Справа № 202/1922/21
Провадження № 1-кс/202/2053/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 квітня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4
розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000227,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
19 квітня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000227.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 квітня 2021 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування за результатами здійснення аналізу та вивчення дозвільних документів встановлено незаконну схему виготовлення підакцизного товару пального, шляхом укладання безтоварних договорів для приховування фактичного походження незаконного виготовленого пального.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою заснованого ним ТОВ «Укр-ОйлТрейд» (зареєстрованого за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, офіс 210/11, яка має ліцензію № 01580 на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі терміном дії до 30.07.2024 року) та інших підприємств за період з 01.01.2021 року по теперішній час, здійснює незаконне виготовлення підакцизного товару пального за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин.
Встановлено, що постачання складових частин необхідних для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, здійснюється з м. Бєлгород, Російська Федерація. Так, за період з 01.01.2021 року по теперішній час постачання вищевказаної продукції на адресу ТОВ «Укр-ОйлТрейд» здійснювалося перевізниками: ТОВ «Альфа груп 77» та ТОВ «Мегасофт МЛ» . При цьому, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Мегасофт МЛ» здійснює перевезення складових частин необхідних для виготовлення паливно-мастильних матеріалів до м. Кам`яньське, Дніпропетровської області, за місцем розташування потужностей за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4.
У подальшому, з метою подальшого приховання незаконної діяльності з незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів, посадовими особами ТОВ «Укр-ОйлТрейд» за період з 01.01.2021 року по теперішній час в податковій звітності відобразили взаємовідносини по продажу вищевказаних товарів (компонентів паливно-мастильних матеріалів) з наступними підприємствами: ТОВ «Нафтопромгруп» зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний Ряд, буд. 15/17, щодо продажу останнім конденсату газового на суму 13 952 580 грн. та нафти на суму 3 231 669 грн.; ТОВ «Трансбут» зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова (Анд, Індустріальний р-ни), буд. 12, Офіс 10, щодо продажу останнім бензолу нафтового на суму 1 666 980 грн. та суміші ациклічних вуглеводнів на суму 3 340 470 грн.; ТОВ «Будсервіс-Лайн» зареєстроване за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, буд. 98, Офіс 210/13, щодо продажу останнім цементу на суму 843 040 грн. та розчинника спиртово-ефірного на суму 1 760 000 грн.; ТОВ «Одеський нафтопереробний трест» зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. ЧорноморськогоКозацтва, буд. 103, щодо продажу останнім нафти сирої на суму 3 138 533 грн. та суміші вуглеводневої на суму 1 028 133 грн., при цьому вищевказані договірні відносини мають безтоварний характер, та слугували для приховування фактичного місцезнаходження компонентів паливно-мастильних матеріалів та послідуючого їх використанні в своїй незаконній діяльності.
Фактично продукція залишається на виробничих потужностях ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається безпосередньо виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які є підакцизною групою товарів. У подальшому, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізовуються за готівкові кошти замовникам. Реалізація палива за готівку не відображається ні в бухгалтерському, ні в податковому обліках.
Незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали на виробничих потужностях ОСОБА_5 , після додавання до них хімічних домішок та присадок з метою підвищення октанового числа та якості пального, реалізуються безпосередньо з місця їх виготовлення за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, з метою приховання слідів злочину та прикриття незаконної діяльності, вносяться завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів, податкової та фінансової звітності ТОВ «ТД Альянс Ойл» (засновник ОСОБА_5 ), в яких відображаються безтоварні операції щодо закупівлі ПММ (бензину та дизельного пального) у наступних підприємств: ТОВ «ТД Інтеграл» зареєстроване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 4, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 8 141 933 грн.; ТОВ «ОйлТрейдинг» зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94, к. 423, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 1 332 019 грн.; ТОВ «Технологічна паливна компанія» зареєстроване за адресою: м. Київ, Спортивна пл., буд. 3, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 12 618 717 грн.; ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. В`ячеславаЧорновола, буд. 20, щодо закупівлі у останніх бензину та дизельного палива на суму 5 151 580 грн..
