Провадження №1-кс/127/6874/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Павлівка, Погребищенського району, Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 , ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Установлено, що ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_4 та ОСОБА_6 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.
Так, у березні 2019 року ОСОБА_9 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_5 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_5 , погодившись на прохання ОСОБА_9 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_10 , з яким перебував у трудових відносинах.
Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_5 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_7 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_8 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_4 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_6 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_10 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_4 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_6 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_10 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.
Станом на той час ОСОБА_11 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою АДРЕСА_2 , та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.
Так, ОСОБА_11 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_10 доручення на представлення інтересів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_10 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_4 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_6 , копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації.
В свою чергу, ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.
Так, ОСОБА_12 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_7 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_8 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_10 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , прийняла від ОСОБА_11 попередньо надані ОСОБА_10 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_4 та іншої - за ОСОБА_6 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_10 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_4 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_6 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_12 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_10 , діючи узгоджено із ОСОБА_5 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_6 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_5 в свою чергу домовився із ОСОБА_4 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_6 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_10 , нібито, належну ОСОБА_6 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_6 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , згідно якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_4 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_5 , нібито, належну ОСОБА_4 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_4 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_5 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_12 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_10 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_4 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_6 та надала їх ОСОБА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_10 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_6 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_4 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_10 та доручення надане ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_9 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.
Так, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_10 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_9 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_4 , та отриманого від ОСОБА_10 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_9 в приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_4 .
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.
Наступного дня, ОСОБА_10 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_5 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_9 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_9 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.
Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду від 20.04.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Окрім того, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків передбачених п. 2,3,4,5,8 ч. 5 ст. 194 КПК України, дія яких обмежується строком дії ухвали про застосування запобіжного заходу та закінчується 20.06.2021.

Постановою керівника Вінницької окружної прокуратури від 08.06.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.07.2021.
Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Двомісячний строк домашнього арешту, застосованого до ОСОБА_4 спливає 20 червня 2021 року, а для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, зокрема: Розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) заходів; додатково допитати адміністратора Вінницької міської ради ОСОБА_11 ; виконання вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, уточнивши вимоги клопотання в частині анкетних даних, а саме замість місця проживання, за адресою: АДРЕСА_6 слід вказати адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідною довідкою, просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, вказавши, що ризики, зазначені у статті 177 КПК України не зменшилися.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив щодо вимог даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, ризики встановлені попереднім судовим рішенням не зменшилися, а саме: що останній перебуваючи на волі може може продовжити свою злочину діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на потерпілого, свідка, у цьому ж кримінальному провадженні,а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 домашнього арешту, а саме є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, експертиз, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в період з 22.00 години по 07.00 годину, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах досудового розслідування, а саме: до 24:00 години 16.07.2021 року.

Обов"язки, покладені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2021 року у справі №127/10099/21 на підозрюваного ОСОБА_4 залишити в тому ж об"ємі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: