Провадження № 1-кс/742/466/21
Єдиний унікальний № 742/1720/21
УХВАЛА
25 травня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.11.2020 року по теперішній час та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку; інформацію про рух коштів по рахункам в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час фотографії з банкоматів, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000340 від 01.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах.

Клопотання мотивує тим, що 30.11.2020 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою сайту "ОЛХ" заволоділа його грошовими коштами у сумі 4600,00 грн.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000340 від 01.12.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.11.2020 року на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж резини Bridgestone blizzak 225/55/17/ за суму 4600,00 грн, залишив заявку на сайті та приблизно о 12 год. 00 хв. йому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_2 , представився ОСОБА_6 . Продавець сказав, що він знаходиться у АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 може приїхати та забрати товар, або скинути йому повністю кошти, та він відправить резину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Домовившись з продавцем про купівлю, приблизно о 15 год. 30 хв. потерпілий скинув йому на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . У квитанції зазначено, що постачальником товару є ФОП « ОСОБА_7 ». Продавець йому зателефонував та сказав, що оплата пройшла та він відправить резину. На наступний день продавець знову сказав потерпілому, що скоро відправить резину поштою, але ввечері перестав відповідати на дзвінки та в подальшому взагалі вимкнув телефон.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але у поданій нею заяві просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.7).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.11), в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, щодо руху коштів по рахунку та інформація по рахункам, яким належить БПК НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку; інформація про рух коштів по рахункам в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час та інформація щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час фотографії з банкоматів, має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а також суттєво впливає на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ з такими відомостями:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.11.2020 року по теперішній час та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- про рух коштів по рахункам в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 25.11.2020 року по теперішній час фотографії з банкоматів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1