Справа № 442/529/18
Провадження № 1-кс/442/915/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
Слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дрогобицької окружної прокуратура Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в межах кримінального провадження № 0001756, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме повних фінансових звітів Комунального підприємства Управління капітального будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід. код НОМЕР_1 ) за 2013,2014,2015,2016,2017 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 21.07.2016 в СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу невиконання рішення суду КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.04.2020 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0001756 та №0000022 в одне, яке зареєстровано в ЄРДР №0001756.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що у 2013 році в ПП « ОСОБА_6 » звернувся із позовною заявою в Господарський суд про відшкодування завданих збитків, тобто коштів вкладених ПП « ОСОБА_6 » до підготовки зміни проектно-кошторисних документацій та підготовчих робіт до будівництва. 21.05.2013 позовні вимоги ПП « ОСОБА_6 » Господарським судом задоволено повністю. У зв`язку із відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 добровільно відшкодовувати вказану суму грошей, ПП « ОСОБА_6 » передано наказ у ІНФОРМАЦІЯ_5 для примусового виконання рішення. Директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 подовжує відмовлятись виконувати судове рішення пояснюючи це тим, що нібито у ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні будь які кошти.

04.10.2017 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій вказано що КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про припинення діяльності.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що на адресу КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразова приходили ухвали Господарського суду Львівської області про відшкодування збитків ПП « ОСОБА_6 ». КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості відшкодувати борг ПП « ОСОБА_6 », оскільки не веде будь-якої господарської діяльності, відповідно коштів на рахунках немає, майна на балансі підприємства немає.

24.05.2018 відповідно до рішення Дрогобицького міськрайонного суду отримано; тимчасовий доступ до документів які містяться в справі №5015/5259/12 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рішення Господарських судів.

04.10.2019 отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що згідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_8 за боржником числився зареєстрований Транспортний засіб, а саме ВАЗ 21093, 2006 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 . 29.12.2016 державним виконавцем складено постанову про опис та арешт вищевказаного майна. Згідно протоколу електронних торгів № 291595 від 17.10.2017 було реалізовано арештоване майно, на виконання наказу №5015/5259/12 від 07.06.2013 Господарського суду Львівської області ПП « ОСОБА_6 » перераховано 1839,70 гривень та 1836,97 грн виконавчого збору.

12.11.2020 в Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що доходів по КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 213-2020 роки згідно поданих податкових декларацій з податку на прибуток повідомляє наступне: за 2013-2016 роки - доходу не числиться, за 2017 рік дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначений правилами бухгалтерського обліку становить 60430 гривень, за 2018-2020 роки доходу не числиться.

09.11.2020 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла скарга ОСОБА_5 про те, що 21.04.2020 слідим Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області задоволено його клопотання про вилучення з Дрогобицької об`єднаної податкової інспекції фінансових звітів КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід.код НОМЕР_1 ) з часу виникнення богу та за період 2013,2014,2015,2016 років.

04.02.2021 скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання належним чином завірених фінансових звітів КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід.код НОМЕР_1 ) за період 2013 по 2021 роки.

23.02.2021 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що згідно з даними податкового обліку та реєстрів ІС «Податковий блок КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2013 по 2020 роки подано декларації з податку на прибуток та звіти про фінансові результати форми 2. 15.09.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про припинення господарської діяльності КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням засновників. Порядок доступу до речей і документів, які містять охорошовану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК та Законом.

20.04.2021 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшло клопотання директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 про звернення в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме повних фінансових звітів за 2013-2017 роки КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.04.2021 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що 15.09.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про припинення господарської діяльності КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням засновників та відповідно до відповіді від 12.11.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що доходів по КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 213-2020 роки згідно поданих податкових декларацій з податку на прибуток повідомляє наступне: за 2013-2016 роки - доходу не числиться, за 2017 рік дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначений правилами бухгалтерського обліку становить 60430 гривень, за 2018-2020 роки доходу не числиться.

03.06.2021 винесена ухвала слідчої судді ОСОБА_1 , в якій вказано скасувати постанову слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_3 від 24.04.2021 про відмову в задоволенні клопотання.

Вилучення повних фінансових звітів Комунального підприємства Управління капітального будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід. код НОМЕР_1 ) за 2013,2014,2015,2016,2017 роки має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, зокрема проведення судово - економічної експертизи, а також унеможливить його зміну чи знищення.

Враховуючи те, що іншим способом довести обставини за кримінальним провадженням, які передбачається дослідити, отримавши можливість вилучити матеріали виконавчого провадження - неможливо, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, у поданому клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити в його відсутності, подане ним клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001756, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме повних фінансових звітів Комунального підприємства Управління капітального будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ід. код НОМЕР_1 ) за 2013,2014,2015,2016,2017 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1