печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.
У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема закупівлю значного обсягу електронного устаткування за завищеними цінами та без проведення конкурсної процедури закупівлі, в тому числі проведення закупівлі у підприємств без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, до Офісу Генерального прокурора з Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 надійшла довідка від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допущені службовими особами цього підприємства.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2019 років проведено закупівлю електронного устаткування значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами на суму понад 270 тис. грн. При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.
Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2019 роках без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, проведено закупівлю електронного устаткування та приладів у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 99 млн. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.
Разом з цим, Департаментом безпеки з 13.06.2018 перевірено 460 контрагентів, з яких по 17 надана інформація, яка має бути врахована керівництвом Підприємства під час прийняття рішення щодо укладення договорів (негативна інформація), однак з 9 з них усупереч рекомендацій Департаменту безпеки керівництвом підприємства прийнято рішення щодо укладення договорів, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того, керівництвом підприємства внесено до розрахунків розміру квартальної та річної премій невірних даних щодо виконання фінансових планів підприємством, внаслідок чого на підставі розпорядчих документів Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно виплачено премію керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. грн. за ефективне управління майном.
Також, підприємством протягом 2017-2020 років списано дебіторську заборгованість в сумі 407,8 тис. грн. без підтверджуючих документів, що призвело до нанесення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливих збитків на вказану суму.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період отримання державних коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за електронне устаткування, використовувало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок: р/р НОМЕР_3 .
Національний банк України відкликав банківську ліцензію та виключив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Правонаступником активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 15 жовтня 2019 року стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період отримання державних коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за електронне устаткування, використовувало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунок: р/р НОМЕР_5 .
Інформація щодо вищевказаних рахунків підтверджується відповідними матеріалами.
Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто документи, що складалися (подавалися) при відкритті, закритті, використанні та обслуговуванні рахунків указаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять: відомості про осіб, які відкривали (закривали) рахунки та могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів, отриманих на закупівлю і постачання електронного устаткування, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх в копіях.
У інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, а саме про осіб, які відкривали (закривали) рахунки та могли розпоряджатися коштами на рахунках, про надходження та подальший рух коштів, про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків указаною юридичною особою до їх закриття, а саме:

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками банку;

документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_5 та всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунків із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, залишку коштів після кожної операції, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку та МФО банківської установи);

договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1