Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2271/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; журналу реєстрації вхідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; журналу реєстрації вихідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року; всіх наявних документів, поданих для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підпису ОСОБА_8 на документі «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на документі «Рішення учасника №1/2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії; інших наявних документів, реєстрів та журналів, де містяться підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва.

В ході досудового розслідування під час аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року проводило ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту за кордон.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за податковою адресою: АДРЕСА_4 , з 18.10.2019 року по 15.06.2020 року одноосібним засновником та директором була ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 15.06.2020 року по теперішній час засновником та директором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство та його службові особи не знаходяться та ніколи не знаходилися, між власниками приміщення та представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди або суборенди на офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 не укладалось.
Відповідно до матеріалів, наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з жовтня 2019 року по березень 2020 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюються митні оформлення експорту та вивезення за межі митної території України на адресу компанії-нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Об`єднані Арабські Емірати) товарів (сільгосппродукція: олія соняшникова та шрот) в значних обсягах, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування.
В ході проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 10.06.2020 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було проведено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Також відповідно до вилучених документів встановлено, що нотаріусом ОСОБА_6 було засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 на документах: «Рішення учасника №1/2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року. Відповідно до відомостей, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер у 2015 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000009.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 - слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- журналу реєстрації вхідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- журналу реєстрації вихідних документів за 2020 рік в частині записів за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року;

- всіх наявних документів, поданих для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, а саме заміну відомостей про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

- всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підпису ОСОБА_8 на документі «Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

- всіх наявних документів, поданих для засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на документі «Рішення учасника №1/2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» від 09.06.2020 року та складених у зв`язку з проведенням такої реєстраційної дії;

- інших наявних документів, реєстрів та журналів, де містяться підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 09.06.2020 року по 10.06.2020 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12