Справа № 405/2581/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 № 0000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 року, на шість місяців, тобто до 17.10.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 17.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновники ТОВ «ГІС» та ТОВ "ГЛС" ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом умисного подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГЛОБАЛ ЛАЙТІНГ СОЛЮШИНЗ» (код 39764415) із завідомо неправдивими відомостями щодо звільнення директора ТОВ «ГЛС» ОСОБА_6 та призначення на посаду директора ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ГЛС» від 02.07.2019 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради м. Кропивницького, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.

Крім того, засновники ТОВ "ГІС" ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які шляхом умисного подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГЛОБАЛ ІНЖИНІРИНГ СОЛЮШИНЗ» (код 39156361), із завідомо неправдивими відомостями щодо звільнення директора ТОВ «ГІС» ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ГІС» від 01.07.2019 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради м. Кропивницького, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2019 та 02.07.2019 оформлено два протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ГІС» та ТОВ «ГЛС» щодо звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із посад директора на підставі заяв про звільнення за власним бажанням. Згідно показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, що вони заяви про звільнення не писали, а звільнення їх являється незаконним.

З приводу вказаного допитано працівників ТОВ «ГІС» та ТОВ «ГЛС», які вказали, що їм не відомо про факт проведення зборів засновників в липні 2019 року та намірів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 звільнятися не мав.

Крім того, в ході розслідування провадження до матеріалів долучено оригінали реєстраційних справ ТОВ «ГІС» та ТОВ «ГЛС» , проведено судово-почеркознавчу експертизу по документам, які подавалися державному реєстратору та встановлено осіб, які їх підписували та подавали державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради м. Кропивницького.

На даний час основні фігуранти кримінального провадження на виклик для допиту до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області не з`являються, повістки отримувати відмовляються, поштові відправлення умисно не отримують, що унеможливлює проведення слідчих дій за їх участю.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.04.2021, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

- допитати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з приводу проведення зборів засновників та подання документів державному реєстратору;

- долучити до матеріалів провадження рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда щодо розгляду заяви ОСОБА_7 щодо незаконного звільнення з посади директора ТОВ «ГІС» та поновлення на роботі, розгляд якого призначено на 19.04.2021;

- після проведених слідчих дій за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 КК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.294 КПК України та п.2 ч.2 ст.219 КПК України досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру в разі неможливості закінчення його в строк , зазначений в абзаці другому частини першої ст.219 КПК України вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотання прокурора слідчого за погодженням прокурора на строк встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 КПК України .

Зважаючи на те, що відповідно до ст.12 КК України злочини передбачені ч.1 ст.205-1 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості тому строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно досудове розслідування продовжити до вісімнадцяти місяців тобто на шість місяців.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000028 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що строк досудового розслідування необхудно продовжити для надання можливості зібрати необхідні докази.

Слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення про необіхідність продовження строку досудового розслідування заслуговують на увагу і дане є необхідним для проведення наступних процесуальних дій, а саме:

- допитати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з приводу проведення зборів засновників та подання документів державному реєстратору;

- долучення до матеріалів провадження рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда щодо розгляду заяви ОСОБА_7 щодо незаконного звільнення з посади директора ТОВ «ГІС» та поновлення на роботі, розгляд якого призначено на 19.04.2021;

- після проведених слідчих дій за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 КК України.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 17.04.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 № 0000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 17.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор