Справа №538/1153/21
Провадження по справі №1-кс/538/75/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000161, зареєстрованому у ЄРДР 29.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.07.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000161, зареєстрованому у ЄРДР 29.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 29.06.2021 року до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.06.2021 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 6700 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . ЖЄО №2103 від. 29.06.2021.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.06.2021 року близько 17 год. 00 хв. вона знайшла в інтернет мережі, а саме на сайті «OLX», оголошення про продаж каркасного басейну. У вказаному повідомленні був вказаний номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, їй відповів невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови вона домовилася з невідомим чоловіком про продаж та купівлю вказаного у оголошенні каркасного басейну, а також домовилися про спосіб оплати та доставки. Після цього вона в якості авансу за товар перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн. і через деякий час невідомий чоловік прислав їй фото товаротранспортної накладної із служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з цим вона перерахувала на ту саму картку решту коштів за товар, а саме 5700 грн. Через деякий час, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона дізналася, що товар на відділення відправника не надходив, а накладна було сформована попередньо без товару. Таким чином вона зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії та заволоділа її грошовими коштами.

Внаслідок даних шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6700 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет ресурсів, а саме сервісу визначення банку за номером картки, було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 була видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 16.00 год. 25.06.2021 року по 24.00 год. 08.07.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000161, зареєстрованому у ЄРДР 29.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000161, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з16.00 год. 25.06.2021 року по 24.00 год. 08.07.2021 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_3 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.00 год. 25.06.2021 року по 24.00 год. 08.07.2021 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 16.00 год. 25.06.2021 року по 24.00 год. 08.07.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та начальника СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1