печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 17.12.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, не пізніше червня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області зловживаючи їх довірою. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування жителями Запорізької області коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом ювелірної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), під 2-5% в місяць в іноземній валюті, що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої ОСОБА_4 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.

Установлено, що в період з 2011 року по теперішній час ОСОБА_4 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб із числа жителів Запорізької області, заволоділи шахрайським шляхом коштами: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених на теперішній час осіб на загальну суму понад 12,5 млн грн, тобто в особливо великих розмірах.

Установлено, що за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів члени організованої групи приховують їх походження (легалізують кошти, отримані злочинним шляхом) здійснюючи купівлю нерухомого майна та оформлюючи її на матір організатора групи та номінального власника ювелірної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та рідну тітку ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець, основний вид діяльності якої є надання інших допомiжних комерцiйних послуг.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у період часу з 21.04.2003 по 14.06.2017 на ОСОБА_14 оформлено 51 нежитлове приміщення, 19 квартир, 2 домоволодіння, 1 гараж, 1 кафе, тобто нерухомість загальною площею понад 10 000 квадратних метрів, яка розташована в АДРЕСА_1 . Податкові декларації ФО-П ОСОБА_14 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки подані з нульовими показниками.

З вищенаведеного випливає, що ОСОБА_14 являється власницею приміщень загальною площею понад 10 000 метрів квадратних, хоча її декларації свідчать про відсутність реальних законних доходів, після оподаткування яких можна було б придбати вищевказану нерухомість.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та інші члени організованої групи використовують зазначене нерухоме майно з метою вчинення в них кримінальних правопорушень.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчено договір купівлі-продажу № 4650 від 09.09.2015, договір про повний розрахунок № 2925 від 05.07.2016, які стали підставою для оформлення на ОСОБА_14 нежитлового приміщення № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 7138905, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

За твердженням слідчого, в зазначених договорах, нотаріальних справах та у книзі «Реєстр нотаріальних дій» містяться документи і відомості, які мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 17.12.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , а саме зазначених договорів та інших матеріалів нотаріальних справ, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору купівлі-продажу № 4650 від 09.09.2015, договору про повний розрахунок № 2925 від 05.07.2016, та інших матеріалів нотаріальної справи щодо нежитлового приміщення № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 7138905, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а також до книги «Реєстр нотаріальних дій», з можливістю ознайомитись з нею, виготовити копії сторінок щодо перелічених вище нотаріальних дій та вилучити їх.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1