05.08.2021 Єдиний унікальний номер 205/6659/21
Єдиний унікальний № 205/6659/21
Провадження № 1-кс/205/1198/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000650 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що 26 липня 2021 року до ВП №3 ДРУП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 14 липня 2021 року по 15 липня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 6 700 доларів США. Під час проведеного досудового слідства було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 14 липня 2021 року приблизно о 10 годині, він з цивільною дружиною ОСОБА_6 знайшли на сайті «ОLX» оголошення з продажу автомобіля «Хюндай» марки «Сантафе». Під оголошенням були номери телефонів для зв`язку НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зацікавило оголошення та він зв`язався з продавцем, йому відповів чоловік, назвався ОСОБА_7 . Чоловік повідомив, що зараз знаходиться на кордоні з Польщею, та повідомив, що для того щоб швидше придбати автомобіль, потрібно оплатити всі грошові стягнення, та останній зможе одразу пригнати автомобіль. Та також повідомив, що він зараз знаходиться поруч з автомобілем. ОСОБА_5 погодився та 14 липня 2021 року о 14 годині 19 хвилин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ грошових коштів в сумі 33 830 гривень. Одразу після переказу грошових коштів, через мобільний додаток чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що грошові кошти зараховано, та він починає оформлення документів та відправив фото документу «Купча». Після чого чоловік почергово відправляв через мобільний додаток, фото документів, про здійснення оформлення документації. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно переказати грошові кошти для розмитнення автомобіля, а саме у сумі 57 000 гривень. 14 липня 2021 року о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 57 100 гривень. Переказ здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 . Картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Далі через деякий час надійшов дзвінок та чоловік повідомив, що потрібно переказати ще грошові кошти для закінчення оформлення документі на розмитнення. 14 липня 2021 року о 21 годині 15 хвилин було переказано 750 доларів США (19 500 гривень). Після чого чоловік повідомив, що документи оформлено, та він лягає спати, та повідомив, що наступного дня до вечора останній доставить автомобіль за місцем мешкання ОСОБА_5 15 липня 2021 року приблизно об 11 голині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він уже в дорозі та перебуває приблизно в м. Київ та попросив, якщо ОСОБА_5 має можливість переказати грошові кошти в рахунок продажу, так як у нього виникли проблеми з іншим автомобілем. Сума було оголошена у розмірі 1 100 доларів США, на що він погодився та взявши грошові кошти пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та переказав грошові кошти платежами: - 12:53 год. на суму 4 999, 99 гривень; - 12:56 год. на суму 4 999,99 гривень; - 12:59 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:01 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:04 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:06 год. на суму 4 600,00 гривень. Після переказу чоловік одразу відписався про зарахування грошових коштів та повідомив, що все гаразд. Після чого о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що вони зараз знаходяться в м. Бориспіль та їх зупинили працівники поліції, та виникла проблема з іншим автомобілем, наголосив на тому, що з «Хюндаєм» все гаразд, та для того, щоб йому доставити автомобіль вчасно, потрібно грошові кошти для вирішення питання на місці. ОСОБА_5 повідомив що має можливість переказати грошові кошти, чоловік назвав суму 1 500 доларів США. ОСОБА_5 взяв грошові кошти та знову пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаною адресою та двома платежам у доларовій валюті переказав грошові кошти: 15:36 год. сума 1400 доларі США (37 940,00 гривень) та 15:40 год. сума 100 доларів США (2 710,00 гривень). Після переказу грошових коштів чоловік відписався потерпілому про зарахування грошових коштів. Також чоловік повідомив, що затримується та привезе автомобіль 16 липня 2021 року зранку. 15 липня 2021 приблизно о 19 годині цивільна дружина потерпілого ОСОБА_6 почала телефонувати через відео зв`язок додатка «Вайбер» чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , на що ніхто не відповів, далі ОСОБА_6 зателефонувала на звичайний зв`язок та чоловік підняв слухавку та повідомив, що телефон на якому встановлений додаток «Вайбер» зараз в автомобілі на штраф майданчику, та о 22 годині він зможе вийти на зв`язок через відео дзвінок та показати автомобіль та своє обличчя. Далі 15 липня 2021 року о 22 годині, коли ОСОБА_6 почала знову телефонувати, телефони не відповідали, та протягом деякого часу, а саме до 02 години 16 липня 2021 року було видалено оголошення з сайту «ОLX», та стало зрозуміло, що відносно них здійснено шахрайські дії, вчинені шляхом обману потерпілого ОСОБА_5 . В ході проведення заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, проводилось відпрацювання осіб з числа близьких родичів та знайомих ОСОБА_5 . Було встановлено, що особа яка користується та може бути причетною до скоєння даного злочину та на момент скоєння вчинення кримінального правопорушення могла користуватися мобільним номером оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), а саме НОМЕР_6 . На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за проміжок часу з 10:00 год. 14 липня 2021 року по теперішній час. Оператор телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний. Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим. Оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_6 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 10:00 год. 14 липня 2021 року по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування необхідні для встановлення кола осіб злочинців, а також свідків, очевидців скоєного злочину, що в подальшому вплине на повноту кримінального правопорушення.

У зв`язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_6 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 10:00 год. 14 липня 2021 року по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування групі слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000650.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000650 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. У відповідності до ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
Зняття інформації з каналів зв`язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюється ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації», в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбачені ст. 31 Конституції України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), слідчий суддя приходить до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вказана інформація може бути об`єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення і перевірки осіб, причетних до вчинення такого кримінального правопорушення, і таку інформацію можливо отримати лише шляхом перевірки з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг на підставі ухвали слідчого судді чи суду.
Відтак слідчий суддя вважає вищевказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя також наголошує, що в даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_6 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 10:00 год. 14 липня 2021 року по 05 серпня 2021 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1