Справа № 484/3031/21
Провадження № 1-кс/484/522/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27 серпня 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000415клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000415від 21.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 20.07.2021р. невстановлена особа під приводом продажу будматеріалів «OSB», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись власником фірми «Фундамент», при цьому являючись третьою особою (посередником), заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які остання особисто перерахувала на указаний зловмисником банківський рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Матеріали за даним фактом 21.07.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000415, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_4 пояснила, що вона проводить будівництво магазину в м. Первомайську Миколаївської області на місцевій торгівельній площадці «Хуторок». Так 19.07.2021р. з даною метою вона віднайшла об`яву на сайті ОLХ, про продаж будматеріалів «OSB». Згідно сайту вона зв`язалася за тел. НОМЕР_2 з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_5 , і повідомив, що являється менеджером компанії, якої саме не сказав. Так між ними виник усний договір про купівлю будматеріалів за які остання повинна була заплатити суму 21000 грн. Вказаний чоловік через додаток Viber надіслав дані водія, який доставить товар, а саме хлопця на ім`я ОСОБА_6 тел. НОМЕР_3 .

20.07.2021р. близько 21.00 год. замовлення було привезено ОСОБА_7 . Чоловік за тел. НОМЕР_2 через Viber надіслав банківський рахунок, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_1 . За першим рахунком проплата не проходила, а тому гроші вона переслала на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 . За домовленістю, коли побачила товар, вона перерахувала кошти двома платежами, у сумі 21000 грн.

Однак хлопець водій ОСОБА_6 повідомив їй, що власник фірми «Фундамент» повідомив, що будь-які гроші не надходили. Виявилося, що між їх фірмою та нею тримав зв`язок на один і той самий номер тел. НОМЕР_2 , та останню ошукали і вона перекинула гроші зовсім третій особі. Останній чоловік за вказаним номером представився їй продавцем, а для фірми «Фундамент» покупцем, та своїми діями шахрайським шляхом користуючись карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 21000 грн.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про утримувача платіжної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото- і відео-спостереження зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали;

інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 20.07.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурор Первомайської окружної прокуратури та особа, у володінні якої знаходяться документи, які на розгляд клопотання не з`явилися, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації у паперовому або електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото- і відео-спостереження зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 20.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1