Справа №613/805/21 Провадження № 1-кс/613/250/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000537 від 11 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від старшого слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, в якому просить: строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185 ч. 2 ст.361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 червня 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000537 від 11.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «Приват банк», шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» який було відкрито в банк ПАТ «ПУМБ». В зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі дії: допитано в якості свідка потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; допитано свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; здійснено огляд місця події від 23.01.2019 року; накладено арешт на майно яке було вилучено під час огляду місця події; отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та проведено тимчасовий доступ до речей та документів; призначено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: З метою подальшого встановлення руху грошових коштів, якими незаконно заволоділи у ПСП «Фацелія» звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахункам, тощо, у підприємства на які ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро». Звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме у ПАТ «ПУМБ», документів з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» (на які було перераховано кошти ПСП «Фацелія», з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-банк» для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період відкриття і по даний час, із зазначенням IP адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.) Звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро».

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 11 червня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву за змістом якої просить подане нею клопотання розглянути за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000537 від 11.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 11 червня 2021 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

Відповідно до положень ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування проведено ряд процесуальних дій, а саме: допитано в якості свідка потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; допитано свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; здійснено огляд місця події від 23.01.2019 року; накладено арешт на майно яке було вилучено під час огляду місця події; отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та проведено тимчасовий доступ до речей та документів; призначено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: З метою подальшого встановлення руху грошових коштів, якими незаконно заволоділи у ПСП «Фацелія» звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахункам, тощо, у підприємства на які ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро». Звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме у ПАТ «ПУМБ», документів з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» (на які було перераховано кошти ПСП «Фацелія», з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-банк» для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період відкриття і по даний час, із зазначенням IP адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.) Звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро».

Враховуючи конкретні обставини справи, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 11 червня 2021 року, проте, провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України до 12 місяців, тобто до 11 червня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя