1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/1673/2021
УХВАЛА
Так, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.
Зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Досудовим слідством встановлено, що 26.12.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №73 на виконання робіт по об`єкту «Послуги з поточного ремонту кабінету №33 корпусу №1 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, 23.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №278/19 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (перепланування) кабінетів під конференц-зал в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, 25.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 033Р-18 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків, податкової звітності в електронному вигляді, інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), а також актів перевірок вказаних підприємствах проведених податковою інспекцію за період з 2019-2020.
Вказані документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ). Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.
Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 .
Тому, слідчий просить постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за їх дорученням, оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період з 2018-2019 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних; інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період 2018-2019 рр; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) в електронному вигляді; інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) за період часу з 2018-2019 рр.; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), проведених податковою інспекцію за період з 2018-2019 рр.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період з 2018-2019 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних;
-інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період 2018-2019 рр;
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) в електронному вигляді;
-інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) за період часу з 2018-2019 рр.;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), проведених податковою інспекцію за період з 2018-2019 рр.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1