ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3008/21
провадження № 1-кс/753/593/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" лютого 2021 р. . слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000462 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів кредитної справи, сформованих за договором № 101 від 21 січня 2021 року, виписки про рух коштів за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 101 від 21 січня 2021 року та документів особи, які стали підставою для висновку, що позичальник є іншою особою, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення їх оригіналів, у кримінальному провадженні №0000462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами сумі 22 997 грн., які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО 8301 від 09.02.2021)

Так, згідно із заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21 січня 2021 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до представника магазину, з яким у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про співпрацю, з метою отримання кредиту для придбання споживчих товарів звернулась особа, яка надала обов`язкові для укладання договору документи, а саме паспорт на ім`я ОСОБА_6 МЕ НОМЕР_1 та ІПН НОМЕР_2 .

На підставі наданих документів та заяви про надання кредиту 21 січня 2021 року було оформлено кредитний договір № 101 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_6 , та видано кредит в сумі 22 997,00 грн.

26 січня 2021 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся громадянин ОСОБА_6 із письмовою заявою, в якій повідомив, що кредитних договорів з Банком не укладав.

Проведена працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірка дала підстави для твердження, що повідомлення ОСОБА_6 обґрунтоване та що кредит отримала особа, яка використала документи останнього.

Крім того, як зазначає дізнавач, з поданої заяви вбачається, що банком при поглибленій верифікації було отримано ґрунтовні підозри, що особа, яка для укладання кредитного договору №101 від 21 січня 2021 року використовувала документи ОСОБА_6 , є клієнтом банку і раніше отримувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний продукт з використанням своїх документів.

За таких обставин, з метою перевірки викладених в заяві банку обставин кримінального правопорушення, для здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невідомої особи у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з їх подальшим вилученням в оригіналі.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що отримані в результаті документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000462 для встановлення факту укладання кредитного договору № 101 від 21 січня 2021 року, визначення фактичної суми завданих збитків, проведення почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка отримувала грошові кошти в Банку, проведення інших процесуальних та слідчих дій.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке 10 лютого 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами у розмірі 22 997 грн., які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО 8301 від 9 лютого 2021 року), шахрайським шляхом.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зазначені документи відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тобто є банківською таємницею і відповідно до ст. 62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до вказаної інформації та подальше вилучення її у банківської установи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту укладання кредитного договору № 101 від 21.01.2021, визначення фактичної суми завданих збитків, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом та оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів кредитної справи, сформованих за договором № 101 від 21 січня 2021 року;

- виписки про рух коштів за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 101 від 21 січня 2021 року;

- документів особи, які стали підставою для висновку, що позичальник є іншою особою.

Строк дії ухвали до 22 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1