19.05.2021 Справа № 756/7587/21

Номер справи 756/7587/21
Номер провадження 1-кс/756/1194/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2020 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2021року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 на ім`я виконуючого обов`язки генерального директора Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надійшла службова записка про необхідність проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства, у тому числі 80 000 л. дизельного палива Євро-5, яка була погоджена керівником підприємства.
Виконуючий обов`язки генерального директора ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір без наміру його виконаня та додатковими угодами до нього № 1 по ціні 18,15 грн./л та додатковою угодою № 2 по ціні 19,96 грн./л, діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 3 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору № 376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 21,06 грн./л., кількість товару зменшена до 63601 л. Додатковою угодою №4 від 24.12.2020 кількість товару була зменшена до 63196 л. Внаслідок вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які виразились у збільшенні істотних умов договору з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», призвело до придбання покупцем дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 по завищеній ціні та зайвого перерахування коштів ДСП ЦППРВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 268675,20 грн., що є великим розміром.
Підставою поданого прокурором клопотання стала необхідність в отриманні та дослідженні документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для ефективного проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, проте містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахункам:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які здійснювався перерахунок грошових коштів за придбане дизельне паливо.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлявся належним чином. Прокурор подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого вони знаходяться.
Ураховуючи неявку прокурора, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги його позицію викладену в поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2021року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 на ім`я виконуючого обов`язки генерального директора Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надійшла службова записка про необхідність проведення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб підрозділів підприємства, у тому числі 80 000 л. дизельного палива Євро-5, яка була погоджена керівником підприємства.
У зв`язку з цим, тендерним комітетом ДСП ЦППРВ розпочато проведення відповідної закупівлі. На засіданні тендерного комітету ДСП ЦППРВ 01.10.2020 затверджено тендерну документацію на закупівлю товару згідно коду Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти), згідно з якою було вирішено здійснити закупівлю 80000 л. дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0. Очікувана вартість закупівлі була визначена у розмірі 1 840 000 грн., тобто за ціною 23 грн. за 1 л. дизельного палива.
Тендерним комітетом ДСП ЦППРВ у Електронній системі публічних закупівель Prozorro 01.10.2020 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для участі у вказаній закупівлі надійшли пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Відповідно до протоколу №146 засідання тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 11.11.2020 визнано переможцем вищезазначеної процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розміщено в електронній системі повідомлення про намір укласти договір із зазначеним підприємством на суму 1317600 грн. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовився від підписання договору.
Виконуючого обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 та голови тендерного комітету заступника генерального директора виконавчого директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату коштів ДСП ЦППРВ, передбачених на проведення публічної закупівлі дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на користь іншої юридичної особи.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили в змову з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заздалегідь домовились про вчинення вказаних злочинних дій шляхом: подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оновленої цінової пропозиції про намір продати дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л., що є значно нижчою ціною ніж середня ринкова вартість цього товару на території України, однак надасть можливість усунути від участі у публічній закупівлі інших учасників торгів, обрання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладення договору про закупівлю дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 за ціною 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л. на суму 1 320 000 грн., подальшого внесення змін до цього договору про вартість дизельного палива в бік її збільшення, придбання цього дизельного палива за ціною, що є більшою ніж зазначено в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що середня ринкова вартість дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 на території України станом на 10.12.2020 складає 24.06 грн. за 1 л., через електронну систему публічних закупівель Prozorro 10.12.2020 подали оновлену цінову пропозицію для участі у публічній закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 16,50 грн. за 1 л., у загальній кількості 80000 л. на суму 1 320 000 грн., з метою перемоги у вказаній закупівлі.
Зазначена пропозиція надала можливість голові тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 в електронній системі Prozorro розмістити повідомлення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 320 000грн., оскільки вказана ціна була найменшої від інших учасників закупівлі.
У подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 уклав договір від імені ДСП ЦППРВ (покупець) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з яким зазначене товариство зобов`язалось поставити товар - Дизельне паливо ДП-ЄВРО-5-В0 (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти) у кількості 80000 л. за ціною 1 320 000 грн.
Відповідно до умов п. 5.1 цього договору поставка товару від імені продавця до покупця здійснюється окремими партіями та транспортом продавця в строк протягом 5 робочих днів, з моменту надання письмової заявки від покупця.
Виконуючий обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 15.12.2020 за вих № 222-2880 подав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідну заявку на поставку Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у кількості 80000 л. за ціною 16,50 грн. за 1 л.
Однак, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що сформована ними у ціновій пропозиції вартість Дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 у розмірі 16,50 грн. за 1л. є значно меншою ніж дійсна середня вартість цього виду товару на території України, відповідно до заявки від 15.12.2020 за вих № 222-2880 здійснили поставку цього виду товару лише у кількості 4276 л., при цьому направили лист на адресу тендерного комітету ДСП ЦППРВ від 14.12.2020 за вих № 14/12-1 про необхідність збільшення ціни за цей вид товару до 18,15 грн. за 1 л., обумовлюючи при цьому той факт, що середньоринкова вартість цього виду товару на території України складає 24,10 грн.
У цей же день, виконуючий обов`язки генерального директора ДСП ЦППРВ ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ДСП ЦППРВ ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 1 від 15.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 18,15 грн./л., кількість товару зменшена до 73116 л.
Діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ укладено додаткову угоду № 2 від 16.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 19,96 грн./л., кількість товару зменшена до 66 873 л.
У подальшому, виконуючий обов`язки генерального директора ОСОБА_4 за погодженням з головою тендерного комітету ОСОБА_5 , перебуваючи у спільній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило поставку дизельного палива за додатковими угодами № 1 по ціні 18,15 грн./л та додатковою угодою № 2 по ціні 19,96 грн./л, діючи усупереч інтересам ДСП ЦППРВ уклав додаткову угоду № 3 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору №376/11-5 від 14.12.2020, згідно з якою ціна за дизельне паливо збільшена до 21,06 грн./л., кількість товару зменшена до 63601л. Додатковою угодою № 4 від 24.12.2020 кількість товару була зменшена до 63196 л.
Внаслідок вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виразились у збільшенні істотних умов договору з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», призвело до придбання покупцем дизельного палива ДП-ЄВРО-5-В0 по завищеній ціні та зайвого перерахування коштів ДСП ЦППРВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 268675,20 грн., що є великим розміром.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні прокурором не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення їх завірених копій. А також вважаю необхідним визначити проміжок часу дослідження руху коштів по відкритим рахункам загальним проміжком часу чотири місяці за два місця до та два місяці після проведення розрахунку за укладеними договорами, що не буде надмірним втручанням в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та достатнім для органу досудового розслідування для визначення напрямку спрямування отриманих грошових коштів, а також для визначення вартості придбаного палива до його реалізації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам:
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.10.2020 р. по 15.02.2021 р. або дати закриття рахунку.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1