Справа № 522/7374/21
Провадження 1-кс/522/ 8135/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, слідчим відділом відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0001640 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.10.2020 р. за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2020 р. до Покровського ВП ГУНП в Донецькій області с заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташовано за адресою6 АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами під виглядом продажу автомобілю марки «Рено Логон», чим спричинили останньому матеріальний збиток на загальну суму 143 775 грн.

Приймаючи до уваги той факт, що на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію про який потерпілому ОСОБА_4 надали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховання своєї злочинної діяльності, особи які скоїли вищезазначене кримінальне правопорушення та можливо інші аналогічні злочини, могли перераховувати грошові кошти, які було добуті злочинним шляхом на банківських рахунках у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В результатне чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2020 р. по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 УПК України.

Враховуючи, що наявні у вправі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО: НОМЕР_4 ) адреса якого: АДРЕСА_2 . Знаходиться інформація про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю та має значення для встановлення істину у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 або за його дорученням співробітникам СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.08.2020 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати касових операції, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками, наявну інформацію щодо IP-адреси з яких проводились транзакції в системі по рахунку та контактні номери телефонів контрагентів, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФо: НОМЕР_4 ) адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій на паперовому та електронному носіях.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: