н/п 1-кс/766/4483/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, ст. 191, ч. 1, ст. 364? КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, ст. 191, ч. 1, ст. 364? КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також їх вилучення, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 09.10.2020 по 12.05.2021 з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених оригіналів документів у структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0001625 від 05.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364? ч.1, 191 ч.ч. 3, 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 543 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліні зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Вартість виконання робіт становить 1 411 164 грн.
Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3 підписаними двома сторонами. Пунктом 3.2 договору передбачено, що оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.
15.10.2020, відповідно до умов вищезазначеного договору та на підставі акту приймання виконаних робіт № 1 від 13.10.2020, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано гроші в сумі 1 411 164,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер трансакції 183261186.
В ході досудового розслідування встановлено, що обсяг фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10..2020 не відповідає обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року.
12.03.2021 в ході тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 07.12.2017 по 31.12.2020.
Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень. В цей же день, грошові кошти в сумі 1 298 200, 00 гривень з зазначеного рахунку було знято невстановленою на даний час особою.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучені документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 09.10.2020 по 12.05.2021 з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.
Іншими способами, без вилучення оригіналів зазначених документів оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували грошові кошти розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину - неможливо.
Зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які дадуть змогу встановити особу, яка безпосередньо знімала та розпоряджалася грошовими коштами по даному рахунку, з`ясувати ступінь її участі при вчиненні злочину.
Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язано з тим, що у подальшому буде вирішуватися питання щодо призначення почеркознавчої експертизи.
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: , м. Харкiв, вул. Алчевських має структурний підрозділ у м.Херсоні - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у зазначений період грошові кошти, суму отриманих грошей, дати отримання, підписи осіб про отримання грошових коштів за період з 09.10.2020 по 12.05.2021 з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, ст. 191, ч. 1, ст. 364? КК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 09.10.2020 по 12.05.2021 з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених оригіналів документів у структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1