Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/2447/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, та її вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.
Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.
До розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції, останній залучив мешканців м. Херсона, в тому числі ОСОБА_6 , 1980 р.н.. Зазначені особи здійснюють зберігання та подальший збут зазначеної продукції як фізичним особам-підприємцям так і суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері харчування та інших закладів (магазини, кафе, бари та т.п.) та транспортного засобу.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_4 , керівник вантажного відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 .
Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв забезпечує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Так, він отримує від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому транспортує та реалізовує покупцям у роздрібній мережі.
Зазначені особи у своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали із наступними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ОСОБА_4 - НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 - НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 - НОМЕР_5 .
З метою спростування чи підтвердження фактів спілкування зазначених осіб між собою, їх місць знаходження під час спілкування, необхідна інформація, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є оператором та провайдером телекомунікаційних послуг, а саме:
інформація (роздруківки) про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді. Необхідність отримання відомостей за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесеня відповідних відомостей до ЄРДР за № 0000077.
У інший спосіб отримати зазначену інформацію, ніж тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.
Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити фактичні місця перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зазначений період часу, факти їх спілкування між собою.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.01.2020 р. по 09.03.2021 р., оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2020 р. по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000077 старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000077 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків вхідних, вихідних, а також СМС повідомлень з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2020 р. по 09.03.2021 р., та можливість її вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1