Справа № 464/4785/21
пр.№ 1-кс/464/1376/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

06 липня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.06.2021 старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000131 від 24.06.2021 про надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вчинив дії спрямовані на внесення у серпні 2019 року недостовірних даних до одноосібного рішення засновника та заяви про реєстраційні дії щодо місцезнаходження (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю вилучення належних чином завірених копій тобто можливістю ознайомлення з ними, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одночасно, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК України.

При цьому, як зазначено у ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, є докази визначені статтею 84 цього Кодексу, зокрема документи.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя встановив наступне.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 від 08.06.2021, останній повідомив, що він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з серпня 2019 року по даний час. Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час товариство перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З єдиного державного реєстру юридичних осіб вбачається, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_4 . Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання встановив, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

При таких обставинах приходжу до переконання, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій а саме: реєстраційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання старшими слідчими з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1