Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9718/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 22.10.2018.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 22.01.2015 № 43/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (далі - ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» або Банк) до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 20.07.2015р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», згідно з яким з 21.07.2015 р. в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 29.10.2015 р. № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).

Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку.

На даний час уповноваженою особою Фонду призначено ОСОБА_5 (рішення Фонду від 04.06.2018 р. № 1550 «Про делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»).

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за результатами здійснення перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов`язаних осіб Банку.

Всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 259 424 959,08 грн.

Крім того, у порушення вимог чинного законодавства, службовими особами ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», в інтересах колишнього акціонера Банку, всупереч інтересів юридичної особи, виведено з-під застави об`єкт нерухомого майна, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 3 021 954,25 грн.

Також, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках Банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 6 950 698,86 грн.

Детальна інформація щодо вчинення посадовими особами та пов`язаними особами Банку вищезазначених протиправних дій міститься у висновку перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства. В висновку за результатами перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства викладені також інші факти щодо протиправних дій посадових осіб та пов`язаних осіб Банку.

На момент вчинення вищевикладених протиправних дій пов`язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» особами зокрема були:

- ОСОБА_6 , як акціонер, який мав істотну участь в Банку та член спостережної ради Банку;

- керівники банку, керівники та члени комітетів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» :

- спостережна рада: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

Правління: голова ОСОБА_12 , заступник голови ОСОБА_13 , заступник голови ОСОБА_14 , Директор казначейства ОСОБА_15 , головний бухгалтер ОСОБА_16 (виключена з 07.07.2018 р.);

Кредитний комітет: голова- ОСОБА_12 , члени: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

Комітет по роботі з проблемними активами: голова - ОСОБА_13 , члени: ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Крім того, деякі епізоди протиправних дій відбулися вже під час дії тимчасової адміністрації, коли уповноваженими Фонду були ОСОБА_21 (з 21.07.2015 р. по 30.07.2015 р.), ОСОБА_22 (з 31.07.2015 р. по 01.11.2015 р.).

Таким чином, всі доводи, викладені у заяві уповноваженою особою Фонду ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення свідчать про причетність службових осіб та пов`язаних осіб ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» до доведення Банку до неплатоспроможності, у т. ч. до розтрати активів Банку і, як наслідок, нанесення вкладникам та кредиторам Банку, в тому числі Фонду, який на виконання приписів ст.ст. 26, 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснив виплату сум гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на загальну суму 375 548 126,52 грн. та став кредитором ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 3-ї черги, матеріальних збитків.

Зазначив, що у кримінальному провадженні за час досудового розслідування допитано як свідків голову правління АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_23 та інших уповноважених осіб АКБ «КАПІТАЛ».

Крім цього, здійснено тимчасові доступи до документів, що перебували у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

отримано та проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні архіву Національного Банку України, отримано та проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» () за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А,

Також, в ході досудового розслідування прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва надано вказівки виконання яких потребує додаткового строку досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялась.

Постановою слідчого ОСОБА_26 кримінальне провадження закрито 13.04.2020 року.

Постановою прокурора ОСОБА_4 від 12.07.2021 року постанову слідчого СВ Подільського УП ОСОБА_26 скасовано.

На цей час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001003 від 22.10.2018 на 18 (вісімнадцять) місяців.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 22.07.2021, а на цей час жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні, необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк 18 (вісімнадцять) місяців, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення суми збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, необхідним є призначення та проведення економічної експертизи та експертизи вартості земельних ділянок, які є предметом злочину та що вимагає надання додаткового часу досудового розслідування та для звернення до слідчого судді із вищевказаними клопотаннями про тимчасових доступ, проведення таких тимчасових доступів, а також призначення та проведення експертизи необхідний строк не менше шести місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурором подано до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею (до моменту повідомлення особі про підозру) за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк - два (щодо кримінального проступку), шість (щодо злочину невеликої або середньої тяжкості), дванадцять (щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) місяців.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 22.10.2018.

Строк досудового розслідування закінчується 22.07.2021, а на цей час жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні, необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк 18 (вісімнадцять) місяців, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення суми збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, необхідним є призначення та проведення економічної експертизи та експертизи вартості земельних ділянок, які є предметом злочину та що вимагає надання додаткового часу досудового розслідування та для звернення до слідчого судді із вищевказаними клопотаннями про тимчасових доступ, проведення таких тимчасових доступів, а також призначення та проведення експертизи необхідний строк не менше шести місяців.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та частково доведеним і підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1