печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 30.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 30.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено що на території Украіїни діє організована злочинна група, яка за допомогою спеціально створеного інтернет-сайту під виглядом розміщення шлюбних оголошень шляхом обману та зловживання довірою під приводом приватного та оплачуваного спілкування заволоділи коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах.

Установлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території міста Києва та інших областей, обладнавши їх необхідною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із готових до вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом діяльності шлюбного агентства.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту і привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативними працівниками ДКП НПУ установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, маючи особисті корисливі мотиви, для реалізації спільного злочинного умислу, зорганізувалися використовуючи інтернет-ресурси: «prime.date», «anastasiadate.com», «goldenbride.net» з метою здійснення протиправної діяльності із шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян з числа іноземців та громадян України.

Вказані Інтернет ресурси функціонують під видом шлюбних агентств та, як правило, розраховані на заможних іноземців. Реєстрація на вказаних сайтах коштує близько 300 доларів США, після чого клієнти починають спілкування з дівчатами, анкети яких розміщені на вказаних сайтах (більше 1000 анкет), багато з яких нереальні, тобто від імені дівчини зображеної в анкеті часто спілкуються зовсім інші люди. Спілкування не безкоштовне, при цьому розрахунок здійснюється бонусами (1 бонус дорівнює 1 долар США).

Мета спілкування сподобатися клієнту, щоб останній купляв дівчині коштовні подарунки (парфуми, телефони, коштовні прикраси та ін.). При цьому асортимент подарунків є лише в одному екземплярі, з яким дівчина фотографується та надсилає фото клієнту, після чого здає його назад.

В окремих випадках, найбільш заможні клієнти приїжджають в Україну для зустрічі з реальними дівчинами (повіями). Представники «шлюбного агентства» зустрічають таких іноземців, надають останнім транспорт з водієм, елітне житло, перекладача та ін. Сума вказаного візиту, включаючи інтимні послуги, коштує близько 15 000 доларів США.

Також установлено, що в ході спілкування вказані вище особи збирають персональні дані клієнтів, у тому числі реквізити банківських рахунків, після чого шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами клієнтів на суму приблизно 15-20 млн. грн. щомісяця.

У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- оперативним працівникам ДКІБ СБУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- проведено огляд речей, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено огляд речей, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , офісне приміщення № 28;

- проведено огляд речей, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено огляд речей, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- проведено огляд речей, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів вичерпний перелік клопотань про проведення обшуків на території м. Києва та Сумської області;

- отримано ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків на території м. Києва та Сумської області;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

- проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_11 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук автомобіля марки «Audi Q7»;

- оперативним працівникам ДКІБ СБУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- погоджено з прокурором групи прокурорів вичерпний перелік клопотань про проведення обшуків на території м. Одеса;

- отримано ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків на території м. Одеса;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_20 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_27 ;

- оперативним працівникам ДКІБ СБУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ,

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 .

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та допит свідків в кримінальному провадженні, які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Крім того, виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних, телекомунікаційної та портретознавчої експертиз вилученого майна в ході обшуків, а також в установленні потерпілих та їх допиту.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 30.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 30.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30.07.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1