Справа № 947/5650/21
Провадження № 1-кс/947/2280/21
УХВАЛА

18.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючої обов`язки начальника сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУ НП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУ НП України в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 28.09.2020 року, невстановлена особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом здійснення поставки труб, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 66 090 гривень 96 копійок, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму. Операція з перерахунку грошових коштів підтверджується рахунком-фактурою, виданою фахівцем з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжним дорученням №62 від 28.09.2020 , виданим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час допиту свідка ОСОБА_4 , який працює інженером по комплектації обладнання та матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що у вересні 2020 року особа, яка представилася менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , запропонувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити трубу 108Х3 ст. 3пс ГОСТ 10705 за грошові кошти у розмірі 66 090 гривень 96 копійок, наступної доби після повної оплати за товар та надходження грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно усної домовленості, 28.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у вищевказаному розмірі, та 01.10.2020 очікували поставку труби з міста Києва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак в обумовлений час товар не був поставлений, а всі подальші вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорувалися. Після чого працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі перестали виходити на зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та по теперішній час обіцяний товар так і не поставили.
04.12.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був надісланий запит дізнавача, в порядку ст. 39-1, 93 КПК України, на отримання інформації щодо укладених цивільно-правових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щодо поставки вантажу. Відповідно до відомостей з інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний запит отримав, але до теперішнього часу не надав жодної відповіді на запит.
Згідно відомостей з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_6 .
Для проведення повного всебічного об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , а саме до: документів, що містять інформацію про усіх працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі що працюють за трудовим договором; документів, щодо договорів поставок, а також інших цивільно-правових договорів, укладених у 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними чи/та юридичними особами; документів, щодо усіх банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах на території України; рахунку-фактури № ДС-0007103 від 23.09.2020; рахунку-фактури № ДС-0007144 від 24.09.2021; усіх наявних документів щодо поставки або непоставки вантажу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки начальника сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУ НП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасово виконуючій обов`язки начальника сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , а саме до: документів, що містять інформацію про усіх працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі що працюють за трудовим договором; документів щодо договорів поставок, а також інших цивільно-правових договорів, укладених у 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними чи/та юридичними особами; документів, щодо усіх банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах на території України; рахунку-фактури № ДС-0007103 від 23.09.2020; рахунку-фактури № ДС-0007144 від 24.09.2021; усіх наявних документів щодо поставки або не поставки вантажу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1