Провадження № 1-кс/522/5460/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управляння поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002343 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2020 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява голови благодійного фонду ОСОБА_3 , в якій вона просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які розтратили майно, яке перебувало в їхньому віддані, шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управляння поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи співробітникам ВКП відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (номери рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номера рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), з дати відкриття по дату закриття рахунків, зокрема рухи по вказаним рахункам (перевод грошових коштів на інші рахунки, отримання грошових коштів на вказані рахунки), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; анкета клієнта банку юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги юридичною особою БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2021