Справа №766/3726/20
н/п 1-кс/766/2594/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

Робочі проекти на виконання робіт за договорами на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

журнали технічного нагляду за вказаними об`єктами;

загальні журнали робіт по вказаним об`єктам;

журнали авторського нагляду по вказаним об`єктам;

виконавчі схеми по вказаним об`єктам;

накладні на використані матеріали та механізми по вказаним об`єктам;

акти огляду прихованих робіт та акти випробувань по вказаним об`єктам.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено ряд договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах в м. Херсоні: ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4 ( з ФОП « ОСОБА_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДДЗ №64, ЗНЗ №41 (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Загальна вартість робіт, які мають бути виконані за укладеними договорами становить 2,8 млн. гривень.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

За отриманою інформацією, були завищені вартість виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту у галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт, які передбачались вищевказаними договорами.

Одночасно встановлено, що виконавцями робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, які фактично не здійснювались, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Крім того, вищевказані порушення за результатами проведення будівельних (ремонтних) робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4, ДДЗ №77, ДДЗ №64, ЗНЗ №41, підтверджуються показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

27.04.2020 по кримінальному провадженню призначено комплексну судову-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

14.01.2021 від експерта в рамках проведення експертизи №20-535/536 надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення експертизи.

З метою виконання клопотання експерта, а також для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Робочі проекти на виконання робіт за договорами на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

журнали технічного нагляду за вказаними об`єктами;

загальні журнали робіт по вказаним об`єктам;

журнали авторського нагляду по вказаним об`єктам;

виконавчі схеми по вказаним об`єктам;

накладні на використані матеріали та механізми по вказаним об`єктам;

акти огляду прихованих робіт та акти випробувань по вказаним об`єктам.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000058 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

Робочі проекти на виконання робіт за договорами на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

журнали технічного нагляду за вказаними об`єктами;

загальні журнали робіт по вказаним об`єктам;

журнали авторського нагляду по вказаним об`єктам;

виконавчі схеми по вказаним об`єктам;

накладні на використані матеріали та механізми по вказаним об`єктам;

акти огляду прихованих робіт та акти випробувань по вказаним об`єктам.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1