Справа № 333/4612/21
Провадження 1-кс/333/522/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000076 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману та укладення незаконних правочинів, заволоділи нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.

25.03.2021 року під час проведення обшуків у житлі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 виявлено та вилучено документи, зі змісту яких встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за довіреністю від ОСОБА_7 як фізична особа, без реєстрації у встановленому законодавством України порядку та отримання дозвільних документів на надання фінансових послуг систематично, в період з 2011 року по 2021 рік включно, ввівши позичальників в оману щодо дійсних намірів та умов угоди, надали 85 позик фізичним особам на загальну суму 30249615 грн. 25 коп., отримуючи з цього прибуток у вигляді відсотків, при цьому умисно ухилялись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також з корисних мотивів, з метою збагачення, штучно створювали умови щодо невиконання позичальниками умов угод, перереєстрували право власності на об`єкти нерухомого майна та здійснили його продаж, внаслідок чого набули, володіли, використали та розпорядились нерухомим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснювали фінансові операції та вчиняли правочини з таким майном, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом, чим також вчинили легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Під час огляду вилучених документів встановлено, що приватними нотаріусами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 посвідчено укладання іпотечних договорів, договорів закладу, договорів застави, договорів купівлі-продажу, договорів дарування, договорів відступлення права вимоги та змін до них на об`єкти рухомого та нерухомого майна, а також посвідчено довіреності щодо розпорядження нерухомим (рухомим) майном. Досудовим слідством встановлено, що зазначені вище державні реєстратори нотаріуси, проводили реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно наступних його власників: ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , здійснювали у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно пошукові запити, відкривали та/або закривали розділи в Державному реєстрі прав, вносили до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, присвоювали за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна, виготовляли електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщували їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав, формували за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Наразі органом досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення обставин злочину, осіб причетних до його вчинення, знарядь його вчинення, а також всіх важливих обставин, у зв`язку з чим, з метою подальшого дослідження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо пошукових, організаційних та реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному реєстрі довіреностей.

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Інших способів, визначених КПК України, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити, у органу досудового розслідування не має.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволені клопотання слідчого з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 . До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, і витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, які належним чином слідчим не засвідчені.

Крім того, судом встановлено, що 12.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України (кримінальне провадження № 0000076) за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману та укладення незаконних правочинів, нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , і завдання ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Однак в порушення зазначених вимог, слідчим в клопотанні не конкретизовано, яке доказове значення мають документи і речі, зазначені в клопотанні. У клопотанні зазначено лише, що відомості, що містяться у зазначених документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні не конкретизовано відносність до предмету доказування згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснення пошукових і інших дій нотаріусами у Державних реєстрах щодо вказаних у клопотанні осіб.

Тобто, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що речі і документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні за фактом саме заволодіння майном ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою забезпечення принципу змагальності, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000076 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1