Справа № 487/3797/21
Провадження № 1-кс/487/3069/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000472 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
04.06.2021 року, дізнавач СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000472, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стосовно руху коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками:

- № НОМЕР_1 в період з 08.00 год. 09.04.2021 год. по 00.00 год. 10.04.2021; в період з 08.00 год. 14.04.2021 год. по 00.00 год. 15.04.2021 та в період з 08.00 год. 22.04.2021 год. по 00.00 год. 23.04.2021 із зазначенням відомостей стосовно дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

- надати фото зображення або відеозапис з банкоматів на яких зафіксовані особа, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 08.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.05.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 09.04.2021 по 22.04.2021 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток в сумі 15.460 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 07.05.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 09.04.2021 по 22.04.2021 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток в сумі 15 460 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що на початку квітня 2021 року, ним, в мережі Інтернет, здійснювався пошук варіантів працевлаштування за кордоном. Знайшовши оголошення про працевлаштування в Естонію він зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону - НОМЕР_2 та почав переговори з жінкою, яка представилась, як ОСОБА_8 та яка є громадянкою Естонії. Так, 05.04.2021 йому з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала та сама жінка та запропонувала йому послуги посередника у влаштуванні на працю в Швеції. В зв`язку з тим, що він хотів працевлаштуватись, то ОСОБА_7 на пропозицію ОСОБА_9 , що для оформлення документів потрібно внести аванс в сумі 150 євро було надано згоду. Так, 09.04.2021 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 він перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього з мобільного телефону ОСОБА_10 в мобільному додатку Viber прийшло повідомлення в якому було запрошення на роботу та нею було запропоновано перерахувати залишок грошових коштів для продовження оформлення документів та придбання авіаквитків до Швеції. Після чого, потерпілим 14.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 5040 гривень та 22.04.2021 в сумі 5420 гривень на ту ж саме банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Трохи згодом він отримав повідомлення від ОСОБА_10 про те, що вона отримала оплату та займається оформленням документів та покупкою авіаквитків і повідомила, щоб він готувався до вильоту 15.05.2021 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стосовно руху коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками:

- № НОМЕР_1 в період з 08.00 год. 09.04.2021 год. по 00.00 год. 10.04.2021; в період з 08.00 год. 14.04.2021 год. по 00.00 год. 15.04.2021 та в період з 08.00 год. 22.04.2021 год. по 00.00 год. 23.04.2021 із зазначенням відомостей стосовно дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

- надати фото зображення або відеозапис з банкоматів на яких зафіксовані особа, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 16.07.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1