23.04.2021 Справа № 756/5803/21
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/5803/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2021 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.2020,
в с т а н о в и в:
16.04.2021 слідчий з особливо важливих справ п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що п`ятим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.20, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, досудовим слідством встановлено, що згідно висновків довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціалістів Експертно-дослідної служби України від 09.10.2018 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром. Також встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
З тексту клопотання вбачається, що невстановленою групою осіб здійснюється продаж товарно-матеріальних цінностей, зокрема мобільних телефонів та іншої техніки з метою одержання прибутку без реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності.
Слідчий вказує, що в межах кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні логістичної компанії, яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Оглядом вилучених речей і документів, встановлено ряд осіб від імені яких здійснюється продаж товарно-матеріальних цінностей, зокрема мобільних телефонів та іншої техніки з метою одержання прибутку без реєстрації суб`єктом підприємницької діяльності, при цьому отримання грошових коштів за товар здійснюється шляхом проведення грошових операцій через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З огляду на вказане, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються наступних громадян України, а саме: ОСОБА_19 НОМЕР_5 , ОСОБА_20 НОМЕР_6 , ОСОБА_21 НОМЕР_7 , ОСОБА_22 НОМЕР_8 , ОСОБА_23 НОМЕР_9 , ОСОБА_24 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_25 НОМЕР_12 , ОСОБА_26 НОМЕР_13 , ОСОБА_27 НОМЕР_14 , ОСОБА_28 НОМЕР_15 , ОСОБА_29 НОМЕР_16 , ОСОБА_30 НОМЕР_17 , ОСОБА_31 НОМЕР_18 , ОСОБА_32 НОМЕР_19 , ОСОБА_33 НОМЕР_20 , ОСОБА_34 НОМЕР_21 , ОСОБА_35 НОМЕР_22 НОМЕР_23 , ОСОБА_36 НОМЕР_24 , ОСОБА_37 НОМЕР_25 , ОСОБА_38 НОМЕР_26 , ОСОБА_39 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ОСОБА_40 НОМЕР_29 , ОСОБА_41 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ОСОБА_42 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ОСОБА_43 НОМЕР_34 , ОСОБА_44 НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ОСОБА_45 НОМЕР_37 , ОСОБА_46 НОМЕР_38 , ОСОБА_47 НОМЕР_39 , ОСОБА_48 НОМЕР_40 , ОСОБА_49 НОМЕР_41 , ОСОБА_50 НОМЕР_42 , ОСОБА_51 НОМЕР_43 , ОСОБА_52 НОМЕР_44 , ОСОБА_53 НОМЕР_45 , ОСОБА_54 НОМЕР_46 , ОСОБА_55 НОМЕР_46 , ОСОБА_56 НОМЕР_47 , ОСОБА_57 НОМЕР_48 , ОСОБА_58 НОМЕР_49 , ОСОБА_59 НОМЕР_50 , ОСОБА_60 НОМЕР_51 , ОСОБА_61 НОМЕР_52 , ОСОБА_62 НОМЕР_53 , ОСОБА_63 НОМЕР_54 , ОСОБА_64 НОМЕР_55 , ОСОБА_65 НОМЕР_56 , ОСОБА_66 НОМЕР_57 , ОСОБА_67 НОМЕР_58 , ОСОБА_68 НОМЕР_7 , ОСОБА_69 НОМЕР_59 , ОСОБА_70 НОМЕР_60 , ОСОБА_71 НОМЕР_61 , ОСОБА_72 НОМЕР_62 , ОСОБА_73 НОМЕР_63 , ОСОБА_74 НОМЕР_64 , ОСОБА_75 НОМЕР_65 , ОСОБА_76 НОМЕР_66 , ОСОБА_77 НОМЕР_22 НОМЕР_67 , ОСОБА_78 НОМЕР_22 НОМЕР_68 , ОСОБА_61 НОМЕР_52 , ОСОБА_79 НОМЕР_22 НОМЕР_69 , ОСОБА_80 НОМЕР_70 , ОСОБА_81 НОМЕР_71 , ОСОБА_82 НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , ОСОБА_83 НОМЕР_74 , ОСОБА_84 НОМЕР_75 , ОСОБА_85 НОМЕР_76 , ОСОБА_86 НОМЕР_77 , ОСОБА_87 НОМЕР_78 , ОСОБА_88 НОМЕР_79 , ОСОБА_89 НОМЕР_80 , ОСОБА_90 НОМЕР_73 , ОСОБА_91 НОМЕР_81 , ОСОБА_92 НОМЕР_82 , ОСОБА_93 НОМЕР_83 , ОСОБА_94 НОМЕР_84 , ОСОБА_95 НОМЕР_85 , ОСОБА_96 НОМЕР_86 , ОСОБА_97 НОМЕР_87 , ОСОБА_98 