КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3692/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 та представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 червня 2021 року,
за участю:
представника ТОВ «Рівайвел Кепітал» ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», а саме:
Грошові кошти візуально схожі на гривню:
-номіналом 500 у к-ті 1843 шт. на загальну суму 921 500 грн.
-номіналом 200 у к-ті 65 шт. на загальну суму 13 000 грн.
-номіналом 100 у к-ті 25 шт на загальну суму 2500 грн.
-номіналом 50 у к-ті 133 шт. на загальну суму 6 650 грн.
-номіналом 1000 у к-ті 80 шт. на загальну суму 80 000 грн.
Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:
- Номіналом 50 з номерами:
SA , PB , V 4, ZC , S7,PB , EB , RA , SA, S5, X1, WA, S5, WB, S3, X2, UB , Z9, X2, PB , EA , X3, S7, UB, VB, PB, PB, SA, P4, UD, X3, X6, E4, X9, RC, EB, RA, RC, RC, RC, UA, X3, UD, RC, UA, RD, ZD, RC, S1, VB, SB, RC, UC, UB , UB , WA, VA, VB, SA, UD, UD, RC, RC, WA, UD, SB, ZD, X7, X5, VB, UA, ZD, PB, UB, UC, RC, UA754553028, UC, RC, SC, X9, X6, V7, Z5, X9, X2, X1, RC, RC, RB, P5, PB, UA, EB, UA, RC, UD, WB, EA, P8,
- Номіналом 50 з номерами:
RA, UA, UA, VA, UC, EB, UC, UD, ,EB, UC, XC, UC, RC, UB, UC, C, UC, ,UC, UB, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UC, UB, UB, ,UD, UC, UD, UA, UB, WB, UD, EB, UD, UA, PB, UC, UA, UB, UC, EB, UC, UA, UA, UB, UA, EB, UC, EB, WB, UA, VB, EB, UC, UA, UD, UB,
ZD, UC, ZD, WA, ZD, UD, SB, ZB, UB, ZD, UA, ZD, UC, UB, RA, UC, UB, RC, UC, UA, UD, UB, WA, UD, EB, UD, UB, UD, UB, PB, UD, UC, UB, UD, EB, WB, UA, UA, UA, UC,
- Номіналом 50 з номерами:
S5, X1, X6, Z1, X8, V8, X6, V6, X1, RC, RC, PB, UD, VB, ,EB, UC, UA, EB, RC, SB, UC, UD, UD, UB, UB, UA, UA, PB, UC, UA, UD, UB, UB, UB, ,UB, UB, UA, EB, UD, WB, UD, UC, EB, SC, UB, SA, ZC, ZC, WB, UD, UC , UC, UC, PB, SA, UB, PB, UB, UC, RC, UD, PB, RC, S7, RC, Z2, SE, EB, X1, EA, RC, EB, MD, EB, UB, SD, SE, UD, SC, UA, SC, V2, PB, PB, UA, SD, UC, EB, X5, SE, Z2, MD, UB, EB, UC, EB, PB, EB, EB
- Номіналом 50 з номерами:
ZD, SE, SA, EB, SC, SB, SA, S6, X4, S4, X4, V1, SB, SA, SD, SE, SC, RD, SB, S1, SC, SD , SE, Z5, RA, UA, SD, SA, SE, SE , SE , SC, SD , SB, SB, SC845139486, UC, UC, UC, SD, VB, SC, SC, UB, SB, RA, RB, SB, SC, SC, X3, PB, SA, WA, SD, SE, SC, S2, SC, SD, SB, SB, SA, SA, SC, SC,SB, SB, SA, SA, RD, SA, X1, X8, S1, P3, S2, SE, SC, EB, WB, SB, SD, UA, X5, PB, SB, SE , SC, SC, S4, SC, SD, SE, SC, VB, SD, SE, SE, PB
- Номіналом 50 з номерами:
EB, EB, EB, UA, PB, PB, PB, PB, EB, EB, UD, X1, X3, Z5, V1, PB, EB, PB, RC, EB, PB, PB, PB, PB, MD, PB, SA, UA, EA, WA, EA, UB, RC, EB, UB, VB, ZD, WA, UC, UA, EA, WA, UB, RC, RC, UC, VB, RC, UA, EA, EA2, MD, RB, RC, UD, RC, RC, RC, RC, WA, SA, EA, MD, UA, SC, EB, SC, UB, ZC, SC, PB , ZC, PB, PB, PB, UC, PB, UB, EA, SC, EA, UB, UC, SA, EA, EB, EB, RC, SD, PB, X3, PB, WB, UA, SA, SB, PB, ZC, EB, SA.

