Справа № 683/478/21
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування № 0000041 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

24.02.2021 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 14 год. 47 хв. 14.02.2021 року по 11 год. 17 хв. 15.02.2021 року невстановлена особа під приводом виграшу автомобіля марки «Фольксваген», моделі «Тігуан», зловживаючи довірою ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139 650 грн., які останній перерахував на банківську картку, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану шкоду.

16 лютого 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

По даному факту, було встановлено, що в межах даного кримінального провадження фігурують рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на які перераховувались грошові кошти.

Слідчий зазначає, що на даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у опрацюванні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на які перераховувались грошові кошти, відомості про які перебувають у володінні та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно дост.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з № 0000041 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - а саме банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги та статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НГ1 в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2021 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власника даного рахунку; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: