УХВАЛА

02 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у клопотанні просить скасувати арешт накладений в рамках кримінального провадження № 0000433 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) на грошові кошти в сумі 4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 та на грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 АТ «Універсал банк», що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

У клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 17.07.2020 та 29.07.2020, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів на візу, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5100 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди у вказаному розмірі.

В ході допиту громадянки ОСОБА_4 дала показання, що на початку липня, перебуваючи на web-сайті оголошень OLX нею було знайдено оголошення про виготовлення документів на візу. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_3 та ім`я особи - ОСОБА_5 в ході спілкування у телефонному режимі останній повідомив, що для оформлення документів необхідні грошові кошти в сумі 4700 гривень та грошові кошти в сумі 400 гривень необхідні для медичного страхування. У подальшому 17.07.2020 гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4700 гривень, після чого 29.07.2020 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

18 грудня 2020 року надійшов лист АТ «Універсал Банк» про те, що останніми було розглянуто ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в сумі 4700 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 та на грошові кошти в сумі 400 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 та зазначено, що арешт на кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 накладений, видаткові операції з грошовими коштами по рахунку зупинено. Щодо банківської картки № НОМЕР_2 арешт накласти не представилось можливим, оскільки рахунок в банку було закрито 06 жовтня 2020 року.

Покликаючись на наведене, з метою повернення власнику (потерпілій) ОСОБА_4 грошових коштів, якими незаконно заволоділа інша особа, та забезпечення належного зберігання грошових коштів, дізнавач вказує на необхідність у скасуванні арешту та перерахунку арештованих грошових коштів їх власнику.

Дізнавач надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наведені у клопотанні обставини, підтверджені доданими до клопотання письмовими доказами, а тому з метою повернення потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів, якими незаконно заволоділа інша особа, слід скасувати арешт накладений на грошові кошти в сумі 4700 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , перерахунок яких здійснити на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Приватбанк».

Оскільки рахунок щодо банківської картки № НОМЕР_2 закрито 06 жовтня 2020 року, і арешт на грошові кошти в сумі 400 грн. не накладений, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Скасувати арешт з грошових коштів в сумі 4700 грн., які знаходяться на банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Універсал Банк», що за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, накладний ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/12874/20 1-кс/569/5428/20 від 20.10.2020 та невідкладно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 4700 (чотири тисячі сімсот) гривень ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 відкритий в АТ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1