Справа № 712/7891/21
Провадження №1- кс/712/4025/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000166 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, старшим дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший дізнавач СДЧеркаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000166 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2021 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в січня 2021 року особа, яка являється свідком, на його думку, надала неправдиві покази під час судового розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до введення в оману суд. (ЖЕО № 5650 від 02.02.2021)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в лютому 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до господарського суду Черкаської області з позовною заявою про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрито справу № 925/204/20. В ході розгляду позовної заяви встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів з розробки програмного забезпечення та форматів файлів для автоматизації механізму обміну даними з оператором системи розподілу в білінговій системі «i Energo S». Згідно наказу № 72 від 05.11.2019 «Про створення робочої групи» виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - особою відповідальною зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором з розробки програмного забезпечення та форматів файлів для автоматизації механізму обміну даними з оператором системи розподілу в білінговій системі «i Energo S» призначено в.о. начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_6 . Також для реалізації предмету договору створено робочу групу по взаємодії з розробниками білінгової системи, супроводу процесу її впровадження та промислової експлуатації в складі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої ввійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 .

Під час розгляду позовної заяви в господарському суді Черкаської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли нотаріально завірені заяви свідків від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , щодо того, що учасникам робочої групи невідомо про отримання будь яких результатів виконаних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № № 356-19, 357-19, 358-19, 359-19, 360-19, 361-19 від 29.10.2019, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані заяви свідків, нотаріально завіряв приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_16 - заступника директора з інформаційних технологій (з розвитку ІТ), який вказав, що на початку листопада 2019 року у телефонній розмові з ОСОБА_6 з приводу організації інформаційного обміну отримав інформацію про те, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був направлений офіційний лист у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про початок робіт з впровадження нової білінгової системи та просить долучитись до співпраці. В рамках договору потрібно було виконати дії пов`язані із введенням білінгового програмного комплексу iEnergo-S у промислову експлуатацію. І для цього потрібна активна участь представників робочої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по перевірці всіх зконвертованих даних, формулюванню технічних вимог по можливим іншим доопрацюванням системи (наприклад налагодження серверу баз даних на оптимальну роботу), а також проведенню робіт з реорганізації існуючих бізнес процесів та створенню нових згідно функціональних можливостей нового білінгу. По кожному виду робіт допитаний в якості свідка ОСОБА_17 має підтвердження процесу виконання у вигляді листування електронною поштою, переписки та обміну файлами у месенджерах (Viber, Telegram) та іншими цифровими ресурсами (скріншоти), які в ході проведення допиту були долучені вказаним свідком були долучені до матеріалів кримінального провадження. Зокрема ОСОБА_16 пояснив, що під час розробки та впровадження нового білінгу користуючись власним номером мобільного телефону НОМЕР_1 постійно тримав контакт за допомогою мобільного зв`язку зі наступними посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ОСОБА_18 , який на той час користувався номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , який на той час користувався номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , який на той час користувався номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та ОСОБА_20 , який на той час користувався номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Також в ході досудового розслідування було допитано ряд осіб в якості свідка, один з яких пояснив, що починаючи з 2019 року обіймав одну з посад в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебуваючи на вказаній посаді був командирований для підвищення кваліфікації в м. Хмельницький на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке вдало користується в своїй діяльності білінговою системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де мав можливість детально ознайомитись із функціоналом та загальним виглядом вказаної білінгової системи. Також вказаний свідок повідомив, що вкінці 2019 року перебуваючи в кабінеті ОСОБА_6 останнім на власному робочому комп`ютері було продемонстровано тестова версія білінгової програми «IEnergo-S».