При цьому, за вищевказаний період ТОВ «ТД Альянс Ойл» було реалізовано товари (паливно-мастильні матеріали), які були незаконно виготовлені за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4 наступним підприємствам: ПМП «ДАР» зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Олімпійська, буд. 167, кв. 93, щодо реалізації останнім бензину на суму 1 070 454 грн.; ТОВ «Євростандарт» зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Гастелло, буд. 52/1, щодо реалізації останнім бензину та дизельного палива на суму 3 445 960 грн.; ПП «Р.О.С.-Будмонтаж» зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, буд. 18, щодо реалізації останнім бензину та дизельного палива на суму 1 384 718 грн.; ТОВ «Українська нафтова торгівельна компанія» зареєстроване за адресою: м. Полтава, Провулок Рибальський, буд. 16, кв. 107, щодо реалізації останнім бензину на суму 683 922 грн.; ТОВ «Арні 2010» зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, буд. 5, щодо реалізації останнім бензину на суму 645 000 грн.; ТОВ «НПО Енергія» зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, буд. 5, щодо реалізації останнім дизельного палива на суму 2 789 529 грн.; ТОВ «Бушель-Пак» зареєстроване за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Червоне, вул. Гагаріна, буд. 90, щодо реалізації останнім бензину на суму 1 358 333 грн.; ТОВ «ОйлТрейдинг» зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94, к. 423, щодо реалізації останнім бензину на суму 746 996 грн.; ТОВ «Технологічна паливна компанія» зареєстроване за адресою: м. Київ, Спортивна пл., буд. 3, щодо реалізації останнім бензину на суму 8 085 891 грн.; ТОВ «ПТФ «Укр-Петроль» зареєстроване за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Микуличі, вул. Мілашенкова, буд. 35, щодо реалізації останнім бензину на суму 2 373 523 грн.; ТОВ «Енергія Паливо» зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. УпертийТупік, буд. 17, щодо реалізації останнім бензину на суму 511 295 грн.; ТОВ «Креміньнафта ТОВ» зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. ГероївЧорнобиля, буд. 30, щодо реалізації останнім бензину на суму 4 549 750 грн.
16.04.2021 року проведено обшук території за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року, в ході якого виявлено огороджену територію за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4, на якій розташовані виробничі потужності для виготовлення палива, ємності для зберігання палива, господарські споруди та транспортні засоби призначенні для перевезення пального.
При в`їзді на територію з правої сторони знаходиться будівля охорони. При обшуку будівлі охорони виявлено та вилучено чорнові записи на 3-х аркушах, на яких відображено рух транспортних засобів на території, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4, відео реєстратор фірми «Alhua» №DHI-NVR2116HS-S2 та зарядний пристрій до нього. Крім того, у вказаному приміщенні виявлено та вилучено охоронні пломби індикаторного типу у 6-ти запакованих пакетах.
У подальшому, в ході обшуку виявлено пункт зважування вантажного автотранспорту. При обшуку приміщення оператора зважувального відділення будь-яких речей і документів не виявлено та не вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено виробничі потужності, які на час проведення обшуку здійснювали свою виробничу діяльність. При проведенні обшуку для надання консультації та подальших висновків залучено спеціалістів Державної екологічної інспекції України та спеціаліста Держпраці.
Так, за участю залучених спеціалістів Державної екологічної інспекції України виявлено та зафіксовано джерело викидів в атмосферне повітря на виробничих потужностях.
За участю спеціаліста Держпраці встановлено, що виробничі потужності зокрема складаються з блоку теплообмінників, колонних блоків, блоків технологічних насосів, випаровувавача, печі, топ ливних ємностей, мазутної горілки, силового шкафу, тощо та призначенні для виготовлення пального (бензин, дизель, тощо). Крім того, відповідно до наданої консультації спеціаліста Держпраці, ним виявлено ряд порушень законодавства при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на такому виробництві.
У подальшому, в ході обшуку господарської будівлі розташованої навпроти від виробничих потужностей виявлено пункт управління вказаними виробничими потужностями. Так, в ході вказаного приміщення був присутній оператор та комп`ютерна техніка з програмним забезпеченням, за допомогою якого здійснюється управління виробничими потужностями, які призначенні для виробництва палива.
У подальшому, в ході обшуку господарської будівлі розташованої зліва від виробничих потужностей, виявлено лабораторію для аналізу пального, яке переробляє та виготовляє виробничі потужності. В ході обшуку вказаного приміщення виявлено та вилучено калібрувальні таблиці на стаціонарні резервуари синього кольору та папку з калібрувальними таблицями ємностей.
У подальшому, з метою відбору зразків палива (сировини, нафтової продукції) до слідчої дії був залучений спеціаліст Держпродспоживслужба та спеціаліст регіональної філії Придніпровська залізниця АТ «Укразалізниця» для належного відбору зразків палива (нафтової продукції).
Так, за участі спеціалістів здійснено відібрання зразків для проведення експертних досліджень з виробничих потужностей. Відбір зразків здійснено у 6 скляних ємностей, які опечатано та вилучено. Вказані зразки мають зовнішні ознаки палива бензин.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємності для зберігання пального (з написом ТОВ «Укрнафта-пром») крім того, встановлено, що вказані ємності технологічно з`єднанні з виробними потужностями, які виробляють паливо та у подальшому вироблене паливо зберігається у вказаних ємностях.
Крім того, на території виявлено вантажні транспортні засоби, які призначені для перевезення пального, які належать ОСОБА_5 а саме: вантажний автомобіль DAF XF д.н.з НОМЕР_1 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль Volvoд.н.з НОМЕР_3 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_5 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_7 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль DAFXFд.н.з НОМЕР_9 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль DAFXFд.н.з НОМЕР_9 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_10 .
При цьому, у подальшому при обшуку автопричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_10 виявлено, що останній має 7 окремих відсіків з рідиною, які мають явні ознаки нафтопродуктів. У подальшому, за участю спеціаліста Держпродспоживслужби та спеціаліста регіональної філії Придніпровська залізниця здійснено відбір зразків у 21 скляну ємність з кожного відсіку по 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
Інші вантажні транспортні засоби на момент проведення обшуку були не завантажені.
Водночас, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які належать ОСОБА_5 а саме: відео реєстратор фірми «Alhua» № DHI-NVR2116HS-S2 та зарядний пристрій до нього; 2 системні блоки без номеру фірми «Frime».
Крім того, в ході обшуку виявлено виробничі потужності «Блочно-модульна установка по переробці вуглеводневої сировини», яка складається: блоки теплообмінників; блоки колонні; блоки технологічних насосів (дизельних, мазутних та бензинових); випарники; печі; ємності рефлексні; фільтри; градирні в зборі; опори горизонтальні, вертикальні, естакади, сходи, площадки, труби обв`язки, запірна та регулююча арматура; шафи силові та шафи управління; пальники мазутні; сировинні насоси.
Окрім того, в ході обшуку виявлено ємності, які технологічно з`єднанні з виробничими потужностями, які виробляють паливо.
