Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/1332/2021
УХВАЛА
23 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
19 липня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26 січня 2021 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України та звернення громадян про те, що невстановлені особи, у період з квітня 2020 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальної мережі Instagram.com, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян, чим завдають кожному майнової шкоди на суму від 1000,00 до 5000,00 грн.. У ході аналізу 54 електронних звернень потерпілих, що надійшли до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено, що потерпілими кошти перераховувались на одну і ту ж банківську картку, перекази пов`язані адресою електронної пошти та адресою сторінки в соціальній мережі «Instagram», де пропонувались товари (меблі), які продавались за цінами нижче ринкових. Після підтвердження оплати потерпілими шляхом переказу грошових коштів на банківську карту обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували звернення громадян на сторінці в соціальній мережі Instagram та блокували переписку. Загальна сума збитків за зверненням вказаної кількості громадян складає більше 160 тисяч гривень.

25 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно аналізу отриманих результатів, було встановлено нову інформацію про те, що невстановлена особа, використовуючи банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювала поповнення картки за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання вказаної інформації, тобто про перекази грошових коштів із використанням електронного гаманця, було отримано тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При здійсненні тимчасового доступу у фінансовій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з гаманця отримувача № НОМЕР_2 , тобто з картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші гаманці та банківські картки.

Крім того, при аналізі наданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації було встановлено, що є й інші нарахування грошових коштів невідомими громадянами на гаманець № НОМЕР_2 , ймовірніше ошуканими особами, суми яких становлять від 100 до 2000 гривень.

Також, з електронного гаманця № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів на інші електронні гаманці, а саме:

