Справа № 405/1573/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно,що було вилучене під час проведення обшуку 01.03.2021 в період часу з 16:42 год. по 18:13 год за адресою: вул. Шевченка, 196 кв.90 м Нікополь, Дніпропетровської області, а саме: банківські картки: «Сбербанк» НОМЕР_1 , «ПУМБ» НОМЕР_2 , «Аваль» НОМЕР_3 , «Аваль» НОМЕР_4 , «Альфа Банк» НОМЕР_5 , «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_6 .; кейси від сім-карт: «Київстар» НОМЕР_7 , «Лайфселл» НОМЕР_8 , «Лайфселл» НОМЕР_9 ; паперові упакування від стартових пакетів: «Водафон» НОМЕР_10 , «Водафон» НОМЕР_11 , «Водафон» НОМЕР_12 , «Київстар» без номеру; шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп застібці із крист. реч.; блокнот із обкладинкою синього кольору із рукописними текстами; 2 сім-картки «Водафон» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; паперова коробка від мобільного телефону SAMSUNGA01 IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 ; паперова коробка від мобільного телефону Redmi Note5 IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 S/N НОМЕР_21 із встановленими сім картками «Київстар» НОМЕР_22 , «Лайфселл» НОМЕР_23 ; мобільний телефон SAMSUNG J320H S/N НОМЕР_24 /DSGSMH із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_25 ; рулон харчової плівки; зошит із рукописними текстами; паперове упакування від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_26 , а також застосувати заборону використання та розпоряджатися вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час, на території м. Кропивницького та Кіровоградської області невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок
08.10.2020 до УБН в Кіровоградській області ДБН НП України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення та їх повних анкетних даних.
Згідно матеріалів виконаного доручення працівниками УБН в Кіровоградській області ДБН НП України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: Організатори: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Оператори: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Дніпропетровськ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Харківської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора: НОМЕР_31 . Закладники: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Новомиргород Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка здійснює переведення закладників з наркотичними засобами і психотропними речовинами до м. Кропивницького та Кіровоградської області: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора: НОМЕР_36 .
Крім того, встановлено, що вказане угрупування також причетне до функціонування на території обласного центру магазину під умовною назвою «МАША ПЧЬОЛКА», який займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон», шляхом закладок. Так, встановлено, що схема збуту полягає в розсилці на номери телефонів наркозалежних осіб СМС-повідомлень з вмістом інформації про те, що в продажі в наявності є наркотичний засіб «метадон». Покупці, в свою чергу телефонують на номер телефону з якого приходять вказане СМС-повідомлення, таким чином зв`язуються з оператором вказаного магазину, який повідомляє покупцям номер банківської карти для оплати товару. Після поповнення вказаної карти покупці повідомляють оператору час, номер транзакції та суму поповнення, після чого оператор повідомляє їм, в телефонному режимі, адресу та місце схованки (закладки) з вмістом наркотичного засобу «метадон».
Розрахунок проводиться на банківські картки: «Приват Банк»: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; «Монобанк» НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому та Кіровоградській області за грошові кошти, які отримують від наркозалежних осіб шляхом перерахунку на їх банківські картки, відкриті у АТ КБ «Приват Банк» - НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , в «Monobank» відкриті карткові рахунки НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
01.03.2021 в період часу з 16:42 год. по 18:13 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11 від 02.02.2021 за адресою: вул. Шевченка, 196 кв.90 м Нікополь, Дніпропетровської області було виявлено та вилучено: банківські картки: «Сбербанк» НОМЕР_1 , «ПУМБ» НОМЕР_2 , «Аваль» НОМЕР_3 , «Аваль» НОМЕР_4 , «Альфа Банк» НОМЕР_5 , «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_6 .; кейси від сім-карт: «Київстар» НОМЕР_7 , «Лайфселл» НОМЕР_8 , «Лайфселл» НОМЕР_9 ; паперові упакування від стартових пакетів: «Водафон» НОМЕР_10 , «Водафон» НОМЕР_11 , «Водафон» НОМЕР_12 , «Київстар» без номеру; шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп застібці із крист. реч.; блокнот із обкладинкою синього кольору із рукописними текстами; 2 сім-картки «Водафон» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; паперова коробка від мобільного телефону SAMSUNGA01 IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 ; паперова коробка від мобільного телефону Redmi Note5 IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 S/N НОМЕР_21 із встановленими сім картками «Київстар» НОМЕР_22 , «Лайфселл» НОМЕР_23 ; мобільний телефон SAMSUNG J320H S/N НОМЕР_24 /DSGSMH із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_25 ; рулон харчової плівки; зошит із рукописними текстами; паперове упакування від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_26 .
Вилучені вищевказані речі 02.03.2021 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 02.03.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, щобанківські картки: «Сбербанк» НОМЕР_1 , «ПУМБ» НОМЕР_2 , «Аваль» НОМЕР_3 , «Аваль» НОМЕР_4 , «Альфа Банк» НОМЕР_5 , «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_6 .; кейси від сім-карт: «Київстар» НОМЕР_7 , «Лайфселл» НОМЕР_8 , «Лайфселл» НОМЕР_9 ; паперові упакування від стартових пакетів: «Водафон» НОМЕР_10 , «Водафон» НОМЕР_11 , «Водафон» НОМЕР_12 , «Київстар» без номеру; шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп застібці із крист. реч.; блокнот із обкладинкою синього кольору із рукописними текстами; 2 сім-картки «Водафон» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; паперова коробка від мобільного телефону SAMSUNGA01 IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 ; паперова коробка від мобільного телефону Redmi Note5 IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 S/N НОМЕР_21 із встановленими сім картками «Київстар» НОМЕР_22 , «Лайфселл» НОМЕР_23 ; мобільний телефон SAMSUNG J320H S/N НОМЕР_24 /DSGSMH із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_25 ; рулон харчової плівки; зошит із рукописними текстами; паперове упакування від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_26 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 01.03.2021 в період часу з 16:42 год. по 18:13 год за адресою: вул. Шевченка, 196 кв.90 м Нікополь, Дніпропетровської області, а саме: банківські картки: «Сбербанк» НОМЕР_1 , «ПУМБ» НОМЕР_2 , «Аваль» НОМЕР_3 , «Аваль» НОМЕР_4 , «Альфа Банк» НОМЕР_5 , «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_6 .; кейси від сім-карт: «Київстар» НОМЕР_7 , «Лайфселл» НОМЕР_8 , «Лайфселл» НОМЕР_9 ; паперові упакування від стартових пакетів: «Водафон» НОМЕР_10 , «Водафон» НОМЕР_11 , «Водафон» НОМЕР_12 , «Київстар» без номеру; шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп застібці із крист. реч.; блокнот із обкладинкою синього кольору із рукописними текстами; 2 сім-картки «Водафон» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; паперова коробка від мобільного телефону SAMSUNGA01 IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 ; паперова коробка від мобільного телефону Redmi Note5 IMEI1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 S/N НОМЕР_21 із встановленими сім картками «Київстар» НОМЕР_22 , «Лайфселл» НОМЕР_23 ; мобільний телефон SAMSUNG J320H S/N НОМЕР_24 /DSGSMH із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_25 ; рулон харчової плівки; зошит із рукописними текстами; паперове упакування від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_26 .
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12