Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/712/21
1 - кс/490/1000/2021
У Х В А Л А
07 квітня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

23.02.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 19.02.2021р., в ході обшуку за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «МАНАХ НИКСТРОЙ» (), за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 24 та відповідно до ухвали слідчого судді, офіс № 204, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000326 від 10.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 10.11.2020, за фактом заволодіння, в період 2016-2020 років, службовими особами департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради () (далі Департамент ЖКГ ММР), за попередньою змовою зі службовими комунальних підприємств м. Миколаїв та службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Департаменту ЖКГ ММР та комунальних підприємств міста, розроблено та виконано схему привласнення грошових коштів державного та місцевого бюджетів, шляхом дублювання виконаних робіт, завищення їх обсягів або часткового невиконання в рамках укладених договорів, що полягала у: оголошенні, через майданчик «ProZorro», тендерної закупівлі на проведення робіт або надання послуг; подання, підконтрольними учасникам злочинної схеми, суб`єктами господарювання та так званими суб`єктами господарювання «статистами», пропозицій про можливість проведення робіт або надання послуг, при цьому, визначений суб`єкт господарювання значно завищував вартість виконання робіт або надання послуг, а «статисти», приймаючи участь у тендерній закупівлі разом з визначеним суб`єктом, перевищували суму останнього або подавали невірно складені документи, чим забезпечували умови для перемоги визначеного суб`єкта господарювання та, в подальшому, укладення з ним договору; проведення неякісно робіт, або з використанням неякісних матеріалів, або з матеріалами, за значно нижчими цінами ніж зазначені у офіційній документації складеної за результатами виконання укладеного договору; оголошення, в тому числі в той же період часу, тендерної закупівлі з проведення, аналогічних виконаним, робіт або надання послуг, у тому числі, одним і тим самим суб`єктом господарювання; розрахунок за начебто виконані роботи; розподіл коштів отриманих по вказаній злочинній схемі між учасниками.
Так, аналізом відбутих, у 2016-2020 роках, закупівель на майданчику «ProZorro», службовими особами органів місцевого самоврядування укладено договори на закупівлю товарів та послуг, а саме:
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Роботи на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинку по пр. Центральний, 151 в м. Миколаєві», вартістю 448 886 грн.
При цьому, 23.05.2017 службовими особами Департаменту ЖКГ ММР укладено договір на проведення аналогічних робіт з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 224 210 грн.
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Послуги з поточного ремонту внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку по вул. Космонавтів, 68А в м. Миколаєві», вартістю 192 834 грн.
При цьому, 05.09.2017 службовими особами Департаменту ЖКГ ММР укладено договір на проведення аналогічних робіт з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 195 950 грн.
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Роботи на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Потьомкінська, 141, 143, 143а, 153 та вул. Колодязна, 6, 8 в м. Миколаєві», вартістю 1 418 265 грн.
При цьому, 24.05.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 709 127 грн.
28.11.2016 між департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинку по пр. Центральний, 149 в м. Миколаєві», вартістю 363 370 грн.
При цьому 15.05.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 181 590 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт службовими особами департаменту ЖКГ ММР, за попередньою змовою зі службовими особами вказаних комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 3 734 232 грн.
Крім цього, 15.08.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «ІНВЕСТБУД ЛТД», укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 46А в м. Миколаєві», вартістю 434 902 грн., однак, не зважаючи на укладення вказаного договору, до тендерної процедури не долучено відомості про виконавця проектно-кошторисної документації та технічного нагляду.
При цьому, 21.09.2018 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ПП «Агро Рост Буд», на суму 279 415 грн.
17.08.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «ІНВЕСТБУД ЛТД» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 80 в м. Миколаєві», вартістю 640 710 грн.
При цьому, 04.12.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Будтехнологія-МК», на суму 659 688 грн., та, в подальшому, 23.03.2018 між вказаними суб`єктами укладено аналогічний договір, на суму 760 423 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт, службовими особами департаменту ЖКГ ММР та КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва», за попередньою змовою зі службовими особами вказаних юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 2 775 138 грн.
Крім цього, 27.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту холодного водопостачання в житловому будинку по вул. Шосейна, 14 в м. Миколаєві», вартістю 280 566 грн.
При цьому, 18.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 79 728 грн.
29.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Декабристів, 21 в м. Миколаєві», вартістю 399 650 грн.
При цьому, 22.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 87 371 грн.
28.11.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Севастопольська від вул. Московська до вул. Мала Морська», вартістю 168 777 грн..
При цьому, 01.03.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 71 113 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту скатної покрівлі в житловому будинку по вул. Наваринська, 22 в м. Миколаєві», вартістю 419 868 грн.
При цьому, 16.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 377 045 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Інгулєн Єрго» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Колодязна, 10 в м. Миколаєві», вартістю 847 773 грн.
При цьому, 22.02.2017, службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір з ТОВ «Манах-Нікстрой», предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 331 164 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт службовими особами департаменту ЖКГ ММР, за попередньою змовою зі службовими особами вказаних юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 3 063 055 грн.
Крім цього, в період 2016-2020 років між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой», укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, які, відповідно до інформації наявної в матеріалах кримінального провадження, не виконанні в повному обсязі, однак складені документи затверджено, що в подальшому призвело до перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання та заволодіння останніми коштами місцевого бюджету.
Окрім зазначеного, службовими особами департаменту ЖКГ ММР до участі у закупівлях також залучаються підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Імпортстрой», ТОВ «Будтехнології-МК», ТОВ «Монарх Строй».
Вказане свідчить про те, що службові особи департаменту ЖКГ ММР, комунальних підприємств м. Миколаєва та юридичних осіб приватного права, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовуючи своє службове становище заволоділи бюджетними коштами.
19.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей, отриманих в ході аналізу інформації розміщеної на майданчику для закупівель «ProZorro», відшукання документів, що вказують на конкретних службовим осіб причетних до розроблення та виконання злочинного плану, осіб, відповідальних за оголошення завідомо неправомірних тендерних закупівель, в тому числі дублюючих, осіб, відповідальних за контроль якості виконаних робіт, а також з метою недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, необхідних для доказування вини останніх, проведено обшук за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «МАНАХ НИКСТРОЙ» (код ), за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 24 та, відповідно до ухвали слідчого судді, офіс № 204, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи.
Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку від 19.02.2021р. за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «МАНАХ НИКСТРОЙ» (), за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 24 та, відповідно до ухвали слідчого судді, офіс № 204,є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 19.02.2021р. за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «МАНАХ НИКСТРОЙ» (), за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 24 та, відповідно до ухвали слідчого судді, офіс № 204, а саме:

