Провадження № 1-кс/686/7987/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004250 від 07.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з початку 24 липня 2018 року по 18 серпня 2018 року невстановлен особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_5 , грошовими коштами сума яких на даний час встановлюється, чим спричинила для останньої майнової шкоди у великих розмірах.

07.09.2019 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України

Також встановлено, що в період часу з 05.05.2019 року по 16.08.2019 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 .. Сума майнової шкоди встановлюється.

07.05.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України

Крім цього встановлено, що в лютому 2019 року невідома особа перебуваючи на території речового ринку, що по Львівському шосе м. Хмельницького, під приводом здійснення валютних операцій, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останньому значного збитку.

18.05.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України

В подальшому, 21.07.2021, прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницький ОСОБА_4 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано.

Допитані у кримінальному провадженні в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили викладені ними у заявах про вчинене кримінальне правопорушення обставини.

Згідно показань свідка ОСОБА_8 , йому відомо, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали торгівлю одягом на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_9 , за передніми домовленостями із ними здійснював фінансові операції по обміну національної валюти на іноземну.

З метою перевірки можливості повернення грошових коштів потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виконання завдань Кримінального процесуального законодавства в частині захисту прав, свобод та законних інтересів кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації щодо наявних у останнього банківських рахунків та суми грошових коштів на них, на що, в свою чергу необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме інформації щодо наявності у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків у банківських установах, в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване по АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_6 постійно користується мобільним телефоном із абонентським номером № НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані для встановлення чи спростування готування ОСОБА_9 для вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом входження в довіру потерпілому ОСОБА_6 за допомогою неодноразових дзвінків останьому із пропозицією обміну грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1