Справа № 405/8151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 03.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка Калмазове Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:

-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3, М-29 та ін.;

-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);

-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.

Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, серед яких:

-№20/20 від 17.02.2020 року про послугу« 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області. Ціна послуг складає 1 409 595 690,00 грн.

-№234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка Калмазове Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи (послуги) складає 3 380 000,00 грн.

В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду.

Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

-визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

-визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

-визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

-визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Також, Інструкцією в п.5.1.4. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівни цтво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка Калмазове Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:

1.договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

2.платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

3.проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

4.звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), М-29 та ін.;

5.виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

6.підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

7.підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);

8.договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

9.накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

10.експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Сторони на розгляд не з`явились.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка Калмазове Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:

-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни );

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3, М-29);

-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);

-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори);

-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9