Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1368/2021 Справа № 641/5828/21
УХВАЛА
03 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , просить надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - можливість вилучення на електронному носії (диску) чи на паперовому носії, інформацію, щодо рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів (в разі їх наявності), інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів ОСОБА_5 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, за період часу з 16.09.2020 року по теперішній час, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.09.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, а саме щодо заяви від представника всесвітньовідомих торгівельних знаків, щодо можливої протиправної діяльності організованої групи дії якої спрямовані на незаконне використання торгівельних знаків та реалізацію продукції сумнівного походження вищевказаних торгових компаній через мережу Інтернет, в тому числі на території Слобідського району м. Харкова з використанням упаковки (тари), яка за своїми фізичними характеристиками та зовнішнім виглядом не відповідає стандартам встановленим виробниками вищевказаної продукції.
В ході досудового розслідування встановлено, громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 27.12.2005 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , який зазначений на сайті онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується безпосередньо для прийняття замовлень, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Слідчий зазначила, що зазначені особи займаються відправками потенційним покупцям вищевказаних товарів за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ціллю отримання даних стосовно руху відкритих рахунків громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів (в разі їх наявності), інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, за період часу з 16.09.2020 року по теперішній час, з можливістю вилучити належним чином завірену копію даної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали до 03.09.2021 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1