Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/963/21
номер провадження 1-кс/695/311/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2021 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення про те, що біля приміщення школи в м. Золотоноша невідома особа залишила закладку з наркотичним засобом.
За даним фактом Золотоніським районним відділом поліції розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000332 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування було отримано рапорт оперуповноваженого СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області про те, що проведеними оперативно-розшуковими заходами було отримано та перевірено оперативну інформацію, що на даний час невідома особа за допомогою інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток в «Telegram» канал здійснює продаж психотропної речовини хімічного походження - амфетамін на території та жителям м. Золотоноша, та Золотоніського району.
Умовою придбання наркотичної чи психотропної речовини являється перерахунок коштів зазначений у «прайсі» на наданий продавцем в «Telegram» каналі номер рахунку електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зацікавлена в покупці особа через деякий час отримує фотозображення та геодані місця де знаходиться «закладка» з замовленим психотропом.
Зареєструвавшись в «Telegram» каналі - ІНФОРМАЦІЯ_1 під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперативним співробітником було встановлено наступні номери електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були представлені оператором, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Оперативним шляхом було встановлено, що вивід коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були представлені оператором, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , здійснюється в тому числі на банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Інформація, а саме: анкетні дані осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження та місце проживання), на яких оформлена вказана картка та відповідні рахунки і рух коштів по них в період часу з 01.01.2021 по 05.04.2021 має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.
Однак отримання вказаної інформації іншим шляхом неможливе оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
У зв`язку з наведеним старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання представник СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію щодо власників зазначених рахунків та руху коштів по них.
Оскільки вказана інформація, до якої просить надати доступ слідчий, містять персональні дані та є банківською таємницею, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000332 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження та місце проживання), на яку оформлена банківська картка за № НОМЕР_3 із зазначенням номера рахунку, руху коштів по рахунку в період часу з 01.01.2021 по 05.04.2021. Зазначену інформацію оформити на паперовому носії та в електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на відповідальних осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 08 травня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1