печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000003 від 10.03.2021 - старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000003 від 10.03.2021 - старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Дарницькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника Окремого контрольно-пропускного пункту від 27.07.2020 № 277-ос ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду начальнику 1 групи паспортного контролю НОМЕР_1 відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1ї категорії (тип А) Окремого контрольно пропускного пункту «Київ» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 15 квітня 2021 року, до ОСОБА_4 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа щодо вирішення питання про пропуск через державний кордон на територію України громадянина Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Нігерії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким раніше представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленим порядком було відмовлено у пропуску через державний кордон, на що останній погодився.

Того ж дня близько 11 год. 50 хв., ОСОБА_4 , звернувся до інспектора прикордонного контролю 1-ї категорії групи контролю 2-ї лінії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1-ї категорії (типу «А») відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Окремого контрольно-пропускного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25 квітня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у нього було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти які підозрюваний у кримінальному провадженні передав громадянину ОСОБА_7 він отримав на рахунок однієї із вилучених у нього банківських карток

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на карткових банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.10.2020 по 26.04.2021

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме документів щодо руху грошових коштів на карткових банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.10.2020 по 26.04.2021, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківського рахунку у період з 01.10.2020 по 26.04.2021 на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.10.2020 по 26.04.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком; копій документів банківської справи, оформленої під час відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22278/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1