справа № 208/1715/21
№ провадження 1-кс/208/597/21
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000011 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.03.2021 до Кам,янського РУП надійшло повідомлення про те, що 05.01.2021 близько 13.00 за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , чим завдала майнову шкоду.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено те, що він в мережі Інтернет,а саме на офіційному сайті інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону, він побачив, що ціна телефону нижча ніж в інших магазинах, тому його це зацікавило та він почав через даний сайт робити онлайн замовлення, але у зв,язку зі святами накладений платіж не можливо було здійснити до 02.01.2021 року, тому він подзвонив на номер телефону НОМЕР_2 ,який був вказаний на сайті,далі йому відповіді чоловік,з ким він поспілкувався він повідомив, що якщо він одразу ж оплатить повну вартість за мобільний телефон,який його зацікавив,то знижка залишиться на що погодився та йому на « Вайбер » прийшов рахунок № НОМЕР_3 , банк одержувач ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сам одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), на який він повинен був перерахувати гроші за телефон у сумі 4 725 гривень.Далі 28.12.2020 року він поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,та о 13.00 год. здійснив на вищевказаний рахунок переказ грошей та одразу відправив фото на «Вайбер» продавця за номер телефона - НОМЕР_5 на що продавець повідомив, що він отримає свій товар 30.12.2020 року. Але у вказаний день він товар та і не отримав, а на його дзвінки з різних номерів продавець не відповідав,після чого він зрозумів,що його обманули та мобільний телефон він не отримає. Оригінали чеків він додає до протоколу, а також копії переписок та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ,оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ,оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.00 - 28.12.2020 по терміну виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про банківські операції, які було здійснено 09.00 -28.12.2020 по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1