Справа №642/6824/20
Провадження №1-кс/642/1396/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002181 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002181 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 вересня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002181.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0002181 від 06.09.2019 року за ч. 3 ст.190 КК України, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що на даний час в кросплатформеному месенджері Telegram, особа під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка».

В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять:

1.ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 «вбівери», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.

2.ІНФОРМАЦІЯ_6 «дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

3.ІНФОРМАЦІЯ_7 «кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.

Окрім того, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності та так званого «відмивання» грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, організатори вказаної злочинної схеми використовують «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам.

В подальшому, організатори вказаної злочинної схеми за допомогою осіб, які займаються обміном крипто валюти, здійснюють обмін грошових коштів з банківських рахунків «Дропів» на еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin, після чого здійснюють виплату 70% від суми, особам які безпосередньо ввели в оману потерпілого на надала йому «фітингове» посилання для оформлення сервісу «OLX доставка».

В ході оперативно-розшукових заходів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлено що до його вчинення, а саме надання своєї банківської карти для перерахування на неї грошових коштів здобутих злочинним шляхом, можливо причетний громадянин на ім`я ОСОБА_4 , який проживає в м. Полтава, який надав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 для перерахування на неї грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Окрім того наявна інформація, що в якості «Дроповських» банківських карток організатори вказаної злочинної схеми також використовують:

- банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

- банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_2 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 ЕДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_3 : НОМЕР_14

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує в повному обсязі, просила задовольнити та розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритому в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1