Справа № 953/6831/21
н/п 1-кс/953/3801/21
"16" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
15.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвал слідчого судді, а саме:
- комп`ютерний свіч торгівельної марки «D-Link» моделі «DES-1024A».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «5» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL 1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3 ЛИНИЯ/2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 3 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/5 РЯД», /кнопка без назви/, «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «МЕНЮ», «СТАРТ/В КРЕДИТ»; з системним блоком торгівельної марки «DELL», серійний номер FDY305J; з USB карткою торгівельної марки «goodram 16GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «7» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «PHILIPS» моделі «Brilliance 19B»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3 ЛИНИЯ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЯ/4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime», серійний номер 2201; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «8» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime», серійний номер 2209; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «11» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «OMEGA»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», /кнопка без назви/, «СТАВКА/РИСК», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime» у корпусі чорного кольору, без серійного номера; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «12» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HP1940»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «OMEGA»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «DELL» серійний номер CZC4083G1G; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 10.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається паперова бирка з номером 8, а на самому пристрої номер 9.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 10.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 14.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 17.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 11.
- мобільний телефон торгівельної марки «А60 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_3 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «ЕRGO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_6 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «ХІОМІ» моделі «REDMI 8A», ІМЕІ-1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_9 ».
- грошові кошти загальною сумою 600 грн. (2 купюри номіналом в 100 грн., серія та номер: АГ 5656640, УН 2653318, 8 купюр номіналом в 50 грн., серія та номер: УА 3056913, УВ 7679533, УП 2384979, ГУ 2541905, ФЖ 4974309, ТБ 9710760, ФЖ 9798140, УВ 2136855).
- грошові кошти загальною сумою 20 доларів США та 590 грн. (4 купюри номіналом в 50 грн., серія та номер: УЄ 7927105, ФВ 2847927, УГ 9129022, ФЖ 1327748, 17 купюр номіналом в 20 грн., серія та номер: ТЙ 7372779, ЮД 2358270, ЮА 3728247, ЮГ 1029223, ЮГ 4696056, ЧВ 7948851, ЮД 0312980, ЮВ 0460899, ЮА 9916461, ЮЄ 0876028, ЮВ 5964201, ЮЕ 9340485, ЮГ 5190668, ЮГ 3425639, ТК 9293323, ЮД 5585102, ЮВ 5171649, 2 купюри номіналом в 10 грн., серія та номер: ЮА 9225894, ЮЖ 7712808, 6 купюр номіналом в 5 грн., серія та номер: ЮЕ 4552771, НИ 9473636, ЮВ 7981925, ЕЯ 0418491, ЮД 9282864, ЮЄ 5761573, 2 купюри номіналом в 10 доларів США, серія та номер: МЕ 58865089В, NB 77842230A).
- грошові кошти загальною сумою 10 000 грн. (50 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УП 7291705, ТЕ 5125270, ТГ 6945982, СЛ 5663533, ПД 4931893, ХЄ 8582639, СЕ 3503965, КЗ 6307894, СГ 4818463, КИ 3526222, ЗЗ 1905467, ХА 8023093, ТЗ 5016514, УЗ 7606769, УЙ 6260279, МБ 9057178, ЦА 7618734, СЗ 1852600, УТ 1459785, СН 1117103, УХ 5969658, ЗЕ 3723522, УС 2074978, ХД 2686263, УР 5315149, ТА 9048660, ДЄ 12009489, ДЄ 1200492, ДЄ 1200491, ДА 2812954, ДЄ 1200495, ДБ 9880419, ДЄ 1200494, ДЄ 1200493, ТА 2287485, УГ 8967160, КЄ 1187811, ШЖ 8336372, ВИ 5801687, ДА 5885334, ВЗ 9742835, ДБ 2174766, ТЗ 3993769, ТВ 5088480, СВ 6763165, ДБ 6782078, УЙ 6716710, ХД 0776584, ХЄ 0001002, СК 5302021).
