Справа № 520/6107/19
Провадження № 1-кс/947/7288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.ч. 3, 4 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця (далі ПрАТ Укрпрофоздоровниця) про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_5 (державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Центр реєстрації, м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2), ОСОБА_6 (державний реєстратор Одеської філії комунального підприємства Реєстрація бізнесу Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), ОСОБА_7 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю Будлайф Інвест, код 41774699, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та іншими невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що на спірне нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження за заявою ПрАТ Укрпрофоздоровниця, відомості щодо якої були внесені до ЄРДР №0000595 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Так, 04 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/6874/18 задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування та забороною будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Крім того, у Приморському районному суді м. Одеси слухається цивільна справа №522/5998/18 за позовом ПрАТ Укрпрофоздоровниця до ОСОБА_8 , ТОВ Будлайфінвест про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Так, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року у справі № 522/5998/18 задоволено заяву ПрАТ Укрпрофоздоровниця про забезпечення позову та накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Зазначені ухвали Приморського районного суду від 04 травня 2018 року у справі № 522/6874/18 та ухвала Приморського районного суду від 10 квітня 2018 року чинні та не скасовані у встановленому законом порядку.

Так досудовим розслідуванням установлено що незважаючи на наявність двох чинних арештів на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 12.09.2018 року о 18:27:01 державний реєстратор ОСОБА_5 (Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Центр реєстрації, м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2) прийняла рішення, індексний номер: 42973649 про припинення обтяження без зазначення підстав припинення обтяження та 12.09.2018 року о 19:31:55 внесла запис до Державного реєстру. Після цього державним реєстратором ОСОБА_9 (Одеська філія комунального підприємства Реєстрація бізнесу Коровинської сільської ради Недригайльвського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), який своїм рішенням 12.09.2018 року о 20:21:06, індексний номер: 42974488, відкрив новий розділ та зареєстрував за ТОВ Будлайфінвест право власності на об`єкт нерухомого майна, домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Бернардацці (колишня вул. Красних зорь) буд. 4/6 та 12.09.2018 року о 20:28:38 вніс запис до Державного реєстру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. При цьому, як було зазначено вище, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018року № 522/5998/18 та ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/6874/18 від 04.05.2018 року чинні та не скасовані.

Державний реєстратор ОСОБА_10 (юридичний департамент Одеської міської ради, Одеська область) 15.05.2018 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:41095289 щодо арешту нерухомого майна 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Одеська місцева прокуратура №3.

Отже, державний реєстратор ОСОБА_5 , не зважаючи на чинні судові рішення, які повинні виконуватись на всій території України, не зважаючи на чинне законодавство України, своїм рішенням 12.09.2018 року, без наявних на те підстав, припинила обтяження та скасувала у Державному реєстрі два рішення державних реєстраторів Юридичного департаменту Одеської міської ради: ОСОБА_11 , індексний номер рішення: 40680452 та ОСОБА_10 , індексний номер рішення: 41095289 щодо арешту нерухомого майна: 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Крім того, на даний час встановлено, що у відповідності до податкової застави за вищевказаною адресою 07.07.2014 було зареєстровано в Державному Реєстрі нерухомого майна, у вигляді обтяження речового права, де зазначено обтяжувачем є ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а боржник ДП «Санаторій «Красні Зорі» . Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області не здійснювало процедури відчуження споруд та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та не надавало погодження іншим особам на відчуження.

Відповідно до посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_8 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_2 . (бланк АВР 406137).

23.11.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_13 здійснено реєстрацію прав власності на домоволодіння АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 , підставою здійснення реєстраційних дій зазначено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року укладеного між ОСОБА_8 та Головою Правління ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_14 , який посвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 863, бланк АВР № 406137.

Але, відповідно до відповідей з Одеського державного нотаріального архіву, відомості щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_8 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_2 , викладений на бланку АВР №406137, відсутні.