1.Копія переліку виконавчої документації ЖБ по вул. В.Морська, 21 на 1 арк.

2.Копія переліку виконавчої документації ЖБ по вул. Дачна, 32 на 1 арк.

3.Копія переліку виконавчої документації ЖБ по пр..Богоявленський, 16А на 1 арк.

4.Копія переліку виконавчої документації ЖБ по вул. Крилова, 14а на 1 арк.

5.Копія переліку виконавчої документації ЖБ по вул. Біла, 61 на 1 арк.

6.Оригінал договору підряду №1633 від 13.12.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ЖБ по вул. В.Морська, 21» на 11 арк.

7.Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

8.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.

9.План фінансування будівництва на 1 арк.

10.Додаткова угода до договору від 13.12.2019 №1363 від 11.02.2020 на 1 арк.

11.План фінансування будівництва на 1 арк.

12.Додаткова угода до договору від 13.12.2019 №1363 від 30.03.2020 на 1 арк.

13.План фінансування будівництва на 1 арк.

14.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №1363 на 2 арк.

15.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №1363 на 4 арк.

16.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

17.Загальновиробничі витрати на 1 арк.

18.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 року до договору №1363 на 2 арк.

19.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до договору №1363 на 3 арк.

20.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

21.Загальновиробничі витрати на 1 арк.

22.Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.

23.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року до договору №1363 на 2 арк.

24.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року до договору №1363 на 4 арк.

25.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

26.Загальновиробничі витрати на 1 арк.

27.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2020 року №2 до договору №1363 на 2 арк.

28.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року до договору №1363 на 2 арк.

29.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

30.Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.

31.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року №1 до договору №1363 на 2 арк.

32.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №1363 на 3 арк.

33.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

34.Загальновиробничі витрати на 1 арк.

35.Оригінал договору підряду №973 від 17.10.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ЖБ по вул. Дачна, 32» на 9 арк.

36.Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

37.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.

38.План фінансування будівництва на 1 арк.

