Справа № 212/2738/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000449 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся Інспектор дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції, про надання тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000449 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2020 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 25.09.2020 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використала завідомо підроблений документ.
Так, з 01.10.2018 року ОСОБА_4 на посаді начальника тендерного відділув Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 28.08.2020 року по 24.09.2020 року ОСОБА_4 перебувала на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 виплатила 27,498 гривень 46 копійки. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №676539 та листка непрацездатності серія АДЮ №254238, згідно ОСОБА_5 у період з 28.08.2020 року по 24.09.2020 року, перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, з діагнозом «Остеохондроз шийного відділу хреба, протрузії дисків С3-С4, С-4-С5.Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №676539 та серії АДЮ №254238 не відповідають дійсності.
Так, з 03.06.2019 року ОСОБА_6 перебуває на посаді заступника голови правління з питань фінансів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 02.09.2020 року по 11.09.2020 року, з 14.09.2020 року по 28.09.2020 року, з 19.10.2020 року по 30.10.2020 року ОСОБА_6 перебувала на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 виплатила 74,315 гривень 02 копійок. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №149553, листка непрацездатності серія АДЮ №149730, листка непрацездатності серії АДЮ №629065, згідно яких ОСОБА_6 у період з 02.09.2020 року по 11.08.2020 року, а також з 14.09.2020 року по 28.09.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР АЗПСМ №3, а у період з 19.10.2020 року по 30.10.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР АЗПСМ №13. Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №149553, серії АДЮ №629065, серії АДЮ №149730 не відповідають дійсності.
Так, з 14.05.2018 року ОСОБА_7 перебуває на посаді провідного економіста в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 07.09.2020 року по 17.09.2020 року, з 21.09.2020 року по 28.09.2020 року, з 19.10.2020 року по 28.10.2020 року ОСОБА_7 перебував на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 виплатила 14,565 гривень 89 копійок. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №149613, згідно якого ОСОБА_7 у період з 07.09.2020 року по 17.09.2020 року, перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради з діагнозом «Вертеброгення любмалгія»; листка непрацездатності серія АДЮ №226591, згідно якого ОСОБА_7 у період з 21.09.2020 року по 28.09.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради з діагнозом «Гострий трахеїт», листка непрацездатності серія АДЮ №629068, згідно якого ОСОБА_7 у період з 19.10.2020 року по 28.10.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, діагноз не зазначено. Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №149613, серії АДЮ №226591, серії АДЮ №629068 не відповідають дійсності.
Так, з 03.06.2019 року ОСОБА_8 перебуває на посаді заступника голови правління зі збуту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 06.08.2020 року по 26.08.2020 року, в період з 26.08.2020 року по 14.09.2020 року, в період з 15.09.2020 року по 08.10.2020 року ОСОБА_8 перебував на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 виплатила 195,427 гривень 21 копійки. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №394897, згідно якого ОСОБА_8 в період з 06.08.2020 року по 26.08.2020 року, перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР з діагнозом «Вертеброгення любмалгія, больовий синдром»; листка непрацездатності серія АДЮ №075255, згідно якого ОСОБА_8 в період з 26.08.2020 року по 14.09.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради з діагнозом «Абсцес правої сідниці», листка непрацездатності серія АДЮ №677115, згідно якого ОСОБА_8 в період з 15.09.2020 року по 08.10.2020 року, перебував на амбулаторному лікуванні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради з діагнозом «післяінєкційний абсцес правої сідниці». Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №394897, АДЮ №075255 та серії АДЮ №677115 не відповідають дійсності.
Так, з 05.02.2019 року ОСОБА_9 перебуває на посаді заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 01.09.2020 року по 10.09.2020 року, з 17.09.2020 року по 28.09.2020 року, з 05.10.2020 року по 15.10.2020 року ОСОБА_9 перебував на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 виплатила 33,772 гривень 82 копійки. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №129854, згідно якого ОСОБА_9 у період з 01.09.2020 року по 10.09.2020 року, перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМР, діагноз не зазначено; листка непрацездатності серія АДЮ №260334, згідно якого ОСОБА_9 у період з 17.09.2020 року по 28.09.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом «Вертеброгенна тораколюбаргія, больовий с-м» у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Криворізької міської ради; листка непрацездатності серія АДЮ №630113, згідно якого ОСОБА_9 у період з 05.10.2020 року по 15.10.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом «Гострий бронхіт» у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Криворізької міської ради та листка непрацездатності серія АДЮ №631866, згідно якого ОСОБА_9 у період з 26.10.2020 року по 30.10.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом «отит» у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Криворізької міської ради. Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №129854, серії АДЮ №260334, серії АДЮ №630113, серії №631866 не відповідають дійсності.
