Справа № 199/3430/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року травня місяця 13 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.05.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в період часу з серпня до початку вересня невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2020 року ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відключення функції переказу коштів на «Скарбничку», утім, співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що на її банківському рахунку грошей немає.
З виписки банку стало відомо, що з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 55 566,00 грн.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.09.2020 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 000,00 грн. - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_4 ; 4 199,90 грн. - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_2 ; 905,00 грн. - 01.10.2020 з банківської картки НОМЕР_1 ; 25 236,84 грн. 04.10.2020 з банківської картки НОМЕР_3 , а також: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані вищезазначені грошові кошти, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речовий доказ в кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила суд задовольнити в повному обсязі.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000047, внесеного до ЄРДР 26.02.2021, зафіксовано, що 19.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в період часу з серпня до початку вересня невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52 000 грн.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, по банківському рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000047, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: надати інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2020 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 000,00 грн. - 09.09.2020 з банківської картки № НОМЕР_4 ; 4 199,90 грн. - 09.09.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 ; 905,00 грн. - 01.10.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 ; 25 236,84 грн. - 04.10.2020 з банківської картки № НОМЕР_3 ; довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані вищезазначені грошові кошти, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, а також, інформацію про особу, яка є власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою використання даної інформації, як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.05.2021