Провадження № 1-кс/537/212/2021
Справа № 537/1330/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.02.2021 по 18.03.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000107 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу 25 тон зерна (сої) заволоділа грошовими коштами в розмірі 100000 грн., які належать ОСОБА_4 . Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.02.2021 по 18.03.2021та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України наступного змісту: «18.02.2021 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу 25 тон зерна (сої) заволоділа грошовими коштами в розмірі 100000 грн., які належать ОСОБА_4 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.02.2021, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 . Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомив, що з метою купівлі зерна (сої) він знайшов оголошення у мобільному додатку «Телеграм» та зателефонував за номером, зазначеному у оголошенні. Слухавку підняв чоловік на ім.»я ОСОБА_5 , який порадив йому звернутися з приводу купівлі зерна до чоловіка на ім.»я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . 17.02.2021 він, ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що може продати зерна на 300000 грн., погрузка у м. Ружин Житомирської області. Наступного дня потерпілий зателефонував до служби вантажних перевезень за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , де залишив оператору замовлення на перевезення зерна, через деякий час йому прийшло повідомлення від диспетчера про те, що водієм буде ОСОБА_7 (мобільний номер НОМЕР_4 ). Він, потерпілий, зателефонував водієві та повідомив куди треба їхати. Після цього він, ОСОБА_4 , пішов до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв на своє ім.»я кредитні кошти у сумі 100000 грн., потім зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що готовий придбати зерно, попрохав номер його картки. В подальшому ОСОБА_6 повідомив йому номер картки, куди просив сплатити кошти за зерно, а саме № НОМЕР_1 , рахунок оформлений на ім.»я ОСОБА_8 . Після цього він, ОСОБА_4 , в приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал перерахував на вказану картку 100000 грн., в подальшому зерна так і не отримав, після чого звернувся до поліції.
Згідно наданих копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.02.2021 вбачається перерахування коштів в сумі 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4500 грн., 4999 грн., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 500 грн.., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп., 4999 грн. 99 коп. на рахунок картки НОМЕР_5 отримувач : ОСОБА_8 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.02.2021 по 18.03.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок, призначення платежу, адрес здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 19.04.2021