Провадження №1- кс/712/1385/21
Справа № 712/2489/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0002839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6
16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Матеріали за зверненнями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, укладеного між ним та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний продукт «Великі можливості XL» йому надано кредитні кошти в сумі 200 000 грн., строк кредиту: 48 міс., які відразу забрав ОСОБА_6 , обіцяючи при цьому зробити співвласником бізнесу.
Слідчий у клопотанні зазначає, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, встановлення складу злочину, передбаченого ст. ст. 357, 358 КК України на предмет правових підстав видачі ряду довідок про працевлаштування потерпілих осіб в межах даного провадження від незаконних дій ОСОБА_9 , виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій звітності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , код згідно з КВЕД 47.19) за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021, а саме: інформації, яка міститься в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкових накладних за вказаний період; звітності із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах, звітів оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у співвласність, зміни директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб.
Також, для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи, результати проведення котрої мають конкретне доказове значення для підтвердження вини останнього та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене, є необхідність у вилученні у володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_6 саме оригіналів всього пакету документів, наданих для реєстрації його ФОП разом із додатками, які містять вільні зразки для проведення вже призначеної та проведення ряду інших експертиз.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002839 внесені до реєстру 07 липня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300 000 грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Постановою слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року призначено у кримінальному провадженні № 0002839 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України судово-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0002839.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: належним чином завірених копій звітності ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , код згідно з КВЕД 47.19) за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкових накладних за період з 01.01.2017 року по 15.02.2021; звітності із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків, відкритих в банківських установах, звітів оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у співвласність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_6 разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та зразки підпису, почерку ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим в групі слідчих, прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням слідчого співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1