Справа № 577/3089/21
Провадження № 1-кс/577/1028/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : 27.12.2020 року о 08.23 год. переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 8,492.25 гривень: а саме найменуваннь (П.І.Б., дати народження адреси реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послуг смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської карти.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 13 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що 27 грудня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 8520 гривень належними ОСОБА_10 , які останній перерахував на номер банківської карти.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 який повідомив, що під час перегляду оголошень на сайті "Авторіо" його зацікавило оголошення про продаж автомобіля марки "Volkswagen Passat B6", після чого потерпілий зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, та в ході бесіди між продавцем, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , в усній формі було укладено домовленість про придбання автомобіля. Згідно умов домовленості потерпілому необхідно було перерахувати грошові кошти (пре доплату) на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , належний зі слів продавця, бухгалтеру фірми, ОСОБА_9 . Цього ж дня, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з номеру своєї картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 здійснив грошовий переказ в сумі 8520 гривень на вказаний рахунок та почав чекати дзвінка від продавця. Після здійснення грошового переказу продавець перестав виходити на зв`язок, а потерпілий не отримав замовлений товар за який перераховував грошові кошти. Потім, ОСОБА_10 з`ясував, що грошові кошти він перерахував шахраю.

17.03.2021 року Конотопським міськрайонним судом винесено ухвалу від 17.03.2021 року щодо надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_9 .

В результаті виконання тимчасового доступу до інформації по банківській карті отримано інформацію у вигляді виписки про картковому рахунку про те, що по ній було виконано банком наступні транзакції: 27.12.2020 року о 08.21 год. переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відправник ОСОБА_10 . Коментар до платежу: Оплата згідно договору #170304 за надання послуги по перегону транспортного засобу. 27.12.2020 року о 08.23 год. переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 8,492.25 гривень.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо наступних операцій з виконаними з банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :27.12.2020 року о 08.23 год. переказ коштів зі своєї карти P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 8,492.25 гривень, а саме найменування (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послугу смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської карти

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22 березня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 27 грудня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 8520 гривень належними ОСОБА_10 , які останній перерахував на номер банківської карти (а.с.3).

Як вбачається з матеріалів клопотання виписки карти про здійснення фінансових операцій № НОМЕР_1 , рахунок дійсно належить ОСОБА_9 , на який потерпілим було перераховано грошові кошти в розмірі 8520 гривень і який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.66-14) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : 27.12.2020 року о 08.23 год. переказ коштів зі своєї картки P24 DB V UA, DN-SK,UA на суму 8,492.25 гривень: а саме найменуваннь (П.І.Б., дати народження адреси реєстрації) отримувача переказаних грошових коштів з зазначенням на рахунку, номери карток, найменування банка емітента на карток, на які переведено грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, інформації про встановлення послуг смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з прив`язкою до банківської карти.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1