Провадження № 1-кс/947/3468/21
УХВАЛА

16.03.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002935 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа створила Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістивши на ньому оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 . так, 12.11.2019 ОСОБА_4 , виявив бажання придбати навушники торгівельної марки «Airpods Pro» (MWP22) вартістю 7099 грн. 00 коп. на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_1 .
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , невстановлена особа за допомогою мобільного додатку «viber» з номеру телефону НОМЕР_1 відправила на мобільний номер телефону ОСОБА_4 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 для сплати.
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_4 , довірившись невстановленій особі, 03.11.2019 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7099 грн. 00 коп., в рахунок оплати за навушники торгівельної марки «Airpods Pro» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення навушників торгівельної марки «Airpods Pro» (MWP22) ОСОБА_4 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму 7099 гривень.
Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальноїтехніки,невстановленаособатворила Інтерент-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки.
Так, 27.12.2019 ОСОБА_6 виявила бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8T 4/64» вартістю 4090 грн. 00 коп. та здійснила інтернет замовлення.
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 .
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_6 , довірившись невстановленій особі, 27.12.2019 за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4090 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8T 4/64».
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону ОСОБА_6 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальних збитків на суму 4090 грн. 00 коп.
Проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтернет-сайт 2plus2.com.ua, розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши номер телефону НОМЕР_5 .
Так, 29.01.2020 ОСОБА_8 виявив бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/128 ГБ» вартістю 8690 грн. 00 коп. на інтернет сайті 2plus2.com.ua, після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_5 .
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась працівником інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 .
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , невстановлена особа зазначила реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 для сплати.
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_8 , довірившись невстановленій особі, 29.01.2020 за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 8690 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон трогової марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/127 ГБ».
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону торгівельної марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/127 ГБ» ОСОБА_8 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на суму 8690 грн.

Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки.
Так, в грудні 2020 року, ОСОБА_11 виявив бажання придбати два мобільних телефони марки «Xiaomi» загальною вартістю 10580 грн. 00 коп. та здійснив інтернет замовлення.
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_12 .
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_11 , довірившись невстановленій особі, 29.01.2021 11.12.2020 перерахував на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 10580 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон.
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільних телефонів ОСОБА_11 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_11 матеріальних збитків на суму 10580 грн. 00 коп.
Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки.
Так, в січні 2021 року, ОСОБА_14 виявив бажання придбати мобільний телефон вартістю 8150 грн. 00 коп. та здійснив інтернет замовлення.
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_15 .
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_14 , довірившись невстановленій особі, 29.01.2021 перерахував на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 8150 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон.
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону ОСОБА_14 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_14 матеріальних збитків на суму 8150 грн. 00 коп.
Разом з тим, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 розмістила оголошення про продаж неіснуючої техніки.
Так, в січні 2021 року, ОСОБА_16 виявив бажання придбати мобільний телефон вартістю 5750 грн. 00 коп. та здійснив інтернет замовлення.
У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_16 , довірившись невстановленій особі, 30.01.2021 зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 перерахував на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 5750 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон.
Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону ОСОБА_16 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_16 матеріальних збитків на суму 5750 грн. 00 коп.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що на теперішній час, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, які виявили бажання придбати товар, невстановлена особа, розмістила реквізити банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 для перерахування грошових коштів за неіснуючий товар.
На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Слідчий вважає, що копії документів про відкриття рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2020 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1