Провадження № 1-кс/761/7839/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представників АТ «Гідромеханізація» адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 21 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва першого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 21 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0001146 від 21 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акціонерне товариство «Гідромеханізація» (; далі - АТ «Гідромеханізація») засновано відповідно до рішення Міністерства енергетики та електрифікації України від 30.09.1993 № 151 шляхом перетворення державного підприємства «Київське спеціалізоване підприємство «Енергогідромеханізація» у АТ згідно з указом Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та подальшої приватизації АТ «Гідромеханізація» відповідно до указу Президента України від 26.11.1994 № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» та Державної програми приватизації підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності.

Відповідно до статуту АТ «Гідромеханізація», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «Гідромеханізація» (протокол загальних зборів акціонерів АТ «Гідромеханізація» від 29.10.2003 №3) і зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 27.11.2003 за №0642, метою діяльності Товариства є: забезпечення потреб народного господарства та електроенергетичного комплексу України у промисловій продукції, роботах та послугах, виконуваних Товариством, отримання прибутку та забезпечення його зростання, задоволення соціальних і економічних інтересів його акціонерів та трудового колективу, здійснення додаткових робіт та послуг на договірних умовах.

Предметом діяльності Товариства згідно Статуту є, зокрема: виконання земляних робіт засобом гідромеханізації на об`єктах України та поза її межами, видобування корисних копалин.

Рішенням загальних зборів акціонерів AT «Гідромеханізація» від 29.10.2003 на посаду голови правління обрано ОСОБА_6 , який обіймає цю посаду до цього часу. З 03.08.2016 по 26.11.2020 ОСОБА_6 був депутатом Вишгородської міської ради Київської області VII скликання.

Статутом AT «Гідромеханізація» передбачено, що голова правління: здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, керівництво розробкою поточних планів і заходів, необхідних для вирішення статутних завдань Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, презентує його в усіх установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном; несе відповідальність за роботу правління; здійснює приймання та звільнення працівників товариства, застосовує до них заохочення та накладає стягнення, направляє працівників у відрядження; розподіляє обов`язки між членами правління Товариства; розпоряджається майном Товариства, укладає угоди та інші юридичні акти від імені Товариства у межах, які встановлені відповідним законодавством. Статутом Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління AT «Гідромеханізація», постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, тобто відповідно до ч. 3 та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

У невстановлений період часу, але не пізніше 2006 року, ОСОБА_6 вирішив здійснювати видобуток піску на території с. Бортничі Київської області. З цією метою ним було організовано подання відповідних документів до Київської міської ради для отримання в оренду земельної ділянки, на якій планувався видобуток піску.

За результатами розгляду вказаних вище документів Київська міська рада своїм рішенням від 28.12.2006 № 572/629 вирішила, зокрема, передати AT «Гідромеханізація» за умови виконання п.3 цього рішення у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва (далі - Бортницьке родовище).

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на отримання права на видобування піску, ОСОБА_6 організував збирання та подання документів до Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра) для отримання спеціального дозволу на користування надрами, а саме видобування піску на території ділянок № 1 та № 2 Бортницького родовища.

Держгеонадра надало AT «Гідромеханізація» спеціальний дозвіл на користування надрами № 5738 від 11.03.2013 (далі - спеціальний дозвіл № НОМЕР_1 ) для видобування піску Бортницького родовища (ділянки № 1, № 2), розташованого в м. Києві на південній околиці мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Особливими умовами спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 було виконання умов, визначених, зокрема: Міністерством екології та природних ресурсів України в листі від 27.03.2012 № 62003/06/10-12, а саме дотримання вимог природоохоронного та земельного законодавства та умов, зазначених в Екологічній картці; Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в місті Києві в Екологічній картці від 09.02.2011 б/н, якою передбачшіась можливість надання ділянки надр у користування у разі виконання вимоги розробити та погодити в установленому порядку проект розробки Бортницького родовища пісків із заходами щодо інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, рекультивації, створення штучного водоймища з упорядкованою прибережною захисною смугою, розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище», у тому числі отримати позитивний висновок державної екологічної експертизи до матеріалів проекту (ст.ст. 13, 39 чинного на той час Закону України «Про екологічну експертизу»); Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України в листі від 23.09.2011 № 1/02-3.1.12/7226, за змістом якого для набуття права на користування ділянкою надр та до початку ведення гірничих робіт необхідно: оформити в установленому порядку проект розробки родовища та погодити його з територіальним органом Держгірпромнагляду в частині охорони надр; отримати акт про надання гірничого відводу.

