Дата документу 05.08.2021 Справа № 554/2102/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 07.02.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

26.07.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000390 до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня 2019 року, перебуваючи по вул. Дмитра Коряки, 3 в м. Полтава, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 300 000 грн., чим завдала останній матеріального збитку. Допитана під час досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила наступне: в жовтні 2019 року з метою пошуку роботи на відповідному ресурсі в мережі Інтернет розмістила анкету, в якій вказала свої контактні номери телефонів. Цього ж місяця з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував їй роботу у компанії «Tiens», що займається розповсюдженням біологічно-активних добавок та запропонував посаду помічника керівника. В ході стажування, стало відомо що діяльність в компанії передбачала певну ієрархію працівників та специфіку їх кар`єрного руху в межах компанії - для того щоб перейти на наступний кар`єрний рівень працівник мав виконати певні вимоги та залучити до роботи компанії певну кількість людей або реалізувати чи придбати певну кількість продукції компанії на певну суму. Для кар`єрного просування необхідно здійснювати придбання в компанії продукції котру в подальшому потрібно самостійно реалізовувати. У разі відсутності в працівників грошових коштів на придбання товарів уповноважені особи компанії запевняти в тому, що без виконання вказаного,неможливе подальше кар`єрне просування, а тому допомагали отримувати кредити в комерційних банківських установах, зокрема в АТ «Ідея Банк», гроші від яких прохали передати їм для надійності зберігання та придбання саме на них продукції компанії.

Крім цього в якості свідків допитані: ОСОБА_7 в.о. начальника відділення АТ «Ідея Банк»; ОСОБА_8 спеціаліст з клієнтської підтримки АТ «Ідея Банк»; ОСОБА_9 фахівець кредитного центруАТ «Ідея Банк»; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 - фахівець кредитного центру АТ «Ідея Банк» та опитані ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . В рамках кримінального провадження проведені обшуки за місцем фактичного проживання та здійснення діяльності осіб що імовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 07.08.2021.

В ході подальшого досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, але на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Тому в подальшому ході досудового розслідування виникає необхідність у проведенні інших слідчих дій:

- встановити інших свідків кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин його вчинення;

- звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ідея Банк»;

- провести перевірку щодо встановлення інших осіб, що могли постраждати від протиправних дій невстановлених осіб;

- скерувати запит до податкових органів з метою встановлення законності діяльності компанії «Tiens»;

З метою виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що підозру у кримінальному провадженні не оголошено жодній особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.08.2021.
Закінчити досудове розслідування не вбачається можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій для прийняття обґрунтованого рішення у порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 07.02.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення обставин справи.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1