печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
26.02.2021 старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200, від 06.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.11.2018 року, у відділенні Маріїнське, Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , особою яка використовувала паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлено договір і випуск на його ім`я картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом у 15 000 грн.

27.12.2018 року у відділенні Печерської філії, що за адресою: АДРЕСА_2 , особою від імені ОСОБА_4 , було оформлено іншу картку № НОМЕР_3 із кредитним лімітом у 54 000 грн.

28.12.2018 року, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , особою від імені ОСОБА_4 , було оформлено картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із кредитним лімітом на картці № НОМЕР_4 у 15 000 грн.

Крім цього, від імені ОСОБА_4 , було оформлено кредити за програмою «Оплата частинами» загалом на суму 51 198, 90 грн.

В подальшому грошові кошти на кожній з карток було знято, та на даний час не повернуто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума збитків становить 153 347,29 грн.

Крім цього, 14.11.2018 року у відділенні № НОМЕР_6 , філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , особою яка використовувала паспорт громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформлено договір і випуск на його ім`я карток «Універсальна» № НОМЕР_7 , та «Для виплат» № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом на картці «Універсальна» № НОМЕР_7 у 2400 грн.

05.12.2018 року, у відділенні Паркове, Столичної філії, що за адресою: АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було оформлено кредитний Договір по програмі фінансового лізингу №К5Н0А!00000195, щодо автомобіля марки Volkswagen Passat CC, р.н. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , 2015 року випуску, оціночна вартість якого складає 675 000 грн., сума кредиту, з вирахуванням авансового платежу якого склала 506 129, 70 грн. На даний час, виплат відповідно до графіку по Договору лізингу, щодо вказаного автомобіля, не рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходило, та місцезнаходження даного транспортного засобу не відоме.

До того ж, від імені ОСОБА_5 , в період часу з 23.11.2018 року по 05.12.2018 року, було оформлено кредити за програмою «Швидкі гроші» на суму 22 620 грн. Загальна збитків становить 634 200, 12 грн.

Крім цього, відповідно до інформації наданої службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено особу, що діяла від імені гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_4 , використовуючи їх підроблені паспорти, із вклеюванням в них власної фотокартки. Вказана особа є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Враховуючи вищевикладене, вказаною особою було завдано матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 787 547, 41 грн.

Крім цього, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України, було отримано копії документів, щодо оформлення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кредитних та лізингових договорів, із відображенням у них рукописних текстів та підписів імовірно виконаних ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчий вказує, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: постанови про призначення експертизи від 25.02.2021.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0001200 від 30.10.2019, дозвіл з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), щодо клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_13 ), а саме: документів щодо підстав відкриття та використання ними будь-яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках (рух коштів), а також будь-яких укладених Договорів по програмі фінансового лізингу на транспортні засоби, та всіх документів де може міститись зразки підпису та рукописного тексту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1