- упаковка від сім-картки оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_3 .
- договір б/н від 01 червня 2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про оренду нежитлового приміщення загальною площею 69.0 кв.м розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на 7 арк.
- акт прийому передачі нежитлового приміщення від 01 червня 2020 на 1 арк.
- зв`язка механічних ключів для гральних автоматах у кількості 4 шт. (2 ключа з номером 2481, 2 ключа з номером 4219).
- зв`язка ключів для гральних автоматах у кількості 2 механічних ключа та 2 магнітних ключа. На механічних ключах мається номер 1241.
- аркуші паперу для нотатків з чорновими записами у кількості 17 шт.
- 2 аркуші паперу з написом карткових рахунків «Приват банк НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 ).
- журнал з написом «BUSINESS EXPERT» з чорновими записами.
- зв`язка механічних ключів у кількості 2 шт з номером 0164.
- відеорегістратор торгівельної марки «HIKIVISION» моделі «DS-7108HQHI-K1», серійний номер Е 72774010.
- детектор валют торгівельної марки «SIGMA» моделі «MD 2366».
- мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG» моделі «GALAXY GRAND-2», ІМЕІ - 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_14 ».
- грошові кошти загальною сумою 1000 грн. (5 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УЖ 1682199, ЄЖ 3809367, СБ 4657195, УЖ 0620247, ХВ 5086077)
- мобільний телефон торгівельної марки «ХIOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_15 , ІМЕІ -2 № НОМЕР_16 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_17 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 6», ІМЕІ № НОМЕР_18 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 12», ІМЕІ № НОМЕР_19 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1110i», ІМЕІ № НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_21 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «6300», ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_23 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «Vertu» моделі «Constellation», ІМЕІ № НОМЕР_24 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_10 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_25 ;
- банківська картка «А-БАНК» НОМЕР_26 ;
- один аркуш паперу формату А4 з копією свідоцтва про реєстрацію у Республіці Літва транспортного засобу марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 .
- один аркуш паперу формату А4 з копією довіреності від 14.08.2017 на керування автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 .
- оригінал митної декларації з печаткою «250620» щодо перетину державного кордону автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » на одному аркуші.
- жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD256GM», s/n S2Q1J9FB905975.
- картка пам`яті MicroSD марки «Kingston» об`ємом 16 Гб. s/n 1936 HVHN003501725.
- один комплект номерних знаків Республіки Літва HZD719.
- автомобіль марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з встановленим державним номерним знаком « НОМЕР_29 ».
- ключі запалювання автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 ».
- жорсткий диск марки «НGST» серійний номер 4FG91HWV, 500 Gb;
- мобільний телефон торгівельної марки «HUAWEI», ІМЕІ-1 № НОМЕР_30 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_31 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку;
- мобільний телефон торгівельної марки «LENOVO»,ІМЕІ-1 № НОМЕР_32 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_33 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України ТОВ «Лайфселл» з серійний номером НОМЕР_34 та флеш-карткою формату micro SD» торгівельної марки « KINGSTONE 32 GB»;
- мобільний телефон торгівельної марки «APPLE» моделі «IPHONE А-1530», ІМЕІ НОМЕР_35 з пошкодженнями у верхній частині.
- записник блокнот формату «А-6» з написом Quice collection Stawberry» з чорновими записами.
- 2 щоденника із чорновими записами.
- сім-картки операторів мобільного зв`язку України у кількості 9 шт.
- металеві ключі у кількості 24 шт.
- чорнові записи та чорнові документи на 77 арк.
- USB картка торгівельної марки «coodram 16 GB».
Місцем зберігання арештованого майна, визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження; грошові кошти здати на зберігання до банківської установи м.Харкова.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.203-2 КК України.