Так, в ході обшуку виявлено ємність під № 25. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 2 метри 26 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність без номеру, які розташована між ємностями № 25 та № 13, та будь-якої рідини в ній не виявлено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 13. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 40,5 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 12. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 20,5см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 15. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 98 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 2. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 6,5 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 3. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 45 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 9. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 2 м. 6 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 16. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1 м. 61 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 18. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1 м. 71 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність без номеру, яка розташована з права від ємності № 18. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1 м. 70 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність без номеру, яка розташована з права через від ємності № 18. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1 м. 20 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 4. При огляді вказаної ємності будь-якої рідини не виявлено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 5. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 73 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємності під № 7 та № 7. При огляді вказаних ємностей будь-якої рідини не виявлено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність без номеру, яка розташована між ємностями № 7 та № 17. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 78 см. У подальшому, за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 18. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 2 м. 16 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність без номеру, яка розташована за ємностями № 4, № 5, № 6. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 75 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 6, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 24,5 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємності під № 7, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. При огляді вказаної ємності будь-якої рідини не виявлено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 8, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 19,5 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 9, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1м. 39 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 10, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 24 см. У подальшому, за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 11, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 12,5 см. У подальшому, за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 12, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 12 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 13, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 42 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 14, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 58 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 15, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1 м. 25 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 16, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 1м. 44 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 17, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 25,4 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 18, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 11 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємність під № 19, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 17,5 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляні ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено ємності під № 7, вказане позначення номеру виконано чорною краскою. При огляді вказаних ємностей будь-якої рідини не виявлено.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні вище вказано майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000227 від 19 березня 2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речового доказу, необхідно на вказане майно накласти арешт, що зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ОІЛ ТРЕЙД» та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що в своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на відеореєстратор та два системні блоки, що суперечить ч. 2 ст. 168 КПК, де вказано, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. В цьому випадку, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. В свою чергу прокурор вчинив протилежне, порушивши вказану норму закону. Крім того зазначив, що прокурор просить накласти арешт на вантажні автомобілі з напівпричепами, що належать на праві власності ОСОБА_5 , але згідно матеріалів кримінального провадження долучених до клопотання та і згідно тексту самого клопотання, перевезення складових частин з яких, нібито, виготовлялося пальне здійснювалося автомобілями 2 перевізників ТОВ «Мегасофт МЛ» та ТОВ «Альфа Груп 77» та яким чином до матеріалів кримінального провадження мають відношення автомобілі, що належать ОСОБА_5 невідомо та таким чином вказані автомобілі не відповідають ознакам речового доказу передбаченого ст. 98 КПК України. Крім того, в протоколі обшуку від 16.04.2021 року зазначено про все майно, що воно оглянуто та тимчасово вилучено, окрім транспортних засобів. Згідно протоколу обшуку вони просто оглянуті, але не зазначено, що тимчасово вилучені. Тобто, в даному випадку транспортні засоби, що належать ОСОБА_5 не є тимчасово вилученими, а отже на них і не може бути накладено арешт. Також адвокат ОСОБА_4 звернув увагу на те, що в клопотанні прокурор надає матеріали на його підтвердження виключно вибірково з метою викривлення обставин справи та створення хибного враження про законність своїх дій, у зв`язку із чим просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Адвокат ОСОБА_6 , що діє в інтересах ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, натомість надіслав на адресу суду листа, відповідно до якого просив проводити судове засідання 23 квітня 2021 року без його участі та просив долучити до матеріалів справи заперечення проти клопотання прокурора, яке вмотивовано тим, що під час обшуку вилучено майно, але протокол не містить жодних відомостей про упакування вилученого. В протоколі є тільки фраза перераховане в протоколі вилучено, опечатано. Але опечатано в один великий мішок (500 найменувань) в декілька упаковок. Немає і фото упаковки з підписами присутніх, номерів пакетів, тощо. Крім того зазначив, що до клопотання прокурора не доданий відеозапис обшуку для його безпосереднього дослідження судом та стороною захисту.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.4 ст. 358 КК України

В рамках вказаного провадження, 12 квітня 2021 року за наслідками розгляду клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують виготовлення контрафактного пального; відбирання зразків для проведення експертних досліджень; виявлення та вилучення оригіналів документів: договорів, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості продукції, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Укр-ОйлТрейд» та ТОВ «ТД Альянс Ойл» з іншими товариствами, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують постачання на територію за адресою: АДРЕСА_1 , сировини для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; документи, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої нафтової продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року включно; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року.

