Справа № 202/3832/21
Провадження № 1-кс/202/3361/2021
УХВАЛА
05 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
30.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30.06.2021 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , складених за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: - свідоцтва про державну реєстрацію; - свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.08.2004 № НОМЕР_2 ; - статутних та установчих документів ПАТ та змін до них, які діяли протягом 2019-2021 років; - наказів про призначення на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли протягом 2019-2021 років; - наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, які діяли протягом 2019-2021 років; - документів (наказів, протоколів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності та звітності до НКРЕКП протягом 2019-2021 років; - документів (наказів, протоколів, довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2019-2021 років; - посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності та звітності до НКРЕКП протягом 2019-2021 років; - посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та ведення обліку витрат/втрат природного газу, які діяли протягом 2019-2021 років; - Інформацію окремо станом на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020, 01.01.2021, 01.04.2021 про наявність на балансі: ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан; - експлуатаційні паспорти газорегуляторних пунктів, газорегуляторних установок і комбінованих будинкових регуляторів тиску; - розрахунок нормативних втрат/витрат газу та пояснювальна записка з інформацією інформація, у тому числі первинна, яка була використана для цих розрахунків; - документи щодо обстеження технічного стану обладнання, визначення герметичності: ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан; - звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 : Форма № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), іншої звітності за вказаний період до НКРЕКП в якій виникне необхідність в період дії ухвали; - договору з додатками та додатковими угодами на купівлю-продаж природного газу для ВТВ та ВТП та оборотно сальдові відомості за 2019, 2020, 2021 роки окремо по кожному договору; - нормативно затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат на 2019 - 2021 роки; - актів-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за період з 01.01.2019 по теперішній час; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газопроводів, з`єднувальних деталей, арматури, компенсаторів за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан та ін. за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - документів, що містять інформацію щодо кількості ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторнаустановка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі суб`єкта господарювання та на його обслуговуванні відповідно до Договорів на обслуговування до кількості ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ (втрати газу) помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТП (витрати газу) помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - аналізів рахунку 23 «Виробництво» поквартально за період з 01.01.2019 по 01.06.2021; - щомісячних планових та фактичних актів-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, зокрема про подію кримінального правопорушення, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, чи прокурору групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , складених за період з 01.01.2019 по 05.07.2021 року, а саме:
- свідоцтва про державну реєстрацію;
- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.08.2004 № НОМЕР_2 ;
- статутних та установчих документів ПАТ та змін до них, які діяли протягом 2019-2021 років;
- наказів про призначення на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли протягом 2019-2021 років;
- наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, які діяли протягом 2019-2021 років;
- документів (наказів, протоколів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності та звітності до НКРЕКП протягом 2019-2021 років;
- документів (наказів, протоколів, довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2019-2021 років;
- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності та звітності до НКРЕКП протягом 2019-2021 років;
- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та ведення обліку витрат/втрат природного газу, які діяли протягом 2019-2021 років;
- інформацію окремо станом на 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020, 01.01.2021, 01.04.2021 про наявність на балансі: ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан;
- експлуатаційні паспорти газорегуляторних пунктів, газорегуляторних установок і комбінованих будинкових регуляторів тиску;
- розрахунок нормативних втрат/витрат газу та пояснювальна записка з інформацією інформація, у тому числі первинна, яка була використана для цих розрахунків;
- документи щодо обстеження технічного стану обладнання, визначення герметичності: ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан;
- звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 : Форма № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), іншої звітності за вказаний період до НКРЕКП в якій виникне необхідність в період дії ухвали;
- договору з додатками та додатковими угодами на купівлю-продаж природного газу для ВТВ та ВТП та оборотно сальдові відомості за 2019, 2020, 2021 роки окремо по кожному договору;
- нормативно затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат на 2019 - 2021 роки;
- актів-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за період з 01.01.2019 по теперішній час;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газопроводів, з`єднувальних деталей, арматури, компенсаторів за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан та ін. за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- документів, що містять інформацію щодо кількості ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі суб`єкта господарювання та на його обслуговуванні відповідно до Договорів на обслуговування до кількості ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ (втрати газу) помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТП (витрати газу) помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- аналізів рахунку 23 «Виробництво» поквартально за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;
- щомісячних планових та фактичних актів-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2019 по 01.06.2021.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 04.08.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1