КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 15 червня 2021 року апеляційну скаргу директора ТОВ «ФІРМ.ЮА» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 24 лютого 2021 року,

за участі: представника володільця майна ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на товарно-матеріальні цінності та документи, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у нежитловому офісному приміщенні на першому поверсі з окремим входом, за адресою м. Київ вул. Глібова 7, яким користуються службові особи ТзОВ «Фірм.Юа», а саме на: папку сірого кольору в якій містяться чорнові записи на яких відображено написи юридичних осіб, що вказані в ухвалі слідчого судді на 12 арк.;документи фінансово-господарського характеру: ТОВ «Олійник ІК» рахунки на оплату на 4 арк.;документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 16 арк.;документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 10 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 13 від 01 лютого 2018 року на 2 арк.;договір про відступлення права вимоги ТОВ «Олійник І К» № 64 від 30 червня 2020 року на 3 арк.;договори купівлі-продажу ТОВ «Олійник І К» № 64 від 01 червня 2020 року на 4 арк.;акт надання послуг № 284 від 27 грудня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг №16/3 від 29 березня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг №7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;акти надання послуг № 22/04 від 22 квітня 2019 року на 2 арк.; акти надання послуг № 60 від 28 квітня 2019 року на 2 арк.;чорнові записи на 4 арк.;договори відступлення права вимоги ТОВ «Олійник ІК» № 312 від 31 жовтня 2019 року на 4 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 20/07 від 20 липня 2019 року на 3 арк.;акт надання послуг № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «Мельник ІК» № 29 від 1 вересня 2018 року на 2 арк.;акт надання послуг № 25 від 24 липня 2019 року на 1 арк.; акт надання послуг № 24 від 22 липня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг № 26 від 29 липня 2019 року на 1 арк.; договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 37 від 18 лютого 2019 року на 2 арк.;рахунок на оплату № 163 від 14 березня 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «МАМАРКЕТ» № 52 від 11 травня 2020 року з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 64 від 21 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 248 від 31 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 245 від 23 грудня 2020 р. на 2 арк.;договір надання послуг № 189 від 03 вересня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг №248 від 31 грудня 2020 р.;акти надання послуг ТОВ «Олійник ІК» та рахунки на оплату на 27 арк.;договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 29 від 3 вересня 2020 року на 2 арк.;договір надання послуг ТОВ «Ідєал плюс» № 23 від 22 січня 2019 року на 2 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_8 на 10 арк.;особова справа директора ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_9 на 7 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_10 на 9 арк.; особова справа менеджера з логістики ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_11 на 15 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_12 на 7 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_13 на 21 арк.; акт повернення бухгалтерської документації ТОВ «Редбокс» від 14. Травня 2018 року з реєстром документів на 3 арк.; накази ТОВ «Айті Нев» про затвердження і прийняття штатного розпису на 18 арк.;наказ про звільнення директора ТОВ «Байстарк» на 1 арк.; трудові книжки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з повідомленнями про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 4 арк.;накази та повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 58 арк.; особова картка ОСОБА_11 з додатками на 5 арк.; повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 14 арк.;договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_9 » №02588 на 10 арк.;договір про надання послуг ТОВ «Байстарк» № 02587 на 14 арк.;чорнові записи в папці білого кольору з написом «папка для пакетів» на 8 арк.;заява для юридичних осіб ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 2 арк.;договір ТОВ «Байстарк» № 01981 на 4 арк.;договір ТОВ «АЙТІ НЕВ» №02048 на 4 арк.;акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» на 15 арк.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник І К» на 14 арк.; акт надання послуг постачальник ТОВ «Мельник і К» № 7.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 6; №7; довіреність Оцвери Василя Васильовича на 2 арк.;договір Купівлі продажу-продажу № 89 на 2 арк.; договір про надання послуг № 184 на 2 арк.;жорсткий диск TEAMGROUP, TM 1F-190221002, S/N: AA;жорсткий диск WWN 500C5008A7B180D;акти надання послуг постачальник ТОВ «Мельник ІК» № 6 2 арк.; № 3 2 арк.; № 4 2 арк; № 9-2 арк.;акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» №23 1 арк; №41 1 арк;№170 1 арк; № 14 - (2 екземпляри); № 39 - (2 екземпляри); № 11- (2 екземпляри);рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник ІК» № 119; № 41; № 78; № 263; № 199; № 204; № 23; № 41; № 170; № 53; № 14 (2 екземпляри); № 39 (2 екземпляри); № 25 (2 екземпляри); кожний на одному аркуші;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 3-2 арк.; № 9-2 арк.; договір надання послуг № 622 арк.; договір надання послуг № 162 арк. два екземпляри.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено його відповідність критеріям ст. 98 КПК України.
Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «ФІРМ.ЮА» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 24 лютого 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Представник вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.
Зокрема, зазначає, про порушення слідчим строку на звернення з клопотанням про арешт майна та слідчим суддею строку на розгляд згаданого клопотання.
Вважає, клопотання про арешт майна необґрунтованим, оскільки в ньому необґрунтовано необхідність в арешті майна.
Крім того, зауважує, що в описовій та прохальній частинах клопотання не вказано усі необхідні реквізити документів, що дозволяє їх безсумнівно ідентифікувати.
Також, автор апеляційної скарги зазначає про відсутність ризиків, визначених у ч. 11 ст. 170 КПК України, оскільки підприємством на запит слідчого раніше вже надавалися у встановленому законом порядку копії документів, що запитувалися.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Офіс Генерального прокурора, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 09 червня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000064, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.
11 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 лютого 2021 року проведено обшук нежитлового офісного приміщення, яким користуються службові особи ТОВ «Фірм.Юа», яке розташоване на першому поверсі з окремим входом до житлового будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Глібова, 7, під час якого виявлено та вилучено наступне майно: папку сірого кольору в якій містяться чорнові записи на яких відображено написи юридичних осіб, що вказані в ухвалі слідчого судді на 12 арк.; документи фінансово-господарського характеру: ТОВ «Олійник ІК» рахунки на оплату на 4 арк.; документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 16 арк.; документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 10 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 13 від 01 лютого 2018 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги ТОВ «Олійник І К» № 64 від 30 червня 2020 року на 3 арк.;договори купівлі-продажу ТОВ «Олійник І К» № 64 від 01 червня 2020 року на 4 арк.; акт надання послуг № 284 від 27 грудня 2019 року на 1 арк.; акт надання послуг №16/3 від 29 березня 2019 року на 1 арк.; акт надання послуг №7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;акти надання послуг № 22/04 від 22 квітня 2019 року на 2 арк.;акти надання послуг № 60 від 28 квітня 2019 року на 2 арк.;чорнові записи на 4 арк.;договори відступлення права вимоги ТОВ «Олійник ІК» № 312 від 31 жовтня 2019 року на 4 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 20/07 від 20 липня 2019 року на 3 арк.;акт надання послуг № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.; договір надання послуг ТОВ «Мельник ІК» № 29 від 1 вересня 2018 року на 2 арк.;акт надання послуг № 25 від 24 липня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг № 24 від 22 липня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг № 26 від 29 липня 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 37 від 18 лютого 2019 року на 2 арк.; рахунок на оплату № 163 від 14 березня 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «МАМАРКЕТ» № 52 від 11 травня 2020 року з додатками на 2 арк.;рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 64 від 21 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 248 від 31 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 245 від 23 грудня 2020 р. на 2 арк.;договір надання послуг № 189 від 03 вересня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг №248 від 31 грудня 2020 р.;акти надання послуг ТОВ «Олійник ІК» та рахунки на оплату на 27 арк.;договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 29 від 3 вересня 2020 року на 2 арк.;договір надання послуг ТОВ «Ідєал плюс» № 23 від 22 січня 2019 року на 2 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_8 на 10 арк.;особова справа директора ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_9 на 7 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_10 на 9 арк.; особова справа менеджера з логістики ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_11 на 15 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_12 на 7 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_13 на 21 арк.; акт повернення бухгалтерської документації ТОВ «Редбокс» від 14. Травня 2018 року з реєстром документів на 3 арк.; накази ТОВ «Айті Нев» про затвердження і прийняття штатного розпису на 18 арк.;наказ про звільнення директора ТОВ «Байстарк» на 1 арк.; трудові