Справа № 592/1759/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2021 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове виробництво» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 22.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16.02.2021 р. представник ТОВ «Українське тютюнове виробництво» ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. у справі № 591/6496/19 (пр.. № 1-кс/591/4661/19) та арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. у справі № 591/6496/19 (пр.. № 1-кс/591/4664/19). Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського ВРП ГУНП в Сумській області перебувало кримінальне провадження № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. 22-23.10.2019 р. слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.10.2019 р. проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою АДРЕСА_1 та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. накладено арешт на майно, вилучене в ході проведеня обшуку. Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. змінено порядок виконання арешту та передано частину майна на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. Також 22.10.2019 р. слідчими на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 21.10.2019 р. проведено обшук в приміщеннях, які використовувалися Товариством за адресою АДРЕСА_2 та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. накладено арешт на вилучене майно. Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. змінено порядок виконання арешту та передано майно на відповідальне зберігання службовим особам Товариства. ТОВ «Українське тютюнове виробництво» вважає, що на сьогодні відпала потреба у арешті майна, вилученого в ході обшуків 22.10.2019, 22-23.10.2019, оскільки, як стало відомо заявнику, слідчим Охтирського РВП ГУНП в Сумській області прийнято постанову про закриття кримінального провадження № 0000096 внесеного в ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, за відсутністю складу кримінального правопорушення.
Представник володільця майна - ТОВ «Українське тютюнове виробництво» в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку, в письмовій заяві просить розгляд справи провести без участі представника володільця майна - ТОВ «Українське тютюнове виробництво» та клопотання про скасування арешту майна задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі представника володільця майна ТОВ «Українське тютюнове виробництво» та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали заяви, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України за фактом умисного введення в обіг небезпечної тютюнової продукції у вигляді тютюнових виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що незаконно ввезена контрабандним шляхом на територію України.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22-23.10.2019 р. комплексу будівель та споруд за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на території земельної ділянки за адресою: Сумська область м. Охтирка, пров. Кириківський, 31, а саме: копії документів господарської діяльності ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 48-ми аркушах, а саме: Договір оренди нерухомого майна від 01.12.2017, м. Охтирка на 8-ми аркушах з додатком; Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна від 03.01.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №1 від 17.06.2018 на 7-ми аркушах з додатком; Договори підряду від 04.10.2019 №04/10-2019, №02/10-2019, №06/10-2019, №03/10-2019 на 4-х аркушах; Висновок експерта №1-44 від 19.02.2019 на 2-х аркушах; Договір оренди майна від 29.01.2019, м. Київ на 9-ти аркушах з додатками; Додаткова угода від 05.04.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №2 від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Договір оренди обладнання від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Ліцензія серія АЖ №077487 від 17.05.2018 на виробництво тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 1-му аркуші; Атестат виробництва ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 20.03.2018 на 1-му аркуші; Копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 02.02.2018 на 4-х аркушах; Копії журналу обліку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 06.11.2018р. на 5-ти аркушах; Речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс; тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок. Вага брутто одного мішка з сировиною 36 кг.. Загальна вага брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. Вага брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг.; Перед вилученням, вищевказана сировина переміщена до 49-ти поліетиленових прозорих мішків. Вага брутто сировини з тарою не змінювалася; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 23.10.2019 р. вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р. та передано на зберігання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» наступне майно: тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок, вагою брутто одного мішка з сировиною 36 кг., загальною вагою брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. вагою брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг., вагою брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг., яку перед вилученням, переміщено до 49-ти поліетиленових прозорих мішків, вага брутто сировини з тарою не змінювалась; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг., вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. накладено арешт на майно, вилучене 22.10.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2019 р. в задоволенні клопотання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» в частині скасування арешту майна відмовлено за необґрунтованістю та змінено порядок виконання арешту майна за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. та передано на зберігання ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» наступне майно: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
На підставі загальних зборів учасників ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 24.12.2019 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська тютюнова компанія» змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове виробництво».
Постановою слідчого СВ УСБУ в Сумській області від 22.10.2019 р. вилучене в ході обшуку за адресою вул. Шевченка, 69 смт. Гоща Гощанського району Рівненської області майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Постановою слідчого СВ Охтирського РВП ГУГНП в Сумській області ОСОБА_4 від 04.02.2021 р. кримінальне провадження № 0000096 від 22.08.2019 року про вчинення невстановленими особами умисного введення в обіг (випуск на ринок Укрїани) небезпечної продукції за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні вказаних осіб складу кримінального правопорушення.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим, а тому питання про скасування арешту майна вирішено не було.
Частиною 4 ст. 174 КПК України, визначено право суду скасувати арешт майна у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Частина 6 ст. 9 КПК України визначає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження.
Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної в постанові Верховного Суду № 727/2878/19 від 30.06.2020 р., питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Зважаючи на наведене, дотримуючись вищенаведених засад кримінального провадження щодо законності, верховенства права та недоторканності права власності, приймаючи до уваги той факт, що кримінальне провадження постановою слідчого закрито, досудове розслідування по справі завершено, суд приходить до висновку, що потреби і надалі обмежувати власника у володінні майном немає, продовження такого арешту порушує інтереси власника, оскільки на даний час відпали обставини, які стали підставою для арешту майна, передбачені ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське тютюнове виробнитцво» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.10.2019 р., на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22-23.10.2019 р. комплексу будівель та споруд за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на території земельної ділянки за адресою: Сумська область м. Охтирка, пров. Кириківський, 31, а саме: копії документів господарської діяльності ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 48-ми аркушах, а саме: Договір оренди нерухомого майна від 01.12.2017, м. Охтирка на 8-ми аркушах з додатком; Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна від 03.01.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №1 від 17.06.2018 на 7-ми аркушах з додатком; Договори підряду від 04.10.2019 №04/10-2019, №02/10-2019, №06/10-2019, №03/10-2019 на 4-х аркушах; Висновок експерта №1-44 від 19.02.2019 на 2-х аркушах; Договір оренди майна від 29.01.2019, м. Київ на 9-ти аркушах з додатками; Додаткова угода від 05.04.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші; Договір оренди обладнання №2 від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Договір оренди обладнання від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах; Ліцензія серія АЖ №077487 від 17.05.2018 на виробництво тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 1-му аркуші; Атестат виробництва ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 20.03.2018 на 1-му аркуші; Копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 02.02.2018 на 4-х аркушах; Копії журналу обліку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 06.11.2018р. на 5-ти аркушах; тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок. Вага брутто одного мішка з сировиною 36 кг. Загальна вага брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.; листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. Вага брутто одного мішка 36 кг.; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг.; перед вилученням, вищевказана сировина переміщена до 49-ти поліетиленових прозорих мішків. Вага брутто сировини з тарою не змінювалася; подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2019 р. на майно, вилучене 22.10.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: подрібнену речовину рослинного походження з характерним запахом тютюну, яка була поміщена до пакетів із прозорого полімерного матеріалу наступною вагою: пакет №1 - 22,2 кг, пакет №2 - 19,6 кг, пакет №3 - 21,4 кг, пакет №4 - 23,8 кг, пакет №5 - 28,2 кг, пакет №6 - 35,4 кг, пакет №7 - 27,8 кг, пакет №8 - 27,4 кг, пакет №9 - 32,8 кг, пакет №10 - 20,2 кг, пакет №11 - 18 кг, пакет №12 - 25,2 кг, пакет №13 - 11,2 кг, пакет №14 - 19,6 кг, пакет №15 - 21,2 кг, пакет №16 - 24,6 кг, пакет №17 - 25,6 кг, пакет №18 - 29,4 кг, пакет №19 - 24,4 кг, пакет №20 - 15,4 кг, пакет №21 - 16 кг, пакет №22 - 26,2 кг, пакет № 23 - 12,4 кг, пакет №24 - 8,2 кг; виготовлені цигарки із фільтром жовтого кольору вагою 0,6 кг, які поміщені до поліетиленового пакету білого кольору з логотипом торгівельної марки «DEKO» (пакет №25); виготовлені цигарки, які поміщені до пачок із картону білого кольору без будь-яких позначень, маркувань та акцизу в кількості 36 (тридцяти шести) штук, які були поміщені до сейф-пакету №0160416; виготовлені цигарки білого кольору із фільтром, які були поміщені до мішку із полімерного матеріалу білого кольору, вагою 3,6 кг (пакет №26).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1