Провадження № 1-кс/522/7451/21
УХВАЛА

03 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської Окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003139 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської Окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених належних чином копій документів щодо руху коштів по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали, з зазначенням підстав надходження коштів на рахунки; завірених належних чином копій документів щодо руху коштів по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали, з зазначенням підстав надходження коштів на рахунки; у разі наявності відкритих рахунків, надати у письмовому вигляді данні по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; у разі наявності відкритих рахунків, надати у письмовому вигляді данні по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про рух коштів за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 09.02.2004 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( паспорт серії НОМЕР_5 ) за період часу з 04.01.2013 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) за період часу з 09.03.2004 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 14.02.2005 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.11.2005 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 ( ІПН НОМЕР_10 ) за період часу з 12.07.2000 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 ( ІПН НОМЕР_11 ) за період часу з 12.11.2003 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_13 ( ІПН НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2008 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003139 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стала заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 від 21.10.2020 року, в якій він просив застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи майном, належним підприємству.

Так, 30 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку та ін..(Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.

26.01.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено Рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Станом на 02.02.2015 року керівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15

24 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.

24 липня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 130 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

В результаті незаконних дій кола невстановлених, у повному обсязі осіб, відбулось незаконне виведення іпотечного майна із права користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричинено останньому майнову шкоду.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після вчинення взаємопов`язаною особою з банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування грошових коштів та рахунки банку, ОСОБА_6 вчиняються активні дії із зняття заборон відчуження із майна, наданого в іпотеку.

Крім того, в результаті аналізу відомостей, які містяться у кредитних справах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , укладені договори та дії, які вчиняються зазначеними особами, свідчать про широкомасштабну компанію щодо залучення колишніх та діючих співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до процесу кредитування та придбання нерухомості інвестування у будівництво квартир та побудоване житло.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами із зазначеними особами укладені іпотечні договори за якими в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані майнові права, що випливають із Договору про дольову участь у будівництві, укладеному із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у будинку АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що всі кошти, отримані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 були перераховані та акумулювались на поточному рахунку НОМЕР_13 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Попередня правова кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, передбачена ч.2 ст.190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що версію слідства щодо кола причетних осіб та мотивів злочину можливо перевірити шляхом витребування документації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Для документування злочинної діяльності фігурантів та пов`язаних з вказаним підприємством осіб, необхідно у межах кримінального провадження провести певний обсяг слідчих (розшукових) дій, у комплексі із вжиттям заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі охоронювану законом таємницю, а тому, для їх вилучення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, у відповідності до частини 2 статті 159 КПК України.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене, слідчий зазнає, що отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

З цього приводу суд вказує, що слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та заперечень до суду не надходило.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003139 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської Окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003139 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених належних чином копій документів щодо руху коштів по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали, з зазначенням підстав надходження коштів на рахунки; завірених належних чином копій документів щодо руху коштів по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали, з зазначенням підстав надходження коштів на рахунки; у разі наявності відкритих рахунків, надати у письмовому вигляді данні по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; у разі наявності відкритих рахунків, надати у письмовому вигляді данні по усім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про рух коштів за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 09.02.2004 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( паспорт серії НОМЕР_5 ) за період часу з 04.01.2013 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_6 ) за період часу з 09.03.2004 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 14.02.2005 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.11.2005 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2007 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 ( ІПН НОМЕР_10 ) за період часу з 12.07.2000 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 ( ІПН НОМЕР_11 ) за період часу з 12.11.2003 по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням підстав надходження коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_13 ( ІПН НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2008 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 03.10.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1