39.Додаткова угода №2 до договору від 17.10.2019 №973 від 10.02.2020 на 1 арк.

40.План фінансування на 1 арк.

41.Додаткова угода №1 до договору від 17.10.2019 №973 від 06.12.2019 на 1 арк.

42.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.

43.План фінансування будівництва на 1 арк.

44.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року до договору №973 на 2 арк.

45.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року до договору №973 на 3 арк.

46.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

47.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

48.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад-2 2019 року до договору №973 на 2 арк.

49.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року до договору №973 на 2 арк.

50.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

51.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року до договору №973 на 2 арк.

52.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №973 на 3 арк.

53.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

54.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

55.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2020 року до договору №973 на 2 арк.

56.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року до договору №973 на 3 арк.

57.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

58.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

59.Оригінал договору підряду №347 від 10.05.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ЖБ по пр. Богоявленському, 16-А» на 8 арк.

60.Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

61.Додаткова угода №1 до договору від 10.05.2019 №347 від 28.05.2019 на 1 арк.

62.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019 року до договору №347 на 2 арк.

63.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору №347 на 2 арк.

64.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

65.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

66.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року до договору №347 на 2 арк.

67.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року до договору №347 на 3 арк.

68.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

69.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

70.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2019 року до договору №347 на 2 арк.

71.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року до договору №347 на 3 арк.

72.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

73.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

74.Оригінал договору підряду №1333 від 12.12.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ЖБ по вул. Крилова, 14-А» на 10 арк.

75.Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

76.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.

77.План фінансування будівництва на 1 арк.

78.Додаткова угода № 1 від 10.02.2020 до договору № 1333 від 12.12.2019 на 1 арк.

79.План фінансування будівництва на 1 арк.

80.Додаткова угода № 2 від 30.03.2020 до договору № 1333 від 12.12.2019 на 1 арк.

81.План фінансування будівництва на 1 арк.

82.Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.

83.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року до договору №1333 на 2 арк.

84.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №1333 на 2 арк.

85.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

86.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

87.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2020 року до договору №1333 на 2 арк.

88.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року до договору №1333 на 2 арк.

89.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

90.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

91.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року до договору №1333 на 2 арк.

92.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до договору №1333 на 5 арк.

93.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

94.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

95.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року до договору №1333 на 2 арк.

96.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року до договору №1333 на 3 арк.

97.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

98.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

99.Оригінал договору підряду №888 від 18.05.2020 «Капітальний ремонт покрівлі ЖБ по вул. Біла, 61» на 10 арк.

100.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.

101.План фінансування будівництва на 1 арк.

102.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

103.Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року до договору №888 на 4 арк.

104.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

105.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

106.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

107.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року до договору №888 на 4 арк.

108.Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.

109.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

110.Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.

111.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

112.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №888 на 5 арк.

113.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

114.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

115.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №888 на 5 арк.

116.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

117.Розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.

118.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

119.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №888 на 5 арк.

120.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

121.Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.

122.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

123.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року до договору №888 на 6 арк.

124.Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.

125.Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.

126.Зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.

127.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

128.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року до договору №888 на 5 арк.

129.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.

130.Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.

131.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

132.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року до договору №888 на 6 арк.

133.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

134.Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.

135.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 року до договору №888 на 2 арк.

136.Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року до договору №888 на 3 арк.

137.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

138.Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.

139.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року до договору №18/10 від 18.10.2019 на 2 арк.

140.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року до договору №18/10 на 3 арк.

