Справа №766/647/21
н/п 1-кс/766/2730/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції (в тому числі без відкриття рахунків), прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках (поточні, депозитні, кредитні тощо), що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 11.03.2020 до 01.03.2021;

-копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: слідчому 1 відділу СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту 2 відділу СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 .

Розгляд даного клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим в рамках кримінального провадження № 0000020 від 11.03.2020 здійснюється розслідування факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України та адміністративний кордон з ТОТ АР Крим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

У володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, у відповідності до ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим в рамках кримінального провадження № 0000020 від 11.03.2020 здійснюється розслідування факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України та адміністративний кордон з ТОТ АР Крим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, серед іншого, встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , забезпечують пошук осіб, яким необхідно виготовити нотаріально посвідчений заяву про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим та, за попередньою змовою з невстановленим приватним нотаріусом, забезпечують виготовлення відповідного фіктивного документу (без згоди, присутності та/або відома одного з батьків (опікунів), чим надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та для порушення порядку в`їзду/виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

Згідно розподілу між ними обов`язків, ОСОБА_16 здійснює пошук осіб з числа мешканців ТОТ АР Крим та материкової частини України, які зацікавлені у виготовленні та отриманні заяв про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим. У випадку знаходження такого замовника, ОСОБА_16 звертається до ОСОБА_5 , яка забезпечує виготовлення та засвідчення її знайомим приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заяви про згоду одного з батьків (без їх відома) на право перетину їх малолітніми дітьми державного кордону України, адміністративного кордону з ТОТ АР Крим, чим здійснюють виготовлення відповідних фіктивних документів та надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та порушення порядку в`їзду / виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

В свою чергу, у вищезазначений спосіб ОСОБА_16 , за сприянням ОСОБА_5 , організовано виготовлення 29.12.2020 нотаріально-посвідченої заяви серії НМН № 057862 приватним нотаріусом ОСОБА_17 , на замовлення ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за грошову винагороду у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, про згоду ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сином ОСОБА_20 , у супроводі його матері ОСОБА_18 , яку ОСОБА_19 не надавав.

Вказана інформація підтверджується допитом свідка ОСОБА_19 від 22.01.2021, який зазначив, що не звертався до жодного нотаріуса з приводу надання дозволу на виїзд його сина ОСОБА_20 за кордон або до ТОТ АР Крим, у супроводі його матері ОСОБА_18 .

Поряд з тим, у вищезазначений спосіб ОСОБА_16 16.01.2021 за посередництвом ОСОБА_5 , погодився посприяти громадянці України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у виготовлені нотаріально посвідченого дозволу на виїзд її дитини за кордон, а саме до Республіки Австрія. Для виготовлення необхідного документу ОСОБА_5 зазначила ОСОБА_16 , що йому необхідно надати їй копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду чоловіка ОСОБА_21 та грошову винагороду у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. В свою чергу, ОСОБА_21 погодилася на умови ОСОБА_16 щодо надання йому всіх необхідних документів та відповідних грошових коштів. Враховуючи викладене, виготовлення такого фіктивного документу надасть змогу ОСОБА_21 безперешкодно вивезти свою дитину за кордон, про що буде невідомо батьку дитини та який не давав на це згоду.

Згідно відповіді УКР ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_16 здійснює пересилання грошових коштів ОСОБА_5 , частину яких остання передає ОСОБА_17 , з використанням банківської системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, надсилання грошових коштів від ОСОБА_16 до ОСОБА_5 можливо здійснюється з використання банківської карти дружини ОСОБА_16 громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поряд з тим, пересилання грошових коштів за вищезазначену протиправну діяльність ОСОБА_17 можливо здійснюються на банківської карти (в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") її знайомого громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, у відповідності до ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції (в тому числі без відкриття рахунків), прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках (поточні, депозитні, кредитні тощо), що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 11.03.2020 до 01.03.2021;

-копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: слідчому 1 відділу СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту 2 відділу СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому 3 відділу (з дислокацією в м. Херсон) СУ Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1