печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

захисника адвоката: ОСОБА_8 ,

підозрюваної: ОСОБА_9 ,

захисника адвоката: ОСОБА_10 ,

підозрюваного: ОСОБА_11 ,

захисника адвоката: ОСОБА_12 ,

підозрюваного: ОСОБА_13 ,

захисника адвоката: ОСОБА_14 ,

підозрюваного: ОСОБА_15 ,

захисника адвоката: ОСОБА_16 ,

підозрюваного: ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_18 , погоджене з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004451 від 04.12.2020 року - старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004451 від 04.12.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень: передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою організованою групою, вчиненому в особливо великих розмірах та за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 345 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою організованою групою, вчиненому в особливо великих розмірах та в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесні ушкодження у зв`язку із виконанням цим працівником службових обов`язків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою, маючи на меті вчинення ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, які виражались у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют, у невстановлений досудовим розслідуванням час, організували злочинну групу, спільно з членами якої, вчинив ряд кримінальних правопорушень на території м. Києва.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, з корисливих спонукань, ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення злочинів пов`язаних з заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, розробили план скоєння злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют на території міста Києва.

В цей же час, ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізуючи свій злочинний умисел, заручившись підтримкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , долучили їх до злочинної групи як співучасників незаконного заволодіння чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют на території міста Києва. Після цього, ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою розробили та довели злочинний план скоєння злочинів пов`язаних з заволодінням чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют на території міста Києва, розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів з незаконного заволодіння чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Згідно з розробленим ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинним планом, останнім були визначені правила поведінки при спілкуванні між членами злочинної групи та за її межами, а також правила поведінки в період готування злочину, місця проживання на момент скоєння злочинів, місця вчинення злочинів, місця отримання необхідних для вчинення злочину речей та інструментів, необхідних для ведення людей в оману, шляхи відходу та місця передачі отриманих злочинним шляхом грошових коштів між членами злочинної групи, способи підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи, функції та ролі у вчиненні злочинів як самостійно, так і учасниками організованої групи, розподіл отриманих від заволодіння чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют на території міста Києва коштів.

Так, для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відвів собі та невстановленій досудовим розслідуванням особі, функції керівництва організованою групою, після чого у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, які виражались у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют на території міста Києва.

Будучи організатором злочинної групи, ОСОБА_7 , здійснював координацію дій інших учасників угрупування, проживаючи з ними на момент готування та скоєння злочинів в спеціально орендованих квартирах та за допомогою телефонного зв`язку, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із готуванням до вчинення особливо тяжких злочинів, які виражались у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют на території міста Києва, здійснював контроль за надходженням коштів від заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют, контроль за діяльністю кожного з учасників злочинної групи, контролював роботи з обладнання приміщень під пункти обміну валют.

Крім цього, ОСОБА_7 особисто перевіряв функціонування організованої ним та невстановленою досудовим розслідуванням особою групи враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, надавав інші вказівки учасникам групи.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною йому ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют з двома виходами з приміщення, або з місцями, які можна було б обладнати під запасний вихід з приміщення, оренду таких приміщень використовуючи паспорт з ознаками переклейки фотокартки та організацію ремонтних робіт з обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валют зі шляхами відходу, за вказівкою здійснював управління членами групи за відсутності на місці ОСОБА_7 , здійснював розподіл грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 на готування до злочину, придбав обладнання та муляжі техніки, а також будівельні матеріали, отримував грошові кошти від злочинів та особисто передавав їх ОСОБА_7 , організовує забезпечення відходу із місця вчинення злочину інших учасників злочинної групи.

За виконання відведених йому функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_5 постійно отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною їй ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснювала роль касира в касі імітаційного пункту обміну валют, безпосередньо телефонує потерпілому, домовляється про зустріч, після чого зустрівши у касі приміщення обладнаного під пункт обміну валют приймає від потерпілого грошові кошти у сумі, заздалегідь погодженій з організаторами ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перераховує їх користуючись лічильником банкнот, та телефонує організатору ОСОБА_7 , подаючи умовний знак про закінчення перерахунку та з метою отримання команди щодо втечі з грошима, упаковує перераховані кошти та разом з ними покидає місце вчинення злочину через заздалегідь підготовлені місця для відходу, після чого передає грошові кошти іншому учаснику злочинної групи, допомагає в підшуканні потрібного приміщення для вчинення злочину пов`язаного з заволодінням чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют, виконує з іншими учасниками організованої групи ремонтні роботи у підшукуваних приміщеннях з метою обладнання їх під фіктивні пункти обміну валют

За виконання відведених їй функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_9 постійно отримувала від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували її проживання.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною йому ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснював роль будівельника та охоронця приміщення обладнаного під пункт обміну валют, безпосередньо виконує ремонтні роботи направлені на обладнання приміщення під пункт обміну валют, готує потайний шлях відходу в стіні або шафі, розміщує біля території приміщення рекламні стенди з інформацією про пункт обміну валют та актуальний курс, зустрічає потерпілого, вводячи його в оману та заводить до приміщення, обладнаного під пункт обміну валют, організовує та забезпечує відходи касира з місця вчинення злочину.

