Справа №127/3190/21
Провадження №1-кс/127/1300/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000059 від 18. 02. 2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що посадові особи Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА, являючись членами Конкурсної комісії по виділенню коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища діючи в інтересах посадових осіб Ладижинської міської ради та ВП «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго», всупереч вимогам затвердженого Порядку виділення коштів Фонду, протягом 2017-2019 років виділяли та перераховували бюджетні кошти на проведення та реалізацію природоохоронних заходів пов`язаних з технічним переоснащенням ГОУ блоку № 1 ДТЕК Ладижинської ТЕС. Відповідно до прийнятих Конкурсною комісією рішень Ладижинській міській раді в 2017 році були перераховані кошти Фонду в розмірі 20 млн. грн., в 2018 році 15 млн. грн., в 2019 році 10 млн. грн.

Для технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ДТЕК «Ладижинська ТЕС» оголошено про проведення тендеру ПАТ «ДТЕК Західенерго». В результаті проведення конкурсних торгів двічі переможцем став ТОВ «Казбег» (, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, 1 п. 1), тому з вказаним товариством заключено договір 25.08.2017 за № 1814-ЗЭ-ЛаТЭС та 07.12.2018 за № 2907-ЗЭ-ЛаТЭС.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що лише під час проведення робіт з полурамками перевищено бюджет на 1 000 000 грн., акти виконаних робіт підписані, але в експлуатацію електричні частини блоку не прийняті, інше. Крім того, посадові особи ВП «Ладижинська ТЕС» та ТОВ «Казбег» домовляються про підроблення документів для надання органам досудового розслідування, з метою приховання слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, а саме встановлено, що директор ВП «Ладижинська ТЕС» домовився з одним з посадових осіб ТОВ «Казбег» про приїзд їхнього спеціаліста у м. Ладижин для внесення змін до креслень та документів щодо технічного переоснащення блоку ГОУ.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Казбег» спільно з посадовими особами ВП «Ладижинська ТЕС», з метою уникнення кримінальної відповідальності здійснюють підроблення креслень деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» для штучного моделювання відповідності фактично виконаних робіт до проектної документації та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт.

23.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 від 11.11.2020 (справа 127/24642/20) проведено обшук у відділу інспекції Держаного архітектурно-будівельного контролю Лажидинської міської ради за адресою: Вінницька області, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П.Кравчика, 4, в ході якого вилучено наявні документи, що стали підставою на надання дозволу на виконання будівельних робіт № ВН 15 від 20.09.2017 на об`єкт: «Технічне переоснащення ГОУ енергоблоку № 1 з досягненням залишкової запиленості не більше 50 мг/нм3, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного, 173».

Відповідно показань ОСОБА_4 , який в період 2016-2017 років працював на посаді головного спеціаліста начальника відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Лажидинської міської ради, документи, вилучені в ході вищевказаного обшуку, на підставі яких ОСОБА_4 видавався дозвіл на виконання будівельних робіт, не мають потертості і зносу, папір «виглядає надто свіжим» та останній не впевнений, що саме ці документи розглядалися ним у 2017 році, після чого ОСОБА_4 було надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ВН 15 від 20.09.2017.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Казбег» (, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, 1 п. 1), з метою відшукання документів, що підтверджують розрахунок зазначених в проектно-кошторисній документації - викидів в атмосферу з досягненням залишкової запиленості 50 мг/нм3 після виконання повного комплексу робіт, по технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», технічні умови, повідомлення про зміну технічних умов, креслення до технічних умов, специфікації до технічних умов, креслення деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП «Ладижинська ТЕС», чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски) комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, відеозаписи та жорсткі диски з записом камер спостереження у ТОВ «Казбег».

04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 13.01.2021 №127/684/21 проведено обшук в приміщенні будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, 1 п. 1, в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають значення для слідства.

Під час проведення обшуку в кабінетах за адресою: АДРЕСА_1 , виявлена та вилучена наступна комп`ютерна техніка та обладнання.

05.02.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в серпні 2020 року надавала послуги для ТОВ «КАЗБЕГ» із виготовлення креслень електрофільтра, а саме на одному із комп`ютерів, розміщених в кабінеті вказаного підприємства, вона за вказівкою директора ОСОБА_6 вносила зміни в креслення деталей електрофільтра для ВП «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго». Зміни в кресленнях вносилися відповідно тих розмірів деталей, про які їй в телефонній розмові повідомляв представник ВП «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго».

