У Х В А Л А
Іменем України

14 липня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2021 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 12.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження став лист ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. № 51/2/3-44974 від 04.06.2020) щодо виявлення фактів протиправної діяльності регіонально філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року в порушення вимог чинного законодавства, без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів за результатом проведення публічних закупівель, залучи ПП « ОСОБА_5 » до нібито виконання робіт по ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та поставлення комплектуючі деталі під час такого ремонту, по значно завищеними цінами, що завдало тяжких наслідків, у вигляді збитку державним інтересам в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 125 791, 41 гривень.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 », а саме:
-Акти комісійних оглядів рейкових автобусів PESA 610M та 620М перед проведення робіт ПП « ОСОБА_6 »;

-Акти приймання-передачі рейкових автобусів PESA 610M та 620М після проведених робіт ПП « ОСОБА_6 »;

-Акти звірки з ПП « ОСОБА_7 » за надані послуги та за проведенні розрахунки;

-Документи з візами посадових осіб, за рішенням яких здійснювались платежі за ремонт рейкових автобусів (заявки, погодження, платіжні доручення, рахунки , тощо), щодо наданих послуг ПП « ОСОБА_7 »;

-Документи (платіжні доручення, ) які підтверджують перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » за весь період часу;

-Документи щодо організації проведення ремонтних робіт та обслуговування ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з 28.07.2020 ПП « ОСОБА_8 ») рейкових автобусів PESA 610M та 620М за період 2018-2021 р.р., зокрема: протоколи засідань/службових нарад, листи-погодження проведення ремонтних робіт, листування, вказівки, розпорядження, службові телеграми, відповіді на них та про їх виконання, нормативні документи, тощо;

-документи на підставі яких проводились розрахунки, зокрема видаткові накладні, транзитні рахунки, рахунки-фактури між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з 28.07.2020 ПП « ОСОБА_8 ») за період 2018-2021 р.р.;

-Копії посадових інструкції працівників відповідальних за ведення рахунків 37101 (Розрахунки за видами авансами за товари (роботи , послуги ), 63101 (Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах ) за період часу з 01 листопада 2018 року по 01 січня 2021 року під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Договори на виконання ремонтних робіт рейкових автобусів PESA 610M та 620М ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

-Договори на підставі яких були передбачені господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму понад 29 мільйонів гривень;

-Протоколи нарад з питань експлуатації рейкових автобусів виробництва на маршруті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року;

-Протоколи виробничих нарад з питань експлуатації, обслуговування,виконання ремонтів райкових рейкових автобусів PESA 610M та 620М , які перебували на маршруті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року;

-Документи які підтверджують відшкодування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 5 969 068, 88 гривень під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Накази та оперативні вказівки (телефонограми, тощо ) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо необхідності проведення ремонтних робіт рейкових автобусів PESA 610M та 620М, суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_7 »;

-Накази та оперативні вказівки (телефонограми, тощо ) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких було передано в тимчасову експлуатацію з локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в локомотивне ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення обслуговування пасажирів на маршруті рейкові автобуси PESА на маршрут міжнародний аеропорт ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Доповідні записки, службові розслідування, тощо на проведення службового розслідування (перевірок) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання ПП « ОСОБА_7 » ремонтів та технічного обслуговування рейкових автобусів PESA 610M та 620М;

-Копії посадових інструкції працівників, які входили до складу комісії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо фінансування та оплати запчастин та послуг ПП « ОСОБА_7 » з додаванням підтверджуючих документів;

-Протоколи узгодження ціни РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання ПП « ОСОБА_7 » ремонтів та технічного обслуговування рейкових автобусів PESA 610M та 620М з усіма додатками;

-нотаріально посвідчені довіреності або інші документи видані на представництво інтересів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2021 р.р. видані на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та права підпису;

