Справа №487/4305/21
Провадження №1-кс/487/3461/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
24.06.2021 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000016, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення у відділенні головного офісу в м.Миколаєві, а саме:інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 04.04.2021 із вказанням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію по ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких 04.02.2021здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет-додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 04.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності- матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 04.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 04.01.2021 шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши збиток в сумі 7000 грн.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 04.01.2021 близько 18 год.04 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий раніше чоловік з номеру НОМЕР_3 . В телефонній розмові особа, яка телефонувала повідомив, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме зі служби безпеки та повідомив, що з його карткою були проведені шахрайські дії та потрібно вводити та посилати якій цифри (які саме, він не пам`ятає). Крім того, чоловік повідомив, що грошові кошти спочатку буде заморожено, а потім вони знову прийдуть на рахунок. В подальшому, виконуючи вказівки, він спілкувався близько 20 хв., а також потерпілий зазначив, що чоловік, з який він спілкувався знав анкетні дані, дату народження, код картки та номер картки, а саме № НОМЕР_2 . Виконував всі дії, які говорив чоловік, який телефонував, оскільки представник банку був дуже переконливим та хвилювався з приводу того, що його банківську картку може бути заблаковано. Потім розмова перервалась та ОСОБА_8 передзвонив та чоловік, який відповів йому на запитання, оскільки потерпілий запитав, «коли буде повернено грошові кошти?» На своє запитання він отримав відповідь, що ще потрібно розібратись з однією з його карт. Трохи згодом він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що потерпілому ніхто з банку не телефонував і порадили звернутись до поліції.

Заявником було здійснено перевірку грошових коштів, які знаходились на його банківській картці та які повинні були повернутись на неї після проведення всіх маніпуляцій, однак грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не було.

Оскільки встановлено, що 04.01.2021 відбулося заволодіння грошовими коштами заявника з банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого. Крім того, отримання вказаних відомостей надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за своєї відсутності, заявлені вимоги підтримав.

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні банку в м.Миколаєві, що місять інформацію про: картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 04.04.2021 із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію по ІР та МАС адресам комп`ютерів, за допомогою яких 04.02.2021 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет-додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 04.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Ухвала дійсна до 05.08.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1