печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою директора ПрАТ «МАРШАЛ 7» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шахтарськтранс» () за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити ПрАТ «Маршал7» () перерахували грошові кошти у розмірі 78 528 000 гривень на підприємства з ознаками фіктивності, з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що службові особі ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331) за попередньою змовою групою осіб підробили документи на переказ грошових коштів за купівлі цінних паперів у підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), ТОВ «Воркант» (), ТОВ «Контур-17» ().

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Шахтарськтранс» () за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи реквізити ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) внесли недостовірні відомості в офіційні документи по купівлі-продажу цінних папер.

28.04.2021 керівнику ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

06.05.2021 керівнику ПрАТ «Маршал 7» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДПС України встановлено, що у банківських установах: АТ «КБ ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «КIБ», АТ «МЕГАБАНК», АТ «Сбербанк», АТ «УкрСиббанк» відкрито банківські рахунки ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» ().

Враховуючи, що грошові кошти що знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» (), можуть мати протиправне походження, тому просить накласти арешт на майно ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» (), з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» () фактично використовуються невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:

- ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), має відкриті рахунки

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 у АТ «КIБ» (МФО 322540); НОМЕР_21 у АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); НОМЕР_22 , НОМЕР_23 у АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526); НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою директора ПрАТ «МАРШАЛ 7» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС СВ РКС ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві

ОСОБА_6 від 20.05.2021 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо зобов`язання службових осіб та працівників АТ «КБ ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «КIБ», АТ «МЕГАБАНК», АТ «Сбербанк», АТ «УкрСиббанк» негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, інформацію про залишок коштів на рахункам ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» (), при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокуратури Київської міської прокуратури, не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ковпака, 29) ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок., на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ПрАТ «Маршал 7» (код НОМЕР_32 ) українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунок.

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), (місцезнаходження м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22) ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331) по рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

АТ «КIБ» (МФО 322540), (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64) ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) НОМЕР_21 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), (місцезнаходження: Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073) ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), (місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Владимирська, 46) ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

Заборонити розпоряджатися банківським установам грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Шахтарськтранс» (), ПрАТ «Маршал7» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на

вищевказані рахунки товариств та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1