печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000803 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 (МФО Харківське ГРУ НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 25.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України , та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 409 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.02.2020 близько 13.00 год. військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , спільно та за попередньою змовою з

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові повноваження, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно позбавив волі ОСОБА_8 та із застосуванням вибухового пристрою предмету схожого на ручну гранату Ф1 та погрозою фізичного насильства над останнім вимагав у нього грошові кошти у сумі 1,6 млн. грн. та 40 тис. Євро., у іншому випадку погрожував ініціювати питання стосовно притягнення його до кримінальної відповідальності за сфабрикованим звинуваченням у фінансування тероризму.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000803 від 25.02.2020, а саме: старшим слідчим в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 (МФО Харківське ГРУ НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 11.03.2019 по 01.08.2020, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

1. копій паспортів засновників (учасників) і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для відкриття рахунків;

2.листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

3.виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

4.банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5.договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками, а також відомості про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких таке керування здійснювалось.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25561/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3