Справа № 589/2/21
Провадження № 1-кс/589/470/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.11.2020 по 04.11.2020 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг з придбання автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_5 в загальній сумі 143420 гривень.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягала.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за наступним фактом. В період часу з 02.11.2020 по 04.11.2020 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг з придбання автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_5 в загальній сумі 143420 гривень.

Так, відповідно до протоколу від 18.12.2020 під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що 02.11.2020 на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов фірму з придбання, пригону та розмитнення автомобілів з європейських країн під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , домовився про купівлю автомобіля та умови його пригону. Після цього продавець надіслав йому копію договору та номер картки, на яку він мав перерахувати кошти. У подальшому 02.11.2020 ОСОБА_5 здійснив переказ в розмірі 16600 гривень, 03.11.2020 76600 гривень, а 04.11.2020 50220 гривень на рахунок № НОМЕР_1 - на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за надання послуг з перегону авто через кордон. Після переказу останнього платежу жодний з телефонів осіб, які здійснювали продаж авто, не відповідає.

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 був укладений договір з надання послуг щодо купівлі та перегону транспортного засобу. Відповідно до заяв на відправлення переказу ОСОБА_5 з 02.11.2020 до 04.11.2020 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 143420 гривень на виконання цього договору.

Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, слід зазначити, що наявність цивільно-правових правовідносин, які були закріплені у певному правочині, сама по собі не виключає можливості кваліфікації діяння особи як шахрайства за наявності усіх необхідних елементів складу цього злочину. До такого висновку дійшов і Верховний Суд у постанові 03.03.2021р. у справі № 127/11849/15-к.

В свою чергу, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, за період часу з 02.11.2020 по 31.12.2020, в тому числі інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.11.2020 по 31.12.2020 включно;

- даних фотофіксації осіб під час зняття коштів з карткового рахунку, на який було перераховано кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.11.2020 по 31.12.2020 включно, що містяться на електронних носіях, з вказівкою місця зняття готівки;

- інформації про картковий рахунок, на який в подальшому було перераховано гроші з картки № НОМЕР_1 (дані власника карткового рахунку та місце його реєстрації), що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/470/21

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3