Справа № 576/1627/21 1-кс/576/416/21
УХВАЛА
02 серпня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась дізнавач, мотивуючи його тим, що 24.05.2021 невстановлена особа під приводом купівлі мобільного телефону у ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 53000 грн..
Вказане підтверджується довідкою про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 та її показаннями, яка пояснила, що 23.06.2021 їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та в ході спілкування чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на даний час з банківською карткою ОСОБА_5 працюють шахраї і їй потрібно зробити певні дії, аби уникнути шахрайства. Потрібно зайти в мобільний додаток на банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та збільшити кредитний ліміт по двох рахунках. Так, ОСОБА_5 збільшила кредитний ліміт до 35000 грн., а депозит на 18000. Після чого невідома особа, який представився ОСОБА_6 , сказав вийти з мобільного додатку та чекати поки прийде нова картка.
27.05.2021 ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток на свою банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявила, що за допомогою її картки кредитними коштами була здійснена онлайн покупка на суму 34994 грн., одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 24.05.21 о 11:28 год., номер транзакції .
23.05.21 о 22:14 на депозитному рахунку був кредитний договір на суму 17992грн. з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розстрочкою, номер транзакції .
На письмовий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано відповідь, що товари з обох замовлень були отримані у магазині за адресою: АДРЕСА_1 , особою яка назвалась під час замовлення ОСОБА_7 . Контактний номер телефону та ір адреса замовника становлять його персональні дані, тому надати їх зможуть лише на підставі ухвали слідчого судді.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про транзакцію НОМЕР_3 , яка була зроблена 23.05.2021 о 22:14 год. на суму 17992 грн., та транзакцію від 24.05.2021 о 11:28 год. на суму 34994 грн., з наданням оригіналів кредитних договорів по вказаним транзакціям та інших наданих документів замовником із зазначенням повних анкетних даних отримувача товару, дати та часу отримання, спосіб отримання, місце отримання, факт отримання, хто саме отримував товар, мобільного номеру отримувача товару, а також відомості про місцезнаходження та ІР кінцевого обладнання чи фактичну адресу місця підключення до мережі Інтернет, MAC-адреси приладу, з якого здійснювались замовлення, найменування замовленого товару, його кількість і ціна; фото-відео матеріали з камер відео спостереження з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час отримання товару за транзакціями , особою, яка представилась ОСОБА_7 .
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000167 від 27.05.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
23.05.2021 від імені потерпілої невідома особа уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір. Одержувачем грошовий коштів за цим договором вказано ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір укладений онлайн.
Із листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що товари були отримані в магазині товариства у м. Києві особою, яка назвалась під час замовлення ОСОБА_7 . Контактний номер та IP-адреса замовника становлять персональні дані, їх розкриття можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, враховуючи, що кредитні договори укладені не з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необґрунтоване. Крім цього, договір укладений онлайн, тому незрозумілим є прохання дізнавача щодо отримання його оригіналу.
Разом з цим відомості про особу замовника (отримувача) товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , який міг у протиправний спосіб використати кошти потерпілої, мають суттєве для встановлення такої особи. Тому клопотання в частині витребування інформації про його анкетні дані, дату та час отримання замовлення, номер мобільного телефона та ІР кінцевого обладнання чи фактичну адресу місця підключення до мережі Інтернет, MAC-адреси приладу, з якого здійснювались замовлення, найменування замовленого товару, його кількість і ціна, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також суттєве значення можуть мати фото та відео матеріали з камер спостереження з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 , та в якому невідома на даному етапі досудового розслідування особа, яка представилась ОСОБА_7 , отримала замовлення, оплачене коштами потерпілої. Тому в цій частині клопотання дізнавача також слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000167:

- ОСОБА_8

- ОСОБА_9

- ОСОБА_10

- ОСОБА_11

- ОСОБА_3

- ОСОБА_12

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про транзакцію , яка була зроблена 23.05.2021 о 22:14 год. на суму 17992 грн., та транзакцію від 24.05.2021 об 11:28 год. на суму 34994 грн., а також інформації про анкетні дані замовника та/або отримувача товару за вказаними транзакціями, дату та час отримання замовлення, номер мобільного телефона замовника та/або отримувача, ІР кінцевого обладнання чи фактичну адресу місця підключення до мережі Інтернет, MAC-адреси приладу, з якого здійснювались замовлення, найменування замовленого товару, його кількість і ціну; фото-відео матеріали з камер відео спостереження з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , під час отримання товару за транзакціями , особою, яка представилась ОСОБА_7 .

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1