Справа № 405/3460/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою вчинили розтрату майна, а саме сільськогосподарської продукції, яка вирощується на земельних ділянках, які належать вказаному навчальному закладу. Встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі ЛА НАУ) в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 2 070 911,65 UAH з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-06-001022-b).

23.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме:

- з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 000,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 911,65 грн. від СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, з яким 12.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 28/20 (далі Договір від 12.05.2020 № 28/20).

Також встановлено, що тендерним комітетом ЛА НАУ в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю кукурудзи на зерно) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 3 894 000,00 грн. з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-09-000834-b).

27.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме:

- з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 854 060,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 355 060,00 грн. від СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, з яким 18.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 29/20 (далі Договір від 18.05.2020 № 29/20).

Проведеним оперативно-економічними аналізом відомостей встановлено, що згідно офіційних даних статистичної звітності, оприлюднених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що середня врожайність соняшнику станом на 01 листопада 2020 року по Олександрійському району склала 20,9 ц за 1 гектара та відповідно офіційним даним статистичної звітності, оприлюднених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році, а саме насіння культур олійних становить 103 89,6 грн. за 1 тонну.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з полів ЛА НАУ на площі 178.2426 га зібраного врожаю соняшнику в кількості 372,5 тон.

Таким чином вартість врожаю соняшнику отриманого з поля розташованого на території Олександрійського району Кіровоградської області площею 178.2426 га становить 3 870 126,00 грн.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що стосуються послуг пов`язаних з вирощуванням сільськогосподарської продукції,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії договорів з усіма додатками та доповненнями, укладеними за результатами проведених процедур закупівель від 12.05.2020 № 28/20 та від 18.05.2020 № 29/20;

-документацію, щодо створених тимчасових площадок (посадкових смуг), відповідно до вищевказаних договорів;

-документацію щодо збору врожаю соняшнику та кукурудзи (кількість, залучена техніка для збору та перевезення, укладені договори щодо зберігання та ін.);

-документацію щодо реалізації зібраного врожаю (договори з додатками, платіжні та бухгалтерські документи та ін.);

-акти виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів акти прийому-передачі, платіжні доручення та банківські виписки укладені за результатами підписання та виконання договорів від 12.05.2020 № 28/20 та від 18.05.2020 № 29/20, з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Заслухавши думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, з яким 12.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 28/20 (далі Договір від 12.05.2020 № 28/20). 18.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 29/20 (далі Договір від 18.05.2020 № 29/20).

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з полів ЛА НАУ на площі 178.2426 га зібраного врожаю соняшнику в кількості 372,5 тон.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що стосуються послуг пов`язаних з вирощуванням сільськогосподарської продукції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договорів з усіма додатками та доповненнями, укладеними за результатами проведених процедур закупівель від 12.05.2020 № 28/20 та від 18.05.2020 № 29/20;

-документацію, щодо створених тимчасових площадок (посадкових смуг), відповідно до вищевказаних договорів;

-документацію щодо збору врожаю соняшнику та кукурудзи (кількість, залучена техніка для збору та перевезення, укладені договори щодо зберігання та ін.);

-документацію щодо реалізації зібраного врожаю (договори з додатками, платіжні та бухгалтерські документи та ін.);

-акти виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів акти прийому-передачі, платіжні доручення та банківські виписки укладені за результатами підписання та виконання договорів від 12.05.2020 № 28/20 та від 18.05.2020 № 29/20.

Строк дії ухвали визначити до 14.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали проголошено 16.06.2021 року о 17.40 год

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7