Справа № 953/64/21
н/п 1-кс/953/3084/21
"12" квітня 2021 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
29 березня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 в період з 10.12.2020 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період 10.12.2020 по теперішній час.
- фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківської картки до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки за період 10.12.2021 по теперішній час.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 10.12.2021 по теперішній час,-
з зобов`язанням зазначеної юридичної особи виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку з необхідністю знаходження на невідкладних слідчих діях, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію, яка має банківську таємницю (на паперовому та/або електронному носії) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 в період з 10.12.2020 по 12.04.2021, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- завірених заяв на відкриття-закриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період 10.12.2020 по 12.04.2021;
- фото-відеоматеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки за період 10.12.2021 по 12.04.2021;
- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 10.12.2021 по 12.04.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1