Справа № 761/6159/21
Провадження № 1-кс/761/4398/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника тимчасового вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 проарешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДРза № 0000046 від 28.01.2020 розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючі на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вступив з останніми у злочинну змову направлену на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва та Київської області наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу карфентаніл, метадон (фенадол), та психотропної речовини дифенгідрамін (димедрол).
Реалізуючи свій злочинній намір, ОСОБА_9 розробив план злочинних дій, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням на автомобілі марки «Chevrolet Aveo», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », номер кузова (шасі) « НОМЕР_2 » та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва та Київської області, чітко розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи. Згідно злочинного плану ОСОБА_10 були визначені способи підтримання постійного зв`язку між учасникам групи, місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу карфентаніл, метадон (фенадол) та психотропної речовини дифенгідрамін (димедрол) у невстановленої особи, їх передача від одного співучасника злочину іншому, місця зберігання, способи подальшого незаконного збуту та способи оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі шляхом оплати на банківський рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності із розробленим ОСОБА_10 планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , були розподілені наступним чином: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , являючись активними учасниками злочинної групи, отримуючи від ОСОБА_13 наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі наркотичні засоби карфентаніл, метадон (фенадол) та психотропні речовини дифенгідрамін (димедрол), які незаконно зберігаючи при собі, незаконно перевозили їх в автомобілях марки «Мercedes-Benz 311CDI», жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) « НОМЕР_5 » та марки «Форд Transit » білого кольору іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 (Литовської реєстрації), кузова (шасі) НОМЕР_7 . В подальшому, отримані від ОСОБА_13 наркотичні засоби та психотропні речовини, у тому числі наркотичні засоби карфентаніл, метадон (фенадол) та психотропні речовини дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , незаконно зберігаючи їх як за місцем свого проживання, так і у вищевказаних автомобілях незаконного збувають дані наркотичні засоби та психотропні речовини як наркозалежним особам так і з кола своїх знайомих.
11 лютого 2021 року під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:
-поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною, який поміщено в спецпакет №KIV1101461;
-електронні ваги в кількості 3 шт. з нашаруваннями, поміщено в спецпакет №KIV4100862, а також 15 зіп-пакетів;
-металевий контейнер всередині якого знаходиться речовина рослинного походження, подрібнена з характерним запахом, поміщена до спецпакету №KIV4100888;
-предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з магазином та 7 предметами схожими на набої (патрони), поміщено до спец пакету №KIV4100887;
-грошові кошти в сумі 42600 грн., купюри номіналом по 500 грн та одна купюра номіналом 100 грн, купюри номіналом по 100 доларів США у сумі 200 доларів США (АВ42851539Р, LB15110268L). Грошові кошти поміщено в спецпакет № НОМЕР_8 ;
-мобільні телефони: SAMSUNG IMEI: НОМЕР_9 ; Nokia IMEI: НОМЕР_10 ; Nokia IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 ; Nokia IMEI1: НОМЕР_13 та IMEI 2: НОМЕР_14 ; Nokia IMEI1: НОМЕР_15 , та IMEI 2: НОМЕР_16 ; Хуавей IMEI 1: НОМЕР_17 та IMEI 2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «HUAWEI» (пароль невідомий), флешнакопичувачі в кількості 6 шт., поміщено до поліетиленового пакету, прошито та опечатано;
-біжутерія (19 сережок, 6 каблучок, 1 наручний браслет, 4 ланцюжки), поміщено в спецпакет №KIV4100863;
-двадцять сім згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено в спецпакет №KIV1101458 та згорток з купюрами номіналом 1 гривня з речовиною порошкоподібного походження;
-два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження, поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано;
-сім-карти в кількості 26 штук та банківські картки: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано;
-зіп-пакети та пластикові кольорові трубки з нашаруваннями на стінках в середині, поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано ;
-посвідчення водія НОМЕР_22 та посвідка на постійне проживання ІН119801, поміщено в спецпакет № KIV4100886;
-мобільний телефон «HUAWEI» IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 (пароль НОМЕР_25 ) поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано.
11 лютого 2021 року вилучені речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування документами та речами вилученими в ході обшуку, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 11.02.2021, визнані речовими доказами, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримали в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, представника власника тимчасово вилученого майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 лютого 2021 року було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане вище майно.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, крім біжутерії, посвідчення водія та посвідки на постійне проживання, обґрунтовано постановою слідчого СУ ГУНП в м. Києві від 11.02.2021 визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Клопотання не містить належного обґрунтування підстави та мети ініційованого заходу забезпечення щодо біжутерії (19 сережок, 6 каблучок, 1 наручний браслет, 4 ланцюжки), які поміщено в спецпакет №KIV4100863, посвідчення водія НОМЕР_22 та посвідки на постійне проживання ІН119801, поміщено в спецпакет № НОМЕР_26 . Крім того, у клопотанні належним чином не доведено, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 11.02.2021, під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- предмет зовні схожий на пістолет чорного кольору з магазином та 7 предметами схожими на набої (патрони), які поміщено до спец пакету №KIV4100887;

- грошові кошти в сумі 42600 грн., купюри номіналом по 500 грн та одна купюра номіналом 100 грн, купюри номіналом по 100 доларів США у сумі 200 доларів США (АВ42851539Р, LB15110268L), які поміщено в спецпакет №ТЗД1100792.

- мобільні телефони: SAMSUNG IMEI: НОМЕР_9 ; Nokia IMEI: НОМЕР_10 ; Nokia IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 ; Nokia IMEI1: НОМЕР_13 та IMEI 2: НОМЕР_14 ; Nokia IMEI1: НОМЕР_15 , та IMEI 2: НОМЕР_16 ; Хуавей IMEI 1: НОМЕР_17 та IMEI 2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «HUAWEI» (пароль невідомий), флешнакопичувачі в кількості 6 шт., які поміщено до поліетиленового пакету, прошито та опечатано;

- сім-карти в кількості 26 штук та банківські картки: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано;

- мобільний телефон «HUAWEI» IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 (пароль НОМЕР_25 ), які поміщено в поліетиленовий пакет, який прошито та опечатано.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1