141.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

142.Видаткові накладні №53 від 15.05.2019, №682 від 15.05.2019, №1180 від 14.05.2019, №1151 від 14.05.2019, №48 від 13.05.2019, №1380 від 10.06.2019, №33 від 13.11.2019, №34 від 15.11.2019№35 від 15.11.2019, №36 від 15.11.2019, №37 від 18.11.2019, №38 від 18.11.2019, №50 від 25.11.2019, №3987 від 08.11.2019, №312 від 04.11.2019, №186 від 24.10.2019, №164 від 21.10.2019, №174 від 16.10.2019, №174 від 16.10.2019, №298 від 11.10.2019, №244 від 07.10.2019, №1520 від 08.07.2019, №Ч-000000050 від 16.07.2019, №3 від 15.03.2020, №005 від 22.06.2020, №004 від 24.06.2020, №4 від 04.02.2020, №4 від 22.01.2020, №Кам-000115 від 28.02.2020, №5 від 20.02.2020, №Кам-000007 від 19.02.2020, №9 від 19.02.2020, № Кам-000012 від 02.03.2020, №83 від 15.09.2020, №76 від 17.08.2020, №81 від 03.08.2020, № 00040 від 01.09.2020, №Ган-000070 від 28.07.2020, №016 від 03.08.2020, №18 від 01.06.2020, № 001 від 08.06.2020, №002 від 01.06.2020, №32 від 16.06.2020, №33 від 09.06.2020, №57 від 24.06.2020, №006 від 23.07.2020, №007 від 27.07.2020, №56 від 23.06.2020, №57 від 17.07.2020, №55 від 13.07.2020, №39 від 17.01.2020, №41 від 17.01.2020, №2 від 10.01.2020, №5 від 05.02.2020, №29 від 28.08.2020, №19 від 25.02.2020, №18 від 25.02.2020, №7 від 21.02.2020, №9 від 12.02.2020, №56 від 31.03.2020, № 44 від 06.03.2020, №37 від 04.03.2020, №29 від 03.03.2020, №60 від 02.09.2020, №32 від 30.07.2020, №61 від 02.09.2020, №21 від 23.07.2020, №7 від 06.07.2020, №2 від 30.06.2020, №91 від 10.06.2020, №109 від 10.06.2020, №5 від 19.05.2020, №3 від 02.07.2020

143.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 17.07.2019;

144.Виписка по банківському рахунку Укрсиббанк на номер НОМЕР_1 за 2019-2020 рр. на 141 акр.

145.Звіти про використання коштів №8 від 07.08.2020 на 2 арк.

146.Звіти про використання коштів №7 від 30.07.2020 на 2 арк.

147.Звіти про використання коштів №6 від 08.06.2020 на 2 арк.

148.Звіти про використання коштів №5 від 31.05.2020 на 2 арк.

149.Звіти про використання коштів №9 від 13.08.2020 на 2 арк.

150.Звіти про використання коштів №11 від 24.08.2020 на 2 арк.

151.Звіти про використання коштів №10 від 13.08.2020 на 2 арк.

152.Звіти про використання коштів №1 від 20.01.2020 на 2 арк.

153.Звіти про використання коштів №3 від 04.03.2020 на 2 арк.

154.Звіти про використання коштів №4 від 06.05.2020 на 2 арк.

155.Звіти про використання коштів №2 від 02.03.2020 на 2 арк.

156.Довідка про вартість виконаних робіт за січень 2020 року на 1 арк.

157.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року на 4 арк.

158.Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.

159.Довідка про вартість виконаних робіт за січень 2020 року до договору 13/1-20 на 1 арк.

160.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року до договору 13/1-20 на 3 арк.

161.Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.

162.Довідка про вартість виконаних робіт за вересень 2020 року до договору №26/8-2020 на 2 арк.

163.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року до договору 26/8-2020 на 2 арк.

164.Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

165.Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.

166.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 13.04.2020;

167.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 27.03.2020;

168.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 21.09.2020;

169.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг №432 від 04.09.2020;

170.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг автотранспорту №80;

171.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг №431 від 04.09.2020;

172.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 21.08.2020;

173.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг автотранспорту №28 від 30.06.2020;

174.Акт здачі прийняття робіт, надання послуг від 07.07.2020;

175.Завірені копії ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 від 22.08.2017 про надання дозволу на проведення обшуку на 2 арк., протоколу обшуку від 29.08.2017 на 3 арк., описи на 13 арк.

176.Рахунок фактура №1313 від 06.06.2019 на 1 арк.

177.Договір поставки №1206 від 12.06.2018 на 2 арк.

178.Договір поставки №1106 від 11.06.2018 на 2 арк.

179.Договір поставки №0207 від 02.07.2018 на 2 арк.

180.Договір поставки №0507 від 05.07.2018 на 2 арк.

181.Договір поставки №0907 від 09.07.2018 на 2 арк.

182.Договір про надання послуг №20/8-2018 від 20.08.2018 з додатком на 4 арк.

183.Договір на виконання робіт №6/09-18о від 06.09.2018 на 2 арк.

184.Договір поставки №1009 від 10.09.2018 на 3 арк.

185.Договір поставки №1709 від 17.09.2018 на 2 арк.

186.Договір №20/09 від 21.09.2018 з договірною ціною, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.

