Провадження № 1-кс/761/8861/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2021 року приблизно о 14 годині 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа перебуваючи в підвальному приміщенні обладнаному під пункт обміну валют, під приводом надання послуг з обміну валюти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 81 600 доларів США, що станом на 16 березня 2021 року згідно курсу НБУ становить 2 203 200 (два мільйони двісті три тисячі двісті) гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25 лютого 2021 року його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору купівлі-продажу продала належну їй на праві власності квартиру. Вказану квартиру продали за 74 000 (сімдесят чотири) тисячі доларів. Крім цього, у нього з дружиною були власні збереження в сумі 7 600 (вісім тисяч) доларів СІЛА, які разом з грішми отриманими від продажу квартири вирішили інвестувати в покупку двох однокімнатних квартир в забудовника «Perfect Group».
Крім того, слідчий вказує, що 16 березня 2021 року, приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, вирішив знайти місце де можна обміняти долари на гривні, оскільки потрібно було вносити обов`язкові платежі на покупку квартир. Для цього він скористався сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на одному із цих сайтів знайшов оголошення про обмін валют, адресу вказано не було. Він зателефонував за номером « НОМЕР_1 », трубку підняв чоловік, який повідомив, що вони готові купити у мене 81 600 (вісімдесят одну тисячу шістсот) доларів США. Вони домовились про зустріч на 14 год. 00 хв. по адресу: АДРЕСА_1 . Він разом із дружиною ОСОБА_6 та малолітнім онуком поїхали разом по вказаному адресу. Їхали на метро, вийшли на станції «Університет» та пішки пройшлись до бульвару АДРЕСА_2 . Коли він вже був на місці до нього зателефонував номер « НОМЕР_2 » чоловік сказав йому, що він його не бачить, ми уточними адресу і виявилось, що він знаходиться не там де потрібно, його попросили підійти до будинку № НОМЕР_3 . Прибувши туди він побачив вивіску жовтого кольору «обмін валют», дружина з онуком залишились на вулиці, а він зайшов в середину, підвального приміщення. Пункт обміну валют був досить просторим, на стінах висіли вішалки для одягу, стояли м`які лавки, вікно яке вело до каси, поруч нього на стіні висіли документі, видані НБУ, з мокрою печаткою, а також курс валют. За вікном за касою сидів хлопець на вигляд 28-30 років, волосся темно-русого кольору, коротка стрижка, окуляри для зору на обличчі не було маски, одягнений був сірий гольф. Приміщення де він сидів виглядало, як типовий пункт обміну валют.
Зазначає, що до СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа в ході підготовки до вчинення правопорушення, використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_1 . Данні номери використовувалися особою яка орендувала приміщення за адресою АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що другий учасник який приймав участь у підготовці до злочину, а саме, займався замовленням будівельних матеріалів, будівельними роботами та іншим, використовував номер телефону НОМЕР_2 . Додатково оперативним шляхом було встановлено, що один із учасників злочину 12.03.2021 року здійснював поповнення банківської картки вантажника використовуючи ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та вказав контактний номер телефону НОМЕР_5 . Також було встановлено, що для того, щоб перевезти будівельні матеріали які були придбані 12.03.2021 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа в той же день замовила вантажний автомобіль в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_6 .
Вказана інформація, перебуває у володінні оператора телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що об`єктивні дані які вказують на причетність невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу мобільних з`єднань за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.11.2020 року по 24.03.2021 року які перебувають у володінні мобільного оператору на території України. На даний час виникла необхідність у отриманні роздруківок мобільних номерів у зв'язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів. Необхідність виникла з метою встановлення осіб причетних до вищевказаного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні оператора телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 17 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також групі слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 по 24.03.2021 з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.
Оператор мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: