Справа 932/2848/21
Провадження 1-кс/932/932/2198/21
УХВАЛА

01 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27 травня 2021 року слідчий СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
довідки - інформації про рух коштів по № р/р IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) вказаного розрахункового рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначила, що для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по вище вказаному рахунку підприємства, а саме № р/р IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у період з початку 2019 року та по теперішній час співробітниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено неодноразові факти вчинення привласнення та розтрати державного майна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке здійснюється за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовими особами вказаного підприємства, зокрема в.о. директора вказаного підприємства - ОСОБА_5 та головним бухгалтером підприємства - ОСОБА_6 , своїм службовим становищем.

За фактом виявленого кримінального правопорушення СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000013 від 02.02.2021 за ч.2 ст. 191 КК України.

З показань свідків, яких було допитано в ході досудового розслідування, встановлено, що в.о. директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою між собою, вчиняють дії щодо перерахунку грошових коштів з основного рахунку підприємства № р/р IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на інший рахунок код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як приклад, копія одного платіжного доручення додається, (про даний розрахунковий рахунок далеко не всі знають на підприємстві, так як розрахунковий рахунок відкритий в м. Запоріжжя, де знаходиться наш відокремлений підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) Крім того, ОСОБА_6 перебуваючи у попередній змові, разом з ОСОБА_5 перераховує також грошові кошти підприємства на депозитну лінію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання процентів, які потім знімають та витрачають на власні потреби (копії договорів та додаткових угод про підтвердження перерахування грошових коштів в чималих розмірах- додаються). На підприємстві на протязі тривалого часу здійснюється незаконне списання горюче-паливних матеріалів та запасних частих до автомобілів. Для прикладу, здійснено відповідно до рахунок-фактури №764 від 16 листопада 2020 року - придбання диску колісного мітцубісі 15x6,0 4x114,3 в кількості 4 штук на загальну суму 4008 грн., тоді як вказаного автомобіля на балансі підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має та ніколи не було.
В ході оперативної роботи було встановлено, що фігуранти отримують грошові кошти, вчиняють дії щодо перерахунку грошових коштів з основного рахунку підприємства № р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
довідки - інформації про рух коштів по № р/р IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) вказаного розрахункового рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів старшому слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 01.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1