Справа № 497/344/19
Провадження № 1-кс/497/290/2021
УХВАЛА

12.05.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

07.05.2021 року слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання вбачається, що Городненською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 46-Д з ПП «СГРАДАТА», в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі укладеного договору ПП «СГРАДАТА» зобов`язаний в межах договірної ціни 694 231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) виконати капітальний ремонт будинку культури в с. Городне Болградського району Одеської області, в передбачений зазначеним договором термін, а саме з 15 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

В подальшому, 22 грудня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підписано акт прийому виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, щодо проведення капітального ремонту дома культури с. Городнє. З яких вбачається, що капітальний ремонт виконано в повному обсязі, вартість виконаних робіт склала 694231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок).

На підставі, підписаних акту прийму виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, гродненською сільською радою 22 грудня 2018 року платіжним дорученням № 5 на банківський рахунок ПП «СГРАДАТА» ГРУ «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси 302, перераховано 687 001,14 гривень (шістсот вісімдесят сім тисяч одна гривня чотирнадцять копійок), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 6 на банківський рахунок ПП «СГРАДАТА» «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси 302, перераховано 52 гривні (п`ятдесят дві гривні), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с.Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.»; 26 грудня 2018 року платіжним дорученням № 7 на банківський рахунок ПП «СГРАДАТА» «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси 302, перераховано 7178 гривень (сім тисяч сто сімдесят вісім гривень), з позначкою в графі призначення платежу «капітальний ремонт будинку культури в с. Городнє Болградського району Одеської області; згідно договору № 46-Д від 15.12.2018 року та акту виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року; без ПДВ.».

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадження, зокрема оглядами місця події (споруди та приміщень дома культури за адресою: Болградський район, с. Городнє) від 01 лютого 2019 року та 20 лютого 2019 року, допитами свідків, аналізом документі, тощо, встановлено, що роботи по договору підряду № 46-Д виконаний не в повному обсязі.

Наведене свідчить про те, що ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 46-Д з капітального ремонту дому культури, станом на 22 грудня 2018 року підрядчиком виконані не повному обсязі, затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" - Акт Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2018 року, форми КБ-2В, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за грудень 2018 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Акті і Довідці, відтиску круглої печатки Городненської сільської ради Болградського району Одеської області (код за ), чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором №46-Д.

В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік Головним управлінням Державної казначейської служби України та стали підставою для перерахування коштів в розмірі 694231,14 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі двісті тридцять одна гривня чотирнадцять копійок) на рахунок «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси № 302, що згідно відомостей ДФС України належить ПП «СГРАДАТА» (код ЄРДПОУ 42124586), за роботи які виконані не були.

30.01.2020 року, до СВ Болградського ВП надійшов лист № 35 з Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, серед додатків до листа знаходилась не завірена копія додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, підписана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно до якої строк договору № 46 Д продовжено до 30.05.2020 року.

Однак, додаткова угода № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д не була надана 25.05.2019 року при здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, посадовими особами Городненської сільської ради.

У органу досудового слідства виникають сумніві, щодо правомірності укладання додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, достеменності викладених в ній обставин, відповідності часу та місця підписання, тощо.

З метою встановлення обставин по кримінальному провадженню, орган досудового розслідування звернувся до Болградського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у вигляді додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору №46 Д, що перебувають у володіння Городненської сільської ради Болградського району Одеської області та ПП "СГРАДАТА". За розглядом клопотань, винесено ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

06.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку з ПП "СГРАДАТА" оригінала додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, копії видаткової накладної № МФ 2702-2 від 27.02.2020 року.

07.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку з городненської сільської ради Болградського району Одеської області оригінала додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до договору №46 Д.

На даний час, орган досудового розслідування вважає за доцільним дослідити вказану документацію більш детально, з залученням спеціалістів та експертів. окрім цього підлягає встановленню належність відповідних підписів та печаток певним особам, спосіб та час їх нанесення у вказаній документації.

Крім того, значимість документів пов`язана із специфікою розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих які були вилучені 06.05.2021 року у ПП "СГРАДАТА" та 07.05.2021 року у Городненської сільської ради, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях особи ознак кримінального правопорушення, тому слідчий звертається з цим клопотанням.

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити клопотання з підстав зазначених в клопотанні.

Фактичний власник майна в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Болградського районного відділу поліції знаходиться кримінальне провадження під № 0000033 від 01.02.2019 року за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Так, на підставі ухвал слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 26.04.2021 року (справа №497/344/19, провадження 1-кс/497/232/2021 та 1-кс//497/231/2021) працівниками поліції було здійснено виїмку:

- 06.04.2021 року з ПП "СГРАДАТА" оригінала додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору №46 Д, копії видаткової накладної № МФ 2702-2 від 27 лютого 2020 року;

- 07.05.2021 року з Городненської сільської ради Болградського району Одеської області оригінала додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору №46 Д.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особами кримінального правопорушення, про що свідчать докази добуті під час досудового розслідування. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 01.02.2019 року, на майно:

1) тимчасово вилучене 06.05.2021 року у ПП "СГРАДАТА", а саме:

- оригінал додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору №46 Д, із забороною розпорядження і користування;

- копії видаткової накладної № МФ 2702-2 від 27.02.2020 року, із забороною розпорядження і користування.

2) тимчасово вилучене 07.05.2021 року у Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, а саме:

- оригінал додаткової угоди №1 від 22.12.2018 року до договору № 46 Д, із забороною відчуження, користування і розпорядження.

Перелічені документи долучити до матеріалів кримінального провадження №0000033 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1