печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003562 за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи в період з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року, тричі використовуючи завідомо підроблені документи щодо купівлі-продажу та передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вчинили три окремі епізоди щодо заволодіння часткою в статутному капіталі зазначеного товариства, а також приналежним товариству майном.

З`ясовано, що 28.10.2019 у зазначеному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами нижчезазначеного нерухомого майна, а саме:

- об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3 783,5 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» ;

- торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3 722,9 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» ;

- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність будівництва 60%, об`єкт нерухомості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 2440 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» ;

- торгові павільйони за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 325, загальною площею 2 405,9 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» ;

- виробничі будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Берегова, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855, продуктовий ринок, що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» ;

- земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, що належить ТОВ «Торговий Сервіс» .

28.10.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 , у судовій справі № 344/19272/19, прийнято рішення про накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному упровадженні закінчується 25.04.2021.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- накладено арешт на майно ТОВ «Торговий Сервіс» та на корпоративні права зазначеного товариства;

- здійснено тимчасовий доступ та вилучено відомості в операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань;

- допитано як свідків засновників та керівників ТОВ «Торговий Сервіс»;

- допитано як свідків державного реєстратора ОСОБА_6 ;

- вилучено в ДП «НАІС» відомості щодо реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_6 ;

- вилучено у приватних нотаріусів документи щодо посвідчення довіреності від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ;

- допитано як свідків керівників та засновників ТОВ «Марксмен Компані»;

- допитано як свідків фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгову діяльність на території ринку;

- проведено обшук в приміщеннях та торгових павільйонах ТОВ «Торговий Сервіс» в м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5;

- та ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вказаних у клопотанні.

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів у приватних нотаріусів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів у провайдера щодо Інтернет з`єднань під час реєстраційних дій реєстратора ОСОБА_6 ;

- здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів у ДП «НАІС» щодо реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_11 ;

- отримати дозвіл слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів у ДП «НАІС» щодо реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_12 ;

- отримати дозвіл слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів державних реєстраторів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торговий Сервіс»;

- отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ та вилучення документів у провайдера щодо Інтернет з`єднань під час реєстраційних дій реєстраторів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо ТОВ «Торговий Сервіс»;

- ініціювати та провести обшуки по адресам, отриманих від Інтернет провайдерів, за якими вчинялись реєстраційні дії реєстраторів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо ТОВ «Торговий Сервіс»;

- призначити та забезпечити проведення судово-комп`ютерні експертизи по комп`ютерам та ключам реєстраторів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по реєстраційним діям щодо ТОВ «Торговий Сервіс»

- витребувати в експертів висновки судово-комп`ютерної експертизи по комп`ютерам та ключам реєстратора ОСОБА_6 по реєстраційним діям щодо ТОВ «Торговий Сервіс»;

- провести обшук в приміщеннях та торгових павільйонах ТОВ «Торговий Сервіс» в м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5.

Отже, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів; з урахуванням нарахованих збитків, проведення економічної експертизи та ряду інших слідчих, процесуальних дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України на дванадцять місяців, тобто до 25 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1