До організації та функціонування грального закладу зокрема мають відношення:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова (справа №953/6831/21, н/п 1-кс/953/3581/21) проведено обшук в приміщенні на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис «Бильярд 24» та «Сурьяна», розташований на території ринку біля супермаркету «АТБ», а саме за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:
- дерев`яні стійки з комп`ютерним монітором , системним блоком, комп`ютерною мишкою , з ігровою клавіатурою з клавішами . Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- комп`ютерний свіч торгівельної марки «D-Link» моделі «DES-1024A». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- гральні автомати . Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG» моделі «GALAXY GRAND-2», ІМЕІ - 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_14 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- мобільний телефон торгівельної марки «ХIOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_15 , ІМЕІ -2 № НОМЕР_16 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_17 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки остання під час проведення обшуку повідомила, що мобільний телефон належить їй;
- мобільний телефон торгівельної марки «А60 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_3 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомив, що зазначений мобільний телефон являється робочим телефоном ігрового закладу;
- мобільний телефон торгівельної марки «ЕRGO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_6 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомив, що зазначений мобільний телефон являється робочим телефоном ігрового закладу;
- мобільний телефон торгівельної марки «ХІОМІ» моделі «REDMI 8A», ІМЕІ-1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_9 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- грошові кошти загальною сумою 600 грн. (2 купюри номіналом в 100 грн., серія та номер: АГ 5656640, УН 2653318, 8 купюр номіналом в 50 грн., серія та номер: УА 3056913, УВ 7679533, УП 2384979, ГУ 2541905, ФЖ 4974309, ТБ 9710760, ФЖ 9798140, УВ 2136855). Сторона обвинувачення вважає, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомив, що зазначені грошові кошти це каса грального закладу, а саме прибуток ігрового закладу за 14.04.2021;
- грошові кошти загальною сумою 20 доларів США та 590 грн. (4 купюри номіналом в 50 грн., серія та номер: УЄ 7927105, ФВ 2847927, УГ 9129022, ФЖ 1327748, 17 купюр номіналом в 20 грн., серія та номер: ТЙ 7372779, ЮД 2358270, ЮА 3728247, ЮГ 1029223, ЮГ 4696056, ЧВ 7948851, ЮД 0312980, ЮВ 0460899, ЮА 9916461, ЮЄ 0876028, ЮВ 5964201, ЮЕ 9340485, ЮГ 5190668, ЮГ 3425639, ТК 9293323, ЮД 5585102, ЮВ 5171649, 2 купюри номіналом в 10 грн., серія та номер: ЮА 9225894, ЮЖ 7712808, 6 купюр номіналом в 5 грн., серія та номер: ЮЕ 4552771, НИ 9473636, ЮВ 7981925, ЕЯ 0418491, ЮД 9282864, ЮЄ 5761573, 2 купюри номіналом в 10 доларів США, серія та номер: МЕ 58865089В, NB 77842230A). Сторона обвинувачення вважає, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомив, що зазначені грошові кошти це каса грального закладу, а саме прибуток ігрового закладу за 13.04.2021.
- грошові кошти загальною сумою 10 000 грн. (50 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УП 7291705, ТЕ 5125270, ТГ 6945982, СЛ 5663533, ПД 4931893, ХЄ 8582639, СЕ 3503965, КЗ 6307894, СГ 4818463, КИ 3526222, ЗЗ 1905467, ХА 8023093, ТЗ 5016514, УЗ 7606769, УЙ 6260279, МБ 9057178, ЦА 7618734, СЗ 1852600, УТ 1459785, СН 1117103, УХ 5969658, ЗЕ 3723522, УС 2074978, ХД 2686263, УР 5315149, ТА 9048660, ДЄ 12009489, ДЄ 1200492, ДЄ 1200491, ДА 2812954, ДЄ 1200495, ДБ 9880419, ДЄ 1200494, ДЄ 1200493, ТА 2287485, УГ 8967160, КЄ 1187811, ШЖ 8336372, ВИ 5801687, ДА 5885334, ВЗ 9742835, ДБ 2174766, ТЗ 3993769, ТВ 5088480, СВ 6763165, ДБ 6782078, УЙ 6716710, ХД 0776584, ХЄ 0001002, СК 5302021). Сторона обвинувачення вважає, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомив, що зазначені грошові кошти це каса грального закладу, а саме грошові кошти на випадок виграшу гравцями крупної суми грошових коштів;
- грошові кошти загальною сумою 1000 грн. (5 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УЖ 1682199, ЄЖ 3809367, СБ 4657195, УЖ 0620247, ХВ 5086077) до яких приєднано аркуш паперу з нотатками (ім`я сума зразок: Руслан 2800+400+2000). Сторона обвинувачення вважає, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки останній під час проведення обшуку останній повідомив, що це грошові кошти отримані ним від клієнтів грального закладу у вигляді «чайових». Аркуш паперу з нотатками належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .
