Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1050/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 22.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за фактом зловживання своїми повноваженнями приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом підписання договорів та внесення змін до запису про обтяження предмету - нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , що посприяло на зняття арешту з вказаного майна та подальшого продажу ОСОБА_7 .

Крім цього, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням Північно-Східного ТУ АРМА про те, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та іншими особами умисно не виконується ухвала суду щодо майна, на яке накладено арешт. У Єдиному реєстрі судових рішень наявна ухвала слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми Шершак, який 20.09.2019 наклав арешт на вказане приміщення готелю з послідуючою його передачею ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління та з метою забезпечення його збереження.

Також, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали правоохоронних органів за зверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли до документів на реєстрацію права власності недостовірні відомості щодо об`єктів по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

26.12.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_8 укладено договір купівлі продажу нежитлового приміщення готелю під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 . За домовленістю сторін, зазначений у цьому договорі Об`єкт продається за суму 19 524 089 грн., та сплачується в наступному порядку: 52 000 грн. у день укладення даного договору; 19 472 089 до 31.12.2020 року включно.

Вказані грошові кошти ПОКУПЕЦЬ ( ОСОБА_7 ) зобов`язується внести на рахунок продавця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2019 згідно акту прийому передачі нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 передано ОСОБА_7 .

Відповідно до наявної у слідства інформації, на даний час грошові кошти від реалізації вказаного об`єкта нерухомості на рахунок (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не надійшли, що може свідчити про свідоме вчинення ряду кримінальних правопорушень з метою виведення з під арешту та подальшої зміни права власності на даний об`єкт.

На підставі викладеного з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали суду. Встановлено, що вказана інформація зберігається у документах, які перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, зокрема в електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 19.04.2021.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1