Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3478/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені під час огляду 24.06.2021 нежитлової будівлі колишньої Центральної компресорної станції (ЦКС)) за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 117 три гранітні блоки у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 256, № 257 та № 258, заборонивши використовувати їх, в т.ч. шляхом руйнування та переробки, розпоряджатися або користуватися ними.

У клопотанні зазначено наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)», ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та ТОВ «ТТС-Граніт», діючи за попередньою змовою між собою та використовуючи документи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших, здійснюють протиправне заволодіння державними коштами під час реалізації не облікованого за даними первинного бухгалтерського обліку граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), а також шляхом реалізації їх за заниженими цінами, з подальшим «вирівнюванням» ціни до ринкової шляхом створення фіктивного ланцюгу поставки та реалізації граніту та виробів з нього, видобутих на підставі спеціального дозволу № 4657, виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)».
Так, 24.06.2021 упродовж 16:47-17:16 год., на підставі заяви-згоди на проникнення до житла, чи іншого володіння особи директора ПП «Сайда» ОСОБА_4 , проведено огляд нежитлової будівлі колишньої Центральної компресорної станції (ЦКС)) за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 117, в ході якого було виявлено та вилучено три гранітні блоки у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 256, № 257 та № 258.
Зі слів присутнього під час проведення огляду ОСОБА_4 , вказані блоки були доставлені на територію підприємства (ПП «Сайда») 24.06.2021 в період часу з 09:00 год. до 09:30 год. автомобілем «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 » під управлінням водія ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_4 , вказані гранітні блоки були придбані ПП «Сайда» у ТОВ «Есперансо» (41037862) на підставі договору купівлі-продажу, рахунку № 24 від 23.06.2021 на суму 19 456 грн. (в т.ч. ПДВ 3 242,67 грн.) та накладної № 28 від 23.06.2021.
В ході проведення огляду були встановлені розміри вписаних прямокутників вказаних гранітних блоків, а саме лінійних розмірів за найменшими сторонами (довжина*висота*ширина в метрах):
1) гранітний блок з написом № 256 1,7х0,7х1,25;
2) гранітний блок з написом № 257 1,9х0,8х1,1;
3) гранітний блок з написом № 258 1,9х0,95х2,07.
Враховуючи те, що вказані речові докази являються предметами, зберігання яких через громіздкість неможливе без зайвих труднощів, а в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Миколаєві, відсутні спеціальні умови для зберігання такого роду речових доказів, вони були передані законному володільцю ПП «Сайда» в особі його директора ОСОБА_4 на відповідальне зберігання.
Зазначені три гранітні блоки як самі по собі, так і у взаємозв`язку з документами первинного бухгалтерського обліку ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)» можуть бути використані органом досудового розслідування в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, оскільки дозволять встановити фактичних обсяг видобутого та в подальшому переміщеного за допомогою автомобіля «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 » граніту, а також кінцевих покупців.
Окрім того, проведенням відповідного експертного дослідження можна встановити фактичну (ринкову) вартість вилучених гранітних блоків, що дозволить органу досудового розслідування встановити суму заподіяних державі збитків.
Такими чином в ході проведення зазначеної слідчої дії були виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст. 364 КК України у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час огляду 24.06.2021 нежитлової будівлі колишньої Центральної компресорної станції (ЦКС)) за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 117 три гранітні блоки у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 256, № 257 та № 258, заборонивши використовувати їх, в т.ч. шляхом руйнування та переробки, розпоряджатися або користуватися ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1