Справа № 592/4236/21
Провадження № 1-кс/592/2190/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
09 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СМР в період з 01.01.2018 по 19.02.2020 здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, а саме: автомобіля "Рено Дастер", інформаційних послуг, рекламних послуг, правових послуг тощо, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8 513 263, 12 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СМР, встановлено, що у період часу з 09.02.2018 по 24.12.2019 підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за поліграфічну продукцію було перераховано 59 238 грн.

Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту придбання нерентабельних товарів та послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР(код НОМЕР_2 ), необхідно дослідити документи і речі по фінансово-господарським взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Сумської міської ради в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин, а також поліграфічних матеріалів, їх проектів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Іншим способом, крім вилучення зазначених документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність товариства, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР(код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2018 по 19.02.2020 з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій, а також до поліграфічних матеріалів, їх проектів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1