УХВАЛА
16 серпня 2021 року м.Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
13 серпня 2021 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що у період часу з 13.11.2020 по 22.04.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді провідного економіста відділення «Ощадбанку» в м. Володимир-Волинський, маючи доступ до розрахункових рахунків клієнтів банку, привласнила грошові кошти належні клієнтам банку.
12.08.2021, в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
?Модем Київстар чорного кольору моделі Е1550, ІМЕІ НОМЕР_1 ;
?Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі «GTS7562» ІМЕІ 1- НОМЕР_2 , ІМЕІ 2- НОМЕР_3 бех сім-картки.
?Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 ;
?Картка платника податку № НОМЕР_5 на ОСОБА_4 ;
?Паспорт для виїзду за кордон на ОСОБА_4 № НОМЕР_6 дійсний до 19 жовтня 2030 року;
?Посвідчення водія на ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ;
?Аркуш паперу де зазначено, що необхідно мати (придумати);
?Довідка про реєстрацію місця проживання особи на ОСОБА_4 ;
?Два аркуші паперу із рукописними записами ОСОБА_4 ;
?Банківська карта банку Ощадбанк № НОМЕР_9 ;
?Два чеки на обмін валюти;
?Мобільний телефон марки Самсунг А10С ІМЕІ 1- НОМЕР_10 , ІМЕІ 2- НОМЕР_11 , в якому знаходилася сім-картка мобільного оператора НОМЕР_12 ;
?Три трудові книжки;
?Паспорт для виїзду за кордон на імя Гись Ванда, орган що видав 0712, № паспорту НОМЕР_13 ;
?Банківська карта банку Ощадбанк № НОМЕР_14 ;
?Аркуш паперу із рукописним надписом;
?Слот для сім-картки із мобільним номером НОМЕР_15 ;
?Слот для сім-картки із мобільним номером НОМЕР_16 .
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені 12.08.2021 року предмети мають значення речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз та слідчих дій за участю вказаних речей.
Вважає, що вилучені речі підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. В іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій та судових експетиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
12.08.2021, в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
?Модем Київстар чорного кольору моделі Е1550, ІМЕІ НОМЕР_1 ;
?Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі «GTS7562» ІМЕІ 1- НОМЕР_2 , ІМЕІ 2- НОМЕР_3 бех сім-картки.
?Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 ;
?Картка платника податку № НОМЕР_5 на ОСОБА_4 ;
?Паспорт для виїзду за кордон на ОСОБА_4 № НОМЕР_6 дійсний до 19 жовтня 2030 року;
?Посвідчення водія на ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ;
?Аркуш паперу де зазначено, що необхідно мати (придумати);
?Довідка про реєстрацію місця проживання особи на ОСОБА_4 ;
?Два аркуші паперу із рукописними записами ОСОБА_4 ;
?Банківська карта банку Ощадбанк № НОМЕР_9 ;
?Два чеки на обмін валюти;
?Мобільний телефон марки Самсунг А10С ІМЕІ 1- НОМЕР_10 , ІМЕІ 2- НОМЕР_11 , в якому знаходилася сім-картка мобільного оператора НОМЕР_12 ;
?Три трудові книжки;
?Паспорт для виїзду за кордон на імя Гись Ванда, орган що видав 0712, № паспорту НОМЕР_13 ;
?Банківська карта банку Ощадбанк № НОМЕР_14 ;
?Аркуш паперу із рукописним надписом;
?Слот для сім-картки із мобільним номером НОМЕР_15 ;
?Слот для сім-картки із мобільним номером НОМЕР_16 .
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Щодо свідоцтва про шлюб, то у даному документі відсутні зразки вільних підписів ОСОБА_4 , а тому він не є речовим доказом у справі і на нього не може бути накладено арешт.
За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі (процесуальні) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1