Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/3302/20
Справа №554/3302/2020
Провадження № 1-кс/554/5346/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали : накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 19.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , а також на вилучені грошові кошти, з метою відшкодування завданих збитків потерпілій стороні, а саме: VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, 003992, НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водвфон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 . Купюри номіналом 200 грн., з номерними позначеннями: ЄВ2118645, ЗЗ 9088616, ЕИ4429751, УМ8492010, СЖ5263603, ХИ6326656, УМ5572466, КЄ6370635, КЄ4029863, ХИ4492394, ТЄ1764804, ХЖ3863430, ЄГ5158949, ХВ3593654, УЄ8592483, ЗЗ2934018, КЛ5499810. УН3398473, УИ4915012, ТВ3962097, ТГ0948490, ПА0727474, УА0653564, УФ2266099, ПЕ5953923, ЦА3671554, УН3527554, УТ9261599, УХ5626156, ЗГ4362914, ЦА3654641, СД8754431, КД9595013, ХД4840311, СК3322071, ЗЄ2316524, КГ6247661, УК4929204, СА5554398, ТЗ9021102, ВЄ5567903, ХЄ2849086, ХИ6153486, ТБ6032666, ХЕ2290036, СИ3711565, СН5672945, ПЄ7667220, УМ2937517, УП2847163, ЄИ0745660, ПЕ4126026, СЗ5527325, КЄ8766537, УЄ6218889, ПГ8195944, ТВ6684842, ТЕ1032121, ТЕ5984935, ТВ0745158, СМ9428623, ВИ9239817.ГВ1267744, УГ5280901, ТА7558465, ЕВ3778807, ХА5138495, СЗ1599034, ТВ3158992, ТГ2567075, СЄ1615742, ТЄ0066884, ЄЯ6581282, ХЄ2772451, ТИ2555653,СЖ6386218, УР7548599, ХА0731795, ХЄ1569444, ВД4605621, СК1447715, СИ2211553, ГВ1179932, ВЗ5908058, ПЄ7209799, ТГ1012310, ТВ5940926, СК7456706, ТГ5444094, УТ3670107, УЖ0984784. ТВ4385695, ТГ9218835, ЕВ7279551, МА5106175, ХИ3372208,ЕИ9417871. ПЕ2527278, ХА0275951, ЕЯ3945268, СЕ0420131, ВФ3596063, АА4368669, УЕ4845673, ТЕ0965802, КЗ8897932, ТЗ6875705, СД9686744, УН3071570, ЦА1115095, КЕ2575617, ЦБ3618285, ВЖ3644077, ЄЯ7418611, ЕВ5869818, ВХ7598442, УК7251347, ХЗ0929410, ЗЕ7537430, ЕЗ2490125, КБ9216296, ТБ5744141, УЛ2169894, ТГ3707473, ТБ8545581, ХЗ2505331, ТБ2846722, ПА2310790, ЗВ6219549, ПБ2679835, КЄ3306679, ЗЕ6468255. ХГ0032867, СА2596026, УС9030439, ХЖ1369443, СД4837115, загальною кількістю 27 тисяч 400 грн. Купюри номіналом по 500 грн., з номерними позначеннями: ФГ5312711, ВХ8444088, УЗ9050336, УД3031949, БР6810812, ЗИ1954683, БГ3679974, ХЄ5711344 в загальній кількості 4000 грн., у вигляді заборони його відчуження та розпоряджання. Вилучене майно зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити. На запитання суду пояснила, що цивільній позов у справі не пред`явлено.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_7 за ордером ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував частково.

