печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9397/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 26.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 26.04.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 ) (далі Комітент або Завод) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ) (далі Комісіонер або Товариство) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) (далі Договір), предметом якого, відповідно до п.1.1., є зобов`язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах ті за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015.

У продовж 2019 року Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи введеним службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману, як Комісіонер, на підставі Договору комісії на продаж продукції б/н від 26.04.2017 здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства, відкритого в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 , на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_6 , в яких зазначалася одна причина платежу «оплата за етанол зг. дог. комісії № б/н від 26.04.2017 у т.ч. ПДВ 20 %».

Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у вигляді попередньої оплати на загальну суму 47 047 529,62 грн., посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю сировини, з якої виготовили товар. Однак, Завод, маючи об`єктивну можливість виконати свої обов`язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснив, грошові кошти не повернув, а продукцію, яка повинна була відвантажитися Товариству, продав іншим контрагентам, хоча ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг та повинен був поставити даний товар Товариству.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами Товариства шляхом шахрайства в особливо великих розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної інформації з матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені рахунки використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості по рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), один із рахунків якого відкрито в цьому банку за № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), один із рахунків якого відкрито в цьому ж банку за № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- виписок руху коштів по вказаним рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 01.01.2017 по 02.03.2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування коштів по цим рахункам, у тому числі платіжних доручень, у період з 01.01.2017 по 02.03.2021;

- оригіналів юридичних справ вказаних підприємств, в тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися їх розрахункові рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по цим розрахункам;

- оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9397/21-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1