Провадження № 1-кс/761/8766/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю особи, яка подала скаргу ОСОБА_2
іншого представника адвоката ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_2 , який діє в інтересах ПП «Торговий дім Поляков», на бездіяльність слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві на досудовому розслідуванні якого перебуває кримінальне провадження, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 17.06.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_2 , який діє в інтересах ПП «Торговий дім Поляков», на бездіяльність слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві на досудовому розслідуванні якого перебуває кримінальне провадження, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 17.06.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії.

Скарга мотивована тим, що на даний час на досудовому розслідуванні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. При цьому у кримінальному провадженні за на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2020 року, 04.11.2020 було проведено обшук в службових (нежитлових) та складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 47 які використовуються за договором оренди ПП «Торговий Дім Поляков» (1), в ході якого було вилучено алкогольну продукцію, а саме: Горілку Плодовиця 0,5л в кількості 19 шт. Коньяк Карпати 0,5л в кількості 227 шт. Коньяк Тиса 0,5л в кількості 2 шт. Коньяк Ужгород 0,5л. в кількості 7 шт. Коньяк Невицький замок 0.25л. в кількості 1 835 шт.
Підставою для вилучення вказаних алкогольних напоїв стало те, що на думку слідчого на марках акцизного податку наявна розбіжність в даті видачі марки, вказаної в офіційному реєстрі марок та в даті видачі, яка зазначена безпосередньо на самій марці акцизного податку, що на думку слідчого, свідчить про сумнівне їх походження. Слідчим було вилучено горілчані та коньячні вироби, які не були прямо вказані в ухвалі суду від 12.10.2020 року, оскільки вказана продукція була з наявними марками акцизного податку встановленого зразку.
Не зважаючи на те, що дозвіл на пряме вилучення вказаної продукції ухвалою слідчого судді не надавався, оскільки окремо арешт на вказане майно не накладався, тобто таке майно, про повернення якого йдеться у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, однак станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказане майно володільцю досі не повернуто.

У судовому засіданні представники володільця майна, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 доводи скарги підтримали та просили скаргу задовольнити у повному обсязі. Крім того до початку судового засідання, останніми було долучено висновок експерта, згідно якого вилучена алкогольна продукція, яка була направлена для поведення експертизи, (попередньо вилучена під час обшуку) відповідає оригінальним зразкам аналогічних марок, що виготовляються на Поліграфічному комбінаті «Україна».

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засіданні не зявився про час та дату розгляду повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду та дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 17.06.2020, щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.10.2020 року 04.11.2020 було проведено обшук в службових (нежитлових) та складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 47 які використовуються за договором оренди ПП «Торговий Дім Поляков» (1), в ході якого було вилучено алкогольну продукцію, а саме: Горілку Плодовиця 0,5л в кількості 19 шт. Коньяк Карпати 0,5л в кількості 227 шт. Коньяк Тиса 0,5л в кількості 2 шт. Коньяк Ужгород 0,5л. в кількості 7 шт. Коньяк Невицький замок 0.25л. в кількості 1 835 шт.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2020 року, дозвіл було надано з метою відшукання і вилучення наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів; документи щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту; горілчаних виробів з назвою «Пшенична» без марок акцизного податку встановленого зразка, тетрапаків (картонних коробок з фольгою) з назвою «Пшенична».
Між тим, з алкогольною продукцією яка вилучена, була призначена та проведена експертиза, відповідно до якої, згідно висновку експерта від 05.02.2021 року надані на дослідження рідини відповідають вимогам відповідних ДСТУ.
Крім того відповідно до висновку експерти від 06.01.2021 року представленні на експертизу макри акцизного податку з серіями та номерамиАВВ 01/17 07 ААБЧ 000097, АВВП 12/18 19 АААГ 012313, АВВП 04/17 07 АААЮ 00314, АВВП 01/20 07 АААЦ 000947, АВВП 125/19 07АААЦ 020803, АВВП 03/19 07 ААБС 07 ААБС 073327( які були вилучені під час обшуку) відповідають оригінальним зразкам аналогічних марок, що виготовляються на Поліграфічному комбінаті «Україна». Таким чином вилучена під час обшуку алкогольна продукція набула статусу тимчасово вилученого майна, оскільки не відповідає вимогам вилученої за ухвалою суду.
При цьому арешт на вказане у скарзі майно, яке було вилучене під час обшуку, не накаладався а тому, зважаючи на відсутність прямого дозволу для відшукання вказаного майна, відповідна алкогольна продукція, згідно наведеного переліку підлягає безумовному поверненню володільцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_2 , який діє в інтересах ПП «Торговий дім Поляков», на бездіяльність слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві на досудовому розслідуванні якого перебуває кримінальне провадження, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 17.06.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії задовольнити.

Зобов`язати слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві на досудовому розслідуванні якого перебуває кримінальне провадження, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 17.06.2020, повернути ПП «Торговий дім Поляков», його представнику, майно, вилучене 04.11.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 47, а саме:

-Горілку Плодовиця 0,5л в кількості 19 шт.
-Коньяк Карпати 0,5л в кількості 227 шт.
-Коньяк Тиса 0,5л в кількості 2 шт.
-Коньяк Ужгород 0,5л. в кількості 7 шт.
-Коньяк Невицький замок 0.25л. в кількості 1 835 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1