Справа № 697/1429/21
Провадження № 1-кс/697/332/2021
У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000209 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.07.2021 до Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000209 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.07.2021, о 13 год. 26 хв., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 17000 грн., чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

08.07.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 розповіла, що має у власності картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , якою майже не користується у зв`язку з тим, що дана картка являється кредитною та на вказаному рахунку знаходиться кредитний ліміт на суму 23002 грн. Так, 07.07.2021 перебуваючи вдома близько 13 год. 26 хв. на мобільний телефон останньої зателефонував невідомий номер, а саме ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови жіночим голосом було повідомлено, що телефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та стали розповідати, що потрібно ліквідувати кредитну картку так як потерпіла не користується вказаним банком тому в подальшому будуть нараховуватись бонуси. В подальшому було повідомлено, що з`єднають з іншими працівниками банку та детально проінформують. Через декілька хвилин потерпілій зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ) та під час розмови з останньою, а саме невідомою жінкою потерпіла здійснювала перерахунок власних коштів, які знаходилися на кредитній картці, у зв`язку з тим, що невідома жінка повідомила, що потерпілій потрібно перерахувати з власної картки так як в неї буде анульовано та кошти які потерпіла перерахує йтимуть на рахунок банку. Після чого потерпіла зайшла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснювала неодноразовий переказ грошових коштів з кредитною картки на картковий рахунок НОМЕР_4 хто власник вказаного рахунку показано не було. Грошові кошти були здійснені в переказі 4900 грн, 4700, 880 та 900 грн. інших сум потерпіла не пам`ятає. В загальній сумі було перераховано грошових коштів в сумі 17000 грн. Також здійснювались телефонні дзвінки з номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з якими потерпіла розмовляла. В подальшому було зрозуміло, що ошукали шахраї після чого повідомлено до поліції.

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , зі слів останньої було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за 07 липня 2021 року.

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції та прокурор в судове засідання не з`явилися, при матеріалах справи мається клопотання про розгляд справи без їх участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000209 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати працівників Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку за номером НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за 07 липня 2021 року із зазначенням рахунка, даних власника, на які було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_4 .

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1