В судове засідання власник майна ОСОБА_7 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та проведення експертиз про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 у кінці серпня 2020 року, з метою систематичного вчинення крадіжок скрапленого газу, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив групу, для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, корисливого спрямування на території Полтавської області. До складу групи ОСОБА_8 залучив раніше знайомих, непрацюючих жителів Полтавської області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вчинили злочини за наступних обставин. ОСОБА_7 підшукав місце знаходження міжоб`єктового продуктопроводу ГНС, з Головних споруд ЯВПГ до Дільниці готової продукції ЯВПГ, трубопровідної системи «Яблунівка Солоха Машівка», розташованого поблизу населеного пункту с. Вирішальне, Миргородського району, Полтавської області, GPS координати 50.184786, 33.416033 (близько 600 метрів до осі пролягання продуктопроводу), що належить філії УПГГК АТ «Укргазвидобування», а також обрав місце незаконної врізки до нього. Після чого, в період часу з вересня по жовтень 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом врізання в тіло труби вказаного продуктопроводу, та під`єднання до нього труби довжиною 750 метрів, виготовили відвод із подальшим закопуванням його в землі. У ніч з 18 на 19 березня 2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою викрадення скрапленого газу, на автомобілі «РЕНО МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_35 з вмонтованою в нього металевою бочкою приїхали до місця влаштування відводу, розташованого поблизу населеного пункту с. Вирішальне, Миргородського району, Полтавської області, GPS координати 50.184786, 33.416033 (близько 600 метрів до осі пролягання продуктопроводу), що належить філії УПГГК АТ «Укргазвидобування». Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з`єднавши металеву бочку автомобіля з відводом за допомогою знарядь вчинення злочину, використовуючи шланг та насос, закачали до ємності бочки 3 м. куб. скрапленого газу. Побоюючись викриття своїх протиправних дій з боку працівників поліції та служби безпеки філії УПГГК АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вирішили припинити закачування скрапленого газу до ємності бочки та поїхати. В цей час, дані дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 були помічені працівниками поліції, які затримали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі «РЕНО МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_35 з вмонтованою в нього металевою бочкою з 3 м. куб. скрапленого газу неподалік від місця відводу, ОСОБА_8 біля відводу, а ОСОБА_7 з місця злочину втік. Тобто, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вчинили крадіжку 3 м куб. скрапленого газу, загальною вартістю 40 531 грн. 19 коп. 23.03.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.185, ч.2 ст.292 КК України.
10.03.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України задоволено частково. Надано дозвіл в період з 10.03.2021 по 10.04.2021 на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання (виявлення): засобів пересування та транспортування вуглеводної сировини, візків зі слідами ґрунту, документів та чорнових записів серед яких можуть міститися відомості щодо придбання знарядь вчинення злочину а також карт/схем розташування газо-, нафто-, конденсатопроводів, засобів візуального спостереження (прибори нічного бачення, тепловізори, біноклі, монокуляри), засобів зв`язку (мобільні телефони, радіостанції, стартові пакети операторів мобільного зв`язку), які належать ОСОБА_7 , знарядь для виготовлення різьб, знарядь для зварювання (спаювання) металевих та пластикових конструкцій (труб), пластикових, металевих, гідравлічних труб (шлангів), ізоляційного матеріалу (смоли, бітум), інвентарю (лопати, молоти, ломи, відра, трубних ключів), одягу, засобів індивідуального захисту (протигази, захисні маски зварювальника, рукавиці зварювальника), акумуляторних батареї пристосованих для зварювальних робіт, кисневих балонів, приладь для виготовлення несанкціонованих врізок (бури, крани, хомути, муфти, штуцери), засобів для відшукання трубопроводів (щупи, металошукачі, прилади для пошуку труб під землею), резервуарів (ємностей) для зберігання нафти, газового конденсату, пляшок, каністр. В іншій частині клопотання відмовлено.

