Справа №127/4770/21
Провадження №1-кс/127/1966/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки HENNESY, у вигляді тетрапаку об`ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_2 .
За результатами огляду банківської карти КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за замовлену за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 алкогольну продукцію, встановлено, що дана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_6 , контактні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження, 16.09.2020 проведено обшук у гаражному приміщення № НОМЕР_7 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 у під час якого вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box в кількості 4 390 л. та 1 коробку з наклеєною ТТН ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 в якій містилися алкогольні напої із зазначенням відправника: ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_9 . Транспортування вилучених алкогольних напоїв до гаражного приміщення та їх розвантаження здійснювалося автомобілем марки Ford днз НОМЕР_10 під керуванням гр. ОСОБА_8 , контактні номера телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Також 16.09.2020 проведено обшук транспортного засобу Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_13 , який знаходився поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі вилучено 13 упаковок незаконно вигтотвлених алкогольних напоїв типу bag-in-box ємністю по 2 л., в цілому у кількості 26 літрів.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно встановити відомості про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2019 по теперішній час, щодо наступних осіб:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКПО НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКПО НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей про джерела та суми отримання доходів у період з 01.01.2019 по теперішній час вищевказаних осіб, згідно наступних реєстраційних номерів облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Зважаючи на вищевикладене та те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні запитуваних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , що мають істотне значення для цього кримінального провадження, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2019 по день винесення судового рішення, згідно наступних реєстраційних номерів облікових карток платників податків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відомості про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ) з можливістю здійснення їх виїмки, з можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: