Провадження № 1-кс/537/467/2021
Справа № 537/670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про рух коштів карткового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05.02.2021 року по 00:00 год. 15.02.2021 року (для відслідковування перерахунку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом); фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в запитуваний період, а саме: з 00:00 год. 05.02.2021 року по 00:00 год. 15.02.2021 року.
В обґрунтуванні вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, по факту того, що в період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 2000 гривень, чим було завдано матеріального збитку гр. ОСОБА_4 ..
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що в період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 року виявила, що в неї зникли грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , яка належить потерпілій. Також під час досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , яка підтвердила той факт, що мала доступ до банківської картки та мобільного ОСОБА_6 та що дійсно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювала перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - оформлену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з початку лютого до 15.02.2021 року. Згідно наявної інформації банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - повне найменування юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,IBAN: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація стосовно особи, яка здійснювала переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала щодо надання доступу до її банківської картки.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу з 05.02.2021 по 11.02.2021 року невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в сумі 2000 гривень, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_4 .
Згідно протоколу допиту потерпілої від 16.02.2021, ОСОБА_4 повідомила, що 11.02.2021 вона виявила, що на її картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , на яку вона отримує пенсію та субсидію, відсутні кошти. Вказала, що картки завжди знаходиться при ній, дана картка прив`язана до її мобільного номеру. Її колишня невістка ОСОБА_5 в період часу з 05.02.2021 користувалася її мобільним телефоном, так як свій пошкодила. 15.02.2021 вона, ОСОБА_4 , отримала виписку по картці і виявила, що у період з 05.02.2021 по 11.02.2021 з її картки було знято невідомою особою близько 2000 грн., один із переказів було переведено на карту на ім`я ОСОБА_7 .. У зникненні коштів з картки потерпіла підозрює ОСОБА_5 , яка їй зізналася, що переводила гроші, однак повертати їх не збирається.
Згідно копії виписки картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що з рахунку № НОМЕР_8 здійснювалися операції по розрахунку за покупки, а також грошові перекази.
З письмових пояснень ОСОБА_5 від 22.06.2021 року вбачається, що остання проживаючи разом з бабусею її колишнього чоловіка, ОСОБА_4 , неодноразово здійснювала перерахунок коштів з картки ОСОБА_4 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з початку лютого і до 15 лютого 2021 року. На початку лютого, точної дати не пам`ятає, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був у неї на телефоні та ввела номер мобільного телефону ОСОБА_8 і пароль від картки так, як мала вільний доступ та неодноразово перераховувала грошові кошти собі на картку за № НОМЕР_1 . Також, маючи поганий інтернет, зателефонувала подрузі ОСОБА_9 та попросила її зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказала їй номер карти та пароль ОСОБА_8 і попросила подругу перерахувати кошти на належну їй картку за № НОМЕР_1 . Подруга ОСОБА_10 здійснила перерахунок коштів в сумі 700 грн. на її картку № НОМЕР_1 та на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 500 грн.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 18.02.2021 вбачається, що вона на прохання ОСОБА_5 , яка телефоном повідомила їй номер банківської карти, логін та пароль ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку ОСОБА_4 перераховувала кошти на свою картку, а потім на банківську картку ОСОБА_5 спочатку в сумі 700 грн., а потім в сумі 502 грн.
Згідно матеріалів клопотання банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 належна ОСОБА_5 ..
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000097, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , про рух коштів карткового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05.02.2021 року по 00:00 год. 15.02.2021 року та фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в запитуваний період, а саме: з 00:00 год. 05.02.2021 року по 00:00 год. 15.02.2021 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.
Відповідальних за забезпечення тимчасового Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.08.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1