Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/1180/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" березня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 24.04.2018 року про арешт майна,
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України про арешт майна.
Із тексту клопотання вбачається, що Четвертий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000040, у ході якого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами здійснюють придбання з метою збуту, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.
Також зазначено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, у період з 01.08.2020 до 01.10.2020 здійснили реалізацію тютюнових виробів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей приблизним об`ємом, що склав 800-1000 кг.
Крім того, згідно отриманої оперативної інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи зберігають незаконно виготовлену групу підакцизних товарів, а саме тютюнові вироби із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, за адресою розташування продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: АДРЕСА_1 .
Проведеним оглядом будівлі за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що в даній будівлі знаходиться продуктовий магазин «Маркет», колишня бойлерна, використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, як складське приміщення для зберігання, реалізації та відвантаження незаконно виготовлених тютюнових виробів із недоброякісної сировини. Також оглядом встановлено, що у вказаному вище продуктовому магазині «Маркет» здійснює реалізацію різних товарів у тому числі тютюнових виробів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою проживання АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .
У подальшому, 05.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук у продуктовому магазині (колишній бойлерній), за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами у своїй незаконній діяльності, право власності не зареєстроване в установленому законом порядку.
За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 2500 купюр номіналом - 100 доларів США, що у сумі становить 250 000 доларів США.
05 березня 2021 року винесено постанову про визнання грошових коштів у сумі 250 000 доларів США речовими доказами.
При цьому, у випадку, забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, представник власника майна адвокат ОСОБА_11 просила у задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 24.04.2018 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 05.03.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти - 2500 купюр номіналом 100 доларів США, що у сумі становить 250 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: