печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7686/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002071 від 29.10.2020, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із Генеральним прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002071 від 29.10.2020, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 під № 0002515 щодо шахрайських дій директора компанії «Milsmex Trade Co. Limited» ОСОБА_9 , який за попередньою змовою з громадянином Канади ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами, які належать компанії нерезиденту «Emirate Business Group LLC», на загальну суму 9 000 000 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

18.11.2020 о 18 год. 51. хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 18.11.2020 о 19 год. 17. хв. ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні останнім злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.11.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.01.2021, першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18 лютого 2021 року.

У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки на даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, у тому числі працівників правоохоронних та інших державних органів, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, збирання доказів винуватості вже встановлених підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, а також встановлення всіх обставин їх вчинення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- оглянути вилучені у ході досудового розслідування технічні засоби із складанням відповідних протоколів, зокрема мобільний телефон Asus Zenfone; мобільний телефон «Nokia android one» з двома сім-картками; мобільний телефон «IPhone» з двома сім-картками; ноутбук «HP», s/n НОМЕР_1 ; ноутбук «Asus», s/n GbNOAG041125; мобільний телефон «IPhone»;

- провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у операторів мобільного зв`язку, стосовно телефонних з`єднань потерпілого та підозрюваних у кримінальному провадженні, з подальшим оглядом отриманої інформації;

- з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- отримати розсекречені матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також процесуальні документи, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, процедура розсекречення яких наразі триває;

- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи, складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- після отримання матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій провести експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза);

- встановити всіх учасників, які брали участь у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України;

- встановити осіб із числа працівників офісу Генерального прокурора, які можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

- у разі необхідності провести одночасні допити потерпілого, свідків та підозрюваних між собою;

- отримати характеризуючи дані на підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- з урахуванням додатково зібраних доказів, у разі необхідності, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- прийняте процесуальне рішення за результатами досудового розслідування.

Слідчий вказує, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, ненадходження до органу досудового розслідування матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість процедури розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що наразі триває, необхідність проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількості підозрюваних та свідків, аналізу великого об`єму інформації, залучення спеціаліста, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз, а тому просить продовжити строк досудового розслідування до 7 місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав наведених вище.

Захисники просили відмовити в задоволенні клопотання, подавши письмові заперечення проти його задоволення, за змістом яких вважали внесене слідчим клопотання безпідставним, його доводи необгрунтованими, оскільки слідчим не доведено виняткової складності провадження, останнім повторно використовуються одні і ті ж самі обставини, які були використані і раніше при продовженні строку досудового розслідування, при цьому вважали відсутніми об`єктивні причини, за яких неможливо було здійснити та провести вказані слідчим процесуальні дії раніше в межах 3-місячного строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали позицію захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заперечення та докази сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим і прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до семи місяців, а саме до 18.06.2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002071 від 29.10.2020 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, до семи місяців, тобто до 18 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1