печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007660, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру, загальною площею 35 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 5025066, номер запису про право власності 2741836), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , в частині розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна, заборонивши його відчуження. Також просить заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації права власності на нерухоме майно (державним реєстраторам, нотаріусам тощо), іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо відчуження вказаного об`єкту нерухомості.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0007660 від 30.04.2013 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і бажаючи їх настання, в період з 2006 року (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) по 14.06.2013 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Авіста-Інвест» () в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 18.01.1999 Шевченківською районною в місті Києві адміністрацією за результатами розгляду заявки та додатків, поданих ОСОБА_4 , зареєстровано приватне підприємство «Ерідан» (код ЄРДПОУ 30181190), засновником та одноосібним власником якого було зазначено останнього.

У подальшому, на підставі особистої заяви ОСОБА_4 від 26.11.2012, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі без номеру, та на підставі рішення як одноосібного власника засновника ПП «Ерідан» №29 від 27.11.2012, його виведено зі складу учасників (засновників) ПП «Ерідан».

На початку 2005 року (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, а саме заволодіння грошовими коштами невизначеного кола осіб шляхом зловживання довірою, вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_5 , та розробив злочинний план, направлений на здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів у будівництво з метою подальшого заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом зловживання довірою, під приводом укладання з ними відповідних договорів інвестування, не маючи наміру на виконання будь-яких зобов`язань по таким договорам, та в дійсності маючи намір укласти з іншим суб`єктом підприємницької діяльності завідомо нікчемний правочин, який у подальшому міг би бути оскаржений до суду, з метою здійснення державної реєстрації речових прав на збудований об`єкт нерухомого майна за ПП «Ерідан», для позбавлення інвесторів можливості реєстрації за ними права власності на об`єкти нерухомості, в будівництво яких останні інвестували грошові кошти на користь ПП « ОСОБА_9 ».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали розповсюджувати серед знайомих платоспроможних осіб інформацію про початок будівництва ПП «Ерідан» офісного центру по АДРЕСА_2 , спонукаючи вказаних осіб до інвестування коштів у будівництво та не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо передачі нерухомого майна у власність особам чи повернення отриманих коштів. Крім того, з метою надання видимості справжності своїм намірам та введення осіб в оману, ОСОБА_4 прийняв рішення використати ПП « ОСОБА_9 » у реалізації вказаного злочинного плану.

З цією метою, 01.04.2005 наказом № 3 засновника ПП «Ерідан» ОСОБА_4 на посаду директора вказаної юридичної особи призначено ОСОБА_5 .

У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_6 , не повідомляючи останнього щодо дійсності своїх намірів та зловживаючи його довірою, з пропозицією виступити інвестором у будівництві частини офісних приміщень адміністративної будівлі пункту технічного обслуговування з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 , запевнивши останнього, що не пізніше 30.12.2006 об`єкт інвестування буде збудовано та у місячний термін після його введення в експлуатацію оформлено право власності за інвестором.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 довірився останнім та 06.01.2006 уклав договір №1/06 з ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до умов договору, директор ПП «Ерідан» ОСОБА_5 зобов`язувалася своїми силами та засобами за рахунок коштів ОСОБА_6 збудувати та передати останньому шляхом підписання акта прийому передачі частини офісних приміщень на третьому поверсі будівлі за вказаною вище адресою у кількості 13 кімнат орієнтовною площею 500 кв.м, а ОСОБА_6 у свою чергу зобов`язувався здійснити відповідне фінансування будівництва та прийняти його у власність на умовах цього договору.

ОСОБА_5 , яка діяла у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, не мала на меті виконувати умови зазначеного договору в частині передачі ОСОБА_6 офісних приміщень.

Так, діючи в межах укладеного договору, сприймаючи вказаний правочин як дійсний, довіряючи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що останні не мають наміру виконувати умови договору та не передбачаючи можливості зловживання довірою з їх сторони, ОСОБА_6 в період з 27.01.2006 по 26.12.2006 у безготівковій формі перерахував на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_9 » кошти у сумі 1 262 500 гривень.

У подальшому, а саме 22.06.2006, між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_5 укладено додаток № 3 до договору № 1/06 від 06.01.2006, яким змінено орієнтовну площу частини об`єкту будівництва та визначено її у розмірі 350 кв.м.

Крім того, 12.09.2006 між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_5 укладено додаток № 5 до договору № 1/06 від 06.01.2006, яким змінено орієнтовну площу частини об`єкту будівництва та визначено її у розмірі 250 кв.м, з яких орієнтовно 190,7 кв.м виділяються за корисну площу, а орієнтовно 59, 3 кв.м площа коридору та санвузлів.

Таким чином, станом на 26.12.2006 ОСОБА_6 виконано умови договірних зобов`язань шляхом забезпечення відповідного фінансування об`єкту будівництва у повному обсязі.

Проте, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед інвесторами будівництва, зокрема ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами останнього, достовірно знаючи про те, що відповідно до інвестиційного договору, укладеного з ОСОБА_6 , право власності на збудовані приміщення мали перейти останньому та не могли бути зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 »,

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили вчинити завідомо нікчемний правочин відносно вказаних приміщень, який у подальшому міг би бути оскаржений до суду, визнавши при цьому право власності на об`єкт будівництва за ПП «Ерідан».

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, незважаючи на наявні заборони та обмеження на право розпорядження новоствореним об`єктом нерухомого майна, зокрема на зобов`язання щодо передачі частини офісних приміщень ОСОБА_6 та попри наявний договір іпотеки, укладений 06.05.2008 між відкритим акціонерним товариством «Інноваційно-промисловий банк» () та ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 , зареєстрований за №3945, предметом якого є будівля офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та заборону відчуження на зазначене майно, зареєстровану за №3946, 30.12.2008 між ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу за вказівкою ОСОБА_4 , товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнеюрконсалтинг» () в особі директора ОСОБА_10 та товариством з обмеженою відповідальністю «Рівненська правова компанія» () в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, рішенням Господарського суду Рівненської області від 13.05.2009 у справі № 19/67 визнано недійсним вищезазначений договір купівлі-продажу у зв`язку із відсутністю його нотаріального посвідчення. Право власності на будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , визнано за ПП « ОСОБА_9 ».

Також, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі зазначеного рішення суду зареєстровано згідно з Реєстраційним посвідченням № 006238 комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 23.09.2009 за ПП « ОСОБА_9 ».

Після чого, 10.06.2011 Державною архітертурно-будівельною інспекцією в місті Києві зареєстровано декларацію за № КВ5 про готовність об`єкта до експлуатації та введено в експлуатацію будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

Утім, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи діяти відповідно до спільного злочинного плану, маючи реальну можливість виконати передбачені договором зобов`язання, не вживали заходів щодо передачі приміщень ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, з метою введення в оману ОСОБА_6 щодо наміру виконання зобов`язань згідно договору № 1/06 від 06.01.2006, між ПП « ОСОБА_9 » та останнім 25.12.2009 укладено додаткову угоду до зазначеного договору, якою продовжено термін його дії до 25.12.2011.

У подальшому, для завершення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 розпочав дії, спрямовані на продаж нежитлових приміщень третього поверху адміністративної будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів по АДРЕСА_2 . З цією метою останній і здійснив підшукання осіб, які мають намір придбати вказане нерухоме майно, ввівши їх в оману та запевнивши, що вказані приміщення нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, не передані в іпотеку, в спорі, під забороною (арештом) та в податковій заставі не перебувають, не є предметом обтяження, прав щодо них у третіх осіб немає.

Так, 13.06.2011 директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше розробленого та обумовленого злочинного плану, реалізуючи спільний злочинний намір, незважаючи на наявні заборони та обмеження на право розпорядження новоствореним об`єктом нерухомого майна, зокрема на зобов`язання щодо передачі частини офісних приміщень ОСОБА_6 та попри наявний договір іпотеки, укладений 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 , факт виконання ОСОБА_6 своїх зобов`язань по вказаному договору в повному обсязі, здійснила відчуження нежитлових приміщень третього поверху на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Медичне консалтингове агентство» ().