- упаковка від сім-картки оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_3 . Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .
- договір б/н від 01 червня 2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про оренду нежитлового приміщення загальною площею 69.0 кв.м розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на 7 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- акт прийому передачі нежитлового приміщення від 01 червня 2020 на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- зв`язка механічних ключів для гральних автоматах у кількості 4 шт. (2 ключа з номером 2481, 2 ключа з номером 4219). Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- зв`язка ключів для гральних автоматах у кількості 2 механічних ключа та 2 магнітних ключа. На механічних ключах мається номер 1241. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- аркуші паперу для нотатків з чорновими записами у кількості 16 шт. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- 2 аркуші паперу з написом карткових рахунків «Приват банк НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 ). Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- журнал з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- зв`язка механічних ключів у кількості 2 шт з номером 0164. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- відеорегістратор торгівельної марки «HIKIVISION» моделі «DS-7108HQHI-K1», серійний номер Е 72774010. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ;
- детектор валют торгівельної марки «SIGMA» моделі «MD 2366». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він фактично орендує приміщення в якому проводився обшук у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .
Крім того, 14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова (справа №953/6831/21, н/п 1-кс/953/3601/21) проведено обшук в автомобілі марки LANDROVER моделі RANGE ROVER з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 та з державним номерним знаком « НОМЕР_29 », який не належить зазначеному транспортному засобу та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 6», ІМЕІ № НОМЕР_18 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
-мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 12», ІМЕІ № НОМЕР_19 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1110i», ІМЕІ № НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_21 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «6300», ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_23 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- мобільний телефон торгівельної марки «Vertu» моделі «Constellation», ІМЕІ № НОМЕР_24 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що мобільний телефон належить йому;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_10 ; Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що банківська картка належить йому;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_25 ; Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що банківська картка належить йому;
- банківська картка «А-БАНК» НОМЕР_26 ; Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що банківська картка належить йому;
- один аркуш паперу формату А4 з копією свідоцтва про реєстрацію у Республіці Літва транспортного засобу марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 . Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що свідоцтво про реєстрацію належить йому;
- один аркуш паперу формату А4 з копією довіреності від 14.08.2017 на керування автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 . Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що довіреність належить йому;
- оригінал митної декларації з печаткою «250620» щодо перетину державного кордону автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » на одному аркуші. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений документ належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що митна декларація належить йому;
- жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD256GM», s/n S2Q1J9FB905975. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що жорсткий диск належить йому;
- картка пам`яті MicroSD марки «Kingston» об`ємом 16 Гб. s/n 1936 HVHN003501725. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній під час проведення обшуку повідомив, що картка пам`яті належить йому;
- один комплект номерних знаків Республіки Літва НОМЕР_28 . Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній керує автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з вищезазначеним номерним знаком;
- автомобіль марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 » з встановленим державним номерним знаком « НОМЕР_29 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений автомобіль належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній керує автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 »;
-. ключі запалювання автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 ». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній керує автомобілем марки LANDROVER моделі RANGE ROVER, VIN « НОМЕР_27 ».
