Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/298/21
номер провадження 1-кс/695/76/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника володільця ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим з начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотанням продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня-серпня 2019 року, на підставі укладених договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено капітальний ремонт вулиці Центральна у смт. Чорнобай Черкаської області. Встановлено, що службовими особами підрядника включено до актів виконаних робіт матеріали, за цінами вищими, ніж фактична вартість придбання, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
За даним фактом Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури 14.01.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: договору підряду № 8072019 від 08.08.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай, Черкаської області» з додатками до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт, платіжних доручень, кошторисної документації, договори субпідряду, якщо такі були укладені, договори з іншими установами/організаціями щодо доставки товарів та виконання послуг для виконання вище згаданого ремонту, акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження (капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай), накладні на матеріали, використані при будівельних роботах по вище вказаному об`єкту, Черкаської області).
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим інформація, яка міститься у ній буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні. Окрім того вилучення вказаної документації необхідне для збереження останньої в якості доказів, а також необхідне для проведення із нею відповідних слідчих дій, а саме експертиз, які будуть призначені по даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим, оскільки вона може містити охоронювану законом таємницю та з огляду необхідності проведення ряду слідчих дій потребує вилучення саме оригіналів вказаної справи, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним слідча за погодженням із прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні стверджуючи, що вилучення зазначених документів є необхідним для їх збереження та останні будуть використані при проведенні слідчих дій, а саме експертиз, а тому такі документи є необхідними доказами по вказаному кримінальному провадженні. Окрім того вказувала, що до володільця вказаних документів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відповідним запитом на отримання таких документів не зверталися з метою їх збереження та попередження їх знищення, спотворення чи будь-яким іншим чином внесення до них змін.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проти задоволення клопотання заперечував у зв`язку із тим, що клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів належним чином не мотивований, із відповідними зверненнями слідчі до володільця зазначених документів не зверталися, а слідчим ніяк не мотивовано необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ремонтні роботи вулиці Центральна у смт. Чорнобай на підставі відповідних договорів підряду, що укладались із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, в тому числі і товарознавчої чи іншої експертизи стороні кримінального провадження необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідні документи, які пов`язані із проведенням вказаних робіт.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що слідчий за погодженням із начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури просить суд надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки не вказано які саме експертизи чи інші слідчі дії необхідно провести по вказаному кримінальному провадженні та неможливість проведення таких дій із належно завіреними копіями. Жодних доказів наявності ризиків зміни чи будь-яким способом спотворення таких документів чи зміни їх змісту матеріали справи не містять, а слідчим не доведено існування реальної загрози їх втрати.
При цьому слідчий суддя враховує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є господарюючим суб`єктом, а такі дії можуть суттєво вплинути на його діяльність.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідча СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , та іншим особам, яким прокурором, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України чи слідчим, відповідно до ст. 40 КПК України, буде надане відповідне доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, однак вказані особи, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, надати дозвіл старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів (з можливістю вилучення належно завірених їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору підряду № 8072019 від 08.08.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай Черкаської області» з додатками до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт, платіжних доручень, кошторисної документації, договорів субпідряду, якщо такі були укладені, договорів з іншими установами/організаціями що доставки товарів для виконання вище згаданого ремонту, актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження (капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна в смт. Чорнобай), накладних на матеріали, використані при будівельних роботах по вище вказаному об`єкту, Черкаської області).
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала дійсна протягом 15 днів по 03 березня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1