Справа № 336/3373/21
провадження № 1-кс/336/704/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000211 від 21.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000211, відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2019 року, приблизно о 16:00, ОСОБА_5 за допомогою банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 67000 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Заява про кримінальне правопорушення надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та була зареєстрована під № 1580 від 21.01.2020

В подальшому, було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 16.12.2019 року, приблизно о 16:00 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому телефону НОМЕР_4 , та йому відповів чоловік, який представився співробітником банку. Чоловік звернувся до нього на прізвище та ім`я, що викликало довіру у ОСОБА_5 , та сказав йому, що він є порядним клієнтом банку, а також, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти шахраї. Далі ОСОБА_5 , з метою збереження грошових коштів, запитав, що йому необхідно зробити, на що невідомий чоловік, запропонував залишатися на зв`язку та перерахувати їм на карту грошові кошти, щоб надалі його грошові кошти повернулися в повному обсязі. Після чого ОСОБА_5 направився до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де перерахував грошові кошти у сумі 42000 гривні на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Наступного дня 17.12.2019 року, ОСОБА_5 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_4 та йому знову відповів невідомий чоловік, який повідомив, що йому необхідно у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 оформити кредит на суму 20000 гривень, що в подальшому він і зробив. Далі ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську карту, яку йому повідомили під час телефонної розмови. Крім того, ОСОБА_5 зі своєї пенсійної картки перерахував грошові кошти у сумі 4700 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2019 по 17.12.2019:

-копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 16.12.2019 р. по 17.12.2019 р., з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 серпня 2021 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1