Справа№751/6221/21
Провадження №1-кс/751/1829/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за № 0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей по формуванню тарифу та структури витрат на теплову енергію для потреб населення в Чернігівській області, які в подальшому подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме 1770,98 грн за 1 Гкал, згідно постанови НКРЕКП № 86 від 14.01.2020 року.
З метою встановлення інформації про засновників, копій протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість; декларації по податку на прибуток товариств; реєстр податкових накладних; відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок; форма 1-ДФ; відкриті рахунки в банківських установах; IP адреси, з яких відправляється податкова звітність, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. № 2875- 124/07/2021 від 30.03.2021 направлений запит.

За вих. № 1357/5/25-01-18-02-04 від 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що отримання зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надається стороні провадження в порядку ст.159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 ,в ході якого вилучено інформацію щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 01.01.2001; НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 25.08.2005.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу фінансових операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та виведення грошових активів підприємства в готівковий обіг, формуючи таким чином завищені витрати на виробництво теплової енергії, виникла необхідність у залученні спеціалістів для проведення перевірки, та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, для чого є необхідність у отриманні відомостей про рух коштів відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнта особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,адреса АДРЕСА_2 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати надання слідчим у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.03.2021 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 01.01.2001;

- НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 25.08.2005, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1