Справа № 186/569/21
Провадження № 1-кс/0186/91/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
20 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 02 листопада 2020 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, повідомивши завідома неправдиву інформацію, заволоділа кредитними грошовими коштами з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в сумі 88000 грн.

02 листопада 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2020 року йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась представником банку, і повідомила, що з його банківської картки намагаються викрасти грошові кошти, для того, щоб попередити крадіжку грошових коштів необхідно з кредитної картки зняти всі грошові кошти і переслати їх на інший номер рахунку. Потерпілий зняв грошові кошти в сумі 88 000 гривень зі своєї банківської картки і переслав їх на номери карток, які продиктувала йому невідома жінка по телефону. Деякі квитанції про переказ грошових коштів у нього залишились.

Крім цього, потерпілий надав копії квитанції про перерахунок грошових коштів, згідно яких він 02.11.2020 року переслав грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 22 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 02.11.2020 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , про рух коштів по карткам у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначених банківських карток, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 02 листопада 2020 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, повідомивши завідома неправдиву інформацію, заволоділа кредитними грошовими коштами з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в сумі 88000 грн.

02 листопада 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , рух коштів по даним карткам у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначених банківських карток, адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок.

Отримання доступу до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , рух коштів по даним карткам у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначених банківських карток, адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , рух коштів по даним карткам у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначених банківських карток, адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , про рух коштів по даним карткам у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать зазначені банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначених банківських карток, адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2021 року по 20 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .