УХВАЛА
Іменем України

05.08.2021 Справа №607/13553/21 Провадження № 1-кс/607/4473/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.08.2021 на розгляд слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.08.2021 дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків. 04.08.2021 прокурором усунуто недоліки, зазначені в мотивувальній частині ухвали слідчого судді, та подано повторне клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що з початку лютого 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та на даний час невстановленими слідством особами, використовуючи власну оргтехніку, в офісних приміщення міста Тернополя здійснює підроблення офіційних документів.

За даним фактом 01.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що 28.07.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також 28.07.2021 в період часу з 08 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук квартири АДРЕСА_1 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи:

- оптичний диск DVD-R;

- мобільний телефон марки «SAМSUNG» ІМЕІ НОМЕР_1 ,

які належать ОСОБА_9 .

Крім цього, 28.07.2021 в період часу з 11 год. 37 хв. до 12 год. 53 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи, які належать ОСОБА_10 :

- банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 ;

- блокнот синього кольору;

- планшет «АСУС».

Також 28.07.2021 в період часу з 08 год. 56 хв. до 11 год. 16 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук квартири АДРЕСА_3 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи, які належать ОСОБА_10 :

- банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту «Mobile» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Національний банк» № НОМЕР_6 ;
- банківську карту ПАТ КБ « Приватбанк» № НОМЕР_7 ;
- банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;
- флеш-карту «USB» білого кольору «Transcend» 8 GB;
- флеш-карту «USB» чорного кольору «Apacer»;
- копію паспорта Пешльового Анатолія серії НОМЕР_9 ;
- конверт білого кольору із написом «Альфа банк» № 131390642;
- конверт білого кольору із написом «Альфа банк» № 131390641;
- договори комплексного страхування: 477353, 477354, 477351, 477356, 38690, 380692, 486440, 477357, 380691, 380698, 468440, 468438, 380693, 380672, 380659, 4377352, 396368, 380658, 95 3966377, 396381, 396378, 396388, 396399, 396393, 380668, 380677, 380700, 380689, 396394, 380667, 380673, 396366, 468437, 468441, 380652, 380657, 380687, 396386, 396384, 396379, 380662, 396389, 380698, 396400, 380670, 380678, 380681, 380688, 396394, 380673, 396395, 396396, 380694, 380695, 380553, 380671, 380685, 396375, 396382, 396380, 380660, 396390, 396391, 396398, 380674, 380679, 380683, 496394, 380667, 380673, 380667, 380684, 380680, 380675, 380669, 396392, 396397, 380661, 396383, 396387, 396376, 380676, 380682, 380651;
- ноутбук «Леново» моделі «G570», SCB 10497740;
- кошти у сумі 32000 грн, а саме: номіналом 1000 грн 6 купюр, номіналом 500 грн 45 купюр, номіналом 200 грн 17 купюр, номіналом 100 грн 1 купюру;

- кошти у сумі 1352 долари США, а саме: номіналом 1 долар 2 купюри, номіналом 5 доларів 6 купюр, номіналом 10 доларів 1 купюру, номіналом 20 доларів 3 купюри, номіналом 50 доларів 1 купюру, номіналом 100 доларів 12 купюр;

- кошти у сумі євро, а саме: номіналом 5 євро 15 купюр, номіналом 10 євро 21 купюру, номіналом 20 євро 8 купюр, номіналом 50 євро 24 купюри;

- мобільний телефон марки «Iphone Xs» із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 .

Крім цього, 28.07.2021 в період часу з 08 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук у приміщенні АДРЕСА_4 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи, які належать ОСОБА_11 :

- ноутбук марки «Lenovo G 580» з серійним номером WB030412F, зарядний пристрій із серійним номером 145000585 та комп`ютерну мишку марки «Logitech M110»;
- ноутбук марки «Lenovo» з серійним номером MP09K0GP та зарядний пристрій до ноутбука;
- ноутбук марки «Asus», моделі Х552М, із серійним номером Е8N0СV191724335 та зарядний пристрій до ноутбука;

- ноутбук марки «Packard bell», моделі NEW95, із серійним номером LХВL00С0010261В7631601 та зарядний пристрій до ноутбука;

- принтер марки «Hewlett Packard» моделі «1020» з серійним номером CNC2H49244;
- принтер марки «Canon» моделі «MF3010» з серійним номером WTHT98437;
- принтер марки «Canon» моделі «MF 212W» з серійним номером RWR63511;
- картридж до принтера марки «HP Laser Jet» моделі «Q2612A»;
- картридж до принтера з написом «Laser Jet PRO M125» та картридж до принтера із написом «ATH-83N» ;
- мобільний телефон марки «Sаmsung» моделі «Galaxy A31», ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , у якому містяться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_13 та сім-карта із абонентським номером НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ НОМЕР_15 , у якому підключена сім-карта з абонентським номером НОМЕР_13 ;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 718732 до 718757 на 26 аркушах;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 712367 до 712372 на 6 аркушах;
- бланки договорів страхування ПАТ «Страхова компанія Провідна» із номерами від 0409531 до 0409550 на 20 аркушах;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 718852 до 718858 на 7 аркушах;
- бланки договорів страхування ПАТ «Страхова компанія Провідна» із номерами від 0326703 до 0326742 на 40 аркушах;
- бланки міжнародного договору страхування подорожуючих ТзДВ «Ніко страхування» на 28 аркушах;
- USB-накопичувач об`ємом 16 Gb з написом «DTSE9» марки «Kingstone»;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0007241;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0007243;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/65736;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/65737;
- запрошення із номером 64454/2021;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/73213;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/77469;
- запрошення із номером PoOs/02640/21/33792;
- запрошення на ім`я ОСОБА_12 ;
- запрошення із номером PoOs /10610/21/74030;
- запрошення із номером PoOs/ 10610/21/61733;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/61729;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0006521;
- записник із написом «Мотор Гаран»;
- записник білого кольору із написом «Niko».
Також 28.07.2021 в період часу з 08 год. 20 хв. до 11 год. 22 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук у офісному приміщенні АДРЕСА_5 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи, які належать ОСОБА_13 , а саме:

- прозорий файл, в якому знаходиться 5 довідок щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID із негативними результатами лабораторії «Ескулап», на яких наявні такі номера: 1602321, 1602322, 1602323, 1602324, 1602325; прозорий файл, в якому знаходиться 48 довідок щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID із негативними результатами лабораторії «Ескулап», на яких наявні номера по порядку від № 1602332 до № 1602379; прозорий файл, в якому знаходиться невеликий аркуш паперу червоного кольору з написом «Яр.Венчер» та довідка, роздрукована на жовтому аркуші паперу формату А-4, про проходження щеплення вакциною «Pfizer» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наявними на ній мокрими печатками «6-ї міської поліклініки м. Львова» та «лікар ОСОБА_15 », які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD3075720;

- мобільний телефон марки «Samsung», сріблястого кольору, ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в якому знаходиться одна сім-картка з абонентським номером НОМЕР_18 , який вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD1016116;

- страховка, видана на ім`я ОСОБА_16 , квитанція та 14 копій документів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № EXP0344441;

- блокнот зеленого кольору із записами, сіру папку з файлами та документами, зелену папку із файлами та документами, 17 документів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD3075515;

- кошти в сумі 7350 грн, а саме: номіналом 200 грн 27 купюр та номіналом 50 грн 39 купюр;

- упакування від сім-карти ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_19 , сім-карту з абонентським номером НОМЕР_20 , експрес-накладну № 0565 ТОВ «Нова Пошта», прибуткову накладну № 5 від 07.06.2021, видану Тернопільським РВ УМВС України, акт прийому-передачі БДСО від 23.06.2021 ПрАТ «СК» Провідна»», чотири документи на іноземній мові, блокнот із записами фіолетового кольору, 15 заповнених договорів комплексного страхування подорожуючих ТДВ СК «Професійне страхування», 135 незаповнених договорів комплексного страхування подорожуючих ТДВ СК «Професійне страхування», 37 незаповнених бланків ПрАТ «СК» Провідна», 26 незаповнених квитанцій ТДВ СК «Професійне страхування»;

- принтер чорного кольору марки «Canon MF 3010» серійний номер WXK65290;

- принтер сіро-чорного кольору марки «Canon MF 4018» серійний номер ЕF643307;

- системний блок марки «Asus» сіро-чорного кольору з наклейкою «Inel Core 2».

Крім цього, 28.07.2021 в період часу з 11 год. 47 хв. до 12 год. 13 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук автомобіля марки «Opel» моделі «Corsa», державний номерний знак НОМЕР_21 . Під час вказаного обшуку вилучено належні ОСОБА_13 кошти в сумі 100 грн однією купюрою.

