Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/6783/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відео конференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів наступних документів:

-договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу.

- б удь які інші договори купівлі продажу товару, видаткових та товаротранспортних накладних за 2020 рік укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання рису сирцю.

- документи що підтверджують подальше використання придбаного рису сирцю 2020 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису ( з початку 2018 по червень 2020 року ).

Розгляд клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Обґрунтуванні клопотання:
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 24.02.2021 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, внесені 24.02.2021 рокуза підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, спричинив державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 тяжких наслідків за наступних обставин.

При цьому ОСОБА_7 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, а саме круглозернистого рису сирцю врожаю 2020 року в кількості 200 тон, на загальну суму 1300000 грн., за ціною 6500 грн. (з ПДВ) за 1 тону (далі - Договір).

Згідно п. 5.2. Договору, якщо на момент поставки товару ринкова ціна товару буде відрізнятись від ціни за одиницю товару, що зафіксована у п.5.1. вказаного договору, від вказаної ціни, тобто 6500 грн. за 1 тону, чи у бік збільшення, чи у бік зменшення, то сторони укладають додаткову угоду до договору, в якій встановлюють нову ціну на товар».

В період часу з 10.12.2020 по 29.12.2020, (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, у порушення п.п. 1.2., 2.5. Контракту, а також п. 5.2. Договору №105 від 15.06.2020, тобто всупереч інтересам служби ІНФОРМАЦІЯ_6 не забезпечив високоефективне використання державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, за видатковими накладними: №45 від 10.12.2020 здійснив продаж 28,980 тон на суму 188370 грн.; № 46 від 14.12.2020 здійснив продаж 29,780 тон на суму 193570 грн.; № 47 від 15.12.2020 здійснив продаж 29,900 тон на суму 194350 грн.; № 48 від 15.12.2020 здійснив продаж 33,520 тон на суму 217880 грн.; № 49 від 17.12.2020 здійснив продаж 15,000 тон на суму 97500 грн.; № 50 від 18.12.2020 здійснив продаж 31,420 тон на суму 204230 грн.; № 51 від 22.12.2020 здійснив продаж 33,020 тон на суму 214630 грн.; № 54 від 24.12.2020 здійснив продаж 24,400 тон на суму 158600 грн., а всього директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 226,020 тон рису сирцю урожаю 2020 року за адресою: Херсонська область Скадовський район, с. Антонівка (більш точного місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), який належав ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ціною 6500 грн. за 1 тону, на загальну суму 1469130 грн., тобто за завідомо нижчими ринковими цінами, у той час як відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2241/21 від 30.06.2021 середньо-ринкова вартість круглозернистого рису серцю станом на грудень 2020 року складала 9523 грн. за 1 тону.

Таким чином ринкова вартість круглозернистого рису серця вагою 226,020 тон станом на грудень 2020 року становила 2152388,46 грн. Різниця між ціною проданого директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 круглозернистого рису сирця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ринковою вартістю рису сирця станом на грудень 2020 року становить 683258,46 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 завдав ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків на суму 683258,46 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками Встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_2 документи надані не в повному обсязі, а саме відсутні видаткові та товаротранспортні накладні на продаж сої по договорам купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020.

Під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою та відсторонення від посади, підозрюваний ОСОБА_7 повідомив що він продавав рис сирець не тої якості який відповідав умовам договору а нижчої якості оскільки в підприємстві не має місця для належних умов зберігання. Окрім цього підозрюваний під час розгляду запобіжного заходу ОСОБА_7 наголосив що договорів поставки рису сирцю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було 2, а під час досудового розслідування останній надав тільки один договір. З метою підтвердження чи спростування його слів необхідно отримати усі наявні договори з поставки рису сирцю за 2020 рік укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.07.2021 року призначено судову почеркознавчу експертизу яку доручено проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.07.2021 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 яка просить надати оригінали наступних документів

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису ( з початку 2018 по червень 2020 року ).

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020,

- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу. (Що підтверджують отримання товару згідно договору та якість вказаного рису згідно відповідного договору).

- Окрім цього з метою спростування чи підтвердження показів ОСОБА_7 про продаж неякісного рису сирцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати в копіях документи що підтверджують подальше використання придбаної рису сирцю 2020 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти виконання робіт
Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст.99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи та судово почеркознавчої, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання, пославшись на те, що товариство Азимут - трейд не є учасником кримінального провадження, експериментальних зразків почерку у керівника не відбиралися, на накладних підпису директора не міститься, підписи ставлять тільки перевізники.
Мотивація суду:
Заслухавши пояснення прокурора, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме вилучення оригіналів наступних документів:

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу; будь які інші договори купівлі продажу товару, видаткових та товаротранспортних накладних за 2020 рік укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання рису сирцю; документи що підтверджують подальше використання придбаного рису сирцю 2020 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 , але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Згідно доданих до клопотання документів основною метою тимчасового доступу до документів та їх виїмки є забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, на розгляд якої поставлено одним із питань « чи виконаний у договорі підпис ОСОБА_6 ».

Для виконання експертизи експертом направлено клопотання про надання документів, серед яких, крім оригіналу договору, експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 та вільні його зразки підпису за період з початку 2018року по червень 2020року.

Перш за все слідчий повинен відібрати експериментальні зразки підпису, оскільки за їх відсутності, всі інші документи можуть бути непотрібними експерту.

Експериментальні зразки почерку не відібрані.

Згідно пояснень представника на накладних не міститься підпису ОСОБА_6 . До того ж експерт просить вільні зразки за період з червня 2018 по червень 2020року, тоді як всі накладні датовані груднем 2020року.

Крім того, слідчий зазначає, що документи необхідні для перевірки показань підозрюваного під час обрання йому запобіжного заходу. Перевірка чи спростування показів підозрюваного під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не є тією обставиною, для встановлення якої має надаватися доступ у кримінальному провадженні.

КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як перевірка показань підозрюваного, даних під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 40 хвилин 02 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1