Справа № 953/2200/21
н/п 1-кс/953/3629/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.04.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення: інформації про наявні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_2 , інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 09.02.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків; інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 з 07.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2020 року ОСОБА_6 , створив та очолив організовану групу, до складу якої запропонував увійти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та невстановленим особам, серед яких він користувався авторитетом. Вказаною організованою групою упродовж грудня 2020 року січня 2021 року скоєно кримінальні правопорушення, пов`язані із таємним викраденням чужого майна, поєднаного із проникненням у житло та приміщення автомобілів.
09.03.2021 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185, ст.198 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 07.01.2021 з його автомобіля була вчинена крадіжка під час якої було викрадено пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить його тещі ОСОБА_5 , номер НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_2 пояснив, що 09.02.2021 з його автомобіля були викрадені дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, з яких 09.02.2021 були викрадені шляхом зняття в банкоматі грошові кошти в сумі 400 грн. та 5000 грн.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, що містять інформацію щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, органу досудового розслідування необхідно витребувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказану інформацію.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явились, повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.04.2021 через канцелярію суду слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення:
- інформації про наявні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_2 , інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 09.02.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків;
- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 з 07.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1