Справа № 727/1632/21
Провадження № 1-кс/727/509/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000316 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28, ч.3 ст. 369-2, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, в різній співучасті, вимагають у громадян неправомірну вигоду, для подальшої передачі частини коштів особі уповноваженій на виконання функцій держави, з метою вплинути на прийняття рішення, а саме за сприяння на території Чернівецької області нерезидентам за підробленими документами отримувати посвідки на тимчасове місце проживання, постійне місце проживання з метою подальшого отримання громадянства України, а також за виготовлення підроблених офіційних документів, які в подальшому використовуються для набуття громадянства Республіки Румунія.

Крім цього 13.11.2020 р. біля 15:45 год. громадянин ОСОБА_4 перебуваючи на одній із вулиць м. Чернівці збув гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого АДРЕСА_1 посвідчення водія на прізвище ОСОБА_9 за гроші в сумі 4300 грн., з явними ознаками підробки, який не відповідає зразку бланку, що перебуває в офіційному обігу.

Також, 16.01.2021р. біля 14:55 год. гр. ОСОБА_4 перебуваючи на одній із вулиць м. Чернівці збув гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого АДРЕСА_1 посвідчення водія на прізвище ОСОБА_10 за гроші в сумі 4500 грн., з явними ознаками підробки, який не відповідає зразку бланку, що перебуває в офіційному обігу.

18.02.2021р. в період часу з 13:11 годин по 15:26 годин було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час даного обшуку в даній квартирі було виявлено та вилучено гроші в сумі 1200 гривень та 110 євро, серед яких 400 гривень, які використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину.

19.02.2021р., відповідно до ст. 98 КПК України, органом досудового розслідування визнано речовим доказом грошові кошти в сумі: 1200 гривень (купюри номіналом 200 гривень 3 купюри; купюри номіналом 100 гривень - 5 купюри; купюри номіналом 50 гривень 2 купюри), та 110 євро (купюри номіналом 50 євро - 1 купюра; купюра номіналом 20 євро- 3 купюри), які були здобуті незаконним шляхом, та направлені на зберігання в сейф СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Також, між вказаними грошовими коштами знаходяться купюри, які були задіяні для здійснення оперативної закупки, що виникло необхідність у зверненні до суду з клопотання про накладення арешту на дані грошові кошти в сумі 400 гривень, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить накласти арешт на грошові кошти, що вилучені під час обшуку, який проводився 18.02.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1200 гривень (купюри номіналом 200 гривень 3 купюри; купюри номіналом 100 гривень - 5 купюри; купюри номіналом 50 гривень 2 купюри),та 110 євро (купюри номіналом 50 євро - 1 купюра; купюра номіналом 20 євро - 3 купюри), у вигляді заборони відчуження, розпоряджання та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, та просив клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, наддав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечував протии його задоволення.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.04.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000316 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28, ч.3 ст. 369-2, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3, ст. 358 ч.3КК України.

18.02.2021р. в період часу з 13:11 годин по 15:26 годин органом досудового розслідування проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час даного обшуку в даній квартирі було виявлено та вилучено гроші в сумі 1200 гривень та 110 євро, серед яких 400 гривень, які використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину.

19.02.2021р., постановою слідчого грошові кошти в сумі: 1200 гривень (купюри номіналом 200 гривень 3 купюри; купюри номіналом 100 гривень - 5 купюри; купюри номіналом 50 гривень 2 купюри), та 110 євро (купюри номіналом 50 євро - 1 купюра; купюра номіналом 20 євро- 3 купюри), які були здобуті незаконним шляхом, та направлені на зберігання в сейф СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що грошові кошти вилучені в ході проведеного обшуку 18.02.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені під час обшуку, який проводився 18.02.2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1200 гривень (купюри номіналом 200 гривень 3 купюри; купюри номіналом 100 гривень - 5 купюри; купюри номіналом 50 гривень 2 купюри),та 110 євро (купюри номіналом 50 євро - 1 купюра; купюра номіналом 20 євро - 3 купюри), у вигляді заборони відчуження, розпоряджання та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1