ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4865/21
Провадження № 1-кс/201/1567/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 була подана звинувачувальна заява, копія якої додається, і в якій зазначається, що при перевірці її поточного рахунку вона побачила, що з нього були зняти гроші на загальну суму в розмірі 1936 євро, як передбачається шляхом використання банківської карти, власником якої вона є і яка прив`язана до вказаного рахунку.

Заявниця має рахунок в установі ING з нумерацією НОМЕР_1 та прив`язану до нього карту номером НОМЕР_2 . Зняті суми є наступними:

Дата 31.08.2019 р., призначення платежу Eva 617 POLTAVA UA, сума 42,54 євро.

Дата 31.08.2019 р., призначення платежу Margo M. POLTAVA UA, сума 20,18 євро.

Дата 31.08.2018 р., призначення платежу McDonald s 061 POLTAVA UA, сума 19,06 євро.

Дата 31.08.2019 р., призначення платежу MAGAZIN ALLO 1501 POLTAVA UA, сума 1513,18 євро.

Дата 31.08.2019 р., призначення платежу MOBASTAIL POLTAVA UA, сума 224,19 євро.

Дата 31.08.2019 р., призначення платежу Cropp POLTAVA UA, сума 115,6 євро.

Дата - 31.08.2019 р., призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума 01,32 євро.

Заявниця повідомила про те, що картка завжди була в її розпорядженні, внаслідок чого мова йде про зняття з рахунку шахрайського характеру.

Національна поліція провела розслідування і було встановлено, що зняття з рахунку були здійсненні в закладах України. Але поліція спробувала отримати відповідь з їх боку без позитивних результатів. Серед цих знятих х рахунку грошей значиться здійснене 31 серпня 2019 р. на суму 1513,18 євро, призначення платежу MAGAZINE ALLO 1501 POLTAVA UA. Вказана установа має веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Іспанії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3334/2019 за фактом шахрайства, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- повну інформацію щодо власника рахунку, який в магазині АЛЛО № НОМЕР_3 , 31.08.2019 р. об 17:15 здійснив оплату через термінал ПАТ КБ ХХХХХХХХХХ6455 RID A010 TERMINAL S1PLOH9. Код авторизації 302001, чек № 2530, RRN 196, EXTERNAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1