Провадження № 1-кс/686/6142/21
У Х В А Л А
03 червня 2021 року м. Хмельницький
03.06.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно з матеріалами кримінального провадження, протягом листопада-грудня 2016 року окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час митного оформлення в режимі імпорт газового конденсату, поданого по тимчасовій декларації декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог ч. 3, 10 ст. 260, ч. 1,2 ст. 308 Митного кодексу України, випустили у вільний обіг ввезений товар без обов`язкової сплати митних платежів на суму 720, 5 тис. грн.
Так, згідно з актом №6026/04-36-14-15/39152257 від 29.06.2017 р., складеним за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 документальної невиїзної перевірки в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи в частині правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за митними деклараціями від 25.11.2016 №400010000/2016/004046, від 29.11.2016 №400010000/2016/004098, від 06.12.2016 №400010000/2016/004197 та №400010000/2016/004198, встановлено заниження вказаним підприємством податкових зобов`язань по сплаті акцизного податку на суму 600 417,23 грн. та податку на додану вартість на суму 120 083,44 грн.
Таким чином, у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів документальної невиїзної перевірки, проведеної в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи за окремими митними деклараціями, за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №6026/04-36-14-15/39152257 від 29.06.2017, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Як встановлено, вказані матеріали на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництву у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів документальної невиїзної перевірки, проведеної в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи за окремими митними деклараціями, за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №6026/04-36-14-15/39152257 від 29.06.2017 р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 03 липня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя