Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3054/20
Провадження №: 1-кс/332/250/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 05 серпня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980- розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980- розрахункова Українська валюта гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (840- розрахункова валюта долар США, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (978-розрахункова валюта ЄВРО, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (643-розрахункова валюта російський рубль, поточний); розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (840 розрахункова валюта долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (643 розрахункова валюта Російський рубль); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (978 розрахункова валюта ЄВРО); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_11 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_13 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_14 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_16 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_17 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_18 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_19 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_22 (980 розрахункова валюта Українська гривня) з 01.01.2019 року по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за наявністю)..
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке. Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження №0001131 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом вчинення умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання їх виконанню, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі судових рішень (справи №908/948/16; №908/637/17; №908/3074/16; №908/2559/17; №908/1447/18; №908/2384/18; №908/870/19; №11/292/10; №10/339/10; №19/5009/1481/11; 13/5009/5894/11 20/5009/5894/11) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стягнуто заборгованість за спожиту активну електричну енергію, нараховану пеню, річні відсотки та інфляційні витрати. Загальна сума заборгованості складає 1,26 млрд. гривень.
В провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження № 58292805 (постанова про
об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 05.02.2019 року). 21 січня 2019 року державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/948/16 від 19.11.2018 року, та виконавчого провадження № 58134469 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/3074/16 від 16.11.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника, якими накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у межах сумм звернення стягнення з урахуванням судового збору 177 874 552,12 гривень та 312 551 759,22 гривень.
Крім того, постановою від 23.01.2019 року, в рамках виконавчого провадження № 58134395 від 22.01.2019 року, також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на
усіх рахунках в ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору у межах сум звернення стягнення з урахуванням збору 312 551 757,22 гривень.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до злочинів у сфері господарської діяльності, основними доказами у якому є, як правило, документи фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів що знаходяться у розпоряджанні банківських установ.
Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 12/05-69 від 19.10.2020 року, а також інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маються оригінали документів в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, для здійснення повного всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження досягнення його дієвості, вирішення визначених у статті 2 КПК України завдань, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980- розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980- розрахункова Українська валюта гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (840- розрахункова валюта долар США, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (978-розрахункова валюта ЄВРО, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (643-розрахункова валюта російський рубль, поточний); розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (840 розрахункова валюта долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (643 розрахункова валюта Російський рубль); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (978 розрахункова валюта ЄВРО); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_11 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_13 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_14 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_16 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_17 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_18 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_19 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_22 (980 розрахункова валюта Українська гривня) а саме з 01.01.2019 року по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за їх наявністю), яке має суттєве значення
для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Вказані документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, з метою найбільш повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведені судової почеркознавчої експертизи..
Перед початком судового засідання прокурор надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Прокурор підтримав клопотання, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання належним чином завірених копій документів.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 05 серпня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до оригіналів документів з подальшим отриманням належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980- розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (980- розрахункова Українська валюта гривня); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (840- розрахункова валюта долар США, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (978-розрахункова валюта ЄВРО, поточний); розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (643-розрахункова валюта російський рубль, поточний); розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (840 розрахункова валюта долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (643 розрахункова валюта Російський рубль); розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (978 розрахункова валюта ЄВРО); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_11 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_13 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_14 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_16 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_17 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_18 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_19 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (980 розрахункова валюта Українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_22 (980 розрахункова валюта Українська гривня) з 01.01.2019 року по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за наявністю).
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1