УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"22" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2021 року за № 0001742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2021 року слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001742 від 02 липня 2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України
На території Черкаської області діє група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків за допомогою розміщення фіктивних оголошень у соціальних мережах та інших сайтах мережі «Інтернет» про продаж бувших у користуванні велосипедів, на підставі яких покупці здійснювали замовлення та перераховували грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, але замовлені товари та послуги не отримували.
18 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 16 серпня 2021 року № 712/8937/21 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- дві куртки темного кольору марки «PUMA», які поміщені до сейф-пакету SUD4028877;
- мобільний телефон «Samsung SMG500HDS» (imei №1: НОМЕР_1 , imei №2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy S7 SM-G935S» (imei: НОМЕР_3 ) з сім картою оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 ; сім карти «Лайфселл» -дві штуки; тримач сім карти «Київстар» НОМЕР_5 ; флеш накопичувач «Apacer» 16 ГБ поміщені до сейф-пакету SUD2093218;
- зошит з рукописними записами, поміщений до сейф-пакету SUD2093216;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , банківську картку «TODOBANK» НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2093217;
- Wi-fi роутер «Tp-link» з зарядним пристроєм (серійний номер 689), жорсткий диск «HDST» (серійний номер 12АІВGL), поміщені до сейф-пакету SUD4028870;
-паперовий конверт з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами учасників процесу;
- коробку для мобільного телефону «Redmi 7A MATT Black» (imei №1: НОМЕР_8 , imei №2: НОМЕР_9 ), поміщено до сейф-пакету SUD4028871.
18 серпня 2021 року вказані речі і предмети, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001742.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення експертиз для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18 серпня 2021 року.
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, проти накладення арешту на майно не заперечував.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, враховуючи, що представник власника майна, на яке прокурор просить накласти арешт, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі та не заперечував про ти накладення арешту на вказане майно, яке належить йому на праві власності, розгляд клопотання здійснюється без участі власника майна та слідчого.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 липня 2021 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001742 внесені до реєстру 02 липня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_6 про те, що 19.06.2021 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_10 та інтернет платформу, шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу б/у велосипедів ввела в оману заявника та заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які було перераховано на реквізити банківської картки AT "ОщадБанк" № НОМЕР_11 , що свідчить про вчинення шахрайських дій (ЄО-35813 від 02.07.2021 )» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
18 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 серпня 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу обшуку від 18 серпня 2021 року, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності власника майна ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:
- дві куртки темного кольору марки «PUMA», які поміщені до сейф-пакету SUD4028877;
- мобільний телефон «Samsung SMG500HDS» (imei №1: НОМЕР_1 , imei №2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy S7 SM-G935S» (imei: НОМЕР_3 ) з сім картою оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 ; сім карти «Лайфселл» -дві штуки; тримач сім карти «Київстар» НОМЕР_5 ; флеш накопичувач «Apacer» 16 ГБ поміщені до сейф-пакету SUD2093218;
- зошит з рукописними записами, поміщений до сейф-пакету SUD2093216;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , банківську картку «TODOBANK» НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2093217;
- Wi-fi роутер «Tp-link» з зарядним пристроєм (серійний номер 689), жорсткий диск «HDST» (серійний номер 12АІВGL), поміщені до сейф-пакету SUD4028870;
-паперовий конверт з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами учасників процесу;
- коробку для мобільного телефону «Redmi 7A MATT Black» (imei №1: НОМЕР_8 , imei №2: НОМЕР_9 ), поміщено до сейф-пакету SUD4028871
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
18 серпня 2021 року слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001742 вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 18 серпня 2021 року, речі та предмети:
- дві куртки темного кольору марки «PUMA», які поміщені до сейф-пакету SUD4028877;
- мобільний телефон «Samsung SMG500HDS» (imei №1: НОМЕР_1 , imei №2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy S7 SM-G935S» (imei: НОМЕР_3 ) з сім картою оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 ; сім карти «Лайфселл» -дві штуки; тримач сім карти «Київстар» НОМЕР_5 ; флеш накопичувач «Apacer» 16 ГБ, які поміщені до сейф-пакету SUD2093218;
- зошит з рукописними записами, поміщений до сейф-пакету SUD2093216;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , банківську картку «TODOBANK» НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакету SUD2093217;
- Wi-fi роутер «Tp-link» з зарядним пристроєм (серійний номер 689), жорсткий диск «HDST» (серійний номер 12АІВGL), які поміщені до сейф-пакету SUD4028870;
-паперовий конверт з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами учасників процесу;
- коробку для мобільного телефону «Redmi 7A MATT Black» (imei №1: НОМЕР_8 , imei №2: НОМЕР_9 ), які поміщені до сейф-пакету SUD4028871
Відповідно до п.2)ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на:
- дві куртки темного кольору марки «PUMA», які поміщені до сейф-пакету SUD4028877;
- мобільний телефон «Samsung SMG500HDS» (imei №1: НОМЕР_1 , imei №2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy S7 SM-G935S» (imei: НОМЕР_3 ) з сім картою оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 ; сім карти «Лайфселл» -дві штуки; тримач сім карти «Київстар» НОМЕР_5 ; флеш накопичувач «Apacer» 16 ГБ, які поміщені до сейф-пакету SUD2093218;
- зошит з рукописними записами, поміщений до сейф-пакету SUD2093216;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , банківську картку «TODOBANK» НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакету SUD2093217;
- Wi-fi роутер «Tp-link» з зарядним пристроєм (серійний номер 689), жорсткий диск «HDST» (серійний номер 12АІВGL), які поміщені до сейф-пакету SUD4028870;
-паперовий конверт з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами учасників процесу;
- коробку для мобільного телефону «Redmi 7A MATT Black» (imei №1: НОМЕР_8 , imei №2: НОМЕР_9 ), які поміщені до сейф-пакету SUD4028871
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.ч.1-6 ст.319 КПК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2021 року за № 0001742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0001742 від 02 липня 2021 арешт на майно, вилучене майно в ході проведення обшуку від 18 серпня 2021 року:
- дві куртки темного кольору марки «PUMA», які поміщені до сейф-пакету SUD4028877;
- мобільний телефон «Samsung SMG500HDS» (imei №1: НОМЕР_1 , imei №2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy S7 SM-G935S» (imei: НОМЕР_3 ) з сім картою оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 ; сім карти «Лайфселл» -дві штуки; тримач сім карти «Київстар» НОМЕР_5 ; флеш накопичувач «Apacer» 16 ГБ, які поміщені до сейф-пакету SUD2093218;
- зошит з рукописними записами, поміщений до сейф-пакету SUD2093216;
- банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , банківську картку «TODOBANK» НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакету SUD2093217;
- Wi-fi роутер «Tp-link» з зарядним пристроєм (серійний номер 689), жорсткий диск «HDST» (серійний номер 12АІВGL), які поміщені до сейф-пакету SUD4028870;
-паперовий конверт з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою з підписами учасників процесу;
- коробку для мобільного телефону «Redmi 7A MATT Black» (imei №1: НОМЕР_8 , imei №2: НОМЕР_9 ), які поміщені до сейф-пакету SUD4028871.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих, які згідно витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001742.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1