Справа №359/2453/21
Провадження №1-кс/359/426/2021
У Х В А Л А

Іменем України

м. Бориспіль 22 березня 2021 року

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000072 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року,-

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по 2019 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі по тексту - ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували в його віддані.
Так, основним видом діяльності ОСББ є комплексне обслуговування об`єктів, що відповідно КВЕД відповідає коду 81.10. Керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_5 , який був службовою особою, яка відповідно п.16 Статуту ОСББ як голова виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.
Відповідно ст.18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов`язане забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам; звітувати загальним зборам про виконання кошторису об`єднання за рік; забезпечувати виконання вимог статуту виконувати свої договірні зобов`язання; забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна; припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками: у випадках, передбачених законодавством, статутом об`єднання, представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами. Виконання зобов`язань об`єднанням належить до повноважень правління відповідно до статуту об`єднання.
Так, 10.12.2018 року, жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, порушення ст.18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.
Окрім того, 13.01.2019 року відбулись позачергові збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких розглядались питання: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 , членів правління; 2. ІНФОРМАЦІЯ_5 , вибори голови та членів правління; 3. Обговорення та затвердження штатного розпису, штатних окладів; 4. Формування ревізійної комісії, вибори голови та членів ревізійної комісії; 5. Вибори представників, обговорення і затвердження їх повноважень; 6.Обговорення щорічної дати проведення загальних зборів для: затвердження бюджету на наступний рік, звіту ревізійної комісії, надання дозволу правлінню ОСББ на заключення договорів на обслуговування, ремонту, водопостачання; 7. Формування резервного фонду.
Створена ревізійна комісія, яка витребувала у головного бухгалтера ОСББ бухгалтерські документи та доступ (для ознайомлення) до банківського рахунку та отримала відмову. Головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи ревізійній комісії та доступ до банківського рахунку (для ознайомлення) не надала, мотивувавши свої дії прямою забороною від Голови ОСББ ОСОБА_5 надавати будь які документи.
Після проведення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдалось встановити наступне:
- отримання Головою ОСББ готівкових коштів з банківського рахунку ОСББ протягом 2018 року в розмірі 520 017,00 грн., цільове призначення яких не звітовано до цього часу, а від надання пояснень та зустрічі ОСОБА_5 умисно ухилявся;
- нецільового використання коштів ОСББ протягом 2018 року на суму близько 50 000 гривень;
- безпідставного зняття ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок ОСББ в розмірі 520 017,00 грн.;
- нецільового використання отриманих коштів на ремонт ліфту у будинку АДРЕСА_2 в сумі 68 000,00 гривень, оскільки реальна вартість ремонту становить 7000,00 гривень при заявленій вартості ремонту 75013,20 гривень;
- наявність заборгованості перед постачальником води ;
- приватним підприємством « ОСОБА_6 » в розмірі близько від 54192,50 до 67989 90 грн., при відсутній простроченій заборгованості мешканців будинку за воду;
- багаточисельних інших зловживань Головою ОСББ ОСОБА_5
3 метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_5 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано.
На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.
Відповідно п 4 Розділу IV Статуту про виконання кошторисів правлінням складається щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії, а після такої перевірки загальним зборам на затвердження.
Таким чином, що ОСОБА_5 , в період з 2016 року по 2019 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшому вилученні завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000072 від 18.02.2021 року.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні, просила його розглянути за її відсутності. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 року по 2019 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до вищевказаного документа, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих СВ Бориспільського ВПГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали суду складений 22.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1