Дата документу 10.03.2021 Справа № 554/6540/20
Провадження № 1-кс/554/4563/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 05.06.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001357 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який є засновником (власником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) про співробітництво. ОСОБА_5 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_5
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 почало співпрацювати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015р., №01/08/16 від 01.08.2016р., №03/04/17 від 03.04.2017р., №01/08/18 від 01.08.2018р.
З метою виконання умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); а також на компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_5 , здійснював розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з відстрочкою платежу на 5-6 місяців.На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_5 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами.Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 11 795 022,97 грн.
В ході досудового розслідування було отримано частину завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) окрім розрахункових документів.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення економічних експертиз, почеркознавчих експертиз, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), такі як: акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо за період часу з 01.01.2015 року по час надання інформації. Вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, просить проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 чи особі яка надасть відповіднедоручення до оригіналів або належним чином завірених копій документів та їх вилучення щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: розрахункових документів у т.ч. акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 року по час надання інформації, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1