Провадження № 1-кс/461/2623/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

12.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -
в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000849, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході огляду.

Вказані вище речі та предмети, які були вилучені за результатами проведених обшуків за місцями проживання та перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та в авто, якими вони користуються мають важливе значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема вказані ємності з їх вмістом, невідомі речовини та рідини можуть в комплексі складати компоненти для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони, сім карти можуть зберігати в собі відомості про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, дзвінки із спільниками та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин. Виявлені предмети і речовини можуть містити слідову інформацію щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень. Окрім цього, відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 04.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців Львівщини, з метою незаконного збагачення, налагодили схему незаконного виробництва та збуту наркотичного засобу - «канабісу» та психотропної речовини «амфетамін» на території м. Львова та Львівської області.

Зокрема встановлено, що на території м.Львова та Львівської області діє група осіб в складі мешканців Львівщини, які займаються розповсюдженням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Отримання прекурсорів та складових, необхідних для подальшого виготовлення психотропної речовини «амфетамін» з метою конспірації правопорушники здійснюють безконтактним способом з використанням відділень Нової Пошти, шляхом оформлення замовлень прекурсорів та складових для психотропних речовин через поштові відправлення. Вказані поштові замовлення здійснюються в цілях конспірації, з метою зменшення ризику викриття та ідентифікації осіб правопорушників, під легендованими даними осіб-отримувачів, з використанням абонентських номерів, які часто змінюють (як правило абонентські номери є разові для формування поштової накладної). В подальшому, безпосередній збут виготовленої психотропної речовини та наркотичного засобу особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення здійснюють лише особам, із якими вони особисто знайомі та мають із ними довірливі стосунки, збуваючи їм наркотичні засоби та психотропні речовини переважно в ході особистих зустрічей та інколи шляхом відправлень поштових відправлень.

У відповідь на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом УБН у Львівській області ДБН НП України надано матеріали про те, що до скоєння даного правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу чого звернено з клопотаннями та отримано відповідні ухвали про надання дозволів на проведення обшуків за адресами проживання останніх та в авто якими вони користуються.

Так, в ході санкціонованого обшуку 06.05.2021 року, за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-7 пляшок об`ємом по 1 літра заповнені рідинами невідомого походження;

-1 пляшку об`ємом 0,5 літра заповнена рідиною невідомого походження;

-порожня каністра об`ємом 10 літрів з етикеткою «оцтова кислота»;

-2 упаковку з фасувальними зіп-пакетами;

-упаковку з лакмусовими смужками (універсальні індикаторні папірці);

Крім цього, 06.05.2021 року, під час санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

-металеву колбу, разом із пакетом на зіп-застібку, в якому знаходиться речовина невідомого походження;

-полімерний пакет на зіп-застібку з невідомою речовиною білого кольору;

-полімерну ємність, в якій знаходяться смужки жовтого кольору невідомого походження;

-полімерну дошка (кухонна) з нашаруваннями невідомої речовини білого кольору;

-полімерні пакети на зіп-застібки (порожні);

-два мотки кухонної фольги;

-футляр із трьома медичними інструментами;

-електричну вагу в корпусі сірого кольору;

-полімерний фрагмент жовтого кольору з нашаруваннями невідомої речовини;

-мобільний телефон «Iphone», імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-зошит із рукописними записами.

Крім цього, 06.05.2021 року, під час санкціонованого обшуку автомобіля марки «BMW 535», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

-електричні ваги в корпусі сірого кольору.

Крім цього в ході санкціонованого обшуку 06.05.2021 року, за місцем проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

Крім цього в ході санкціонованого обшуку 06.05.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 адреса АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

-порошкоподібну речовина в пакеті;

-речовину рослинного походження в пакетах;

-27 таблеток в блістерах з написом «Subutex»;

-електронну вага з залишками невідомої речовини;

-фрагмент пляшки з слідами киптяви;

-зіп пакети;

-невідому речовину рослинного походження;

-8 пакетів, 3 трубки, дзеркало, 2 пластикові картки, 2 фрагменти ножів з залишками невідомої речовини;

-мобільний телефон марки Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_10 з СІМ картою № НОМЕР_11 поміщено в паперовий конверт.

07.05.2021 в порядку ст.ст.94, 98, 99, 110 вищевказані речі та предмети, які вилучені за результатами даних обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані предмети визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.05.2021 року за результатами проведення обшуків за місцями проживання та перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та в авто, якими вони користуються, а саме:

-7 пляшок об`ємом по 1 літра заповнені рідинами невідомого походження;

-1 пляшка об`ємом 0,5 літра заповнена рідиною невідомого походження;

-порожня каністра об`ємом 10 літрів з етикеткою «оцтова кислота»;

-2 упаковки з фасувальними зіп-пакетами;

-упаковка з лакмусовими смужками (універсальні індикаторні папірці), -

вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 ;

-металева колба, разом із пакетом на зіп-застібку, в якому знаходиться речовина невідомого походження;

-полімерний пакет на зіп-застібку з невідомою речовиною білого кольору;

-полімерна ємність, в якій знаходяться смужки жовтого кольору невідомого походження;

-полімерна дошка (кухонна) з нашаруваннями невідомої речовини білого кольору;

-полімерні пакети на зіп-застібки (порожні);

-два мотки кухонної фольги;

-футляр із трьома медичними інструментами;

-електрична вагу в корпусі сірого кольору;

-полімерний фрагмент жовтого кольору з нашаруваннями невідомої речовини;

-мобільний телефон «Iphone», імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-зошит із рукописними записами, - вилучені за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 ;

-електричні ваги в корпусі сірого кольору, - вилучені за результатами

обшуку автомобіля марки «BMW 535», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 , - вилучені за

місцем проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_3 ;

-порошкоподібна речовина в пакеті;

-речовина рослинного походження в пакетах;

-27 таблеток в блістерах з написом «Subutex»;

-електронна вага з залишками невідомої речовини;

-фрагмент пляшки з слідами киптяви;

-зіп пакети;

-невідома речовина рослинного походження;

-8 пакетів, 3 трубки, дзеркало, 2 пластикові картки, 2 фрагменти ножів з залишками невідомої речовини;

-мобільний телефон марки Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_10 з СІМ картою № НОМЕР_11 поміщено в паперовий конверт, - вилучені за місцем

проживання ОСОБА_7 адреса АДРЕСА_4

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1