Справа№751/4237/21
Провадження №1-кс/751/1271/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податку НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податку НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податку НОМЕР_7 та рух коштів по рахунку, що має картку № НОМЕР_8 за період з 03.06.2020 по 09.06.2021, для ознайомлення та вилучення, яке обґрунтовує наступним.

ОСОБА_5 організував незаконне виготовлення та збут психотропної речовини амфетаміну на території м. Чернігів. Виготовленням амфетаміну займається його співмешканка ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 збуває його шляхом «прихованих закладок» наркозалежним особам. До незаконного збуту психотропної речовини ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пересилають наркотичні засоби та використовують для отримання коштів ймовірно банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

З метою визначення коли саме та ким саме відправлялися грошові кошти на рахунки вищевказаних осіб та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по вказаному вище картковому рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні № 0003733 від 03.06.2020: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податку НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податку НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податку НОМЕР_7 та рух коштів по рахунку, що має картку № НОМЕР_8 за період з 03.06.2020 по 09.06.2021, для ознайомлення та вилучення.

За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1