печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002256 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування було отримано інформацію від Департаменту кіберполіції Національної поліції України про причетність до заволодіння коштами більше 50 осіб (шахрайство), вчинених під приводом залучення інвестиції наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які із використанням електронно-обчислювальної техніки та домени ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 залучили та продовжують залучати кошти фізичних осіб під виглядом інвестування, імітуючи нарахування відсотків інвесторам у електронному кабінеті. Сума віртуального прибутку нараховувалась в залежності від кількості інвестованих коштів інвестором особисто та третіми особами, залученими інвестором до проектів. Функціональна можливість виводу коштів хоча і передбачена на веб-ресурсах, проте контролювалась організаторами проекту і функціонувала лише на початковому етапі інвестування, виключно у невеликих сумах для введення інвесторів у оману шляхом створення у них хибної думки про можливість отримання пасивного доходу в проектах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 та/або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України головному інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_18 , головному інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_19 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_20 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів справ щодо відкриття та обслуговування рахунків: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 у тому числі рахунків, пов`язаних з платіжними картками НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_15 ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_16 ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_17 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_18 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_19 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_20 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , НОМЕР_22 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , НОМЕР_23 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 із можливістю отримання відомостей та документів:
- завірені копії документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних катрок, додаткові договори та інші документи);
- відомості про рух коштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та часу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);

- фото та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент отримання готівки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23441/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3