1Справа № 335/6683/21 1-кс/335/3585/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000563 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 10.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2021 року до ВП №1 ЗРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14 472 гривень.
Потерпіла пояснила, що 10.06.2021 року, приблизно 17 год. 15 хв. на її номер з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий, представившись як ОСОБА_5 співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що з карти, яка належить ОСОБА_4 , проводяться операції щодо знятті коштів. Пояснив, що для уникнення списання грошових коштів потрібно покласти гроші на рахунок банківського агента, та наголосив на тому, щоб ОСОБА_4 , передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 для отримання детальної інформації.
В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_2 де їй повідомили, що дійсно потрібно дотримуватися вказівок співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який з нею зв`язувався з номеру НОМЕР_1 . Після розмови з номером 3700 одразу перетелефонував невідомий. Діючи за його вказівками ОСОБА_4 перевела кошти у розмірі 14 472 гривень зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 .
Після того, як ОСОБА_4 виконала всі дії стосовно переведення коштів, невідомий пояснив, що їй також потрібно, зняти кошти з карти № НОМЕР_3 , та піти до найближчого «айбокса» та перевести кошти на зазначену ним карту. ОСОБА_4 повідомила, що поруч з нею знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона в змозі зняти кошти та покласти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що невідомий пояснив, що є підозра що співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповсюджують особисті банківські данні, тому потрібно дійснити переказ коштів на зазначену ним карту через «айбокс». Не погоджуючись з запропонованим, ОСОБА_4 перетелефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , розповіла обставини які склалися. Менеджер пояснив, що невідомий який представився, як ОСОБА_5 , не є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомої особи, яка спричинила їй матеріальний збиток на суму 14 472 гривень.
Після чого заявниця звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб заблокувати свою карту, на що їй видали роздруківку-довідку про рух грошових коштів кредитної карти № НОМЕР_3 . Так ОСОБА_4 став відомий номер банківської карти, на яку здійснювались перекази грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститися відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових дій).
Одержати відомості, які містять банківську та комерційну таємницю, а також персональні дані осіб, в інший спосіб, крім одержання тимчасового доступу до речей та документу, неможливо.
Тому, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатня наявність підстав вважати, що вказані вище документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000563 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилини 05.06.2021 року по 00 годин 01 хвилину 20.06.2021 року, а саме:
- виписки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період часу з за період часу з 00 годин 01 хвилини 05.06.2021 року по 00 годин 01 хвилину 20.06.2021 року;
- інформацію про особу (осіб), на яку (яких) зареєстровані пластикові картки до вказаних рахунків, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій,
з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення, а саме до 01.08.2021 року.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1