Справа №721/45/21
Провадження №1-кс/721/25/2021
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 16.01.2021 року біля 14 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , які були списані з її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом 17 січня 2021 року сектором дізнання відділення поліції №1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України внесеного до ЄРДР за №0000005.

Так 18.01.2021 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 16.01.2021 року біля 14:51 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та для того, щоб зняти блокування їй необхідно зателефонувати за мобільним номером № НОМЕР_3 чи № НОМЕР_4 . Зателефонувавши на мобільний номер № НОМЕР_4 слухавку підняв незнайомець, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 запитала в незнайомця чому її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, на що останній відповів, що для перевірки йому потрібно назвати номер банківської картки, термін дії картки та код-захисту на зворотній стороні картки. Повідомивши вказану інформацію незнайомцю, на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення із кодами підтверджень, які остання також надала незнайомцю. В подальшому ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 10 400 гривень та 400 гривень двома транзакціями. Зрозумівши, що її обманули, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вищевказану банківську карту.

Згідно ухвали Путильського районного суду Чернівецької області від 21.01.2021, №721/45/21, про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що грошові кошти в сумі 10 400 гривень були списані із банківської картки потерпілої та перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

На підставі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу із 15.01.2021 року по 01.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу із 15.01.2021 року по 01.03.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107,131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу із 15.01.2021 року по 01.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу із 15.01.2021 року по 01.03.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1