Справа № 521/8336/21
Номер провадження:1-кс/521/2758/21
УХВАЛА
22 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 04.06.2021 року до ЧЧ відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ щодо невстановленої особи, яка перебуваючи на території, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500 гривень.
За даним фактом 04.06.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.04.2021 року вона вирішила придбати жіночу куртку та в інтернет-ресурсі «Instagram», на сторінці користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовила необхідний товар. Відповідно до домовленості, їй необхідно було сплатити передплату у розмірі 150 гривень, однак, у разі сплати всієї суми за товар, пропонувалась знижка в розмірі 100 гривень. В подальшому, нею було переведено на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 500 гривень, однак товар та будь - які пояснення щодо товару до теперішнього часу вона не отримала.
Крім того під час досудового розслідування, було отримано оперативну інформацію відповідно до якої, до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , що мешкає в АДРЕСА_1 , який являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, начальник сектору дізнання звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання на підставі наданих матеріалів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи викладене та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати начальнику СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належно завірених копій документів щодо фінансових номерів, історії зміни фінансових номерів та рух грошових коштів по всім діючим та закритим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , та номеру банківської картки № НОМЕР_1 , з деталізацією транзакцій за період часу за період часу з 00:00 годин 01.04.2021 року по 00:00 годин 07.06.2021року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.06.2021 року та припиняє свою дію 22.08.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1