Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3492/21
Провадження № 1-кс/711/1052/21
У Х В А Л А

03.06.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Умань Черкаської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року у м. Умань Черкаської області, більш точного місця та часу в ході розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_7 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, тобто були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_7 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_7 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_7 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, серед яких № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належать ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 належить ОСОБА_5 та з невстановленого у ході досудового розслідування телефону ОСОБА_9 , відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи, ОСОБА_7 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому члени групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_8 , оформленої на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 , оформленої на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_10 , оформленої на ім`я ОСОБА_13 , виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_11 , виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_14 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також, організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою (планшетами, комп`ютерною технікою), засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_7 забезпечував створення, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які, нібито, продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_7 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників, шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_8 , оформленою ОСОБА_11 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_11 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_7 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 до банківського, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_12 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав.

Разом з тим, ОСОБА_7 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 до банківського рахунку, відкритого в АТ «Універсал Банк», оформленою ОСОБА_14 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_10 до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленого ОСОБА_13 , яку ОСОБА_7 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

Ініціатор клопотання вказує, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини, які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_7 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки, ОСОБА_10 , діючи лише за вказівкою ОСОБА_7 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб.

ОСОБА_7 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, за допомогою мережі «Інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_15 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_15 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився. ОСОБА_7 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_15 в присутності ОСОБА_10 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», (дата реєстрації 17.01.2013 , адреса реєстрації: Україна, 04125, м. Київ, вул. Стеценка, 30) директором якого був зазначений ОСОБА_15 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини, та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_5 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про, нібито, наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит тощо), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту https://zapchasti.ria.com/, а саме з особами, які виявили бажання купити ті, чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

У ході таких переговорів члени організованої групи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток, оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_7 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_10 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У клопотанні також зазначено, що у ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

-визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками;

-ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство);

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну;

-планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів;

-розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії;

-організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;

-забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет;

- створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/;

- приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

- контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів;
-визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши до її складу і, являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

-слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/;

-контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи;

-приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

-проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_3 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і, являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

-приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

-безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_3 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і, являючись її учасником, виконувала роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснювала наступні функції:

-приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи;

-проводила переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок;

-вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і, являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця та здійснював наступні функції:

-підшукав особу - ОСОБА_15 , на якого оформив ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в подальшому надав організатору документи вказаного товариства, для використання у злочинній діяльності;

-здійснив пошук осіб, які мають офіційно оформлені банківські платіжні картки в банківських установах, які в подальшому на домовленостях із власниками, передали та використовувалися в інтересах організованої групи;

-за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих на інші картки організатора;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_7 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/, прийняв дзвінок від ОСОБА_16 , який телефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_7 , діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_7 номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_16 передав ОСОБА_9 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей.

У цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_16 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7», 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_16 та ОСОБА_9 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_9 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_17 ». В ході даного спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_16 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7», 2012 року виписку.

Так, у ході вищевказаних переговорів, що проводились 04.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_13 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_14 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_9 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_16 , використовуючи термінал самообслуговування, який розташований за адресою: вул. Гайдамацька, 4, м. Умань Черкаської області, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції.

Цього ж дня, у період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_10 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_7 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно по 1005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_16 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

Разом з тим, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 отримав дзвінок від ОСОБА_18 , який зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , який належить останньому та, який повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.08.2020 близько 17 години 30 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_19 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_13 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_8 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_18 , використовуючи термінали самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані в магазині «Вігрос» вул. Європейська, 35, м. Умань, Черкаської області, та в магазині «Ельдорадо» вул. Успенська, 188, м. Умань, Черкаської області відповідно, поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_10 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти, отримані від ОСОБА_18 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1005 гривень).

Також, ОСОБА_10 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти, отримані від ОСОБА_18 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції становить 1708,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_18 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_10 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи робочий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який був розміщений в оголошеннях авторозбірки на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав дзвінок від ОСОБА_20 , яка зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan», 2009 року випуску.

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, які бажала придбати потерпіла ОСОБА_20 .

Крім того, у ході таких переговорів, що проводились 26.08.2020 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_15 та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ОСОБА_8 ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_13 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_10 .

Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_20 , використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_10 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин, перебуваючи у м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, який належить ПАТ КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_20 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок (загальна сума транзакції 1507,50 гривень).

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_20 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_16 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_21 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки.

У цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_16 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_21 , попередньо представившись ОСОБА_22 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_21

21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_5 задля повної впевненості ОСОБА_21 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень.

У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_16 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_12 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 .

Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_5 23.09.2020, ОСОБА_21 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_23 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень.

У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_7 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_17 , зателефонував ОСОБА_21 на абонентський номер телефону НОМЕР_23 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_21 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_21 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

З урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів 01.06.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначено у клопотанні, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- даними протоколів допиту потерпілих ОСОБА_16 від 09.09.2020 та 23.09.2020, ОСОБА_21 від 13.01.2021, ОСОБА_18 від 15.04.2021, ОСОБА_20 від 15.04.2021, які вказали абонентські номери телефону, з яких телефонували шахраї, номери банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з наданням відповідних роздруківок про сплату грошових коштів та повідомили про те, що після сплати грошових коштів замовлення вони не отримали;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником банківської картки № НОМЕР_11 АТ «УНІВЕРСАЛ», яку він за грошові кошти передав у постійне користування ОСОБА_10 ;

- даними протоколу допиту ОСОБА_12 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником банківської картки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 », яку він оформив особисто та, яку на початку вересня 2020 року загубив;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 08.04.2021, який вказує, що дійсно являється офіційним власником ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», до оформлення якого його схилив ОСОБА_10 та у подальшому всі відповідні документи з печаткою товариства були передані останньому;

- даними протоколів тимчасового доступу до банківської таємниці від 11.02.2021 з рухом грошових коштів по платіжних банківських картках, на які проводилися перерахування грошових коштів потерпілими;

- даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2021, 23.04.2021, 21.04.2021 до роздруківок з`єднань абонентських номерів, які використовувались в злочинній діяльності;

- даними протоколу обшуку від 06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- даними протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам та мобільних телефонах, якими користувалися ОСОБА_7 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які підтверджують вчинення неправомірних дій останніх;

- даними протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - здійснення обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом таємного проникнення до неї з використанням технічних засобів з метою встановлення технічних засобів аудіо,- відеоконтролю особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно з яким підтверджується факт вчинення неправомірних дій членами організованої групи та їх підпорядкованість організатору;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 02.09.2020, який показав, що йому відомо, що ОСОБА_7 за місцем свого проживання АДРЕСА_3 створив злочинну групу, до якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Останні під приводом здійснення продажу автозапчастин до автомобілей шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами людей;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_25 , яка показала, що дійсно оформила картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на своє ім`я, та передала своєму знайомому ОСОБА_26 у тимчасове користування, за що отримала винагороду у сумі 300 гривень, однак ОСОБА_26 картку їй не повернув і, які банківські операції з нею проводились, ОСОБА_13 не знає;

- даними протоколу допиту пред`явлення осіб для впізнання, серед яких ОСОБА_13 впізнала особу ОСОБА_10 ;

- інформацією ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» № 90 від 27.08.2020, згідно якої за адресою: АДРЕСА_3 , послугу доступу до мережі Інтернет надає ФОП ОСОБА_27 провайдерами телекомунікаційних послуг до діючої угоди з ТОВ «ТРК «ТІМ»;

- довідкою наданою ФОП ОСОБА_27 № 8 від 04.09.2020 договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_3 укладено на ОСОБА_28 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, як зазначено, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Органом досудового розслідування зазначено, що, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на потерпілих, свідків, шляхом залякування, підкупу, тощо, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не неможливо запобігти вище переліченим ризикам та забезпечити виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а тому слідчий органу досудового розслідування просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком на два місяці. Крім того, просить покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; не відлучатися із м. Умань Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , з потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , із свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; у разі наявності здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали дане клопотання та просили задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Крім того, прокурор зазначила, що підозра, про яку повідомлено ОСОБА_5 , є обґрунтованою. На даний час у органу досудового розслідування та прокурора наявні достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може перешкоджати проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження. На думку прокурора, застосування до підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж цілодобовий домашній арешт, не забезпечить виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, зокрема не спілкуватись із потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, оскільки всі вони проживають у м. Умань Черкаської області.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Додатково зазначив, що дане клопотання не обгрунтоване. Ризики, на які посилається сторона обвинувачення, нічим не підтверджені і є лише припущенням слідчого та прокурора. За час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_5 жодного разу не порушувала процесуальних обов`язків. При розгляді даного клопотання просив врахувати, що цілодобовий домашній арешт позбавить ОСОБА_5 можливості працювати та отримувати заробіток. Таким чином, не заперечував проти обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час або особистого зобов`язання.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 повністю підтримала доводи свого захисника та просила обрати відносно неї менш суворий запобіжний захід.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Так, встановлено, що 01.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електрино-обчислювальної техніки, організованою групою).

