печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка звернулася із клопотанням, - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у КП № 0001489 від 18.06.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у КП № 0001489, а саме грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , які обліковуються на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 року.

В судовому засіданні представник особи, яка звернулася із клопотанням, - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Сторона обвинувачення в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осіб, які не з`явилися.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39981/18-к від 15.08.2018 року у кримінальному провадженні №0001489 накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД-К" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_10 )№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

- ТОВ «Альфа-Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «Преміум К» ()№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Так, відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, слідчому судді докази обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 , відсутні.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у КП № 0001489 від 18.06.2018 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1