-Купюри номіналом 100 у к-ті 82 шт., що візуально схожі на євро, а саме:
V91; X2; X8; L2; X5; X4; S4; S3; S9; X9; S1; V4; V2; X9; X9; X2; X2; X1; S5; S5; S1; S5; S5; X5; X2; S4; X2; X5; N6; S9; X5; S7; S7; X4; S6; №4; X2; V9; N9; S3; UC; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UC; UB; UB; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; RB; UA; NA; RB; UB; UC; UB; UB; UB; UB;
-Купюри номіналом 50 у к-ті 100 шт., що візуально схожі на євро, а саме:
PB; UD; SE; UB; RC; UD; UA; Z5; UD; RC; VB; WA; UC; PB; UA; UC; VB; UA; VB; VB; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; PB; VB; VB; UA; UD; UD; ZC; V5; SA; RC; SB; RD; ZC; VB; UA; UB; WA; ZD; RB; VB; UC; UC; PB; H7; UD; UA; UA;UA; UA; UA; UA; UA; UA; EB; UA; RC; RC; ZD; PB; UA; ZD; VA; EA; UD; PB; WA; RC; WA; SE; SB; SS; RC; X3; S2; Z7; X9; RC; RC; RC; UC; UB; UD; PB; EB; ZC; UB; UD; UD; UA; RC; EB
- Купюри номіналом 50 у к-ті 111 шт., що візуально схожі на євро, а саме:
B; EB; MD; SD; WA; WA; RD; SD3; UD; WA; SE; WB; WA; ZB; RA; EB; RA; WA; SA; EB; RP; WA; RD; WA; EB; UB; EB; UA; UC; VB; RC; VC; WB; UC; VB; SB; EB; PB; VA; Z5; WB; VA; PB; SE; WB; SD; VB; PB; EB; WA; WA; EB; RA; EB; VB; VA; VA; VB; VA; ZD; VB; VB; PB; EB; WA; VA; VB; VA; SB; WA; SE; VA; RC2; DB; VB; WA; S3; EC; EB; VB; VA; V9; EA; EB; DB; WB; PB; PB; RA; RB; RC; WB120273180; PB; VB; RC; UB; EB; WA; PB; EB; PB; VB; EB; UC; RB; WB; RB; PB4; WA; YA; SD308418733;
Грошові кошти зовні схожі на доллари, а саме: купюри номіналом 10 у к-ті 37 шт:
GG 21526962A; JB25284119C; NF13098294A;MJ25733627A;MB34766699B;MB63322616D; MB45171496A;JK83146012A;JA02314232A; JJ26634067A; MI23199591A; MB35477127C; MJ29862986A; NB63964919B; NJ30547436A; JK03582208B; MD48111612A; PF07119134A; MF34900107B; MA80360236A; ME05549378C; NB08453389B; MG78747432A; GB08603902A; IF07128495A; MA81281140A; IH42167293A; MK06976489A; GC38060366A; JG73761531A; MF84941450B; MB10392817C; MF39666254D; ML03972680A; MB23020568C; ME64328218A; MK78377284A
- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:
MB43986557B; MI03661607A; MB29567380*; MB75225531B; LL47708902D; ;LB54102408H; LB93500547V; LJ80875521A; LB11805603L; MH27198986A; LB23572416K; JL62408224A; MB59738428S; MB59738429S; MB59738430S; MB59738431S; MB59738432S; MB59738433S; MB59738434S; MB59738435S; MB59738436S; MB59738450S; MB59738438S; MB59738439S; MB59738440S; MB59738441S; MB59738442S; MB59738443S; MB59738445S; MB59738444S; MB59738449S; MB77578343S; MB77578308S; ML00306641E; MB77578307S; MB77578306S; PB83037570A; MB45241075E; LC61237199B; LL44577814A; MR07842038F; LE70402831B; LK31632687A; LB79640933U; LF06031750K; MB84597749G; MK63228489C; MB29567379*; MB59738427S; MK06450241A; MK12738221B; MB46569170N; LK92317156D; MB40466611B; LB70906094J; LB02