Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1325/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
В провадження СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Старший слідчий в СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час санкціонованого обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_8 , у приміщенні офісу страхової компанії «ТАС» за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збирання доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: кліше печатки ФОП " ОСОБА_9 " ІНН НОМЕР_1 ;кліше печатки інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 4209 ОСОБА_9 ; кліше печатки ТОВ "ТОСКОР" ІНН 44238977;кліше печатки ТОВ "БРОК РІЕЛ" ІНН 44106553";кліше печатки ТОВ "ПРОФІ ЕКСПЕРТІ" 43772909;кліше печатки ТОВ "ДЕПАРК ГРУПП" 43949145;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВЕКТОР №1" НОМЕР_2 ;кліше печатки ТОВ "ВЕНС ФІН КАПІТАЛ" НОМЕР_3 ;кліше печатки ТОВ "ПРЕМІУМ КЛАР" НОМЕР_4 ;кліше печатки ТОВ "№2 ОЦІНКА УКРАЇНИ" НОМЕР_5 ;кліше печатки ТОВ "ПАРАДІЗ - С" НОМЕР_6 ;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВІКТОРІЯ №1" НОМЕР_7 ;кліше печатки ТОВ "ЮНАІС ЕСТЕЙТ ГРУП" 43701670;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ МОНУМЕНТ №22" НОМЕР_8 ;кліше печатки ТОВ "ГАРАНТ СЕРВІС" 44129554, які згідно ст. 98 КПК України є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

З метою подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, та повного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, яке згідно ст. 98 КПК України може бути речовими доказом по даному кримінальному провадженню,у зв`язку з чим, слідчий просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
В судовому засідання слідчий уточнене клопотання просив задовольнити з підстав, вказаних у ньому.
ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечила свою причетність до кримінального правопорушення, зазначила, що деякі реєстратори їй залишають свої печатки. Вказала, що не пам`ятає що точно було вилучено та не знає звідки ще могли з`явитись печатки.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_8 заперечував щодо задоволення клопотання, вказав на те, що протокол обшуку не конкретизований, там не в повному обсязі зазначено, що саме було вилучено.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
21.07.2021 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офіс СТРАХОВОЇ ГРУПИ «ТАС») з метою вилучення документів, які можуть містити сліди злочину та грошові кошти, здобуті незаконним способом.
26.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_8 у приміщенні офісу страхової компанії «ТАС» за адресою АДРЕСА_1 , окрім зазначених в ухвалі слідчого судді предметів і документів було виявлено та вилучено - кліше печатки ФОП " ОСОБА_9 " ІНН НОМЕР_1 ;кліше печатки інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 4209 ОСОБА_9 ; кліше печатки ТОВ "ТОСКОР" ІНН 44238977;кліше печатки ТОВ "БРОК РІЕЛ" ІНН 44106553";кліше печатки ТОВ "ПРОФІ ЕКСПЕРТІ" 43772909;кліше печатки ТОВ "ДЕПАРК ГРУПП" 43949145;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВЕКТОР №1" НОМЕР_2 ;кліше печатки ТОВ "ВЕНС ФІН КАПІТАЛ" НОМЕР_3 ;кліше печатки ТОВ "ПРЕМІУМ КЛАР" НОМЕР_4 ;кліше печатки ТОВ "№2 ОЦІНКА УКРАЇНИ" НОМЕР_5 ;кліше печатки ТОВ "ПАРАДІЗ - С" НОМЕР_6 ;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВІКТОРІЯ №1" НОМЕР_7 ;кліше печатки ТОВ "ЮНАІС ЕСТЕЙТ ГРУП" 43701670;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ МОНУМЕНТ №22" НОМЕР_8 ;кліше печатки ТОВ "ГАРАНТ СЕРВІС" 44129554.

IV. Досліджені докази.
Слідчим суддею було досліджено копію ухвали від 21.07.2021, відповідно до якої слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було дозволено проведення обшуку за адресою м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 5 (офіс СТРАХОВОЇ ГРУПИ «ТАС»), таким чином слідчим обґрунтовано законність проведення обшуку; протокол обшуку за вищевказаною адресою, де слідчим було виявлено та вилучено - кліше печатки ФОП " ОСОБА_9 " ІНН НОМЕР_1 ;кліше печатки інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 4209 ОСОБА_9 ; кліше печатки ТОВ "ТОСКОР" ІНН 44238977;кліше печатки ТОВ "БРОК РІЕЛ" ІНН 44106553";кліше печатки ТОВ "ПРОФІ ЕКСПЕРТІ" 43772909;кліше печатки ТОВ "ДЕПАРК ГРУПП" 43949145;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВЕКТОР №1" НОМЕР_2 ;кліше печатки ТОВ "ВЕНС ФІН КАПІТАЛ" НОМЕР_3 ;кліше печатки ТОВ "ПРЕМІУМ КЛАР" НОМЕР_4 ;кліше печатки ТОВ "№2 ОЦІНКА УКРАЇНИ" 43771308;кліше печатки ТОВ "ПАРАДІЗ - С" НОМЕР_6 ;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВІКТОРІЯ №1" НОМЕР_7 ;кліше печатки ТОВ "ЮНАІС ЕСТЕЙТ ГРУП" 43701670;кліше печатки ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ МОНУМЕНТ №22" НОМЕР_8 ;кліше печатки ТОВ "ГАРАНТ СЕРВІС" 44129554; постанову від 26.07.2021, згідно якої, виявлене майно за адресою проведення обшуку визначено як речовий доказ та має доказове значення по кримінальному провадженню.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, (а саме заволодіння правом власності на нерухоме майно шахрайським способом).

Зважаючи на той факт, що досудове розслідування здійснюється щодо незаконного заволодіння нерухомим майном із використанням підроблених документів, слідчий суддя вважає, що речі, на які просить накласти арешт відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, і можуть містити відомості, що можуть бути використані у якості доказів у кримінальному упровадженні.

Сама ОСОБА_8 у своїх поясненнях при розгляді клопотання підтвердила, що у неї зберігалися печатки деяких суб`єктів оціночної діяльності, та суб`єктів господарювання, що виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомого майна, що свідчить про те, що ці печатки могли використовуватися у шахрайських діях і підродці документів.

Крім того, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя виходить з того, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Так, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене 26.07.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , у приміщенні офісу страхової компанії "ТАС".

З цих підстав,
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 26.07.2021 року майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні офісу страхової компанії "ТАС", а саме:
- Кліше печатки ФОП « ОСОБА_9 » ;
- Кліше печатки інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 4209 ОСОБА_9 ;
- Кліше печатки ТОВ «ТОСКОР» 44238977;
- Кліше печатки ТОВ «БРОК РІЕЛ» 44106553";
- Кліше печатки ТОВ «ПРОФІ ЕКСПЕРТІ» 43772909;
- Кліше печатки ТОВ «ДЕПАРК ГРУПП» 43949145;
- Кліше печатки ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВЕКТОР» № НОМЕР_9 ;
- Кліше печатки ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ» 44174581;
- Кліше печатки ТОВ «ПРЕМІУМ КЛАР» 43948576;
- Кліше печатки ТОВ «ОЦІНКА УКРАЇНИ» №2, НОМЕР_5 ;
- Кліше печатки ТОВ «ПАРАДІЗ С» НОМЕР_6 ;
- Кліше печатки ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ ВІКТОРІЯ» № НОМЕР_10 ;
- Кліше печатки ТОВ «ЮНАІС ЕСТЕЙТ ГРУП» 43701670;
- Кліше печатки ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ МОНУМЕНТ» №22" НОМЕР_8 ;
- Кліше печатки ТОВ «ГАРАНТ СЕРВІС» 44129554.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали оголошено 03.08.2021 року о 16-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1