Провадження № 1-кс/686/5957/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000530,

встановив:

28.05.2021 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.05.2021 року, о 08 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під час телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 з гр. ОСОБА_5 яка перебувала по місцю свого проживання в АДРЕСА_3 , представившись працівником служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту банківської картки № НОМЕР_2 від несанкціонованого доступу, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 35 000 грн із вказаної банківської картки внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму

Відомості по даному факту СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області 24.05.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього ж дня було розпочато досудове розслідування по даному факту.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.05.2021 року, о 08 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під час телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 з гр. ОСОБА_5 яка перебувала по місцю свого проживання в АДРЕСА_3 , представившись працівником служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту банківської картки № НОМЕР_2 від несанкціонованого доступу, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 35 000 грн із вказаної банківської картки внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 08.00год. 24.05.2021 року по

00.00 год. 25.05.2021 року;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 08.00год. 24.05.2021 року по 00.00 год. 25.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 08.00год. 24.05.2021 року по 00.00 год. 25.05.2021 року;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з з 08.00год. 24.05.2021 року по 00.00 год. 25.05.2021 року.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- інформації про банківські операціі, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 08 год. 00 хв. 24.05.2021 року по 00 год. 00 хв. 25.05.2021 року;
-інформації про місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 08 год. 00 хв. 24.05.2021 року по 00 год. 00 хв. 25.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-інформації про рух коштів по рахунках з 08 год. 00 хв. 24.05.2021 року по 00 год. 00 хв. 25.05.2021 року;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 08 год. 00 хв. 24.05.2021 року по 00 год. 00 хв. 25.05.2021 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 29 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1