справа №619/3960/21
провадження №1-кс/619/918/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000019 від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000019 від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до документів.

В обгрунтування клопотання зазначає, що провадженні СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 27.05.2021 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.05.2021 до відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

06.08.2021 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.05.2021 року на сайті олх знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону. Дане оголошення його зацікавило та він зв`язався із власником оголошення на ім`я ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 . Умови продажу та сам телефон Huawei НОМЕР_2 ОСОБА_5 влаштував. В ході переписки вони домовилися, що продавець наддасть реквізити картки, а ОСОБА_5 йому переведе грошові кошти у сумі 400 гривень.

Відповідно до домовленості останній перерахував в той же день зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 власника оголошення 400 гривень. Після проведення транзакції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилось, що його звуть ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_5 написав йому з приводу де його телефон, який він вже оплатив, але ОСОБА_7 ігнорував смс-повідомлення. Періодично ОСОБА_5 йому телефонував, але він не брав слухавку. У зв`язку з чим останній вирішив звернутись до поліції.

Відповідно до виписки мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 07.05.2021 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_4 ОСОБА_7 в сумі 400 гривень.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі. Просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

Зі звернення №131779 повідомлення про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), вбачається, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом ВП №3 ХРУП №3 ГУНП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 27.05.2021 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач довів необхідність надання доступу до документації, яка містить банківську таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо вимоги про зобов`язання посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі відсутності будь-яких із перерахованих документів вказати окремим листом причину не надання та їх можливе місцезнаходження, слідчий суддя відмовляє в її задоволенні, оскільки положеннями КПК України не передбачений такий порядок.

Керуючись ст.ст. 40, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000019 від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, а саме:

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період 00 годин 00 хвилин 07.05.2021 по 13 годин 45 хвилин 09.08.2021;

-анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів, що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне

місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної

інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 12.08.2021 о 10 годині 15 хвилин.

Суддя ОСОБА_1