Також 28.07.2021 в період часу з 08 год. 12 хв. до 09 год. 56 хв. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук будинку АДРЕСА_6 . Під час вказаного обшуку вилучено такі речі та документи, які належать ОСОБА_4 , а саме:

- аркуші паперу із рукописним текстом;

- ноутбук марки «Asus» № H3NOCXO1S92610E;

- печатку « ОСОБА_17 »;

- кліше « ОСОБА_18 »;

- кліше «де керування транспортом № 130832»;

- частину печатки із словами «Анульовано»;

- 3 USB-флешки;

- 1 SD-карту;

- планшет марки «Samsung» S/n R52G30N2KGY.

За таких підстав, вважаючи зазначені речі тимчасово вилученим майном, з метою збереження речових доказів, а також проведення в подальшому необхідних судових експертиз прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що органом досудового розслідування вже проведений огляд вилучених у ОСОБА_11 ноутбука марки «Asus», моделі Х552М, із серійним номером Е8N0СV191724335 та зарядного пристрою до ноутбука, а також ноутбука марки «Packard bell», моделі NEW95, із серійним номером LХВL00С0010261В7631601 та зарядного пристрою до ноутбука, та не виявлено інформації, яка має доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Відтак таке майно може бути повернуте власнику і немає доцільності накладати на нього арешт.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання про накладення арешту на майно. Зазначила, що речі, які були вилучені під час обшуку, є її особистими речами. Зокрема, ноутбук вона використовує для роботи, планшетом користується її дитина, а з печаток одна є її власною, а інша належить її матері. Також вказала, що не обізнана щодо документу з рукописним текстом, можливо, він належить її чоловіку.

У судове засідання власники майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , належним чином повідомлені про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя встановив, що вказані у клопотанні речі і документи були вилучені 28.07.2021 під час проведення обшуків, а саме: у квартирі АДРЕСА_1 ; у квартирі АДРЕСА_2 ; у квартирі АДРЕСА_3 ; у приміщенні АДРЕСА_4 ; у офісному приміщенні АДРЕСА_5 ; у автомобілі марки «Opel» моделі «Corsa», 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_21 ; у будинку АДРЕСА_6 .

Згідно з постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 від 29.07.2021 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні речі і документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Відтак за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для відшукання слідової інформації та проведення необхідних експертиз клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до приховування, знищення, відчуження такого майна та знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

З урахуванням цих обставин слідчий суддя доходить висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів та є пропорційним втручанням у право власності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та не матиме надмірних наслідків для них.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене майно відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження з огляду на те, що вилучені речі і документи можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя зауважує, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

При цьому щодо майна, належного ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , слідчий суддя зазначає, що хоча в ухвалах слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуку не було вказано про надання дозволу на відшукання належного цим особам майна, однак слідчий суддя враховує той факт, що ОСОБА_9 є чоловіком підозрюваної ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 є дружиною підозрюваного ОСОБА_6 . Відтак враховуючи те, що вказані особи разом проживають за однією адресою, ведуть спільне господарство, а технічні пристрої, які були вилучені під час обшуку, не містять ідентифікуючих ознак для встановлення їх належності лише одній особі, а тому слідчий суддя вважає, що немає беззаперечних доказів того, що таким майном користувались лише ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні. За таких обставин, враховуючи співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя на даному етапі вважає за необхідне накласти арешт на таке майно.

Разом з тим вилучений під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «SAМSUNG» ІМЕІ НОМЕР_1 , можливо вважати особистою річчю ОСОБА_9 , яка належить йому на праві власності та відносно якої відсутні підстави вважати, що вона відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. За таких підстав слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на такий телефон.

Крім цього, щодо майна, яке належить ОСОБА_10 , слідчий суддя зазначає таке. Так, ухвалами слідчого судді від 22.07.2021 обшук у квартирах АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3 був наданий з метою відшукання електронних носіїв інформації; USB-флешок; карт пам`яті; фото-відео-комп`ютерної техніки; мобільних телефонів; принтерів; сім-карток операторів стільникового зв`язку; коштів, здобутих злочинним шляхом; незаповнених бланків документів; печаток підприємств, установ організацій; паспортів громадян України для виїзду за кордон; нотаріальних бланків; ліцензій; довідок із медичних установ щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID. Дозвіл на відшукання банківських карток слідчим суддею в даних ухвалах не надавався.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині накладення арешту на банківські картки, які були вилучені під час обшуку у квартирах АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3 та які належать ОСОБА_10 , задоволенню не підлягає.

Так само слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на ноутбук марки «Asus», моделі Х552М, із серійним номером Е8N0СV191724335 та зарядний пристрій до ноутбука, а також ноутбук марки «Packard bell», моделі NEW95, із серійним номером LХВL00С0010261В7631601 та зарядний пристрій до ноутбука, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_11 , оскільки, як встановлено у судовому засіданні, таке майно вже оглянуте спеціалістами та на ньому не виявлено інформації, яка має доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на:
1.
- оптичний диск DVD-R;

який був вилучений під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 та який належить ОСОБА_9 ;

2.
- блокнот синього кольору;

- планшет «АСУС»,

які були вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2 та які належать ОСОБА_10 ;

3.

- флеш-карту «USB» білого кольору «Transcend» 8 GB;
- флеш-карту «USB» чорного кольору «Apacer»;
- копію паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_9 ;
- конверт білого кольору із написом «Альфа банк» № 131390642;
- конверт білого кольору із написом «Альфа банк» № 131390641;
- договори комплексного страхування: 477353, 477354, 477351, 477356, 38690, 380692, 486440, 477357, 380691, 380698, 468440, 468438, 380693, 380672, 380659, 4377352, 396368, 380658, 380686, 396395, 3966377, 396381, 396378, 396388, 396399, 396393, 380668, 380677, 380700, 380689, 396394, 380667, 380673, 396366, 468437, 468441, 380652, 380657, 380687, 396386, 396384, 396379, 380662, 396389, 380698, 396400, 380670, 380678, 380681, 380688, 396394, 380673, 396395, 396396, 380694, 380695, 380553, 380671, 380685, 396375, 396382, 396380, 380660, 396390, 396391, 396398, 380674, 380679, 380683, 496394, 380667, 380673, 380667, 380684, 380680, 380675, 380669, 396392, 396397, 380661, 396383, 396387, 396376, 380676, 380682, 380651;
- ноутбук «Леново» моделі «G570», SCB 10497740;
- кошти у сумі 32000 (тридцять дві тисячі) грн, а саме: номіналом 1000 (одна тисяча) грн 6 (шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) грн 45 (сорок п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) грн 17 (сімнадцять) купюр, номіналом 100 (сто) грн 1 (одну) купюру;
- кошти у сумі 1352 (одна тисяча триста п`ятдесят два) долари США, а саме: номіналом 1 (один) долар 2 (дві) купюри, номіналом 5 (п`ять) доларів 6 (шість) купюр, номіналом 10 (десять) доларів 1 (одну) купюру, номіналом 20 (двадцять) доларів 3 (три) купюри, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів 1 (одну) купюру, номіналом 100 (сто) доларів 12 (дванадцять) купюр;
- кошти у сумі 1645 (одна тисяча шістсот сорок п`ять) євро, а саме: номіналом 5 (п`ять) євро 15 (п`ятнадцять) купюр, номіналом 10 (десять) євро 21 (двадцять одну) купюру, номіналом 20 (двадцять) євро 8 (вісім) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) євро 24 (двадцять чотири) купюри;
- мобільний телефон марки «Iphone Xs» із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_10 ,
які були вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_3 та які належать ОСОБА_10 ;

4.
- ноутбук марки «Lenovo G 580» з серійним номером WB030412F, зарядний пристрій із серійним номером 145000585 та комп`ютерну мишку марки «Logitech M110»;
- ноутбук марки «Lenovo» з серійним номером MP09K0GP та зарядний пристрій до ноутбука;
- принтер марки «Hewlett Packard» моделі «1020» з серійним номером CNC2H49244;
- принтер марки «Canon» моделі «MF3010» з серійним номером WTHT98437;
- принтер марки «Canon» моделі «MF 212W» з серійним номером RWR63511;
- картридж до принтера марки «HP Laser Jet» моделі «Q2612A»;
- картридж до принтера з написом «Laser Jet PRO M125» та картридж до принтера із написом «ATH-83N» ;
- мобільний телефон марки «Sаmsung» моделі «Galaxy A31», ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , у якому містяться сім-карта із абонентським номером НОМЕР_13 та сім-карта із абонентським номером НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ НОМЕР_15 , у якому підключена сім-карта з абонентським номером НОМЕР_13 ;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 718732 до 718757 на 26 (двадцяти шести) аркушах;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 712367 до 712372 на 6 (шести) аркушах;
- бланки договорів страхування ПАТ «Страхова компанія Провідна» із номерами від 0409531 до 0409550 на 20 (двадцяти) аркушах;
- бланки договорів добровільного страхування подорожуючих ПАТ «Страхова компанія Арсенал» із номерами від 718852 до 718858 на 7 (семи) аркушах;
- бланки договорів страхування ПАТ «Страхова компанія Провідна» із номерами від 0326703 до 0326742 на 40 (сорока) аркушах;
- бланки міжнародного договору страхування подорожуючих ТзДВ «Ніко страхування» на 28 (двадцяти восьми) аркушах;
- USB-накопичувач об`ємом 16 Gb з написом «DTSE9» марки «Kingstone»;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0007241;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0007243;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/65736;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/65737;
- запрошення із номером 64454/2021;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/73213;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/77469;
- запрошення із номером PoOs/02640/21/33792;
- запрошення на ім`я ОСОБА_12 ;
- запрошення із номером PoOs /10610/21/74030;
- запрошення із номером PoOs/ 10610/21/61733;
- запрошення із номером PoOs/10610/21/61729;
- запрошення із номером ZAS/10610/2021/0006521;
- записник із написом «Мотор Гаран»;
- записник білого кольору із написом «Niko»,
які були вилучені під час обшуку приміщення АДРЕСА_4 та які належать ОСОБА_11 ;

