Справа № 639/4035/20
Провадження№1-кс/639/1378/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1
Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області
ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і
документів, які знаходяться у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме до даних за період з 31 травня 2021 року до моменту здійснення
тимчасового доступу, щодо руху грошових коштів, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
номером « НОМЕР_1 », а саме: інформації про установчі дані особи, яка використовує
даний гаманець, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до
вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів,
за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, інформацію щодо руху грошових
коштів, а також інші відомості щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними
гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де
під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні
дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина.

Мотивоване клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ромської національності на території Новобаварського району м. Харкова розповсюджують наркотичні засоби, а саме метадон.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , повідомив, що раніше він вживав наркотичні засоби, зокрема - метадон, однак на теперішній час він проходить лікування та перебуває на замісній підтримувальній терапії.
Раніше, у 2019 році він дуже часто вживав метадон, який купував у невідомих осіб ромської національності наступним чином: отримавши номер телефону від одного зі своїх знайомих, які також вживають метадон, він телефонував та отримував інформацію куди необхідно перераховувати грошові кошти, а саме: 500 грн. за 0,2 грами метадону. Після чого, невідомі особи, які спілкувались з явним ромським акцентом повідомляли куди саме необхідно здійснити переказ: на банківську картку чи на номер мобільного телефону. Після цього, вказані особи в телефонній розмові повідомляють про місце залишення наркотичного засобу, так званої «закладки», а саме повідомляють адресу та інші координати. Приїхавши на місце, дані особи, в телефонній розмові орієнтують на місці, де саме знаходиться «закладка» з наркотичним засобом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що він періодично вживає наркотичний засіб метадон, який купує у безконтактний спосіб у осіб ромської національності. При цьому, для купівлі вказаного наркотичного засобу, необхідно подзвонити по актуальному мобільному телефону та у телефонному режимі повідомити про бажання придбати метадон. Надалі, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі від 400 до 500 грн. за 0,25 грам метадону на електронний гаманець або банківську карту, які повідомляють дані особи. Після цього, у телефонному режимі, вказані особи повідомляють про координати залишеного наркотичного засобу. Здебільшого метадон залишають у приватному секторі в районі Холодної Гори у м. Харкові.
Під час проведення оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу метадон на території Новобаварського району м. Харкова.
Також, під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено жінку ромської національності ОСОБА_19 , яка в безконтактний для наркоспоживачів спосіб («закладки»), представляючись в ході телефонної розмови як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збуває наркотичний засіб метадон.
31.05.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки відносно громадянки ОСОБА_19 , під час якої ОСОБА_20 придбав у вказаної особи 5 (п`ять) пакетиків із наркотичним засобом метадон на суму 1750 грн.
Придбання наркотичного засобу здійснювалось у безконтактний спосіб, шляхом поповнення номеру мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який ОСОБА_20 вказала ОСОБА_19 , після чого, вона повідомила останньому про місце схованки («закладки») метадону.
Відповідно до листа Фахівця з організації майнової та особистої безпеки 2 категорії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відділу внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 31.05.2021 о 13:56:48 часу було здійснено поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_1 на суму 1745 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_6 ПО термінал ТІ204767 банківська транзакція НОМЕР_2 .
Вищевказану суму грошей було виведено за допомогою мобільного додатку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Shar Pay на банківський рахунок використовуючи фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після отримання згортків з наркотичною речовиною, вказані предмети та речовину ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 №СЕ-19/121-21/12122-НЗПРАП від 10.06.2021 надана на дослідження речовина містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон. Загальна маса метадону, в перерахунку на суху речовину складає 0,4159 грами.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів виводяться за допомогою Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним номером: « НОМЕР_1 », який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в.
Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.
Враховуючи ви ще викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останні самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили. Вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки встановити обставини, які передбачається установити за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб не можливо, а отримати вказану інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000043 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи ромської національності на території Новобаварського району м. Харкова розповсюджують наркотичні засоби, а саме метадон.
Згідно матеріалів клопотання, зокрема з протоколів допиту свідків встановлено наступні фактичні дані.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , повідомив, що раніше він вживав наркотичні засоби, зокрема - метадон, однак на теперішній час він проходить лікування та перебуває на замісній підтримувальній терапії.
Раніше, у 2019 році він дуже часто вживав метадон, який купував у невідомих осіб ромської національності наступним чином: отримавши номер телефону від одного зі своїх знайомих, які також вживають метадон, він телефонував та отримував інформацію куди необхідно перераховувати грошові кошти, а саме: 500 грн. за 0,2 грами метадону. Після чого, невідомі особи, які спілкувались з явним ромським акцентом повідомляли куди саме необхідно здійснити переказ: на банківську картку чи на номер мобільного телефону. Після цього, вказані особи в телефонній розмові повідомляють про місце залишення наркотичного засобу, так званої «закладки», а саме повідомляють адресу та інші координати. Приїхавши на місце, дані особи, в телефонній розмові орієнтують на місці, де саме знаходиться «закладка» з наркотичним засобом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що він періодично вживає наркотичний засіб метадон, який купує у безконтактний спосіб у осіб ромської національності. При цьому, для купівлі вказаного наркотичного засобу, необхідно подзвонити по актуальному мобільному телефону та у телефонному режимі повідомити про бажання придбати метадон. Надалі, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі від 400 до 500 грн. за 0,25 грам метадону на електронний гаманець або банківську карту, які повідомляють дані особи. Після цього, у телефонному режимі, вказані особи повідомляють про координати залишеного наркотичного засобу. Здебільшого метадон залишають у приватному секторі в районі Холодної Гори у м. Харкові.
Крім того, під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено жінку ромської національності ОСОБА_19 , яка в безконтактний для наркоспоживачів спосіб («закладки»), представляючись в ході телефонної розмови як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збуває наркотичний засіб метадон.
31.05.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки відносно громадянки ОСОБА_19 , під час якої ОСОБА_20 придбав у вказаної особи 5 (п`ять) пакетиків із наркотичним засобом метадон на суму 1750 грн.
Придбання наркотичного засобу здійснювалось у безконтактний спосіб, шляхом поповнення номеру мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який ОСОБА_20 вказала ОСОБА_19 , після чого, вона повідомила останньому про місце схованки («закладки») метадону.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів виводяться за допомогою Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним номером: « НОМЕР_1 », який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огдялу на те, що вони містять інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: інформації про установчі дані особи, яка використовує даний гаманець, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, інформацію щодо руху грошових коштів, а також інші відомості щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1