Проаналізувавши вище вказане, виникають суперечності вказані в заявах свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 що надані до судового розгляду в господарський суд Черкаської області по справі № 925/204/20 та показами свідка ОСОБА_16 під час досудового розслідування.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »є той факт, що абоненти отримують телекомунікаційні послуги від даних операторів мобільного зв`язку, в яких відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам. На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність встановлення кількості та тривалості з`єднань між ОСОБА_16 , який постійно користується та користувався на маючий значення для досудового розслідування період часу, а саме з серпня 2019 року по лютий 2021, номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який користується номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 23 год. 59 хв. 28.02.2021абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 , а саме що стосується з`єднань будь-якого типу з наступними абонентами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з прив`язками до базових станцій, необхідно для встановлення обставин події кримінального вчинення кримінального проступку - місце знаходження особи, яка причетна до вчинення в/в злочину, в цей час, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань їх мобільних телефонів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Старший дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 02.02.2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 384 КК України, відповідно до яких 02.02.2021 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в січня 2021 року особа, яка являється свідком, на його думку, надала неправдиві покази під час судового розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до введення в оману суд. (ЖЕО № 5650 від 02.02.2021).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щов лютому 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до господарського суду Черкаської області з позовною заявою про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрито справу № 925/204/20. В ході розгляду позовної заяви встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів з розробки програмного забезпечення та форматів файлів для автоматизації механізму обміну даними з оператором системи розподілу в білінговій системі «i Energo S». Згідно наказу № 72 від 05.11.2019 «Про створення робочої групи» виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - особою відповідальною зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором з розробки програмного забезпечення та форматів файлів для автоматизації механізму обміну даними з оператором системи розподілу в білінговій системі «i Energo S» призначено в.о. начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_6 . Також для реалізації предмету договору створено робочу групу по взаємодії з розробниками білінгової системи, супроводу процесу її впровадження та промислової експлуатації в складі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої ввійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 .

Під час розгляду позовної заяви в господарському суді Черкаської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли нотаріально завірені заяви свідків від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , щодо того, що учасникам робочої групи невідомо про отримання будь яких результатів виконаних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № № 356-19, 357-19, 358-19, 359-19, 360-19, 361-19 від 29.10.2019, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані заяви свідків, нотаріально завіряв приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_16 - заступника директора з інформаційних технологій (з розвитку ІТ), який вказав, що на початку листопада 2019 року у телефонній розмові з ОСОБА_6 з приводу організації інформаційного обміну отримав інформацію про те, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був направлений офіційний лист у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про початок робіт з впровадження нової білінгової системи та просить долучитись до співпраці. В рамках договору потрібно було виконати дії пов`язані із введенням білінгового програмного комплексу iEnergo-S у промислову експлуатацію. І для цього потрібна активна участь представників робочої групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по перевірці всіх зконвертованих даних, формулюванню технічних вимог по можливим іншим доопрацюванням системи (наприклад налагодження серверу баз даних на оптимальну роботу), а також проведенню робіт з реорганізації існуючих бізнес процесів та створенню нових згідно функціональних можливостей нового білінгу. По кожному виду робіт допитаний в якості свідка ОСОБА_17 має підтвердження процесу виконання у вигляді листування електронною поштою, переписки та обміну файлами у месенджерах (Viber, Telegram) та іншими цифровими ресурсами (скріншоти), які в ході проведення допиту були долучені вказаним свідком були долучені до матеріалів кримінального провадження. Зокрема ОСОБА_16 пояснив, що під час розробки та впровадження нового білінгу користуючись власним номером мобільного телефону НОМЕР_1 постійно тримав контакт за допомогою мобільного зв`язку зі наступними посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ОСОБА_18 , який на той час користувався номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , який на той час користувався номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , який на той час користувався номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та ОСОБА_20 , який на той час користувався номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Також в ході досудового розслідування було допитано ряд осіб в якості свідка, один з яких пояснив, що починаючи з 2019 року обіймав одну з посад в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебуваючи на вказаній посаді був командирований для підвищення кваліфікації в м. Хмельницький на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке вдало користується в своїй діяльності білінговою системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де мав можливість детально ознайомитись із функціоналом та загальним виглядом вказаної білінгової системи. Також вказаний свідок повідомив, що вкінці 2019 року перебуваючи в кабінеті ОСОБА_6 останнім на власному робочому комп`ютері було продемонстровано тестова версія білінгової програми «IEnergo-S».

Проаналізувавши вище вказане, виникають суперечності вказані в заявах свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 що надані до судового розгляду в господарський суд Черкаської області по справі № 925/204/20 та показами свідка ОСОБА_16 під час досудового розслідування.

На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність встановлення кількості та тривалості з`єднань між ОСОБА_16 , який постійно користується та користувався на маючий значення для досудового розслідування період часу, а саме з серпня 2019 року по лютий 2021, номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який користується номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів - абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 для отримання інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційна ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв`язку, а саме, що стосується з`єднань будь-якого типу з наступними абонентами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляціних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 23 год. 59 хв. 28.02.2021, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 для отримання інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційна ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв`язку, а саме, що стосується з`єднань будь-якого типу з наступними абонентами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляціних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 до 23 год. 59 хв. 28.02.2021.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_22 , або інших дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1