Провадження № 1-кс/686/7627/21
УХВАЛА
Іменем України

20 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000106 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити та допитати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» по яких виникла кредиторська заборгованість; встановити та допитати службових осіб ТОВ «ДПЗК України» з приводу проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» по яких виникла кредиторська заборгованість; встановити місцезнаходження кредитної справи ПАТ «Брокбізнесбанк» за наданою кредитною лінією ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та провести тимчасовий доступ до неї, з метою дослідження обставин виникнення кредиторської заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» перед ПАТ «Брокбізнесбанк»; провести тимчасовий доступ до статистичної звітності ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» за 2012-2013 роки; провести огляд документів, які будуть отримані в ході тимчасових доступів та надати їм правову оцінку; підготувати та направити вимогу, в поряду ст. 93 КПК України, щодо отримання інформації про основні засоби, які у період 2012-2013 років перебували у власності ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; після отримання всіх необхідних первинних документів призначити судово-економічну експертизу щодо спростування або підтвердження фактів доведення до банкрутства підприємства, а також інші слідчі дії необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявилась, в клопотанні зазначила провести розгляд за її відсутності, вимоги підтримала.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.02.2020 (у справі №688/260/20), щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» - арбітражного керуючого ОСОБА_7 за ознаками доведення до банкрутства ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (, юридична адреса: Хмельницька обл. м. Шепетівка, провулок Подільський, буд. 20) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_7 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.

Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів, що викладенні в повідомлені про вчинення кримінального правопорушення, прийняття обґрунтованого та законного рішення за результатами досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: проведено тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах господарської справи про визнання банкрутом ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» №924/644/15; проведено тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних документів ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; проведено тимчасові доступи до виписок банківських рахунків ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та ТОВ «Сварог Капітал» відкритих в банківських установах; підготовлено та направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» ОСОБА_8 з приводу надання наявних копій документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; допитано як свідка заявника ОСОБА_7 , з приводу обставин викладених у своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення; допитано як свідка арбітражного керуючого ОСОБА_8 , з приводу використання службовими особами ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» грошових коштів що отриманні від реалізації виробничих потужностей в адресу ТОВ «Сварог Капітал»; допитано як свідка директора ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» ОСОБА_9 та головного бухгалтер ОСОБА_10 з приводу неплатоспроможності підприємства, виникнення кредиторської заборгованості та реалізації матеріально-технічної бази підприємства в адресу ТОВ «Сварог Капітал»; допитано як свідка директора ТОВ «Сварог Капітал» ОСОБА_11 щодо придбання матеріально-технічної бази ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; проведено тимчасовий доступ до документів, які свідчать про виникнення заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» перед ТОВ «Дністер», проведено огляд документів, які були отримані в ході тимчасових доступів та надано їм правову оцінку; а також проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.

Зокрема, в ході досудового слідства необхідно встановити обставини виникнення заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» перед ПАТ «Брокбізнесбанк», ТОВ «ДПЗК України», гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; використання коштів отриманих ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у ПАТ «Брокбізнесбанк»; відсутності (відчуження) предмета застави, якими були забезпечені позачергові вимоги ПАТ «Брокбізнесбанк» у зв`язку з чим, в подальшому судом прийнято рішення про погашення таких позачергових вимог.

У даному кримінальному провадженні жодна особа про підозру не повідомлялася.

28.01.2021 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.02.2020 на шість місяців, тобто до 05.08.2021.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 05.08.2021 року.

Відповідно до положень ст.12 КК України, злочин, передбачений 219 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.
Пунктом 1 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя