Провадження № 1-кс/752/4358/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборотній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на огляд та тимчасове вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_6 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме, грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та Київській обл. отримано інформацію про те, що протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 32,3 млн грн із 118 млн грн., отриманих від установ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що свідчить про привласнення вказаних коштів в особливо великому розмірі.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » виконувало ряд ремонтних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за наступними договорами:
?Договір на виконання робіт поточного ремонту №34-1020261 від 11.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 » (з поточного ремонту асфальтного покриття території біля будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ);
?Договір підряду №32-1020136 Капітальний ремонт покрівлі будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ, військове містечко №54 від 27.12.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №32-1020054 Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМЦК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » військового містечка № НОМЕР_7 у АДРЕСА_4 за кодом CPV ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » військового містечка № НОМЕР_7 у АДРЕСА_4 від 17.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №828 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/213, пральня, АДРЕСА_5 , військове містечко №1» (шифр 18-86) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №827 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/93, їдальня для солдат, АДРЕСА_6 » (шифр-18-88) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №826 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/91, казарма, АДРЕСА_5 , військове містечко № НОМЕР_8 » (шифр-18-52) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №8-Ж/190 на виконання робіт із будівництва «Будівництво гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 » (шифр- 2018-05 Ж) від 11.09.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №171/170 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №3/5 їдальня, АДРЕСА_4 , військове містечко №3 (додаткові роботи)» (шифр-18-07) від 16.08.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №450 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №3/5, їдальня, АДРЕСА_4 (додаткові роботи)» (шифр-18-07) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №139/138 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/30, їдальня, АДРЕСА_4 , військове містечко №1 (додаткові роботи)» (шифр-18-06) від 23.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №449 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/30, їдальня, АДРЕСА_4 , військове містечко № НОМЕР_8 , (додаткові роботи)» (шифр-18-06) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №1016 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_4 , військове містечко №3, 72 омбр, (додаткові роботи)», (шифр-2017-11) від 26.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №265 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_4 , військове містечко № НОМЕР_10 , омбр_, (шифр_2017-11_) від 31.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №1015 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, АДРЕСА_4 , (додаткові роботи)», (шифр 2018-07) від 26.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №264 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, АДРЕСА_4 (шифр 2018-07) від 31.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №_448_ підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №2/ АДРЕСА_7 для розміщення військовослужбовців служби за контрактом (залишок робіт)», (шифр-08-10) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №303/3/12/37-18 підряду на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №54/21 (їдальня), НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_8 , будівельні роботи та поточний ремонт) (шифр-17-2016) від 12.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №303/3/12/196-18 від 09.10.18 на капітальний ремонт будівлі №54/5 (клініка пульмонології) у військовому містечку № НОМЕР_7 ;
?Договір №303/3/12/328-18 від 20.12.18 на капітальний ремонт будівлі інформаційно-телекомунікаційного вузла №161/140;
?Договір №303/3/12/306-18 від 05.12.18 додаткові роботи з капітального ремонту будівлі №54/21 (їдальня) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у військовому містечку № НОМЕР_7 ;
?Договір №303/3/12/284-18 від 27.11.18 капітальний ремонт будівлі штабу №161/163;
?Договір №32-1020054/3 від 13.03.2019 на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у військовому містечку № НОМЕР_7 ;
?Договір №32-1020054/1 від 18.12.2018 додаткова угода на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіолог) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у військовому містечку № НОМЕР_7 ;
?Договір №965 від 21 грудня 2018 року на підрядні роботи з реконструкції огородження військового містечка № НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 .
В рамках вищезазначених договірних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_6 сплатило ПП « ОСОБА_5 » 118,6 млн грн.
В той же час, проведеними заходами встановлено, що ряд постачальників ПП « ОСОБА_5 » мають ознаки фіктивності.
Зокрема, 13.05.2020 допитано громадянина ОСОБА_6 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), який зазначив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » йому не відоме, директором та засновником будь-яких суб`єктів господарювання він не є та не був. В той же час, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 581 913,2 грн.
15.05.2020 допитано громадянку ОСОБА_7 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ще 27 компаній), яка зазначила, що вона за грошову винагороду в розмірі близько 3000 грн щомісяця погодилась підписувати документи від імені керівника певних компаній, у зв`язку з чим 03.10.2019 вироком ІНФОРМАЦІЯ_15 її було засуджено за ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » постачало продукцію (котли стравоварні парові) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 380 754,8 грн.
25.05.2020 допитано громадянина ОСОБА_8 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), який зазначив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » йому не відоме, директором та засновником будь-яких суб`єктів господарювання він не є та не був, однак за грошову винагороду в розмірі 500 грн погодився підписувати документи в якості керівника/засновника товариства та надав свій паспорт та ідентифікаційний код. ОСОБА_8 був обвинуваченим за ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) та 31.05.2019 уклав угоду про визнання винуватості із прокурором, однак Печерським районним судом 05.12.2019 обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_8 повернуто прокурору у зв`язку із декриміналізацією ст. 205 КК України (кримінальне провадження №0002388 від 31.05.2019). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 909 598 грн.
Також встановлено, що громадянина ОСОБА_9 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інших 5 компаній) вироком ІНФОРМАЦІЯ_19 від 12.12.2019 засуджено за ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » постачало будівельні матеріали (утеплювач з плит базальтового волокна ROCKWOL) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 599 994,8 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 599 066,9 грн.
Громадянка ОСОБА_10 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших 25 компаній) є обвинуваченою за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України (кримінальне провадження №0000082 від 27.06.2019). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » постачало будівельні матеріали (панелі із литого чавуну) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 448 292,72 грн.
Громадянин ОСОБА_11 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інших 2 компаній) за адресою реєстрації ( АДРЕСА_9 ) в останній час не проживає. За твердженням сусідів, ОСОБА_11 є малозабезпеченою особою, схильною до вживання алкогольних напоїв, лікувався від наркозалежності у реабілітаційному центрі. Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » постачало асфальт для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 500 003,1 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » фігурує в ряді кримінальних проваджень ДФС України в якості фіктивного постачальника. В липні 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » змінило місце реєстрації (з АДРЕСА_4 ) та директора/засновника (колишній керівник/засновник ОСОБА_12 є власником ще 10 підприємств). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 384 288 грн.
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » фігурує в кримінальному провадженні №000004 від 19.01.2018 (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205 КК України), досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_24 . В рамках зазначеного провадження допитано керівника/головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який дав показання про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 12 426 728,87 грн.
Крім того, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_25 , підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", які також були постачальниками будівельних матеріалів або формально виконували будівельні роботи в якості субпідрядника для ПП « ОСОБА_5 », анульовані свідоцтва платників ПДВ, вони фігурують у ряді кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків.
В цілому протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 32,3 млн. грн. із 118 млн. грн., отриманих від установ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що свідчить про можливе привласнення вказаних коштів.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_6 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкриті банківські рахунки, зокрема:
? НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;
? НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
? НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , мали фінансово-господарські відносини з саме: ПП " ОСОБА_5 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів, які були перераховані державними установами на вище перелічене товариство.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий зазначив. що необхідно отримати інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в наступних банківських установах, зокрема: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " за адресою: АДРЕСА_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий вказав, що банківська установа згідно Закону України "Про банки та банківську діяльність" зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Відповідно до положень частини четвертої статті 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років .
Відповідно до положень частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, документи, до яких планується тимчасовий доступ, органом досудового розслідування будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом підробки правовстановлюючих документів, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
У відповідності до частина третя стаття 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 160 КПК України, під час досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні наступних банківських установах, зокрема: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " за адресою: АДРЕСА_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 ., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених ТОВ та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступу до документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих, прокурорам Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням оперативним працівникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. на огляд та тимчасове вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з приводу відкриття наступних рахунків, зокрема:
? НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;
? НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
? НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями реєстраційних та статутних документів товариств, протоколів загальних зборів учасників, виписок зі статистичного управління, їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт;
завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках зазначених вище, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по рахунках, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з моменту відкриття рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинків в приміщені відділень та на банкоматах, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаних рахунках.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1