Справа № 645/2681/21
Провадження № 1-кс/645/639/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського
районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектора СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалом досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 14.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:

Враховуючи складність справи, оголошується вступна та резолютивна частина ухвали. Повний текст буде складений та оголошений 30.04.2021 року о 14 годині 00 хвилин.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
У х в а л и в :

Клопотання інспектора СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 06.04.2021 до дати оголошення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку особи, яка є користувачем розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , та з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 06.04.2021 по час постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення, доручити дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях зазначену інформацію, з можливістю їх вилучення в м. Харкові, Харківської області.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 28.05.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1