Крім того, особливою умовою спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 було виконання рекомендацій ДКЗ України (п. 3.8 протоколу ДКЗ України від 07.12.2010 № 2122), за якими користувач надр має під час видобування піску, у тому числі, дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства.

Невід`ємним додатком до спеціального дозволу є угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, укладена між Держгеонадра і головою правління АТ «Гідромеханізація» ОСОБА_6 .

Додатком № 2 до цієї угоди є Програма робіт з видобування пісків Бортницького родовища, якою визначено, що у період з І по II квартал 2013 року Товариство складе проект на розробку і рекультивацію родовища, оцінку впливу на навколишнє середовище, проект гірничого відводу і лише після цього у IV кварталі 2013 року розпочне видобуток піску.

Проте ОСОБА_6 , розуміючи, що виконання вказаних вище умов спеціального дозволу № 5738 є обов`язковим для початку видобутку піску із зазначеного родовища, особисто підписав Програму робіт з видобування пісків Бортницького родовища, однак вимог чинного законодавства, зокрема ст. 24 Гірничого закону України, ст.ст. 19, 51 Кодексу України про надра, та умов Програми не виконав, і за відсутності акта про надання гірничого відводу та технічного проекту, затвердженого і погодженого у встановленому порядку приблизно з 2014 року з використанням сил та засобів підпорядкованого підприємства здійснював видобуток зазначених корисних копалин.

За таких обставин видобування і подальше розпорядження ВАТ «Гідромеханізація», (АТ «Гідромеханізація») корисними копалинами Бортницького родовища підпадало під ознаки самовільного користування надрами. Так, відповідно до листа Державної служби геології та надр України № 1494/01/07-20 від 29.01.2020, враховуючи відсутність акта про надання гірничого відводу, проекту розробки родовища, погодженого та затвердженого Державною службою України з питань праці та Держгеонадрами (вимога ст. 51 Кодексу України про надра), ВАТ «Гідромеханізація» не мало права з часу отримання спеціального дозволу № 5738 видобувати пісок Бортницького родовища (ділянки № НОМЕР_2 , № 2) і відповідно його реалізовувати.

Встановлено, що АТ «Гідромеханізація» реалізувало іншим суб`єктам господарювання у 2017 році 162,265 тис. тонн піску, видобутого на Бортницькому родовищі, а у 2018 році реалізувало 1492.746 тис. тонн піску, також видобутого з цього родовища.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що, являючись керівником гірничого підприємства, діючи умисно, протиправно - за відсутності дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом, а саме акта про надання гірничого відводу та технічного проекта, затвердженого і погодженого у встановленому порядку, з метою отримання неправомірної вигоди: для Товариства - у вигляді майна (незаконно видобутого піску) і грошових коштів (доходу від його реалізації), та для себе - у вигляді грошових коштів як частини прибутку підприємства, утвореного в результаті такої діяльності, приблизно із січня 2014 року, використовуючи свої службові повноваження усупереч законним інтересам очолюваного Товариства, які полягають в отриманні прибутку на підставі чинного законодавства України, шляхом здійснення керівництва підпорядкованими йому особами та надання вказівок, організував силами AT «Гідромеханізація» самовільний видобуток корисних копалин - пісків Бортницького родовища (обводнених алювіальних кварцових пісків дуже тонких, тонких, дуже дрібних і дрібних верхноплестоценового віку) у спосіб їх намиву з використанням належного Товариству майнового комплексу, до складу якого входили, зокрема, земснаряд «Гідромеханізатор-1» типу 350-50J1 та земснаряд «Гідромеханізатор-2» типу 380-56J1, складування незаконно видобутих корисних копалин у картах намиву та вивезення вантажними автомобілями для подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання.

Із заявою про надання акта гірничого відводу ОСОБА_6 від імені AT «Гідромеханізація» звернувся до компетентних органів лише 20.07.2020 (заява до Головного управління Держпраці у Київській області від 20.07.2020 № 01-76).

10 грудня 2019 року Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому 23.11.2020 Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 здійснено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у порушенні встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364і. ч. 2 ст. 240 КК України.

