У Х В А Л А
Справа № 285/1100/21

провадження № 1-кс/0285/283/21

12 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя НовоградВолинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої ОСОБА_3 СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, а саме: до речей і документів з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 а саме: до документів податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період із 01 грудня 2013 року по термін дії ухвали, документів складених за наслідками проведених протягом даного часу податкових перевірок, дотримання податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності даного товариства з подальшим їх вилученням в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, що один із днів квітня місяця 2020 року в м. Новоград-Волинський, ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом отримання орендної плати за нежитлове приміщення по АДРЕСА_3 , без наміру виконувати свої зобов`язання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі, а саме в сумі 1692250 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 листопада 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендодавець) та ФОП ОСОБА_6 (Орендар) було підписано договір оренди нерухомого майна, що належить до приватної власності (далі по тексту Договір оренди).

Відповідно до пункту 2.8 договору оренди нерухомого майна, що належить до приватної власності, орендна плата становить в розмірі 1700 грн. щомісячно з урахуванням інфляції.

Допитаний потерпілий ФОП ОСОБА_6 у своїх показах зазначив, що кошти за користування майном необхідно було передавати готівкою (зі слів останнього з метою несплати податків з отриманого товариством доходу)» на вимогу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 передавати готівкою, їй на руки під підпис в Журналі, плату за користування приміщенням в розмірі який більше ніж в десять разів перевищував розмір орендної плати зазначеної в Договорі оренди, у випадку не передачі у визначених нею розмірах вказаних готівкових грошових коштів від останньої надходили погрози щодо перешкоджання використання приміщення за призначенням шляхом відключення доступу до комунальних послуг, унеможливлення доступу до приміщення з подальшим виселенням. Крім того потерпілий у своїх показав зазначив, що відповідно до Постанови правління НБУ від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України» є обов`язковою для ведення касових юридичними особами із загальною системою оподаткування яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, останнім повинно було здійснюватися оприбуткування у касі підприємства отриманим директором ОСОБА_5 готівкових грошових коштів на підставі прибуткових касових ордерів та в той же день зазначені кошти повинні були передані з каси товариства на банківський рахунок. Поряд з цим директором ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 жодного разу не було видано зазначеного прибуткового касового ордеру. На його прохання надати такий касовий ордер ОСОБА_5 було повідомлено, що вона самостійно буде оприбутковувати гроші в касі товариства у зручний для неї час, формі та сумі.

З метою перевірки факту здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), підтвердження достовірності господарських операцій, сплати даним товариством податків та зборів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів його податкової звітності за період із 01 грудня 2013 року по термін дії ухвали.
Вказані документи мають суттєве значення для досудового слідства, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, дадуть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибула, подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 за клопотанням слідчого з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ДПС та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.
Слідчим не надано належних доказів на підтвердження того, що з метою отримання вищезазначеної інформації, слідчий зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в отриманні такої інформації слідчому було відмовлено.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим, прокурором не можливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись статтями 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА :
У задоволенні клопотання слідчої ОСОБА_3 СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1