Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/632/2021 Справа № 641/5024/20
УХВАЛА
09 квітня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (виписок), які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація про рух коштів по всім рахункам, відкритих у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - вдрукованому вигляді та в електронному вигляді(оптичному диску для лазерних систем зчитування) з моменту відкриття по теперішній час та можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів.
Під час розслідування кримінального провадження було проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого складено протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем Під час огляду встановлено наступне: 17.04.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 », надалі Постачальник, з іншої сторони укладений договір №1-704, відповідно до якого Постачальник зобов`язується надати Замовнику товар: код 34320000-6 за ДК 021:2015-Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до тролейбусів) до 31.12.2018. В даному договорі ФОП ОСОБА_6 в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК» вказав свої дані, а саме: АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 4295855,00 грн.
26.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 », надалі Постачальник, з іншої сторони укладена додаткова угода № 1 до договору №1-704 від 17.04.2018, сторони домовились зменшити ціну договору на 2 076 265,00 грн. Тобто ціна договору становить 2 219 590, 00 грн. Другим учасником виступала ФОП ОСОБА_8 , яка запропонувала вартість предмету закупівлі 4 333 578,00 грн.
Однак, під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , звіту щодо визначення переможцем ФОП ОСОБА_6 та відхилення пропозиції ФОП ОСОБА_8 не виявлено.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
В подальшому, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем була призначена товарознавча експертиза, для проведення якої експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, повні технічні дані щодо предмету закупівлі, тощо, бо відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
27.07.2020 в Комінтернівському районному суді м. Харкова була отримана ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_6 . Ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 була направлена поштовим зв`язком на зазначену ФОП ОСОБА_6 адресу.
Крім того, в порядку ст. 40 КПК України до СБ України було надано доручення з метою вручення ФО-П « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_8 » ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.08.2020.
03.09.2020 до Слобідського ВП Г НП в Харківській області було повернуто письмове відправлення, яке направлялось на адресу ФОП ОСОБА_6 з поміткою «за закінченням терміну зберігання».
В подальшому, 14.09.2020 до Слобідського ВП Г НП в Харківській області з СБ України надійшов рапорт, в якому зазначено, що на виконання доручення здійснено виїзд до місця реєстрації та зазначеного тендерною документацією місця здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою проведення тимчасового доступу до документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.07.2020.
Крім того, 29.01.2021 за адресою реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був здійснений виїзд з метою проведення з останнім слідчих дій. Під час виїзду було встановлено, що за вказаною адресою ніхто взагалі не мешкає.
Разом з цим, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.11.2020, в ході оперативного супровіду вказаного кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність, спрямована на заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення фіктивних договорів продовжується до теперішнього часу.
Так, за наявними оперативними даними в період з 27.02.2017 року по теперішній час між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_2 , всього укладено 11 договорів на поставку механічних запасних частин до тролейбусів, а саме:
-Договір №1-2804 від 28.04.2020 на суму 3 956 920, 00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 )
-Договір №1-1803 від 18.03.2020 на суму 220 100,00 грн;
-Договір №1-0402 від 04.02.2020 на суму 300 000,00 грн;
-Договір №1-0901 від 09.01.2020 на суму 262 575, грн;
-Договір №1-0705 від 07.05.2019 на суму 3 954 030,00 грн., з додатковою угодою №1 від 27.12.2019 про зменшення суми договору до 2 121 030,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 )
-Договір №1-2702 від 27.02.2019 на суму 116 200,00 грн;
-Договір №1-1902 від 19.02.2019 на суму 105 000,00 грн;
-Договір №1-0410 від 04.10.2019 на суму 3 619 080,00 грн., з додатковою угодою №1 від 26.12.2019 про зменшення суми договору до 1 110 270,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_11 )
-Договір №1-1704 від 17.04.2018 на суму 4 295 855,00 грн., з додатковою угодою №1 від 27.12.2018 про зменшення суми договору до 2 219 590,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 )
-Договір №1-1912 від 19.12.2017 на суму 1 100 640,00 грн., з додатковою угодою №1 від 28.12.2017 про зменшення суми договору до 216 980,00 грн; (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 )
-Договір №1-0304 від 03.04.2017 на суму 3 456 200,00 грн., з додатковою угодою №1 від 28.12.2017 про зменшення суми договору до 1 542 800,00 грн. (учасники тендеру ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ).
Вказані договори укладались на підставі тендерів, які проводились з формальною конкуренцією за участю двох суб`єктів господарювання, які не мають власних виробничих потужностей, досвіду виконання аналогічних контрактів та мають окремі ознаки фіктивності, а також можуть використовуватись в ланцюгу поставки ТМЦ для виведення бюджетних коштів із легального обігу та тінізації економіки.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтверджені факту придбання запасних частин до тролейбусів ФОП ОСОБА_6 (розрахунків з контрагентами), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписок про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в банківських установах.
Для з`ясування переліку рахунків, які відкриті у ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлений запит.
Відповідно до отриманої інформації, яка міститься у відповіді встановлено, що у ФОП ОСОБА_6 відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (виписок), що містять банківську таємницю та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшим слідчим СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (виписок), які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація про рух коштів по всім рахункам, відкритих у ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді та в електронному вигляді(оптичному диску для лазерних систем зчитування) з моменту відкриття по теперішній часта можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 09.05.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1