Справа № 467/316/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2021 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвою, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1 , дізнавача ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2021 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказаним контактним номером телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зателефонував та домовився про купівлю 0,5 тони кукурудзи та 0,5 тони пшениці за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які потрібно переказати відразу після чого буде здійснено відправлення. 05.02.2021 року ОСОБА_4 через додаток «Viber» на його мобільний телефон надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для розрахунку за замовлене зерно. Після чого останній за допомогою терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перерахував на банківську картку з номером НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4999,99 гривень. Після переказу грошових коштів потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який продавець використовув як контактний, але ніхто не відповідав. ОСОБА_4 станом на 06.04.2021 року замовлення не отримав.

Враховуючи те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4999,99 грн., котрі належать гр. ОСОБА_4 , а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 , за період з 05.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-копії паспорту особи, якою відкрито банківську картку з номером НОМЕР_2 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

-копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківською карткою з номером НОМЕР_2 , за період з 05.02.2021 по теперішній час;

-фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_2 , в банкоматах за період з 05.02.2021 по теперішній час;

-інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківської картки з номером НОМЕР_2 та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у Microsoft Exel.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 05.02.2021 року по теперішній час.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 , за період з 05.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-копії паспорту особи, якою відкрито банківську картку з номером НОМЕР_2 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

-копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківською карткою з номером НОМЕР_2 , за період з 05.02.2021 по теперішній час;

-фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_2 , в банкоматах за період з 05.02.2021 по теперішній час;

-інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківської картки з номером НОМЕР_2 та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у Microsoft Exel.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 05.02.2021 р. по теперішній час з можливістю вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7