Справа № 752/6041/21
Провадження № 1-кс/752/2211/21
У Х В А Л А

24 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотаня подане в кримінальному провадженні № 0000580 від 14.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000580 від 14.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000580 від 14.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організував роботу та забезпечує діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для залучення грошових коштів громадян України під виглядом інвестицій, що забезпечують отримання надприбутків у короткостроковій перспективі, з метою їх подальшого привласнення.

З цією метою облаштував офіс зазначеної компанії на другому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1 -є та використовує у своїй діяльності завчасно створені веб-сайти та інтернет майданчики під виглядом продажі клієнтам активів з крипто валютою, фондовим, товарно-сировинними ринками, валютою в сфері інвестицій.

В подальшому, отримавши з потенційних інвесторів згоду на обробку персональних даних, у тому числі даних про їхні банківські карти, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами знімають з рахунків потерпілих кошти та переводять їх на власні електронні гаманці.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 257 від 22.12.2020 надає послуги обслуговування УВАТС для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних ОСОБА_5 , адреси реєстрації, закріплених за ним абонентських номерів, який користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу) відомості про оплату за користування послугами телефонії, також інформацію про наявність всіх номерів телефону із зазначенням ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу) відомості про оплату за користування послугами телефонії, та записи телефонних розмов та отримання повної інформації про абонентів установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (УВАТС) за період з початку обслуговування по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представника володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 7 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація , яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000580 від 14.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які пербувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відомості про яке внесені в межах кримінального провадження № 0000580.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000580 від 14.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000580 від 14.12.2020 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) (в тому числі електронних), які пербувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договорів на обслуговування укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , інших документів які використовувалися при укладанні договорів (заяви, копія паспорту, анкети, електронне фото при укладені договору, тощо);
- відомостей щодо терміналів та ІР-адрес, з яких здійснювалася реєстрація та входи в облікові записи, відомостей про оплату послуг, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігаєтьсяна серверному обладнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в процесі надання послуг ОСОБА_5 з моменту укладення договору по дату винесення ухвали слідчим суддею.

записи телефонних розмов користувачів абонентських номерів, які перебували у користуванні ОСОБА_5 за період з початку обслуговування по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1