печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9074/21-к
Примірник № ___
22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2018 між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.
Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .
В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які мають ознаки фіктивності.
Відповідно до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 отриманих в ході тимчасового доступу, встановлено наявність доступу до системи «клієнт-банк» лише у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Окрім цього, з аналізу виписки про рух коштів, було встановлено, що перерахунок вказаних грошових коштів, здійснювався за допомогою системи «клієнт-банк», з використанням ЕЦП головного бухгалтера ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 .
В ході допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що остання працювала на посаді головного бухгалтера ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 09.01.2018, та в цей день була звільнена з посади на підставі своєї заяви, за згодою сторін, та після цього, функції головного бухгалтера не виконувала.
Також в ході одночасного допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було встановлено, що після звільнення ОСОБА_4 , на її робочому комп`ютері залишився активний ЕПЦ, пароль якого було відомо ОСОБА_6 , яка вподальшому повідомила його новому головному бухгалтеру ОСОБА_7 .
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, а також зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, встановлено, що вхід до системи «клієнт-банк» здійснювався з використанням наступних ІР-адрес: НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та на підставі яких були надані в період з 01.04.2018 по 01.04.2019, телекомунікаційні послуги щодо надання користувачам послуг наступну ІР-адресу, а саме: 91.90.18.90 в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІРадресою;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та на підставі яких були надані в період з 01.04.2018 по 01.04.2019, телекомунікаційні послуги щодо надання користувачам послуг наступну ІР-адресу, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІРадресою
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1