Провадження № 1-кс/686/2835/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001243,

встановив:

10.03.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001243, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «згідно з матеріалами кримінального провадження, службова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно зберігала та переносила з метою збуту в місцях позбавлення волі особливо небезпечні наркотичні засоби.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2020 близько 08 години 05 хвилин працівниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з працівниками сектору внутрішньої безпеки у Центрально-Західному регіоні управління з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в приміщенні вказаної установи було проведено огляд молодшого інспектора відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в ході якого у останнього було виявлено пакунок із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку останній намагався доставити ув`язненим, які утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно з показів ОСОБА_5 , 13.11.2020 на номер його мобільного телефону невідомою особою було здійснено дзвінок з проханням на території автовокзалу, що розташований у АДРЕСА_2 , забрати пакунок та передати його особам, які утримуються у камері №39 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_5 погодився та в подальшому, перебуваючипоблизу вказаного автовокзалу,від невстановленої особи отримав пакунок із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який мав в подальшому передати особам, які утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказану послугу на належний йому банківський картковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленою особою було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Як встановлено, ОСОБА_6 станом на листопад 2020 року користувався банківськимкартковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаному банківськомукартковому рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням інформації про контрагентів,за період з 01.11.2020 по 30.11.2020, з можливістю вилучення копії такої інформації.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідно з метою перевірки факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів від невстановленої особи, а також встановлення номеру рахунку, з якого останньому перераховано кошти, з метою подальшої ідентифікації особи, яка здійснила таке перерахування.

У зв`язку з викладеним, зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, неможливо довести вказані вище обставини.

Крім того, існує необхідність у вилученні копій вказаних матеріалів, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область, ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з відображенням інформації про контрагентів, за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 з можливістю вилучення копії такої інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1