Справа № 202/4985/19
Провадження № 1-кс/202/928/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000621 від 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2013 року відмовлено у задоволенні позову ОСОБА_4 до приватного підприємства « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , треті особи: ОСОБА_8 , про стягнення грошових коштів.

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 03.02.2014 року рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2013 року змінено в частині підстав відмови у задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 про визнання недійсним правочину, поділ грошових коштів та визнання права власності на грошові кошти; скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог до ОСОБА_6 про стягнення грошових коштів і ухвалено в цій частині нове рішення, яким стягнуто з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 704820 грн. 50 коп. та судові витрати у розмірі 3441 грн. 00 коп., а всього 708261 грн. 50 коп.

21.02.2014 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист на примусове виконання вищевказаного рішення про стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів на користь ОСОБА_4

17.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито виконавче провадження №459/4 з примусового виконання вищевказаного листа.

Також встановлено, що ОСОБА_6 після прийняття 03.02.2014 року Апеляційним судом Дніпропетровської області рішення про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 коштів у сумі 708261,50 грн., 14.02.2014 року подарував належне йому нерухоме майно у вигляді домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , своїй дружині ОСОБА_9 з метою не допустити звернення стягнення на вказане майно.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2018 року визнано недійсними вказані договори щодо безоплатного відчуження ОСОБА_6 належного йому нерухомого майна, оскільки зазначені дії були здійснені з метою ухилитися від наступного виконання рішення суду про стягнення коштів.

Крім того, у період часу з лютого 2014 року і по даний час ОСОБА_6 , отримуючи дохід з різних джерел, будь-яких коштів, спрямованих на погашення боргу перед ОСОБА_4 , не виплачує, а весь отриманий дохід використовує на власний розсуд, ухиляючись в такий спосіб від виконання рішення суду.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 співзасновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За змістом положень ст. 382 КК України складом злочину є дія особа, яка полягає в ухиленні від виконання рішення суду попри можливість виконати таке рішення суду за рахунок наявності будь-якого доходу.

Таким чином, з метою збирання доказів умисного ухилення від виконання рішення суду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 та характеризують майновий стан ОСОБА_6 , оскільки в інакший спосіб законно отримати відомості про отримання регулярного доходу ОСОБА_6 та ухилення від виконання рішення суду про стягнення коштів неможливо.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2017 року, оскільки містить відомості про отримані доходи ОСОБА_6 та може бути використана у якості доказів фактів умисного ухилення від виконання рішення суду.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про: отримані доходи та сплачені податки громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по день винесення ухвали слідчим суддею; банківські установи та номери розрахункових рахунків, відкритих на користь громадянина України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по день винесення ухвали слідчим суддею.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої в клопотанні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.02.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація про:

- отримані доходи та сплачені податки громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по 22.03.2021 року;

- банківські установи та номери розрахункових рахунків, відкритих на користь громадянина України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по 22.03.2021 року.

Строк виконання ухвали до 21 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1