УХВАЛА

14 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000908 від 15.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (далі Банк).
З клопотання слідує що, досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 від 14.05.2021 про те, що невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, увійшовши в довіру, шляхом обману, представившись працівником банку, незаконно з банківської картки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 249 935 гривень, чим завдала для потерпілого значної майнової шкоди.
Слідчий у клопотанні вказує, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення у даному кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, а також інформацію про надходження/переказ грошових коштів.
Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2021 по 14.06.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта, анкет-заяв, фотографій під час отримання банківських карток, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із банківських продуктів (карток), а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та ІР-адрес.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1