Справа №465/1614/21
Провадження1-кс/465/591/21
УХВАЛА
слідчого судді

12.03.21 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000012 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000012 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 19.02.2021 близько 18 год. 50 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі деталей до автомобіля через доставку «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2522 грн. Грошові кошти було перераховано по АДРЕСА_3 .

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.02.2021 близько 17 год. 00 хв. він перебував за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_4 та в цей час на його мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого йому номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 , в якому невідома йому особа запитувала про виставлений ним товар в Інтернеті на сайті «ОЛХ», оскільки на даному сайті ним виставлені Оголошення з приводу продажу деяких автозапчастин, які на даний час йому не потрібні.

Також, в ході переписки він повідомив даній особі, номер якої в мобільному додатку «Вайбер», яка підписана на ім`я ОСОБА_6 , всю потрібну йому інформацію з приводу потрібних йому деталей до транспортного засобу, після чого, останньому підійшла ціна та якість вищевказаних автомобільних деталей, у зв`язку із чим в ході переписки вони узгодили ціну та оплату даного товару.

Однак, ОСОБА_6 в переписці наполягав на тому, щоб оплата про доставку товару відбувалася за допомогою «ОЛХ-доставки», на що він погодився, після чого йому надійшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» з невідомого номера НОМЕР_5 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому був вказаний номер його Оголошення з сайту «ОЛХ» та посилання на підтвердження замовлення, на яке він в подальшому перейшов та з даного сайту підтвердив замовлення, тобто вказав своє ПП, номер банківського рахунку НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СVV код та термін банківської картки, після чого провів підтвердження про оплату Вищевказаної посилки.

Через деякий час, на його мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення із сайту «ОЛХ» про те, що відбулася технічна помилка на сайті та прохання мати кредитний ліміт на банківському рахунку в розмірі 2 530 грн. та безпосередньо на банківському рахунку необхідна сума в 2530 грн., у зв`язку із чим, з його банківського рахунка НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 2 530 грн. на невідомий йому банківський рахунок.

Після перерахунку грошових коштів, на його мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що з його банківського рахунку також були зняті грошові кошти в сумі 2 530 грн., однак після закінчення всіх операції на його банківський рахунок всі грошові кошти йому було повернуто банком, однак яким саме банком не повідомив. На що, він відмовився перераховувати наступну суму в розмірі 2 530 грн., більше даний чоловік йому не писав та на зв`язок не виходив. Сума завданих збитків становить 2 530 гривень.

Дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 19.02.2021 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та прокурорка ОСОБА_4 не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається інспекторка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим чи дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000012 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачці сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період з 19.02.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу у період з 19.02.2021 по дату постановлення ухвали, дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ВП № 3 ЛР УП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 09 квітня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9