Справа №: 398/1084/21
провадження №: 1-кс/398/191/21
УХВАЛА

"03" березня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000044 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . та на який було здійснено переказ коштів потерпілим ОСОБА_5 , а саме, про власника карткового рахунку, його анкетні дані, адресу проживання, контактний номер мобільного телефону, та про рух коштів по даному картковому рахунку в період з 05 лютого 2021 року по 12 лютого 2021 року.Доступ просить надати з можливістю вилучення такої інформації.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що старшим дізнавачем сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 08.02.2021 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 05.02.2021, невідома особа, за допомогою незаконних операцій з електро-обчислювальною технікою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які він перевів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як розрахунок за покупку тенісного столу, який він знайшов в мережі інтернет на сайті «OLX» та про купівлю якого він домовився з особою чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 .
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05 лютого 2021 року на сайті «OLX» він знайшов об`яву про продаж тенісного столу за 2400 грн., номером телефону продавця зазначено № НОМЕР_3 . Зателефонувавши за даним номером телефону йому відповів чоловік, який представився « ОСОБА_6 » з яким він і домовився про покупку вказаного тенісного столу, з обов`язковим внесенням передоплати в сумі 1400 гривень на номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Отримавши фотографію паспорта № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_5 05.02.2021 року о 19:31 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 1000 гривень на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а наступного дня 06.02.2021 року о 10:32 години відправив на вказану карту ще 400 гривень. Після чого продавець прислав фотографію експрес-накладної №7940 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відправлення тенісного столу від приватної особи ОСОБА_6 08.02.2021 року коли потерпілий ОСОБА_5 прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 в м. Олександрія отримати посилку, оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила йому що такої накладної не існує, передзвонивши продавцеві, останній повідомив що зараз же поверне грошові кошти назад, та прислав скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування особистих коштів ОСОБА_5 у розмірі 1400 гривень, однак вказаних коштів потерпілий так не отримав.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000044 від 09.02.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . та на який було здійснено переказ коштів потерпілим ОСОБА_5 , а саме, про власника карткового рахунку, його анкетні дані, адресу проживання, контактний номер мобільного телефону, та про рух коштів по даному картковому рахунку в період з 05 лютого 2021 року по 12 лютого 2021 року.
Доступ надати з можливістю вилучення такої інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1