УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"29" квітня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2020 року за № 0000795 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2021 року старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 26 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1938 року народження, що 26 жовтня 2020 року, близько 13 години до неї зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 невідома особа та повідомила, що її онук - ОСОБА_6 потрапив в ДТП і необхідні грошові кошти. ОСОБА_5 віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів США.
28 жовтня 2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17 години 30 хвилин звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 3000 доларів США та 90 000 гривень.
До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1939 року народження, що 29 жовтня 2020 року, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в ДТП і необхідні грошові кошти. ОСОБА_8 віддала грошові кошти в сумі 30000 гривень.
До Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_9 , 1939 року народження, що 18 грудня 2020 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 11000 гривень та ювелірними виробами з золота.
До Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_10 , 1938 року народження, що 18 грудня 2020 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень та 200 євро.
Після вчинення вказаних кримінальних правопорушень 18 грудня 2020 року за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: Донецька область, м. Покровськ (Красноармійськ), та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 винаймали житло у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 .
19 грудня 2020 року за місцем проживання останніх був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено чотири банківські карти:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 »,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000795 внесені до реєстру 26 жовтня 2020 року за фабулами:
«до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 р.н., про те, що 26.10.2020, близько 13 години тому до неї зателефонувала з № НОМЕР_6 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_6 потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів, та віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів. ЄО 53375 від 26.10.2020» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України.
«28.10.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17:30 год. звернулася гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_5 , пенсіонерка, тел.. НОМЕР_7 , про те що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке попала її донька та збила людину, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн. (ЄО №53759 від 28.10.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
«До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1939 р.н., про те, що 29.10.2020, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, щоїї син потребує допомоги, потрапив в дтп, потрібно грошові кошти та віддала грошові кошти в сумі 30000 грн. (ЄО №53939 від 29.10.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
«До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_9 , 1939 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння сина в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_1 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. та ювелірними виробами з золота. (ЄО №62051 від 18.12.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
«До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. 00 хв. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. та 200 євро. (ЄО №62145 від 18.12.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
«В ході розслідування кримінального провадження № 0000795 встановлено що 31.10.2020 близько 19 год. 10 хв. невстановлена особа, по телефону ввела в оману гр.. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомивши неправдиву інформацію про те, що її син потрапив в ДТП, після чого близько 01 год. 30 хв. 01.11.2020 до неї за місцем проживання АДРЕСА_6 прийшов невідомий, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 43000 грн. і з викраденим зник. (ЄО- 62674 від 21.12.2020, 54618 від 02.11.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
«В ході розслідування кримінального провадження №0000795 встановлено, що 31.10.2020 близько 20 год. 57 хв. невстановлена особа, по телефону ввела в оману гр.. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомивши неправдиву інформацію про те, що її донька потрапила в лікарню після ДТП і потрібні кошти на лікування, після чого до неї за місцем проживання АДРЕСА_7 прийшов невідомий чоловік, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 500 доларів США і з викраденим зник. (ЄО- 62673 від 21.12.2020, 54342 від 31.10.2020) - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000795.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи, що документи та інформація, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2020 року за № 0000795, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000795 від 26 жовтня 2020 року, слідчим СВ ЧРУП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО) НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстр підприємств і організацій України НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та зобов`язати надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:
- про власника рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- довідку про рух коштів за весь період функціонування рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, абонентських номерів здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- про зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- про фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та зміни фінансового номера телефона за весь період функціонування карткового рахунку.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .
Інформацію надати у письмовому вигляд та на електронному носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1