провадження №: 1-кс/752/875/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004717, відомості щодо якого 30.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про особу на яку зареєстровано даний рахунок (копії анкет реєстрації, паспортів, РНОКПП, номери телефонів, адреси скриньок електронної пошти, тощо); відомостей про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування мобільним додатком онлайн банкінгу власником рахунку; відомостей про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування WEB версією онлайн банкінгу власником рахунку; інформації про зарахування коштів на даний рахунок в період з 01.01.2019 по 01.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді); інформації про списання коштів з даного рахунку в період з 01.01.2019 по 01.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді); інформації щодо зняття, перерахунок коштів з даного рахунку та щодо внесення коштів на даний рахунок; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку, з можливістю вилучення копії вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004717, відомості щодо якого 30.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , із заявою щодо неправомірних дій КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва під час організації та проведення сезонних ярмарків у Голосіївському районі міста Києва. Згідно Розпорядження №507 КМДА та затвердженого графіку на проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва було визначено організатором проведення ярмарку. Згідно графіку та затвердженої схеми розміщення об`єктів торгівлі, погодженої ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, які є організаторами сезонних сільськогосподарських ярмарків, під час проведення ярмарків залучають фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з явними ознаками фіктивності для начебто надання різного роду послуг, у тому числі організація, прибирання території проведення ярмарків.

Разом з цим, особи уповноваженні на організацію проведення зазначених ярмарків укладають Договори підряду з ФОП та юридичними особами з явними ознаками фіктивності, з метою завищення реальної ціни наданих послуг та подальшого обготівкування бюджетних коштів. У результаті чого, організація, облаштування місць проведення ярмарків, прибирання території та інші послуги надаються неналежним чином або взагалі не надаються.

Таким чином, у результаті систематичних незаконних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва та інших невстановлених осіб, здійснюється розтрата бюджетних коштів.

Разом з цим, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, перераховувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені речі та документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004717, відомості щодо якого 30.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про особу на яку зареєстровано даний рахунок (копії анкет реєстрації, паспортів, РНОКПП, номери телефонів, адреси скриньок електронної пошти, тощо); відомостей про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування мобільним додатком онлайн банкінгу власником рахунку; відомостей про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування WEB версією онлайн банкінгу власником рахунку; інформації про зарахування коштів на даний рахунок в період з 01.01.2019 по 01.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді); інформації про списання коштів з даного рахунку в період з 01.01.2019 по 01.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді); інформації щодо зняття, перерахунок коштів з даного рахунку та щодо внесення коштів на даний рахунок; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку, з можливістю вилучення копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати їх для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1