19.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (провадження № 1-кс/554/4594/2021), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено : VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, 003992, НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водвфон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 . Купюри номіналом 200 грн., з номерними позначеннями: ЄВ2118645, ЗЗ 9088616, ЕИ4429751, УМ8492010, СЖ5263603, ХИ6326656, УМ5572466, КЄ6370635, КЄ4029863, ХИ4492394, ТЄ1764804, ХЖ3863430, ЄГ5158949, ХВ3593654, УЄ8592483, ЗЗ2934018, КЛ5499810. УН3398473, УИ4915012, ТВ3962097, ТГ0948490, ПА0727474, УА0653564, УФ2266099, ПЕ5953923, ЦА3671554, УН3527554, УТ9261599, УХ5626156, ЗГ4362914, ЦА3654641, СД8754431, КД9595013, ХД4840311, СК3322071, ЗЄ2316524, КГ6247661, УК4929204, СА5554398, ТЗ9021102, ВЄ5567903, ХЄ2849086, ХИ6153486, ТБ6032666, ХЕ2290036, СИ3711565, СН5672945, ПЄ7667220, УМ2937517, УП2847163, ЄИ0745660, ПЕ4126026, СЗ5527325, КЄ8766537, УЄ6218889, ПГ8195944, ТВ6684842, ТЕ1032121, ТЕ5984935, ТВ0745158, СМ9428623, ВИ9239817.ГВ1267744, УГ5280901, ТА7558465, ЕВ3778807, ХА5138495, СЗ1599034, ТВ3158992, ТГ2567075, СЄ1615742, ТЄ0066884, ЄЯ6581282, ХЄ2772451, ТИ2555653,СЖ6386218, УР7548599, ХА0731795, ХЄ1569444, ВД4605621, СК1447715, СИ2211553, ГВ1179932, ВЗ5908058, ПЄ7209799, ТГ1012310, ТВ5940926, СК7456706, ТГ5444094, УТ3670107, УЖ0984784. ТВ4385695, ТГ9218835, ЕВ7279551, МА5106175, ХИ3372208,ЕИ9417871. ПЕ2527278, ХА0275951, ЕЯ3945268, СЕ0420131, ВФ3596063, АА4368669, УЕ4845673, ТЕ0965802, КЗ8897932, ТЗ6875705, СД9686744, УН3071570, ЦА1115095, КЕ2575617, ЦБ3618285, ВЖ3644077, ЄЯ7418611, ЕВ5869818, ВХ7598442, УК7251347, ХЗ0929410, ЗЕ7537430, ЕЗ2490125, КБ9216296, ТБ5744141, УЛ2169894, ТГ3707473, ТБ8545581, ХЗ2505331, ТБ2846722, ПА2310790, ЗВ6219549, ПБ2679835, КЄ3306679, ЗЕ6468255. ХГ0032867, СА2596026, УС9030439, ХЖ1369443, СД4837115, загальною кількістю 27 тисяч 400 грн. Купюри номіналом по 500 грн., з номерними позначеннями: ФГ5312711, ВХ8444088, УЗ9050336, УД3031949, БР6810812, ЗИ1954683, БГ3679974, ХЄ5711344 в загальній кількості 4000 грн., що слідує із протоколу обшуку від 19 березня 2021 року.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Накласти арешт на майно вилучене у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, НОМЕР_36 , НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_7 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, НОМЕР_36 , НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_7 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на майно вилучене у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водвфон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 , що належать ОСОБА_7 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №№0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України передати власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водафон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України цивільній позов не заявлений. Доказів того, що кошти отриманні злочинним шляхом суду не надано та слідчим не доведено.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про часткову відмову у задоволенні клопотання про арешт коштів. Оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №№0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, а саме : купюри номіналом 200 грн., з номерними позначеннями: ЄВ2118645, ЗЗ 9088616, ЕИ4429751, УМ8492010, СЖ5263603, ХИ6326656, УМ5572466, КЄ6370635, КЄ4029863, ХИ4492394, ТЄ1764804, ХЖ3863430, ЄГ5158949, ХВ3593654, УЄ8592483, ЗЗ2934018, КЛ5499810. УН3398473, УИ4915012, ТВ3962097, ТГ0948490, ПА0727474, УА0653564, УФ2266099, ПЕ5953923, ЦА3671554, УН3527554, УТ9261599, УХ5626156, ЗГ4362914, ЦА3654641, СД8754431, КД9595013, ХД4840311, СК3322071, ЗЄ2316524, КГ6247661, УК4929204, СА5554398, ТЗ9021102, ВЄ5567903, ХЄ2849086, ХИ6153486, ТБ6032666, ХЕ2290036, СИ3711565, СН5672945, ПЄ7667220, УМ2937517, УП2847163, ЄИ0745660, ПЕ4126026, СЗ5527325, КЄ8766537, УЄ6218889, ПГ8195944, ТВ6684842, ТЕ1032121, ТЕ5984935, ТВ0745158, СМ9428623, ВИ9239817.ГВ1267744, УГ5280901, ТА7558465, ЕВ3778807, ХА5138495, СЗ1599034, ТВ3158992, ТГ2567075, СЄ1615742, ТЄ0066884, ЄЯ6581282, ХЄ2772451, ТИ2555653,СЖ6386218, УР7548599, ХА0731795, ХЄ1569444, ВД4605621, СК1447715, СИ2211553, ГВ1179932, ВЗ5908058, ПЄ7209799, ТГ1012310, ТВ5940926, СК7456706, ТГ5444094, УТ3670107, УЖ0984784. ТВ4385695, ТГ9218835, ЕВ7279551, МА5106175, ХИ3372208,ЕИ9417871. ПЕ2527278, ХА0275951, ЕЯ3945268, СЕ0420131, ВФ3596063, АА4368669, УЕ4845673, ТЕ0965802, КЗ8897932, ТЗ6875705, СД9686744, УН3071570, ЦА1115095, КЕ2575617, ЦБ3618285, ВЖ3644077, ЄЯ7418611, ЕВ5869818, ВХ7598442, УК7251347, ХЗ0929410, ЗЕ7537430, ЕЗ2490125, КБ9216296, ТБ5744141, УЛ2169894, ТГ3707473, ТБ8545581, ХЗ2505331, ТБ2846722, ПА2310790, ЗВ6219549, ПБ2679835, КЄ3306679, ЗЕ6468255. ХГ0032867, СА2596026, УС9030439, ХЖ1369443, СД4837115, загальною кількістю 27 тисяч 400 грн. Купюри номіналом по 500 грн., з номерними позначеннями: ФГ5312711, ВХ8444088, УЗ9050336, УД3031949, БР6810812, ЗИ1954683, БГ3679974, ХЄ5711344 в загальній кількості 4000 грн.

