Справа № 724/346/21
Провадження № 1-кс/724/48/21
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000005 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2021 року до Хотинського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований (код ЄДРПОУ .№ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;

- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 27.12.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн.

В провадженні СД відділення поліції № 2 (М. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2020 з 13:34 год. по 13:58 год. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в с.Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області попередньо домовившись із невідомою раніше особою про купівлю мандарин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 використовуючи термінал самообслуговування, перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень, однак після оплати товар не отримав та грошові кошти повернуті не були.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що, 26.12.2020 близько 13.00 год. перебуваючи за місцем свого проживання, користуючись інтернет-сайтом «ОЛХ», останній знайшов оголошення про продаж мандаринів, дане оголошення його зацікавило, оскільки даний товар ОСОБА_5 мав на меті в подальшому реалізувати.

Зайшовши на вищевказане оголошення, власником якого був ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 вирішив йому зателефонувати, щоб дізнатись можливу доставку та купівлю мандаринів, набравши вищевказаний номер мобільного телефону, його підняла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 почав розпитувати його про можливу доставку мандаринів, а саме останній мав на меті придбати 1 000 кг мандаринів, у відповідь продавець повідомив його про те, що потрібно перерахувати всю суму грошових коштів, а саме 12000 грн. на номер рахунку НОМЕР_2 та після цього продавець оформить доставку товару за місцем проживання покупця. Дана пропозиція ОСОБА_5 підійшла та в подальшому наступного дня, близько 13.35 год. скориставшись терміналом самообслуговуванням в с.Клішківці, Дністровського району в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", останній перерахував грошові кошти в чотирьох платежах, а саме перший платіж о 13.34 год. у сумі 4500 грн., другий платіж о 13.38 год. у сумі 4 500 грн., третій платіж о 13.43 год. у сумі 2500 грн. та четвертий платіж о 13.58 год. у сумі 500 грн, всі платежі здійснив на номер рахунку НОМЕР_2 .

В подальшому дані квитанції, які додав до матеріалів кримінального провадження сфотографував та перекинув ОСОБА_7 , власнику оголошення продажу мандаринів, отримавши які, останній повідомив його, що потрібно до наступного ранку зачекати та доставка товару буде здійснена за місцем проживання покупця, іншим водієм дані якого перекинув фотознімком через соціальну мережу "Вайбер", а саме паспорт, водійське посвідчення, тех. паспорт на автомобіль та фото самого автомобіля яким буде здійснено доставку.

Наступного дня, а саме 28.12.2020 перебуваючи за місцем свого проживання та чекаючи доставку 1000 кг. мандаринів, із ОСОБА_5 на зв`язок ніхто не виходив та товар так і не доставив, намагаючись додзвонитись до власника оголошення продажу мандаринів, останній повідомив ОСОБА_5 про те, що доставка товару відміняється та він перерахує назад грошові кошти на його банківську картку, що влаштувало ОСОБА_5 та останній написав номер своєї картки у смс-повідомленні продавцеві. Однак в подальшому власник оголошення на ім`я ОСОБА_8 на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув.

Своїми діями власник оголошення на ім`я ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 12 000 грн.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копії квитанції про поповнення банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , де зазначено, що 27.12.2020 року, декількома платежами, перераховано грошові кошти на загальну суму 12000 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні .№ 0000005, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді, тому просить клопотання задовольнити.

Начальник СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000005 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції
№ 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований (код ЄДРПОУ .№ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;

- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 27.12.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1