Справа 688/3483/20
№ 1-кс/688/513/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000751 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05 грудня 2020 року, група невстановлених осіб, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , збула підроблену грошову купюру номіналом 500 гривень серії РЗ номер №7310967.

09 грудня 2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР №0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна організована злочинна група осіб, до складу якої входять наступні особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Київ, який є організатором групи, він організовує діяльність підконтрольних осіб, планує злочинні дії, розподіляє між учасниками групи кошти, отримані злочинним шляхом; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в м. Київ, є активним учасником злочинної групи, організовує діяльність підконтрольних йому осіб, які збувають підроблену національну валюту у виді банкнот.
Отримано інформацію, що всі учасники злочинної групи чітко виконують вказівки ОСОБА_5 , який своїми наказами координує діяльність як окремих осіб, так і групи в цілому. ОСОБА_5 проживає виключно за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті діяльності організованої злочинної групи, яка полягає у збуті підробленої національної валюти у виді банкнот, незаконних операціях з нерухомістю (незаконного набуття права власності на квартири осіб похилого віку та померлих осіб, у яких відсутні родичі), діяльністю фіктивних підприємств (ймовірно для розкрадання бюджетних коштів під час участі у тендерах, створення позитивної фінансової діяльності для отримання кредитів тощо).
Згідно отриманих фактичних даних, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували виготовлення підроблених грошей у виді банкнот номіналом 500 гривень та виключно їм відомо про місце їх виготовлення та зберігання.
Встановлено, що група осіб, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та які безпосередньо займаються реалізацією підроблених грошей, зокрема шляхом придбання різних дрібних товарів у роздрібній торговельній мережі, кошти, отримані від збуту підроблених грошей перераховують на картковий рахунок НОМЕР_1 (рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на батька ОСОБА_5 ОСОБА_7 , 1964 року народження).

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно номера рахунку НОМЕР_1 , а саме: інформацію клієнта банку, рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались перерахування, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити всіх осіб, які причетні до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення місць виготовлення підробленої національної валюти.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєний проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєний проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , начальнику зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б.Ю, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з моменту відкриття рахунку по 12 квітня 2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: