Справа № 686/4531/21
Провадження № 1-кс/686/2419/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000380,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешт на:

- вилучені 24.02.2021 у ОСОБА_5 за місцем проживання грошову банкноту номіналом 50 гривень СЕ 4036251 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1», електронні ваги, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА1270» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- вилучені у ОСОБА_6 за місцем проживання мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А916» ІМЕІ № 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_5 із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 , та ПрАТ «Київстар»

№ НОМЕР_7 ; грошову банкноту номіналом 500 гривень ВИ 8007441 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1»;

-вилучений у ОСОБА_7 за місцем проживання мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ № 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_9 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_10 , шляхом тимчасового позбавлення володільців або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасових володільців або власників та поміщення на зберігання до спеціального приміщення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 20.08.2020 близько 17 годині 40 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» із д.н.з. НОМЕР_11 , розташованому в с.Користова Волочиського р-ну Хмельницької області, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 1700 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину білого кольору масами 0,75 г. та 0,82 г. в двох пробірках із синтетичного матеріалу, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масами 0,444 г. та 0,51496 г., а також безоплатно подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору у поліетиленовому згортку, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,549 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.11.2020 о 13 годині 21 хвилина, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні квартири, розташованої в м. Волочиськ Хмельницької області, точну адресу якої досудовим розслідуванням не встановлено, повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 1000 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору масою 0,346 г. у прозорому полімерному пакетику, обгорнутому клейкою стрічкою синього кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,300414 г.

Крім того, 18.12.2020 о 12 годині 27 хвилина, ОСОБА_7 , через невстановлену особу чоловічої статі, перебуваючи в середині занедбаної будівлі в м. Волочиськ Хмельницької області, точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 1500 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору масою 1,037 г. у прозорому полімерному пакетику, обгорнутому клейкою стрічкою жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,419985 г.

Разом з тим, 14.01.2021 о 14 годині 54 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні приватного будинку, розташованого на території м. Волочиськ Хмельницької області, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 500 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,865 г. в прозорому полімерному пакетику, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,28545 г.

21.01.2021 о 15 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21063» із д.н.з. НОМЕР_12 , розташованому в м. Волочиськ Хмельницької області, повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 1500 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,720 г. у прозорому полімерному пакетику, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,63812 г.

В подальшому, 20.02.2021 о 14 годині 09 хвилин, в ході проведення працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні невстановленої досудовим розслідуванням квартири, розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 2000 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину у згортку, обгорнутому ізолюючою стрічкою жовтого кольору, який у останнього вилучено.

24.02.2021, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України, проведено контрольну оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_5 , в ході чого, близько 12 години 50 хвилин, остання, перебуваючи в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 1300 гривень збула особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » порошкоподібну речовину у згортку із синтетичного матеріалу, а також безоплатно подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору у паперовому згортку, які у останнього вилучено та направлено в Хмельницький НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження.

За результатами проведення оперативних закупок 24.02.2021 у кримінальному провадженні проведено ряд санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження, в ході яких, окрім заборонених в обігу ймовірно наркотичних засобів та психотропних речовин, виявлено та вилучено:

у ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 грошову банкноту номіналом 50 гривень СЕ 4036251 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1», електронні ваги, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА1270» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

у ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А916» ІМЕІ № 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_5 із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 , та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 ; грошову банкноту номіналом 500 гривень ВИ 8007441 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1»;

у ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ № 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_9 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_10 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 від 25.02.2021 р. вказані речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно із ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За положеннями ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ненакладення арешту на вилучене майно або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до відчуження або знищення майна, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

З урахуванням того, що вилучені речі на теперішній час ще не оглянуті, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого подане у визначений кримінальним процесуальним законом строк та є обґрунтованим.
Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Разом із тим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вирішення питання про поміщення на зберігання до спеціального приміщення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права розпорядження, користування та відчуження на:

- вилучені 24.02.2021 у ОСОБА_5 за місцем проживання грошову банкноту номіналом 50 гривень СЕ 4036251 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1», електронні ваги, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА1270» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- вилучені у ОСОБА_6 за місцем проживання мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А916» ІМЕІ № 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_5 із сім-картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_6 , та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 ; грошову банкноту номіналом 500 гривень ВИ 8007441 із ознаками світіння спец. засобом «Промінь-1»;

- вилучений у ОСОБА_7 за місцем проживання мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ № 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_9 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_10 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя