Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/415/21
Справа № 711/1221/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування, діючи спільно та за попередньою змовою із посадовими особами групи суб`єктів господарської, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час ремонтно-будівельних робіт дорожнього покриття на території Черкаської області протягом 2017 - 2020 років.

Так, в ході проведення оперативних та практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що уродженець Грузії співзасновник та директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з метою привласнення бюджетних коштів організував діяльність фінансово-промислової групи, що діє на території Черкаської області, до якої входять: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Засновниками та директорами вказаних підприємств в загальному виступають особи що раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають низький рівень соціального та матеріально-побутового забезпечення, частково залежні та підконтрольні уродженцю Грузії, крім того переважна більшість підприємств зареєстрована за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою свою діяльність не здійснюють.

Так ОСОБА_4 , маючи установчі документи, електронні бланки, печатки, підписи факсиміле керівників та доступ до банківських та карткових рахунків вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність, а з метою систематизації та ведення бухгалтерського обліку залучив громадянку ОСОБА_7 .

Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено із ПП « ОСОБА_5 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_8 , а під час виконання ремонтних робіт ним було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу Б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній виконувала дорожні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має ймовірні ознаки «транзитності» та «ризиковості».

В ході розслідування проведено ряд будівельно-технічних експертиз, відповідно до висновків яких встановлено, що:

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Перемоги в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 477 057,39 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 504 494,17 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» становить 250 816,60 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина вказаних бюджетних коштів, що отримала фінансово-промислова група підприємств, перераховувалась, за придбання будівельних матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), співзасновником яких є ОСОБА_7 .

В ході розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка виконувала функції бухгалтера в фінансово-промисловій групі підприємств. Також встановлено, що ОСОБА_7 користувалась абонентським номером НОМЕР_11 .

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який здійснював загальне керівництво фінансово-промислової групи. Також встановлено, що ОСОБА_4 користувався абонентським номером НОМЕР_12 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який обійає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Також встановлено, що ОСОБА_10 користувався абонентським номером НОМЕР_13 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення обіймала посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що ОСОБА_11 користувалась абонентським номером НОМЕР_14 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який обіймає посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Також встановлено, що ОСОБА_12 користувався абонентським номером НОМЕР_15 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Також встановлено, що ОСОБА_13 користувався абонентським номером НОМЕР_16 .

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво вказаними підприємствами, а також приймали рішення щодо використання бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, що безпосередньо виконували роботи на будівництві об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення інформації в електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

На підставі вищевикладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що слідчий в судове засідання не з`явився, в судовому засіданні не довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до інформації, яка заходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий не надав суду матеріали кримінального провадження в підтвердження свого клопотання, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що оцінюється як підстава для відмови у задоволенні такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, винесене в кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1