Справа № 161/4171/21
Провадження № 1-кс/161/1888/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 05 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС - криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: електронної переписки, документів, які знаходяться в електронних базах та комп`ютерних програмах за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року, стосовно реєстрації податкових накладних з продажу сигарет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларацій стосовно сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; документів комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; звітів по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ЄСВ за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; звітів за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; документів щодо сплати ліцензійних внесків по всіх виданих ліцензіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; декларації про нарахування податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік; фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік; листів та відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно питань реєстрації податкових накладних вказаним СГД за 2020 рік.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000102 від 05.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України, з метою встановлення причетності осіб до вчинення протиправної діяльності у сфері незаконного збуту фальсифікованих тютюнових виробів, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 05.11.2020 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 05.11.2020 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: електронної переписки, документів, які знаходяться в електронних базах та комп`ютерних програмах за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року, стосовно реєстрації податкових накладних з продажу сигарет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларацій стосовно сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; документів комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; звітів по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ЄСВ за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; звітів за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; документів щодо сплати ліцензійних внесків по всіх виданих ліцензіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень 2021 року; декларації про нарахування податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік; фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік; листів та відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно питань реєстрації податкових накладних вказаним СГД за 2020 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1