Справа № № 585/1210/20
Номер провадження 1-кс/585/68/21
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

17 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О. за участю секретаря Рибіної Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 01 лютого 2021 року слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області Лобода Д.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. В клопотанні зазначено, що 10.04.2020 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява голови сільськогосподарського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 шляхом обману заволоділа майном СФГ « ОСОБА_3 », а саме зерном кукурудзи 3 класу , на суму 4945608 грн., що було відпущено вказаному підприємству у період з 08.06.2019 року по 10.06.2019 року за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 року.

Так, згідно даного договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від СФГ « ОСОБА_4 » зерно кукурудзи та повинно було впродовж 5 банківських днів після отримання ТМЦ сплатити за них кошти в сумі 5174903 грн., проте по даний час розрахувалось лише частково на загальну суму 229295 грн., решта коштів не сплачена, поставлений товар не повернутий, що свідчить про умисні дії керівництва даного підприємства, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ « ОСОБА_4 ». Як стало відомо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 неодноразово шляхом шахрайства привласнювала майно інших підприємств.

Відомості за вказаним фактом внесено в ЄРДР за № 0000252 від 10.04.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківських рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичноюї особи: АДРЕСА_1 ), а саме до :

-Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (, що діяли у період з червня 2019 року по даний час;

-Розширеного витягу з ЄРД; свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, витягу з реєстру платників ПДВ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Особових справ директора та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів (рішень) про їх призначення на посади; їх посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність;

-Договорів про надання бухгалтерських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як офісні та складські, зокрема для зберігання зерна;

-Рішень про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнятих та діючих у період з 2019 року по даний час;

-Документів, підтверджуючих наявність чи відсутність заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання, працівниками підприємства, в тому числі звільненими . яка сформувалась на час укладання договору купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 року з СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На час отримання за даним договором зерна кукурудзи, та на початок кожного місяця у період з 01.07.2019 року по даний час;

-Документів з відомостями про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;. В тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 року по час дії ухвали, із зазначенням типу(виду) банківських операцій, їх часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані , та яким були здійснення грошові перекази, відомостей про суми коштів , які зняті з них у даний період;

-Документів з відомостями про баланс коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 по травень 2020 року;

-Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеної за період з червня 2019 року по грудень 2020 року;

-Балансу форми №1 з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми; Звіт про фінансові результати форми № 2 з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми, складених за період з червня 2019 року по грудень 2020 року.

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

та до:

-Договору купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із СФГ`УРОЖАЙ» , з додатками;

-Видаткових накладних, складених за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;

-Рахунків на оплату та платіжних доручень, складених за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;

-Довіреностей. Виданих на отримання у СФГ « ОСОБА_4 » зерна кукурудзи, за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;

-Товарно-транспортних накладених про перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_4 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;

-Товарно-транспортних накладних про перевезення зерна кукурудзи у червні 2019 року у м.Одеса до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договорів відповідно до яких здійснена поставка зерна кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками, заяв на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції; документів з відомостями про керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; їх посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; договорів про надання бухгалтерських послуг; розписки осіб. Які укладали договори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст..ст.190, 191, 192, 205, 212, 219, 222,358,364 та 366 КК України;

-Договорів, укладених з ПП « ОСОБА_5 ». ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » на перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_4 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019, з додатками, складних за ними актів прийому-здачі наданих послуг, рахунків на оплату та платіжних доручень;

-Документів, що стосуються подальшого руху зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_4 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019, зокрема, договорів про його купівлю-продаж, договорів поставки, передачі на зберігання, (складського зберігання) перевезення, з додатками, даними про фактичне приміщення, оплату; рахунків на оплату, платіжних доручень; довідок, листів щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у СФГ « ОСОБА_4 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;

-Оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 072 та 947, складених за період з червня 2019 року по травень 2020 року;

-Актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи отриманого за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_4 »;

-Інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у період з червня 2019 року по даний час;

-Актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складених у період з червня 2019 року по даний час;

-Актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з червня 2019 року по даний час;

-Листів, надісланих та отриманих від СФГ « ОСОБА_4 », що стосуються купівлі-продажу кукурудзи за період з червня 2018 року по час дії ухвали ;

-Журналів(книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із записами про отримані та надіслані листи СФГ « ОСОБА_4 » у період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-Документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи на початок кожного місяця починаючи з 01.06.2019 року по час дії ухвали;

-Договорів купівлі-продажу зерна кукурудзи, укладених у 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками, складених за ними актів прийому-майна, видаткових накладених, рахунків та платіжних доручень,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п.6 ч.2 ст.131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані в клопотанні документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст.. 161 КПК України.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 16 січня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК виходячи з наступного: 1. додані слідчим до клопотання документи не доводять того факту, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, згідно європейського стандарту доказування слідчий, прокурор мають довести слідчому судді, що «підозра обґрунтована», що існують факти чи інформація, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Натомість, до клопотання додано копію договору купівлі-продажу№3/06-19 від 05.06.2019 року, про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зерна кукурудзи та копія товаротранспортної накладної, в якій вантажоодержувачем зазначено,- ОМТП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що на думку слідчого судді є недостатнім для того аби взагалі робити висновок, що було вчинене кримінальне правопорушення. 2. слідчим не доведено, яке значення мають зазначені в клопотанні документи для справи, та , що їх не можна отримати іншим шляхом. Документи, до яких просять доступ носять широкий спектр інформації, яка містить банківську таємницю, в т.ч. персональні дані багатьох осіб, відношення яких до кримінального провадження слідчим не обґрунтовано.

Надання доступу слідчому до інформації зазначеної в клопотанні, становитиме втручання в права, гарантовані ст.8 Конвенції, а тому можливий лише у випадку обґрунтування необхідності для цілей розслідування, що у клопотанні слідчого не зазначено.

Слідчим не надано доказів того, що документи, вимогу про отримання якої він ставить у клопотанні, не можливо отримати безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий суддя не може перевірити, надання можливості останнім навести свої аргументи.

На мій погляд при вирішенні питання надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя має виходити із того, що вся діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок. Якщо по порядку, то це має виглядати так: спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Натомість, клопотання слідчого та додані до нього документи, не доводять того, що слідчий провів всі можливі слідчі дії для встановлення обставин кримінального правопорушення і без отримання зазначених в клопотанні документів, йому це встановити не вдалося. Слідчий навіть не долучив протокол допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотання необхідно відмовити , оскільки Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України відмовити в повному обсязі.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ О.О.Євлах