До цього, відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_2 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_8 27.02.2001 року відсутні.

У подальшому, 01.12.2017 року ОСОБА_8 створив та зареєстрував в м. Києві ТОВ «Будлайф Інвест» (код 41774699). Зазначені реєстраційні дії були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , на підставі наданих ОСОБА_8 документів. Відповідно до опису документів, що сформований 01.12.2017 року юридична особа ТОВ «Будлайф Інвест» надала: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи.

Придбане нерухоме майно у ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» на підставі підробленого договору купівлі продажу від 27.02.2001 року ОСОБА_8 передав ТОВ «Будлайф Інвест» оцінивши його у 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Факт передачі об`єкту нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» в установчий капітал ТОВ «Будлайф Інвест», (код 41774699) засвідчено ОСОБА_16 , який є представником ТОВ «Будлайф Інвест» за довіреністю від 01.12.2017 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка засвідчила протокол установчих зборів ТОВ «БудлайфІнвест» від 01.12.2017 року та акт прийому-передачі нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» від 01.12.2017 року за № 181, 182.

Так, згідно документів - протоколу № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Будлайф Інвест» () зміни одного учасника ОСОБА_8 на ОСОБА_7 у Товаристві відбулися 05 грудня 2017 року. Підпис ОСОБА_8 у протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Будлайф Інвест`була засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

У протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест» зазначені паспортні дані ОСОБА_8 : паспорт серії НОМЕР_1 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 у протоколі № 05/12 від 05.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «БудлайфІнвест». Особа ОСОБА_8 , який підписав документ встановлена, його дієздатність перевірена.

Такі ж паспортні дані ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року) містяться в протоколі №1 установчих зборів засновників ТОВ Будлайфінвест від 01.12.2017 року, відповідно до якого фізична особа громадянин ОСОБА_8 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Будлайфінцест» та відповідно до якого ОСОБА_8 передав домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 у власність ТОВ «Будлайфінвест».

Відповідно до інформації отриманої з офіційного сайту Державної міграційної служби України (https://nd.dmsu.gov.ua/) стало відомо, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 знайдено в базі даних МВС серед викрадених та втрачених. Дата реєстрації: 30.05.2006 р. Орган реєстрації: Ленінський РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій Області.

Крім того, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі «Пошук паспорта громадянина України» (https://wanted.mvs.gov.ua/passport/) також зазначено, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 значиться серед викрадених та втрачених.

Обставини викладені вище, а саме щодо шахрайського заволодіння майновим комплексом санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 встановлені рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20 грудня 2019 року по справі №522/5998/18, зокрема факт що договір купівлі-продажу від 27.02.2001 не посвідчувався будь-яким нотаріусом, а також факт обізнаності ОСОБА_8 про відсутність підстав для передачі майнового комплексу до статутного фонду ТОВ «БУДЛАЙФ ІНВЕСТ», з урахуванням того, що на зазначене майно накладено арешт.

Встановлено, що наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2020 року № 1027/5 скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань від 01.12.2017 року №026099 ТОВ «Будлайфінвест» ().

В ході досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 242 КПК України для визначення матеріальних збитків завданих потерпілому в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, 23.09.2020 призначено повторну судову оціночно будівельну експертизу, проведення котрої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

Крім того, з метою встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_8 до Державної прикордонної служби України направлено відповідне доручення.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018, слідчим суддею 11.03.2021 продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці, а саме до 16.06.2021.

Утім, закінчити досудове розслідування у зазначений строк не виявляється можливим, так як на даний час продовжується проведення судової оціночної експертизи, направлено проект повідомлення про підозру, вживаються заходи спрямовані на встановлення інших осіб, котрі вчинили кримінальні правопорушення, пред`явлення останнім повідомлення про підозру та проведення інших процесуальних заходів .

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 16.06.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.ч. 3, 4 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.365-2 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.ч. 3, 4 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.365-2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1