Провадження № 1-кс/742/744/21
Єдиний унікальний № 742/2506/21
У Х В А Л А

13 липня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 11.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, групі дізнавачів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 11.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.03.2021 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігігвській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом перерахувала з його банківської кратки грошові кошти у сумі 18695 грн без його відома. 12.03.2021 під час допиту його як потерпілого, ОСОБА_5 вказав наступне: 10.03.2021 близько 10 год з його кредитної картки № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом шахрайських дій було незаконно перераховано на іншу картку грошові кошти в розмірі 18695 гривень. По факту здійснення даного правопорушення він невідкладно повідомив про платіжні операції, що ОСОБА_6 не виконувалися керуючого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 та звернувся з відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня при зверненні до працівників відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 надати номер рахунку на який перераховані грошові кошти йому було відмовлено, в наслідок чого він не надав своєчасну та оперативну інформацію працівникам поліції на їх же прохання. О 19 год. 29 хв. він зателефонував на клієнтську підтримку банка ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_2 з метою встановлення номера рахунка та його власника на який були перераховані кошти з його картки на що працівник безпеки банка йому відмовив.

16.11.2020 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відділення номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 оформив кредитну лінію на суму 25.000 грн.
20.11.2020 він зняв суму в розмірі 23.000 грн. та 1.051 грн. на залишку залишалося 820,56грн.

20.01.2021 погасив кредитну лінію в розмірі 10.000 грн. та 23.02.2021 погасив кредитну лінію у розмірі 14.000 грн., 04.03.2021 погасив кредитну лінію у розмірі 1.885 грн на карт рахунку, станом на 04.03.2021 знаходилась сума у розмірі 25.003,79грн.

05.03.2021 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , він придбав в розстрочку ноутбук через представника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , всі свої реквізити, паспортні дані, включаючи пенсійне посвідчення, надавав представнику цього банку, кредитну картку в даному випадку не використовував, але представник банку про неї знав.

09.03.2021 о 14:30 хв. ОСОБА_5 було виявлено відсутність телефонного зв`язку на його телефоні номер НОМЕР_4 , хоча о 14 год. він телефонував дружині. Через деякий час з телефону дружини НОМЕР_5 зателефонував в контакт центр на номер НОМЕР_6 та повідомив про відсутність телефонного зв`язку, на що оператор відповів, що не хвилюйтесь через деякий час зв`язок відновлять так, як з їх слів змінював сім карту про, що потерпілий заперечив, протягом цього дня заявник телефонував о 15:58 о 17:26, але зв`язок не відновлювався.

10.03.2021 о 05:26 знову зателефонував в контакт центр 111 повідомив оператору, що зв`язок не відновлено і оператор відправив на телефон НОМЕР_7 налаштування в виді смс, зв`язок не відновився. О 12:30 він звернувся у відділення водафон по АДРЕСА_3 , де йому запропонували замінити картку, пред`явивши свій паспорт та телефонні номера, на які постійно телефонує, заплативши послугу 25грн заявнику видали нову сім карту на його телефон. Телефонний зв`язок відновився о 13:45 хвилин. Не задумуючись, він направився в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , де було виявлено зняття коштів у розмірі 18.695грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 з якого було здійснено вказаний переказ коштів відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.

У зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку№ НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчим і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 11.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: ( АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 10.03.2021 до 00:00 год. 11.03.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10