Справа№751/2712/21
Провадження №1-кс/751/818/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 25.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу установи, будь-яких пояснень чи заперечень від суду на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році, згідно документів здійснювали придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому фактично придбання паливно-мастильних матеріалів у даних контрагентів не здійснювалось, а виписувались лише документи на їх придбання. Фактично придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення в податковому обліку здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших підприємств. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 650,4 тис. грн.

Під час здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувались (використовуються) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались (використовуються) розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформація про рух грошових коштів по рахунках вказаних товариств може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим виписки руху коштів на паперовому носію не може бути задоволена, оскільки згідно приписів ст.159 КПК України покладення обов`язку на власника інформації надавати її в певному вигляді не передбачено.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000060 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 26.07.2019 року по 08.04.2021 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 26.07.2019 року по 08.04.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1