Провадження № 1-кс/643/3162/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 07.07.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Харківським РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001555 від 07.07.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до 19.09.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження Ніамей, Нігерія) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія) будо укладено контракт NBT/EISID/190920 про поставку 2600 тонн рису на суму 819 000,00 євро (далі - Контракт).

За умовами Контракту, постачальник (компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов`язаний поставити товар у встановленому обсязі, а покупець (компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зобов`язаний прийняти та оплатити товар. Розрахунки між сторонами проводяться за вказаними у Контракті реквізитами. Банківський рахунок постачальника, яким є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який проводяться розрахунки між сторонами Контракту, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія).

Так, постачальник виставив проформа-інвойс на всю суму Контракту. Згідно з умовами Контракту, оплату 25% вартості товару покупець зобов`язаний здійснити відразу, що і було виконано компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2020 року. Подальша оплата товару за умовами Контракту здійснюється після отримання покупцем окремих партій товару.

У січні 2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала лист електронною поштою від нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому відправник просить проводити подальші розрахунки за Контрактом на інший банківський рахунок, відкритий не у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія), а в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Україна) під номером НОМЕР_1 .

Офіційною адресою електронної пошти компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якої здійснювалося листування з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Лист від імені нібито компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміну банківських реквізитів для проведення розрахунків між сторонами був надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є зовні подібною до офіційної електронної адреси справжнього постачальника.

На момент отримання вказаного вище листа між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 існували тривалі ділові стосунки, умови Контракту та відомості про поставку товару, а також стан розрахунків між сторонами були відомі лише сторонам Контракту. Крім того, адреси електронної пошти постачальника та осіб, що видавали себе за представників ІНФОРМАЦІЯ_2 є дуже подібними, тому ІНФОРМАЦІЯ_7 не запідозрили можливого обману та своєчасно не виявили ознак злочинної діяльності сторонніх осіб.

09.02.2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, скориставшись послугами ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 184275,00 євро, отримувач грошових коштів юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія), номер переказу N66CSTF210400002.

15.02.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено зарахування коштів у розмірі 184275,00 євро на банківський рахунок під номером НОМЕР_1 , власником якого є не ІНФОРМАЦІЯ_2 , а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстроване в м. Харків.

В подальшому Заявник отримав листи від начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 11.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021 та 02.03.2021, в яких йдеться про підтвердження отримання коштів та міститься вимога повідомити строки наступних платежів за товар.

З офіційних листів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що належним постачальником кошти за поставку товару отримані не були. Також з`ясувалося, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не змінювала банківські реквізити та взагалі не надсилала листа з проханням здійснити переказ коштів за новими реквізитами.

Таким чином, стало відомо, що коштами, які призначалися компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа інша особа, яка має доступ до банківського рахунку під номером НОМЕР_1 .

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 з офіційним проханням повернути помилково переведені кошти.

З офіційних відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`ясувалося, що переведені Заявником кошти уже зараховані на рахунок під номером НОМЕР_1 та банк не може їх повернути.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та ввівши в оману, заволоділа належними компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами

При цьому, варто зазначити, що назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є зовні подібною до назви постачальника за Контрактом ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_10 » жодним чином не пов`язані та не мають між собою жодних ділових стосунків, про що йдеться також у офіційних листах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Варто зазначити, що згідно до відомостей реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано лише 11.01.2021, тобто напередодні означених листів електронною поштою.

Створення юридичної особи з назвою, подібною до назви постачальника за Контрактом, а також подібної адреси електронної пошти та електронного листа, що імітує листи справжнього постачальника є діями, спрямованими на введення компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 в оману з метою протиправного заволодіння її грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунком НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який було зараховано грошові кошти отримані шахрайським шляхом, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 11.01.2021 і по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 07.07.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні банку в м. Харкові, що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.01.2021 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням утримувача, у період часу з 11.01.2021 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 11.01.2021 та до теперішнього часу по вказаним рахункам;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1