1Справа № 335/1407/21 1-кс/335/1874/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (суддя ОСОБА_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з наявними у цивільній справі матеріалами, документами, доказами, та можливістю виготовлення належним чином завірених судом копій таких матеріалів, документів, доказів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000051 від 02.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується свідоцтвом про смерть Серії НОМЕР_1 , його спадкоємцем є дружина ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , довідавшись про смерть ОСОБА_8 , вступила у змову із невстановленими особами та виготовила примірник розписки ОСОБА_8 про отримання позики та договір позики, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , від 18.01.2019 та подала його до постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний».

У подальшому ОСОБА_5 отримала судове рішення про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду про стягнення фактично неіснуючої заборгованості за договором позики.

Крім того, у 2020 році ОСОБА_5 вступила у змову з невстановленою особою та вони виготовили примірник боргової розписки, яка датована 25.01.2019, відповідно до якої ОСОБА_8 отримав у ОСОБА_5 100 000 доларів США у борг.

На підставі вказаної розписки ОСОБА_5 подала до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя позов про стягнення заборгованості.

Наразі, ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато розгляд цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості.

Під час судового розгляду у вказаній цивільній справі ОСОБА_5 вводила суд в оману щодо наявності у померлого ОСОБА_8 грошових зобов`язань перед нею договору позики, який ніколи не укладався, надаючи завідомо неправдиві свідчення про обставини укладення нею договори позики з ОСОБА_8 , який насправді ніколи не укладався, про обставини передачі нею ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 100 000 доларів США готівкою, які ніколи не передавались, а також надала суду підроблений доказ - примірник боргової розписки від імені ОСОБА_8 , датованої 25.01.2019 про отримання грошових коштів за договором позики в сумі 100 000 доларів США, який фактично ніколи не укладався.

Під час судового розгляду вказаної цивільної справи, представником відповідача заявлено клопотання про призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої-технічної експертизи оригіналу документа - примірника розписки, датованої 25.01.2019.

21.12.2020 судом вказане клопотання задоволено, про що постановлено відповідну ухвалу, та доручено проведення експертизи - експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час вказану експертизу проведено, висновок експерта направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 для долучення до матеріалів цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості.

Сукупність встановлених та перевірених органом досудового розслідування фактичних даних, свідчать про закінчений замах на шахрайське заволодіння грошовими коштами, рухомим та нерухомим майном, яке має грошову цінність та належить як померлому ОСОБА_6 , так і його спадкоємцю - ОСОБА_8 , яка прийняла спадщину свого чоловіка та вже оформила право власності на частину об`єктів спадщини.

З метою встановлення істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у якій він також просив клопотання задовольнити частково, зокрема надати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи 335/8395/20 з можливістю виготовлення копій боргової розписки від 25.01.2019 та висновку почеркознавчої експертизи.

Від керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 надійшов лист, у якому повідомлено, що цивільна справа № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, перебуває у провадженні судді ОСОБА_7 , та станом на 26.03.2021 не розглянута. У вказаному листі керівник апарату посилалась на п. 4 постанови Пленуму Верховного суду України №8 від 13.06.2007 та рішення Ради суддів України №12 від 04.02.2016, у яких зазначено, що витребування та вилучення справ, розгляд яких судом не завершено, є порушенням принципів самостійності та незалежності судів. Також, просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ провести за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням поданих прокурором та керівником апарату суду заяв, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000051 від 02.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, у тому числі за обставин складання боргової розписки від імені померлого ОСОБА_8 , відповідно до якої останній взяв у ОСОБА_5 у борг 100 000 доларів США, та яка наразі є предметом розгляду цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, ІНФОРМАЦІЯ_4 , у складі головуючого судді ОСОБА_7 .

Вивчивши клопотання, з урахуванням заяви прокурора та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести на даний час неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання частково та надати тимчасовий доступ до матеріалів вказаної цивільної справи, з можливістю виготовлення копій боргової розписки від 25.01.2019, відповідно до якої ОСОБА_8 отримав у ОСОБА_5 100 000 доларів США у борг, та висновку судової почеркознавчо-технічної експертизи оригіналу документа - примірника розписки, датованої 25.01.2019.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів боргової розписки від 25.01.2019, відповідно до якої ОСОБА_8 отримав у ОСОБА_5 100 000 доларів США у борг, та висновку судової почеркознавчо-технічної експертизи оригіналу документа - примірника розписки, датованої 25.01.2019, які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 335/8395/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 30.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1