Справа № № 585/3394/20
Номер провадження 1-кс/585/304/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000710 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановила:
16.03.2021 до суду від заступника начальника слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2020 до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява від Голови ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та голови ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , про те, що ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу Карбаміду (N-46,2%). Згідно умов якого ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало 114700,00 грн., а ФГ « ОСОБА_7 » 96000,00 грн. за обіцяний товар, який мало доставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але товар у встановлений термін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не доставило, чим завдало значної шкоди потерпілим на загальну суму 210700,00 грн.
За даним фактом 29.12.2020 слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000710 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно специфікацій (додатків до договору купівлі-продажу від 22.12.2020 та 28.12.2020) термін поставки товару здійснюється у строк до 29.12.20 та 30.12.2020, але станом на 30.12.2020 мобільні телефони, через які здійснювався контакт з продавцем, відключені, товар за який сплачені кошти до покупців так і не прибув.
Відповідно до наданих договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який безпосередньо перераховані вказані вище кошти.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
- про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.01.2020 по час дії ухвали та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 01.10.2020 по час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;
- з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
- фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по час дії ухвали;
- з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;
- з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 та рух коштів по них за період з 01.01.2020 по час дії ухвали.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумському управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання заступник начальника слідчого СВ ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор до суду не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, клопотань не заявляв.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений електронною поштою, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000710 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим слідчого відділу ОСОБА_10 у клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:
Клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000710 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000710 від 29.12.2020 дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме до паперових та електронних документів:

- про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;

- про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.01.2020 по час дії ухвали та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 01.10.2020 по час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;

- з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

- фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по час дії ухвали;

- з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;

- з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 та рух коштів по них за період з 01.01.2020 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумському управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1