Справа № 569/3900/20
У Х В А Л А

20 травня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено заступником прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000032 від 05.02.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , будучи неодноразово засудженим за вчинення різного роду тяжких злочинів, відбував покарання у наступних місцях позбавлення волі: ДУ «Житомирська виправна колонія №4»; ДУ «Черкаська виправна колонія №62»; ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8»; ДУ «Райківська виправна колонія №73».

Перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі в різних установах виконання покарань, ОСОБА_5 , будучи засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки не відбувся, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет як серед засуджених, так і на волі, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.

Так, ОСОБА_5 позиціонує себе в суспільстві «злочинним авторитетом», «бродягою», «смотрящим». В період з кінця 2019 року по 24.02.2021 завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Рівненської області.

ОСОБА_5 , здійснював злочинний вплив на осіб, які вчиняли корисливі злочини на території м. Вараш та Вараського району Рівненської області у спосіб, що відповідає «злочинному світу» з метою власного збагачення та підтримання засуджених осіб, які перебували в місцях позбавлення волі шляхом постачання їм необхідних засобів для існування в умовах ізоляції. Зокрема, ОСОБА_5 налагодив свій вплив та отримував грошові кошти (так звану «долю на общак») від кожного з окремо вчиненого злочину на території, яка перебуває під його впливом, які в подальшому розподіляв на власний розсуд. У разі недотримання умов визначених ОСОБА_5 на території, яка знаходиться під його впливом, він вживав заходи що виражались у «вибиванні» грошових коштів отриманих злочинцями від своєї протиправної діяльності або фізичною розправою над такими особами та чинив тиск для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Крім того, ОСОБА_12 , будучи раніше засудженим за вчинення умисного корисливого злочину проти власності, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки не відбувся, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет як серед засуджених, так і на волі, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.

Так, ОСОБА_12 позиціонує себе в суспільстві «злочинним авторитетом», «бродягою». В період з кінця 2019 по 24.02.2021 завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Рівненської області.

Поставивши перед собою мету власного збагачення, підтримання засуджених осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі необхідними засобами для існування в умовах ізоляції, забезпечення грошовими коштами «казни злочинного світу», ОСОБА_12 розробив план отримання від третіх осіб грошових коштів, шляхом поширення свого злочинного впливу так, як своєю можливою жорстокістю у відповідь на невиконання пред`явлених ним вимог, викликав в місцевих жителів страх.

ОСОБА_12 , маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протиправним заволодінням майном громадян, здійснював злочинний вплив на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та осіб, які вчиняли корисливі злочини на території м. Вараш та Вараського району, Рівненської області у спосіб, що відповідає «злочинному світу».

Так, ОСОБА_12 , налагодивши свій вплив на вказану категорію осіб, організував, контролював збір грошових коштів для забезпечення «казни злочинного світу» так названу «общаком». Витребовуючи грошові кошти від осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність та від кожної особи, яка вчинила злочин на території, що перебуває під його впливом, а саме м. Вараш та Вараський район Рівненської області. Таким чином, ОСОБА_12 забезпечив постачання «казни злочинного світу», яка фактично перебувала в ОСОБА_5 , який в подальшому розподіляв кошти на власний розсуд, частину з яких спрямовувалася на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самих злочинних груп та угрупувань, а частину з яких надавав безпосередньо і ОСОБА_12 . У разі недотримання умов визначених ОСОБА_12 на території, яка знаходиться під його впливом, він вживав заходи, що виражались у примусовому вимаганні грошових коштів із зазначених вище категорій осіб. На випадок відмови останніми сплачувати визначені розміри «внесків», ОСОБА_12 застосовував до них фізичну силу, чинив тиск психологічного характеру для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством точно день та час, однак не раніше кінця 2019 року, у ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів від приватних підприємців та заможних громадян з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, використовуючи злочинний вплив.

Так, з березня 2020 року (точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_5 , отримавши інформацію від свого знайомого ОСОБА_12 про фінансовий стан мешканця м. Вараш Рівненської області ОСОБА_14 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливими мотивами, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, вирішив вимагати у нього грошові кошти.

Так, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_5 , завчасно розробивши план вчинення злочину відносно потерпілого, з метою реалізації своїх злочинних намірів відносно ОСОБА_14 залучили своїх знайомих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Діючи по завчасно розробленому плану, о 15:06 год. 14 травня 2020 року ОСОБА_5 , попередньо домовившись з ОСОБА_12 , на автомобілі марки «ВАЗ 21099» (д.н. НОМЕР_1 ) прибув до під`їзду житлового будинку ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , де став очікувати на появу потерпілого. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 прибув за вказаною адресою на автомобілі марки «Volkswagen Passat» (реєстраційний номер « НОМЕР_2 » під керуванням ОСОБА_6 ), після чого о 16:16 год. 14.05.2020 за вказівкою ОСОБА_12 прибув ОСОБА_7 .

