465/5736/20
1-кс/465/509/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001390 від 08.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, про арешт майна,

встановив:
Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУ ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
Як зазначено в клопотанні слідчого, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера Львівського комунального підприємства «Навколо базару», достовірно знаючи, що господарських та інших угод Львівське комунальне підприємство «Навколо базару» та Приватне підприємство «Трансгал» не укладали та, відповідно, в господарських взаємовідносинах суб`єктів господарювання не перебувають, а тому фінансові взаєморозрахунки між такими суб`єктами відсутні, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, упродовж 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час доби, здійснила розтрату грошових коштів комунального підприємства, що належать територіальній громаді м. Львова, як власнику майна заснованого Львівською міською радою комунального підприємства у сумі 430 450,00 гривень, які, під виглядом оплати згідно акту звірки без номеру та дати, з банківського рахунку ЛКП «Навколо базару» № НОМЕР_1 за допомогою власного цифрового підпису та особистого ідентифікатору доступу до банківської системи електронних платежів АТ «Ощадбанк», шляхом заповнення недостовірних відомостей в платіжному дорученні про перерахунок коштів та скеруванням такого електронного платіжного доручення в банківській електронній системі АТ «Ощадбанк» дистанційного обслуговування клієнтів банку, перераховувала на банківські рахунки ПП «Трансгал» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , засновником якого являється ОСОБА_5 , а керівником чоловік останньої ОСОБА_6 .
Обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.ч.2,3 ст.191 КК України в серпні 2020 року скеровано на розгляд Франківського районного суду м. Львова.
Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування та з долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів дослідження проведеного старшим оперуповноваженим з ОВС Першого оперативного відділу Управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Львівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_7 дослідження фінансово-господарської діяльності ЛКП «Навколо базару» вбачається, що у невстановлений час 2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЛКП "Навколо базару", за попередньою змовою з керівником ПП «Трансгал» ОСОБА_6 , які являються подружжям, здійснили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та в подальшому використали їх на власні потреби, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 431 750 грн. Окрім цього, з метою приховання даних операцій, керівником ПП «Трансгал» не подано до органів ДПС у Львівській області декларацію з прибутку підприємства за результатами роботи 2017 року.
Також як встановлено розслідуванням, керівником ПП «Трансгал» являється ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), а засновником дружина останнього ОСОБА_5 , які фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, згідно проведеного аналізу діяльності ПП «Трансгал», у відповідності до баз даних ДПС України, встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які трудові, виробничі та інші ресурси для виконання робіт, надання будь-яких послуг, окрім цього, останній раз податкова звітність до органів ДПС у Львівській області подавалась за результатами роботи у 2012 році з нульовими показниками.
Слідчим зазначено, що з інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ПП «Трансгал», вбачається, що протягом 2017 року керівник даного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 за допомогою корпоративної банківської картки здійснив зняття готівкових коштів в загальній сумі 417500 грн. у банківських терміналах м. Львова.
Дані операції керівник ПП «Трансгал» ОСОБА_6 жодним чином не відобразив по бухгалтерському, податковому обліках, шляхом неподання жодної податкової звітності до органі ДПС та інших контролюючих органів. Крім цього, встановлено, що на підприємстві відсутні виробничі, людські та інші ресурси, необхідні для ведення господарської діяльності, воно використовувалось виключно як інструмент незаконного переведення безготівкових коштів в готівку.
Водночас, як встановлено розслідуванням, після кожного зарахування сум коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , будучи держателем такої корпоративної платіжної банківської картки приватного підприємства «Трансгал» № НОМЕР_6 , відповідно до договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 від 27.11.2014, з метою надання офіційного (законного) походження та подальшого використання коштів, приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом вчинення фінансових операцій, перебуваючи у м. Львові, в період з 04.01.2017 р. до 29.12.2017 р. здійснив зняття вищевказаних грошових коштів в сумі 405 300 грн., отримавши готівкою з використанням банківських автоматів (АТМ).