5.

- прозорий файл, в якому знаходиться 5 (п`ять) довідок щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID із негативними результатами лабораторії «Ескулап», на яких наявні такі номера: 1602321, 1602322, 1602323, 1602324, 1602325; прозорий файл, в якому знаходиться 48 (сорок вісім) довідок щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID із негативними результатами лабораторії «Ескулап», на яких наявні номера по порядку від № 1602332 до № 1602379; прозорий файл, в якому знаходиться невеликий аркуш паперу червоного кольору з написом «Яр.Венчер» та довідка, роздрукована на жовтому аркуші паперу формату А-4, про проходження щеплення вакциною «Pfizer» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наявними на ній мокрими печатками «6-ї міської поліклініки м. Львова» та «лікар ОСОБА_15 », які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD3075720;

- мобільний телефон марки «Samsung», сріблястого кольору, ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в якому знаходиться одна сім-картка з абонентським номером НОМЕР_18 , який вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD1016116;

- страховка, видана на ім`я ОСОБА_16 , квитанція та 14 (чотирнадцять) копій документів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № EXP0344441;

- блокнот зеленого кольору із записами, сіру папку з файлами та документами, зелену папку із файлами та документами, 17 (сімнадцять) документів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD3075515;

- кошти в сумі 7350 (сім тисяч триста п`ятдесят) грн, а саме: номіналом 200 (двісті) грн 27 (двадцять сім) купюр та номіналом 50 (п`ятдесят) грн 39 (тридцять дев`ять) купюр;

- упакування від сім-карти ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_19 , сім-карту з абонентським номером НОМЕР_20 , експрес-накладну № 0565 ТОВ «Нова Пошта», прибуткову накладну № 5 від 07.06.2021, видану Тернопільським РВ УМВС України, акт прийому-передачі БДСО від 23.06.2021 ПрАТ «СК» Провідна»», чотири документи на іноземній мові, блокнот із записами фіолетового кольору, 15 (п`ятнадцять) заповнених договорів комплексного страхування подорожуючих ТДВ СК «Професійне страхування», 135 (сто тридцять п`ять) незаповнених договорів комплексного страхування подорожуючих ТДВ СК «Професійне страхування», 37 (тридцять сім) незаповнених бланків ПрАТ «СК» Провідна», 26 (двадцять шість) незаповнених квитанцій ТДВ СК «Професійне страхування»;

- принтер чорного кольору марки «Canon MF 3010» серійний номер WXK65290;

- принтер сіро-чорного кольору марки «Canon MF 4018» серійний номер ЕF643307;

- системний блок марки «Asus» сіро-чорного кольору з наклейкою «Inel Core 2»,

які були вилучені під час обшуку у офісному приміщенні АДРЕСА_5 та які належать ОСОБА_13 ;

6.

- кошти в сумі 100 (сто) грн однією купюрою,

які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Opel» моделі «Corsa», 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_21 , та які належать ОСОБА_13 ;

7.

- аркуші паперу із рукописним текстом;

- ноутбук марки «Asus» № H3NOCXO1S92610E;

- печатку « ОСОБА_17 »;

- кліше « ОСОБА_18 »;

- кліше «де керування транспортом № 130832»;

- частину печатки із словами «Анульовано»;

- 3 (три) USB-флешки;

- 1 (одну) SD-карту;

- планшет марки «Samsung» S/n R52G30N2KGY,

які були вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_6 та які належать ОСОБА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити прокурору, ОСОБА_4 та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1