У результаті вчинених шахрайських дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було завдано ОСОБА_6 майнової шкоди у розмірі 1 262 500 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на початку квітня 2008 року (більш точні час і час досудовим розслідуванням не встановлені), у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_7 , не повідомляючи останнього щодо дійсності своїх намірів, зловживаючи його довірою, запропонував виступити інвестором у будівництві частини офісних приміщень адміністративної будівлі пункту технічного обслуговування з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 , запевнивши останнього, що у строк не пізніше 29.02.2009 року об`єкт інвестування буде збудовано та передано йому на підставі акта прийому передачі.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 довірився останнім та 14.04.2008 уклав договір №1/08 з ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 на будівництво частини офісних приміщень адміністративної будівлі пункту технічного обслуговування з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов договору ПП « ОСОБА_9 » зобов`язується своїми силами та засобами за рахунок коштів ОСОБА_7 збудувати та передати останньому частину офісних приміщень об`єкта будівництва за вказаною вище адресою на четвертому поверсі у кількості 6 кімнат, орієнтовною площею 200 кв.м. У свою чергу, ОСОБА_7 зобов`язується здійснити відповідне фінансування будівництва та прийняти його у власність на умовах цього договору.

Так, діючи в межах укладеного договору, сприймаючи вказаний правочин як дійсний та довіряючи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у період часу з 18.04.2008 по 17.12.2008 у безготівковій формі перераховано на розрахункові рахунки ПП «Ерідан» кошти у сумі 3 629 000 гривень.

Таким чином, станом на 17.12.2008 ОСОБА_7 забезпечено відповідне фінансування об`єкту будівництва у повному обсязі.

Проте, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед інвесторами будівництва, зокрема ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами останнього, достовірно знаючи про те, що відповідно до інвестиційного договору, укладеного з ОСОБА_7 , право власності на збудовані приміщення мали перейти останньому, та не могли бути зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили вчинити завідомо нікчемний правочин відносно вказаних приміщень, який у подальшому міг би бути оскаржений до суду, визнавши, при цьому, право власності на об`єкт будівництва за ПП «Ерідан».

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, незважаючи на наявні заборони та обмеження на право розпорядження новоствореним об`єктом нерухомого майна, зокрема на зобов`язання щодо передачі частини офісних приміщень ОСОБА_7 та попри наявний договір іпотеки, укладений 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 , зареєстрований за №3945, предметом якого є будівля офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та заборону відчуження на зазначене майно, зареєстровану за №3946, 30.12.2008 між ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу за вказівкою ОСОБА_4 ,

ТОВ «Рівнеюрконсалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Рівненська правова компанія» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, рішенням Господарського суду Рівненської області від 13.05.2009 у справі № 19/67 визнано недійсним вищезазначений договір купівлі-продажу у зв`язку із відсутністю нотаріального посвідчення договору. Право власності на будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , визнано за ПП « ОСОБА_9 ».

Також, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі зазначеного рішення суду зареєстровано згідно з Реєстраційним посвідченням № 006238 комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 23.09.2009 за ПП « ОСОБА_9 ».

Після чого, 10.06.2011 Державною архітектурно-будівельною інспекцією в місті Києві зареєстровано декларацію за № КВ5 про готовність об`єкта до експлуатації та введено в експлуатацію будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

Утім, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи діяти відповідно до спільного злочинного плану, маючи реальну можливість виконати передбачені договором зобов`язання, не вживали заходів щодо передачі приміщень ОСОБА_7 .

Так, з метою прикриття своєї незаконної діяльності та дійсних намірів, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_7 , а також у зв`язку із невиконанням умов договору №1/08, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 22.10.2012 між директором ПП «Ерідан» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено додаткову угоду до Договору № 1/08 від 14.04.2008 про розірвання договору, за якою ПП «Ерідан» до 30.11.2012 зобов`язалося повернути на рахунок ОСОБА_7 сплачені ним кошти за Договором у сумі 3 629 000 гривень.

У подальшому, а саме 25.10.2012 директор ПП «Ерідан» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснила відчуження нежитлових приміщень другого та четвертого поверхів загальною площею 882,4 кв.м, що складає 20/100 частин від будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів по АДРЕСА_2 , на користь підконтрольного їм ТОВ «АКСЕПТ-БУД», директором та засновником якого є ОСОБА_12 .