29.01.2021 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, номер запису на право власності №245399233 від 22.02.2021 року, ОСОБА_6 належать: земельна ділянка площею 0,1273 га сільськогосподарського призначення по АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:003:0009, а також земельна ділянка площею 0,1407 га для ведення особистого селянського господарства у с. Ясенів Бродівського району Львівської області, кадастровий номер :12:001:0014. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №245398575 від 22.02.2021 року ОСОБА_6 належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , в якій відповідно зареєстрований та проживає останній.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає можливість конфіскації майна винної особи, тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, уникнення подальшого незаконного відчуження даного майна, з метою відновлення порушених прав, необхідно накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, належне ОСОБА_6 , шляхом заборони розпоряджатися будь-яким способом таким майном, його використання особам, які не мають законних підстав для користування таким майном, та вчиняти дії з його відчуження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, надали пояснення, аналогічні викладеним в такому. Крім цього, прокурор уточнив, що арешт на майно доцільно накласти шляхом заборони відчуження, розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна. Забороняти користування немає підстав, оскільки ОСОБА_6 проживає у квартирі, на яку сторона обвинувачення просить накласти арешт.
У клопотанні слідчого, погодженому прокурором, порушено питання про здійснення судового розгляду за відсутності власника та володільця майна, на яке вони просять накласти арешт. У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене прохання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. З урахуванням наведеного, а також конкретних обставин кримінального провадження, зокрема того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо ОСОБА_6 за підозрою його у вчиненні, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, санкція якої передбачає можливість застосування конфіскації майна як виду покарання, наявні обґрунтовані ризики ймовірного вчинення підозрюваним дій, спрямованих на відчуження належних йому на праві власності об`єктів нерухомого майна до закінчення досудового розслідування. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання слідчого про арешт належного ОСОБА_6 нерухомого майна без повідомлення власника чи володільця такого майна.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора та слідчого щодо задоволення клопотання, роблю висновок, що таке слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП №3 ЛРУ ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України. В рамках даного кримінального провадження 29.01.2021 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
Санкція ч.1 ст.209 КК України передбачає можливість застосування конфіскації майна як виду покарання. Таким чином, діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 і яке кваліфіковане за ч.1 ст.209 КК України, може в майбутньому слугувати підставою для застосування такого виду покарання до підозрюваного.
З долучених до клопотання слідчого матеріалів, а саме інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, слідує, що підозрюваному ОСОБА_6 на праві власності належать: земельна ділянка площею 0,1273 га сільськогосподарського призначення по АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:003:0009; земельна ділянка площею 0,1407 га для ведення особистого селянського господарства у с. Ясенів Бродівського району Львівської області, кадастровий номер :12:001:0014; квартира за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.33-50).
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Ініціатор клопотання обґрунтовує таке, посилаючись на необхідність забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, оскільки існують ризики відчуження такого до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені стосовно ОСОБА_6 .
Слідчий суддя вважає, що наведені у клопотанні слідчого мотиви, є обґрунтованими і такими, що заслуговують на увагу.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.7 ч.2ст.131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може застосовуватися для забезпечення можливої конфіскації майна.
Враховуючи наведене та з урахуванням того, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні діяння, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за яке, відповідно до санкції ч.1 ст.209 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації та унеможливлення відчуження такого підозрюваним до завершення кримінального провадження, слід накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 .
Матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджено, що внесене клопотання про арешт майна спрямоване на легітимну мету задля забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання. Накладення арешту дозволить зберегти таке майно і запобігти можливим спробам його відчуження до прийняття остаточного рішення у справі.
Керуючись ст.ст.376, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001390 від 08.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать ОСОБА_6 , а саме: земельну ділянку площею 0,1273 га сільськогосподарського призначення по АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:003:0009; земельну ділянку площею 0,1407 га для ведення особистого селянського господарства у с. Ясенів Бродівського району Львівської області, кадастровий номер :12:001:0014; квартиру АДРЕСА_3 .
Заборонити на термін накладення арешту відчуження, розпорядження вказаними вище об`єктами нерухомого майна до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Зобов`язати посадових осіб Управління державної реєстрації Львівської міської ради внести відомості про накладення арешту на вказане майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1