Справа № 592/9676/21
Провадження № 1-кс/592/4686/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і його паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 16.05.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.05.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.05.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових.

Клопотання мотивує тим, що 17.05.2021 невстановлена особа незаконно використала конфеденційну інформацію про ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.05.2021 приблизно о 23 год. 40 хв. він разом зі своїм знайомим викликав таксі, їхали від вул. Курської до універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Біля універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в терміналі зняв грошові кошти в сумі 1000 грн, після чого на тому ж автомобілі поїхали замовили їжу після чого поїхали назад на вул. Курську. Вийшовши з автомобіля приблизно о 01 год 00 хв 17.05.2021 виявив відсутність свого мобільного телефону. 19.05.2021 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб розблокувати онлайн програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до цієї програми була прикріплена його банківська картка цього ж банку № НОМЕР_1 . Працівники банку повідомили, що 17.05.2021 на його ім`я був оформлений кредит на суму 88628 грн, кредитні гроші були зараховані на його банківську карту № НОМЕР_1 . Також працівники банку повідомили, що в подальшому гроші з вищевказаної карти перераховувались на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . ОСОБА_4 повідомив, що в його користуванні також перебуває кредитна карта № НОМЕР_2 з якої 17.05.2021 також відбулося зняття коштів.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 20.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000646 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення, а також відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий судді вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 16.05.2021 по 19.05.2021

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- фотознімок власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 16.05.2021 по 19.05.2021, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.05.2021 по 19.05.2021 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.05.2021 по 19.05.2021 у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 04.10.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.