Крім того, 14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова (справа №953/6831/21, н/п 1-кс/953/3603/21) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:
- жорсткий диск марки «НGST» серійний номер 4FG91HWV, 500 Gb; Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- мобільний телефон торгівельної марки «HUAWEI», ІМЕІ-1 № НОМЕР_30 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_31 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- мобільний телефон торгівельної марки «LENOVO»,ІМЕІ-1 № НОМЕР_32 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_33 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України ТОВ «Лайфселл» з серійний номером НОМЕР_34 та флеш-карткою формату micro SD» торгівельної марки « KINGSTONE 32 GB». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- мобільний телефон торгівельної марки «APPLE» моделі «IPHONE А-1530», ІМЕІ НОМЕР_35 з пошкодженнями у верхній частині. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- записник блокнот формату «А-6» з написом Quice collection Stawberry» з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Крім того, 14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова (справа №953/6831/21, н/п 1-кс/953/3601/21) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адреою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:
- 2 щоденника із чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- сім-картки операторів мобільного зв`язку України у кількості 9 шт. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- металеві ключі у кількості 24 шт. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- чорнові записи та чорнові документи на 77 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- USB картка торгівельної марки «coodram 16 GB». Сторона обвинувачення вважає, що зазначений предмет належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучені 14.04.2021 під час обшуків предмети, документи та грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Весніна,
Враховуючи те, що предмети, документи, які були вилучені 14.04.2021 під час проведених обшуків, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накаласти на них арешт.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Власники майна не з`явились, подали клопотання про задоволення клопотань частково та повернення їм мобільних телефонів, автомобіля та документів на нього, банківських карток, електронних зберігачів інформації, ключі та щоденник із записами.
Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченого ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий суддя встановив, що клопотання про арешт вищевказаного майна було подано в строк передбачений ч.5 ст. 171 КПК України.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:
-правова підстава для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України;
-наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).
Щодо правової підстави арешту майна слідчий суддя зазначає наступне.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
-збереження речових доказів;
- спеціальної конфіскації;
- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення(ч. 1 ст. 98 КПК України).
Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
Відсутність відповідної ліцензії підтверджується даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
14.04.2021р. на підставі зазначених ухвал слідчого судді проведені обшуки та вилучені предмети , документи та грошові кошти.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, і тільки позбавивши можливості відчужувати перелічене вище майно можливо попередити його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження іншим особам або інші наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновків, що вилучені під час обшуків грошові кошти, ігрові автомати, комп`ютери призначені для гри, ключі, детектор валют, записи, телефони, електронні носії інформації, сім карти, відповідають, критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково( ч.1 ст. 174 КПК).
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано ( ч.2 ст. 174 КПК України).
З урахуванням викладеного, керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 14.04.2021 під час обшуку в приміщенні на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис «Бильярд 24» та «Сурьяна», розташований на території ринку біля супермаркету «АТБ», а саме за адресою: АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- комп`ютерний свіч торгівельної марки «D-Link» моделі «DES-1024A».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «5» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL 1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3 ЛИНИЯ/2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 3 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/5 РЯД», /кнопка без назви/, «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «МЕНЮ», «СТАРТ/В КРЕДИТ»; з системним блоком торгівельної марки «DELL», серійний номер FDY305J; з USB карткою торгівельної марки «goodram 16GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «7» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «PHILIPS» моделі «Brilliance 19B»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3 ЛИНИЯ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЯ/4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime», серійний номер 2201; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «8» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «SVEN»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime», серійний номер 2209; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «11» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HPL1950»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «OMEGA»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», /кнопка без назви/, «СТАВКА/РИСК», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «Frime» у корпусі чорного кольору, без серійного номера; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- дерев`яна стойка на якій мається напис «12» з комп`ютерним монітором торгівельної марки «HP» моделі «HP1940»; з комп`ютерною мишкою торгівельної марки «OMEGA»; з ігровою клавіатурою з клавішами «СМЕНИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ», «АВТОРЕЖИМ УДВОЕНИЕ», «МЕНЮ», «СТАВКА/ИНФО», «СТАРТ/ В КРЕДИТ», «1 ЛИНИЯ/ 1 РЯД», «3ЛИНИИ/ 2 РЯД», «5 ЛИНИЙ/ 4 РЯД», «7 ЛИНИЙ/4 РЯД», «9 ЛИНИЙ/ 5 РЯД»; з системним блоком торгівельної марки «DELL» серійний номер CZC4083G1G; з USB карткою торгівельної марки «goodram 32GB».
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 10.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається паперова бирка з номером 8, а на самому пристрої номер 9.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 10.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 14.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 17.
- гральний автомат торгівельної марки «ADMIRAL» моделі «MULTI GAMINATOR 42» у верхній частині якого мається бирка з номером 11.
- мобільний телефон торгівельної марки «А60 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_3 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «ЕRGO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_6 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «ХІОМІ» моделі «REDMI 8A», ІМЕІ-1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_9 ».
- грошові кошти загальною сумою 600 грн. (2 купюри номіналом в 100 грн., серія та номер: АГ 5656640, УН 2653318, 8 купюр номіналом в 50 грн., серія та номер: УА 3056913, УВ 7679533, УП 2384979, ГУ 2541905, ФЖ 4974309, ТБ 9710760, ФЖ 9798140, УВ 2136855).
- грошові кошти загальною сумою 20 доларів США та 590 грн. (4 купюри номіналом в 50 грн., серія та номер: УЄ 7927105, ФВ 2847927, УГ 9129022, ФЖ 1327748, 17 купюр номіналом в 20 грн., серія та номер: ТЙ 7372779, ЮД 2358270, ЮА 3728247, ЮГ 1029223, ЮГ 4696056, ЧВ 7948851, ЮД 0312980, ЮВ 0460899, ЮА 9916461, ЮЄ 0876028, ЮВ 5964201, ЮЕ 9340485, ЮГ 5190668, ЮГ 3425639, ТК 9293323, ЮД 5585102, ЮВ 5171649, 2 купюри номіналом в 10 грн., серія та номер: ЮА 9225894, ЮЖ 7712808, 6 купюр номіналом в 5 грн., серія та номер: ЮЕ 4552771, НИ 9473636, ЮВ 7981925, ЕЯ 0418491, ЮД 9282864, ЮЄ 5761573, 2 купюри номіналом в 10 доларів США, серія та номер: МЕ 58865089В, NB 77842230A).
- грошові кошти загальною сумою 10 000 грн. (50 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УП 7291705, ТЕ 5125270, ТГ 6945982, СЛ 5663533, ПД 4931893, ХЄ 8582639, СЕ 3503965, КЗ 6307894, СГ 4818463, КИ 3526222, ЗЗ 1905467, ХА 8023093, ТЗ 5016514, УЗ 7606769, УЙ 6260279, МБ 9057178, ЦА 7618734, СЗ 1852600, УТ 1459785, СН 1117103, УХ 5969658, ЗЕ 3723522, УС 2074978, ХД 2686263, УР 5315149, ТА 9048660, ДЄ 12009489, ДЄ 1200492, ДЄ 1200491, ДА 2812954, ДЄ 1200495, ДБ 9880419, ДЄ 1200494, ДЄ 1200493, ТА 2287485, УГ 8967160, КЄ 1187811, ШЖ 8336372, ВИ 5801687, ДА 5885334, ВЗ 9742835, ДБ 2174766, ТЗ 3993769, ТВ 5088480, СВ 6763165, ДБ 6782078, УЙ 6716710, ХД 0776584, ХЄ 0001002, СК 5302021).
