ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2580/21
провадження № 1-кс/753/769/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з процесуальним керівником, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.05.2017.

Клопотання обгрунтоване тим, що за заявою начальника Центрального управління Військової служби правопорядку ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадженя за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України з приводу того, що невстановлені особи заволоділи державним майном шахрайським шляхом, а саме: відчужили з державної у приватну власність військове майно - нежитлову будівлю, площею 2 673,3 кв.м., яка розташована по АДРЕСА_1 та перебуває на бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.03.2017 невстановлена особа, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 та підроблене Свідоцтво про право власності, виконане на бланку НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа нежитловим приміщенням, загальною площею 2 673,3 кв.м., що розташоване по АДРЕСА_1 на території військового містечка № НОМЕР_2 , та перебувало на бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 84865071 від 12.04.2017, державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» м. Києва ОСОБА_6 13.03.2017 об 11-18 год., право власності на нерухоме майно площею 2 673,3 кв.м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта в ДРРП: 000), зареєструвала за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), однак відповіло до листа Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА від 22.06.2017 № 062/02/08-6307, Свідоцтво про право власності, виконане на бланку НОМЕР_1 , не видавалось.

У подальшому, 31/100 часток нежитлової будівлі, що складає 841,6 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, були передані у власність ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу 31/100 часток нежитлової будівлі, зареєстрованого у реєстрі за № 4332 від 27.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Також, 33/100 часток нежитлової будівлі, що складає 868,3 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, були передані у власність ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу 33/100 часток нежитлової будівлі, зареєстрованого у реєстрі за № 4333 від 27.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Також, 36/100 часток нежитлової будівлі, що складає 963,4 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, були передані у власність ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу 36/100 часток нежитлової будівлі, зареєстрованого у реєстрі за № 4331 від 27.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що нежитлове приміщення, загальною площею 2 673,3 кв.м., розташоване по АДРЕСА_1 було поділено на три частини 31/100, 33/100 та 36/100 частки нежитлової будівлі, а саме: частина групи нежитлових приміщень 1-го поверху № 1 (прим. 1-22) та частина групи нежитлових приміщень 1-го поверху № 2 (прим. (2-1) (2-19), загальною площею 841,6 кв.м.; частина групи нежитлових приміщень 2-го поверху № 3 (прим. 1-18), частина групи нежитлових приміщень 2-го поверху № 4 (прим. (3-1) (3-6), та мансардний поверх (прим. 39,40), загальною площею 868,3 кв.м.; частина групи нежитлових приміщень 1-го та 2-го поверхів № 5 (прим. 1-1) (1-13) та частина групи нежитлових приміщень 1-го поверху № 6 (прим. 1), загальною площею 963,4 кв.м. Поділ вказаного об`єкта нерухомості відбувся на підставі заяви ОСОБА_7 щодо поділу об`єкта (серія та номер: 4361 від 28.07.2017), посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В подальшому з метою створення ілюзії добросовісного набуття права власності були укладені наступні договори.

29.07.2017 на 31/100 частку нежитлової будівлі, що складає 841,6 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано право власності за ОСОБА_10 , перехід права власності відбувся на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого у реєстрі за № 713 від 29.07.2017, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_7

21.11.2017 на 31/100 частку нежитлової будівлі, що складає 841,6 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано право власності за ОСОБА_11 перехід права власності відбувся, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого у реєстрі за № 2086 від 21.11.2017, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11

02.08.2017 на 33/100 частку нежитлової будівлі, що складає 868,3 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , перехід права власності відбувся, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого у реєстрі за № 1661 від 02.08.2017, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_13

02.08.20017 на 36/100 частку нежитлової будівлі, що складає 963,4 кв.м від загальної площі 2 673,3 кв.м. вказаної будівлі, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право власності за ОСОБА_14 , перехід права власності відбувся, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого у реєстрі за № 1658 від 02.08.2017, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта 000), загальною площею 2 673,3 кв.м., що розташоване по АДРЕСА_1 , який в ході вчинення незаконних дій було розділено на три окремі нежитлові приміщення, а саме: 1) нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го поверху № 1, № 2 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), загальною площею 841,6 кв.м.; 2) нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 2-го та мансардного поверху № 3, № 4 в літ. «А» у нежитловій будівлі № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 868,3 кв.м.; 3) нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го та 2-го поверху № 5, № 6 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 963,4 кв.м. - є об`єктами на які спрямоване кримінальне правопорушення та отримані фізичними особами, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки є обгрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних незаконних дій причетна група невстановлених осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які вжили заходів щодо подальшого відчуження майна.

На даний час у органу досудового розслідування з метою запобігання вчинення подальшого відчуження, перетворення пошкодження, псування вищевказаного майна виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власники майна в засідання не викликався виходячи з положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження доданих до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 05.05.2017, розпочатому за за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з приводу заволодіння державним майном шахрайським шляхом, а саме відчуження з державної у приватну власність військового майна - нежитлової будівлі, площею 2 673,3 кв.м., яка розташована по АДРЕСА_1 та перебуває на бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

21.11.2019 постановою слідчого нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го поверху № 1, № 2 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), загальною площею 841,6 кв.м.; нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 2-го та мансардного поверху № 3, № 4 в літ. «А» у нежитловій будівлі № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 868,3 кв.м.; нежитлове приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го та 2-го поверху № 5, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 963,4 кв.м. було визнано речовими доказами.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності за об`єктом нежитлової нерухомості, а саме: нежитловим приміщенням, групою нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го поверху № 1, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), загальною площею 841,6 кв.м., зареєстровано за ОСОБА_11 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності за об`єктом нежитлової нерухомості, а саме: нежитловим приміщенням, групою нежитлових (вбудованих) приміщень 2-го та мансардного поверху № 3, № 4 в літ. «А» у нежитловій будівлі № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 868,3 кв.м., зареєстровано за ОСОБА_13 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності за об`єктом нежитлової нерухомості, а саме: нежитловим приміщенням, групою нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го та 2-го поверху № 5, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 963,4 кв.м., зареєстровано за ОСОБА_14 .

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою арешту майна слідчий вказав забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що нежитлові приміщення, група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го поверху № 1, № 2 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), загальною площею 841,6 кв.м.; група нежитлових (вбудованих) приміщень 2-го та мансардного поверху № 3, № 4 в літ. «А» у нежитловій будівлі № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 868,3 кв.м.; група нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го та 2-го поверху № 5, № 6 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 963,4 кв.м., які належить ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , були об`єктом кримінально протиправних дій, тобто це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що нерухоме майно в подальшому може бути відчужене, наявні підстави для його арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись статтями 170 - 173, 176, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження, користування та вчинення будь-яких реєстраційних дій на:

- нежитлове приміщення, групу нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го поверху № 1, № 2 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), загальною площею 841,6 кв.м., що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 , яке зареєстроване за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- нежитлове приміщення, групу нежитлових (вбудованих) приміщень 2-го та мансардного поверху № 3, № 4 в літ. «А» у нежитловій будівлі № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 868,3 кв.м., що розміщене за адресою: АДРЕСА_5 , яке зареєстроване за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- нежитлове приміщення, групу нежитлових (вбудованих) приміщень 1-го та 2-го поверху № 5, № 6 в літ. «А» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), загальною площею 963,4 кв.м., що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом того ж строку, з дня отримання її копії.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити слідчому негайно після її постановлення, та направити прокурору, та ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1