Справа № 202/5989/20
Провадження № 1-кс/202/2345/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
06 травня 2021року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 травня 2021року.

Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.04.2020 року за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході відпрацювання побідних фактів кримінальних правопорушень було встановлено матеріали за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділи кредитними грошовими коштами Товариства у розмірі 60 000 000 грн. за наступних обставин: 24.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір про надання фінансового кредиту №24/10/19-01 К, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 60 000 000 гривень, що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними дорученнями. Однак, в свою чергу Позичальник зобов`язання за договором не виконує, на зв`язок не виходить, за юридичною адресою місцезнаходження не перебуває.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під виглядом здійснення поставки товарів та послуг, заволоділа грошовими коштами заявника у великому розмірі.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2020 року за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2020 року та 19.03.2020 року на виконання умов договору №08/11 від.08.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило оплату на загальну суму 1683000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за пакувальні матеріали, згідно переліку в попередньо поданій заявці. Також, згідно зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось здійснити поставку замовленого та оплаченого товару впродовж 10 днів. Крім того, факт отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході телефонної розмови з мобільного телефону НОМЕР_3 підтвердив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 .
В подальшому, після здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплати за вказаний товар, зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перервався, телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимкнені, офіс за адресою розташування юридичної особи зачинений. Таким чином, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом поставки товарів та послуг, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1683000 гривень.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 про те, що група встановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 року за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір № 4 на поставку будівельних матеріалів. 20 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договору двома платіжними дорученнями № 5 від 20.03.2020 року та № 6 від 20.03.2020 року відповідно на суму 200 000 грн. сплатило 70% від загальної вартості за домовлені послуги. Однак до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свої зобов`язання не виконало, будівельні матеріали не поставило. Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через мережу Інтернет сконтактувало за номером НОМЕР_4 з ОСОБА_7 , який нібито співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приймає участь у організаційних процесах ведення господарської діяльності вказаного Товариства. Окрім того, комунікація щодо погодження та виконання договірних умов здійснювалася за номером НОМЕР_3 з особою, яка назвалася ОСОБА_6 та безпосередньо приймала участь у організації співпраці між юридичними особами. Після вчинення проміжних розрахунків жоден із вищевказаних осіб на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного зі здійсненням шахрайських дій.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 про те, що група встановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 813 на поставку меленої кави. Окрім того в послідуючому, між вказаними суб`єктами господарювання було укладено аналогічний договір № 945. На виконання умов договору № 813 від 05.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило розрахунок за домовлений товар у розмірі 300 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 116 від 20.03.2020 року. Окрім того, на виконання умов договору № 945 від 12.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило розрахунок за домовлений товар у розмірі 701 846 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 116 від 20.03.2020. Посередництво у погодженні істотних умов вищевказаних договорів поставки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ). На теперішній час вказані особи на зв`язок не виходять, на дзвінки не відповідають. Поставка домовленого вантажу не здійснена, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинено майнову шкоду.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 про те, що група осіб, серед яких зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.05.2020 року за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
02.10.2020 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_13 кримінальне провадження №0000143 від 08.04.2020 року об`єднано з кримінальними провадженнями № 0000154 від 23.04.2020 року, № 0000174 від 08.05.2020 року, №0000175 від 08.05.2020 року, №0000176 від 08.05.2020 року. Подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0000143.
В ході моніторингу відомостей відкритого доступу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дата запису: 09.07.2018 номер запису: 0086155), реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дата запису: 29.11.2018 номер запису: 0088092) та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата запису: 22.07.2019 номер запису: 0091269) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, перевірки дійсності та належності правовстановлюючих документів, встановленню обсягів наданої реєстратору документації, а також документів за якими вносились зміни відомостей Державного реєстру юридичних осіб, необхідним є доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід зазначити, що надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1