Справа № 643/3526/21
Провадження № 1-кс/643/1038/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 18.02.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 0000071 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 17.02.2021 до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про те, що 22.01.2021 близько 13 год. не встановлена особа жіночої статі, у приміщенні віддаленого робочого місця відділення формату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, шляхом обманку при укладанні кредитного договору №401 від 22.01.2021, надала завідомо неправдиві дані стосовно себе видавши себе за ОСОБА_6 , та скориставшись її документами: паспортом громадянки України, серії НОМЕР_2 та ідентифікаційною карткою платника податку № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими кредитними коштами в сумі 20000 гривень, які належать АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що наразі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 , а саме до карткового рахунку який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» при укладанні кредитного договору № 401 від 22.01.2021 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 22.01.2021 по 22.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, матеріалів кредитної справи за кредитним договором №401 від 22.01.2021, документації на ім`я ОСОБА_6 , код платника податку НОМЕР_7 , фотознімків особи, якою були надані документи для укладання кредитного договору № 401 від 22.01.2021, відомості (реєстр руху грошових коштів) про перерахування банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» на ім`я клієнта грошових коштів та відомості щодо виконання банком ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» обов`язків по кредитному договору №401 від 22.01.2021, СМС-повідомлення надіслані на контактний номер вказаний при укладанні кредитного договору №401 від 22.01.2021, з вказанням номеру (номерів) мобільного оператора.
Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, у клопотанні просили розглянути клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 18.02.2021 за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 22.01.2021 близько 13 год. не встановлена особа жіночої статі, у приміщенні віддаленого робочого місця відділення формату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, шляхом обманку при укладанні кредитного договору №401 від 22.01.2021, надала завідомо неправдиві дані стосовно себе видавши себе за ОСОБА_6 , та скориставшись її документами: паспортом громадянки України, серії НОМЕР_2 та ідентифікаційною карткою платника податку № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими кредитними коштами в сумі 20000 г
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 18.02.2021 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 , а саме до: карткового рахунку з вказанням номеру рахунку який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» при укладанні кредитного договору №401 від 22.01.2021, руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 22.01.2021 по 22.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак банкоматів (АТМ) та адреси їх розташування при зняті готівки, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, матеріалів кредитної справи за кредитним договором №401 від 22.01.2021, документації на ім`я ОСОБА_6 , код платника податку НОМЕР_7 , фотознімків особи, якою були надані документи для укладання кредитного договору № 401 від 22.01.2021 , відомості (реєстр руху грошових коштів) про перерахування банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» на ім`я клієнта грошових коштів та відомості щодо виконання банком ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» обов`язків по кредитному договору № 401 від 22.01.2021, СМС-повідомлення надіслані на контактний номер вказаний при укладанні кредитного договору №401 від 22.01.2021, з вказанням номеру (номерів) мобільного оператора.
Встановити строк дії ухвали до 02.04.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1