Справа № 761/9559/21
Провадження № 1-кс/761/6176/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 12.01.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 12.01.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2020р. ОСОБА_4 , який займає посаду: начальника відділу закупівель в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовивив в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оцинковані металеві листи, сплативши грошові кошти у сумі 29550,00 грн., але товар так і не отримали, в результаті чого, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.12.2020р. ОСОБА_4 , який займає посаду начальника відділу закупівель в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», на електронній торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за АДРЕСА_1 ), щодо продажу оцинкованих металевих листів. Після цього ОСОБА_4 зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився як ОСОБА_5 .

Переговори, щодо укладення угоди велись з Борисом Безпалько електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та за телефоном: НОМЕР_2 .

03.12.2020р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано рахунок-фактуру № CФ-0000018 від 03.12.2020р. за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило оплату продукції у розмірі 29550,00 грн. згідно платіжного доручення № 4146.

Після оплати ОСОБА_6 став чекати різника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб бути присутнім під час розкатки металевих рулонів в металеві листи, та їх подальшій загрузці. Але в період з 13:00 год. до 17:00 год. різник так і не з`явився. ОСОБА_7 розповів про це ОСОБА_4 , який Безпальку за номером НОМЕР_2 , але той не відповідав.

Після цього ОСОБА_4 зателефонував директору товариства ОСОБА_8 , за номером НОМЕР_3 , який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних oсіб-підприємців та громадських формувань. Який повідомив, що менеджер ОСОБА_5 допустив помилку, а товар буде відправлений на наступний день. Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також перестає відповідати на телефонні дзвінки.

04.12.2020р. ОСОБА_6 , разом з ще одним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , прибув на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_1 , але за адресою підприємства не було.

ОСОБА_7 запитав у охоронців будівлі про місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ті відповіли, що підприємства немає і ніколи не було.

Сторінку з пропозицією продажу оцинкованих металевих листів та сторінку ТОВ торгівельної площадки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було видалено.

04.12.2020р. поставку оцинкованих металевих листів Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено не було. На телефонні дзвінки менеджер ОСОБА_5 , та директор ОСОБА_8 не відповідають.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» надіслали ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) претензію про відповіді на яку не було надано.

З метою розкриття кримінального проступку, шляхом проведення аналізу з`єднань абонента мобільного зв`язку, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів телефону оператора: НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі а саме: абонента «А» тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 02.12.2020 по дату винесення ухвали, для встановлення більш точної адреси місця перебування особи, яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у оператора мобільного зв`язку та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 12.01.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл інспектору відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим дізнавачам у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номеру: НОМЕР_3 , а саме: абонента «А» тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 02.12.2020 по 25.03.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: