Провадження №1-кс/463/2900/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення інформації, даних на цифровому та паперовому носіях, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням СІМ-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, в тому числі адреси розташування базових станцій; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що П`ятий слідчий відділ (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000682 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи старшим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2019, організувала незаконну схему, яка полягає у проведенні обшуків в суб`єктів господарської діяльності, які реалізовують підакцизні товари, а саме пальне, з метою його подальшого вилучення, накладення арешту та вчинення тиску на суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди. В подальшому, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, ініціює перед суб`єктом ведення господарської діяльності вирішення питання з приводу не притягнення його до кримінальної відповідальності, шляхом фальсифікації матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та залучення сторонніх осіб, які не причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування, на підставі зібраних матеріалів, стало відомо, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовують СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення таких слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактували. Крім того, вилучення оригіналів вищезазначених речей та документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість встановити реальне місцезнаходження осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх зв`язок, спростувати або підтвердити фактичні обставини вчинення правопорушення та інформацію необхідну для розслідування кримінального провадження, а також отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що П`ятий слідчий відділ (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000682 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, копія якого долучена до матеріалів клопотання, відомості до ЄРДР внесено по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняють тиск на суб`єктів господарської діяльності, накладають арешт на їх майно, вилучене в ході обшуку, після чого вирішують питання щодо фальсифікації кримінального провадження за грошові кошти, а надалі направляють матеріали до суду щодо обвинувачення невинних осіб.
Згідно долученої до матеріалів клопотання копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній користується номером телефону НОМЕР_2 . Крім того, на початку серпня 2019 року на його номер телефону із мобільного номеру НОМЕР_8 було здійснено телефонний дзвінок невідомою особою, яка представилась слідчим.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому з урахуванням вимог ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_2 , з можливістю зняття копії цієї інформації на цифровому та паперовому носіях, однак без її вилучення (виїмки).
В частині надання тимчасового доступу до інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням СІМ-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , суд відмовляє у зв`язку із недоведеністю слідчим заявленої вимоги в цій частині. Так як до матеріалів клопотання не долучено документів на підтвердження зазначених у поданому слідчим клопотанні покликань про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовують СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Немає даних і згадок про ці номери телефонів і в письмових пояснення свідка ОСОБА_5 , які долучено до матеріалів справи. А тому незрозумілим для суду є те, на підставі яких саме зібраних під час досудового розслідування матеріалів, слідчому стало відомо, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовують СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
А тому в цій частині суд в задоволенні клопотання відмовляє.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та зняття копії інформації, даних на цифровому та паперовому носіях, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, в тому числі адреси розташування базових станцій; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1