Провадження № 1-кс/752/3508/21
У Х В А Л А

26 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження №0000083 від 12.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження №0000083 від 12.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 12.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у співучасті з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, навмисно неправомірно сприяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ухиленні від сплати митних платежів та податків до державного бюджету під час митного оформлення транспортних засобів за ВМД №100250005/2016/145699 та №100250005/2016/145587 та товаросупровідними документами доданими до неї, що містять недостовірні відомості щодо вартості двох легкових автомобілів «Mersedes-Benz ML500, 4-matiс», кузов № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , їх номенклатури та характеристик, що призвело до заниження митної вартості та відповідних митних платежів і як наслідок до нанесення збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ВМД №100250005/2016/145699 та №100250005/2016/145587 і всіх наявних документів, що стали підставою для митного оформлення зазначених декларацій, з можливістю їх вилучення в копіях. На виконання вказаної ухвали вилучено копій документів, які в електронному вигляді прикріплені як додатки до вказаних ВМД у АСМО «Інспектор», однак, на цей час досудового розслідування, згаданих копій недостатньо для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усіх оригіналів документів, митних декларацій (оформлених, відкликаних, призупинених тощо), карток відмов, протоколів про порушення митних правил, проваджень у справах правопорушення митних правил, документів щодо проведення митного оформлення, роздруковані обсяги митних процедур та митних формальностей (з переліком посадових осіб митниці, відповідальних за це, з зазначенням даних щодо виконання), листування (електронні запити, відповіді тощо) митниці із зазначеними декларантами, службове листування ІНФОРМАЦІЯ_7 (службові, доповідні, докладні, рапорти тощо), акти митного огляду (з додатками), акти відбору проб та зразків (з додатками), фотографії, документи стосовно документальних невиїзних перевірок, акти документальних невиїзних перевірок, запити (листування) до податкових органів та інші документи, які мають відношення до вищевказаних кваліфікаційних рішень, документи щодо проведення верифікації сертифікатів, міжнародні запити, отримані на них відповіді, та інформацію про відпрацювання вказаних відповідей від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, наданих до митного органу в ході оформлення товарів, ввезених на територію України (зокрема, митні декларації, рахунки, інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи, листування (електронні запити, відповіді тощо) митниці із вказаними декларантами та суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності, службове листування митниці щодо не підтвердження автентичності документів (службові, доповідні, докладні, рапорти тощо), протоколи про порушення митних правил, провадження у справах про порушення митних правил, інші документи, які мають відношення до відпрацювання інформації від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, а також компроміси у порушеннях митних правил (мирові угоди тощо), акти документальних невиїзних перевірок, запити (листування) до податкових органів та інші документи, які мають відношення до вищевказаних відповідей від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, в тому числі витяги (скріншоти) вказаного раніше із автоматизованих інформаційних та підсистем, наданих до митного оформлення органу в ході оформлення транспортних засобів «Mersedes-Benz ML500, 4-matiс», кузов № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Лише вилучення оригіналів документів наддасть можливість забезпечити виконання завдань кримінального провадження стороною обвинувачення, а також запобігти зміні або знищенню документів, так як існує реальна цьому загроза.
Зазначені документи мають значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, відшукання та використання доказів, зокрема для встановлення достовірності відомостей зазначених у документах, а також є необхідності у вилученні оригіналів документів, так як стороною обвинувачення в подальшому буде вирішено питання щодо призначення судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої.
Крім того, відповідно до пп. 1 «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відомості, що містяться в документах та речах, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть використанні як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного та неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлених винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
В ході проведення будь-яких інших слідчих (розшукових) чи процесуальних дій, перевірити недостовірність даних не виявляється за можливе, а також не можливо отримати вищевказані документи іншим способом.
Зазначена інформація та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх оригіналів документів, митних декларацій (оформлених, відкликаних, призупинених тощо), карток відмов, протоколів про порушення митних правил, проваджень у справах правопорушення митних правил, документів щодо проведення митного оформлення, роздруковані обсяги митних процедур та митних формальностей (з переліком посадових осіб митниці, відповідальних за це, з зазначенням даних щодо виконання), листування (електронні запити, відповіді тощо) митниці із зазначеними декларантами, службове листування ІНФОРМАЦІЯ_7 (службові, доповідні, докладні, рапорти тощо), акти митного огляду (з додатками), акти відбору проб та зразків (з додатками), фотографії, документи стосовно документальних невиїзних перевірок, акти документальних невиїзних перевірок, запити (листування) до податкових органів та інші документи, які мають відношення до вищевказаних кваліфікаційних рішень, документи щодо проведення верифікації сертифікатів, міжнародні запити, отримані на них відповіді, та інформацію про відпрацювання вказаних відповідей від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, наданих до митного органу в ході оформлення товарів, ввезених на територію України (зокрема, митні декларації, рахунки, інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи, листування (електронні запити, відповіді тощо) митниці із вказаними декларантами та суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності, службове листування митниці щодо не підтвердження автентичності документів (службові, доповідні, докладні, рапорти тощо), протоколи про порушення митних правил, провадження у справах про порушення митних правил, інші документи, які мають відношення до відпрацювання інформації від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, а також компроміси у порушеннях митних правил (мирові угоди тощо), акти документальних невиїзних перевірок, запити (листування) до податкових органів та інші документи, які мають відношення до вищевказаних відповідей від митних органів іноземних держав щодо не підтвердження автентичності документів, в тому числі витяги (скріншоти) вказаного раніше із автоматизованих інформаційних та підсистем, наданих до органу митного оформлення під час оформлення транспортних засобів «Mersedes-Benz ML500, 4-matiс», кузов № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за вказаною адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а у разі відсутності відповідні оригіналів їх належним чином завірені копії.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1