-лікарняні листи та накази про відпустки за період часу з 2018-2021р.р. ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-Копії посадових інструкції працівників відповідальних за ведення рахунків 37101 (Розрахунки за видами авансами за товари (роботи , послуги ), 63101 (Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах ) за період часу з 01 листопада 2018 року по 01 січня 2021 року під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Посадові інструкції, накази на призначення/звільнення, особові справи ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період їх роботи 2018-2021 р.р.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, так як в зміст останніх було внесено завідомо неправдиву інформацію з приводу об`ємів виконання робіт, та на підставі їх здійснювалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 ». Дані документальні матеріали, в зміст яких було внесено завідомо неправдиву інформацію, та які слугували знаряддям вчинення кримінального правопорушення (без наявності вказаних документальних матеріалів посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли сформувати платіжні доручення та в подальшому перерахувати бюджетні грошові кошти)підтверджують факт привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », тобто згідно вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Після отримання слідством документальних матеріалів по фінансово господарських взаємовідносинах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 », для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єму робіт який виконувався, джерело походження матеріалу на підставі отриманних матеріалів слідством буде проведено ряд судових експертиз згідно вимог вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме: судово економічна, судово почеркознавча, товарознавча висновки яких будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий вказує на те, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання може бути проведений без участі осіб, у володіння яких знаходяться документи, доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003702 від 12.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003702, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Акти комісійних оглядів рейкових автобусів PESA 610M та 620М перед проведення робіт ПП « ОСОБА_6 »;

-Акти приймання-передачі рейкових автобусів PESA 610M та 620М після проведених робіт ПП « ОСОБА_6 »;

-Акти звірки з ПП « ОСОБА_7 » за надані послуги та за проведенні розрахунки;

-Документи з візами посадових осіб, за рішенням яких здійснювались платежі за ремонт рейкових автобусів (заявки, погодження, платіжні доручення, рахунки , тощо), щодо наданих послуг ПП « ОСОБА_7 »;

-Документи (платіжні доручення, ) які підтверджують перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » за весь період часу;

-Документи щодо організації проведення ремонтних робіт та обслуговування ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з 28.07.2020 ПП « ОСОБА_8 ») рейкових автобусів PESA 610M та 620М за період 2018-2021 р.р., зокрема: протоколи засідань/службових нарад, листи-погодження проведення ремонтних робіт, листування, вказівки, розпорядження, службові телеграми, відповіді на них та про їх виконання, нормативні документи, тощо;

-документи на підставі яких проводились розрахунки, зокрема видаткові накладні, транзитні рахунки, рахунки-фактури між Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з 28.07.2020 ПП « ОСОБА_8 ») за період 2018-2021 р.р.;

-Копії посадових інструкції працівників відповідальних за ведення рахунків 37101 (Розрахунки за видами авансами за товари (роботи , послуги ), 63101 (Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах ) за період часу з 01 листопада 2018 року по 01 січня 2021 року під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Договори на виконання ремонтних робіт рейкових автобусів PESA 610M та 620М ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

-Договори на підставі яких були передбачені господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму понад 29 мільйонів гривень;

-Протоколи нарад з питань експлуатації рейкових автобусів виробництва на маршруті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року;

-Протоколи виробничих нарад з питань експлуатації, обслуговування,виконання ремонтів райкових рейкових автобусів PESA 610M та 620М , які перебували на маршруті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року;

-Документи які підтверджують відшкодування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 5 969 068, 88 гривень під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Накази та оперативні вказівки (телефонограми, тощо ) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо необхідності проведення ремонтних робіт рейкових автобусів PESA 610M та 620М, суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_7 »;

-Накази та оперативні вказівки (телефонограми, тощо ) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких було передано в тимчасову експлуатацію з локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в локомотивне ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення обслуговування пасажирів на маршруті рейкові автобуси PESА на маршрут міжнародний аеропорт ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Доповідні записки, службові розслідування, тощо на проведення службового розслідування (перевірок) РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання ПП « ОСОБА_7 » ремонтів та технічного обслуговування рейкових автобусів PESA 610M та 620М;

-Копії посадових інструкції працівників, які входили до складу комісії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо фінансування та оплати запчастин та послуг ПП « ОСОБА_7 » з додаванням підтверджуючих документів;

-Протоколи узгодження ціни РФ ПЗЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання ПП « ОСОБА_7 » ремонтів та технічного обслуговування рейкових автобусів PESA 610M та 620М з усіма додатками;

-нотаріально посвідчені довіреності або інші документи видані на представництво інтересів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2021 р.р. видані на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та права підпису;

-лікарняні листи та накази про відпустки за період часу з 2018-2021р.р. ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-Копії посадових інструкції працівників відповідальних за ведення рахунків 37101 (Розрахунки за видами авансами за товари (роботи , послуги ), 63101 (Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документах ) за період часу з 01 листопада 2018 року по 01 січня 2021 року під час господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_7 »;

-Посадові інструкції, накази на призначення/звільнення, особові справи ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період їх роботи 2018-2021 р.р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1