Справа №295/7315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000030 від 06.01.2021, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ВЗІСД ГУНП в Житомирській області, в яких йдеться про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо про факт причетності гр. ОСОБА_5 , до збуту наркотичних засобів на території м. Житомира в тому числі до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_2 , організував збут наркотичних засобів амфетамінового ряду мешканцям м. Житомира, через мережу Інтернет. Грошові кошти за придбані наркотичні речовини, відповідно до наявної інформації, наркозалежні перераховують на банківський рахунок який належить цивільній дружині вище вказаного громадянина, а саме.: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що свідчать покази свідка ОСОБА_7 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків: відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки відкриті на ім`я гр-ки ОСОБА_6 починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_6 ; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 008247 від 22.10.2021 року), та працівникам відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти виключно за доручення слідчого, а саме.: оперуповноваженому ВЗІСД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП 008238 від 21.10.2020), старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП 008232 від 21.10.2020), начальнику ВЗІСД майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП 009390 від 21.05.2021) на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків: відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки відкриті на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації, а саме:
-заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації;

2 Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках відкритих на ім`я гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1