Справа № 604/799/21
провадження № 1-кс/598/265/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2021 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000073 від 20 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 20.07.2021 року, із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.07.2021 року в період часу з 21:14 год., по 21:21 год., невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 57196,88 грн., які були списані з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт 20.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо про те, що 01.07.2021 року ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж демпфера зчеплення до автомобіля «Audi А4», за ціною 4100 грн., в всесвітній мережі Інтернет на торговельному майданчику «OLХ». Цього ж дня в 22:42 год., ОСОБА_5 , через Інтернет-месенджер з номера телефону НОМЕР_2 підписаний як « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про те, що її цікавить товар який продавав ОСОБА_5 , і чи він може його відправити в м.Житомир. ОСОБА_5 , відписав, що будь яких проблем з товаром не має і він його може відправити в м.Житомир через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Покупець написав ОСОБА_5 , ще повідомлення і запропонував скористатись послугою «OLХ доставка», а також надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким відобразилась інформації нібито покупець оплатив замовлення і потрібно підтвердити одержання коштів. Так як на картках для виплат не було достатньо коштів ОСОБА_5 , скористався кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 для проведення підтвердження оплати покупцем і підняти Інтернет-ліміт до 5000 грн. Після цього ОСОБА_5 , натиснув на одержані кошти і відкрилась форма для введення реквізитів банківської картки.
02.07.2021 року біля 21.00 год., ОСОБА_5 , ввів в форму для введення реквізитів номер, дату та CVV2-код, після чого приблизно через 5 хв., до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що йому нарахована сума 4100 грн., і щоб він її отримав потрібно підняти ліміт Інтернет оплат до суми 30000 грн. ОСОБА_5 , зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підняв ліміт Інтернет оплати до суми 30000 грн. Після цього даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що його картка буде заблокована до тих пір поки він не відішле демпфера зчеплення до автомобіля «Audi А4», а коли отримувач получить товар то йому надійде код для розблокування картки, і після цього він зможе зняти гроші за проданий ним товар. Даний чоловік телефонував ОСОБА_5 , з різних номерів ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ). 21:08 год., ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про відмову в отриманні коштів на суму 24999. 21:10 год., йому знову надійшло повідомлення про відмову в отриманні коштів на суму 14999 грн. 21:12 год., ОСОБА_5 , знову надійшло повідомлення про відмову в отриманні коштів на суму 14999 грн., хоча будь яких коштів, як повідомив останній він я не знімав. Після цього ОСОБА_5 , побачив, що відбулися чотири транзакції по списанні коштів з банківської картки на загальну суму 57196,88 грн., а саме о 21:14 год., -15598,96 грн., 21:18 год., -15598,96 грн., 21:19 год., - 15598,96 грн., 21:21 год., - 10400 грн. Побачивши, що з його картки списано кошти і він не зміг зателефонувати на номери з яких йому телефонували так як вони були вже заблоковані ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що жодних поступлень коштів на його картковий рахунок не було, а про списані кошти ОСОБА_5 , повідомили що банк будь яких операцій з його коштами не проводив, а він став потерпілим в наслідок шахрайських дій невідомих осіб. Як в подальшому було встановлено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється Інтернет додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнвача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 2 липня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Дана ухвала діє до 30 серпня 2021 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1