1Справа № 335/1590/21 1-кс/335/1221/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в середині першої декади грудня 2020 року, приблизно в 11 годині 00 хвилин, під час телефонних розмов невстановлені особи, представившись співробітниками банку «Сбербанк», ввівши в оману останню, отримали дані належної ОСОБА_4 банківської картки вищевказаного банку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були зняті з її банківського карткового рахунку.

Під час проведення подальшого досудового розслідування на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, на території м. Дніпро Дніпропетровської області, м. Запоріжжя та Запорізької області створили та організували діяльність розгалужених мереж так званих «Call-центрів», робітники яких за допомогою комп`ютерної техніки, комп`ютерної периферії та відповідних комп`ютерних програм здійснюють дзвінки громадянам від імені працівників банківських установ, в ході яких, попередньо ввівши вказаних осіб в оману за допомогою раніше підготовлених промов та психологічних прийомів, з`ясовують дані належних їм банківських карток, з яких у подальшому здійснюється зняття грошових коштів.

У період з 16 год. 09 хв. 18.02.2021 до 00 год. 51 хв. 19.02.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень Сall-центру, який розташований на третьому поверсі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57-В, було виявлено та вилучено наступне:

?Монітор Samsung;

?Монітор LG;

?Монітор ACER;

?Монітор Samsung;

?Монітор BenQ;

?Системний блок ПК «DELL»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «DELL»;

?6 cистемних блоків ПК «HP» із 6 моніторами: Samsung, Benq, 2 монітора Acer;

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: Acer (4 шт.), LG (1шт), Benq (1шт);

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: ASUS (1 шт.), LG (1 шт.), Acer (2 шт.), Samsung (1 шт.), AOC ( 1 шт.);

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: Benq (2 шт.), HP, ASUS, Acer, Philips.

?6 cистемних блоків ПК «HP», із 6 моніторами: ASUS, Samsung, Lenovo, Acer, LG, Hundai;

?6 cистемних блоків ПК «HP», із 6 моніторами: Acer (2 шт.), 3 Samsung (3 шт.), LG;

?6 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами Acer;

?40 гарнітур із головними телефонами та мікрофонами;

?роздруковані на аркушах А-4 інструкції для операторів Колл-центрів, в т.ч. із рукописними примітками, зробленими на окремих екземплярах;

?блокнот в обкладинці синього кольору із рукописними записами;

?мобільний телефон Iphone 10s IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою № НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон Lenovo;

?банківська картка Монобанк № НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_4 , із сім-карткою № НОМЕР_5 ;

?банківська картка Монобанк № НОМЕР_6 ;

?мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_7 , із сім-карткою № НОМЕР_8 ;

?банківськи картки Приватбанку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

?мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_11 , із сім-карткою № НОМЕР_12 ;

?мобільний телефон Iphone 6с голд;

?банківська картка СпортБанк № НОМЕР_13 ;

?300 доларів США;

?мобільний телефон Iphone 10, IMEI НОМЕР_14 , із сім-карткою № НОМЕР_15 ;

?банківська картка Монобанк № НОМЕР_16 ;

?мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 , із сім-карткою № НОМЕР_18 ;

?мобільний телефон Iphone 10, IMEI НОМЕР_19 , із сім-карткою № НОМЕР_20 ;

?банківська картка Монобанк № НОМЕР_21 ;

?мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_22 , із сім-карткою № НОМЕР_23 ;

?мобільний телефон Iphone 6S+ IMEI НОМЕР_24 , із сім-карткою № НОМЕР_12 ;

?мобільний телефон Iphone SE2 IMEI НОМЕР_25 , із сім-карткою № НОМЕР_26 ;

?банківські картки ПриватБанку №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

?банківська картка Монобанк НОМЕР_29 ;

?банківська картка Восток НОМЕР_30 ;

?мобільний телефон Iphone SE2 IMEI НОМЕР_31 , із сім-карткою № НОМЕР_32 ;

?мобільний телефон Samsung A51 IMEI НОМЕР_33 , із сім-карткою № НОМЕР_34 ;

?мобільний телефон Iphone XS IMEI НОМЕР_35 , із сім-карткою № НОМЕР_36 ;

?мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , із сім-картками №: НОМЕР_40 ;

?банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_41 ;

?мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_42 , із сім-карткою № НОМЕР_43 ;

?мобільний телефон Iphone XR IMEI НОМЕР_44 , із сім-карткою № НОМЕР_45 ;

?банківська картка Приватбанк № НОМЕР_46 ;

?банківська картка Монобанк № НОМЕР_47 ;

?мобільний телефон Iphone X IMEI НОМЕР_48 , із сім-карткою № НОМЕР_49 ;

?банківська картка ПриватБанк НОМЕР_50 ;

?мобільний телефон Iphone 6s, ІМЕІ НОМЕР_51 , із сім-карткою № НОМЕР_52 ;

?банківська картка № НОМЕР_53 ;

?мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_54 , із сім-карткою № НОМЕР_55 ;

?мобільний телефон Iphone 10 IMEI НОМЕР_56 , із сім-карткою № НОМЕР_57 ;

?мобільний телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_58 , із сім-карткою № НОМЕР_59 ;

?мобільний телефон Samsung A7 IMEI НОМЕР_60 , із сім-карткою № НОМЕР_61 ;

?банківська картка Приватбанка № НОМЕР_62 ;

?банківська картка Все Можу № НОМЕР_63 ;

?банківська картка Милленіум № НОМЕР_64 ;

?мобільний телефон Iphone 11 чорного кольору, в зеленому чохлі, із сім-карткою № НОМЕР_65 ;

?450 доларів США;

?15500 гривен.;

?Ноутбук Lenovo SN-PFOK3W6G;

?Клавіатури в кількості 41 шт.;

?Маніпулятори «миші» в кількості 38 шт.

19.02.2021 вищевказане вилучене майно, грошові кошти та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

На даний час, існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі є доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, і з метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст.ст.167,168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучено з 16 год. 09 хв. 18.02.2021 до 00 год. 51 хв. 19.02.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень Сall-центру, який розташований на третьому поверсі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57-В, а саме на наступне:

?Монітор Samsung;

?Монітор LG;

?Монітор ACER;

?Монітор Samsung;

?Монітор BenQ;

?Системний блок ПК «DELL»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «HP»;

?Системний блок ПК «DELL»;

?6 cистемних блоків ПК «HP» із 6 моніторами: Samsung, Benq, 2 монітора Acer;

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: Acer (4 шт.), LG (1шт), Benq (1шт);

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: ASUS (1 шт.), LG (1 шт.), Acer (2 шт.), Samsung (1 шт.), AOC ( 1 шт.);

?5 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами: Benq (2 шт.), HP, ASUS, Acer, Philips.

?6 cистемних блоків ПК «HP», із 6 моніторами: ASUS, Samsung, Lenovo, Acer, LG, Hundai;

?6 cистемних блоків ПК «HP», із 6 моніторами: Acer (2 шт.), 3 Samsung (3 шт.), LG;

?6 cистемних блоків ПК «HP» та 1 - «DELL», із 6 моніторами Acer;

?40 гарнітур із головними телефонами та мікрофонами;

?роздруковані на аркушах А-4 інструкції для операторів Колл-центрів, в т.ч. із рукописними примітками, зробленими на окремих екземплярах;

?блокнот в обкладинці синього кольору із рукописними записами;

?мобільний телефон Iphone 10s IMEI НОМЕР_1 , із сім-карткою № НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон Lenovo;

?банківську картку Монобанк № НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_4 , із сім-карткою № НОМЕР_5 ;

?банківську картку Монобанк № НОМЕР_6 ;

?мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_7 , із сім-карткою № НОМЕР_8 ;

?банківськи картки Приватбанку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

?мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_11 , із сім-карткою № НОМЕР_12 ;

?мобільний телефон Iphone 6с голд;

?банківську картку СпортБанк № НОМЕР_13 ;

?300 доларів США;

?мобільний телефон Iphone 10, IMEI НОМЕР_14 , із сім-карткою № НОМЕР_15 ;

?банківську картку Монобанк № НОМЕР_16 ;

?мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 , із сім-карткою № НОМЕР_18 ;

?мобільний телефон Iphone 10, IMEI НОМЕР_19 , із сім-карткою № НОМЕР_20 ;

?банківську картку Монобанк № НОМЕР_21 ;

?мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_22 , із сім-карткою № НОМЕР_23 ;

?мобільний телефон Iphone 6S+ IMEI НОМЕР_24 , із сім-карткою № НОМЕР_12 ;

?мобільний телефон Iphone SE2 IMEI НОМЕР_25 , із сім-карткою № НОМЕР_26 ;

?банківські картки ПриватБанку №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

?банківську картку Монобанк НОМЕР_29 ;

?банківську картку Восток НОМЕР_30 ;

?мобільний телефон Iphone SE2 IMEI НОМЕР_31 , із сім-карткою № НОМЕР_32 ;

?мобільний телефон Samsung A51 IMEI НОМЕР_33 , із сім-карткою № НОМЕР_34 ;

?мобільний телефон Iphone XS IMEI НОМЕР_35 , із сім-карткою № НОМЕР_36 ;

?мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , із сім-картками №: НОМЕР_40 ;

?банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_41 ;

?мобільний телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_42 , із сім-карткою № НОМЕР_43 ;

?мобільний телефон Iphone XR IMEI НОМЕР_44 , із сім-карткою № НОМЕР_45 ;

?банківську картку Приватбанк № НОМЕР_46 ;

?банківську картку Монобанк № НОМЕР_47 ;

?мобільний телефон Iphone X IMEI НОМЕР_48 , із сім-карткою № НОМЕР_49 ;

?банківську картку ПриватБанк НОМЕР_50 ;

?мобільний телефон Iphone 6s, ІМЕІ НОМЕР_51 , із сім-карткою № НОМЕР_52 ;

?банківську картку № НОМЕР_53 ;

?мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_54 , із сім-карткою № НОМЕР_55 ;

?мобільний телефон Iphone 10 IMEI НОМЕР_56 , із сім-карткою № НОМЕР_57 ;

?мобільний телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_58 , із сім-карткою № НОМЕР_59 ;

?мобільний телефон Samsung A7 IMEI НОМЕР_60 , із сім-карткою № НОМЕР_61 ;

?банківську картку Приватбанка № НОМЕР_62 ;

?банківську картку Все Можу № НОМЕР_63 ;

?банківську картку Милленіум № НОМЕР_64 ;

?мобільний телефон Iphone 11 чорного кольору, в зеленому чохлі, із сім-карткою № НОМЕР_65 ;

?450 доларів США;

?15500 гривен.;

?Ноутбук Lenovo SN-PFOK3W6G;

?Клавіатури в кількості 41 шт.;

?Маніпулятори - «миші» в кількості 38 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1