Справа № 750/6504/20
Провадження № 1-кс/750/364/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004130 від 18.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Відділом дізнання Чернігівського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004130 від 18.06.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ОСОБА_10 в сумі 2000 грн., з боку невстановленої особи.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка показала, що 07.05.2020 вона зайшла на додаток для обміну фотографіями та відеозаписами «Instagram», де під час перегляду стрічки новин, вона побачила посилання на сторінку в месенджері «Telegram», за допомогою якого можливо заробити грошові кошти. Після чого потерпіла перейшла за посиланням на сторінку в месенджері «Telegram», де почала переписуватись з невідомим їй чоловіком. В ході спілкування чоловік написав потерпілій умови, за яких він зможе допомогти останній виграти грошові кошти за допомогою ставок на спортивні події, а саме що потерпіла має зробити депозит (мінімум 2000 грн.), після чого даний чоловік робить ставку на якусь спортивну подію, потім суму її депозиту він повертає назад потерпілій (2000 грн.), з виграшу він повертає останній ще 70%, а 30% залишає собі. На дану пропозицію потерпіла погодилась, після чого невідомий чоловік надіслав потерпілій реквізити своєї банківської карти зазначивши, що це карта його менеджера, а саме: НОМЕР_4 . Також він повідомив, що після того як потерпіла надішле йому «скрін» корінця на підтвердження переводу грошових коштів на його банківську картку, він почне роботу. Потерпіла зробила все як сказав невідомий їй чоловік та перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на вказану ним картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. Невідомий чоловік повідомив, що починає роботу. Після чого потерпіла намагалась зв`язатись з вищевказаним чоловіком, однак він переніс потерпілої номер до чорного списку та поспілкуватись з ним вона вже не змогла. На повідомлення потерпілої він також не відповів. Також невідомий чоловік видалив спільну переписку з потерпілою. На даний час грошові кошти не повернуті.
В подальшому потерпіла звернулась до поліції та повідомила про обставини, в ході яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн. Також потерпіла додала, що картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 оформлена на матір потерпілої чоловіка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак вона вже тривалий час нею користується, а грошові кошти, які потерпіла перерахувала невідомому їй чоловіку належать останній.
18.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.08.2020 інспектором СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 в ході чого встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 07.05.2020 о 12:19 надійшли кошти в сумі 2000 грн., які в подальшому готівкою не знімались, а 07.05.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 07.05.2020 року, через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані кошти на картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 ), банк отримувача JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 2000 грн. Після аналізу вказаного вище тимчасового доступу органом досудового розслідування було встановлено, що після отримання коштів в сумі 2000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_12 в подальшому було здійснені перерахування на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому з метою отримання повної картини правопорушення, та встановлення відомостей щодо інших осіб які можуть бути причетними до шахрайських дій в необхідність в отримання доступу по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач у звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 03.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 03.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 03.02.2021; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 03.02.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1