1Справа № 335/1492/21 1-кс/335/1062/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000061 від 03.02.2021 року за фактом шахрайського заволодіння об`єктами нерухомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що об`єктом шахрайських дій була житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нотаріальні дії по відчуженню вказаної квартири проводились приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- договору дарування частки квартири від 22.09.2017, укладеного між ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1001, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 1001;

- будь-яких інших документів, пов`язаних із об`єктом нерухомості житловою квартирою АДРЕСА_6 посвідчених, складених та зареєстрованих приватним нотаріусом, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаних правочинів, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспортів громадянин України на ім`я осіб, які були сторонами вказаних правочинів; довіреностей; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчинення вказаних нотаріальних дій;

- договору дарування частки квартири від 06.08.2017, укладеного між ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 870, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 870;

- будь-яких інших документів, пов`язаних із об`єктом нерухомості житловою квартирою АДРЕСА_7 посвідчених, складених та зареєстрованих приватним нотаріусом, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаних правочинів, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспортів громадянин України на ім`я осіб, які були сторонами вказаних правочинів; довіреностей; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчинення вказаних нотаріальних дій;

- договору дарування квартири від 30.11.2018, укладеного між ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 (який діяв від імені ОСОБА_11 )) та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1513, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 1513;

- будь-яких інших документів, пов`язаних із об`єктом нерухомості житловою квартирою АДРЕСА_8 посвідчених, складених та зареєстрованих приватним нотаріусом, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаних правочинів, видачу та реєстрацію (квитанцій; витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспортів громадянин України на ім`я осіб, які були сторонами вказаних правочинів; довіреностей; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчинення вказаних нотаріальних дій;

- договору купівлі продажу квартири від 29.05.2020, укладеного між ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 416, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 416;

- свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.05.2020 згідно якого спадвоємцем майна ОСОБА_15 , 1939 р. н. є ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 415, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 415;

- будь-яких інших документів, пов`язаних із об`єктом нерухомості житловою квартирою АДРЕСА_9 посвідчених, складених та зареєстрованих приватним нотаріусом, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаних правочинів, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспортів громадянин України на ім`я осіб, які були сторонами вказаних правочинів; довіреностей; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Від приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 через канцелярію суду надійшла заява про розгляд справи за її відсутності.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000061.

Разом з тим, необґрунтованою є вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до будь-яких інших документів, пов`язаних із об`єктами нерухомості: житловою квартирою АДРЕСА_6 , житловою квартирою АДРЕСА_7 , житловою квартирою АДРЕСА_8 , житловою квартирою АДРЕСА_9 , оскільки у клопотанні чітко не зазначено до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, що у свою чергу може призвести до неможливості виконання рішення суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- договору дарування частки квартири від 22.09.2017, укладеного між ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1001, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 1001;

- договору дарування частки квартири від 06.08.2017, укладеного між ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 870, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 870;

- договору дарування квартири від 30.11.2018, укладеного між ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 (який діяв від імені ОСОБА_11 )) та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1513, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 1513;

- договору купівлі продажу квартири від 29.05.2020, укладеного між ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 416, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 416;

- свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.05.2020 згідно якого спадвоємцем майна ОСОБА_15 , 1939 р. н. є ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 415, з додатками, всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; заяв, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів, інших документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії, зареєстрованої в реєстрі за номером 415;

В задоволені решті вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.03.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1