1Справа № 335/5632/21 1-кс/335/3131/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені СМС повідомлення із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 01 липня 2020 року до 23 травня 2021 року щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 , яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1 337 490 гривень з ПДВ, хоча ринкова вартість склала 10 258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_12 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.

Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1 337 490 гривень на рахунок філії не надходила.

Допитаний свідок в.о. директора Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 підтвердив викладені в акті службового розслідування факти, крім того зазначив, що у бухгалтерії філії відсутні первинні бухгалтерські документи щодо використання мінеральних добрив у 2020 році, договори на збирання, перевезення та зберігання врожаю пшениці 2020 року, які пройшли відповідну процедуру погодження у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші бухгалтерські документи за 2020 рік.

Допитаний свідок ОСОБА_14 , завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , завідувач ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснили, що у липні 2020 року при зборі врожаю пшениці з полів Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були присутні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , які привозили комбайнерів, надавали їм вказівки, разом з ОСОБА_12 повністю керували збиранням врожаю пшениці. Потім зібраний врожай пшениці вивозився з полів вантажними автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ними здійснювалось тарування всіх вантажних автомобілів, які вивозили з поля зерно, дані цих автомобілів вносились у відповідні реєстри.

11.11.2020 в офісі Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проведено обшук, в ході якого було вилучено реєстри, відповідно до яких встановлено, що перевезення зібраного врожаю озимої пшениці здійснювали вантажні автомобілі «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_8 , з причепом НОМЕР_9 , «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_10 , з причепом НОМЕР_11 , «ФОРД» д.н. НОМЕР_12 , з причепом НОМЕР_13 , «МАН» д.н. НОМЕР_14 , з причепом НОМЕР_15 , «МАН» д.н. НОМЕР_16 , з причепом НОМЕР_17 , «МАН» д.н. НОМЕР_18 , з причепом НОМЕР_19 , «МАН» д.н. НОМЕР_20 , з причепом АР 8449ХО, ГАЗ-53 д.н. НОМЕР_21 , автомобіля ГАЗ-53 д.н. НОМЕР_22 , автомобіля «СКАНІЯ» д.н. НОМЕР_23 .

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС власником автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_16 є ОСОБА_9 , власником автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_20 є ОСОБА_17 , власником автомобілів «МАН» д.н. НОМЕР_14 , вантажного причепа НОМЕР_15 , «МАН» д.н. НОМЕР_18 є ОСОБА_18 , власником автомобіля «ФОРД» д.н. НОМЕР_12 є ОСОБА_19 , власником автомобілів «КАМАЗ» 65117, д.н. НОМЕР_8 , «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_10 є ОСОБА_20 , автомобілі ГАЗ д.н. НОМЕР_21 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобіль ГАЗ д.н. НОМЕР_22 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_9 пояснив, що у липні 2020 року він здійснював перевезення пшениці з поля у Вільнянському районі на тік в с. Розумівка, Запорізького району.

Допитаний свідок ОСОБА_17 пояснив, що у нього та його дружини ОСОБА_18 маються у власності вантажні автомобілі «МАН». У липні 2020 року його знайомий ОСОБА_21 орендував вказані автомобілі для перевезення пшениці. На вказаних авто працюють водії ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_24 , ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_25 , ОСОБА_23 , м.т. НОМЕР_26 . Що саме і куди саме возили водії він не знає, так як їх діями керував сам ОСОБА_24 .

Допитаний ОСОБА_19 пояснив, що у липні 2020 року його знайомий ОСОБА_21 попросив у оренду на декілька днів його вантажний автомобіль «ФОРД» для перевезення пшениці з поля на тік. Вказані перевозки здійснював його знайомий ОСОБА_25 , який наразі живе та працює в Польщі.

Допитаний ОСОБА_10 , пояснив, що він у ОСОБА_20 орендує автомобілі «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_8 , з причепом НОМЕР_9 , «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_10 , з причепом НОМЕР_11 . Вказаними автомобілями у 2020 році керували водії ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_27 та ОСОБА_27 , мобільний телефон якого у нього не зберігся. Що саме і куди саме возили водії у липні 2020 року він не пам`ятає, оскільки пройшло багато часу.

Також, у порядку ст. 93 КПК України, слідчим витребувано у Запорізькій філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії інвентаризаційних описів запасів від 15.12.2020, відповідно до яких мається недостача пшениці озимої: Якимівська СДС -227,38 тон, Вільнянська СДС 798,67 тон.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно спілкуються із службовими особами ряду підприємств, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , у ході розмов вони обговорюють умови проведення польових робіт, закупок посівних матеріалів, мінеральних добрив, реалізації вирощеного врожаю, а також проведення розрахунків за вказані товари.

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 , а також водії вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення пшениці з полів до місця розвантаження: ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_33 , ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_34 , ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_35 .

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місця розвантаження та місце зберігання пшениці, яка була вивезена з полів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів вищезазначених осіб із встановленням їхніх зв`язків, ІМЕІ мобільного терміналу, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 01.07.2020 року до 23.05.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України.

У витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження №0000290 у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали в.о. генерального директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ФОНДУ Державного майна України про те, що невстановлені особи під керівництвом колишнього директора Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_28 зібрано та викрадено врожай пшениці 2020 року з полів, розташованих у Якимівському районі Запорізької філії; та що у період часу з 2019 року по липень 2020 року, службові особи Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відвантажували продукцію підприємства, без її оплати, на загальну суму понад 525 тисяч, чим спричинили тяжкі наслідки.

До клопотання слідчим додано протоколи допиту свідків, які допитувались в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.07.2020.

При цьому, слідчим до клопотання не долучено жодного документу, з якого можливо було б встановити, яке відношення докази зібрані у кримінальному провадженні №0000290, мають до кримінального провадження № 0005586, в рамках якого подано вказане клопотання, зокрема постанови про об`єднання кримінальних проваджень, якщо такі кримінальні провадження об`єднані в одне.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені СМС повідомлення із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, їх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 01 липня 2020 року до 23 травня 2021 року щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 .

Обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий посилався на те, що вказана інформація необхідна для встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місця розвантаження та місця зберігання пшениці, яка була вивезена з полів Вільнянської та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана вище інформація за номероми мобільних телефонів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 , та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, його можливих свідків та очевидців, а також місця розвантаження та місця зберігання пшениці.

Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів не можливо встановити, з яких підстав слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації саме за період 01 липня 2020 року до 23 травня 2021 року, оскільки із витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів, убачається, що події по яким здійснюється досудове розслідування відбулись у 2019 -2020 роках.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені смс-повідомлення та інше, без обґрунтованих підстав, є втручанням у приватне спілкування, яке не є співмірним із завданнями кримінального провадження.

Також, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити, що із аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий звертався в рамках кримінального провадження №0000290, та з аналогічних підстав у задоволенні цього клопотання йому було відмовлено.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1