печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 25.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 11.07.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 11.07.2018 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема, встановлюються обставини, щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто умисно, з методо одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали службове становища всупереч інтересам служби та держави, а саме умисно не належно організували ведення претензійно - позовної роботи по підтримці податкових повідомлень - рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2019 року № та № в Окружному адміністративному суді міста Києва при розгляді справи № 640/19498/19, що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, під час досудового розслідування встановлюються обставини можливого умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ -2 _ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та іншими юридичними особами, що входять до так званої групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом використання схеми несанкціонованого підключення до нафтопродуктопроводу «Єамара-Західний напрямок» та подальшу реалізацію отриманого пального за готівковий розрахунок нафтотрейдерами та населенням.

Під час досудового розслідування встановлено, що Офісом великих платників податків ДФС проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2018 року за ознаками ч. 2 ст. 205 КК України (виключено з КК України на підставі ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення '-писку на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019). Відповідно до фабули вказаного кримінального провадження: невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди треті особам, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000062 від 11.07.2018 року органом досудового розслідування вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наявні матеріали контрольно-перевірочної роботи, які на теперішній час знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000062 від 11.07.2018 року, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою збирання доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 11.07.2018 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Аналізуючи положення ст. 162 КПК України, слідчий суддя зазначає, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не належить до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

Так, згідно ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

За таких обставин, речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий становлять таємницю слідства.

Відтак, доступ до вищевказаного кримінального провадження може бути надано лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Отже, слідчий не позбавлений можливості безпосередньо звернутись до слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні № 0000062 від 11.07.2018 року з метою одержання відомостей досудового розслідування.

КБільше того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, до яких він просить тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як того вимагають приписи п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення клопотання Слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 25.02.2018 року відсутні, відтак клопотання є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 25.02.2018 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1