Провадження № 1-кс/947/8811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2019-2020 років на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали трудову діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким здійснювалось нарахування заробітної плати за виконану роботу.

Так, на підставі наказу №75-к від 10.07.2019 ОСОБА_7 прийнято на посаду на посаду менеджера з адміністративної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наказу № 26-к від 25.03.2019 ОСОБА_5 прийнято на посаду менеджера з адміністративної діяльності.

Згідно посадової інструкції менеджер з адміністративної діяльності здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації несе персональну відповільність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов`язків, очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв`язками, готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, організації або підпорядкованого структурного підрозділу, разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях та виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що на підставі наказу №51-к від 08.05.2019 ОСОБА_6 прийнято на посаду верстатника спеціальних металообробних верстатів.

Також встановлено, що згідно обліку табелю робочого часу протягом 2019-2020 років ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали восьмигодинну трудову діяльність протягом п`ятиденного робочого тижня на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим отримували заробітну плату.

Однак в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично не перебували на робочому місці.

Так, в ході досудового розслідування допитано співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що протягом тривалого періоду часу здійснюють трудову діяльність на вищезазначеному підприємстві, однак ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їм не знайомі.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_7 ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_9 ІНН НОМЕР_10 ) відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено тимчасовий доступ до руху коштів вищезазначених осіб, в ході якого встановлено, що фінансові операції із розрахунковими рахунками вищезазначених осіб здійснювалось за допомогою банків-партнерів.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фінансових установ у яких відкриті (закриті) розрахункові рахунки наступних громадян: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_7 ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_9 ІНН НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення зазначеної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для процесуальної економії часу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчий при зверненні до слідчого судді, обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до інформації щодо фінансових установ у яких відкриті (закриті) розрахункові рахунки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_7 ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_9 ІНН НОМЕР_11 ) обмежилась загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено, що вищезазначена запитувана інформація має відношення до вищезазначеного кримінального провадження

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання в частині тимчасового доступу до інформації щодо фінансових установ у яких відкриті (закриті) розрахункові рахунки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_7 ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_9 ІНН НОМЕР_11 ) задоволенню не підлягає.

Водночас, в частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових установ у яких відкриті (закриті) розрахункові рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 161, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_18 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення тимчасовий доступ тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення зазначеної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1