Зокрема, відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення інженерно-екологічної експертизи № 14253/20 48 від 30.07.2020 при розробці документації, на підставі якої ВАТ «Гідромеханізація» видано спеціальний дозвіл на користування надрами від 11.03.2013 № 5738 для видобування піску з Бортницького родовища, оцінка впливу^, на навколишнє середовище від видобутку піску з Бортницького родовища, у тому числі негативний екологічний вплив від водозниження, проведена з урахуванням умови, що річна потужність кар`єру по видобутку пісків Бортницького родовища становить 552,0 тис. м3. Відповідні розрахунки та експертні висновки щодо водозниження здійснені також з урахуванням річної потужності кар`єру по видобутку пісків 552,0 тис. м, разом з тим, як встановлено слідством, протягом 2017 року з досліджуваного кар`єру № 7 Бортницького родовища видобуто 162,265 тис. тонн піску будівельного, а протягом 2018 року з досліджуваного кар`єру № 7 Бортницького родовища видобуто 1492,764 тис. тонн піску будівельного, що значно більше ніж передбачено протоколом ДКЗ від 07.12.2010 № 2122 та іншою відповідною документацією на підставі якої видано Спеціальний дозвіл на користування надрами від 11.03.2013 № 5738 для видобування піску з Бортницького родовища.

В додатку до вищевказаного спеціального дозволу, а саме в Угоді № 5738 від 11.03.2013 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин зазначається, що «Держгеонадра надає право користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач (ВАТ «Гідромеханізація») зобов`язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства».

За таких обставин, перевищення річного обсягу видобутку піску є суттєвим порушенням умов користування ділянкою надр, передбачених Спеціальним дозволом на користування надрами від 11.03.2013 № 5738 та Угодою від 11.03.2013 № 5738, які надають право на користування надрами ВАТ «Гідромеханізація», а саме право видобувати пісок в кар`єрі № 7 Бортницького родовища.

Висновком цієї експертизи встановлено, що сума збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами в результаті видобутку АТ «Гідромеханізація» з Бортницького родовища (кар`єр № 7 у Дарницькому районі міста Києва) та реалізації у 2017-2018 роках піску будівельного становить 626 321 353 (шістсот двадцять шість мільйонів триста двадцять одна тисяча триста п`ятдесят три) гривні, 67 копійок.

05 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2020 (справа №761/29031/20 провадження №1-кс/761/18230/2020) проведено огляд кар`єру піску № 7, який знаходиться у мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 800000000:90:283:0031 та 800000000:90:283:0033.

Як встановлено, під час огляду незаконне видобування піску з Бортницького родовища кар`єру №7 у Дарницькому районі міста Києва здійснювалося з використанням спеціалізованої техніки та устаткування, а саме: трактор ЧТЗ № НОМЕР_3 з краном; трактор ЧТЗ інв № 12; кран МТТ 16А №16697 (вантажністю 10т) інв. №15, № двигуна № НОМЕР_4 , 1991 р.в; малий буксирний катер БМК-130; земснаряд «Гідромеханізатор-1» типу 350-50JI 1987 р.в.; автомобіль УАЗ д.н.з № НОМЕР_5 ; трактор ЧТЗ б/н на кузові позначено № НОМЕР_6 ; трактор ЧТЗ інв. №10; кран №1742 реєстр. №17863.

Крім того, у ході проведення огляду спеціалістом визначено об`єм насипів піску, видобутого шляхом намиву, що на час проведення огляду знаходились на земельних ділянках, орендованих АТ «Гідромеханізація», який становить 261 978 м.куб.

16 жовтня 2020 року слідчим винесено постанову про визнання зазначених об`єктів речовими доказами.

Ухвалою слідчого судці Шевченківського районного суду м. Києва від 19 листопада 2020 року накладено арешт на земснаряд НОМЕР_7 (інв.№55. 1987 р.в.) та насипи піску «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» (ДСТУ БВ.2.7-32-95), видобутого шляхом намиву, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 800000000:90:283:0031 та 800000000:90:283:0033, орендованих АТ «Гідромеханізація», в об`ємі 261 978 м.куб., - що на праві власності належать АТ «Гідромеханізація» (ідентифікаційний код юридичної особи 04628646) у вигляді заборони відчужувати та розпоряджалися вказаним майном із забороною уповноваженим органам державної влади, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких дій щодо реєстрації відчуження та/або розпорядження зазначеним рухомим майном.

Проте в порушення зазначених заборон АТ «Гідромеханізація» здійснювалось відчуження арештованого майна - піску, що підтверджується зверненнями громадян до Офісу Генерального прокурора та повідомленням до органів Національної поліції України.

