Справа № 185/2115/21
Провадження № 1-кс/185/632/21
02 квітня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший майор поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року;
- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_8 , за адресою свого мешкання та на території м. Павлограда, Дніпропетровської області систематично збуває речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Крім того, 25 березня 2021 року громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було незаконно збуто громадянину ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку громадянин ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 періодично під час збуту психотропної речовини отримував прибуток за її продаж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 . Вказаний факт підтверджується добровільно виданим громадянином ОСОБА_9 чеком з транзакціїї грошових коштів, згідно якого ОСОБА_9 19 березня 2021 року перерахував за купівлю у ОСОБА_8 психотропної речовини PVP грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_3 . Отримувач грошових коштів ОСОБА_8 .
25 березня 2021 року, о 15 год. 25 хв., біля будинку АДРЕСА_2 , у порядку ст. 208 КПК України був затриманий громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було проведено обшук затриманої особи, у ході якого, у особистих речах затриманого виявлено та вилучено, окрім іншого, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2021 року по 26 березня 2021 року;
- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 червня 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1