УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 Справа №607/12241/21

(провадження № 1-кс/607/3986/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бухгалтерських документів, які свідчать про розхід по балансу та про прихід по балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018-2021 рік;

- протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалось рішення про взяття на баланс рухомого та нерухомого майна, передачу в оренду;

- усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про відчуження рухомого та нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна,

які знаходяться на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем спричинили тяжкі наслідки державному бюджету. Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м. природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік, що діяв в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ), даних коштів має бути достатньо для придбання 4-5 млн. куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м. на 6 місяців. Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом. В порівнянні з 2015-2017роками фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складали менше 10 млн. куб м. газу на рік (2015-8.6 млн. куб. м., 2016-9,5 млн. куб. М., 2017-9,3 млн. куб. м.), що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16 липня 2018 року №258 (НКРЕКП). Встановлено, у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільчої системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приблизно 10 млн. куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб. м. за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, встановлено, що за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становлять 10 млн. куб. м. Також, на адресу СВ Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства. 14 квітня 2021 року за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно номер № 0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Встановлено, що впродовж 2015-2021 років управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн. грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей. Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2015-2019 рр.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (борг станом на 01 січня 2021 рік перевищив 700 млн. грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу. За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становили близько 8,99 млн. куб. м. У період 2019-2020 рр. вказані втрати вже становили 38,96 млн. куб. м природного газу. Слідчий зазначає, що на даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн. грн.

Посилаючись на наведене, а також враховуючи те, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 20 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються та зафіксовані у: безкоштовному запиті з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27 липня 2020 року; відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №49 від 12 лютого 2021 року; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07 червня 2021 року; протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 09 березня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бухгалтерських документів, які свідчать про розхід по балансу та про прихід по балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018-2021 рік;

- протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалось рішення про взяття на баланс рухомого та нерухомого майна, передачу в оренду;

- усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про відчуження рухомого та нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна,

які знаходяться на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1