Справа № 442/1969/21
Провадження № 1-кс/442/366/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000048 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 08.03.2021 по 10.03.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період 08.03.2021 по 10.03.2021;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період 08.03.2021 по 10.03.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 08.03.2021 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.03.2021 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами з банківської карточки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 11 169 гривень. Вказує, що під час допиту потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 08.03.2021 приблизно о 17:04 год до нього подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 , представилися працівниками „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що з його особистого рахунку в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ грошових коштів на суму 10 000 грн, а також те, що даний переказ заморожений у зв`язку з тим, що перекази на таку суму ніколи не здійснювалися з його особистого рахунку. Після чого запиталися чи мобільний телефон Iphone 5s, з якого здійснено переказ, являється його і чи він здійснив даний переказ. На що ОСОБА_15 відповів, що даного телефону у нього немає і переказ здійснював не він. Після цього особи, які представились працівниками вищезгаданого банку повідомили, що відправлять ОСОБА_15 код для блокування даного смартфону Iphone 5S, на що він повідомив їм код, який прийшов на його мобільний та перейшов за посиланням від „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_15 прийшло повідомлення про зняті грошові кошти з його банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер карточки НОМЕР_3 ), а саме дві операції: 1) переказ на карту Global24 на суму 812 гривень (о 17:11 год.); 2) Переказ на карту НОМЕР_4 (дана карточка видана банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 10 357 гривень (о 17:22 год.). Загальна сума переказу грошових коштів 11 169 гривень. Також ОСОБА_14 надав квитанції № 0У47 - 3512-3B86 - 915 від 08.03.2021 та квитанцію № А1Е6 - САН8 - ВТ97 - 54 ХК, якими підверджує здійснені вищезгадані операції, а саме 1) переказ на карту Global24 на суму 812 гривень (о 17:11 год.); 2) Переказ на карту НОМЕР_4 (дана карточка видана банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 10 357 гривень (о 17:22 год.). Наголошує, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 для перевірки її на причетність до вчинення даною кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що вірний номер картки НОМЕР_4 , а не НОМЕР_1 .
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 за 08.03.2021 по 10.03.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в період 08.03.2021 по 10.03.2021;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в період 08.03.2021 по 10.03.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 за 08.03.2021 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1