При цьому, роботи з фактичного виготовлення електрофільтра на виробничих потужностях ТОВ «КАЗБЕГ» не проводилися, договірні відносини між ТОВ «КАЗБЕГ» та ВП «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» припинені в 2019 році та в 2020 році не поновлювалися.

Таким чином, вилучені в ході обшуку документи, комп`ютерна техніка та обладнання є знаряддям вчинення злочину, за допомогою якого здійснюється підробка креслень деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП «Ладижинська ТЕС», що стало основою для складення неправдивих документів про проведення будівельних робіт, внаслідок чого відбулось привласнення бюджетних коштів в загальній сумі 45 млн. грн.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених 04.02.2021 під час обшуку в будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, 1 п. 1, оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 04.02.2021 в будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юнацька, 1 п. 1, а саме:
-технічне завдання 50530000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки на 7 арк.;

-аркуш з написом «Договірна ціна №.. Замовник АТ «ДТЕК Західенерго»;

-чорновий аркуш «Рахунок-фактура №С90-0000212;

-копія аркуша «лист №35-2790 від 22.11.2019 на 1 арк.;

-файл в якому «Заключение ДЭМИП об експертизе процедуры…» на 7 арк.;

-копія завдання на проектування ГОУ блока № 1 ДТЕК від 04.10.2018 на 5 арк.;

-копія «проект.. висновок класу відповідальності та категорії складності об`єкту проектування на 4 арк.;

-«сводная смета № 3073 від 26.12.2016» на 1 арк.;

-акт приймання-передачі проектної документації робоча документація «ДТЕК Ладижинська ТЕС» на 3 арк.;

-«смета №1 на проектные работы 01.12.2016» на 6 арк.;

-розрахунки матеріалів у виді чорнових записів на 11 арк.;

-акт приймання-передачі за договором проекту на модернізацію ГОУ блока № 1 ДТЕК Ладижинська ТЕС від 26.12.2016 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі за договором від 26.12.2016 на 1 арк.;

-копія акту № 1 приймання передачі наданих послуг до договору від 26.12.2016 на 1 арк.;

-лист №35-1634 від 26.06.2017 «щодо зауважень по проекту» на 4 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2018 «31.01.2018» з актом № 2 на 7 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати «29.01.2018 з актом №1 на 5 арк;

-додаткова угода №5 по договору №2907-3Э-ЛаТЭС від 07.12.2018 з договірною ціною на 19 арк.;

-ТТН від 27.12.2019, 17.12.2019, 04.12.2019, 03.12.2019, 20.11.2019, 19.11.2019, 19.11.2019, 15.11.2019, 13.11.2019, 07.11.2019, 30.10.2019, 21.10.2019, 18.10.2019, 26.09.2019 на 14 арк.;

-накладні на відпуск / внутрішнє переміщення / матеріалів від 26.12.2019, 16.12.2019, 03.12.2019, 03.12.2019, 03.12.2019, 03.12.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 20.11.2019, 18.11.2019, 18.11.2019, 15.11.2019, 12.11.2019, 30.10.2019, 20.10.2019, 17.10.2019, 25.10.2019 для забезпечення ТМЦ для виконання робіт з технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 Ладижинська ТЕС на 18 арк.;

-акт № 1 робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 2-го етапу робіт ГОУ боку №1 Ладижинська ТЕС на 1 арк.;

-акт № 2 приймання обладнання на 1 арк.;

-акти № 3 9 приймання обладнання на 7 арк.;

-технічна програма виконання робіт (чорновий варіант) на 4 арк.;

-робоча програма на роботу (чорновий варіант) на 4 арк.;

-журнал авторського нагляду під час будівництва розпочатого 15.11.2017 на 6 арк. (окремими аркушами);

-договір №1403-3Э-ЛаТЭС про надання послуг від 01.04.2017 з 7 додатками на 20 арк.;

-«дополнительное соглашение к договору №799-4ЭС-ДЦ» на 1 арк.;

-договір № 29/12/02)-17-ЕК від 09.12.2017 на 7 арк.;

-договір №70195-8 про надання робіт з проведення експертизи проекту будівництва від 06.02.2017 на 5 арк.;

-дополнительное солашение №2 от 12.12.2016 на 11 арк.;

-протокол диагностики технического состояния, настройки и испитания агрегата питания «Предприятие ДТЕК Ладыжинская ТЕС на 12 арк.»

