Справа № 521/1003/20
Номер провадження:1-кс/521/1554/21
УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2021 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003601 від 20.11.2019 до дванадцяти місяців.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 19.11.2019 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, по заяві ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжкого.

18.04.2019 р. потерпілий ОСОБА_5 отримав Свідоцтва про право на спадщину за заповітом на частку у розмірі 20,83 % Статутного капіталу ТОВ «Ювіком» (код 19217618, місцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. Агрономічна, б. 205), яка до цього належала його батьку - ОСОБА_6 , померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з законом (ч. 5 ст. 1268 ЦК України), незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, тобто з 08.09.2018 року.

12.08.2019 р. потерпілий ОСОБА_5 звернувся до директора ТОВ «Ювіком» - ОСОБА_7 з запитом про надання інформації про результати фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ТОВ «Ювіком» за 2018-2019 рік на що отримав відмову в письмовій формі.

З податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за 2018 рік, наданого потерпілим, вбачається, що дохід ТОВ «Ювіком» за 2018 рік становить 2328628,41 грн., з яких 116431,40 грн. підлягає сплаті до бюджету в якості єдиного податку.

З договорів та актів наданих послуг, наданих директором ТОВ «Ювіком» - ОСОБА_7 , вбачається, що з решти суми доходу товариства, отриманого за 2018 рік, 852000 грн. підлягає сплаті на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (які є дітьми ОСОБА_7 ), а 952500 грн. сплаті на користь самої ОСОБА_7 в якості погашення боргу за договорами позики. Тобто, сплаті на користь директора ОСОБА_7 та її родичів за 2018 рік підлягає сплаті 1804500 гривень, що становить понад 80 % від отриманого товариством за 2018 рік доходу (за виключенням суми єдиного податку), без врахування необхідності витрат товариства на виплату заробітної плати найманим працівникам, сплати інших податків та зборів, сплати комунальних послуг.

Таким чином, більш ніж 80 % отриманих товариством у вигляді доходу грошових коштів, які підлягали розподілу між учасниками в якості дивідендів за підсумками року (серед яких частка ОСОБА_5 складає 20,83 %), було фактично привласнено службовою особою ТОВ «Ювіком».

За період здійснення слідства проведено наступні слідчі дії: Допитано свідка ОСОБА_7 ; Допитано потерпілого ОСОБА_5 ; Допитано свідка ОСОБА_8 ; Допитано свідка ОСОБА_10 ; Допитано свідка ОСОБА_9 ; Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яким отримано частково первинну бухгалтерську документації.

18.12.2020 слідчим суддею було винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 25.04.2021, однак станом на сьогоднішній день строків досудового розслідування для подальшого проведення слідчих дій недостатньо .

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим, оскільки на слідчого розподілено багато кримінальних проваджень , не вистачає часу на їх відпрацювання.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема необхідно провести ряд слідчих дій для отримання документів необхідних для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення збитків.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, а відтак наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003601 від 20.11.2019 на шість місяців, тобто до 25.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1