УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1001/21

Провадження № 1-кс/126/286/2021

"05" травня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 18.04.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шахрайським способом 19.04.2021 заволоділа її грошовими коштами в сумі 6500, які остання перерахувала на картковий рахунок за купівлю вуликів, але послуги не було виконано.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2021 за № 0000106.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 16.04.2021 вона вирішила придбати вулики для бджіл, так як займається бджільництвом, де на її утриманні перебуває пасіка в с.Баланівка Гайсинського району Вінницької області. Того ж дня, 16.04.2021 року, ОСОБА_4 перебуваючи в інтернет-сайті «OLX» натрапила на оголошення з продажу вуликів, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 вказаний в оголошенні та під час телефонної розмови домовилась про замовлення вуликів в кількості 10 шт. та перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн. накладним платежем на вказану автором оголошення банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також під час домовленості про замовлення ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що дане замовлення відправить 17.04.2021 службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м.Білопілля Сумської області. Після чого ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на вищевказану банківську картку.

17.04.2021 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що вона повинна перерахувати повну суму замовлення, а саме ще 4500 грн. на вищевказану банківську картку, так як неможливо відправити її замовлення після перерахування нею грошових коштів накладним платежем. На наступний день 18.04.2021 ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Бершадь по вул.Ярослава Мудрого Гайсинського району перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів вищевказаної суми, ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , щоб дізнатися про отримання грошових коштів перерахованих потерпілою на що ОСОБА_5 відповів, що отримав кошти та здійснить відправку її замовлення. Ввечері ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії, після чого вона звернулася до поліції.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку може бути причетна особа, яка користується картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_3 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та двом оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 16.04.2021 року по 21.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1