Справа № 473/1861/21
Номер провадження 1-кс/473/504/2021
УХВАЛА
Іменем України

"26" травня 2021 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 08 лютого 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно нараховує заробітну плату працівнику будинку культури ОСОБА_6 , яка з листопада 2017 року знаходиться за межами України та не виконує свої трудові обов`язки.
09 лютого 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з листопада 2017 року по лютий 2021 року керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що технічний працівник ОСОБА_6 функціональні обов`язки не виконує, роботу не відвідує, щомісячно безпідставно до табелів обліків робочого часу вносив відомості про відпрацьовані години, що слугувало підставою для безпідставного нарахування та виплати їй заробітної плати, чим спричинено інтересам держави матеріальні збитки.
Заробітна плата ОСОБА_6 щомісячно нараховувалась на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме часу зарахування коштів, способу розпорядження, місця отримання, особи, яка знімала та використовувала грошові кошти, що безпідставно нараховані як заробітна плата ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
У зв`язку з цим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме до документів, що містять відомості про банківські карткові рахунки ОСОБА_6 , інформацію про рух грошових коштів по ним, а також до фото, відео матеріалів із банківських терміналів, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду клопотання про розгляд справи без його участі та підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно нараховує заробітну плату працівнику будинку культури ОСОБА_6 , яка з листопада 2017 року знаходиться за межами України та не виконує свої трудові обов`язки.
09 лютого 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Стороною кримінального провадження доведено, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські карткові рахунки ОСОБА_6 , інформацію про рух грошових коштів по ним, а також до фото, відео матеріали із банківських терміналів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про банківські карткові рахунки ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , які використовувались в період з 14 листопада 2017 року по 31 березня 2021 року;
- відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 14 листопада 2017 року по 31 березня 2021 року;
- фото, відео матеріали із банківських терміналів із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з банківських карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 14 листопада 2017 року по 31 березня 2021 року.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 26 червня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1