Провадження № 1-кс/947/8215/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000379 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 08.06.2021, на підставі заяви від представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що12.03.2020 року, невстановлена особа, з метою отримання кредитних коштів, надала працівнику відділення банку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , завідомо підроблений ідентифікаційний код, на підставі якого та інших документів, незаконно отримала від банку кредит, в сумі 10000 гривень. ЄО (9440).

Сектором дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000379 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що12.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблені ідентифікуючи документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 10000 (десять тисяч) гривень та отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні Одеської обласної дирекції ПАТАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості:

- інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 )із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису ОСОБА_5 , який відкривав рахунок;

- договір про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 ), копій документів особи, яка відкривала рахунок, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку, завірених належним чином;

- номери контактних телефонів особи, яка відкривала вказаний банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.

- договір про надання кредитних коштів та виписку про зарахування кредитних коштів з установленим кредитним лімітом за рахунком та субрахунком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які дозволять зробити однозначний висновок щодо наявності складу кримінального правопорушення у вищевказаному діянні, та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ),розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000379 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Одеської обласної дирекції ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ),розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до:

- інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 )із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

- документів зі зразками підпису ОСОБА_5 , який відкривав рахунок;

- договору про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 ), копій документів особи, яка відкривала рахунок, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку, завірених належним чином;

- номерів контактних телефонів особи, яка відкривала вказаний банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- договору про надання кредитних коштів та виписки про зарахування кредитних коштів з установленим кредитним лімітом за рахунком та субрахунком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1