-договор № 1091-ИЭС-ДЦ з додатками в полімерному файлі на 13 арк.;

-полімерний файл в якому договір підряду № 1814 зЭ-ЛаТЭС від 25.08.2017 з додатками на 47 арк.;

-полімерний файл в якому додаткова угода № 3 до договору №1808-3Э-ЛаТЭС від 23.08.2017 з додатками на 80 арк.;

-акт №ОУ-0000055 здачі-прийняття робіт з додатками на 4 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2019-30.11.2019 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 з актом вартості устаткування на 2 арк.;

-акт № 4 від 31.12.2019 на 5 арк.;

-акт вартості устаткування від 31.12.2019 на 1 арк.;

-акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2019 на 4 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 на 1 арк.;

-рахунок фактура №91117781 від 30.12.2019 на 4 арк.;

-рахунок-фактура № СФ-0000007 від 03.12.2019 з додатками на 4 арк.;

-акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій на 4 арк. В полімерному файлі;

-претензія про оплату штрафних санкцій за порушення вимог з безпеки та охорони праці на 9 арк. в полімерному файлі;

-рахунок-фактура № СФ-0000005 від 31.12.2019 на 2 арк.;

-рахунок-фактура № СФ -0000005 від 31.12.2019 на 1 арк.;

-3 полімерних файли з написами: постачальник SIEMENS на 5 арк.;

-лист «Про експертизу проекту» з додатками на 11 арк.;

-порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання на 31 арк.;

-полімерний файл в якому акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 з додатками на 62 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 з додатками в полімерному файлі на 11 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 з додатками на 5 арк.;

-полімерний файл в якому довідка про вартість виконаних будівельних робіт з додатками на 9 арк.;

-полімерний файл в якому акт № 3.2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 з додатками на 16 арк.;

-претензія про сплату штрафу на 11 арк.;

-полімерний файл в якому довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 з додатками на 9 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками на 9 арк.;

-полімерний файл в якому рахунок-фактура №СФ-0000001 від 26.09.2019 на 2 арк.;

-рахунок від постачальника ДП «Сіменс Україна» на 3 арк.;

-полімерний файл в якому Акт прийому передачі обладнання від 15.10.2019 на 3 арк.;

-полімерний файл в якому акт прийому-передачі обладнання від 15.10.2019 на 3 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000001 на 1 арк.;

-акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 4 арк.;

-рахунок про оплату №118 від 25.10.2017 з додатками на 5 арк.;

-папка-сигрегатор чорного кольору в якій «исходящая документация Ладыжинская ТЕС 2018» на 179 арк.;

-8 креслень на аркушах формату А1;

-технічний звіт за результатами обстеження щодо експлуатаційної придатності ригельних балок електрофільтра блоку №1 на 64 арк;

-технічний звіт за результатами обстеження щодо експлуатаційної придатності ригельних балок електрофільтра блоку №1 на 54 арк.;

-папка для паперів Ладыжин 2018-2019 з чорновими кресленнями

(вищевказані документи поміщено до спец. пакету НПУ №SUD4011834).

-Папка- сигрегатор в обложці фіолетового кольору исходящая документация Ладыжинская ТЭС 2017 г на 113 арк.;

-папка-сигрегатор в обложці фіолетового кольору «Исходящая документация Ладыжинская ТЕС 2019 г на 142 арк.

(вищевказані документи поміщено до у спец. пакеті НПУ № SUD4011834).

- Чорнові записи з відомостями, які мають відношення до проведених будівельних робіт на ВП «Ладижинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» у спец. пакеті НПУ № SUD 3099270;

-комп`ютерний системний блок світло сірого кольору з інвентарним номером 701 у пакеті чорного кольору № 1;

-комп`ютерний системний блок білого кольору з інвентарним номером 715 у пакеті чорного кольору № 3;

-диск CD-R з написом «Ін. Фильтр Ку 6, з серійним номером 930848КН1420, 4 жорсткі диски з непрацюючої комп`ютерної техніки з серійними номерами: SOOJJ40XC93438, 2F030J0310211AAA, 9Q26OSZQ, 01042028, у паперовому конверті жовтого кольору;

-комп`ютерний системний блок білого кольору з інвентарним номером 710, у пакеті чорного кольору № 2.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя