СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5340/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , без участі сторін, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23.01.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.204 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
05.07.2021р. прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно під час проведення обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд (GPS 49.796751 30.165906), розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходиться на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з метою збереження речових доказів, а саме:

- автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі до нього;

- відеореєстратор DH-XVR5116HS-X, s/n 4L063.09PBQE33B8.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.01.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Київської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють виготовлення та подальший збут підроблених марок акцизного податку. Крім того, невстановленими особами ними на території Київської області здійснюється виготовлення та збут фальсифікованих підакцизних товарів.

У даному кримінальному провадженні 12.03.2021 проведено оперативну закупку алкогольних напоїв - 4 пластикових пляшки коньяку ємкістю по 5 літрів кожна, у особи яка здійснює їх збут.

За результатами виконання оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого у порядку статті 40 КПК України, отримано інформацію, що до безпосереднього вчинення зазначених кримінальних правопорушень ричетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які в складських та гаражних приміщень, будівлях і спорудах, розташованих у місті Біла Церква, населених пунктах Білоцерківського району та Київської області, можуть здійснювати виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також здійснюють виробництво фальсифікованих спиртовмісних напоїв, що підтверджується рапортом УСР в Київській області ДСР НП України.

Під час виконання вказаного доручення та проведених заходів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка займається виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих спиртоміських напоїв та сигарет з підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що організував та очолив незаконну діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до даної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу підібрав та залучив до розповсюдження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються замовленням поліграфічної продукції, виготовленням підроблених марок акцизного збору, замовленням спирту, організацією виробництва спиртоміських напоїв та їх збутом на території Київської області.

В подальшому, з місць зберігання, незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовують оптовим покупцям, а також до продовольчих магазинів, розташованих на території м. Біла Церква, Білоцерківському районі та Київської області.

23.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.06.2021 №1-кс/759/4500/21 проведено обшук складських та гаражних приміщень, будівель і споруд (GPS 49.796751 30.165906), розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходиться на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому знаходились ємкості з вмістом фальсифікованої алкогольної рідини та сировини для їх виготовлення, обладнання яке використовується для виготовлення та розливу фальсифікованої алкогольної рідини, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалі від 08.06.2021 №1-кс/759/4500/21 про надання дозволу на проведення вказаного, а саме вилучено:

- зразки рідини з бочки № 4, відібрані до скляної пляшки, яку упаковано до спец пакету INZ3011156;

- зразки рідини з бочки № 5, відібрані до скляної пляшки, яку упаковано до спец пакету INZ3011158;

- 150 картонових коробок «bag-in-box» з рідиною невідомого походження, дві з яких зважено для фіксування їх приблизної ваги: №1 приблизно вагою 8,050 кг., №2 приблизно вагою 8.120 кг.; - 28 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів, дві з яких зважено для фіксування їх приблизної ваги: №1 приблизно вагою 4735 грам, №2 приблизно вагою 4735 грам:

- ємкість пластикова 2 літри, запевнена рідиною темного кольору до позначки 1,2 л., з написом «коньяк»;

- ємкість пластикова 1 літр, запевнена рідиною світлого кольору до позначки 0,6 л., з написом «чорнослив 1»;

- ємкість пластикова 1 літр, запевнена рідиною темного кольору до позначки 0,2 л., з написом «карамель 1»;

- ємкість пластикова 1 літр, запевнена рідиною темного кольору до позначки 0,6 л., з написом «Бонив 1»;

- ємкість пластикова 100 мл. з написом «коньяк класичний», заповнена на половину.

Крім того, під час обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд (GPS 49.796751 30.165906), розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходиться на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, було вилучено автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , АДРЕСА_1 та ключі до нього, який використовувався як засіб вчинення кримінальних правопорушень, у незаконній діяльності, пов`язаної з транспортуванням з метою збуту незаконно-виготовлених підакцизних товарів, оскільки під час обшуку не було надано жодних підтверджуючих та дозвільних документів на зайняття діяльністю з пов`язаною зі збутом та виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, зокрема в ньому знаходились вище вказані ємкості з вмістом фальсифікованої алкогольної рідини та сировини для їх виготовлення.

24.06.2021 старшим слідчим СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000028 в якості речових доказів.

Також, під час даного обшуку було вилучено відеореєстратор DH-XVR5116HS-X, s/n НОМЕР_3 , який упаковано до спец пакету № 7299802, так як на ньому можуть міститись відомості щодо обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та осіб, які безпосередньо причетні до його вчинення, бо відеокамери до яких вони підключені розміщені на території, де проводився обшук.

Зазначений транспортний засіб та відеореєстратор, не входили до переліку речей та предметів дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалах від 08.06.2021 №1-кс/759/4500/21 про надання дозволів на проведення зазначеного обшуку, однак відеореєстратор, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а інформація яка міститься на ньому, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, є засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і необхідні для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального провадження, отримання доказів причетності певних осіб до вчинення даного злочину, тобто згідно з положеннями ч. 2 ст. 168 і ч. 7 ст. 236 КПК України являються тимчасово вилученим майном.

Також, 24.06.2021 старшим слідчим СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_11 винесено постанову та призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Враховуючи, що вище вказані речі вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву якою просив розглянути клопотання без його участі, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в результаті проведеного обшуку складських та гаражних приміщень, будівель та споруд (GPS 49.79675130.165906), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:26:0468, що знаходиться на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, а саме,
- на автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі до нього;
- відеореєстратор DH-XVR5116HS-X, s/n 4L06309PBQE33B8.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1