Провадження 1-кс/127/5653/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, було розпочато за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , відповідно до якої встановлено, що 26 лютого 2014 року було створено і зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Директором Товариства є ОСОБА_4 . Основним видом діяльності товариства є виробництво електроенергії. Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Керівник ОСОБА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту свого створення займається виробництвом електричної енергії із біогазу із застосуванням спеціального обладнання, яке встановлене на полігоні побутових відходів Комунально-унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , вступивши в змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , систематично та протягом тривалого часу вчиняє розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується наступним.

Так, у відповідності до статті 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Статут), органами Товариства є: Вищий орган Товариства Загальні Збори Учасників (далі Збори Учасників); Виконавчий орган Директор; Орган, що здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства Контрольна комісія.

Пунктами 6.1.1. та 6.1.2. Статуту, між іншим, визначено, що діяльність Товариства регулюється та координується Зборами Учасників, які є вищим органом Товариства. При голосуванні на Зборах Учасників Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

Згідно із пунктами 6.1.3.1., 6.1.3.7., 6.1.3.17, 6.1.3.18., 6.1.3.19. Статуту, до компетенції Зборів Учасників належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; затвердження річних результатів діяльності та бухгалтерських балансів Товариства; прийняття рішення про загальні засади господарської політики Товариства; надання згоди (дозволу) на прийняття рішення про вчинення правочинів на суму більш ніж 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) або еквівалент в іноземній валюті. При цьому, вказана згода (дозвіл) на прийняття рішення Зборів Учасників не потребується у разі вчинення правочинів, передбачених фінансовим планом Товариства, затвердженим Зборами учасників Товариства; надання згоди (дозволу) на укладення договорів оренди рухомого та нерухомого майна із строком договору більш ніж три місяці або на суму більш ніж 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) або еквівалент в іноземній валюті. Прийняття рішень з питань із зазначених питань ВИКЛЮЧНОЮ компетенцією Зборів Учасників.

Права та обов`язки директора визначені п. 6.2. Статуту.

Відповідно до п. 6.2.6. Статуту, за рішенням Зборів учасників з Директором, заступником Директора укладається трудовий контракт. Від імені Товариства трудовий контракт укладає особа, уповноважена на це Зборами Учасників.

У відповідності до пп. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.8., 3.1.13., 3.1.16. п. 3 Контракту №2 з керівником підприємства від 02.08.2016 року, директор зобов`язаний виконувати усі рішення Роботодавця; здійснювати поточне (оперативне) керівництво Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову, правову, фінансову та іншу діяльність, забезпечувати виконання цілей та завдань Товариства, передбачених його Статутом; забезпечити збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності Товариства, а також майна (немайнових прав), що передано йому в користування; вживати заходів щодо уникнення та ліквідації заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами всіх рівнів, заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі з проведення експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами; на вимогу Роботодавця у письмовій формі надавати йому поточну інформацію та усі необхідні документи (їх завірені копії) про діяльність Товариства у строки, що не перевищують 5 (п`яти) робочих днів.

Так, з метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні договори:

- договір №1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування обладнання, а саме систему для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01, яке є об`єктом власності Орендодавця.

- договір №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування Систему по збору та утилізації біогазу на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі відповідно до Технічного паспорту, яка є об`єктом власності Орендодавця;

- договір № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01 від 01.10.2015 р., відповідно до умов якого Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») доручає, а Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується за плату надавати послуги з Сервісу системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01, що знаходиться на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі;

- договір №4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015 р.

На виконання умов договору №1 від 12.12.2014 р. та договору №2 від 01.10.2015 р. у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано чітко визначене обладнання.

Укладення вказаних вище договорів було погоджено засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, 29 березня 2017 року, ОСОБА_4 без згоди засновників було підписано Акт №2 прийому-передачі до договору №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передав, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прийняв в тимчасове платне користування 10 (десять) додаткових газових свердловин.

17 квітня 2019 року ОСОБА_4 без згоди засновників було підписано Акт №3 прийому-передачі до договору №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передав, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прийняв в тимчасове платне користування 10 (десять) додаткових газових свердловин.

У відповідності до п. 7.1 та п. 7.2. Договору №2 від 01.10.2015 р., орендодавець нараховує орендну плату Орендарю за весь строк оренди. Розмір орендної плати за місяць складає суму еквівалентну 6560 (шість тисяч п`ятсот шістдесят) Євро 00 євроцентів, в перерахунку на грошову одиницю України - гривню, по курсу, встановленому НБУ на останній день розрахункового місяця без ПДВ, крім того ПДВ 20% 1312 (одна тисяча триста дванадцять) Євро 00 євроцентів, разом з ПДВ суму еквіваленту 7872 (сім тисяч вісімсот сімдесят два) Євро 00 євроцентів (надалі - Орендна плата). Після проведення оптимізації чи розбудови Обладнання Орендодавцем, розмір орендної плати збільшується.

За таких умов, підписання ОСОБА_4 додаткових угод №2 від 29.03.2017 р. і №3 від 17.04.2019 року, призводить до збільшення обсягу орендованого обладнання на 20 одиниць, що в свою чергу призводить до збільшення розміру орендної плати.

Таким чином ОСОБА_4 сплачуючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно нараховані платежі з орендної плати і технічного обслуговування неіснуючого обладнання, здійснює розтрату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договору №1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014;

- договору №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р;

- договору № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01 від 01.10.2015;

- договору №4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015;

- Актів прийому-передачі до вказаних договорів;

- Додаткових угод та додатків до вказаних договорів;

- Технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами;

- Технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами «Системи збору та утилізації біогазу на полігоні побутових відходів»;

- Журналу вхідної та вихідної кореспонденції;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Рішення Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Актів надання послуг;

- Платіжних доручень, тощо;

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя