Справа № 182/4766/21
Провадження № 1-кс/0182/948/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2021 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 0000462 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :
23 липня 2021 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 0000462 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі по тексту - ПП « ОСОБА_5 »), за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, при виконанні робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої в м. Нікополь, Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти, виділені на вказані роботи. Сума завданих збитків встановлюється.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно листа міського голови м. Нікополь на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було повідомлено що, свердловини вертикального дренажу функціонують не в повному обсязі, деякі роботи не завершені, відсутнє обладнання, що призвело до підтоплення ділянки на захищеній території житлового масиву Новопавлівка в м. Нікополь площею 7,5 га.
Встановлено, що у липні 2017 року розпорядник бюджетних коштів - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провело тендерну процедуру - предмет закупівлі «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переможцем процедури визначено ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з пропозицією на суму 39 308 820,00 грн. 22.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » був укладений договір № 4 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . Протягом 2018-2020 років виконувались роботи згідно з проектно-кошторисною документацію. На теперішній час оплата за роботу перерахована на 100 відсотків, відповідні акти виконаних робіт підписані сторонами договору, але роботи виконані не в повному обсязі, робота з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 не завершена.
Також, згідно повідомлення Нікопольського міського голови ОСОБА_6 , при проведенні робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , пробурені нові електричні та ерліфтні свердловини за два роки простою та постійного підтоплення втрачають свої фільтраційні якості.
Вказане може привести до катастрофічних наслідків - повного руйнування 300 приватних будинків.
Також на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надходили неодноразові звернення громадян, які постраждали від підтоплення, близько 300 будинків житлового масиву Новопавлівка, та те, що на даний час підтоплення продовжується, рівень грунтових вод піднявся до критичних відміток і може призвести до наслідків пов`язаних з повним руйнуванням будинків, що у подальшому призведе до соціальної напруги серед населення міста Нікополя та розселення мешканців з залученням, що найменш 25 млн. грн. бюджетних коштів.
Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), перебувало на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 . 03.03.2020 діяльність вказаного підприємства припинена.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- витяг з ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- форми № 1-ОПП та № 4-ОПП ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- свідоцтво платника єдиного податку ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- декларації на прибуток ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- декларації з податку на додану вартість з додатками ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з розбивкою помісячно;

- додатків № 5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- інтегрованої картки платників у розрізі податків ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- акти усіх наявних перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- відомості отримані від банків по відкритим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- повідомлення про відкриття та закриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів зловживаючи службовим становищем групою осіб, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 0000462 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, а саме: витягу з ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_5 »; форми № 1-ОПП та № 4-ОПП ПП « ОСОБА_5 »; свідоцтва платника єдиного податку ПП « ОСОБА_5 »; декларації з податку на прибуток ПП « ОСОБА_5 »; декларації з податку на додану вартість з додатками ПП « ОСОБА_5 » з розбивкою помісячно; додатків № 5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 » з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів; інтегрованої картки платників у розрізі податків ПП « ОСОБА_5 »; актів перевірок ПП « ОСОБА_5 »; відомості отримані від банків по відкритим рахункам ПП « ОСОБА_5 »; повідомлення про відкриття та закриття рахунків ПП « ОСОБА_5 ».
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, то повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 0000462 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- витяг з ЄДРПОУ приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- форми № 1-ОПП та форми № 4-ОПП приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- свідоцтво платника єдиного податку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- декларації з податку на прибуток приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- декларації з податку на додану вартість з додатками приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 26.07.2021 з розбивкою помісячно;

- додатків № 5 до декларації з податку на додану вартість приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- інтегрованої картки платників у розрізі податків приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- акти перевірок приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- відомості отримані від банків по відкритим рахункам приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 26.07.2021;
- повідомлення про відкриття та закриття рахунків приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 26.07.2021,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 26.08.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1