Справа № 645/5085/21
Провадження № 1-кс/645/1144/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000057 від 09 червня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних анкетних даних власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; - Інформацію про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів 04.01.2021 року по теперішній час, тобто до дати винесення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.01.2021 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява гр.-ки ОСОБА_5 , 1978 р.н., про те, що 04.01.2021 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, у розмірі 50 000 грн., що належать останній. Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2021 року, потерпілою- ОСОБА_6 була здійснено спробу, щодо встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але під час встановлення програми відбулась технічна помилка, що не надало змогу встановити додаток. Через деякий час, з номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на номер телефону оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить потерпілій, надійшов телефонний дзвінок та чоловік, який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що під час встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулася спроба сторонніх осіб щодо зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить потерпілій. Чоловік , з метою блокування дій сторонніх осіб та розблокування картки, запропонував потерпілій назвати свої анкетні дані та повідомив про надходження на номер телефону потерпілою ряда SMS- повідомлень з кодами, які потерпілій потрібно було назвати з метою розблокування картки. Потерпіла, вважаючи, що спілкується з дійсним працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила йому усі номери кодів, які надходили на її телефон, додаткову інформацію . Через деякий час, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відбулися списання коштів у розмірі 50 000грн.

Також під час досудового розслідування було встановлено додаткові дані картки потерпілої, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014 за період часу з 04.01.2021 року по теперішній час, тобто до дати винесення ухвали на паперовому носії що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Окрім цього виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти, на яку були перераховані грошові кошти, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; угода № SAMDNWFC4 від 20/03/2014, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку уперіод часу з 04.01.2021 року по теперішній час, тобто до дати винесення ухвали на паперовому носії що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Документи, до яких дізнавач просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без тимчасового доступу до речей та документів отримати у законний порядок їх неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки даної особи обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області 17.02.2021 року проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2021 року вбачається, що 04 січня 2021 року вона на своєму новому мобільному телефону активувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що карти ОСОБА_5 заблоковані, з метою їх розблокування запропонував виконати ряд умов і дій. 05.01.2021 року при відвідуванні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла дізналася, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання 48 000,00 грн.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперуповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , інспектору СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; інспектору СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 ; інспектору СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперативно уповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_11 ; інспектору сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, РНОКПП, місця роботи;
- роздруківку відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 04.01.2021 року, із зазначенням відправника та отримувача коштів, рахунку, на який кошти були перераховані, МФО та назву банку, код ЄДРПОУ банку отримувача, прізвище ім`я по батькові, РНОКПП отримувача, призначення платежу, інформацію щодо номеру мобільного телефону, на який підключений рахунок отримувача.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03 жовтня 2021 року включно.
Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1