У Х В А Л А
Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/587/21

18 травня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 Слідчого відділення Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ),а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 1.08.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 1.08.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з яких слідує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Зокрема, 23.08.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 557 916,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 19.11.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 19.11.2018 № 202 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 договір на виконання робіт (підряду) № 22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 400 000,00 грн.

04.04.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2019-04-04-001880-a про проведення відкритих торгів «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »". Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код НОМЕР_8 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 8 918 194,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 22.12.2018 № 482 укладено з ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_7 договір на виконання робіт (підряду) № 22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", Житомирська область., Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 918 100,00 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2020 року. В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені замовниками за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги представника комерційних структур привласнено в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 »у своїй діяльності використовує та використовувало рахунки, відкриті в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зберігаються документи щодо їх відкриття та обслуговування, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео, фотознімки особи/осіб тощо.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені у них будуть використані для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 установлення можливого факту попередньої змови із службовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення суми заподіяних збитків та подальшого проведення експертних досліджень.
Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином. Заяв, клопотань не надійшло.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК Україниповне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До клопотання долучено докази належності ПП « ОСОБА_4 » зазначених рахунків та документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Одночасно спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, має відповідати завданням кримінального провадження, враховувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, бути розумним і співрозмірним.
Тому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для виконання завдань досудового розслідування достатньо отримати копії з відповідних документів.
Також з матеріалів клопотання слідує, що 19.11.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір на виконання робіт (підряду) № 22/55 та 10.06.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір на виконання робіт (підряду) № 22/150 з терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.
Тому доцільно в рамках зазначеного кримінального провадження надати дозвіл на доступ до рахунків ПП « ОСОБА_4 » саме за період з 10.06.2019 року до 31.12.2020 року.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, частково підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає частковому задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим в РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю отримання копій на електронні та паперові носії інформації), що перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 10.06.2019 року до 31.12.2020 року; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 10.06.2019 року до 31.12.2020 року, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 18 червня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1