У зв`язку з викладеним ухвалою слідчого судді від 21 січня 2021 року, постановленою за результатами розгляду відповідного клопотання прокурора, зазначене вище майно АТ «Гідромеханізація» з метою забезпечення збереження речових доказів передане Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у порядку та на умовах, визначених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Крім того, ухвалою слідчого судді від 02 лютого 2021 року за результатами розгляду відповідного клопотання представника АТ «Гідромеханізація», скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 19 листопада 2011 року.

Після чого, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 березня 2021 року з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накладено арешт на майно АТ «Гідромеханізація»: трактор ЧТЗ № ТІ456 з краном: трактор ЧТЗ інв № 12; кран МТТ 16А №16697 (вантажністю 10т) інв. №15, №двигуна № НОМЕР_4 , 1991 р.в; малий буксирний катер БМК-130; земснаряд «Гідромеханізатор-1» типу 350-50Л 1987 р.в.; автомобіль УАЗ д.н.з № НОМЕР_5 ; трактор ЧТЗ б/н на кузові позначено № НОМЕР_6 ; трактор ЧТЗ інв. №10; кран №1742 реєстр. №17863, а також насипи піску «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» (ДСТУ БВ.2.7-32-95), видобутого шляхом намиву, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 800000000:90:283:0031 та 800000000:90:283:0033, орендованих АТ «Гідромеханізація», в об`ємі 261 978 м.куб.

Крім того, в клопотанні зазначено, що АТ «Гідромеханізація» наразі здійснюється відчуження піску, що підтверджується зверненнями громадян до Офісу Генерального прокурора та повідомленням до органів Національної поліції України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представники АТ «Гідромеханізація» адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задовлення клопотання прокурора про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 21 листопада 2016 року, посилаючись на необгрунтованість клопотання,відсутність підстав для передачи вказаного майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним.Зазначили, що АТ «Гідромеханізація» здійснює свою діяльність виключно в правовому полі, а тому передача майна АТ «Гідромеханізація» для здійснення заходів з управління ним не виправдає такий ступінь втручання у права та свободи потребам досудового розслідування та явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням кримінального провадження.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , представників АТ «Гідромеханізація» адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0001146 від 21 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 березня 2021 року з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накладено арешт на майно АТ «Гідромеханізація»: трактор ЧТЗ № ТІ456 з краном: трактор ЧТЗ інв № 12; кран МТТ 16А №16697 (вантажністю 10т) інв. №15, №двигуна № НОМЕР_4 , 1991 р.в; малий буксирний катер БМК-130; земснаряд «Гідромеханізатор-1» типу 350-50Л 1987 р.в.; автомобіль УАЗ д.н.з № НОМЕР_5 ; трактор ЧТЗ б/н на кузові позначено № НОМЕР_6 ; трактор ЧТЗ інв. №10; кран №1742 реєстр. №17863, а також насипи піску «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт» (ДСТУ БВ.2.7-32-95), видобутого шляхом намиву, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 800000000:90:283:0031 та 800000000:90:283:0033, орендованих АТ «Гідромеханізація», в об`ємі 261 978 м.куб., із забороною здійснення відчуження зазначеного майна та права розпоряджатися ним.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Разом з тим,огляд вказаного арештованого майна, а саме огляд кар`єру піску №7, що знаходиться у мікрорайоні Бортнічі Дарницького району м. Києва, було проведено органом досудового розслідування 05 жовтня 2020 року, тобто до накладення на нього арешту згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 березня 2021 року. Після накладення 05 березня 2021 року арешту на вказане майно, його огляд у встановленому КПК порядку не проводився .

Долучені до клопотання заяви,пояснення громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо вивезення піску датовані періодом з 03 березня 2021 року по 16 березня 2021 року,станом на який органом досудового розслідування, прокурором не було доведено АТ «Гідромеханізація» про винесення 05 березня 2021 року ухвали слідчого судді про арешт майна, розгляд якого здійснювався за відсутністю власника майна.

Прокурором не доведено обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національному агентству, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні , а тому, на переконання слідчого судді, застосування такого порядку зберігання речових доказів суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а відтак підстави для задоволення такого клопотання відсутні.

Що ж стосується посилання прокурора щодо необхідності передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів такого майна з метою запобігання його неправомірного використання, то таке питання може бути вирішене шляхом накладення заборони користування відповідним майном в рамках вирішення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 21 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1