Жодних заходів щодо повернення ОСОБА_7 сплачених ним на виконання умов договору коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не вжито.

Таким чином, у результаті вчинених шахрайських дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 завдано майнової шкоди у розмірі 3 629 000 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, між директором ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_5 , яка діяла за вказівкою ОСОБА_4 , та ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» 06.05.2008 укладено кредитний договір № 90-2008.

Відповідно до умов кредитного договору ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» зобов`язується надати ПП «Ерідан» кредит у розмірі 5 000 000 гривень, та на умовах, встановлених договором, а ПП « ОСОБА_9 » зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки за його користування. При цьому, кредит надається ПП « ОСОБА_9 » для фінансування витрат, пов`язаних з будівництвом офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, з метою створення видимості дійсності намірів на виконання умов кредитного договору директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 укладено договір іпотеки №3945 з ВАТ «Інноваційно-промисловий банк», за яким в забезпечення виконання основного зобов`язання ПП « ОСОБА_9 » передає в іпотеку офісний центр і пункт технічного обслуговування автомобілів, площею забудови 657,5 кв.м, загальною площею 4485,5 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який має стати власністю ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» в майбутньому та на який накладено заборону відчуження зазначеного майна, зареєстровану в реєстрі за №3946.

Проте, не маючи наміру на виконання зобов`язань перед ВАТ «Інноваційно-промисловий банк», з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння отриманими кредитними коштами, достовірно знаючи про те, що відповідно до кредитного та іпотечного договорів право власності на збудовані приміщення мали перейти останньому, та не могли бути зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили вчинити завідомо нікчемний правочин відносно вказаних приміщень, який у подальшому міг би бути оскаржений до суду, визнавши, при цьому, право власності на об`єкт будівництва за ПП « ОСОБА_9 ».

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, незважаючи на наявні заборони та обмеження на право розпорядження новоствореним об`єктом нерухомого майна, зокрема на зобов`язання щодо передачі частини офісних приміщень ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та попри наявний договір іпотеки, укладений 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» в особі директора ОСОБА_5 , зареєстрований за №3945, предметом якого є будівля офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та заборону відчуження на зазначене майно, зареєстровану за №3946, 30.12.2008 між ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу за вказівкою ОСОБА_4 , ТОВ «Рівнеюрконсалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Рівненська правова компанія» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу будівлі офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, рішенням Господарського суду Рівненської області від 13.05.2009 у справі № 19/67 визнано недійсним вищезазначений договір купівлі-продажу у зв`язку із відсутністю нотаріального посвідчення договору. Право власності на будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , визнано за ПП « ОСОБА_9 ».

Також, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі зазначеного рішення суду зареєстровано згідно з Реєстраційним посвідченням № 006238 комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 23.09.2009 за ПП « ОСОБА_9 ».

Після чого, 10.06.2011 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією в місті Києві зареєстровано декларацію за №КВ5 про готовність об`єкта для експлуатації та введено в експлуатацію будівлю офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, загальною площею 4485,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 06.08.2009 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк»,

ПП «Ерідан» та ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», укладено договір про відступлення прав вимоги до кредитного договору №90-2008 від 06.05.2008 року, за яким всі права і обов`язки за кредитним договором №90-2008 від 06.05.2008, права та обов`язки Іпотекодержателя перейшли до ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», при цьому останні не були усвідомлені про злочинні наміри

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, 08.08.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан» в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проте не був обізнаний про злочинний план останніх, укладено договір про внесення змін та доповнень до кредитного договору № 90-2008 від 06.05.2008, за яким термін дії зазначеного кредитного договору продовжено до 01.01.2011 та визначено, що станом на 01.06.2010 заборгованість становила 5 880 424, 20 гривень.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, діючи відповідно до раніше розробленого плану, з метою введення ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в оману та створення видимості дійсності намірів щодо виконання умов кредитного договору, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 18.06.2010 по 28.12.2012 частково погасили заборгованість на загальну суму 4 200 000 гривень. Після цього, з метою унеможливлення майбутнього стягнення в частині подальших виплат, 08.06.2010 запропонували розірвати договір іпотеки від 06.05.2008 та укласти нові договори, відповідно до яких предметом іпотеки визначити частину приміщень офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , а решту приміщень, які не будуть обтяжені, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізують з метою погашення суми позики за рахунок отриманих грошових коштів.

