Справа № 592/1975/21
Провадження № 1-кс/592/1062/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо вступивши в злочинну змову зі службовими особами Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється привласнення державних коштів, виділених на проведення робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих в Лебединському районі Сумської області на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є структурним підрозділом УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташоване за адресою: с. Загорське Сумського району та м.Суми, уклали договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання вищевказаних робіт, а саме: закупівлю устаткування та обладнання на загальну суму 37 765 259, 12 грн., де вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431, 74 грн., вартість обладнання 27 409 827, 38 грн.
В свою чергу, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після виконання робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесли завідомо недостовірні відомості про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.
У ході попередньої перевірки за даним фактом встановлено факти необгрунтованої сплати за завищеною від середньо ринкових цін вартості окремих видів обладнання, а також сплати завищення обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво та подальше їх привласнення службовими особами вищевказаних підприємств, чим спричинено збитки державним інтересам на суму близько 500 тис грн.
Вказані вище факти підтверджуються рапортом оперативного працівника УСР в Сумській області ДСР НП України та матеріалами кримінального провадження, в сукупності.
Так, 04 липня 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник), в особі заступника директорам капітального будівництва та матеріально - технічного постачання філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник), в особі Голови правління ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 37 765 259,12 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять грн. 12 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 6 294 209,85 грн. ( шість мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі двісті дев`ять грн.85коп.), з якої:
- вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431,74 грн. (десять мільйонів триста п`ятдесят п`ять тисяч чотириста тридцять одна грн.74 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 1 725 905,29 грн. ( один мільйон сімсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ять грн. 29 коп.):
- вартість обладнання складає 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.), з додатками до нього (договірна ціна за 2018 р., графік виконання робіт за 2018 р.)
Строк дії вищезазначеного договору закінчився 29 листопада 2019 року.
Далі, 28 січня 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № від 04 липня 2018 року відповідно до специфікації поставки обладнання по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець-Кременчук-Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в Сумському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів (Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.)
Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, 17 січня 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") в особі Заступника директора із забезпечення виробництва (Північний регіон) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з однією сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в особі Заступник головного інженера з експлуатації (Північний регіон) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_7 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), в особі Голови правління ОСОБА_6 укладено угоду № -0 про заміну сторони у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору від 04.07.2018 року № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт).
З метою подальшого призначення комплексної судово будівельно - технічної та економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які мають відношення до привласнення бюджетних коштів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в, у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення оригіналів або/чи завірених належним чином копій документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому 01.02.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнили державні кошти під час будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, а саме: статут філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення, звільнення керівного складу та працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 - 2020 рои, штатний розпис філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи пов`язані з виконанням робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
- договір на виготовлення технічної документації (проекту) по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні доручення;
- рішення про затвердження проектної документації по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- робочий проект на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- проектно - кошторисна документація на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- договір № від 04 липня 2018 року по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до договору: кошторисну документацію, графіка виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору;
- видаткові накладні на обладнання;
- податкові накладні;
- товаротранспортні накладні;
- супровідні документи, що засвідчують якість обладнання, що поставляється, а саме: належні документи, встановлений законодавством та іншими нормативно правовими - актами України, що підтверджують якість обладнання;
- акти про фактичну якість обладнання, із зазначенням якісні показники обладнання;
- акти передачі обладнання в монтаж;
- розпорядження (дозвіл) на початок виконання робіт;
- акти здачі змонтованого обладнання;
- письмові розпорядження про усунення виявлених відхилень під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- письмові згоди про залучення до виконання первинних видів робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) третіх осіб (субпідрядників);
- ліцензії (дозволи) на виконання відповідних робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ -Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки;
- документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2018 - 2020 роки;
- виконавча документація за результатами виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), у тому числі:
- загальний журнал виконання робіт,
- спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт,
- журнал авторського нагляду відповідно та звітна документація щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково - технічного супроводу),
- акти на закриття прихованих робіт,
- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій,
- виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із замовником та проектувальником;
- документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно;
- акти випробувань устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;
- інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3);
- податкові накладні та додатки до них та/або розрахунки коригування до неї, складені в електронній формі та оформлені належним чином, з зазначенням обов`язкових реквізитів;
- оригінал Гарантії, яка за формою та змістом має відповідати вимогам зазначеним в додатку № 7 до тендерної документації: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) оголошення
№ UA-2018-04-13-000058-a;
- експертний звіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- договір на виготовлення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями;
- видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);
- листування між підрядником та замовником (вхідні та вихідні документи).
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 09.04.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1