УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №9,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №9, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні в десятому СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №9 направлені Офісом Генерального прокурора України, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України.

Кримінальне провадження №9 розпочате 13 грудня 2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за фактом того, що рахунок зареєстрованого у Великобританії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_2 , у латвійській кредитній установі використовується з метою легалізації доходів, отриманих в результаті кримінального діяння у великому розмірі (1 141 091,20 EUR). Кримінальне провадження було розпочато на основі повідомлення Служби фінансової розвідки, про те, що походження коштів може бути пов`язано з вчиненими кримінальними правопорушеннями за кордоном (можливо, кримінальне правопорушення пов`язане із закупівлями в Україні).

Служба фінансової розвідки Латвійської Республіки ставить під сумнів реальність виконання угод, по факту того, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти у розмірі 1 141 091,20 EUR підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповідно до публічної загальнодоступної інформації, загальна сума укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 12 209 524,40 UAH, (близько 406 984 EUR). Вищевказане викликає підозру відносно того, що здійснюється незаконне переведення грошових коштів в інші держави. В ході вивчення укладених договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їх порівняння із укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 не було констатовано однакові позиції товарів, таким чином можна вважати, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало купівлю товарів, які пов`язані із закупками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кошти, які отримували на свій рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в подальшому перераховувалися на рахунки підприємств у Великобританії, Чехії та Гонконзі, які мають ознаки «шелл-компаній», і види їхньої діяльності не відповідають договорам, вказаних у документах угод і призначенню платежів, а тому є підстави вважати, що дані підприємства використовувалися для прикриття походження коштів.

Компетентний орган Республіки Латвія, просить отримати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів, які підтверджують господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

Десятим ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про надання необхідних документів, про що отримано відповідь, що вказані документи будуть надані виключно в порядку ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №9 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому десятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період 2013р. по 10 грудня 2020р., а саме:

- копії первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інші документи які підтверджують факт взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- копії Договору будівельного підряду №774- DBM-18 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інших документів які підтверджують виконання вказаного договору.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: