Справа № 344/7691/21
Провадження № 1-кс/344/3027/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження за №0000042 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 в ході якого установлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж липня 2016 року березня 2018 року вчинив пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з липня 2016 року до березня 2018 року, діючи умисно та за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом надання засобів (первинних документів, відомостей про рахунки ТОВ «Сільвер-Буд», ТОВ «Остерс», ТОВ «Хайтек Компані») сприяли службовим особам ТОВ «Компанія Хмарочос» та ПП «Росгалбуд» в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 945 399 грн, що становить 13 530 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, тобто вчинили пособництво у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , протягом липня 2016 року березня 2018 року, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 10 940 221 грн шляхом вчинення фінансових операцій з коштами, які були отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів сприяння (пособництва) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, зміни їх форми (перетворення безготівкових коштів в готівку), що становить 13 524 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та в ході виконання заходів забезпечення кримінального провадження, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками комп`ютерно-технічної, протоколами допиту свідків, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, мною складено письмове повідомлення про підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, яке 17.05.2021 вручено ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, оскільки це забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та унеможливить ризики, наявність яких вбачається з матеріалів кримінального провадження.

Застосування запобіжного заходу виправдовується можливістю переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи приватним підприємцем, може вчинити нові злочини у яких він підозрюється.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи визначені ст.ст.176, 177, 178 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість злочину, вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, упередження можливості вчиняти нові злочини, є підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Кримінальні правопорушення за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, в яких підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, а за їх вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а тому ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на обставини кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , вбачається, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання взмозі забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник підозрюваного щодо задоволення даного клопотання не заперечив.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання не заперечив.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, а за їх вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені в ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховуватися від органів досудового розслідування.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено можливість застосування зазначеного вище запобіжного заходу, який в свою чергу буде співмірним і доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, отже клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього зазначених прокурором обов`язків.

У ч. 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до 17.07.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-не відлучатися із Івано-Франківської області, в якій він на даний час проживає, працює

та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_4 , доручити здійснювати начальнику відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1