печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000240 від 13.12.2021 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У травні 2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000240 від 13.12.2021 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 13.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що що група осіб, маючи корисливий умисел налагодили схему направлену на несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах для подальшої її реалізації шляхом надання платних послуг через телеграм-бот.

Зокрема, на території України діє група осіб, яка шляхом несанкціонованого доступу до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) користувачів мережі Інтернет отримує конфіденційні дані громадян для подальшого наповнення бази даних та продажу інформації за допомогою телеграм-боту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбання бази даних група осіб отримує на власні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до розповсюдження конфіденційної інформації за допомогою телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка отримує найбільший відсоток від продажу конфіденційної інформації на свої карткові рахунки (картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ) та розпоряджається ними на власний розсуд. Грошові кошти отримує на власні рахунки банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, встановлено, що ОСОБА_4 має зв`язок з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який отримує грошові кошти від ОСОБА_4 , які надходять від продажу конфіденційної інформації. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримує грошові від продажу конфіденційної інформації на свої карткові рахунки (картковий рахунок банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ) та направляє частину грошей на карткові рахунки ОСОБА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримує грошові від продажу конфіденційної інформації на свої карткові рахунки (картковий рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 ) та направляє частину грошей на карткові рахунки ОСОБА_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримує грошові від продажу конфіденційної інформації на свої карткові рахунки (картковий рахунок банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ) та направляє частину грошей на карткові рахунки ОСОБА_4 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримує грошові від продажу конфіденційної інформації на свої карткові рахунки (картковий рахунок банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та направляє частину грошей на карткові рахунки ОСОБА_4 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000240: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: а саме відомості про клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 зокрема: належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо всіх відкритих рахунків у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо вказаних осіб (копії документів що посвідчують особу, заяви про відкриття рахунків, анкети);

- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в електронному вигляді та на папері, які використовувалися вказаними особами за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2021;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " якими користувалися вказані особи у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2021;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2021;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами вказаними особами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя), за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2021.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24090/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1