Справа № 495/1739/20
№ провадження 1-кс/495/778/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
30.03.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.01.2020 року Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що 10.08.2018 року ОСОБА_5 , надавши державному реєстратору комунального підприємства (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо підроблені документи щодо набуття права на приватизацію житла, шляхом обману, придбала право власності на квартиру АДРЕСА_1 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 значну шкоду.
В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 20.01.2020 року за правовою кваліфікацією передбаченою ст.190 ч.3 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.10.1988 року на спільному засіданні адміністрації профкома та ради трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про створення житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будівництва 20 квартирного будинку по АДРЕСА_2 , де серед інших членів кооперативу був ОСОБА_4 , який 15.07.1992 року вніс відповідні кошти в сумі 7 789, 4 карбованців та набув права користування зазначеним житлом, яке підлягало приватизації.
Після побудови зазначеного багатоквартирного будинку, член житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 почав користуватися житловою квартирою АДРЕСА_3 , де був зареєстрований разом із своєю родиною, хоча не набув права приватної власності, так як не правів приватизацію житва у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».
Далі, 20.11.1998 року рішенням співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , створено та проведено державну реєстрацію об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке являється правонаступником житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, ОСОБА_5 не будучи членом житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не провівши викупу/набуття права на частку житлового фонду, у невстановлений час, місці та способу, отримала свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру по АДРЕСА_4 , яке видане згідно з розпорядженням №9017 від 08.01.2007 року та підписано керівником органу приватизації державного житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , хоча дане свідоцтво про право власності на житло ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалось, розпорядження за №9017 від 08.01.2007 року не виносилось, а керівник органу приватизації ОСОБА_6 його не підписував та не засвідчував печаткою.

З метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, 10.08.2018 року ОСОБА_5 звернулась до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , де надавши йому фіктивне свідоцтво про право власності на житло, яке нібито видане згідно з розпорядженням №9017 від 08.01.2007 року, фіктивний технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , який нібито виготовлений приватним підприємством (далі ПП) «НЕРУХОМІСТЬ СТРОЙСЕРВІС» за №358 від 28.05.2018 року та інші документи, зареєструвала за собою право власності на квартиру, реєстраційний номер нерухомого майна: 103, загальною площею 72,1 кв.м, житловою площею 39,8 кв.м., яка розташована по АДРЕСА_4 .
В цей час, 06.08.2018 року ОСОБА_8 надавши відповідні документи до органу державної реєстрації Одеської міської ради, здійснив реєстрацію ПП " ОСОБА_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , де він являється єдиним засновником та керівником.
Але, 25.10.2018 року ОСОБА_10 , не будучи засновником та керівником ПП " ОСОБА_9 ", виготовив рішення засновників за №2/2018, відповідно до якого до складу засновників підприємства прийнято: ОСОБА_5 зі внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна, а саме: квартири, яку нею було приватизовано на підставі фіктивних документів по АДРЕСА_4 .
Для подальшої державної перереєстрації статутного внеску, 25.10.2018 року між директором ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_11 та одним із засновників ОСОБА_5 , укладено акт приймання-передачі нерухомого майна №3, відповідно до якого ОСОБА_5 передала в якості внеску до статутного капіталу вищевказану квартиру з оціночною вартістю 30 тис. гривень, підписи яких посвідчені приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за номерами: 2565 та 2566 від 06.11.2018 року.
Потім, 06.11.2018 року державним реєстратором Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_13 , на підставі зазначеного акту приймання-передачі нерухомого майна №3 від 25.10.2018 року, здійснив державну реєстрацію права власності за ПП " ОСОБА_9 " вищевказаної квартири.
Тоді, 22.04.2019 року відповідно до протоколу засідання засновників ПП " ОСОБА_9 , із складу засновників виключеного ОСОБА_14 та згідно з акту приймання-передачі нерухомого майна, в якості повернення внеску статутного капіталу, передано нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_4 .
На підставі зазначеного акту приймання нерухомого майна №5 від 22.04.2019 року, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , 06.05.2019 року проведено державну реєстрацію права власності зазначеної квартири за ОСОБА_14 , який отримав її в якості повернення внеску статутного капіталу, при виході із складу засновників ПП " ОСОБА_9 ".
Набувши право власності на зазначену квартиру, 13.11.2019 року ОСОБА_14 на підставі договору дарування квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі за №1433, безоплатно передав ОСОБА_17 , у власність квартиру АДРЕСА_4 , оціночною вартістю 235032 гривень.
Таким чином, внаслідок використання фіктивних документів щодо приватизації нерухомого майна, спочатку квартира по АДРЕСА_4 була приватизована ОСОБА_5 , потім нею внесена до статутного капіталу ПП " ОСОБА_9 ", і виведена із статутного капіталу на користь ОСОБА_14 , який згодом подарував зазначену квартиру ОСОБА_17 ..
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користуветься мобільними телефонними засобів зв`язку стандарту GSM, які обладнані SIM-картками мобільного оператора приватного акціонерного товариства (далі ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
З метою збирання доказів для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати трафік переговорів із застосуванням мобільних телефоннів засобів зв`язку стандарту GSM, які обладнані SIM-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2018 року до моменту дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відомості про рухомий мобільний термінал відповідно до ст.ст.84, 91 КПК України можуть бути використані як докази наявності чи відсутності фактів та обставин, що підлягають доказуванню.

Власником потрібної для слідства інформації є оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити їх у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (службове посвідчення ОДП № 004109), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (службове посвідчення ОДП № 018608), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_22 (службове посвідчення ОДП № 014933) та оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_23 (службове посвідчення ОДП № 015572) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , про телефонні дзвінки рухомих мобільних терміналів, які обладнані SIM-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2018 року до моменту дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента,
з можливістю вилучення та виготовлення на паперовому та електронному носії документ.
Строк дії ухали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя