Справа № 539/1075/21
Провадження № 1-кс/539/284/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням процесуального прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.03.2021, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 500 грн., три пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера, і які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/1 17-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.

Крім того, ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 400 грн., дві пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «METHADONE-ZN», які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів.

09.03.2021 о 12 год. 29 хв., ОСОБА_5 , була фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 13 год. 14 хв. 09.03.2021 року.

09.03.2021, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільний телефон «SIGMA» ІМEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 належна останній.

Станом на 09.03.2021, на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться грошові кошти в сумі 474100.00 грн.

Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , та встановлення наявності інших рахунків, в інших банках, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та містять відомості про наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням номера рахунку, дати його відкриття та номеру банківської картки за якою зареєстрований рахунок; рух коштів по відкритих рахунках, починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

В судове засідання слідчий не зявився, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно частин 5 -7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5- 7 ст. 163 КПК України.

Фактично, клопотання, що надійшло до слідчого судді мотивується необхідністю встановлення наявності інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 в інших банках в даному випадку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки легальності грошових коштів.

Пунктом 3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Таким чином, оскільки дане клопотання подане в межах певного кримінального провадження тому у слідчого є достатні підстави для реалізації наданих йому повноважень. В даній ситуації, доступ до відповідних документів може бути надано в силу закону , а не на підставі ухвали слідчого судді.

Більш того, в матеріалах клопотання мається запит виконуючого обов`язки керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 до даного банку про надання такої інформації в строк до 22.03.2021, відповідно до вимог ч.4 ст.132 КПК України.

Тобто визначений установі строк для надання необхідної інформації ще не закінчився.

Відомостей щодо наявності негативної відповіді на клопотання суду також не надано.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дане клопотання подано передчасно до отримання відповіді на запит, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1