Справа № 138/1400/21
Провадження №:1-кс/138/205/21
УХВАЛА
18 травня 2021 року м.Могилів-Подільський
12.05.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого мотивоване наступним.
14.04.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у червні 2020 року ОСОБА_5 , раніше судима за аналогічні злочини, ввівши її в оману, заволоділа шахрайським способом коштами у сумі 9000 грн.
Досудовим розслідуванням установлено достатньо відомостей про можливу причетність до вказаних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла у провадженні вказує на ОСОБА_5 , як на особу, якій передала грошові кошти.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона, з метою оформлення для себе групи інвалідності, в червні 2020 року перевела через термінал самообслугову-вання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 4500 гривень на названу ОСОБА_5 картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуги банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
З огляду на викладене слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: юридичної справи, тобто доку-ментів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 червня 2020 року по 30 липня 2020 року; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 червня 2020 року по 30 липня 2020 року.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, зазначивши, що підтримують дане клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім, як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел.НОМЕР_3 :
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 червня 2020 року по 30 липня 2020 року;
-відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 червня 2020 року по 30 липня 2020 року.
Дана ухвала діє до 08.06.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7