Провадження № 1-кс/643/2584/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 20.02.2021,-
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка згідно із даними зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000 гривень, через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_1 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050 гривень та надіслав на його номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти в розмірі 5050 гривень та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_5 менеджер компанія, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200, та потерпілий здійснив переказ на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000 гривень на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09 год. 40 хв. він зателефонував на номер НОМЕР_5 до менеджера ОСОБА_7 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585 гривень. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 4585 гривень. Однак, кредит у розмірі 70000 гривень з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і не надійшов, грошові кошти в сумі 15845,53 гривень не повернули.

Для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з номером НОМЕР_2 за період часу з з 00-00 год. 17.02.2021 до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000175 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту ОСОБА_5 від 01.04.2021 де потерпілий вказав на невідомого йому працівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зателефонував йому з номеру телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_6 , за період часу з 17 лютого 2021 року по 09.08.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливостю їх вилучення на паперовому та/або цифровому носіях, а саме:

-інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

-інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали до 09.08.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1