Справа № 489/2950/21
Номер провадження 1-кс/489/684/21
УХВАЛА
Іменем України
18 травня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000104 від 07.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, 06.05.2021 в період часу з січня 2021до квітня 2021 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі близько 5000 гривень, які перебували на картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату та час, суми зарахування грошових коштів, дату та час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, телефонні номери та ІР - адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01.01.2021 до 07.05.2021; записи з камери фото-, відеофіксації банкомату за 02.02.2021, 24.03.2021, 23.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 ; записи з камери фото-, відеофіксації банкомату "№ 01400036, BRANCH 10014-0094" за 25.02.2021; інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської карти.
Дізнавач разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07.05.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, лист " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про переказ та зняття коштів, та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії Миколаївське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату та час, суми зарахування грошових коштів, дату та час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01.01.2021 до 07.05.2021;
- записи камер фото-, відеофіксації банкомату, із прив`язкою до точного часу операцій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час зняття готівки із вказаної картки за наступними датами: 02.02.2021 - 3000, 3700 грн.; 24.03.2021 - 4000 грн.; 23.04.2021 - 2000 грн.;
- записи камери фото-, відеофіксації банкомату "№ 01400036, BRANCH 10014-0094" під час зняття готівки із вказаної картки (із прив`язкою до точного часу операцій та його місця знаходження) за наступною датою: 25.02.2021 - 1000, 1000, 1000 грн.;
- інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської карти.
Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1