Справа№751/3977/21
Провадження №1-кс/751/1190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 25.03.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України за фактом організації та діяльності організованої групи осіб, які порушуючи конституційні права громадян, незаконно позбавляють їх волі та утримують в приміщеннях.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України.

У ході досудового розслідування 12.05.2021 допитаний свідок, який вказав, що за лікування свого співмешканця повинна була перерахувати грошові кошти на банківські картки, реквізити яких їй надіслав чоловік на ім`я ОСОБА_11 , а саме банківські картки: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно перевірки через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , є банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка № НОМЕР_2 , є банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_3 , є банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я ОСОБА_13 . В подальшому було встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_11 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.05.2021 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

18.05.2021 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про осіб, яким видавались вказані банківські картки, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками закріпленими за вказаними банківськими картками, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із вказаних вище карткових рахунків, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не прибув, в клопотанні зазначив про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що міститься у ній, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити частково.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчій СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 слід відмовити, оскільки до клопотання не надано доказів, що вказаний слідчий здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді):

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття, копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, з розшифруванням транзакцій, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2020 до 00 год 00 хв 01.06.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2020 до 00 год 00 хв 01.06.2021;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2020 до 00 год 00 хв 01.06.2021.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1