Справа № 405/5088/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.11.2020 по 01.07.2021 року, а саме зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.11.2020 по 01.07.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказано, що в проваджені ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 26 200,00 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.10.2020 року на мобільний номер телефону НОМЕР_11 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що її картковий рахунок № НОМЕР_12 заблокований, в подальшому телефонної розмови на її номер телефону приходили СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженнями входу до Web-банкінгу, з подальшим зняттям грошових коштів у на загальну суму 26 200,00 грн.

Крім того, встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 потерпілої ОСОБА_8 були перераховані у сумі 20 000,00 грн на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , у сумі 6 000,00 грн. на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 та поповнено мобільний номер оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 на суму 122 грн.

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Долинська, інн. НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Макіївка, Донецької області, громадянка України інн. НОМЕР_17 , зареєстрована АДРЕСА_4 , мешкає АДРЕСА_3 . Місце реєстрації: АДРЕСА_4 . Абонентський номер, електронна пошта, облікові записи у соцмережах: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , «Instogram» - vi.fenenkova, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що на ОСОБА_10 . 24.12.2020 відкрито ФОП « ОСОБА_10 » де вказана адреса проживання АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_8 (витяг з Е-data).

Вказаний телефон: НОМЕР_8 працює в ІМЕІ НОМЕР_19 марки «Apple iPhone XS» в період з 19.12.2020 14:24:52 по 13.04.2021 22:36:35 (24035) з`єднань:

Крім того встановлено, що з телефоном ІМЕІ НОМЕР_19 працюють наступні сім-карти, які використовувались:

09 з 17.11.2020 13:52:31 по 17.11.2020 13:53:10 (5) - не встановлено

64 з 23.12.2020 11:36:54 по 23.12.2020 11:37:38 (4) - не встановлено

67 з 15.01.2021 08:10:19 по 16.03.2021 18:22:58 (407) - не встановлено

05 з 20.03.2021 14:05:41 по 22.03.2021 16:39:49 (39) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 (клієнт філії Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.09.2020, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

99 з 22.03.2021 20:31:20 по 22.03.2021 20:31:20 (1) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_7 (клієнт філії Кіровоградського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 03.03.2021, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

51 з 20.03.2021 14:14:28 по 23.03.2021 17:11:24 (41) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 (клієнт філії - Кіровоградського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 19.03.2021, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

36 з 21.03.2021 07:23:02 по 24.03.2021 15:48:16 (25) - не встановлено (потрібна додаткова перевірка)

66 з 16.03.2021 18:26:06 по 24.03.2021 21:33:24 (104) - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_9 (клієнт філії - Кіровоградського ОУ з 16.03.2021, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

72 з 24.03.2021 21:35:08 по 24.03.2021 23:26:03 (102) - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_10 (клієнт філії - Кіровоградського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.03.2021, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

15 з 31.03.2021 15:54:55 по 31.03.2021 15:57:25 (12) - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_11 (клієнт філії - Кіровоградського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.03.2021, картка банку заблокована за підозрою у шахрайстві);

00 з 10.03.2021 09:53:18 по 04.04.2021 12:56:22 (247) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_3 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 має фінансовий номер НОМЕР_9 ;

48 з 02.04.2021 08:44:04 по 07.04.2021 11:40:14 (53) -не встановлено;

90 з 19.12.2020 14:24:52 по 13.04.2021 22:36:35 (24035) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_3 (в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 має фінансовий номер НОМЕР_9 );

63 з 13.04.2021 22:39:18 по 13.04.2021 22:50:17 (8) - не встановлено;

НОМЕР_20 з 13.04.2021 22:52:36 по 13.04.2021 23:06:21 (13) - не встановлено.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що вказана особи учасники злочинної групи, яка на протязі 2020-2021 роки здійснює шахрайське заволодіння, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами мешканців України.

Використовується наступна шахрайська схема: злочинці здійснюють дзвінки громадянам України в яких повідомляється, що карта заблокована та необхідно здійснити перехід для спілкування з оператором, або просто здійснюється дзвінок де особа представляється службою безпеки того чи іншого банку та повідомляє, що відносно рахунку клієнта здійснюється несанкціонований доступ до рахунку. Користуючись довірою, пропонують перевести грошові кошти в безпечне місце: інший рахунок, рідше телефонний номер, отримують доступ до Web-банкінгу клієнта або дізнавшись реквізити карти здійснюють перекази грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, телефони або ігрові сайти.

Так, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.11.2020 по 01.07.2021 року.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в проваджені ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 26 200,00 грн., за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.11.2020 по 01.07.2021 року, а саме зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.11.2020 по 01.07.2021 року.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.10.2021року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17