Так, 09.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особі директора ОСОБА_13 та ПП «Ерідан» в особі ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності і не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , укладено договір іпотеки №5323, предметом якого визначено приміщення шостого і сьомого поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1019,8 кв. м, із зазначенням суми позики у розмірі 5 880 424, 20 гривень. Відповідно до умов зазначеного договору, 09.06.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 накладено заборону відчуження зазначених приміщень, зареєстровану в реєстрі за №5324-2.

Також, 09.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особі директора ОСОБА_13 та ПП «Ерідан» в особі ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності і не був усвідомлений про злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , укладено договір іпотеки №5325, предметом якого визначено приміщення третього та четвертого поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1421,3 кв. м із зазначенням суми позики у розмірі 5 880 424, 20 гривень. Відповідно до умов зазначеного договору, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 09.06.2010 накладено заборону відчуження зазначених приміщень, зареєстровану в реєстрі за №5326-3.

Окрім того, 09.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особі директора ОСОБА_13 та ПП «Ерідан» в особі ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності, та не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , укладено договір іпотеки №5327 предметом якого визначено приміщення п`ятого поверху офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 578,3 кв.м із зазначенням суми позики у розмірі 5 880 424, 20 грн. Відповідно до умов зазначеного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 09.06.2010 накладено заборону відчуження зазначених приміщень, зареєстровану в реєстрі за №5328-4.

У подальшому, ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності, своїм рішенням від 27.11.2012 №29 як засновник ПП «Ерідан» ввів до складу учасників (засновників) Підприємства ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , одночасно передавши їй корпоративні права та 100% Статутного фонду Підприємства.

Так, 27.11.2012 рішенням №1 одноосібного власника, засновником ПП «Ерідан» ОСОБА_15 затверджено Статут ПП «Ерідан» у новій редакції (далі Статут).

Так, рішенням засновника ПП «Ерідан» ОСОБА_15 №2 від 14.01.2013 ОСОБА_5 звільнено з посади директора ПП «Ерідан» та призначено ОСОБА_16 .

У подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не будучи при цьому обізнаною про злочинні наміри останніх, як засновник ПП «Ерідан» відповідно до п. 3.5. Статуту, рішенням №3 від 09.04.2013 надала повноваження директору зазначеного підприємства ОСОБА_16 на відчуження нежитлових приміщень загальною площею 1019,8 кв.м, розташованих на шостому та сьомому поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не мали наміру погашати заборгованість за кредитним договором перед ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», з метою унеможливлення накладення стягнення на предмет іпотеки за договором №5323, залучили директора ПП «Ерідан» ОСОБА_16 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів останніх, та відповідно до визначеного ними плану повинен був здійснити відчуження предмета іпотеки на підконтрольну юридичну особу.

З цією метою, ОСОБА_4 , залучивши ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на початку березня 2013 року (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, спільно з ОСОБА_5 забезпечив виготовлення Протоколу №1 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алькор Ком» () від 06.03.2013, статуту та наказу №1 про призначення директора зазначеного товариства від 05.04.2013.

Відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Алькор Ком» від 06.03.2013, ОСОБА_17 прийнято рішення про створення ТОВ «Алькор Ком», формування статутного капіталу та розміру внеску засновника до статутного капіталу товариства, затвердження статуту ТОВ «Алькор Ком» та призначення на посаду директора ТОВ «Алькор Ком» ОСОБА_17 з наданням йому прав відповідно до статуту.

За статутом ТОВ «Алькор Ком» ОСОБА_17 виступив одноособовим власником (засновником) цього підприємства. Пунктом 5.1 статуту ТОВ «Алькор Ком» встановлено, що метою товариства є здійснення комерційної, торгівельної, виробничої, науково-дослідної, благодійної та іншої діяльності з метою одержання прибутку та задоволення інших потреб учасників.