619579F; LK97797211F; LB33540499A; LB59307803S; LB92173914J; MF32033746B; LL33594230F; MK83781881A; MK83781880A; MK83781885A; LG40256954B; LK10479202G; LB86392579D; LD79932980C; ML45813056C; MK83781841A; MF25124525B; LB62645568N; MB09747787B; MB29567381*; LB18703633G; MF11848214B; MF11848217B; MF11848216B; MF11848219B; MF11848218B; MB41746281G; MB41746280G; MB18230199F; MB18230198F; MB18230200F; MA44474235A; MA44474234A; MA44474237A; MA44474236A; MF11848213B; MF11848212B; MF11848215B; MB40659165M; MA44474023A; MA44474022A; MB18230402F; MB18230401F; MB18230197F; MB18230196F
- Купюри номіналом 5 у к-ті 8 шт:
JF08499197B; ML59715855J; ME13962949B; IE16438051A; IB85042747B; ML62940450I; ML69284064L; MH85238095A
- Купюри номіналом 50 у к-ті 29 шт:
MF20277760B; ME22704169A; MJ05818499A; JJ15802019A; MD98125945A; MK89362194A; MI25148525A; MI25148527A; MF27848029A; MB4509604D; MG80631444A; MB24680580D; MB50639527D; MG50626594B; MJ40908688B; MB52821135D; IK29707855A; IK27457361A; II13301702A; MB45862898D; MB94654357B; IA06833980A; JE07044087A; ML20364401B; II12845334A; JL68179099A; JL68787193A; MJ32137203A; ID06361845A;
- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:
MB28885339M; MB28885338M; MB28885337M; ;MB28885336M; MB28885335M; MB28885334M; MB28885333M; MB28885332M; MB28885331M; MB28885330M; MB28885329M; MB28885328M; MB28885327M; MB28885326M; MB28885325M; MB28885324M; MB28885323M; MB28885322M; MB28885321M; MB28885320M; ;MB28885319M; MB28885344M; MB28885343M; MB28885342M; MB28885341M; MB28885340M; MB28885384M; MB28885383M; MB28885382M; MB28885381M; MB28885301M; MB28885303M; MB28885304M; MB28885305M; MB28885400M; MB28885399M; MB28885398M; MB28885397M; MB28885396M; MB28885395M; MB28885394M; MB28885393M; MB28885392M; MB28885391M; MB28885390M; MB28885389M; MB28885388M; MB28885310M; MB28885309M; MB28885308M; MB28885307M; MB28885306M; MB28885302M; MB28885378M; MB28885377M; MB28885376M; MB28885375M; MB28885374M; MB28885373M; MB28885372M; MB28885370M; MB28885369M; MB28885369M; MB28885368M; MB28885367M; MB28885366M; MB28885365M; MB28885364M; MB28885363M; MB28885362M; MB28885361M; MB28885360M; MB28885359M; MB28885358M; MB28885357M; MB28885356M; MB28885355M; MB28885354M; MB28885353M; MB28885352M; MB28885351M; MB28885350M; MB28885349M; MB28885348M; MB28885347M; MB28885346M; MB28885345M; MB28885380M; MB28885379M; MB28885387M; MB28885386M; MB28885385M; MB28885318M; MB28885317M; MB28885316M; MB28885315M; MB28885314M; MB28885313M; MB28885312M; MB28885311M
доллари номіналом 100$ (100 купюр)
MB58867042D; LB16893491L; LB48603836L; LB25368053V; HE23054148C; LB34665465M; LB43665464M; LB23781125S; MF50753187D; MF50753185D; LB88716756I; MF24475587E; MB74921958F; MB74921956F; MF24475591E; LB85509071G; MF24475598E; MF24475597E; MF24475596E; MF24475595E; MF24475588E; MF24475589E; NB29161062A; NB29161063A; LB23781120S; LB34665100M; MB02612450M; MB86678495J; MK62507613A; LG25280258B; LI06962387B; LF79663121C; MA35355735A; MB04871600G; LA71456707B; LA71456708B; LD49543705C; MF73327569C; LC37645011A; LB93033291J; MK70009755A; MF24475585E; LJ74021879A; LA81978911B; LB13655710R; MK05581072B; MA32144412A; MH17947096A; MH17947097A; MH17947099A; MH17947158A; LB97655243E; MH17947323A; MK70009759A; MK70009758A; MK70009757A; MK70009756A; MA35712233A; MA35712216A; MA35712206A; MA35712208A; MA35712210A; LD09828290D; LD09828238D; MA35712228A; LK98167539F; LL10670396F; LB82729730G; NB32912786D; LD94128512D; LA10453495C; MB86289258J; MB33408518G; LB72855662B; LJ84541278A; LJ84541279A; LJ84541280AMG64977943A; LB12943029U; LH64103440B; LL40902088J; LL73985633J; LL73985659J; LL73985627J; MB35614913E; LJ51356564B; MB43554659B; MB70251229I; MB70251228I; MB70251227I; MB70251226I; MB70251225I; MB70251224I; MB70251223I; LJ04011664B; LF76284347K; LL76431650E; LB34371583J; LB18703611G; LB71535071Q
доллари номіналом 100$ (100 купюр)
LB63483956G LB63483955G LB63483954G KB41523630M KB41523631M KB41523634M LB63483905G LB63483906G LB63483907G LB63483908G LB63483909G LB63472417G LB63472697G LB63472696G LB63472672G LB28536609J LI47655509A LG54679737A LB46534639H HB69399015I LB63472671G LB63472673G LB63472674G LB63472675G LB63472676G LB63472677G LB15031711H LA10635527B LE00441421A LB63483952G MB28468605S MB28468602S MB28468607S MB28468609S MB75479045N ML34140889C MB28468611S MB28468610S LC46607523B LC46607522B MB45083654F LL97434791G MB28468606S MB61035560P MB54994952L MB19073653S MB18833934B ML45846832C MB14526588N ML33018666E MB60285338E LF76795277G LC65912280A MB82843314A MB82843381A MB82843309A MB82843882A MB82843877A MB82843874A MB82843873A MB82843657A MB82843652A
MB82843651A MB82843650A MB82843649A LK496731270D LA88068682B LB65586676P LE35046265D LB45138673K ML83560292E LB98282131G LC00316203* LK76569113E LE47572378E LE47572377E LE47572191E LL62431251G LC86692679B LC86692676B LB77644540E LK08533517E HL39944815F LK57996168E MF21375729B ML43306532B LL37602608A LL37602606A LF16171604F LB43645733F LB43645734F LA68230778B MB71383871N MF76960664A MF76960665A LF93931574D LD55658989C
LC22481685E MF76960667A MF76960666A
євро номіналом 100 (100 купюр)
SE S5 UC ZD UD RA PB RA UB RC UC L2 S5 UD WA RB WA UA SA ZC PB UD ZC UB V4 UD PB EB S1 RA SB V1 UD VB PB X3 UD SB UC PB EA UA RC ZD E3 WB UA UD UA RC SB X2 X4 RC RB UB UB SE UD EB UB VB UD EA PB UA X8 SA UD WB EB EB UB WB SD RC UC PB UC UB SC RC EA UD UB UB RC UA Z2 PB UB SC RD UC EB RD NA WB VB WA
євро номіналом 100 (100 купюр)
EBPB EB RC UB PB EB SE EB UC UA PB UB PB EB SA PB EB PB PB PB SB PB PB X3 EB SA PB UB EA EB EA X1 SE EB UB MD PB EB PB PB EA UC UD RC EB EA SC EB EB EA SE PB PB UB EA EB EB EB EBEB PB PB EB UD PB P6 EB EB PB S9 EB EB EB UB UB UC SE PB PB EB EA PB EB PB EB EB SD P4 EB UA PB PB RB EB UD PB PB EB UB
євро номіналом 100 (100 купюр)
RC RC PB RC EA UB RA UC RA WB RD RC286909969 UA WB WB RD EB WA RA PB UD WB WA UA UA UD SC RD RA WB WB EA RD RB WA WB WB WA RA RA UD ZC WB SB PB RC RA WA RD UC EB SA UB SB SE WA PB WA RC VA PB RD EB MD SA PB WA RB MD WA WA EB UA RA EA UA WB WA EB WB WA WA WA WA UB WB PB UB UC WA ZC WA WA WA RB SA WA UA SD ZC
євро номіналом 100 (100 купюр)
EB VA RA VB ZB WB WA WB RD WA WA VA RD PB VA UB RC X6 V7 ZC UD PB UD WA455268396 EB UB SB SA SB SB UA SB SE SE SA SC SB SE SC SC SA SD SC SA SC EB SC RC UB WA RC NA VA WA EB EB SA WA WB UA EC WB UC RA UB WA RD EB ZC UB WA EB PB ZC UA ZC UA VB WA WA PB ZC EO PB RC PB RD UC UD ZD НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 UC UC VB UC UD UA UB
Доллари купюрами по 100 в кількості 66 з серією та номером:
FF16300547A KB63122898J HE87824190B HB64513584E KB88190322P KB50040136I HB76533596I KB50040137I KB50040138I KD98312177A KB55473203L KB95151668P KB59938027D HB37961438H KF05397539A HL06941288G DG32400793A KF38300472C HE46618002D HF45804338B HC11242967B HB09716198K KB21608054J KF19231468D KL42903542E KL42903546E KL42903550E KL42903554E KL42903558E KL22483271D HC17456542B KB02784941I HE59277361A HH52742801A HE42520749A MB81961668D FK31335250B KI18313600A AB54067875H HJ21890086A FK31335292B MB81961684D MB81961683D MB81966816D MB81964397D MB81964396D MC13390826A PE39712480A ML50408936F ML50408935F ML50408933F MB32651880A LB73318633K MB39758251G LD59544810B MH98978071A MH98978072A KC12506362A LD40791839D LE46712953C KG91194616A HB78329282M KF74893894B KB00726654L KK92221978A KL95221775B
Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:
MD EB EB PB UD VA PB PB UA PB EA PB SE PB PB EB SB X5 P7 SB SD EB EB RC EA PB PB SD UD SE EB EB SB RC UD EB EA SA PB PB UC PB MD EB RC PB EB SB EB SA EB Z7 SD EB EA UA UD RC PB SB SB PB PB EB EA SE SD PB PB EA SC SD EB SA ZC ZC SD SB EB PB PB UD UC PB SB PB EB PB SB RC UA WA SD PB S1 EB UD PB EA UC.
Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:
RC SB WA UA SA UD SD WB SB EB PB X6 Z4 ZC RC SC RC S6 PB RC RC PB PB P8 X2 X1 X2 V1 S8 EB PB RC PB RC RC XC RC WA SE PB UD RC PB RC WB RC RC X9 ZC WA ZC RC Z7 RC EA RC E8 RC RC UB PB UA PB Z8 PB RC X6 RC RA RC PB EB S5 PB PB NA RC WA PB WA UC X4 RC EC PC RC PB UB X9 RC S1 RC RB UD EB P1 Z2 UA PB V9
Євро купюрами по 10 в кількості 10 з серією та номером:
XA XA WA UC WA VB PA YA SF FA
Євро купюрами по 200 в кількості 2 з серією та номером:
SA UD
Євро купюрами по 20 в кількості 20 з серією та номером:
SE NA SD UF SB UC UC UC UC SF UE SC SB SB SB SB UE SB SA SC.
