Справа№751/1293/21
Провадження №1-кс/751/378/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, на території м. Чернігова та Чернігівської області, розміщуючи рекламні оголошення в мережі «Інтернет».

02.02.2021 на виконання постанови управління ПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області від 19.01.2021 у ОСОБА_5 здійснено замовлення за допомогою мережі «Інтернет» через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 та придбано за ціною 330,00 гривень 1 (один) пакет «BAG-IN-BOX» об`ємом 10 літрів, не маркований маркою акцизного податку, в якому знаходився сріблястий пакет з краном, заповнений рідиною.

03.02.2021 придбаний у ОСОБА_5 пакет, направлений до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз супровідним листом за №279/10/25-97-04-07 для проведення експертного дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження речовин, матеріалів та виробів №600/21-24 від 12.02.2021 встановлено, що надана на дослідження рідина є водним розчином етилового спирту та не відповідає ДСТУ 4256-2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та містить органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.

18.02.2021 отримано висновок експерта Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи №6 згідно якого встановлено, що надана на дослідження рідина, що міститься у придбаному у ОСОБА_5 пакеті, містить органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілки, спиртів (норма вмісту мікрокомпонента бензальдегід в 24 рази перевищує граничну норму; вказана рідина містить мікродомішки, встановити природу яких не вдалося) і це дає змогу вважати, що її вживання становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Проведеними заходами встановлено, що незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт ОСОБА_5 реалізує кінцевим покупцям через мережу «Інтернет» за допомогою підконтрольних сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://pshenichnaya.shop, на яких розміщенні оголошення з реалізації спирту, горілки «Пшенична» та коньячних напоїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції кінцевим покупцям ОСОБА_5 здійснює через операторів поштового зв`язку відділень під №8 та №16 ТОВ «Нова Пошта», м. Чернігова, та з метою маскування протиправної діяльності, в якості відправників в документах поштового відправлення, зазначає інших осіб.

Грошові кошти за реалізований товар від покупців ОСОБА_5 отримує на власний картковий рахунок (картка № НОМЕР_1 ), відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а також в готівковому вигляді через поштового оператора «Нова Пошта» за допомогою послуги з грошових переказів.

Вищевказаний картковий рахунок використовується ОСОБА_5 виключно для отримання коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до своєї незаконної діяльності направленої на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, інших підакцизних товарів, ОСОБА_5 залучив знайому ОСОБА_6 , яка виконує роль оператора, зокрема здійснює прийом телефонних замовлень через вищевказані сайти від потенційних покупців, та в подальшому передає замовлення ОСОБА_5

22.02.2021 з метою перевірки фактів реалізації алкогольних напоїв у ОСОБА_5 повторно здійснено замовлення за допомогою мережі «Інтернет» через сайт: https://spirt.pro за ціною 660,00 гривень 2 (двох) пакетів «BAG-IN-BOX» об`ємом 10 літрів кожен, рідини. Замовлення здійснено за номером телефону НОМЕР_2 , який зазначений на сайті https://spirt.pro. Після прийняття замовлення оператором остання відправила смс-повідомлення у додатку «Viber» з реквізитами банку по оплаті замовленої продукції та номером товарно-транспортної накладної. Відправлення алкогольної продукції здійснюється через ТОВ «Нова Пошта» відділення №8 (м. Чернігів, вул. Генерала Пухова, буд. 142). Відправником товару значиться громадянин ОСОБА_7 , опис відправлення товару автокосметика. Реквізити банківської картки на яку відправлялися грошові кошти за алкогольну продукцію НОМЕР_1 належить громадянину ОСОБА_5 .

Станом на 22.02.2021 встановлено, що сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://pshenichnaya.shop продовжують свою незаконну діяльність, спрямовану на незаконне виготовлення та незаконний збут незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а тому при подальшому замовленні продукції, перерахування грошових коштів від покупців до продавця відбуватиметься на вищевказаний картковий рахунок.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення - може призвести до не зворотніх наслідків.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, власник майна в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів та матеріалів справи вбачаються підстави вважати, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт та заборонити проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на картковому (розрахунковому) рахунку та грошові кошти, що будуть надходити на картковий (розрахунковий) рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), за наступним номером картки та карткового (розрахункового) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1