печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8637/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 02.12.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2018 - 2019 років ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 15,4 млн. грн. шляхом продажу нерухомого майна із відображенням його заниженої вартості в документах на продажу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 240 кв.м. за 2 462 500 грн., проте, фактична вартість нерухомості складає близько 28 млн. грн.

Також, встановлено, що оцінку вказаної нерухомості проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням особи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 02.12.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та/або слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Сумській області на виконання постанови про проведення процесуальних дій та іншій території тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) щодо проведення оцінок нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за замовленнями ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням особи, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, додаткові угоди, платіжні документи, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, план приміщення, об`єкта нерухомості, акти виконаних робіт, оцінки нерухомого майна, документи податкової звітності з відображення даних правочинів, та інші первинні фінансово-господарські документи по зазначеним правочинам, за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчомуОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1