Справа № 202/3532/21
Провадження № 1-кс/202/3154/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 09 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
16червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 червня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення матеріалів, щодо проведення закупівлі товарів та послуг, 138 зенітною ракетної бригадою (в/ч НОМЕР_1 , м. Дніпро), встановлено, що товари були закуплені за завищеними цінами.
Згідно договору між в/ч НОМЕР_2 (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюються роботи з капітального ремонту казарми на 1385 дивізіоні в/ч НОМЕР_1 (с. Миколаївка, Кам`янського району Дніпропетровської області). Сума договору складає 30,15 млн. грн. з терміном виконання робіт до 31.12.2020 року. Предметом договору є «проведення будівельних робіт з реконструкції фондів та інженерних мереж у військовому містечку № НОМЕР_5 » (місце дислокації 1385 дивізіону).
За проаналізованою інформацією, ПП « ОСОБА_5 » є складовою групи підприємств, до яких також входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 , змінена реєстрація з м. Вінниця на м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновниками, яких виступають одні й ті ж пов`язані між собою особи.
Вказані підприємства можуть використовуватись для ухилення від оподаткування, завищення вартості виконаних робіт та отримання готівкових коштів для розрахунків з робітниками і надання неправомірної вигоди військовослужбовцям, які повинні контролювати хід будівельних робіт.
Так, встановлено, що виконання робіт здійснюється різноробочими та спеціалістами, які офіційно на підприємстві не оформлені, отримують розрахунок за виконані роботи готівкою, а саме: спеціалісти (кровельники, фасадники, електрики) отримують 500 грн., різноробочі 350 грн. за день. Грошові кошти для розрахунку з робітниками отримує на власну картку «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бригадир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (входить до пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та e подальшому знімає готівку і видає робітникам, що може свідчити про штучне завищення вартості виконаних робіт через інші підрядні підприємства.
Також, відбувається завищення вартості робіт за рахунок начебто їх виконання працівниками підприємства ПП « ОСОБА_5 », а їх виконання здійснюється підрядними організаціями, для чого при купівлі товарно-матеріальних цінностей у їх вартість включаються будівельні і пусконалагоджувальні роботи.
Крім цього, отримані дані вказують на завищення вартості придбання ТМЦ під час закупівлі двох резервуарів для технічних речовин РТР-75 Rainpark вартістю 732 827,69 грн. за одиницю в т.ч. ПДВ 122 137,95 грн. на загальну суму 1 465 655,38 грн з ПДВ і одного резервуару для технічних речовин РТР-70 на 70 м.куб., вартість якої становить 736 467,30 грн. з ПДВ. (Довідково: вартість вказаних ємкостей РТР-75 у фірми-виробника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , становить приблизно 445 тис. грн. з ПДВ за одиницю).
Також, встановлено, що для зменшення обсягів оподаткування і завищення вартості робіт у квітні 2020 року під час виконання послуг «з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій вогнезахисною сумішшю ДСА-1 на загальній площі 3102,0 м.кв.» ПП « ОСОБА_5 » використало підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), яка має ознаки фіктивності та використовувалась у роботі конвертаційного центру (довідково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є учасником кримінального провадження № 0004944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.205, 212 КК України).
У ході прийняття робіт за вказаним договором і здійснення відповідних проплат, представники в/ч НОМЕР_2 жодного разу не приїжджали на об`єкт будівництва, а підписували акти виконаних робіт тільки на підставі одержаних фотоматеріалів, направлених одним з військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , що може свідчити про корупційну складову під час виконання умов договору та (або) халатне ставлення до виконання своїх обов`язків.
За попередньою оцінкою, неправомірними діями посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та командуванням в/ч НОМЕР_12 , під час реалізації договорів з капітального ремонту казарм у в/м № НОМЕР_5 (с. Миколаївка Кам`янського району Дніпропетровської області) в/ч НОМЕР_1 (м. Дніпро) можливо нанесено значні збитки інтересам держави у сумі близько 450 тис.грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000031відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором № 100/19 від 01.10.2019 року по об`єкту «Реконструкція фондів та інженерних мереж військового містечка № НОМЕР_5 , с. Миколаївка, Дніпропетровська область (шифр К-81/19-РЕК)», а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту «Реконструкція фондів та інженерних мереж військового містечка № НОМЕР_5 , с. Миколаївка, Дніпропетровська область (шифр К-81/19-РЕК)» (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1