Справа № 308/6234/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України:

В с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів аналітичного дослідження про те, що службові особи ТОВ «Енергія України» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97, умисно ввели в оману службових осіб Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне: 1) за результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (,01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн.; 2) за результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data, оприлюднення використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) за виконання Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ «Енергія України» отримало в 2018 році бюджетні кошти від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на загальну суму 4 368 069, 20 грн.

За інформацією Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332 145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ «Енергія України: згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

05.06.2019 в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України», а також тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України».

З метою встановлення документального підтвердження виявлених працівниками ГУДФС України в Закарпатській області порушень, які відображені у висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 та підтвердження вказаної інформації наявних у документах, які були вилучені у ТОВ «Енергія України» та в Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, в даному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу.

Згідно з висновком експерта від 18.09.2019 № 14/24 Закарпатського НДЕКЦ МВС України зазначено, що документально підтверджується висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 Головного управління ДФС України в Закарпатській області щодо реалізації природного газу ТОВ «Енергія України» Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за завищеною ціною протягом жовтня-грудня 2018 року на суму 1 007 608,77 грн.

15.09.2020 до слідчого управління надійшов висновок експерта Волинського відділення Львівського НДІСЕ від 07.08.2020 № 5552 судової товарознавчої експертизи в якому зазначено ринкову вартість природного газу для непобутових споживачів на нерегульованому сегменті ринку природного газу за період з 01.10.2018 по 31.10.2018, з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.12.2018 по 31.12.2018 поденно.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА; проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Енергія України»; проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України»; проведено дві судові товарознавчі експертизи; проведено судову економічну експертизу; допитано свідків; призначено судову економічну експертизу.

30.09.2020 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 02 квітня 2021 року.

12.01.2021 постановою слідчого призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

21.01.2021 до слідчого управління ГУНП надійшов лист про погодження термінів проведення судової економічної експертизи в другій половині лютого 2021 року.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 02 квітня 2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень не здобуто.
А тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідча просить продовжити строк досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту працівників ТОВ «Енергія України» та службових осіб Управління; проведення судової економічної експертизи та долучення до матеріалів досудового розслідування висновку експерта; проведення інших слідчих (розшукових) дій, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Виконання вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій неможливо було здійснити, в тому числі і через введення на всій території України карантину(постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»).

В той же час, результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, таке підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.
Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відносяться до категорії тяжких злочинів.

Відтак, строк досудового розслідування кримінального провадження становить вісімнадцять місяців.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.09.2020 по справі № 308/6234/19 (1-кс/308/4143/20), було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України до 02 квітня 2021 року.
Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Як випливає з доданого до клопотання витягу з ЄРДР, станом на 22.03.2021 в рамках кримінального провадження № 0000084 від 02.04.2019 жодній особі не повідомлено про підозру.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як випливає з поданого слідчою клопотання, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 02.04.2019 було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій. Разом з тим, у кримінальному провадженні також необхідно ще допитати працівників ТОВ «Енергія України» та службових осіб Управління; провести судову економічну експертизу та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок експерта; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тією умовою, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а також задля отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Дослідивши та оцінивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають значення для кримінального правопорушення. Беручи до уваги ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на строк, встановлений п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців до 02 квітня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1