Справа № 947/6111/21
Провадження № 1-кс/947/3901/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000216 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 відомості про яке 31.07.2020внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з обставин викладених в клопотанні, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 наказом Міністерства юстиції України №53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису для проведення якої необхідно вільні зразки підпису та почерку.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

З огляду на викладене та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення документів, а саме: положення (статуту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення, заохочення (преміювання тощо), особових карток, табелів обліку робочого часу за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, відомостей на виплату грошей (заробітної плати, грошових котів на відрядження тощо) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, відомостей на виплату грошей (заробітної плати та інше) на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, видаткових ордерів за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, книги нарахування заробітної плати, звітів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, наказів про відрядження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період часу з 01.04.20219по 01.07.2020, авансових звітів з усіма документами, що підтверджують витрати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, подорожніх листів за період часу з 01.04.2019по 01.07.2020 у разі використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 службового автотранспорту; 15 документів, виконані протягом 2019-2020 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , журналу приходу на роботу та виходу з роботи (журнал обліку робочого часу) за період з 01.04.2019 по 31.07.2020.

Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона обвинувачення, вказує не те, що зважаючи на можливість спотворення змісту зазначених документів, розгляд клопотання прошу здійснити без участі осіб у володінні яких перебувають документи.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п. 4, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою слідчого від 19.03.2021 року про призначення почеркознавчої експертизи, в рамках вказаного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно клопотання, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена в тому числі, проведенням судової почеркознавчої експертизи.
Сторона обвинувачення зазначає, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, що на думку слідчого судді знайшло своє підтвердження в матеріалах кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може включати охоронювану законом таємницю, а відтак отримати доступ до такої інформації інакше, ніж на підставі ухвали слідчого судді, сторона обвинувачення буде позбавлена процесуальної можливості.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення поданого клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 159 -163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000216 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України, ОСОБА_18 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому вигляді, а саме: особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення, заохочення (преміювання тощо, посадових інструкцій), особових карток, табелів обліку робочого часу за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, відомостей на виплату грошей (заробітної плати, грошових котів на відрядження тощо) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, відомостей на виплату грошей (заробітної плати та інше) на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, видаткових ордерів за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, книги нарахування заробітної плати, звітів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, наказів про відрядження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 01.04.20219 по 01.07.2020, авансових звітів з усіма документами, що підтверджують витрати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020, подорожніх листів за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020 у разі використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 службового автотранспорту; 15 документів із підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 виконані протягом 2019-2020 років,копію положення (статуту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію журналу приходу на роботу та виходу з роботи (журналу обліку робочого часу) за період з 01.04.2019 по 01.07.2020, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1