Справа № 369/8883/21
Провадження №1-кс/369/1793/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000228 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.05.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 4 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що невідома особа вчинила відносно неї шахрайські дії заволодівши грошовими коштами останньої.
25.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення № 0000228 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надано доручення з метою встановлення свідків та очевидців вказаної події, а також встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Так, 14.06.2021 року надійшов рапорт оперативного працівника Бучанського РУП ГУНП в Київській області, про те що в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_6 пропонував громадянам працювати у «Call Center» (Колл центр), який знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Херсонська,1.
Так, 25.06.2021 року в період часу з 08 год. 34 хв. по 13 год. 37 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/8213/21 від 17.06.2021 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: монітори марки «Samsung» серійний номер S24F350FH у кількості 5 шт., монітор марки «LG» серійний номер 19M35АА у кількості 2 шт., MacBook Pro сірого кольору у кількості 4 шт. серійні номери яких: СО2D614WP3XY, FVFDK4FDP3XY, FVFDJA5VP3XY, FVFDK56ZP3XY, клавіатури чорного кольору марки «Real-El» у кількості 4 шт., реєстратор марки «Nikvision» серійний номер: F20653493, машинка для рахування грошових коштів марки «Optima 2200», системний блок з надписом «WattBit 2 600 W 83+» чорного кольору, системний блок Mega Max 600W чорного кольору, системний блок DE600 чорного кольору, системний блок Mega Max 600W чорного кольору, системний блок Mega Max 700Wv2 чорного кольору, системний блок Mega Max 700Wv2 чорного кольору серійний номер 2LO22Y55EELG, системний блок CWT-GPB-500F чорного кольору, мишки комп`ютерні у кількості 4 шт., навушники у кількості 6 шт., перехідник сірого кольору разом з дротом чорного кольору у кількості 4 шт., перехідник білого кольору з дротом білого кольору у кількості 1 шт., wi-fi роутер марки «TP-LINK» білого кольору разом з дротом білого кольору, вищевказані речі поміщено до пакетів чорного кольору на яких виконані відповідні написи понятих та слідчого, мобільний телефон марки «Iphone» золотого кольору без чохла ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone 11 ProMax Gold» ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone 10 XR» білого кольору, мобільний телефон марки «Iphone 10 XR», мобільний телефон марки «Iphone 6S Gold», мобільний телефон марки «Iphone 6S» рожевого кольору, флеш накопичувач марки «DTSE9» сірого кольору у кількості 6 шт., накопичувач чорного кольору у кількості 2 шт., пакет «Київстар» НОМЕР_4 , флеш накопичувач марки «Trust» чорного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач червоного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач «QHARGER» чорного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач «Kingston» у кількості 1 шт., картка «Lifecell» НОМЕР_5 , wi-fi роутер марки «HUAWEI» білого кольору, мобільний телефон марки ««Iphone 11 ProMax» чорного кольору, камера «Aspiring Real 4 k 30 FPS сірого кольору, камера марки «Sony» сіро-білого кольору, вищевказані речі поміщені до спеціального пакету № SUD 2025074, предмет схожий на рушницю марки «BSA Buccaneer SE» чорно-коричневого кольору в чорному чохлі, чорнові записи поміщено до пакету чорного кольору, блоки живлення у кількості 4 шт. які поміщено до спеціального пакету чорного кольору, планшет марки «Ipad6» поміщено до спеціального пакету № SUD 2025082, ваги металеві поміщені до спеціального пакету № 7068035, пляшка зеленого кольору «Fuzetea», яка на горловині має фольгу з залишками невідомої речовини, скляна пляшка яка має на верхній частині залишки невідомої речовини чорного кольору, скляна пляшка з надписом «Black Leaf», яка має у верхній частині залишки речовини чорного кольору поміщено до спеціального пакету № SUD 3020265, пристрій для подріблення речовини, яка має залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № SUD 2025075, поліетиленовий пакетик в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № 7068036.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно являється предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
25.06.2021 року вилучене майно в ході огляду, який відбувся 25.06.2021 року, визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку користувача майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000228 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: монітори марки «Samsung» серійний номер S24F350FH у кількості 5 шт., монітор марки «LG» серійний номер 19M35АА у кількості 2 шт., MacBook Pro сірого кольору у кількості 4 шт. серійні номери яких: СО2D614WP3XY, FVFDK4FDP3XY, FVFDJA5VP3XY, FVFDK56ZP3XY, клавіатури чорного кольору марки «Real-El» у кількості 4 шт., реєстратор марки «Nikvision» серійний номер: F20653493, машинка для рахування грошових коштів марки «Optima 2200», системний блок з надписом «WattBit 2 600 W 83+» чорного кольору, системний блок Mega Max 600W чорного кольору, системний блок DE600 чорного кольору, системний блок Mega Max 600W чорного кольору, системний блок Mega Max 700Wv2 чорного кольору, системний блок Mega Max 700Wv2 чорного кольору серійний номер 2LO22Y55EELG, системний блок CWT-GPB-500F чорного кольору, мишки комп`ютерні у кількості 4 шт., навушники у кількості 6 шт., перехідник сірого кольору разом з дротом чорного кольору у кількості 4 шт., перехідник білого кольору з дротом білого кольору у кількості 1 шт., wi-fi роутер марки «TP-LINK» білого кольору разом з дротом білого кольору, вищевказані речі поміщено до пакетів чорного кольору на яких виконані відповідні написи понятих та слідчого, мобільний телефон марки «Iphone» золотого кольору без чохла ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone 11 ProMax Gold» ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone 10 XR» білого кольору, мобільний телефон марки «Iphone 10 XR», мобільний телефон марки «Iphone 6S Gold», мобільний телефон марки «Iphone 6S» рожевого кольору, флеш накопичувач марки «DTSE9» сірого кольору у кількості 6 шт., накопичувач чорного кольору у кількості 2 шт., пакет «Київстар» НОМЕР_4 , флеш накопичувач марки «Trust» чорного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач червоного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач «QHARGER» чорного кольору у кількості 1 шт., флеш накопичувач «Kingston» у кількості 1 шт., картка «Lifecell» НОМЕР_5 , wi-fi роутер марки «HUAWEI» білого кольору, мобільний телефон марки ««Iphone 11 ProMax» чорного кольору, камера «Aspiring Real 4 k 30 FPS сірого кольору, камера марки «Sony» сіро-білого кольору, вищевказані речі поміщені до спеціального пакету № SUD 2025074, предмет схожий на рушницю марки «BSA Buccaneer SE» чорно-коричневого кольору в чорному чохлі, чорнові записи поміщено до пакету чорного кольору, блоки живлення у кількості 4 шт. які поміщено до спеціального пакету чорного кольору, планшет марки «Ipad6» поміщено до спеціального пакету № SUD 2025082, ваги металеві поміщені до спеціального пакету № 7068035, пляшка зеленого кольору «Fuzetea», яка на горловині має фольгу з залишками невідомої речовини, скляна пляшка яка має на верхній частині залишки невідомої речовини чорного кольору, скляна пляшка з надписом «Black Leaf», яка має у верхній частині залишки речовини чорного кольору поміщено до спеціального пакету № SUD 3020265, пристрій для подріблення речовини, яка має залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № SUD 2025075, поліетиленовий пакетик в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яку поміщено до спеціального пакету № 7068036, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1