печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи будівлею спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Так, 25.11.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (далі Банк, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іпотекодержатель) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) (далі Клієнт, Іпотекодавець, Позичальник) укладено Генеральний договір № 5 (далі Договір № 5) з додатковими договорами, який регулює загальні засади співпраці між Банком та Клієнтом щодо фінансування довгострокової програми розвитку діяльності Клієнта. Метою Договору № 5 є визначення загальних умов фінансування інвестиційної, торгово-закупівельної, виробничої та іншої діяльності Клієнта, яке здійснюється відповідно до Договору № 5 шляхом укладання договорів. Відповідно до положень та умов Договору № 5 Банк проводить Кредитні операції в межах лімітів, які не можуть перевищувати 30 000 000 гривень, на підставі та з урахуванням умов Договорів, укладених в межах Договору № 5. Забезпечення виконання зобов`язань Клієнта перед Банком за Договором № 5 та Договорами є іпотека власного майна Клієнта. Відчуження заставленого майна можливе лише за згодою Банку.
Того ж дня, 25.11.2010, з метою належного виконання зобов`язань за Договором № 5, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений Іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 10843. Предметом Іпотечного договору є надання в іпотеку будівлі спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі Предмет іпотеки, Об`єкт, Приміщення), вартістю 58 121 700 гривень. Також, у зв`язку із посвідченням Іпотечного договору, нотаріусом накладено заборону відчуження Предмету іпотеки до припинення Іпотечного договору та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано запис про іпотеку № 9838179 та запис про обтяження № 9837891.
У подальшому, 11.02.2014 в межах Договору № 5, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений Договір про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014 (далі Договір № 803/5) (який є Додатком № 27 до Генерального договору № 5 від 25.11.2010) з додатковими договорами. Згідно Договору № 803/5, Банк відкриває Позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію у розмірах 50 000 000 гривень терміном до 05.07.2017 на поповнення обігових коштів. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань перед Банком за Договором № 803/5 є застава майна Позичальника, визначена Іпотечним договором від 25.11.2010 та договором застави майна № 5-3 від 11.02.2014.
Згодом, Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.04.2015 № 293/БТ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку, а у подальшому, Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.05.2015 № 348 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії неплатоспроможних та рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 № 107 від 28.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запроваджено тимчасову адміністрацію і призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Однак, 28.05.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушення Постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.04.2015 № 293/БТ, відповідно до якої під час здійснення особливого режиму контролю всі розрахунки в національній валюті повинні проводитися через кореспондентський рахунок Банку, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 та яка забороняє Банку передавати в забезпечення третім особам майно та активи, здійснив правочин по частковому погашенню заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 42 590 018, 11 гривень за Договором № 803/5, чим прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», що прямо зазначено у п. 5 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», як ознака нікчемності правочину.
У подальшому, Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.08.2015 № 562 відкликано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську ліцензію та прийнято рішення про його ліквідацію. Після чого, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 № 158 від 28.08.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато процедуру ліквідації та делеговано уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 повноваження ліквідатора. Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ІНФОРМАЦІЯ_8 безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.
Таким чином, 24.09.2015 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про нікчемність погашенню заборгованості останнього у розмірі 42 590 018, 11 гривень за Договором № 803/5 та припинення зобов`язання перед Банком. Згідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Відповідно до ст. 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред`явлена будь-якою заінтересованою особою. Частиною 1 ст. 236 ЦК України передбачено, що нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.
Згодом, без згоди Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведеного засідання Наглядової ради (у формі заочного голосування (опитування) передав 18.10.2019 будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, без згоди іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , 10.12.2019 укладає Договір іпотеки (майнової поруки), згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в іпотеку громадянину Словацької Республіки ОСОБА_7 будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якості забезпечення зобов`язань громадянина Словацької Республіки ОСОБА_8 , що виникають із договору позики від 09.12.2019 за умовами якого ОСОБА_9 передає у власність ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 450 000 доларів США, що на день укладення договору еквівалентно становлять 81 696 000 гривень, які останній зобов`язується повернути до 09.12.2034. Вказаний договір посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та реєструє у реєстрі за № 1339.
Таким чином, внаслідок незаконного припинення зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмір його заборгованості становить 117 058 573,66 гривень.
Згодом, за результатами проведення електронних торгів з продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №81, 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання, серед яких майнові права за Генеральним договором № 5 від 25.11.2010 з додатковими договорами, Договором про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014 (Додаток № 27 до Генерального договору № 5 від 25.11.2010) та Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 10843.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як правонаступник прав вимоги та майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 05.10.2020 задовольнило свої вимоги іпотекодержателя шляхом реєстрації права власності на предмет іпотеки в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку».
Однак, 21.10.2020 Колегією ІНФОРМАЦІЯ_10 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено розгляд скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2020, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_10 12.10.2020 за № 29917-33-20 на рішення приватного нотаріуса ОСОБА_11 про реєстрацію іпотеки та про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нерухоме майно: будівля спеціальнодопоміжного обладнання (літ.В), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5 скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2020 з доповненнями до неї від 20.10.2020 задоволено частково та скасовано рішення про державну реєстрацію права власності від 05.10.2020. Однак, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 у справі № 640/26706/20 дію наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 зупинено в повному обсязі до набрання законної сили у даній справі.
У подальшому, 11.11.2020 представником приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було направлено копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 у справі № 640/26706/20.
Разом з тим, 11.12.2020 об 14:00 год. ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі № 910/19596/20 наклав арешт на будівлю спеціальнодопоміжного обладнання заг. пл. 5 760 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 та заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав.
Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України, визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Однак, 11.12.2020 о 17:54 год., за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5, було припинено записи про обтяження нерухомого майна та вчинено реєстраційний запис № 38516925 (індексний номер рішення 55663360), яким скасовано реєстраційну дію № 54422785, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .
Також, 11.12.2020 о 18:00 год., головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5, було припинено записи про іпотеку та вчинено реєстраційний запис № 38516823 (індексний номер рішення 55663493), яким скасовано реєстраційну дію № 54422657, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .
Окрім того, 11.12.2020 о 18:06 год., головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5, було припинено записи про право власності на Об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинено реєстраційний запис № 38516823 (індексний номер рішення 55663493), яким скасовано реєстраційну дію № 54423786, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .
Вказані вище припинення обтяжень та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено за наявності обмеження виконання наказу Міністерства юстиції України 26.10.2020 № 3733/5 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 у справі № 640/26706/20, яку представник позивача завчасно направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також за наявності ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 у справі № 910/19596/20, якою накладено арешт на Об`єкт та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії.
У подальшому, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.01.2021 у справі № 910/718/21 було зупинено дію наступних реєстраційних записів, які вчинені на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 № 3733/5, до набрання законної сили рішенням суду по суті у справі:
реєстраційний запис № 38516925 (припинення обтяження, індексний номер рішення 55663360), яким скасовано реєстраційну дію № 54422785, проведену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
реєстраційний запис № 38516823 (припинення іпотеки, індексний номер рішення 55663493), яким скасовано реєстраційну дію № 54422657, проведену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
реєстраційний запис № 38517840 (припинення права власності, індексний номер рішення 55663592), яким скасовано реєстраційну дію № 54423786, проведену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
На даному етапі досудового розслідування, встановлено, що, власником будівлі спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру нерухомого майна.
В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») код МФО НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді та перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») код МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») код МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по 29.03.2021;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по 29.03.2021;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по 29.03.2021;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по 29.03.2021;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.05.2015 до 01.07.2015 та за період з 01.10.2019 по 29.03.2021;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1