Грошові кошти візуально схожі на доллари, а саме:
-Купюри номеналом 20 долларів у кількості 14 штук з серійними номерами:
МВ90020255АМВ87254511І JB12912074D ME33126647F MB34752510H JF40746199C NB32094611B ME15778559D NB39923589A MG93659944F MB41429713D NB18846484B MB60026498A JE92591753F
-Купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:
PL19157913C PL19157912C PL19157911C PL19157910C PL19157909C PL19157908C PL19157907C PL19157906C PL19157905C PL19157904C PL19157903C PL19157902C PL19157901C PL19157423C PL19157425C PL19157424C PL19157441C PL19157440C PL19157446C PL19157445C PL19157900C PL19157899C PL19157898C PL19157897C PL19157896C PL19157895C PE94506678B PE94506679B PL19157985C PE82823398B PE82823397B PE82823396B PE82823395B PE82823394B PE82823393B PE82823392B PE82823391B PE82823390B PE82823389B PE82823388B PE82823387B PE82823386B PE82823385B PE82823384B PE82823383B PE82823382B PE82823381B PE82823380B PE82823379B PE82823378B PE82823377B PE82823376B PE82823375B PE82823374B PE82823373B PE82823372B PE82823371B PE82823370B PE82823369B PE82823368B PE82823367B PE82823366B PE82823365B PE82823364B PE82823363B PE82823362B PE82823361B PE82823360B PE82823359B PE82823358B PE82823357B PE82823356B PE82823355B PE82823354B PE82823353B PE82823352B PE82823351B PE82823350B PE82823349B PE82823348B PE82823347B PE82823346B PE82823345B PE82823344B PE82823343B PE82823342B PE82823341B PE82823340B PE82823328B PE82823329B PE82823330B PE82823331B PE82823332B PE82823333B PE82823334B PE82823335B PE82823336B PE82823337B PE82823338B PE82823330B
-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:
LB51935956S LB51935958S LB51935804S LB51935805S LB51935806S LL84629880G LL84629882G LL84629883G LL84629884G LL84629885G LL84629886G LB70923552T LF41247075K LB70923537T LB60400831N LL81872292C LF76155931D LF76155924D LF76155925D LB40329769L LK58683158E LK13230960E LF21099046H LL14762130G LL65584001G LL65584026G LL65584027G LL65584030G LB77047665J LL25902201A LL10952574F LB65956786F LB18188336J LB65956785F JF67524999B LB88388121C LL84629888G LL84629887G LK47167437E LL65584029G LL65584028G LJ88947232A LB88982187J LK13230962E LK13230961E LB51935954S LB51935953S LB51935955S LL84629894G LL84629895G LF18782783A LL84629890G LL84629891G LB90555064K LK47167438E LK47167436E LK47167435E LK47167433E LK47167432E LK47167434E LB23546626F LD02714044C LB34767181D LB34767183D LB34767159D LF54815053A LF54815054A LF54815062A LF06596455D LC54002253A LB29434079R LB64829727J LH60159843C LB57492957M LB02734046J LF08818480G LF14122333G LF70152954I LG31775926D LF54815066A LF54815068A LF54815067A LF54815069A LF54815051A LB51935957S LL84629889G LL41275801A LB16179872S LB16179874S LF38357428E LK46727952E LK46727995E LB87926660G LF19784031A LL94408229B LB49359124N LH81446978B LK79935466A LK02377678D LB34812552M
-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:
LB10043125U MB01210234D MF00645733F MK11391620B MB02994013R LB42226348J MB81429635M LE06874021F LB12820499* LF63340160D MF60279935A ML26808363A LG56593962C LB22638345M LL82568969D LD31519032D LH96877682B MB38816079G MB48727946G MB11276521B LB42430162K MB04657991G MB43804747C MB81747569C LB42507743V MB33837461E MB33837459E LA93915380A MF60971940B MF60971943B LL19488269F LL19488279F MB67634612D MB67634614D LK73823512F LK83342694A MB67634601D MB34704673C MB34704647C MB67634603D MB67634604D MB67634605D MB67634606D MB67634611D LF75058421F LB47331858C LF40257360D LF40257359D MB36088659B LF97314174D LB52724054M LK50274915F LB62074913D LB29553564H LB51576340W LB98552592Q LB66976838K MB27483047C LB04299407L MB16253161J MF78408231A MB90226793G MB90226792G MB16253159J LC83394072A LD85211636C LF47457550I LL57999147C MB41424483B LB12123918L LL34156424E LG16325934B LB42037720C LB47684728V MB16253167J LI12702464B LC40079435B MB16253164J PB48065376C PB48065378C PB48065395C PL27414204D PL27414203D PL27414201D PL27414258D PB48065372C PB05678776F MB88667535N LL103319389I BM16253163J MB16253162J LB64491177U LA100175504* MB51315143F MB11276522B LB07007522H LL59428165G PB39498609F MB74808765N MB10054938
-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:
