел. НОМЕР_1 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, на території Житомирської області діє група осіб, яків період з травня 2020 року по теперішній час, здійснювали незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (тютюну) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту, а також незаконний збут, за попередньою змовою групи осіб, в тому числі таких, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб - мешканців м. Житомира та інших регіонів України, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів, місця їх незаконного збуту, зберігання з метою збуту, а також автотранспортні засоби, що використовувались для транспортування, а також каналів їх постачання на територію Житомирської області.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності з виготовлення тютюну, їх незаконного збуту, незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою, причетні мешканці м. Житомира ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який здійснює постачання тютюну та тютюнової сировини до м. Житомира та Житомирської області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, у тому числі негласними, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює придбання за готівкові кошти тютюну у мешканців Івано Франківської області, що підтверджується протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, у тому числі негласними, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює поза будь-яким бухгалтерським обліком придбання за готівкові кошти тютюну у мешканців Івано Франківської області та незаконно збуває його в подальшому, що підтверджується протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Зокрема, у ході розслідування, 12.03.2021 року на території м. Житомира, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено ряд санкціонованих обшуків.

При цьому, у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: 122 тюки (мішки) із листовою сировиною рослинного походження, загальною вагою 2227 кг.

У той же день, виявлені та вилучені у ході обшуку предмети та речі, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, призначено експертизу, виконання якої доручено спеціалістам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відповідно до висновку експерта № 7196/21-34/11609-11619/21-34 1, надані для дослідження зразки (зокрема, зразок, що відібраний у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 об`єкт 10), є рослинними частками, які належать до родини пасльонових (Solanaceae L.), та є тютюном справжнім (Nicotiana tabacum L.).

Крім того, як встановлено експертом, надані для дослідження зразки не відповідають вимогам ДСТУ (ГОСТ 858-81 «Табак курительный. Общие технические условия» та ГОСТ 8072-77 «Табак сырье ферментированное. Технические условия». У них наявні сторонні домішки. Вищезазначені об`єкти не придатні для споживання, оскільки не відповідають ДСТУ.

Разом з тим, відповідно до висновку експерта Житомирського відділення Київського НДІСЕ № 982/1000-1002/21-25, відібраний у ході даного обшуку зразок сировини, відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну». Тобто, є підакцизним товаром, згідно ст. 215 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями).

Крім того, оперативним підрозділом УСР в Житомирській області ДСР НП України, на виконання відповідного доручення, проведено огляд телефону марки Iphone моделі 8, у якому під час обшуку зафіксовано листування ОСОБА_6 з іншими абонентами щодо реалізації тютюну та гільз для цигарок, а також відомості щодо отримання та перерахування за це коштів, зокрема, з абонентом НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , щодо поставки тютюну на територію Житомирської області.

11.05.2021 року ОСОБА_4 , в порядку ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В судове засідання представник власника майна не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 12.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 : 122 тюки (мішки) із листовою сировиною рослинного походження, загальною вагою 2227 кг, власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,тел. НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: