печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1699/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000497 - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: даних про осіб, на які реєструвалися електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та пов`язані із ними гаманці (П.І.П., номери телефонів, електронна пошта; ІР адреси, з яких відбувалась реєстрація гаманців та входи до системи та іншу інформацію, що дозволяє ідентифікувати таку особу ); рух коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали; копії документів, що підтверджують особу власника електронних гаманців № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; завіренні належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, (картки) дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по дату постановлення ухвали; кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які акумулюється станом на момент отримання інформації; кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з часу створення по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, а також встановлення осіб, які причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які незаконно, оплатно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою отримання коштів за збут, надають особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- даних про осіб, на які реєструвалися електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та пов`язані із ними гаманці (П.І.П., номери телефонів, електронна пошта; ІР адреси, з яких відбувалась реєстрація гаманців та входи до системи та іншу інформацію, що дозволяє ідентифікувати таку особу );

- рух коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації по 20.01.2021 року; копії документів, що підтверджують особу власника електронних гаманців № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; завіренні належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, (картки) дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері), пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по 20.01.2021 року; кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які акумулюється станом на момент отримання інформації; кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з часу створення по 20.01.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/1699/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ "

ІНФОРМАЦІЯ_1