У подальшому, державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 03.04.2013 зареєстровано ТОВ «Алькор Ком» як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та присвоєно код платників податку згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та організацій України 38688915.

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинну мету створення даного товариства, взяв участь у його створенні та реєстрації за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства.

Так, засновником ПП «Ерідан» ОСОБА_18 прийнято рішення № 6 від 30.05.2013 щодо продажу нежитлових приміщень загальною площею 1039,3 кв.м, розташованих на шостому (площею 537,3 кв. м), сьомому (площею 467,9 кв. м) та восьмому (34,1 кв. м) поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_2 за 6 235 800 гривень.

ОСОБА_16 будучи впевненим у законності своїх дій, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи як директор ПП «Ерідан», 14.06.2013 в присутності ОСОБА_19 та ОСОБА_17 підписав як продавець договір купівлі-продажу нерухомого майна №1351, а саме нежитлових приміщень загальною площею 1039,3 кв. м, розташованих на шостому (площею 537,3 кв. м), сьомому (площею 467,9 кв. м) та восьмому (34,1 кв. м) поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 6 139 803, 69 гривень, серед яких 1019,8 кв. м знаходилися в іпотеці, на користь ТОВ «Алькор Ком».

При цьому, у ОСОБА_16 були відсутні повноваження щодо вчинення зазначених дій, оскільки рішенням № 6 Засновника ПП «Ерідан» від 30.05.2013 останньому надано дозвіл укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, ціна якого складатиме 6 235 800 грн.

У свою чергу ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 як директор ТОВ «Алькор Ком», в присутності ОСОБА_19 та ОСОБА_16 , підписав як покупець, вищезазначений договір купівлі-продажу нерухомого майна.

При укладенні вказаного правочину приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 14.06.2013, перебуваючи в приміщенні свого офісу, достовірно знаючи про наявність обтяження на нежилі приміщення загальною площею 1019,8 кв. м, розташовані на шостому та сьомому поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , накладеного відповідно до договору іпотеки від 09.06.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та не зважаючи на відсутність повноважень директора ПП «Ерідан» ОСОБА_16 на здійснення відповідного правочину, здійснила його посвідчення.

У подальшому право власності на відчужуване майно, зареєстроване приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Алькор Ком», заступником директора якого була ОСОБА_5 .

Таким чином, у результаті вчинених шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» у розмірі 2 432 397 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

21.05.2020 ОСОБА_4 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 12.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов у кримінальному провадженні до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як до цивільних відповідачів, зазначивши ціну позову в розмірі 37 956 330 грн.

В ході проведення досудового розслідування, зі змісту Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що ОСОБА_4 є власником квартири, загальною площею 35 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 5025066, номер запису про право власності 2741836).

Слідчий вважає, що не проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування та в послідуючому відшкодування завданої шкоди. Так, ОСОБА_4 вчинив суспільно небезпечне діяння, яким завдав ОСОБА_6 майнової шкоди у розмірі 7323897,00 грн., та в подальшому може нести відповідальність по відшкодуванню завданої шкоди.

Зазначив, що метою арешту вказаного майна є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0007660 від 30.04.2013 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною восьмою ст. 170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

21.05.2020 ОСОБА_4 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. ст. 42, 276-279 КПК України, ОСОБА_4 12.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами стверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження №0007660 потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заявлено цивільні позови на загальну суму 57132270,00 грн.

Представник ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_20 у кримінальному провадженні звернулися до слідчого з клопотаннями про накладення арешту на майно ОСОБА_4 з метою забезпечення цивільних позовів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №249350009 від 23.03.2021, ОСОБА_4 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільний позов), оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КПК України, та у вказаному кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови, розмір яких належним чином обґрунтовано. Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна, його пошкодження, що призведе до неможливості застосування до нього конфіскації.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0007660 арешт на квартиру, загальною площею 35 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 5025066, номер запису про право власності 2741836), яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна, заборонивши його відчуження.

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації права власності на нерухоме майно (державним реєстраторам, нотаріусам тощо), іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо відчуження об`єкту нерухомості, а саме квартири, загальною площею 35 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1