Справа №127/7951/21
Провадження №1-кс/127/3614/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 28.03.2016 року, з правовою кваліфікацією: ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2016, невстановлена слідством особа, запропонувала менеджеру підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВГО Українська спілка інвалідів усі» ОСОБА_5 , придбати 400 тонн цукру. Останній дізнавшись про ціну товару, яка на його думку була прийнятною для підприємства, повідомив про пропозицію директора підприємства ОСОБА_6 . Директор погодився на купівлю цукру за умови включення в ціну цукру вартості його доставки до складського приміщення в м. Київ. В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання усної домовленості з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , щодо реалізації цукру, зустрівся з останнім в м. Києві, де отримав рахунки-фактури про закупівлю цукру у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на однакові суми 2 770 000 грн. Також, відповідно до показань менеджера, він отримав ще два рахунки-фактури про закупівлю цукру підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВГО Українська спілка інвалідів усі» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кожної по 200 тонн цукру, по аналогічній ціні. Отримані рахунки ОСОБА_5 передав бухгалтеру, яка помилково перерахувала кошти в сумі 5 540 000 грн. на розрахунковий рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одночасно відправивши довіреності на отримання цукру факсимільним зв`язком невстановленій особі ( ОСОБА_7 ). Внаслідок цього кошти підприємству повернуті не були, а цукор поставлений не був.

В ході тимчасового доступу до документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено товарно-транспортні накладні датовані 1-9 лютого 2016 року, відповідно до яких замовник підприємство ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримало у вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по дорученню СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цукор-пісок загальною масою 400 тонн, в мішках по 50 кг/кожен. Згідно товарно-транспортних накладних відвантаження цукру здійснювалося зі складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , окрім цього накладні підписані бухгалтером ТОВ ОСОБА_8 , а в графі: відпуск дозволив Директор ОСОБА_9 підпис відсутній, натомість наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Гайсин Вінницької області.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , з невідомих підстав, надало доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відвантаження цукру в кількості 400 тонн, оплату за який здійснило підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, на певні транспортні засоби, внаслідок чого покупець товар не отримав.

Згідно показань одного з працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора підприємства, він впродовж роботи жодного разу не бачив, проводилося лише листування електронною поштою.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містять відомості про суми виплачених СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доходів і утриманих податків, та відомості щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів, які можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_4 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-завірених копій документів, які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах (наймані працівники) у період з 01.01.2015 по 01.02.2018 (за формою 1-ДФ), з вказанням анкетних даних працівників;

-завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2018 роки;

відомостей про проведення планових та позапланових перевірок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2018 рр.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: