Провадження № 1-кс/752/6087/21
У Х В А Л А

26 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000259 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №0000259 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено закупівлю робіт «капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 », де переможцями оголошено:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір №63 від 18.07.2019 на виконання робіт по капітальному ремонту об`єкта «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення, вентиляція і кондиціонування»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір №65 від 29.07.2019 на виконання робіт по капітальному ремонту об`єкта «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір №66 від 29.07.2019 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким укладено договір №82 від 18.10.2019 на виконання капітального ремонту на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким укладено договір №54 від 05.12.2018 на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об`єкту «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж)»;

- ФОП « ОСОБА_5 », з яким укладено наступні договори: договір №70 від 03.09.2019 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення», договір №71 від 03.09.2019 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання»;

- ФОП « ОСОБА_6 », з яким укладено наступні договори: договір №83 від 18.10.2019 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація», договір №100 від 16.12.2019 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація», договір №12 від 19.02.2020 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення», договір №13 від 19.02.2020 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання», договір №24 від 18.10.2019 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація», договір №101 від 17.12.2019 на здійснення консультативних послуг з питань будівництва (авторський нагляд) за будівництвом об`єкта «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення», договір №102 від 17.12.2019 на здійснення консультативних послуг з питань будівництва (авторський нагляд) за будівництвом об`єкта «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання та каналізація», договір №104 від 17.12.2019 на здійснення консультативних послуг з питань будівництва (авторський нагляд) за будівництвом об`єкта «Термомодернізація будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 (в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання».

Проведеною 22.02.2021 перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) обсягів і вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району АДРЕСА_1 », встановлено завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт в сумі 3 573 095,76 грн.

Допитаний як свідок колишній директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Святошинського району м. Києва ОСОБА_7 відмовився надавати будь-які покази у справі на підставі ст. 63 Конституції України.

Проведеним оглядом місця події, зокрема приміщення будівлі АДРЕСА_1 підтверджено факт виконання не у повному обсязі будівельних робіт та відсутності матеріальних цінностей, передбачених проектно-кошторисною документацією.

Як зазначає слідчий, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме до договору №63 від 18.07.2019, додаткових угод до нього договорів відповідального зберігання, планів фінансування будівництва, календарних графіків виконання робіт, договірних цін, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта будівництва, локальних кошторисів на будівельні роботи, локальних кошторисів на придбання устаткування, меблів та інвентарю, об`єктних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, експертних звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисної документації, а також наказів про призначення директора, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використанні, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії договору №63 від 18.07.2019, додаткових угод до нього договорів відповідального зберігання, планів фінансування будівництва, календарних графіків виконання робіт, договірних цін, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта будівництва, локальних кошторисів на будівельні роботи, локальних кошторисів на придбання устаткування, меблів та інвентарю, об`єктних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, експертних звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисної документації, а також наказів про призначення директора.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1