Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1242/2021 Справа № 641/5246/21
УХВАЛА
14 липня 2021 року
Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.01.2021 грошові кошти на рахунку ОСОБА_5 відсутні. Відомостей щодо особи, яка скористалась даними коштами в Управлінні немає.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо інформації (виписок) стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації з зазначенням суми та дати нарахування на карту та місця (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2016 по 31.01.2021, та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до інформації (виписок) по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Харкові, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо
У судове зсідання слідчий не з`явилась надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі..
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок) з банківської картки відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 , яка знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме руху рахунку, в період часу з 01.09.2016 по 31.01.2021, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки прошу також надати їх фото), які знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1