Справа № 947/4546/20
Провадження № 1-кс/947/2164/21
УХВАЛА

17.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000381, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу дитячого товару через спеціально створений веб - ресурс «ibambi. ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.
Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі дитячого велосипеду для дитини, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку дитячого велосипеду, ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу дитячого товару. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вирішив придбати дитячий велосипед через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для замовлення дитячого велосипеду, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перейшов до необхідного оголошення, помістив товар до електронного кошика, звідки здійснив його оформлення. Після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було обговорено колір дитячого велосипеду, його вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений дитячий велосипед та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.
У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 1 547 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 .
Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати за товар, замовлений ОСОБА_4 дитячий велосипед так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагався зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останні на зв`язок не виходять.
Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.
У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали понад 30 осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дитячий товар, що фактично не відправлявся.
У свою чергу, для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, на основі веб - ресурсу «ibambi.com.ua», правопорушниками також було створено такі веб сайти, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно відповіді на запит реєстратора доменного імені вбачається, що реєстрантом веб - сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , який у 2015 році притягався до кримінальної відповідальності за схожі кримінальні правопорушення.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовуються наступні банківські карти, а саме:
банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_5 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_6 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_7 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
банківська карта № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
банківська карта № НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
банківська карта № НОМЕР_10 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, представниками інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для контактування с клієнтами, підтвердження здійсненого замовлення, надання консультаційних послуг, узгодження умов реалізації товару та вирішення інших питань, пов`язаних із продажом неіснуючого дитячого товару, правопорушниками використовувалися такі мобільні номери телефонів, як: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Згідно встановленої Управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України інформації, мобільні номери телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 також знаходяться в особистому користуванні ОСОБА_5 .
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про абонента, зв`язок та надані телекомунікаційні послуги за абонентськими номерами, які використовувалися правопорушниками у шахрайській діяльності для контактування з клієнтами.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації за абонентськими номерами, із можливістю її вилучення у розпорядника, яким є оператор телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Надати інформацію про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільні телефони) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали/працюють абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 ;
- Надати інформацію про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 в мережі на даний момент;
- Надати анкетні дані абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 ;
- Надати інформацію щодо телекомунікаційних послуг (деталізацію з`єднань), які надавалися абонентським номерам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , при цьому вказати інформацію про:
а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;
б) SMS повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;
в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен).
Зазначену інформацію надати за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1