Провадження № 1-кс/643/2779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному 27.04.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 16.03.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами у сумі 3 700 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені 27.04.2021 до ЄРДР за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона розмістила на сайті «OLX» об`яву про продаж чоловічих чобіт «Baffin». Для зв`язку зазначила номер телефону її чоловіка, а саме: НОМЕР_1 . 14.03.2021 невідомий чоловік зателефонував та запропонував придбати чоботи, а гроші за чоботи перерахувати на карту, скориставшись послугою «OLX доставка». Чоловік потерпілої надав дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для перерахування коштів.

У ніч з 15.03.2021 із зазначеної карти було знято 3200грн, платежами по 27,22грн. за придбання техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що наявність документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківського рахунку та картки № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а також наступної інформації: руху грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_2 за період з 14.03.2021 по 16.03.2021 із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаного рахунку, інформація про, що має доказове значення по справі. Отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме до інформації щодо: руху грошових коштів по рахунку із картки № НОМЕР_2 за період з 14.03.2021 по 16.03.2021 із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали до 05.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1