Справа № 953/2293/21
н/п 1-кс/953/1273/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 127 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 127 КК України, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю наступного їх вилучення, а саме:
Належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2019 до моменту здійснення тимчасового доступу.
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші).
1.2.Виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за номером 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 127 КК України.
14.02.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області про те, що група осіб за попередньою змовою в орендованому приміщенні на території м. Харкова під виглядом благодійної організації незаконного позбавляють волі та катують багатьох осіб. Таким чином, в діях вказаних осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.
Згідно матеріалів УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи, а саме громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після отримання коштів від протиправної діяльності використовуючи банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасники злочинної групи розподіляють їх між собою.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як зазначає слідчий, достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), тел. НОМЕР_8 .
У зв`язку з викладеним, як зазначає слідчий, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідна інформація по рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , рух грошових коштів, та інша важлива інформація по даним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000179, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за номером 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 127 КК України.
14.02.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області про те, що група осіб за попередньою змовою в орендованому приміщенні на території м. Харкова під виглядом благодійної організації незаконного позбавляють волі та катують багатьох осіб. В діях вказаних осіб, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи, а саме громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані документи та носії інформації знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), тел. НОМЕР_8 .
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючи ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю наступного їх вилучення, а саме:
належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2019 до моменту здійснення тимчасового доступу.
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші).
1.2.Виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2021 року.
Роз`яснити представнику AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1