Справа № 643/4847/21
Провадження № 1-кс/643/1423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000578 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що 13.01.2021 приблизно о 15:48 годині невстановлена особа, перебуваючи на території Московського району міста Харкова, шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим останній завдано матеріальну шкоду.

Під час виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України встановлено ряд потерпілих осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які сплачували грошові кошти начебто за придбання квитків до театру на різноманітних сайтах в мережі інтернет. Грошові кошти зазначені потерпілі надсилали як безпосередньо на банківську карту, так і через платіжні системи «Портмоне», « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того в ході виконання доручення зроблені запити до платіжних систем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення номерів банківських карток на які потерпілими були перераховані грошові кошти.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь, що грошові кошти потерпілих були перераховані на банківські картки: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - потерпілий ОСОБА_5 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - потерпілий ОСОБА_6 .

Також « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, що грошові кошти потерпілих перераховані на банківську картку: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - потерпілий ОСОБА_7 .

Безпосередньо потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про рух грошових коштів по картці в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків з № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо:

-повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язаних до картки НОМЕР_3 , номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
- копій матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів за період з 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_3 , а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 24.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1