Дата документу 26.02.2021 Справа № 554/3486/20
Провадження № 1кс/554/4026/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

26 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4 ,

за участю підозрюваної- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_6 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб шляхом обману заволоділа зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» загальною вагою близько 3 тисяч тон, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом 12.03.2020 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_7 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він вчиняє від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», та подальшого безперешкодного заволодіння зерном кукурудзи.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_7 повинен був підшукати суб`єкта господарювання виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_5 , в свою чергу, повинна була надати копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.

Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернувся до раніше відомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», з метою підшукання продавця сільськогосподарської продукції та входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , що раніше відомий їй ОСОБА_6 (директор ТОВ «Агротайм») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон» відповідні документи. При цьому, ОСОБА_7 сказав ОСОБА_8 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ «Агротайм» від імені ТОВ «Агро Трейд 2021» за вищою ніж ТОВ «СП Нібулон» ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_8 повідомити про це ОСОБА_6 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_8 , діючи за проханням ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користуючись довірою ОСОБА_6 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_7 , як представника ТОВ «Агро Трейд 2021», придбати зерно кукурудзи в ТОВ «Агротайм» за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ «СП Нібулон». При цьому ОСОБА_8 , виконуючи прохання ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_6 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_7 , як представником ТОВ «Агро Трейд 2021», за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_6 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_7 та вчинених на його прохання дій ОСОБА_8 , яка не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_6 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з ОСОБА_7 та реалізацію кукурудзи ТОВ «Агротайм» підприємству ТОВ «Агро Трейд 2021», за умови укладення відповідного договору поставки.

Після цього ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 500 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_6 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ «Агро Трейд 2021», яке він представляє та ТОВ «Агротайм». При цьому, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_7 , що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 20.05.2019, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, з метою введення в оману ОСОБА_6 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_6 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_5 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва, в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_6 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ «Агро Трейд 2021», а також його вартості, ОСОБА_7 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ «Агротайм».

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_7 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», та використання ним раніше виниклих довірливих відносин ОСОБА_6 до ОСОБА_8 , яка до цього за його проханням запевнила ОСОБА_6 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився на умови зазначені в договорі та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ «Агротайм», а інший був переданий ОСОБА_7 для передачі ТОВ «Агро Трейд 2021», а також надав дозвіл на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс».

Того ж дня працівники ФГ «Фаворитагроплюс» відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року вартістю 1 232 000 грн ОСОБА_7 , як представнику ТОВ «Агро Трейд 2021».

Того ж дня ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_6 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту ТОВ «Агротайм» "» з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» «» було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_6 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргород, де зустрів ОСОБА_7 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_7 , діючи як представник ТОВ «Агро Трейд 2021», з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_6 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США за раніше отримане 20.05.2019 зерно, запевнивши, що решту буде перераховано з розрахункового рахунку ТОВ «Агро Трейд 2021» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» упродовж 10 днів. Окрім цього, ввівши в оману ОСОБА_6 повідомив, що оплата за зерно, яке він планує отримати, буде здійснена таким же способом упродовж 10 днів після його відвантаження.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_5 , в ОСОБА_6 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», вагою близько 3 тисяч тон, до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_7 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_5 відвантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося в складах ФГ «Фаворитагроплюс».

У подальшому ОСОБА_8 , яка діяла за проханнями ОСОБА_7 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р., в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кілограм, який передала для підпису директору ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Агротайм», за попередньою змовою групою осіб, діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. не підписала.

У подальшому група осіб у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отримали грошові кошти від реалізації зерна ТОВ «Агротайм», якими розпорядилися на власну користь, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали ТОВ «Агротайм» матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власницею магазинів жіночого та чоловічого одягу «BOMOND», один з яких розташований в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на 2 поверсі будівлі торгового центру «Мир», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вказаним 24.02.2021 року у період часу з 15 год. 05 хв. по 16 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 справа №554/3486/20, провадження №1-кс/554/3004/2021, було проведено обшук в приміщенні магазину «BOMOND» розташованого в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на 2 поверсі будівлі торгового центру «Мир» за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1.Фіскальні чеки АТ КБ «ПриватБанк»: TS 203345 6 шт., TS 201349 6 шт., TS 203345, TS 204198, TS 209058, TS 205125;

2.Книга реєстрації трудових договорів на 2 арк.;

3.Трудовий договір №1 на 2 арк. у кількості 2 шт.;

4.Посадова інструкція на 2 арк.;

5.Особова картка працівника на 2 арк.;

6.Наказ №1 на 1 арк.;

7.Книга реєстрації наказів на 3 арк.;

8.Договір суборенди об`єкту нерухомості на 4 арк. та додаткова угода і акт на 1 арк. кожен;

9.Договір суборенди об`єкта нерухомості від 01.01.2020 на 4 арк.

25.02.2021 вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Адвокат заперечував проти даного клопотання, посилаючись на те, що вищевказані речі не мають значення для справи.

Підозрювана підтримала думку адвоката.

Слідчий в свою чергу пояснив, що пояснив що вказані документи потрібні, оскільки містять зразки почерку ОСОБА_5 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Зазначені вилучені об`єкти мають важливе значення для кримінального провадження так як слідству потрібно провести ряд почеркознавчих експертиз.

Згідно положень ст. 236 КПК України під час проведення обшуку слідчий крім речей та предметів, дозвіл на відшукання та вилучення яких прямо зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зазначені вилучені об`єкти мають значення речових доказів по кримінальному провадженню. Вилучене майно долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.ст.168, 236, 237 КПК України вилучене в ході обшуків та оглядів майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати речових доказів. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, санкція ч. 4 ст. 190 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється: забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені документи потрібні слідству , оскільки містять зразки почерку ОСОБА_5 , які необхідні експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на відчуження, використання та розпорядження майном, яке вилучено в торговому павільйоні № НОМЕР_1 на 2 поверсі будівлі торгового центру «Мир», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в магазині жіночого та чоловічого одягу «BOMOND», власницею якого являється ОСОБА_5 .

Вилучене майно має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на: фіскальні чеки АТ КБ «ПриватБанк»: TS 203345 6 шт., TS 201349 6 шт., TS 203345, TS 204198, TS 209058, TS 205125, книгу реєстрації трудових договорів на 2 арк., трудовий договір №1 на 2 арк. у кількості 2 шт.;Посадова інструкція на 2 арк., особову картку працівника на 2 арк., наказ №1 на 1 арк., книгу реєстрації наказів на 3 арк.; договір суборенди об`єкту нерухомості на 4 арк. та додаткова угода і акт на 1 арк. кожен, договір суборенди об`єкта нерухомості від 01.01.2020 на 4 арк. які було вилучено 24.02.2021 року в ході проведення обшуку, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Визнати місце зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1