Керуючисьст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, НОМЕР_36 , НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_7 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

VHF FM TRANSKEIVER IC-V85 (ICOM) з антеною та зарядним пристроєм; тримач для сім картки з номером «Водафон» НОМЕР_1 ; сім картка «Водафон» з номерним позначенням НОМЕР_2 , 8998; сім картка «Водафон» 8004, 0106, 0186; сім картка «Київстар» 8938, НОМЕР_36 , НОМЕР_3 ; сім картка «Джинс» 0168, 0401, 8343, 47; сім картка «Водафон» 2105, 0125, 5985; сім картка «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_7 , зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на майно вилучене у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водвфон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 , що належать ОСОБА_7 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №№0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України передати власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: мобільний телефон Samsung GT E 1200I IMEI: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 2300 IMEI: НОМЕР_5 без сім картки; мобільний телефон NOKIA 1100 IMEI: НОМЕР_6 без сім картки; мобільний телефон NOKIA E51-1 IMEI: НОМЕР_7 без акумулятора та сім картки; мобільний телефон Samsung GT E 1202I IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім картками «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 без сім картки; мобільний телефон ASTRO A 174 IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім карткою «Київстар» з номерними позначеннями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон ERGO F 182 IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEI: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з сім карткою «Водафон» НОМЕР_30 ; мобільний телефон MI чорного кольору IMEI: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім картками «Водафон» з номером НОМЕР_33 , «Київстар» з номером НОМЕР_34 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №№0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, а саме : купюри номіналом 200 грн., з номерними позначеннями: ЄВ2118645, ЗЗ 9088616, ЕИ4429751, УМ8492010, СЖ5263603, ХИ6326656, УМ5572466, КЄ6370635, КЄ4029863, ХИ4492394, ТЄ1764804, ХЖ3863430, ЄГ5158949, ХВ3593654, УЄ8592483, ЗЗ2934018, КЛ5499810. УН3398473, УИ4915012, ТВ3962097, ТГ0948490, ПА0727474, УА0653564, УФ2266099, ПЕ5953923, ЦА3671554, УН3527554, УТ9261599, УХ5626156, ЗГ4362914, ЦА3654641, СД8754431, КД9595013, ХД4840311, СК3322071, ЗЄ2316524, КГ6247661, УК4929204, СА5554398, ТЗ9021102, ВЄ5567903, ХЄ2849086, ХИ6153486, ТБ6032666, ХЕ2290036, СИ3711565, СН5672945, ПЄ7667220, УМ2937517, УП2847163, ЄИ0745660, ПЕ4126026, СЗ5527325, КЄ8766537, УЄ6218889, ПГ8195944, ТВ6684842, ТЕ1032121, ТЕ5984935, ТВ0745158, СМ9428623, ВИ9239817.ГВ1267744, УГ5280901, ТА7558465, ЕВ3778807, ХА5138495, СЗ1599034, ТВ3158992, ТГ2567075, СЄ1615742, ТЄ0066884, ЄЯ6581282, ХЄ2772451, ТИ2555653,СЖ6386218, УР7548599, ХА0731795, ХЄ1569444, ВД4605621, СК1447715, СИ2211553, ГВ1179932, ВЗ5908058, ПЄ7209799, ТГ1012310, ТВ5940926, СК7456706, ТГ5444094, УТ3670107, УЖ0984784. ТВ4385695, ТГ9218835, ЕВ7279551, МА5106175, ХИ3372208,ЕИ9417871. ПЕ2527278, ХА0275951, ЕЯ3945268, СЕ0420131, ВФ3596063, АА4368669, УЕ4845673, ТЕ0965802, КЗ8897932, ТЗ6875705, СД9686744, УН3071570, ЦА1115095, КЕ2575617, ЦБ3618285, ВЖ3644077, ЄЯ7418611, ЕВ5869818, ВХ7598442, УК7251347, ХЗ0929410, ЗЕ7537430, ЕЗ2490125, КБ9216296, ТБ5744141, УЛ2169894, ТГ3707473, ТБ8545581, ХЗ2505331, ТБ2846722, ПА2310790, ЗВ6219549, ПБ2679835, КЄ3306679, ЗЕ6468255. ХГ0032867, СА2596026, УС9030439, ХЖ1369443, СД4837115, загальною кількістю 27 тисяч 400 грн. Купюри номіналом по 500 грн., з номерними позначеннями: ФГ5312711, ВХ8444088, УЗ9050336, УД3031949, БР6810812, ЗИ1954683, БГ3679974, ХЄ5711344 в загальній кількості 4000 грн. В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 24 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1