16 квітня 2021 року на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді було проведено обшук земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та серед іншого вилучено: відеореєстратор фірми «Alhua» № DHI-NVR2116HS-S2 та зарядний пристрій до нього - шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном; 2 (два) системні блоки без номеру фірми «Frime» - шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном; вантажні транспортні засоби, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) шляхом позбавлення права на відчуження майна: вантажний автомобіль DAF XF д.н.з НОМЕР_12 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_13 ; вантажний автомобіль Volvo д.н.з НОМЕР_14 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_15 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_16 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_18 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_19 ; вантажний автомобіль DAF XF д.н.з НОМЕР_9 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_10 ; всі ємності, які технологічно з`єднанні з виробничими потужностями, які виробляють паливо за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на їх відчуження; виробничі потужності «Блочно-модульна установка по переробці вуглеводневої сировини», шляхом позбавлення права на їх відчуження розпорядження та користування майном, яке складається: блоки теплообмінників; блоки колонні; блоки технологічних насосів (дизельних, мазутних та бензинових); випарники; печі; ємності рефлексні; фільтри; градирні в зборі; опори горизонтальні, вертикальні, естакади, сходи, площадки, труби обв`язки, запірна та регулююча арматура; шафи силові та шафи управління; пальники мазутні; сировинні насоси.
Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 19 квітня 2021 року про визнання речовим доказом, вказані вище відео реєстратор, системні блоки, вантажні автомобілі, всі ємності, які технологічно з`єднані з виробничими потужностями, які виробляють паливо за адресою, де було проведено обшук та виробничі потужності визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000227.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання прокурора спрямовано на адресу суду 19 квітня 2021 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя виходить з того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 здійснюється за фактом незаконного виготовлення фальсифікованого пального на території Дніпропетровської області з його подальшою реалізацією.

В свою чергу дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: АДРЕСА_1 надавався з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують виготовлення контрафактного пального; відбирання зразків для проведення експертних досліджень; виявлення та вилучення оригіналів документів: договорів, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості продукції, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Укр-ОйлТрейд» та ТОВ «ТД Альянс Ойл» з іншими товариствами, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують постачання на територію за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4, сировини для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; документи, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої нафтової продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року включно; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року, а отже майно, що було вилучене в ході обшуку 16 квітня 2021 року за вказаною адресою є тимчасово вилученим майном, та є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно та не приймає до уваги заперечення сторони захисту з приводу того, що вилучений в ході обшуку відеореєстратор та системні блоки не можуть бути тимчасово вилученим майном в розумінні ч.2 ст.168 КПК України, оскільки вказане майно не відноситься до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000227 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 16 квітня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відеореєстратор фірми «Alhua» № DHI-NVR2116HS-S2 та зарядний пристрій до нього - шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном;
-2 (два) системні блоки без номеру фірми «Frime» - шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном;
-вантажні транспортні засоби, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) шляхом позбавлення права на відчуження майна: вантажний автомобіль DAF XF д.н.з НОМЕР_12 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_13 ; вантажний автомобіль Volvo д.н.з НОМЕР_14 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_15 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_16 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_18 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_19 ; вантажний автомобіль DAF XF д.н.з НОМЕР_9 з автопричепом-цистерна д.н.з. НОМЕР_10 ;
-всі ємності, які технологічно з`єднанні з виробничими потужностями, які виробляють паливо за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на їх відчуження;
-виробничі потужності «Блочно-модульна установка по переробці вуглеводневої сировини», шляхом позбавлення права на їх відчуження розпорядження та користування майном, яке складається: блоки теплообмінників; блоки колонні; блоки технологічних насосів (дизельних, мазутних та бензинових); випарники; печі; ємності рефлексні; фільтри; градирні в зборі; опори горизонтальні, вертикальні, естакади, сходи, площадки, труби обв`язки, запірна та регулююча арматура; шафи силові та шафи управління; пальники мазутні; сировинні насоси.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1