Провадження № 1-кс/761/7358/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.03.2021 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману, грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 12 226 404,40грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює господарську діяльність з постачання природного газу та електричної енергії згідно ліцензії НКРЕКП № 759 від 25.07.2018 та № 800 від 29.05.2019 відповідно.

Основною метою діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи та роздрібна і оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Так, 25 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 13-01/21 купівлі-продажу природного газу на поставку до 31 січня 2021 року газу в обсязі 100 000 м3 на загальну суму 803 000, 40 грн. (з ПДВ).

На виконання умов вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало природній газ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що укладено договір №2501-ВТП купівлі-продажу природного газу від 25.01.2021 на поставку газу в обсязі 100 000 м.куб., на загальну суму у розмірі 795 000 грн. (з ПДВ).

Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » природного газу в обсязі 100 000 м3 ТОВ «ТІ1ТРЕЙДИНГ 25.01.2021 передало вказаний природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 26 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 26/01-21/ПСГ купівлі-продажу природного газу в обсягах 1млн. м3, на загальну суму 7 880 004, 00 грн.

В цей же день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало газ природний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно договору № 26/01-21/ ПСГ. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також передало залишок природного газу ПСГ обсягом 900 000 м. куб.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7 880 000, 00 грн., отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у повному обсязі перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому ця угода фактично була збитковою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 грн.

Наступного дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.01.2021 уклало договір купівлі-продажу № 2772/01-21/ПСГ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо поставки природного газу в ПСГ в об`ємі 200 000 м. куб., на загальну суму 1 560 000,00 грн.

На виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено платіж у повному обсязі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні в свою чергу зазначені кошти в повному обсязі знову перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, 28.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало та підписало два договори на постачання природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме №8201/01-21 від 28.01.2021 на постачання природного газу в обсязі 60 000 м3, на загальну суму 471 002,40 грн. та № 8998/01/ПСГ від 28.01.2021 на постачання природного газу в обсязі 1 млн м3 на загальну суму 7 855 404,00 грн.

Разом з цими договорами надано рахунки на оплату по виконанню вказаних двох договорів в сумі 8 326 404, 40 грн. грошові кошти по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

Крім того, разом з вказаними договорами також надано рахунок на оплату за договором № 2727/01-21 у сумі 3 900 000 грн., відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також здійснено перерахунок коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

В цей же день, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що ними не будуть виконуватися умови вказаних вище договорів в частині постачання газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протиправно перерахували отримані від останнього грошові кошти в сумі 12 226 404, 40 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином фактично розпорядившись зазначеними коштами.

Крім того, встановлено, що в середині лютого 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Боржник) укладено договір № 2501/2020/1 від 25.01.2021 року.

Відповідно до умов договору № 2501/2020/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило своє право вимоги відносно Боржника за договором № 0130/2020 від 01.09.2020 року на суму 5 991789,91 грн. новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без зазначення оплатного порядку такої передачі.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило своє право вимоги грошових коштів на суму 5 991 789,91 грн. новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безоплатно.

Таким чином, в період січня-лютого 2021 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 12 226 404,40 грн., шляхом укладання договорів без мети їх виконання.

Згідно копій платіжних доручень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: заяви та договори про відкриття рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.03.2021 прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку а саме: заяви та договори про відкриття рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 05.05.2021.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: