Справа №463/2180/21
Провадження №1-кс/463/2773/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

21 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю cекретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , погоджене керівником Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 25 лютого 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25 лютого 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 27 серпня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25 лютого 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2021 року ОСОБА_6 , будучи начальником Чортківської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Тернопільській області, в приміщенні свого службового кабінету висловив ОСОБА_10 вимогу про необхідність передачі йому неправомірної вигоди в загальній сумі 1000000 (один мільйон) гривень, за сприяння у зменшенні суми застосування в подальшому штрафних санкцій за результатами проведеної перевірки господарських операцій ПП «Холдер Агро`та не скерування результатів зібраних матеріалів до ГУ ДФС у Тернопільській області для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення. При цьому, ОСОБА_6 намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання у ОСОБА_10 неправомірної вигоди, залучив для закінчення свого умислу до кінця ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , виступив як пособник у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом одержання від ОСОБА_10 грошових коштів та написання ним для ОСОБА_10 розписки під вигаданим приводом про нібито отримання від останньої позики. Так 27 лютого 2021 року приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_7 з метою одержання неправомірної вигоди в загальній сумі 1 000000 (один мільйон) гривень, для подальшої її передачі ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Вовківці Чортківського району Тернопільської області поруч складських приміщень колишнього спиртового заводу, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, що є особливо великим розміром, та повинен був передати ОСОБА_6 , за сприяння у зменшенні суми застосування в подальшому штрафних санкцій за результатами проведеної перевірки господарських операцій ПП «Холдер Агро» та не скерування результатів зібраних матеріалів до ГУ ДФС у Тернопільській області для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення. Після одержання зазначеної неправомірної вигоди злочинна діяльність ОСОБА_7 була припинена працівниками правоохоронних органів. 27 лютого 2021 року ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 28 лютого 2021 року слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України ОСОБА_7 , а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпочався 27 лютого 2021 року та завершується 27 квітня 2021 року, однак завершити таке у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначені та тривають судова технічна експертиза документів, експертиза матеріалів, речовин та виробів (речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин), судова почеркознавча експертиза та криміналістична експертиза відео-звукозапису. Зазначає, що результати вищевказаних процесуальних дій (висновки експертизи), мають вагомі значення для досудового слідства та в подальшому судового розгляду, оскільки будуть використані як доказ на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень, а долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження в двомісячний строк не виявляється можливим через його об`ємність та завантаженість експертних установ. Крім того у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: долучення до матеріалів кримінального ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення; допитати в якості свідківголову та членів комісії Головного управління ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; допитати в якості свідка начальника відділу камеральних перевірок ГУ ДПС в Тернопільській області ОСОБА_15 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; провести тимчасовий доступ до інформація, яка міститься у журналах вхідної та вихідної кореспонденції, журналах реєстрації внутрішніх документів, інформації, яка міститься в електронному документообігу Чортківської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Тернопільській області за 2020-2021 роки; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст.293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам. Вказує, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій. Оскільки завершити досудове розслідування у двомісячний строк та прийняти законне процесуальне рішення у ньому до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, необхідністю проведенням судових експертиз, розсекреченням матеріалів отриманих за результатами проведення НСРД та інших обставин, які вказані у цьому клопотанні, а також у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, для проведення яких необхідний строк досудового розслідування не менше шести місяців, подане клопотання просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому та просив таке задовольнити.

Підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання заперечили частково та вказали, що вважають, що для завершення досудового розсування буде достатньо меншого строку, ніж шість місяців.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000043 від 25 лютого 2021 року.

28 лютого 2021 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Також 28 лютого 2021 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що підозри висунуті ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на даному етапі слідства є достатньо обґрунтованими і вони підтверджуються зібраними доказами: протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27 лютого 2021 року, протоколом огляду місця події від 27 лютого 2021 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 27 лютого 2021 року, протоколами обшуків від 28 лютого 2021 року, протоколом контролю за вчиненням злочину від 28 лютого 2021 року, протоколом про результати негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтролю особи від 5 березня 2021 року.
Злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України у відповідності до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Частинами 3 ст. 294 КПК України визначено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, для встановлення істини у справі слідчий має намір провести ряд слідчих дій, які до даного етапу слідства провести не було можливості, в тому числі необхідно отримати висновки експертиз, які дійсно потребують значного часу на виконання. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також враховуючи позицію підозрюваних та їх захисників, що не заперечують проти продовження строку досудового розслідування, вважаю що слід клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27 серпня 2021 року, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись положеннями статей 219, 294, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25 лютого 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 27 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1