187.Договір поставки №МК0310 від 03.10.2018 на 2 арк. В 2 екземплярах

188.Договір про надання послуг №08/10 від 08.10.2018 на 2 арк.

189.Договір надання послуг №101018/02 від 10.10.2018 на 2 арк.

190.Договір поставки №19/10-18 від 19.10.2018 на 2 арк. в 2 екземплярах

191.Договір №80пк-2511/18 від 31.10.2018 на 5 арк. з додатками на 5 арк.

192.Договір поставки №01/11-2018 від 01.11.2018 на 3 арк.

193.Договір №19/11-2018 від 19.11.2018 на 1 арк. з договірною ціною, локальним кошторисом та підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк.

194.Договір поставки №мк03-08 від 28.11.2018 на 3 арк.

195.Договір надання послуг №10/07 від 10.07.2018 на 2 арк. з додатком на 1 арк.

196.Договір поставки №1/3101 від 31.01.2019 на 1 арк. з угодою на 1 арк.

197.Договір поставки №0403 від 04.03.2019 на 2 арк.

198.Договір поставки №06/05 від 06.05.2019 на 2 арк.

199.Договір поставки №10/05 від 10.05.2019 на 2 арк.

200.Договір №2705 від 27.05.2019 на 2 арк. з договірною ціною, локальним кошторисом, розрахунком та підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк.

201.Договір підряду на ремонтно-будівельні роботи №01/Б/19 від 07.06.2019 на 2 арк.

202.Договір про надання послуг №01/06 від 01.06.2019 на 3 арк.

203.Договір №18/10 від 18.10.2019 на 2 арк. з договірною ціною, локальним кошторисом, та підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк.

204.Договір поставки №16/09 від 16.09.2019 на 2 арк.

205.Договір поставки №05-11/19 від 05.11.2019 на 3 арк.

206.Договір поставки №17/19 від 04.11.2019 на 2 арк. в 2 екз.

207.Договір про надання послуг №0155/мт2019 від 18.11.2019 на 4 арк.

208.Договір №18/11 від 18.11.2019 на 2 арк. з додатками на 6 арк.

209.Довідка про вартість виконаних робіт до договору №18/11 від 18.11.2019 за листопад на 2 арк.

210.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року до договору 18/11 на 2 арк.

211.Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.

212.Договір №13/01-20 від 13.01.2020 на 2 арк. з договірною ціною, локальним кошторисом, та підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк.

213.Договір поставки №09/12-19 від 09.12.2019 на 2 арк.

214.Договір про надання послуг №3 від 02.01.2020 на 2 арк. з кошторисом на 1 арк.

215.Договір про надання послуг №4 від 02.01.2020 на 2 арк. з кошторисом на 1 арк.

216.Договір про надання послуг №13/01-20 від 13.01.2020 на 2 арк.

217.Договір поставки №02/03 від 02.03.2020 на 3 арк.

218.Договір про надання послуг №06/04-20 від 06.04.2020 на 3 арк. з додатком на 1 арк.

219.Договір позики №05/06-20 від 05.06.2020 на 2 арк.

220.Договір поставки №29/06-20 від 29.06.2020 на 2 арк.

221.Договір надання послуг №219 від 26.03.2019 на 1 арк.

222.Договір оренди обладнання №10/01-2019 від 02.01.2019 на 1 арк.

223.Договір №284 від 15.04.2019 на 1 арк.

224.Договір надання послуг №09/03-20 від 09.03.2020 на 1 арк. з додатком на 1 арк.

225.Договір надання послуг №03/01-20 від 03.01.2020 на 2 арк.

226.Договір надання послуг №13/01 від 13.01.2020 на 2 арк. з додатком на 1 арк.

227.Протокол будівельних випробувань №1001від 04.09.2020 на 4 арк.

228.Системний блок персонального комп`ютера директора ТОВ «МАНАХ-НИКСТРОЙ» ОСОБА_6 з документами в електронному вигляді по об`єктам будівництва по вул. Наваринській, 22, Колодязній, 10 у вигляді кошторисів, договорів, актів прийняття виконаних будівельних робіт;

229.Системний блок персонального комп`ютера інспектора з кадрів ТОВ «МАНАХ-НИКСТРОЙ» ОСОБА_7 з документами в електронному вигляді по всім об`єктам будівництва за 2016-2021 рр., шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000326.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1