Справа № 592/5214/21
Провадження № 1-кс/592/2668/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 14.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 та ч.2 ст.240 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000242 від 14.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 та ч.2 ст.240 КК України за фактом того, що службовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92грн., а також що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 року по 20.06.2019 року здійснювали забір підземних вод.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.06.2019 року по 26.06.2019 року старшим інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , державним інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в присутності директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_1 .

За вказаною перевіркою працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 складено акт за результатом проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів №323/05 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіркою встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався збір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) в період 01.01.2018 року - 20.06.2019 року, що є порушенням ст.ст.16,19,21,23 Кодексу України «Про надра».

В результаті самовільного користування надрами спричинені збитки розміром 2335289 грн. 92 коп. (розрахунок у відповідності з Методикою розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів п 9.1, затвердженою наказом Мінприроди України №389 від 20.07.2009 року та зареєстрованою Мінюстом України №767/16783 від 14.08.2009 року).

Відповідно до звіту про використання води за формою 2-тп (водгосп) та журналу обліку води за період з 01.01.2018 року -20.06.2019 року підприємством було забрано із підземних водоносних горизонтів 585068 м3 підземної води.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Господарському судді Сумської області здійснювався розгляду у справі № 920/759/20, за позовом керівника Конотопської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доповнень до заперечення на відповідь на відзив, останні в 2012, 2013 та 2019 роках неодноразово звертались до міськради з проханням щодо фінансування для отримання спеціального дозволу.

Відповідно до вищевказаного контракту, керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім всього іншого, здійснює поточне керівництво підприємством, забезпечує його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого комунального майна; здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством; організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; діє від імені підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах, організаціях, укладає господарські та інші угоди, видає доручення, відкриває рахунки в банках; розподіляє кошти підприємства, накладає на працівників стягнення, видає нормативні документи, розпорядження, дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників підприємства.

Згідно Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється самостійним суб`єктом господарювання, утвореним 28 липня 2005 року рішенням 28 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 07 вересня 2005 року. Підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене відповідно до глави 7 Цивільного кодексу України та статті 78 Господарського кодексу України і здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України Про власність та Статуту підприємства. Також відносини, що пов`язані з діяльністю комунального підприємства регулюються спеціальним законодавством, до якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове, інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості, сторони та види діяльності підприємств в Україні.

Предметом діяльності комунального підприємства є надання послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню; надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, зливної каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньобудинкових мережах; надання послуг по вивезенню рідких нечистот; надання різних побутових послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі транспортні послуги; виконання ремонтно - будівельних і спеціалізованих робіт; оптова і роздрібна торгівля товарами, як власного виробництва, так і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля, як через власні торгові точки, так і орендовані; закупівля товарів виробничо - технічного призначення, поворотної сировини, металобрухту у юридичних і фізичних осіб шляхом перерахування коштів через банківські установи та готівку; підприємство може здійснювати й інші види діяльності, не заборонені і діючим законодавством.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення перевірки доводів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , щодо відсутності можливості отримання необхідного спеціального дозволу підприємством без фінансування міськради, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наступним переліком: додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2012 по 31.12.2020; документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.01.2012 по 31.12.2020; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2012 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2020; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.01.2012 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 01.01.2012 по 31.12.2020; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, аб завірених належним чином копій відповідних документів.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання заступник начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій документів, а саме:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2012 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.01.2012 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 01.01.2012 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1