книжки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з повідомленнями про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 4 арк.;накази та повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 58 арк.; особова картка ОСОБА_11 з додатками на 5 арк.; повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 14 арк.;договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_9 » №02588 на 10 арк.;договір про надання послуг ТОВ «Байстарк» № 02587 на 14 арк.;чорнові записи в папці білого кольору з написом «папка для пакетів» на 8 арк.;заява для юридичних осіб ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 2 арк.;договір ТОВ «Байстарк» № 01981 на 4 арк.;договір ТОВ «АЙТІ НЕВ» №02048 на 4 арк.;акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» на 15 арк.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник І К» на 14 арк.; акт надання послуг постачальник ТОВ «Мельник і К» № 7.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 6; №7; довіреність Оцвери Василя Васильовича на 2 арк.;договір Купівлі продажу-продажу № 89 на 2 арк.; договір про надання послуг № 184 на 2 арк.;жорсткий диск TEAMGROUP, TM 1F-190221002, S/N: AA;жорсткий диск WWN 500C5008A7B180D;акти надання послуг постачальник ТОВ «Мельник ІК» № 6 2 арк.; № 3 2 арк.; № 4 2 арк; № 9-2 арк.;акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» №23 1 арк; № 41 1 арк;№170 1 арк; №14 - (2 екземпляри); № 39 - (2 екземпляри); № 11- (2 екземпляри);рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник ІК» № 119; № 41; № 78; № 263; № 199; № 204; № 23; № 41; № 170; № 53; № 14 (2 екземпляри); № 39 (2 екземпляри); № 25 (2 екземпляри); кожний на одному аркуші; рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 3-2 арк.; № 9-2 арк.;договір надання послуг № 622 арк.;договір надання послуг № 162 арк. два екземпляри.
13 лютого 2021 року старший слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на згадані товарно-матеріальні цінності та документи, вилучені під час проведення обшуку у нежитловому офісному приміщенні на першому поверсі з окремим входом, за адресою м. Київ вул. Глібова 7, яким користуються службові особи ТзОВ «Фірм.Юа».
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 24 лютого 2021 року клопотання слідчого задоволено.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Як убачається з матеріалів судового провадження, підозру у кримінальному провадженні № 0000064 не оголошено нікому.
За таких обставин, власник майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, тобто ТОВ «Фірм.ЮА», на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи.

Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся старший слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор.
Зважаючи на те, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у зв`язку з тим, що клопотання про арешт майна подано неналежною особою, інші доводи апеляційної скарги колегія суддів, у даному конкретному випадку, вважає за можливе не аналізувати.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власника майна - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, як такого, що внесене до суду із порушенням вимог КПК України.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «ФІРМ.ЮА» ОСОБА_5 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 24 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на товарно-матеріальні цінності та документи, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у нежитловому офісному приміщенні на першому поверсі з окремим входом, за адресою м. Київ вул. Глібова 7, яким користуються службові особи ТзОВ «Фірм.Юа», а саме: папку сірого кольору в якій містяться чорнові записи на яких відображено написи юридичних осіб, що вказані в ухвалі слідчого судді на 12 арк.; документи фінансово-господарського характеру: ТОВ «Олійник ІК» рахунки на оплату на 4 арк.;документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 16 арк.;документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 10 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 13 від 01 лютого 2018 року на 2 арк.;договір про відступлення права вимоги ТОВ «Олійник І К» № 64 від 30 червня 2020 року на 3 арк.;договори купівлі-продажу ТОВ «Олійник І К» № 64 від 01 червня 2020 року на 4 арк.;акт надання послуг № 284 від 27 грудня 2019 року на 1 арк.; акт надання послуг №16/3 від 29 березня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг №7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.; акти надання послуг № 22/04 від 22 квітня 2019 року на 2 арк.;акти надання послуг № 60 від 28 квітня 2019 року на 