Справа № 439/243/21
Провадження №1-кс/439/40/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
18 лютого 2021 року м. Броди
17.02.2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 11.02.2021 року по 16.02.2021 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у її власності знаходиться картка для виплат № НОМЕР_2 та кредитна картка за № НОМЕР_3 . На даний час вказані картки заблоковано. 11 лютого 2021 року о 13:17 годині вона знаходилась на роботі, коли на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_5 , яка представився представником офісу фінансової безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по безпеці карток. З нею розмовляв чоловік, який повідомив, що якась невідома жінка зламала її кредитну картку та намагається із неї зняти 10 000 гривень, через що її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме для виплат та кредитну було заблоковано. На слова невідомого вона відповіла, що такими питаннями займається служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до неї телефонують із офіційного номера. На ці слова невідомий зазначив що до неї зараз зателефонують із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зразу ж за кілька секунд до неї зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На її прохання сказати свої дані, невідомий назвався ОСОБА_6 . В ході розмови із вказаним чоловіком, останній зазначив, що для перевірки безпеки її рахунків та для посилення захисту необхідно провести декілька операцій. Спочатку невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 попросив її щоб та провела транзакцію через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак провести операцію їй не вдалось, через що невідомий сказав що потрібно підійти до найближчого банкомату в торговій точці, оскільки у вказаних приміщеннях проводиться відео спостереження, де потрібно з кредитної картки перерахувати грошові кошти на картку для виплат. В подальшому вона підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , де вона із своєї кредитної картки одним платежем перерахувала грошові кошти в сумі приблизно 17 000 гривень на свою картку для виплат. Весь цей час вона розмовляла із невідомим по телефону і він їй говорив, що вона має зробити.
У подальшому, як встановлено досудовим розслідування, невідомий сказав що потрібно декількома транзакціями за допомогою терміналу самообслуговування перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 власником якого нібито є потерпіла. Потерпіла за вказівкою невідомого перерахувала 41 000 гривень на вказаний банківський рахунок декількома платежами, а саме по 3000, 2000 та 5000 гривень. Перерахувавши вказану суму вона зрозуміла що щось не так та сказала невідомому що більше грошей не перерахує. Прийшовши на роботу вона зателефонувала за номером 3700 де оператор їй повідомив що вказаних нею номерів телефонів, із яких їй телефонували, у Приватбанку немає.
Дізнавач акцентує увагу слідчого судді, що відомості про рух коштів за картковим рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин.
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
Досудовим розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , за вказівкою невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки банку, за допомогою терміналу самообслуговування, перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 41 000 гривень.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із нормою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
В судовому засіданні встановлено, що без отримання інформації із бази даних банку, про яку просить начальник сектору дізнання, неможливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинила(и) кримінальне правопорушення, неможливо встановити транзакції коштів за рахунками та їх кінцеве місцезнаходження грошових коштів.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у такому кримінальному провадженні та неможливості отримання такої інформації інакшим шляхом. Вказану інформацію банки зберігають певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити.
Іншими способами довести обставини, транзакції грошових коштів та встановити особистості осіб, що їх провели, не видається можливим.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 11.02.2021 року по 16.02.2021 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1