НОМЕР_88 , ОСОБА_99 НОМЕР_89 , ОСОБА_100 НОМЕР_90 , ОСОБА_101 НОМЕР_91 , ОСОБА_102 НОМЕР_92 , ОСОБА_103 НОМЕР_93 , ОСОБА_104 НОМЕР_94 , ОСОБА_105 НОМЕР_50 , ОСОБА_106 НОМЕР_95 , ОСОБА_107 НОМЕР_96 , ОСОБА_108 НОМЕР_97 , ОСОБА_109 НОМЕР_98 , ОСОБА_110 НОМЕР_99 , ОСОБА_111 НОМЕР_100 , ОСОБА_112 НОМЕР_101 , ОСОБА_113 НОМЕР_102 , ОСОБА_114 НОМЕР_103 , ОСОБА_115 НОМЕР_104 , ОСОБА_116 НОМЕР_105 , НОМЕР_57 , ОСОБА_117 НОМЕР_106 , ОСОБА_118 НОМЕР_22 НОМЕР_107 , ОСОБА_119 НОМЕР_108 , ОСОБА_120 НОМЕР_109 , ОСОБА_121 НОМЕР_110 , ОСОБА_122 НОМЕР_111 , ОСОБА_123 НОМЕР_112 , ОСОБА_124 НОМЕР_113 , ОСОБА_125 НОМЕР_114 , ОСОБА_126 НОМЕР_115 , ОСОБА_127 НОМЕР_116 , ОСОБА_128 НОМЕР_117 , ОСОБА_129 НОМЕР_118 , ОСОБА_130 НОМЕР_119 , ОСОБА_131 НОМЕР_120 , ОСОБА_132 НОМЕР_121 , ОСОБА_133 НОМЕР_122 , ОСОБА_134 НОМЕР_123 , ОСОБА_135 НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ОСОБА_136 НОМЕР_126 , ОСОБА_137 НОМЕР_127 , ОСОБА_138 НОМЕР_128 , ОСОБА_139 НОМЕР_129 , ОСОБА_140 НОМЕР_130 , ОСОБА_141 НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , ОСОБА_142 НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , ОСОБА_143 НОМЕР_136 , ОСОБА_133 НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , ОСОБА_144 НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ОСОБА_145 НОМЕР_150 , НОМЕР_88 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ОСОБА_146 НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , ОСОБА_147 НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , ОСОБА_148 НОМЕР_164 , ОСОБА_149 НОМЕР_165 , ОСОБА_150 НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_170 , ОСОБА_151 НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_75 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , ОСОБА_152 НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , ОСОБА_153 НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , ОСОБА_154 НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , ОСОБА_155 НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_79 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , ОСОБА_156 НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , ОСОБА_157 НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , ОСОБА_158 НОМЕР_217 , ОСОБА_159 НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , ОСОБА_160 НОМЕР_226 , ОСОБА_161 НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , ОСОБА_162 НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , ОСОБА_163 НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , ОСОБА_164 НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , ОСОБА_165 НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ОСОБА_166 НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , ОСОБА_167 НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , ОСОБА_168 НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , ОСОБА_169 НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , з метою встановлення сум відправлених та отриманих коштів за товар, контактних даних відправників та отримувачів грошових коштів за період з 01.01.2019 по 12.04.2021 рр., а також встановлення суми завданих державі збитків, а саме:
- копії паспортних даних або інші документи, що посвідчували осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;
- контактні дані осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;
- експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення (товарів/послуг) або рахунки на оплату послуг (в залежності від умов договорів на переказ коштів, укладених з Контрагентом);
- інші документи, що мають відношення до вищевказаних осіб.
Зазначені документи, на думку слідчого, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. При цьому, слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування, адже матеріали клопотання не містять процесуального рішення слідчого та/або прокурора (постанови) про призначення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, проведення яких зазначено підставою вилучення документів в оригіналах, що свідчить про передчасність вказаної вимоги.
Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0000371, та/або уповноваженим особам за дорученням слідчого ОСОБА_3 , оскільки в цій частині клопотання є неконкретизованим, а надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно п. 5 ч. 2 ст. 36, так і до повноважень слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчий з особливо важливих справ п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному та друкованому вигляді, а саме що стосуються наступних громадян України та контактних даних: ОСОБА_19 НОМЕР_5 , ОСОБА_20 НОМЕР_6 , ОСОБА_21 НОМЕР_7 , ОСОБА_22 НОМЕР_8 , ОСОБА_23 НОМЕР_9 , ОСОБА_24 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_25 НОМЕР_12 , ОСОБА_26 НОМЕР_13 , ОСОБА_27 НОМЕР_14 , ОСОБА_28 НОМЕР_15 , ОСОБА_29 НОМЕР_16 , ОСОБА_30 НОМЕР_17 , ОСОБА_31 НОМЕР_18 , ОСОБА_32 НОМЕР_19 , ОСОБА_33 НОМЕР_20 , ОСОБА_34 НОМЕР_21 , ОСОБА_35 НОМЕР_22 НОМЕР_23 , ОСОБА_36 НОМЕР_24 , ОСОБА_37 НОМЕР_25 , ОСОБА_38 НОМЕР_26 , ОСОБА_39 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ОСОБА_40 НОМЕР_29 , ОСОБА_41 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ОСОБА_42 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ОСОБА_43 НОМЕР_34 , ОСОБА_44 НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ОСОБА_45 НОМЕР_37 , ОСОБА_46 НОМЕР_38 , ОСОБА_47 НОМЕР_39 , ОСОБА_48 НОМЕР_40 , ОСОБА_49 НОМЕР_41 , ОСОБА_50 НОМЕР_42 , ОСОБА_51 НОМЕР_43 , ОСОБА_52 НОМЕР_44 , ОСОБА_53 НОМЕР_45 , ОСОБА_54 НОМЕР_46 , ОСОБА_55 НОМЕР_46 , ОСОБА_56 НОМЕР_47 , ОСОБА_57 НОМЕР_48 , ОСОБА_58 НОМЕР_49 , ОСОБА_59 НОМЕР_50 , ОСОБА_60 НОМЕР_51 , ОСОБА_61 НОМЕР_52 , ОСОБА_62 НОМЕР_53 , ОСОБА_63 НОМЕР_54 , ОСОБА_64 НОМЕР_55 , ОСОБА_65 НОМЕР_56 , ОСОБА_66 НОМЕР_57 , ОСОБА_67 НОМЕР_58 , ОСОБА_68 НОМЕР_7 , ОСОБА_69 НОМЕР_59 , ОСОБА_70 НОМЕР_60 , ОСОБА_71 НОМЕР_61 , ОСОБА_72 НОМЕР_62 , ОСОБА_73 НОМЕР_63 , ОСОБА_74 НОМЕР_64 , ОСОБА_75 НОМЕР_65 , ОСОБА_76 НОМЕР_66 , ОСОБА_77 НОМЕР_22 НОМЕР_67 , ОСОБА_78 НОМЕР_22 НОМЕР_68 , ОСОБА_61 НОМЕР_52 , ОСОБА_79 НОМЕР_22 НОМЕР_69 , ОСОБА_80 НОМЕР_70 , ОСОБА_81 НОМЕР_71 , ОСОБА_82 НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , ОСОБА_83 НОМЕР_74 , ОСОБА_84 НОМЕР_75 , ОСОБА_85 НОМЕР_76 , ОСОБА_86 НОМЕР_77 , ОСОБА_87 НОМЕР_78 , ОСОБА_88 НОМЕР_79 , ОСОБА_89 НОМЕР_80 , ОСОБА_90 НОМЕР_73 , ОСОБА_91 НОМЕР_81 , ОСОБА_92 НОМЕР_82 , ОСОБА_93 НОМЕР_83 , ОСОБА_94 НОМЕР_84 , ОСОБА_95 НОМЕР_85 , ОСОБА_96 НОМЕР_86 , ОСОБА_97 НОМЕР_87 , ОСОБА_98 НОМЕР_88 , ОСОБА_99 НОМЕР_89 , ОСОБА_100 НОМЕР_90 , ОСОБА_101 НОМЕР_91 , ОСОБА_102 НОМЕР_92 , ОСОБА_103 НОМЕР_93 , ОСОБА_104 НОМЕР_94 , ОСОБА_105 НОМЕР_50 , ОСОБА_106 НОМЕР_95 , ОСОБА_107 НОМЕР_96 , ОСОБА_108 НОМЕР_97 , ОСОБА_109 НОМЕР_98 , ОСОБА_110 НОМЕР_99 , ОСОБА_111 НОМЕР_100 , ОСОБА_112 НОМЕР_101 , ОСОБА_113 НОМЕР_102 , ОСОБА_114 НОМЕР_103 , ОСОБА_115 НОМЕР_104 , ОСОБА_116 НОМЕР_105 , НОМЕР_57 , ОСОБА_117 НОМЕР_106 , ОСОБА_118 НОМЕР_22 НОМЕР_107 , ОСОБА_119 НОМЕР_108 , ОСОБА_120 НОМЕР_109 , ОСОБА_121 НОМЕР_110 , ОСОБА_122 НОМЕР_111 , ОСОБА_123 НОМЕР_112 , ОСОБА_124 НОМЕР_113 , ОСОБА_125 НОМЕР_114 , ОСОБА_126 НОМЕР_115 , ОСОБА_127 НОМЕР_116 , ОСОБА_128 НОМЕР_117 , ОСОБА_129 НОМЕР_118 , ОСОБА_130 НОМЕР_119 , ОСОБА_131 НОМЕР_120 , ОСОБА_132 НОМЕР_121 , ОСОБА_133 НОМЕР_122 , ОСОБА_134 НОМЕР_123 , ОСОБА_135 НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ОСОБА_136 НОМЕР_126 , ОСОБА_137 НОМЕР_127 , ОСОБА_138 НОМЕР_128 , ОСОБА_139 НОМЕР_129 , ОСОБА_140 НОМЕР_130 , ОСОБА_141 НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , ОСОБА_142 НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , ОСОБА_143 НОМЕР_136 , ОСОБА_133 НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , ОСОБА_144 НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ОСОБА_145 НОМЕР_150 , НОМЕР_88 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ОСОБА_146 НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , ОСОБА_147 НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , ОСОБА_148 НОМЕР_164 , ОСОБА_149 НОМЕР_165 , ОСОБА_150 НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_170 , ОСОБА_151 НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_75 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , ОСОБА_152 НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , ОСОБА_153 НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , ОСОБА_154 НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , ОСОБА_155 НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_79 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , ОСОБА_156 НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , ОСОБА_157 НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , ОСОБА_158 НОМЕР_217 , ОСОБА_159 НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , ОСОБА_160 НОМЕР_226 , ОСОБА_161 НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , ОСОБА_162 НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , ОСОБА_163 НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , ОСОБА_164 НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , ОСОБА_165 НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ОСОБА_166 НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , ОСОБА_167 НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , ОСОБА_168 НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , ОСОБА_169 НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_279 , з метою встановлення сум відправлених та отриманих коштів за товар, контактних даних відправників та отримувачів грошових коштів за період з 01.01.2019 по 12.04.2021 рр., а саме:
- копії паспортних даних або інші документи, що посвідчували осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;
- контактні дані осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;
- експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення (товарів/послуг) або рахунки на оплату послуг (в залежності від умов договорів на переказ коштів, укладених з Контрагентом);
- іншої наявної документації пов`язаної із вищевказаними фізичними особами-підприємцями та фізичними особами.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1