Дата документу 16.04.2021 Справа № 554/8091/20
Провадження № 1-кс/554/6627/2021
УХВАЛА
Іменем України

16 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: реєстраційних відомостей юридичної особи (картка платника податків, взяття на облік, видача свідоцтва платника ПДВ, Статут заяви, анкети), керівник та головний бухгалтер, зміни у складі, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків; податкову звітність у друкованому та електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з податку на додану вартість (у тому числі з додатками 1-6 до декларації), податку на прибуток підприємства, 1 ДФ, сплати земельного податку, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, повідомлень платника про наявність у реєстрі розбіжностей з даними контрагентів; проведені планові та позапланові податкові перевірки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000105 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, та діючи з корисливих мотивів в інтересах замовників забудов, забезпечують видачу дозвільних документів, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів з порушеннями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, не вживають заходів щодо усунення порушень містобудівного законодавства, чим завдають тяжких наслідків охоронюваним інтересам держави та територіальних громад.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем а також будівельних норм, стандартів і правил, та із штучним заниженням розміру пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів через сприяння в прийнятті відповідних рішень міською радою.

Крім того, в рамках здійснення кримінального провадження № 0000105 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими особами, склали, підписали та подали до контролюючого органу документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо проведеного будівництва, у відповідності до проектно-кошторисної документації та затвердженим містобудівним умовам та обмеженням для проектування об`єкта будівництва, які стали підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 » та видачі сертифіката.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до ЄРДР № 0000270 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.03.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури кримінальне провадження № 0000105 та № 0000270 об`єднано під спільним номером № 0000105.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 надано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва від 2506.2016№ 10-аг зі змінами на здійснення будівництва: «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з витягами Державного земельного кадастру 12.06.2019 №НВ-019 та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (об`єкт нерухомого майна земельна ділянка) від 08.10.2018, індексний номер витягу: 140543058: цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером: :4-02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; категорія земель землі житлової та громадської забудови; вид використання для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

Проектом коригування генерального плану м. Полтава в частині розроблення містобудівного регламенту центральної частини міста та зміни меж територій, який затверджений рішенням дванадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 шостого скликання від 16.03.2012 території, до якої входить земельна ділянка з кадастровим номером :4, визначена як територія багатоквартирної забудови: ( існуючі та проектні), ділянка перспективної містобудівної реконструкції (на позарозрахунковий строк) частина ділянки площею 0, 0040 га потрапляє в межі червоних ліній вулиці Пилипа Орлика.

Відповідно до «Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації для визначення історичних ареалів та межі режимів використання зон охорони пам`яток архітектури та містобудування у складі проекту коригування генерального плану и. Полтави»,який затверджений рішенням позачергової тридцять сьомої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 шостого скликання від 27.12.2013, земельна ділянка з кадастровим номером :4 розташована в центральному історичному ареалі, центральній комплексній охоронній зоні. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд обмежується висотою 23 метрів.

Згідно з даними Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів , відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасуванні та анулювання зазначених документів, відомості щодо отримання документів, що надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію, на об`єкт: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 ( коригування) за адресою: АДРЕСА_2 , замовник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видано дозвіл за № ПТ38.

24.12.2020 в ході проведення огляду території громадського місця- проїзної частини, яка розміщена по АДРЕСА_2 було встановлено, що рух по ній обмежений-закритий, у зв`язку з проведенням будівельних робіт Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4та облаштування прибудинкової території по АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході проведених оглядів від 04.02.2021 та 23.03.2021 було встановлено, що замовником та виконавцем робіт по об`єкту будівництва: «Будівництво Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 » не було здійснено будівництво у відповідності до проектно-кошторисної документації та затвердженим містобудівним умовам та обмеженням для проектування об`єкта будівництва, а також не дотримано гранично допустимої висотності будинку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що замовником будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: :4 є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проектувальником ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши суду клопотання про розгляд справи без її участі. В клопотанні прохала проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі:

- реєстраційних відомостей юридичної особи (картка платника податків, взяття на облік, видача свідоцтва платника ПДВ, Статут заяви, анкети), керівник та головний бухгалтер, зміни у складі, відкриті/закриті поточні рахунки в установах банків;

- податкову звітність у друкованому та електронному виді (електронний документ), у тому числі декларації з податку на додану вартість (у тому числі з додатками 1-6 до декларації), податку на прибуток підприємства, 1 ДФ, сплати земельного податку, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, повідомлень платника про наявність у реєстрі розбіжностей з даними контрагентів;

- проведені планові та позапланові податкові перевірки.

Строк дії ухвали два місяця.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1