печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання своїх службових обов`язків уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , Управління) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході ревізії установлено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 № 2901 Укрспортзабезпеченню доручено закупити футболки вовняні, майки легкоатлетичні, труси легкоатлетичні, туфлі спеціальні для легкої атлетики в кількості 150 шт. кожного найменування на суму 675000,00 гривень.
Враховуючи, що відкриті торги відмінялися двічі через відсутність необхідної кількості учасників, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 27.11.2018 № 56-3614-4125-000051-b, керуючись пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено переговорну процедуру.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 17.12.2018 № 0094/18 про придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення для забезпечення членів національної збірної команди України з легкої атлетики на суму 1 605 000,0 гривень.
За накладною від 27.12.2018 № РН-0000328 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Укрспортзабезпеченню передано спортивні комплекти у кількості 150 шт. на суму 1 605 000,0 грн, які оприбутковано по обліку в повному обсязі.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2019 № 1426 Укрспортзабезпеченням оприлюднено два оголошення від 05.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 та 08.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 про проведення процедури закупівлі майки чоловічі змагальні 75 шт, майки жіночі змагальні 30 шт, топ жіночий змагальний - 45 шт, тайси легкоатлетичні -150 шт, очікуваною вартістю - 1 070 000,0 гривень.
До зустрічної звірки надано копію листа ФЛАУ від 01.04.2019 № 04-250 до Мінмолодьспорту, яким федерація повідомила, що 24.06.2018 виконавчим комітетом протокольним рішенням затверджено спортивне екіпірування бренду « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У додатках до цього листа представлено технічний опис спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення.
У зв`язку з відсутністю інших учасників торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розглядались про що Укрспортзабезпеченням опубліковано звіти про відміну процедур закупівлі як таких що не відбулися.
За результатами проведення вказаних процедур через відсутність іншого учасника торгів Укрспортзабезпеченням з посиланням на пункт 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено переговорну процедуру, обґрунтуванням якої було відсутність упродовж двох торгів необхідної кількості пропозицій, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 28.03.2019 № 000267-c.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 13.06.2019 № 0106/19 про закупівлю товарів (туфлі спеціальні, футболка вовняна, майка легкоатлетична, тайси легкоатлетичні, топ жіночий, кросівки) на суму 1 000 000,0 гривень.
За результатами проведення процедур через відсутність іншого учасника торгів Укспортзабезпечення з посиланням на пункт 4, частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено переговорну процедуру обґрунтуванням якої є відсутність упродовж двох торгів необхідної кількості пропозицій, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 28.05.2019 № 000358-с.
Перевіркою видачі спортсменам збірних команд України з легкої атлетики спортивного одягу, взуття та аксесуарів встановлено факт недотримання Укрспортзабезпеченням вимог наказу Мінмолоді та спорту України від 19.06.2008 № 2489 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань забезпечення спортивним одягом, взуттям та аксесуарами, спортивним інвентарем індивідуального користування».
Слід також зауважити, що у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.12.2020, Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповіддю від 14.01.2021 повідомила, що аналогічна спортивна форма отримана від компанії Asics на підставі вищезазначеної спонсорської угоди, на загальну суму 270 тис. евро., проте документів щодо обліку зазначеного спортивного одягу та його використання у відповідь не надана.
Крім цього, до відповіді на вимогу та копій митних декларацій не долучені документи щодо виробника та відправника спортивного товару, його якості, а лише зазначено, що вказаний спортивний одяг направлявся на адресу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як гуманітарний вантаж, проте не долучено документів, які це підтверджують: копії зави про визнання гуманітарним вантажем, дарчого документу, план розподілу вказаного вантажу, інвойсів та звітів про використання гуманітарної допомоги.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
При проведенні досудового розслідування даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень, задіяних при цьому осіб, ролі та дій кожного учасника, порядку реєстрації та перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання, фактично порядку укладання договорів та їх виконання, обставин фактичного перерахування грошових коштів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.
У відповідності до інформації органів ДФС щодо Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність банківських рахунків Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вказаних банківських установах, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які повинні знаходитись та зберігатись у вказаній банківській установі.
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів та перерахування їх за призначенням. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступних речей і документів (в тому числі електронних) стосовно банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
справи по юридичному оформленню вказаних рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним суб`єктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);
довіреності Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
платіжних доручень Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;
зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;
документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами між Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.
2. Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або уповноваженій ними особі, на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31472/21-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 17.06.2021 р.