За виконання відведених йому функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_11 постійно отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували її проживання.

Окрім цього, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною йому ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют з двома виходами з приміщення, або з місцями, які можна було б обладнати під запасний вихід з приміщення, оренду таких приміщень використовуючи паспорт з ознаками переклейки фотокартки та організацію ремонтних робіт з обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валют зі шляхами відходу, за вказівкою здійснював управління членами групи за відсутності на місці ОСОБА_7 , здійснював розподіл грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 на готування до злочину, придбав обладнання та муляжі техніки, а також будівельні матеріали, отримував грошові кошти від злочинів та особисто передавав їх ОСОБА_7 , організовує забезпечення відходу із місця вчинення злочину інших учасників злочинної групи.

За виконання відведених йому функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_13 постійно отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною йому ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют з двома виходами з приміщення, або з місцями, які можна було б обладнати під запасний вихід з приміщення, оренду таких приміщень використовуючи паспорт з ознаками переклейки фотокартки та організацію ремонтних робіт з обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валют зі шляхами відходу, за вказівкою здійснював управління членами групи за відсутності на місці ОСОБА_7 , здійснював розподіл грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 на готування до злочину, придбав обладнання та муляжі техніки, а також будівельні матеріали, отримував грошові кошти від злочинів та особисто передавав їх ОСОБА_7 , організовує забезпечення відходу із місця вчинення злочину інших учасників злочинної групи.

За виконання відведених йому функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_17 постійно отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являючись активним учасником злочинної групи, згідно з відведеною йому ролі, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, здійснював роль касира в касі імітаційного пункту обміну валют, безпосередньо телефонує потерпілому, домовляється про зустріч, після чого зустрівши у касі приміщення обладнаного під пункт обміну валют приймає від потерпілого грошові кошти у сумі, заздалегідь погодженій з організаторами ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перераховує їх користуючись лічильником банкнот, та телефонує організатору ОСОБА_7 , подаючи умовний знак про закінчення перерахунку та з метою отримання команди щодо втечі з грошима, упаковує перераховані кошти та разом з ними покидає місце вчинення злочину через заздалегідь підготовлені місця для відходу, після чого передає грошові кошти іншому учаснику злочинної групи, допомагає в підшуканні потрібного приміщення для вчинення злочину пов`язаного з заволодінням чужим майном шахрайським шляхом під приводом обміну валют, виконує з іншими учасниками організованої групи ремонтні роботи у підшукуваних приміщеннях з метою обладнання їх під фіктивні пункти обміну валют

За виконання відведених їй функцій в організованій злочинній групі, ОСОБА_15 постійно отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_7 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

В ході досудового розслідування повідомлено про підозри наступним особам:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Києва, громадянину України, українцю, не одруженому, офіційно не працевлаштованому, з повною середньою освітою, проживаючому у АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області, громадянину України, українцю, не одруженому, не працюючому, з повною середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Шатура, Ніжинського району, Чернігівської області, громадянці України, українці, не заміжній, не працюючій, з повною середньою освітою, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимій в силу ст. 89 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області, громадянину України, українцю, не одруженому, офіційно не працевлаштованому, з середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , без визначеного місця проживання в м. Києві та Київській області, засудженому вироком Дарницького районного суду м. Києва від 07.10.2020 за ч. 2 ст. 345 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю Харківської області м. Первомайськ, громадянину України, українцю, одруженому, не працюючому, з вищою освітою, проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю Луганської області, м. Стаханів, громадянину України, українцю, одруженому, не працюючому, з вищою освітою, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, українцю, одруженому, не працюючому, з повною середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судиму в силу ст. 89 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
04 березня 2021 року керівником Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_21 розглянуто клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 11.01.2021 до трьох місяців.

24 березня 2021 року процесуальним керівником Київської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень за №№ 0004451 від 04.12.2020, 0005139 від 15.12.2020, 0006048 від 26.12.2020 та 0000040 від 11.01.2021 в одне провадження за № 0004451 від 04.12.2020.

01 квітня 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 було продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 до п`яти місяців, тобто до 11.06.2021.

01 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 до 30.05.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 181600 грн., що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

01 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 до 30.05.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 454000 грн., що становить 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

01 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_11 до 30.05.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 400000 грн., що становить 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_15 строком до 11.06.2021 із визначеним розміром застави в сумі 299893 грн., що становить 137 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_17 строком до 11.06.2021 із визначеним розміром застави в сумі 98505 грн., що становить 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_13 строком до 11.06.2021 із визначеним розміром застави в сумі 299893 грн., що становить 137 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

27 квітня 2021 року процесуальним керівником Київської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень за № 0004451 від 04.12.2020 з № 0000670 від 26.04.2021, № 0000439 та № 0000615 в одне провадження за № 0004451 від 04.12.2020.

29 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_24 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 год. 25 хв. 24.06.2021 із визначеним розміром застави 2999088 грн., що становить 1322 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.
26 травня 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 до шести місяців, тобто до 11.07.2021.

