У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2021 Справа №607/3038/21

Провадження 1-кс/607/1109/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до дванадцяти місяців.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, провели «розподіл» предмету закупівлі надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Тернопільської області на окремі частини - ділянки, в результаті чого уклали 177 договорів на загальну суму понад 27 млн. грн. з підконтрольними підприємствами, ТОВ «БМБУД», ТОВ «АВАКС ПРОФ» та ДП «Тернопільський облавтодор».

Встановлено, що 16.04.2018 та 16.05.2018, посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації на адресу Укравтодору надіслано листи погодження із зазначеними об`єктами доріг, перелік яких відрізняється від переліку об`єктів, зазначених в листі погодженні за № 06-3292/24 від 06.06.2018 адресованому посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації Укравтодору.

За результатами проведеного аудиторами Рахункової палати України аудиту ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах встановлено ряд порушень в тому числі в діях працівників Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області та посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Встановлено, що перелік об`єктів на 2018 рік Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі УКБ) листом від 06.06.2018 № 06-3292/24-06 направлено на погодження Укравтодору. Примірник вказаного листа в Укравтодорі містить у додатку перелік об`єктів на 6 арк. (зазначено відрізки доріг довжиною менше 600 метрів). Після відповідного погодження Укравтодором об`єктів (лист від 11.06.2018 № 4820/3/5.2-6-628/08) УКБ листом від 13.06.2018 № 511/01-13 направило перелік об`єктів в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області (далі ГУДКСУ). Примірник листа, який знаходиться в ГУДКСУ та Службі автомобільних доріг в Тернопільській області (далі САД), містить перелік об`єктів на 21 арк. з відрізками доріг довжиною від 20 до 60 метрів (переважно по 40 метрів).

18.02.2021 із Головного управління ДПС у Тернопільській області отримано висновок аналітичного дослідження №7/19-00-08-00-16/37306789 від 18.02.2021 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «АваксПроф» щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, відповідно до якого за період діяльності протягом 2018 -2020 року посадові особи ТОВ «АваксПроф» ймовірно спільно з іншими особами склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, використовували завідомо підроблені документи, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, слідчий звертає увагу, що станом на поточний період необхідно підтвердити або ж спростувати факт заподіяних бюджету збитків внаслідок завищення вартості робіт, а також підтвердити або ж спростувати факт підроблення документів - оригіналу листа №511/01-13 від 13.06.2018 із переліком об`єктів - відрізками доріг з сторони посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, а також надати правову оцінку діям посадових осіб ТОВ «Авакс Проф» у відповідності до висновку аналітичного дослідження.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-призначено перевірку в Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, за результатами якої отримано відповідь про виявлені порушення з сторони замовника та підрядних організацій;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та вилучено первинні документи на підтвердження погодження процедури розподілу відрізків доріг;

-витребувано з Тернопільського міськрайонного суду копії протоколів складених на посадових осіб Управління капітального будівництва за вчинення адміністративних порушень;

-долучено до матеріалів кримінального провадження акт перевірки рахункової палати України в якому встановлено факт порушень з сторони замовника та підрядних організацій;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації з метою вилучення оригіналу листа № 511/01-13 від 13.06.2018 із переліком об`єктів - відрізками доріг та усіх додатків до листа, в тому числі супровідного листа, який посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації направили в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області для підтвердження підстав фінансування на проведення ремонтних робіт на об`єктах;

-проведено тимчасовий доступ до документів які зберігаються у Головному управлінню Державної казначейської служби України в Тернопільській області з метою вилучення оригіналу листа №511/01-13 від 13.06.2018 із переліком об`єктів - відрізками доріг та усіх додатків до листа, в тому числі супровідного листа, який посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації направили в Головне управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області для підтвердження підстав фінансування на проведення ремонтних робіт на об`єктах;

-проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Тернопільський автодор» щодо укладення договорів на проведення будівельно ремонтних робіт та оплати грошових коштів за надані послуги;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Авакс Проф»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «РВС Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Експерт Проект Плюс»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Глобус» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Тернопільський автодор»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Авакс Проф»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Львів» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «Тернопільський автодор»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АваксПроф»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Глобус» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Ощад Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ БУД»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк СІЧ» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

-проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

Станом на даний час достатньої кількості доказів для вручення письмової підозри особі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не зібрано, про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000062 завершується 26 лютого 2021 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-провести судову будівельно-технічну експертизу на предмет дослідження завищення вартості робіт з сторони підрядних організацій під час проведення ремонтно-будівельних робіт на дорогах місцевого значення С200101 та С200103;

-допитати як свідків посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та ТОВ «АваксПроф» за результатами проведення аналітичного дослідження;

-відібрати зразки підписів для проведення судової почеркознавчої експертизи в посадових осіб ТОВ «АваксПроф»;

-на підставі отриманих експериментальних зразків підписів призначити проведення судової почеркознавчої експертизи;

-на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження призначити проведення судової економічної експертизи;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити. Зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26 лютого 2021 року, оскільки строк встановлений ухвалою слідчого судді від 28 грудня 2019 року перервався, внаслідок закриття кримінального провадження №0000062 від 06 липня 2018 року до відновлення вказаного кримінального провадження постановою про скасування постанови про закриття, та відповідно до ст. 219 КПК України вказаний строк не включається у строки досудового розслідування. З огляду на вищенаведене просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Відповідно до ч.4 ст.115 Кримінального процесуального кодексу України, при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця

Встановлено, що перебіг строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 розпочався 06 липня 2018 року.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

За таких обставин, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року мав закінчитися 06 січня 2020 року.

Разом з тим, 28 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року продовжений до дванадцяти місяців.

В подальшому постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 18 березня 2020 року кримінальне провадження №0000062 від 06 липня 2018 року закрито, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, тобто з цього часу обчислення строку досудового розслідування припинилось.

Водночас, 06 травня 2020 року постановою заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 18 березня 2020 року про закриття кримінального провадження №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України скасовано та прокурором відновлено закрите провадження.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, визначений ст. 219 КПК України спливає 26 лютого 2021 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої виняткової провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести судову будівельно-технічну експертизу на предмет дослідження завищення вартості робіт з сторони підрядних організацій під час проведення ремонтно-будівельних робіт на дорогах місцевого значення С200101 та С200103; допитати як свідків посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та ТОВ «Авакс Проф» за результатами проведення аналітичного дослідження; відібрати зразки підписів для проведення судової почеркознавчої експертизи в посадових осіб ТОВ «Авакс Проф»; на підставі отриманих експериментальних зразків підписів призначити проведення судової почеркознавчої експертизи; на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження призначити проведення судової економічної експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 26 лютого 2021 року, враховуючи виняткову складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 06 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 26 лютого 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1