Дата та часСума (грн.)ПлатникОтримувач
21.09.2020 о 23:1829063 115 6 327 998 549 972
24.09.2020 о 19:5229063 115 1 412 045 357 308
29.09.2020 о 10:3529063 115 7 938 691 122 345
30.09.2020 о 14:3829063 115 7 938 691 122 345
06.10.2020 о 17:212563 115 8 766 659 968 673
06.10.2020 о 21:2329063 115 5 508 494 070 917
07.10.2020 о 14:5529063 115 6 327 998 549 972
09.10.2020 о 17:1529063 115 7 986 826 004 753
09.10.2020 о 23:1915863 115 8 766 659 968 673
09.10.2020 о 23:273763 115 8 766 659 968 673
10.10.2020 о 12:1829063 115 77 296 292 89 630
10.10.2020 о 23:181763 115 8 766 659 968 673
11.10.2020 о 19:592063 115 8 766 659 968 673
12.10.2020 о 18:3152,5963 115 8 766 659 968 673
13.10.2020 о 21:0529063 115 7 938 691 122 345
14.10.2020 о 03:019963 115 6 061 880 089 796
14.10.2020 о 08:438663 115 6 061 880 089 796
14.10.2020 о 20:194363 115 6 061 880 089 796
16.10.2020 о 11:133863 115 8 766 659 968 673
16.10.2020 о 16:11111,963 115 8 766 659 968 673
16.10.2020 о 19:033463 115 8
17.10.2020 о 03:139063 115 6 061 880 089 796
17.10.2020 о 10:2129063 115 6 327 998 549 972
17.10.2020 о 11:07165,963 115 8 766 659 968 673
17.10.2020 о 11:4668963 115 9 473 348 206 623
17.10.2020 о 11:4878863 115 9 473 348 206 623
19.10.2020 о 03:1120063 115 8 766 659 968 673
20.10.2020 о 16:4929063 115 77 296 292 89 630
20.10.2020 о 16:512763 115 8 766 659 968 673
26.10.2020 о 10:3429063 115 6 327 998 549 972
27.10.2020 о 13:521563 115 61 442 58 393 565
30.10.2020 о 19:1621,9263 115 61 442 58 393 565
02.11.2020 о 18:292163 115 61 442 58 393 565
02.11.2020 о 13:09963 115 8
05.11.2020 о 00:0820063 115 89 464 360 015 18
08.11.2020 о 01:1218,563 115 61 442 58 393 565
30.11.2020 о 14:2634063 115 23 124 271 01 200
17.12.2020 о 16:26100063 115 51 261 861 69 289
29.12.2020 о 17:2443,163 115 3 747 667 512 685
14.01.2021 о 22:07171,1263 115 0 634 891 356 741
14.01.2021 о 22:4359763 115 11 622 915 373 67
14.01.2021 о 23:0819363 115 13 079 922 93 666
15.01.2021 о 05:4050063 115 64 938 009 42 398
15.01.2021 о 05:5950063 115 75 846 405 30 971
15.01.2021 о 06:2920063 115 74 920 119 15 869
15.01.2021 о 06:3830063 115 75 741 010 70 351
15.01.2021 о 08:3154063 115 94 733 482 066 23
15.01.2021 о 16:288,4363 115 35 509 387 457 20
22.01.2021 о 21:325063 115 96 861 113 980 60
22.01.2021 о 21:3715063 115 74 818 629 813 64
22.01.2021 о 21:4110063 115 96 117 513 263 76
22.01.2021 о 21:445063 115 85 847 848 585 52
22.01.2021 о 22:0010063 115 13 932 576 089 81
23.01.2021 о 01:1010063 115 80 701 601 59 702
24.01.2021 о 02:4922,9563 115 51 958 412 850 18
24.01.2021 о 14:0012,3663 115 20 329 08 990 527
31.01.2021 о 15:083063 115 55 509 387 45 720
20.02.2021 о 15:4736063 115 92 626 762 373 40
02.03.2021 о 18:5634063 115 38 548 493 93 161
03.03.2021 о 21:093763 115 05 525 595 828 19
03.03.2021 о 22:2915063 115 98 446 056 381 83
03.03.2021 о 23:3815063 115 44 363 327 561 03
04.03.2021 о 05:2310063 115 88 171 477 736 57
06.03.2021 о 18:4034063 115 21 724 815 138 08
10.03.2021 о 12:434363 115 30 732 455 422 86
10.03.2021 о 12:5213363 115 06 348 913 567 41
10.03.2021 о 23:392263 115 62 343 994 661 23
12.03.2021 о 18:2934063 115 21 724 815 138 08
13.03.2021 о 13:4134063 115 38 548 493 931 61
16.03.2021 о 02:3985063 115 38 548 493 931 61
18.03.2021 о 20:4185063 115 56 190 495 641 67
21.03.2021 о 10:4928963 115 38 548 493 931 61
24.03.2021 о 07:1728963 115 56 190 495 641 67
26.03.2021 о 22:1728963 115 56 190 495 641 67
27.03.2021 о 20:5536063 115 77 648 177 704 85
27.03.2021 о 20:594063 115 39 441 75 862 288
29.03.2021 о 11:0928963 115 56 190 495 641 67
29.03.2021 о 23:4928963 115 56 190 495 641 67
30.03.2021 о 16:5628963 115 38 548 493 931 61
31.03.2021 о 16:2127463 115 88 490 39 214 844
31.03.2021 о 16:3920063 115 82 243 214 64 328
31.03.2021 о 17:5228963 115 56 190 495 641 67
17.04.2021 о 22:5056063 115 84 109 147 775 73
21.04.2021 о 04:007,7763 115 11 622 915 373 67
21.04.2021 о 19:077363 115 88 490 392 148 44
28.04.2021 о 14:1728963 115 96 038 430 52 128
30.04.2021 о 01:481463 115 02 851 049 776 29
04.05.2021 о 16:3028963 115 96 224 .05.2021 о 17:4828963 115 96 224 .05.2021 о 08:55107463 115 39 594 692 540 57
06.05.2021 о 09:201431,763 115 73 383 190 314 72
06.05.2021 о 10:26250063 115 67 165 062 112 25
06.05.2021 о 21:10107363 115 06 890 601 233 62
10.05.2021 о 01:341006,7763 115 75 741 010 703 51
10.05.2021 о 02:1999963 115 31 518 663 967 64
10.05.2021 о 02:3599963 115 00 757 010 666 59
10.05.2021 о 05:0599963 115 95 906 937 683 44
10.05.2021 о 05:2224463 115 82 243 214 643 28
10.05.2021 о 06:02170063 115 51 055 933 374 93
02.04.2021 о 07:4728963 115 56 190 495 641 67
04.04.2021 о 00:4021963 115 42 312 449 842 43
04.04.2021 о 21:505063 115 86 704 046 709 94
05.04.2021 о 13:2128963 115 56 190 495 641 67
05.04.2021 о 22:4622063 115 28 080 549 386 30
06.04.2021 о 21:34454,1463 115 85 016 829 165 84
06.04.2021 о 21:5453163 115 73 517 831 920 85
10.04.2021 о 10:5828963 115 56 190 495 641 67
10.04.2021 о 18:0728963 115 56 190 495 641 67
11.04.2021 о 18:0834,8363 115 74 032 289 193 15
15.04.2021 о 18:21158763 115 55 781 537 216 30
15.04.2021 о 23:5099463 115 36 261 496 144 41
16.04.2021 о 05:0320,563 115 94 616 189 912 24
16.04.2021 о 13:2197,563 115 97 411 258 479 92
16.04.2021 о 14:3034063 115 96 224 186 044 23
10.05.2021 о 08:4850063 115 77 990 934 121 89
10.05.2021 о 08:52100063 115 76 318 751 950 62
10.05.2021 о 08:54100063 115 06 669 139 727 13
10.05.2021 о 08:52155063 115 51 055 933 374 93
10.05.2021 о 09:3999963 115 86 637 478 834 56
10.05.2021 о 15:32100063 115 55 781 537 216 30
10.05.2021 о 15:45101463 115 1 449 234 316 315
10.05.2021 о 16:44201463 115 66 592 438 218 53
10.05.2021 о 18:11100063 115 22 825 446 801 40
11.05.2021 о 15:13179963 115 25 502 736 370 61
11.05.2021 о 15:45179963 115 731 496 НОМЕР_3
12.05.2021 о 09:35871,263 115 731 496 НОМЕР_4
12.06.2021 о 05: НОМЕР_5
16.06.2021 о 23: НОМЕР_6
17.06.2021 о 20: НОМЕР_7

На теперішній час є необхідним встановити власників вищевказаних вказаних електронних гаманців та особу яка їх створила та використовує під час вчинення кримінальних правопорушень, отже, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції невідомими особами.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у рамках кримінального провадження №0000067, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до повної інформації щодо електронних гаманців, на які відбувалось поповнення грошових коштів в системі електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронного гаманця № НОМЕР_2 , а саме до:

№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;
№ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;
№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;
№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
№ НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;
№ НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 . № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 ,

із зазначенням дати створення кожного електронного гаманця, IP-адреси, які використовуються для входу в електронний гаманець та ідентифікаційних даних користувачів електронних гаманців, закріплені абонентські номери та їх ідентифікаційні дані (із зазначенням відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець, заяв, номерів телефонів, номерів банківських карт, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця) з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;
- до інформації про електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільні телефони № НОМЕР_95 та НОМЕР_96 (із зазначенням відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець, номерів банківських карт, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків) з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1