н/п 1-кс/766/5894/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського РУП із Херсонського міського суду надійшла ухвала для внесення в ЕРДР відомостей зазверненням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 про те, що у листопаді 2020 року гр. ОСОБА_5 ,представивишись директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 про намір укласти договір поставки соняшникової олії у кількості 8361,2 літри на загальну суму 270 902,88грн.Після того як ОСОБА_4 розрахувалась з ним за товар, гр. ОСОБА_5 олію не поставив, виконувати умови договору відмовляється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 13.04.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2020 року ОСОБА_5 представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_4 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір укласти договір поставки товару, а саме: олію рафіновану у кількості 8361,2 літри на загальну суму 270 902,88 гривень, при підписанні зазначеного договору ОСОБА_5 , не мав намір виконувати умови договору, а отримавши кошти на розрахунковий рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 270 902,88 гривень, повідомив, що виконувати договір та повертати кошти він відмовляється, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не займається продажем рафінованої олії та являється «фіктивною фірмою».

Вивченням наданих потерпілою стороною копій матеріалів було виявлено договір поставки № б/н від 24.11.2020 року, в якому зазначено постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та встановлено розрахунковий рахунок ТОВ НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 13.04.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2020 року ОСОБА_5 представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_4 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір укласти договір поставки товару, а саме: олію рафіновану у кількості 8361,2 літри на загальну суму 270 902,88 гривень, при підписанні зазначеного договору ОСОБА_5 , не мав намір виконувати умови договору, а отримавши кошти на розрахунковий рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 270 902,88 гривень, повідомив, що виконувати договір та повертати кошти він відмовляється, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не займається продажем рафінованої олії та являється «фіктивною фірмою».

Вивченням наданих потерпілою стороною копій матеріалів було виявлено договір поставки № б/н від 24.11.2020 року, в якому зазначено постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та встановлено розрахунковий рахунок ТОВ НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей про рух коштів за період листопада 2020 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , з наданням інформації щодо контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1