Справа № 344/3043/21
Провадження № 1-кс/344/1184/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному №0000022 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи при проведенні державної реєстрації юридичних осіб ПП "МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ-1" (), ПП "АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ" (), ПП "ІНДІАН СПАЙСЕС" () та інших, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того установлено, що керівником та засновником ряду суб`єктів господарювання, окрім іноземних громадян, числився ОСОБА_3 , від імені якого були підписані документи у реєстраційних справах підприємств, хоча фізичної можливості їх підписувати останній не мав, оскільки перебуває у місцях позбавлення волі.

У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не вручалося.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано свідків, частина з яких вказала на осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ понад 30 юридичних осіб, проведено їх огляд, призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_3 , яка на даний час триває, дано ряд доручень оперативним підрозділам, які в цей час виконуються, встановлено осіб, які можуть володіти відомостями щодо реєстрації підприємств, яких викликано для допиту тощо.

02 березня 2021 року в кримінальному провадженні №0000022 закінчується дванадцятимісячний строк розслідування, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на дослідження обставин кримінального провадження, зокрема:

- допитати всіх осіб, чиї ідентифікаційні коди були використані при реєстрації підприємств;

- допитати всіх державних реєстраторів, які здійснювали оформлення та реєстрацію підприємств;

- допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств;

- призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості;

- направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин. Для проведення та завершення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідний строк у шість місяців, тобто до 02.09.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: допитати всіх осіб, чиї ідентифікаційні коди були використані при реєстрації підприємств; допитати всіх державних реєстраторів, які здійснювали оформлення та реєстрацію підприємств; допитати осіб, які можуть володіти відомостями з приводу підготовки та подачі документів для здійснення державної реєстрації підприємств; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які вносили завідомо неправдиві відомості; направити запити про надання міжнародної правової допомоги з метою допиту іноземних осіб, дані яких використовувалися при проведенні державної реєстрації підприємств; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 02.09.2021 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 02 вересня 2021 року .

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1