Справа№751/3305/21
Провадження №1-кс/751/1016/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку 29.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході досудового розслідування встановлено, що в інтернет просторі за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» створено Інтернет магазин з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказаний магазин функціонує на території м. Чернігова, м. Ніжина, м. Мена, Чернігівської області та м. Славутич, Київської області. Згідно інформації, в магазині пропонується придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: амфетамін, канабіс, А-PVP. Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється на різні електронні гаманці платіжної системи ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Крім цього, під час тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» встановлено, що електронні гаманці вказаної платіжної системи реєструвалися за допомогою абонентів мобільного зв`язку якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, під час тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні фінансових установ встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» переводяться на банківські рахунку відкритих на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших мешканців Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

29.04.2021 року у період часу з 06 год. 58 хв до 17 год. 45 хв., працівниками поліції під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено порошкоподібні речовини білого кольору, порошкоподібні речовини рожевого кольору, подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які є наркотичними засобами та психотропними речовинами, які ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно зберігав, з метою подальшого збуту, а також інші предмети та речі, що вказують на їх злочинну діяльність.

30.04.2021 року вилучені при обшуку предмети, речі, речовини визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Цього ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та санкцією даної статті передбачена конфіскація майна, тому з метою конфіскації майна у кримінальному провадженні, належить арештувати майно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Підставами для накладення арешту на предмети, речі та речовини, вилучені 29.04.2021року при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, про день та час судового засідання повідомлені належним чином. Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_9 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 23.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28.04.2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксування знаряддя кримінального правопорушення (а.с.5-7)

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 30.04.2021 року, вилучені під час обшуку речі, визнані речовими доказами (а.п.12-13).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає що вилучене 30.04.2021 року, у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом, та є майном щодо якого можливо вирішення питання про конфіскацію, оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України визначає покарання у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні та можливість вирішення питання про конфіскацію майна, суд керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту майна, вилученого 29.04.2021 року у ході обшуку квартири за вищезазначеною адресою є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вилучене 29.04.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору обмотаний синьою ізо- стрічкою, зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору обмотаний жовтою ізо-стрічкою та зіп-пакет в якому вони містилися;

2) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

3) стебло з кореневою системою рослини схожої на каннабіс у кількості 1 кущ;

4) записник із зображенням Лам;

5) зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

6) пакет з харчовим барвником синього кольору, пакет з харчовим барвником - «Сонячний захід» та пакет з харчовим барвником - «Золота рибка»;

7) Мобільний телефон «Iphone» А1586 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 ;

8) Картонна коробка з пресованою речовиною рослинного походження;

9) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору;

10) металева коробка з-під цукерок «Ментос» з написами про «Солі»;

11) 2 рулони ізо-стрічки жовтого кольору, 2 рулони ізо-стрічки зеленого кольору, 2 рулони

ізо-стрічки зеленого чорного кольору, 1 рулон ізо-стрічки червоного кольору, 1 рулон липкої сріблястої стрічки;

12) Ноутбук «ASUS К53В» s/nBAN0CJ256904429 із зарядним пристроєм;

13) Банківська картка Абанк № НОМЕР_3 ;

14) Пластикова пляшка чорного кольору з металевою вставкою з нашаруваннями речовини бурого кольору, обмотаною ізо-стрічкою червоного кольору;

15) Пластикова пляшка з металевою трубкою;

16) 48 червоних зіп-пакетів та 1 прозорий зіп-пакет;

17) Подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору;

18) зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

19) Мобільний телефон «ZTE» ІМЕН - НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 ;

20) Мобільний телефон «Iphone» ІМЕН - НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8

2 сім-картою № НОМЕР_9 ;

21) Мобільний телефон «Iphone» ІМЕН - НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з сім-картою № НОМЕР_12 ;

22) зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

23) блокнот із записами;

24) аркуші паперу з чорновими записами на 11 арк., клаптик паперу з написами, рамка з-під сім-картки № НОМЕР_13 ;

25) 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору;

26) 6 упаковок із зіп-пакетами;

27) 3 usb-флеш накопичувані: Transcend 8 Gb, Toshiba 4 Gb, Apacer 2G та карта пам`яті SD Canon 16;

28) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору обмотаний жовтою ізо- стрічкою;

29) 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору кожен окремо обмотаний жовтою ізо-стрічкою та 1 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

30) Банківські картки: Монобанк № НОМЕР_14 , Спортбанк № НОМЕР_15 та сім-картки: Верізон № НОМЕР_16 , Водафон

№ НОМЕР_17 , LycaMobile № НОМЕР_18 ;

31) Банківські картки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

32) Банківська картка Монобанк № НОМЕР_21 ;

33) Банківські картки: Монобанк № НОМЕР_22 , Монобанк № НОМЕР_23 , Спортбанк № НОМЕР_24 , Спортбанк № НОМЕР_25 ;

34) Мобільний телефон «Redmi» чорного кольору, заблокований, без пояснювальних написів;

35) Блокнот із записами;

36) Картка з-під сім-картки з № НОМЕР_9 зі слідами порошкоподібної речовини білого кольору;

37) зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

38) 2 ноутбуки: Lenovo 110-15IBR s/n PFOMVG2C та HP Compaq 6715b s/n CNU81805GN із зарядним пристроєм;

39) 2 картки з-під сім-карток № НОМЕР_26 , № НОМЕР_2 ;

40) Блокнот із золотистою обгорткою і сувенірна купюра із написами;

41) Упаковка пакетів із зіп-застібками;

42) Блокнот із зображенням янголів із записами;

43) Електронні ваги та банківська картка Спортбанк № НОМЕР_27 із слідами порошкоподібної речовини білого кольору.

Накласти арешт на майно ОСОБА_11 , вилучене 29.04.2021 року під час обшуку 29.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕН НОМЕР_28 , ІМЕІ2- НОМЕР_29 з сім-картою № НОМЕР_30 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1