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. Разом з тим, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020 наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідальність за яке передбачає можливість позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зокрема, наявні факти, які свідчать про те, що підозрювана могла вчинити злочин, який їй інкримінується органами досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилалися на наявність ризиків, передбачених п. 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини є обґрунтованими.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого злочину та наявність зазначених вище ризиків дають підстави для обрання їй запобіжного заходу.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У судовому засіданні встановлено, що підозрювана має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштована, раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, на теперішній час підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності. Також враховується тяжкість покарання, що загрожує їй, у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що задля забезпечення виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків та запобігання, встановленим у судовому засіданні ризикам, передбаченим п. 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є неможливим застосування до неї таких запобіжних заходів як особисте зобов`язання чи порука.

Крім того, слідчий суддя враховує, що під час розгляду клопотання прокурором та слідчим доведено, що на даному етапі жоден більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт не зможе забезпечити належне виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків та запобігти зазначеним вище ризикам і матиме можливість незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , враховуючи, що всі вони мешкають у одному населеному пункті - м. Умань Черкаської області; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, чим також буде перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Так, враховуючи особливості події кримінального правопорушення (місце, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), особу підозрюваної, вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної її процесуальної поведінки, оскільки її поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваної, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру про те, що вони поручаються за виконання підозрюваною, покладених на неї обов`язків, відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язуються, за необхідності, доставити її до органу досудового розслідування, чи у суд на першу про те вимогу.

За таких обставин, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, обставини кримінального правопорушення (спосіб, місце, час вчинення, тяжкість наслідків, тощо), ступінь суспільної небезпечності, які несуть у собі злочинні діяння проти власності, а також беручи до уваги особливості життєдіяльності підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що єдиним запобіжним заходом, спроможним досягнути мети його застосування у цьому кримінальному провадженні - є домашній арешт.

Що стосується доводів сторони захисту про не обгрунтованість підозри, то вони є безпідставними, оскільки на даний час повідомлення про підозру є чинним. У судовому засіданні стороною захисту не обгрунтовано доводи про те, що застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту порушить її можливість працевлаштуватись, працювати та отримувати заробіток. На думку слідчого судді, стороною обвинувачення наведені факти та інформація, які свідчать про те, що ОСОБА_5 могла вчинити злочини, які їй інкримінуються. До того ж, оскільки на даний час триває досудове розслідування даного кримінального провадження, то є ризик вважати, що підозрювана зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи подію злочину, а також впливати на свідків та потерпілих у незаконний спосіб з метою зміни ними показів в її інтересах.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України).

Так, слідчий суддя враховує: особу підозрюваної, її вік 1995 року народження; відсутність судимості; ту обставину, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; має зареєстроване та фактичне місце проживання; мету застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, зокрема, - забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини і вважає, що на даному етапі досудового розслідування вказаного кримінального провадження, можливо подане клопотання задовольнити частково, а саме, - з метою забезпечення підозрюваній ОСОБА_5 ведення нею нормального способу життя, - не відлучатися з місця проживання ( АДРЕСА_2 ), у період часу доби з 22 години до 06 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду, у межах строку досудового розслідування, тобто до 01.08.2021 включно.

Визначаючи строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу, варто звернути увагу, що у даному випадку тривалість застосування запобіжного заходу на період часу до 01.08.2021 включно, тобто, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, є виправданою, внаслідок особливостей способів доказування та отримання доказів для з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України на підозрюваного слід покласти певні обов`язки, які забезпечать процесуальну поведінку підозрюваного під час здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування, тобто до 01.08.2021 включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України протягом встановленого строку домашнього арешту:

?не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години до 06 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?прибувати до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000133 від 16.04.2020, за кожною їх вимогою, що обґрунтовується необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій за участю підозрюваного, а також до суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (реєстрації) та/або місця роботи;

?не спілкуватися з потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , із свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у будь-якій формі (особисто, через знайомих/родичів, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет), крім випадків необхідності їхньої участі при проведенні слідчих дій;

?здати на зберігання до органів Міграційної служби паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В іншій частині відмовити.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, покласти на підозрюваного у межах строку досудового розслідування, тобто до 01.08.2021 включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурору, начальнику ГУ НП в Черкаській області - для відому та виконання.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1