печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попереднім погодженням з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 17.09.2018 оголосили закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо виконання робіт з берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (І пусковий комплекс) з очікуваною вартістю 20273,3 тис. грн. та за результатами проведеного аукціону переможцем публічної закупівлі визначено корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, участь у аукціоні приймало два учасники: корпорація «Укртрансбуд» з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20 221,3 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20 273,3 тис. грн.
Водночас встановлено, що з 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом приймали учать у 22 публічних закупівлях (у 14 із 16 завершених закупівель перемогла корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що опосередковано свідчить про афілійованість вказаних суб`єктів господарювання.
Між ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попереднім погодженням з невстановленими службовими особами ДАВР та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.10.2018 укладено договір на виконання робіт з берегоукріплення річки Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (1-й пусковий комплекс) № 200 (далі - Договір) на загальну суму 20 221,3 тис. грн.
Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва затверджений у сумі 23 356,6 тис. грн, з яких відповідно до локального кошторису на будівельні роботи для будівництва шпор необхідно використати камінь бутовий М400-600 загальною вартістю 19 565,6 тис. грн, або 83,8 % від загальної вартості будівництва (8673,6 м3 за ціною 2255 грн з ПДВ з яких 1155 грн/м3 транспортна складова, відпускна ціна 1100 грн/м3).
За даними фахівців у сфері оцінки вартості будівництва, вартість вищевказаного матеріалу на момент здійснення берегоукріплювальних робіт становила близько 380 грн/м3, що призвело до завищення вартості робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 6 млн.грн. та мало наслідком завдання шкоди на вказану суму.
Таким чином невстановленими службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою домовленістю із невстановленими службовими особами ДАВР та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 умисно завищено вартість матеріалів на суму понад 6 млн грн з метою привласнення державних коштів та подальшого одержання неправомірної вигоди, у тому числі всупереч інтересам служби останніми.
Згідно з матеріалами аудиту, проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 , для виконання робіт на вищезазначеному об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_8 , корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано матеріали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), а згідно з даними податкового обліку, при виконанні зазначених робіт використовувались матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ).
Крім цього встановлено, що корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою будівництва шпор використовувався камінь бутовий придбаний у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ), який у свою чергу був придбаний у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_16 ).
Допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 показав, що протягом 2018-2019 років вказане підприємство поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » камінь бутовий загальною вагою 927,18 тони, на загальну суму 1437129,00 грн., вартість якого склала 1380 грн. за тону, з урахуванням доставки на склад у с. Велике Устя, Чернігівської області. Крім цього, у подальшому між даними підприємствами виник судовий спір, у ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом вереснягрудня 2018 року придбало камінь бутовий загальною вагою 3769,4 тони, а продало корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом зазначеного періоду часу, камінь бутовий загальною вагою 4119,45 тони., а у подальшому продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » камінь бутовий ще у кількості 2040,00 тони, при тому більше камінь бутовий взагалі не придбавався. Таким чином різниця між придбаним камінем бутовим та проданим становить 2390,05 тони. Крім того, коли було поставлено більшу кількість товару по другій оплаті, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » запропонувала збільшити в накладних вартість товару за тонну та додатково відповідно перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти, які товариство повинно було віддати готівкою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відмовилось це робити та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відмовилась підписати договір та видаткові накладні.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
При проведенні досудового розслідування даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень, задіяних при цьому осіб, ролі та дій кожного учасника, порядку реєстрації та перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання, фактично порядку укладання договорів та їх виконання, обставин фактичного перерахування грошових коштів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.
У відповідності до інформації органів ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України щодо Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_31 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 .
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що документи перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність банківських рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у вказаній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які повинні знаходитись та зберігатись у вказаній банківській установі.
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів та перерахування їх за призначенням.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), у володінні яких знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, а саме: стосовно банківських рахунків № № НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_31 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 :
справи по юридичному оформленню вказаних рахунків № № НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_31 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_31 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним суб`єктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);
довіреності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
платіжних доручень Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;
зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;
документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за період часу з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.
Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або уповноваженій ними особі, на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних копій документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", МФО НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою:
АДРЕСА_1 решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1