Протягом певного часу, а саме до 18:27 год. 14.05.2020 за появою ОСОБА_14 здійснювали спостереження ОСОБА_7 з автомобіля «ВАЗ 21099» та ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 з автомобіля марки «Volkswagen Passat» (реєстраційний номер « НОМЕР_2 »). В подальшому, о 18:27 год. 14.05.2020 ОСОБА_14 вийшов з під`їзду свого житлового будинку та сів до салону автомобіля марки «БМВ», яким приїхав його товариш. У цей час ОСОБА_7 на автомобілі «ВАЗ 21099» (д.н. НОМЕР_1 ) заблокував проїзд даному транспортному засобу, а з іншої сторони проїзд заблокував автомобіль марки «Volkswagen Passat» (реєстраційний номер « НОМЕР_2 ») під керуванням ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом вимагання, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , примусили потерпілого сісти до автомобіля «Volkswagen Passat» (днз « НОМЕР_2 ») під керуванням ОСОБА_6 , де ОСОБА_13 та ОСОБА_7 сіли позаду по обидва боки від ОСОБА_14 , щоб перешкодити його можливій втечі, а ОСОБА_12 сів попереду на пасажирське сидіння. ОСОБА_5 лишився на прибудинковій території біля житлового будинку потерпілого, щоб проконтролювати безпечність відходу його співучасників з потерпілим в автомобілі.

Для реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом вимагання грошових коштів, приблизно о 19 год. 14.05.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вивезли потерпілого ОСОБА_14 до лісового масиву біля м. Вараш в лісосмугу, неподалік ВП «Рівненської АЕС», де із застосуванням до нього психологічного насильства, що виражалося у висловлюванні погроз заподіяння тілесних ушкоджень, знищення та пошкодження його майна, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_12 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в грубій формі почали вимагати у потерпілого грошові кошти розміром 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.

При цьому ОСОБА_12 застосував до ОСОБА_14 фізичне насильство, що виражалося в нанесенні кількох ударів кулаком руки в обличчя, область живота та грудної клітки. ОСОБА_13 в цей час тримав потерпілого за руку, щоб унеможливити втечу останнього. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спостерігали за подіями зі сторони і словесно підтримували незаконні вимоги ОСОБА_12 . Таким чином, останні подавили волю ОСОБА_14 до опору, породили в його свідомості впевненість в реальному доведенні озвучених погроз до кінця, висловили вимогу про передачу грошей в сумі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 гривень.

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне залякування ОСОБА_14 з метою подальшої виплати ним неіснуючого боргу, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 близько 19:50 год. 14.05.2020 привезли потерпілого додому, надавши ОСОБА_14 тиждень часу для виплати на їх користь всієї суми неіснуючого боргу в розмірі 3 000 доларів США.

Продовжуючи діяти з корисливими намірами на незаконне збагачення, шляхом вимагання неіснуючого боргу від ОСОБА_14 , о 03 годині 01 хвилині 02.06.2020 року ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 узгодили між собою витребувати з потерпілого грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, безпідставно збільшивши його в значних розмірах.

Так, з метою реалізації своїх протиправних намірів та, зважаючи на переховування потерпілого, що унеможливило зустріч з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 пред`явили через третіх осіб нову вимогу до потерпілого про виплату неіснуючого боргу в загальній сумі 30 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 800 691 гривню.

05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.

12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.

17.03.2021 підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 оголошено в розшук.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місцяів, тобто до 25.05.2021.

На даний час, до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою, до підозрюваного ОСОБА_7 застава, до підозрюваного ОСОБА_6 цілодобовий домашній арешт.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) заходів відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , за фактом вчиненого відносно нього вимагання грошових коштів;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших свідків;

-протоколом проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_14 ,

-протоколами проведення пред`явлення осіб за фотознімками для впізнання з участю потерпілого ОСОБА_14 та свідка ОСОБА_18 ,

-протоколами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних,

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

15.04.2021 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури по даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 25.05.2021, у зв`язку із складністю кримінального провадження.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, а саме:

- витребувати відповідь на доручення з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо перевірки на предмет причетності до вчинення інших злочинів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 на території м. Вараш та Рівненської області;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, допитати їх в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозаписів,
- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше двох місяців, тобто строк до 5 місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, тривалістю проведення зазначених слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.
Підозрювані та захисники в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
05.02.2019р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
25.02.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.

17.03.2021 підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 оголошено в розшук.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місцяів, тобто до 25.05.2021.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.05.2021, однак закінчити досудове розслідування у встановлений Законом строк не представляється можливим, оскільки на даний час необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: витребувати відповідь на доручення з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо перевірки на предмет причетності до вчинення інших злочинів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 на території м. Вараш та Рівненської області; встановити місцезнаходження ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, допитати їх в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозаписів, за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на три місяц слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25 липня 2021 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1