КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2789/21
Провадження № 1-кс/552/872/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

Як зазначено в клопотанні, що 27.04.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, гр. України, із вищою освітою, працюючої в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.04.2021 року близько 15:30 год. невідома особа, шляхом блокування номера мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку, сума якого встановлюється. ( ЖЄО №7635 від 27.04.2021).

28.04.2021 в ході опитування потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що вона мала кредитну картку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . 20.04.2021 року на її номер мобільного телефона надійшло смс повідомлення про заміну сім-карти належного їй номера номера мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого нею був перевірений рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та виявлено зняття грошових коштів невідомою особою з належної їй кредитної картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі близько 19 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший дізнавач в судове засідання не з"явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ злочину, передбаченого ч. 1 ст 190 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_2 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 а також осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону: № НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2021 р. по термін дії ухвали суду, а саме:

Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаними особами;

з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_5 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, про:

реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати та часу.

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_2 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефона: № НОМЕР_8 , з вказівкою окремо по кожному номеру телефону ґрунтовної інформації:

щодо руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

щодо встановлення мобільних додатків (застосунків) My Vodafone, SharPay, Vodafone Pay, під час реєстрації яких вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо:

ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);

всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеним мобільним додаткам (застосункам) до телефонної книги;

IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільних додатків (застосунків);

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1