Справа №751/4877/21
Провадження №1-кс/751/1443/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за № 0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей по формуванню тарифу та структури витрат на теплову енергію для потреб населення, в Чернігівській області. які в подальшому подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме 1770,98 грн за 1 Гкал, згідно постанови НКРЕКП № 86твід 14.01.2020 року.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і становлять банківську таємницю клієнта особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу фінансових операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та виведення грошових активів підприємства в готівковий обіг, формуючи таким чином завищені витрати на виробництво теплової енергії, виникла необхідність у залученні спеціалістів для проведення перевірки, та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, для чого є необхідність у отриманні відомостей про рух коштів відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, по рахунках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритих в:

- МФО НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "м. Чернігів НОМЕР_4 980;
НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 980;

НОМЕР_3 ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Чернігів НОМЕР_9 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 980;

НОМЕР_3 Чернігівське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_12 980;

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.08.2020 закрито рахунок 30.05.2021

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.08.2020 вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.08.2020 вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.08.2020 вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.02.2021 вiдкрито рахунок (новий запис)

НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.02.2021 вiдкрито рахунок (новий запис),

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1