2 арк.;чорнові записи на 4 арк.;договори відступлення права вимоги ТОВ «Олійник ІК» № 312 від 31 жовтня 2019 року на 4 арк.;договір надання послуг ТОВ «Редбокс» № 20/07 від 20 липня 2019 року на 3 арк.;акт надання послуг № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «Мельник ІК» № 29 від 1 вересня 2018 року на 2 арк.; акт надання послуг № 25 від 24 липня 2019 року на 1 арк.; акт надання послуг № 24 від 22 липня 2019 року на 1 арк.;акт надання послуг № 26 від 29 липня 2019 року на 1 арк.; договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 37 від 18 лютого 2019 року на 2 арк.;рахунок на оплату № 163 від 14 березня 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;рахунок на оплату № 7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;договір надання послуг ТОВ «МАМАРКЕТ» № 52 від 11 травня 2020 року з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 64 від 21 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 64 від 21 грудня 2020 р.;акт надання послуг № 248 від 31 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг № 245 від 31 грудня 2020 р.;рахунок на оплату № 245 від 23 грудня 2020 р. на 2 арк.;договір надання послуг № 189 від 03 вересня 2020 р. на 2 арк.;рахунок на оплату № 248 від 24 грудня 2020 р.; акт надання послуг №248 від 31 грудня 2020 р.;акти надання послуг ТОВ «Олійник ІК» та рахунки на оплату на 27 арк.;договір надання послуг ТОВ «Олійник ІК» № 29 від 3 вересня 2020 року на 2 арк.;договір надання послуг ТОВ «Ідєал плюс» № 23 від 22 січня 2019 року на 2 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_8 на 10 арк.;особова справа директора ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_9 на 7 арк.;особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_10 на 9 арк.; особова справа менеджера з логістики ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_11 на 15 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_12 на 7 арк.; особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_13 на 21 арк.; акт повернення бухгалтерської документації ТОВ «Редбокс» від 14. Травня 2018 року з реєстром документів на 3 арк.; накази ТОВ «Айті Нев» про затвердження і прийняття штатного розпису на 18 арк.;наказ про звільнення директора ТОВ «Байстарк» на 1 арк.; трудові книжки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з повідомленнями про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 4 арк.;накази та повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 58 арк.; особова картка ОСОБА_11 з додатками на 5 арк.; повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 14 арк.;договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_9 » №02588 на 10 арк.; договір про надання послуг ТОВ «Байстарк» № 02587 на 14 арк.;чорнові записи в папці білого кольору з написом «папка для пакетів» на 8 арк.;заява для юридичних осіб ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 2 арк.; договір ТОВ «Байстарк» № 01981 на 4 арк.;договір ТОВ «АЙТІ НЕВ» №02048 на 4 арк.; акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» на 15 арк.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник І К» на 14 арк.; акт надання послуг постачальник ТОВ «Мельник і К» № 7.;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 6; №7;довіреність Оцвери Василя Васильовича на 2 арк.;договір Купівлі продажу-продажу № 89 на 2 арк.;договір про надання послуг № 184 на 2 арк.; жорсткий диск TEAMGROUP, TM 1F-190221002, S/N: AA;жорсткий диск WWN 500C5008A7B180D;акти надання послуг постачальник ТОВ «Мельник ІК» № 6 2 арк.; № 3 2 арк.; № 4 2 арк; № 9-2 арк.; акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» № 23 1 арк; № 41 1 арк; № 170 1 арк; №14 - (2 екземпляри); № 39 - (2 екземпляри); № 11- (2 екземпляри); рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник ІК» № 119; № 41; № 78; № 263; № 199; № 204; № 23; № 41; № 170; № 53; № 14 (2 екземпляри); № 39 (2 екземпляри); № 25 (2 екземпляри); кожний на одному аркуші;рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 3-2 арк.; № 9-2 арк.;договір надання послуг № 62 2 арк.;договір надання послуг № 16 2 арк. два екземпляри, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на вищевказані товарно-матеріальні цінності та документи, вилучені під час проведення обшуку у нежитловому офісному приміщенні на першому поверсі з окремим входом, за адресою м. Київ вул. Глібова 7, яким користуються службові особи ТзОВ «Фірм.Юа», - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 753/14602/20 Справа №11-сс/824/2056/2021 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_16 Доповідач: ОСОБА_1