Справа № 161/4270/21
Провадження № 1-кс/161/1930/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2021 року старший слідчий в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на мобільний телефон марки «moto» чорного кольору (встановити IMEI не надалось можливим, також не встановлено, які сім-карти встановлені у телефон) в кількості 1 штука, грошові кошти купюрами 20 гривень в кількості 158 штук на суму 3160 (три тисячі сто шістдесят) гривень, грошові кошти купюрами 10 гривень в кількості 155 штук на суму 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень, грошові кошти купюрами 1 гривня в кількості 12 штук на суму 12 (дванадцять) гривень, грошові кошти купюрами 2 гривні в кількості 1 штука на суму 2 (дві) гривні, грошові кошти купюрами 1000 гривень в кількості 159 штук на суму 159000 (сто п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень, грошові кошти купюрами 500 гривень в кількості 90 штук на суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, грошові кошти купюрами 200 гривень в кількості 101 штук на суму 20200 (двадцять тисяч двісті) гривень, грошові кошти купюрами 20 гривень в кількості 89 штук на суму 1780 (одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, грошові кошти купюрами 5 гривень в кількості 282 штук на суму 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, грошові кошти купюрами 50 гривень в кількості 3 штуки на суму 150 (сто п`ятдесят) гривень, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (російські рублі) купюрами 5000 російських рублів в кількості 60 штук на суму 300000 російських рублів, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 50 польських злотих 34 штуки на суму 1700 (одна тисяча сімсот) польських злотих, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 100 польських злотих в кількості 169 штук на суму 16900 (шістнадцять тисяч дев`ятсот) польських злотих, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 200 польських злотих на суму 11400 (одинадцять тисяч чотириста) польських злотих, лист замовлення продукції №403205 на 1 арк., копія видаткової накладної № Б-ЛУ000550 від 21.02.2021 на 1 арк., копія видаткової накладної від 26.02.2021 на 1 арк., копія видаткової накладної від 26.02.20212 (№МР-00040495), зошит з обкладинкою «Gool» з записами на обкладинці «Ревізія 02.10.20 р. Видерта» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «26.11.2020р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 02.09.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 02.09.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 26.11.2020р. с. Добре» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою рожево-жовтого кольору (малюнками) з записами на обкладинці «Ревізія 10.02.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою зеленого кольору з записами на обкладинці «Ревізія 26.11.2020 р. с. Добре» в кількості 1 шт., тютюнові вироби марки «Minsk» (червоні) без марок акцизного податку в кількості 167 (сто шістдесят сім) пачок штук, тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 229 (двісті двадцять дев`ять) пачок, тютюнові вироби марки «NZ Black Super Slims» без марок акцизного податку в кількості 60 (шістдесят) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (сині) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 200 (двісті) пачок, тютюнові вироби марки «Lifa menthol» з стікерами «For Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment Slims Super» з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 134 (сто тридцять чотири) пачок, тютюнові вироби марки «LD» (сині) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 124 (сто двадцять чотири) пачок, тютюнові вироби марки «LD» (червоні) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 8 (вісім) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (сині) (по 20 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 60 (шістдесят) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (сині) (по 25 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (темно сині) (по 20 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Westred» (червоні) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 32 (тридцять дві) пачок, тютюнові вироби марки «Monte Carlo Fresh» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 7 (сім) пачок, тютюнові вироби марки «Прима Класична» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 374 (триста сімдесят чотири) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (сині) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 8 (вісім) пачок, тютюнові вироби марки «LM» (фіолетово-чорні) (з капсулою) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 20 (двадцять) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (Slims) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок штук, тютюнові вироби марки «Rotmans Demi Blue» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 30 (тридцять) пачок, тютюнові вироби марки «Rotmans Royals» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «LM Loft» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Rotmans Demi Silver» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Winston» (сині) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пачок, тютюнові вироби марки «FHILIP MORIS» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «PARLIAMENT SILVER BLUE» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «MARLBORO GOLD» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, скляні пляшки з етикетками: «Первак», заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості 9 (дев`ять) пляшок, скляну пляшку з етикеткою: «Первак», заповнена прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., на якій міститься смужка, схожа на марку акцизного податку, в кількості 1 (одна) пляшка, скляні пляшки з етикетками: «HLIBNY DAR», заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості 80 (вісімдесят) пляшок штук, яке вилучено 02 березня 2021 року в ході обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001154 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз та можливої спеціальної конфіскації, старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, володільця тимчасового вилученого майна, який не заперечував щодо задоволення клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз та можливої спеціальної конфіскації, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на мобільний телефон марки «moto» чорного кольору (встановити IMEI не надалось можливим, також не встановлено, які сім-карти встановлені у телефон) в кількості 1 штука, грошові кошти купюрами 20 гривень в кількості 158 штук на суму 3160 (три тисячі сто шістдесят) гривень, грошові кошти купюрами 10 гривень в кількості 155 штук на суму 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень, грошові кошти купюрами 1 гривня в кількості 12 штук на суму 12 (дванадцять) гривень, грошові кошти купюрами 2 гривні в кількості 1 штука на суму 2 (дві) гривні, грошові кошти купюрами 1000 гривень в кількості 159 штук на суму 159000 (сто п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень, грошові кошти купюрами 500 гривень в кількості 90 штук на суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, грошові кошти купюрами 200 гривень в кількості 101 штук на суму 20200 (двадцять тисяч двісті) гривень, грошові кошти купюрами 20 гривень в кількості 89 штук на суму 1780 (одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, грошові кошти купюрами 5 гривень в кількості 282 штук на суму 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, грошові кошти купюрами 50 гривень в кількості 3 штуки на суму 150 (сто п`ятдесят) гривень, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (російські рублі) купюрами 5000 російських рублів в кількості 60 штук на суму 300000 російських рублів, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 50 польських злотих 34 штуки на суму 1700 (одна тисяча сімсот) польських злотих, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 100 польських злотих в кількості 169 штук на суму 16900 (шістнадцять тисяч дев`ятсот) польських злотих, грошові кошти купюрами в іноземній валюті (польські злоті) купюрами 200 польських злотих на суму 11400 (одинадцять тисяч чотириста) польських злотих, лист замовлення продукції №403205 на 1 арк., копія видаткової накладної № Б-ЛУ000550 від 21.02.2021 на 1 арк., копія видаткової накладної від 26.02.2021 на 1 арк., копія видаткової накладної від 26.02.20212 (№МР-00040495), зошит з обкладинкою «Gool» з записами на обкладинці «Ревізія 02.10.20 р. Видерта» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «26.11.2020р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 02.09.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 02.09.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою синього кольору з записами на обкладинці «Ревізія 26.11.2020р. с. Добре» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою рожево-жовтого кольору (малюнками) з записами на обкладинці «Ревізія 10.02.20р.» в кількості 1 шт., зошит з обкладинкою зеленого кольору з записами на обкладинці «Ревізія 26.11.2020 р. с. Добре» в кількості 1 шт., тютюнові вироби марки «Minsk» (червоні) без марок акцизного податку в кількості 167 (сто шістдесят сім) пачок штук, тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 229 (двісті двадцять дев`ять) пачок, тютюнові вироби марки «NZ Black Super Slims» без марок акцизного податку в кількості 60 (шістдесят) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (сині) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 200 (двісті) пачок, тютюнові вироби марки «Lifa menthol» з стікерами «For Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment Slims Super» з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 134 (сто тридцять чотири) пачок, тютюнові вироби марки «LD» (сині) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 124 (сто двадцять чотири) пачок, тютюнові вироби марки «LD» (червоні) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 8 (вісім) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (сині) (по 20 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 60 (шістдесят) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (сині) (по 25 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пачок, тютюнові вироби марки «BOND» (темно сині) (по 20 сигарет в пачці) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Westred» (червоні) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 32 (тридцять дві) пачок, тютюнові вироби марки «Monte Carlo Fresh» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 7 (сім) пачок, тютюнові вироби марки «Прима Класична» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 374 (триста сімдесят чотири) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (сині) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 8 (вісім) пачок, тютюнові вироби марки «LM» (фіолетово-чорні) (з капсулою) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 20 (двадцять) пачок, тютюнові вироби марки «Compliment» (Slims) з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок штук, тютюнові вироби марки «Rotmans Demi Blue» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 30 (тридцять) пачок, тютюнові вироби марки «Rotmans Royals» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «LM Loft» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Rotmans Demi Silver» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «Winston» (сині) з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 40 (сорок) пачок, тютюнові вироби марки «FHILIP MORIS» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «PARLIAMENT SILVER BLUE» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, тютюнові вироби марки «MARLBORO GOLD» з смужками, схожими на марки акцизного податку, в кількості 10 (десять) пачок, скляні пляшки з етикетками: «Первак», заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості 9 (дев`ять) пляшок, скляну пляшку з етикеткою: «Первак», заповнена прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., на якій міститься смужка, схожа на марку акцизного податку, в кількості 1 (одна) пляшка, скляні пляшки з етикетками: «HLIBNY DAR», заповнені прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості 80 (вісімдесят) пляшок штук, яке вилучено 02 березня 2021 року в ході обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1