Справа № 579/1462/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" серпня 2021 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:
У провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.07.2021 до ЧЧ ВП №1 (м.Кролевець) надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа звернулася до неї з приводу купівлі плугів, які вона виставила на продаж на сайті «ОЛХ» та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5422 (п`ять тисяч чотириста двадцять дві) гривні, чим спричинила матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 06.07.2021 близько 13.00 год. вона перебувала за своїм місцем мешкання та за допомогою мобільного телефону розмістила оголошення щодо продажу плугів на сайті «OLX», та указала за них вартість в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. 06.07.2021 року близько 14.00 год. ОСОБА_4 зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 . З нею почав говорити чоловік, який представився ОСОБА_5 , як виявилося, він телефонував з приводу оголошення щодо продажу плугів, так як воно зацікавило його. Він також додав, що його водій поїхав в с. Алтинівка та по дорозі заїде та забере товар, грошові кошти пообіцяв відправити на банківську картку, а також він додав, що зараз їй повинні зателефонувати з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , і повідомив, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови він пояснив, що банк не може перерахувати грошові кошти на зарплатну картку, а лише на кредитну, так як вона являється кредитором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, виконуючи вказівки « ОСОБА_6 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5422 (п`ять тисяч чотириста двадцять дві) гривні на рахунок НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 додав, що грошові кошти має повернути чоловік на ім`я ОСОБА_7 , у подальшому грошові кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув.

07.07.2021 вищевказаний факт СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесений до ЄРДР за № 0000105 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У досудовому розслідуванні виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам з групи дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься наступна інформація: щодо руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 07.07.2021, включаючи детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1