Справа № 643/6197/21
Провадження № 1-кс/643/1703/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 09.11.2020,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначено, що до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла зава про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 24.12.2004 року він є директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видами економічної діяльності є 68.20: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Між ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була укладена усна домовленість щодо продажу ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох земельних ділянок та приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Як пізніше стало відомо директору ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зареєстрував юридичну особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого обрано ОСОБА_8 (тобто назва організації та прізвище та ім`я директора співпадають, тому ОСОБА_6 не побачила різниці та надала довіреність ОСОБА_7 для подальшого продажу двох земельних ділянок та приміщення магазину ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та чим ввів ОСОБА_6 в оману та придбав у неї приміщення та дві земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 . Так, довіреність була надана ОСОБА_7 для подальшого продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_9 вважала, що укладає договір із ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 . При наданні довіреностей та укладенні договорів ОСОБА_10 присутній не був, а був присутній ОСОБА_7 . Так була домовленість про придбання земельних ділянок за 9000 гривень за ділянку, тобто на суму 18 000 гривень та 427 500 за нежитлову будівлю. Через деякий час до ОСОБА_5 , як директора ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ОСОБА_6 та спитала, коли саме він поверне їй грошові кошти за вказане приміщення 427 500 та 18 000 гривень, на що останній сказав, що йому нічого за даним фактом невідомо, він нічого не придбавав та гроші нікому не винен. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_7 ввів в оману ОСОБА_6 та заволодів майном, яке належить останній та яке вона повинна була продати ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 . Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що вона знайома з директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були компаньйонами та у них були загальні магазини, тощо. У ОСОБА_6 у власності були дві земельні ділянки та нежитлова будівля (магазин), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення та земельні ділянки вона хотіла продати директору ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про що між ними була усна домовленість та вона отримала частину грошових коштів, в сумі 10 000 гривень. Так, в серпні 2020 року до неї приїхав ОСОБА_7 та запропонував виписати довіреності на ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підготовки та подальшого продажу останнім двох земельних ділянок та нежитлової будівлі за вказаною адресою. При цьому в довіреності було вказано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим ОСОБА_7 ввів її в оману. Після чого були укладені договори купівлі-продажу від ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 (а директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ). Домовленість із ОСОБА_5 була щодо купівлі вказаних земельних ділянок за 9000 за одну, тобто 18000 гривень та нежитлову будівлю за суму 427 500 гривень. Гроші їй ніхто не віддавав, тоді вона через деякий час звернулась до директора ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та попрохала, щоб він віддав їй гроші, але він сказав, що він нічого не придбавав і йому нічого не відомо. А коли вона звернулась до ОСОБА_14 , то він також сказав, що у нього грошей не має і нічого він віддавати не буде. Крім того, ніяких копій документів у неї не має, розписку про те, що вона отримала грошові кошти, вона не писала. Також їй стало відомо, що в деяких довіреностях та договорах, які були посвідчені нотаріусом ОСОБА_15 стоїть не її підпис та є помилки, то прізвище ОСОБА_5 , то ОСОБА_8 , в деяких документах також стоїть не її підпис.
Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 28.08.2020 року, продавець ОСОБА_7 довіритель ОСОБА_6 продає нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 (передає у власність), а Покупець Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує (приймає у власність) нежитлову будівлю за вказаною адресою. Також встановлено, що договір укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , а відповідно до підписів, які проставлені у вказаному договорі встановлено, що підпис від імені Продавця виконаний від імені ОСОБА_7 , а підпис від імені Покупця стоїть підпис від імені ОСОБА_8 , а не ОСОБА_5 . Грошова оцінка вказаної нежитлової будівлі виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім того, відповідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020, ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 продає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 купує земельну ділянку, площею 0,0060 га з кадастровим номером :00:003:0158 за адресою: АДРЕСА_1 . Грошова оцінка вказаної земельної ділянки виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім того, відповідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 продає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 купує земельну ділянку, площею 0,0180 га з кадастровим номером :00:003:0483 за адресою: АДРЕСА_1 . Грошова оцінка вказаної земельної ділянки виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для підтвердження або спростування факту заволодіння майном шахрайським шляхом, а саме шляхом підробки документів, необхідно провести судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати документи, які були підписані ОСОБА_7 щодо продажу вищевказаних об`єктів та в подальшому надані директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 державному реєстратору приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 , які перебувають за місцем реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
Згідно ч.7 ст.163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що відділенням №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000114 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з копій договорів продажу земельних ділянок та нежитлової будівлі, протоколів допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , та свідка ОСОБА_6 , які описані вище.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0483, :00:003:0158 та нежитлову будівлю, площею 142,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідки із Міністерства юстиції України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 створено 03.08.2020 року, засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_16 , директором є ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи можуть перебувати у володінні директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 09.11.2020 задовольнити.
Надати слідчим відділення № 1 слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: довіреності від ОСОБА_6 наданої ОСОБА_7 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, площею 0,0180 га за кадастровим номером :00:003:0158 за адресою: АДРЕСА_1 ; довіреністі від ОСОБА_6 наданої ОСОБА_7 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, площею 0,0060 га за кадастровим номером :00:003:0483 за адресою: АДРЕСА_1 ; довіреності від ОСОБА_6 наданої ОСОБА_7 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а також до документів, які стали підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0483, серія та номер 2594, виданий ОСОБА_15 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53801529 від 28.08.2020; договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0158, серія та номер 2591, виданий ОСОБА_15 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53800816 від 28.08.2020; договору купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , виданий ОСОБА_15 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53800410 від 28.08.2020; розписки щодо оплати відповідно до договорів купівлі продажу об`єктів, а саме: земельних ділянок та нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , статуту, наказу щодо призначення директором ОСОБА_8 , інших договорів, документів, де маються підписи ОСОБА_8 , та які перебувають за місцем реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021.
Роз`яснити директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_8 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1