Справа № 683/1350/21

УХВАЛА
19 травня 2021 року м. Старокостянтинів
встановив:
17 травня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив факт, що дійсно 20 лютого 2021 року виявив оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки "Opel" моделі "Vektra" на іноземній реєстрації. В подальшому в телефонній розмові обговоривши умови оплати з продавцем та 27 лютого 2021 року потерпілий ОСОБА_5 поїхавши у м. Ковель Волинської області у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 одним перерахунком в сумі 21 213 грн., № НОМЕР_3 одним перерахунком в сумі 4000 грн., № НОМЕР_4 одним перерахунком в сумі 2800 грн.
Як зазначає дізнавач сектору дізнання, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем сектору дізнання доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання дізнавача сектору дізнання, підлягає задоволенню.
Також дізнавачем сектору дізнання, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту ОСОБА_20 , капітануполіції ОСОБА_21 , капітануполіції ОСОБА_22 та старшому лейтенанту ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
-про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 27.02.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: вхід в банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 27.02.2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 19 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя