печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 18.12.2015 по 29.10.2018 не вжили заходів з погашення бюджетної заборгованості з ПДВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 18,5 млн. грн., що спричинило нарахування пені у розмірі понад 14 млн. грн. та її подальшого погашення за рахунок коштів Державного бюджету на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, на даний час бюджетна заборгованість з погашення ПДВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не погашена, що в подальшому повторно може спричинити збитки державі.

З метою отримання інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів щодо відшкодування заборгованості з погашення ПДВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 )

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- матеріалів судово-претензійної роботи за період 2015-2021 роки ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копії всіх судових рішень із супровідними листами, корінцями резолютивних частин з приводу їх виконання, а також копії журналу вхідної кореспонденції з відміткою про дату надходження даних рішень, результатів їх виконання із наданням відповідних копій документів (доповідних записок, довідок, заяв, матеріалів листування з органами та підрозділами ДФС (ДПС), судовими інстанціями тощо); інформації щодо виконавців вказаних судових рішень (ПІБ, дата народження, посада, контактні телефони);

- документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів (довідок) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок; податкових повідомлення-рішення, результати їх оскарження; звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток); отриманих та виданих податкових накладних; квитанцій про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування; протоколів засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі; таблиць даних платника податку на додану вартість; протоколів засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;

- матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015-2021 роки про повернення суми бюджетного відшкодування із зазначенням дати надходження, результатів їх опрацювання;

- висновків про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації чи передавались висновки про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , якщо так надати їх копії та повідомити дату;

- інформації чи вносились до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дані щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі повідомлення платника податків та/або рішення суду.

- інших документів пов`язаних з бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучення належно завірених копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1