Справа 688/716/21
№ 1-кс/688/318/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
16 березня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000007 від 18 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16 січня 2021 року, близько 15 год. 30 хв., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввівши в оману ОСОБА_5 , випитавши у нього реквізити карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 грн., які належать останньому.

18 січня 2021 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 (анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки), інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 15 січня 2021 року по 18 січня 2021 року, яка має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без неї неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно з рахунку ОСОБА_5 були зняті його кошти в сумі 36 000 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база в даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 15 січня 2021 року по 18 січня 2021 року, з можливістю її вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: