Справа № 202/1395/21
Провадження № 1-кс/202/2933/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за № 0000124, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
04 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Згідно матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримано матеріали за фактом незаконних операцій з платіжними картками, крадіжки грошових коштів у великих розмірах та шахрайських дій невстановленими особами на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з січня 2021 року по теперішній час, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Окрім цього, встановлено, що працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування (відповідно до листа №Е.16.0.0./4-210217/12387) за результатом якого встановлено, що в січні 2021 року зафіксовано 7 фактів можливої компрометації карток клієнтів банку, та встановлені, особи, які стали жертвами протиправних, незаконних дій невстановлених осіб. Такими особами є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При проведені досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході допитів останніх, окрім встановлення фактів незаконного заволодіння грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені додаткові обставини скоєння злочинів. Так, встановлено, що банківські картки допитаних осіб були скомпрометовані на території м. Кам`янське. Одним із таких місць компрометації може бути магазин розливного пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 -ОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_1 .

Після компрометації банківських карт та виготовлення їх дублікату зловмисники, попередньо придбавши нові абонентські номери мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ініціюють в банкоматах, розташованих на території м. Кам`янське, зміну ПІН-коду з попереднього (ПІН-коду яким до компрометації користувався законний власник (потерпілий) банківської картки) на ПІН код який буде відомий правопорушникам, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом зняття готівки в банкоматах, оформлення он-лайн кредитів, а також ініціюють синхронізацію банківської картки з мобільним терміналом з метою безконтактного розрахунку в різноманітних торгівельних мережах, використовуючи спосіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За всіма вищевказаними випадками, за скомпрометованими картками, правопорушники незаконно заволоділи грошовими коштами шляхом:

1.зняття грошових коштів в банкоматах на території м. Кам`янське та м. Дніпро;

2.оформлення онлайн заявок на отримання кредитів в таких кредитних установах як GROSHIVSIM, HROSHI_E, НОМЕР_2 , EUROGROSHI, MONEYVEO та інші;

3.придбання товарів в магазинах торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Дніпро, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 шляхом безконтактного розрахунку за товари.

Також, в ході виконання доручення встановлено додаткову особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 , грошовими коштами якого заволоділи вищевказаним способом. Станом на 01.03.2021 встановлено, що ОСОБА_11 23.01.2021 о 04:53 год. виявлено за адресою: АДРЕСА_5 . Яворницького з травмою голови, без мобільного телефону, без банківської картки. 24.01.2021 ОСОБА_11 в ІНФОРМАЦІЯ_12 помирає. Разом з тим, в той період коли ОСОБА_11 перебуває без тями на території лікарні, без його відома, 23.01.2021, невстановленими особами здійснюється зміна фінансового номеру та в період часу приблизно з 05:00 годин до 12:00 годин знімаються грошові кошти з банківської карти, оформлюється кредит в режимі он-лайн та здійснюється покупка побутової техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території м. Дніпро. Наразі вживаються додаткові заходи щодо встановлення усіх обставин за вказаним фактом.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання запиту у порядку

ст. 93 КПК України надало інформацію про те, що окрім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_3 було оформлено таким же способом, та використовуючи ті ж самі Ір-адреси, онлайн кредити на наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_10 , відкриту на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_12 , відкриту на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ОСОБА_14 , НОМЕР_13 , перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_14 , відкриту на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

У зв`язку із чим, клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків; ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків; Мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; Мобільні номери, які змінювались при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків; документи щодо проведеної службової перевірки працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо фактів можливої компрометації карток клієнтів банку стосовно ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , надати слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації, а саме:
1.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;
-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 за період з 01.11.2020 по 03.06.2021, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 за період з 01.11.2020 по 03.06.2021;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 за період з 01.11.2020 по 03.06.2021;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 за період з 01.11.2020 по 03.06.2021;
-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_10 за період з 01.11.2020 по 03.06.2021, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 09 липня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1