справа № 216/1611/21
номер провадження № 1-кс/216/777/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2021 року слідча СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 07.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 45 про проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». Відповідно до умов договору, п. 1.1 підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Календарним графіком роботи по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». У відповідності до п. 3.3. ціна договору визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, СОУ 42.1 0:2012, як тверда і може бути переглянута у випадках регламентованих нормами чинного законодавства, які регламентують умови формування договірної ціни на предмет цього Договору, без збільшення вартості цього Договору. Пунктом 3.1. визначено, що ціна договору становить 2 049 979,00 грн (два мільйони сорок дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) з ПДВ. В п. 15.1. визначено, що договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

Крім цього, 21.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 55 про проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області». Відповідно до умов договору, п. 1.1 підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Календарним графіком роботи по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області». У відповідності до п. 3.3. ціна договору визначається на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, СОУ 42.1 0:2012, як тверда і може бути переглянута у випадках регламентованих нормами чинного законодавства, які регламентують умови формування договірної ціни на предмет цього Договору, без збільшення вартості цього Договору. Пунктом 3.1. визначено, що ціна договору становить 2 169 799,00 грн. (два мільйони сто шістдесят дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дев`ять) з ПДВ. В п. 15.1. визначено, що договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

При цьому останні в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д1.1-2:2013 «Постанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документації, в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В подальшому, затверджено договірну ціну до договору, в яку внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовуються в ході виконання робіт. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси, що містяться в кошторисній документації та середньоринковими цінами на ті ж самі ресурси складає близько 300 00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

01.03.2021 року на електронну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та поштою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати належно завірені копії документів за договорами № 45 та № 55 в строк до 08.03.2021. Станом на 19.03.2021 рік відповідь на запит слідчого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів відповідно до актів виконаних робіт за договором підряду №55 від 21.06.2019 року та №45 від 07.06.2019 року на виконання робіт по ремонту доріг ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і витратній частині за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 22 лютого 2021 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією договору № 55 від 21.06.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в особі директора ОСОБА_5 ; копією договірної ціни № 1; копією відомості ресурсів до Договірної ціни; копією договору № 45 від 07.06.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в особі директора ОСОБА_5 ; копією протоколу огляду від 11.03.2021 року; копією акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік;

- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1