Справа № 405/1406/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 23 год. 59 хв. 01.01.2021, за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Просить надати вищевказану інформацію із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання вказав, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_9 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_10 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_11 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_12 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_13 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_8 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.

16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_11 та ОСОБА_8 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.

Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_14 з посади директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_7 та член дирекції ОСОБА_8 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.

Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_8 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_8 як член дирекції та директор ОСОБА_7 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_7 від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - Керівник ОСОБА_15 , Власник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - Керівник ОСОБА_16 , Власники ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - Керівник ОСОБА_20 ; Власники ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 - Керівник ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - Керівник ОСОБА_22 . Власники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .

Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.

В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.

Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідків директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та заступника директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , які в ході допиту підтвердили господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код НОМЕР_5 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 .

Встановлено, що посадові особи та керівники вищевказаних товариства здійснюючи та координуючи свою незаконну діяльність підтримували зв`язок за допомогою мобільних телефонів.

Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_22 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_20 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_15 .

Отже, для підтвердження зв`язків керівників та посадових осіб вищевказаних товариств, щодо здійснення незаконної реалізації продукції виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2021.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код НОМЕР_5 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_7 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до 23 год. 59 хв. 01.01.2021, за абонентськими номерами мобільного зв`язку:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

Вищевказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23