Справа № 453/282/21
№ провадження 1-кс/453/103/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ речей та документів

03 березня 2021 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000041 від 01 березня 2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

начальник СД Відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з правом вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання доступу до філії Сколівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(адреса: АДРЕСА_2 ), по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в період 00:00 години 27 лютого 2021 року по 00:00 годину 01 березня 2021, а саме: - банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалисьгрошові кошти, залишків на рахунках призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, вид банківської операції(видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати шлях проходження грошових коштів; -фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківською карткою; - інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до облікового інтернет-банкінгу.

Свої вимоги мотивує тим, що 27 лютого 2021 року невідомий чоловік по імені ОСОБА_5 під приводом купівлі музичного інструменту «Скрипка», оголошення про продаж якої було розміщене на сайті інтернет-ресурсу «OLX.ua», дізнавшись у ОСОБА_4 реквізити та CVC-код її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом зняв з неї кошти в сумі 21000 гривень.

01 березня 2021 року вищевикладені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_6 з цього приводу в своїх показах вказала, що у грудні місяці в м. Сколе вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 , де роздивившись мобільні телефони, вибрала мобільний телефон «REDMI», який вирішила взяти в кредит у даному магазині. В подальшому ОСОБА_7 поспілкувавшись із продавцем ОСОБА_8 погодилась взяти мобільний телефон «Redmi» у кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього надала ОСОБА_8 свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код і останній зайнявся оформленням кредиту про купівлю мобільного телефону. В подальшому прийшло погодження від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання їй кредиту на оформлення купівлі мобільного телефону. ОСОБА_8 зробив копію її паспорта громадянина України, видрукував документи, які надійшли на його комп`ютер з банку з якими вона ознайомилася, де був договір про надання кредиту, умови сплати частинами, термін сплати та інші умови, які вона не пригадує, після чого вона їх підписала та надала ОСОБА_9 , тобто документи були виготовлені в двох примірниках, одні вона дала йому, а другий примірник залишила собі, де поставила підписи. Оформивши всі документи ОСОБА_8 дав їй куплений нею мобільний телефон «REDMI», повернув паспорт та реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після купівлі мобільного телефону вона поїхала додому і більше ніяких договорів чи документів не подавала на отримання кредиту в тому числі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кредит, який вона оформила за купівлю вищезгаданого мобільного телефону вона справно виплачувала кожного місяця по 350 гривень, який вона повністю закрила 09 жовтня 2020 року.
З середини липня 2020 року почали до неї приходити відомості з приводу заборгованості по несплаті кредиту у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На початку серпня 2020 року знову почали телефонувати із « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку, і тоді вона звернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Сколе, оскільки як їй пояснили, що кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку був взятий на її ім`я саме в цьому магазині 10 січня 2020 року, хоча ніякого кредиту вона взагалі не оформляла в зазначеному банку. В магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй пояснили, що дійсно був взятий кредит на її ім`я, але тих працівників звільнили, крім цього вона розмовляла із директором даних магазинів, який теж їй сказав, що такі працівники звільнені. По зазначеному кредиту, який оформлений без її відома в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на її ім`я вона ніяких коштів не сплачувала, тобто борг висить і надалі, оскільки вона сплачувати не збирається так як його не оформляла.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на письмовий запит вбачається, що оригінали документів кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_6 знаходяться на збереженні в архіві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можна отримати разом із іншою інформацією тільки при надходженні до Банку відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_6 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів по сплаті кредиту до липня 2020 року, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Начальник СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальником сектору дізнання доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається начальник сектору дізнання, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу уповноваженому на здійснення дізнання ДОП СППП відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з правом вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання доступу до філії Сколівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(адреса: АДРЕСА_2 ), по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в період 00:00 години 27 лютого 2021 року по 00:00 годину 01 березня 2021, а саме: - банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалисьгрошові кошти, залишків на рахунках призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, вид банківської операції(видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати шлях проходження грошових коштів; -фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківською карткою; - інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до облікового інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сколівського районного суду ОСОБА_1
Львівської області