- упаковка від сім-картки оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_3 .
- договір б/н від 01 червня 2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про оренду нежитлового приміщення загальною площею 69.0 кв.м розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на 7 арк.
- акт прийому передачі нежитлового приміщення від 01 червня 2020 на 1 арк.
- зв`язка механічних ключів для гральних автоматах у кількості 4 шт. (2 ключа з номером 2481, 2 ключа з номером 4219).
- зв`язка ключів для гральних автоматах у кількості 2 механічних ключа та 2 магнітних ключа. На механічних ключах мається номер 1241.
- аркуші паперу для нотатків з чорновими записами у кількості 17 шт.
- 2 аркуші паперу з написом карткових рахунків «Приват банк НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 ).
- журнал з написом «BUSINESS EXPERT» з чорновими записами.
- зв`язка механічних ключів у кількості 2 шт з номером 0164.
- відеорегістратор торгівельної марки «HIKIVISION» моделі «DS-7108HQHI-K1», серійний номер Е 72774010.
- детектор валют торгівельної марки «SIGMA» моделі «MD 2366».
- мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG» моделі «GALAXY GRAND-2», ІМЕІ - 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ- 2 № НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_14 ».
- грошові кошти загальною сумою 1000 грн. (5 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УЖ 1682199, ЄЖ 3809367, СБ 4657195, УЖ 0620247, ХВ 5086077)
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 14.04.2021 під час обшуку в приміщенні на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис «Бильярд 24» та «Сурьяна», розташований на території ринку біля супермаркету «АТБ», а саме за адресою: АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
- мобільний телефон торгівельної марки «ХIOMI» моделі «REDMI NOTE 8 PRO», ІМЕІ- 1 № НОМЕР_15 , ІМЕІ -2 № НОМЕР_16 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_17 ».
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 14.04.2021 під час обшуку в автомобілі марки LANDROVER моделі RANGE ROVER з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_28 та з державним номерним знаком « НОМЕР_29 », який не належить зазначеному транспортному засобу та які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мешкає: АДРЕСА_5 ), а саме:
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 6», ІМЕІ № НОМЕР_18 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 12», ІМЕІ № НОМЕР_19 в чохлі чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1110i», ІМЕІ № НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_21 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «6300», ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України з номером « НОМЕР_23 ».
- мобільний телефон торгівельної марки «Vertu» моделі «Constellation», ІМЕІ № НОМЕР_24 з сім-картою оператора мобільного зв`язку України.
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_10 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_25 ;
- банківська картка «А-БАНК» НОМЕР_26 ;
- жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD256GM», s/n S2Q1J9FB905975.
- картка пам`яті MicroSD марки «Kingston» об`ємом 16 Гб. s/n 1936 HVHN003501725.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 14.04.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- жорсткий диск марки «НGST» серійний номер 4FG91HWV, 500 Gb;
- мобільний телефон торгівельної марки «HUAWEI», ІМЕІ-1 № НОМЕР_30 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_31 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку;
- мобільний телефон торгівельної марки «LENOVO»,ІМЕІ-1 № НОМЕР_32 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_33 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України ТОВ «Лайфселл» з серійний номером НОМЕР_34 та флеш-карткою формату micro SD» торгівельної марки « KINGSTONE 32 GB»;
- мобільний телефон торгівельної марки «APPLE» моделі «IPHONE А-1530», ІМЕІ НОМЕР_35 з пошкодженнями у верхній частині.
- записник блокнот формату «А-6» з написом Quice collection Stawberry» з чорновими записами.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 14.04.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адреою: АДРЕСА_3 , та які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- сім-картки операторів мобільного зв`язку України у кількості 9 шт.
- металеві ключі у кількості 24 шт.
- USB картка торгівельної марки «coodram 16 GB».
Місцем зберігання арештованого майна, визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження; грошові кошти здати на зберігання до банківської установи м.Харкова.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1