Справа № 202/4443/20
Провадження № 1-кс/202/817/2021
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, в період часу з 2012 року по 2016 рік, вводячи в обман органи судової влади та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів та подання на підставі них низки судових позовів, заволоділи об`єктами комунального майна нежитловими приміщеннями №№ 17, АДРЕСА_1 , чим завдали законному власнику майна територіальній громаді м. Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкоду в розмірі 4 448 976 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на підставі договору оренди № 740 від 31.05.2006 року та № 366-УКВ/08 від 20.08.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , останнє отримало в оренду нежитлове приміщення № 17, загальною площею 154,5 кв.м., яке розташоване на 1 поверсі в житловому будинку АДРЕСА_2 .

Крім того, що на підставі договору оренди № 137-УКВ/09 від 03.04.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останнє отримало в оренду нежитлове приміщення № 18, загальною площею 276,5 кв.м., яке розташоване на 2 поверсі в житловому будинку АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення Господарського суду від 29.11.2011 року у справі № 20/5005/13169/2011 договір оренди нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірваний, юридичну особу постановлено виселити з займаних приміщень.

Також відповідно до рішення Господарського суду від 16.02.2012 року у справі № 28/5005/17370/2011 договір оренди нерухомого майна з ПП « ОСОБА_4 » розірваний, юридичну особу постановлено виселити з займаних приміщень.

Однак в подальшому від імені службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог діючого законодавства про додержання нотаріальної форми посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна укладені прості письмові договори купівлі-продажу нежитлових приміщень №№ 17, 18 в буд. АДРЕСА_2 фізичним особам, від імені яких на підставі зазначених документів подано судові позови.

В подальшому невстановленими особами на підставі отриманих судових рішень про визнання права власності на площі нежитлових приміщень № 17 та АДРЕСА_1 зареєстровано права власності на зазначені об`єкти майна, як на квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , та сформовано ланцюг цивільно-правових угод з метою надання кінцевим правонабувачам майна ознак добросовісних володільців.

Відповідно до наявної інформації на виконання рішень Господарського суду у справах № 28/5005/17370/2011 та № 20/5005/13169/2011 видавались судові накази про примусове виселення ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із займаних ними приміщень.

З метою встановлення обставин примусового виконання рішення Господарського суду від 16.02.2012 року у справі № 28/5005/17370/2011 щодо виселення ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із приміщень №№ 17, 18, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень, сторонами в яких були ПП « ОСОБА_4 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів та інформації (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень, сторонами в яких були ПП « ОСОБА_4 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про результати виконання державним виконавцем дій у рамках виконавчих проваджень та оригіналів виконавчих проваджень (паперовому або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення (виїмки), сторонами в яких були ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації про результати виконання державним виконавцем дій у рамках виконавчих проваджень та оригіналів виконавчих проваджень (паперовому або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення (виїмки), сторонами в яких були ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про результати виконання державним виконавцем дій у рамках виконавчих проваджень та оригіналів виконавчих проваджень (паперовому або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення (виїмки), сторонами в яких були ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 18 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1