Справа № 645/5385/21
Провадження №1-кс/645/1209/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 серпня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що в кінці червня 2021 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого він знає близько 10 років, та з яким у нього склалися дружні, довірливі відносини. На теперішній час він допомагає своєму батькові ОСОБА_6 , (м.т. НОМЕР_1 ) в реалізації та виготовленні кондитерських виробів. Звернувся він до нього з проханням дати йому грошові кошти у розмірі 218400 гривень. Зі слів ОСОБА_5 , ці кошти він хотів вкласти в перепродаж насіння. Тобто, з цих коштів ОСОБА_5 мав 29.06.2021 придбати 6 тон очищеного насіння соняшнику на базі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 36 400 грн. за одну тону, всього він мав придбати 6 тон насіння на загальну суму 218 400 грн. Після чого продати це насіння покупцям, яких, за його словами, знайшов самостійно, за ціною 41 000 грн. за тону. На пропозицію ОСОБА_5 потерпілий погодився. В подальшому, 25.06.2021 року близько 19:00 годин потерпілому ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що якщо він ще згоден дати йому грошові кошти для вищевказаної пропозиції, йому необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрітися з представником оптової бази (що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), біля торгового центу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_4 мав передати завдаток у розмірі 700 доларів. При цьому, ОСОБА_5 дав потерпілому ОСОБА_4 номер його мобільного телефону (м.т. НОМЕР_2 ). Близько 21:00 годин, ОСОБА_4 приїхав за вищевказаною адресою, де зустрівся з раніше незнайомим чоловіком та передав йому грошові кошти, у розмірі 700 доларів. Після того, як потерпілий передав грошові кошти вищевказаному чоловіку, він одразу зателефонував ОСОБА_7 на його мобільний номер НОМЕР_3 та повідомив, що передав грошові кошти у розмірі 700 доларів та вони домовилися, що зустрінуться з ОСОБА_7 29.06.2021 року біля оптової бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для передачі решти коштів, у розмірі 200000 грн. на закупівлі соняшника.
29.06.2021 року близько 14:20 годин, потерпілий приїхав за вищевказаною адресою, де зустрівся з ОСОБА_7 , який на той час був один. Потерпілий передав йому грошові кошти у розмірі 200 000 гривень. Пилип взяв грошові кошти та повідомив йому, що зараз викличе вантажний автомобіль та буде займатися розвозкою соняшника. Після чого потерпілий з вищевказаного місця поїхав.
Кошти, які потерпілий дав гр. ОСОБА_5 , в повній сумі 218 400 грн., він мав повернути одразу після того, як отримає прибуток з перепродажу. ОСОБА_5 запевняв його, що це буде не пізніше 06 липня 2021 року.
Через декілька днів з моменту передачі грошей ОСОБА_4 вирішив поцікавитися коли ОСОБА_5 поверне йому гроші, проте він почав ігнорувати дзвінки, повідомлення та будь-які інші спроби зв`язатися з ним. ОСОБА_4 телефонував постійно на номер НОМЕР_3 .
Згодом, ОСОБА_4 дізнався від спільних знайомих, що ОСОБА_7 неодноразово вже так вчиняв за аналогічних обставин та грошові кошти особисто не повертав, а повертав його батько ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_4 дізнався мобільний номер батька ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), який теж являється власником однієї з баз, та йому вдалося з ним поспілкуватися в телефонному режимі. В ході розмови він розповів його батькові про те, що передав грошові кошти у розмірі 218400 гривень, його синові ОСОБА_5 , який повинен був нібито закупити насіння соняшника та перепродати його, за що він повинен був отримати певний відсоток. На що батько ОСОБА_7 відповів ОСОБА_4 , що це не одиничний випадок, та до нього вже зверталися його знайомі, у яких він брав грошові кошти під аналогічним приводом та за аналогічних обставин, та не повертав. У зв`язку з чим йому доводилося особисто повертати борги його сина, так як ніяких закупок він не проводить. Після цієї розмови ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_5 не планував ні купувати, ні перепродавати насіння, а умисно ввів його в оману, зловживаючи довірою, отримав від нього кошти у сумі 218 400 грн. та зник. При цьому ніяких розписок про отримання грошових коштів ОСОБА_7 потерпілому не писав, так як довіряв останньому.
Дізнавач зазначає, що приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття.
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки ІМІЕ та IMSI, вхідні та вихідні MMS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресацїї, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. Враховуючи той факт, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представників

операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дізнавачам СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, яке знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00-00 год. 01.06.2021 по дату оголошення ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 оператора мобільного зв`язку виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 00- 00 год. 01.06.2021 по дату оголошення ухвали, а саме:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.
Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору

поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 до дати оголошення ухвали:
- інформацію про вмикання- вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 11.10.2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1