Справа № 296/3633/21
УХВАЛА
Іменем України

19 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 до чотирьох місяців,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_6 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_7 , а також особисті рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за допомого несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: м. Житомир,

вул. Перемоги, 23, а ОСОБА_7 використав для ведення господарської діяльності.

У зазначеному кримінальному провадженні 23.02.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України; а 25.02.2021 - ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України.

Причетність ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 03.07.2018 за №052-00/703; актом за результатами службового розслідування у АТ «Укрексімбанк», проведеного на виконання службового розпорядження від 23.01.2018 №13-р; показаннями свідків ОСОБА_11 від 14.08.2018 та ОСОБА_12 від 10.06.2019; висновками за результатами проведених судових експертиз №13/23 від 16.03.2020, №6/3-164 від 11.06.2020; оригіналами заяв на видачу готівки, чеків та договорів про відкриття банківських рахунків на підозрюваних, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23 квітня 2021 року, однак завершити досудового розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки наразі у кримінальному провадженні триває проведення додаткової судової економічної та двох комп`ютерно-технічних експертиз, виконання яких доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

Окрім того, на даний час залишається невиконаною ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області Державної податкової служби України, а саме інформації про отримані доходи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» щодо вилучення оригіналів документів за підписом ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та отримання банківських документів про відкриття рахунків з метою перевірки показань підозрюваного ОСОБА_7 .

Після вилучення оригіналів документів існує необхідність у їх експертному дослідженні з метою підтвердження підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_3 у додатково вилучених банківських чеках на видачу готівки, про які стало відомо після повідомлення зазначеним особам про підозру.

Окрім того, наразі у суді перебувають на розгляді ряд клопотань щодо руху коштів по контрагентам підозрюваних, які необхідно дослідити з метою установлення додаткових фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, після завершення проведення судових експертиз планується повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 до чотирьох місяців, тобто до 23 червня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник заперечили проти задоволення клопотання. Зокрема захисник вказала, що дане кримінальне провадження не можна назвати складним, всі учасники провадження мають запобіжні заходи, а тому досудове слідство має бути закінчене у двомісячний строк. Єдиним поясненням спроби продовження досудового розслідування вважає бездіяльність слідчих та прокурорів, а підстави, на які посилається слідчий у клопотанні безпідставними та надуманими.

Інші підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, від них надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя заслухав думку слідчого, пояснення підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 23.02.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України; а 25.02.2021 - ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, що стверджується, зокрема, матеріалами кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні також доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000152 існує необхідність в отриманні додаткових доказів, для чого необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 закінчується 23.04.2021, однак, у слідства є необхідність в отриманні висновків призначених судових експертиз, вилученні оригіналів документів за ухвалами слідчих суддів, а також вчинення ряду інших слідчих та процесуальних дій, докази, отримані за результатами яких можуть бути використані під час судового розгляду, а також враховуючи об`єм та складність процесуальних дій, які заплановано провести, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 до чотирьох місяців, тобто до 23 червня 2021 року включно.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 до чотирьох місяців, тобто до 23 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали суду виготовлено 23.04.2021.