У Х В А Л А
Іменем України

05 серпня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000727 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.222, ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстраційних робіт ІУ14, з метою проведення криміналістичних експертиз у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000727 від 18.03.2021р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, 222 ч.2, 388 ч.1 КК України, за фактом надання невстановленими особами завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту, чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення підміни та вчинення незаконних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заставленим майном, що належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору застави майнових прав №63774-20/12 від 25.09.2012 та договору відступлення права вимоги №UA-ЕА-2020-03-12-000009-b/42/І від 22.04.2020, та заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами майновими правами на нерухоме майно, що належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №63774-20/12 від 25.09.2012 та договору відступлення права вимоги №UA-ЕА-2020-03-12-000009-b/42/І від 22.04.2020, що спричинило шкоду підприємству в особливо великих розмірах, та під часдосудового розслідування встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору № 63684-20/12-1 від 25.09.2012 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Заставодержатель) та ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Заставодавець) укладено договір застави майнових прав №63774-20/12-6 від 25 вересня 2012 року, відповідно до якого Заставодавець передає Заставодержателю у заставу майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено. Майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир 288, загальною площею забудови 12 691,28 кв.м. та нежитлові приміщення (офісно-торгівельні приміщення) загальною площею вбудовано-прибудованих приміщень 1 505,00 кв.м. по АДРЕСА_1 (далі Об`єкт будівництва). Відповідно до п. 3.5. договору застави сторони оцінюють Предмет Застави майнові права на нерухоме майно в 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень 00 копійок.Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 37988362 від 26.09.2012 року на підставі договору застави майнових прав 63774-20/12-6 від 25.09.2012 року було внесено обтяження, реєстраційний номер 13040927, контрольна сума Д1ДГЕ6БДББ на наступний об`єкт - майнове право, майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир АДРЕСА_2 .12.09.2012 року ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 . З декларації вбачається, що загальна площа будівлі відповідно до проектної документації становить 16 340,12 кв.м., кількість поверхів 9, 1 кімнатних - квартир 216(загальна 8 144,72, житлова 3851,28 ), двокімнатних квартир 72(загальна - 4546,56, житлова 2791,44 ), всього 288 (загальна 12691,28 кв.м., житлова 6642,72 кв.м.).З моменту переходу права вимоги до ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено , що ДАБІ ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.06.2019 року отримало новий дозвіл на будівельні роботи № ІУ14, клас наслідків ССССЗ, об`єкт будівництво багатоквартирного комплексу, по АДРЕСА_1 , класифікація- 1122.1, кадастровий номер :01:063:0012, договір оренди 1444,,08.05.2013, площа 33 574,35 кв.м., кількість поверхів 7, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_1 ), проектувальник ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), Замовник - ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), експертиза ОСОБА_6 , ( НОМЕР_4 ), відповідальна особа ОСОБА_7 , тех. нагляд ОСОБА_8 (АТ 000543). Згідно додатку до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 20.03.2014 №15 (із змінами від 10.03.2017 №13) щодо будівництва багатоквартирного комплексу по АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 № 159- М від 17.12.2018 року внесено на підставі звернення ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 та викладено його в наступній редакції Назва об`єкту будівництва «Будівництво багатоквартирного комплексу по АДРЕСА_1 ». З наведеного вбачається, що ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило свідомо, без відома заставодержателя підміну предмета застави, змінило всю дозвільну та проектну документацію, отримало новий дозвіл на будівництво. Будь яких додаткових угод, як то передбачено п. 3.4. договору застави ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів всіх документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, з метою їх виїмки для проведення криміналістичних експертиз, які проводяться на підставі оригіналів документів.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки , які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх документів, які стали підставою для видачі дозволу на виконання будівельних робіт, реєстраційних робіт ІУ14.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: