Справа № 592/3388/21
Провадження № 1-кс/592/1799/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.02.2021 приблизно о 15 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий та представився лікарем, в ході розмови невідомий повідомив, що її син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потрібні грошові кошти на операцію, дозвіл на проведення операції та те, що прийде чоловік та забере грошові кошти та вказаний дозвіл. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , прибув ОСОБА_5 та повідомив, що прибув за грошовими коштами на операцію, на що ОСОБА_4 передала вказаному чоловіку грошові кошти в сумі 50000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, 04.03.2021 приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, діючи відкрито шляхом ривка вихопив у ОСОБА_6 грошові кошти всумі 100000 грн., завдавши потерпілій майнової шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в ОСОБА_7 в сумі 100000 грн., частину вказаних грошових коштів перераховував через банківський термінал на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вивевказаної картки.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по строк виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по строк виконання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по строк виконання ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по строк виконання ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.01.2021 по строк виконання ухвали.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1