MF07344917F MB96040189H MB94013104N ME27266512B MB15482109S MB15482108S LK83185651A LK83185652A LB51799112B MB27418317S MB27418316S MB27418315S ML46409972C LA07577149B MB15529429S MB55451981R LJ68727154B LL92524277F MF02175906E LK62423105F LL17662031I LH02777842C MK25013646A MK92646365A MB56236074M MB56236073M JL07948804A LD16176877C LD16176883C LE71637668B LK46483563E LF00951758E LJ13062262C LL72964863C MJ76242656A MF29294051F PB17189577B LH19464550C PB39100180B PB16812575B PB16812576B PB16812573B LL62911274H LB90466941L LB13472723L LB41119900C LF85021575K MF49671995D ME26306243B MB36754818S MK03422886A LI15049343B MA06441839A ML63967659B ML63967657B MK09312453C MF06252108B MB39782498R LG03465480C LG03465484C ML37500051A MF57951024B PE20167703B PE20167702B LB55538952K LB46928953K LL56595980H LB01011476P LB40317071K ML35272827C MB65159805M MG20359424A MB24266222G LK48145813F MB95405495Q MB95405496Q MB14188759N MB82442678S ML44257640A MK96230675A LG59018130B JL72963738A MB04299449N LJ04334201C LB53334586L MB02842391N ML45854608C ML37752848C ML35351844C MJ18240746A LK62847032F LL90649477C MB14514435N LF04273852I LF78229082F LF95145310D LK18128480D PL16049781C MB01732749F LB34140488Q
Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:
-купюри номеналом 50 у кількості 100 штук з серійними номерами:
UB UB UC UA WB UB UC UA UA UB X3 P43 S4 X1 P7 Z7 X4 P1 P8 PB X8 UC P4 RC PB PB X7 Z8 S3 Z8 S7 X6 S8 S6 S1 V1 SE SB SB SB SC WA SC260148284 SB SC SC EB SA SB SB S7 S6 X7 S1 X2 S9 S4 S4 X6 S1 RC VB WA X5 UB UC EB UA UD RCPB ZC X4 EB RC S2 RC RC P9 PB RC ZC PB WA ZB RC RB Z9 RC V6 RA RA WA PB PB PB WA PB WA PB.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , кожен окремо, подали апеляційні скарги.

У поданій представником ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Рівайвел Кепітал» апеляційній скарзі, остання просила скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно (грошові кошти), вилучені під час обшуку 28.04.2021 року в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 3.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що клопотання про арешт грошових коштів було подане прокурором вдруге, в порушення норм кримінального процесуального законодавства, оскільки ухвалою слідчого судді від 13.05.2021 року було частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучені документи, печатки, окрім грошових коштів. На думку представника, повторне звернення прокурора до суду з клопотанням про арешт майна, яке уже було розглянуте слідчим суддею є незаконним.

Апелянт просить суд звернути увагу, що ані на час проведення обшуку, ані зараз, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності посадових осіб ТОВ «Рівайвел Кепітал» до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. ТОВ «Рівайвел Кепітал» є професійним учасником фондового ринку України, яка має право на здійснення таких видів діяльності: депозитарну діяльність депозитарної установи, торгівля цінними паперами. Усі види діяльності здійснює законно, а з особами, вказаними в ухвалі про обшук від 27.04.2021 року, депозитарна установа ТОВ «Рівайвел Кепітал» не надавала послуг торговця цінними паперами в жодній операції.

Крім того, апелянт просить суд звернути увагу на незаконність дій, вчинених органом досудового розслідування під час проведення обшуку. А саме, незаконність його проведення н території інших юридичних осіб та вилучення речей, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не надавався, зокрема і вищевказаних грошових коштів.

Слідчим суддею не встановлено, а стороною обвинувачення не надано жодних відомостей про причетність ТОВ «Рівайвел Кепітал» до кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, наявність цивільного позову чи заподіяння будь-якої шкоди, що, на думку адвоката, виключає необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Також, органом досудового розслідування не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно, того, що воно було набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає ознакам ст. 98 КПК України.

У поданій представником ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 апеляційній скарзі, останній просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів у розмірі 88740,00 ( вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок) доларів США, 79450,00 (сімдесят дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) євро, 1 023 650,00 (один мільйон двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят) грн. згідно з переліком купюр відповідно до протоколу обшуку від 28.04.2021 року.

Щодо права на оскарження ухвали суду від 01.06.2021 року, представник власника майна зазначає, що ОСОБА_8 є власником грошових коштів, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою, що підтверджується доказами, долученими до апеляційної скарги, серед яких розписки, відомості з ДРФО, та ін. документи.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що прокурором при зверненні до слідчого судді було порушено строк, встановлений кримінальним процесуальним кодексом на звернення з клопотанням по арешт тимчасово вилученого майна. Крім того, повторне, у т.ч. неодноразове звернення прокурора з клопотанням про арешт майна, на думку апелянта, групо суперечить ч. 5 с. 171 КПК України.

