Справа № 487/4150/21
Провадження № 1-кс/487/3356/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22.05.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одесьої обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000612 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 02.01.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду клопотання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Судом встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000612 від 02.07.2020за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування кримінального правопорушення №0000058 від 05.06.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СОТТОСЕРВИС».

За версією слідства службові особи ТОВ «СОТТОСЕРВИС» у звітний період з 01.03.2017 по 30.04.2018 шляхом включення до складу податкового кредиту сум коштів по неіснуючим фінансово-господарським операціям з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

В подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.12.2019 відмовлено у задоволені клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 05.06.2018 на 12 місяців, в подальшому слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 17.12.2019 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000058 від 05.06.2018.
10.12.2019 слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 внесено відомості в ЄРДР за № 0000085 та в подальшому в рамках даного кримінального провадження звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000058 від 05.06.2018, мотивуючи це тим, о обставини досліджені в рамках кримінального провадження № 0000058 від 05.06.2018 можуть мати важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000085 від 10.12.2019.

На теперішній час в рамках досудового розслідування проведені такі дії: викликано на допит у якості свідка слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 ; викликано на допит у якості свідків заявників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; скеровано доручення у порядку ст. 40 до ГУ ВБ ДФС України з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення; витребувано з СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області інформацію та матеріали кримінальних проваджень № 0000058 від 05.06.2018та 0000085 від 10.12.2019.

Додатково на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення окремими службовими особами другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального на теперішній час вбачається за доцільне провести наступні слідчі (розшукові) дії у рамках кримінального провадження №0000612 від 02.07.2020: допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; допитати в якості свідка слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 ; отримати висновок службового розслідування проведеного ГУ ДФС в Одеській області за вищевказаним фактом; отримати інформацію про стан досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000058 від 05.06.2018та 0000085 від 10.12.2019.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжкими кримінальними правопорушеннями.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування у строк до 03.06.2021 не виявляється можливим, у зв`язку із тим, що необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; допитати в якості свідка слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 ; отримати висновок службового розслідування проведеного ГУ ДФС в Одеській області за вищевказаним фактом; отримати інформацію про стан досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000058 від 05.06.2018та 0000085 від 10.12.2019.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000612від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 02.01.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1