Справа № 314/2113/21
Провадження № 1-кс/314/897/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року м.Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання

Згідно з матеріалами клопотання СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 до Запорізької окружної прокуратури Запорізької обласної прокуратури надійшла заява від начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла, про виявлення факту викрадення грошових коштів з корпоративної картки.Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2018 наказом № 23/ос-18 начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку призначено ОСОБА_5 . Наказом № 24/ос-18 від 07.02.2018 начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначено виконуючим обов`язки начальника відділу головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Наказом № 59/ос-18 від 20.04.2018 начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначено начальником відділу головним бухгалтером відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.14.04.21 від ОСОБА_5 начальника відділу головного бухгалтеру відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку надійшла заява про звільнення з посади за власним бажанням. 14.04.21 наказом № 87/од-21 начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено комісію з прийняття передачі справ з зв`язку зі звільненням ОСОБА_5 . З цією метою було проведено звірку взаєморозрахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якої було встановлено викрадення коштів на суму близько 168 тисяч гривень, що перераховувались банком на корпоративну картку установи згідно Договору «на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської платіжної картки» № МКК-201-15-2530 від 20.10.15. 20.05.2021 в якості свідка був допитаний начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який пояснив що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надавачем послуг за виконання робіт засудженими, які відбувають покарання в установі, наприклад надання послуг у сфері будівельних робіт, обробіток земельних ділянок на підприємстві установи і т.д. Відповідно до вимог діючого законодавства України у виправних центрах (у тому числі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») праця засуджених осіб до обмеження волі є обов`язком, а не правом. З метою пошуку замовлень для працевлаштування засуджених помічником начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації ОСОБА_6 , проводиться моніторинг ринку праці, через соціальні мережі, шляхом надання комерційної пропозиції. В процесі ведення переговорів на взаємовигідних відносинах укладається договір про надання послуг, щодо використання праці засуджених. Даний договір укладається між замовником в особі директора підприємства та з іншої сторони виконавець, в особі начальника установи. Після виконання робіт засудженими складається табель обліку робочих з числа засуджених, в якому відображається фактичне знаходження на роботі та відпрацьований час на об`єкті. Табель складається в трьох примірниках, один примірник залишається замовнику, один примірник здається в бухгалтерії установи, а один примірник залишається в помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації ОСОБА_6 . Даний табель складається веде помічник начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації ОСОБА_6 та замовники робіт. Після чого щомісячно складається акт виконаних робіт між замовником та виконавцем в особі начальника установи, надається рахунок для оплати послуг, після чого здійснюється нарахування та відрахування бухгалтерією установи. Працездатні засуджені залучаються до праці на підприємстві виправного центру, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їх поведінкою. Нагляд здійснюється представником виконавця робіт, на підставі договору про надання послуг та плану нагляду.В ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до Договору на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської платіжної картки № МКК-201-15-2530 від 20.10.2015 року укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та Установою. Відкрито картковий рахунок та випущено корпоративну банківську платіжну картку за вказаним рахунком. Вказаний картковий рахунок використовується для виплати особистих коштів засуджених, шляхом перерахування особистих грошових коштів засуджених з депозитного рахунку, відкритого в Казначейській службі України, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим зняттям готівки для виплати грошових коштів засудженим через касу установи. Після зняття готівки, вказані грошові кошти оприбутковуються в касу установи згідно прибуткових касових ордерів із занесенням відповідної інформації до касової книги, для подальшої видачі їх засудженим згідно відомості та видаткового касового ордеру. У вказаних відомостях засуджені розписуються про отримання грошових коштів. Видача особистих грошових коштів в готівковій формі засудженим здійснюється на підставі їх письмових заяв про видачу грошових особистих коштів у готівковій формі. Окрім цього, засуджені мають право отримати свої особисті грошові кошти шляхом перерахування їх на їхні карткові рахунки, які вони зазначають у своїх заява, проте таких заяв від засуджених протягом 2018-2021 років, не надходило. Грошові кошти на депозитний рахунок, який відкрито в Казначейській службі України, надходять відповідно до трудових договорів з контрагентських об`єктів, які укладаються між установою та замовником на виконання послуг засудженими. Із вказаного рахунку грошові кошти в подальшому перераховуються за відповідними призначеннями. Перерахування за вказаними платежами здійснювалося на підставі відповідних платіжних доручень, суми яких надавав головний бухгалтер ОСОБА_5 . Вказані платіжні доручення підписувалися ОСОБА_7 та особисто ОСОБА_4 , як начальником установи. На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні цих документів. Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання. Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)., тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення №2 ЗРУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення оригіналів договорів про надання послуг засудженими, додаткових договорів, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень, табелів про отримання заробітної плати засудженими, окрім того касові звіти та прибуткові касові ордери у період з січня 2018 по 01.05.2021 року включно, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.06.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.05.2021