Справа № 953/4218/21
н/п 1-кс/953/2149/21
"17" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , електронна скринька (e-mail) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту відкриття 12.05.2020 по дату надання тимчасового доступу до документів, а саме: - документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); - договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 );- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12.05.2020 по дату надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що у лютому 2020 року погодився на пропозицію малознайомої особи на ім`я « ОСОБА_5 » отримати допомогу, у вигляді оформлення кредиту, оскільки на той час перебував у скрутному матеріальному положенні. Для отримання кредиту ОСОБА_4 разом із вказаною особою поїхав до м. Харкова, де надав свій паспорт та код, проте кредитних коштів так і не отримав. Жодного відношення до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства ОСОБА_4 не має.
В подальшому допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що став керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.02.2020 року, шляхом придбання частки у статутному капіталі у колишнього власника, ім`я якого наразі не пам`ятає. Вказане підприємство було придбано ОСОБА_4 для ведення господарської діяльності та отримання прибутку. Окрім того, ОСОБА_4 під час допиту повідомив юридичну адресу підприємства, вказав кількість працівників, основний вид діяльності. Також, ОСОБА_4 зазначив, що податкову та бухгалтерську звітність підприємства подає самостійно, а для її складання та оформлення користується допомогою підприємств, що надають бухгалтерські послуги.Відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Харківській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з 01.06.2020;- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з 12.05.2020 по 15.06.2020;- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з 12.05.2020.
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, отримання повної інформації про осіб, які здійснювали розрахунки із суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про результати фінансово-господарської діяльності, аналіз руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести їх вилучення.
Іншим способом, ніж отримання відомостей з документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити та дослідити факти і обставини руху коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття та використання банківських рахунків, здійснення господарської діяльності з використанням реквізитів вказаного підприємства.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , електронна скринька (e-mail) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту відкриття 12.05.2020 по дату надання тимчасового доступу до документів, а саме: - документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); - договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 );- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12.05.2020 по дату надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1