Справа № 199/3579/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000132 від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000132 від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.05.2021 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії стосовно заявника (ЖЄО № 13037 від 07.05.2021).
08.05.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000132 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.03.2021 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_5 та попрохав його про допомогу, на що ОСОБА_5 відповів, що зможе допомогти, але на сьогоднішній день хворіє, і йому потрібні грошові кошти на лікування та попрохав потерпілого ОСОБА_4 позичити грошові кошти в сумі 2350,00 гривень, на що ОСОБА_4 , відповів, що зараз немає таких коштів, після чого ОСОБА_5 попрохав перерахувати хоча б 800,00 гривень, на що потерпілий погодився та перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку йому надіслав в смс-повідомленнях ОСОБА_5 .
Через деякий час ОСОБА_4 дізнався від свого знайомого, що ОСОБА_5 загубив свій мобільний телефон та йому дзвонив не ОСОБА_5 , а інший чоловік, який видавав себе за його знайомого на ім`я ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 800,00 гривень отримав невідомий йому чоловік.
Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 у період з 16.03.2021 року по 24.05.2021 рік з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 довідки інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 ; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з яких здійснювалось зняття грошових коштів з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 у період з 16.03.2021 року по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 довідки інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 ; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з яких здійснювалось зняття грошових коштів з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000132 від 08.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 у період з 16.03.2021 року по 24.05.2021 рік із метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 довідки інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 ; про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з яких здійснювалось зняття грошових коштів з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1