провадження №: 1-кс/752/8322/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000819, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах: в філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_9 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_14 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_15 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_25 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_28 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_36 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_56 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_65 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_74 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_79 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_80 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_81 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_82 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_83 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_86 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_87 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_96 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_100 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); а саме до: інформації із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 19.10.2020 грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000819, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, яка, використовуючи реквізити низки страхових компаній із ознаками фіктивності, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), запровадили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки, що наносить шкоду державним інтересам.

При цьому, вказана діяльність здійснюється за сприяння колишніх посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , які на даний час працевлаштовані на відповідних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також співробітників ІНФОРМАЦІЯ_23 , які зловживаючи владою та службовим становищем, реалізовували свої повноваження і можливості всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Зокрема, відповідно до дослідження, проведеного на запит Головного управління Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (вх. № 21418 від 17.08.2020), у діяльності зазначених страхових компаній виявлено факти численних порушень чинного законодавства у сфері ринків фінансових послуг, які вказують на те, що останні надають удавані страхові послуги, подають недостовірну звітність у контролюючі органи, не здійснюються формування грошових фондів та страхових резервів або розміщення останніх у неліквідних чи сумнівних активах, здійснюють надмірні та непропорційні витрати, укладають договори страхування, що не мають у своїй основі реального страхового ризику, мають символічну кількість працюючих тощо.

Зазначене вище свідчить, що страхові компанії ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » шляхом обману та зловживання довірою клієнтів надають лише удавані страхові послуги, тобто при укладанні страхових договорів не мали наміру та можливості виконувати свої зобов`язання в разі настання страхового випадку, а також можуть використовуватись для як транзитні з метою ухилення від оподаткування та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Разом з тим, за даними Пенсійного фонду України встановлено, що штатна кількість працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає дві особи. Окрім директора, в штаті страховика працює кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 . Вказані дані свідчать про формальний підхід до формування штату страховика, неможливість надання страхових послуг на належному рівні.

Більше того, за наявною інформацією, у звітності за перше півріччя 2020 року посадовими особами вказаного страховика відображено обсяг страхових платежів, отриманих від страхувальників, на загальну суму понад 470 млн. грн. При цьому, жодних виплат за страховими зобов`язаннями не було, у зв`язку із відсутністю страхових випадків. Зазначені дані вказують на штучність та нікчемний характер фінансових відносин між страхувальниками та страховиком, що, в свою чергу, дає підстави стверджувати про наявний протиправний механізм з легалізації коштів та/або незаконну схему мінімізації податкового навантаження для юридичних осіб-клієнтів страховика.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Поталапу В,О, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000819, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах: в філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_9 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_11 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_14 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_15 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_25 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_28 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_36 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунок № НОМЕР_56 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_65 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_74 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунки № НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_79 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_80 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_81 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_82 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_83 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); рахунок № НОМЕР_86 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_87 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунки № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_96 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , в якому відкрито рахунки № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); рахунок № НОМЕР_100 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); рахунки № НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); а саме до: інформації із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 19.10.2020 грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам вищевказаних банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1