26 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 до 26.06.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 181600 грн., що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

26 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 до 26.06.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 227000 грн., що становить 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

26 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_11 до 26.06.2021 включно із визначеним розміром застави в сумі 227000 грн., що становить 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

07 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_15 терміном до 11.07.2021 із визначеним розміром застави в сумі 299893 грн., що становить 137 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

07 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_13 терміном до 11.07.2021 із визначеним розміром застави в сумі 299893 грн., що становить 137 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

Обґрунтованість підозри вищевказаним особам у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом огляду місця події від 11.01.2021 за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого вилучено предмети вчинення злочину, біологічні зразки та інше;

- протоколом відібрання заяви про вчинення злочину у потерпілого ОСОБА_26 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 11.01.2021;

- протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_26 особи для впізнання по фотознімках від 11.01.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання потерпілому ОСОБА_26 , від 14.01.2021;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 11.01.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання потерпілому ОСОБА_27 від 14.01.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання потерпілому ОСОБА_27 від 11.01.2021;

- протоком допиту свідка ОСОБА_28 від 12.01.2021;

- протоком допиту свідка ОСОБА_29 від 12.01.2021;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_29 від 12.01.2021;

- протоком допиту свідка ОСОБА_30 від 12.01.2021;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_31 від 12.01.2021;

- протоком допиту свідка ОСОБА_32 від 12.01.2021;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_33 від 12.01.2021;

- протоком допиту свідка ОСОБА_34 від 12.01.2021;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_35 від 12.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 02.02.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_37 від 02.02.2021;

- протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , під час якого вилучено особисті речі та мобільні телефони;

- протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_11 ;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_38 ;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які повідомили, що дійсно вчинили ряд шахрайських дій на території міста Києва та заволоділи грошима, які передавали ОСОБА_7 , за що отримували винагороду;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_39 від 03.12.2020;

- протоколом огляду місця події від 03.12.2021 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 від 04.12.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 04.12.2020;

- актом приймання-передачі орендованого майна від 24.11.2020 на і`мя ОСОБА_41 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 04.12.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 21.01.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання із свідком ОСОБА_43 від 21.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 21.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 21.01.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання із потерпілим ОСОБА_46 від 21.01.2021;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_47 , 14.12.2020;

- протоколом огляду місця події від 14.12.2020, за адресою: АДРЕСА_12 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_47 від 15.12.2020;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілим ОСОБА_48 від 12.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 15.12.2021;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_49 від 12.01.2021;

- договором оренди нежилого приміщення №10/12-20 від 10 грудня 2020 року з ОСОБА_50 ;

- актом прийому-передачі приміщення від 10 грудня 2020 року № 10/12-20 з ОСОБА_50 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_51 , 25.12.2020;

- протоколом огляду місця події від 15.12.2020, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 26.12.2020;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілим ОСОБА_51 від 12.01.2021;

- висновком експерта №СЕ-19/111-21/6227-ДД від 03.03.2021;

- висновком експерта №СЕ-19/111-21/7616-ДД від 23.02.2021;

- протоколом огляду місця події за адресою: АДРЕСА_14 , від 26.04.2021;

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_52 , 26.04.2021;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 26.04.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілим ОСОБА_53 від 26.04.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілим ОСОБА_53 від 26.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 26.04.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_54 від 26.04.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_55 від 06.05.2021;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_56 від 06.05.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілим ОСОБА_57 від 06.05.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_58 від 07.05.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_58 від 07.05.2021;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_59 від 07.05.2021;

- договором оренди від 22.02.2021 з ОСОБА_60 ;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_7 ;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_15

- протоколами затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_61 ;

- протоколом обшуку за місцем винаймання квартири учасниками групи ОСОБА_15 , ОСОБА_62 та ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено, будівельний інструмент та купюро-рахувальну машину.

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

-допитати та провести всі необхідні слідчі дії з підозрюваними у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також можливого виявлення інших кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, за наявності підстав повідомити про підозру;

-отримати висновки експертів НДЕКЦ, а саме: ряд генетично-молекулярних експертиз;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати в Київському апеляційному суді розсекречені ухвали, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба;

-виконати вимоги ст. ст. 279, 283, 290, 291 КПК України.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.07.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 рокудо дев`яти місяців, тобто до 11.10.2021 року.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просили частково задовольнити клопотання слідчого, вважаючи, що для завершення досудового розслідування необхідно менше часу.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, посилаючись його необгрунтованість.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник адвокат ОСОБА_8 не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та їх адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_12 заперечували в повному обсязі щодо задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_15 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Захисник адвокат ОСОБА_14 вважала достатнім для завершення досудового розслідування одного місяця, відтак просила задовольнити частково клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_17 та його захисник адвокат ОСОБА_16 в судовому засіданні вважали, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004451 від 04.12.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень: передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою організованою групою, вчиненому в особливо великих розмірах та за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 345 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою організованою групою, вчиненому в особливо великих розмірах та в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесні ушкодження у зв`язку із виконанням цим працівником службових обов`язків.

26 травня 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 до шести місяців, тобто до 11.07.2021.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.07.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 року до восьми місяців, тобто до 11.09.2021 року включно, відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_18 , погоджене з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 року, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004451 від 04.12.2020 року до восьми місяців, тобто до 11.09.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1