УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000835 від 13.10.2020 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюючого діяльність як ФОП ОСОБА_5 , раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000835 від 13.10.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.
Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами за невстановлених обставин вирішили залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , яка являється його матір`ю та звернулись з пропозицією оформлення на її ім`я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень`від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_8 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ата технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер :02:005:5026.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 за попередньою змовою ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернулась до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подала заяву № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 00 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_10 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_3 акадастрового номеру :02:005:5026 для реєстрації за ОСОБА_8 права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих ними документів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення № 52111070 щодо заяви № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381535 про реєстрацію за ОСОБА_8 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ата технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999.
Цього ж дня, на підставі наданих документів, Міським управлінням в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер :02:005:2903.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, набули на користь останньої права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_3 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в листопаді 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , якою вони за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку, 12.11.2020 ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останньою, відчужено на користь ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу № 1391 від 12.11.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 87 600 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом обману, використовуючи підроблене рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за останньою, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала1 263 468 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_8 виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_8 , які вона надала на його прохання, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.
В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_8 надала із заявою № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реєстрації права власності на об`єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб.
Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.
Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2903 площею 0,06 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надали із заявою № 39069664, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
На підставі наданих нимидокументів, 30.04.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення № 52111070 щодо заяви № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381535 про реєстрацію за ОСОБА_8 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 23.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області№ 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.
Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, за невстановлених обставин, залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_12 , який являється його батьком та звернулись з пропозицією оформлення на його ім`я права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_12 погодився на ОСОБА_13 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодозаволодінняземельною ділянкою площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень`від 01.07.2004 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_12 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер :02:005:5024.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернувся до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, та подали заяву № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 58 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_10 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 акадастрового номеру :02:005:5024 для реєстрації за ОСОБА_12 права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих ними документів, 24.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення
№ 51752488 щодо заяви № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36060904 про реєстрацію за ОСОБА_12 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, набули на користь останнього права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_3 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , якою вони за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку 06.08.2020 ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_12 відчужено на користь ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу № 954 від 06.08.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 80 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом обману, використовуючи підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за останнім, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала 1 263 468 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_12 виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_12 , які він надав на його прохання, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.
В подальшому, за безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_12 надав із заявою № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, що розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реєстрації права власності на об`єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.
Так, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:5024 площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надали із заявою № 39071069, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
На підставі наданих документів, 24.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення № 51752488 щодо заяви № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36060904 про реєстрацію за ОСОБА_12 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою:
АДРЕСА_3 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Крім того, 23.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою її подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді, та яка не була надана у користування.
Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами за невстановлених обставин залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 та звернулись з пропозицією оформлення на його ім`я права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_6 .
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_14 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень`від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_14 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_6 .
В подальшому, 18.03.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер :02:005:5027.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами 23.03.2020 звернувся до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, та подав заяву № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 12 год. 59 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_10 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 кадастрового номеру :02:005:5027 для реєстрації за ОСОБА_14 права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення № 52111359 щодо заяви № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381818 про реєстрацію за ОСОБА_14 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до Міського управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській долучено копію завідомо підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.
Цього ж дня, на підставі наданих документів, Міським управлінням в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер :02:005:2904.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, набули на користь останнього права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_7 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в вересні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , якою вони за попередньої змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку 14.09.2020 ОСОБА_14 відчужено на користь ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу № 1105 від 14.09.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 141 900 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом обману, використовуючи підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за останнім права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала 2 105 780 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_14 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_14 , які він надав на його прохання, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.
В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , вказаний підроблений документ 23.03.2020 ОСОБА_14 надав із заявою № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з метою реєстрації права власності на об`єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.
Так, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.03.2020 перебуваючи в Юридичному департаменті Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2904 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , надали із заявою № 39069632, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
На підставі наданих документів, 23.03.2020 державний реєстратор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 прийняв рішення № 52111359 щодо заяви № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381818 про реєстрацію за ОСОБА_14 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна №237.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Крім того, 24.07.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:28984 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами,виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить Таїровській селищній раді та яка не була надана у користування.
Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на земельну ділянку.
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами за невстановлених обставин залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_15 та звернулись з пропозицією оформлення на його ім`я права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 .
У невстановленому місці та у невстановлений слідством час, ОСОБА_15 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом оформлення права власності на зазначену земельну ділянку за собою не маючи законних підстав для цього.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень`від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_15 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 .
В подальшому, 22.07.2020 відділом Овідіопольського району Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області на підставі підробленого рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер :02:005:2898.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами 24.07.2020 звернувся до Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, та подав заяву № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 о 16 год. 10 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_16 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами надали завідомо підроблене рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 кадастрового номеру :02:005:2898 для реєстрації за ОСОБА_15 права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих ОСОБА_15 документів, 27.05.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_16 прийняла рішення № 53311687 щодо заяви № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37488075 про реєстрацію за ОСОБА_15 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, набули права власності на зазначену земельну ділянку, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_10 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , якою вони за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи шахрайським шляхом, звернулись до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку, 10.08.2020 ОСОБА_15 відчужено на користь ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу № 963 від 10.08.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 130 600 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, шляхом обману, використовуючи підроблене рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , 24.07.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 24.07.2020, склала 2 105 780 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами із залученням ОСОБА_15 , виник злочинний умисел на підробку офіційного документу, а саме рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи особисті дані ОСОБА_15 , які він надав на його прохання, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель», що в дійсності Таїровською селищною радою не приймалось.
В подальшому за безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , вказаний підроблений документ 24.07.2020 ОСОБА_15 надав із заявою № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , з метою реєстрації права власності на об`єкт свого злочинного посягання, тобто на вказану земельну ділянку за собою.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , що є комунальною власністю Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, виник злочинний умисел на використання підробленого документа.
Так, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 24.07.2020 перебуваючи в Виконавчому комітеті Южненської міської ради Одеської області, що розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, проспект Григорівського Десанту, буд. 18, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2898 площею 0,10 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , надали із заявою № 40645691, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на вказану земельну ділянку за собою, завідомо підроблений документ, а саме Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
На підставі наданих документів, 27.07.2020 державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_16 , прийняв рішення № 53311687 щодо заяви № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37488075 про реєстрацію за ОСОБА_15 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 237.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 12.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
2.Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки розмір застави яку просить визначити сторона обвинувачення є надмірною та необґрунтованою. Ризики викладені у клопотанні не підтверджені. Підозра необґрунтована. Підозрюваний має постійне місце проживання на території міста Одеси, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, здійснює діяльність як ФОП ОСОБА_5 . Просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення та застосувати більш м`який запобіжний захід. Разом з тим, якщо суд дійде до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, просив визначити розмір застави в межах санкції статті, оскільки розмір застави має бути помірним, а стороною обвинувачення не надано документального підтвердження щодо розміру збитків, та експертиза наразі не проведена.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника, з підозрою не погодився.
3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, дослідивши матеріали надані стороною захисту, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів поданого клопотання, 12.08.2021 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками:
- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за поперед бою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;
- підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб;
- використання завідомо підробленого документа вчиненого за попередньою змовою групою осіб;
- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;
- підроблення іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;
Використання завідомо підробленого документа вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України підтверджується: висновком комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 20.05.2021 №КСЕ-19/116-21/7110; висновком судової оціночно-земельної експертизи; документами отриманими в ході тимчасового доступу, а саме: Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ата технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки;рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність ОСОБА_12 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки; Рішення 10 сесії 23 скликання Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_15 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки; рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_14 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель»; проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, документами вилученими за місцем проживання ОСОБА_5 , та іншими матеріалами наданими в обґрунтування клопотання в сукупності.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК України).
Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
4.2. Обставини, які свідчать про наявність/відсутність в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
При розгляді клопотанні сторони обвинувачення, слідчий суддя бере до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на організацію здійснення вказаних кримінальних правопорушень, наслідки вчинення таких кримінальних правопорушень, кількість кримінальних правопорушень та їх корисливий характер. Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що наявність у підозрюваного постійного джерела прибутку, може забезпечити тривале переховування від органу досудового розслідування та суду.
Все вищевикладене вказує на обґрунтованість існування ризику переховування.
Слідчий суддя зазначає, що на теперішній час слідством не вилучено всіх документів з приводу формування, реєстрації, оформлення та переоформлення прав на земельні ділянки, будівель на них, бланки рішень органів місцевого самоврядування, та їх печатки, або документи, що містять відтиски печаток, які могли бути використані при підробці документів, правоустановчі документи на нерухоме майно тощо, доступ до яких має підозрювана, а тому слідчий суддя приходить до переконання щодо існування ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Кримінальний процесуальнийкодекс України встановлює наступну процедуру отримання показань від свідків, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).
Таким чином, такий ризик як вплив на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Стосовно ризику незаконного впливу на свідків в даному кримінальному проваджені, які підлягають допитам, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, яких ще не допитано у кримінальному провадженні, а також інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які на даний час встановлюються слідством, та яких ще не притягнуто до кримінальної відповідальності, слідчий суддя приходить до переконання про доведеність в судовому засіданні існування ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
4.3. Обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Слідчий суддя враховує подані стороною захисту матеріали та характеризуючі відомості стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .. Разом з тим, наявність дитини, та дружини хоча і свідчить про наявність соціальних зв`язків, однак не є достатніми стримуючими факторами з урахуванням ризиків, описаних у попередньому пункті.
Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та особистого зобов`язання є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.
З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, враховуючи наслідки вчинення вказаних кримінальних правопорушень, враховуючи характер та спосіб вчинення таких кримінальних правопорушень, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом застосування відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, а відповідний запобіжний захід достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного в судовому засіданні встановлено не було.
4.4. Відомості, які враховуються слідчим суддею при визначенні підозрюваному розміру застави.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчий суддя, зазначає, що з урахуванням матеріального, сімейного стану, обставини кримінального правопорушення тощо. Слідчий суддя, постановляє ухвалу за результатами розгляду відповідного клопотання на підставі дослідження всіх матеріалів справи та оцінки доказів, наданих сторонами на підтвердження певних обставин. Під час такого розгляду підлягають застосуванню і засади законності, змагальності та диспозитивності, встановлені ст. 9, 22, 26 КПК. Крім того, при розгляді клопотань слідчий суддя згідно зі ст. 94 КПК за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка необхідності та доцільності застосування до певної особи запобіжного заходу має індивідуальний характер. При цьому, орієнтиром визначення запобіжного заходу, зокрема й розміру застави, виступає критерій його достатності, який буде виступати належним стимулюючим фактором, який би підозрюваний або інша особа (заставодавець) боялася б втратити внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених процесуальних обов`язків. Тому, для різних осіб розмір застави відрізняється, адже його визначення та оцінка критерію достатності залежить від багатьох факторів, описаних вище, що не свідчить про порушення ст. 10 КПК.
Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурором не було надано документального підтвердження щодо розміру суми збитків завданих кримінальними правопорушеннями.
Так, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, обставини інкримінованого кримінального правопорушення, з огляду на його сімейний та майновий стан, встановлені в ході розгляду даного клопотання ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу, як альтернативного триманню під вартою запобіжного заходу у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, що на думку слідчого судді, буде в повній мірі гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного, у випадку її внесення, під загрозою звернення вказаного розміру застави в дохід держави за наявності відповідних для цього підстав.
Керуючись ч. 2 ст. 376 ст.ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000835 від 13.10.2020 року задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор», строком на 24 (двадцять чотири) дні, до 08.09.2021 року, в межах строку досудового розслідування.
Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень.
Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на розрахунковий рахунок UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 08.09.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;
2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1