Справа № 351/332/21
Номер провадження №1-кс/351/99/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач старший інспектор сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що 10.02.2021 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу ГУНП в Івано-Франківській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , 1992 р.н., жителька с. Житні Гори Білоцерківського району Київської області, яка повідомила, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 600 гривень.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 в режимі телефонної конференції встановлено, що 30.01.2021 на веб-сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про здачу в оренду відпочивального будинку в с. Татарів Надвірнянського району Івано-Франківської області. За вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 зв`язалася із рекламодавцем, який назвався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем Львівської області та домовилася з ним про оренду відпочивального будинку в с. Татарів Надвірнянського району на період з 10.02.2021 по 12.02.2021. Після цього, ОСОБА_4 на номер банківської картки НОМЕР_2 , рахунок по якій відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй вказав рекламодавець, перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень.

08.02.2021 до потерпілої ОСОБА_4 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував рекламодавець, який попросив її по дорозі в с. Татарів Надвірнянського району забрати із смт. Заболотів Коломийського району Івано-Франківської області бензинову пилу.

10.02.2021 о 11:48:34 годині, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_4 , використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на невстановлений номер банківської картки, який їй по телефону повідомив рекламодавець, перерахувала грошові кошти в сумі 3600 гривень, що підтверджується фіскальним чеком з номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB, після чого зв`язок із рекламодавцем втратила та зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Дізнавач зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, в яких міститься інформація про номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти в сумі 3582 гривень під платника «бусол кристина» за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок, на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій договору про відкриття рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB за період з 01.01.2021 по 17.02.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB за період з 01.01.2021 по 17.02.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Клопотання погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_6 , надійшло до суду 17.02.2021. Строки досудового рослідування ще не закінчились.

Дізнавач у поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, судове засідання просив провести без його участі.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000014 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; Рапорт дізнавача старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 від17.02.2021.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, в яких міститься інформація про номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти в сумі 3582 гривень під платника «бусол кристина» за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок, на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій договору про відкриття рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB за період з 01.01.2021 по 17.02.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який були перераховані грошові кошти за номером транзакції 46489С781834-11С1-72F2-В471-F5E8CE4DA3FB за період з 01.01.2021 по 17.02.2020, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів..

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 та старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1