Справа № 629/716/21
Провадження № 1-кс/629/396/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000191 від 09.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 19.04.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання наступної інформації, а саме: інформації про розшифрування повних номерів банківський карток, під час здійснення операцій: 05.10.2020 о 20:42:55 на картку НОМЕР_2 , сума 8640 грн.; 06.10.2020 о 14:08:50 на картку НОМЕР_3 , сума 5055 грн.; 06.10.2020 о 16:36:29 на картку НОМЕР_3 , сума 2530 грн.; 06.10.2020 о 21:12:51 на картку НОМЕР_3 , сума 3035 грн.; 07.10.2020 о 14:03:07 на картку НОМЕР_2 , сума 3338,50 грн.; 07.10.2020 о 15:46:13 на картку НОМЕР_2 , сума 5661 грн.; 07.10.2020 о 16:36:00 на картку НОМЕР_2 , сума 3489 грн.; 09.10.2020 о 10:56:00 на картку НОМЕР_4 , сума 3287 грн.; 09.10.2020 о 22:53:33 на картку НОМЕР_4 , сума 7883 грн.; 14.10.2020 о 14:53:06 на картку НОМЕР_5 , сума 3136 грн.; 14.10.2020 о 23:03:54 на картку НОМЕР_5 , сума 4853 грн., на які перераховувались грошові кошти, та з яких проводились операції на вказані реквізити, а також ІР-адреси з яких здійснювались входи до акаунтів, та іншої інформації, котра є в наявності в сервісі Portmone.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , та надання наступної інформації, а саме: інформації про розшифрування повних номерів банківський карток, під час здійснення операцій: 05.10.2020 о 20:42:55 на картку НОМЕР_2 , сума 8640 грн.; 06.10.2020 о 14:08:50 на картку НОМЕР_3 , сума 5055 грн.; 06.10.2020 о 16:36:29 на картку НОМЕР_3 , сума 2530 грн.; 06.10.2020 о 21:12:51 на картку НОМЕР_3 , сума 3035 грн.; 07.10.2020 о 14:03:07 на картку НОМЕР_2 , сума 3338,50 грн.; 07.10.2020 о 15:46:13 на картку НОМЕР_2 , сума 5661 грн.; 07.10.2020 о 16:36:00 на картку НОМЕР_2 , сума 3489 грн.; 09.10.2020 о 10:56:00 на картку НОМЕР_4 , сума 3287 грн.; 09.10.2020 о 22:53:33 на картку НОМЕР_4 , сума 7883 грн.; 14.10.2020 о 14:53:06 на картку НОМЕР_5 , сума 3136 грн.; 14.10.2020 о 23:03:54 на картку НОМЕР_5 , сума 4853 грн., на які перераховувались грошові кошти, та з яких проводились операції на вказані реквізити, а також ІР-адреси з яких здійснювались входи до акаунтів, та іншої інформації, котра є в наявності в сервісі Portmone.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.06.2021.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1