Справа №766/8091/21
н/п 1-кс/766/5180/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 21.07.2020 року по день виконання ухвали по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000150, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

1. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 21.07.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

21.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 19 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приміщень відділення невідкладних станів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 6 290 430,00 грн. (шість мільйонів двісті дев`яносто тисяч чотириста тридцять гривень 00 копійок).

Згідно додаткової угоди № 1 від 30.12.2020 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 5 982 378, 93 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 93 копійки).

Відповідно до Акту ревізії Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області № 15-21-05-23/01 від 19.03.2021, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами, внесеними в акти приймання будівельних робіт та завищення вартості виконаних робіт.

2. Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 03.08.2020 року по грудень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 ».

03.08.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 22 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 ».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з реконструкцією приймального відділення головного корпусу літ. А Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 .

Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 10 009 085,15 грн. (десять мільйонів дев`ять тисяч вісімдесят п`ять гривень 15 копійок).

Згідно додаткової угоди № 1 від 30.12.2020 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 9 926 696,62 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот двадцять шість тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 62 копійки).

Відповідно до Акту ревізії Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області № 15-21-05-23/01 від 19.03.2021, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами, внесеними в акти приймання будівельних робіт та завищення вартості виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до Платіжного доручення, ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , перерахувало за договором № 19 від 21.07.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 887 129,00 гривень 01.09.2020.

Крім того, відповідно до Платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , перерахувало за договором № 19 від 21.07.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 1 848 316,82 гривень 30.10.2020; 1 177 972,91 гривень 30.12.2020; 591 960,09 гривень 30.12.2020; 477 000,11 гривень 30.12.2020.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення, ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , перерахувало за договором № 22 від 03.08.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 002 725,54 гривень 01.09.2020.

Крім того, відповідно до Платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , перерахувало за договором № 22 від 03.08.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 560 726,41 гривень 19.10.2020; 5 665 892,38 гривень 30.12.2020; 306 738,37 гривень 30.12.2020; 283 563,39 гривень 30.12.2020; 107 050,53 гривень 30.12.2020.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаних об`єктах.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів підряднику, які використовувались в якості оплати за роботи на об`єкті, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб щодо незаконного використання під час виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування вказаних оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 21.07.2020 року по 07.06.2021 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 21.07.2020 року по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки таки період є неконкретизованим, а отже надання до нього доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000150 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Херсоні, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 21.07.2020 року по 07.06.2021 року по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1