ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4797/21
Провадження № 1-кс/201/1518/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово господарських операцій у період з 2019 по 2020 роки, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), шляхом не відображення господарських операцій в податковій звітності, здійснили незаконне придбання активів у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), що призвело до заниження сплати податку на прибуток підприємства на суму, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли державі збитки у значних розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відновлення платоспроможності боржника отримують у банківській установі Банк форум позику на суму 17 млн. грн.. для погашення заборгованості. Але підконтрольні посадові особи підприємства ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з метою незаконного заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертаються до Господарського суду з фіктивною заявою про неплатоспроможність боржника.
Після чого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до реєстру кредиторів та передає в заставу майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за сумнівним іпотечним договором №1126 від 18.06.2020 підприємству ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого посадові ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставляють договір позики №54-АК від 11.06.2020 року на загальну суму 21 млн. грн., тим самим мають намір незаконно заволодіти виробничими потужностями та майновим комплексом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За рахунок отриманих безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) придбало активи ВТ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які згідно договору застави належали зазначеній фінансовій установі.
У зв`язку з чим посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не сплачено податок на прибуток.
Згідно бази даних аналітичної інформаційної системи «Податковий блок», встановлено, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000034, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000034, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, зокрема:

належним чином завірені копії документів відповідно до яких підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано право власності на земельну ділянку та приміщення (будівлі) розташовані за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1