Справа № 296/3569/21
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі станом на 01.12.2017, виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631,29 доларів США та 302 505,12 євро.

За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_5 , а також особисті рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за допомого несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_5 використав для ведення господарської діяльності. Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовували для перерахування грошових коштів банківські продукти, а саме, Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких вказані особи управляли власними рахунками незалежно від місця перебування в т.ч. здійснювали переказ на банківські рахунки інших банків.

З метою перевірки вказаної інформації було отримано ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 03.03.2021 по справі №296/1675/21 про проведення тимчасового доступу до речей і документів в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 . В ході виконання ухвали слідчого судді у приміщенні Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано завірені копії банківських документів, по банківським рахункам фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів на відкриття карткових рахунків та документів щодо реєстрації в системі обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні руху коштів по рахункам фізичних осіб, які отримували грошові кошти від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Враховуючи, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів за якими було відкрито банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках.

У відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також просив розглянути клопотання без виклику представника банківської установи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-161 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням старшому оперуповноважену УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські чеки на ім`я ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_4 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- документи та відомості щодо отримання серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ®», документів та відомостей щодо отримання захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківські програмні продукти Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ®» тощо, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКП НОМЕР_6 ;

- перелік платіжних доручень, які були створені в системі дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувачами ОСОБА_9 (РНОКП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_4 ) з зазначенням IP адрес за період з 01.03.2017 по 31.12.2018;

- відомості та документи про рух коштів з розшифруванням (дата, контрагент, рахунок контрагента, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 15.09.2013 по 31.01.2014;

- відомості та документи про рух коштів з розшифруванням (дата, контрагент, рахунок контрагента, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- відомості та документи щодо назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») руху коштів по банківській карті « НОМЕР_11 », яка відкрита ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ) за період з 01.12.2016 по 31.12.2018;

- відомості та документи щодо назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») руху коштів по карткових рахунках відповідно до договору №, на ім`я ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ) за період з 01.12.2016 по 31.12.2018.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя ОСОБА_1