Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/1219/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)», з правом вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл.".
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, створив вертикально-побудовану злочинну схему з привласнення бюджетних грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт на території Сумської області.
Так, 24.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.
Також встановлено, що 17.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений договір підряду № 139/12/17 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У ході виконання робіт, передбачених укладеним договором, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту, відповідно до укладеного договору субпідряду.
У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.
Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно меншою ціною.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували роботи по улаштуванню бігових доріжок, хоча відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб зазначений вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснює.
У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа ОСОБА_4 . Керівники зазначених суб`єктів господарювання періодично змінюють один одного.
Таким чином, ОСОБА_4 підібрав та залучив до злочинної діяльності ряд громадян, яких призначив на посади директорів підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких є засновником.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)», відповідно до договору підряду № 139/12/17 від 17.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , обсягам та вартості робіт, зазначеним в актах (форми Кб-2в) приймання виконаних будівельних робіт. Для виконання призначеної експертизу експерту надано вилучену у ході досудового розслідування документацію щодо укладення та виконання зазначеного договору підряду.
20.03.2021 до слідчого управління надійшло клопотання експерта № СЕ-19/119-21/2377-БТ від 11.03.2021 про надання необхідних вихідних даних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, з метою забезпечення проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)», з можливістю вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)», з правом вилучення їх оригіналів, а саме:

- Проектно-кошторисну документацію в повному обсязі;

- Експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 21.06.2019, № 1/07 від 23.07.2019, № 2/07 від 23.07.2019 та № 26/09 від 26.09.2019 (форми КБ-2в) в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних);

- Акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 21.06.2019, № 1/07 від 23.07.2019, № 2/07 від 23.07.2019 та № 26/09 від 26.09.2019 (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 21.06.2019, № 1/07 від 23.07.2019, № 2/07 від 23.07.2019 (форми КБ-2в);

- Виконавчу документацію: загальний журнал робіт, спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти на ущільнення ґрунту, акти гідравлічних випробувань трубопроводів, виконавчі схеми;

- Видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт по договору підряду № 139/12/17 від 17.12.2018;

- Паспорти та сертифікати на матеріали, які були використані на даному об`єкті будівництва.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1