Так, з 25.06.2020 року ОСОБА_10 перебуває на посаді першого заступника голови правління в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 03.08.2020 року по 25.09.2020 року ОСОБА_10 перебував на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 виплатила 116,862 гривень 60 копійок. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_10 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листка непрацездатності серія АДЮ №653873 та листка непрацездатності серія АДЮ №676544, згідно яких ОСОБА_10 в період з 03.08.2020 по 25.09.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом «Тендовагініт лівої гомілки» у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради.
Так, з 12.05.2020 року ОСОБА_11 перебуває на посаді заступника голови правління з матеріально-технічного забезпечення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 31.07.2020 по 07.08.2020 року ОСОБА_11 перебував на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_11 виплатила 76,780 гривень 40 копійок. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_11 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №261596, листка непрацездатності серія АДЮ №261900, листка непрацездатності серії АДЮ №752192, листка непрацездатності серії АДЮ №793281, згідно яких ОСОБА_11 у період з 31.07.2020 року по 07.08.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у ККЛ ЗТ №1 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 09.09.2020 року по 29.10.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, у період з 30.10.2020 року по 17.11.2020 року перебував на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №261596, серії АДЮ №261900, серії АДЮ №752192, серії АДЮ №793281 не відповідають дійсності.
Так, з 06.07.2016 року ОСОБА_12 перебуває на посаді головного бухгалтера в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 07.07.2020 року по 16.07.2020 року, в період з 20.07.2020 року по 31.07.2020 року, в період з 03.08.2020 року по 31.08.2020 року, в період з 19.10.2020 року по 28.10.2020 року ОСОБА_12 перебувала на лікарняному, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_12 виплатила 181,184 гривень 84 копійки. Підставою для даної виплати стало надання ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листка непрацездатності серія АДЮ №632200, згідно якого ОСОБА_12 в період з 07.07.2020 року по 16.07.2020 року, перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради амбулаторії №3 з діагнозом «Гх ІІ ст, криз»; листка непрацездатності серія АДЮ №633273, згідно якого ОСОБА_12 в період з 20.07.2020 року по 31.07.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради амбулаторії №3; листка непрацездатності серія АДЮ №144893, згідно якого ОСОБА_12 в період з 03.08.2020 року по 18.08.2020 року, перебувала на стаціонарному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, з 19.08.2020 року по 29.08.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР з діагнозом «Внутрішнє пошкодження гемотроз лівого колінного суглоба», листка непрацездатності серія АДЮ №628520, згідно якого ОСОБА_12 в період з 06.10.2020 року по 16.10.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради амбулаторії №3 з діагнозом «ГРВІ»; листка непрацездатності серія АДЮ №724141, згідно якого ОСОБА_12 в період з 19.10.2020 року по 24.10.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР з діагнозом «гострий дв середній отит» та листка непрацездатності серія АДЮ №249953, згідно якого ОСОБА_12 в період з 29.10.2020 року по 06.11.2020 року перебувала на амбулаторному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради амбулаторії №3 з діагнозом «Гх ІІ ст, криз». Разом з тим, після здійснення вказаних вище виплат було встановлено, що відомості вказані у листках непрацездатності, серії АДЮ №632200, серії АДЮ №633273, серії АДЮ №144893, серії АДЮ №628520, серії АДЮ №724141 та серії АДЮ №249953 не відповідають дійсності.
В свою чергу,відповідно до п.3.5 «Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 року №532/274/136-ос/1406, у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка» з обов`язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.
Враховуючи те, що діями гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 було завдано матеріальну шкоду державі та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 720 407 тисяч гривень 20 копійок тому з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплат гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності останньої,які перебувають у володінні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач до судового засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копія протоколу допиту потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дізнавачу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати інспектору дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів або завірених належних чином копій (з можливістю здійснення фото та світло копій), а саме:
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплат ОСОБА_10 в період часу з 03.08.2020 року по 25.09.2020, табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких останній перебував на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_11 в період часу з 31.07.2020 по 17.11.2020, табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких останній перебував на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_6 в період часу з 02.09.2020 по 30.10.2020, табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких остання перебувала на лікарняному;

- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплат ОСОБА_7 в період часу з 07.09.2020 року по 28.10.2020,табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких останній перебував на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_9 в період часу з 01.09.2020 по 15.10.2020,табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких останній перебував на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_4 в період часу з 28.08.2020 року по 24.09.2020, табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких остання перебувала на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_8 в період часу з 06.08.2020 по 08.10.2020, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких останній перебував на лікарняному;
- бухгалтерських документів у яких містяться відомості з приводу нарахування та виплати заробітної плати, премій чи інших грошових виплатОСОБА_12 , в період часу з 07.07.2020 по 28.10.2020, табелів обліку робочих годин, відомості щодо перебування на лікуванні згідно листа непрацездатності, а також листи непрацездатності відповідно до яких остання перебувала на лікарняному,
які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1