Провадження № 1-кс/752/240/20
У Х В А Л А

19 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Пріста Рісайклінг - Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000206 від 01.03.2019 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

представник товариства з обмеженою відповідальністю «Пріста Рісайклінг - Україна» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000206 від 01.03.2019 року.
В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що 16.12.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» у межах кримінального провадження № 0000206 .

Ухвалу слідчого судді від 02.08.2019 року про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку АТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( українська гривня); № НОМЕР_3 ( українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) відкриті в АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248); № НОМЕР_5 ( українська гривня, долар США ) відкриті в ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461), та які належать ТОВ Пріста Рісайклінг - Україна» просив скасувати з тих підстав, що в межах кримінального провадження № 0000206 якого було накладено арешт протягом досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру. Зазначає, що відсутні будь-які докази, які б підтверджували дії службових осіб ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» на ухилення від сплати податків. Органом досудового розслідування зазначені грошові кошти, на які накладено арешт отримані ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» в законний спосіб. Стверджував, що ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» є суб"єктом реального сектору економіки та займається оптовою торгівлею, виконує свої зобов"язання щодо сплати податків та не має жодного відношення до незаконної діяльності підприємств, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, просив клопотання задовольнити, скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.08.2019 року по справі № 752/15797/19 на грошові кошти в безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна».

Уповноважений прокурор відділу прокуратури міста Києва у межах кримінального провадження № 0000206 у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання заперечував проти заявлених у клопотанні вимог.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту накладеного на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках АТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( українська гривня); № НОМЕР_3 ( українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) відкриті в АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248); № НОМЕР_5 ( українська гривня, долар США ) відкриті в ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461), згідно ухвали слідчого судді від 02.08.2019 року підлягають задоволенню за наступних підстав.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
02.08.2019 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт, зокрема на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках , які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна», відкритих в АТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня); в АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 ( українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США); № НОМЕР_5 ( українська гривня, долар США ) відкритий в ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461). Зобовязано посадових осіб АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248), ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461) надати інформацію у вигляді довідки про залишок грошових коштів на рахунках на момент виконання ухвали.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладаючи арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня); відкриті в АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 ( українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) ; № НОМЕР_5 ( українська гривня, долар США ) відкритий в ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461) , та які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна», слідчий суддя виходив з того, що зазначені грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000206 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 212 КК України, а також а також з метою забезпеченя конфіскації майна як виду покарання.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За результатами розгляду клопотання про скасування арешту грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, та які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна», встановлено, що накладаючи арешт на грошові кошти, слідчим суддею не встановлено достатніх доказів які б давали підстави для накладення арешту з тією метою на яку посилається орган досудового розслідування, в порядку статті 170 КПК України.
У той же час органом досудового розслідування станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» та які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248), ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461). Зобовязано посадових осіб АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248), ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461) нараховані за наслідками незаконної господарської діяльності останнього.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Пріста Рісайклінг - Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000206 від 01.03.2019 року, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не зібрано та не надано достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом.
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Пріста Рісайклінг - Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000206 від 01.03.2019 року, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.08.2019 року на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна», та відкритих в АТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня); в АТ "КомінвестБанк" (МФО 312248) № НОМЕР_3 ( українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США); в ФМиколаївське облас Атощад м. Миколаїв ( МФО 326461) № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1