Адвокат стверджує, що всупереч ст. ст. 98, 169, 170 КПК України прокурором не було доведено прямого причинно-наслідкового зв`язку злочинного походження цих коштів, оскільки ані на момент розгляду клопотання прокурора про арешт грошових коштів від 30.04.2021 року, ані до сьогодні органом досудового розслідування не доведено причетності службових осіб ТОВ «Рівайвел Кепітал» або ОСОБА_8 до розслідуваних у кримінальному провадження кримінальних правопорушень. Жоден із них не має жодного процесуального статусу.

У поданій апеляційній скарзі, представник просить звернути увагу на порушення, допущенні під час проведення обшуку, зокрема, вилучення речей, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею надано не було та незаконне проникнення до приміщень інших товариств.

В судове засідання у справі прокурор повторно не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був неодноразово повідомлений про дату, час та місце судового розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ОСОБА_8 та ТОВ «Рівайвел Кепітал», які підтримали доводи апеляційних скарг та просили їх задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000002 від 11.01.2021 року за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурором у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000002 внесеного до ЄРДР 23.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що службові особи ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331), ПрАТ «Маршал 7» (), організували схему по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.
В рамках кримінального провадження Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві підготовлено висновок аналітичного дослідження щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Шахтарськтранс» (ЄДРПОУ 33467331) та ПрАТ«Маршал7» (ЄДРПОУ 31812657), які перерахували грошові кошти у розмірі 78 528 000 гривень на підприємства ТОВ «Воркант» (), яке згідно рішення суду визнано фіктивним та ТОВ «Контур-17» (), яке згідно допитів свідків має ознаки фіктивності, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Прокурором зазначено, що ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» (ЄДР 33847438), є депозитарною установою, яка здійснює облік цінних паперів та їх збереження на рахунках цінних паперів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження в ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» відкрито рахунки в цінних паперах ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), ТОВ «Будконцепт» (код 35326536), ТОВ «ТК Віннер» (код 41499567), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Корніс» (код 39891021), ТОВ «Скайнет Десіжн» (код 41627464).
ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» здійснює пособницькі дії направлені на доведення злочину до кінця, а саме за допомогою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» особи причетні до вчинення злочину здійснюють перерахування цінних паперів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, здійснюють дії направлені на легалізацію майна (цінні папери) отриманих злочинним шляхом.
Під час обшуку 28.04.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, (ухвала від 27.04.2021року) за фактичним місцезнаходженням ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», виявлено та вилучено купюри схожі на грошові у сумі 88 740 дол. США, 79 450 ЄВРО, 1 023 650 грн., 15 печаток компаній нерезедентів, 11 печаток СГД, фінансово-господарські документи, які на праві власності належать ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ».
Прокурор зазначає, що вилучені кошти, що знаходились за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3,фактично використовувалися особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
29.04.2021 року зазначені грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

25.05.2021 року прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
З таким висновком слідчого судді колегія суддів погодитися не може, з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з долученої представником ухвали слідчого судді від 12.05.2021 року, прокурор звертався до слідчого судді 30.04.2021 року з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, за фактичним місцезнаходженням ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», які на праві приватної власності належать ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ», у якому останній просив накласти арешт, зокрема і на вилучені купюри, схожі на грошові у сумі 88 740 дол. США, 79 450 ЄВРО, 1 023 650 грн.

Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання прокурора було задоволено частково та відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку було зазначено, що вилучення будь-яких грошових коштів є передчасним, неправомірним та може призвести до вилучення особистих речей.

Колегія суддів наголошує, що повторне звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту за аналогічних підстав не передбачено кримінальним процесуальним законодавством, натомість останній мав вирішувати вказане питання шляхом оскарження ухвали слідчого судді в суді апеляційної інстанції.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що прокурором не було доведено необхідність накладення арешту на вищевказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на вилучені під час здійснення обшуку грошові кошти не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, апеляційна скарга представника ТОВ «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 частковому задоволенню, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівайвел Кепітал» - адвоката ОСОБА_7 , задовольнити частково.
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», повний перелік якого зазначено у резолютивній частині ухвали, відмовити.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4