Справа № 727/6318/21
Провадження № 1-кс/727/1812/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:
адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000482 від 01.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна,-
ВСТАНОВИВ:
Заявник звернулася до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000482 від 01.10.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.
Вказує, що 05 лютого 2021 року в рамках документування можливої причетності до злочинної діяльності ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено готівкові кошти на загальну суму 4100 доларів США, які належать їй - ОСОБА_5
17.05.2021р. нею було подано до СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області повторне клопотання про повернення їй вилученого майна.
Вподальшому отримала постанову старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 18.05.2021р. про відмову в задоволенні клопотання.
Вважає постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання незаконною, вилучені готівкові кошти були помилково віднесено посадовими особами СУ ГУНП в Чернівецькій області до коштів, отриманих від надання послугу сфері грального бізнесу.
Вилучені в ході проведення обшуку кошти є її особистою власністю і жодного відношення до незаконної діяльності не мають, що підтверджується численними фактами. Зокрема в 2014р. нею на різних депозитних рахунках зберігалися готівкові суми в доларах США. Вказані готівкові кошти після закінчення депозитних договорів зберігались у її батьків за місцем їх проживання. Близько 5 місяців тому вона дізналася про власну вагітність. У зв`язку з цим, приблизно місяць тому вона почала планувати перебіг вагітності, забрала вказані грошові кошти та зберігала їх за місцем реєстрації та проживання, так як мала намір витратити їх на пологи та на потреби дитини. Крім того, нею не виключалась можливість госпіталізації для збереження вагітності. Саме ці кошти були вилучені під час обшуку.
Слідчим суддею було не в повному обсязі досліджено факти та обставини вилучення коштів за місцем мого проживання та реєстрації. Відсутність коштів у приміщенні під час проведення посадовими особами СУ ГУНП в Чернівецькій області обшуку в квартирі АДРЕСА_1 якраз підтверджує надані нею пояснення щодо зберігання грошових коштів у своїх батьків та витребування їх лише на початку 2021р. Вказані обставини підтверджує і її мати, ОСОБА_8 , у власному поясненні, наданому ст. слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 .
Вилучені у неї грошові кошти в розумінні ст.98 КПК України не є речовим доказом, так як мають підтверджене легальне походження, не були набуті кримінально-протиправним шляхом та не містять слідів злочину.
З клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався, майно до цього часу власнику не повернуто.
Тому просить, визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи - старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого у неї, ОСОБА_5 , майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, зобов`язати старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 повернути законному володільцю - ОСОБА_5 вилучене у неї майно, а саме готівкові грошові кошти на загальну суму 4100 доларів США.
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав, просив її задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, його представник як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Встановлено, що 01 жовтня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.02.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення системних блоків, USB носіїв інформації, накопичувачів відеозаписів та відеореєстраторів, терміналів засобів мобільного зв`язку, меблів під ігрове обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носії інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавались послуги гри в борг, коштів отриманих від надання гральних послуг, реєстраційно-дозвільних документів
05.02.2021р. за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено 4100 доларів США.
05.02.2021р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 06.02.2021 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.
17.05.2021р. ОСОБА_5 повторно звернулась до слідчого із клопотанням в якому просила повернути їй вищевказані грошові кошти.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 18.05.2021р. в задоволенні клопотання відмовлено. Постанова обґрунтована тим, що вказані грошові кошти виявлені на підставі ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від надання гральних послуг, вони визнані по матеріалам кримінального провадження речовим доказом. Крім того, зазначає, що до органу досудового розслідування вже надходили аналогічні клопотання про повернення грошових коштів за результатами яких винесені вмотивовані рішення про відмову в задоволенні таких клопотань, а також були предметом розгляду під час розгляду скарги на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, за результатами розгляду якої відмовлено в задоволенні скарги.
З матеріалів доданих до скарги, а саме банківських виписок за період 2013-2015 років встановлено, що на рахунках ОСОБА_5 дійсно зберігалися готівкові кошти в доларах США та були зняті останньою після закінчення депозитних договорів та передані на зберігання матері ОСОБА_8 , що остання підтвердила у своїх поясненнях наданих слідчому.
Також в судовому засіданні встановлено, що в період проведення обшуку ОСОБА_5 перебувала в стані вагітності, частина коштів була вилучена з її шкатулки для прикрас, а інша частина з шафи де знаходилися її особисті речі, та зберігала для іх для витрат пов`язаних з вагітністю. За таких обставин суд приходить до висновку, що вилучені грошові кошти належить саме ОСОБА_5 та є тимчасово вилученим майном. Крім того, слідчим у судовому засіданні не спростовані дані обставини та не надано доказів, що дані грошові кошти отримані від надання гральних послуг.
Також встановлено, що слідчий в порядку ч.5 ст.171 КПК України з клопотанням до суду про арешт тимчасово вилученого майна не звертався, а тому грошові кошти, які були вилучені під час проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , мають бути негайно повернуті володільцю майна. Дані грошові кошти не мають жодного доказового значення та не містить на собі ні яких слідів, які можуть бути використані для даного кримінального провадження, крім того вони необхідні заявниці на витрати пов`язані з пологами на потреби дитини.
Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що слідчим на даний час тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 утримується без будь-яких передбачених КПК України підстав і його бездіяльність щодо неповернення даного майна не ґрунтується на нормах КПК України, а тому скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167-169, 303 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні №0000482 від 01.10.2020 року повернути законному володільцю - ОСОБА_5 вилучене у неї майно, а саме готівкові грошові кошти на загальну суму 4100 доларів США.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1