Cправа № 127/5424/21
Провадження № 1-кс/127/2261/21
У Х В А Л А
Іменем України
10 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 р. на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1 500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , в оголошенні були вказані номери контактних мобільних телефонів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Близько 18:00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадроциклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру телефону № НОМЕР_2 у мессенджері «Вайбер» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
В подальшому в період часу з 01.01.2021 по 06.01.2021 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в 34 420 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , однак, в домовлений строк, а саме 06.01.2021 р., ОСОБА_5 не отримав товар. По теперішній час покупець на зв`язок не виходить, не виконав умови домовленості купівлі-продажу товару, тим самим, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого.
Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 р. до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 10.03.2020 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 р. на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1 500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , в оголошенні були вказані номери контактних мобільних телефонів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Близько 18:00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадроциклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру телефону № НОМЕР_2 у мессенджері «Вайбер» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
В подальшому в період часу з 01.01.2021 по 06.01.2021 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в 34 420 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , однак, в домовлений строк, а саме 06.01.2021 р., ОСОБА_5 не отримав товар. По теперішній час покупець на зв`язок не виходить, не виконав умови домовленості купівлі-продажу товару, тим самим, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000089 від 01.03.2021, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 01.03.2021, протоколом допиту потерпілого від 01.03.2021, роздруківками квитанцій по транзакціях.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином засвідчених копій документів, у електронному і паперовому вигляді, які містять відомості, що становлять державну таємницю, з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 р. по дату винесення ухвали. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 р. по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя